Tag: Ramphastos Investments Group NV is gevestigd op Landhuis Joonchi te Curaçao bij United Trust van trustboer Gregory Elias

Curaçao rommelde belastingwet voor brievenbusbedrijven door het parlement

27 mei 2022 Curacao.nu

Onder druk van de minister van financiën van Curaçao heeft het parlement ingestemd met nieuwe belastingwetten zonder over voldoende informatie te beschikken. De wet geeft een nieuwe impuls aan het imago van belastingparadijs.

Curaçao rommelde belastingwet voor brievenbusbedrijven door het parlement

Brievenbusbedrijven betalen op Curaçao sinds 1 januari 2020 geen winstbelasting meer. Eind 2019 nam de Curaçaose regering na een haastige en rommelige procedure een pakket nieuwe belastingwetten aan, waarin de winstbelasting voor ‘buitenlandse bedrijven’ werd afgeschaft. Parlementariërs hadden niet door waar ze mee instemden en de nieuwe belastingregels zijn tot dusverre onopgemerkt gebleven in de media.

De belastingwetten zijn relevant voor Nederland, omdat Curaçao tijdens de coronacrisis failliet dreigde te gaan en Nederland met leningen van ruim 400 miljoen euro moest bijspringen.

De wetswijzigingen kwamen tot stand na een sterke lobby van de Curaçaose financiële sector. Bedrijven dreigden eind 2019 Curaçao te verlaten als de winstbelasting niet snel zou worden aangepast, blijkt uit documenten in handen van platform voor onderzoeksjournalistiek Investico. De minister van financiën vroeg het parlement vervolgens de wetten alvast goed te keuren vóórdat ze officieel behandeld zouden worden, zodat een exodus van bedrijven voorkomen zou kunnen worden. Het parlement stemde in.

Te weinig informatie voor een goed advies

Enkele parlementsleden protesteerden en stelden dat zij te weinig informatie hadden om een goed besluit te nemen. Zo was er geen memorie van toelichting en nog geen rapport van de Raad van Advies, een officieel orgaan dat verplicht advies moet geven over nieuwe wetgeving. “Hoe kunnen wij debatteren over iets waar wij geen uitleg over hebben gekregen? Dat is ondemocratisch”, zei Statenlid Marilyn Moses destijds.

“We hadden totaal geen inzicht in waar we over stemden”, zegt een parlementariër die destijds voor stemde. “Ik had helemaal niet door dat het ging om afschaffing van belasting voor buitenlandse bedrijven.” Over de vraag of het wenselijk is om de belasting voor buitenlandse bedrijven af te schaffen, is het in het Curaçaose parlement destijds niet gegaan.

De Raad van Advies keurde de wet af, blijkt uit het adviesrapport, dat pas na goedkeuring van de wet naar het parlement werd gestuurd. Het rapport is in handen van Investico. De raad protesteerde bovendien, omdat zij te weinig tijd kreeg om de wetten te beoordelen, en verzocht de regering ‘in het licht van het waarborgen van de kwaliteit van wet- en regelgeving met klem om in het vervolg de juiste procedures in acht te nemen’.

Ook de Curaçaose Sociaal-Economische Raad (Ser) is zeer kritisch. De minister van financiën nam aan dat de wetswijzigingen geen effect zouden hebben op de belastingopbrengsten, maar de Ser noemt deze aanname ‘ongerechtvaardigd’. Het Curaçaose ministerie van financiën gaat niet in op vragen over de wetswijziging.

Zwarte lijst van belastingparadijzen

Curaçao moest in 2019 zijn belastingwetten aanpassen, omdat het land in 2020 op de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen dreigde te worden geplaatst. Steen des aanstoots was onder meer de e-zoneregeling: een regeling waarbij bedrijven die zijn gevestigd in speciale economische zones slechts 2 procent winstbelasting betalen. Deze regeling werd onder druk van de EU eind 2019 afgeschaft en daarmee wist Curaçao plaatsing op de zwarte lijst te voorkomen. Tegelijkertijd werd besloten dat Curaçaose bedrijven die hun inkomsten in het buitenland verdienen nu helemaal geen winstbelasting meer hoeven te betalen, tenzij die winst uit dividenden, rente of royalty’s komt.

Toen corona in 2020 uitbrak, dreigde Curaçao failliet te gaan omdat de economie en overheidsfinanciën er slecht aan toe waren. Nederland sprong bij met leningen van ruim 400 miljoen euro. In ruil daarvoor werd afgesproken dat Curaçao de belastingwetten en overheidsfinanciën zou verbeteren.

Russen in ondergrondse trustsector vallen buiten toezicht

22 mei 2022 Knipselkrant Curacao KKC

Romy van der Burgh en Linda van der Pol

Ivestico onderzocht voor dit onderzoek de voormalig klanten van zeven trustkantoren, namelijk TMF, Intertrust, C-Corp, ITPS, Cis Management, BlauStein en United Trust | Beeld Trouw

‘De heer Remmelink? Elfde verdieping,’ zegt de receptiemedewerker van een grote zorgflat in Rotterdam. Vóór het gebouw op het Zuidplein, op het kruispunt van Vreewijk, Bloemhof en Tarwewijk, wappert als blijk van solidariteit de Oekraïense tweekleur. Op de begane grond van het gebouw zitten een kapsalon, een bibliotheek en een , en ook de Rotterdamse accordeonvereniging is er gevestigd. En in één van de 265 appartementen in het  moet bovendien het kantoor van Horus Real Estate Fund I BV zitten, een BV met een Russische eigenaar.

Russen in ondergrondse trustsector vallen buiten toezicht

De lift naar boven maakt halverwege een tussenstop. Een verzorgende met een mondkap groet ons. Op de elfde, bovenste, etage hangen slingers: er is iemand jarig geweest. In de gang hangen posters van Martha Graham en van dansers in drag. Naast één van de voordeuren staat een vaas met tulpen die aan hun laatste goede dagen begonnen zijn. Eind 2020 bijna 300 miljoen aan aandelenkapitaal op de balans van Horus, een bedrijf dat bestuurd wordt door de zeventigjarige bewoner achter deze .

‘Je moet alle kanalen kunnen sluiten, zeker als het gaat om de oligarchen die op allerlei slimme manieren hun geld hebben weggezet,’ zegt minister Kaag van Financiën begin maart in . Begin  werd oud-minister Stef Blok aangesteld als sanctiecoördinator, hij was afgelopen weken aanvoerder van twintig overheidsorganisaties die moet onderzoeken of er nog Russische bezittingen in Nederland verstopt zitten in complexe of verhullende . Personen die op de sanctielijst staan zijn volgens Blok vaak ‘eigenaar via een baaierd aan , dat maakt het naleven van de sancties complex.

Half  diende minister Kaag een spoedwetsvoorstel in bij de Tweede Kamer, die alle dienstverlening van trustkantoren aan klanten in Rusland en Belarus en Belarussen moet verbieden–ongeacht of zij op een sanctielijst staan of een zogenaamd ‘hoog risico-persoon’ .

Opvallend genoeg vindt de trustsector zo’n verbod zelf prima: dat doet naar eigen zeggen nauwelijks nog  met . De sector werd afgelopen jaren al aan banden , om te voorkomen dat vennootschappen gebruikt worden voor witwassen, fraude en . Deels liepen buitenlandse klanten ook zelf weg: omdat trustkantoren te duur werden, of omdat BV’s en NV’s sinds 2020 verplicht worden de werkelijke eigenaar van het bedrijf openbaar te .

Terwijl het aantal trustkantoren met een vergunning , zien toezichthouders steeds meer signalen van illegale . Onderzoeksbureau SEO, dat vorig jaar onderzoek deed in opdracht van het Ministerie van Financiën, schat dat 31 tot 51 procent van alle Nederlandse trustdienstverleners zonder vergunning opereert. Daarmee vallen ze effectief buiten het toezicht van 

De grote en veelvormige schaduwtrustsector onttrekt zich juist aan die spoedwet van Kaag. Die is immers een toevoeging op de Wet Toezicht Trustkantoren 2018, die in het toezicht op vergunde trustdiensten voorziet. Investico signaleerde destijds al dat die wet gemakkelijk te ontlopen is, door een bloeiende markt van onvergunde trustdienstaanbieders in te . En precies in die schaduwsector opereren relatief veel Russische bedrijven. Om te kijken om welke Russische bedrijven het gaat deed Investico een steekproef voor De Groene Amsterdammer en Trouw (zie kader). Daarbij keken we naar de klanten van zeven trustbedrijven in Nederland: de twee grootsten, TMF en Intertrust, en vijf kleinere met van oudsher relatief veel Russische klanten.

Deze zeven kantoren hadden begin 2014 tezamen in totaal 6.600 bedrijven als klant. Ruim 5.000 daarvan verlieten sinds 2014 hun trustkantoor. Daarvan stond meer dan een kwart, 1344 bedrijven, nog altijd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hoewel veel van deze bedrijven hun eigenaar bewust maskeren, konden we, na handmatig onderzoek naar deze 1300 bedrijven in Nederlandse en Russische registers, rechtbankverslagen en media, ruim honderd bedrijven terugleiden naar Rusland of Belarus. Soms ging dat om relatief kleine bedrijven, zoals een kaasfabrikant of een constructiebedrijf. Vaak zijn ze op meer of minder transparante wijze gelieerd aan giganten in de energiesector, telecom, tech, of de zware industrie. Zo is in Nederland een reclamebureau gevestigd dat 26.700 reclameborden in Rusland heeft, waarvan sommige nu oorlogspropaganda faciliteren. Poetins militaire bank Promsvyazbank, opereert in Nederland vanuit een Walvis-vormig kantoor in .

2,6 miljard euro aan Russisch geld

Waren in 2014 nog 305 Russische politiek prominente personen geregistreerd bij gereguleerde trustkantoren, in 2021 waren dat er nog ruim . Onder de grote kantoren zijn dat er, volgens belangenvereniging Holland Quaestor, nog  . We vonden in de schaduwtrustsector al 12 politiek prominente personen, onder wie een minister van economische  en een onderminister voor . Dat zijn er al meer dan de ‘0 tot 10’ die volgens Holland Quaestor nog bediend worden door de grote vergunde trustkantoren. Hoewel meeste BV’s geen jaarcijfers publiceerden, vonden we onder de honderd Russische bedrijven acht bedrijven die dat wel deden. Zij zijn in ieder geval al goed voor 2,6 miljard euro aan omzet – Russisch geld dat zo ongezien door Nederland stroomt.

Het appartement van waaruit Willem Remmelink vastgoedfonds  runt, staat in schril contrast met de Moskouse appartementencomplexen die met het fonds uit de grond lijken te worden . Horus is eigendom van een fonds in Liechtenstein, dat in de kamer van koophandel van het dwergstaatje enkel medewerkers van een trustkantoor op de eigendomspapieren heeft .

Horus is volgens jaarverslagen en Russische bronnen in werkelijkheid in handen van Sergey Gordeev, voormalig Hogerhuislid en  van ‘s Ruslands grootste ontwikkelaar van ‘residentieel vastgoed’ – . Dat zette, vooral in Moskou, hele wijken aan flatgebouwen neer, en huisvest naar eigen zeggen meer dan  mensen. In 2015 nam Remmelink het directeurschap over van het Nederlandse trustkantoor waar Horus eerst zat, . Zonder op een specifieke casus in te gaan, laat TMF weten sinds de annexatie in de Krim in 2014 sommige cliënten te hebben laten . ‘We hebben geen controle over wat ze daarna doen, of ze een structuur liquideren, naar een ander kantoor gaan, of de niet-gereguleerde sector in gaan.’ Remmelink bericht op geen enkele manier betrokken te zijn bij trustactiviteiten, en zegt in loondienst te .

NEDERLANDS RECLAMEBUREAU FACILITEERT RUSSISCHE OORLOGSPROPAGANDA

Sinds  breidt PIK internationaal uit: het investeert nu ook in vastgoed in de Filippijnen. Ook die activiteiten vinden plaats vanuit een Nederlands bedrijf, PIK International BV. Dit keer is de directeur een 31-jarige componist, die tot voor kort in dezelfde zorgflat, waar jong en oud tegenwoordig samenleven, aan het Rotterdamse Zuidplein . Die klust, naast zijn werk in de culturele sector, klaarblijkelijk bij als algemeen directeur van de Filippijnse tak van een van de grootste bedrijven van . Het eerste bouwwerk in Manilla is inmiddels in aanbouw: een luxueus complex van 29 verdiepingen van ‘‘

Vacature onderzoeksjournalist

Het verhaal moet er nu maar ‘ns uit, kopt een  van Trouw uit 1999. Het is een biecht van de Nederlandse advocaat Willem Remmelink. Remmelink vertrekt in de jaren tachtig naar de Verenigde Staten: ‘Ik was jong, advocaat, homo en Europeaan, een ideale mix om in New York  populair te zijn.’ De jurist begint voor zichzelf en regelt licenties en belastingen voor Europese klanten. Duikt de culturele wereld en de filantropie in, huurt een huis aan Miami Beach.

Uiteindelijk overtreft zijn leefstijl zijn inkomsten – en Remmelink, zo impliceert het artikel, ‘vult de gaten in zijn budget’ aan met geld van zijn cliënten. Tot zijn vriend, een balletdanser, op een ochtend de voordeur opendoet voor twee detectives. Remmelink wordt veroordeeld tot 2 tot 7 jaar. Hij zit zijn jaren uit in de Altona-gevangenis, op de grens tussen Canada en Amerika aan de 

In dienst bij Russische superrijken

In onze database komt Remmelink vanaf 2015 naar voren als directeur voor de BV van vastgoedmagnaat Sergey Gordeev. Maar hij werkt dan al langer voor Russische superrijken, blijkt uit de Pandora Papers, een lek van trustkantoren in belastingparadijzen in handen van aan het International Consortium of Investigative Journalists, gedeeld met Investico. In 2006 wordt Remmelink ‘zelfstandig bevoegd’ directeur van SAFMAR B.V., volgens een uittreksel uit de Kamer van Koophandel historisch een ‘verhandelaar in  emissierechten’ – gevestigd op een adres van Remmelink. Maar hij is alleen directeur voor de Nederlandse autoriteiten: volgens een contract uit het Pandora-lek heeft Remmelink in werkelijkheid geen enkele zeggenschap over het .

Remmelink krijgt, volgens een ander document uit het Pandora-lek, opdracht om met miljoenen euro’s aan aandelen te schuiven tussen de Nederlandse BV en een bedrijf op Cyprus. Beide bedrijven blijken, via een chique adres in de Londense wijk Westminster, deel uit te maken van een eindeloos netwerk aan firma’s van de steenrijke Rus Mikhail Gutseriev en familie. Gutseriev, die in de privatiseringsslag in de jaren negentig fortuin maakte in de olie-industrie,  staat sinds 2021 op de Britse en Europese sanctielijst–wegens zijn lange vriendschap met president Aleksandr Loekasjenko . Toen had Remmelink het bedrijf alweer enkele jaren verlaten. Voor de advocaat leek de schaduwtrustsector overigens geen vetpot: voor zijn diensten voor SAFMAR B.V. ontving hij ogenschijnlijk eenmalig . Remmelink gaat niet in op vragen over SAFMAR.

Sommige bedrijven stapten van de door ons onderzochte trustkantoren over naar een kleiner, mogelijk minder strikt kantoor. Andere huurden een Nederlandse stroman in als bestuurder–zodat het er voor de fiscus uitziet als een doodnormaal bedrijf. Of zij knippen trustdiensten op. Dan regelen ze bijvoorbeeld een adres bij de ene aanbieder, en advisering, of een bestuurder, bij een ander. Dat gebeurt vaak via een tussenpersoon.

Iets vergelijkbaars zien we gebeuren bij Karpaty Chemical B.V., dat eigenaar is van een petrochemische fabriek in Oekraïne, zo’n honderd kilometer ten zuiden van Lviv. Tot 2017 had Karpaty Chemical B.V. een Russische eigenaar: olieconcern LukOil, maar toen had had de fabriek al jaren . Met de verkoop van Karpaty Chemical aan een Oekraïense en een Azerbaijaanse magnaat, van wie één voormalig topmanager was bij LukOil, draaide de fabriek weer naar hartelust: in 2019 draaide het bedrijf een omzet van 

Ondanks de overheveling van het bedrijf van Russische in (deels) Oekraïense handen bleef de bestuurder van de BV in Nederland gelijk, zij het nu via een management-bv: de 78-jarige Rumoldus de Schutter–die ook nog altijd drie Nederlandse BV’s van LukOil . Karpaty Chemical verliet trustkantoor TMF in 2015.

Karpaty Chemical B.V. krijgt bovendien beschikking over een adres in een kantoorpand in het Betuwse Geldermalsen–op een industrieterrein waar voornamelijk lesauto’s en trekkers passeren. Daar is ook een ander bedrijf van De Schutter gevestigd, dat ‘buitenlandse bedrijven assisteert met het opzetten en ontwikkelen van bedrijfsactiviteit in .’ Volgens de  heeft De Schutter achttien jaar ervaring in het verlenen van trustdiensten, maar geen van zijn bedrijven heeft als zodanig een vergunning bij de . De Schutter zegt in reactie niets van doen te hebben met .

Legale of illegale trustdienst

‘Mogelijk levert de bestuurder, via een omweg, adresverlening aan het bedrijf,’ zegt Cees Schaap, financieel forensisch onderzoeker en voormalig fraude-officier van justitie,  op de anoniem voorgelegde . Als iemand twéé vormen van trustdienstverlening aanbiedt, dan kwalificeert hij als illegaal, vertelt Schaap – ook als dat indirect .

Vastgoedfonds Horus, dat sinds enkele weken gevestigd is op het woonadres van de Nederlandse bestuurder van het bedrijf, is een duidelijker geval. ‘Bestuursdiensten én een adres verlenen, dat kwalificeert volmondig als een illegale trustdienst.’

‘Maar het is heel moeilijk om duidelijk onderscheid te maken tussen wat wel en wat niet illegaal is,’ voegt Schaap toe. Een beproefde methode om de Wet Toezicht Trustkantoren te ontlopen, is het in loondienst nemen van een bestuurder. Ook de bestuurder van Horus is, naar eigen zeggen, in dienst bij de BV. Zo’n arbeidsovereenkomst is naar de letter van de wet geen trustdienst maar gaat, volgens de toezichthouder, ‘op z’n minst in tegen de geest van de .’

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra zei half april in een kamerbrief dat in het handhaven van sancties in Nederland tot dan toe ‘in het algemeen’ voorspoedig en naar behoren is gehandeld, ondanks negatieve pers die anderszins schrijft. Al kon ‘niet geheel kan worden uitgesloten dat er zich Russische bezittingen in Nederland bevinden die zijn verboden met gesanctioneerde (rechts)personen maar waar de relatie lastig is vast te stellen door doelbewust complex opgezette .’

Oud-minister Stef Blok kreeg afgelopen zes weken de opdracht te verifiëren dat er niets gemist is bij het handhaven van sancties. Hij kwam tot dezelfde conclusie. In het rapport, dat hij afgelopen vrijdag indiende, concludeert hij vooralsnog geen aanwijzingen gevonden te hebben dat er zaken gemist zijn is de bevriezingen van Russisch geld. Toch wordt, door een datateam, nog steeds gezocht naar relaties met gesanctioneerde personen. Ook Blok loopt tegen complexe grensoverschrijdende constructies aan – lastig te ontwarren voor  .

Het datateam, dat tot nu toe enkele jachten en entiteiten vond die verbonden zijn aan Russen die op de sanctielijst staan, doet half mei nog steeds onderzoek, blijkt uit vragen van Investico aan de sanctiecoördinator. De door Kaag ingediende spoedwet die dienstverlening van Nederlandse trustkantoren aan Russen moet verbieden, ziet niet toe op illegale trustdienstverlening. In opdracht van het Ministerie van Financiën loopt momenteel een onderzoek naar de levensvatbaarheid van de trustsector in het geheel, wegens de ‘hoge integriteitsrisico’s’ die met trustdienstverlening gepaard .

‘Het had gewoon nooit zover moeten komen,’ zegt advocaat , gespecialiseerd in het sanctierecht. ‘We wisten allemaal dat er in Nederland allerlei shady bedrijfsstructuren actief zijn. Dat hebben we jarenlang ook aangemoedigd, door ons fijne investeringsklimaat te promoten.’ Volgens Amar valt helemaal niet vast te stellen of Nederland tot nu toe juist handelde in het handhaven van sancties. Zelf kreeg Amar, die advies verleent op het gebied van sanctiewetgeving, adviesvragen van trustkantoren. Russische klanten vroegen de kantoren tóch die ene transactie te doen, of met vermogen te schuiven op papier. Dan moest Amar vertellen dat die acties onwettig zijn. ‘Het is niet vast te stellen wat nog is weggeglipt maar ik kan je op een briefje geven dat het gebeurd is. En als dat al bij een cliënt van mij gebeurt, een vergund trustkantoor, dan daarbuiten zeker.’

Celstraf en vijf miljoen euro boete

Onvergunde trustdiensten zijn niet per definitie verboden, maar wie het randje overgaat, riskeert tegenwoordig veel. Althans, op papier. De Nederlandsche Bank kan, voor het illegaal verlenen van trustdiensten, een bestuurlijke boete opleggen tot vijf miljoen euro, en een celstraf tot twee jaar.

DNB controleert echter ‘voornamelijk’ op basis van meldingen, laat ze in reactie op vragen . Die ontvangt ze ‘’. Sinds de invoering van de Wet Toezicht Trustkantoren 2018 zegt de DNB vier bestuurlijke boetes te hebben uitgedeeld voor het illegaal verlenen van trustdiensten. Eén daarvan was voor trustkantoor Blaustein, dat activiteiten bleef verrichten nadat DNB de vergunning van het kantoor ingetrokken had wegens belastingontduiking, valsheid in geschrifte, mensensmokkel,  en .

De Nederlandse trustsector verwelkomde jarenlang twijfelachtige bedrijven met open armen. Toen bleek dat veel trustkantoren het wel heel bont hadden gemaakt werd de sector aangesproken en kwam er strenge regulering voor de vergunde kantoren. Maar de illegale trustsector bleef ongemoeid en dus liep het water naar het laagste punt. Zo ontstond er een nóg groter probleem: niet alleen is er een plek waar shady bedrijven alsnog naartoe kunnen gaan, er is ook nog eens totaal geen zicht meer op. ‘En als je toch al buiten het toezicht opereert is het makkelijk om je met deze sancties vrijer te voelen om toch die betaling te verrichten, de transactie te doen, een structuur te verhangen,’ zegt advocaat Amar. ‘De enige reden waarom je niet onder het toezicht van DNB wil vallen, is omdat je iets te verbergen hebt.’

We publiceren hier ook een nieuwsbericht van dit onderzoek. In een eerdere versie van dit bericht stond dat Sergey Gordeev voormalig Doema-lid was. Gordeev was echter lid van de Federatieraad, het Russische Hogerhuis.

OVER DIT ONDERZOEK

Investico onderzocht voor dit onderzoek de voormalig klanten van zeven trustkantoren, namelijk TMF, Intertrust, C-Corp, ITPS, Cis Management, BlauStein en United Trust. Om die bedrijven te identificeren vergeleek Investico lijsten met concernrelaties van trustkantoren, afkomstig uit de Kamer van Koophandel, op twee verschillende ijkpunten. Afhankelijk van de beschikbaarheid van data waren dit lijsten uit de periode 2012-2014 en een lijst van april 2022. We turfden alle bedrijven waarvan het trustkantoor tussen 2012-2014 nog bestuurder dan wel eigenaar was, maar in 2022 niet meer. Een deel van die bedrijven werd sinds 2012-2014 opgeheven. Een kwart is nog actief en opereert nu op andere wijze, met dan wel zonder gebruik van (onvergunde) trustdienstverlening.

Bron: Investico

Banco Di Caribe overgenomen door bedrijf Gregory Elias

18 september 2021 Knipselkrant Curacao KKC

TISS N.V. online gaming licentiehouder Centennial Management en United Trust koning Gregory Elias hebben op 11 september 2021 de onshore bank Banco di Caribe aangekocht. Het hoofdkantoor van United is gevestigd in Amsterdam. De verkoop wordt volledig in contanten voldaan (KKC onderschrift)

Banco di Caribe is overgenomen door United Group Holdings BV. Dat is het holding-bedrijf van Gregory Elias, waar ook zijn United Trust onder valt. Banco di Caribe was onderdeel van de Ennia Holding

Banco Di Caribe overgenomen door bedrijf Gregory Elias

De Centrale Bank heeft de overname bevestigd. De verkoop is een belangrijke stap voor verzekeraar Ennia om weer financieel gezond te worden.

Wat voor prijskaartje er aan de overname hangt is niet bekend gemaakt. Het gaat om een overname van Banco di Caribe op alle eilanden: Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

17 september 2021

De Centrale Bank van Aruba (CBA) heeft nog geen toestemming gegeven voor de verkoop van Banco di Caribe aan United Group Holdings. Zo schrijft de CBA vrijdag in een persbericht.

De CBA laat weten dat het volgens artikel zeventien van de Landsverordening toezicht kredietwezen het een natuurlijke persoon of rechtspersoon verboden is zonder voorafgaande toestemming van de CBA een gekwalificeerde deelneming in een kredietinstelling te verwerven.

Machtsgreep Kabinet Pisas bij Centrale Bank Curaçao en Sint Maarten?

22 juli 2021 Knipselkrant Curacao KKC

Het kabinet Pisas is nog maar net in functie of het lijkt de macht over de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten naar zich toe te willen trekken. Minister van Financiën Javier Silvania (MFK) heeft de zittende leden van de Raad van Commissarissen meegedeeld dat zij niet op een herbenoeming hoeven te rekenen als in augustus hun termijn afloopt.

Machtsgreep Kabinet Pisas bij Centrale Bank Curaçao en Sint Maarten?

“Bij deze gelegenheid heeft de minister de aftredende leden bedankt voor de door hun gedurende de afgelopen vier jaren bewezen diensten. Er zijn inmiddels stappen gezet om de vacatures, die in augustus in de Raad van Commissarissen van de CBCS zullen ontstaan, in te vullen”, aldus een persbericht van het ministerie.

De verklaring roept meer vragen op dan deze beantwoordt. Zo wordt er gesproken over een besluit van de Raad van Ministers, maar is onduidelijk of de regering van Sint Maarten is geconsulteerd. Leden van de RvC worden door de beide landen gezamenlijk benoemd. Ook is niet duidelijk of het besluit eveneens betrekking heeft op de leden die namens Sint Maarten deel uitmaken van de RvC.

De mededeling over de vervulling van de vacatures roept eveneens vragen op. In het Statuut van de Centrale Bank is vastgelegd dat de regeringen alleen kandidaten kunnen benoemen die door de zittende RvC zijn voorgedragen.

Een eerder MFK-kabinet (Schotte) probeerde in 2010/2011 ook al zijn greep op de Centrale Bank te vergroten door toenmalig president-directeur Tromp te vervangen door een vazal van de aan maffia gelinkte casinobaas Corallo. Dat leidde tot een conflict met Sint Maarten waarmee de Centrale Bank wordt gedeeld. Oud-premier Schotte verdween wegens ambtelijke corruptie achter de tralies.

Gokken met de maffia

24 juli 2019 Knipselkrant Curacao KKC

Miljardair Marcel Boekhoorn investeert behalve in Hema-worsten en pandaberen ook in Italiaanse gokbedrijven. Maar binnen die bedrijven werd innig samengewerkt met de maffia. Pas na politie-invallen verdween die invloed.

Gokken met de maffia

Marcel Boekhoorn is altijd al een flamboyante ondernemer geweest. Marcel Boekhoorn de nummer acht uit de Quote 500 werd rijk met telecombedrijf Telfort en het straatbeeldbepalende Bakker Bart. Marcel Boekhoorn bezat een eigen krant, De Pers, geeft grote bedragen weg aan zijn favoriete voetbalclub NEC en werd in de roddelbladen bekend als de wederhelft van bekende zangeressen en actrices. Ook haalde hij twee reuzenpanda’s naar Nederland die in zijn eigen dierentuin verblijven, een van de mooiste van het land. Eind vorig jaar baarde hij opnieuw opzien toen hij het oer-Hollandse Hema kocht.

Naast dat alles is zijn investeringsmaatschappij Ramphastos Investments Group NV sinds 2,5 jaar eigenaar van een gokbedrijf met een dubieuze historie, Planetwin365. Planetwin365 het op Malta geregistreerde gokbedrijf werd opgericht door de voormalige Napolitaanse kickbokskampioen Paolo Carlo Tavarelli, zijn vrouw Ivana Ivanovic en zakenpartners Giuseppe Decandia en Paolo Sipone. Zij maakten in 2009 gebruik van een bekende Europese goktruc: eerst registreerden ze zich in Oostenrijk, daarna in Malta en zodra de goklicenties binnen waren openden ze in hoog tempo grofweg 2500 gokwinkels in vooral Zuid-Italië.

Eenmaal daar, in dorpjes en steden, werden veel van de winkels gecontroleerd door prominente leden van maffiaorganisaties zoals de ’Ndrangheta (Calabrië), Cosa Nostra (Sicilië) en Sacra Corona Unita (Apulië). De deal was simpel volgens Italiaanse openbaar aanklagers die nu een zaak voeren tegen de vier oprichters en oud-medewerkers: maffiaclans bestreden concurrentie in ruil voor een deel van de winst en konden zo en passant geld witwassen en verdere criminele activiteiten financieren.

Het bedrijf waarbinnen zij hun illegale activiteiten ontplooiden is dus sinds november 2017 volledig in handen van Ramphastos Investments Group NV , de op Curaçao gevestigde investeringsmaatschappij van Marcel Boekhoorn. Uit Italiaanse documenten en uit bekentenissen van betrokkenen bij het bedrijf blijkt dat het een zeer aantrekkelijke investering was. Al is het inmiddels vooral een hoofdpijndossier. ‘Vroeger vond ik het best leuk om naar Rome te gaan’, zegt Philip van Wijngaarden, partner bij Ramphastos Investments Group NV en verantwoordelijk voor de Italiaanse gokbelangen. ‘Maar tegenwoordig zit ik daar vooral om te praten met justitie en belastingambtenaren.’ Met enkele ingrepen kon het gokbedrijf snel renderend gemaakt worden.

De grote vraag is: in hoeverre was de maffiageschiedenis bekend voor de arrestaties? Al voor de overname gonsde het in Italië van de geruchten dat de oud-eigenaren een op zijn zachtst gezegd discutabele reputatie hadden. Nog altijd heeft ten minste één oprichter met maffiabanden een financieel belang in het gokbedrijf van Marcel Boekhoorn. Overigens is Planetwin365 niet het enige gokbedrijf met een dergelijke geschiedenis waar Ramphastos Investments Group NV recent in investeerde. Na de overname van Planetwin365 stapte het Nederlandse investeringsfonds in een ander bedrijf met een discutabel maffiaverleden.

De Braziliaanse voetballegende Roberto Carlos rent op de bal af en vuurt die met een krachtig schot het stadion uit. De bal vliegt een oceaan over, verandert in een tennisbal en keert weer terug in de handen van de sterspeler. Carlos kijkt recht in de camera, ontbloot zijn tanden in een brede lach en zegt: ‘Planetwin365’. Sinds de herfst van 2017 is de Braziliaan het boegbeeld van een agressieve reclamecampagne: de spotjes verschijnen vlak voor belangrijke voetbalwedstrijden en worden in stadions vertoond. Vooral in Balkanlanden en in Italië, waar het bedrijf elf procent van de gokmarkt in handen heeft. In Zuid-Italië is Planetwin365 dan al een bekende merknaam geworden in het straatbeeld.

Het imago is dan inmiddels flink opgepoetst, maar achter dit zorgvuldig opgebouwde imago gaat een hoop criminaliteit schuil. Tot de meest onschuldige overschrijdingen van regels behoort het gesjoemel met contant geld. Volgens de Europese goklicentie die het bedrijf tot 2015 heeft, mag het alleen online betalingen uitvoeren. Uit onderzoek van de Italiaanse openbaar aanklager blijkt dat het bedrijf vanaf het begin ook contant geld heeft aangenomen en weggegeven. Waarmee de deur op een kier gaat voor witwassen en gokkers minder beschermd zijn.

Hier komt in november 2018 abrupt een einde aan wanneer politieagenten in Calabrië en op Sicilië op tal van plaatsen binnenvallen. Ze arresteren 68 mensen op verdenking van ‘maffia-infiltratie in de goksector’. 29 van de arrestanten zijn maffiabazen die worden beschuldigd van het runnen van illegale gokoperaties onder de vlag van Planetwin365. Behalve de vier oprichters van het bedrijf worden ook oud-medewerkers aangeklaagd voor zaken als belastingontduiking, fraude en samenwerken met de maffia. Het bedrijf zelf wordt echter niet vervolgd.

Die samenwerkingen met de maffia waren mogelijk door de ‘parallelle structuur’ die volgens aanklagers binnen Planetwin365 bestond. Zogenaamde masters zijn verantwoordelijk voor het management van lokale gokwinkels en het controleren van geldstromen naar het moederbedrijf. Deze tussenpersonen onderhouden de contacten met criminele kartels in hun districten die op hun beurt concurrerende winkels bestrijden. Iets waar de top van het bedrijf destijds ‘volledige kennis’ van moet hebben gehad. Sterker nog, zo stellen de aanklagers, de vier opgepakte bestuursleden kozen bewust hun lokale partners omdat zij via hun maffiarelaties de winst konden maximaliseren.

In 2015 heeft Planetwin365 de kans om zich volledig te vrijwaren van zijn schimmige status. Italië introduceert een wet voor buitenlandse gokbedrijven, wat Planetwin365 door de Maltees/Oostenrijke vergunning op papier is, waarmee ze de schemerzone kunnen verlaten en volledig legaal kunnen gaan opereren. De Italiaanse schatkist profiteert op die manier van extra belastinginkomsten en gokkers worden beter beschermd.

Net als andere bedrijven staat Planetwin365 voor een dilemma: de amnestie accepteren zou op slag het door vaagheden omgeven bedrijf uit het grijze gebied halen. De keerzijde? Officiële erkenning door de Italiaanse gokautoriteit Monopoli betekent dat je je moet houden aan alle regels die daarbij horen. En tevens afscheid moet nemen van tal van gokkers die juist worden aangetrokken door de hogere odds (winkansen) die gokbedrijven zonder licentie kunnen bieden.

Uit politie-opnames blijkt dat de oprichters uiteindelijk kiezen voor beide opties. Officieel gaan ze in op het amnestievoorstel en betalen tienduizend euro per gokwinkel, waarmee die volledig ‘schoon’ worden verklaard. Tegelijkertijd blijven ze illegaal opereren door onder de toonbank ongereguleerde websites aan te bieden.

Om dat mogelijk te maken verdiepen de Planetwin365-eigenaren de samenwerking met de maffia. Via een dochterbedrijf sluiten ze een deal met gokbedrijf Bet1128, dat qua structuur veel lijkt op Planetwin365 en in handen is van de drie broers Francesco, Michele en Mariano Martiradonna. Alle drie telgen van Vito Martiradonna, een veroordeelde maffiabaas van de Sacra Corona Unita, die de scepter zwaait over de onderwereld van Apulië, de streek gelegen in de hak van de laars van Italië. Zoon Francesco is een beroemd pokeraar en al jarenlang de capo di tutti capi van de Zuid-Italiaanse gokmarkt. Maffiaclans en ondernemers die iets willen met gokken, kloppen bij hem aan.

‘Alsof het ons businessmodel is om maffia­problemen binnen te halen’

Zo ook de eigenaren van Planetwin365. Francesco vat de deal in januari 2015 treffend samen in een afgeluisterd telefoongesprek: ‘Terwijl jullie een pak aantrekken, een das omknopen en naar Monopoli (de Italiaanse gokautoriteit) gaan, blijf ik hier met mijn laarzen in de modder staan en in een hoop shit om oorlog te voeren.’ Later voegt hij daaraan toe: ‘Jullie doen .it, en ik doe .com. Dit smerige werk moet beloond worden.’

Op het moment dat ze hun zwarte en witte werkzaamheden verdelen, bestaat er al langer een samenwerking. Eind 2014 verkoopt de Martiradonna-groep voor achttien miljoen euro de helft van de aandelen in Bet1128 en 3BetGaming – een ander gokbedrijf – aan de Planetwin365-eigenaren. Waarmee ze anticiperen op de dan al langverwachte amnestiewet.

Het miljoenenbedrag dat is gemoeid met de overname komt bij de Martiradonna-familie terecht via een lange weg: de Planetwin365-oprichters hebben een Zwitserse rekening geopend op naam van drie aparte stichtingen die statutair gevestigd zijn op Curaçao. Gedurende een jaar zijn er tientallen transacties via deze route uitgevoerd naar bankrekeningen van de Martiradonna’s op Malta en het Caribische eiland Saint Lucia.

Vanaf dat moment noemt Francesco Martiradonna de vier oprichters van Planetwin365 ‘partners’. Ook bespreekt hij, zo blijkt uit de afgeluisterde telefoongesprekken, zakelijke plannen met hen zoals het opzetten van nieuwe vestigingen in Italiaanse plaatsen, waar de Martiradonna’s nauwe banden onderhouden met de maffia.

Francesco Martiradonna wordt in die tijd zelfs betaald adviseur bij Planetwin365 en legt, volgens Italiaanse aanklagers, het fundament voor de overname door Marcel Boekhoorns investeringsmaatschappij:Ramphastos Investments Group NV.

Vernoemd naar de wetenschappelijke naam voor ’s werelds grootste familie van toekans opereert Ramphastos Investments Group NV in tal van markten wereldwijd. Eind 1994 werd het bedrijf opgericht door Marcel Boekhoorn. Inmiddels heeft het belangen in meer dan dertig bedrijven met een gezamenlijk geschat inkomen van meer dan vijf miljard euro. De laatste toevoeging is de Hema, die voor een onbekend bedrag werd overgenomen in oktober 2018 – en zich nu opmaakt om Canada en de Verenigde Staten te veroveren.

‘Even voor jouw beeld: de overname van de Hema duurde acht weken en was technisch super ingewikkeld. De overname van Planetwin365 duurde meer dan een half jaar en dat is zonder de lange kennismakingsfase gerekend’, zegt Corné Melissen, partner bij Ramphastos Investments Group NV in een statig hoekkantoor in het hart van Den Haag. ‘Voor de deal is er een lange datingfase geweest.’ Dat was nodig omdat ook zij de geruchten over de Italiaanse oprichters in de Italiaanse media lazen. Behalve een due diligence-onderzoek werd er een personenonderzoek uitgevoerd naar de oprichters. Marcel Boekhoorn vloog in die tijd zelf naar Rome om te praten met ambtenaren van het ministerie van Financiën.

‘Wij wisten natuurlijk ook wel dat dit een uitdagende sector was’, zegt Philip van Wijngaarden, die uiteindelijk de overname leidde namens Ramphastos Investments Group NV en bestuurslid is van sks365, het moederbedrijf waaronder Planetwin365  valt. ‘Je weet dat je in een sector stapt die eerst niet gereguleerd was en nu wel. Dat trekt een bepaald soort mensen aan dat niet altijd volgens onze standaarden opereert. Net als bij vastgoed heb je ook hier figuren van wie je denkt: daar wil ik niet mee geassocieerd worden.’

Volgens de mannen liet Ramphastos Investments Group NV in 2015 voor het eerst zijn oog vallen op het Italiaanse gokbedrijf. Ze ontkennen dat Francesco Martiradonna een rol heeft gespeeld in de onderhandelingen die uiteindelijk leidden tot de overname. ‘Hij was niet in beeld en wij hebben hem nooit betaald’, zegt Philip van . Op de vraag hoe Planetwin365 in het vizier kwam van de investeringsmaatschappij verwijst hij naar de zakenman Bruno Michieli.

Deze Italiaans-Nederlandse zakenman is de ceo van een Hongkongs softwarebedrijf dat gokspelletjes ontwikkelt – waar Ramphastos Investments Group NV de grootste investeerder in is. Michieli komt in aanraking met Planetwin365 via een Maltese consultant uit de kring van Francesco Martiradonna, al laat Michieli per e-mail weten nooit zelf contact te hebben gehad met Martiradonna. Ook ontkent hij op de hoogte te zijn geweest van de afspraken tussen Planetwin365 en Bet1128.

Wel is er op een andere manier contact tussen Wijngaarden , Michieli en het schimmige gokbedrijf. Dat blijkt uit een door de politie onderschepte e-mailwisseling waarin de overname wordt besproken van zestig gokwinkels van Martiradonna’s Bet1128. Philip van Wijngaarden zegt niet geweten te hebben dat hij die winkels overnam van een maffiafamilie. ‘Wij zagen die winkels gewoon als activa. Achteraf is het natuurlijk makkelijk praten, maar je komt als je zaken doet af en toe voor vervelende verrassingen te staan. Natuurlijk baal ik dat ik er nu achter kom dat de naam van een van je bedrijven in verband wordt gebracht met individuen die dergelijke serieuze aantijgingen tegen zich hebben.’

Melissen leunt even naar voren tijdens het gesprek en zegt: ‘Wij hebben niet bewust signalen of rode vlaggen genegeerd voor een of ander Mickey Mouse-profijt-motiefje. Dat past totaal niet bij ons bedrijf en zou volstrekt onlogisch zijn. Alsof het ons businessmodel is om maffiaproblemen binnen te halen.’

Investeringsmaatschappij Ramphastos Investments Group NV zag de gokwinkels gewoon als activa. ‘Achteraf is het natuurlijk makkelijk praten, maar je komt als je zaken doet af en toe voor vervelende verrassingen te staan’. © EPA / Ufficio Stampa Comando Generale / ANP

De begin dit jaar opgestapte bedrijfsadvocaat van Planetwin365 Angela Gemma, met wie De Groene Amsterdammer sprak, heeft tegenover de Italiaanse justitie verklaard eerder aan de bel te hebben getrokken. Zij claimde een schaduwboekhouding in het bedrijf te hebben aangetroffen – en daarmee de parallelle structuur die samen met de Martiradonna’s was opgezet. Toen zij Michieli waarschuwde zou hij die waarschuwingen hebben weggewimpeld door te zeggen: ‘Als we deze deur sluiten, zal die voor altijd gesloten blijven en dat kan risicovol zijn.’ Volgens Ramphastos Investments Group NV is dat onwaarschijnlijk. ‘Mevrouw Gemma was hoofd van Legal and Compliance en heeft dit nooit gemeld aan het management of het bestuur’, aldus Philip van Wijngaarden .

‘Er zijn bedrijven die in Italië niet investeren onder een bepaalde geografische lijn’

Wat de precieze relatie tussen Michieli en de Martiradonna’s ook is: hij is uiteindelijk de man die het besmette  Planetwin365 tipt aan het beleggingsfonds van Marcel Boekhoorn. In de zomer van 2016 gaat zeventig procent van de aandelen in sks365Malta over naar de Ramphastos Investments Group NV op Curaçao. Voor een bedrag van 98 miljoen euro. De overgebleven dertig procent van het bedrijf wordt in november 2017 voor nog eens zestig miljoen euro verkocht – waarmee het bedrijf van Marcel Boekhoorn de enige aandeelhouder is.

De oud-ceo van Planetwin365, de Britse Ian McLoughlin, schatte de huidige waarde van het bedrijf in de rechtszaal op vijfhonderd tot zevenhonderd miljoen euro. Ramphastos Investments Group NV bestrijdt dat daaruit zou blijken dat het overnamebedrag laag was: ‘Er is echt een marktconforme prijs betaald’, zegt Philip van Wijngaarden. ‘De waarde die Ian eraan geeft klopt waarschijnlijk wel, maar dan vergeet je dat het bedrijf heel snel veel meer waard is geworden nadat wij erin stapten. Alles werd professioneler, er kwamen betere mensen en we werden winstgevender. Alles nam toe, alles steeg. Daarom was het ook zo leuk aanvankelijk.’ Ramphastos-partner Melissen voegt daaraan toe: ‘Dat is onze taak in het leven toch? Waarde vermeerderen. Anders kun je net zo goed een spaarcertificaat kopen.’

Financieel-onderzoekers van de Italiaanse politie hebben in kaart gebracht hoe de oprichters van Planetwin365 bedrijfjes op Curaçao hebben opgezet om de uiteindelijke betalingen te ontvangen. Ook zijn er transacties gevonden van Ramphastos Investments Group NV aan bankrekeningen van de oud-eigenaren die zij daarvoor speciaal hebben geopend bij Novum Bank, een Maltese bank die ook in handen is van  Marcel Boekhoorns investeringsmaatschappij. ‘Bedankt Bruno. Ik denk dat het niet veel moeite zal kosten om een account te openen bij Novum’, schrijft een van de nu vervolgde oprichters van het gokbedrijf in een e-mail aan Bruno Michieli. Een Oostenrijkse bank weigerde eerder de transactie uit te voeren.

Saillant is dat uit getapte gesprekken en getuigenissen blijkt dat boven op de geldbetalingen ten minste één oprichter van Planetwin365 nog altijd een belang in de groep heeft. Giuseppe Decandia, die in november gearresteerd werd, weigerde volgens betrokkenen om volledig afstand te doen van zijn belang in Planetwin365. ‘Hij wilde geen cash in ruil voor zijn aandelen, en kocht in plaats daarvan aandelen in het bedrijf’, getuigt een voormalige salesmedewerker die inmiddels als informant optreedt. Philip van Wijngaarden bevestigt dat verhaal. ‘Toen we ze wilden uitkopen, wilde Giuseppe Decandia aanvankelijk niet zijn aandelen verkopen omdat hij het potentieel van het bedrijf zag. Uiteindelijk hebben we hem geen aandelen gegeven maar winstrechten, zodat hij in de toekomst kan profiteren van een eventuele verkoop.’

Hij was niet de enige die op deze manier betrokken wilde blijven. In afgetapte telefoongesprekken eist Francesco Martiradonna zijn ‘onderhandelings-fee’ op bij de oud-eigenaren; hij wilde aandelen in plaats van geld. ‘Binnen een paar jaar verkopen ze dit bedrijf en kun je drie keer het bedrag krijgen dat je vandaag kunt krijgen.’ Martiradonna kreeg die aandelen uiteindelijk niet, maar bleef wel adviseur toen Ramphastos Investments Group NV in het bedrijf stapte. Dat blijkt uit twee facturen die hij eind 2016 stuurde aan een dochterbedrijf voor zijn consultancywerk.

‘Het gaat vaak over gokverslaving, maar de verslaving waar deze sector echt last van heeft is geld’, zegt Stefano Sbordoni, universitair docent en al meer dan 25 jaar werkzaam als advocaat. ‘Deze markt is lang ongereguleerd geweest en dat trekt foute mensen aan. Dat risico neemt toe naarmate je meer en meer naar het zuiden trekt. Er zijn bedrijven die in Italië niet investeren onder een bepaalde geografische lijn, als je dat wel wil doen moet je je controlemechanismen aanzienlijk vergroten, anders riskeer je een hoop.’

‘Wij zijn avontuurlijk. Wij zijn best wel enthousiaste investeerders’, zegt Corné Melissen. ‘We opereren over de hele wereld en hebben geen zin om alleen in de Benelux actief te zijn. Al hebben we wel inmiddels met elkaar om de tafel gezeten en gezegd: wat zijn de lessons learned? Ik ga niet zeggen dat wij nooit meer een fout zullen maken. Maar we hebben wel procedures aangescherpt. We hebben een risk committee in het leven geroepen dat in de gaten moet houden of er, los van ons economisch enthousiasme, ook is gekeken naar de azijnpisserskant van het verhaal.’

Planetwin365 heeft inmiddels speciale software om fraude te ontdekken en twintig extra inspecteurs die bij de winkels langsgaan. ‘Je moet je realiseren: die winkeliers zijn van het type sigarenboeren in Zuid-Italië. Die kunnen we moeilijk allemaal controleren, maar we doen er alles aan’, zegt Philip van Wijngaarden . Extra pijnlijk is dat zelfs tot na de overname van Ramphastos Investments Group NV er meerdere gokwinkels openbleven die volgens de Italiaanse justitie worden gecontroleerd door de lokale maffia. Na de politie-invallen van november vorig jaar zijn die winkels meteen gesloten. Philip van Wijngaarden bevestigt dat het er dertien waren.

Sinds de dramatische politie-invallen en het arrest van het voormalige management heeft Planetwin365 een volledig nieuwe directie die het imago van het bedrijf moet herstellen. Bruno Michieli is sinds dit voorjaar geen lid meer van het bestuur. ‘Bruno woont in Hongkong en is daar bezig met zijn bedrijf. Wij vonden het allemaal beter dat hij zich vanaf nu concentreert op die activiteiten’, zegt Philip van Wijngaarden. Die ook opmerkt hem niets te verwijten.

Het debacle met Planetwin365 blijkt niet op zichzelf te staan. In 2017 kocht Ramphastos Investments Group NV nóg een Italiaans bedrijf genaamd Talenta Labs, dat online casino-spelletjes ontwikkelt voor grote aanbieders. Volgens het investeringsbedrijf van Marcel Boekhoorn werd de koop van dit bedrijf geadviseerd door Planetwin365-oprichter Paolo Tavarelli. ‘In retrospectief is er te snel de beslissing genomen om Talenta Labs te kopen’, zegt Philip van Wijngaarden. ‘We hebben te veel geleund op het advies van Tavarelli, inmiddels weten we dat dit niet verstandig was.’

De vorige eigenaars van Talenta Labs – de broers Moreno en Massimiliano Rizzo – hebben allesbehalve een onbesmette loopbaan. Een jaar voor de overname door Ramphastos Investments Group NV werd Massimiliano veroordeeld tot iets meer dan drie jaar gevangenisstraf voor het aanbieden van illegale gokactiviteiten. Ook hangt er nog een aanklacht van maffiasamenwerking boven zijn hoofd omdat een voormalige ’Ndrangheta-baas als informant bewijs heeft aangeleverd waar dat uit zou moeten blijken.

Tot op de dag vandaag zitten Bruno Michieli en Philip van Wijngaarden in het bestuur van Talenta Labs – samen met de broers Rizzo die nog altijd twintig procent van het bedrijf bezitten. ‘Ook hier geldt dat we achteraf deze deal liever niet hadden gesloten’, zegt Philip van Wijngaarden . ‘Maar goed, waar gehakt wordt vallen spaanders. Dit is toch een kleine investering die in alle drukte erdoor is geglipt. We zijn in dialoog om te zien hoe we hier op een nette manier mee om kunnen gaan.’

Dat het Italiaanse gokavontuur van Ramphastos Investments Group NV  is uitgedraaid op een kleine ramp zien de mannen ook wel. Zelfs nu, na nieuwe adviesraden en controlemechanismen, durven ze niet te beloven dat het niet meer misgaat in de toekomst. Gevraagd of Ramphastos Investments Group NV  kan garanderen dat er geen maffia-invloeden meer zijn zegt Philip van Wijngaarden: ‘Je kunt natuurlijk nooit garanties geven over iets wat je niet weet. Je weet dat je heel veel niet weet. Wat wij wel kunnen doen is wat we hebben gedaan: stappen ondernemen om te voorkomen dat delen van ons netwerk verwikkeld raken met bepaalde individuen.’

Wat vaststaat is dat ze met de kennis van nu niet in de bedrijven waren gestapt. ‘Wat wezenlijk anders is in vergelijking met de Hema is dat je in aanraking komt met vrij serieuze aantijgingen’, zegt Philip van Wijngaarden . Hij rilt even en wrijft over zijn arm. ‘De woorden criminele organisatie of de term “maffia”, ik krijg er nog steeds kippenvel van. Er zijn nu mensen die zeggen I told you so. Ik denk achteraf ook wel eens: hadden we niet beter moeten weten?’

Dit verhaal kwam tot stand in samenwerking met het Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) en het Investigative Reporting Italy Project (IRPI). Dario De Luca van IRPI werkte mee als onderzoeker.

Naschrift KKC

Ramphastos Investments Group NV, de op Curaçao gevestigde investeringsmaatschappij van Marcel Boekhoorn is gevestigd op Landhuis Joonchi bij United Trust van trustboer Gregory Elias.

In het Nieuws 29 juli 2019

Stanley Betrian Gezaghebber van Curaçao regelde in 1996 de eerste Egamingvergunningen voor Gregory Elias + Robbie dos Santos en keek daarna 5 jaar weg van controle op de vergunninghouders en sublicen. Stanley Betrian was Gezaghebber van Curaçao. Stanley Betrian was interim premier van Curaçao tussen 29 september en 31 december 2012. Op 26 november 2012 tekende Stanley Betrian op advies van Stella van Rijn een nieuwe verdachte loterijenvergunning voor een witwas en criminele organisatie verdachte RDS | Extra.

Stella van Rijn is Secretaris-Generaal van het ministerie van Algemene Zaken op Curaçao. Stella van Rijn was de persoonlijk adviseur en vertrouwenspersoon van voormalig premier Gerrit Schotte.

Gerrit Schotte is door de rechtbank op Curaçao veroordeeld tot drie jaar cel voor corruptie witwassen en valsheid in geschrifte. Gerrit Schotte heeft met smeergeld van Francesco Corallo de politieke partij MFK hebben opgericht. Gerrit Schotte liet zich voor één miljoen dollar omkopen door Francesco Corallo in ruil voor vergaande politieke invloed via Schotte’s MFK. MFK is Movementu Futuro Kòrsou. Francesco Corallo bepaalde feitelijk wat er op Curaçao gebeurde.

Robbie dos Santos staat bekend als een belangrijke financier van MFK Movementu Futuro Kòrsou. Robbie dos Santos is eigenaar van loterijbedrijf Robbie’s Lottery. Gert Rip ziet Robbie dos Santos George Jamaloodin als mogelijke opdrachtgevers van de moord op Helmin Wiels. Robbie dos Santos is halfbroer van George Jamaloodin. George Jamaloodin is verdachte in de zaak Maximus. Maximus is de naam van het onderzoek naar de intellectuele daders van de moord op politicus Helmin Wiels. Maximus merkt sinds 2016 Robbie dos Santos en George Jamaloodin aan als verdachten in de moord op Helmin Wiels. Helmin Wiels werd op 5 mei 2013 neergeschoten en vermoord op het strand van Marie Pampoen van Curaçao. Helmin Wiels werd vermoord nadat die de regering Schotte had laten vallen en had aangekondigd fraude en corruptie op het eiland te willen aanpakken.

Francesco Corallo bezit met zijn bedrijf Atlantis Bplus Group tientallen casino’s in Italië en eveneens een reeks gokpaleizen op Sint Maarten en andere locaties in het Caribisch gebied. Francesco Corallo is maffiabaas. Francesco Corallo is zoon van Gaetano Corallo. Gaetano Corallo legde de basis voor het gokimperium Sint Maarten en verliet het eiland in 1983 omdat Italië een arrestatiebevel tegen hem uitvaardigde. Gaetano Corallo is een Siciliaanse maffiabaas. Gaetano Corallo werkte jarenlang nauw samen met superbaas Nito Santapaola. Nito Santapaola is superbaas van de Siciliaanse maffia.

Planetwin365 was owned and licensed by Startech Media N.V. under Master Gaming Licence #5536/JAZ van E-management (Herman Behr) | Coaching 2014


This Poker is managed by eGaming Consulting and is owned and licensed by Startech Media N.V., Curacao, under Master Gaming Licence #5536/JAZ