Tag: Catania

Binnen de beweging van het Sinaloa-kartel richting Europa

15 december 2020 Cecilia Anesi en Giulio Rubino (IrpiMedia) OCCRP

Politiebureaus weten al lang dat Mexicaanse drugskartels bijdragen aan de jaarlijkse cocaïneverslaving van bijna 10 miljard dollar in Europa, maar erkennen dat ze weinig idee hebben van de werking van deze goed georganiseerde en goed gefinancierde operaties.

Binnen de beweging van het Sinaloa-kartel richting Europa

Maar nu heeft een recent Italiaans politieonderzoek, met de codenaam Operatie Halcon, het meest diepgaande inzicht gegeven in hoe de belangrijkste drugshandelaren van Mexico, het Sinaloa-kartel, zaken doen in Europa. IrpiMedia, de Italiaanse partner van OCCRP, kreeg toegang tot politiedossiers en bewakingsrapporten die de methoden van het kartel tot in het kleinste detail laten zien.

Operatie Halcon begon begin 2019, op een moment dat Europa werd overspoeld met cocaïne uit Latijns-Amerika. Het Sinaloa-kartel, een wereldleider in de verkoop van cocaïne met activiteiten in ten minste 50 landen, was op zoek naar nieuwe routes naar Italië om zijn Europese aanwezigheid uit te breiden. Mexicaanse kartels verkochten al synthetische drugs zoals methamfetamine op het continent, maar de Colombiaanse, Albanese en Italiaanse georganiseerde misdaad hebben historisch gezien de Europese cocaïnehandel gedomineerd.

De meeste drugs komen per schip naar Europa, meestal naar grote havens met goede verbindingen naar andere grote steden. Sinaloa wilde een andere route opzetten: bulkverzending met privévliegtuigen die naar kleine luchthavens in Zuid-Italië vlogen, waarna de drugs werden overgeladen naar andere delen van het land.

Catania, een middelgrote stad aan de oostkust van Sicilië, werd gekozen voor een test. Het gebied, dat in hoog tempo een toeristische bestemming aan het worden was, bood een internationale luchthaven en een bijzondere aantrekkingskracht: een luchthavenfunctionaris die bereid was te helpen.

de informant

Het plan van het kartel bleef niet lang geheim. De Organised Crime Investigation Group (GICO), de anti-maffia-eenheid van de Italiaanse financiële politie in Catania, vernam in januari 2019 van een informant dat Sinaloa van plan was cocaïne binnen te vliegen vanuit Colombia.

De tip leek vreemd. Catania staat niet bekend als een knooppunt voor internationale drugshandel, en directe drugsvluchten met privévliegtuigen zijn over het algemeen onbekend in Italië. Catania-Fontanarossa Airport had slechts een beperkte internationale dienst, terwijl de lokale haven relatief weinig commercieel verkeer ziet.

Krediet: Notiziecatania/Pixabay
Catania van bovenaf, met Mt. Etna op de achtergrond.
 

Maar het lokale hoofd van de GICO, kapitein Pablo Leccese, nam het rapport serieus. In minder dan drie maanden tijd identificeerde de eenheid de spelers van het kartel in Zuid-Italië: Guatemalteeks Daniel “Tito” Esteban Ortega Ubeda en Felix Ruben Villagran Lopez. De insider van de luchthaven werd alleen geïdentificeerd door zijn bijnaam, Don Señor.

Ortega en Villagran werkten samen met een andere Guatemalteeks, Luis Fernando Morales Hernandez, alias ‘El Suegro’ of ‘De schoonvader’, die regelingen zou treffen voor de verzending in Colombia.

De politie-informant heeft meer namen aan het dossier toegevoegd. De cel in Catania stond onder leiding van een schimmige Sinaloa-leider die bekend staat als “El Flaco” of “Mager”, die door de politie werd geïdentificeerd als de tweede bevelhebber van het hele kartel na drugsbaron Ismael “El Mayo” Zambada Garcia.

El Flaco zou al snel Don Señor ontmoeten om de logistiek uit te werken voor het afhandelen van de cocaïnevlucht en de distributie van de lading naar kopers van verschillende georganiseerde misdaadgroepen die ervoor zouden komen.

De Italiaanse politie zou hen opwachten.

Krediet: Aurélien Sesmat
 

Op 1 juni 2019 landde El Flaco in Catania met een vrouwelijke metgezel. Nadat het stel had ingecheckt in het luxe Romano Palace Hotel aan de kust, leerde de politie voor het eerst zijn echte naam: José Angel Rivera Zazueta.

De volgende dag ontmoetten El Flaco, Don Señor en hun medewerkers elkaar in een hotelrestaurant om het plan door te nemen. Een privévliegtuig zou van Mexico naar Cartagena, Colombia vliegen, waar het met cocaïne zou worden geladen. Na te hebben getankt in Kaapverdië, zou het landen in Catania, waar Don Señor de drugs naar een voertuig zou verplaatsen, de douane zou vermijden en naar Noord-Italië zou gaan – waarschijnlijk naar Verona.

Twee elementen van het plan waren een verrassing voor de financiële politie: de smokkelwaar moest worden gevlogen door een piloot die gewoonlijk met soortgelijke taken werd belast door Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, de legendarische voormalige leider van Sinaloa. En de omvang van de “test” was onthutsend.

“We weten dat deze Sinaloa-cel al cocaïne naar Europa had geïmporteerd en dat ze na een proef van een paar honderd kilo al 1,5 ton cocaïne klaar hadden liggen om te worden verzonden”, vertelde Leccese aan IrpiMedia.

Bij aankomst in Italië zouden de drugs worden verkocht aan de Calabrische maffia, de ‘Ndrangheta, die algemeen wordt beschouwd als Europa’s machtigste cocaïnedistributeur. Betrokkenheid van de maffia was logisch. Het is bekend dat Sinaloa partnerschappen aangaat met bestaande organisaties, in plaats van te proberen zich een weg te banen naar nieuwe markten.

Politieagenten afluisterden een restaurant af waar de drugssmokkelaars elkaar zouden ontmoeten, en gingen zitten om te luisteren. Wat ze hoorden was een openbaring. Italiaanse wetshandhavers krijgen zelden een kijkje in Mexicaanse kartels, maar nu legde El Flaco het allemaal voor zijn medewerkers uit, niet wetende dat zijn tutorials de oren van de politie bereikten.

De politie van Catania hoorde opscheppen over 35 kleine vliegtuigen per week die Venezuela verlieten naar Chetumal, een vakantieoord op de grens van Mexico en Belize. Elk droeg naar verluidt 500 tot 800 kilogram cocaïne – meer dan de helft van de totale jaarlijkse cocaïneproductie in de wereld – en dat allemaal met de zegen van het Venezolaanse leger.

De vluchten kwamen waarschijnlijk uit San Felipe, in het noordwesten van de Venezolaanse staat Zulia, waar zoveel mensensmokkelaars zijn dat de lokale bevolking hun stad ‘Sinaloa’ noemt, volgens de website van InSightCrime.

De restaurantpraat kwam ook op meer persoonlijk nieuws. De smokkelaars spraken over de familie van Villagran, die naar verluidt twee tot drie ton cocaïne per maand verwerkt. Ze spraken over “El Sordo” (The Deaf), die nu deel uitmaakt van de Guardia Nacional in Mexico, en over “El Calvo” (The Bald), een belangrijke kartelagent in Canada.

Er werden verhalen verteld over de twee vriendinnen van El Flaco, een familielid van wijlen drugsbaron Amado Carrillo Fuentes, en over zijn vader, die naar verluidt duizenden wisselkantoren bezat, evenals zijn vermeende contacten bij de CIA.

Hoewel de Italiaanse rechercheurs niet veel van de restaurantgesprekken konden bevestigen, waren ze gefascineerd.

Een beetje “hulp” van de politie

Half juni vertelde de informant de politie dat El Flaco een proefzending van 300 kilogram klaar had staan ​​in Colombia en deze naar Catania zou sturen zodra het kartel een bemiddelaar in Cartagena kon aanstellen.

Op 18 juni ontmoette Don Señor de kartelleden in Rome. Terwijl de politie meeluisterde, bood El Flaco aan om de testrit met nog eens 1.500 kilogram per privéjet van Cartagena, via Mexico, naar Catania te volgen.

Maar het kartel stuitte op onvoorziene problemen. Het had moeite om iemand in Cartagena te vinden om de verzending te vergemakkelijken. De hele operatie stapelde vertragingen op.

Dus besloot de politie hen te ‘helpen’.

In samenwerking met de Centrale Antidrugsdirectoraat, een politie-instantie die antidrugsoperaties in Italië coördineert, en de Italiaanse antidrugsattaché in Bogotá, bracht kapitein Leccese twee Latino-informanten in Italië, met de codenamen Rodriguez en El Cholo, samen met een Colombiaanse Dirección de Antinarcóticos undercoveragent, bekend als Lucas, om zich voor te doen als drugsdealers.

Eind augustus namen Villagran en Morales El Cholo en Lucas mee om leveranciers te ontmoeten in de bergen in de Cauca-regio in het zuiden van Colombia. Nadat ze een controlepost waren gepasseerd, waar ze waarschijnlijk werden gefotografeerd, bereikten ze een plek in de jungle waar mensenhandelaars hun mobiele telefoons in beslag namen. Van daaruit liepen ze door de jungle naar een cocaïneraffinaderij.

Krediet: Guardia di Finanza
Cocaïne bereid door Colombiaanse leveranciers.
 

El Abuelo, ‘The Grandfather’, een voormalig lid van de inmiddels ter ziele gegane guerrillastrijders van de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC), leidde hen rond en liet zien hoe medicijnen worden gekookt en zendingen klaar om uit te gaan.

Ondertussen was Rodriguez halverwege de wereld en ontmoette hij El Flaco in Kaohsiung, Taiwan. De politie in Catania had vernomen dat El Flaco voornamelijk in Azië woonde, waar hij een belangrijk deel van de synthetische drugshandel van het kartel beheerde.

De undercoveroperatie kreeg al snel met eigen logistieke problemen te maken. De Colombiaanse cocaïnekoks stelden de verzending naar het kartel uit tot oktober. Er ging nog meer tijd verloren toen een nationale staking de luchthavens van Colombia sloot.

Opnieuw greep de Italiaanse en Colombiaanse politie in om te helpen. De informant, El Cholo, bood aan om een ​​”beter alternatief” te bieden door zijn contacten op de luchthaven van Bogotá te gebruiken om de drugs op een vliegtuigvlucht te plaatsen.

De bezorging

Eindelijk, op 9 januari 2020, arriveerde ongeveer 400 kilogram cocaïne in Catania aan boord van een passagiersvlucht. Don Señor verplaatste het naar een onderduikadres aan de rand van de stad.

Don Señor, Ortega, Rodriguez en El Cholo waren onderweg om de lading te inspecteren toen El Flaco vanuit Cancun belde voor een update. Opnieuw luisterde de politie mee terwijl Ortega de zending controleerde en El Flaco’s schriftelijke instructies produceerde over hoe de drug moest worden gedistribueerd.

“Dus de vergoeding is 32”, zei hij, verwijzend naar het aantal cocaïneblokjes dat Don Señor zou krijgen voor zijn arbeid. Zoveel cocaïne zou in Europa bijna $ 1 miljoen waard zijn.

“De compensatie is beter dan een betaling”, zei Rodriguez lachend.

Kartels belonen medewerkers buiten hun organisatie graag door ze producten te geven in plaats van geld. Contante betalingen zouden betekenen dat de smokkelaars bedrijfsinformatie, zoals winsten, aan buitenstaanders zouden moeten onthullen.

“Mijn oom vertelde me dat hij er twintig nodig heeft in Genua”, vervolgde Ortega. ‘En we hebben er zo mogelijk drie nodig in Verona.’

Opnieuw verliep het werk van de mensenhandelaars niet van een leien dakje. Een afgezant van een Chinese criminele organisatie gevestigd in de buurt van Milaan maar met banden met Mexico, al boos op de vertraagde levering, eiste een kilo om te testen. Als zijn organisatie de kwaliteit goed zou vinden, zou hij 50 kilogram vooruit willen.

De Mexicanen bleven staan. ‘Charlie’, een Italiaan die werkte voor een mysterieuze figuur die alleen ‘Tocayo’ werd genoemd, was hun prioriteit voor deze lading omdat hij een veel grotere aankoop wilde doen.

Het plan, zo vertelde Ortega in een telefoontje aan El Flaco, was om drie kilogram naar Charlie in Verona te brengen, gevolgd door leveringen van 20 kilogram per keer, voor een totale verkoop van maximaal 300 kilogram.

Op 16 januari vlogen Ortega en Villagran naar Verona om ‘El Arquitecto’ te ontmoeten, een belangrijk kartelfiguur die uit Mexico kwam om toezicht te houden op de verkoop, en ontmoette Don Señor, die zijn bestelling had gebracht. Opnieuw slaagde de Italiaanse politie erin om mee te luisteren.

Een aanklacht die later in Catania werd ingediend, beschrijft El Arqui als de vertegenwoordiger van El Flaco, gestuurd om de kwaliteit van de Sinaloa-cocaïne te garanderen. Villagran vertelde zijn medewerkers dat El Arqui het product wilde testen voordat het werd afgeleverd.

Maar de mensenhandelaars konden geen pauze nemen. El Arqui en Charlie hadden vertraging door sneeuw. Op 22 januari bereikten ze Milaan en gingen meteen naar de koper, Charlie’s baas. Later leverden ze 35.000 euro voor de eerste drie kilo aan Ortega en Villagran bij Verona.

De Italiaanse financiële politie, die beide groepen de hele tijd in de gaten hield, arresteerde Ortega en Villagran in Verona. Ze werden beschuldigd van internationale drugshandel en -distributie en in hechtenis genomen, maar zijn nog niet berecht.

De ‘Ndrangheta’

De politie zette ook een wegblokkade op als excuus om de Mercedes E350 van het Milanese contingent tegen te houden en El Arqui en Charlie te identificeren, maar niet te arresteren.

El Arqui bleek de in Jalisco geboren Salvador Ascensio Chavez te zijn. Charlie is Mauro Da Fiume, een Italiaan uit San Remo. Beiden zijn ervaren drugshandelaren.

Uit gegevens verkregen door The Cartel Project blijkt dat El Arqui, door Canada’s iNFOnews geïdentificeerd als een Mexicaanse architect die getrouwd is met een Canadees, een gevangenisstraf van drie jaar uitzat in Canada nadat hij was veroordeeld voor het importeren van 2,2 kilo cocaïne in 2001. Zijn record werd gewist nadat hem werd gratie verleend.

In 2010 werd El Arqui betrapt op het smokkelen van 97 kilo cocaïne die verstopt zat in een fruitmaalmachine geïmporteerd uit Argentinië, en werd in 2014 veroordeeld tot meer dan zeven jaar gevangenisstraf. In 2017 werd hij vrijgelaten en naar Mexico gedeporteerd.

In een document van de Canadese paroolcommissie vatten de autoriteiten El Arqui’s schuldbekentenis en zijn belofte om rechtdoor te gaan samen: “U gaf toe banden te hebben met kartels en/of de georganiseerde misdaad in Mexico”, schreven de Canadezen. “Je hebt de raad van bestuur verteld dat je een grote positieve steun van de gemeenschap in je land hebt en van plan bent huizen te ontwerpen en te bouwen.”

Het document vermeldt geen plannen om toezicht te houden op de verkoop van Sinaloa-cocaïne in Europa.

Da Fiume bezat een restaurant en twee import-exportbedrijven in Barcelona. Zijn betrokkenheid bij de deal suggereert dat de drugs bestemd waren voor een of meer ‘Ndrangheta-clans.

De Spaanse politie arresteerde da Fiume op 4 februari namens de autoriteiten van Catania omdat hij deel uitmaakte van een “criminele vereniging gericht op drugshandel en bezit” die van plan was “enorme hoeveelheden cocaïne” te vervoeren via “een criminele organisatie die actief is in Italië, Colombia, Mexico en Spanje.”

Een lijst die door de politie wordt bijgehouden, plaatst Da Fiume onder ‘mensen die banden hebben met de ‘Ndrangheta’, en identificeerde hem als banden met het Sinaloa-kartel.

Mauro Da Fiume zou in verband worden gebracht met een langlopende operatie voor de handel in cocaïne tussen Italië, Frankrijk, Spanje en Marokko. Die operatie, die in 2015 aan het licht werd gebracht door de ‘Operation Trait d’Union’ van het antimaffiabureau van Genua, had betrekking op de infiltratie van Genua door de Piromalli-Molè-clan en het verkeer van drugs door de Franse Rivièra.

Da Fiume werd niet gearresteerd in Operatie Trait d’Union, maar werd geïdentificeerd als de rechterhand van clanbaas Antonio Magnoli.

Ascensio Chavez, El Flaco en Morales blijven op vrije voeten. Ze zullen binnenkort bij verstek berecht worden in Catania voor internationale drugshandel.

Antonio Baquero (OCCRP), Marco Oved (Toronto Star), Mathieu Tortlieur (Proceso) en Paolo Frosina (IrpiMedia) droegen verslaggeving bij.

Tientallen maffiosi gearresteerd bij grote actie tegen Cosa Nostra

12 mei 2020 Telegraaf

 De Italiaanse autoriteiten hebben 91 verdachten opgepakt bij een grote actie tegen maffiaclans van Cosa Nostra. Ongeveer vijfhonderd functionarissen op Sicilië en acht andere regio’s waren betrokken bij de invallen, die werden geleid door de rechterlijke macht in Palermo. Dat meldt de financiële politie dinsdag. De Cosa Nostra is vooral actief op het eiland Sicilië.

Tientallen maffiosi gearresteerd bij grote actie tegen Cosa Nostra

Volgens berichten in de media waren de invallen vooral gericht tegen de twee bekende clans Acquasanta  Arenella   en Fontana. Onder de gearresteerden waren bazen en andere boegbeelden uit het criminele milieu, schrijft de krant Corriere della Sera. Ze worden verdacht van het witwassen van geld, drugshandel, illegaal gokken en afpersing.

Volgens de krant gaan de autoriteiten ervan uit dat ook clans die oorspronkelijk uit Palermo komen, hun bedrijvigheid al enige tijd naar Milaan en andere Noord-Italiaanse steden hebben verplaatst. In dit verband hebben ondernemingen in de koffiehandel, maar ook bars en winkels een rol gespeeld.

De afgelopen weken hebben deskundigen in Italië herhaaldelijk hun vrees geuit dat maffiagroepen willen profiteren van de moeilijkheden waarin veel bedrijven verkeren als gevolg van de coronaviruscrisis. Er is een enorm gebrek aan geld bij veel ondernemingen. Criminelen kunnen dit aangrijpen om zwart geld wit te wassen.

De regering in Rome staat onder druk omdat het gerechtelijk apparaat honderden maffialeden vroegtijdig had vrijgelaten of onder huisarrest heeft geplaatst vanwege de gezondheidscrisis. De overheid is bezig de regels op dit punt aan te scherpen.

12 mei 2020 In het Nieuws

Cosa Nostra is de beruchte maffiaorganisatie van Sicilië. Cosa Nostra is de naam van de overkoepelende criminele organisatie van de verschillende Siciliaanse maffiafamilies. de belangrijkste Cosa Nostra families zijn Catania Palermo maar vooral die van Corleone.

Spijtoptant Italiaanse maffia legt cocaïnehandel Amsterdam bloot

20 april 2019 NOS

Een spijtoptant van de Italiaanse maffia heeft belastende verklaringen afgelegd tegen leden van de Amsterdamse onderwereld. De verklaringen van deze drugshandelaar, Giuseppe Tirintino, worden gebruikt in zeker drie strafrechtelijke onderzoeken, meldt het AD.

Spijtoptant Italiaanse maffia legt cocaïnehandel Amsterdam bloot

Giuseppe T. heeft verklaringen afgelegd tegen Nederlandse, Italiaanse, Albanese, Turkse en Colombiaanse criminelen in de hoofdstad. Politie en justitie hebben hem vorig jaar verschillende keren gehoord. De man werkt in ruil voor strafvermindering mee met justitie.

Giuseppe T organiseerde tussen 2003 en 2015 grote cocaïnetransporten voor de maffia van Colombia naar Amsterdam en deed zaken met kopstukken in de Amsterdamse cocaïnehandel. Tegen tientallen van deze voormalige zakenpartners heeft Giuseppe T verklaringen afgelegd.

Knooppunt van cocaïnehandel

Ook blijkt uit onderzoek van de krant dat Giuseppe T. een beeld schetst van Amsterdam als knooppunt van cocaïnehandel. Elke drie à vier maanden zou er een partij van 2000 kilo cocaïne zijn binnengekomen, die in delen van 200 kilo werd opgeslagen in bewaakte appartementen.
Hij heeft de politie namen en bijnamen gegeven van leden van de onderwereld en verteld wie er de baas waren.

Giuseppe T. was betrokken bij cocaïnesmokkel voor ‘Ndrangheta-clans en smokkel uit landen als Brits Guyana. Grote partijen werden vervoerd tussen ladingen hout en kwamen aan in de haven van Rotterdam.
De politie zegt in de krant dat de spijtoptant inzicht heeft gegeven in de structuren en werkwijze van de ‘Ndrangheta en zijn partners in Nederland.

Het antimaffiateam van de politie, dat in 2017 werd opgericht, werkt samen met de Italiaanse opsporingsdiensten. “Dat heeft zijn vruchten al afgeworpen”, bevestigt de politie. Binnenkort wordt een nieuwe spijtoptant gehoord. “Daarmee zijn we ook via de Italiaanse samenwerking in aanraking gekomen.”

In het Nieuws 19 april 2019

Ndrangheta is een op de Siciliaanse maffia lijkende misdaadorganisatie die haar oorsprong vindt in het bergachtige Calabrië. Ndrangheta is momenteel groter in de wereld dan de Cosa Nostra en een van de machtigste criminele organisaties ter wereld.

Cosa Nostra is de beruchte maffiaorganisatie van Sicilië. Cosa Nostra is de naam van de overkoepelende criminele organisatie van de verschillende Siciliaanse maffiafamilies. De belangrijkste Cosa Nostra families zijn Catania Palermo maar vooral die van Corleone

Verdachte in moordzaak Slowaakse journalist

14 maart 2019 Telegraaf

De Slowaakse politie heeft een omstreden zakenman, Marian Kočner, ervan beschuldigd opdracht te hebben gegeven voor de moord op de journalist Ján Kuciak . Marian Kočner wordt volgens het Slowaakse medium Spectator in verband gebracht met de georganiseerde misdaad.

Verdachte in moordzaak Slowaakse journalist

De 27-jarige Ján Kuciak werd in februari vorig jaar samen met zijn vriendin Martina Kušnírováin in hun woonplaats ten oosten van Bratislava vermoord. Het is onduidelijk of Marian Kočner ook is opgepakt. De politie geeft later op donderdag meer informatie.

De 27-jarige Ján Kuciak werd in februari vorig jaar samen met zijn vriendin Martina Kušnírováin  in hun woonplaats ten oosten van Bratislava vermoord. Het is onduidelijk of Marian Kočner ook is opgepakt. De politie geeft later op donderdag meer informatie.

Ján Kuciak werkte aan verhalen over grootschalige fraude met EU-landbouwsubsidies en over de invloed van Italiaanse maffiosi in het oosten van Slowakije. De moord veroorzaakte een schok in Slowakije , waar velen premier Robert Fico de dood van Ján  Kuciak en Martina Kušnírováin verweten.

14 maart 2019 NOS

Marian Kočner zit al sinds 2018 vast op verdenking van fraude. Onderzoeksjournalist Ján Kuciak schreef veel over de dubieuze praktijken van vastgoedhandelaar Marian Kočner .

Het OM presenteerde 14 maart 2019 een 15.000 pagina’s tellend rapport waarin uit de doeken wordt gedaan hoe Marian Kočner de moord op Ján Kuciak heeft georkestreerd. Volgens een van de vier verdachten die vorig jaar al werden opgepakt in verband met de moord op Ján Kuciak , betaalde Marian Kočner er 80.000 euro voor.

Marian Kočner wordt al jaren achtervolgd door verhalen over fraude en corruptie. In de periode voordat hij werd vermoord, werkte Ján Kuciak aan een verhaal over ingewikkelde financiële transacties die Marian Kočner deed om belasting te ontduiken.
Een maand voor zijn dood ontving Ján Kuciak nog een dreigend telefoontje. Marian Kočner zei dat hij “Ján Kuciak met speciale interesse zou gaan volgen”. Ján Kuciak  deed aangifte van bedreiging bij de politie tegen Marian Kočner, maar daar werd nooit iets mee gedaan.

In het Nieuws 14 maart 2019

Op 25 februari 2018 werd Ján Kuciak doodgeschoten samen met zijn vriendin Martina Kušnírováin in hun huis in Veľká Mača District Galanta Slowakije. Ján Kuciak onderzocht of en in welke mate de Ndrangheta in Skowakije was geïnfiltreerd. Ján Kuciak volgde aanwijzingen dat belastinggeld van de EU in handen van Ndrangheta terecht is gekome middels subsidies van EU aan Slowakije. Ján Kuciak vond ook een aantal verontrustende banden tussen Slowaakse functionarissen vooral SMER-patij met de Ndrangheta.

Premier Robert Fico is lid van SMER. SMER – Sociálna Demokracia is de grootste sociaaldemocratische partij van Slowakije. Ndrangheta heeft veel financiële banden met de SMER en het is heel goed mogelijk dat SMER op de een of andere manier medeplichtig is aan de moord op Ján Kuciak.

Ndrangheta is een op de Siciliaanse maffia lijkende misdaadorganisatie die haar oorsprong vindt in het bergachtige Calabrië. Ndrangheta is momenteel groter in de wereld dan de Cosa Nostra en een van de machtigste criminele organisaties ter wereld.

Cosa Nostra is de naam van de overkoepelende criminele organisatie van de verschillende Siciliaanse maffiafamilies. Cosa Nostra is de beruchte maffiaorganisatie van Sicilië. De belangrijkste Cosa Nostra families zijn Catania Palermo maar vooral die van Corleone

Italië neemt miljoenen in beslag van online gokactiviteiten

18 mei 2018 Matteo Civillini OCCRP

De Italiaanse autoriteiten hebben 20 miljoen euro in beslag genomen van een groep die werd beschuldigd van het beheren van een illegale online kansspelzaak namens de ‘Ndrangheta, de politie die donderdag werd aangekondigd.

Italië neemt miljoenen in beslag van online gokactiviteiten

Het kantoor van de Italiaanse fiscale politie in Crotone greep een Maltese onderneming, Centurionbet, en zeven bars en gokwinkels in Calabrië, waar naar verluidt de illegale gokactiviteiten plaatsvonden.

Zoals eerder gecommuniceerd door OCCRP , werd Centurionbet door openbare aanklagers beschuldigd van het aangaan van een commerciële relatie met een bedrijf gecontroleerd door figuren van de machtige Arena-clan van de ‘Ndrangheta.

Ze beweerden dat de Maltese exploitant goed op de hoogte was van de ongeoorloofde voordelen die werden verkregen door zijn netwerk van speelhallen in het Crotone-gebied uit te breiden en zijn inkomsten op deze manier te verhogen.

Als gevolg van een twee jaar durend onderzoek, had de Italiaanse politie in mei 2017 al meer dan 60 mensen gearresteerd, waaronder Francesco Martiradonna, de verdachte eigenaar van Centurionbet.

Francesco Martiradonna werd belast met externe bijdrage aan een vereniging van het maffia-type voor zijn vermeende rol in het plan.
Na de arrestaties werden de spelsites van Centurionbet gesloten, maar tot die tijd waren honderden gokwinkels in Italië actief, ondanks dat ze niet de vereiste toestemming van de nationale regelgever hadden.

Centurionbet, gelicentieerd door de Malta Gaming Authority, kon in het buitenland opereren, maar alleen zolang zijn lokale agentschappen eenvoudigweg toegang verleenden tot de online platforms.

Dat betekende dat ze geen weddenschappen mochten ontvangen of contant geld uitbetalen, of falen om spelers te identificeren door ze te ondertekenen op een uniek online account.

Onderzoekers beschuldigden Centurionbet en zijn lokale agenten van het overtreden van die regels en het effectief uitvoeren van clandestiene gokactiviteiten.

Volgens informatie van de politie bereikte het speelvolume van het Maltese bedrijf in minder dan twee jaar ruim 150 miljoen euro en maakte het ongeveer vijf miljoen euro winst per jaar.
Een rechtszaak tegen Martiradonna en de anderen die gearresteerd zijn in

deze operatie moet volgende maand in Catanzaro beginnen.
Martiradonna ontkent elke vergrijp en zijn advocaat vertelde verslaggevers dat hij vastbesloten is om “zijn positie te verduidelijken door middel van de gerechtelijke procedure.”

In het Nieuws 19 augustus 2018 Wikipedia

Cosa Nostra  is de naam van de overkoepelende criminele organisatie van de verschillende Siciliaanse maffiafamilies.
De belangrijkste families uit deze organisatie zijn die van Catania, Palermo, maar vooral die van Corleone, die halfweg de jaren negentig de macht binnen de Cosa nostra naar zich toe hebben weten te trekken.

De ‘Ndrangheta is een op de Siciliaanse maffia lijkende misdaadorganisatie die haar oorsprong vindt in het bergachtige Calabrië, in het zuiden van Italië. De structuur van deze twee organisaties is echter verschillend.
De ‘Ndrangheta heeft zich ontwikkeld uit criminele organisaties die opereerden in de provincie Reggio Calabria, maar heeft zich verbreid in de Calabrische provincies Vibo Valentia, Catanzaro, Crotone en Cosenza. Tegenwoordig heeft ze ook wortel geschoten in de regio Lombardije, de rest van het land en ver daarbuiten. De ‘Ndrangheta is momenteel groter in de wereld dan de Cosa Nostra en een van de machtigste criminele organisaties ter wereld.