29 mei 2022 In het Nieuws
“Vermoed wordt dat die online casino’s betrokken zijn bij het financieren van aan terrorisme gelinkte organisaties”
In afschrift aan:
de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20010
2500 EA Den Haag
28 mei 2022 Knipselkrant Curacao KKC
Curacao heeft een enorme gokbranche. De overheid kijkt nauwelijks mee. Terwijl de sector bol staat van de risico’s: ook voor Curaçao zelf. Is hier sprake van roulette, met een heel land als inzet?
Verschillende online casino’s op Curaçao zijn in handen van Russische, Oekraïense en Belarussische eigenaren, terwijl er vanuit de overheid geen effectieve toezicht is om sanctieontwijking of witwassen tegen te gaan. Dit blijkt uit onderzoek van Platform Investico, Argos en De Groene Amsterdammer naar de Curaçaose online goksector.
Online gokparadijs Curaçao: al 30 jaar vrij spel
Vele miljarden
Curaçao is met duizenden online casino’s een wereldspeler op het gebied van online gokken. In de online ‘gokhallen’ gaan vele miljarden om, maar de sector is vrijwel ongereguleerd. Zo is er geen overheidstoezicht en weet de Curaçaose overheid niet wie er achter de gokbedrijven zitten. Dit maakt de sector erg gevoelig voor witwassen en het ontwijken van sancties. De online casino’s worden niet zelden gebruikt door de Italiaanse maffia, criminele Russen en de Haagse onderwereld die met de online kansspelen hun criminele geld witwassen.
‘Sublicenties’
Niet de Curaçaose overheid, maar een handvol private bedrijven bepaalt wie tot de online gokmarkt wordt toegelaten. Tegen betaling van ongeveer vijfduizend dollar per jaar verlenen zij sinds de jaren negentig ‘sublicenties’ aan bedrijven die een online casino willen openen. De Curaçaose overheid weet niet wie de casino’s exploiteert en hoeveel geld er door de online gokkasten rolt. De omzet stroomt vaak niet door Curaçao, maar door anonieme bedrijven in Engeland, Ierland of Malta.
SoftSwiss, dat meer dan honderd Curaçaose gokwebsites exploiteert, zegt dat er op haar sites maandelijks vijf miljard euro wordt ingelegd. Dat komt neer op een jaartotaal van zestig miljard voor slechts een klein deel van de duizenden websites.
Zoon Piet S. en profvoetballers
Curaçaose gokbedrijven duiken volgens Platform Investico op in Russische, Amerikaanse, Italiaanse, Braziliaanse en Nederlandse strafzaken. Zo zat de zoon van de Haagse drugshandelaar Piet Schneider volgens politie en justitie achter de illegale goksite Edobet. Sparta-spelers Tom Beugelsdijk en Aaron Meijers zouden aandelen hebben gehad in het illegale gokbedrijf, en voormalig internationals Dirk Kuijt en Wesley Sneijder zijn vorig jaar als getuige gehoord in het strafrechtelijk onderzoek. Edobet had een licentie op Curaçao.
‘Roddels’
De belangenvereniging voor Curaçaose gokbedrijven stelt in een reactie dat de banden tussen criminelen en de Curaçaose goksector ‘roddels’ zijn. Volgens de vereniging geven ‘masterlicentiehouders’ hun vergunning door ‘met medeweten en instemming van de regering’ en staan gokbedrijven ‘onder streng toezicht van particuliere ondernemingen’.
Moord op Helmin Wiels
Ambtenaren die proberen om de gokbedrijven beter te reguleren, of activisten die misstanden aan de kaart brengen, worden tegengewerkt, aangeklaagd of geïntimideerd. Politicus Helmin Wiels (54) werd op 5 mei 2013 op de Playa Marie Pampoen, enkele kilometers buiten Willemstad, geliquideerd.
Een dag voor de moord gaf Wiels een twee uur durende toespraak op YouTube waarin hij de goksector beschuldigde van belastingontduiking. Hij kondigde aan na het weekend een ‘bom’ over de goksector naar buiten te brengen. Een dag later werd hij doodgeschoten met negen kogels toen hij op het strand een biertje dronk.
Loterijkoning
De schutters zijn gepakt en ook de Curaçaose oud-minister George Jamaloodin kreeg in hoger beroep 30 jaar cel voor het uitlokken van de liquidatie. Justitie vermoedt dat Jamaloodin’s halfbroer, de gokondernemer Robbie dos Santos, ook betrokken was als opdrachtgever. Hij was verdachte maar hem is de moord niet ten laste gelegd voor de rechtbank. Dos Santos werd wel veroordeeld voor financiële delicten.
Geen enkele eis
Sinds de gokwet in 1993 op Curacao werd aangenomen, is de goksector bijna ongereguleerd. De wet bepaalt niets over toezicht of straffen bij overtredingen, stelt geen enkele eis aan de exploitanten van online casino’s, bevat geen regels tegen witwassen en geen garanties dat spelers eerlijk worden behandeld. Het enige vereiste is dat bedrijven die online casino’s willen openen een vergunning van de overheid aanvragen.
Gewapende lijfwachten
Wetgevingsjurist John van Schendelt moet rond 1995 die vergunningen gaan uitgeven. Hij zegt dat hij onder druk werd gezet door ‘loterijkoning’ Robbie dos Santos. ‘Robbie kwam op mijn kantoor langs met twee gewapende lijfwachten die aan weerszijden van mijn deur op de gang werden gepositioneerd’, aldus Van Schendel. ‘Ik had maar te luisteren. Ik vond het doodeng, ik kreeg er Gestapo-achtige gevoelens bij.’
Aantal onbekend
Hoeveel online casino’s er inmiddels op Curaçao zijn, is onbekend. Het Openbaar Ministerie op Curaçao schat dat er zo’n duizend Curaçaose goksites zijn, de Curaçaose Sociaal-Economische Raad (SER) houdt het op zeven- tot negenhonderd bedrijven. Follow the Money schreef eerder dat er in de afgelopen vijf jaar zo’n tienduizend illegale casino’s vanuit Curaçao hadden geopereerd.
Ondertussen heeft het hele land last van de slechte reputatie van de goksector: Curaçao wordt steeds vaker uitgesloten van het internationale betaalverkeer omdat banken bang zijn voor witwasschandalen.
Druk vanuit Nederland
Het is de verantwoordelijkheid van de Curaçaose regering om de wetgeving voor gokbedrijven aan te passen en te zorgen dat er toezicht komt. Dat gebeurt al dertig jaar niet, en Nederland dringt wel aan, maar kan niets afdwingen.
Ondertussen grijpt ook het Curaçaose Openbaar Ministerie niet in, komen nieuwe wetten er door ‘juridische problemen’ nooit doorheen en acht het OM zichzelf nog altijd niet in staat om gokbedrijven te vervolgen.
Bron: Crimesite
In het Nieuws 29 mei 2022
Amparo dos Santos is leider van KdNT. KdNT is Kòrsou di Nos Tur vrij vertaald ‘Curaçao van ons allemaal’, is een politieke partij op Curaçao. Amparo Dos Santos is inmiddels trouwe assistent van Gerrit Schotte.
Amparo dos Santos is de broer van Robbie dos Santos. Robbie dos Santos is lotterijkoning op Curaçao. Robbie dos Santos is halfbroer van George Jamaloodin. George Jamaloodin is nauw verbonden met de gokindustrie. Robbie dos Santos wordt genoemd als opdrachtgever voor de moord op Helmin Wiels.
George Jamaloodin wordt verdacht opdracht te hebben gegeven voor de moord op Helmin Wiels. Helmin Wiels had veel kritiek op George Jamaloodin en dreigde documenten openbaar te maken die de betrokkenheid van o.a. George Jamaloodin zou bewijzen bij witwaspraktijken van de gokmaffia. George Jamaloodin was vertrouwling van Gerrit Schotte Gerrit Schotte is oud-premier van Curaçao.
Gerrit Schotte is veroordeeld voor opkoping door de gokmaffia. Gerrit Schotte heeft met smeergeld van Francesco Corallo de politieke partij MFK hebben opgericht. Francesco Corallo bezit met zijn bedrijf BPlus tientallen casino’s in Italië en eveneens een reeks gokpaleizen op Sint Maarten en andere locaties in het Caribisch gebied. de Italiaanse politie en veiligheidsdienst meldden destijds dat Francesco Corallo betrokken was bij internationale drugshandel en witwassen.
Betreffende de zaak Babel zou de maffiabaas Francesco Corallo vermoedelijk een langdurige gevangenisstraf in Italië moeten uitzitten dat in november 2018 wordt bepaald wanneer Francesco Corallo moet. Babel is naam van strafzaak tegen Gerrit Schotte en Cicely van der Dijs. Francesco Corallo is in Sicilië geboren en woont zijn zeventiende op Sint Maarten. Francesco Corallo is zoon van Gaetano Corallo. Gaetano Corallo is een Siciliaanse maffiabaas. Gaetano Corallo werkte jarenlang nauw samen met superbaas Nito Santapaola van de Siciliaanse maffia.
Naschrift KKC
De context van bovengenoemd artikel vindt u hieronder in de artikelen en podcasts van onderzoeksplatforum voor journalistiek Investico, weekblad de Groene Amsterdammer, omroep VPRO-Human en het radioprogramma Argos:
Investico: Roulette met de Rechtsstaat https://www.platform-investico.nl/artikel/roulette-met-de-rechtsstaat-geannoteerd-verhaal/
Investico: Hier vindt u de documenten over de Curacaose online goksector https://www.platform-investico.nl/artikel/vind-hier-de-documenten-over-de-curacaose-online-goksector/
Investico: Roulette of Law (Engelse versie) https://www.platform-investico.nl/artikel/roulette-of-law-annotated-version/
Investico: Russische, Oekrainse en Belarussische eigenaren achter Curacaose online casino’s https://www.platform-investico.nl/artikel/russische-oekraiense-en-belarussische-eigenaren-achter-curacaose-online-casinos/
Investico: Curacao schafte belasting voor brievenbusbedrijven af https://www.platform-investico.nl/artikel/curacao-schafte-belasting-voor-brievenbusbedrijven-af/
Trouw (voorpagina): Curacao loopt belasting mis door snelle wet (PDF)
De Groene Amsterdammer: Roulette met de rechtstaat (PDF) en https://www.groene.nl/artikel/roulette-met-de-rechtsstaat
Podcast Argos/Investico: https://www.platform-investico.nl/artikel/online-casinos-de-perfecte-witwasmachines/
Podcast Argos/Investico op Spotify: https://open.spotify.com/show/7lKTVx35ZTkcepXCAHkaZ1?si=XafUe5ZgQlCa1GGEVLDtdg&nd=1
VPRO – Human: In het land van de online casino’s controleert de goksector zichzelf
Podcast Argos op NPO Radio 1: Curaçaos roulette https://www.nporadio1.nl/fragmenten/argos/3adc60b4-16b7-4fae-9318-d4d9bf12cce6/2022-05-28-curacaos-roulette
Podcast VPRO: https://www.vpro.nl/argos/media/luister/argos-radio/onderwerpen/2022/Curacaos-roulette.html
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.