28 februari 2023 Mikhail Maglov, Roman Badanin, Mikhail Rubin, en anderen bij The Project
De befaamde vriendin van de Russische president Vladimir Poetin, voormalig Olympisch turnster Alina Kabajeva, geniet sinds 2011 van “het grootste appartement in Rusland” – een penthouse van 2.600 vierkante meter met 20 kamers in Sotsji. Nog eens drie appartementen in het resort aan de Zwarte Zee werden geregistreerd in de naam van haar oma, blijkt uit nieuw onderzoek van The Project .
De Russische president Vladimir Poetin en voormalig Olympisch turnster Alina Kabaeva. (Foto: president van Rusland , licentie )
Maar het appartement met een zwembad, een bioscoop, een patio en een eigen helikopterplatform op het dak is niet het hele jaar door Kabaeva’s verblijf.
Het onderzoek van het project naar het onroerend goed van Alina Kabajeva leidde journalisten ook naar vijf assistenten die haar overal volgden, onder meer op tochten met een geheimzinnige spoorlijn die speciaal voor Vladimir Poetin was aangelegd naar zijn privéwoning in Valdai, een regio die bekend staat om zijn glooiende heuvels en meren halverwege St. Petersburg en Moskou.
Maar terug naar Sotsji.
Verslaggevers ontdekten dat Oleg Rudnov, een oude bondgenoot van Poetin, in 2011 een enorm penthouse kocht in het wooncomplex Royal Park in de stad. Volgens een reclamefolder uit 2009 van de ontwikkelaar bedroeg de prijs van het penthouse 15 miljoen dollar, hoewel het twee jaar later door Rudnov werd gekocht voor slechts 90 miljoen roebel (destijds 3,2 miljoen dollar), of ongeveer een vijfde van de vermelde prijs. prijs.
Eerder meldde OCCRP-partner The Project dat Rudnov vastgoedtransacties heeft afgehandeld voor een van Poetins voormalige minnaressen, Svetlana Krivonogikh, met wie hij naar verluidt een relatie had toen hij nog getrouwd was met Ljoedmila Poetina .
In 2008 droeg Rudnov een appartement van 200 meter nabij het Paleisplein in het centrum van Sint-Petersburg over aan Krinovogikh, en in 2021, na het overlijden van Oleg, registreerde zijn zoon Sergei Rudnov een appartement in Sochi bestemd voor Krivonogikh’s moeder Nadezhda, op zijn eigen naam. .
Volgens bronnen die met The Project spraken als onderdeel van hun laatste onderzoek, kocht Oleg Rudnov het penthouse in Sotsji voor voormalig turnster en parlementslid Alina Kabaeva, van wie al lang het gerucht gaat dat hij de minnaar van Vladimir Poetin is en de moeder van enkele van zijn kinderen. De bronnen vertelden The Project dat Kabaeva naar Sotsji was gereisd en persoonlijk het appartement had uitgekozen, daarbij Rudnov aangevend als de persoon onder wiens naam het zou moeten worden geregistreerd.
Naast het penthouse werden in hetzelfde jaar – 2011 – nog drie andere appartementen in Sotsji geregistreerd op naam van Anna Zatsepilina, de grootmoeder van Kabaeva. Het onroerend goed dat op naam van Zatsepilina is geregistreerd, is ongeveer 1,1 miljard roebel waard, schat The Project, of $ 14,7 miljoen tegen de huidige wisselkoersen. Journalisten konden verifiëren dat ze daadwerkelijk in het kleine dorpje Nikologory in de oblast Vladimir woont, maar Kabaeva’s medewerkers ‘brachten haar voor de winter naar de stad’.
Het geld om het penthouse te kopen werd met de hulp van het Cypriotische bedrijf Ermira Consultants contant op Rudnovs persoonlijke rekening gestort. Officieel eigendom van de Russische advocaat Vladislav Kopylov, vertelden bronnen aan The Project dat Poetin de echte eigenaar is en dat zijn naaste medewerkers de term “Ermira” gebruiken om te verwijzen naar een “gemeenschappelijk fonds” van geld dat bestemd is voor de Russische president.
Het project heeft een web van financiële en zakelijke transacties beschreven dat Ermira Consultants aan Poetin koppelt.
Het Cypriotische bedrijf houdt zijn rekeningen bij twee banken die nauw verbonden zijn met de president en zijn kring: Rossiya Bank, met onder meer Svetlana Krivonogikh als aandeelhouders, en de SMP Bank van oligarch Arkady Rotenberg.
In 2014 werden de rechten op het wodkamerk Putinka – waaraan Poetin persoonlijk zijn zegen had gegeven toen het werd gecreëerd en waarvan hij een deel ontving – overgedragen aan Real-Invest, een Russische dochteronderneming van Ermira Consultants. Volgens schattingen van The Project had tussen 2004 en 2019 tussen de $ 400 miljoen en $ 500 miljoen kunnen worden verdiend aan de productie, royalty’s en verkoop van drankjes onder het merk Putinka. Begin 2015 werd de door de staat vastgestelde minimumverkoopprijs van wodka voor het eerst verlaagd, een beslissing die vooral de producenten van goedkope wodka’s, waaronder Putinka, ten goede zou komen, schrijft The Project.
Uiterlijk in 2009 begon Ermira geld over te maken voor het paleis van Poetin in Gelendzhik, een andere badplaats aan de Zwarte Zee. In 2009-2010 verstrekte het $ 100 miljoen aan leningen aan het Russische bedrijf Rirus, dat toezicht hield op de bouw. Rirus was mede-eigendom van Nikolai Shalamov, een voormalige schoonfamilie van Poetin en aandeelhouder van Rossiya Bank, en Dmitry Gorelov, een andere mede-eigenaar van Rossiya Bank.
Ermira was ook eigenaar van een Russische dochteronderneming, Platinum, die het in 2009 overdroeg aan Poetins neef Mikhail Shamalov . De boekwaarde van Platinum bedroeg eind 2021 meer dan $ 230 miljoen tegen de huidige wisselkoers.
Kabaeva woont mogelijk met haar (en vermoedelijk zijn) kinderen in de woning van Poetin
Tijdens hun laatste onderzoek slaagde The Project erin de exacte locatie te vinden en zelfs foto’s te maken van Poetins weelderige privéwoning in Valdai, waar Kabaeva de meeste tijd met haar kinderen lijkt door te brengen.
Het project ontdekte dat ze vijf naaste assistenten heeft, van wie er twee haar neven zijn, die haar overal vergezellen. In een uitgelekte database met reserveringen van treinkaartjes ontdekten journalisten dat Kabaeva’s assistenten herhaaldelijk kaartjes kochten voor bestemmingen in Valdai genaamd Okulovka en Uglovka – stations die gesloten zijn voor gewone burgers.
Het project had eerder gerapporteerd over de meerdere geheime spoorwegen in Rusland die Poetin en zijn naaste omgeving bedienen, inclusief lijnen naar Valdai en Sochi, die op sommige plaatsen aan het zicht van het publiek zijn onttrokken door hoge hekken.
Het project sprak met een van de leidinggevenden die verantwoordelijk was voor de bouw van Poetins residentie in Valdai tot 2005, toen het hoofdwerk was voltooid, en die foto’s van de luxueuze interieurs leverde. De bron herinnerde zich dat Poetin eiste dat zijn woning eruit zou zien “als St. Petersburg” en “zoals de Hermitage”.
De reisroutes van de assistenten van Alina Kabaeva suggereren dat Kabaeva zelf mogelijk in de Valdai-residentie van Poetin woont met haar kinderen, van wie wordt aangenomen dat de vader zelf de president is.
De aanwezigheid van kleine kinderen in de residentie wordt bevestigd door een van de bronnen van The Project die bekend is met de werking van de Valdai-faciliteit en wordt ondersteund door open-sourcegegevens. Met name in de zomers van 2020 en 2021 werd een kleine kartbaan aangelegd op de plek van voormalige helikopterplatforms, wat journalisten konden bevestigen op satellietbeelden. Daarnaast is er tussen 2016 en 2020 naast de woning een grote kinderspeeltuin in geel en blauw gerealiseerd.
Volgens de bron gaf Poetin in 2020 opdracht tot de bouw van een nieuw landhuis voor Kabaeva en haar kinderen naast het hoofdverblijf.
Uit een eerder onderzoek van de Russische outlet RBC was gebleken dat er naast Poetins ambtswoning een volledige VIP-nederzetting was waar mensen van Poetins veiligheidsdienst en het Directoraat van Zaken huizen hebben gekocht. Sommige percelen land zijn geregistreerd op naam van lege vennootschappen die gelieerd zijn aan Poetin. Het grootste perceel in het gebied is bijvoorbeeld geregistreerd bij LLC Prime, gecontroleerd door Yuri Kovalchuk, de medewerker van de president.
OCCRP en Meduza hadden eerder LLCInvest.ru geïdentificeerd , een groep onderling verbonden bedrijven die paleizen, resorts, jachten, jets en bankrekeningen vol contant geld voor Poetin beheren.
21 september 2022 door Ilya Lozovsky, Miranda Patrucic, Süddeutsche Zeitung, Norddeutsche Rundfunk (NDR) en Westdeutsche Rundfunk (WDR).
De Duitse politie heeft vanmorgen een inval gedaan in eigendommen van de gesanctioneerde Russische oligarch Alisher Usmanov aan de oever van de Tegernsee in het zuiden van Beieren.
Tegen een achtergrond van helder alpenwater en torenhoge groene bergen drongen agenten van meerdere agentschappen verschillende huizen en een opslagplaats in de stad Rottach-Egern binnen, op zoek naar bewijs van vermeende belastingontduiking en witwassen.
De meest indrukwekkende van hun doelwitten, een imposante villa op 4.500 vierkante meter eersteklas eigendom aan het meer, is de lokale woning van de 69-jarige Russische zakenman.
Krediet: Alex Dziadosz / OCCRP
Usmanov’s villa in de buurt van de Tegernsee.
Officieren van de federale recherche, de Beierse staatspolitie en een speciale eenheid van belastingonderzoekers deden ook invallen in twee andere nabijgelegen huizen die eigendom waren van Usmanov en een van zijn zussen via ingewikkelde offshore-regelingen.
Details van het maandenlange onderzoek dat aan de inval voorafging, werden verkregen door verslaggevers van de Süddeutsche Zeitung, Norddeutsche Rundfunk (NDR), Westdeutsche Rundfunk (WDR) en OCCRP.
Duitse autoriteiten verdenken Usmanov van het ontduiken van miljoenen euro’s aan belastingen en het witwassen van geld in zijn Duitse eigendommen en zijn megajacht, de Dilbar – beschuldigingen die een zware gevangenisstraf kunnen betekenen als hij wordt aangeklaagd en veroordeeld.
Hem voor de rechter brengen, laat staan in een gevangeniscel, kan een andere zaak zijn: de persoonlijke Airbus A340 van de oligarch vertrok op 28 februari uit München naar Tasjkent, dezelfde dag dat hij door de Europese Unie werd gesanctioneerd.
Deze sancties, evenals de sancties die zijn opgelegd door Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, volgden op de Russische invasie van Oekraïne in februari en werden gerechtvaardigd door een verwijzing naar Oesmanovs nauwe band met president Vladimir Poetin. Hij en zijn beide zussen hebben de sancties van de EU voor de rechtbank aangevochten ; een van hen is inmiddels van de lijst verwijderd .
Krediet: Planetpix/Alamy Live News
De Russische president Vladimir Poetin reikt Alisher Usmanov een prijs uit tijdens een Kremlin-ceremonie in januari 2017.
Usmanov is een van ‘ s werelds rijkste mannen en heeft miljarden verdiend in de Russische natuurlijke hulpbronnensector en andere investeringen in binnen- en buitenland. Maar hij heeft afstand genomen van de term ‘oligarch’ en de connotaties van corrupt gewin, en vertelde de Financial Times in een zeldzaam 2020-interview dat hij eerlijk over zijn fortuin is gekomen.
“Niemand heeft me ooit iets cadeau gedaan”, zei hij.
Maar in hetzelfde interview ontkende hij niet dat er sprake was van belangenverstrengeling als gevolg van zijn aankoop van staalbedrijven van Gazprom, de Russische staatsgasreus, die hem eerder had benoemd tot hoofd van zijn investeringstak.
Buiten Rusland staat Usmanov bekend om het verwerven van een groot aandeel in de Engelse Arsenal Football Club en om zijn investeringen in Apple en Facebook. Meerdere publicaties, waaronder de Sunday Times, noemen hem een van ’s werelds meest genereuze liefdadigheidsgevers, die miljoenen besteedt aan cultureel behoud, sport, sociale projecten en COVID-hulpverlening in meerdere landen. Hij staat ook bekend om zijn hoogvliegende levensstijl en verscheen in OCCRP’s Russian Asset Tracker als de eigenaar van een Engels landgoed, een Airbus A340, en natuurlijk zijn beroemde megajacht – genaamd de “Dilbar” naar zijn moeder.
Krediet: Laurent Errera (CC BY-SA 2.0)
Usmanov’s persoonlijke Airbus A-340 jet.
Wat betreft het stadje aan de schilderachtige Tegernsee, zei Usmanov dat hij voor het eerst naar het gebied werd getrokken na een bezoek aan München voor een oogoperatie in 2008. “De magie van deze unieke plek, Rottach-Egern, is dat ik me thuis voelde als in Oezbekistan,” vertelde hij de krant Münchner Merkur , misschien denkend aan de torenhoge bergtoppen van zijn Centraal-Aziatische thuisland.
Hij kocht zijn hoofdvilla hier in 2011 en verwierf het via een reeks offshore-constructies die door het eiland Man en Bermuda leiden naar een trust die hem en een van zijn zussen ten goede kwam. In de daaropvolgende jaren verwierven zijn offshore-constructies nog twee huizen in de buurt, waarvan er één naar verluidt dienst doet als hoofdkwartier voor personeel, lijfwachten en chauffeurs.
Het zijn deze eigendommen, evenals zijn hoofdvilla en een nabijgelegen opslagfaciliteit, waar Duitse onderzoekers nu doorheen kammen. Onder de items die ze hopen te vinden zijn dagboeken, notitieboekjes, bewakingscamera-opnamen of enig ander bewijs dat Usmanov hier echt een verblijfplaats had sinds 2014, zoals ze denken dat hij deed.
Aan de orde is het verzuim van de zakenman om de nodige belastingaangiften voor inkomsten en giften in te dienen, waartoe hij als inwoner van Duitsland verplicht zou zijn. Onder deze “geschenken” is een aandeel van zijn enorme houdstermaatschappij, USM Holding, die werd overgedragen aan onbekende derden, en zijn megajacht, de Dilbar, dat werd geplaatst in een trust waarvan de begunstigde zijn zus Gulbakhor Ismailova is.
De autoriteiten vermoeden ook dat Usmanov mogelijk belasting verschuldigd is over dividendbetalingen die hij heeft ontvangen van zijn in Rusland en Cyprus gevestigde bedrijven en van geld dat hij verdiende met de verkoop van aandelen van Arsenal.
Ten slotte wordt Usmanov in meerdere gevallen – waaronder zijn vloot van luxe auto’s, zijn ‘Dilbar’-megajacht en in ieder geval de hoofdvilla aan de Tegernsee – verdacht van zogenaamde ‘verborgen winstverdeling’. De situatie vloeit voort uit het feit dat hij deze activa niet rechtstreeks bezat, maar offshore-bedrijven betaalde voor het gebruik ervan, ook al was hij hun uiteindelijke eigenaar. Deze regeling creëert een belastingverplichting die volgens de autoriteiten is ontweken door kunstmatig lage betalingen te doen.
Krediet: Stuart Martin/Alamy Live nieuws
De Dilbar heeft twee helikopters en 60 hutten en is een van de grootste jachten ter wereld.
Afgezien van belastingen, zullen de Duitse autoriteiten ook op zoek gaan naar financiële gegevens, bedrijfsdocumenten, correspondentie en alle andere materialen die licht kunnen werpen op de vraag of de aankoop door de oligarch van zijn verschillende huizen, jachten, vliegtuigen en luxe auto’s het witwassen van van illegale opbrengsten.
Een vertegenwoordiger van Usmanov reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar voor dit verhaal. In reactie op eerdere berichtgeving door de Süddeutsche Zeitung legde zijn woordvoerder een verklaring af waarin hij ontkende dat zijn inkomsten waren aangetast door corruptie en opmerkte dat zijn geld, in tegenstelling tot andere Russische miljardairs, niet afkomstig was van privatisering van staatsactiva. De oorsprong was “gecertificeerd door een groot accountantskantoor” en was “volledig transparant”, luidde de verklaring.
Maar in een eerder onderzoek dat gebaseerd was op verschillende grote lekken van financiële documenten, waaronder Suisse Secrets , de Panama Papers en de FinCEN Files , lieten verslaggevers van OCCRP en de Guardian zien hoe Usmanov complexe plannen gebruikte om activa in geheime offshore-paradijzen te verbergen. (Als reactie ontkende zijn vertegenwoordiger dat “Mr. Usmanov ooit zijn rijkdom onder zijn familieleden heeft verdeeld om het voor regeringen te verbergen” en zei dat deze bewering “ongegrond en ongefundeerd” is.)
Voor dat onderzoek onderzochten verslaggevers 11 “verdachte activiteitenrapporten”, die vóór 2015 waren ingediend door Amerikaanse banken die op hun hoede werden voor de financiële transacties van Usmanov. Maar ze waren slechts het topje van de ijsberg. De Duitse autoriteiten zouden bijna honderd van dergelijke rapporten hebben ontvangen van vooraanstaande Duitse banken, waaronder enkele die pas dit jaar zijn ingediend.
Hoewel de transacties van Usmanov argwaan wekten en Duitse officieren van justitie na de inval van vandaag toegang zouden kunnen krijgen tot extra bewijsmateriaal, zou het een uitdaging kunnen zijn om een overtuigende zaak tegen hem te voeren wegens witwassen van geld voor de Duitse rechtbank. Volgens de Duitse wet vereist een veroordeling voor het witwassen van geld het bewijs van een basisdelict. In Rusland is het in ieder geval moeilijk voor te stellen dat beschuldigingen van Navalny of iemand anders voor de rechtbank worden bewezen.
23 juni 2022 Olesya Shmagun (OCCRP) en Denis Dmitriev (Meduza)
Drie winters geleden begon een timmerman uit de rijk beboste Russische regio Karelië aan een ambitieuze sneeuwschoentocht. In de derde week van zijn reis, terwijl hij zich een weg baande door de besneeuwde bomen langs de oevers van het Ladogameer, stopte hij om een praatje te maken met enkele lokale vissers.
Opgeschrikt door een ongewone structuur die hij het grijs-witte landschap over het ijs zag accentueren, vroeg hij zich hardop af over het ongewoon gevormde ‘recreatiecentrum’.
Het gebouw was een verre schreeuw van de gebruikelijke eenvoudige houten hutten gebouwd door de lokale bevolking. De houten wanden bogen en bogen in alle richtingen, onderbroken door grote glasplaten.
De vissers lachten. Het gebouw, zeiden ze, stond bij iedereen rond het meer bekend als de ‘dacha’ van de Russische president Vladimir Poetin – het Russische woord voor een vakantiehuis op het platteland – en ze waren verrast dat de timmerman er niets vanaf wist.
Nieuwsgierig om het van dichterbij te bekijken, stak hij op zijn sneeuwschoenen de bevroren inham over, liep langs het huis en ging verder. Er waren ook andere gebouwen op het grondgebied, waaronder een traditionele Russische sauna – en daar werd hij tegengehouden door een bewaker. ‘Hem bij de banya gepakt,’ zei hij in zijn walkietalkie.
De bewaker vertelde de timmerman dat hij een privéterrein betrad en nam hem mee naar een beveiligingspost, waar zijn paspoortgegevens werden gekopieerd.
Toen hij vroeg of het huis inderdaad de datsja van Poetin was, bleef de bewaker stil. Maar het vreemde van de ontmoeting had de timmerman ervan overtuigd dat hij op een plek was gestuit die door de president werd gebruikt.
“Vanaf de vissers en eindigend met de bewakers, had iedereen die speciale blik, alsof je een eigenaardig geheim kent en het niet kunt helpen om het te vertellen,” herinnerde hij zich.
Het eigenaardige geheim van de “Fisherman’s Hut” – zoals het huis ooit werd genoemd op de website van het architectenbureau dat het heeft ontworpen – is ook onderzocht in verschillende mediaberichten, te beginnen met een onthulling door televisienetwerk Dozhd in 2016 die voor het eerst de link legde tussen de structuur aan de Russische president.
Dozhd ontdekte dat het gebouw en de omliggende grond toebehoorden aan verschillende bedrijven die eigendom waren van Yuri Kovalchuk, een nauwe bondgenoot van Poetin en de grootste aandeelhouder van Bank Rossiya, bijgenaamd “Poetin’s Bank” vanwege zijn reputatie voor het dienen van de belangen van de president.
Maar deze bedrijven hebben ook een andere connectie, vond OCCRP. Ze zijn gekoppeld aan een e-maildomein, LLCInvest.ru, dat tientallen bedrijven verenigt die verbonden zijn met leden van de binnenste cirkel van Poetin. Het domein wordt gehost door een webprovider die nauwe banden heeft met Bank Rossiya. En de bedrijven die het gebruiken, hebben miljarden dollars aan activa die verband houden met Poetin, inclusief de Fisherman’s Hut.
OCCRP heeft duizenden gelekte e-mails ontvangen van twee bouwbedrijven die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het land rondom het gebouw. Uit hun correspondentie blijkt hoe de LLCInvest-bedrijven samenwerken.
Het land rond “Poetin’s datsja” is eigendom van drie verschillende bedrijven waarvan de directeuren het LLCInvest.ru-domein gebruiken – Prime, Onega en Master – en van één persoon, Mikhail Dedov, die ook een LLCInvest-e-mail gebruikt. Maar de daadwerkelijke bouw van het complex werd geleid door medewerkers van een obscure non-profitorganisatie, Revival of Marine Traditions.
Van buitenaf heeft deze non-profitorganisatie geen formele of juridische band met het Karelische eigendom, en er is niets in haar jaarverslagen dat suggereert dat haar werk het beheer van een vakantiehuis omvat. De enige duidelijke band met de andere bedrijven is dat het ook is gekoppeld aan het LLCInvest.ru-domein.
De gelekte e-mails bevatten ook plattegronden, blauwdrukken, interieurontwerpplannen en andere materialen die nooit eerder onthulde details bieden over de verbazingwekkende luxe van het “Fisherman’s Hut”-complex, dat uitgroeit tot meer dan alleen de kenmerkende houten structuur die wordt weergegeven in de media.
Satellietbeelden laten zien dat de bouw van het spectaculaire hoofdgebouw in april 2011 al in volle gang was. Het gebouw, ontworpen door het architectenbureau Evgeny Mercuryev, werd in augustus 2012 voltooid en won verschillende prijzen voor zijn ontwerp.
Maar de eigenaren van dit land aan de baai stopten niet bij slechts één ‘hut’. In 2013 begon een andere structuur op de site te stijgen. Het werd in 2018 ingeschreven in het Russische kadaster als een “schuur”, maar te oordelen naar de weelderige blauwdrukken die door OCCRP zijn verkregen, zijn de bewoners zeker geen koeien.
Het futuristische gebouw met twee verdiepingen beschikt over enorme binnen-buitenruimtes die eruitzien alsof ze gemaakt zijn om te entertainen. Een ruime open eetruimte van meer dan 200 vierkante meter, gescheiden door een glazen wand van een keuken in restaurantstijl, waar gasten de chef-koks aan het werk kunnen zien met behulp van grillapparatuur, tandoor, teppan in Japanse stijl en rokerij.
De weergave van een architect van de “schuur” – eigenlijk een weelderig paviljoen dat gemaakt lijkt om te entertainen.
Het huis heeft ook een eigen brouwerij. Het is gevuld met 345.000 euro aan Oostenrijkse brouwapparatuur die 47 liter bier per dag kan produceren.
Op de tweede verdieping van het gebouw is een theesalon met een prachtig uitzicht op het meer van Ladoga. Aan de andere kant geeft een glazen wand zicht op de brouwerij.
Naast het gebouw zijn twee kleine zwembaden. Vanuit het huis leidt een klein pad naar een natuurlijke waterval die uitmondt in de baai, waar een gezellig afgelegen prieel staat. De waterval was vroeger een populaire toeristische attractie, maar nu is het gebied verboden terrein voor het publiek .
Het is moeilijk om de kosten van deze op maat gemaakte faciliteit in te schatten, maar één document toonde aan dat in juni 2015 alleen al de algemene bouwwerkzaamheden – exclusief meubels, interieur of verlichting – naar schatting 187 miljoen roebel kosten (toen ongeveer $ 3,5 miljoen ).
Boerderijverse ingrediënten voor een grote keuken
Het grootste deel van het nabijgelegen land was bestemd als landbouwgrond totdat de Fisherman’s Hut werd gebouwd, en het wordt grotendeels nog steeds gebruikt voor landbouw.
Naast de Vissershut is een forellenkwekerij. Een lokale bewoner vertelde OCCRP dat je levende forel rechtstreeks uit de handen van een bewaker in de datsja kunt kopen – als de VIP-gasten natuurlijk niet op het terrein zijn.
De site is ook uitgegroeid tot een veeboerderij waar ossen worden gehouden om Kobe-rundvlees te produceren. Maar het rundvlees lijkt een kostbaarder goed te zijn dan de forel – geen van de door OCCRP geïnterviewde lokale bewoners herinnerde zich dat ze het hadden kunnen kopen.
OCCRP-verslaggevers hebben de directeur van het bedrijf dat eigenaar is van de boerderijen weten te bereiken. Hij zei dat hij niets wist over de privévilla’s eromheen – en geen idee had dat de uiteindelijke eigenaren van het bedrijf, en enkele omliggende eigendommen, Joeri Kovaltsjoek en zijn vrouw waren.
“Kovaltsjoeks?” vroeg hij verbaasd. ‘Waar ben ik en waar zijn de Kovaltsjoe ? Ik kan je vertellen over babyforel en de schoonheden van de regio Karelië.”
In 2021 werd een apart gebouw aan het pand toegevoegd met een twee verdiepingen tellende professionele keuken van 600 vierkante meter. Op de eerste verdieping bevinden zich opslag- en bereidingsruimtes voor vis, vlees en groenten met ruimtes voor bakken, koude en warme maaltijden. De tweede verdieping lijkt het keukenpersoneel te huisvesten, met vier bescheiden slaapkamers met opklapbedden.
Het gebied wordt nog ontwikkeld. In april 2021 meldden activisten van een groep die pleit voor toegang van het publiek tot kustlijnen dat er een nieuwe weg naar het pand werd aangelegd in Ladoga Skeri National Park en dat er grootschalige houtkap aan de gang was.
In de zomer van 2021 begon de bouw van een nieuw huis in het gebied, ook aan het meer van Ladoga, volgens documenten in de gelekte e-mails. (Het is niet duidelijk of het is voltooid.)
Hoewel het de bescheiden naam ‘Garden House’ draagt, is het project weelderig, met interieurs gemaakt van halfedelstenen zoals lapis lazuli en labradoriet. Een groot deel van de vloer is bedekt met $ 110.000 Fior di Bosco-marmer.
Een ontwerpersweergave van het interieur van Garden House, met een messing console met daarop labradoriet.
De sanitaire voorzieningen in elk van de zes badkamers van het huis zullen naar verwachting meer dan 3 miljoen roebel (ongeveer $ 46.000) kosten. Een enkele bidetkraan kost 700.000 roebel ($ 10.800), terwijl een douchehendel wordt geschat op 300.000 roebel (meer dan $ 4.600).
Op de begane grond van het Tuinhuis bevinden zich zes slaapkamers met elk een eigen badkamer en dressing. In het midden van het gebouw bevindt zich een binnenzwembad met een eigen decoratieve waterval die vanaf de eerste verdieping van het huis stroomt.
Drie architecten die door OCCRP werden geïnterviewd, beschreven het interieur als ‘premium’ en ‘luxe’.
“Je kunt zo’n project alleen bouwen met een onbeperkt budget”, zei iemand.
“Het hele huis is bedekt met halfedelsteen – de gootsteen is van steen”, zei een ander. “Voor mij is het dezelfde categorie als het hebben van een gouden toilet,” zei een ander.
Volgens de gelekte documenten leidt een high-end Russisch interieurontwerpbureau, FullHouseDesign, het project. De eigenaar van het bedrijf vertelde OCCRP dat ze zich niets van een dergelijke betrokkenheid kan herinneren, maar was het niet eens met het idee dat marmeren vloeren extravagant waren.
“Als je op onze website kijkt, zijn er veel projecten waar we marmeren vloeren gebruiken, net als elk ander respectabel architectenbureau.”
Ze zei dat ze geen commentaar kon geven op hoeveel het Tuinhuis zou hebben gekost. Maar een prijscalculator op de website van FullHouseDesign suggereert dat de minimale kosten alleen al voor het ontwerpwerk rond de 12 miljoen roebel (ongeveer $ 188.000) zouden zijn.
Gevraagd om te reageren op de bevindingen van OCCRP over de LLCInvest-bedrijven, inclusief degenen die de Fisherman’s Hut bezitten en exploiteren, antwoordde het Kremlin alleen: “De president van de Russische Federatie is op geen enkele manier verbonden of gelieerd aan de activa en organisaties die u noemde. ”
Lokale bewoners vertelden OCCRP dat de hele baai meestal over de weg bereikbaar is, maar wordt geblokkeerd door een slagboom die wordt bewaakt door federale beveiligingsfunctionarissen wanneer VIP-gasten op bezoek zijn. Lokale socialemediagroepen publiceren soms waarschuwingen over de sluitingen .
“De lokale bevolking dient daar alleen als bewaker als de site leeg is”, vertelde een lokale visser aan OCCRP. “Als gasten van hoog niveau op bezoek komen, worden de lokale bevolking meestal vervangen door FSO [federale beschermingsdienst].”
Zelfs als de baai open is, zeggen sommigen, ontmoedigen de grote aantallen beveiligingscamera’s aan de wal bezoekers.
“Het is eng”, zei een persoon.
In de regio van Karelië was het gemiddelde maandsalaris in december 2021 64.000 roebel ($ 860) – veel minder dan de kosten van een enkele douchehendel in de badkamer van het tuinhuis. Toch zei een inwoner die met OCCRP sprak dat hij geen probleem had met de datsja of de eigenaar.
‘Ik hou er gewoon niet van als de weg naar de baai is afgesloten,’ zei hij.
20 juni 2022 Olesya Shmagun (OCCRP) en Denis Dmitriev (Meduza)
Het grootste petrochemische bedrijf van Rusland, Sibur, wordt al lang in verband gebracht met president Vladimir Poetin. Zijn oude vriend, oligarch Gennady Timchenko, verwierf in 2011 een aanzienlijk belang in het bedrijf. En zijn voormalige schoonzoon haalde de krantenkoppen toen bekend werd dat hij, nadat hij met de dochter van Poetin was getrouwd, een belang van 17 procent in Sibur verwierf. maakte hem miljardair.
Nu blijkt voor het eerst uit gelekte e-mails dat het bedrijf grote bedragen heeft uitgegeven aan een villa die gelinkt is aan de president, terwijl topmedewerkers niet eens begrijpen waarom.
In een onafhankelijk onderzoek deed oppositieleider Alexei Navalny dezelfde beweringen en wees erop dat een spandoek bij de ingang van de villa het als een recreatiecentrum voor Sibur identificeerde. Hij suggereerde dat het Sibur-teken een manier was om Poetins gebruik van de villa te verdoezelen.
Een lek van e-mails van het bedrijf verkregen door OCCRP levert nieuw bewijs dat zijn hypothese correct was.
Sibur, zo blijkt, was in 2012 overeengekomen om meer dan $ 1 miljoen per jaar te betalen om de villa te huren van de eigenaar, Oleg Rudnov, een oude vriend van Poetin, via een vastgoedbeheerbedrijf genaamd Nogata.
Maar de petrochemische reus mocht de faciliteiten niet echt gebruiken, en sommige van zijn senior executives bleven verbijsterd over de regeling, blijkt uit de e-mails.
“De directeur [van Nogata] vertelde me dat ze een taak heeft om de villa te verhuren, en daarna kunnen we doen wat we willen, zelfs bedrijfsfeesten daar houden”, schreef Sibur’s directeur, Mikhail Mikhailov, schijnbaar verrast. “Heb ik het goed begrepen, verhuren we dit voor ONZE doeleinden? Kunnen we die gebruiken?” vroeg hij de voorzitter van de raad van bestuur van het bedrijf, Dmitry Konov, in een e-mail van augustus 2012.
“We KUNNEN het NIET gebruiken”, antwoordde Konov.
Credit: Kremlin Pool/Alamy Stock Photo
Vladimir Poetin (tweede van links) en Dmitry Konov (vierde van links) bezoeken samen een petrochemische fabriek in 2020.
Ook Nogata heeft nauwe banden met Poetin: het is van Nikolai Shamalov, een vriend van Poetin en de vader van Kirill Shamalov, die in februari 2013 met de dochter van de president trouwde.
In juni 2013 schreef een vertegenwoordiger van Nogata aan Sibur dat een nieuwe beheermaatschappij het beheer van het onroerend goed zou overnemen en dat de huurovereenkomst van Sibur binnen tien dagen moet worden beëindigd.
Om een nieuwe huurovereenkomst met de nieuwe beheermaatschappij te regelen, schreef ze, zou Sibur moeten spreken met een man genaamd Pavel Zaitsev.
De reden voor deze wijziging is onduidelijk. Maar Zaitsevs betrokkenheid bij het regelen van de huur van de verre villa is opmerkelijk omdat hij werkt voor Bank Rossiya, de geldschieter die door de Verenigde Staten is gesanctioneerd vanwege zijn connectie met de binnenste cirkel van Poetin – en omdat hij verbonden is met LLCInvest, een groep bedrijven die rond de bank is gebouwd die veel activa hebben die aan Poetin zijn gelinkt. ( Lees het onderzoek van OCCRP naar LLCInvest . ) Zaitsev weigerde commentaar te geven.
Verslaggevers vonden nog een connectie tussen Sibur en Poetin in het zuiden van Rusland. Uit gelekte e-mails blijkt dat een senior executive van de petrochemische reus geniet van het gebruik van een zwaar bewaakt resort aan de Zwarte Zee dat geassocieerd lijkt te zijn met het nabijgelegen paleis van Poetin.
Het resort, Strela genaamd, was tot 2014 eigendom van de stad Gelendzhik.
Het werd vervolgens overgenomen door een particulier bedrijf genaamd Investstroy, dat eigendom is van een vrouw genaamd Tatiana Kuznetsova. Zowel zij als haar man, Oleg Kuznetsov, zijn nauw verbonden met het beroemde “Poetin’s Palace”, dat op een nabijgelegen klif ligt.
Volgens de onderzoekers van Navalny is Kuznetsov een medewerker van de Federale Beschermingsdienst en leidde hij de militaire eenheid die hielp bij de ontwikkeling van het paleis in de vroege stadia van de bouw. Het bedrijf van zijn vrouw, Investstroy, werd tussen 2014 en 2017 vermeld als de manager van het paleis.
Putin’s Palace is in handen van een LLCInvest-bedrijf, en er zijn aanwijzingen dat Strela ook verbonden is met het bedrijf: de directeur tussen 2014 en 2018 was Alexei Vasilyuk, die tegelijkertijd aan het hoofd stond van twee andere LLCInvest-bedrijven: Yuzhniy Tsitadel, die verondersteld wordt kweek mosselen in de nabijgelegen kustwateren en Apex Yug, die uitgestrekte wijngaarden bezit in de buurt van het paleis.
Lokale bewoners noemen het resort “Alina Kabaeva’s datsja”, verwijzend naar een ritmische turnster die naar verluidt de oude partner van Poetin is. De reden voor de geruchten connectie met haar is onduidelijk, maar het resort wordt zwaar bewaakt.
Uitgelekte e-mails van het topmanagement van Sibur onthullen waar het voor wordt gebruikt, althans in één geval.
Van 2015 tot en met 2018 huurde Sibur-bestuurslid Marina Medvedeva een gastenverblijf op het terrein van Strela resort, blijkt uit de e-mails.
Voor haar ontsnapping van 228 vierkante meter aan de kust van de Zwarte Zee betaalde ze slechts 20.000 roebel ($ 270) per maand.
Het resort zelf zorgde voor al het onderhoud: het kocht gordijnen en meubels, legde een rozentuin aan, deed het huishouden en maakte het huisje klaar voor de gasten. Voor deze diensten betaalde Medvedeva elke maand nog eens 100 roebel – iets meer dan een dollar.
Met behulp van satellietfoto’s telden verslaggevers 25 van dergelijke huisjes op het grondgebied van het sanatorium. Wie de rest gebruikt is onbekend, maar het resort wordt zwaar bewaakt tegen nieuwsgierige blikken.
Voor opheldering over wat te doen na Nogata’s e-mail, die ze verwarrend lijken te hebben gevonden, wendden Sibur-medewerkers zich tot Konov, de toenmalige bestuursvoorzitter.
“Handelen in overeenstemming met de voorgestelde aanbevelingen?” vroeg een. “Wat te doen met betalen (blijven betalen?)?”
Konov beloofde te “vragen”. Twee dagen later stelde hij voor dat Siburs vice-president, Mikhail Mikhailov, de kwestie zou bespreken met Kirill Shamalov, die op dat moment nog steeds de schoonzoon van Poetin was. Maar zelfs voordat de discussie plaatsvond, instrueerde Konov Mikhailov: “we blijven betalen.”
Kort na de herschikking merkten Sibur-medewerkers op dat het nieuwe management hen niet toestond de villa te bezoeken, wat ze geacht werden periodiek te doen om ervoor te zorgen dat Siburs betalingen gerechtvaardigd waren.
“Er is een voorlopig antwoord ontvangen van de nieuwe beheermaatschappij met een afwijzing [van ons verzoek] om het pand te bezoeken”, schreef een bestuurslid aan Konov. Opnieuw werd de zaak doorverwezen naar Shamalov.
Toen hij werd bereikt voor commentaar, beschreef een vertegenwoordiger van Sibur de overeenkomst van het bedrijf als een “onderverhuur” die het slechts beperkte, niet-exclusieve toegang tot het onroerend goed gaf tussen 2012 en 2013. Hij zei dat Sibur het gebruikte voor zakelijke evenementen, zoals managementseminars en team -bouwoefeningen, en dat het bedrijf geen informatie had over het gebruik ervan door Poetin. Hij gaf een aanvullend antwoord van Konov, de bestuursvoorzitter van Sibur op het moment van de verhuur, die zei dat het idee dat Sibur de persoonlijke wensen van de president zou uitvoeren “absurd” was.
Geen van de documenten die verslaggevers hebben gezien, beschrijft de regeling als een beperkte “onderverhuur”, en het bord dat Villa Sellgren aanduidt als een Sibur “recreatiecentrum” is moeilijk te rijmen met een dergelijke regeling. (In een aanvullend antwoord zei de vertegenwoordiger van het bedrijf dat het bord niet door Sibur was geplaatst en merkte op dat de lay-out en opmaak niet overeenkwamen met de standaard branding van Sibur.)
In 2017, de dag nadat Navalny zijn onderzoek had vrijgegeven, laten de gelekte e-mails zien dat leidinggevenden van Sibur strategieën bedenken om het gebabbel op de sociale media in te dammen dat het bedrijf met de villa verbindt – die ze alleen ‘het onroerend goed’ noemden.
“We reageren hier en daar, maar rekening houdend met de snelle organische groei van de reacties rond de video … onze reacties vallen niet op. (zie bijlage)”
Bij de e-mail is een lijst gevoegd met online commentaren waarin Poetin en Sibur worden verdedigd en Navalny wordt aangevallen.
“Zelfs als hij deze datsja heeft, wat nu?” zei er een, zogenaamd van een man genaamd Sergei. “Je gaat je paddenstoelen niet bewaren en je vis zouten in een schuur 🙂 🙂 :).”
Onderzoek naar dit verhaal werd geleverd door OCCRP ID. Fact-checking werd verzorgd door de OCCRP Fact-Checking Desk.
20 juni 2022 Olesya Shmagun (OCCRP), Denis Dmitriev (Meduza), Miranda Patrucic (OCCRP), Ilya Lozovsky (OCCRP)
Een e-maildomein dat niet zichtbaar is voor het publiek – LLCInvest.ru – hielp verslaggevers bij het ontdekken van een groep onderling verbonden bedrijven die paleizen, resorts, jachten, jets en bankrekeningen vol contanten hebben.
Belangrijkste bevindingen
Verslaggevers vonden tientallen onderling verbonden bedrijven en non-profitorganisaties die verbonden zijn met Bank Rossiya en het LLCInvest.ru-domein gebruiken.
Hoewel de bedrijven in zeer verschillende sferen opereren, laten uit gelekte e-mails zien dat hun werknemers gemeenschappelijke zaken bespreken, alsof ze deel uitmaken van één enkel systeem.
Deze bedrijven hebben verschillende eigenaren, waaronder rijke bankiers en oligarchen, maar ook de kinderen van Poetins vrienden en zelfs zijn vermeende minnares.
“[De groep] lijkt vooral op een coöperatie, of een vereniging, waarin haar leden voordelen en eigendommen kunnen uitwisselen”, zegt een expert op het gebied van corruptie in Rusland.
Journalisten hebben jarenlang geworsteld om vast te stellen wat Vladimir Poetin bezit.
De Russische president, die een publiek imago van ingetogen patriottisme cultiveert, is in verband gebracht met een aantal luxueuze eigendommen, waaronder een enorm paleis aan de Zwarte Zee, hectaren omliggende wijngaarden, een skiresort en een villa ten noorden van St. Petersburg.
Maar het is altijd onmogelijk geweest om het eigendom van deze activa rechtstreeks aan Poetin te koppelen via een papieren spoor. In plaats daarvan zijn zijn vrienden vaak naar voren gestapt om ze als hun eigendom te claimen.
Het Zwarte Zeepaleis is opgeëist door een oude vriend en voormalig judo-sparringpartner van Poetin, Arkadi Rotenberg. De omliggende wijngaarden zijn verdeeld tussen twee andere Poetin-medewerkers: de zoon van een van zijn jeugdvrienden en een bekende oligarch, Gennadi Timtsjenko. De villa ten noorden van St. Petersburg is van Sergei Rudnov, de zoon van een andere oude vriend die in 2015 stierf.
Maar al deze activa, die schijnbaar in handen zijn van veel verschillende mensen, hebben iets gemeen: ze zijn eigendom van bedrijven en non-profitorganisaties die met elkaar zijn verbonden door een onderliggende technische infrastructuur die zichtbaar is via een e-maildomein: LLCInvest.ru.
Elk belangrijk bezit dat publiekelijk aan Poetin is toegeschreven, deelt deze connectie.
De “LLCInvest”-bedrijven bezitten ook tientallen andere waardevolle eigendommen en bedrijven. Sommigen worden geassocieerd met Bank Rossiya , een geldschieter die algemeen bekend staat als “Poetins bank”, terwijl anderen uiteindelijk toebehoren aan leden van zijn binnenste cirkel.
Verslaggevers merkten LLCInvest.ru voor het eerst op nadat een onderzoek in 2017 in de Russische wekelijkse krant Sobesednik erop wees dat het werd gebruikt door een netwerk van non-profitorganisaties opgericht door vrienden van Poetin . Na deze aanwijzing vonden OCCRP en Meduza tientallen andere bedrijven en non-profitorganisaties waarvan het personeel en de eigenaren e-mailadressen op dit domein gebruiken en die onderling met elkaar verbonden lijken te zijn.
Het LLCInvest.ru-domein blijkt te worden gehost door een IT-bedrijf genaamd Moskomsvyaz dat nauw verbonden is met Bank Rossiya. Een grote cache van Moskomsvyaz-e-mailmetadata werd vorig jaar door een bron gelekt naar verslaggevers, waaruit bleek dat de managers, eigenaren en werknemers van deze naar buiten toe niet-gerelateerde LLCInvest-bedrijven onderling vaak communiceerden op manieren die je alleen zou verwachten van mensen die samenwerken.
Rudnov, de zoon van Poetins oude vriend, is bijvoorbeeld de eigenaar van een bedrijf genaamd Volna dat het domein LLCInvest.ru gebruikt. Uit gelekte e-mails blijkt dat de mede-oprichter van een heel ander LLCInvest-bedrijf de financiën van Volna bespreekt met een andere man die een LLCInvest.ru-adres gebruikt. Geen van beiden heeft een publieke band met Volna. (Rudnov reageerde niet op verzoeken om commentaar.)
Het Moskomsvyaz-lek bevat niet de eigenlijke tekst van de e-mails, maar bevat wel onderwerpregels die aanwijzingen geven over wat er wordt besproken. Verslaggevers vonden verschillende andere opvallende voorbeelden van mensen van schijnbaar niet-gerelateerde LLCInvest-bedrijven die gemeenschappelijke zakelijke aangelegenheden bespraken:
“Coördinatie Doorgang Waterleiding”
VAN: i.kirshina@vmtnp.ru NAAR: o.markova@llcinvest.ru, a.samosyuk@llcinvest.ru, Kondratieva Olesya Alexandrovna ONDERWERP: RE: KBG/1810-21 van 29.07.2021 “Over de coördinatie van de doorgang van water conduit route” – antwoord van 23.08.21 DATUM: 08.09.2021 12:16 Een vrouw met de achternaam Kirshina, in dienst van een LLCInvest-organisatie genaamd Revival of Marine Traditions, stuurt een e-mail die verwijst naar de aanleg van sanitairinfrastructuur. Onder de ontvangers zijn twee mensen met llcinvest.ru-adressen, waaronder Alexander Samosyuk, de mede-eigenaar van een organisatie genaamd Traditions of Russian Aviation. Afgezien van de oppervlakkig vergelijkbare namen, hebben de twee organisaties geen duidelijke connectie – behalve LLCInvest.
“Uitgaven Voor Medewerkers Van Het Bedrijf”
“Ter Ondertekening, Aanvullende Overeenkomsten”
“Bonus Voor Klimova”
Een apart lek levert aanvullend bewijs dat de LLCInvest-bedrijven samenwerken.
Uit e-mails van een bouwbedrijf dat een villa bouwde ten noordwesten van Sint-Petersburg, plaatselijk bekend als “Poetin’s datsja”, blijkt dat drie verschillende LLCInvest-bedrijven verschillende percelen grond rond het complex bezitten, terwijl een vierde LLCInvest-entiteit – een non-profitorganisatie die zich schijnbaar inzet voor de “revival van maritieme tradities” — beheerde de bouw.
“De enige verklaring die ik zie is dat deze bedrijven verenigd zijn door een gemeenschappelijk managementsysteem”, zei een expert op het gebied van corruptie in Rusland die de bevindingen van OCCRP beoordeelde. (Hij is niet geïdentificeerd omdat het aangaan van OCCRP, dat door de Russische autoriteiten als “ongewenst” wordt beschouwd, nu kan leiden tot een zware juridische sanctie, waaronder gevangenisstraf.)
Veel eigenaren van LLCInvest-bedrijven komen uit een groep vrienden en medewerkers die samenvloeiden rond Poetin toen hij in de jaren negentig een hoge ambtenaar in St. Petersburg was, merkte hij op.
“[LLCInvest] lijkt vooral op een coöperatie, of een vereniging, waarin haar leden voordelen en eigendommen kunnen uitwisselen”, zei hij.
In totaal konden journalisten 86 bedrijven en non-profitorganisaties identificeren die onderdeel lijken te zijn van dit losse netwerk. Samen hebben ze activa ter waarde van ten minste $ 4,5 miljard, waaronder herenhuizen, zakenvliegtuigen, jachten en bankrekeningen gevuld met contant geld. Ze zijn allemaal met elkaar verbonden en delen dezelfde bedrijfsleiders, registratieadressen en serviceproviders zoals auditors en registrars.
Een handvol is rechtstreeks eigendom van Bank Rossiya, terwijl enkele tientallen andere toebehoren aan de bestuursleden of aandeelhouders van de bank, waaronder de miljardair-zakenman Joeri Kovaltsjoek en de geruchten minnares van Poetin Svetlana Krivonogikh. Ongeveer 18 van de bedrijven lijken op het eerste gezicht geen band met de bank te hebben, maar behoren in feite toe aan lagere bankmedewerkers. De meeste anderen zijn eigendom van Poetins vrienden en medewerkers, zoals Rotenberg en Rudnov.
In een poging meer te weten te komen over de opzet van LLCInvest, hebben verslaggevers meer dan 100 LLCInvest-e-mailadressen gemaild die tijdens dit onderzoek zijn ontdekt, waaronder bedrijfsdirecteuren en aandeelhouders. Een e-mailtracker toonde aan dat er tientallen werden geopend en dat sommigen automatische “out of office” -antwoorden stuurden, maar dat geen enkele persoon op vragen reageerde.
“Ik ben een bescheiden werknemer en bemoei me met mijn eigen zaken. Ik teken alleen papieren. Weet je hoe soms daklozen worden geregistreerd als directeur van een bedrijf? Ik ben niet dakloos, maar ik teken de papieren, zoals zij, zonder in te gaan op de details.”
– Directeur van meerdere LLCInvest-bedrijven
Verslaggevers namen ook telefonisch contact op met vijf vertegenwoordigers van LLCInvest-bedrijven. Vier hing op zonder commentaar te geven. Een man die als directeur van vier verschillende bedrijven wordt vermeld, bevestigde dat hij een LLCinvest.ru-adres gebruikt dat hem was toegewezen nadat hij was aangenomen, maar zei dat hij niet wist wie de eigenaars waren van de bedrijven. “Ik ben een bescheiden werknemer en bemoei me met mijn eigen zaken. Ik teken alleen papieren’, zei hij. “Weet je hoe soms daklozen worden geregistreerd als directeur van een bedrijf? Ik ben niet dakloos, maar ik teken de papieren, zoals zij doen, zonder in details te treden.”
Moskomsvyaz, het bedrijf dat het LLCInvest-domein host, reageerde niet op verzoeken om commentaar. Toen een verslaggever belde, die zich voordeed als een potentiële klant, om te zien of het voor iedereen mogelijk was om de IT-services van Moskomsvyaz te gebruiken, werd ze doorverwezen naar een medewerker van de technische ondersteuning die vroeg om verdere verzoeken per e-mail te sturen en zei dat het “beleid van het bedrijf ‘ was niet om ‘particuliere klanten’ aan te nemen. Herhaalde e-mails bleven onbeantwoord.
Gevraagd om te reageren op een gedetailleerde beschrijving van de bevindingen van verslaggevers, antwoordde het Kremlin alleen: “De president van de Russische Federatie is op geen enkele manier verbonden of gelieerd aan de activa en organisaties die u noemde.”
Bank Rossiya reageerde niet op een verzoek om commentaar.
Er is nog veel onbekend over de LLCInvest-bedrijven, inclusief of ze een soort informele holdingstructuur vertegenwoordigen of gewoon technische infrastructuur delen. Zelfs de volledige reikwijdte van het LLCInvest-universum is onbekend, met 86 bedrijven en non-profitorganisaties die een conservatieve schatting vertegenwoordigen. Maar alles bij elkaar genomen, bieden deze bevindingen een intrigerend beeld van hoe Bank Rossiya miljarden aan activa, afkomstig uit de binnenste cirkel van Poetin, verbindt op een manier die de president zelf ten goede lijkt te komen.
Omdat LLCInvest geen afzonderlijke juridische entiteit is, is het deels een kwestie van redactioneel oordeel om te bepalen welke bedrijven moeten worden opgenomen. Reporters gebruikten de volgende criteria om 86 LLCInvest-bedrijven en non-profitorganisaties te identificeren. Ze vonden ook een kleinere groep geassocieerde bedrijven die het LLCInvest.ru-domein niet lijken te gebruiken, maar enorme activa bezitten.
Officiële E-Mailadressen Uit Openbare Registers (24 Bedrijven)
Met behulp van openbare registers vonden verslaggevers 24 bedrijven die samen 20 LLCInvest-e-mailadressen voor zakelijke doeleinden gebruikten.
IP-Adressen (19 Bedrijven)
Dochterondernemingen En Moedermaatschappijen (34 Bedrijven)
Aanvullend Onderzoek (9 Bedrijven)
Aangesloten Bedrijven Houden Miljarden Meer Aan
Villa’s, jachten en contant geld
In het noordwesten van Rusland, aan de kust van de Finse Golf, ligt een mooi bakstenen herenhuis dat bekend staat als Villa Sellgren. Ontworpen door een gevierde Finse architect vóór de Russische revolutie, werd het gebruikt om een geliefde Sovjetfilm over Sherlock Holmes te filmen.
In 2017 werd het huis voor de tweede keer beroemd. Onder verwijzing naar bronnen binnen het lokale bestuur en omwonenden, meldde de onafhankelijke tv-zender Dozhd dat de villa was veranderd in een vakantiebestemming voor Poetin. Dozhd ontdekte ook dat de villa eigendom was van Rudnov, de zoon van Poetins oude vriend.
Rudnov gebruikt een LLCInvest-e-mailadres, en dat geldt ook voor de directeur van het bedrijf waar hij de eigenaar van is, genaamd Sever. Het pand wordt beheerd door iemand zonder externe connectie met Sever, een man genaamd Pavel Zaitsev die ook eigenaar is van verschillende andere LLCInvest-bedrijven, zo blijkt uit gelekte e-mails.
En het is niet alleen Villa Sellgren. Bijna alle andere eigendommen die eerdere journalistieke onderzoeken in verband hebben gebracht met Poetin, inclusief het beruchte Zwarte Zeepaleis, zijn eigendom van een bedrijf in het LLCInvest-universum. Ze omvatten het Igora-skiresort, waar zijn dochter haar huwelijk vierde; meerdere vakantiehuizen die naar verluidt door Poetin zijn gebruikt; en een huis in een chique buurt in de buurt van Moskou dat ooit toebehoorde aan de dochter van Poetin en haar man.
Bedrijven in het netwerk bezitten ook verschillende luxe jachten, waarvan er twee zijn gespot tussen verschillende eigendommen die aan Poetin zijn gekoppeld. Een derde is eigendom van zijn vermeende minnares, Krivonogikh.
Dit 46 meter lange jacht van 1,5 miljard roebel ($ 23.145.000) met vijf dekken en 10 slaapkamers werd in 2015 gebouwd door Sanlorenzo, een Italiaanse luxe scheepsbouwer. Volgens de scheepsvolgsite MarineTraffic vaart de Shellest vaak tussen Gelendzhik, de badplaats in de buurt van het Zwarte Zee-paleis van Poetin, en de haven van Sochi. Het is eigendom van een non-profitorganisatie genaamd Revival of Marine Traditions en is door het Amerikaanse ministerie van Financiën geïdentificeerd als gelieerd aan Poetin.
Nega
Aldoga
Brizo 46
Ten minste één van deze schepen lijkt gezamenlijk te worden beheerd door meerdere LLCInvest-bedrijven.
Een 14 meter lange aluminium jachttender genaamd de Brizo 46, werd in 2015 gekocht door een bedrijf genaamd Unison voor 1,2 miljoen euro. Unisons enige aandeelhouder en voormalig directeur, Vladimir Avramenko, gebruikt een LLCInvest.ru-e-mailadres.
Maar gelekte e-mails tonen aan dat managers die verbonden zijn aan een geheel andere LLCInvest-entiteit – een non-profitorganisatie die bedoeld is om “Russische luchtvaarttradities” te promoten – de invoer van het jacht in Rusland organiseerden.
Deze managers, Larisa Isaeva en Alexander Samosyuk , hebben op papier geen connectie met Unison, maar ze hebben samen een strategie bedacht om de belastingbetalingen voor het jacht te verlagen toen het werd geïmporteerd.
Volgens douanegegevens overwinteren de jachten van LLCInvest-bedrijven vaak in een jachtopslag in de buurt van de Finse stad Kotka, niet ver van St. Petersburg. Dit is dezelfde faciliteit waar de voormalige president en premier Dmitri Medvedev’s vermeende jacht Fotinia onlangs werd ontdekt door Finse journalisten .
En de faciliteit heeft ook een band met de vrienden van Poetin: Dmitry Gorelov, een voormalige aandeelhouder van Bank Rossiya die naar verluidt de bouw van het paleis van Poetin aan de Zwarte Zee heeft helpen financieren, verstrekte een renteloze lening aan het bedrijf dat het bezit.
Het zijn niet alleen jachten en vakantiehuizen – de laatste beschikbare gegevens laten zien dat LLCInvest-entiteiten meer dan een half miljard dollar aan contanten op hun rekeningen hebben, ontdekten verslaggevers.
🔗LLCInvest non-profitorganisaties en grote kasposities
Er zijn een handvol non-profitorganisaties die het LLCInvest-domein gebruiken en zich toeleggen op zaken als “de heropleving van maritieme tradities”, “ontwikkeling van landbouwinitiatieven” en “ontwikkeling van Russische luchtvaarttradities”. Maar niemand lijkt meer dan een nominaal bedrag uit te geven aan projecten op deze gebieden, en verslaggevers vonden geen openbaar verslag van hun werk. Uit hun financiële rapporten blijkt dat ze grotendeels geld hebben uitgegeven aan hun eigen administratieve kosten, zelfs als een aantal van hen enorme hoeveelheden contant geld in bezit heeft:
Development of Agrarian Initiatives , een non-profitorganisatie die mede is opgericht door multimiljardair Gennadi Timtsjenko en Vladimir Kolbin, de zoon van een jeugdvriend van Poetin, had eind 2020 17 miljard roebel ($ 222 miljoen) op zijn depositorekeningen staan. is gelijk aan de helft van het jaarlijkse budget van Kazan, een van de grootste steden van Rusland. Noch Timchenko, noch Kolbin reageerden op verzoeken om commentaar.
Een andere non-profitorganisatie, opgericht door Gennadi Timtsjenko en Kolbin, met de logge naam Development of an Effective Investment Market , had meer dan 20 miljard roebel ($ 262 miljoen) aan langetermijndeposito’s en bijna 5 miljard roebel ($ 65 miljoen) op korte termijn deposito’s eind 2020.
Hoewel het geen non-profitorganisatie is, past een andere LLCInvest-organisatie, Venture Investment Company , in mede-eigendom van Bank Rossiya en een manager van Bank Rossiya, ook in het patroon van het hebben van een schijnbaar onverklaarbare hoeveelheid contant geld in haar boeken. Het nam een lening van 7,8 miljard roebel ($ 102 miljoen) van een onbekende bron en zette het geld op zijn depositorekeningen. De rente die het bedrijf op zijn lening betaalt, is lager dan de rente die het op zijn deposito’s verdient. Dit is de enige “durfkapitaalinvestering” die het bedrijf onderneemt.
‘Vlieggebied — hele wereld’
De LLCInvest-bedrijven zijn meestal particuliere bedrijven die een minimale publieke aanwezigheid behouden. Russair is een uitzondering. Hoewel het dezelfde technische infrastructuur gebruikt als de andere, heeft het ook een werkende website die reclame maakt voor een reeks vliegtuiggerelateerde diensten.
Russair beschrijft zichzelf als een ‘dynamisch ontwikkelende luchtvaartmaatschappij’ en beweert chartervluchten aan te bieden die het op elk moment, dag en nacht kan organiseren. “Vlieggebied: Hele wereld!” kondigt de website aan.
De website van Russair promoot de 24-uurs chartervluchtdiensten, maar een verslaggever die probeerde een vlucht te boeken, kreeg nooit een antwoord.
Maar toen een OCCRP-verslaggever het bedrijf belde om een chartervlucht te boeken, leek de vrouw die antwoordde niet enthousiast om de deal te sluiten. Ze weigerde vragen over de diensten van Russair te beantwoorden en vroeg om een e-mail met vragen. Het heeft nooit een reactie gekregen.
Uit gegevens van de Russische burgerluchtvaartorganisatie blijkt zelfs dat Russair moeite zou hebben om klanten te vervoeren. Het heeft geen vliegtuigen, en slechts twee helikopters, geregistreerd voor commercieel vervoer. Nog eens vier helikopters en twee Falcon 7X-zakenjets zijn geregistreerd voor eigen gebruik, maar mogen geen commerciële klanten vervoeren.
Een aantal aanwijzingen suggereert dat Russair mogelijk verbonden is met Poetin.
Volgens vluchtvolgsite FlightRadar vliegen de vliegtuigen van het bedrijf routes tussen St. Petersburg, de Krim en de badplaats Gelendzhik aan de Zwarte Zee. In deze gebieden bevinden zich enkele van de belangrijkste aan Poetin gerelateerde activa die worden gehouden door LLCInvest-bedrijven.
Het duurste vliegtuig in de vloot van Russair, met een waarde van 3 miljard roebel (bijna $ 40 miljoen), is een nieuwere Falcon 7X die vliegt onder het staartnummer RA-09009. Hetzelfde nummer werd ooit gebruikt door een andere Falcon 7X die ooit toebehoorde aan de presidentiële administratie.
Met behulp van gegevens van FlightRadar kon OCCRP de beweringen van verschillende bronnen in de industrie bevestigen dat Russair spraakmakende passagiers vervoert die worden beschermd door de Federale Veiligheidsdienst: bij verschillende gelegenheden, sommige zelfs in juli vorig jaar, vloog zijn Falcon 7X onder het vluchtnummer RSD09009 .
Volgens het internationale systeem van luchtvaartcodes verwijzen de letters RSD naar het Special Flight Detachment, een staatsluchtvaartmaatschappij die de president en andere topfunctionarissen vervoert. Volgens bronnen uit de sector geeft deze aanduiding aan dat de vlucht speciaal beschermde passagiers vervoerde. Alleen Poetin en zeven andere topfunctionarissen hebben recht op dergelijke bescherming, hoewel de president naar eigen goeddunken ervoor kan kiezen om anderen die bescherming toe te kennen.
Gezien deze bevindingen is het opmerkelijk dat een Russische blogger eerder het vliegtuig bond aan Alina Kabaeva , een Olympisch kampioen in ritmische gymnastiek die naar verluidt de minnares van Poetin is. De auteur heeft geen schriftelijk bewijs geleverd dat ze aan boord was, maar wees op openbare bronnen waaruit bleek dat het vliegtuig aanwezig was in steden waarvan bekend is dat ze bezocht heeft.
Ondanks de coördinatie van al deze vluchten, blijkt uit de boekhouding van Russair dat het geen van de door hem geëxploiteerde vliegtuigen in eigendom heeft. In plaats daarvan zijn ze allemaal gehuurd van een verzekeringsmaatschappij genaamd Sogaz, die eigendom was van staatsgasreus Gazprom totdat het in 2004 werd verkocht als onderdeel van een herstructurering.
Tot verbazing van veel marktspelers werd het overgenomen door structuren die waren gelieerd aan Bank Rossiya, die toen nog weinig bekend was.
Van skigebieden tot zuidelijke oevers
Hoewel LLCInvest-bedrijven paleizen, woningen en jachten bezitten die privébezit lijken te zijn, lijken veel van hen meer te functioneren als investeringsvehikels, waarbij ze grote belangen behouden in functionerende bedrijven.
Van sommige van deze ondernemingen is al lang bekend dat ze gelieerd zijn aan Bank Rossiya. Anderen behoren tot een schijnbaar ongelijksoortige groep eigenaren die tot nu toe geen duidelijke band met de bank of met elkaar hadden.
🔗Zakelijke belangen gehouden door LLCInvest-bedrijven
Sommige bekende Russische bedrijven zijn eigendom van bedrijven die de technische infrastructuur van LLCInvest gebruiken.
Bank Rossiya Group
Sinds het midden van de jaren 2000 is Bank Rossiya een zakenimperium geworden, met investeringen in media, telecommunicatie, onroerend goed en toerisme, samen met meer traditionele financiële belangen. Sommige van deze investeringen – waaronder het Igora Ski Resort, het Leningrad Center voor podiumkunsten en een boetiekhotelketen genaamd Tochka Na Karte – worden door Bank Rossiya geadverteerd als onderdeel van de ” Bank Rossiya Group “. Andere activa die soms door bankfunctionarissen worden genoemd als onderdeel van Bank Rossiya Group, zijn onder meer een groot belang in de verzekeringsmaatschappij Sogaz, die op zijn beurt een groot belang heeft in grote Russische mediabedrijven, waaronder National Media Group en Channel One. In feite behoort geen van deze activa rechtstreeks toe aan Bank Rossiya. In plaats daarvan zijn ze persoonlijk eigendom van de aandeelhouders en senior managers van de bank, die hun eigendom uitoefenen via lange ketens van LLCInvest-bedrijven en non-profitorganisaties.
Wijnmakerijen En Hotel “Southern Project”
Inkerman Winery
Agronova
Blue Waves Resort
Een van de meest opvallende investeringen wordt gehouden door een LLCInvest-bedrijf genaamd Alituda.
In 2019 kreeg Alituda een aandeel van 51 procent in een bedrijf genaamd Rusgazdobycha met activa ter waarde van 25 miljard roebel ($ 380 miljoen).
Het waardevolle belang lijkt te zijn overgedragen door Poetins oude vriend Arkadi Rotenberg, die eerder Rusgazdobycha had vastgehouden via ondoorzichtige bedrijfsstructuren in Rusland en Cyprus. Het andere belang van 49 procent werd verplaatst naar twee private-equityfondsen waarvan de eigenaren onbekend zijn. Het is onduidelijk waarom Rotenberg dit zou hebben gedaan, vooral gezien het feit dat hij zijn eigen managementstructuren gebruikt voor zijn andere activa.
Een andere nauwe bondgenoot van Poetin, Gennady Timchenko, verplaatste ook waardevolle investeringen naar twee obscure bedrijven met een gedeelde directeur die banden lijkt te hebben met het LLCInvest-universum.
In 2017 droeg Timchenko zijn aandeel van 17 procent in de petrochemische gigant Sibur over aan Delta, een bedrijf dat gelieerd is aan LLCInvest. Het jaar daarop droeg hij 19 procent van de Russische aardgasproducent Novatek over aan een andere geassocieerde onderneming, Ena-Invest.
Hoewel de precieze waarde van deze inzetten moeilijk te berekenen is, zijn Sibur en Novatek twee van de grootste bedrijven in Rusland.
Als gevolg hiervan hebben Delta en Ena-Invest activa ter waarde van maar liefst 881 miljard roebel (bijna $ 12 miljard) volgens hun laatste beschikbare financiële rapporten – meer dan twee keer zoveel als alle andere activa die door de LLCInvest-bedrijven samen worden gehouden. Delta en Ena-Invest zijn echter niet zo duidelijk geassocieerd met de groep, dus verslaggevers hebben dit cijfer niet opgenomen in het totale aantal activa.
Noch Rotenberg noch Timchenko reageerden op verzoeken om commentaar.
Reporters telden Delta of Ena-Invest niet als LLCInvest-bedrijven omdat reporters hun directeuren niet vonden met behulp van LLCInvest.ru-adressen. Ze hebben echter wel zichtbare connecties met LLCInvest-bedrijven.
Beiden worden geleid door Leonty Ivanov, die eerder de bouw leidde van een congrescentrum in St. Petersburg naast de officiële residentie van Poetin in de stad. Volgens berichten in de media werd het congrescentrum gefinancierd door Bank Rossiya.
Journalisten konden geen LLCIinvest.ru-e-mailadres vinden dat door Ivanov werd gebruikt, maar uit gelekte e-mailrecords blijkt dat hij een e-mailadres gebruikt dat is gekoppeld aan een LLCInvest-bedrijf genaamd Malakhit.
Uit de gegevens blijkt dat hij communiceert met mensen die het LLCInvest.ru-domein gebruiken en dat hij betrokken is bij zakelijke projecten van LLCInvest. Hij ontving bijvoorbeeld regelmatig e-mails over het Igora Hotel en een boetiekhotelketen die eigendom is van een LLCInvest-bedrijf. Beide activa maken deel uit van Bank Rossiya Group en worden gehouden door LLCInvest-structuren.
Oude patronen en nieuwe rode vlaggen
In sommige opzichten lijkt LLCInvest op een meer geheime en minder formele versie van een visie die 10 jaar geleden werd beschreven door Sergey Kolesnikov, een zakenman die Rusland ontvluchtte nadat hij op zichzelf had geblazen.
In een explosieve open brief schetste hij een corrupt plan dat hij had bedacht waardoor een groep Russische topoligarchen miljarden roebels kon bundelen in een soort ‘investeringsfonds’ ten behoeve van Poetin, die toen premier was.
Het geld, zei Kolesnikov, was overgeheveld uit een liefdadigheidsproject om medische apparatuur voor Russische ziekenhuizen te kopen. Het werd vervolgens doorgesluisd naar een bedrijf genaamd Rosinvest dat verondersteld werd het te investeren in Russische bedrijven onder toezicht van Poetin.
Maar Poetin droeg de groep al snel op om de zakelijke projecten te annuleren en het geld te besteden aan de bouw van een luxueus paleis aan de Zwarte Zee, klaarblijkelijk voor zijn gebruik. Een gefrustreerde Kolesnikov vluchtte uit Rusland en vertelde alles.
Rosinvest werd ontbonden na de onthullingen van Kolesnikov, en sindsdien is er weinig meer vernomen over hoe Poetin en zijn vrienden hun vermogen structureren.
De anticorruptie-expert die met verslaggevers sprak, zei dat de opzet van LLCInvest enkele belangrijke overeenkomsten vertoonde met Rosinvest, maar minder gecentraliseerd was – dus niet zo kwetsbaar voor een andere klokkenluider.
“Het verkleint de kans dat een ‘nieuwe Kolesnikov’ het onthult, omdat er geen frontoffice is, geen verbindingspunt voor al deze bedrijven,” zei hij.
Dit wordt bevestigd door de bedrijfsdirecteur van LLCInvest, geïnterviewd door OCCRP. Hij zei dat hij niet op de hoogte was – of zelfs maar geïnteresseerd was – in wat LLCInvest bedoelde, of dat er andere bedrijven aan zijn gelieerd waren.
“Als mijn bedrijf deel uitmaakte van een grote holding, zou ik het niet weten”, zei hij.
“Het verkleint de kans dat een ‘nieuwe Kolesnikov’ het onthult, omdat er geen frontoffice is, geen verbindingspunt voor al deze bedrijven.”
– Expert op het gebied van corruptie in Rusland
Een andere deskundige, een Russische financieel adviseur, zei dat het zelfs onwettig zou kunnen zijn om de connectie van Bank Rossiya met veel van hen te verdoezelen, zelfs als de vraag wie de uiteindelijke eigenaar is van de activa van de LLCInvest-bedrijven, buiten beschouwing wordt gelaten.
Het registreren van activa onder onopvallende werknemers of andere volmachten zijn technieken die Russische banken hebben gebruikt om beperkingen op het verstrekken van leningen aan gelieerde partijen te omzeilen, legde hij uit.
“Tientallen banken die problemen hebben gehad met de Centrale Bank zijn gestraft voor dergelijke praktijken en hun vergunning is ingetrokken door de Centrale Bank”, zei hij.
In het geval van Bank Rossiya kan het verbergen van de echte eigenaren van haar activa de belangen dienen van enkele van de machtigste mensen van het land.
Verslaggevers spraken met een voormalige functionaris van het Amerikaanse ministerie van Financiën die werkte voor OFAC, het bureau dat financiële sancties oplegt. Na hun bevindingen te hebben bekeken, beschreef hij de LLCInvest-opstelling als “uiterst verdacht”.
‘Het is moeilijk om een onschuldige verklaring te bedenken voor de dingen die je hebt beschreven,’ zei hij. “Aangezien Bank Rossiya publiekelijk wordt gezegd waar Poetin en zijn trawanten hun activa hebben, roept dit veel juridische vragen op.
Hij merkte op dat veel oligarchen die verbonden zijn met LLCInvest-bedrijven, evenals Bank Rossiya zelf, waren gesanctioneerd door de VS en de EU.
“Ik zou niet speculeren over wie de uiteindelijke begunstigde is, maar er zijn duidelijke aanwijzingen voor een regeling voor het ontduiken van sancties”, zei hij.
De Russische corruptie-expert voegde eraan toe dat alleen al de ondoorzichtigheid van sommige van de LLCInvest-holdings aanleiding zou moeten zijn voor meer controle. Om het witwassen van geld tegen te gaan, worden banken geacht de echte begunstigde te kennen van de activa waarmee ze te maken hebben.
“[Dergelijke] ondoorzichtige manieren om activa aan te houden, verbonden met politiek invloedrijke mensen, wijzen op een verhoogd risico op corruptie en witwassen”, zei hij. “Het vaststellen van de echte begunstigde eigenaar [van een actief] is een belangrijk onderdeel van antiwitwaspraktijken.”
Onderzoek naar dit verhaal werd geleverd door OCCRP ID. Fact-checking werd verzorgd door de OCCRP Fact-Checking Desk.
Het Verenigd Koninkrijk heeft sancties afgekondigd tegen mensen die dicht bij president Vladimir Poetin staan. Het gaat onder meer om zijn ex-vrouw Ljoedmila Ocheretny, neven en nichten van Poetin en de waarschijnlijke huidige vriendin van de president, Alina Kabajeva.
“We leggen het duistere netwerk rond Poetin bloot en we richten ons op de luxueuze levensstijl die ze aanhouden. Onze blik is gericht op de dichte kring rond Poetin”, aldus minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss. “We zullen doorgaan met de sancties totdat Oekraïne zegeviert.”
Volgens officiële informatie ontvangt Poetin een bescheiden salaris, maar het vermoeden is dat hij miljarden euro’s heeft. De Britten zeggen dat veel van Poetins fortuin is ondergebracht bij familieleden en andere naasten, die een hoge functie krijgen en in ruil daarvoor loyaal moeten blijven aan de president.
Er zijn goede redenen om aan te nemen dat Ljoedmila Ocheretny banden had met mensen die betrokken zijn bij destabilisatie van Oekraïne of die de territoriale integriteit, soevereiniteit of onafhankelijkheid van Oekraïne bedreigen, aldus nog de motivering van het ministerie.
Alina Kabayeva wordt er als voorzitter van de raad van toezicht van de staatsgroep National Media Group (NMG) van beschuldigd rechtstreeks betrokken te zijn bij de destabilisatie van Oekraïne.
Ook nieuw op de lijst zijn de neven Roman en Igor Poetin en Mikhail Sjelomov, een neef van Poetin die volgens Britse bronnen aandelen bezit in Bank Rossiya, die op haar beurt een belangrijke aandeelhouder is van de NMG.
RCB Bank is opgericht en eigendom van een Russische bank die Vladimir Poetin’s ‘spaarvarken’ wordt genoemd.
Belangrijkste bevindingen
De Russische VTB bank deed in februari afstand van haar aandelen in het in Cyprus gevestigde RCB, maar volgens experts betekende dit niet noodzakelijk een einde aan de banden tussen RCB en het Kremlin.
RCB kondigde in maart aan dat het de bankactiviteiten vrijwillig zou staken, maar een bankier zei dat Europese regelgevers het onder druk hadden gezet om te stoppen met bankieren na de Russische invasie van Oekraïne.
Twee ondoorzichtige Cypriotische bedrijven die nu eigenaar zijn van RCB, hebben beide banden met RCB-functionarissen.
Volgens een uitgelekt rapport van de Cypriotische regering heeft RCB zijn CEO, Kirill Zimarin, en 31 andere medewerkers, hun familieleden of bankklanten geholpen om Cypriotische paspoorten te verkrijgen in het kader van een burgerschap-door-investeringsregeling waarvan later werd aangetoond dat deze corrupt was en werd stopgezet.
Het rapport geeft aan dat RCB politieke invloed heeft gebruikt om problematische paspoortaanvragen door te drukken, en dat veel aanvragen die verband houden met de bank niet voldeden aan de vereisten voor het Cypriotische staatsburgerschap.
Op 24 maart kondigde de op drie na grootste bank van Cyprus aan dat ze haar bankactiviteiten zou stopzetten in de nasleep van de “volatiele geopolitieke situatie” veroorzaakt door de Russische invasie van Oekraïne een maand eerder.
De bank, RCB, had jaren besteed aan het verfijnen van een beeld van zichzelf als een door en door Europese bank, en had zelfs een logo aangenomen dat de vlag van de Europese Unie nabootste en de oorspronkelijke naam, Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited, veranderd in RCB Bank Ltd. Maar tot de dag dat Rusland Oekraïne binnenviel in februari, was RCB bijna voor de helft in handen van de Russische VTB Bank, die nauw verbonden is met de regering van Vladimir Poetin.
Nu onthullen Cypriotische bedrijfsgegevens en een uitgelekt overheidsdocument verkregen door OCCRP de volledige omvang van de pogingen van RCB om haar juridische eigendom en Russische leidinggevenden als Cypriotisch te verbergen. Die pogingen werden dringend omdat er brede sancties van de EU en de VS opdoemden nadat Russische troepen Oekraïne waren binnengevallen.
Op 24 februari kondigde RCB aan dat het belang van 46,29 procent van VTB zou worden gekocht door twee ondoorzichtige Cypriotische bedrijven die al aandelen in de bank bezaten. De verhuizing was bedoeld om RCB te distantiëren van Rusland, maar in feite was het niet meer dan een management buy-out.
Hoewel Crendaro Investments Limited, het bedrijf dat de meeste aandelen van VTB kocht, in Cyprus was geregistreerd, is het mede-eigendom van de Russische CEO van de bank, Kirill Zimarin, een voormalige VTB-manager met banden met de voorzitter van de raad van bestuur van VTB.
Ook Zimarin is ogenschijnlijk Cypriotisch. Hij en 31 andere RCB-medewerkers en hun familieleden, evenals enkele bankklanten, hebben tussen 2008 en 2019 paspoorten verkregen van het eilandstaat, volgens een uitgelekt rapport van de Cypriotische regering verkregen door OCCRP. Het rapport, waarin werd gekeken naar misbruik van het inmiddels ter ziele gegane burgerschap-door-investeringsprogramma, onthult hoe RCB hen naar verluidt heeft geholpen dit te doen door een goed verbonden voormalige Cypriotische ambtenaar in dienst te nemen die namens hen lobbyde.
Ze behoorden tot 6.700 buitenlandse burgers, waaronder 2.869 Russen, die zogenaamde “gouden paspoorten” van Cyprus verkregen via het burgerschap-door-investeringsprogramma van het eiland, waardoor buitenlanders effectief paspoorten konden kopen door te investeren of grote sommen geld te storten op Cyprus.
Toen RCB zijn naam veranderde van Russian Commercial Bank, zei het dat de stap een “logische stap” was die zijn “internationale positionering” en zijn activiteiten in Cyprus weerspiegelde.
Maar toezichthouders bij de Europese Centrale Bank maken zich al lang zorgen over de banden van RCB met het Kremlin, aldus een Europese bankier die bekend is met toezichtaangelegenheden. Zelfs nadat VTB in februari van RCB had afgestoten, dacht de Centrale Bank “dat ze vanwege de banden van de bank met VTB en de politieke situatie niet kon blijven opereren als een levensvatbare bankeenheid”, zei de bankier, die sprak op voorwaarde van anonimiteit. tijdens het bespreken van vertrouwelijke bankzaken.
“Het is hoogst ongebruikelijk dat een winstgevende bank met honderden werknemers zich terugtrekt uit het bankwezen en haar bankvergunning zo plotseling opgeeft”, zegt James Henry, een econoom en een oude onderzoeksjournalist die zich toelegt op bankieren. “Het is een duidelijke indicatie dat banktoezichthouders, waarschijnlijk bij de [Europese Centrale Bank], bezorgd waren dat de rol van VTB in RCB te lang werd getolereerd.”
In haar reactie op OCCRP verwierp RCB met klem “beschuldigingen dat het een rol heeft gespeeld of speelt in welk politiek proces dan ook” en voegde eraan toe dat “[d]e enige uitdrukking van ons standpunt gedurende het hele leven van RCB de absolute afwijzing was van de oorlog en onze eis om er onmiddellijk een einde aan te maken.”
Van het Kremlin tot de Middellandse Zee
VTB is een Russische staatsbank die Poetins “spaarpot” werd genoemd na onthullingen in 2016 van de Panama Papers, een massale lekkage van bedrijfsgegevens via het International Consortium of Investigative Journalists, waaruit blijkt dat Poetins bondgenoten de Russian Commercial Bank (Cyprus) hadden gebruikt. enorme sommen geld naar het buitenland te verplaatsen.
VTB heeft in 1995 Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited opgericht om de toegang tot Europa te verbeteren en te profiteren van het lage belastingtarief van Cyprus, de bilaterale overeenkomst inzake dubbele belastingheffing en het ontbreken van visumvereisten voor Russische bezoekers. Nadat Cyprus in 2008 de euro had ingevoerd, begon de bank filialen te openen in het hele mediterrane land. De inhuldiging van een filiaal in Nicosia in oktober 2010 werd zelfs bijgewoond door de toenmalige president van Rusland, Dmitri Medvedev, een naaste bondgenoot van Poetin. Het veranderde zijn naam in RCB in 2013.
Verbindingen met het Kremlin hebben RCB dat jaar mogelijk beschermd tegen een Cypriotische bankencrisis. Europese landen probeerden bezuinigingsmaatregelen door te voeren voor Cypriotische banken die ook gevolgen zouden hebben gehad voor spaarders bij RCB, dat eind 2012 meer dan $ 17,6 miljard aan spaargeld had. Maar het Cypriotische parlement verwierp een reddingspakket van de Eurogroep nadat het naar verluidt onder druk was komen te staan van Moskou.
De voormalige voorzitter van het Cypriotische parlement zei in 2014 dat wetgevers waren gewaarschuwd door “het hoogste Russische leiderschap” om tegen de Eurogroepdeal te stemmen, volgens een rapport in de Cyprus Mail . Uiteindelijk werd een nieuw pakket overeengekomen dat alleen betrekking had op deposito’s bij Bank of Cyprus en Laiki Bank.
Maar later, vooral nadat VTB door de EU en de VS was gesanctioneerd in de nasleep van de Russische inbeslagname van het Krim-schiereiland in 2014, werden deze banden een verplichting.
Toen de VS tien leden van de raad van bestuur van VTB sancties oplegde als reactie op de Russische invasie van Oekraïne, werden ze opgenomen in een lijst van mensen die worden beschreven als “elites en zakenlieden die medewerkers en facilitators zijn van het Russische regime”. Het sanctiebericht voegde eraan toe dat de VTB-leidinggevenden “hadden gehandeld of beweerden te handelen voor of namens, direct of indirect, de GoR [regering van Rusland]”.
VTB bezat 100 procent van RCB tot 2009, toen Crendaro Investments Limited 40 procent van de bank verwierf. Mitarva Limited, een ander ondoorzichtig Cypriotisch bedrijf, behaalde in 2017 3,81 procent.
Crendaro is een erkende investeringsmaatschappij en aanbieder van fiduciaire diensten , waardoor het voor zijn klanten aandelen in andere bedrijven kan aanhouden. Zimarin is de uiteindelijke begunstigde van Crendaro, hoewel op papier de helft van zijn aandelen in handen is van RCB Trustees, een andere fiduciaire vennootschap en een dochteronderneming van RCB.
Krediet: Edin Pašović / OCCRP
De eigendomsstructuur van RCB is op 24 februari 2022 gewijzigd om het er meer Cypriotisch uit te laten zien. Achter de schermen hadden dezelfde mensen de leiding.
Mitarva is eigendom van twee geheime trusts, waardoor het onmogelijk is om te weten wie het uiteindelijk controleert, hoewel het naar verluidt eigendom is van leden van het management van RCB .
De resterende 46,29 procent bleef eigendom van VTB totdat ook deze aandelen in februari werden verkocht aan Crendaro en Mitarva.
Deze opzet was mogelijk omdat de Cypriotische wet toestaat dat bedrijven eigendom zijn van trusts en genomineerde aandeelhouders, waarbij de identiteit van de echte eigenaren verborgen blijft. Bedrijven zijn ook snel, gemakkelijk en goedkoop op het eiland te vestigen via de grote industrie van advocaten en formatieagenten. Vorig jaar plaatste de transparantiecampagnegroep Tax Justice Network Cyprus op de 14e plaats in de wereld op de ‘corporate tax haven index’, vóór plaatsen als Panama, Mauritius en het eiland Man die bekend staan om hun bedrijfsgeheim.
Marios Clerides, die van 2001 tot 2006 voorzitter was van de Cyprus Securities and Exchange Commission, zei dat het gebruik van fiduciaire dienstverleners als aandeelhouders “het voor toezichthouders of regelgevers erg moeilijk maakt om de uiteindelijke begunstigden te identificeren.” Financieel misdaadadvocaat Floris Alexander vergeleek de lagen van bedrijven achter RCB met Matryoshka-poppen: “Elke keer dat je er een opent, verschijnt er een andere”.
Het gebrek aan duidelijkheid over het uiteindelijke eigendom van RCB leidde volgens financiële experts waarschijnlijk tot problemen met de toezichthouder en leidde een maand later tot de sluiting van zijn bankactiviteiten.
“Het feit dat [RCB] deze stappen heeft genomen, suggereert sterk dat die [Russische] banden nog steeds zowel hecht als moeilijk te ontwarren zijn”, zei anti-financiële misdaadadviseur Graham Barrow.
Henry zei dat het duidelijk was dat “de ECB de claim van RCB niet kocht” dat de aandelenoverdracht betekende dat RCB niet langer “een winkeloperatie was op verzoek van [VTB].” Dit betekende dat RCB maar één keuze had, zei Henry: “Verlaat het bankwezen volledig.”
Twee prominente Russische bankiers, van wie er één werd gesanctioneerd na de Russische invasie van Oekraïne voor zijn banden met het Kremlin, speelden een sleutelrol bij RCB.
Andrey Kostin was halverwege de jaren 2000 voorzitter van de raad van bestuur van RCB en was sinds 2002 ook voorzitter van de raad van bestuur van VTB. Hij is een hooggeplaatst lid van de partij Verenigd Rusland van Poetin en steunde publiekelijk de annexatie van de Krim. De EU heeft Kostin in februari aan haar sanctielijst toegevoegd, maar hij staat sinds 2018 onder Amerikaanse sancties.
Een rapport uit 2019 over aan het Kremlin gelieerde corruptie door de Russische oppositieleider Alexey Navalny, die nu gevangen zit, beweerde dat RCB-topman Kirill Zimarin een Moskou-bezit aan Kostin’s vriendin cadeau had gedaan .
In een verklaring per e-mail zei RCB dat “de aankoop van [de] flat” verband hield met een “zeer persoonlijk verhaal dat zich in het verleden afspeelt”.
De andere grote Russische bankier is Mikhail Kuzovlev, die van 2005 tot 2008 CEO was van RCB. Kuzovlev richtte samen met Zimarin Crendaro op, maar droeg zijn belang van 50 procent in het bedrijf in 2011 over aan RCB Trustees (Cyprus) Limited. uit gegevens blijkt dat RCB Trustees geen geld hebben betaald om de aandelen te verwerven.
De banden tussen de twee banken zijn uitgebreid gebleven. Uit financiële rapporten blijkt dat de deposito’s van VTB bij RCB eind 2020 30 procent van RCB’s balans van 4,9 miljard euro uitmaakten.
De links van het Kremlin van VTB lijken ook naar RCB te zijn gefilterd. In 2016 meldde OCCRP dat cellist Sergei Roldugin, een goede vriend en medewerker van Poetin, $ 650 miljoen aan ongedekte leningen van RCB ontving . Rodulgin wordt ervan verdacht een proxy te zijn voor Poetin.
RCB beschreef de berichten destijds als “volkomen ongegrond”. De bank vertelde OCCRP dat “Rodulgin [sic] nooit een klant van onze bank is geweest, noch zijn er aan hem gelieerde bedrijven, volgens de aan ons verstrekte informatie, klant van de bank.”
“De bank heeft geen ongedekte leningen verstrekt en dat alle verstrekte leningen werden gedekt, onderhouden volgens de schema’s en volledig terugbetaald”, voegde het eraan toe.
In december 2017 legde de Centrale Bank van Cyprus een boete van 800.000 euro op aan RCB, wegens tekortkomingen in de naleving van de antiwitwaswetgeving van het eiland.
Paspoorten, iemand?
De Russische banden van RCB zijn een microkosmos van de aanzienlijke aanwezigheid en invloed van Rusland in Cyprus, dat “Moskou aan de Middellandse Zee” wordt genoemd. Cyprus is verreweg het land waarin Rusland het zwaarst investeert, en vice versa: in oktober 2021 bedroegen de totale buitenlandse directe investeringen van Rusland in Cyprus meer dan $ 210 miljard.
Er zijn geen up-to-date officiële statistieken over het aantal Russen dat op Cyprus woont, maar algemeen wordt gemeld dat het aantal ten minste 40.000 is op een totale bevolking van ongeveer 1,2 miljoen. Op een bord in de belangrijkste havenstad Limassol staat zelfs “Limassolgrad” in het Russisch.
Krediet: Reuters/Alamy Stock Photo
Vrouwen praten buiten een minimarkt die Russische producten verkoopt in Limassol.
Minstens 28 Russen die banden hebben met RCB, voegden zich bij hun landgenoten op Cyprus na het verkrijgen van paspoorten in het kader van het burgerschap-door-investeringsprogramma van het land. CEO Zimarin kreeg hem in 2008 toegekend en drie andere belangrijke spelers bij RCB hadden tegen 2010 het staatsburgerschap verkregen.
In oktober 2020 annuleerde de Cypriotische regering het controversiële programma, dat bekritiseerd was omdat het staatsburgerschap aan criminelen had verkocht, nadat een undercoveronderzoek door Al Jazeera politici aan het licht had gebracht die hielpen bij het verkrijgen van een paspoort voor een fictief persoon met een strafblad.
RCB gebruikte ook politieke invloed om problematische paspoortaanvragen door te drukken, volgens een commissie die door de Cypriotische procureur-generaal is belast met het onderzoeken van misstanden in het programma.
“[Ze] beschuldigden me er bijna van een verrader te zijn en de betrekkingen tussen Cyprus en Rusland te schaden omdat ik niemand wilde naturaliseren.”
– Constantinos Petrides
Voormalig minister van Binnenlandse Zaken van Cyprus
“Het was zo intens dat een van hen [Zackheos of Zimarin] me er bijna van beschuldigde een verrader te zijn en de betrekkingen tussen Cyprus en Rusland te schaden, omdat ik niemand wilde naturaliseren,” zei Petrides.
“De meneer in kwestie ging naar het presidentiële kantoor” om te klagen.
Het rapport noemde de gesanctioneerde persoon niet en gaf geen verdere details, maar een bijlage citeerde Petrides die zei dat Zimarin namens dezelfde persoon had gelobbyd bij de Cypriotische president Nicos Anastasiades. De commissie concludeerde dat de bankier ‘sterke invloed’ uitoefende.
Zackheos reageerde niet op een verzoek om commentaar.
Volgens het rapport hebben in totaal 32 mensen die banden hebben met RCB Cypriotische paspoorten gekregen, wat suggereert dat RCB dit heeft gefaciliteerd door brieven te verstrekken waaruit blijkt dat de aanvragers het vereiste geldbedrag bij de bank in bewaring hadden. In alle gevallen, op één na, hebben de aanvragers geen ander bewijs geleverd dat ze over het geld beschikten.
RCB-cijfers leken paspoorten te verkrijgen terwijl ze enkele vereisten van het Cypriotische staatsburgerschap-door-investeringsprogramma omzeilen, volgens de commissie die het paspoortverkoopprogramma onderzoekt.
De commissie zei dat RCB’s CEO Zimarin een door een bankcollega ondertekend certificaat had ingediend waarin zijn vermogen werd bevestigd, in plaats van bankafschriften om te bewijzen dat hij de benodigde 18 miljoen euro had. Zimarin ondertekende een soortgelijk certificaat ter ondersteuning van de aanvraag van een andere RCB-collega, Petr Zaytsev, beweerde de commissie.
Het rapport van de commissie doet ook twijfel rijzen over de rechtmatigheid van de vermeende deposito’s van RCB-gekoppelde aanvragers. De commissie riep de Cypriotische centrale bank op om de herkomst van de fondsen te controleren.
Het rapport signaleerde dat Zimarin’s vader Alexander ook een Cypriotisch paspoort had terwijl hij een “bescheiden pensioen” uit Rusland ontving dat niet in staat was om het benodigde geld te verstrekken om in aanmerking te komen voor staatsburgerschap. De commissie zei dat het waarschijnlijk was dat de deposito’s van de vader niet van hem waren, maar waarschijnlijk van zijn zoon.
Volgens het rapport hadden ex-CEO Mikhail Kuzovlev noch de vader van Zimarin voldaan aan de eis om een verblijfplaats in Cyprus te hebben op het moment dat hun paspoorten werden afgegeven.
De commissie bracht een reeks andere onregelmatigheden aan de orde in de aanvragen van RCB-gelieerde personen, waarvan vele verband hielden met de authenticiteit van hun Cypriotische woningen, de toewijzing van paspoorten aan hun familieleden, de herkomst van hun geld of de geldigheid van hun beweringen verbonden met Cyprus.
RCB hielp ook twee van haar Oekraïense klanten die nauwe zakelijke banden hebben met Rusland aan Cypriotische paspoorten, zo blijkt uit het uitgelekte rapport van de Cypriotische regering.
Makar Paseniuk en zijn zakenpartner Konstyantyn Stetsenko, medeoprichter van investeringsmaatschappij ICU, hebben hun aanvraag tot staatsburgerschap in januari 2017 goedgekeurd. ICU heeft meer dan een derde van de aandelen van de Russische Burger King-franchise in handen.
De in Canada gevestigde eigenaar van Burger King zei in maart dat de Russische exploitant van zijn verkooppunten had “geweigerd” om ze te sluiten, ondanks zijn poging om de activiteiten in Rusland te staken na de invasie van Oekraïne. ICU vertelde OCCRP dat het had besloten zijn belang in Burger King Russia te verkopen.
De Russische techgigant Yandex heeft een van zijn werknemers de schuld gegeven van het hacken en vervolgens lekken van gegevens van Yandex Food , een populaire voedselbezorgdienst in Rusland.
Onder de vele getroffen gebruikers zijn bedienden van de Russische veiligheidsdiensten en het leger, die in verschillende gevallen zelfs eten naar hun werkplek bestelden met hun officiële e-mailadres.
Dit lek omvat e-mails van gebruikers, een groot aantal telefoonnummers, adressen en bestellingen die op het platform zijn gedaan. De Russische staatsmedia-waakhond Roskomnadzor heeft krachtig geprobeerd de verspreiding ervan te blokkeren.
Sommige onderzoekers hebben al aanknopingspunten gevonden voor onderzoeken naar corruptie uit dit datalek, namelijk het appartement van 170 miljoen roebel (~2 miljoen USD) van de door de Russische president Vladimir Poetin gerapporteerde ” geheime dochter “.
Bellingcat heeft de gegevens geanalyseerd om de authenticiteit ervan te verifiëren en nieuwe onderzoeksleads te ontdekken. Door gegevenspunten binnen dit lek te kruisverwijzen naar onafhankelijke bronnen, waaronder profielen van sociale media en andere gelekte databases, kunnen we bevestigen dat het inderdaad authentiek is. Echter, zoals bij de meeste datalekken, heeft de overgrote meerderheid van deze informatie geen legitieme onderzoeksdoeleinden, daarom koppelen we niet aan de data zelf. Persoonlijke details zijn in dit artikel verborgen in schermafbeeldingen.
We hebben dit lek alleen gebruikt om meer informatie te verzamelen over de onderwerpen van eerdere onderzoeken – van wie velen lid zijn van de Russische veiligheidsdiensten en het leger.
Wat zit er in het lek?
Het grootste deel van het datalek omvat bestelinformatie, samen met enkele persoonlijke informatie die van de gebruiker is verzameld. Deze omvatten hun Yandex.Food-ID, adres, contactgegevens, bezorginstructies, factuurgegevens en metadata.
Een adres waarnaar Bellingcat zocht is Dorozhnaya Street 56 in Moskou. Deze faciliteit is gekoppeld aan de Russische Nationale Garde (Rosgvardia), die actief is geweest bij de invasie van Oekraïne.
Ten eerste is hier een voorbeeld van hoe persoonlijke gegevens van gebruikers die eten hebben besteld, worden weergegeven in het lek.
De voornaam is een verplicht veld, maar de volledige naam wordt vaak leeg gelaten. Hieronder heeft een fictieve Andrey Andreyev hun bestelling geplaatst. Het e-mailveld is ook optioneel, hoewel het telefoonnummer vereist is. In sommige gevallen worden gebruikersgegevens met telefoonnummer, naam en e-mailadres opgenomen, zelfs als er nog geen bestelling is geplaatst – waarschijnlijk vanaf het moment dat een gebruiker zich heeft geregistreerd maar geen bestelling heeft geplaatst in de app.
Gegevens met generieke persoonlijke informatie, voor illustratieve doeleinden
Ook inbegrepen is het afleveradres – niet te verwarren met het thuisadres van de gebruiker, dat niet in deze gegevens is opgenomen – met bijbehorende afleverinstructies. Deze leveringsinstructies, zoals later in dit artikel beschreven, zijn enkele van de meest fascinerende gegevenspunten van dit lek.
In het onderstaande geval, met adres- en bezorginstructiegegevens die een werkelijke Yandex.Food-bestelling weerspiegelen, heeft de klant aangegeven dat de bestelling wordt verzonden naar militaire eenheid 3792 en dat ze het vermelde nummer moeten bellen wanneer ze aankomen om het op te halen bij de voorpoort. Dit nummer van de militaire eenheid komt overeen met het 681e speciale gemotoriseerde regiment van Rosgvardia.
Invoer van een bestelling verzonden naar een Rosgvardia-basis, met een gedepersonaliseerd telefoonnummer en naam voor illustratieve doeleinden
De laatste velden zijn de lengte- en breedtegraad van de gebruiker op het moment van de bestelling, het bedrag dat voor de bestelling in rekening wordt gebracht (738 roebel, wat overeenkomt met ongeveer US $ 8,76), het gebruikte besturingssysteem of de gebruikte browser, het tijdstip van de bestelling en tot slot eventuele opmerkingen van de gebruiker met betrekking tot een deurcode.
Voor onderzoekers zijn de coördinaten hier waarschijnlijk het enige bruikbare veld, omdat de coördinaten meestal overeenkomen met het adres voor levering. In dit geval vallen ze samen met het Dorozhnaya 56-adres in Moskou.
Invoer van een bestelling die naar een Rosgvardia-basis is verzonden, met geanonimiseerde besturingssysteemgegevens
De overgrote meerderheid van deze gegevens betreft gewone Russische burgers wier bestelgewoonten niet erg nuttig zijn voor onderzoeksonderzoek. Specifieke targeting van adressen, telefoonnummers, namen en notities in leveringsinstructies wees onze onderzoekers echter op enkele interessante leads.
GRU naar MFA?
We hebben de telefoonnummers in het lek doorzocht op een reeks personen die banden hebben met de GRU, de buitenlandse militaire inlichtingendienst van Rusland, die we de afgelopen jaren hebben ontdekt.
Een van deze nummers is voor een man genaamd Yevgeny die verbonden was met de GRU Academy en een contactpersoon was van de hooggeplaatste GRU-officier Andrei Ilchenko . Nadat we naar zijn telefoonnummer hadden gezocht, vonden we een bestelling die hij plaatste op 1st Neopalimovsky Lane 12 in Moskou. Dit adres staat openbaar vermeld als eigendom van de Consulaire Dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Nader onderzoek naar deze persoon via gelekte voertuigregistratie-informatie van de oblast Moskou onthulde een kentekenplaat van een luxe auto, die in 2019 in Kiev werd gefotografeerd.
Het is onduidelijk of Yevgeny nog steeds verbonden is met de GRU of dat hij een nieuwe baan heeft bij de MFA, maar dankzij de informatie die in zijn bestelling voor voedselbezorging werd onthuld, werd het mogelijk om verder te graven in zijn recente activiteiten.
Gebruikersinformatie die verwijst naar een gebouw van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
FSB-gesprekspartner geïdentificeerd
Tijdens ons onderzoek naar de vergiftiging van Alexey Navalny door een team van FSB-officieren, hebben we talloze telefoontjes geanalyseerd via telefoonnummers die verband houden met degenen die de operatie uitvoerden en plannen.
Een nummer dat vrij vaak opdook, was dat van een onderzoeksinstituut in Dubna, een voorstad in het noorden van Moskou. We waren niet in staat om de eigenaar van dit telefoonnummer te identificeren totdat we ernaar zochten in het Yandex.Food-lek, waaruit de naam kwam van deze persoon, die vaak sprak met de FSB-officieren die Navalny’s vergiftiging beraamden. Het is onduidelijk welke rol deze persoon precies had bij de organisatie en uitvoering van Navalny’s vergiftiging, maar hij was aan de telefoon met een van de FSB-teamleden in de nacht van de vergiftiging en de volgende ochtend toen Navalny werd omgeleid naar Omsk.
Bovendien gebruikte hij zijn zakelijke e-mailadres bij het registreren voor de dienst, waarmee hij duidelijk maakte dat dit dezelfde persoon is en niet zomaar een gerecycled telefoonnummer met een nieuwe eigenaar.
Identiteiten van militaire en veiligheidsdiensten
Misschien is het meest voor de hand liggende gebruik van deze database (althans voor Bellingcat) om de persoonlijke gegevens van gebruikers te vergelijken met de functies van de faciliteiten op adressen die worden gebruikt voor bestellingen – met andere woorden, om spionnen en soldaten te vinden.
Laten we beginnen met iets eenvoudigs: het adres van het GRU-hoofdkwartier in Moskou, op Khoroshevskoye Shosse 76B Moskou.
Zoeken naar dit adres levert vier resultaten op (twee voor twee verschillende gebruikers genaamd Danila). Dit zijn slechts enkele resultaten voor wat een grote faciliteit is, wat wijst op terughoudendheid van het GRU-personeel of een aantal beloopbare eetgelegenheden in de buurt .
Vier bestellingen verzonden naar het GRU-hoofdkwartier in het noordwesten van Moskou
We kunnen de FSB niet dezelfde terughoudendheid of voedselkeuze toeschrijven.
Zoeken naar het speciale operatiecentrum van de FSB in Balashikha, een voorstad van Moskou, levert 20 resultaten op. Een reden hiervoor zou de meer afgelegen locatie van deze faciliteit kunnen zijn, vergeleken met het meer centraal gelegen GRU-hoofdkwartier. Deze resultaten bevatten vaak gedetailleerde instructies over hoe de bezorger het eten bij de gebruiker moet krijgen; een gebruiker schreef: “Ga naar de drie slagbomen bij de blauwe cabine en bel. Na de halte voor bus 110 tot het einde”.
Een andere gebruiker schreef: “Gesloten gebied. Ga naar het controlepunt. Bel [nummer] tien minuten voordat je aankomt!” Dit nummer is waarschijnlijk een tweede nummer dat aan dezelfde gebruiker is gekoppeld.
Een selectie van orders die naar het Special Operations Center van de FSB in een buitenwijk van Moskou zijn gestuurd
Vissen naar interessante adressen
Naast het zoeken naar bekende adressen die al interessant zijn – militaire bases, FSB- en GRU-kantoren enzovoort – kunt u ook zoeken in de leveringsinstructies om naar nieuwe plaatsen te zoeken die de moeite waard zijn om in te graven. Door bijvoorbeeld te zoeken naar войсковая часть (militaire eenheid) in het veld leveringsinstructies, verschenen enkele tientallen resultaten die waarschuwden dat de leveringslocatie een militaire basis is en moet worden afgezet bij een controlepost bij de ingang. In sommige gevallen noteert de gebruiker het specifieke nummer van de militaire eenheid in de instructies.
Leveringsinstructies aan faciliteiten gekoppeld aan militaire eenheden in Kazan en Yekaterinburg
Lekkages gaan onverminderd door
Dit lek markeert weer een nieuwe vermelding in een lange lijst van massale datalekken voor Russische burgers, waaronder enkele van de grootste voertuigregistratiegegevens, gebruikersinformatie van het sociale mediaplatform (VK) en uitgebreide gegevens over vliegreizen.
Om een aantal redenen stromen er gestage gegevensstromen uit Rusland, maar de meest voor de hand liggende zijn kleine corruptie, wijdverbreide menselijke fouten en de uitgebreide bewakingswetten van de staat die tegen hen worden gekeerd.
Nadat de ” Yarovaya-wetten ” in 2016 werden aangenomen, moesten Russische telecomoperators klantgegevens bijhouden. Deze gegevens waren alleen bedoeld voor gebruik door de veiligheidsdiensten, maar worden ook vaak illegaal verkocht aan online kopers. Zo is er een wet tegen hen gebruikt die bedoeld is om de FSB en andere veiligheidsdiensten te versterken wanneer Bellingcat en andere onderzoeksbureaus de bewaarde telecomgegevens van FSB-officieren verkrijgen om wangedrag aan het licht te brengen.
Met het toegenomen aantal cyberaanvallen van Oekraïense en pro-Oekraïense hackerorganisaties, zouden we meer overheids- en klantendatabases moeten uitlekken, waarvan sommige nuttig kunnen zijn bij het onderzoeken van zaken van algemeen belang.
Frankrijk heeft donderdag het superjacht in beslag genomen van de voormalige Russische politicus en huidige CEO van het Russische staatsoliebedrijf Rosneft Igor Sechin, na een golf van EU-sancties tegen Russische functionarissen en oligarchen.
Een persbericht van de Franse douane zei dat de Amore Vero in januari in de haven van La Ciotat arriveerde en op 1 april zou vertrekken, maar dat de autoriteiten reden hadden om aan te nemen dat het jacht regelingen had getroffen om eerder te vertrekken.
Sechin, ook wel de “Darth Vader” van de Russische politiek genoemd, maakt deel uit van de binnenste cirkel van president Vladimir Poetin en is zijn naaste adviseur. Een artikel gepubliceerd in 2017 zei dat niemand anders in de staat Rusland zoveel macht heeft als het hoofd van Rosneft.
Het schip van een andere Russische miljardair, Alisjer Oesmanov , mag volgens Duitse media de haven van Hamburg niet verlaten . De Dilbar, met een waarde van 600 miljoen dollar, is ’s werelds grootste jacht qua brutotonnage en heeft 96 bemanningsleden nodig om het te bemannen.
Usmanov, een zakenman in ijzererts en staal en voormalig investeerder in de Arsenal Football Club, is volgens Forbes de 99e rijkste persoon ter wereld en een van de rijkste mensen in Rusland.
Volgens SuperyachtNews staat zeven tot tien procent van de superjachten die wereldwijd in eigendom zijn, op naam van een Russische eigenaar.
Sancties die zijn uitgevoerd door de VS, het VK, de EU en Canada waren gericht tegen Russische functionarissen, zakenlieden en entiteiten nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen. Zodra ze werden aangekondigd, werden superjachten van Russische magnaten gezien die op weg waren naar de Malediven en de Seychellen.
Vier van de grootste schepen die nu op de Malediven voor anker liggen, zijn volgens Bloomberg van Russen .
De 459 voet (140 meter) Ocean Victory is volgens SuperyachtFan.com van staalmagnaat Victor Rashnikov. De 238 meter hoge Clio zou gelinkt kunnen worden aan magnaat Oleg Deripaska .
Een schip van een andere Russische staalmagnaat, Alexej Mordashov , de 465-voet Nord , was op de Malediven, maar voer daarna volgens het rapport naar de Seychellen. Bedrijven in de buurt van Mordashov zouden zaken doen met bedrijven die dicht bij een van Poetins beste vrienden staan - cellist Sergei Roldoegin, ook wel bekend als “Poetins portemonnee” – die de EU ook heeft toegevoegd aan de lijst van gesanctioneerde functionarissen en militaire figuren.
Sea Rhapsody , een schip van een andere naaste medewerker van Poetin, het hoofd van de Russische staatslener VTB Bank, Andrey Kostin, is naar verluidt ook op weg naar de Seychellen, na vertrek uit Turkije in februari.
VTB Bank is maandag op de sanctielijst gezet.
Samen met Credit Suisse was VTB Bank ook betrokken bij het zogenaamde “ Tuna Bonds ”-schandaal, waarbij de twee kredietverstrekkers tussen 2013 en 2016 meer dan 2 miljard dollar leenden aan Mozambikaanse staatsbedrijven om maritieme projecten in het oosten van Afrika te financieren. land, met inbegrip van een tonijnvisserij in staatseigendom.
De leningen waren verpakt in obligaties die werden verkocht aan investeerders over de hele wereld. Toen Mozambique in januari 2017 in gebreke bleef met de leningen, kwam het land in een ernstige financiële crisis terecht, waarbij het IMF en de Wereldbank de hulp opschorten omdat de schuld opliep tot 112 procent van het bbp.
In 2019 was Andrey Kostin zelf het middelpunt van een schandaal dat uitbrak nadat beweerd werd dat hij staatsgeld had gebruikt om zijn geliefde, de Russische tv-presentator Nailya Asker-zade, te overladen met dure geschenken.
Duitse media berichtten dat het jacht van president Poetin, de Graceful , in Hamburg was aangemeerd voor renovatie, maar dat het plotseling de haven had verlaten twee weken voordat Rusland Oekraïne binnenviel. Satellietbeelden verkregen door CBS News tonen dat het jacht nu aangemeerd is in een sterk gemilitariseerde haven in Kaliningrad, in Russische wateren.
4 maart 2022 In het Nieuws
Igor Sechin is de CEO van Rosneft. Rosneft is het grootste staatsoliebedrijf van Rusland. Igor Sechin is één van de oudste vertrouwelingen van Vladimir Poetin en oud KGB collega. Igor Sechin is de grijze kardinaal van de Russische energiesector. Igor Sechin is voormalig vice-premier van Rusland. Igor Sechin onderhoud met Vladimir Poetin medio mei 2020 was niet de eerste keer dat Rosneft belastingvoordelen vroeg voor aardgaswinning. Igor Sechin was van 2004 tot 2008 plaatsvervangend hoofd van de regering van Vladimir Poetin. Marina Sechina was ooit getrouwd met Igor Sechin de op één na machtigste man in Rusland. Igor Sechin heeft verscheidene processen wegens smaad aangespannen tegen media die Vladimir Poetin onder vuur namen. Volgens Aleksej Navalny zou het “Poetins grootste geheim” gefinancierd zijn door de entourage van Vladimir Poetin waaronder Igor Sechin en Gennadi Timtsjenko.
Rosneft is voor 69.5% eigendom van het staatsbedrijf Rosneftegaz. Rosneftegaz is de persoonlijke reserve van Vladimir Poetin. Vladimir Poetin exploiteert Rosneftegaz in strijd met alle normen van de Russische wet en het omzeilen van begrotingsproces.
Geen andere Duitse leider in de geschiedenis dan Gerhard Schröder is zo loyaal geweest aan Rusland verzekerde Igor Sechin. Gerhard Schröder was tussen 1998 en 2005 bondskanselier van Duitsland. Een de laatste wapenfeiten van Gerhard Schröder als bondskanselier was het tekenen van een omstreden overheidsgarantie ter waarde van 1 miljard euro op leningen die voor het project Nord Stream moest. Gerhard Schröder aanvaardde na zijn vertrek als bondskanselier een commissariaat bij Nord Stream een consortium onder leiding van Gazprom. Gerhard Schröder behoort tot de kring van vertrouwelingen rond Vladimir Poetin. Gerhard Schröder zijn vriendschap met Vladimir Poetin stamt uit de tijd dat hij bondskanselier was. Gerhard Schröder is door het Kremlin voorgedragen en benoemd to Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Rosneft. Rosneft-ceo Igor Sechin prees Gerhard Schröder vrijdag 29 september 2017 hoogstpersoonlijk aan bij de aandeelhouders waarvan de Russische overheid veruit de grootste is.
Katerina Tikhonova gebruikte verschillende e-mailadressen om met Kirill Shamalov te corresponderen. Maar voor haar belangrijkste e-mail koos ze een bijnaam die veel zegt over de dochter van Vladimir Poetin en haar hobby’s. Ze noemde zichzelf Hypatia van Alexandrië. Dat was de naam van de oude Griekse wetenschapper uit de stad Alexandrië, die filosofie, wiskunde en andere vakken doceerde. Hypatia was niet alleen beroemd om zijn wetenschappelijke prestaties, maar ook om zijn bescheidenheid.
De correspondentie tussen Tikhonova en Shamalov, afgezien van hun brieven over de inrichting van luxueuze huizen in Rusland en Frankrijk, kwam in feite neer op een bespreking van twee onderwerpen: de Innopraktika Foundation en acrobatische rock ‘n’ roll.
De Innopraktika Foundation, onder leiding van Tikhonov, werd opgericht in 2012. Het verenigt het Centrum voor Nationale Intellectuele Reserve van de Staatsuniversiteit van Moskou en de Stichting ter ondersteuning van wetenschappelijke en projectactiviteiten van studenten, postdoctorale studenten en jonge wetenschappers “Nationale intellectuele ontwikkeling”, die ook is opgericht door de Staatsuniversiteit van Moskou. De belangrijkste taak van Innopraktika is om een intermediair te zijn tussen het bedrijfsleven en de wetenschap om Russische innovatieve technologieën te ontwikkelen en er vraag naar te maken op de markt.
Elke non-profitorganisatie in Rusland zou jaloers zijn op de lijst met partners van Innopraktika. Onder hen bevinden zich de grootste bedrijven, waaronder die met staatsparticipatie: Rosneft, Rosatom, Sibur, Rostec, Gazprombank, RDIF en vele anderen.
Innopraktika is voor veel vertegenwoordigers van de grote bedrijven een soort toegangspoort geworden tot de sfeer van geavanceerde wetenschappelijke ontwikkelingen (althans op basis van de Moscow State University). En, zoals uit de brieven van Katerina Tikhonova blijkt, gebruikte ze familiebanden met Shamalov om haar stichting te promoten. Op 19 maart 2015 klaagde de manager van onderwijsprojecten bij Innopraktika bijvoorbeeld bij Tikhonova en haar plaatsvervanger Natalya Popova (echtgenote van het hoofd van de RDIF Kirill Dmitriev):
“Katherine, Natalie, goedemiddag, ik praat nu met Valentina Black, onze contactpersoon van het Directoraat Personeelszaken” Sibur “over onderwijsprojecten ( ” School van de Moscow State University “) , een zomerkamp voor hoogbegaafde kinderen” Sibur “) en afstandsonderwijs … Valentina zei dat er nog geen oplossing is voor onze projecten. Ze voegde er ook aan toe: ” <…> Specifiek morgen, tijdens een ontmoeting met Kirill Shamalov, zal een beslissing worden genomen aan welke projecten Sibur deelneemt en in welke vorm ” . Aangezien Lena en ik niet om informatie over projecten zijn gevraagd, gaan we ervan uit dat we niet zijn opgenomen in de pool van besproken projecten. Als we de mogelijkheid hebben om onze ideeën en behoeften op de een of andere manier over te brengen <…> “.
Tikhonova vond een kans om “de ideeën en behoeften over te brengen” van haar stichting. De volgende dag stuurde ze deze brief door naar haar man, die moest beslissen aan welke onderwijsprojecten Sibur zou deelnemen. Bij de brief was een beschrijving van twee ideeën gevoegd: de kostschool van de Moscow State University voor 515 miljoen roebel en het Sibur-zomerkamp voor hoogbegaafde kinderen voor 3,8 miljoen roebel.
Rock and roll en veel geld
De dochter van Vladimir Poetin wendde zich verschillende keren tot Shamalov zodat hij en zijn partners van grote bedrijven financiering zouden verstrekken voor de belangrijkste hobby van Tikhonova: acrobatische rock ‘n’ roll.
Op 14 april 2014 stuurde ze haar man een conceptbrief van Ivan Sbitnev, president van de All-Russian Federation of Acrobatic Rock and Roll, gericht aan Leonid Mikhelson, algemeen directeur van het NOVATEK-gasbedrijf.
“<…> We vragen u om de mogelijkheid te overwegen om hulp te verlenen aan de All-Russian Federation of Acrobatic Rock and Roll in de vorm van een donatie voor wettelijke activiteiten voor een bedrag van $ 1 miljoen (een miljoen dollar) per jaar gedurende 5 (vijf) jaar” , – de brief eindigde met een dergelijk verzoek.
In de loop van de volgende tien dagen stuurde Tikhonova Shamalov nog twee soortgelijke brieven van Ivan Sbitnev – gericht aan de president van Gazprombank Andrey Akimov (het bedrag was niet gespecificeerd) en de algemeen directeur van Sibur Dmitry Konov (voor 10 miljoen roebel).
Als gevolg hiervan weigerden alle hoofden van de grootste Russische bedrijven, waar Tikhonova zich om steun wendde, haar niet: Sibur, Novatek en Gazprombank werden herhaaldelijk genoemd als partners en sponsors van de acrobatische rock-‘n-rollfederatie.
Ondanks het feit dat Katerina Tikhonova de dochter is van de president van Rusland, had ze, net als alle burgers van het land, soms te maken met de Russische bureaucratie. In 2014 had de Acrobatic Rock and Roll Federation bijvoorbeeld problemen met het registreren van documenten bij het ministerie van Justitie. Op 23 juni 2014 stuurde Tikhonova een brief naar Shamalov:
“Van Erastova Natalia (Tikhonova heeft blijkbaar de naam Erastova door elkaar gehaald: haar naam is Nadezhda. – Vert. ) – de hoofdadvocaat van Moskomsport:
<…> De essentie van het probleem is dat het nodig is om te helpen bij het registreren van wijzigingen met betrekking tot de president van de federatie (Sbitnev Ivan Yuryevich verandert in Alexey Olegovich Vorobyov), registratie van een nieuwe editie van het Federatiehandvest en een nieuw wettelijk adres. De ideale optie is als we een persoon toegewezen krijgen die een keer duidelijk zal zeggen wat nodig is en het registratieproces zal begeleiden. Als het mogelijk is, help me, ik zou niet solliciteren met kleinigheden <…> “.
Te oordelen naar het feit dat in juni 2014 Alexei Vorobyov, een veteraan van de speciale troepen van de interne troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, die ook diende bij de Federale Veiligheidsdienst (FSO), president werd van de acrobatische rock-‘n- rollfederatie, slaagden Tichonova en Shamalov er blijkbaar in om een bureaucratisch probleem op te lossen in Ministerie van Justitie en zoek iemand die “het registratieproces heeft begeleid”.
Katerina de voorbidder
Elke keer dat journalisten Vladimir Poetin naar zijn familie en in het bijzonder naar zijn dochters vroegen, vermeed de president directe antwoorden en verklaarde hij dit door het feit dat zijn kinderen zich niet bezighouden met zaken, politiek of andere openbare activiteiten en daarom het recht hebben om hun privéleven te behouden. in het geheim. ‘Ik bespreek nooit kwesties die met mijn gezin te maken hebben. Zij [dochters] zijn niet betrokken bij zaken of politiek. Ze gaan nergens heen ”, zei Vladimir Poetin in 2015 op zijn jaarlijkse persconferentie.
Vladimir Putin met zijn gezin op vakantie tijdens een boottocht, 2002
Vladimir Rodionov / TASS
Zoals uit het archief van Kirill Shamalovs brieven blijkt, is dit niet helemaal waar. Ten eerste is de oprichting van de jongste dochter van de president niet alleen bezig met ondernemerschap, maar speelt ze ook een cruciale rol als intermediair tussen de Russische wetenschap en het bedrijfsleven. En ten tweede zou Katerina Tikhonova misschien nergens heen willen, maar in Rusland van de 21e eeuw, dat al twintig jaar geregeerd wordt door haar vader, en de dochter van de president soms hun middelen moet aanwenden om een goed doel te helpen.
Op 12 november 2014 ontving Alexander Veresov, het hoofd van de afdeling voor samenwerking met de wetenschappelijke gemeenschap van Innopraktika, een brief van zijn collega aan de Moscow State University en de algemeen directeur van een bedrijf dat diergeneesmiddelen produceert. Een collega klaagde bij Veresov dat hij zijn medicijn niet kon registreren, omdat hij werd geconfronteerd met een monopolisering van de veterinaire markt en corruptie. Daarom vroeg hij de dochter van de president van Rusland om voor hem en zijn bedrijf te bemiddelen. Deze brief aan de directie van het Innopraktika-fonds beschrijft zo nauwkeurig de toestand van niet alleen de veterinaire markt, maar ook de Russische economie als geheel, dat het de moeite waard is om zo gedetailleerd mogelijk te vermelden.
“Het gaat niet om formele overtredingen, maar om de regels van het spel, die worden bepaald door die mensen die op hun post zitten en persoonlijk geïnteresseerd zijn in het niet binnenlaten van drugs. <…> Allereerst begrijp je, zodat we in de toekomst geen serieuze problemen zullen hebben, vraag Katerina om deze informatie te gebruiken zonder enige links naar mij. <…> Toegang tot de dierenarts op de markt. drugs zijn praktisch gesloten voor al die ” verkeerde ” bedrijven die kunnen concurreren met een aantal van de grootste bedrijven, waarvan de uiteindelijke begunstigden Rosselkhoznadzor-ambtenaren zijn.
<…> Het probleem is dat voor de ” verkeerde ” bedrijven deze eisen volledig worden toegepast, waardoor het registratieproces bijna onmogelijk is, terwijl dat voor de ” juiste ” bedrijven blijkbaar niet mogelijk is. Daarom, om samen te vatten, zou ik Katerina allereerst willen vragen om een directe en transparante boodschap (zonder botsingen) te geven aan degenen die ” spelen “kameraden dat binnenlandse innovatieve ontwikkelingen moeten worden overgeslagen. Omdat hun acties in strijd zijn met de belangen en veiligheid van de staat. Dit betreft niet alleen mij, maar tientallen oneerlijk beledigde sollicitanten. Maar ik zou Katherine echt willen vragen om een duidelijk signaal te geven dat er toezicht zal worden gehouden op hun verdere acties dat we onder de bescherming staan van TSNIR (Centre National Intellectual Reserve, het is opgenomen in ” Innopraktiku ” – … Ed ), dus we mochten niet op de gesloten een cirkel waaruit geen uitweg is. Als er een dergelijke controle en controle van haar kant is, zullen ze niet durven doen wat ze gewoonlijk doen. ”
We weten niet wat Shamalov en Tikhonova deden om de aanvrager te helpen, maar twee jaar nadat hij contact had opgenomen met de dochter van de president, slaagde zijn bedrijf erin om zijn diergeneesmiddel te registreren.
Afscheid
Begin 2018 meldde het internationale bureau Bloomberg dat Kirill Shamalov en Katerina Tikhonova uit elkaar zijn gegaan. En ongeveer zes maanden daarvoor verkocht Shamalov het belang in Sibur dat hij in 2013 van Gennady Timchenko had verworven. Volgens bronnen die door Bloomberg werden geïnterviewd, verdiende Shamalov niets aan de verkoop, omdat hij dit pakket ontving als garantie voor vertrouwen van de Russische president. In het archief van Shamalovs e-mails staat geen informatie over voor hoeveel hij de aandelen van Sibur heeft verkocht.
Na afscheid te hebben genomen van Tikhonova, had Kirill Shamalov een nieuwe lieveling – een socialite Zhanna Volkova, een inwoner van Moldavië en een Roemeens staatsburger. In 2019 formaliseerde het paar blijkbaar hun relatie officieel: in oktober stuurde Zhanna documenten naar Shamalov’s mail over de registratie van de offshore Kenaston Properties Ltd op de Britse Maagdeneilanden, waarvan zij de begunstigde werd. In de documenten wordt haar achternaam aangeduid als Shamalova.
Kenaston Properties Ltd heeft een vertegenwoordigingskantoor in Frankrijk. Het is geregistreerd bij een villa in Roquebrune-Cap-Martin aan de Franse Rivièra nabij Monaco. Zhanna Shamalova ontving voortdurend facturen voor het onderhoud van het landhuis naar dit adres, die ze ter betaling naar Kirill Shamalov stuurde. Evenals uw lange termijn verhuur voor een luxe appartement in Londen in Westminster.
Aangezien de toezichthoudende autoriteiten in westerse landen strengere eisen stellen aan het controleren van de herkomst van geld, moest Zhanna Shamalova een ongebruikelijke dienst gebruiken. Ze huurde een advocatenkantoor in om formeel een baan voor haar te krijgen. Shamalova moest via hetzelfde advocatenkantoor geld uitgeven aan haar eigen salaris. Gezien het feit dat ze al deze contracten en facturen naar haar man stuurde, had dit blijkbaar door hem moeten worden gedaan. Dus Shamalova werd senior makelaar bij het in Londen gevestigde bedrijf Sigma Expertise and Supervision Ltd.
Zhanna Volkova en Kirill Shamalov (foto verwijderd op het moment van publicatie)
Foto: de Facebook-pagina van Zhanna Volkova
In 2018 werd Kirill Shamalov opgenomen in de sanctielijsten van de VS vanwege het feit dat hij na zijn huwelijk met de dochter van de president van Rusland “zich aansloot bij een selecte kring van miljardairs uit de entourage van Vladimir Poetin”. De Amerikaanse autoriteiten waren erg laat met hun besluit: de laatste brief van Shamalov aan de dochter van de president van Rusland dateerde van 15 juni 2017. Hij stuurde Tikhonova een e-mail van een bekende architect uit Sint-Petersburg met ontwerpopties voor een bepaalde landelijke villa (het adres was niet opgegeven). Sindsdien zijn er geen brieven aan elkaar meer in het archief.
Kirill Shamalov en Katerina Tikhonova weigerden te reageren op verzoeken van Vostochnye Stories. We wendden ons ook tot de perssecretaris van de Russische president Dmitry Peskov en vroegen hem om commentaar op de informatie over het gebruik van offshorebedrijven door de schoonzoon van Vladimir Poetin, de aankoop van aandelen die miljoenen keren goedkoper zijn dan de marktwaarde, en bovendien over het luxe onroerend goed in Rusland en Frankrijk, dat Shamalov samen met dochter van de president. Peskov antwoordde ons letterlijk als volgt: “Vaak hebben we dergelijke vragen onbeantwoord gelaten.”
In het Nieuws 
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.