Nikolaj Petrunin, een 47-jarige Russische multimiljonair én vertrouweling van Poetin, is om het leven gekomen. Officieel stierf hij aan de complicaties van Covid, maar Petrunin is niet de eerste Rusissche topman die sinds de oorlog onder verdachte omstandigheden overlijdt.
Petrunin was één van de topmanagers bij aardgasgigant Gazprom. Hiernaast was hij ook vice-voorzitter van de prestigieuze energiecommissie van het Russisch parlement. Petrunin zou gestorven zijn aan Covid-complicaties, nadat hij eerder al een maand in coma lag.
Maar zijn dood doet vragen rijzen, omdat er de afgelopen maanden wel meer belangrijke Russen aan hun einde kwamen. De doodsoorzaken die werden gegeven waren bij de een wat realistischer dan bij de ander.
Vooral de dood van Ravil Maganov, topman bij oliebedrijf Lukoil, bracht vorige maand heel wat geruchten op gang. Maganov viel naar beneden van de zesde verdieping van het ziekenhuis in Moskou. Een van de rapporten beweerde dat hij uit het raam werd geduwd, maar dat is niet officieel bevestigd. Zijn bedrijf had zich eerder uitgesproken tegen de oorlog in Oekraïne.
Volgens Russische media is wetenschapper en voormalige directeur van het Moskouse Luchtvaartinstituut, Anatoly Gerashchenko, overleden na een val van de trap. De 73-jarige Gerashchenko zou ten val zijn gekomen in een hoofdgebouw van het Luchtvaartinstituut.
De voormalige luchtvaartdirecteur Anatoly Gerashchenko zou zijn uitgegleden en van een trap gevallen zijn in het Moskouse Luchtvaartinstituut (MAI.) Na zijn val zou hij tevergeefs door toegesneld medisch personeel zijn behandeld.
Gerashchenko was een vooraanstaand wetenschapper die tussen 2007 en 2015 directeur van het MIA was. Na zijn pensionering bleef Gerashchenko een adviserende rol vervullen voor de huidige rector van het instituut.
Het MAI bestaat sinds 1930 en wordt beschouwd als een van de beste Russische instituten op lucht- en ruimtevaartgebied. Het instituut zou nauwe banden hebben met het Russische ministerie van Defensie.
Mysterieuze sterfgevallen
De dood van Gerashchenko volgt op een reeks mysterieuze sterfgevallen van prominente Russen. Zo overleed Vladimir Sungorkin, hoofdredacteur van de pro-Kremlinkrant Komsomolskaya Pravda vorige week op 68-jarige leeftijd nadat hij plotseling stikte.
Kort daarvoor werd het levenloze lichaam van Ivan Pechorin uit zee gevist. De 39-jarige directeur van een staatsbedrijf dat grondstoffen exploreert zou naar verluid van zijn luxejacht in de Zee van Japan zijn gevallen.
Zeker tien oligarchen en andere Russische prominenten stierven dit jaar onder mysterieuze omstandigheden.
In Rusland is de hoofdredacteur van Komsomolskaya Pravda, een Russische regimekrant, overleden. Vladimir Sungorkin (68) zou woensdag een beroerte hebben gekregen. Het is de zoveelste in een lange rij figuren rond president Vladimir Poetin die is overleden sinds de invasie van Oekraïne, al is niet duidelijk of ook bij dit overlijden vraagtekens geplaatst moeten worden.
Sungorkin is een vertrouweling van Poetin. De man zou een beroerte hebben gekregen in de oost-Russische stad Chabarovsk, aan de grens met China. Volgens zijn krant overleed de man “plots tijdens een reis waarin hij materiaal wilde verzamelen voor een boek over de grote pionier van het Verre Oosten, Vladimir Arseniev”.
“Dit is een groot verlies”, liet Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov ook al weten. “We kenden hem zeer goed. President Poetin zal zijn familie en vrienden een persoonlijke boodschap bezorgen.”
Lange lijst doden
De afgelopen maanden vielen er opvallend veel overlijdens te noteren in de kring rond Poetin. Dinsdag raakte bijvoorbeeld nog bekend dat Ivan Pechorin, de 39-jarige directeur van een ontwikkelingsfonds, overleden was. Die man zou uit een luxejacht in de Japanse Zee gevallen zijn. Eerder kwamen ook al Igor Nosov (een 43-jarige topman van de KRDV), Yuri Voronov (een 61-jarige miljonair), Alexander Tyulakov (de 61-jarige veiligheidsfunctionaris van Gazprom), Leonid Shulman (het 60-jarige hoofd transport bij Gazprom Invest), Alexander Subbotin (een 43-jarige miljardair), Vladislav Avayev (een 51-jarige zakenman met banden met de Gazprombank), Sergey Protosenya (een 55-jarige multimiljonair), en Ravil Maganov, de 67-jarige voormalige topman van oliebedrijf Lukoil, in onduidelijke omstandigheden om het leven. Telkens vielen er vraagtekens te plaatsen bij hun officiële doodsoorzaak.
Of dat ook bij dit overlijden het geval is, is niet duidelijk. De Komsomolskaya Pravda was in het verleden de krant van de communistische jeugdbeweging Komsmol, en houdt een duidelijke pro-regimelijn aan. Zelfs in die mate dat ze beschouwd zou worden als de favoriete krant van president Poetin. Sungorkin was ook het doelwit van Europese sancties na de invasie van Oekraïne.
Opnieuw is een prominente bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin overleden. Vladimir Sungorkin, de 68-jarige hoofdredacteur van de krant Komsomolskaya Pravda, is „plotseling gestikt” tijdens een bezoek aan het verre oosten van Rusland. De Komsomolskaya Pravda staat bekend als een krant die altijd de lijn van het Kremlin volgt.
Vladimir Sungorkin (links) leidt president Poetin rond op de redactie van de Komsomolskaya Pravda (november 2018).
„Het gebeurde opeens, compleet onaangekondigd”, zo schrijft een journalist van de krant, die meereisde met Sungorkin. De hoofdredacteur had voorgesteld om „ergens een mooie plek te zoeken om te lunchen.” Kort daarna viel hij flauw, aldus de collega: „Drie minuten later begon Vladimir te stikken. We namen hem mee naar buiten voor wat frisse lucht, maar toen was hij al bewusteloos. Niets hielp. De dokter die als eerste onderzoek deed, zei dat het vermoedelijk een beroerte was.”
Het is al de tweede vertrouweling van Poetin in een week tijd die overlijdt. Maandag werd het stoffelijk overschot gevonden van Ivan Pechorin, die afgelopen weekend overboord zou zijn geslagen in de wateren bij Vladivostok. De 39-jarige Pechorin was persoonlijk door Poetin aangesteld als baas van de Ontwikkelingsmaatschappij voor het Verre Oosten en het Noordpoolgebied (KRDV). Dit jaar is al een groot aantal leden van de cirkel rond Poetin in soms mysterieuze omstandigheden om het leven gekomen.
De 39-jarige Ivan Pechorin, een Russische zakenman in de energiesector, is deze week op verdachte wijze overleden. Hij zou van een luxe jacht zijn gevallen.
Pechorin werd eerder dit jaar door president Vladimir Poetin bij de Russische Ontwikkelingsmaatschappij voor het Verre Oosten en het Noordpoolgebied (KRDV) aangewezen als ceo, nadat zijn voorganger begin dit jaar ook al om het leven kwam. Algemeen directeur Igor Nosov stierf op zijn 43ste aan een ’beroerte’.
Het slachtoffer was enkele dagen spoorloos na zijn ’val’ in de avond van 10 september, terwijl zijn jacht op volle vaart was richting het eiland Roesski. Uiteindelijk spoelde hij op zo’n 160 kilometer van de Russische stad Vladivostok aan langs de kust, melden lokale Russische media.
„De dood van Ivan is een onherstelbaar verlies voor vrienden en collega’s, een groot verlies voor het bedrijf”, meldt de onderneming waar Pechorin directeur was in een statement. Het energiebedrijf is nauw verbonden met Moskou. Volgens The Mirror was Pechorin persoonlijk aangesteld door Poetin.
Sinds Poetins inval in Oekraïne zijn er tal van Russische oligarchen, vaak onder verdachte omstandigheden, zowel in als buiten Rusland om het leven gekomen. Bijvoorbeeld na een val uit het raam, een plotselinge beroerte of ’zelfmoord’. Van sommigen is bekend dat ze vlak voor hun dood nog kritiek hadden geuit op de ’speciale militaire operatie’ in het buurland.
RCB Bank is opgericht en eigendom van een Russische bank die Vladimir Poetin’s ‘spaarvarken’ wordt genoemd.
Belangrijkste bevindingen
De Russische VTB bank deed in februari afstand van haar aandelen in het in Cyprus gevestigde RCB, maar volgens experts betekende dit niet noodzakelijk een einde aan de banden tussen RCB en het Kremlin.
RCB kondigde in maart aan dat het de bankactiviteiten vrijwillig zou staken, maar een bankier zei dat Europese regelgevers het onder druk hadden gezet om te stoppen met bankieren na de Russische invasie van Oekraïne.
Twee ondoorzichtige Cypriotische bedrijven die nu eigenaar zijn van RCB, hebben beide banden met RCB-functionarissen.
Volgens een uitgelekt rapport van de Cypriotische regering heeft RCB zijn CEO, Kirill Zimarin, en 31 andere medewerkers, hun familieleden of bankklanten geholpen om Cypriotische paspoorten te verkrijgen in het kader van een burgerschap-door-investeringsregeling waarvan later werd aangetoond dat deze corrupt was en werd stopgezet.
Het rapport geeft aan dat RCB politieke invloed heeft gebruikt om problematische paspoortaanvragen door te drukken, en dat veel aanvragen die verband houden met de bank niet voldeden aan de vereisten voor het Cypriotische staatsburgerschap.
Op 24 maart kondigde de op drie na grootste bank van Cyprus aan dat ze haar bankactiviteiten zou stopzetten in de nasleep van de “volatiele geopolitieke situatie” veroorzaakt door de Russische invasie van Oekraïne een maand eerder.
De bank, RCB, had jaren besteed aan het verfijnen van een beeld van zichzelf als een door en door Europese bank, en had zelfs een logo aangenomen dat de vlag van de Europese Unie nabootste en de oorspronkelijke naam, Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited, veranderd in RCB Bank Ltd. Maar tot de dag dat Rusland Oekraïne binnenviel in februari, was RCB bijna voor de helft in handen van de Russische VTB Bank, die nauw verbonden is met de regering van Vladimir Poetin.
Nu onthullen Cypriotische bedrijfsgegevens en een uitgelekt overheidsdocument verkregen door OCCRP de volledige omvang van de pogingen van RCB om haar juridische eigendom en Russische leidinggevenden als Cypriotisch te verbergen. Die pogingen werden dringend omdat er brede sancties van de EU en de VS opdoemden nadat Russische troepen Oekraïne waren binnengevallen.
Op 24 februari kondigde RCB aan dat het belang van 46,29 procent van VTB zou worden gekocht door twee ondoorzichtige Cypriotische bedrijven die al aandelen in de bank bezaten. De verhuizing was bedoeld om RCB te distantiëren van Rusland, maar in feite was het niet meer dan een management buy-out.
Hoewel Crendaro Investments Limited, het bedrijf dat de meeste aandelen van VTB kocht, in Cyprus was geregistreerd, is het mede-eigendom van de Russische CEO van de bank, Kirill Zimarin, een voormalige VTB-manager met banden met de voorzitter van de raad van bestuur van VTB.
Ook Zimarin is ogenschijnlijk Cypriotisch. Hij en 31 andere RCB-medewerkers en hun familieleden, evenals enkele bankklanten, hebben tussen 2008 en 2019 paspoorten verkregen van het eilandstaat, volgens een uitgelekt rapport van de Cypriotische regering verkregen door OCCRP. Het rapport, waarin werd gekeken naar misbruik van het inmiddels ter ziele gegane burgerschap-door-investeringsprogramma, onthult hoe RCB hen naar verluidt heeft geholpen dit te doen door een goed verbonden voormalige Cypriotische ambtenaar in dienst te nemen die namens hen lobbyde.
Ze behoorden tot 6.700 buitenlandse burgers, waaronder 2.869 Russen, die zogenaamde “gouden paspoorten” van Cyprus verkregen via het burgerschap-door-investeringsprogramma van het eiland, waardoor buitenlanders effectief paspoorten konden kopen door te investeren of grote sommen geld te storten op Cyprus.
Toen RCB zijn naam veranderde van Russian Commercial Bank, zei het dat de stap een “logische stap” was die zijn “internationale positionering” en zijn activiteiten in Cyprus weerspiegelde.
Maar toezichthouders bij de Europese Centrale Bank maken zich al lang zorgen over de banden van RCB met het Kremlin, aldus een Europese bankier die bekend is met toezichtaangelegenheden. Zelfs nadat VTB in februari van RCB had afgestoten, dacht de Centrale Bank “dat ze vanwege de banden van de bank met VTB en de politieke situatie niet kon blijven opereren als een levensvatbare bankeenheid”, zei de bankier, die sprak op voorwaarde van anonimiteit. tijdens het bespreken van vertrouwelijke bankzaken.
“Het is hoogst ongebruikelijk dat een winstgevende bank met honderden werknemers zich terugtrekt uit het bankwezen en haar bankvergunning zo plotseling opgeeft”, zegt James Henry, een econoom en een oude onderzoeksjournalist die zich toelegt op bankieren. “Het is een duidelijke indicatie dat banktoezichthouders, waarschijnlijk bij de [Europese Centrale Bank], bezorgd waren dat de rol van VTB in RCB te lang werd getolereerd.”
In haar reactie op OCCRP verwierp RCB met klem “beschuldigingen dat het een rol heeft gespeeld of speelt in welk politiek proces dan ook” en voegde eraan toe dat “[d]e enige uitdrukking van ons standpunt gedurende het hele leven van RCB de absolute afwijzing was van de oorlog en onze eis om er onmiddellijk een einde aan te maken.”
Van het Kremlin tot de Middellandse Zee
VTB is een Russische staatsbank die Poetins “spaarpot” werd genoemd na onthullingen in 2016 van de Panama Papers, een massale lekkage van bedrijfsgegevens via het International Consortium of Investigative Journalists, waaruit blijkt dat Poetins bondgenoten de Russian Commercial Bank (Cyprus) hadden gebruikt. enorme sommen geld naar het buitenland te verplaatsen.
VTB heeft in 1995 Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited opgericht om de toegang tot Europa te verbeteren en te profiteren van het lage belastingtarief van Cyprus, de bilaterale overeenkomst inzake dubbele belastingheffing en het ontbreken van visumvereisten voor Russische bezoekers. Nadat Cyprus in 2008 de euro had ingevoerd, begon de bank filialen te openen in het hele mediterrane land. De inhuldiging van een filiaal in Nicosia in oktober 2010 werd zelfs bijgewoond door de toenmalige president van Rusland, Dmitri Medvedev, een naaste bondgenoot van Poetin. Het veranderde zijn naam in RCB in 2013.
Verbindingen met het Kremlin hebben RCB dat jaar mogelijk beschermd tegen een Cypriotische bankencrisis. Europese landen probeerden bezuinigingsmaatregelen door te voeren voor Cypriotische banken die ook gevolgen zouden hebben gehad voor spaarders bij RCB, dat eind 2012 meer dan $ 17,6 miljard aan spaargeld had. Maar het Cypriotische parlement verwierp een reddingspakket van de Eurogroep nadat het naar verluidt onder druk was komen te staan van Moskou.
De voormalige voorzitter van het Cypriotische parlement zei in 2014 dat wetgevers waren gewaarschuwd door “het hoogste Russische leiderschap” om tegen de Eurogroepdeal te stemmen, volgens een rapport in de Cyprus Mail . Uiteindelijk werd een nieuw pakket overeengekomen dat alleen betrekking had op deposito’s bij Bank of Cyprus en Laiki Bank.
Maar later, vooral nadat VTB door de EU en de VS was gesanctioneerd in de nasleep van de Russische inbeslagname van het Krim-schiereiland in 2014, werden deze banden een verplichting.
Toen de VS tien leden van de raad van bestuur van VTB sancties oplegde als reactie op de Russische invasie van Oekraïne, werden ze opgenomen in een lijst van mensen die worden beschreven als “elites en zakenlieden die medewerkers en facilitators zijn van het Russische regime”. Het sanctiebericht voegde eraan toe dat de VTB-leidinggevenden “hadden gehandeld of beweerden te handelen voor of namens, direct of indirect, de GoR [regering van Rusland]”.
VTB bezat 100 procent van RCB tot 2009, toen Crendaro Investments Limited 40 procent van de bank verwierf. Mitarva Limited, een ander ondoorzichtig Cypriotisch bedrijf, behaalde in 2017 3,81 procent.
Crendaro is een erkende investeringsmaatschappij en aanbieder van fiduciaire diensten , waardoor het voor zijn klanten aandelen in andere bedrijven kan aanhouden. Zimarin is de uiteindelijke begunstigde van Crendaro, hoewel op papier de helft van zijn aandelen in handen is van RCB Trustees, een andere fiduciaire vennootschap en een dochteronderneming van RCB.
Krediet: Edin Pašović / OCCRP
De eigendomsstructuur van RCB is op 24 februari 2022 gewijzigd om het er meer Cypriotisch uit te laten zien. Achter de schermen hadden dezelfde mensen de leiding.
Mitarva is eigendom van twee geheime trusts, waardoor het onmogelijk is om te weten wie het uiteindelijk controleert, hoewel het naar verluidt eigendom is van leden van het management van RCB .
De resterende 46,29 procent bleef eigendom van VTB totdat ook deze aandelen in februari werden verkocht aan Crendaro en Mitarva.
Deze opzet was mogelijk omdat de Cypriotische wet toestaat dat bedrijven eigendom zijn van trusts en genomineerde aandeelhouders, waarbij de identiteit van de echte eigenaren verborgen blijft. Bedrijven zijn ook snel, gemakkelijk en goedkoop op het eiland te vestigen via de grote industrie van advocaten en formatieagenten. Vorig jaar plaatste de transparantiecampagnegroep Tax Justice Network Cyprus op de 14e plaats in de wereld op de ‘corporate tax haven index’, vóór plaatsen als Panama, Mauritius en het eiland Man die bekend staan om hun bedrijfsgeheim.
Marios Clerides, die van 2001 tot 2006 voorzitter was van de Cyprus Securities and Exchange Commission, zei dat het gebruik van fiduciaire dienstverleners als aandeelhouders “het voor toezichthouders of regelgevers erg moeilijk maakt om de uiteindelijke begunstigden te identificeren.” Financieel misdaadadvocaat Floris Alexander vergeleek de lagen van bedrijven achter RCB met Matryoshka-poppen: “Elke keer dat je er een opent, verschijnt er een andere”.
Het gebrek aan duidelijkheid over het uiteindelijke eigendom van RCB leidde volgens financiële experts waarschijnlijk tot problemen met de toezichthouder en leidde een maand later tot de sluiting van zijn bankactiviteiten.
“Het feit dat [RCB] deze stappen heeft genomen, suggereert sterk dat die [Russische] banden nog steeds zowel hecht als moeilijk te ontwarren zijn”, zei anti-financiële misdaadadviseur Graham Barrow.
Henry zei dat het duidelijk was dat “de ECB de claim van RCB niet kocht” dat de aandelenoverdracht betekende dat RCB niet langer “een winkeloperatie was op verzoek van [VTB].” Dit betekende dat RCB maar één keuze had, zei Henry: “Verlaat het bankwezen volledig.”
Twee prominente Russische bankiers, van wie er één werd gesanctioneerd na de Russische invasie van Oekraïne voor zijn banden met het Kremlin, speelden een sleutelrol bij RCB.
Andrey Kostin was halverwege de jaren 2000 voorzitter van de raad van bestuur van RCB en was sinds 2002 ook voorzitter van de raad van bestuur van VTB. Hij is een hooggeplaatst lid van de partij Verenigd Rusland van Poetin en steunde publiekelijk de annexatie van de Krim. De EU heeft Kostin in februari aan haar sanctielijst toegevoegd, maar hij staat sinds 2018 onder Amerikaanse sancties.
Een rapport uit 2019 over aan het Kremlin gelieerde corruptie door de Russische oppositieleider Alexey Navalny, die nu gevangen zit, beweerde dat RCB-topman Kirill Zimarin een Moskou-bezit aan Kostin’s vriendin cadeau had gedaan .
In een verklaring per e-mail zei RCB dat “de aankoop van [de] flat” verband hield met een “zeer persoonlijk verhaal dat zich in het verleden afspeelt”.
De andere grote Russische bankier is Mikhail Kuzovlev, die van 2005 tot 2008 CEO was van RCB. Kuzovlev richtte samen met Zimarin Crendaro op, maar droeg zijn belang van 50 procent in het bedrijf in 2011 over aan RCB Trustees (Cyprus) Limited. uit gegevens blijkt dat RCB Trustees geen geld hebben betaald om de aandelen te verwerven.
De banden tussen de twee banken zijn uitgebreid gebleven. Uit financiële rapporten blijkt dat de deposito’s van VTB bij RCB eind 2020 30 procent van RCB’s balans van 4,9 miljard euro uitmaakten.
De links van het Kremlin van VTB lijken ook naar RCB te zijn gefilterd. In 2016 meldde OCCRP dat cellist Sergei Roldugin, een goede vriend en medewerker van Poetin, $ 650 miljoen aan ongedekte leningen van RCB ontving . Rodulgin wordt ervan verdacht een proxy te zijn voor Poetin.
RCB beschreef de berichten destijds als “volkomen ongegrond”. De bank vertelde OCCRP dat “Rodulgin [sic] nooit een klant van onze bank is geweest, noch zijn er aan hem gelieerde bedrijven, volgens de aan ons verstrekte informatie, klant van de bank.”
“De bank heeft geen ongedekte leningen verstrekt en dat alle verstrekte leningen werden gedekt, onderhouden volgens de schema’s en volledig terugbetaald”, voegde het eraan toe.
In december 2017 legde de Centrale Bank van Cyprus een boete van 800.000 euro op aan RCB, wegens tekortkomingen in de naleving van de antiwitwaswetgeving van het eiland.
Paspoorten, iemand?
De Russische banden van RCB zijn een microkosmos van de aanzienlijke aanwezigheid en invloed van Rusland in Cyprus, dat “Moskou aan de Middellandse Zee” wordt genoemd. Cyprus is verreweg het land waarin Rusland het zwaarst investeert, en vice versa: in oktober 2021 bedroegen de totale buitenlandse directe investeringen van Rusland in Cyprus meer dan $ 210 miljard.
Er zijn geen up-to-date officiële statistieken over het aantal Russen dat op Cyprus woont, maar algemeen wordt gemeld dat het aantal ten minste 40.000 is op een totale bevolking van ongeveer 1,2 miljoen. Op een bord in de belangrijkste havenstad Limassol staat zelfs “Limassolgrad” in het Russisch.
Krediet: Reuters/Alamy Stock Photo
Vrouwen praten buiten een minimarkt die Russische producten verkoopt in Limassol.
Minstens 28 Russen die banden hebben met RCB, voegden zich bij hun landgenoten op Cyprus na het verkrijgen van paspoorten in het kader van het burgerschap-door-investeringsprogramma van het land. CEO Zimarin kreeg hem in 2008 toegekend en drie andere belangrijke spelers bij RCB hadden tegen 2010 het staatsburgerschap verkregen.
In oktober 2020 annuleerde de Cypriotische regering het controversiële programma, dat bekritiseerd was omdat het staatsburgerschap aan criminelen had verkocht, nadat een undercoveronderzoek door Al Jazeera politici aan het licht had gebracht die hielpen bij het verkrijgen van een paspoort voor een fictief persoon met een strafblad.
RCB gebruikte ook politieke invloed om problematische paspoortaanvragen door te drukken, volgens een commissie die door de Cypriotische procureur-generaal is belast met het onderzoeken van misstanden in het programma.
“[Ze] beschuldigden me er bijna van een verrader te zijn en de betrekkingen tussen Cyprus en Rusland te schaden omdat ik niemand wilde naturaliseren.”
– Constantinos Petrides
Voormalig minister van Binnenlandse Zaken van Cyprus
“Het was zo intens dat een van hen [Zackheos of Zimarin] me er bijna van beschuldigde een verrader te zijn en de betrekkingen tussen Cyprus en Rusland te schaden, omdat ik niemand wilde naturaliseren,” zei Petrides.
“De meneer in kwestie ging naar het presidentiële kantoor” om te klagen.
Het rapport noemde de gesanctioneerde persoon niet en gaf geen verdere details, maar een bijlage citeerde Petrides die zei dat Zimarin namens dezelfde persoon had gelobbyd bij de Cypriotische president Nicos Anastasiades. De commissie concludeerde dat de bankier ‘sterke invloed’ uitoefende.
Zackheos reageerde niet op een verzoek om commentaar.
Volgens het rapport hebben in totaal 32 mensen die banden hebben met RCB Cypriotische paspoorten gekregen, wat suggereert dat RCB dit heeft gefaciliteerd door brieven te verstrekken waaruit blijkt dat de aanvragers het vereiste geldbedrag bij de bank in bewaring hadden. In alle gevallen, op één na, hebben de aanvragers geen ander bewijs geleverd dat ze over het geld beschikten.
RCB-cijfers leken paspoorten te verkrijgen terwijl ze enkele vereisten van het Cypriotische staatsburgerschap-door-investeringsprogramma omzeilen, volgens de commissie die het paspoortverkoopprogramma onderzoekt.
De commissie zei dat RCB’s CEO Zimarin een door een bankcollega ondertekend certificaat had ingediend waarin zijn vermogen werd bevestigd, in plaats van bankafschriften om te bewijzen dat hij de benodigde 18 miljoen euro had. Zimarin ondertekende een soortgelijk certificaat ter ondersteuning van de aanvraag van een andere RCB-collega, Petr Zaytsev, beweerde de commissie.
Het rapport van de commissie doet ook twijfel rijzen over de rechtmatigheid van de vermeende deposito’s van RCB-gekoppelde aanvragers. De commissie riep de Cypriotische centrale bank op om de herkomst van de fondsen te controleren.
Het rapport signaleerde dat Zimarin’s vader Alexander ook een Cypriotisch paspoort had terwijl hij een “bescheiden pensioen” uit Rusland ontving dat niet in staat was om het benodigde geld te verstrekken om in aanmerking te komen voor staatsburgerschap. De commissie zei dat het waarschijnlijk was dat de deposito’s van de vader niet van hem waren, maar waarschijnlijk van zijn zoon.
Volgens het rapport hadden ex-CEO Mikhail Kuzovlev noch de vader van Zimarin voldaan aan de eis om een verblijfplaats in Cyprus te hebben op het moment dat hun paspoorten werden afgegeven.
De commissie bracht een reeks andere onregelmatigheden aan de orde in de aanvragen van RCB-gelieerde personen, waarvan vele verband hielden met de authenticiteit van hun Cypriotische woningen, de toewijzing van paspoorten aan hun familieleden, de herkomst van hun geld of de geldigheid van hun beweringen verbonden met Cyprus.
RCB hielp ook twee van haar Oekraïense klanten die nauwe zakelijke banden hebben met Rusland aan Cypriotische paspoorten, zo blijkt uit het uitgelekte rapport van de Cypriotische regering.
Makar Paseniuk en zijn zakenpartner Konstyantyn Stetsenko, medeoprichter van investeringsmaatschappij ICU, hebben hun aanvraag tot staatsburgerschap in januari 2017 goedgekeurd. ICU heeft meer dan een derde van de aandelen van de Russische Burger King-franchise in handen.
De in Canada gevestigde eigenaar van Burger King zei in maart dat de Russische exploitant van zijn verkooppunten had “geweigerd” om ze te sluiten, ondanks zijn poging om de activiteiten in Rusland te staken na de invasie van Oekraïne. ICU vertelde OCCRP dat het had besloten zijn belang in Burger King Russia te verkopen.
Russische oligarchen staan hoog op de sanctielijstjes van het westen. Hen wordt verweten dat ze met hun enorme rijkdom Poetin in het zadel houden. Opmerkelijk is dat er al 5 zijn gestorven sinds het begin van de oorlog en een zesde stierf kort voor de oorlog.
De meest recente feiten dateren van deze week, met twee oligarchen die binnen 24 uur dood werden gevonden.
Dinsdag werden drie doden gevonden in Lloret del Mar, Catalonië. Onder de slachtoffers zijn Sergey Protosenya, zijn 53-jarige vrouw en hun 18-jarige dochter. De 53-jarige man, voormalig topman van gasgigant Novatek, werd door de Catalaanse politie opgehangen gevonden in de tuin van de villa. Volgens lokale media liepen de echtgenote en de dochter gevonden in hun bed, steekwonden op. De politie bestudeert verschillende aanwijzingen, waaronder die van een dubbele moord, gevolgd door zelfmoord, of die van een reeks moorden.
De dag ervoor werd het lichaam gevonden van Vladislav Avaev, voormalig vicepresident van Gazprombank, in zijn appartement in Moskou, samen met zijn vrouw en 13-jarige dochter. Volgens Newsweek was de deur van het appartement van binnenuit op slot en werd er een pistool gevonden in de handen van de oligarch. De lokale politie denkt aan een dubbele moord en een zelfmoord.
Een paar weken voor de dood van Vladislav Avaev en Sergey Protosenya werd een andere oligarch onder dezelfde omstandigheden dood aangetroffen. Op 24 maart werd Vasily Melnikov dood aangetroffen, samen met zijn vrouw en twee zonen van 10 en 4.
Een vierde Russische oligarch, Mikhail Watford, werd op 28 februari opgehangen gevonden in zijn huis in Surrey, VK. De man, van Oekraïense afkomst, verdiende zijn fortuin met olie en gas. Zijn lichaam werd gevonden in zijn garage door zijn tuinman.
De dag na de Russische invasie werd de adjunct-directeur van Gazprom, Alexander Tyulyakov, opgehangen gevonden in de garage van zijn woning, in de buurt van Sint-Petersburg.
De eerste dode viel in januari, een maand voor het begin van de oorlog in Oekraïne. Gazprom CEO Leonid Shulman, 60, werd ook dood aangetroffen in de badkamer van zijn woning in de regio St. Petersburg.
:quality(50)/cdn-kiosk-api.telegraaf.nl/d1f49bb8-4baa-11ed-80bb-0255c322e81b.jpg)
:quality(50)/cdn-kiosk-api.telegraaf.nl/9870ee6c-34e1-11ed-878a-02d2fb1aa1d7.jpg)
In het Nieuws 