‘In Belgisch onderzoek valt de naam van de verdwenen Naima Jillal’

18 januari 2022 Crimesite

In een groot Belgische drugsonderzoek blijkt in een chat op Sky ECC dat een gebruiker onder de naam van “El Pres” bij gebruiker “Tito” heeft geïnformeerd naar een Volkswagen Polo. . Deze D. L. is afkomstig uit Luik en is aangehouden in een groot onderzoek van de Belgische politie naar cocaïnehandel. In de Volkswagen Polo zou de verdwenen Nederlandse Naima Jillal zijn vervoerd, zo zou volgens de RTBF de politie vermoeden.

‘In Belgisch onderzoek valt de naam van de verdwenen Naima Jillal’

Sartell

Naima Jillal is op 20 oktober 2019 voor het laatst gezien aan de Zuidas in Amsterdam. Ze is daar in een Volkswagen Polo gestapt en met onbekende bestemming vertrokken. Bij de Nederlandse politie en justitie loopt een onderzoek naar deze verdwijning. Op het Sky ECC-netwerk hebben onder gebruikers foto’s gecirculeerd waaruit zou zijn op te maken dat Jillal niet meer in leven is. Jillal was zelf verdachte van grootschalige import van cocaïne en figureert onder meer in het onderzoek Sartell naar Roger “Piet Costa” P. dat momenteel bij de rechtbank gaande is.

Een zoektocht in een Antwerpse loods leverde wel wat sporen op maar niet van het lichaam van Jillal.

Luik

Op 18 oktober van 2021 was er in België een grote actie van de politie toen een reeks verdachten van Belgische en Albanese komaf werd gearresteerd in de regio Luik. Daarbij werd ook een aantal opslagplaatsen en laboratoria voor de productie van cocaïne ontdekt.

In het onderzoek maakt de Belgische politie gebruik van chats die zijn gevoerd via het netwerk van Sky ECC. Een chatgesprek van eind april 2020 heeft de aandacht van de Belgische federale politie getrokken. In dat gesprek informeert de alias El Pres naar de locatie van een ‘Polo’. Tito antwoordt dat de Polo in stukken is gesneden, gesloopt en tot schroot verwerkt ‘zoals u al zes maanden geleden zei’.

De verwijzing naar deze periode van zes maanden vindt de recherche interessant, want zes maanden voordat deze chat werd gevoerd was Jillal in Amsterdam verdwenen.

El Pres

El Pres komt naar voren als een van de gebruikers van pgp-telefoons in een onderzoek naar importen van cocaïne in de Antwerpse haven. De Federale Gerechtelijke Politie daar vermoedt dat El Pres één van de aliassen is van Jos L.. Hij wordt momenteel internationaal gezocht, onder meer omdat hij verdachte is in dat cocaïneonderzoek in de Antwerpse haven.

De advocaat van Jos L. is Guy Weski. Hij zegt niet in staat te zijn op dit soort berichten te kunnen reageren. Weski:

Ik ken de Belgische stukken en die Sky ECC-berichten niet. Ik kan dus ook helemaal geen uitspraak doen over het waarheidsgehalte en ik kan ook niet de bewering dat mijn cliënt El Pres zou zijn toetsen. Hij ontkent overigens betrokkenheid bij de zaak van de verdwijning. In december heb ik naar aanleiding van een publicatie in De Telegraaf gevraagd aan de officier van justitie of hij in Nederland verdachte is in de zaak Jillal. Dat was niet het geval.

De naam van Naima Jillal is ook in verband gebracht met smokkel via het Betuwse fruitbedrijf De Groot.

 

Een Colombiaan, Naima Jillal en een Nederlander met een aardappel in zijn keel

30 november 2021 Wim van de Pol Crimesite

De “Haagse godfather” Piet Schneider legde vorige maand in de zaak van de bedreigingen en afperspogingen van fruitbedrijf De Groot in Hedel een verrassende getuigenverklaring af. Dinsdag gaat voor de rechtbank in Arnhem de rechtszaak tegen een groep verdachten verder. De meesten van hen zitten vast. De vraag is vandaag of de rechtbank meer wil weten naar aanleiding van die verklaring van Piet S.. De kern van zijn verklaring is dat de sinds 2019 spoorloze Naima Jillal hem had verteld dat er cocaïne bij het bedrijf was ‘verdwenen’.

Een Colombiaan, Naima Jillal en een Nederlander met een aardappel in zijn keel

Sinds mei 2019 worden directie en werknemers van fruitbedrijf De Groot uit de Betuwe bedreigd en geïntimideerd, eind vorige maand werden er nog drie mensen gearresteerd. De politie beveiligt permanent met meer of minder ingrijpende maatregelen ruim 300 mensen. Directeur William de Groot deed in 2019 aangifte bij de politie. Op zijn mobiele telefoon had hij berichtjes ontvangen waarin hij werd gesommeerd 1,2 miljoen euro te betalen:

BESTE WILLIAM, BIJ DEZE LATEN WIJ JOU WETEN DAT WE JOU EN BEN PERSOONLIJK AANSPRAKELIJK STELLEN VOOR HET VERLIES VAN ONZE HANDEL. JULLIE KRIJGEN EEN BOETE VAN 1,2 MILJOEN EURO. WIJ WETEN INMIDDELS VEEL OVER JULLIE FAMILIE. JE KRIJGT 3 DAGEN DE TIJD OM TE BESLISSEN. ALS ER NIET BETAALD WORDT ZULLEN WIJ OP KORTE TERMIJN EEN WILLEKEURIGE MEDEWERKER VAN DE GROOT FRESH GROEP LIQUIDEREN.

Toen rechercheurs de broer van William de Groot na diens aangifte verhoorden stelden ze de vraag waarom de bedreiging van 26 mei 2019 aan hen was gericht:

V: Hoe kan het dat u en William, die in de bedrijfsuitvoering het meest ver weg staan van het laden en lossen van goederen in het bedrijf, dat jullie aangesproken worden op de handel?
A: Misschien willen ze wel dat wij gaan zwichten dat wij de handel wel naar binnen halen. Als je zwicht dan ben je de sjaak. (…)

V: De tekst van de sms wekt de indruk dat William c.q. het bedrijf iets niet hebben gedaan wat de tegenpartij verwacht heeft en dit wekt de indruk dat hij meer weet over de tegenpartij. Wat weet jij over de tegenpartij?
A: Helemaal niks.

Ali G.

In het politie-onderzoek kwam Ali G. uit Bussum in beeld. Deze heeft erkend dat hij in de cocaïnehandel zat maar stelt zelfs niets te maken te hebben met de bedreigingen. Wel zegt hij te kunnen bemiddelen omdat hij zegt te weten wie er achter zit. Volgens G. is er op het bedrijf een zending cocaïne verdwenen en stelt de eigenaar daarvan William de Groot ervoor aansprakelijk.

Kort voor de ontvangst van de dreigende sms’jes is er door de politie tussen een lading bananen een partij van 400 kilo cocaïne in beslag genomen op het bedrijf. Ali G. stelde dat de afpersingpoging hier niet mee van doen had. Het gaat om een partij die door mensen bij De Groot achterover was gedrukt zegt hij, en niet een partij die door de politie in beslag is genomen.

Vanaf de zomer van 2019 tot aan de zomer van dit jaar zijn er schietpartijen, brandstichtingen, en handgranaten neergelegd bij woningen van (ex)werknemers van de firma De Groot. Ook zijn nog meer bedreigende sms’jes binnengekomen. Een (ruim) tiental verdachten zit daarvoor vast en komt daarvoor inmiddels voor de rechter. Hoofdverdachte is nu Ali G..

Piet S.

Een verrassende ontwikkeling in het proces was deze zomer het verzoek van de advocaat van Ali G. om Hagenaar Piet S. als getuige op te roepen. Piet S. is zelf de centrale verdachte in een tienduizenden pagina’s tellend dossier over grootschalige internationale cocaïnehandel. In een afgeluisterd gesprek spreken medeverdachten in dat onderzoek over routes voor import van cocaïne, en daarbij valt in het voorbijgaan ook de naam van de firma De Groot, net als die van andere fruitfirma’s.

Maar dat is niet de reden dat Ali G. Piet S. wilde horen. De twee hebben samen in het Rotterdamse huis van bewaring De Schie contact gehad. S. zegt daar G. te hebben leren kennen en hem één en ander over de firma De Groot te hebben verteld. Het ging Ali G. om dat verhaal.

Aardappel in zijn keel

S. vertelde op 12 oktober tijdens een getuigenverhoor bij de rechter-commissaris dat hij op zeker moment benaderd werd over de firma De Groot door een vriend (de in december 2020 overleden voormalig drugshandelaar Stanley “Kai” Esser). Piet S. vertelt dat zijn vriend Kai een vrouw en een man meebracht:

Ze hadden wat problemen. Ze vroegen of ik kon bemiddelen bij de problemen. Dat was een probleem met een Colombiaanse man uit Spanje en een vrouw in Nederland, een Marokkaanse vrouw. Zij had nog iemand bij zich. Die man had een aardappel in zijn keel. Hem heb ik verder niet gesproken. En dat ging over een probleem met De Groot. (…) Er was cocaïne verdwenen. Daar was dat probleem over. (…) Dat kwam uit Ecuador. Dat was gestuurd naar Nederland met het bedrijf De Groot en bij de Groot is dat verdwenen.

Piet S. was een bekende van de Colombiaanse man in Spanje. De vrouw vroeg of Piet S. wilde gaan praten met De Groot. Ook de Colombiaanse man had aan S. verzocht om te bemiddelen. Volgens S. had de Colombiaanse man met de Nederlander ‘met een aardappel in zijn keel’ samen het probleem over De Groot.

Maar Piet S. had gezegd niet te hebben willen bemiddelen:

Omdat het een normale firma was. Als je daarmee gaat praten zal die persoon waarschijnlijk gelijk naar de politie lopen.

Daarmee was de kous af wat betreft de bemiddeling.

Maar voor het onderzoek naar het fruitbedrijf kan het verhoor van Piet S. eventueel nog wel een rol spelen. Want de Marokkaanse vrouw die aan S. vroeg te bemiddelen was – zo zei Piet S. – de verdwenen Naima Jillal, de vrouw die in politiedossiers voorkomt als iemand die een rol speelde in grootschalige en internationale cocaïnehandel.

Marokkaanse vriendin

Dezer dagen zal de Arnhemse rechtbank moeten beoordelen of deze informatie een rol gaat spelen in de zaak tegen Ali G.. Als het waar is wat S. zegt past dit precies op de bewering over verdwenen cocaïne die Ali G. al lang geleden heeft gedaan. Temeer daar S. het tijdstip van het gesprek dateert in mei of juni 2019, de periode dat de bedreigingen tegen De Groot begonnen.

Piet S. zei in het verhoor niet te weten of Naima Jillal een bekende was van directeur William de Groot.

De recherche wilde in het onderzoek in 2019 wel graag weten wie met ‘de Marokkaanse vriendin’ bedoeld werd. In één van berichtjes van de afperspoging was namelijk geschreven:

Beste William,
Als wij aan het einde van deze maand ons geld niet hebben betaal jij de handel terug met 10 levens. Je Marokkaanse vriendin kan jou helaas niet meer vertellen hoe serieus wij zijn.

Dat berichtje was van 11 februari 2020. Sinds het najaar van 2019 was Naima Jillal spoorloos verdwenen.

Politie en Openbaar Ministerie hebben tot nu toe geen aandacht gegeven aan de mogelijkheid dat het fruitbedrijf en/of iemand in het bedrijf zelf betrokken was bij cocaïnehandel. Een vraag die dinsdag zal opkomen is of de rechtbank het naar aanleiding van het verhoor van Piet S. noodzakelijk vindt om William de Groot te horen als getuige in de zaak van Ali G..

1xBet failliet verklaard door Curaçaose rechter

23 november 2021 Knipselkrant Curacao KKC

Frank Op de Woerd | CasinoNieuws.nl

Foto CasinoNieuws.nl

Een rechter op Curaçao heeft het bedrijf achter de bekende goksite 1xBet failliet verklaard. De rechter ging daartoe over nadat 1xBet’s moederbedrijf 1xCorp  weigerde spelers terug te betalen, en verstek liet gaan tijdens de rechtszaak.

1xBet failliet verklaard door Curaçaose rechter

Belangenbehartiger SBGOK, die het opneemt voor online gokkers die zeggen benadeeld te zijn door op Curaçao vergunde online casino’s, heeft volgens de rechter succesvol betoogt dat 1xCorp “meerdere schulden onbetaald laat” en “in de toestand verkeert van te hebben opgehouden te betalen.”

Uitspraak rechter op Curaçao: 1xBet failliet

1xBet’s moederbedrijf 1xCorp verscheen niet op de zitting op 17 november 2021. Daarop bepaalde het Gerecht dat het moederbedrijf van 1xBet failliet wordt verklaart. De rechter heeft een curator aangesteld.

 

 

 

 

 

Curaçao is een paradijs voor illegale online casino’s (en wil dat zo houden)

10 november 2021 Knipselkrant Curacao KKC

Henk Willem Smits en Remy Koens | Follow The Money.nl

De 1xCorp NV (Curacaose) en 1xbet sportsbetting verdachten Roman Semiokhin, Dmitry Kazorin en Sergey Karshkov en staan op de internationale opsporingslijst © Beeld uit opsporingsbericht (KKC onderschrift, zie naschrift)

Follow the Money schreef vandaag een stuk over Curacao online casino’s en sportsbettings. Hieronder enkele quotes geselecteerd door KKC: ‘Het Curaçaose systeem wordt gezien als een schande voor de online goksector,’ zegt David Altaner van Vixio GamblingCompliance, een internationaal opererend bedrijf dat onderzoek doet naar gokbedrijven en data verzamelt over de regulering van gokken. ‘Lobbyisten van de sector zeggen tegen toezichthouders en politici vaak: “Als je ons geen ruimte laat, zitten al onze spelers straks op Curaçaose websites.” Niemand weet hoeveel online gokbedrijven een Curaçaose licentie hebben, ook de regering van Curaçao zelf niet. Naar schatting zijn het er meer dan 10.000.’

Curaçao is een paradijs voor illegale online casino’s (en wil dat zo houden)

De basis hiervoor werd eind jaren negentig gelegd. Toenmalig staatssecretaris Willem Vermeend bedacht samen met de offshore-industrie van Curaçao een nieuw ‘fiscaal raamwerk’ met belastingluwe zones. In 1999 startte de aanleg van kabels en datapakhuizen. Het E-Commercepark van Willemstad is nu een zone voor internetbedrijven met belastingtarieven van 0 tot 2 procent.

Vermeend onderhandelde dit uit samen met offshore-industrie, onder leiding van trustbaas en ‘koning van Curaçao’ Gregory Elias. Andere partijen aan tafel waren accountantskantoren PwC en EY, en Maduro & Curiel’s Bank, de oudste offshorebank van Curaçao.

“Het illegale online casino waar oud-Oranje international Dirk Kuyt voor duizenden euro’s zou hebben gegokt, is gevestigd op Curaçao. Op het eiland zijn zo’n 12 duizend websites voor sportweddenschappen en casinospelen actief; bij elkaar vormen ze bijna 40 procent van het wereldwijde ongereguleerde aanbod. Niets lijkt de lokale overheid te kunnen bewegen om de sector aan te pakken. De Nederlandse regering probeert het nu in ruil voor coronasteun.”

Dirk Kuyt en Wesley Sneijder gehoord in megadrugszaak Piet S.: goksite lijkt link

6 november 2021 Knipselkrant Curacao KKC

Van de voormalige Curacaose Edobet (FA entertainment NV), bestuurd door het Curacaose trustkantoor Pearl Trust en illegaal ge sub gelicentieerd door licentie 1668/JAZ Curacao Egaming (Cyberluck) vermoedt de Nederlandse justitie dat de site werd gebruikt als witwasvehikel voor een drugsorganisatie (KKC naschrift) | Foto AP

Meerdere (oud-)profvoetballers, onder wie de ex-internationals Dirk Kuyt en Wesley Sneijder, zijn gehoord in een van de grootste drugszaken van dit moment. Het gaat om het onderzoek Taxus rond de Haagse ’godfather’ Piet Schneider. De spelers zouden zwaar gegokt hebben op een goksite, die volgens justitie mogelijk van Piet S. is.
Dirk Kuyt en Wesley Sneijder als analisten bij de Champions League

Dirk Kuyt en Wesley Sneijder gehoord in megadrugszaak Piet S.: goksite lijkt link

Het draait allemaal om de goksite Edobet. De profs kwamen in het drugsonderzoek Taxus naar voren door afgeluisterde gesprekken en in beslag genomen computers en gegevensdragers.

Dat blijkt uit vertrouwelijke dossierstukken die De Telegraaf heeft ingezien. De ex-internationals zijn gehoord als getuige en niet als verdachte.

In een van de gesprekken komt Dirk Kuyt ter sprake. ’Die jongen had een limiet van vijf ruggen. Freddy heeft dat limiet verhoogd naar 25 ruggen. Maar hij speelt soms vijf ruggen op een dag’, zegt een afgeluisterd persoon. Freddy is de zoon van Piet Schneider , en een rug is duizend euro.

Bekijk ook: ’Piet S. zat achter mega-coketransport’

Bij Wesley Sneijder dreigden personen in afgeluisterde gesprekken om familieleden van de voetballer zwaar te mishandelen. De rechercheurs houden hem passages uit de getapte gesprekken voor. Eén persoon vertelt: ’Effe dat broertje van hem, voordat we geld gaan vragen, het ziekenhuis in slaan, dus die laat ik effe zijn oogkas breken, gewoon effe goed. Ze hebben vanaf twee adressen gegokt. Vanuit Amsterdam en vanuit Utrecht. Eentje is bij zijn broertje vandaan. Dus die laat ik effe zijn oogkas breken.’

De afgeluisterde personen zijn kennelijk woest dat er niet voldaan is aan een betaling. Er moet iemand boeten. ’We gaan niet meer vragen om geld. Eerst gewoon in het ziekenhuis laten trappen. Mag ook een wijf zijn. Zijn moeder, tante of oma. Kan me niet schelen wie’, zegt een van de twee. De recordinternational kan een bericht met een waarschuwing verwachten. Als hij zijn schuld niet dubbel betaalt, ’wordt het tien keer erger’.

Eerlijk

Wesley Sneijder vertelt de Haagse rechercheurs die hem begin dit jaar horen dat de voorgelezen stukken hem bekend voorkomen. „Het is voor ons duidelijk. We gaan meteen eerlijk zijn”, zegt de sportman. Hij wordt bij het gesprek vergezeld door een goede vriend. „lk heb nooit op die website gespeeld, van mijn broertje weet ik dat niet.”

Sneijder steekt van wal. Volgens hem werd hij anderhalf jaar geleden gebeld door een afgeschermd nummer. ’Jij moet betalen omdat je garant staat voor X’, zou hem zijn gezegd. Kort daarna volgde een bijeenkomst waarop de voormalig Oranje-speler duidelijk zou hebben gemaakt dat hij helemaal niet garant stond voor hem. „De mannen boden wel tien keer hun excuses aan. Ik heb nooit meer iets van ze gehoord.”

Curaçaose goksite witwasmachine drugsbende van ‘Dikke Piet’

8 november 2021 Knipselkrant Curacao KKC

Curaçao is al 25 jaar online gambling wereldleider, maar de overheid int geen belastingen en houdt geen toezicht. Foto Angelique Snel-Guttenberg, een van de 2 directeuren van ‘s wereld grootste casinonetwerk Curacao Egaming (Cyberluck) NV

In het onderzoek ‘Taxus’ dat het Openbaar Ministerie in Nederland doet naar een criminele organisatie, leidt een van de sporen naar Curaçao. De bende waarvan Hagenaar Piet Schneider als godfather wordt gezien, gebruikte het vanuit Willemstad opererende webcasino Edobet om winsten uit drugshandel wit te wassen.

Voor het exploiteren van de goksite is, zo blijkt uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel Curaçao, in 2017 FA Entertainment NV opgericht. Om de mensen achter Edobet zo veel mogelijk buiten beeld te houden, wordt de vennootschap bestuurd door Pearl Trust (“Integrity and honesty are at the heart of business”) waarvan Yara Yarzagaray eigenaar is. Haar corebusiness is het besturen van NV’s die online kansspelen exploiteren

Curaçaose goksite witwasmachine drugsbende van ‘Dikke Piet’

Edobet dat zich illegaal op de Nederlandse markt richtte, is inmiddels offline. De site beschikte over een van Cyberluck (directeur: Angelique Snel-Guttenberg) gekochte sublicentie. Nederlandse media berichtten dit weekend uitgebreid over het onderzoek naar ‘Dikke Piet’, omdat bekende voetbalinternationals – onder meer Dirk Kuyt en Wesley Snijder – tot de klantenkring van Edobet behoorden.

Edobet is een van de vele duizenden goksites met een Curaçaose sublicentie. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat deze op grote schaal worden gebruikt door internationale criminele organisaties die hun winsten uit drugs-, wapen- en mensenhandel op deze manier witwassen. Van veel andere goksites is het verdienmodel gebaseerd op het oplichten van spelers. Die worden gelokt met prijzengeld dat slechts in geringe mate of zelfs helemaal nooit wordt uitgekeerd.

Curaçao is bij deze louche aanbieders populair omdat overheidstoezicht op de goksector ontbreekt en er genoeg facilitators voorhanden zijn die de sublicentiehouders uit de wind houden. De stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen (SBGOK) die opkomt voor gedupeerde klanten van Curaçaose goksites heeft de handen vol met gerechtelijke procedures, onder meer tegen de genoemde groothandelaar in sublicenties Cyberluck en Pearl Trust.

Komt er bewijs over de Antwerpse 5,3 ton cocaïne?

29 december 2020 Wim van der Pol Crimesite

De recherche denkt dat Hagenaar Piet Schneider(64) het brein was achter een container met bijna 7.000 kilo cocaïne die in december 2017 werd onderschept in de haven van Antwerpen, en ook achter een transport van 5,3 ton cocaïne. Dat blijkt volgens De Telegraaf uit dossierstukken over Piet  Schneider en zestien medeverdachten. Uit stukken die Crimesite heeft ingezien kan worden opgemaakt dat het transport van die 5,3 ton cocaïne door de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) in verband werd gebracht met een internationale groep criminelen, onder wie ook andere Nederlanders dan Piet Schneider.

Komt er bewijs over de Antwerpse 5,3 ton cocaïne?

De inlichtingendienst van de politie zegt eind 2017 te zijn getipt over de partij van bijna zeven ton, die vanuit Colombia via Antwerpen naar Nederland zou gaan. Op 30 december controleerde de Antwerpse douane een container met bananen. Daarin bleek 6.884 kilo te zijn verstopt. De container ging met één ons cocaïne verder naar een transportbedrijf in Oosterhout. Daar werden vier verdachten opgepakt. Zij zijn eind november vrijgesproken, na een maximale eis van 14 jaar.

Overigens waren er waarschijnlijk meerdere partijen bij de zeven ton betrokken. Het dossier bevat anonieme tips over problemen die Piet Schneider zou hebben gehad omdat personen hem verantwoordelijk zouden hebben gesteld voor het verlies van de partij.

Piet Schneider  zou overigens meermalen per jaar partijen van meer dan 2000 kilo hebben gesmokkeld. Bewijs tegen S. zou vooral moeten komen uit pgp-chats die in 2019 en 2020 middels Encrochat zijn verstuurd.

Piet Schneider zou volgens de tips aan de inlichtendienst ook achter 5323,7 kilo cocaïne zitten, die in oktober 2017 in Antwerpen werd gepakt, zo schrijft De Telegraaf.

5,3 ton

Transporten van een dergelijke omvang zijn nooit het werk van een enkele investeerder, maar doorgaans van een groepje, die dan samen het risico deelt. Als het waar dat Piet Schneider misschien betrokken was bij die bewuste 5,3 ton in Antwerpen dan trekt de recherche waarschijnlijk de conclusie dat S. samenwerkte met verschillende andere criminelen. En daarvoor zijn wat aanwijzingen.

Volgens de politie had in die 5,3 ton cocaïne de Bosnische “Dino& Tito groep” een aandeel. Over dat samenwerkingsverband verschafte de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) in 2018 aan Nederland informatie, zo blijkt uit dossierstukken die Crimesite heeft ingezien.

De DEA stuurde de Nederlandse politie op 13 augustus 2018 gedateerde gegevens over deze groep, die in Colombia zou samenwerken met een groep uit de Norte del Valle, een netwerk dat voortkomt uit het voormalige “Cali-kartel”. De 5.300 kilo kwam uit Medellín (Colombia) en had als eindbestemming een fruithandel in Barendrecht.

Edin Gačanin

In juli 2019 waren er in Breda invallen in het kader van een internationaal onderzoek naar verdachten van Bosnische afkomst. Hoofdverdachte was Edin Gačanin In de DEA-stukken figureren de namen van G. naast die van Raffaele Imperiale (bekend van de gestolen Van Gogh-schilderijen), Richard Vega alias Rico de Chileen, Naoufal Fassih alias Noffel en Ridouan Taghi. Maar bewijs leverde de DEA er niet bij.

In de zaak tegen Rico R., die in Amsterdam in een slepende zaak terechtstaat voor het leiden van een internationale criminele organisatie die in cocaïne handelde, schetste de officier van justitie op een zitting in december 2019 een wereldwijd opererende organisatie (met bovenstaande namen). De namen van Piet Schneider en Edin Gačanin kwamen echter in dat verhaal niet voor.

Of het bewijs tegen Piet Schneider over die mega-partijen rondkomt is heel erg afwachten. Tot nu toe is de 5,3 ton cocaïne aan geen van de bovengenoemde namen in een concrete rechtszaak ten laste gelegd. De politie beschikt niet over gekraakte EncroChat-berichten uit 2017. Mogelijk wel over gekraakte pgp-berichten van andere aanbieders.

‘Opgepakte Piet S. is een vrij onbekend kopstuk van de misdaadwereld’

16 september 2020 NOS

Met zo’n 750 agenten verricht de politie vandaag op grote schaal invallen en arrestaties in Nederland. Het doelwit is volgens de politie een criminele organisatie die handelt in synthetische drugs. De hoofdprijs is volgens misdaadverslaggever Mick van Wely de arrestatie van Piet Schneider.

‘Opgepakte Piet S. is een vrij onbekend kopstuk van de misdaadwereld’

“S. is al veertig jaar actief in het drugsmilieu, tot op het hoogste niveau en met contacten wereldwijd”, zegt de Telegraaf-journalist. Hij plaatst de Haagse zestiger in de top-5 van de grootste criminelen van Nederland.

Van Wely omschrijft S. als iemand die stil opereert vanuit de schaduw “en niet de grote cowboy uithangt”. Daardoor is hij minder bekend bij het grote publiek dan andere nationale kopstukken.

De politie kan bevestigen noch ontkennen dat S. een van de achttien gearresteerde mensen is. Hetzelfde geldt voor de advocaat die S. volgens De Telegraaf vertegenwoordigt. Maar de misdaadjournalist zegt dat de advocaat het tegen hem wel heeft bevestigd, evenals meerdere anonieme bronnen.

Tientallen auto’s in beslag genomen

De omvang van de politie-actie wijst erop dat het gaat om zeer grote spelers. Want het was een internationale operatie waar in totaal duizend agenten bij betrokken waren met 62 invallen verspreid over vijf landen. Tientallen auto’s zijn in beslag genomen.

Ook is op enkele panden beslag gelegd, waar drugs, wapens en contant geld werden gevonden. De verdachten worden beschuldigd van drugshandel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. De arrestatiereeks was de voorlopige climax van een vier jaar durend onderzoek.

Beruchte Haagse drugsbaas Piet S opgepakt

16 september 2020 Telegraaf

Politie en openbaar ministerie in Den Haag zijn vandaag bezig met het afronden van een groot internationaal onderzoek tegen een van de grootste drugshandelaren van Nederland: Piet Schneider, alias De Dikke. De actie gaat gepaard met veel invallen in binnen- en buitenland. De Haagse politie bevestigde zojuist meerdere arrestaties te hebben verricht.

Beruchte Haagse drugsbaas Piet S opgepakt

Piet S., die zelf ook is opgepakt, geldt al jaren als een van de kopstukken uit de onderwereld. Hij werd in verband gebracht met grote drugshandel en onderwereldmoorden. Hoewel de politie het niet officieel bevestigt, lijkt S. nu te zijn ontmaskerd dankzij onderschepte berichten via Encrochat-telefoons.

Zeventien personen

Op dit moment zijn zeventien personen, in de leeftijd tussen 25 en 68 jaar, aangehouden. Naast de aanhoudingen werden er invallen gedaan op tientallen locaties in Nederland, Spanje, België, Hongarije en Slowakije. Daarbij zijn verdovende middelen, vuurwapens en contant geld aangetroffen. Ook werd er beslag gelegd op tientallen auto’s.

De recherche kreeg deze criminele organisatie in beeld na een langdurig en uitgebreid opsporingsonderzoek. Tijdens de actie vandaag werden bijna duizend politiemensen in verschillende landen ingezet. Naast de zeventien aanhoudingen werden er gelijktijdig tientallen invallen gedaan op diverse locaties in Nederland, Spanje, België, Hongarije en Slowakije.

Verdovende middelen en witwassen

De meeste aangehouden personen worden verdacht van betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen en witwassen. Voor een aantal geldt ook dat zij verdacht worden van verboden wapenbezit. Op dit moment is het onderzoek nog in volle gang en worden nieuwe aanhoudingen en inbeslagnames niet uitgesloten.

Het vermoeden bestaat dat de in beslag genomen goederen met winsten uit de handel in verdovende middelen zijn verkregen. Witwassen is het uitvoeren van transacties om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen. Het gaat daarbij om geld afkomstig van criminele activiteiten, zoals de handel in verdovende middelen.

Internationale samenwerking

Dit internationale onderzoek is mogelijk geworden door een Spaans- Nederlandse samenwerking binnen een zogeheten Joint Investigation Team (JIT). Hierbij is via het Europese netwerk van aanklagers van Eurojust samengewerkt. Nederland heeft de Spaanse en Belgische autoriteiten inmiddels verzocht om overlevering van de aangehouden verdachten.

Het rechercheteam heeft in dit onderzoek ook gebruik gemaakt van informatie die werd verkregen van het bedrijf Encrochat. Deze chatdienst werd onlangs door de Nederlandse politie gekraakt. Dat bedrijf bood jarenlang cryptocommunicatiediensten aan, voornamelijk aan criminelen.