Tag: Edin Gačanin zou in Dubai contact hebben gemaakt met Ridouan Taghi en Richard Vega en ook met Rafaele Imperiale die als kopstuk van de Italiaanse Camorra wordt genoemd
Tijdens een grootschalige actie in Bosnië en Herzegovina heeft de politie maandag 23 mensen aangehouden uit de groep van de Bredase drugshandelaar Edin Gačanin. Een van hen is een politiechef. De Nederlandse Bosniër wordt gezien als een van de grootste drugshandelaren ter wereld. De actie, waarbij verschillende vertrouwelingen werden opgepakt, lijkt een nieuwe poging om het net rond het cocaïnekopstuk te sluiten.
Onder de verdachten bevinden zich ook meerdere hooggeplaatsten functionarissen. Zo is het hoofd van een speciale politie-eenheid aangehouden, schrijven Bosnische media. Volgens Europol zijn zeker twee van de verdachten corrupte overheidsmedewerkers. Er werd in totaal 55 duizend euro in contanten bij hen aangetroffen, alsook acht vuurwapens, elf politieradio’s en documenten die verband houden met witwassen. Ook zijn er auto’s en gegevensdragers, zoals laptops en telefoons in beslag genomen.
De operatie, genaamd ‘Black Tie’, richtte zich specifiek op de groep van Edin Gačanin. Het doel was het Tito en Dino-kartel, zoals de groep ook wel wordt genoemd, zo veel mogelijk te ontmantelen. In totaal vielen de Bosnische opsporingsdiensten binnen op meer dan veertig locaties. De agenten kregen daarbij ondersteuning van Europol en gespecialiseerde agenten van de FBI en de DEA (Drug Enforcement Agency).
Edin Gačanin eerder aangehouden in Dubai
De internationale opsporingsdiensten werken al langer samen om Edin G. op te pakken. Tijdens een grootschalige operatie in november 2022 werd hij zelf opgepakt in Dubai. De arrestatie werd met veel bombarie door de autoriteiten naar buiten gebracht, maar twee maanden later was G. alweer op vrije voeten. Het verhaal ging dat Nederland zou hebben geblunderd door de papieren voor zijn uitlevering te laat te sturen.
‘Ondanks zijn arrestatie bleek uit onderzoek dat hij de drugshandel vanuit landen in Zuid-Amerika, zoals Brazilië, Colombia en Peru, naar Europa en Australië bleef sturen vanuit zijn basis in Dubai’, schrijft Europol in een persbericht over de recente actie.
Afgelopen november werd Edin Gačanin in Nederland veroordeeld wegens zijn betrokkenheid bij verschillende transporten van grofweg 2500 kilo cocaïne naar de havens van Rotterdam en Hamburg. Hij sloot tijdens de rechtszaak een deal met justitie: een celstraf van zeven jaar en een boete van 1 miljoen euro. Er zat echter één grote kanttekening bij: Edin Gačanin was zelf niet in Nederland, en nog op vrije voeten. Óf en wanneer hij die straf gaat uitzitten, is niet bekend.
Net rond superkartel sluit zich
De huidige operatie lijkt een nieuwe poging om het internationale net rond Edin Gačanin te sluiten. Volgens Amerikaanse en internationale opsporingsinstanties behoort de in Breda opgegroeide man tot de grootste drugscriminelen ter wereld. Hij staat volgens hen aan het hoofd van het zogenoemde Tito- en Dino-kartel, een Nederlands-Bosnische drugsbende, en behoort tot de vijftig grootste drugshandelaren ter wereld.
Zo zou hij een van de sleutelfiguren geweest zijn van een internationaal ‘superkartel’ in Dubai, dat volgens justitiediensten onder meer bestond uit Ridouan Taghi, de inmiddels aangehouden en overgelopen Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale en de beruchte Ierse misdaadfamilie Kinahan. Het superkartel zou goed zijn voor een derde van de cocaïnehandel van Zuid-Amerika naar Europa.
Advocaat Leon van Kleef van Edin Gačanin wil niet uitgebreid reageren, maar laat weten dat er ‘met verwondering kennis is genomen van de berichtgeving’.
23 april 2024 In het Nieuws
Het superkartel zou opereren vanuit Dubai.
De DEA denkt dat de voortvluchtige Ridouan Taghi deel uitmaakt van een soort superkartel
Edin Gačanin uit Bosnië-Herzegovina zou deel uitmaken van het superkartel.
Edin Gačanin zou in Dubai contact hebben gemaakt met Ridouan Taghi en Richard Vega en ook met Rafaele Imperiale die als kopstuk van de Italiaanse Camorra wordt genoemd
Ricardo Fanchini wordt ervan verdacht lid te zijn geweest van het zogenaamde ‘superkartel’ dat zich internationaal bezighoudt met grootschalige cocaïnehandel.
Ricardo Fanchini heette eigenlijk Ryszard Kozina.
Ricardo Fanchini is een e Russische maffiabaas.
Ricardo Fanchini werd vorige week in Berlijn gearresteerd omdat hij vier kilogram cocaïne in zijn bezit zou hebben gehad.
Vorige week meldden Bellingcat en de Sunday Times dat de gezochte kartelbaas Christopher Kinahan Sr. zijn bewegingen en verblijfplaats had blootgelegd door Google-recensies te plaatsen voor een verscheidenheid aan restaurants, hotels en andere dure etablissementen onder zijn alias “Christopher Vincent”.
De “Dapper Don” gedetailleerde reizen naar Zimbabwe, Zuid-Afrika, Spanje, Portugal, Turkije, Nederland en Egypte. Er leken echter geen beoordelingen te zijn voor reizen buiten zijn basis in de Verenigde Arabische Emiraten, aangezien het Amerikaanse ministerie van Financiën een collectieve premie van $ 15 miljoen aankondigde voor informatie die leidde tot de financiële ontwrichting of arrestatie van Kinahan Sr en zijn twee zonen (Daniel en Christopher Jr. ) in april 2022.
Kinahan Sr legde onbedoeld zijn eigen spiegelbeeld vast in spiegels en ramen in sommige afbeeldingen die naast de recensies werden geplaatst, waardoor Bellingcat en The Sunday Times konden bewijzen dat het account van hem was.
Maar dat was niet alles wat hij onbedoeld in zijn berichten lijkt te hebben weergegeven.
Verdere analyse onthult nieuwe details over enkele van degenen met wie Kinahan Sr de afgelopen jaren heeft gereisd, gedineerd en contact heeft gehad.
Adam Wood
Uit de Google-recensies van Kinahan Sr bleek dat hij een aantal keren Zimbabwe en Zuid-Afrika bezocht. Dat hij deze landen had bezocht was geen nieuwe informatie. Verschillende mediaberichten hadden de pogingen van Kinahan Sr benadrukt om een luchtvaartonderneming op te zetten en Zimbabwe als een nieuwe basis te beschouwen .
Het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) en Platform for Investigative Journalism (PIJ) Malawi hadden eerder gemeld dat Kinahan Sr tijdens een dergelijke reis naar Zimbabwe een man genaamd Adam Wood had ontmoet. Volgens rapporten van beide organisaties was Wood verbonden met meerdere bedrijven die door Kinahan werden gebruikt en was hij een belangrijke speler in een poging Egyptische militaire vliegtuigen te kopen.
De ICIJ meldde ook dat het tweetal in 2019 samen naar een humanitaire luchtvaartconferentie in Egypte was gereisd.
De Google-recensies van Kinahan Sr gaven meer details over die reizen.
“Ik was hier voor de 11e Global Humanitarian Aviation Conference, ondersteund door de VN en het [Wereldvoedselprogramma]”, schreef Kinahan Sr. “De service en het eten waren goed, net als de conferentiefaciliteiten.” Onder de afbeeldingen die Kinahan Sr tijdens deze reis plaatste, bevonden zich foto’s van presentatoren op de conferentie, evenals een andere van een buikdanseres in wat lijkt op een bar of een restaurant.
Een afbeelding van een buikdanseres, geplaatst door Christopher Kinahan Sr op Google Reviews.
Hoewel Wood op geen enkele van de door Kinahan Sr geplaatste afbeeldingen openlijk zichtbaar is, toonden foto’s gepubliceerd door de ICIJ het paar samen op de conferentie.De Google-recensiespagina van Kinahan bevatte echter nog een aantal andere interessante informatie die lijkt overeen te komen met eerdere berichtgeving over zijn engagementen met Wood. In 2022 maakten de ICIJ en PIJ Malawi bekend dat Kinahan Wood en verschillende anderen, waaronder Iraanse zakenmensen, in 2019 had ontmoet op een locatie in Harare, Zimbabwe. Op foto’s was Wood te zien aan een tafel met een groep mensen, waaronder één persoon in een baseballpet waarvan werd gezegd dat het Kinahan was.Afbeeldingen die door Kinahan Sr in een Google-recensie zijn geplaatst , hebben geleid tot de ontdekking van nieuwe details over deze betrokkenheid. Het lijkt te hebben plaatsgevonden op Thetford Estate, een wildreservaat ongeveer een uur ten noorden van Harare. Bellingcat kon de bijeenkomst naar deze locatie geolokaliseren door een YouTube-video uit 2019 met dronebeelden van een ‘privé-herenhuis in Thetford’ te vergelijken met afbeeldingen gepubliceerd door Kinahan Sr, de ICIJ en PIJ Malawi.
Links: een afbeelding van Thetford Estate in Harare, Zimbabwe, geplaatst door Christopher Kinahan Sr. Rechts: een schermafdruk van een video van Therford Estate die op YouTube is geplaatst.
Het is mogelijk dat de groep tijdens deze reis in een andere woning verbleef, aangezien PIJ Malawi meldde dat ze gastenboekingen hadden ontvangen voor de Amzani Lodge, ongeveer een uur rijden van Thetford Estate, waaruit bleek dat ze meerdere kamers hadden gereserveerd voor vier nachten in het hotel. Kinahan Sr heeft ook een recensie achtergelaten van Amanzi Lodge.
“Ik verbleef daar vier nachten voor een zakelijke netwerkconferentie”, schreef Kinahan Sr.
Kinahan Sr reageerde niet op verzoeken om commentaar en Wood was niet bereikbaar.
Quentin Richard Reynolds
Op de beelden van Thetford Estate, verkregen door de ICIJ en PIJ Malawi, was een ander gezicht zichtbaar dat kon worden geïdentificeerd.
Links van Adam Wood (op deze afbeelding ) staat een man, gekleed in een lila overhemd. Als u de foto van deze persoon in de gezichtszoekmachine FaceCheck ID indient, wordt de LinkedIn-pagina van een persoon met de naam Richard Reynolds weergegeven.
Een schermafdruk van de resultaten van FaceCheck Id.
Dit detail alleen is uiteraard niet voldoende om iemand positief te identificeren. Maar deze zoektocht leverde wel een cruciale aanwijzing op die verdere bevestiging mogelijk maakte.Uit zoekopdrachten op internet bleek dat Richard Reynolds in 2008 naar verluidt was veroordeeld in een Britse btw-fraudezaak en tot vier jaar gevangenisstraf was veroordeeld. Uit online zoekopdrachten bleek ook dat er een man genaamd Richard Reynolds was die banden had met een voormalig Kinahan-bedrijf. Uit een gearchiveerde versie van de MTK Global-website blijkt dat Reynolds vermeld stond als hoofd van Global Operations bij het inmiddels ter ziele gegane bokspromotiebedrijf, mede opgericht door Daniel Kinahan.Een openbaar beschikbaar document uit een lopende Amerikaanse rechtszaak waarbij MTK Global Sports Management LLC betrokken is, vermeldt de volledige naam van Reynolds als “Quentin Richard Reynolds”, samen met de bovengenoemde functietitel.
Een schermafdruk van een Amerikaanse rechtszaak waarbij MTK Global betrokken was.
MTK Global had eerder verklaard dat het sinds 2017 geen relatie meer heeft met Daniel Kinahan. Uit rapporten van de ICIJ blijkt echter dat de kantoren van MTK Global in Dubai dezelfde locatie deelden als andere bedrijven die banden hadden met Daniel Kinahan.
Analyse van de afbeeldingen van Thetford en MTK, samen met andere online foto’s van Reynolds, lijkt aan te tonen dat de afgebeelde personen inderdaad dezelfde persoon zijn. Kenmerken van de kin, neus, zijkant van de mond en wenkbrauwen in de onderstaande afbeeldingen lijken allemaal overeen te komen.
Naast elkaar afbeeldingen van openbaar beschikbare foto’s van Richard Reynolds.
Interessant is dat een Instagram-account voor Richard Reynolds, die opvallend veel lijkt op de man op deze afbeeldingen, slechts een handvol andere accounts volgt. Onder hen bevindt zich hetzelfde bedrijf (dat zelf slechts twaalf volgers heeft) wiens netwerkevenement Christopher Kinahan Sr zei dat hij aanwezig was in Zimbabwe in zijn online recensie van Amanzi Lodge.Het Instagram-account van Reynolds is ook een van de slechts 27 andere die een humanitair luchtvaartbedrijf met de naam Crescents and Crosses volgt, waarvan de ICIJ en PIJ Malawi meldden dat het door Kinahan Sr. werd besproken in de e-mails die zij ontvingen. Er is echter geen bewijs van Reynolds’ verdere betrokkenheid bij dat bedrijf, afgezien van het volgen ervan op Instagram.De ICIJ had eerder gemeld dat het Wereldvoedselprogramma hen had verteld dat een man genaamd Christopher Vincent Kinahan zich had aangemeld bij de 11e Global Humanitarian Aviation Conference in Egypte, waarbij hij zichzelf omschreef als adviseur voor Crescents and Crosses.Het uitje op Thetford Estate vond waarschijnlijk eind 2019 plaats, aangezien Wood en een andere man die zichtbaar was op dezelfde afbeelding waarop Reynolds te zien was, ook verschenen in promotieposts voor de netwerkconferentie in oktober van dat jaar.In mei 2019 en mei 2020 werden archieven van webpagina’s waarop te zien was dat Reynolds hoofd van de Global Operations bij MTK was, vastgelegd, wat erop wijst dat zijn betrokkenheid bij MTK gedurende de relevante periode bleef bestaan.Reynolds lijkt ook te zijn vastgelegd in afbeeldingen die door Kinahan Sr zijn geplaatst voor een recensie van Thetford Estate. De afbeeldingen van Kinahan Sr zijn de eerste die verschijnen wanneer de term ‘Thetford Estate Harare’ wordt ingevoerd in de zoekresultaten van Google.
Een afbeelding van Thetford Estate, geplaatst door Christopher Kinahan Sr als onderdeel van zijn online recensie van het etablissement.
Inzoomend is op deze foto dezelfde persoon in een lila shirt te zien. Hoewel het op deze afbeelding lijkt alsof ze een donkere platte pet dragen.
Een ingezoomde afbeelding van Thetford Estate, geplaatst door Christopher Kinahan Sr, toont een man in een lila overhemd.
De Sunday Times meldde dat Reynolds zichzelf tijdens zijn verblijf in Zimbabwe presenteerde als adviseur op het gebied van crypto-investeringen.
The Sunday Times en Bellingcat namen contact op met Richard Reynolds via e-mail, zijn Instagram-account en telefoonnummers die voor hem online stonden, maar ontvingen vóór publicatie geen reactie.
Neslihan ‘Nessy’ Yildirim
Neslihan Yildirim zou de langetermijnpartner van Kinahan Sr zijn. Net als Kinahan Sr heeft ook zij de afgelopen jaren Google-recensies geplaatst , waarin ze ervaringen beschrijft van vestigingen in Nederland, de VAE en India. Yildirims relatie met Kinahan Sr werd voor het eerst onthuld door het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) in 2022.
Ze was naar verluidt een van de twee mensen die officieel het in Dubai gevestigde luchtvaartbedrijf CV Aviation Consulting Services DWC LLC hebben opgericht, op basis van een cache van documenten die door de ICIJ zijn ontvangen en waarnaar wordt verwezen in hun rapport uit 2022. Een LinkedIn-profiel onder de naam Nessy Yildirim vermeldt “General Manager bij CV Aviation Consulting Services” in zijn biografie.
Volgens de ICIJ en de Irish Times stuurde Kinahan Sr e-mails namens CV Aviation Consulting Services toen hij in 2019 probeerde een deal te sluiten voor de aankoop van een Pilatus PC-12 eenmotorig vliegtuig.
In het gedeelte ‘ervaring’ op het LinkedIn-profiel van Yildirim wordt haar ook vermeld als de eigenaar van een bedrijf genaamd ‘Merbia’, een naam die op meerdere websites voor de handel in grondstoffen voorkomt, samen met de contactpersoon ‘Nessy’ of ‘ Nessy Yildirim ‘.
Een gearchiveerde versie van Merbia’s website uit 2010 vermeldt een telefoonnummer dat ook naast de naam “Christopher Kinahan” voorkomt in de WHOIS-records van 2011 voor een andere nu offline website genaamd globalplexo.com. De records voor laatstgenoemde website zijn gevonden door te zoeken naar de naam van Kinahan op de WhoisXML API, een platform dat historische informatie over website-eigendom kan ophalen.
Bellingcat nam contact op met Yildirim om te vragen naar de details in dit verhaal, inclusief die over CV Aviation Consulting Services en Merbia, maar ontving vóór publicatie geen antwoord.
Bellingcat is een non-profitorganisatie en de mogelijkheid om ons werk uit te voeren is afhankelijk van de vriendelijke steun van individuele donateurs. Wilt u ons werk steunen, dan kunt u dat hier doen . Je kunt je hier ook abonneren op ons Patreon-kanaal . Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en volg ons op Instagram hier, YouTube hier , Facebook hier , Twitter hier en Mastodon hier .
Een van ’s werelds meest gezochte criminelen laat al jarenlang een spoor van recensies achter op Google. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoekscollectief Bellingcat en The Sunday Times. Het gaat om de Ier Christopher Vincent Kinahan, het hoofd van het beruchte internationale Kinahan-clan dat naar schatting ruim een miljard dollar zou hebben verdiend aan de handel in illegale verdovende middelen, wapenhandel en het witwassen van geld.
Onder de naam Christopher Vincent plaatst de drugsbaas sinds 2019 reviews over restaurants, hotels en winkels. Volgens Bellingcat biedt dit interessante inzichten in de bewegingen van Kinahan; de reviews leggen reizen naar Turkije, Spanje, Zimbabwe en ook Nederland bloot. In 2022 kon de Albert Heijn op de Dam in Amsterdam nog rekenen op vier sterren. Een hotel in Breda kreeg er drie.
‘Zakelijke netwerkconferenties’
Het zou vooral gaan om redelijk alledaagse recensies. “Het restaurant is chic en luxueus, de service was goed maar niet uitstekend”, schrijft hij bijvoorbeeld over een restaurant in het Turkse Istanbul. Andere reviews bieden mogelijk inzicht in de motieven voor zijn reizen. Zo schrijft hij over het bijwonen van “zakelijke netwerkconferenties” in Zimbabwe en over het kijken naar een zonsondergang met collega’s in Zuid-Afrika terwijl ze “wat zaken bespraken”.
De onderzoekers van Bellingcat en The Sunday Times konden bevestigen dat het account daadwerkelijk van Kinahan (67) is, omdat hij een e-mailadres gebruikt dat overeen komt met dat in Amerikaanse documenten. Ook zou zijn spiegelbeeld te zien zijn in een aantal foto’s die hij publiceerde via het Google-account.
Nederlandse link
In de jaren 80 groeide Kinahan uit tot spil in de distributie van drugs in Dublin. Hij had grote ambities en verhuisde in de jaren 90 naar Rotterdam, een van de belangrijkste knooppunten in de internationale drugshandel. De Nederlandse autoriteiten kregen de bende in het vizier, waarna Kinahan zich aan de Spaanse Costa del Sol vestigde, waar zijn kartel uitgroeide tot een miljoenenorganisatie.
De bende van Kinahan zou betrokken zijn bij zeker twintig moorden. Dat blijkt uit een rapport van de Europese politieorganisatie Europol uit 2022. Kinahan zat al meerdere keren vast. In de gevangenis studeerde hij Spaans en Nederlands, waardoor hij nadien beter contact kon leggen met andere criminelen.
Taghi op de bruiloft
In 2022 loofde de Amerikaanse opsporingsdienst DEA een beloning van 15 miljoen dollar uit voor de tip die zou leiden tot de arrestatie van Kinahan en zijn twee zoons. Sindsdien komen alle reviews van het Google-account vanuit de Emiraten, waar de familie al een tijdlang woont. De staat ziet tot nu toe steeds af van het uitleveren van het drietal.
In Dubai kwam de familie regelmatig in contact met de top van de internationale misdaad. Volgens de Amerikaanse opsporingsdienst werken of werkten verschillende grote drugshandelaren daar met elkaar samen, waaronder de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale, de Bosnisch-Nederlandse gangster Edin Gačanin en de onlangs tot levenslang veroordeelde Ridouan Taghi. Die laatste was ook te gast op de bruiloft van Kinahans zoon.
Een 75-jarige Naardense autohandelaar Carel Buis is opnieuw bij justitie in beeld. Nu wordt hij verdacht van deelname aan een criminele organisatie die geleid werd door Richard Vega alias Rico de Chileen en gelieerd was aan Ridouan Taghi en maffiabaas Raffaele Imperiale.
De Naarder zou tussen 2014 en 2017 samen met een groot aantal medeverdachten 1,3 miljoen euro hebben witgewassen. Dit zou onder meer via zijn autobedrijf in Naarden zijn gegaan.
19 maart 2024 In het Nieuws
Carel Buis zou via zijn bedrijf Van Asselt peperdure wagens aan zware criminelen hebben verkocht en frauduleuze handelingen hebben gepleegd om ze uit de wind te houden als kopers.
Het autobedrijf in Naarden waar op dinsdag 6 september 2022 omstreeks 04.30 uur een peperdure Lamborghini werd beschoten is van Carel Buis
Autobedrijf Novus Auto is gevestigd aan de Amersfoortsestraatweg 108 1411 HJ Naarden.
In de jaren negentig dook de Carel Buis op in een strafzaak waarin de toenmalige partner van de ’polderdon’ Klaas Bruinsma figureerde – Etienne Urka en een andere grote zaak was de megawitwaszaak rond zakenman Jan-Dirk Paarlberg die vele miljoenen euro’s van Willem Holleeder witwaste.
Edin Gačanin zou in Dubai contact hebben gemaakt met Ridouan Taghi en Richard Vega en ook met Rafaele Imperiale die als kopstuk van de Italiaanse Camorra wordt genoemd.
Justitie heeft een deal gesloten met de Bredase Bosniër Edin Gačanin, die wordt beschouwd als een van de grootste cocaïnehandelaren van het land. Hij is half november veroordeeld tot een celstraf van 7 jaar. Wanneer hij die straf zal uitzitten, is niet duidelijk. Edin Gačanin staat nog steeds internationaal gesignaleerd.
Het Openbaar Ministerie (OM) en zijn advocaten bevestigen het nieuws van NRC over de zogeheten procesafspraken die met de drugshandelaar zijn gemaakt. Hij wordt veroordeeld voor onder andere verschillende transporten van grofweg 2.500 kilo cocaïne naar de havens van Rotterdam en Hamburg. Behalve de celstraf van 7 jaar moet hij ook een boete betalen van een miljoen euro. Bij procesafspraken ziet een verdachte af van een tijdrovende rechtszaak in ruil voor een lagere straf.
Aan de rechtszaak tegen een van de meest gezochte drugshandelaren van het land werd nauwelijks ruchtbaarheid gegeven. Edin Gačanin was zelf fysiek niet aanwezig bij de zitting en het is onduidelijk wanneer hij zijn straf zal uitzitten. „Het ten uitvoer brengen van zijn straf maakte geen onderdeel uit van de procesafspraken”, reageert een woordvoerder van het OM. „Als hij wordt aangehouden in buitenland, doen wij een uitleveringsverzoek. Hij staat nog altijd internationaal gesignaleerd.”
Volgens zijn advocaat Leon van Kleef, die Edin Gačanin samen met Laura Versluis bijstaat, is het de bedoeling dat hij die straf uitzit. „Hij zal zich niet aan de executie van de straf onttrekken.” Meer willen zij daar niet over kwijt. Volgens het NRC is het ook mogelijk dat Edin Gačanin de straf in het buitenland uitzit, bijvoorbeeld in zijn geboorteland Bosnië. Hoe realistisch dat scenario is, is niet duidelijk.
Superkartel in Dubai
Edin Gačanin werd geboren in Bosnië, maar groeide op in Breda. Hij zou een van de sleutelfiguren zijn van een internationaal ‘superkartel’ in Dubai, dat volgens justitiediensten verder bestond uit onder anderen Ridouan Taghi, de inmiddels aangehouden en overgelopen Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale en de beruchte Ierse misdaadfamilie Kinahan. Het superkartel zou goed zijn voor een derde van de cocaïnehandel van Zuid-Amerika naar Europa.
Een jaar geleden werd G. aangehouden in Dubai. De arrestatie was onderdeel een gezamenlijke actie van Europese opsporingsdiensten waarbij tientallen verdachten in de boeien gingen. Nederland vroeg tevergeefs om zijn uitlevering waarna G. twee maanden later weer werd vrijgelaten. Volgens het OM zou hij daarna spoorloos zijn verdwenen, iets dat door zijn advocaat Leon van Kleef destijds met klem werd ontkend.
De verhalen over dat hij lid is van een superkartel is één grote lariekoek
Advocaat Leon van Kleef
Volgens Van Kleef wordt zijn cliënt onterecht neergezet als een van de grootste cocaïnehandelaren ter wereld. „Het is één grote lariekoek”, verwijst hij naar de verhalen over het ‘superkartel’. „Er loopt één strafzaak tegen hem en dat is die uit november. En dat is een doorsnee drugszaak die we aan de lopende band in de rechtbank zien. Dertien in een dozijn, meer zie ik niet.”
Afgelopen zomer sloot Nederland een nieuw uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten. Dat moet het mogelijk maken om Nederlandse verdachten in Dubai sneller te kunnen aanhouden en vervolgen. Volgens Van Kleef speelde dat verder geen rol. „De gesprekken over de procesafspraken liepen op dat moment al”, zegt hij.
Het gerechtshof in Amsterdam heeft Gideon G. veroordeeld tot 22 jaar celstraf voor de liquidatie van Vincent Jalink in 2016 in Diemen. Het slachtoffer werd doodgeschoten voor de ogen van zijn jonge kind.
De 33-jarige man Gideon G. uit Amsterdam is in hoger beroep veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf voor het medeplegen van de moord op Vincent Jalink (38) in 2016, in Diemen. Het gerechtshof Amsterdam heeft dit woensdag beslist.
Randell Damasco met zijn advocaat Alexander Admiraal. Ⓒ PETRA URBAN
In Amsterdam vindt dinsdag de behandeling van de strafzaak tegen een 41-jarige verdachte van de moord op Lucas Boom op 9 juni 2015 in Zaandam (zaak Trivor) en de ‘vergismoord’ op stagiair Mohamed Bouchiki in een buurthuis in de Amsterdamse wijk Wittenburg (zaak Riverton) plaats.
Boom werd op klaarlichte dag geliquideerd naast een schoolgebouw. Hij had net zijn kind weggebracht. Tientallen leerlingen waren getuige van de afrekening. Bouchikhi werd aangezien voor een ander en in koelen bloede vermoord. Ook wordt de moord op de 24-jarige Siegmar Flaneur in Amsterdam-Zuidoost (zaak Glanskop) in februari 2015 behandeld. Medeverdachte Emilio G. Emylio ‘millie’ G van de moord op Bouchikhi zou daarvoor verantwoordelijk zijn.
De arrestatie van Raffaele Imperiale in augustus 2022 in Dubai
Maffiabaas Raffaele Imperiale liet in 2021 miljoenen euro’s bezorgen aan Ridouan Taghi’s oudste zoon Faissal Taghi. Dat blijkt uit een uitgebreide reconstructie op basis van strafdossiers door RTL Nieuws en Follow The Money. Het geldtransport was onderdeel van een uitgebreid smokkelnetwerk van drugs en cash via Nederlandse bedrijventerreinen.
Het Italiaanse strafdossier tegen maffiakopstuk Raffaele Imperiale legt een groot smokkelnetwerk bloot.
Via bedrijventerreinen in Noord-Holland reed zijn bende vrachtwagens cocaïne naar Italië. Vrachten met miljoenen euro’s kwamen terug.
Tussen die cashritten zat 2,5 miljoen euro die bestemd was voor de zoon van Ridouan Taghi, stelt justitie in Italië.
Ridouan Taghi, tegen wie levenslang is geëist wegens betrokkenheid bij onderwereldmoorden, hield volgens het dossier vanuit de gevangenis contact met Imperiale.
Met zijn versleutelde telefoon geeft Raffaele Imperiale (48), jarenlang een van Italiës meest gezochte criminelen, vanuit Dubai leiding aan een geoliede drugslijn. Vanaf bedrijfsloodsen in Noord-Holland laat hij in 2020 en 2021 vrachtwagens met in totaal 1556 kilo cocaïne naar Italië rijden. Op de terugweg smokkelen zijn chauffeurs miljoenen euro’s cash naar Nederland.
Van die geldritten is 5 miljoen euro bestemd voor de 22-jarige zoon van Ridouan Taghi. Dat stelt justitie in Italië in een bijna 1000 pagina’s tellend strafdossier in handen van de onderzoeksredactie van RTL Nieuws en Follow The Money. Uit onderschepte berichten tussen Taghi junior en Imperiale blijkt volgens justitie dat 2,5 miljoen euro daadwerkelijk bij Taghi’s zoon is aangekomen. De reden van de betaling wordt niet helemaal duidelijk. Het zou gaan om een ‘persoonlijke kwestie’.
Uitbraakpoging
De miljoenenbetaling door een maffiakopstuk bevestigt de opvatting van het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) dat Taghi junior na de arrestatie van zijn vader de criminele organisatie heeft voortgezet. “De oudste zoon van Ridouan Taghi kan aangemerkt worden als tweede man binnen de organisatie”, schrijft het OM in de strafzaak tegen Youssef Taghi, de oud-advocaat van Taghi senior. “Deels nog onder de vleugels van zijn vader, wordt hij in positie gebracht door zijn vader om de organisatie aan te sturen. Hierbij gaat het onder andere om het organiseren van een uitbraak- dan wel ontsnappingspoging van Ridouan Taghi, het witwassen van geld en de handel in verdovende middelen.”
Ridouan Taghi (45), verdacht van zes liquidaties, drie moordpogingen en de voorbereiding van nog eens vier liquidaties, zit sinds december 2019 gevangen in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Ondanks het strenge detentieregime vindt hij een manier om contact te houden met zijn organisatie. Hij stelt zijn neef Youssef Taghi aan als zijn media-advocaat, laat hem tientallen keren opdraven naar de gevangenis en speelt via hem berichten naar buiten.
Ridouan Taghi en Youssef Taghi
Taghi senior kent Imperiale uit de periode dat hij nog voortvluchtig is en onderduikt in Dubai. Samen trekken ze op in de drugshandel, en ook na Taghi’s arrestatie blijven de twee verbonden, schrijft het OM: “Imperiale staat in hiërarchie op gelijke hoogte met Ridouan Taghi en stuurt zijn eigen tak aan, die zich voornamelijk bezighoudt met de handel in verdovende middelen. Ook fungeert hij voor Taghi (junior, red.) als vraagbaak.”
Raffaele Imperiale is niet zomaar een adviseur. In 2021 behoort de Italiaan volgens opsporingsdiensten tot de top van de wereldwijde drugshandel. Vanuit Dubai stuurt hij internationale transporten aan van duizenden kilo’s cocaïne, die onder meer bestemd zijn voor de Italiaanse maffia uit Napels en Calabrië. Een Italiaanse getuige noemt hem zelfs ‘de nummer één’ van Europa.
Coffeeshop en Van Goghs
Van Raffaelle Imperiale wordt gezegd dat hij vier talen spreekt: Italiaans, Engels, Spaans én Nederlands. In de jaren negentig strijkt de Italiaan neer in Amsterdam, waar hij eigenaar wordt van de coffeeshop Rockland. Volgens eigen zeggen gaat hij in zaken met (de in 2008 doodgeschoten) crimineel Rick van de Bunt. Imperiale zit groot in de xtc-handel en levert wapens aan de Napolitaanse maffia, de Camorra. Later legt hij zich toe op cocaïne.
Vanuit Nederland wijkt Imperiale uit naar Spanje en later Dubai. Hij wordt in 2016 wereldnieuws als hij helpt om twee uit het Van Gogh Museum gestolen schilderijen terug te bezorgen. Imperiale blijkt de Van Goghs in 2002 te hebben gekocht om strafvermindering te kunnen afdwingen, mocht hij ooit gepakt worden.
In Dubai verblijft Imperiale lang in het enige 7-sterrenhotel ter wereld, het Burj Al Arab. Daar bouwt hij verder aan zijn cocaïne-imperium. Imperiale zou volgens Amerikaanse opsporingsinformatie een superkartel hebben gesmeed met Ridouan Taghi, de Ierse topcrimineel Daniel Kinahan en de Bosnische gangster Edin Gačanin . In augustus 2021 wordt Imperiale in Dubai gearresteerd en uitgeleverd aan Italië.
Imperiale stuurt zijn handlangers aan via de versleutelde berichtendienst Sky ECC. Ze vertrouwen zo op de veiligheid van dit netwerk, dat ze onverbloemd spreken over honderden kilo’s cocaïne en tientallen miljoenen euro’s. De grote baas wil over elk detail worden geïnformeerd. Bendeleden van Imperiale versturen vanuit Nederland zelfs foto’s van hoe de partijen cocaïne verstopt worden.
Uit het Italiaanse strafdossier: Imperiales bendeleden sturen hem foto’s van de dekladingen waartussen de cocaïne verstopt werd.
Het vertrouwen in Sky ECC blijkt echter een dure misrekening. De Nederlandse en Franse politie slagen erin het netwerk te kraken en kunnen in februari 2021, net wanneer Imperiale en Taghi junior openlijk praten over het transport van 2,5 miljoen euro, live meelezen. “Salaam… Hoe gaat het? We zullen die andere man vragen de 1 ml te betalen”, schrijft Imperiale op 4 februari 2021 aan Taghi’s zoon. “Kun je nog een token sturen? Om meteen de andere 1,5 m te betalen.” Vier dagen later rijden verschillende vrachtwagens met geld Nederland binnen. Een handlanger van Taghi’s zoon haalt het geld op. “Hij heeft het eerste miljoen ontvangen, dank je”, typt Taghi’s zoon.
Wat is een token?
Hoe weten criminelen zeker dat ze drugs of geld afgeven aan de juiste persoon? Om zich aan elkaar te kunnen identificeren, maken ze gebruik van tokens, oftewel unieke nummers.
Dat doen ze door voorafgaand aan een deal per telefoon een foto te sturen van het (unieke) serienummer van een bankbiljet van bijvoorbeeld 5 euro. Alleen degene die in het bezit is van dat bankbiljet, mag de drugs of het geld aannemen.
De tokens worden ook gebruikt bij ondergronds bankieren. Criminele tussenpersonen zorgen ervoor dat geld van de ene partij naar de andere wordt gebracht. Zo hoeven criminelen niet zelf risico te lopen door het geld de grens over te smokkelen.
De politie leest ook hoe Imperiales mannen elke maand vanuit een houtbewerkingsbedrijf in Haarlem partijen van rond de 150 kilo cocaïne op transport zetten. Ze laten een vrachtwagen komen die eerst een legale partij goederen ophaalt, bijvoorbeeld aardappelen, sla, mannendeodorant of bevroren kippenpoten.
In de loods halen Italiaanse mannen een deel van de lading uit de vrachtwagen. Ze legen de verpakking en stoppen er in plastic gesealde pakketten coke in terug. Zo lijkt het alsof een vrachtwagen met legale lading op weg gaat naar Italië. Via dezelfde route komen zulke grote partijen contant geld terug, dat ze soms met een vorkheftruck worden uitgeladen.
‘Niets zinnigs van te zeggen’
“Het lijkt inmiddels gebruikelijk, dat iemand via vermeend gelekt materiaal wordt beschuldigd en zich dan publiekelijk moet gaan verantwoorden”, reageert Inez Weski, de advocaat van Ridouan Taghi en zijn zoon.
“En dat over een Italiaanse onderzoek, waaruit dan informatie in Nederland terecht gekomen zou zijn. Overigens heeft de Italiaanse Hoge Raad afgelopen jaar nog bepaald, kort samengevat, dat dergelijk PGP-materiaal niet bruikbaar was.” Ze doelt met PGP-materiaal op de versleutelde Sky ECC-berichten die zijn onderschept door de politie.
“Hoe dan ook is daar zo zonder enige duidelijkheid over herkomst, identificatie en context van dat materiaal niets zinnigs van te zeggen.”
Ze laat ook weten dat de zoon van Ridouan Taghi nooit in aanraking is geweest met justitie.
Arrestaties
De Nederlandse politie lijkt geen grootschalig onderzoek te doen naar de drugstransporten van Imperiale, maar stuurt de onderschepte Sky-ECC berichten via Europol naar Italië. Wel besluit de Nederlandse politie in maart 2021 Imperiales cocaïnelijn door te knippen. Een arrestatieteam grijpt in als vier mannen in het dorp Cruquius bezig zijn een partij van 125 kilo over te laden in een vrachtwagen. De politie arresteert vier mannen, inclusief de Italiaanse bestuurder van de vracht.
Een paar maanden later valt ook het doek voor Raffaele Imperiale zelf. Jarenlang weigerde Dubai hem uit te leveren aan Italië, maar in augustus 2021 valt de Dubai Police zijn appartement binnen. Aan de muren zien de zwaarbewapende agenten een kunstwerk van drugsbaas Pablo Escobar en een kaart van Amsterdam. Ze treffen Imperiale aan bij het zwembad. Gekleed in een zwembroek en een blauw shirt wordt hij meegenomen.
Kroongetuigedeal
Eenmaal uitgeleverd aan Italië gaat Imperiale in op een kroongetuigendeal: in ruil voor strafvermindering verklaart het maffiakopstuk tegen zijn vroegere zakenpartners. Hij opereerde op zo’n hoog niveau dat criminelen over de hele wereld moeten vrezen voor zijn bekentenissen.
Ook het Nederlandse Openbaar Ministerie geeft aan Imperiale te willen horen als getuige, zodra Italië daar toestemming voor geeft. Een politiebron zegt: “Zijn arrestatie is nog maar het begin.”
Drugscriminelen dringen legale economie binnen
De organisatie van Raffaele Imperiale in Nederland laat goed zien hoe criminele ondermijning, de vermenging van onder- en bovenwereld, in de praktijk werkt, zegt onderzoeksjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws. “Deze Italianen maken misbruik van de legale economie in Nederland.”
“Zo zijn in de loodsen waarin zij een deklading vervangen door cocaïne, Nederlandse bedrijven gevestigd. Daar moet toch opvallen dat Italianen rommelen met pakketten wit poeder en boodschappentassen vol bankbiljetten.”
“Ook transportbedrijven in Nederland hebben boter op hun hoofd. Zo maakt het Italiaanse strafdossier melding van 80 kilo cocaïne die kan worden opgehaald bij een transportbedrijf vlakbij Schiphol. De Italiaanse maffia maakt dankbaar gebruik van Nederland transportland en de open grenzen in Europa.”
“Afgelopen jaar werd 160.000 kilo cocaïne onderschept in de havens van Antwerpen en Rotterdam. Minimaal zo’n zelfde hoeveelheid is bij criminelen zoals Imperiale terechtgekomen.”
Verantwoording
De onderzoeksredactie van RTL Nieuws heeft dit verhaal gebaseerd op twee omvangrijke dossiers: het Italiaanse strafdossier (Ordinanza van 26 april 2022) tegen Imperiale en medeverdachten, en het Nederlandse zaaksdossier 26Mandel over het uitlekken van berichten van Ridouan Taghi uit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Het Italiaanse dossier moet nog worden getoetst door een rechter.
De genoemde Sky ECC-accounts van Raffaele Imperiale en de zoon van Taghi zijn door de Nederlandse rechter aan hen toegeschreven. Gesprekken die zijn gevoerd in het Italiaans en het Engels zijn voor de leesbaarheid vertaald naar het Nederlands.
Naast het analyseren van de strafdossiers hebben RTL Nieuws en Follow The Money gesproken met bronnen binnen politie en Openbaar Ministerie in Nederland en experts in Italië.
De oudste zoon van Taghi is in de 26Mandelzaak verdachte, maar het OM heeft geen vervolging ingesteld. Advocaat Youssef Taghi is op 23 januari veroordeeld tot 5,5 jaar celstraf.
De samen met verschillende Nederlanders van internationale cocaïnehandel verdachte Italiaan Raffaele Imperiale (48) is in Italië begonnen aan een kroongetuige-procedure (in Italië “pentito” geheten). Dat melden verschillende Italiaanse media.
Het bleek dinsdag tijdens de behandeling van een grote strafzaak in Napels waarin Imperiale één van de hoofdverdachten is. Een andere hoofdverdachte is Raffaele Mauriello, baas van de Amato-Pagano-clan uit Secondigliano, bij Napels, een Camorra-groep.
De eerste man is de 40-jarige Nederlandse Bosniër Edin Gačanin. Een man die al decennia actief is in de drugswereld en staat aan het hoofd van de Tito- en Dino-bende. Uit onderzoek van deze site bleek eerder al dat de Amerikaanse opsporingsdienst DEA Edin Gačanin beschouwt als één van de vijftig grootste drugshandelaren ter wereld.
Volgens de Amerikanen maakte Edin Gačanin, die opgroeide in Breda, onderdeel uit van een Europees superkartel dat vanuit Dubai opereerde. Hij zou daarbij hebben samengewerkt met onder andere Ridouan Taghi en kopstukken uit de Italiaanse en Ierse onderwereld.
De tweede verdachte zou de 37-jarige Nederlandse Marokkaan Zouhair Belkhair zijn. Hij werd twee weken geleden, op 16 november, opgepakt in Dubai en zit daar nog altijd vast. Hij wordt in Rotterdam vervolgd voor de invoer van duizenden kilo’s cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen, deelname aan een criminele organisatie, witwassen van veel geld, ambtelijke corruptie en het bezit van vuurwapens.
B. was tot en met 2018 bestuurder van een beheermaatschappij in Rotterdam. Zijn naam duikt onder andere op in een drugsonderzoek waarbij in de Rotterdamse haven 1329 kilo cocaïne werd onderschept.
28 november 2022 InhetNieuws
De DEA denkt dat de voortvluchtige Ridouan Taghi deel uitmaakt van een soort superkartel de Tito en Dino-kartel. Ridouan Taghi zou samen met kopstukken uit de Italiaanse Ierse en Bosnische maffia vanuit Dubai een groot gedeelte van de Europese cocaïnehandel in handen hebben, Edin Gačanin uit Bosnië-Herzegovina zou deel uitmaken van het superkartel. Het superkartel zou opereren vanuit Dubai. Edin Gačanin en Rafaele Imperiale waren op de bruiloft Daniel Kinahan in Burj al Arab hotel in Dubai. Daniel Kinahan en Rafaele Imperiale zouden ook samenwerken met de groep Ridouan Taghi zo vermoedt de DEA. Daniel Kinahan en Rafaele Imperiale zouden ook samenwerken met de groep Ridouan Taghi zo vermoedt de DEA In december 2018 liet het Nederlandse OM al weten een verband te zien tussen Eduardo Riquelme Vega Ridouan Taghi en Rafaele Imperiale gebaseerd op op ontsleutelde pgp-berichten. Rafaele Imperiale is een Italiaan die wordt gelinkt aan de Italiaanse maffia. Rafaele Imperiale is in Italië bij verstek veroordeeld tot 18 jaar cel voor drugshandel en witwassen. Rafaele Imperiale woonde enige tijd in Nederland en was betrokken bij de heling van de gestolen Van Gogh-schilderijen PGP is Pretty Good Privacy. De berichten van Ridouan Taghi zijn veiliggesteld door het OM op een server in Costa Rica voor zogenaamde PGP telefoons
Wikipedia
Daniel Kinahan is een Ierse gereputeerde bendebaas en bokspromotor uit Dublin. Daniel Kinahan is door het Hooggerechtshof van Ierland genoemd als een vooraanstaande figuur in de georganiseerde misdaad op wereldschaal. Het Criminal Assets Bureau heeft verklaard dat Daniel Kinahan de activiteiten van de Kinahan-clan uit Ierland heeft “gecontroleerd en beheerd”. De Kinahan-clan uit Ierland smokkelt drugs en vuurwapens naar Ierland het Verenigd Koninkrijk en het vasteland van Europa. De Kinahan-clan is partij bij de Hutch-Kinahan-vete. De Hutch-Kinahan-vete heeft geleid tot 18 moorden, waarvan de meeste sinds september 2015 in de straten van Dublin hebben plaatsgevonden.
:quality(50)/cdn-kiosk-api.telegraaf.nl/9d3d01d4-f3c6-11ed-91fd-0257d57b707f.jpg)
In het Nieuws 
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.