Grote operatie tegen Nederlands-Bosnische cokebaas van ‘superkartel’ Edin Gačanin, politiechefs aangehouden

23 april 2024 AD.nl

Links een foto van een eerdere grootschalige actie van opsporingsdiensten in 2022, overigens niet bij Edin Gačanin. Foto rechts: Edin G. © Facebook – Europol

Tijdens een grootschalige actie in Bosnië en Herzegovina heeft de politie maandag 23 mensen aangehouden uit de groep van de Bredase drugshandelaar Edin Gačanin. Een van hen is een politiechef. De Nederlandse Bosniër wordt gezien als een van de grootste drugshandelaren ter wereld. De actie, waarbij verschillende vertrouwelingen werden opgepakt, lijkt een nieuwe poging om het net rond het cocaïnekopstuk te sluiten.

Grote operatie tegen Nederlands-Bosnische cokebaas van ‘superkartel’ Edin Gačanin, politiechefs aangehouden

Onder de verdachten bevinden zich ook meerdere hooggeplaatsten functionarissen. Zo is het hoofd van een speciale politie-eenheid aangehouden, schrijven Bosnische media. Volgens Europol zijn zeker twee van de verdachten corrupte overheidsmedewerkers. Er werd in totaal 55 duizend euro in contanten bij hen aangetroffen, alsook acht vuurwapens, elf politieradio’s en documenten die verband houden met witwassen. Ook zijn er auto’s en gegevensdragers, zoals laptops en telefoons in beslag genomen.

De operatie, genaamd ‘Black Tie’, richtte zich specifiek op de groep van Edin Gačanin. Het doel was het Tito en Dino-kartel, zoals de groep ook wel wordt genoemd, zo veel mogelijk te ontmantelen. In totaal vielen de Bosnische opsporingsdiensten binnen op meer dan veertig locaties. De agenten kregen daarbij ondersteuning van Europol en gespecialiseerde agenten van de FBI en de DEA (Drug Enforcement Agency).

Edin Gačanin eerder aangehouden in Dubai

De internationale opsporingsdiensten werken al langer samen om Edin G. op te pakken. Tijdens een grootschalige operatie in november 2022 werd hij zelf opgepakt in Dubai. De arrestatie werd met veel bombarie door de autoriteiten naar buiten gebracht, maar twee maanden later was G. alweer op vrije voeten. Het verhaal ging dat Nederland zou hebben geblunderd door de papieren voor zijn uitlevering te laat te sturen.

‘Ondanks zijn arrestatie bleek uit onderzoek dat hij de drugshandel vanuit landen in Zuid-Amerika, zoals Brazilië, Colombia en Peru, naar Europa en Australië bleef sturen vanuit zijn basis in Dubai’, schrijft Europol in een persbericht over de recente actie.

 

Afgelopen november werd Edin Gačanin in Nederland veroordeeld wegens zijn betrokkenheid bij verschillende transporten van grofweg 2500 kilo cocaïne naar de havens van Rotterdam en Hamburg. Hij sloot tijdens de rechtszaak een deal met justitie: een celstraf van zeven jaar en een boete van 1 miljoen euro. Er zat echter één grote kanttekening bij: Edin Gačanin was zelf niet in Nederland, en nog op vrije voeten. Óf en wanneer hij die straf gaat uitzitten, is niet bekend.

Net rond superkartel sluit zich

De huidige operatie lijkt een nieuwe poging om het internationale net rond Edin Gačanin te sluiten. Volgens Amerikaanse en internationale opsporingsinstanties behoort de in Breda opgegroeide man tot de grootste drugscriminelen ter wereld. Hij staat volgens hen aan het hoofd van het zogenoemde Tito- en Dino-kartel, een Nederlands-Bosnische drugsbende, en behoort tot de vijftig grootste drugshandelaren ter wereld.

Zo zou hij een van de sleutelfiguren geweest zijn van een internationaal ‘superkartel’ in Dubai, dat volgens justitiediensten onder meer bestond uit Ridouan Taghi, de inmiddels aangehouden en overgelopen Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale en de beruchte Ierse misdaadfamilie Kinahan. Het superkartel zou goed zijn voor een derde van de cocaïnehandel van Zuid-Amerika naar Europa.

Advocaat Leon van Kleef van Edin Gačanin wil niet uitgebreid reageren, maar laat weten dat er ‘met verwondering kennis is genomen van de berichtgeving’.

23 april 2024 In het Nieuws

Het superkartel zou opereren vanuit Dubai.

De DEA denkt dat de voortvluchtige Ridouan Taghi deel uitmaakt van een soort superkartel

Edin Gačanin uit Bosnië-Herzegovina zou deel uitmaken van het superkartel.

Edin Gačanin zou in Dubai contact hebben gemaakt met Ridouan Taghi en Richard Vega en ook met Rafaele Imperiale die als kopstuk van de Italiaanse Camorra wordt genoemd

Ricardo Fanchini wordt ervan verdacht lid te zijn geweest van het zogenaamde ‘superkartel’ dat zich internationaal bezighoudt met grootschalige cocaïnehandel.

Ricardo Fanchini heette eigenlijk Ryszard Kozina.

Ricardo Fanchini is een e Russische maffiabaas.

Ricardo Fanchini werd vorige week in Berlijn gearresteerd omdat hij  vier kilogram cocaïne in zijn bezit zou hebben gehad.

Jaar minder cel voor moordenaar Jalink in hoger beroep

17 mei 2023 Crimesite

Het gerechtshof in Amsterdam heeft Gideon G. veroordeeld tot 22 jaar celstraf voor de liquidatie van Vincent Jalink in 2016 in Diemen. Het slachtoffer werd doodgeschoten voor de ogen van zijn jonge kind.

Jaar minder cel voor moordenaar Jalink in hoger beroep

Moord

De 33-jarige man Gideon G. uit Amsterdam is in hoger beroep veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf voor het medeplegen van de moord op Vincent Jalink (38) in 2016, in Diemen. Het gerechtshof Amsterdam heeft dit woensdag beslist.

Verdachten dubbele moord Amsterdam voor rechter

16 mei 2023 Telegraaf 

Randell Damasco met zijn advocaat Alexander Admiraal. Ⓒ PETRA URBAN

In Amsterdam vindt dinsdag de behandeling van de strafzaak tegen een 41-jarige verdachte van de moord op Lucas Boom op 9 juni 2015 in Zaandam (zaak Trivor) en de ‘vergismoord’ op stagiair Mohamed Bouchiki in een buurthuis in de Amsterdamse wijk Wittenburg (zaak Riverton) plaats.

Verdachten dubbele moord Amsterdam voor rechter

Boom werd op klaarlichte dag geliquideerd naast een schoolgebouw. Hij had net zijn kind weggebracht. Tientallen leerlingen waren getuige van de afrekening. Bouchikhi werd aangezien voor een ander en in koelen bloede vermoord. Ook wordt de moord op de 24-jarige Siegmar Flaneur in Amsterdam-Zuidoost (zaak Glanskop) in februari 2015 behandeld. Medeverdachte Emilio G.  Emylio ‘millie’ G van de moord op Bouchikhi zou daarvoor verantwoordelijk zijn.

Politie ziet Inez Weski als doorgeefluik tussen Taghi en Italiaanse maffia

29 april 2023 RTL

Advocaat Inez Weski bij het Marengoproces, waarin zij tot voor kort Ridouan Taghi bijstond

De politie onderzoekt of de gearresteerde advocaat Inez Weski een doorgeefluik was tussen haar cliënt Ridouan Taghi en het Italiaanse maffiakopstuk Raffaele Imperiale. Dat bevestigen meerdere politiebronnen aan de onderzoeksredactie van RTL Nieuws. Het zou gaan om het doorspelen van berichten over grote sommen geld, bestemd voor Taghi’s organisatie.

 

Politie ziet Inez Weski als doorgeefluik tussen Taghi en Italiaanse maffia

Taghi zou tientallen miljoenen euro’s hebben geparkeerd bij de Italiaanse drugshandelaar Raffaele Imperiale. Terwijl Ridouan Taghi vastzat in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, zou zijn organisatie delen van dat geld nodig hebben gehad. “Maar om grote bedragen op te nemen, was toestemming nodig van Ridouan Taghi zelf”, zegt een bron dichtbij het onderzoek. “De politie onderzoekt onder meer of Weski in die communicatie een rol heeft gespeeld.”

In de periode dat Ridouan Taghi nog voortvluchtig was, was hij volgens Nederlandse en Italiaanse strafdossiers erg close geworden met Raffaele Imperiale. Beiden zaten ondergedoken in Dubai en zouden vanuit daar gezamenlijke cocaïnetransporten hebben opgezet. Ook staat in de dossiers dat Imperiale een bankiersrol vervulde voor Taghi.

Witwassen

Na Taghi’s arrestatie op 16 december 2019 nam zijn oudste zoon de leiding van zijn criminele organisatie over, schrijft de politie in een strafdossier. “Deels nog onder de vleugels van zijn vader, wordt hij in positie gebracht door zijn vader om de organisatie op diverse vlakken aan te sturen en zaken te organiseren. Hierbij gaat het onder andere om het organiseren van een uitbraak- dan wel ontsnappingspoging van Ridouan Taghi, het witwassen van geld en de handel in verdovende middelen.”

Prominente advocaat in cel

Met de arrestatie van Inez Weski op 21 april zit één van Nederlands prominentste advocaten in voorarrest. Zo verdedigde Weski (68) eerder de Surinaamse oud-president Desi Bouterse, die verdacht werd van drugssmokkel. Met haar cliënt Ridouan Taghi was zij de voornaamste advocaat in het Marengoproces, dat draait om de onderwereldmoorden die aan Taghi’s organisatie worden toegeschreven.

Weski wordt verdacht van het doorspelen van berichten tussen Ridouan Taghi en zijn organisatie. Of dat klopt, moet nog worden bewezen. Uit dossierstukken die Het Parool vandaag onthulde, valt op te maken dat Weski met tegenzin communiceerde met familieleden van haar cliënt. ‘Die advo is gewoon gek, nooit mailen of sms’en. Spoort niet gekke mens’, wordt op 8 mei 2020 gestuurd. ‘En als je haar mailt houdt zij zich voor de domme.’

Taghi’s zoon werd daarbij ondersteund door de gepokt en gemazelde drugshandelaar Imperiale, staat in het strafdossier: “Hij fungeert ook als vraagbaak voor [de oudste zoon, naam weggehaald, red], aangezien Ridouan Taghi gedetineerd zit.” Met Imperiale zou Taghi junior gesproken hebben over uitbraakplannen van Taghi, drugstransporten, maar ook over geldtransfers.

Uit Sky-berichten concludeert de Italiaanse politie dat Imperiale en Taghi’s zoon in februari 2021 communiceerden over een geldtransport van 5 miljoen euro, zo onthulden RTL Nieuws en FTM eerder. Imperiale liet de bankbiljetten in verschillende transporten per vrachtwagen van Italië naar Nederland rijden. Zo bevestigde Taghi junior dat een handlanger een partij binnen had. “Hij heeft het eerste miljoen ontvangen, dank je.”

Italiaanse politie slaat grote slag: wapenarsenaal ontdekt bij maffiabaas

2 maart 2023 Telegraaf

De politie in Italië heeft een eerste grote slag geslagen sinds de vermeende Italiaanse zakenpartner van Ridouan Taghi kroongetuige is geworden en samenwerkt met justitie.

De politie vond in een garage in Giuliano (gemeente Campania) onder meer een grote partij vuurwapens, kogels, geluiddempers, kogelvrije vesten en een handgranaat.

Ⓒ POLITIE ITALIË

Italiaanse politie slaat grote slag: wapenarsenaal ontdekt bij maffiabaas

De Italiaanse politie trof een groot wapenarsenaal aan, dat toebehoort aan de topdrugshandelaar Raffaele Imperiale. Waarschijnlijk heeft Imperiale de wapenvoorraad zelf ’weggetipt’ aan de politie.

Sinds Imperiale kroongetuige werd, heeft hij tientallen verklaringen afgelegd over zijn rol in de internationale georganiseerde misdaad. Bij de verhoren zijn ook Nederlandse rechercheurs betrokken, die deel uitmaken van het team dat jacht maakt op de Mocro-maffia.

Garage

De vondst werd gedaan onder de vloer van een garage in Giuliano in Campania, een gemeente ten noordwesten van Napels. De brandweer moest worden ingeschakeld om toegang tot het wapenarsenaal te kunnen krijgen.

Onder de aangetroffen wapens vond de politie 38 pistolen en vijftien vuurwapens met lange loop waaronder geweren en machinepistolen, maar ook dertig (op)laders, twee geluiddempers, 5067 kogels van verschillende grootte en een handgranaat. Onder de wapens met een lange loop waren drie kalasjnikovs, drie sluipschuttersgeweren uitgerust met een optisch viziersysteem en een sluipschuttersgeweer met een kolf en een jachtgeweer.

Ook vond de politie in de wapenruimte vijf kogelvrije vesten, vier signaalpalen en vier vesten met de logo’s van de politie. Er wordt nu door gespecialiseerd personeel onderzoek gedaan om te kijken of de in beslag genomen wapens zijn gebruikt voor bloedvergieten.

Spijtoptand

De 48-jarige Imperiale heeft lange tijd in Amsterdam gewoond. Daarna is hij naar Spanje gegaan en vervolgens naar Dubai, waar hij in augustus 2021 is gearresteerd en vervolgens is uitgeleverd aan Italië. Hij is later spijtoptant geworden. Dat houdt in dat hij samenwerkt met de Italiaanse justitie om strafvermindering te krijgen. De vondst van het wapenarsenaal zal met zijn verklaringen te maken hebben.

De Nederlandse justitie beschouwt Imperiale als zakenpartner van Taghi en diens compagnon Richard Vega alias Rico de Chileen. Nu Imperiale volop samenwerkt met justitie verwacht de Landelijke Recherche meer bewijzen te kunnen leveren tegen Taghi en Rico de Chileen in komende strafzaken.

Maffiabaas stuurde per vrachtwagen miljoenen euro’s naar Taghi’s zoon

28 januari 2023 RTL

De arrestatie van Raffaele Imperiale in augustus 2022 in Dubai

Maffiabaas Raffaele Imperiale liet in 2021 miljoenen euro’s bezorgen aan Ridouan Taghi’s oudste zoon Faissal Taghi. Dat blijkt uit een uitgebreide reconstructie op basis van strafdossiers door RTL Nieuws en Follow The Money. Het geldtransport was onderdeel van een uitgebreid smokkelnetwerk van drugs en cash via Nederlandse bedrijventerreinen.

Maffiabaas stuurde per vrachtwagen miljoenen euro’s naar Taghi’s zoon

Lang verhaal kort

• Het Italiaanse strafdossier tegen maffiakopstuk Raffaele Imperiale legt een groot smokkelnetwerk bloot.
• Via bedrijventerreinen in Noord-Holland reed zijn bende vrachtwagens cocaïne naar Italië. Vrachten met miljoenen euro’s kwamen terug.
• Tussen die cashritten zat 2,5 miljoen euro die bestemd was voor de zoon van Ridouan Taghi, stelt justitie in Italië.
• Ridouan Taghi, tegen wie levenslang is geëist wegens betrokkenheid bij onderwereldmoorden, hield volgens het dossier vanuit de gevangenis contact met Imperiale.

Met zijn versleutelde telefoon geeft Raffaele Imperiale (48), jarenlang een van Italiës meest gezochte criminelen, vanuit Dubai leiding aan een geoliede drugslijn. Vanaf bedrijfsloodsen in Noord-Holland laat hij in 2020 en 2021 vrachtwagens met in totaal 1556 kilo cocaïne naar Italië rijden. Op de terugweg smokkelen zijn chauffeurs miljoenen euro’s cash naar Nederland.

Van die geldritten is 5 miljoen euro bestemd voor de 22-jarige zoon van Ridouan Taghi. Dat stelt justitie in Italië in een bijna 1000 pagina’s tellend strafdossier in handen van de onderzoeksredactie van RTL Nieuws en Follow The Money. Uit onderschepte berichten tussen Taghi junior en Imperiale blijkt volgens justitie dat 2,5 miljoen euro daadwerkelijk bij Taghi’s zoon is aangekomen. De reden van de betaling wordt niet helemaal duidelijk. Het zou gaan om een ‘persoonlijke kwestie’.

Uitbraakpoging

De miljoenenbetaling door een maffiakopstuk bevestigt de opvatting van het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) dat Taghi junior na de arrestatie van zijn vader de criminele organisatie heeft voortgezet. “De oudste zoon van Ridouan Taghi kan aangemerkt worden als tweede man binnen de organisatie”, schrijft het OM in de strafzaak tegen Youssef Taghi, de oud-advocaat van Taghi senior. “Deels nog onder de vleugels van zijn vader, wordt hij in positie gebracht door zijn vader om de organisatie aan te sturen. Hierbij gaat het onder andere om het organiseren van een uitbraak- dan wel ontsnappingspoging van Ridouan Taghi, het witwassen van geld en de handel in verdovende middelen.”

Ridouan Taghi (45), verdacht van zes liquidaties, drie moordpogingen en de voorbereiding van nog eens vier liquidaties, zit sinds december 2019 gevangen in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Ondanks het strenge detentieregime vindt hij een manier om contact te houden met zijn organisatie. Hij stelt zijn neef Youssef Taghi aan als zijn media-advocaat, laat hem tientallen keren opdraven naar de gevangenis en speelt via hem berichten naar buiten.

Ridouan Taghi en Youssef Taghi

Taghi senior kent Imperiale uit de periode dat hij nog voortvluchtig is en onderduikt in Dubai. Samen trekken ze op in de drugshandel, en ook na Taghi’s arrestatie blijven de twee verbonden, schrijft het OM: “Imperiale staat in hiërarchie op gelijke hoogte met Ridouan Taghi en stuurt zijn eigen tak aan, die zich voornamelijk bezighoudt met de handel in verdovende middelen. Ook fungeert hij voor Taghi (junior, red.) als vraagbaak.”

Raffaele Imperiale is niet zomaar een adviseur. In 2021 behoort de Italiaan volgens opsporingsdiensten tot de top van de wereldwijde drugshandel. Vanuit Dubai stuurt hij internationale transporten aan van duizenden kilo’s cocaïne, die onder meer bestemd zijn voor de Italiaanse maffia uit Napels en Calabrië. Een Italiaanse getuige noemt hem zelfs ‘de nummer één’ van Europa.

Coffeeshop en Van Goghs

Van Raffaelle Imperiale wordt gezegd dat hij vier talen spreekt: Italiaans, Engels, Spaans én Nederlands. In de jaren negentig strijkt de Italiaan neer in Amsterdam, waar hij eigenaar wordt van de coffeeshop Rockland. Volgens eigen zeggen gaat hij in zaken met (de in 2008 doodgeschoten) crimineel Rick van de Bunt. Imperiale zit groot in de xtc-handel en levert wapens aan de Napolitaanse maffia, de Camorra. Later legt hij zich toe op cocaïne.

Vanuit Nederland wijkt Imperiale uit naar Spanje en later Dubai. Hij wordt in 2016 wereldnieuws als hij helpt om twee uit het Van Gogh Museum gestolen schilderijen terug te bezorgen. Imperiale blijkt de Van Goghs in 2002 te hebben gekocht om strafvermindering te kunnen afdwingen, mocht hij ooit gepakt worden.

In Dubai verblijft Imperiale lang in het enige 7-sterrenhotel ter wereld, het Burj Al Arab. Daar bouwt hij verder aan zijn cocaïne-imperium. Imperiale zou volgens Amerikaanse opsporingsinformatie een superkartel hebben gesmeed met Ridouan Taghi, de Ierse topcrimineel Daniel Kinahan en de Bosnische gangster Edin Gačanin . In augustus 2021 wordt Imperiale in Dubai gearresteerd en uitgeleverd aan Italië.

Imperiale stuurt zijn handlangers aan via de versleutelde berichtendienst Sky ECC. Ze vertrouwen zo op de veiligheid van dit netwerk, dat ze onverbloemd spreken over honderden kilo’s cocaïne en tientallen miljoenen euro’s. De grote baas wil over elk detail worden geïnformeerd. Bendeleden van Imperiale versturen vanuit Nederland zelfs foto’s van hoe de partijen cocaïne verstopt worden.

Uit het Italiaanse strafdossier: Imperiales bendeleden sturen hem foto’s van de dekladingen waartussen de cocaïne verstopt werd.

Het vertrouwen in Sky ECC blijkt echter een dure misrekening. De Nederlandse en Franse politie slagen erin het netwerk te kraken en kunnen in februari 2021, net wanneer Imperiale en Taghi junior openlijk praten over het transport van 2,5 miljoen euro, live meelezen. “Salaam… Hoe gaat het? We zullen die andere man vragen de 1 ml te betalen”, schrijft Imperiale op 4 februari 2021 aan Taghi’s zoon. “Kun je nog een token sturen? Om meteen de andere 1,5 m te betalen.” Vier dagen later rijden verschillende vrachtwagens met geld Nederland binnen. Een handlanger van Taghi’s zoon haalt het geld op. “Hij heeft het eerste miljoen ontvangen, dank je”, typt Taghi’s zoon.

Wat is een token?

Hoe weten criminelen zeker dat ze drugs of geld afgeven aan de juiste persoon? Om zich aan elkaar te kunnen identificeren, maken ze gebruik van tokens, oftewel unieke nummers. 

Dat doen ze door voorafgaand aan een deal per telefoon een foto te sturen van het (unieke) serienummer van een bankbiljet van bijvoorbeeld 5 euro. Alleen degene die in het bezit is van dat bankbiljet, mag de drugs of het geld aannemen. 

De tokens worden ook gebruikt bij ondergronds bankieren. Criminele tussenpersonen zorgen ervoor dat geld van de ene partij naar de andere wordt gebracht. Zo hoeven criminelen niet zelf risico te lopen door het geld de grens over te smokkelen.

De politie leest ook hoe Imperiales mannen elke maand vanuit een houtbewerkingsbedrijf in Haarlem partijen van rond de 150 kilo cocaïne op transport zetten. Ze laten een vrachtwagen komen die eerst een legale partij goederen ophaalt, bijvoorbeeld aardappelen, sla, mannendeodorant of bevroren kippenpoten.

In de loods halen Italiaanse mannen een deel van de lading uit de vrachtwagen. Ze legen de verpakking en stoppen er in plastic gesealde pakketten coke in terug. Zo lijkt het alsof een vrachtwagen met legale lading op weg gaat naar Italië. Via dezelfde route komen zulke grote partijen contant geld terug, dat ze soms met een vorkheftruck worden uitgeladen.

‘Niets zinnigs van te zeggen’

“Het lijkt inmiddels gebruikelijk, dat iemand via vermeend gelekt materiaal wordt beschuldigd en zich dan publiekelijk moet gaan verantwoorden”, reageert Inez Weski, de advocaat van Ridouan Taghi en zijn zoon. 

“En dat over een Italiaanse onderzoek, waaruit dan informatie in Nederland terecht gekomen zou zijn. Overigens heeft de Italiaanse Hoge Raad afgelopen jaar nog bepaald, kort samengevat, dat dergelijk PGP-materiaal niet bruikbaar was.” Ze doelt met PGP-materiaal op de versleutelde Sky ECC-berichten die zijn onderschept door de politie.

“Hoe dan ook is daar zo zonder enige duidelijkheid over herkomst, identificatie en context van dat materiaal niets zinnigs van te zeggen.”

Ze laat ook weten dat de zoon van Ridouan Taghi nooit in aanraking is geweest met justitie.

Arrestaties

De Nederlandse politie lijkt geen grootschalig onderzoek te doen naar de drugstransporten van Imperiale, maar stuurt de onderschepte Sky-ECC berichten via Europol naar Italië. Wel besluit de Nederlandse politie in maart 2021 Imperiales cocaïnelijn door te knippen. Een arrestatieteam grijpt in als vier mannen in het dorp Cruquius bezig zijn een partij van 125 kilo over te laden in een vrachtwagen. De politie arresteert vier mannen, inclusief de Italiaanse bestuurder van de vracht.

Een paar maanden later valt ook het doek voor Raffaele Imperiale zelf. Jarenlang weigerde Dubai hem uit te leveren aan Italië, maar in augustus 2021 valt de Dubai Police zijn appartement binnen. Aan de muren zien de zwaarbewapende agenten een kunstwerk van drugsbaas Pablo Escobar en een kaart van Amsterdam. Ze treffen Imperiale aan bij het zwembad. Gekleed in een zwembroek en een blauw shirt wordt hij meegenomen.

Kroongetuigedeal

Eenmaal uitgeleverd aan Italië gaat Imperiale in op een kroongetuigendeal: in ruil voor strafvermindering verklaart het maffiakopstuk tegen zijn vroegere zakenpartners. Hij opereerde op zo’n hoog niveau dat criminelen over de hele wereld moeten vrezen voor zijn bekentenissen. 

Ook het Nederlandse Openbaar Ministerie geeft aan Imperiale te willen horen als getuige, zodra Italië daar toestemming voor geeft. Een politiebron zegt: “Zijn arrestatie is nog maar het begin.”

Drugscriminelen dringen legale economie binnen

De organisatie van Raffaele Imperiale in Nederland laat goed zien hoe criminele ondermijning, de vermenging van onder- en bovenwereld, in de praktijk werkt, zegt onderzoeksjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws. “Deze Italianen maken misbruik van de legale economie in Nederland.”

“Zo zijn in de loodsen waarin zij een deklading vervangen door cocaïne, Nederlandse bedrijven gevestigd. Daar moet toch opvallen dat Italianen rommelen met pakketten wit poeder en boodschappentassen vol bankbiljetten.”

“Ook transportbedrijven in Nederland hebben boter op hun hoofd. Zo maakt het Italiaanse strafdossier melding van 80 kilo cocaïne die kan worden opgehaald bij een transportbedrijf vlakbij Schiphol. De Italiaanse maffia maakt dankbaar gebruik van Nederland transportland en de open grenzen in Europa.”

“Afgelopen jaar werd 160.000 kilo cocaïne onderschept in de havens van Antwerpen en Rotterdam. Minimaal zo’n zelfde hoeveelheid is bij criminelen zoals Imperiale terechtgekomen.”

Verantwoording

De onderzoeksredactie van RTL Nieuws heeft dit verhaal gebaseerd op twee omvangrijke dossiers: het Italiaanse strafdossier (Ordinanza van 26 april 2022) tegen Imperiale en medeverdachten, en het Nederlandse zaaksdossier 26Mandel over het uitlekken van berichten van Ridouan Taghi uit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Het Italiaanse dossier moet nog worden getoetst door een rechter. 

De genoemde Sky ECC-accounts van Raffaele Imperiale en de zoon van Taghi zijn door de Nederlandse rechter aan hen toegeschreven. Gesprekken die zijn gevoerd in het Italiaans en het Engels zijn voor de leesbaarheid vertaald naar het Nederlands.

Naast het analyseren van de strafdossiers hebben RTL Nieuws en Follow The Money gesproken met bronnen binnen politie en Openbaar Ministerie in Nederland en experts in Italië.

De oudste zoon van Taghi is in de 26Mandelzaak verdachte, maar het OM heeft geen vervolging ingesteld. Advocaat Youssef Taghi is op 23 januari veroordeeld tot 5,5 jaar celstraf.

 

‘Superkartel’ met twee Nederlanders opgerold in Dubai: ‘Goed voor een derde van Europese cokehandel’

28 november 2022 AD.nl

Dubai heeft twee Nederlanders opgepakt voor grootschalige internationale drugshandel. Het gaat om Edin Gačanin (40) en Zouhair Belkhair (37). 

‘Superkartel’ met twee Nederlanders opgerold in Dubai: ‘Goed voor een derde van Europese cokehandel’

De eerste man is de 40-jarige Nederlandse Bosniër Edin Gačanin. Een man die al decennia actief is in de drugswereld en staat aan het hoofd van de Tito- en Dino-bende. Uit onderzoek van deze site bleek eerder al dat de Amerikaanse opsporingsdienst DEA Edin Gačanin beschouwt als één van de vijftig grootste drugshandelaren ter wereld.

Volgens de Amerikanen maakte Edin Gačanin, die opgroeide in Breda, onderdeel uit van een Europees superkartel dat vanuit Dubai opereerde. Hij zou daarbij hebben samengewerkt met onder andere Ridouan Taghi en kopstukken uit de Italiaanse en Ierse onderwereld.

De tweede verdachte zou de 37-jarige Nederlandse Marokkaan Zouhair Belkhair zijn. Hij werd twee weken geleden, op 16 november, opgepakt in Dubai en zit daar nog altijd vast. Hij wordt in Rotterdam vervolgd voor de invoer van duizenden kilo’s cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen, deelname aan een criminele organisatie, witwassen van veel geld, ambtelijke corruptie en het bezit van vuurwapens.

B. was tot en met 2018 bestuurder van een beheermaatschappij in Rotterdam. Zijn naam duikt onder andere op in een drugsonderzoek waarbij in de Rotterdamse haven 1329 kilo cocaïne werd onderschept.

28 november 2022 InhetNieuws

De DEA denkt dat de voortvluchtige Ridouan Taghi deel uitmaakt van een soort superkartel de Tito en Dino-kartel. Ridouan Taghi zou samen met kopstukken uit de Italiaanse Ierse en Bosnische maffia vanuit Dubai een groot gedeelte van de Europese cocaïnehandel in handen hebben, Edin Gačanin uit Bosnië-Herzegovina zou deel uitmaken van het superkartel. Het superkartel zou opereren vanuit Dubai. Edin Gačanin en Rafaele Imperiale waren op de bruiloft Daniel Kinahan in Burj al Arab hotel in Dubai. Daniel Kinahan en Rafaele Imperiale zouden ook samenwerken met de groep Ridouan Taghi zo vermoedt de DEA.
Daniel Kinahan en Rafaele Imperiale zouden ook samenwerken met de groep Ridouan Taghi zo vermoedt de DEA In december 2018 liet het Nederlandse OM al weten een verband te zien tussen Eduardo Riquelme Vega Ridouan Taghi en Rafaele Imperiale gebaseerd op op ontsleutelde pgp-berichten. Rafaele Imperiale is een Italiaan die wordt gelinkt aan de Italiaanse maffia. Rafaele Imperiale is in Italië bij verstek veroordeeld tot 18 jaar cel voor drugshandel en witwassen. Rafaele Imperiale woonde enige tijd in Nederland en was betrokken bij de heling van de gestolen Van Gogh-schilderijen PGP is Pretty Good Privacy. De berichten van Ridouan Taghi zijn veiliggesteld door het OM op een server in Costa Rica voor zogenaamde PGP telefoons

Wikipedia

Daniel Kinahan is een Ierse gereputeerde bendebaas en bokspromotor uit Dublin. Daniel Kinahan is door het Hooggerechtshof van Ierland genoemd als een vooraanstaande figuur in de georganiseerde misdaad op wereldschaal. Het Criminal Assets Bureau heeft verklaard dat Daniel Kinahan de activiteiten van de Kinahan-clan uit Ierland  heeft “gecontroleerd en beheerd”. De Kinahan-clan uit Ierland smokkelt  drugs en vuurwapens naar Ierland het Verenigd Koninkrijk en het vasteland van Europa.  De Kinahan-clan is partij bij de Hutch-Kinahan-vete. De Hutch-Kinahan-vete  heeft geleid tot 18 moorden, waarvan de meeste sinds september 2015 in de straten van Dublin hebben plaatsgevonden.

In hoger beroep 23,5 jaar cel voor ’huurmoord’ op Ali Motamed

24 november 2022 Telegraaf

In de rechtszaal op Schiphol zijn Anouar Aoulad-Buochea (33) en Moreo Menso (40) donderdag in hoger beroep veroordeeld tot 23 jaar en 6 maanden gevangenisstraf voor de moord op Ali Motamed, eind 2015 in Almere. Tegen Anouar Aoulad-Buochea en Moreo Mensowas begin deze maand respectievelijk 22 en 24 jaar cel geëist. Het gerechtshof sprak van „een kille, gewetenloze huurmoord.”

Moreno M. en Anouar B. Ⓒ PETRA URBAN

In hoger beroep 23,5 jaar cel voor ’huurmoord’ op Ali Motamed

De geboren Iraniër Motamed (56) werd in de vroege ochtend van 15 december 2015 voor zijn woning aan de Hendrik Marsmanstraat op straat met één gericht schot door het hoofd doodgeschoten toen hij naar zijn werk ging. De daders verdwenen spoorloos. Anouar Aoulad-Buochea en Moreo Menso kwamen lange tijd na de liquidatie pas in beeld, toen de recherche inzage kreeg in de versleutelde communicatie op de telefoon van een andere verdachte in de zaak. Aan de hand van telecomgegevens, autobewegingen en afgeluisterde gesprekken wist de politie hen vervolgens te linken aan de moord.

Het hof noemde „het gemak en de achteloosheid” waarmee in het ontsleutelde berichtenverkeer over het beëindigen van een mensenleven werd gesproken „ronduit stuitend en huiveringwekkend.” Het was „kennelijk een uitgelezen kans om op een betrekkelijk risicoloze manier geld te verdienen. Een uiterst gewetenloze daad”, aldus het hof, dat voor beide daders ook de voorwaardelijke en vervroegde invrijheidstelling van een eerdere straf schrapte. Voor M. betekent dat 957 dagen extra zitten, voor A. 661 dagen.

Raadsel

De gewelddadige dood van Motamed was lang een compleet raadsel. Pas in 2018 bleek dat hij in werkelijkheid vermoedelijk Mohammad Reza Kolahi Samadi was, die voor het plegen van een bloedige bomaanslag op het hoofdkantoor van de Republikeinse Partij begin jaren tachtig in eigen land ter dood was veroordeeld. Bij de aanslag vielen tientallen doden, onder wie kopstukken van het Iraanse regime.

Het vermoeden dat de mogelijke politieke achtergrond van Motamed een rol heeft gespeeld bij zijn moord, is nooit bevestigd. Weliswaar heeft de AIVD sterke aanwijzingen dat Iran de hand in de liquidatie heeft gehad, in de strafzaak tegen de moordenaars is dat nooit vastgesteld. De kwestie speelt nog wel een prominente rol in het hoger beroep van Naoufal Fassih alias Noffel  eerder veroordeeld tot levenslang voor het aansturen van de moord op Motamed. Zijn beroepszaak dient later.

Anouar Aoulad-Buochea en Moreo Menso  kregen in 2019 van de rechtbank in Lelystad straffen van 20 en 25 jaar cel. Beiden hebben ook in hoger beroep voortdurend alle betrokkenheid ontkend.

Ridouan Taghi: ‘Heb mijn neef gebruikt voor spel met media en OM’

28 oktober 2022 NOS

ANP

Youssef Taghi maakt geen deel uit van een criminele organisatie en is gebruikt als een pion om het Openbaar Ministerie en de media te bespelen. Dat heeft Ridouan verklaard in de strafzaak tegen zijn neef en voormalig advocaat. “Ik heb hem meegesleurd in wat er is gebeurd. Dat kan ik helaas niet terugdraaien. Hij is hier slachtoffer van geworden.”

Ridouan Taghi: ‘Heb mijn neef gebruikt voor spel met media en OM’

In een tien pagina’s tellende verklaring waarvan een deel in de rechtszaal werd voorgelezen ontkent Taghi het over concrete ontsnappingspogingen te hebben gehad met zijn neef. Op vragen van de rechtbank verduidelijkte hij die verklaringen. “Het was een test. Op 8 oktober hebben ze me eindelijk gepakt. Al die tijd wist ik al dat ze meeluisterden, maar grepen ze niet in.”

Taghi zei alleen te fantaseren over ontsnappen. “Ik denk niet dat er een gevangene bestaat die daar niet over fantaseert. Zelfs een vogel wil uit een kooi, en het is in Nederland ook niet strafbaar als je zonder geweld ontsnapt. (…) Maar er is nooit sprake geweest van plannen voor een gewelddadige uitbraak. Alleen woorden.”

In de verklaring stelt Taghi ook dat hij door het OM en in de media als een soort monster wordt neergezet. Daarbij zouden er onjuiste en belastende berichten over hem worden verspreid. “Ik heb helemaal geen bemoeienis gehad bij de moorden op De Vries, Wiersum of de broer van de kroongetuige. En ook niets met de dreiging richting Amalia. Toch wordt dat steeds beweerd.”

De boel deëscaleren

Youssef T. wordt ervan verdacht zijn neef te hebben geholpen om diens criminele activiteiten voort te zetten vanuit de gevangenis. Hij zou informatie van Taghi hebben doorgespeeld aan de buitenwereld. Het OM toonde eerder beelden waarin te zien was hoe Taghi en zijn advocaat tijdens bezoeken van T. aan de gevangenis boodschappen opschreven en de notities naar elkaar omhoog hielden.

Eerder verklaarde T. voor de rechtbank dat hij inderdaad boodschappen uit de gevangenis naar buiten heeft doorgegeven, maar ook dat hij een mogelijk ontsnappingsplan van zijn neef probeerde te vertragen en voorkomen. “Het enige waar ik mee bezig was, was de boel deëscaleren. Je bent heel voorzichtig met wat je zegt. Je probeert een beetje te rekken”, zei hij eerder dit jaar.

Youssef trekt verzoek in

De advocaat van Youssef T. heeft vandaag de wens ingetrokken om onderzoek te doen naar hoe de andere communicatie van Taghi in de gevangenis is verlopen. Dat verzoek deed hij eind september omdat niet langer vast zou staan dat alle berichten via Youssef T. in de buitenwereld kwamen.

Dat verzoek veroorzaakte veel ophef, omdat de advocaat eerder uit het strafdossier opmaakte dat Taghi’s advocaat Inez Weski berichten zou hebben doorgespeeld van en naar haar cliënt. Waarom Youssef T. het verzoek introk, werd niet duidelijk.

Expres desinfomatie gedeeld

Taghi klopte voor zijn verdediging bij zijn neef aan omdat het in zijn eigen woorden “bijna onmogelijk” was om in Nederland een advocaat te vinden voor zijn mediazaken. “Ze waren afgeschrikt, durfden niet voor me op te treden. Ik meende me te herinneren dat mijn neef Youssef advocaat was, had hem al twintig jaar niet meer gezien, en heb hem gevraagd voor me op te treden in die mediazaken en voor mijn medische situatie. Geen enkele arts wilde me onderzoeken voor een second opinion.”

Taghi zei dat hij zijn neef daarna gebruikte om erachter te komen hoe de gesprekken in de gevangenis werden afgeluisterd en doorgespeeld aan het OM en de media. “Ik gaf hem onduidelijke informatie en ook desinformatie. Zoals de namen van vier personeelsleden van de EBI en dat de stroomvoorziening moest worden uitgeschakeld. Zo wist ik dat er werd meegelezen. Vrij snel daarna draaide de EBI opeens op noodstroom.”

Over de verklaring van Youssef dat hij dit allemaal niet uit vrije wil deed, zei Taghi het volgende: “Ik kan niet reageren op Youssefs gevoel. Kan me voorstellen dat hij geïntimideerd is geweest door mij, na al die verhalen. Misschien dat dat het is?”

Rechten geschonden

Dat spel liep een beetje uit de hand, zei Taghi verder. “Ik ging expres dingen zeggen en ging kijken wat daarvan naar buiten zou komen. Dat is het spelletje zoals het ging. Dat is een beetje uit de hand gelopen. Actie-reactie. Ik hoefde maar wat te zeggen en ik zag het terug. Dan werd er weer wat aangescherpt bijvoorbeeld. De Privé en Weekend schrijven meer waarheid dan het OM.”

Taghi zei de gevolgen voor zijn neef te betreuren. “Het ergste vind ik het voor Youssef. Ik zit toch al vast. Heb al amper communicatie. Maar voor hem vind ik het erg. Youssef is een supergoed, correct persoon. Eerlijk, naïef. Daar kan ik niets negatiefs over zeggen. Ik heb hem meegesleurd in wat er is gebeurd. Dat kan ik helaas niet terugdraaien. Hij is hier slachtoffer van geworden. Het was mijn spel met de media.”

Taghi vertelde juist te wíllen dat er werd ingegrepen. “Zo kreeg ik de bevestiging dat ik werd opgenomen. Ik wilde bewijs dat ze mijn rechten schenden. Dat wetten worden gebroken. Ik zit vast in een rechtsstaat maar ik heb daar kennelijk zelf geen recht op.”

De zaak tegen Youssef T. gaat in december verder.

Verdachte onthult motief voor moordaanslag op Peter R. de Vries: ‘Hij stopte overal zijn neus in waar hij die niet moest stoppen’

10 oktober 2022 EenVandaag

Peter R. de Vries Bron: ANP

Voor het eerst heeft een verdachte van de moord op Peter R. de Vries verteld waarom de misdaadjournalist is vermoord. Uit een afgeluisterd telefoongesprek blijkt dat de bemoeienis van De Vries met het Marengo-proces de reden was: “Lekker voor hem.”

Verdachte onthult motief voor moordaanslag op Peter R. de Vries: ‘Hij stopte overal zijn neus in waar hij die niet moest stoppen’

Het gaat om Christopher W. (27), die in het voorjaar van 2021 de opdracht zou hebben gekregen om Peter R. de Vries te vermoorden, samen met twee andere mannen. De Vries werd uiteindelijk op 6 juli 2021 neergeschoten.

Getreuzeld

Uit onderschepte spraakberichten en afgeluisterde telefoongesprekken tussen de mannen blijkt volgens de recherche dat deze drie verdachten in mei en juni ‘hebben getreuzeld’ met de uitvoering van de moord op Peter R. de Vries.

Dat hebben bronnen die het politiedossier over de moordaanslag goed kennen onafhankelijk van elkaar bevestigd. Christopher W. is een van de tot nu toe vijf verdachten in het strafrechtelijk onderzoek ’26Hendon’ van het Landelijk Parket (OM), naar de opdrachtgevers van de liquidatie van Nederlands bekendste misdaadverslaggever. De opdracht voor de moord werd uiteindelijk niet aan hem, maar aan andere personen gegeven.

Medeverdachten filmden De Vries

Toch bleef W. op de achtergrond alsnog een belangrijke rol spelen. Eind mei 2021 werd hij opgepakt omdat hij nog een oude straf moest uitzitten. Toch hield hij vanuit de gevangenis nog zeer nauw en regelmatig contact met zijn twee medeverdachten Gerower M. (26) en Erickson O. (27).

Zij zitten sinds afgelopen zomer vast, omdat ze Peter R. de Vries zouden hebben gefilmd terwijl hij zwaargewond op de grond lag. De schokkende beelden werden vlak na de aanslag razendsnel verspreid via Twitter en Whatsapp.

De telefoon en autosleutel van Peter R. de Vries, op de plek van de aanslag

‘Begonnen met werken’

In telefoongesprekken met Christopher W. vertellen de twee ‘filmers’ begin juni 2021 dat ze zijn ‘begonnen met werken’. Ze noemen het ‘observation’. Uit hun telefoongegevens blijkt volgens de politie dat M. en O. ook op 9 juni en 1 juli in de buurt waren van de RTL Boulevard-studio aan de Lange Leidsedwarsstraat, in het centrum van Amsterdam.

Op 6 juli 2021, de dag van de moordaanslag, belt W. ’s middags vanuit de gevangenis met Gerower M. en Erickson O., die dan zeggen ‘op weg te zijn’. Uit kentekenregistraties blijkt dat zij op dat moment in een grijze Peugeot 206 vanuit Rotterdam naar Amsterdam rijden. Vlak voor hen rijden de mannen die de moordaanslag op Peter R. de Vries gaan uitvoeren: de vermoedelijke schutter Delano Geerman en zijn chauffeur Kamiel Pawel Egiert .

‘Lekker voor hem’

’s Avonds laat belt Christopher W. met zijn vriendin. Die vertelt hem dat de misdaadverslaggever is neergeschoten. “Lekker voor hem”, reageert W. Zijn vriendin reageert woedend. Daarop zegt W. dat Peter R. de Vries ‘overal zijn neus in stopte waar hij die niet moest stoppen, daarom hebben ze hem geschoten’. Dit telefoongesprek is volgens bronnen kort geleden toegevoegd aan het onderzoeksdossier.

Peter R. de Vries was in het jaar voor zijn gewelddadige dood ook de vertrouwenspersoon van de kroongetuige in de megazaak tegen de vermoedelijke liquidatiebende van drugsbaron Ridouan Taghi. Politie en OM gaan ervan uit dat Taghi opdracht heeft gegeven voor de moord op Peter R. de Vries. In het Marengo-proces is levenslang tegen Taghi geëist.

Nieuwe klussen

In een ander telefoongesprek op 1 augustus heeft Christopher W. het over de vermoedelijke huurmoordenaar Delano G. (23). W. zegt dat ‘die jongen die het heeft gedaan een rapper is, hij heeft het gedaan voor de roem’. Ook zegt W. dat ‘die kleine man alles kwijt is’ en dat Delano G. en Kamil E. ‘dom en overhaast’ te werk zijn gegaan.

Opvallend is ook dat Gerower M. en Erickson O. drie dagen na de moord op Peter R. de Vries op bezoek gaan bij Christopher W. in de gevangenis. Uit dit bezoek en de telefoongesprekken tussen de drie mannen, blijkt volgens de politie dat M. en O. alweer bezig zijn met iets nieuws: “Vanuit de criminele organisatie krijgen ze opdracht voor meerdere nieuwe klussen.” Het gaat volgens het onderzoeksteam om geweldsmisdrijven.

Voortgezet crimineel handelen

Al langer maken politie en het OM zich grote zorgen over het zogenoemd ‘voortgezet crimineel handelen’ door verdachten vanuit de gevangenis. Christopher W. is zo’n verdachte die klussen regelt vanuit de bajes. Zo wordt er in de telefoongesprekken gesproken over ‘klussen beneden’ die M. en O. moeten uitvoeren. Met ‘beneden’ wordt volgens de politie Spanje bedoeld.

Het doel is onder andere om ‘mensen en horloges te laten ontploffen’. Eind augustus is er een gesprek dat M. en O. ‘twee grote dingen’ krijgen. Vuurwapens, denkt de politie. Opvallend is dat in dezelfde periode Erickson O. voor het eerst wordt gehoord als verdachte voor het filmen van Peter R. de Vries en het verspreiden van deze beelden. Na een tweede verhoor in januari 2022 lukt het rechercheurs om afluisterapparatuur te plaatsen, vermoedelijk in een wit busje waarmee O. bij het politiebureau wordt opgehaald.

Taghi als opdrachtgever

Tijdens een ontmoeting diezelfde dag met twee kennissen, noemt O. vervolgens de opdrachtgever van de moordaanslag op Peter R. de Vries. “Taghi heeft drie mensen de opdracht gegeven. En één van die mensen heeft ons opdracht gegeven om de klus te doen. Hij heeft gezegd om de straat in de gaten te houden, camera dit en dat.” NRC citeerde een paar weken geleden ook al uit dit afgeluisterde gesprek.

Eerder wees een anonieme, beschermde getuige Ridouan Taghi al aan als opdrachtgever voor de moord op Peter R. de Vries. Deze getuige is een kennis van de Pool Krystian M.(27), die volgens de recherche de moord op de misdaadjournalist zou hebben aangestuurd. Ook deze Krystian M. is verdachte in onderzoek ’26Hendon’. Hij staat net als Gerower M. en Erickson O. aanstaande donderdag voor het eerst voor de rechter tijdens een inleidende zitting.