Achter Curaçaose online casino’s blijken geregeld Russische en Belarussische eigenaren te zitten. Dit terwijl er nauwelijks zicht is op de naleving van sancties of maatregelen tegen witwassen. Dat blijkt uit onderzoek van Argos, Investico en de Groene Amsterdammer.
De online gokindustrie op Curaçao is enorm omvangrijk. Tegelijkertijd is er vrijwel geen overheidstoezicht en blijven eigenaren van gokbedrijven met behulp van brievenbusfirma’s buiten beeld. De Britse antiwitwasexpert Ray Blake: ‘Als je niet weet wie de eigenaar is van het casino, of wie geld inlegt of ontvangt, kan je het schenden van sancties niet effectief tegengaan.’
Internetcasino’s en -wedkantoren met een Curaçaose licentie halen geregeld het internationale nieuws omdat ze controversieel zijn. Een in Nederland bekend voorbeeld was Edobet. Bekende voetballers als Dirk Kuijt bleken hier te spelen. De goksite bleek gelieerd aan de organisatie van de Haagse ‘godfather’ Piet Schneider .
Argos, Investico en De Groene Amsterdammer doken daarom in de wereld achter deze online casino’s. Met een scraper, een computerprogrammaatje dat informatie van websites verzamelt, werd een inventarisatie gemaakt met de namen van duizenden Curaçaose sites en honderden gokbedrijven. Door het overzicht te vergelijken met gelekte informatie uit belastingparadijzen als de Panama Papers en de Pandora Papers werden enkele personen uit Rusland, Oekraïne en Belarus geïdentificeerd als eigenaar van brievenbusfirma’s achter internetcasino’s.
Het is niet met zekerheid te zeggen of zij de echte eigenaars zijn of stromannen. Opvallend is dat zij op het eerste gezicht niet voldoen aan het profiel van een gokmagnaat. Ihar uit Belarus bijvoorbeeld lijkt er gezien zijn krap bemeten woonruimte en oude auto in ieder geval niet rijk van geworden.
Sublicenties
Wie iets wil begrijpen van de wildgroei aan Curaçaose goksites en het gebrek aan transparantie komt uit bij het fenomeen ‘sublicenties’. Dat is de op Curaçao gegroeide praktijk dat niet de overheid vergunningen aan nieuwe gokbedrijven uitgeeft en hier toezicht op houdt, maar een handvol bedrijven. Deze firma’s luisteren naar namen als Cyberluck, Antillephone en Gaming Services Provider en hebben ooit een officiële overheidsvergunning gekregen. Op basis van deze vergunningen verstrekken deze ‘masterlicentiehouders’ sinds jaar en dag tegen betaling en op grote schaal sublicenties aan nieuwe gokbedrijven.
Kans voor criminelen
Jan van Koningsveld is oud-rechercheur van de FIOD en gepromoveerd op onderzoek naar misbruik van offshore vennootschappen. Hij keek op verzoek van Argos, Investico en De Groene naar de opzet van de Curaçaose online goksector. ‘Wat duidelijk naar voren komt is dat die hele sector weinig transparant is, dat de overheid weinig zicht heeft op op wat er gebeurt. Van oudsher brengt de gambling sector, zowel fysiek als online een groot risico met zich mee op witwassen van misdaadgeld’, aldus van Koningsveld. ‘Het gaat om enorme bedragen, de pakkans is relatief klein en de gelegenheid is groot. Dus dan zal de overheid voldoende maatregelen moeten nemen om die risico’s ten eerste in kaart te brengen en ten tweede te beheersen. En dat lijkt te ontbreken op Curaçao’, aldus Van Koningsveld.
Antiwitwasexpert Ray Blake: ‘Als de overheid niet controleert krijgen criminelen een license to operate. Het Curaçaose systeem gaat in tegen de basisprincipes van regulering’.
‘Buitengewoon bezwaarlijk’
Ook de ChristenUnie maakt zich zorgen over gokconstructies in het Koninkrijk. ‘Dit brengt gigantisch veel risico’s met zich mee’ aldus Tweede Kamerlid Don Ceder. De woordvoerder Koninkrijksrelaties wil er voor waken dat Curaçao een vrijhaven wordt om geld in het Koninkrijk te brengen zonder dat we weten dat het vandaan komt, vertelt hij in Argos.
Oud-Kamerlid Ronald van Raak van de SP die in die functie veel met de goksector van doen had, vreest de grote invloed van een aantal gokbazen. ‘Het is buitengewoon vreemd’, zegt van Raak, ‘dat gokbazen met dubieuze achtergrond namens de overheid goklicenties mogen uitgeven zonder controle. De onderwereld is illegale vergunningen aan het uitgeven aan anderen in de onderwereld. Ik vind dat buitengewoon bezwaarlijk.’
Ronald van Raak over goklicentievergunningen en de onderwereld
de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
en
Hanke Bruins Slot Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20010 2500 EA Den Haag
Blijft de aanval op ‘de Curaçaose rechter’, aldus Mike Willemse, spindokter en PR-baas van de gokmaffia, tevens hoofdredacteur Antilliaans Dagblad | KKC onderschrift
,,Het is de vraag of Nardy Cramm bij de Curaçaose rechter wel een eerlijke kans krijgt om zich te verdedigen”, schrijft De Groene Amsterdammer letterlijk in een door Investico-verslaggever aangeleverd artikel. Het artikel staat ook op het Investico-platform en dezelfde verslaggever haalde gisteren de voorpagina van Trouw.
De artikelen zijn van de hand van Karlijn Kuijpers. Over ‘de Curaçaose rechter’ bericht zij vermoedelijk op basis van informatie afkomstig van Cramm (enige bestuurslid van Stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen, SBGOK, en van de online Knipselkrant Curaçao die zij beiden vanuit een naar eigen zeggen schuiladres in Nederland aanstuurt, red.):
,,Een van de zaken werd behandeld door rechter Kimberly Lasten. Zij werkte voorheen als advocaat voor gokbedrijven en tekende in 2014 sommaties en schadeclaimbrieven in een poging om de Knipselkrant uit de lucht te halen. Toen gokbedrijven in 2021 een zaak aanspanden tegen Cramm moest Lasten als rechter oordelen over diezelfde Knipselkrant, en vonniste in het voordeel van de gokbedrijven.”
Aldus het artikel in het blad De Groene. ,,Volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat ook op Curaçao geldt, moeten rechters zich verschonen als zij een belangenconflict hebben of als er een schijn is van partijdigheid. Dat gebeurde hier niet. Lasten laat via de persrechter weten dat zij in deze zaak geen aanleiding heeft gezien om zich te verschonen, en dat partijen altijd in hoger beroep kunnen gaan als zij het niet eens zijn met een uitspraak.”
Daar laat de Investico-verslaggever het niet bij, want zo vervolgt het artikel: ,,Rechter Lasten schreef in haar vonnis een opmerkelijk standpunt toe aan Cramm, namelijk dat Cramm zou onderschrijven dat sublicenties legaal zijn, iets wat zij juist ten hevigste bestrijdt. Dit vonnis wordt nu in andere rechtszaken gebruikt om Cramm tot rectificaties te dwingen. Cramm ging in hoger beroep maar wacht al meer dan een jaar op een uitspraak.”
Investico heeft meer: ,,In een andere zaak weigerde de rechtbank aan Cramm te laten weten welke rechters haar zaak zouden behandelen, omdat dit een ‘interne aangelegenheid’ zou zijn. Volgens de gedragscode van de rechtspraak en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens moeten de namen van rechters altijd op voorhand bekend worden gemaakt. Na navraag zegt de rechtbank dat het een foutje was.”
Inmiddels heeft Cramm drie kortgedingen achter de rug, vervolgt verslaggever Kuijpers, waarover zij schrijft dat ‘ze die alle drie heeft verloren’. Met een van de Curaçaose vonnissen liet masterlicentiehouder Cyberluck via advocaat Bas Jongmans en een Nederlandse deurwaarder voor bijna honderdduizend euro beslag leggen op Cramms Nederlandse bankrekeningen.
Het artikel in De Groene: ,,Afgelopen december bepaalde de rechter dat Cramm nooit meer iets mag publiceren waarin staat dat gokbedrijf Cyberluck illegale sublicenties aanbiedt, op straffe van een dwangsom van ruim 21.000 euro per dag.”
In de (aan)klacht tegen ‘de Curaçaose rechter’ luidt het daarop: ,,Cramm ging wederom in hoger beroep, maar terwijl de kortgedingen binnen enkele weken werden ingepland en afgerond, wacht ze nog altijd op uitspraken in hoger beroep.” Het is alom bekend dat een kort geding juist is voor een snelle (voorlopige) beslissing.
,,En het gaat maar door”, schrijft Investico. ,,Vorige maand moest Cramm in de krant lezen dat er weer een nieuwe rechtszaak zou komen. ‘Class action’ tegen Cramm/Knipselkrant’, kopte het Antilliaans Dagblad. Deze ‘class action’ wordt gevoerd door twee trustkantoren en het gokbedrijf Cyberluck. De bedrijven eisen dwangsommen van in totaal bijna 1,3 miljoen euro.”
Cramm zegt tegen de Investico-verslaggever geen advocaat te kunnen betalen, omdat haar bankrekeningen wegens vorige rechtszaken al zijn bevroren. ,,Ze willen me kapot hebben”, zegt ze tegen Kuijpers. ,,De rechtszaken beheersen alles, het is een gruwelijke ervaring. Ik kan inmiddels kwartetten met sommaties en voel me enorm in de steek gelaten.”
Cyberluck ontkent tegenover Investico/De Groene dat de rechtszaken tegen Cramm zijn bedoeld om haar te gronde te richten of om ervoor te zorgen dat zij niet kritisch kan schrijven over Cyberluck en de gaming industrie. Cyberluck zegt de uitlatingen van Cramm ‘met legitieme rechtsmiddelen te bestrijden’.
De context van bovengenoemd artikel vindt u hieronder in de artikelen en podcasts van onderzoeksplatforum voor journalistiek Investico, weekblad de Groene Amsterdammer, omroep VPRO-Human en het radioprogramma Argos:
Oud CIGA vice voorzitter en thans Curaçao Online Gaming Associatie (COGA) voorzitter George van Zinnicq Bergmann is de grootste trustbaas voor gokbedrijven op Curacao | EM group (Emoore en EMS management): ‘roddels’
De Curaçaose goksector lijkt in paniek door publicaties in de media over de (eerste) resultaten van het speurwerk van het journalistieke onderzoeksplatform Investico naar de al dan niet illegale praktijken van de sector.
In een persbericht beschuldigt de Curaçao Online Gaming Associatie (COGA) de onderzoekers van ‘karaktermoord’ waarbij benadrukt wordt dat het om Nederlandse journalisten gaat. “Er staan zoveel onjuistheden in de publicaties dat er geen beginnen aan is om ze allemaal te benoemen. De publicaties zijn eenzijdig, tendentieus, grievend en brengen grote schade toe aan de reputatie van de online gaming sector maar ook aan Curaçao in het algemeen”, aldus de belangenorganisatie.
Investico staat, net als dat eerder over de Curaçaose ‘gokmaffia’ berichtte, in hoog aanzien vanwege de vele onthullingen over misstanden in onder meer de financiële wereld. Media op Curaçao hebben geen budget voor onderzoeksjournalistiek, als ze dat al zouden willen, want sommigen zijn meer spreekbuis dan kritisch volger van de goksector.
Dat Curaçaose masterlicentiehouders, trustkantoren, accountants en advocaten criminele organisaties faciliteren om winsten uit drugs-, wapen- en mensenhandel via online casino’s wit te wassen is al langer bekend, de onderzoekers van Investico hebben nu echter aangetoond dat de sector op actieve hulp van de overheid kan rekenen. Van het OM in Willemstad heeft men ook niets te vrezen, dat zegt de materie ‘te complex’ te vinden.
Overigens is in Nederland ook verontwaardigd gereageerd, maar dan over de onthulling dat een heimelijk ingevoerde wijziging van de belastingwetgeving ertoe heeft geleid dat op Curaçao gevestigde brievenbusfirma’s sinds 2020 geen belasting meer hoeven te betalen.
Persbericht Curaçao Online Gaming Associatie:
Karaktermoord door Nederlandse journalisten
Recente publicaties van Investico en De Groene Amsterdammer, net als een publicatie van Follow The Money in November 2021, zijn ronduit lasterlijk tegenover de online gaming sector in Curaçao. En van de nog uit te zenden radio docu van het VPRO programma Argos wordt niet anders verwacht. Blijkbaar is het nodig om keer op keer karaktermoord te plegen op de sector, zonder verificatie van beweerde feiten.
Er staan zoveel onjuistheden in de publicaties dat er geen beginnen aan is om ze allemaal te benoemen. De publicaties zijn eenzijdig, tendentieus, grievend en brengen grote schade toe aan de reputatie van de online gaming sector maar ook aan Curaçao in het algemeen.
Het bestuur van de Curaçao Online Gaming Associatie (COGA) heeft meegewerkt aan de publicaties door het gemotiveerd beantwoorden van vragen van journalisten. Uit de vragen die de COGA voorgelegd kreeg, bleek dat de journalisten vooringenomen waren en dat zij uitgingen van onjuiste informatie. De COGA stuurde daarom een uitgebreide “fact checker” van een artikel van het Nederlandse online platform Follow The Money over de online gaming sector, dat in november 2021 verscheen. De COGA constateert dat met al dit materiaal weinig tot niks is gedaan. Het beginsel van hoor en wederhoor is slechts toegepast voor de schijn. Over ernstige verdachtmakingen op basis van bepaalde bronnen zijn geen vragen gesteld aan die partijen die daarover nu juist de nodige kennis zouden moeten hebben.
COGA heeft er bij de Nederlandse journalisten op aangedrongen om Curaçao te bezoeken en het functioneren van de sector zelf waar te nemen. De voorkeur ging echter uit naar een reis naar het ‘onderduikadres’ van een naar eigen zeggen bedreigde blogster, terwijl onduidelijk is door wie, wanneer en waarom zij wordt bedreigd.
De verzinsels, de vergaande beschuldigingen en de suggestieve inkleding van bepaalde beweringen, bijvoorbeeld over betrokkenheid van de sector bij de moord op Helmin Wiels, maar ook over vooringenomenheid van een Curaçaose rechter, lijken nodig te zijn voor deze nieuwe karaktermoord. De werkelijke feiten zijn daaraan ondergeschikt.
In de Curaçaose online gaming sector werken honderden mensen. Dit zijn hardwerkende mensen, die lijdzaam moeten toezien dat zij door Nederlandse journalisten als gokmaffia, criminelen en moordenaars worden weggezet. Avondkrant Amigoe plaatste het artikel van de Nederlandse journalisten integraal in haar editie van 25 mei, zonder enige vraag te stellen aan lokale betrokkenen. Het is voorspelbaar dat andere Nederlandse en buitenlandse media de onwaarheden gaan herpubliceren en dat er vervolgens in Nederland kamervragen worden gesteld. De geschiedenis herhaalt zich.
Dat de sector onder onvoldoende overheidstoezicht staat is een feit dat door niemand wordt ontkend. Alle betrokken partijen wensen dat dit zo snel mogelijk verandert. Maar dat rechtvaardigt niet dat lukraak misstanden en misdrijven op ongefundeerde wijze in de schoenen van de online gaming sector of de overheid worden geschoven. Laat staan dat de rechterlijke macht in deze verdachtmakingen betrokken zou moeten worden. In feite maakt die laatste verdachtmaking de publicaties voor de lezer in één klap ongeloofwaardig. Intussen wordt er door de overheid hard gewerkt aan modernisering van de sector met uiteraard een prominente rol van de overheid in regulering en toezicht, waarbij de groei van werkgelegenheid een belangrijk speerpunt is. COGA kijkt vooruit en stelt alles in het werk om een constructieve bijdrage te leveren aan welvaart en werkgelegenheid voor het land Curaçao.
De Curaçao Online Gaming Associatie (COGA) reageert op volgende artikelen en podcasts van onderzoeksplatforum voor journalistiek Investico, weekblad de Groene Amsterdammer, omroep VPRO-Human en het radioprogramma Argos:
Ivestico onderzocht voor dit onderzoek de voormalig klanten van zeven trustkantoren, namelijk TMF, Intertrust, C-Corp, ITPS, Cis Management, BlauStein en United Trust | Beeld Trouw
‘De heer Remmelink? Elfde verdieping,’ zegt de receptiemedewerker van een grote zorgflat in Rotterdam. Vóór het gebouw op het Zuidplein, op het kruispunt van Vreewijk, Bloemhof en Tarwewijk, wappert als blijk van solidariteit de Oekraïense tweekleur. Op de begane grond van het gebouw zitten een kapsalon, een bibliotheek en een kledingreparatiewinkeltje1, en ook de Rotterdamse accordeonvereniging is er gevestigd. En in één van de 265 appartementen in het gebouw2 moet bovendien het kantoor van Horus Real Estate Fund I BV zitten, een BV met een Russische eigenaar.
De lift naar boven maakt halverwege een tussenstop. Een verzorgende met een mondkap groet ons. Op de elfde, bovenste, etage hangen slingers: er is iemand jarig geweest. In de gang hangen posters van Martha Graham en van dansers in drag. Naast één van de voordeuren staat een vaas met tulpen die aan hun laatste goede dagen begonnen zijn. Eind 2020 bijna 300 miljoen aan aandelenkapitaal op de balans van Horus, een bedrijf dat bestuurd wordt door de zeventigjarige bewoner achter deze voordeur3.
‘Je moet alle kanalen kunnen sluiten, zeker als het gaat om de oligarchen die op allerlei slimme manieren hun geld hebben weggezet,’ zegt minister Kaag van Financiën begin maart in Nieuwsuur4. Begin april5 werd oud-minister Stef Blok aangesteld als sanctiecoördinator, hij was afgelopen weken aanvoerder van twintig overheidsorganisaties die moet onderzoeken of er nog Russische bezittingen in Nederland verstopt zitten in complexe of verhullende bedrijfsstructuren6. Personen die op de sanctielijst staan zijn volgens Blok vaak ‘eigenaar via een baaierd aan tussen-bv’s’7, dat maakt het naleven van de sancties complex.
Half april8 diende minister Kaag een spoedwetsvoorstel in bij de Tweede Kamer, die alle dienstverlening van trustkantoren aan klanten in Rusland en Belarus en Belarussen moet verbieden–ongeacht of zij op een sanctielijst staan of een zogenaamd ‘hoog risico-persoon’ zijn9.
Opvallend genoeg vindt de trustsector zo’n verbod zelf prima: dat doet naar eigen zeggen nauwelijks nog zaken10 met Russen11. De sector werd afgelopen jaren al aan banden gelegd12, om te voorkomen dat vennootschappen gebruikt worden voor witwassen, fraude en terrorismefinanciering13. Deels liepen buitenlandse klanten ook zelf weg: omdat trustkantoren te duur werden, of omdat BV’s en NV’s sinds 2020 verplicht worden de werkelijke eigenaar van het bedrijf openbaar te maken14.
Terwijl het aantal trustkantoren met een vergunning afneemt15, zien toezichthouders steeds meer signalen van illegale dienstverlening16. Onderzoeksbureau SEO, dat vorig jaar onderzoek deed in opdracht van het Ministerie van Financiën, schat dat 31 tot 51 procent van alle Nederlandse trustdienstverleners zonder vergunning opereert. Daarmee vallen ze effectief buiten het toezicht van De Nederlandsche Bank.17
De grote en veelvormige schaduwtrustsector onttrekt zich juist aan die spoedwet van Kaag. Die is immers een toevoeging op de Wet Toezicht Trustkantoren 2018, die in het toezicht op vergunde trustdiensten voorziet. Investico signaleerde destijds al dat die wet gemakkelijk te ontlopen is, door een bloeiende markt van onvergunde trustdienstaanbieders in te duiken18. En precies in die schaduwsector opereren relatief veel Russische bedrijven. Om te kijken om welke Russische bedrijven het gaat deed Investico een steekproef voor De Groene Amsterdammer en Trouw (zie kader). Daarbij keken we naar de klanten van zeven trustbedrijven in Nederland: de twee grootsten, TMF en Intertrust, en vijf kleinere met van oudsher relatief veel Russische klanten.
Deze zeven kantoren hadden begin 2014 tezamen in totaal 6.600 bedrijven als klant. Ruim 5.000 daarvan verlieten sinds 2014 hun trustkantoor. Daarvan stond meer dan een kwart, 1344 bedrijven, nog altijd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hoewel veel van deze bedrijven hun eigenaar bewust maskeren, konden we, na handmatig onderzoek naar deze 1300 bedrijven in Nederlandse en Russische registers, rechtbankverslagen en media, ruim honderd bedrijven terugleiden naar Rusland of Belarus. Soms ging dat om relatief kleine bedrijven, zoals een kaasfabrikant of een constructiebedrijf. Vaak zijn ze op meer of minder transparante wijze gelieerd aan giganten in de energiesector, telecom, tech, of de zware industrie. Zo is in Nederland een reclamebureau gevestigd dat 26.700 reclameborden in Rusland heeft, waarvan sommige nu oorlogspropaganda faciliteren. Poetins militaire bank Promsvyazbank, opereert in Nederland vanuit een Walvis-vormig kantoor in Amsterdam19.
2,6 miljard euro aan Russisch geld
Waren in 2014 nog 305 Russische politiek prominente personen geregistreerd bij gereguleerde trustkantoren, in 2021 waren dat er nog ruim 3020. Onder de grote kantoren zijn dat er, volgens belangenvereniging Holland Quaestor, nog maximaal21tien22. We vonden in de schaduwtrustsector al 12 politiek prominente personen, onder wie een minister van economische ontwikkeling23 en een onderminister voor staatsbezit24. Dat zijn er al meer dan de ‘0 tot 10’ die volgens Holland Quaestor nog bediend worden door de grote vergunde trustkantoren. Hoewel meeste BV’s geen jaarcijfers publiceerden, vonden we onder de honderd Russische bedrijven acht bedrijven die dat wel deden. Zij zijn in ieder geval al goed voor 2,6 miljard euro aan omzet – Russisch geld dat zo ongezien door Nederland stroomt.
Het appartement van waaruit Willem Remmelink vastgoedfonds Horus25 runt, staat in schril contrast met de Moskouse appartementencomplexen die met het fonds uit de grond lijken te worden gestampt26. Horus is eigendom van een fonds in Liechtenstein, dat in de kamer van koophandel van het dwergstaatje enkel medewerkers van een trustkantoor op de eigendomspapieren heeft staan27.
Horus is volgens jaarverslagen en Russische bronnen in werkelijkheid in handen van Sergey Gordeev, voormalig Hogerhuislid en grootaandeelhouder28 van ‘s Ruslands grootste ontwikkelaar van ‘residentieel vastgoed’ – PIK Groep29. Dat zette, vooral in Moskou, hele wijken aan flatgebouwen neer, en huisvest naar eigen zeggen meer dan 2 miljoen 30 mensen. In 2015 nam Remmelink het directeurschap over van het Nederlandse trustkantoor waar Horus eerst zat, TMF31. Zonder op een specifieke casus in te gaan, laat TMF weten sinds de annexatie in de Krim in 2014 sommige cliënten te hebben laten gaan32. ‘We hebben geen controle over wat ze daarna doen, of ze een structuur liquideren, naar een ander kantoor gaan, of de niet-gereguleerde sector in gaan.’ Remmelink bericht op geen enkele manier betrokken te zijn bij trustactiviteiten, en zegt in loondienst te werken33.
NEDERLANDS RECLAMEBUREAU FACILITEERT RUSSISCHE OORLOGSPROPAGANDA
Sinds 201934 breidt PIK internationaal uit: het investeert nu ook in vastgoed in de Filippijnen. Ook die activiteiten vinden plaats vanuit een Nederlands bedrijf, PIK International BV. Dit keer is de directeur een 31-jarige componist, die tot voor kort in dezelfde zorgflat, waar jong en oud tegenwoordig samenleven, aan het Rotterdamse Zuidplein woonde35. Die klust, naast zijn werk in de culturele sector, klaarblijkelijk bij als algemeen directeur van de Filippijnse tak van een van de grootste bedrijven van Rusland36. Het eerste bouwwerk in Manilla is inmiddels in aanbouw: een luxueus complex van 29 verdiepingen van ‘Europese kwaliteit.37‘
Het verhaal moet er nu maar ‘ns uit, kopt een artikel38 van Trouw uit 1999. Het is een biecht van de Nederlandse advocaat Willem Remmelink. Remmelink vertrekt in de jaren tachtig naar de Verenigde Staten: ‘Ik was jong, advocaat, homo en Europeaan, een ideale mix om in New Yorkpopulair te zijn.’ De jurist begint voor zichzelf en regelt licenties en belastingen voor Europese klanten. Duikt de culturele wereld en de filantropie in, huurt een huis aan Miami Beach.
Uiteindelijk overtreft zijn leefstijl zijn inkomsten – en Remmelink, zo impliceert het artikel, ‘vult de gaten in zijn budget’ aan met geld van zijn cliënten. Tot zijn vriend, een balletdanser, op een ochtend de voordeur opendoet voor twee detectives. Remmelink wordt veroordeeld tot 2 tot 7 jaar. Hij zit zijn jaren uit in de Altona-gevangenis, op de grens tussen Canada en Amerika aan de Devil’s Den Road. 39
In dienst bij Russische superrijken
In onze database komt Remmelink vanaf 2015 naar voren als directeur voor de BV van vastgoedmagnaat Sergey Gordeev. Maar hij werkt dan al langer voor Russische superrijken, blijkt uit de Pandora Papers, een lek van trustkantoren in belastingparadijzen in handen van aan het International Consortium of Investigative Journalists, gedeeld met Investico. In 2006 wordt Remmelink ‘zelfstandig bevoegd’ directeur van SAFMAR B.V., volgens een uittreksel uit de Kamer van Koophandel historisch een ‘verhandelaar inemissierechten’ – gevestigd op een adres van Remmelink. Maar hij is alleen directeur voor de Nederlandse autoriteiten: volgens een contract uit het Pandora-lek heeft Remmelink in werkelijkheid geen enkele zeggenschap over het bedrijf40.
Remmelink krijgt, volgens een ander document uit het Pandora-lek, opdracht om met miljoenen euro’s aan aandelen te schuiven tussen de Nederlandse BV en een bedrijf op Cyprus. Beide bedrijven blijken, via een chique adres in de Londense wijk Westminster, deel uit te maken van een eindeloos netwerk aan firma’s van de steenrijke Rus Mikhail Gutseriev en familie. Gutseriev, die in de privatiseringsslag in de jaren negentig fortuin maakte in de olie-industrie,staat sinds 2021 op de Britse en Europese sanctielijst–wegens zijn lange vriendschap met president Aleksandr Loekasjenko 41. Toen had Remmelink het bedrijf alweer enkele jaren verlaten. Voor de advocaat leek deschaduwtrustsector overigens geen vetpot: voor zijn diensten voor SAFMAR B.V. ontving hij ogenschijnlijk eenmalig 5000 euro42. Remmelink gaat niet in op vragen over SAFMAR.
Sommige bedrijven stapten van de door ons onderzochte trustkantoren over naar een kleiner, mogelijk minder strikt kantoor. Andere huurden een Nederlandse stroman in als bestuurder–zodat het er voor de fiscus uitziet als een doodnormaal bedrijf. Of zij knippen trustdiensten op. Dan regelen ze bijvoorbeeld een adres bij de ene aanbieder, en advisering, of een bestuurder, bij een ander. Dat gebeurt vaak via een tussenpersoon.
Iets vergelijkbaars zien we gebeurenbij Karpaty Chemical B.V., dat eigenaar is van een petrochemische fabriek in Oekraïne, zo’n honderd kilometer ten zuiden van Lviv. Tot 2017 had Karpaty Chemical B.V. een Russische eigenaar: olieconcern LukOil, maar toen had had de fabriek al jaren stilstaan43. Met de verkoop van Karpaty Chemical aan een Oekraïense en een Azerbaijaanse magnaat, van wie één voormalig topmanager was bij LukOil, draaide de fabriek weer naar hartelust: in 2019 draaide het bedrijf een omzet van 470 miljoen. 44
Ondanks de overheveling van het bedrijf van Russische in (deels) Oekraïense handen bleef de bestuurder van de BV in Nederland gelijk, zij het nu via een management-bv: de 78-jarige Rumoldus de Schutter–die ook nog altijd drie Nederlandse BV’s van LukOil bestuurt45. Karpaty Chemical verliet trustkantoor TMF in 2015.
Karpaty Chemical B.V. krijgt bovendien beschikking over een adres in een kantoorpand in het Betuwse Geldermalsen–op een industrieterrein waar voornamelijk lesauto’s en trekkers passeren. Daar is ook een ander bedrijf van De Schutter gevestigd, dat ‘buitenlandse bedrijven assisteert met het opzetten en ontwikkelen van bedrijfsactiviteit in Nederland46.’ Volgens de website47 heeft De Schutter achttien jaar ervaring in het verlenen van trustdiensten, maar geen van zijn bedrijven heeft als zodanig een vergunning bij de DNB48. De Schutter zegt in reactie niets van doen te hebben met trustdienstverlening49.
Legale of illegale trustdienst
‘Mogelijk levert de bestuurder, via een omweg, adresverlening aan het bedrijf,’ zegt Cees Schaap, financieel forensisch onderzoeker en voormalig fraude-officier van justitie,op de anoniem voorgelegde casuïstiek50. Als iemand twéé vormen van trustdienstverlening aanbiedt, dan kwalificeert hij als illegaal, vertelt Schaap – ook als dat indirect gebeurt51.
Vastgoedfonds Horus, dat sinds enkele weken gevestigd is op het woonadres van de Nederlandse bestuurder van het bedrijf, is een duidelijker geval. ‘Bestuursdiensten én een adres verlenen, dat kwalificeert volmondig als een illegale trustdienst.’
‘Maar het is heel moeilijk om duidelijk onderscheid te maken tussen wat wel en wat niet illegaal is,’ voegt Schaap toe. Een beproefde methode om de Wet Toezicht Trustkantoren te ontlopen, is het in loondienst nemen van een bestuurder. Ook de bestuurder van Horus is, naar eigen zeggen, in dienst bij de BV. Zo’n arbeidsovereenkomst is naar de letter van de wet geen trustdienst maar gaat, volgens de toezichthouder, ‘op z’n minst in tegen de geest van de wet52.’
Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra zei half april in een kamerbrief dat in het handhaven van sancties in Nederland tot dan toe ‘in het algemeen’ voorspoedig en naar behoren is gehandeld, ondanks negatieve pers die anderszins schrijft. Al kon ‘niet geheel kan worden uitgesloten dat er zich Russische bezittingen in Nederland bevinden die zijn verboden met gesanctioneerde (rechts)personen maar waar de relatie lastig is vast te stellen door doelbewust complex opgezette eigendomsstructuren53.’
Oud-minister Stef Blok kreeg afgelopen zes weken de opdracht te verifiëren dat er niets gemist is bij het handhaven van sancties. Hij kwam tot dezelfde conclusie. In het rapport, dat hij afgelopen vrijdag indiende, concludeert hij vooralsnog geen aanwijzingen gevonden te hebben dat er zaken gemist zijn is de bevriezingen van Russisch geld. Toch wordt, door een datateam, nog steeds gezocht naar relaties met gesanctioneerde personen. Ook Blok loopt tegen complexe grensoverschrijdende constructies aan – lastig te ontwarren voor Nederlandse54handhavers55.
Het datateam, dat tot nu toe enkele jachten en entiteiten vond die verbonden zijn aan Russen die op de sanctielijst staan, doet half mei nog steeds onderzoek, blijkt uit vragen van Investico aan de sanctiecoördinator. De door Kaag ingediende spoedwet die dienstverlening van Nederlandse trustkantoren aan Russen moet verbieden, ziet niet toe op illegale trustdienstverlening. In opdracht van het Ministerie van Financiën loopt momenteel een onderzoek naar de levensvatbaarheid van de trustsector in het geheel, wegens de ‘hoge integriteitsrisico’s’ die met trustdienstverlening gepaard gaan56.
‘Het had gewoon nooit zover moeten komen,’ zegt advocaat Yvo Amar57, gespecialiseerd in het sanctierecht. ‘We wisten allemaal dat er in Nederland allerlei shady bedrijfsstructuren actief zijn. Dat hebben we jarenlang ook aangemoedigd, door ons fijne investeringsklimaat te promoten.’ Volgens Amar valt helemaal niet vast te stellen of Nederland tot nu toe juist handelde in het handhaven van sancties. Zelf kreeg Amar, die advies verleent op het gebied van sanctiewetgeving, adviesvragen van trustkantoren. Russische klanten vroegen de kantoren tóch die ene transactie te doen, of met vermogen te schuiven op papier. Dan moest Amar vertellen dat die acties onwettig zijn. ‘Het is niet vast te stellen wat nog is weggeglipt maar ik kan je op een briefje geven dat het gebeurd is. En als dat al bij een cliënt van mij gebeurt, een vergund trustkantoor, dan daarbuiten zeker.’
Celstraf en vijf miljoen euro boete
Onvergunde trustdiensten zijn niet per definitie verboden, maar wie het randje overgaat, riskeert tegenwoordig veel. Althans, op papier. De Nederlandsche Bank kan, voor het illegaal verlenen van trustdiensten, een bestuurlijke boete opleggen tot vijf miljoen euro, en een celstraf tot twee jaar.
DNB controleert echter ‘voornamelijk’ op basis van meldingen, laat ze in reactie op vragen weten58. Die ontvangt ze ‘incidenteel59’. Sinds de invoering van de Wet Toezicht Trustkantoren 2018 zegt de DNB vier bestuurlijke boetes te hebben uitgedeeld voor het illegaal verlenen van trustdiensten. Eén daarvan was voor trustkantoor Blaustein, dat activiteiten bleef verrichten nadat DNB de vergunning van het kantoor ingetrokken had wegens belastingontduiking, valsheid in geschrifte, mensensmokkel, oplichting60 en witwassen61.
De Nederlandse trustsector verwelkomde jarenlang twijfelachtige bedrijven met open armen. Toen bleek dat veel trustkantoren het wel heel bont hadden gemaakt werd de sector aangesproken en kwam er strenge regulering voor de vergunde kantoren. Maar de illegale trustsector bleef ongemoeid en dus liep het water naar het laagste punt. Zo ontstond er een nóg groter probleem: niet alleen is er een plek waar shady bedrijven alsnog naartoe kunnen gaan, er is ook nog eens totaal geen zicht meer op. ‘En als je toch al buiten het toezicht opereert is het makkelijk om je met deze sancties vrijer te voelen om toch die betaling te verrichten, de transactie te doen, een structuur te verhangen,’ zegt advocaat Amar. ‘De enige reden waarom je niet onder het toezicht van DNB wil vallen, is omdat je iets te verbergen hebt.’
We publiceren hier ook een nieuwsbericht van dit onderzoek. In een eerdere versie van dit bericht stond dat Sergey Gordeev voormalig Doema-lid was. Gordeev was echter lid van de Federatieraad, het Russische Hogerhuis.
OVER DIT ONDERZOEK
Investico onderzocht voor dit onderzoek de voormalig klanten van zeven trustkantoren, namelijk TMF, Intertrust, C-Corp, ITPS, Cis Management, BlauStein en United Trust. Om die bedrijven te identificeren vergeleek Investico lijsten met concernrelaties van trustkantoren, afkomstig uit de Kamer van Koophandel, op twee verschillende ijkpunten. Afhankelijk van de beschikbaarheid van data waren dit lijsten uit de periode 2012-2014 en een lijst van april 2022. We turfden alle bedrijven waarvan het trustkantoor tussen 2012-2014 nog bestuurder dan wel eigenaar was, maar in 2022 niet meer. Een deel van die bedrijven werd sinds 2012-2014 opgeheven. Een kwart is nog actief en opereert nu op andere wijze, met dan wel zonder gebruik van (onvergunde) trustdienstverlening.
Curaçao is de gokhoofdstad van de wereld met volgens Follow the Money en Vixio gambling compliance circa 12.000 online casino’s en sportsbettings maar houdt geen toezicht en int geen belastingen (KKC onderschrift)
Curaçao eGaming begint in samenwerking met enkele trustkantoren een zaak tegen de persoon achter Knipselkrant Curacao. Reden voor deze groepsvordering is de plaatsing van een artikel op de website. In het artikel stond dat Curaçao eGaming en Pearl Trust betrokken zouden zijn bij het verkopen van aandelen in de Curaçaose goksite Edobet.
Beide bedrijven spreken dit tegen. Volgens hen schaadt Knipselkrant het imago van de gaming industrie van Curaçao.
“We moeten er alles aan doen om het vertrouwen van kansspelaanbieders en spelers niet te verliezen”, zeggen de twee bedrijven in een verklaring.
Naschrift KKC
Kijk ook: Op1: “Meerdere profvoetballers waren betrokken bij het illegale gokbedrijf Edobet. AD-journalist Yelle Tieleman deed onderzoek. “Ze opereerden zonder vergunning in Nederland en het was volgens justitie afhankelijk van een criminele organisatie.” Kijk de hele uitzending hier terug: https://www.npostart.nl/op1-1-april-2022/01-04-2022/POW_05262025
Van de voormalige Curacaose website http://www.Edobet.com (FA entertainment NV), bestuurd door het Curacaose trustkantoor Pearl Trust en gesublicentieerd door licentiehouder Curacao Egaming (Cyberluck) wordt door de Nederlandse justitie vermoedt dat de site werd gebruikt als witwasvehikel voor een drugsorganisatie (KKC naschrift)
“The products of Edobet are operated by FA Entertainment NV, a company duly registered in the Commercial register of Curacao no. 142972 and has a sublicense CIL pursuant to Master gaming License №1668/JAZ.”
Lees ook: Koninkrijksbelangenblog | Witwaswalhalla over witwassen met behulp van een onwettige en niet door de overheid gereguleerde online gambling masterlicentie-sublicentiestructuur.
Lees ook: Vixio | Curaçao ‘licensees’ clog gambling blacklists, rile regulators The 350 Curaçao-based companies own about 1,000 operators, which operate about 12,000 websites, according to Follow the Money. The operator with the most blacklisted websites is 1xCorp’s 1xBet, with nearly 1,800, the group said.
Lees ook: De aankondiging d.d. 10 december 2021 voor handhaving en overheidsregistratie en screening van online ‘sublicentie’ gambling operators bij het ministerie van Financien, klik hier.
Luister ook: FTM | Podcast: de wereld achter illegale casino’s. Het Nederlandse Onderzoeksjournalistenforum Follow The Money bracht samen met het Britse Vixio GamblingComliance circa 12.000 online Curacaose casino-websites in kaart, ongeveer 40% van het wereldtotaal, als gevolg van een – volgens FTM – ‘maas in de wet’. Als u wil een comment plaatsen of bovenstaande link niet werkt, klik hier of luister hieronder:
Lees ook: Koninkrijksbelangenblog | Witwaswalhalla over witwassen met behulp van een onwettige en niet wettelijk gereguleerde online gambling masterlicentie-sublicentiestructuur.
Lees ook: Vixio | Curaçao ‘licensees’ clog gambling blacklists, rile regulators The 350 Curaçao-based companies own about 1,000 operators, which operate about 12,000 websites, according to Follow the Money. The operator with the most blacklisted websites is 1xCorp’s 1xBet, with nearly 1,800, the group said.
Een door gevolmachtigde minister Carls Manuel op Facebook geposte foto houdt de gemoederen flink bezig. Het is gebruikelijk dat gasten van het Curaçaohuis met hun gastheer op de foto gaan. Meestal wordt het gezelschap geposteerd tussen de vlaggen van Curaçao en Nederland met op de achtergrond de staatsiefoto van het Koninklijk paar, zoals hierboven te zien is.
Maar Manuel lijkt met dit protocol te hebben gebroken. Deze week dirigeerde hij zijn gasten naar een andere plek in het Curaçaohuis. Dat gaf nog wel wat gedoe, want de vlaggen moesten uiteraard ook naar die plek verhuizen. Zie de foto hieronder:
Met staatsiefoto van president
Met niet het Koninklijk paar op de achtergrond, maar de door Manuel aanbeden Heilige Pik.
Is hier sprake van een stille liefdesverklaring van Carls voor de man die hem bij elk bedrijfsongeluk de hand boven het hoofd houdt?
Of neemt His Excellency een voorschot op het uitroepen van de Republiek Curaçao? Alleen op vertegenwoordigingen van republieken hangt immers een staatsieportret van de president.
18 maart 2022 In het Nieuws
Carls Manuel stond op plaats 15 van de MFK-lijst tijdens de verkiezingen van vrijdag 19 maart 2021. MFK is politieke partij op Curaçao. Gilmar Pisas heeft sinds 2020 het leiderschap van de MFK overgenomen toen het leiderschap van Gerrit Schotte kwam te vervallen.
Gerrit Schotte die veroordeeld is tot 3 jaar gevangenisstraf doet gewoon mee aan de verkiezingen op Curaçao
Gerrit Schotte die veroordeeld is tot 3 jaar gevangenisstraf doet gewoon mee aan de verkiezingen op Curaçao.
De rechter achtte bewezen dat Gerrit Schotte geheime overheidsinformatie aan Francesco Corallo zou verstrekken.
De rechter achtte bewezen dat Gerrit Schotte giften aannam ‘zodat hij Francesco Corallo en zijn bedrijven zou begunstigen.
de rechter achtte bewezen dat Gerrit Schotte zich ervoor zou inspannen dat Francesco Corallo of personen van zijn bedrijf worden aangesteld in een belangrijke institutionele functie.
De Ndrangheta heeft gokwinsten van op Malta geregisteerde bedrijven witgewassen op Curaçao.
Nito Santapaola is superbaas van de Siciliaanse maffia. Nito Santapaola is afkomstig uit Catania de grootste stad op Sicilië. Gaetano Corallo werkte jarenlang nauw samen met superbaas Nito Santapaola van de Siciliaanse maffia. Francesco Corallo is zoon van Gaetano Corallo. Francesco Corallo is maffiabaas. Francesco Corallo bezit met zijn bedrijf Atlantis Bplus Group tientallen casino’s in Italië en eveneens een reeks gokpaleizen op Sint Maarten en andere locaties in het Caribisch gebied.
Gerrit Schotte heeft met smeergeld van Francesco Corallo de politieke partij MFK hebben opgericht. Gerrit Schotte is oud-premier van Curaçao. Gerrit Schotte liet zich voor één miljoen dollar omkopen door Francesco Corallo in ruil voor vergaande politieke invloed via Schotte’s MFK.
Zakenman en voormalig parlementslid Silvio Matser is donderdag door de rechtbank van eerste aanleg veroordeeld tot 22 maanden gevangenisstraf voor belastingmisdrijven en kreeg een voorwaardelijke straf van achttien maanden voor een eerdere zaak omgezet in gevangenisstraf.
De conversie was gebaseerd op het feit dat Matser tijdens zijn proeftijd in de vorige zaak schuldig werd bevonden aan witwassen en belastinggerelateerde misdrijven.
Matser en zijn inmiddels ter ziele gegane bedrijf Energizer NV zijn op 7 januari 2020 onherroepelijk veroordeeld voor belastingontduiking door de Hoge Raad der Nederlanden.
Het Hooggerechtshof veroordeelde Matser tot 21 maanden en twee weken gevangenisstraf, waarvan 18 voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. Energizer werd veroordeeld tot het betalen van een boete van NAf. 3.490.300.
Het Gerecht van Eerste Aanleg deed donderdag 10 februari uitspraak in het “Draco”-onderzoek naar Matser en zijn medeverdachten Lionel Jermaine Joseph, Georgiana Feraru en Dylcia Natasha Lake.
Draco kwam voort uit het “Emerald” onderzoek naar fraude en het gebruik van valse facturen in Port St. Maarten in 2016.
De rechtbank heeft medeverdachte Feraru, afkomstig uit Roemenië, veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar.
Lake kreeg een voorwaardelijke straf van vijf maanden, met een proeftijd van drie jaar en 216 uur taakstraf.
Joseph werd veroordeeld tot vier maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar en 216 uur taakstraf.
Matser werd beschuldigd van belastingfraude in samenwerking met drie bedrijven. Een van deze bedrijven is Island Wide. Joseph, eigenaar van dat bedrijf, werd ervan verdacht aan Matser valse facturen te hebben verstrekt. Joseph werd ook beschuldigd van het witwassen van geld, auto’s en onroerend goed. Andere bedrijven die bij de regeling betrokken waren, waren State Millennium en Versatile Consulting and Management BV.
Voormalig algemeen directeur Lake van Versatile werd verdacht van belastingfraude in 2017, 2018 en 2019 vanwege vermeende frauduleuze handelingen bij de berekening van de vennootschapsbelasting (TOT).
Matser en Feraru werden beide verdacht van het witwassen van geld bij het kopen van vijf tot tien onroerend goed in Roemenië.
Tijdens de zitting van de Draco-zaak in oktober 2021 eiste de officier van justitie vier jaar celstraf voor Matser. Zijn drie medeverdachten werden allemaal geconfronteerd met 18 maanden.
De rechtbank legde lagere straffen op omdat zij niet alle in de tenlastelegging genoemde misdrijven bewezen achtte. Wel vond de rechter bewezen dat Versatile niet had gerapporteerd over NAf. 170.000 omzetbelasting en Rijksmillennium circa NAf. 230.000. Island Wide werd hiervan vrijgesproken, omdat de Belastingdienst nog nooit een aangiftebiljet had uitgedeeld.
Wel vond de rechtbank bewezen dat Matser, als de echte man aan de macht in deze bedrijven, wat NAf had ingehouden. 400.000 aan omzetbelasting en NAf. 335.000 inkomstenbelasting van de Belastingdienst.
De rechtbank kon geen andere bronnen van illegale activa identificeren, zoals de vermeende aankopen van onroerend goed in Roemenië, vier eigendommen op St. Maarten en een BMW X6.
Anderzijds acht de rechtbank bewezen dat Matser zich schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van twee voertuigen – een Audi A5 uit 2016 en een Audi Q7 uit 2017 – met een gezamenlijke waarde van meer dan NAf. 200.000.
Met Ennia vonnis + Curacaohuis benoemingsbesluiten | Dossier Koninkrijksrelaties
Hoewel minister-president Gilmar Pisas (MFK) dat dinsdag in de Staten met klem ontkende, blijkt er namens hem wel degelijk actief contact te zijn gezocht met zakenman Ansary om het geschil rond Ennia onderling ‘op te lossen’. Ansary c.s. werd vorige week door de rechtbank veroordeeld tot terugbetaling van Nafl. 1 miljard die hij na de aankoop van Ennia uit het bedrijf heeft geroofd.
Tegenover de Staten gaf Pisas alleen toe dat advocaten van de in de VS wonende zakenman contact hadden gezocht. Vandaag onthult het Antilliaans Dagblad dat het jurist Rutsel Martha (adviseur van regeringspartij MFK) was die namens de premier het initiatief heeft genomen voor een geheim overleg met Ansary waaraan behalve Pisas ook de ministers Silvania, Cooper (eveneens MFK) en Larmonie (PNP) deelnamen.
Het is hoogst ongebruikelijk dat een regering intervenieert in een lopende rechtszaak waarin zij zelf weliswaar niet direct partij is, maar wel een belang heeft. Het is de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten die Ansary heeft gedaagd in een poging de belangen van de klanten van Ennia veilig te stellen.
Er was voor het kabinet geen enkele reden om een deal met de zakenman te sluiten: Als eisende partij had de Centrale Bank een ijzersterke zaak. Overigens is die door de regering nooit op de hoogte gebracht van de ‘bemiddelingspoging’.
De gang van zaken vertoont paralellen met de poging van minister Janga (ook MFK) die enkele weken geleden een rechtszaak tegen de bestuurders van het Bureau Ziektekostenverzekering om de schade (geschat op Nafl. 11 miljoen) als gevolg van wanbeleid op hen te verhalen probeerde te dwarsbomen.
Voor Pisas komt de onthulling in het AD op een ongelukkig moment: vorige week ontkende hij benoemingsbesluiten voor nieuwe medewerkers van het Curaçaohuis (ondanks een negatief advies) te hebben ondertekend. Prompt verschenen in de media kopieën van de besluiten met daarop de handtekening van de premier.
Minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) heeft zichzelf in een netelige positie gemanoeuvreerd door ten overstaan van journalisten tegen te spreken dat hij benoemingsbesluiten van nieuwe medewerkers voor het Curaçaohuis heeft ondertekend.
De ontkenning staat op gespannen voet met documenten die naar Curaçaose media zijn gelekt. Het betreft vier benoemingsbesluiten van de Raad van Ministers waarop Pisas handtekening prijkt. De premier tekende de besluiten op 27 oktober, slechts enkele uren nadat hij van de Directie Human Resources en Organisatie (HRO) voor alle vier aanstellingen een negatief advies had ontvangen.
Over de authenciteit van de documenten en de handtekening bestaat geen twijfel. Bovendien heeft minister Ornelio ‘Kid’ Martina (PNP) van Bestuur, Planning en Dienstverlening (waaronder HRO ressorteert) in antwoord op vragen van het Statenlid Steven Martina (MAN) het bestaan van de negatieve adviezen toegegeven. In alle vier de gevallen was het advies om een opstapeling van redenen negatief: de kandidaten beschikken niet over de vereiste opleiding en ervaring, er is een risico op (de schijn van) belangenverstrengeling, de aanstellingen zijn in strijd met de aan de liquiditeitssteun verbonden afspraak met Nederland geen niet-kritische vacatures te vervullen en bovendien is er voor 3 van de 4 geen vacature.
In zijn persconferentie meldde Pisas dat de aanstellingen nog in het proces van afronding verkeren. Gevolmachtigde minister Carls Manuel (ook MFK) blijkt bij het doen van zijn voordracht aan de premier over het hoofd te hebben gezien dat voor het personeel van het Curaçaohuis de Nederlandse arbeidswetgeving van toepassing is. De concept-arbeidsovereenkomsten zijn daarmee in strijd. Bovendien zal, zo verklaarde de premier, eerst het aantal formatieplaatsen (en dus ook het budget) moeten worden uitgebreid om nieuwe medewerkers te kunnen aanstellen. Met de vier nieuwkomers is op jaarbasis een bedrag van circa 500.000 gulden gemoeid.
‘Vertrouwenspersonen’
Met het feit dat het kwartet tot de familie- en vriendenkring van Manuel behoren, heeft Pisas geen moeite omdat naar zijn zeggen “elke regering vertrouwenspersonen aanstelt, een broer of zus of vrienden om voor ze uit te kijken.” De premier ging tijdens de persconferentie niet in op de negatieve adviezen en de toeslag van 25% die de betrokkenen bovenop het salaris is toegezegd. De benoeming van interim-directeur (“tante”) Carla Ponsioen-Provence, van beroep vitaliteitsconsulent, is al wel geformaliseerd.
4 december 2021 In het Nieuws
Carls Manuel stond op plaats 15 van de MFK-lijst tijdens de verkiezingen van vrijdag 19 maart 2021. MFK is politieke partij op Curaçao. Gilmar Pisas heeft sinds 2020 het leiderschap van de MFK overgenomen toen het leiderschap van Gerrit Schotte kwam te vervallen.
Gerrit Schotte die veroordeeld is tot 3 jaar gevangenisstraf doet gewoon mee aan de verkiezingen op Curaçao
Gerrit Schotte die veroordeeld is tot 3 jaar gevangenisstraf doet gewoon mee aan de verkiezingen op Curaçao.
De rechter achtte bewezen dat Gerrit Schotte geheime overheidsinformatie aan Francesco Corallo zou verstrekken.
De rechter achtte bewezen dat Gerrit Schotte giften aannam ‘zodat hij Francesco Corallo en zijn bedrijven zou begunstigen.
de rechter achtte bewezen dat Gerrit Schotte zich ervoor zou inspannen dat Francesco Corallo of personen van zijn bedrijf worden aangesteld in een belangrijke institutionele functie.
De Ndrangheta heeft gokwinsten van op Malta geregisteerde bedrijven witgewassen op Curaçao.
Nito Santapaola is superbaas van de Siciliaanse maffia. Nito Santapaola is afkomstig uit Catania de grootste stad op Sicilië. Gaetano Corallo werkte jarenlang nauw samen met superbaas Nito Santapaola van de Siciliaanse maffia. Francesco Corallo is zoon van Gaetano Corallo. Francesco Corallo is maffiabaas. Francesco Corallo bezit met zijn bedrijf Atlantis Bplus Group tientallen casino’s in Italië en eveneens een reeks gokpaleizen op Sint Maarten en andere locaties in het Caribisch gebied.
Gerrit Schotte heeft met smeergeld van Francesco Corallo de politieke partij MFK hebben opgericht. Gerrit Schotte is oud-premier van Curaçao. Gerrit Schotte liet zich voor één miljoen dollar omkopen door Francesco Corallo in ruil voor vergaande politieke invloed via Schotte’s MFK.
Hieronder de vier benoemingsbesluiten waarvan minister-president Pisas ontkent deze te hebben ondertekend. Daaronder de negatieve adviezen van de Directie Human Resources en Organisatie.
De Curaçaose loterijkoning Robbie dos Santos wordt niet langer vervolgd voor zijn mogelijke rol bij de moord op Helmin Wiels. De politicus werd in 2013 vermoord op het strand van Marie Pampoen, ten zuidoosten van Willemstad. Dos Santos werd op enig moment als verdachte aangemerkt. Er zijn bij hem huiszoekingen verricht en hij heeft ook een aantal dagen in de cel gezeten.
Maar justitie op het eiland heeft na onderzoek besloten om geen verdere strafrechtelijke vervolging in te stellen. Naar het oordeel van het OM is er geen wettig en overtuigend bewijs voorhanden dat wijst op strafrechtelijke betrokkenheid van Dos Santos in de zaak-Maximus, die ging over de opdrachtgevers van de moord.
Robbie dos Santos werd ervan verdacht opdracht te hebben gegeven aan zijn halfbroer George Jamaloodin om Wiels te laten vermoorden. Jamaloodin, de gewezen minister van Financiën in het kabinet van Gerrit Schotte, werd wel veroordeeld en kreeg 30 jaar cel.
Veel getuigen
Jamaloodin en Dos Santos werden genoemd door een groot aantal getuigen in de zaak tegen Burney ‘Nini’ Fonseca, de man die de schakel vormde tussen opdrachtgevers en uitvoerders van de moord. Het Openbaar Ministerie liet in de zaak-Fonseca in het midden of Dos Santos financierder was of opdrachtgever om Wiels te liquideren.
Fonseca kreeg uiteindelijk 26 jaar cel voor zijn rol in de zaak-Maximus. Elvis Kuwas werd in een eerder stadium als schutter veroordeeld tot levenslang. Zijn beide handlangers, Raul Martinez en Luigi Lorenzo Florentina , vonden allebei de dood, nog voordat ze berecht konden worden.
Met het besluit om Dos Santos niet te vervolgen, staan er nu geen verdachten meer op de lijst van het Openbaar Ministerie in de moordzaak op Wiels.
In het Nieuws 23 november 2021
Amparo dos Santos is leider van KdNT. KdNT is Kòrsou di Nos Tur vrij vertaald ‘Curaçao van ons allemaal’, is een politieke partij op Curaçao. Amparo Dos Santos is inmiddels trouwe assistent van Gerrit Schotte.
Amparo dos Santos is de broer van Robbie dos Santos. Robbie dos Santos is lotterijkoning op Curaçao. Robbie dos Santos is halfbroer van George Jamaloodin. George Jamaloodin is nauw verbonden met de gokindustrie. Robbie dos Santos wordt genoemd als opdrachtgever voor de moord op Helmin Wiels.
George Jamaloodin wordt verdacht opdracht te hebben gegeven voor de moord op Helmin Wiels. Helmin Wiels had veel kritiek op George Jamaloodin en dreigde documenten openbaar te maken die de betrokkenheid van o.a. George Jamaloodin zou bewijzen bij witwaspraktijken van de gokmaffia. George Jamaloodin was vertrouwling van Gerrit Schotte Gerrit Schotte is oud-premier van Curaçao.
Gerrit Schotte is veroordeeld voor opkoping door de gokmaffia. Gerrit Schotte heeft met smeergeld van Francesco Corallo de politieke partij MFK hebben opgericht. Francesco Corallo bezit met zijn bedrijf BPlus tientallen casino’s in Italië en eveneens een reeks gokpaleizen op Sint Maarten en andere locaties in het Caribisch gebied. de Italiaanse politie en veiligheidsdienst meldden destijds dat Francesco Corallo betrokken was bij internationale drugshandel en witwassen.
Betreffende de zaak Babel zou de maffiabaas Francesco Corallo vermoedelijk een langdurige gevangenisstraf in Italië moeten uitzitten dat in november 2018 wordt bepaald wanneer Francesco Corallo moet. Babel is naam van strafzaak tegen Gerrit Schotte en Cicely van der Dijs. Francesco Corallo is in Sicilië geboren en woont zijn zeventiende op Sint Maarten. Francesco Corallo is zoon van Gaetano Corallo. Gaetano Corallo is een Siciliaanse maffiabaas. Gaetano Corallo werkte jarenlang nauw samen met superbaas Nito Santapaola van de Siciliaanse maffia.
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.