Saïd Razzouki – volgens justitie de rechterhand van Ridouan Taghi – uitte via een pgp-telefoon vanuit zijn cel in Colombia ernstige bedreigingen tegen misdaadverslaggever John van den Heuvel van De Telegraaf.
Dat blijkt uit recente processen-verbaal, die vorige week aan het Marengo-dossier zijn toegevoegd. De pgp-telefoon werd twee jaar geleden gevonden in de cel van Razzouki, die in Colombia was opgespoord en gearresteerd.
Het Nederlands Forensische Instituut slaagde er pas onlangs in de telefoon te kraken en stuitte in het geheugen op een conversatie tussen Razzouki en een medeverdachte over een vermeende samenwerking tussen Van den Heuvel en kroongetuige Nabil Bakkali.
Razzouki zegt in een conversatie dan onder meer over Van den Heuvel: „Daarom die hond John moet boeten. Hij denkt dat hij nu veilig is. Ik hoop dat hij meer beweegt (…). Ja broer, echt een vieze hond maar moet gewoon hard aanpakken. Hoop dat ik wat jaren hier nog ben dan kunnen we ook goed jagen want is te lang stil.”
Van den Heuvel is vorige week door politie en Openbaar Ministerie geïnformeerd over de conversatie, die er volgens justitie mogelijk op duidt dat Razzouki met ’die John moet boeten’ hint op een moordaanslag. Razzouki hoopte kennelijk nog langer in Colombia te blijven zodat hij van daaruit beter kon ’jagen’ op Van den Heuvel.
’Illegale activiteiten vanuit cel’
Van den Heuvel over de dreigende berichten: „Dit verbaast me niet. Het is het zoveelste bewijs dat sommige verdachten in de Marengo-zaak ook vanuit de cel bezig blijven met illegale activiteiten. Ik ben blij met een goede bescherming door de DKDB, maar helaas is het niet alleen vanuit Colombia maar ook vanuit Nederlandse gevangenissen gewoon mogelijk om criminele activiteiten voort te zetten. Het is overigens compleet onzin dat ik met Nabil Bakkali. of met een ’alliantie’ samenwerkte. Het geeft alleen maar het paranoïde en criminele denkpatroon van sommige criminelen aan.”
De Telegraaf onthulde in september 2020 dat de pgp-telefoons en twee gewone toestellen kort daarvoor in de Colombiaanse cel van Razzouki waren gevonden. De hoofdverdachte in het Marengoproces werd in december 2021 uitgeleverd aan Nederland. Razzouki werd op 7 februari 2020 gearresteerd na een klopjacht van een speciaal team van de Colombiaanse politie. Undercoveragenten vonden hem na een maandenlange operatie op een schuiladres in de cocaïne-hoofdstad van Colombia, Medellín.
De Soedische inlichtingendienst zou een tv-station in Rijswijk hebben gefinancierd dat vanuit Nederland berichtte over Iran, de aartsvijand van de Saoedi’s. Ook zou Saoedi-Arabië 190.000 euro hebben betaald voor een anti-Irandemonstratie in Den Haag.
Dat staat in documenten die een rol hebben gespeeld in een rechtszaak tegen drie Iraanse vluchtelingen in Denemarken. Zij zijn afgelopen vrijdag door de Deense rechter schuldig bevonden aan spionage voor Saoedi-Arabië. De Deense publieke omroep DR en het Nederlandse programma Argoshebben inzage gehad in de documenten uit het politieonderzoek, de rechtszaak speelde zich af achter gesloten deuren.
Al jaren is duidelijk dat de Iraanse en Saoedische inlichtingendiensten een internationaal spionagespel spelen in Europa. Met de Deense rechtszaak is weer iets duidelijk geworden over hoe die praktijken verlopen.
Rijswijk
Op een industrieterrein in Rijswijk zat jarenlang de satellietzender Ahwazna-tv, verbonden aan de groepering Asmla. Die groep strijdt voor een onafhankelijk Khoezistan, een Arabische regio rond de stad Ahwaz in het Perzische Iran. Asmla pleegt ook aanslagen op Iraanse militairen en overheidsinstellingen, de tv-zender in Rijswijk bericht over die acties.
In Nederland werd eind vorig jaar een van de kopstukken van de zender, de Iraanse vluchteling Eisa S. tot vier jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid bij het voorbereiden en financieren van aanslagen in Iran. Ook de drie mannen die nu in Denemarken zijn veroordeeld waren betrokken bij de zender. De Deense rechtbank stelt dat ze ervan uitgaat dat de Saoedische inlichtingendienst de tv-zender tussen 2017 en 2019 ‘met aanzienlijke bedragen’ steunde. In de niet vrijgegeven documenten lazen DRen Argos dat het mogelijk gaat om een bedrag tot 1,2 miljoen euro.
190.000 euro
Ook werden er honderdduizenden euro’s uitgetrokken om de organisatie van anti-Iraanse demonstraties in Europa te ondersteunen, staat in de documenten, waaronder 190.000 euro voor een bijeenkomst in Den Haag. In 2016 was er een protestactie bij het Internationaal Strafhof in Den Haag waarbij werd geëist dat ‘de vrije wereld niet meer zwijgt’ over misdaden tegen de Arabische minderheid in Iran. Asmla stelde tegen de Saoedi’s het geld nodig te hebben voor onder meer vervoer en hotels. Ook zouden mensen zijn betaald voor deelname aan het protest.
De machtsstrijd tussen Iran en Saoedi-Arabië heeft ook al tot doden geleid. In 2017 werd Ahmed Mollah Nissi, een van de leiders van de Asmla, doodgeschoten voor zijn huis in Den Haag. Volgens het Nederlandse kabinet zit Iran zeer waarschijnlijk achter die aanslag. Ook is er in Zweden een man veroordeeld die namens Iran spioneerde bij de tv-zender in Rijswijk.
Een woordvoerder van Ahwazna-tv zegt tegen Argos dat ‘Iraanse media achter de beschuldigingen zitten’.
15 december 2020 Cecilia Anesi en Giulio Rubino (IrpiMedia) OCCRP
Politiebureaus weten al lang dat Mexicaanse drugskartels bijdragen aan de jaarlijkse cocaïneverslaving van bijna 10 miljard dollar in Europa, maar erkennen dat ze weinig idee hebben van de werking van deze goed georganiseerde en goed gefinancierde operaties.
Maar nu heeft een recent Italiaans politieonderzoek, met de codenaam Operatie Halcon, het meest diepgaande inzicht gegeven in hoe de belangrijkste drugshandelaren van Mexico, het Sinaloa-kartel, zaken doen in Europa. IrpiMedia, de Italiaanse partner van OCCRP, kreeg toegang tot politiedossiers en bewakingsrapporten die de methoden van het kartel tot in het kleinste detail laten zien.
Operatie Halcon begon begin 2019, op een moment dat Europa werd overspoeld met cocaïne uit Latijns-Amerika. Het Sinaloa-kartel, een wereldleider in de verkoop van cocaïne met activiteiten in ten minste 50 landen, was op zoek naar nieuwe routes naar Italië om zijn Europese aanwezigheid uit te breiden. Mexicaanse kartels verkochten al synthetische drugs zoals methamfetamine op het continent, maar de Colombiaanse, Albanese en Italiaanse georganiseerde misdaad hebben historisch gezien de Europese cocaïnehandel gedomineerd.
De meeste drugs komen per schip naar Europa, meestal naar grote havens met goede verbindingen naar andere grote steden. Sinaloa wilde een andere route opzetten: bulkverzending met privévliegtuigen die naar kleine luchthavens in Zuid-Italië vlogen, waarna de drugs werden overgeladen naar andere delen van het land.
Catania, een middelgrote stad aan de oostkust van Sicilië, werd gekozen voor een test. Het gebied, dat in hoog tempo een toeristische bestemming aan het worden was, bood een internationale luchthaven en een bijzondere aantrekkingskracht: een luchthavenfunctionaris die bereid was te helpen.
de informant
Het plan van het kartel bleef niet lang geheim. De Organised Crime Investigation Group (GICO), de anti-maffia-eenheid van de Italiaanse financiële politie in Catania, vernam in januari 2019 van een informant dat Sinaloa van plan was cocaïne binnen te vliegen vanuit Colombia.
De tip leek vreemd. Catania staat niet bekend als een knooppunt voor internationale drugshandel, en directe drugsvluchten met privévliegtuigen zijn over het algemeen onbekend in Italië. Catania-Fontanarossa Airport had slechts een beperkte internationale dienst, terwijl de lokale haven relatief weinig commercieel verkeer ziet.
Krediet: Notiziecatania/Pixabay
Catania van bovenaf, met Mt. Etna op de achtergrond.
Maar het lokale hoofd van de GICO, kapitein Pablo Leccese, nam het rapport serieus. In minder dan drie maanden tijd identificeerde de eenheid de spelers van het kartel in Zuid-Italië: Guatemalteeks Daniel “Tito” Esteban Ortega Ubeda en Felix Ruben Villagran Lopez. De insider van de luchthaven werd alleen geïdentificeerd door zijn bijnaam, Don Señor.
Ortega en Villagran werkten samen met een andere Guatemalteeks, Luis Fernando Morales Hernandez, alias ‘El Suegro’ of ‘De schoonvader’, die regelingen zou treffen voor de verzending in Colombia.
De politie-informant heeft meer namen aan het dossier toegevoegd. De cel in Catania stond onder leiding van een schimmige Sinaloa-leider die bekend staat als “El Flaco” of “Mager”, die door de politie werd geïdentificeerd als de tweede bevelhebber van het hele kartel na drugsbaron Ismael “El Mayo” Zambada Garcia.
El Flaco zou al snel Don Señor ontmoeten om de logistiek uit te werken voor het afhandelen van de cocaïnevlucht en de distributie van de lading naar kopers van verschillende georganiseerde misdaadgroepen die ervoor zouden komen.
De Italiaanse politie zou hen opwachten.
Krediet: Aurélien Sesmat
Op 1 juni 2019 landde El Flaco in Catania met een vrouwelijke metgezel. Nadat het stel had ingecheckt in het luxe Romano Palace Hotel aan de kust, leerde de politie voor het eerst zijn echte naam: José Angel Rivera Zazueta.
De volgende dag ontmoetten El Flaco, Don Señor en hun medewerkers elkaar in een hotelrestaurant om het plan door te nemen. Een privévliegtuig zou van Mexico naar Cartagena, Colombia vliegen, waar het met cocaïne zou worden geladen. Na te hebben getankt in Kaapverdië, zou het landen in Catania, waar Don Señor de drugs naar een voertuig zou verplaatsen, de douane zou vermijden en naar Noord-Italië zou gaan – waarschijnlijk naar Verona.
Twee elementen van het plan waren een verrassing voor de financiële politie: de smokkelwaar moest worden gevlogen door een piloot die gewoonlijk met soortgelijke taken werd belast door Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, de legendarische voormalige leider van Sinaloa. En de omvang van de “test” was onthutsend.
“We weten dat deze Sinaloa-cel al cocaïne naar Europa had geïmporteerd en dat ze na een proef van een paar honderd kilo al 1,5 ton cocaïne klaar hadden liggen om te worden verzonden”, vertelde Leccese aan IrpiMedia.
Bij aankomst in Italië zouden de drugs worden verkocht aan de Calabrische maffia, de ‘Ndrangheta, die algemeen wordt beschouwd als Europa’s machtigste cocaïnedistributeur. Betrokkenheid van de maffia was logisch. Het is bekend dat Sinaloa partnerschappen aangaat met bestaande organisaties, in plaats van te proberen zich een weg te banen naar nieuwe markten.
Politieagenten afluisterden een restaurant af waar de drugssmokkelaars elkaar zouden ontmoeten, en gingen zitten om te luisteren. Wat ze hoorden was een openbaring. Italiaanse wetshandhavers krijgen zelden een kijkje in Mexicaanse kartels, maar nu legde El Flaco het allemaal voor zijn medewerkers uit, niet wetende dat zijn tutorials de oren van de politie bereikten.
De politie van Catania hoorde opscheppen over 35 kleine vliegtuigen per week die Venezuela verlieten naar Chetumal, een vakantieoord op de grens van Mexico en Belize. Elk droeg naar verluidt 500 tot 800 kilogram cocaïne – meer dan de helft van de totale jaarlijkse cocaïneproductie in de wereld – en dat allemaal met de zegen van het Venezolaanse leger.
De vluchten kwamen waarschijnlijk uit San Felipe, in het noordwesten van de Venezolaanse staat Zulia, waar zoveel mensensmokkelaars zijn dat de lokale bevolking hun stad ‘Sinaloa’ noemt, volgens de website van InSightCrime.
De restaurantpraat kwam ook op meer persoonlijk nieuws. De smokkelaars spraken over de familie van Villagran, die naar verluidt twee tot drie ton cocaïne per maand verwerkt. Ze spraken over “El Sordo” (The Deaf), die nu deel uitmaakt van de Guardia Nacional in Mexico, en over “El Calvo” (The Bald), een belangrijke kartelagent in Canada.
Er werden verhalen verteld over de twee vriendinnen van El Flaco, een familielid van wijlen drugsbaron Amado Carrillo Fuentes, en over zijn vader, die naar verluidt duizenden wisselkantoren bezat, evenals zijn vermeende contacten bij de CIA.
Hoewel de Italiaanse rechercheurs niet veel van de restaurantgesprekken konden bevestigen, waren ze gefascineerd.
Een beetje “hulp” van de politie
Half juni vertelde de informant de politie dat El Flaco een proefzending van 300 kilogram klaar had staan in Colombia en deze naar Catania zou sturen zodra het kartel een bemiddelaar in Cartagena kon aanstellen.
Op 18 juni ontmoette Don Señor de kartelleden in Rome. Terwijl de politie meeluisterde, bood El Flaco aan om de testrit met nog eens 1.500 kilogram per privéjet van Cartagena, via Mexico, naar Catania te volgen.
Maar het kartel stuitte op onvoorziene problemen. Het had moeite om iemand in Cartagena te vinden om de verzending te vergemakkelijken. De hele operatie stapelde vertragingen op.
Dus besloot de politie hen te ‘helpen’.
In samenwerking met de Centrale Antidrugsdirectoraat, een politie-instantie die antidrugsoperaties in Italië coördineert, en de Italiaanse antidrugsattaché in Bogotá, bracht kapitein Leccese twee Latino-informanten in Italië, met de codenamen Rodriguez en El Cholo, samen met een Colombiaanse Dirección de Antinarcóticos undercoveragent, bekend als Lucas, om zich voor te doen als drugsdealers.
Eind augustus namen Villagran en Morales El Cholo en Lucas mee om leveranciers te ontmoeten in de bergen in de Cauca-regio in het zuiden van Colombia. Nadat ze een controlepost waren gepasseerd, waar ze waarschijnlijk werden gefotografeerd, bereikten ze een plek in de jungle waar mensenhandelaars hun mobiele telefoons in beslag namen. Van daaruit liepen ze door de jungle naar een cocaïneraffinaderij.
Krediet: Guardia di Finanza
Cocaïne bereid door Colombiaanse leveranciers.
El Abuelo, ‘The Grandfather’, een voormalig lid van de inmiddels ter ziele gegane guerrillastrijders van de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC), leidde hen rond en liet zien hoe medicijnen worden gekookt en zendingen klaar om uit te gaan.
Ondertussen was Rodriguez halverwege de wereld en ontmoette hij El Flaco in Kaohsiung, Taiwan. De politie in Catania had vernomen dat El Flaco voornamelijk in Azië woonde, waar hij een belangrijk deel van de synthetische drugshandel van het kartel beheerde.
De undercoveroperatie kreeg al snel met eigen logistieke problemen te maken. De Colombiaanse cocaïnekoks stelden de verzending naar het kartel uit tot oktober. Er ging nog meer tijd verloren toen een nationale staking de luchthavens van Colombia sloot.
Opnieuw greep de Italiaanse en Colombiaanse politie in om te helpen. De informant, El Cholo, bood aan om een ”beter alternatief” te bieden door zijn contacten op de luchthaven van Bogotá te gebruiken om de drugs op een vliegtuigvlucht te plaatsen.
De bezorging
Eindelijk, op 9 januari 2020, arriveerde ongeveer 400 kilogram cocaïne in Catania aan boord van een passagiersvlucht. Don Señor verplaatste het naar een onderduikadres aan de rand van de stad.
Don Señor, Ortega, Rodriguez en El Cholo waren onderweg om de lading te inspecteren toen El Flaco vanuit Cancun belde voor een update. Opnieuw luisterde de politie mee terwijl Ortega de zending controleerde en El Flaco’s schriftelijke instructies produceerde over hoe de drug moest worden gedistribueerd.
“Dus de vergoeding is 32”, zei hij, verwijzend naar het aantal cocaïneblokjes dat Don Señor zou krijgen voor zijn arbeid. Zoveel cocaïne zou in Europa bijna $ 1 miljoen waard zijn.
“De compensatie is beter dan een betaling”, zei Rodriguez lachend.
Kartels belonen medewerkers buiten hun organisatie graag door ze producten te geven in plaats van geld. Contante betalingen zouden betekenen dat de smokkelaars bedrijfsinformatie, zoals winsten, aan buitenstaanders zouden moeten onthullen.
“Mijn oom vertelde me dat hij er twintig nodig heeft in Genua”, vervolgde Ortega. ‘En we hebben er zo mogelijk drie nodig in Verona.’
Opnieuw verliep het werk van de mensenhandelaars niet van een leien dakje. Een afgezant van een Chinese criminele organisatie gevestigd in de buurt van Milaan maar met banden met Mexico, al boos op de vertraagde levering, eiste een kilo om te testen. Als zijn organisatie de kwaliteit goed zou vinden, zou hij 50 kilogram vooruit willen.
De Mexicanen bleven staan. ‘Charlie’, een Italiaan die werkte voor een mysterieuze figuur die alleen ‘Tocayo’ werd genoemd, was hun prioriteit voor deze lading omdat hij een veel grotere aankoop wilde doen.
Het plan, zo vertelde Ortega in een telefoontje aan El Flaco, was om drie kilogram naar Charlie in Verona te brengen, gevolgd door leveringen van 20 kilogram per keer, voor een totale verkoop van maximaal 300 kilogram.
Op 16 januari vlogen Ortega en Villagran naar Verona om ‘El Arquitecto’ te ontmoeten, een belangrijk kartelfiguur die uit Mexico kwam om toezicht te houden op de verkoop, en ontmoette Don Señor, die zijn bestelling had gebracht. Opnieuw slaagde de Italiaanse politie erin om mee te luisteren.
Een aanklacht die later in Catania werd ingediend, beschrijft El Arqui als de vertegenwoordiger van El Flaco, gestuurd om de kwaliteit van de Sinaloa-cocaïne te garanderen. Villagran vertelde zijn medewerkers dat El Arqui het product wilde testen voordat het werd afgeleverd.
Maar de mensenhandelaars konden geen pauze nemen. El Arqui en Charlie hadden vertraging door sneeuw. Op 22 januari bereikten ze Milaan en gingen meteen naar de koper, Charlie’s baas. Later leverden ze 35.000 euro voor de eerste drie kilo aan Ortega en Villagran bij Verona.
De Italiaanse financiële politie, die beide groepen de hele tijd in de gaten hield, arresteerde Ortega en Villagran in Verona. Ze werden beschuldigd van internationale drugshandel en -distributie en in hechtenis genomen, maar zijn nog niet berecht.
De ‘Ndrangheta’
De politie zette ook een wegblokkade op als excuus om de Mercedes E350 van het Milanese contingent tegen te houden en El Arqui en Charlie te identificeren, maar niet te arresteren.
El Arqui bleek de in Jalisco geboren Salvador Ascensio Chavez te zijn. Charlie is Mauro Da Fiume, een Italiaan uit San Remo. Beiden zijn ervaren drugshandelaren.
Uit gegevens verkregen door The Cartel Project blijkt dat El Arqui, door Canada’s iNFOnews geïdentificeerd als een Mexicaanse architect die getrouwd is met een Canadees, een gevangenisstraf van drie jaar uitzat in Canada nadat hij was veroordeeld voor het importeren van 2,2 kilo cocaïne in 2001. Zijn record werd gewist nadat hem werd gratie verleend.
In 2010 werd El Arqui betrapt op het smokkelen van 97 kilo cocaïne die verstopt zat in een fruitmaalmachine geïmporteerd uit Argentinië, en werd in 2014 veroordeeld tot meer dan zeven jaar gevangenisstraf. In 2017 werd hij vrijgelaten en naar Mexico gedeporteerd.
In een document van de Canadese paroolcommissie vatten de autoriteiten El Arqui’s schuldbekentenis en zijn belofte om rechtdoor te gaan samen: “U gaf toe banden te hebben met kartels en/of de georganiseerde misdaad in Mexico”, schreven de Canadezen. “Je hebt de raad van bestuur verteld dat je een grote positieve steun van de gemeenschap in je land hebt en van plan bent huizen te ontwerpen en te bouwen.”
Het document vermeldt geen plannen om toezicht te houden op de verkoop van Sinaloa-cocaïne in Europa.
Da Fiume bezat een restaurant en twee import-exportbedrijven in Barcelona. Zijn betrokkenheid bij de deal suggereert dat de drugs bestemd waren voor een of meer ‘Ndrangheta-clans.
De Spaanse politie arresteerde da Fiume op 4 februari namens de autoriteiten van Catania omdat hij deel uitmaakte van een “criminele vereniging gericht op drugshandel en bezit” die van plan was “enorme hoeveelheden cocaïne” te vervoeren via “een criminele organisatie die actief is in Italië, Colombia, Mexico en Spanje.”
Een lijst die door de politie wordt bijgehouden, plaatst Da Fiume onder ‘mensen die banden hebben met de ‘Ndrangheta’, en identificeerde hem als banden met het Sinaloa-kartel.
Mauro Da Fiume zou in verband worden gebracht met een langlopende operatie voor de handel in cocaïne tussen Italië, Frankrijk, Spanje en Marokko. Die operatie, die in 2015 aan het licht werd gebracht door de ‘Operation Trait d’Union’ van het antimaffiabureau van Genua, had betrekking op de infiltratie van Genua door de Piromalli-Molè-clan en het verkeer van drugs door de Franse Rivièra.
Da Fiume werd niet gearresteerd in Operatie Trait d’Union, maar werd geïdentificeerd als de rechterhand van clanbaas Antonio Magnoli.
Ascensio Chavez, El Flaco en Morales blijven op vrije voeten. Ze zullen binnenkort bij verstek berecht worden in Catania voor internationale drugshandel.
Antonio Baquero (OCCRP), Marco Oved (Toronto Star), Mathieu Tortlieur (Proceso) en Paolo Frosina (IrpiMedia) droegen verslaggeving bij.
Een van Colombia’s meest vooraanstaande drugshandelaren is vrijdag jl geliquideerd in Bogotá. Luis Agustin Caicedo Velandia, alias “Don Lucho”, werd samen met zijn advocaat door enkele sicario’s (huurmoordenaars) doodgeschoten voor een supermarkt in het noorden van de Colombiaanse hoofdstad.
Don Lucho wordt beschouwd als een van de “Onzichtbaren”, een groep nieuwe drugshandelaren die nauwelijks bekendheid geniet, maar wel een belangrijke rol speelt in de huidige Colombiaanse onderwereld.
“El Loco”
Zo wordt Don Lucho beschouwd als de man achter de veel bekendere crimineel “El Loco” (Daniel Barrera), die na zijn arrestatie in 2012 nog de laatste grote drugsbaron van Colombia werd genoemd. Ook zou Don Lucho hebben samengewerkt met Joaquín “El Chapo” Guzmán. Zo zou de Colombiaanse drugsbaron vanuit Colombia een onderzeeër met een ton cocaïne aan boord naar het Mexicaanse Sinaloa-kartel hebben gestuurd. Een operatie die overigens mislukte omdat de duikboot werd onderschept.
Guinness Book of Records
Don Lucho zou in het midden van de jaren negentig met drugshandel zijn begonnen. Voor die tijd was hij werkzaam bij justitie, maar nadat zijn naam was komen boven drijven bij een onderzoek naar de ontsnapping van een drugshandelaar, werd hij ontslagen. Don Lucho maakte daarna snel carrière binnen het El Dorado-kartel, waar hij verantwoordelijk werd voor de logistiek. Hij zou daarbij tienduizenden, mogelijk honderdduizenden kilo’s cocaïne hebben laten verschepen naar de VS en Europa. Volgens de Spaanse politie heeft Don Lucho in de periode 2005 – 2009 voor 1 miljard dollar witgewassen. Anderen beweren dat het om 1,5 miljard dollar zou gaan. Caicedo Velandia staat daarmee in het Guinness Book of Records.
Samenwerking met justitie
In juni 2010 werd Don Lucho gearresteerd in Argentinië en uitgewezen naar de VS waar hij een fikse celstraf kreeg. Negen jaar later liep hij alweer de gevangenis uit omdat hij het op een akkoordje had gegooid met de Amerikanen. Door zijn verklaringen werden honderden miljoenen dollars aan bezittingen in beslag genomen, duizenden kilo’s cocaïne onderschept en verschillende drugs-duikboten ontdekt. Ook zou Caicedo Velandia een doekje hebben opengedaan over “El Chapo” – hoewel hij daarvoor niet in de rechtszaal verscheen. Naar verluidt heeft hij ook informatie verschaft waardoor zijn voormalig compagnon “El Loco” kon worden opgepakt.
Het Spook
Vorige maand werd een andere “Onzichtbare” Colombiaanse drugshandelaar en witwasser gearresteerd: Memo Fantasma, alias “Het Spook”.
Een asielzoeker uit Iran heeft in 2016 en 2017 de IND en mogelijk ook de AIVD gewaarschuwd dat er een moord gepleegd zou worden op een Iraans-Nederlandse activist. Onderzoeksjournalisten van het VPRO/Human-programma Argos en de Deense publieke omroep DR hebben dat ontdekt. Desondanks werd de dissident, Ahmad Mola Nissi, in 2017 in Den Haag geliquideerd.
De asielzoeker zegt dat hij opdracht kreeg van de Iraanse geheime dienst om de moord uit te voeren en dat vervolgens heeft doorgegeven aan de immigratiedienst IND en de veiligheidsdienst AIVD. Naar eigen zeggen wilde hij de moord niet plegen en vond hij het “zijn plicht als burger” om de instanties te waarschuwen.
Nissi werd op 8 november 2017 toch van dichtbij doodgeschoten op straat voor zijn huis in de wijk Bezuidenhout. De dader is nooit gepakt. Volgens Nederland zijn er sterke aanwijzingen dat Iran achter de moord zit.
Geheime dienst buiten beeld
Uit documenten die Argos heeft ingezien blijkt dat de asielzoeker in ieder geval in mei 2016 en april 2017 met de IND sprak over de kwestie. Contacten tussen hem en de AIVD kan het programma niet verifiëren. Volgens de asielzoeker moest het lijken alsof iemand van de ene Iraanse bevolkingsgroep iemand van een andere groep had omgebracht, zodat de Iraanse geheime dienst buiten beeld bleef.
Nissi leidde de Arab Struggle Movement for the Liberation of Al-Ahwaz (ASMLA). Die beweging komt op voor de rechten van de Arabische Ahwazi-minderheid in de Iraanse provincie Khuzistan. Iran beschouwt de beweging als een terroristische organisatie. Overal in Europa worden ASMLA-leiders in de gaten gehouden, ontvoerd of geliquideerd.
De IND en de AIVD beantwoorden geen vragen over het verhaal van de asielzoeker en willen niet zeggen of zijn waarschuwing destijds serieus is genomen. Argos schrijft dat de kwestie ook bij een Europol-bijeenkomst in 2018 ter sprake is gekomen. Daar zou een Nederlandse vertegenwoordiger hebben gezegd dat het onduidelijk is waarom de immigratieautoriteiten “niet verder gingen” met de informatie.
Mexico heeft afgelopen zondag een Mexicaan uitgeleverd die in de Verenigde Staten wordt verdacht van een serie zeer grote cocaïnetransporten vanuit Colombia, via Mexico naar de Verenigde Staten. Hij zou dat hebben gedaan voor verschillende grote netwerken, zoals het Sinaloa-kartel, het Jalisco Nueva Generación (CJNG) en het Milenio-kartel. Het gaat om Raúl Flores Hernández, alias “El Tío”.
De verdenkingen beslaan de periode 1980 en tot maart 2017. Flores zal worden berecht in Washington DC.
El Tío was al in augustus 2017 gearresteerd in Zapopan, in de staat Jalisco. Flores Hernández heeft in verschillende procedures de uitlevering aangevochten. Uiteindelijk speelde mede een rol dat hij na berechting in de Verenigde Staten geen risico zou lopen om de doodstraf te krijgen.
Voetballer
De zaak kreeg in Mexico in 2017 veel aandacht omdat Flores zaken zou hebben gedaan met profvoetballer Rafael Márquez en zanger Julio Álvarez, die werden verdacht van witwassen van drugsgeld. Márquez was in 2018 aanvoerder van het Mexicaanse team dat meedeed aan het WK in Rusland. Hij was toen al door de Amerikaanse autoriteiten op de zwarte lijst van witwassers geplaatst, en zijn tegoeden in de VS werden bevroren.
Marquez ontkende en hij is nooit strafrechtelijk vervolgd.
Het voortvluchtige ’Mocro-maffia’ kopstuk Saïd Razzouki (47) is vrijdag door een speciale eenheid van de politie opgepakt in Medellin, Colombia. Hij raakte bij de arrestatie mogelijk gewond omdat hij door een raam probeerde ontsnappen.
Dat melden opsporingsbronnen van De Telegraaf in Colombia. De politie-eenheid, een inlichtingen- en opsporingseenheid genaamd Diran, is afkomstig uit de Colombiaanse hoofdstad Bogota.
Razzouki was voortvluchtig en wordt beschouwd als de adjudant van kopstuk Ridouan Taghi die in december werd opgepakt in Dubai.
In de wijk Copacabana aan de noordkant van Medellín werd Razzouki volgens de bronnen opgepakt in het gezelschap van twee anderen. Die twee zouden zijn gelieerd aan de Clan del Golfo; die wordt gerekend tot de leveranciers van de Taghi-groep.
Het Openbaar Ministerie bevestigt de aanhouding. Razzouki wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere liquidaties. Er waren eerder al signalen dat Razzouki in Colombia zat. De broer van Saïd, Mo Razzouki, zit al enige tijd vast als verdachte in het liquidatieproces Marengo.
Met de arrestatie van Razzouki zit nu de complete top van de ’Mocro-maffia’ vast. Eerder werden Taghi in Dubai, Rico R. in Chili en Naoufal F. in Ierland opgepakt.
Er was een beloning van 100.000 euro uitgeloofd door het OM voor de gouden tip die zou leiden tot zijn arrestatie. Hetzelfde bedrag stond op het hoofd van Taghi.
9 februari 2020 Crimesite
Saïd Razzouki is naast Ridouan Taghi hoofdverdachte in het Marengo-proces en wordt onder meer verdacht van betrokkenheid – als opdrachtgever – bij verschillende liquidaties, onder meer: 9 september 2015 Ronald Bakker, 22 juni 2016 Ranko Scekic, 8 december 2016 Martin Kok, en onder meer het voorbereiden van een aanslag in Utrecht en de vergismoord op Hakim Changachi op 12 januari 2017. Razzouki zou ook betrokken zijn geweest bij de poging om een bom onder de auto van Martin Kok te laten ontploffen.
8 februari 2020 In het Nieuws
Clan del Golfo ook wel Urabeños. Clan del Golfo is ontstaan nadat de rechtse Autodefensas Unidas de Colombia in 2006 werden gedemobiliseerd en inmiddels is uitgegroeid tot een belangrijk crimineel netwerk in Colombia. Clan del Golfo opereert in de omgeving van de plaatsen Carepa en Chigorodó in de provincie Antioquia.
Mohammed Razzouki is een broer van Saïd Razzouki. Mohammed Razzouki zit al enige tijd vast als verdachte in het Marengo-liquidatieproces. Mohammed Razzouki en Saïd Razzouki zouden een soort adjudanten zijn van Ridouan Taghi die in het criminele circuit met veel meer liquidaties in verband wordt gebracht. Ridouan Taghi en Saïd Razzouki zouden opdracht hebben gegeven voor verschillende liquidaties.
Ridouan Taghi is op maandag 16 december 2019 in Dubai aangehouden in het kader van het Marengo-liquidatieproces.
Rico de Chileen is bijnaam van Richard Vega. Richard Vega werd in een parkeergarage in de hoofdstad Santiago in Chili aangehouden nadat hij uit Dubai was gearriveerd. Richard Vega is volledig genaamd Eduardo Riquelme Vega.
Naoufal Fassih alias Noffel. Op donderdag 18 juli 2019 is Naoufal Fassih alias Noffel door de Amsterdam rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het uitlokken van de moord op Ali Motamed 15 december 2015.
Ali Motamed was de schuilnaam van Mohammad Reza Kolahi Samadi. De AIVD heeft sterke aanwijzingen dat Iran de hand in de liquidaties van Ali Motamed in 2015 in Almere en op Ahmad Mola Nissi in 2017 in Den Haag.
Mohammad Reza Kolahi Samadi is door Iraanse regime veroordeeld tot de dood door ophanging omdat hij hoofdverdachte is van de beruchtste bomaanslag op 29 juni 1981 in Iran. Mohammad Reza Kolahi Samadi vluchtte uit Iran en leefde in Nederland onder de naam Ali Motamed en werd 15 december 2015 in Almere vermoord
Ahmad Mola Nissi was de oprichter van de Arab Struggle Movement for the Liberation of Al-Ahwaz die strijdt voor onafhankelijkheid van een regio in het westen van Iran. Bij de bomaanslag door Mohammad Reza Kolahi Samadi kwamen 73 mensen om het leven inclusief vier ministers en een opperrechter die destijds de tweede man van het regime was.
Ahwaz National Resistance eiste de verantwoordelijkheid op voor een bloederige aanslag op de militaire parade van de Iraanse Revolutionaire Garde op 22 september 2018 in Ahwaz.
IRGC is Iraanse Islamic Revolutionary Guard. De Quds Force is een filiaal van het Iraanse Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC.
Abdul Reza Shahlai is een belangrijke commandant van de Quds Force in JemenAbdul Reza Shahlai is een belangrijke commandant van de Quds Force in Jemen. De Quds Force voert geheime operaties in het buitenland uit. De Quds Force-operaties zijn terroristische aanslagen moorden en ontvoeringen.
Qassem Soleimani maakte carrière tijdens de oorlog tussen Iran en buurland Irak in de jaren 80 en werd uiteindelijk het hoofd van de Quds Force. Op vrijdag 3 januari 2020 werd Qassem Soleimani gedood nadat VS drones raketten hadden afgevuurd op zijn konvooi in de buurt van de luchthaven van Bagdad net na zijn aankomst vanuit Libanon of Syrië.
Onlangs werd Paul van Wanrooy uit Oosterhout opgepakt op verdenking van cokesmokkel. Hij zou daarbij rechtstreeks hebben onderhandeld met leden van de Clan del Golfo. In juni van dit jaar bracht het Openbaar Ministerie naar buiten dat ook Ricky A. uit Den Haag banden zou hebben met het Colombiaanse drugskartel.
Alle reden voor meer informatie over de grootste misdaadorganisatie van Colombia.
De oorsprong van de Clan del Golfo ligt in de noordelijke regio Urabá, waar veel bananen worden geteeld. Vandaar dat de organisatie zich tot voor kort Los Urabeños noemde. De Clan del Golfo is niet als een zuivere criminele groepering te beschouwen. Zo is de misdaadorganisatie niet erg hiërarchisch, zoals de Siciliaanse maffia of het Mexicaanse Sinaloa-kartel.
Het is meer een netwerk als de Zetas, ook uit Mexico, dat gebouwd is rond een aantal elementen en sleutelfiguren. Het basiselement van de Clan del Golfo is het oficina de cobro, het incassokantoor, dat feitelijk is voortgekomen uit het Medellín-kartel van Pablo Escobar.
Andere elementen zijn groepjes die zich speciaal richten op drugssmokkel naar Europa, vooral via Spanje en Antwerpen en in mindere mate Rotterdam. Ook wordt er flink geëxporteerd naar andere Zuid-Amerikaanse landen, waaronder Brazilië. Die landen worden soms ook gebruikt om cocaïne te transporteren naar Europa. De Clan del Golfo richt zich ook op goud- en houthandel, afpersing en ontvoeringen. Dat gebeurt via kleinere netwerkjes die samenwerking zoeken met andere waar dat nodig is.
“Concessie”
De netwerkjes krijgen als het ware een “concessie” van het grotere verband om bepaalde zaken op te zetten, in ruil voor samenwerking, bescherming en winstafdracht. Geweld, of de mogelijkheid dat toe te passen indien nodig, blijft de hoeksteen van het verband.
De afgelopen tijd hebben de Colombiaanse autoriteiten de Clan del Golfo een paar klappen toegebracht. Zo werd in april van dit jaar de financiële topman van het kartel doodgeschoten in een gezamenlijke actie van politie en militairen. Volgens de politie had deze Manuel Arístides Meza Páez, alias “El Indio”, ongeveer 200 gewapende mannen onder zijn bevel. Een jaar geleden werd ook al de tweede man van het kartel gedood bij een militaire operatie. Roberto Vargas Gutiérrez, alias “Gavilán”, was één van Colombia’s meest gezochte criminelen. Hij was verdacht in 22 onderzoeken naar onder meer moord, drugshandel en ontvoeringen. De leider van het netwerk, Dairo Antonio Úsuga (foto), (ook wel “Otoniel” genoemd) is nog voortvluchtig. Hij wordt onder andere internationaal gezocht in een onderzoek van de openbaar aanklager in Brooklyn, New York.
Ook worden er steeds vaker ladingen cocaïne in Colombia onderschept. Zo werd in november vorig jaar 12.000 kilo coke ontdekt, een recordvangst voor het land. De partij zou hebben toebehoord aan “Otoniel”. Er werd vorig jaar totaal zo’n 400 ton cocaïne in beslag genomen in Colombia.
Het Cartel Jalisco Nueva Generación, kortweg CJNG of het Jalisco-kartel, heeft te kampen met problemen. Volgens Mexicaanse media heeft een cel van de organisatie, Los Cabos genaamd, het kartel verlaten. Met bloedig geweld tot gevolg. Ook vrouwen en kleine kinderen behoren tot de slachtoffers.
De problemen doen zich met name voor in de staat Baja California, waar in de stad Tijuana de laatste maanden tientallen doden zijn gevallen, vooral huurmoordenaars van Los Cabos. Deze cel houdt zich vooral bezig met mensenhandel. Het aantal moorden in Baja California is de laatste 4 maanden met 30% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
“El Mencho”
Los Cabos verliet het Jalisco-kartel vanwege onvrede met de nieuwe structuur van de organisatie. Die was nodig, omdat Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, de leider van CJNG, al tijden lang ondergedoken zit. Zowel de Mexicanen als de Amerikanen hebben de jacht op hem geopend en een hoge prijs op zijn hoofd gezet. Het vertrek van Los Cabos is door het Jalisco-kartel met veel geweld beantwoord. Daarbij vallen ook onschuldige slachtoffers. Zo werden in de eerste week van augustus in Tijuana de levenloze lichamen ontdekt van een 25-jarige vrouw en haar 2-jarig dochtertje. Beiden waren doodgeschoten. Enkele dagen later werd in dezelfde buurt in een plastic zak het hoofd van een vrouw gevonden.
Sinaloa-kartel
Na het vertrek van Los Cabos uit het Jalisco-kartel ontstond er voor de cel mensenhandelaren nog een ander probleem: ze verloren de bescherming van CJNG en werden daardoor een gemakkelijk doelwit van het Sinaloa-kartel. Laatstgenoemde organisatie voert al jaren een bloedige strijd met het Jalisco-kartel. Zo kwam Los Cabos letterlijk onder vuur te liggen van 2 drugskartels. Een van de slachtoffers van het geweld was Ricardo Álvarez Olivares, alias “El Baby” of “El Cabo 39”. De 30-jarige crimineel werd geliquideerd In La Paz terwijl hij in zijn auto zat (foto boven). “El Baby” was tevergeefs ondergedoken.
Probleem
Maar ook voor CJNG is het vertrek van Los Cabos een probleem: naast de strijd tegen de aloude vijanden van Sinaloa-kartel moeten ze ook het gevecht aan met hun voormalige kameraden van Los Cabos. In die ingewikkelde strijd is het niet altijd duidelijk tot welk kamp de betrokkenen behoren.
Crystal meth
CJNG wordt beschouwd als een van de machtigste drugskartels van Mexico. Momenteel zijn de activiteiten van het Jalisco-kartel voornamelijk geconcentreerd in acht Mexicaanse staten. Maar het kartel speelt ook een heel grote rol in de internationale cokehandel en vooral in de handel van synthetische drugs en dan met name crystal meth. Het kartel heeft banden met criminele groeperingen over de hele wereld. De export naar de VS loopt over verschillende internationale schijven. Zo zouden ook Chinese criminelen betrokken zijn bij de export van drugs naar Noord-Amerika.
:quality(50)/cdn-kiosk-api.telegraaf.nl/b3d78328-22f3-11ed-a205-0255c322e81b.jpg)
In het Nieuws 