Tag: de Ndrangheta werd opgericht in de jaren 1860 in Calabrië maar groeide aan macht door families via kettingmigratie over de hele wereld te sturen

Rechter in Tongeren verwijst 60 betrokkenen bij drugsdossier Costa door naar correctionele rechtbank: 2 advocaten buiten vervolging gesteld

10 november 2023 VRT

radio 2

In het grote drugsdossier Costa heeft de raadkamer in Tongeren zestig betrokkenen naar de correctionele rechtbank doorverwezen. Twee advocaten en zeven andere verdachten zijn buiten vervolging gesteld. Onder meer Maasmechelaar Lucio Aquino, ex-rijkswachter Willy van Mechelen , de Nederlandse drugsbaron ‘Bolle Jos’ en Geert Frisson, voorzitter van motorclub Bandidos zullen zich moeten verantwoorden voor de internationale drugssmokkel van 25 ton cocaïne. 

Rechter in Tongeren verwijst 60 betrokkenen bij drugsdossier Costa door naar correctionele rechtbank: 2 advocaten buiten vervolging gesteld

Zestig verdachten in het grootschalige Costa drugsdossier zijn vanmiddag door de raadkamer in Tongeren doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Onder hen bevinden zich beruchte namen zoals de 80-jarige ex-rijkswachter Willy van Mechelen en Lucio, het hoofd van de Aquino-clan, maar ook Geert Frisson, voorzitter van motorclub Bandidos en drugsbaron ‘Bolle Jos’. Ze zouden allemaal lid zijn van een internationale bende die in totaal zo’n 25 ton cocaïne binnensmokkelde. 

De bal ging aan het rollen in 2019 toen 2.800 kilo cocaïne ontdekt werd in een container gevuld met tropisch hout die uit Costa Rica kwam. Die container was bestemd voor een bedrijf in Maasmechelen. Verder onderzoek leidde een jaar later tot huiszoekingen. In september 2020 werden cash, goud, uurwerken en wagens voor een waarde van 1,3 miljoen euro in beslag genomen. Aquino, Willy van Mechelen en veertien anderen werden opgepakt. In oktober van hetzelfde jaar werd nog eens 11,5 ton cocaïne aangetroffen in een container gevuld met schroot. 

SKY-ECC zorgt voor stroomversnelling

Door de kraak van het beveiligde SKY-ECC-netwerk konden speurders meelezen hoe Willy van Mechelen contacten onderhield met criminele organisaties zoals de Aquino-clan, en de groep rond Geert Frisson en ‘Bolle Jos’. De politie kwam erachter dat de bende rond Vanmechelen 8.800 kilogram cocaïne had geïmporteerd vanuit Zuid-Amerika. 

Internationaal dossier

In oktober 2021 hadden de speurders genoeg bewijsmateriaal verzameld om opnieuw 14 huiszoekingen in Limburg uit te voeren. Tegelijkertijd vonden ook huiszoekingen plaats in Nederland en Spanje. Onder meer in Marbella, waar Frisson woonde. Bij die huiszoekingen werden nog eens 9 mensen opgepakt.  

Verder onderzoek wees uit dat Maasmechelaar Lucio Aquino een rol speelde bij het invoeren van 5,2 ton cocaïne, verstopt tussen bananen en avocado’s. Terwijl hij in hechtenis zat, voorzag een cipier uit Houthalen-Helchteren hem van merkkleren, kebab en gsm’s. De opbrengsten van de drugshandel werden geïnvesteerd in vastgoed in binnen- en buitenland, juwelen, horloges en zilveren munten. 

De voortvluchtige Nederlandse drugsbaron ‘Bolle Jos’ behoort tot slot ook tot de verdachten. Hij zou samen met Nathan Steveniers, de zoon van basketballer Willy Steveniers, verantwoordelijk zijn voor de smokkel van 1.340 kilogram cocaïne. 

Europese actie tegen maffiaorganisatie ‘ndrangheta, tientallen invallen in Duitsland

3 mei 2023 NOS

Bayerisches Landeskriminalamt via AFP

De politie heeft in heel Europa een operatie uitgevoerd tegen de ‘ndrangheta, een van de grootste en machtigste maffiaorganisaties ter wereld. Daarbij zijn in totaal 132 mensen opgepakt, meldt de Europese justitieorganisatie Eurojust. Twee van hen stonden op de Europese lijst van meest gezochte criminelen.

Europese actie tegen maffiaorganisatie ‘ndrangheta, tientallen invallen in Duitsland

De 132 mensen worden verdacht van onder meer witwassen, belastingontduiking, fraude en wapen- en drugshandel. De drugs werden vanuit Zuid-Amerika naar West-Europa verscheept. De winst werd witgewassen via bijvoorbeeld vastgoed, restaurants, hotels, supermarkten en wasstraten.

Volgens de Belgische justitie is het de grootste operatie tegen de ‘ndrangheta ooit. Onderschepte berichten via de versleutelde berichtendienst SkyECC waren volgens het Federaal Parket in Brussel een belangrijk element in het onderzoek.

108 arrestaties in Italië

In Italië zijn volgens de autoriteiten 108 mensen opgepakt, de meeste van hen in de zuidelijke regio Calabrië, waar de ‘ndrangheta vandaan komt. Bij de acties werden ruim 1400 agenten ingezet.

In Duitsland lag het zwaartepunt van de politieactie in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, die grenst aan Nederland. Daar zijn meer dan vijftig huizen, appartementen, kantoren en bedrijfspanden doorzocht en vijftien mensen opgepakt.

In Rijnland-Palts zijn tien mensen aangehouden en in Beieren vier. Ook in Thüringen waren doorzoekingen. De autoriteiten in Rijnland-Palts zeggen dat de maffia een stevige slag is toegebracht met deze operatie.

“Er is geen plek voor de georganiseerde misdaad in Europa, en er is voor hen zeker geen plaats in Rijnland-Palts”, zegt deelstaatminister Ebling.

Drugshandel

In België viel de politie binnen op 25 plaatsen. Dat gebeurde onder meer in Genk, Maasmechelen en Hasselt. Er zijn dertien mensen meegenomen voor verhoor, meldt het Federaal Parket. Ook zijn vier dure auto’s, diverse wapens en 60.000 euro cash geld in beslag genomen.

In Brazilië, Frankrijk, Panama, Portugal, Roemenië, Slovenië en Spanje kwam de politie vanochtend ook in actie, maar het is nog niet duidelijk of in die landen arrestaties zijn verricht.

De actie is gehouden samen met de Europese politieorganisatie Europol. De Nederlandse politie is niet betrokken geweest, melden het Openbaar Ministerie en de landelijke politie.

Vrijdag werd in Italië al een van de meest gezochte criminelen opgepakt, Pasquale Bonavota, een kopstuk van de ‘ndrangheta. De maffiaorganisatie bestaat uit talrijke clans en verdient al tientallen jaren miljarden aan de handel in drugs. Volgens Eurojust is de ‘ndrangheta verantwoordelijk voor een groot deel van de Europese cocaïnehandel.

3 mei 2023 La Stampa

De verdachten worden beschuldigd in verschillende hoedanigheden van maffiavereniging; externe concurrentie en internationale drugshandel met als verzwarende omstandigheid transnationaliteit en grote hoeveelheden; wapenhandel, ook voor oorlog; recycling; medeplichtigheid; frauduleuze overdracht en verkregen niet-naleving van de boete. 

De operatie, genaamd “Eureka”, trof vooral de Nirta-Strangio-clans van San Luca en Morabito van Africo.

3 mei 2023 Nieuwsblad.be

Cocaïne

Volgens het onderzoeksteam van IrpiMedia zijn er in totaal 86 arrestaties verricht. De vermeende leden van de ‘Ndrangheta zouden cocaïne vanuit Latijns-Amerika hebben ingevoerd en daarbij samengewerkt hebben met Colombianen, Brazilianen en Albanezen. De Belgische verdachten zouden ingestaan hebben voor de import naar het Europese vasteland via de haven van Antwerpen.

3 mei 2023 VRT

Naast de arrestaties vonden er ook verschillende huiszoekingen plaats. In België zou de politie binnengevallen zijn op 19 plaatsen in Genk, 2 in Maasmechelen en 1 in Pelt.

3 mei 2023 Gazet van Antwerpen

Een onderzoek naar een Limburgse clan van de Calabrese ‘Ndrangheta-maffia leidde tot wat door het parket omschreven wordt als het “grootste onderzoek naar de Calabrese maffia tot nu toe”.

3 mei 2023 Tubantia.nl

Jaaromzet van zo’n honderd miljard euro

De gearresteerde maffialeden zijn onder andere leden van de beruchte families Nirta en Strangio uit het plaatsje San Luca. Families die al decennialang een groot deel van de cocaïnehandel in Europa in handen hebben, onder andere door hun goede banden met de Zuid-Amerikaanse drugskartels. In Zuid-Amerika produceren de ‘ndranghetisti in samenwerking met de kartels zelf hun cocaïne die vervolgens in grote hoeveelheden naar Europa wordt gesmokkeld.

3 mei 2023 PZC.NL

De havens van Antwerpen en Rotterdam spelen bij die cocaïnesmokkel een grote rol. Volgens schattingen telt de ‘Ndrangheta zo’n 160 clans met in totaal zesduizend leden en heeft de organisatie een jaaromzet van een slordige 100 miljard euro.

Doodgeschoten

Volgens de Italiaanse justitie hebben de Zuid-Italianen in grote delen van Europa vaste voet aan de grond, met name in Duitsland is de ‘Ndrangheta geworteld. Tot 2007 was de organisatie buiten Italië relatief onbekend, maar een aanslag in Duisburg in augustus dat jaar bracht daar verandering in.

Bij een schietpartij voor een pizzeria in die stad werden zes maffiosi uit San Luca doodgeschoten door leden van een rivaliserende clan. De daders van die aanslag, Giovanni Strangio en Francesco Nirta, werden jaren later respectievelijk in Amstelveen en Nieuwegein gearresteerd.

De grote importeur van cocaïne voor de Ndrangheta in Malaga gepakt

14 oktober 2022 El Pais

Mario Palamara, sinds 2015 voortvluchtig voor de Italiaanse justitie, was een sleutelfiguur voor de Calabrische maffia, waarvoor hij tonnen drugs kocht en overbracht van Colombia naar Europa

De grote importeur van cocaïne voor de Ndrangheta in Malaga gepakt

Jarenlang had de Italiaanse politie haar zinnen gezet op Mario Palamara, de vertegenwoordiger van enkele van de belangrijkste clans van de ‘Ndrangheta, de maffia van de regio Reggio-Calabrië, voor wie hij bemiddelde bij de verzending van cocaïne van Colombia naar Italië. Hij wordt beschouwd als een van de gevaarlijkste criminelen in zijn land en was sinds 2015 voortvluchtig voor de Italiaanse justitie. Afgelopen dinsdag werd hij volgens berichten van deze vrijdag in Fuengirola (Málaga) gearresteerd door Spaanse politieagenten. Hem hangt een straf van 14 jaar en 4 maanden boven het hoofd wegens medeplichtigheid aan drugshandel, die Palamara per ton importeerde, en witwassen.

Palamara, 53, won het vertrouwen van maffiagroepen, waaronder de Morabito-clan, die op hem rekende om contact te leggen met cocaïneleveranciers in Zuid-Amerika, de drug te kopen en deel te nemen aan de voorbereiding van verzendingen naar Europa. , vooral in zeecontainers, hoewel af en toe ook gebruik makend van luchtvrachten en andere systemen, meldt de politie in een verklaring.

 

Palamara was de “heer” van de haven van Livorno, zoals beschreven door de krant La Repubblica, die beschrijft dat de drugshandelaar jarenlang onder toezicht van de Italiaanse politie stond. De onderzoekers vonden hem uiteindelijk als de hoofdpersoon van een complot genaamd “Muelle 13”, waarvoor ze vanuit Zuid-Amerika naar Italië werden overgebracht, met een tussenstop in Nederland, een enorme hoeveelheid cocaïne ter waarde van een miljoen euro. “We zijn op industriële schaal terechtgekomen”, zegt de Italiaanse krant die hij na het beëindigen van de operatie aan een van zijn mannen vertelde.

De capo had de medeplichtigheid gehad van een ambtenaar van het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken, die in dienst was van de politiecommissaris van Legnano (Lombardse stad bij Milaan), die hem valse documenten bezorgde die hem in staat stelden zijn land te verlaten. En de voortvluchtige heeft die identiteiten gebruikt tot deze dinsdag, toen, terwijl drie politieagenten hem stevig tegen de grond hielden om hem te boeien, Mario Palamara bleef ontkennen Mario Palamara te zijn en beweerde dat ze hem hadden verward met de grote facilitator van cocaïne uit de ‘Ndrangheta. Tijdens zijn arrestatie in Fuengirola, waar hij onder een valse identiteit leefde, bood de capo ook veel weerstand. De politieagenten verrasten hem bij het verlaten van een huis en op de fiets. Hoewel de eerste aanwijzingen erop wezen dat de inmiddels gedetineerde in Barcelona verbleef,

De Udyco van de Nationale Politie nam deel aan de operatie, naast het District Antimafia Directoraat van Florence en Catanzaro onder de coördinatie van het Nationale Antimafia en Antiterrorisme Directoraat van Italië, samen met de Centrale Dienst voor Onderzoek van Georganiseerde Misdaad van de Financiële Garde Italiaanse , het Centraal Directoraat voor Antidrugsdiensten, de Internationale Politiesamenwerkingsdienst — Project I —, het CAN — acroniem voor Interpol Samenwerking tegen de ‘Ndrangheta, en de Florence en Livorno Mobile Squads, al deze Italiaanse entiteiten.

15 oktober 2022 Crimesite

De Morabito-clan heeft in Italië onder meer stevige greep op de cocaïnehandel in Milaan en Turijn. Deze zomer werd Rocco Morabito door Brazilië uitgeleverd in een groot onderzoek naar handel in cocaïne.

Russen in ondergrondse trustsector vallen buiten toezicht

22 mei 2022 Knipselkrant Curacao KKC

Romy van der Burgh en Linda van der Pol

Ivestico onderzocht voor dit onderzoek de voormalig klanten van zeven trustkantoren, namelijk TMF, Intertrust, C-Corp, ITPS, Cis Management, BlauStein en United Trust | Beeld Trouw

‘De heer Remmelink? Elfde verdieping,’ zegt de receptiemedewerker van een grote zorgflat in Rotterdam. Vóór het gebouw op het Zuidplein, op het kruispunt van Vreewijk, Bloemhof en Tarwewijk, wappert als blijk van solidariteit de Oekraïense tweekleur. Op de begane grond van het gebouw zitten een kapsalon, een bibliotheek en een , en ook de Rotterdamse accordeonvereniging is er gevestigd. En in één van de 265 appartementen in het  moet bovendien het kantoor van Horus Real Estate Fund I BV zitten, een BV met een Russische eigenaar.

Russen in ondergrondse trustsector vallen buiten toezicht

De lift naar boven maakt halverwege een tussenstop. Een verzorgende met een mondkap groet ons. Op de elfde, bovenste, etage hangen slingers: er is iemand jarig geweest. In de gang hangen posters van Martha Graham en van dansers in drag. Naast één van de voordeuren staat een vaas met tulpen die aan hun laatste goede dagen begonnen zijn. Eind 2020 bijna 300 miljoen aan aandelenkapitaal op de balans van Horus, een bedrijf dat bestuurd wordt door de zeventigjarige bewoner achter deze .

‘Je moet alle kanalen kunnen sluiten, zeker als het gaat om de oligarchen die op allerlei slimme manieren hun geld hebben weggezet,’ zegt minister Kaag van Financiën begin maart in . Begin  werd oud-minister Stef Blok aangesteld als sanctiecoördinator, hij was afgelopen weken aanvoerder van twintig overheidsorganisaties die moet onderzoeken of er nog Russische bezittingen in Nederland verstopt zitten in complexe of verhullende . Personen die op de sanctielijst staan zijn volgens Blok vaak ‘eigenaar via een baaierd aan , dat maakt het naleven van de sancties complex.

Half  diende minister Kaag een spoedwetsvoorstel in bij de Tweede Kamer, die alle dienstverlening van trustkantoren aan klanten in Rusland en Belarus en Belarussen moet verbieden–ongeacht of zij op een sanctielijst staan of een zogenaamd ‘hoog risico-persoon’ .

Opvallend genoeg vindt de trustsector zo’n verbod zelf prima: dat doet naar eigen zeggen nauwelijks nog  met . De sector werd afgelopen jaren al aan banden , om te voorkomen dat vennootschappen gebruikt worden voor witwassen, fraude en . Deels liepen buitenlandse klanten ook zelf weg: omdat trustkantoren te duur werden, of omdat BV’s en NV’s sinds 2020 verplicht worden de werkelijke eigenaar van het bedrijf openbaar te .

Terwijl het aantal trustkantoren met een vergunning , zien toezichthouders steeds meer signalen van illegale . Onderzoeksbureau SEO, dat vorig jaar onderzoek deed in opdracht van het Ministerie van Financiën, schat dat 31 tot 51 procent van alle Nederlandse trustdienstverleners zonder vergunning opereert. Daarmee vallen ze effectief buiten het toezicht van 

De grote en veelvormige schaduwtrustsector onttrekt zich juist aan die spoedwet van Kaag. Die is immers een toevoeging op de Wet Toezicht Trustkantoren 2018, die in het toezicht op vergunde trustdiensten voorziet. Investico signaleerde destijds al dat die wet gemakkelijk te ontlopen is, door een bloeiende markt van onvergunde trustdienstaanbieders in te . En precies in die schaduwsector opereren relatief veel Russische bedrijven. Om te kijken om welke Russische bedrijven het gaat deed Investico een steekproef voor De Groene Amsterdammer en Trouw (zie kader). Daarbij keken we naar de klanten van zeven trustbedrijven in Nederland: de twee grootsten, TMF en Intertrust, en vijf kleinere met van oudsher relatief veel Russische klanten.

Deze zeven kantoren hadden begin 2014 tezamen in totaal 6.600 bedrijven als klant. Ruim 5.000 daarvan verlieten sinds 2014 hun trustkantoor. Daarvan stond meer dan een kwart, 1344 bedrijven, nog altijd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hoewel veel van deze bedrijven hun eigenaar bewust maskeren, konden we, na handmatig onderzoek naar deze 1300 bedrijven in Nederlandse en Russische registers, rechtbankverslagen en media, ruim honderd bedrijven terugleiden naar Rusland of Belarus. Soms ging dat om relatief kleine bedrijven, zoals een kaasfabrikant of een constructiebedrijf. Vaak zijn ze op meer of minder transparante wijze gelieerd aan giganten in de energiesector, telecom, tech, of de zware industrie. Zo is in Nederland een reclamebureau gevestigd dat 26.700 reclameborden in Rusland heeft, waarvan sommige nu oorlogspropaganda faciliteren. Poetins militaire bank Promsvyazbank, opereert in Nederland vanuit een Walvis-vormig kantoor in .

2,6 miljard euro aan Russisch geld

Waren in 2014 nog 305 Russische politiek prominente personen geregistreerd bij gereguleerde trustkantoren, in 2021 waren dat er nog ruim . Onder de grote kantoren zijn dat er, volgens belangenvereniging Holland Quaestor, nog  . We vonden in de schaduwtrustsector al 12 politiek prominente personen, onder wie een minister van economische  en een onderminister voor . Dat zijn er al meer dan de ‘0 tot 10’ die volgens Holland Quaestor nog bediend worden door de grote vergunde trustkantoren. Hoewel meeste BV’s geen jaarcijfers publiceerden, vonden we onder de honderd Russische bedrijven acht bedrijven die dat wel deden. Zij zijn in ieder geval al goed voor 2,6 miljard euro aan omzet – Russisch geld dat zo ongezien door Nederland stroomt.

Het appartement van waaruit Willem Remmelink vastgoedfonds  runt, staat in schril contrast met de Moskouse appartementencomplexen die met het fonds uit de grond lijken te worden . Horus is eigendom van een fonds in Liechtenstein, dat in de kamer van koophandel van het dwergstaatje enkel medewerkers van een trustkantoor op de eigendomspapieren heeft .

Horus is volgens jaarverslagen en Russische bronnen in werkelijkheid in handen van Sergey Gordeev, voormalig Hogerhuislid en  van ‘s Ruslands grootste ontwikkelaar van ‘residentieel vastgoed’ – . Dat zette, vooral in Moskou, hele wijken aan flatgebouwen neer, en huisvest naar eigen zeggen meer dan  mensen. In 2015 nam Remmelink het directeurschap over van het Nederlandse trustkantoor waar Horus eerst zat, . Zonder op een specifieke casus in te gaan, laat TMF weten sinds de annexatie in de Krim in 2014 sommige cliënten te hebben laten . ‘We hebben geen controle over wat ze daarna doen, of ze een structuur liquideren, naar een ander kantoor gaan, of de niet-gereguleerde sector in gaan.’ Remmelink bericht op geen enkele manier betrokken te zijn bij trustactiviteiten, en zegt in loondienst te .

NEDERLANDS RECLAMEBUREAU FACILITEERT RUSSISCHE OORLOGSPROPAGANDA

Sinds  breidt PIK internationaal uit: het investeert nu ook in vastgoed in de Filippijnen. Ook die activiteiten vinden plaats vanuit een Nederlands bedrijf, PIK International BV. Dit keer is de directeur een 31-jarige componist, die tot voor kort in dezelfde zorgflat, waar jong en oud tegenwoordig samenleven, aan het Rotterdamse Zuidplein . Die klust, naast zijn werk in de culturele sector, klaarblijkelijk bij als algemeen directeur van de Filippijnse tak van een van de grootste bedrijven van . Het eerste bouwwerk in Manilla is inmiddels in aanbouw: een luxueus complex van 29 verdiepingen van ‘‘

Vacature onderzoeksjournalist

Het verhaal moet er nu maar ‘ns uit, kopt een  van Trouw uit 1999. Het is een biecht van de Nederlandse advocaat Willem Remmelink. Remmelink vertrekt in de jaren tachtig naar de Verenigde Staten: ‘Ik was jong, advocaat, homo en Europeaan, een ideale mix om in New York  populair te zijn.’ De jurist begint voor zichzelf en regelt licenties en belastingen voor Europese klanten. Duikt de culturele wereld en de filantropie in, huurt een huis aan Miami Beach.

Uiteindelijk overtreft zijn leefstijl zijn inkomsten – en Remmelink, zo impliceert het artikel, ‘vult de gaten in zijn budget’ aan met geld van zijn cliënten. Tot zijn vriend, een balletdanser, op een ochtend de voordeur opendoet voor twee detectives. Remmelink wordt veroordeeld tot 2 tot 7 jaar. Hij zit zijn jaren uit in de Altona-gevangenis, op de grens tussen Canada en Amerika aan de 

In dienst bij Russische superrijken

In onze database komt Remmelink vanaf 2015 naar voren als directeur voor de BV van vastgoedmagnaat Sergey Gordeev. Maar hij werkt dan al langer voor Russische superrijken, blijkt uit de Pandora Papers, een lek van trustkantoren in belastingparadijzen in handen van aan het International Consortium of Investigative Journalists, gedeeld met Investico. In 2006 wordt Remmelink ‘zelfstandig bevoegd’ directeur van SAFMAR B.V., volgens een uittreksel uit de Kamer van Koophandel historisch een ‘verhandelaar in  emissierechten’ – gevestigd op een adres van Remmelink. Maar hij is alleen directeur voor de Nederlandse autoriteiten: volgens een contract uit het Pandora-lek heeft Remmelink in werkelijkheid geen enkele zeggenschap over het .

Remmelink krijgt, volgens een ander document uit het Pandora-lek, opdracht om met miljoenen euro’s aan aandelen te schuiven tussen de Nederlandse BV en een bedrijf op Cyprus. Beide bedrijven blijken, via een chique adres in de Londense wijk Westminster, deel uit te maken van een eindeloos netwerk aan firma’s van de steenrijke Rus Mikhail Gutseriev en familie. Gutseriev, die in de privatiseringsslag in de jaren negentig fortuin maakte in de olie-industrie,  staat sinds 2021 op de Britse en Europese sanctielijst–wegens zijn lange vriendschap met president Aleksandr Loekasjenko . Toen had Remmelink het bedrijf alweer enkele jaren verlaten. Voor de advocaat leek de schaduwtrustsector overigens geen vetpot: voor zijn diensten voor SAFMAR B.V. ontving hij ogenschijnlijk eenmalig . Remmelink gaat niet in op vragen over SAFMAR.

Sommige bedrijven stapten van de door ons onderzochte trustkantoren over naar een kleiner, mogelijk minder strikt kantoor. Andere huurden een Nederlandse stroman in als bestuurder–zodat het er voor de fiscus uitziet als een doodnormaal bedrijf. Of zij knippen trustdiensten op. Dan regelen ze bijvoorbeeld een adres bij de ene aanbieder, en advisering, of een bestuurder, bij een ander. Dat gebeurt vaak via een tussenpersoon.

Iets vergelijkbaars zien we gebeuren bij Karpaty Chemical B.V., dat eigenaar is van een petrochemische fabriek in Oekraïne, zo’n honderd kilometer ten zuiden van Lviv. Tot 2017 had Karpaty Chemical B.V. een Russische eigenaar: olieconcern LukOil, maar toen had had de fabriek al jaren . Met de verkoop van Karpaty Chemical aan een Oekraïense en een Azerbaijaanse magnaat, van wie één voormalig topmanager was bij LukOil, draaide de fabriek weer naar hartelust: in 2019 draaide het bedrijf een omzet van 

Ondanks de overheveling van het bedrijf van Russische in (deels) Oekraïense handen bleef de bestuurder van de BV in Nederland gelijk, zij het nu via een management-bv: de 78-jarige Rumoldus de Schutter–die ook nog altijd drie Nederlandse BV’s van LukOil . Karpaty Chemical verliet trustkantoor TMF in 2015.

Karpaty Chemical B.V. krijgt bovendien beschikking over een adres in een kantoorpand in het Betuwse Geldermalsen–op een industrieterrein waar voornamelijk lesauto’s en trekkers passeren. Daar is ook een ander bedrijf van De Schutter gevestigd, dat ‘buitenlandse bedrijven assisteert met het opzetten en ontwikkelen van bedrijfsactiviteit in .’ Volgens de  heeft De Schutter achttien jaar ervaring in het verlenen van trustdiensten, maar geen van zijn bedrijven heeft als zodanig een vergunning bij de . De Schutter zegt in reactie niets van doen te hebben met .

Legale of illegale trustdienst

‘Mogelijk levert de bestuurder, via een omweg, adresverlening aan het bedrijf,’ zegt Cees Schaap, financieel forensisch onderzoeker en voormalig fraude-officier van justitie,  op de anoniem voorgelegde . Als iemand twéé vormen van trustdienstverlening aanbiedt, dan kwalificeert hij als illegaal, vertelt Schaap – ook als dat indirect .

Vastgoedfonds Horus, dat sinds enkele weken gevestigd is op het woonadres van de Nederlandse bestuurder van het bedrijf, is een duidelijker geval. ‘Bestuursdiensten én een adres verlenen, dat kwalificeert volmondig als een illegale trustdienst.’

‘Maar het is heel moeilijk om duidelijk onderscheid te maken tussen wat wel en wat niet illegaal is,’ voegt Schaap toe. Een beproefde methode om de Wet Toezicht Trustkantoren te ontlopen, is het in loondienst nemen van een bestuurder. Ook de bestuurder van Horus is, naar eigen zeggen, in dienst bij de BV. Zo’n arbeidsovereenkomst is naar de letter van de wet geen trustdienst maar gaat, volgens de toezichthouder, ‘op z’n minst in tegen de geest van de .’

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra zei half april in een kamerbrief dat in het handhaven van sancties in Nederland tot dan toe ‘in het algemeen’ voorspoedig en naar behoren is gehandeld, ondanks negatieve pers die anderszins schrijft. Al kon ‘niet geheel kan worden uitgesloten dat er zich Russische bezittingen in Nederland bevinden die zijn verboden met gesanctioneerde (rechts)personen maar waar de relatie lastig is vast te stellen door doelbewust complex opgezette .’

Oud-minister Stef Blok kreeg afgelopen zes weken de opdracht te verifiëren dat er niets gemist is bij het handhaven van sancties. Hij kwam tot dezelfde conclusie. In het rapport, dat hij afgelopen vrijdag indiende, concludeert hij vooralsnog geen aanwijzingen gevonden te hebben dat er zaken gemist zijn is de bevriezingen van Russisch geld. Toch wordt, door een datateam, nog steeds gezocht naar relaties met gesanctioneerde personen. Ook Blok loopt tegen complexe grensoverschrijdende constructies aan – lastig te ontwarren voor  .

Het datateam, dat tot nu toe enkele jachten en entiteiten vond die verbonden zijn aan Russen die op de sanctielijst staan, doet half mei nog steeds onderzoek, blijkt uit vragen van Investico aan de sanctiecoördinator. De door Kaag ingediende spoedwet die dienstverlening van Nederlandse trustkantoren aan Russen moet verbieden, ziet niet toe op illegale trustdienstverlening. In opdracht van het Ministerie van Financiën loopt momenteel een onderzoek naar de levensvatbaarheid van de trustsector in het geheel, wegens de ‘hoge integriteitsrisico’s’ die met trustdienstverlening gepaard .

‘Het had gewoon nooit zover moeten komen,’ zegt advocaat , gespecialiseerd in het sanctierecht. ‘We wisten allemaal dat er in Nederland allerlei shady bedrijfsstructuren actief zijn. Dat hebben we jarenlang ook aangemoedigd, door ons fijne investeringsklimaat te promoten.’ Volgens Amar valt helemaal niet vast te stellen of Nederland tot nu toe juist handelde in het handhaven van sancties. Zelf kreeg Amar, die advies verleent op het gebied van sanctiewetgeving, adviesvragen van trustkantoren. Russische klanten vroegen de kantoren tóch die ene transactie te doen, of met vermogen te schuiven op papier. Dan moest Amar vertellen dat die acties onwettig zijn. ‘Het is niet vast te stellen wat nog is weggeglipt maar ik kan je op een briefje geven dat het gebeurd is. En als dat al bij een cliënt van mij gebeurt, een vergund trustkantoor, dan daarbuiten zeker.’

Celstraf en vijf miljoen euro boete

Onvergunde trustdiensten zijn niet per definitie verboden, maar wie het randje overgaat, riskeert tegenwoordig veel. Althans, op papier. De Nederlandsche Bank kan, voor het illegaal verlenen van trustdiensten, een bestuurlijke boete opleggen tot vijf miljoen euro, en een celstraf tot twee jaar.

DNB controleert echter ‘voornamelijk’ op basis van meldingen, laat ze in reactie op vragen . Die ontvangt ze ‘’. Sinds de invoering van de Wet Toezicht Trustkantoren 2018 zegt de DNB vier bestuurlijke boetes te hebben uitgedeeld voor het illegaal verlenen van trustdiensten. Eén daarvan was voor trustkantoor Blaustein, dat activiteiten bleef verrichten nadat DNB de vergunning van het kantoor ingetrokken had wegens belastingontduiking, valsheid in geschrifte, mensensmokkel,  en .

De Nederlandse trustsector verwelkomde jarenlang twijfelachtige bedrijven met open armen. Toen bleek dat veel trustkantoren het wel heel bont hadden gemaakt werd de sector aangesproken en kwam er strenge regulering voor de vergunde kantoren. Maar de illegale trustsector bleef ongemoeid en dus liep het water naar het laagste punt. Zo ontstond er een nóg groter probleem: niet alleen is er een plek waar shady bedrijven alsnog naartoe kunnen gaan, er is ook nog eens totaal geen zicht meer op. ‘En als je toch al buiten het toezicht opereert is het makkelijk om je met deze sancties vrijer te voelen om toch die betaling te verrichten, de transactie te doen, een structuur te verhangen,’ zegt advocaat Amar. ‘De enige reden waarom je niet onder het toezicht van DNB wil vallen, is omdat je iets te verbergen hebt.’

We publiceren hier ook een nieuwsbericht van dit onderzoek. In een eerdere versie van dit bericht stond dat Sergey Gordeev voormalig Doema-lid was. Gordeev was echter lid van de Federatieraad, het Russische Hogerhuis.

OVER DIT ONDERZOEK

Investico onderzocht voor dit onderzoek de voormalig klanten van zeven trustkantoren, namelijk TMF, Intertrust, C-Corp, ITPS, Cis Management, BlauStein en United Trust. Om die bedrijven te identificeren vergeleek Investico lijsten met concernrelaties van trustkantoren, afkomstig uit de Kamer van Koophandel, op twee verschillende ijkpunten. Afhankelijk van de beschikbaarheid van data waren dit lijsten uit de periode 2012-2014 en een lijst van april 2022. We turfden alle bedrijven waarvan het trustkantoor tussen 2012-2014 nog bestuurder dan wel eigenaar was, maar in 2022 niet meer. Een deel van die bedrijven werd sinds 2012-2014 opgeheven. Een kwart is nog actief en opereert nu op andere wijze, met dan wel zonder gebruik van (onvergunde) trustdienstverlening.

Bron: Investico

Grootscheepse actie tegen ’ndrangheta in Italië: ’Belangrijke slag tegen de maffia’

11 mei 2022 Telegraaf

De Italiaanse politie heeft een clan van de beruchte misdaadorganisatie ’ndrangheta in Rome opgerold. Er zijn 77 arrestaties verricht, zowel in de Zuid-Italiaanse regio Calabria, waar de ’ndrangheta vandaan komt, als in Rome.

Grootscheepse actie tegen ’ndrangheta in Italië: ’Belangrijke slag tegen de maffia’

Van de arrestanten in Calabria zijn 29 in voorlopige hechtenis en hebben vijf anderen huisarrest, onder wie een burgemeester. In Rome waren er dinsdag 43 arrestaties. In Rome zijn restaurants, cafés en winkels in beslag genomen. De politie handelde in opdracht van de Italiaanse anti-maffiaeenheden DIA en DDA.

Bestuurders in Rome reageerden verheugd op het resultaat. „Dank aan de DIA en de DDA in Rome voor de grootste operatie die ooit in Rome tegen de ’ndrangheta is gedaan. De maffia’s zijn een gevaar voor de democratie. Samen kunnen we ze bestrijden”, twitterde de voorzitter van de regio Lazio Nicola Zingaretti. „Vandaag is in Rome een belangrijke slag toegebracht aan de georganiseerde criminaliteit. Laten we verder gaan op deze manier, tegen de maffia en voor rechtvaardigheid”, liet de burgemeester van Rome, Roberto Gualtieri, weten.

Clan

Voor het eerst had de ’ndrangheta een eenheid in Rome opgericht. Tot nu toe waren er wel degelijk infiltraties van de ’ndrangheta in de Italiaanse hoofdstad, maar dan ging het om individuele initiatieven van criminelen die hun eigen belang nastreefden. Nu was er een heuse clan in Rome opgezet die in opdracht van de bazen in Calabria werkte. De twee bazen waren Antonio Carzo en Vincenzo Alvaro, beiden berucht van de ’ndrangheta in Calabria.

In de zomer van 2015 heeft Carzo toestemming van de ’ndrangheta gekregen om een nieuwe clan in Rome op te zetten, met dezelfde rites, terminologie en dezelfde misdrijven als in Calabria. „Wij zijn een uitloper van diegenen daar onderin”, zei één van de verdachten in Rome, die daarmee verwees naar de Zuid-Italiaanse regio.

Samenleving ondermijnen

De clan investeerde in Rome in restaurants, cafés, winkels en supermarkten en had als taak om in vele verschillende economische takken te infiltreren om uiteindelijk tot een totale controle hierover te komen. De arrestanten worden beschuldigd van onder anderen witwassen, lidmaatschap van de maffia, wapenbezit en handel, drugsbezit en handel, afpersing, bedreigingen en delicten tegen iemands eigendom.