23 juni 2022 Olesya Shmagun (OCCRP) en Denis Dmitriev (Meduza)
Drie winters geleden begon een timmerman uit de rijk beboste Russische regio Karelië aan een ambitieuze sneeuwschoentocht. In de derde week van zijn reis, terwijl hij zich een weg baande door de besneeuwde bomen langs de oevers van het Ladogameer, stopte hij om een praatje te maken met enkele lokale vissers.
Opgeschrikt door een ongewone structuur die hij het grijs-witte landschap over het ijs zag accentueren, vroeg hij zich hardop af over het ongewoon gevormde ‘recreatiecentrum’.
Het gebouw was een verre schreeuw van de gebruikelijke eenvoudige houten hutten gebouwd door de lokale bevolking. De houten wanden bogen en bogen in alle richtingen, onderbroken door grote glasplaten.
De vissers lachten. Het gebouw, zeiden ze, stond bij iedereen rond het meer bekend als de ‘dacha’ van de Russische president Vladimir Poetin – het Russische woord voor een vakantiehuis op het platteland – en ze waren verrast dat de timmerman er niets vanaf wist.
Nieuwsgierig om het van dichterbij te bekijken, stak hij op zijn sneeuwschoenen de bevroren inham over, liep langs het huis en ging verder. Er waren ook andere gebouwen op het grondgebied, waaronder een traditionele Russische sauna – en daar werd hij tegengehouden door een bewaker. ‘Hem bij de banya gepakt,’ zei hij in zijn walkietalkie.
De bewaker vertelde de timmerman dat hij een privéterrein betrad en nam hem mee naar een beveiligingspost, waar zijn paspoortgegevens werden gekopieerd.
Toen hij vroeg of het huis inderdaad de datsja van Poetin was, bleef de bewaker stil. Maar het vreemde van de ontmoeting had de timmerman ervan overtuigd dat hij op een plek was gestuit die door de president werd gebruikt.
“Vanaf de vissers en eindigend met de bewakers, had iedereen die speciale blik, alsof je een eigenaardig geheim kent en het niet kunt helpen om het te vertellen,” herinnerde hij zich.
Het eigenaardige geheim van de “Fisherman’s Hut” – zoals het huis ooit werd genoemd op de website van het architectenbureau dat het heeft ontworpen – is ook onderzocht in verschillende mediaberichten, te beginnen met een onthulling door televisienetwerk Dozhd in 2016 die voor het eerst de link legde tussen de structuur aan de Russische president.
Dozhd ontdekte dat het gebouw en de omliggende grond toebehoorden aan verschillende bedrijven die eigendom waren van Yuri Kovalchuk, een nauwe bondgenoot van Poetin en de grootste aandeelhouder van Bank Rossiya, bijgenaamd “Poetin’s Bank” vanwege zijn reputatie voor het dienen van de belangen van de president.
Maar deze bedrijven hebben ook een andere connectie, vond OCCRP. Ze zijn gekoppeld aan een e-maildomein, LLCInvest.ru, dat tientallen bedrijven verenigt die verbonden zijn met leden van de binnenste cirkel van Poetin. Het domein wordt gehost door een webprovider die nauwe banden heeft met Bank Rossiya. En de bedrijven die het gebruiken, hebben miljarden dollars aan activa die verband houden met Poetin, inclusief de Fisherman’s Hut.
OCCRP heeft duizenden gelekte e-mails ontvangen van twee bouwbedrijven die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het land rondom het gebouw. Uit hun correspondentie blijkt hoe de LLCInvest-bedrijven samenwerken.
Het land rond “Poetin’s datsja” is eigendom van drie verschillende bedrijven waarvan de directeuren het LLCInvest.ru-domein gebruiken – Prime, Onega en Master – en van één persoon, Mikhail Dedov, die ook een LLCInvest-e-mail gebruikt. Maar de daadwerkelijke bouw van het complex werd geleid door medewerkers van een obscure non-profitorganisatie, Revival of Marine Traditions.
Van buitenaf heeft deze non-profitorganisatie geen formele of juridische band met het Karelische eigendom, en er is niets in haar jaarverslagen dat suggereert dat haar werk het beheer van een vakantiehuis omvat. De enige duidelijke band met de andere bedrijven is dat het ook is gekoppeld aan het LLCInvest.ru-domein.
De gelekte e-mails bevatten ook plattegronden, blauwdrukken, interieurontwerpplannen en andere materialen die nooit eerder onthulde details bieden over de verbazingwekkende luxe van het “Fisherman’s Hut”-complex, dat uitgroeit tot meer dan alleen de kenmerkende houten structuur die wordt weergegeven in de media.
Satellietbeelden laten zien dat de bouw van het spectaculaire hoofdgebouw in april 2011 al in volle gang was. Het gebouw, ontworpen door het architectenbureau Evgeny Mercuryev, werd in augustus 2012 voltooid en won verschillende prijzen voor zijn ontwerp.
Maar de eigenaren van dit land aan de baai stopten niet bij slechts één ‘hut’. In 2013 begon een andere structuur op de site te stijgen. Het werd in 2018 ingeschreven in het Russische kadaster als een “schuur”, maar te oordelen naar de weelderige blauwdrukken die door OCCRP zijn verkregen, zijn de bewoners zeker geen koeien.
Het futuristische gebouw met twee verdiepingen beschikt over enorme binnen-buitenruimtes die eruitzien alsof ze gemaakt zijn om te entertainen. Een ruime open eetruimte van meer dan 200 vierkante meter, gescheiden door een glazen wand van een keuken in restaurantstijl, waar gasten de chef-koks aan het werk kunnen zien met behulp van grillapparatuur, tandoor, teppan in Japanse stijl en rokerij.
De weergave van een architect van de “schuur” – eigenlijk een weelderig paviljoen dat gemaakt lijkt om te entertainen.
Het huis heeft ook een eigen brouwerij. Het is gevuld met 345.000 euro aan Oostenrijkse brouwapparatuur die 47 liter bier per dag kan produceren.
Op de tweede verdieping van het gebouw is een theesalon met een prachtig uitzicht op het meer van Ladoga. Aan de andere kant geeft een glazen wand zicht op de brouwerij.
Naast het gebouw zijn twee kleine zwembaden. Vanuit het huis leidt een klein pad naar een natuurlijke waterval die uitmondt in de baai, waar een gezellig afgelegen prieel staat. De waterval was vroeger een populaire toeristische attractie, maar nu is het gebied verboden terrein voor het publiek .
Het is moeilijk om de kosten van deze op maat gemaakte faciliteit in te schatten, maar één document toonde aan dat in juni 2015 alleen al de algemene bouwwerkzaamheden – exclusief meubels, interieur of verlichting – naar schatting 187 miljoen roebel kosten (toen ongeveer $ 3,5 miljoen ).
Boerderijverse ingrediënten voor een grote keuken
Het grootste deel van het nabijgelegen land was bestemd als landbouwgrond totdat de Fisherman’s Hut werd gebouwd, en het wordt grotendeels nog steeds gebruikt voor landbouw.
Naast de Vissershut is een forellenkwekerij. Een lokale bewoner vertelde OCCRP dat je levende forel rechtstreeks uit de handen van een bewaker in de datsja kunt kopen – als de VIP-gasten natuurlijk niet op het terrein zijn.
De site is ook uitgegroeid tot een veeboerderij waar ossen worden gehouden om Kobe-rundvlees te produceren. Maar het rundvlees lijkt een kostbaarder goed te zijn dan de forel – geen van de door OCCRP geïnterviewde lokale bewoners herinnerde zich dat ze het hadden kunnen kopen.
OCCRP-verslaggevers hebben de directeur van het bedrijf dat eigenaar is van de boerderijen weten te bereiken. Hij zei dat hij niets wist over de privévilla’s eromheen – en geen idee had dat de uiteindelijke eigenaren van het bedrijf, en enkele omliggende eigendommen, Joeri Kovaltsjoek en zijn vrouw waren.
“Kovaltsjoeks?” vroeg hij verbaasd. ‘Waar ben ik en waar zijn de Kovaltsjoe ? Ik kan je vertellen over babyforel en de schoonheden van de regio Karelië.”
In 2021 werd een apart gebouw aan het pand toegevoegd met een twee verdiepingen tellende professionele keuken van 600 vierkante meter. Op de eerste verdieping bevinden zich opslag- en bereidingsruimtes voor vis, vlees en groenten met ruimtes voor bakken, koude en warme maaltijden. De tweede verdieping lijkt het keukenpersoneel te huisvesten, met vier bescheiden slaapkamers met opklapbedden.
Het gebied wordt nog ontwikkeld. In april 2021 meldden activisten van een groep die pleit voor toegang van het publiek tot kustlijnen dat er een nieuwe weg naar het pand werd aangelegd in Ladoga Skeri National Park en dat er grootschalige houtkap aan de gang was.
In de zomer van 2021 begon de bouw van een nieuw huis in het gebied, ook aan het meer van Ladoga, volgens documenten in de gelekte e-mails. (Het is niet duidelijk of het is voltooid.)
Hoewel het de bescheiden naam ‘Garden House’ draagt, is het project weelderig, met interieurs gemaakt van halfedelstenen zoals lapis lazuli en labradoriet. Een groot deel van de vloer is bedekt met $ 110.000 Fior di Bosco-marmer.
Een ontwerpersweergave van het interieur van Garden House, met een messing console met daarop labradoriet.
De sanitaire voorzieningen in elk van de zes badkamers van het huis zullen naar verwachting meer dan 3 miljoen roebel (ongeveer $ 46.000) kosten. Een enkele bidetkraan kost 700.000 roebel ($ 10.800), terwijl een douchehendel wordt geschat op 300.000 roebel (meer dan $ 4.600).
Op de begane grond van het Tuinhuis bevinden zich zes slaapkamers met elk een eigen badkamer en dressing. In het midden van het gebouw bevindt zich een binnenzwembad met een eigen decoratieve waterval die vanaf de eerste verdieping van het huis stroomt.
Drie architecten die door OCCRP werden geïnterviewd, beschreven het interieur als ‘premium’ en ‘luxe’.
“Je kunt zo’n project alleen bouwen met een onbeperkt budget”, zei iemand.
“Het hele huis is bedekt met halfedelsteen – de gootsteen is van steen”, zei een ander. “Voor mij is het dezelfde categorie als het hebben van een gouden toilet,” zei een ander.
Volgens de gelekte documenten leidt een high-end Russisch interieurontwerpbureau, FullHouseDesign, het project. De eigenaar van het bedrijf vertelde OCCRP dat ze zich niets van een dergelijke betrokkenheid kan herinneren, maar was het niet eens met het idee dat marmeren vloeren extravagant waren.
“Als je op onze website kijkt, zijn er veel projecten waar we marmeren vloeren gebruiken, net als elk ander respectabel architectenbureau.”
Ze zei dat ze geen commentaar kon geven op hoeveel het Tuinhuis zou hebben gekost. Maar een prijscalculator op de website van FullHouseDesign suggereert dat de minimale kosten alleen al voor het ontwerpwerk rond de 12 miljoen roebel (ongeveer $ 188.000) zouden zijn.
Gevraagd om te reageren op de bevindingen van OCCRP over de LLCInvest-bedrijven, inclusief degenen die de Fisherman’s Hut bezitten en exploiteren, antwoordde het Kremlin alleen: “De president van de Russische Federatie is op geen enkele manier verbonden of gelieerd aan de activa en organisaties die u noemde. ”
Lokale bewoners vertelden OCCRP dat de hele baai meestal over de weg bereikbaar is, maar wordt geblokkeerd door een slagboom die wordt bewaakt door federale beveiligingsfunctionarissen wanneer VIP-gasten op bezoek zijn. Lokale socialemediagroepen publiceren soms waarschuwingen over de sluitingen .
“De lokale bevolking dient daar alleen als bewaker als de site leeg is”, vertelde een lokale visser aan OCCRP. “Als gasten van hoog niveau op bezoek komen, worden de lokale bevolking meestal vervangen door FSO [federale beschermingsdienst].”
Zelfs als de baai open is, zeggen sommigen, ontmoedigen de grote aantallen beveiligingscamera’s aan de wal bezoekers.
“Het is eng”, zei een persoon.
In de regio van Karelië was het gemiddelde maandsalaris in december 2021 64.000 roebel ($ 860) – veel minder dan de kosten van een enkele douchehendel in de badkamer van het tuinhuis. Toch zei een inwoner die met OCCRP sprak dat hij geen probleem had met de datsja of de eigenaar.
‘Ik hou er gewoon niet van als de weg naar de baai is afgesloten,’ zei hij.
20 juni 2022 Olesya Shmagun (OCCRP), Denis Dmitriev (Meduza), Miranda Patrucic (OCCRP), Ilya Lozovsky (OCCRP)
Een e-maildomein dat niet zichtbaar is voor het publiek – LLCInvest.ru – hielp verslaggevers bij het ontdekken van een groep onderling verbonden bedrijven die paleizen, resorts, jachten, jets en bankrekeningen vol contanten hebben.
Belangrijkste bevindingen
Verslaggevers vonden tientallen onderling verbonden bedrijven en non-profitorganisaties die verbonden zijn met Bank Rossiya en het LLCInvest.ru-domein gebruiken.
Hoewel de bedrijven in zeer verschillende sferen opereren, laten uit gelekte e-mails zien dat hun werknemers gemeenschappelijke zaken bespreken, alsof ze deel uitmaken van één enkel systeem.
Deze bedrijven hebben verschillende eigenaren, waaronder rijke bankiers en oligarchen, maar ook de kinderen van Poetins vrienden en zelfs zijn vermeende minnares.
“[De groep] lijkt vooral op een coöperatie, of een vereniging, waarin haar leden voordelen en eigendommen kunnen uitwisselen”, zegt een expert op het gebied van corruptie in Rusland.
Journalisten hebben jarenlang geworsteld om vast te stellen wat Vladimir Poetin bezit.
De Russische president, die een publiek imago van ingetogen patriottisme cultiveert, is in verband gebracht met een aantal luxueuze eigendommen, waaronder een enorm paleis aan de Zwarte Zee, hectaren omliggende wijngaarden, een skiresort en een villa ten noorden van St. Petersburg.
Maar het is altijd onmogelijk geweest om het eigendom van deze activa rechtstreeks aan Poetin te koppelen via een papieren spoor. In plaats daarvan zijn zijn vrienden vaak naar voren gestapt om ze als hun eigendom te claimen.
Het Zwarte Zeepaleis is opgeëist door een oude vriend en voormalig judo-sparringpartner van Poetin, Arkadi Rotenberg. De omliggende wijngaarden zijn verdeeld tussen twee andere Poetin-medewerkers: de zoon van een van zijn jeugdvrienden en een bekende oligarch, Gennadi Timtsjenko. De villa ten noorden van St. Petersburg is van Sergei Rudnov, de zoon van een andere oude vriend die in 2015 stierf.
Maar al deze activa, die schijnbaar in handen zijn van veel verschillende mensen, hebben iets gemeen: ze zijn eigendom van bedrijven en non-profitorganisaties die met elkaar zijn verbonden door een onderliggende technische infrastructuur die zichtbaar is via een e-maildomein: LLCInvest.ru.
Elk belangrijk bezit dat publiekelijk aan Poetin is toegeschreven, deelt deze connectie.
De “LLCInvest”-bedrijven bezitten ook tientallen andere waardevolle eigendommen en bedrijven. Sommigen worden geassocieerd met Bank Rossiya , een geldschieter die algemeen bekend staat als “Poetins bank”, terwijl anderen uiteindelijk toebehoren aan leden van zijn binnenste cirkel.
Verslaggevers merkten LLCInvest.ru voor het eerst op nadat een onderzoek in 2017 in de Russische wekelijkse krant Sobesednik erop wees dat het werd gebruikt door een netwerk van non-profitorganisaties opgericht door vrienden van Poetin . Na deze aanwijzing vonden OCCRP en Meduza tientallen andere bedrijven en non-profitorganisaties waarvan het personeel en de eigenaren e-mailadressen op dit domein gebruiken en die onderling met elkaar verbonden lijken te zijn.
Het LLCInvest.ru-domein blijkt te worden gehost door een IT-bedrijf genaamd Moskomsvyaz dat nauw verbonden is met Bank Rossiya. Een grote cache van Moskomsvyaz-e-mailmetadata werd vorig jaar door een bron gelekt naar verslaggevers, waaruit bleek dat de managers, eigenaren en werknemers van deze naar buiten toe niet-gerelateerde LLCInvest-bedrijven onderling vaak communiceerden op manieren die je alleen zou verwachten van mensen die samenwerken.
Rudnov, de zoon van Poetins oude vriend, is bijvoorbeeld de eigenaar van een bedrijf genaamd Volna dat het domein LLCInvest.ru gebruikt. Uit gelekte e-mails blijkt dat de mede-oprichter van een heel ander LLCInvest-bedrijf de financiën van Volna bespreekt met een andere man die een LLCInvest.ru-adres gebruikt. Geen van beiden heeft een publieke band met Volna. (Rudnov reageerde niet op verzoeken om commentaar.)
Het Moskomsvyaz-lek bevat niet de eigenlijke tekst van de e-mails, maar bevat wel onderwerpregels die aanwijzingen geven over wat er wordt besproken. Verslaggevers vonden verschillende andere opvallende voorbeelden van mensen van schijnbaar niet-gerelateerde LLCInvest-bedrijven die gemeenschappelijke zakelijke aangelegenheden bespraken:
“Coördinatie Doorgang Waterleiding”
VAN: i.kirshina@vmtnp.ru NAAR: o.markova@llcinvest.ru, a.samosyuk@llcinvest.ru, Kondratieva Olesya Alexandrovna ONDERWERP: RE: KBG/1810-21 van 29.07.2021 “Over de coördinatie van de doorgang van water conduit route” – antwoord van 23.08.21 DATUM: 08.09.2021 12:16 Een vrouw met de achternaam Kirshina, in dienst van een LLCInvest-organisatie genaamd Revival of Marine Traditions, stuurt een e-mail die verwijst naar de aanleg van sanitairinfrastructuur. Onder de ontvangers zijn twee mensen met llcinvest.ru-adressen, waaronder Alexander Samosyuk, de mede-eigenaar van een organisatie genaamd Traditions of Russian Aviation. Afgezien van de oppervlakkig vergelijkbare namen, hebben de twee organisaties geen duidelijke connectie – behalve LLCInvest.
“Uitgaven Voor Medewerkers Van Het Bedrijf”
“Ter Ondertekening, Aanvullende Overeenkomsten”
“Bonus Voor Klimova”
Een apart lek levert aanvullend bewijs dat de LLCInvest-bedrijven samenwerken.
Uit e-mails van een bouwbedrijf dat een villa bouwde ten noordwesten van Sint-Petersburg, plaatselijk bekend als “Poetin’s datsja”, blijkt dat drie verschillende LLCInvest-bedrijven verschillende percelen grond rond het complex bezitten, terwijl een vierde LLCInvest-entiteit – een non-profitorganisatie die zich schijnbaar inzet voor de “revival van maritieme tradities” — beheerde de bouw.
“De enige verklaring die ik zie is dat deze bedrijven verenigd zijn door een gemeenschappelijk managementsysteem”, zei een expert op het gebied van corruptie in Rusland die de bevindingen van OCCRP beoordeelde. (Hij is niet geïdentificeerd omdat het aangaan van OCCRP, dat door de Russische autoriteiten als “ongewenst” wordt beschouwd, nu kan leiden tot een zware juridische sanctie, waaronder gevangenisstraf.)
Veel eigenaren van LLCInvest-bedrijven komen uit een groep vrienden en medewerkers die samenvloeiden rond Poetin toen hij in de jaren negentig een hoge ambtenaar in St. Petersburg was, merkte hij op.
“[LLCInvest] lijkt vooral op een coöperatie, of een vereniging, waarin haar leden voordelen en eigendommen kunnen uitwisselen”, zei hij.
In totaal konden journalisten 86 bedrijven en non-profitorganisaties identificeren die onderdeel lijken te zijn van dit losse netwerk. Samen hebben ze activa ter waarde van ten minste $ 4,5 miljard, waaronder herenhuizen, zakenvliegtuigen, jachten en bankrekeningen gevuld met contant geld. Ze zijn allemaal met elkaar verbonden en delen dezelfde bedrijfsleiders, registratieadressen en serviceproviders zoals auditors en registrars.
Een handvol is rechtstreeks eigendom van Bank Rossiya, terwijl enkele tientallen andere toebehoren aan de bestuursleden of aandeelhouders van de bank, waaronder de miljardair-zakenman Joeri Kovaltsjoek en de geruchten minnares van Poetin Svetlana Krivonogikh. Ongeveer 18 van de bedrijven lijken op het eerste gezicht geen band met de bank te hebben, maar behoren in feite toe aan lagere bankmedewerkers. De meeste anderen zijn eigendom van Poetins vrienden en medewerkers, zoals Rotenberg en Rudnov.
In een poging meer te weten te komen over de opzet van LLCInvest, hebben verslaggevers meer dan 100 LLCInvest-e-mailadressen gemaild die tijdens dit onderzoek zijn ontdekt, waaronder bedrijfsdirecteuren en aandeelhouders. Een e-mailtracker toonde aan dat er tientallen werden geopend en dat sommigen automatische “out of office” -antwoorden stuurden, maar dat geen enkele persoon op vragen reageerde.
“Ik ben een bescheiden werknemer en bemoei me met mijn eigen zaken. Ik teken alleen papieren. Weet je hoe soms daklozen worden geregistreerd als directeur van een bedrijf? Ik ben niet dakloos, maar ik teken de papieren, zoals zij, zonder in te gaan op de details.”
– Directeur van meerdere LLCInvest-bedrijven
Verslaggevers namen ook telefonisch contact op met vijf vertegenwoordigers van LLCInvest-bedrijven. Vier hing op zonder commentaar te geven. Een man die als directeur van vier verschillende bedrijven wordt vermeld, bevestigde dat hij een LLCinvest.ru-adres gebruikt dat hem was toegewezen nadat hij was aangenomen, maar zei dat hij niet wist wie de eigenaars waren van de bedrijven. “Ik ben een bescheiden werknemer en bemoei me met mijn eigen zaken. Ik teken alleen papieren’, zei hij. “Weet je hoe soms daklozen worden geregistreerd als directeur van een bedrijf? Ik ben niet dakloos, maar ik teken de papieren, zoals zij doen, zonder in details te treden.”
Moskomsvyaz, het bedrijf dat het LLCInvest-domein host, reageerde niet op verzoeken om commentaar. Toen een verslaggever belde, die zich voordeed als een potentiële klant, om te zien of het voor iedereen mogelijk was om de IT-services van Moskomsvyaz te gebruiken, werd ze doorverwezen naar een medewerker van de technische ondersteuning die vroeg om verdere verzoeken per e-mail te sturen en zei dat het “beleid van het bedrijf ‘ was niet om ‘particuliere klanten’ aan te nemen. Herhaalde e-mails bleven onbeantwoord.
Gevraagd om te reageren op een gedetailleerde beschrijving van de bevindingen van verslaggevers, antwoordde het Kremlin alleen: “De president van de Russische Federatie is op geen enkele manier verbonden of gelieerd aan de activa en organisaties die u noemde.”
Bank Rossiya reageerde niet op een verzoek om commentaar.
Er is nog veel onbekend over de LLCInvest-bedrijven, inclusief of ze een soort informele holdingstructuur vertegenwoordigen of gewoon technische infrastructuur delen. Zelfs de volledige reikwijdte van het LLCInvest-universum is onbekend, met 86 bedrijven en non-profitorganisaties die een conservatieve schatting vertegenwoordigen. Maar alles bij elkaar genomen, bieden deze bevindingen een intrigerend beeld van hoe Bank Rossiya miljarden aan activa, afkomstig uit de binnenste cirkel van Poetin, verbindt op een manier die de president zelf ten goede lijkt te komen.
Omdat LLCInvest geen afzonderlijke juridische entiteit is, is het deels een kwestie van redactioneel oordeel om te bepalen welke bedrijven moeten worden opgenomen. Reporters gebruikten de volgende criteria om 86 LLCInvest-bedrijven en non-profitorganisaties te identificeren. Ze vonden ook een kleinere groep geassocieerde bedrijven die het LLCInvest.ru-domein niet lijken te gebruiken, maar enorme activa bezitten.
Officiële E-Mailadressen Uit Openbare Registers (24 Bedrijven)
Met behulp van openbare registers vonden verslaggevers 24 bedrijven die samen 20 LLCInvest-e-mailadressen voor zakelijke doeleinden gebruikten.
IP-Adressen (19 Bedrijven)
Dochterondernemingen En Moedermaatschappijen (34 Bedrijven)
Aanvullend Onderzoek (9 Bedrijven)
Aangesloten Bedrijven Houden Miljarden Meer Aan
Villa’s, jachten en contant geld
In het noordwesten van Rusland, aan de kust van de Finse Golf, ligt een mooi bakstenen herenhuis dat bekend staat als Villa Sellgren. Ontworpen door een gevierde Finse architect vóór de Russische revolutie, werd het gebruikt om een geliefde Sovjetfilm over Sherlock Holmes te filmen.
In 2017 werd het huis voor de tweede keer beroemd. Onder verwijzing naar bronnen binnen het lokale bestuur en omwonenden, meldde de onafhankelijke tv-zender Dozhd dat de villa was veranderd in een vakantiebestemming voor Poetin. Dozhd ontdekte ook dat de villa eigendom was van Rudnov, de zoon van Poetins oude vriend.
Rudnov gebruikt een LLCInvest-e-mailadres, en dat geldt ook voor de directeur van het bedrijf waar hij de eigenaar van is, genaamd Sever. Het pand wordt beheerd door iemand zonder externe connectie met Sever, een man genaamd Pavel Zaitsev die ook eigenaar is van verschillende andere LLCInvest-bedrijven, zo blijkt uit gelekte e-mails.
En het is niet alleen Villa Sellgren. Bijna alle andere eigendommen die eerdere journalistieke onderzoeken in verband hebben gebracht met Poetin, inclusief het beruchte Zwarte Zeepaleis, zijn eigendom van een bedrijf in het LLCInvest-universum. Ze omvatten het Igora-skiresort, waar zijn dochter haar huwelijk vierde; meerdere vakantiehuizen die naar verluidt door Poetin zijn gebruikt; en een huis in een chique buurt in de buurt van Moskou dat ooit toebehoorde aan de dochter van Poetin en haar man.
Bedrijven in het netwerk bezitten ook verschillende luxe jachten, waarvan er twee zijn gespot tussen verschillende eigendommen die aan Poetin zijn gekoppeld. Een derde is eigendom van zijn vermeende minnares, Krivonogikh.
Dit 46 meter lange jacht van 1,5 miljard roebel ($ 23.145.000) met vijf dekken en 10 slaapkamers werd in 2015 gebouwd door Sanlorenzo, een Italiaanse luxe scheepsbouwer. Volgens de scheepsvolgsite MarineTraffic vaart de Shellest vaak tussen Gelendzhik, de badplaats in de buurt van het Zwarte Zee-paleis van Poetin, en de haven van Sochi. Het is eigendom van een non-profitorganisatie genaamd Revival of Marine Traditions en is door het Amerikaanse ministerie van Financiën geïdentificeerd als gelieerd aan Poetin.
Nega
Aldoga
Brizo 46
Ten minste één van deze schepen lijkt gezamenlijk te worden beheerd door meerdere LLCInvest-bedrijven.
Een 14 meter lange aluminium jachttender genaamd de Brizo 46, werd in 2015 gekocht door een bedrijf genaamd Unison voor 1,2 miljoen euro. Unisons enige aandeelhouder en voormalig directeur, Vladimir Avramenko, gebruikt een LLCInvest.ru-e-mailadres.
Maar gelekte e-mails tonen aan dat managers die verbonden zijn aan een geheel andere LLCInvest-entiteit – een non-profitorganisatie die bedoeld is om “Russische luchtvaarttradities” te promoten – de invoer van het jacht in Rusland organiseerden.
Deze managers, Larisa Isaeva en Alexander Samosyuk , hebben op papier geen connectie met Unison, maar ze hebben samen een strategie bedacht om de belastingbetalingen voor het jacht te verlagen toen het werd geïmporteerd.
Volgens douanegegevens overwinteren de jachten van LLCInvest-bedrijven vaak in een jachtopslag in de buurt van de Finse stad Kotka, niet ver van St. Petersburg. Dit is dezelfde faciliteit waar de voormalige president en premier Dmitri Medvedev’s vermeende jacht Fotinia onlangs werd ontdekt door Finse journalisten .
En de faciliteit heeft ook een band met de vrienden van Poetin: Dmitry Gorelov, een voormalige aandeelhouder van Bank Rossiya die naar verluidt de bouw van het paleis van Poetin aan de Zwarte Zee heeft helpen financieren, verstrekte een renteloze lening aan het bedrijf dat het bezit.
Het zijn niet alleen jachten en vakantiehuizen – de laatste beschikbare gegevens laten zien dat LLCInvest-entiteiten meer dan een half miljard dollar aan contanten op hun rekeningen hebben, ontdekten verslaggevers.
🔗LLCInvest non-profitorganisaties en grote kasposities
Er zijn een handvol non-profitorganisaties die het LLCInvest-domein gebruiken en zich toeleggen op zaken als “de heropleving van maritieme tradities”, “ontwikkeling van landbouwinitiatieven” en “ontwikkeling van Russische luchtvaarttradities”. Maar niemand lijkt meer dan een nominaal bedrag uit te geven aan projecten op deze gebieden, en verslaggevers vonden geen openbaar verslag van hun werk. Uit hun financiële rapporten blijkt dat ze grotendeels geld hebben uitgegeven aan hun eigen administratieve kosten, zelfs als een aantal van hen enorme hoeveelheden contant geld in bezit heeft:
Development of Agrarian Initiatives , een non-profitorganisatie die mede is opgericht door multimiljardair Gennadi Timtsjenko en Vladimir Kolbin, de zoon van een jeugdvriend van Poetin, had eind 2020 17 miljard roebel ($ 222 miljoen) op zijn depositorekeningen staan. is gelijk aan de helft van het jaarlijkse budget van Kazan, een van de grootste steden van Rusland. Noch Timchenko, noch Kolbin reageerden op verzoeken om commentaar.
Een andere non-profitorganisatie, opgericht door Gennadi Timtsjenko en Kolbin, met de logge naam Development of an Effective Investment Market , had meer dan 20 miljard roebel ($ 262 miljoen) aan langetermijndeposito’s en bijna 5 miljard roebel ($ 65 miljoen) op korte termijn deposito’s eind 2020.
Hoewel het geen non-profitorganisatie is, past een andere LLCInvest-organisatie, Venture Investment Company , in mede-eigendom van Bank Rossiya en een manager van Bank Rossiya, ook in het patroon van het hebben van een schijnbaar onverklaarbare hoeveelheid contant geld in haar boeken. Het nam een lening van 7,8 miljard roebel ($ 102 miljoen) van een onbekende bron en zette het geld op zijn depositorekeningen. De rente die het bedrijf op zijn lening betaalt, is lager dan de rente die het op zijn deposito’s verdient. Dit is de enige “durfkapitaalinvestering” die het bedrijf onderneemt.
‘Vlieggebied — hele wereld’
De LLCInvest-bedrijven zijn meestal particuliere bedrijven die een minimale publieke aanwezigheid behouden. Russair is een uitzondering. Hoewel het dezelfde technische infrastructuur gebruikt als de andere, heeft het ook een werkende website die reclame maakt voor een reeks vliegtuiggerelateerde diensten.
Russair beschrijft zichzelf als een ‘dynamisch ontwikkelende luchtvaartmaatschappij’ en beweert chartervluchten aan te bieden die het op elk moment, dag en nacht kan organiseren. “Vlieggebied: Hele wereld!” kondigt de website aan.
De website van Russair promoot de 24-uurs chartervluchtdiensten, maar een verslaggever die probeerde een vlucht te boeken, kreeg nooit een antwoord.
Maar toen een OCCRP-verslaggever het bedrijf belde om een chartervlucht te boeken, leek de vrouw die antwoordde niet enthousiast om de deal te sluiten. Ze weigerde vragen over de diensten van Russair te beantwoorden en vroeg om een e-mail met vragen. Het heeft nooit een reactie gekregen.
Uit gegevens van de Russische burgerluchtvaartorganisatie blijkt zelfs dat Russair moeite zou hebben om klanten te vervoeren. Het heeft geen vliegtuigen, en slechts twee helikopters, geregistreerd voor commercieel vervoer. Nog eens vier helikopters en twee Falcon 7X-zakenjets zijn geregistreerd voor eigen gebruik, maar mogen geen commerciële klanten vervoeren.
Een aantal aanwijzingen suggereert dat Russair mogelijk verbonden is met Poetin.
Volgens vluchtvolgsite FlightRadar vliegen de vliegtuigen van het bedrijf routes tussen St. Petersburg, de Krim en de badplaats Gelendzhik aan de Zwarte Zee. In deze gebieden bevinden zich enkele van de belangrijkste aan Poetin gerelateerde activa die worden gehouden door LLCInvest-bedrijven.
Het duurste vliegtuig in de vloot van Russair, met een waarde van 3 miljard roebel (bijna $ 40 miljoen), is een nieuwere Falcon 7X die vliegt onder het staartnummer RA-09009. Hetzelfde nummer werd ooit gebruikt door een andere Falcon 7X die ooit toebehoorde aan de presidentiële administratie.
Met behulp van gegevens van FlightRadar kon OCCRP de beweringen van verschillende bronnen in de industrie bevestigen dat Russair spraakmakende passagiers vervoert die worden beschermd door de Federale Veiligheidsdienst: bij verschillende gelegenheden, sommige zelfs in juli vorig jaar, vloog zijn Falcon 7X onder het vluchtnummer RSD09009 .
Volgens het internationale systeem van luchtvaartcodes verwijzen de letters RSD naar het Special Flight Detachment, een staatsluchtvaartmaatschappij die de president en andere topfunctionarissen vervoert. Volgens bronnen uit de sector geeft deze aanduiding aan dat de vlucht speciaal beschermde passagiers vervoerde. Alleen Poetin en zeven andere topfunctionarissen hebben recht op dergelijke bescherming, hoewel de president naar eigen goeddunken ervoor kan kiezen om anderen die bescherming toe te kennen.
Gezien deze bevindingen is het opmerkelijk dat een Russische blogger eerder het vliegtuig bond aan Alina Kabaeva , een Olympisch kampioen in ritmische gymnastiek die naar verluidt de minnares van Poetin is. De auteur heeft geen schriftelijk bewijs geleverd dat ze aan boord was, maar wees op openbare bronnen waaruit bleek dat het vliegtuig aanwezig was in steden waarvan bekend is dat ze bezocht heeft.
Ondanks de coördinatie van al deze vluchten, blijkt uit de boekhouding van Russair dat het geen van de door hem geëxploiteerde vliegtuigen in eigendom heeft. In plaats daarvan zijn ze allemaal gehuurd van een verzekeringsmaatschappij genaamd Sogaz, die eigendom was van staatsgasreus Gazprom totdat het in 2004 werd verkocht als onderdeel van een herstructurering.
Tot verbazing van veel marktspelers werd het overgenomen door structuren die waren gelieerd aan Bank Rossiya, die toen nog weinig bekend was.
Van skigebieden tot zuidelijke oevers
Hoewel LLCInvest-bedrijven paleizen, woningen en jachten bezitten die privébezit lijken te zijn, lijken veel van hen meer te functioneren als investeringsvehikels, waarbij ze grote belangen behouden in functionerende bedrijven.
Van sommige van deze ondernemingen is al lang bekend dat ze gelieerd zijn aan Bank Rossiya. Anderen behoren tot een schijnbaar ongelijksoortige groep eigenaren die tot nu toe geen duidelijke band met de bank of met elkaar hadden.
🔗Zakelijke belangen gehouden door LLCInvest-bedrijven
Sommige bekende Russische bedrijven zijn eigendom van bedrijven die de technische infrastructuur van LLCInvest gebruiken.
Bank Rossiya Group
Sinds het midden van de jaren 2000 is Bank Rossiya een zakenimperium geworden, met investeringen in media, telecommunicatie, onroerend goed en toerisme, samen met meer traditionele financiële belangen. Sommige van deze investeringen – waaronder het Igora Ski Resort, het Leningrad Center voor podiumkunsten en een boetiekhotelketen genaamd Tochka Na Karte – worden door Bank Rossiya geadverteerd als onderdeel van de ” Bank Rossiya Group “. Andere activa die soms door bankfunctionarissen worden genoemd als onderdeel van Bank Rossiya Group, zijn onder meer een groot belang in de verzekeringsmaatschappij Sogaz, die op zijn beurt een groot belang heeft in grote Russische mediabedrijven, waaronder National Media Group en Channel One. In feite behoort geen van deze activa rechtstreeks toe aan Bank Rossiya. In plaats daarvan zijn ze persoonlijk eigendom van de aandeelhouders en senior managers van de bank, die hun eigendom uitoefenen via lange ketens van LLCInvest-bedrijven en non-profitorganisaties.
Wijnmakerijen En Hotel “Southern Project”
Inkerman Winery
Agronova
Blue Waves Resort
Een van de meest opvallende investeringen wordt gehouden door een LLCInvest-bedrijf genaamd Alituda.
In 2019 kreeg Alituda een aandeel van 51 procent in een bedrijf genaamd Rusgazdobycha met activa ter waarde van 25 miljard roebel ($ 380 miljoen).
Het waardevolle belang lijkt te zijn overgedragen door Poetins oude vriend Arkadi Rotenberg, die eerder Rusgazdobycha had vastgehouden via ondoorzichtige bedrijfsstructuren in Rusland en Cyprus. Het andere belang van 49 procent werd verplaatst naar twee private-equityfondsen waarvan de eigenaren onbekend zijn. Het is onduidelijk waarom Rotenberg dit zou hebben gedaan, vooral gezien het feit dat hij zijn eigen managementstructuren gebruikt voor zijn andere activa.
Een andere nauwe bondgenoot van Poetin, Gennady Timchenko, verplaatste ook waardevolle investeringen naar twee obscure bedrijven met een gedeelde directeur die banden lijkt te hebben met het LLCInvest-universum.
In 2017 droeg Timchenko zijn aandeel van 17 procent in de petrochemische gigant Sibur over aan Delta, een bedrijf dat gelieerd is aan LLCInvest. Het jaar daarop droeg hij 19 procent van de Russische aardgasproducent Novatek over aan een andere geassocieerde onderneming, Ena-Invest.
Hoewel de precieze waarde van deze inzetten moeilijk te berekenen is, zijn Sibur en Novatek twee van de grootste bedrijven in Rusland.
Als gevolg hiervan hebben Delta en Ena-Invest activa ter waarde van maar liefst 881 miljard roebel (bijna $ 12 miljard) volgens hun laatste beschikbare financiële rapporten – meer dan twee keer zoveel als alle andere activa die door de LLCInvest-bedrijven samen worden gehouden. Delta en Ena-Invest zijn echter niet zo duidelijk geassocieerd met de groep, dus verslaggevers hebben dit cijfer niet opgenomen in het totale aantal activa.
Noch Rotenberg noch Timchenko reageerden op verzoeken om commentaar.
Reporters telden Delta of Ena-Invest niet als LLCInvest-bedrijven omdat reporters hun directeuren niet vonden met behulp van LLCInvest.ru-adressen. Ze hebben echter wel zichtbare connecties met LLCInvest-bedrijven.
Beiden worden geleid door Leonty Ivanov, die eerder de bouw leidde van een congrescentrum in St. Petersburg naast de officiële residentie van Poetin in de stad. Volgens berichten in de media werd het congrescentrum gefinancierd door Bank Rossiya.
Journalisten konden geen LLCIinvest.ru-e-mailadres vinden dat door Ivanov werd gebruikt, maar uit gelekte e-mailrecords blijkt dat hij een e-mailadres gebruikt dat is gekoppeld aan een LLCInvest-bedrijf genaamd Malakhit.
Uit de gegevens blijkt dat hij communiceert met mensen die het LLCInvest.ru-domein gebruiken en dat hij betrokken is bij zakelijke projecten van LLCInvest. Hij ontving bijvoorbeeld regelmatig e-mails over het Igora Hotel en een boetiekhotelketen die eigendom is van een LLCInvest-bedrijf. Beide activa maken deel uit van Bank Rossiya Group en worden gehouden door LLCInvest-structuren.
Oude patronen en nieuwe rode vlaggen
In sommige opzichten lijkt LLCInvest op een meer geheime en minder formele versie van een visie die 10 jaar geleden werd beschreven door Sergey Kolesnikov, een zakenman die Rusland ontvluchtte nadat hij op zichzelf had geblazen.
In een explosieve open brief schetste hij een corrupt plan dat hij had bedacht waardoor een groep Russische topoligarchen miljarden roebels kon bundelen in een soort ‘investeringsfonds’ ten behoeve van Poetin, die toen premier was.
Het geld, zei Kolesnikov, was overgeheveld uit een liefdadigheidsproject om medische apparatuur voor Russische ziekenhuizen te kopen. Het werd vervolgens doorgesluisd naar een bedrijf genaamd Rosinvest dat verondersteld werd het te investeren in Russische bedrijven onder toezicht van Poetin.
Maar Poetin droeg de groep al snel op om de zakelijke projecten te annuleren en het geld te besteden aan de bouw van een luxueus paleis aan de Zwarte Zee, klaarblijkelijk voor zijn gebruik. Een gefrustreerde Kolesnikov vluchtte uit Rusland en vertelde alles.
Rosinvest werd ontbonden na de onthullingen van Kolesnikov, en sindsdien is er weinig meer vernomen over hoe Poetin en zijn vrienden hun vermogen structureren.
De anticorruptie-expert die met verslaggevers sprak, zei dat de opzet van LLCInvest enkele belangrijke overeenkomsten vertoonde met Rosinvest, maar minder gecentraliseerd was – dus niet zo kwetsbaar voor een andere klokkenluider.
“Het verkleint de kans dat een ‘nieuwe Kolesnikov’ het onthult, omdat er geen frontoffice is, geen verbindingspunt voor al deze bedrijven,” zei hij.
Dit wordt bevestigd door de bedrijfsdirecteur van LLCInvest, geïnterviewd door OCCRP. Hij zei dat hij niet op de hoogte was – of zelfs maar geïnteresseerd was – in wat LLCInvest bedoelde, of dat er andere bedrijven aan zijn gelieerd waren.
“Als mijn bedrijf deel uitmaakte van een grote holding, zou ik het niet weten”, zei hij.
“Het verkleint de kans dat een ‘nieuwe Kolesnikov’ het onthult, omdat er geen frontoffice is, geen verbindingspunt voor al deze bedrijven.”
– Expert op het gebied van corruptie in Rusland
Een andere deskundige, een Russische financieel adviseur, zei dat het zelfs onwettig zou kunnen zijn om de connectie van Bank Rossiya met veel van hen te verdoezelen, zelfs als de vraag wie de uiteindelijke eigenaar is van de activa van de LLCInvest-bedrijven, buiten beschouwing wordt gelaten.
Het registreren van activa onder onopvallende werknemers of andere volmachten zijn technieken die Russische banken hebben gebruikt om beperkingen op het verstrekken van leningen aan gelieerde partijen te omzeilen, legde hij uit.
“Tientallen banken die problemen hebben gehad met de Centrale Bank zijn gestraft voor dergelijke praktijken en hun vergunning is ingetrokken door de Centrale Bank”, zei hij.
In het geval van Bank Rossiya kan het verbergen van de echte eigenaren van haar activa de belangen dienen van enkele van de machtigste mensen van het land.
Verslaggevers spraken met een voormalige functionaris van het Amerikaanse ministerie van Financiën die werkte voor OFAC, het bureau dat financiële sancties oplegt. Na hun bevindingen te hebben bekeken, beschreef hij de LLCInvest-opstelling als “uiterst verdacht”.
‘Het is moeilijk om een onschuldige verklaring te bedenken voor de dingen die je hebt beschreven,’ zei hij. “Aangezien Bank Rossiya publiekelijk wordt gezegd waar Poetin en zijn trawanten hun activa hebben, roept dit veel juridische vragen op.
Hij merkte op dat veel oligarchen die verbonden zijn met LLCInvest-bedrijven, evenals Bank Rossiya zelf, waren gesanctioneerd door de VS en de EU.
“Ik zou niet speculeren over wie de uiteindelijke begunstigde is, maar er zijn duidelijke aanwijzingen voor een regeling voor het ontduiken van sancties”, zei hij.
De Russische corruptie-expert voegde eraan toe dat alleen al de ondoorzichtigheid van sommige van de LLCInvest-holdings aanleiding zou moeten zijn voor meer controle. Om het witwassen van geld tegen te gaan, worden banken geacht de echte begunstigde te kennen van de activa waarmee ze te maken hebben.
“[Dergelijke] ondoorzichtige manieren om activa aan te houden, verbonden met politiek invloedrijke mensen, wijzen op een verhoogd risico op corruptie en witwassen”, zei hij. “Het vaststellen van de echte begunstigde eigenaar [van een actief] is een belangrijk onderdeel van antiwitwaspraktijken.”
Onderzoek naar dit verhaal werd geleverd door OCCRP ID. Fact-checking werd verzorgd door de OCCRP Fact-Checking Desk.
Het Verenigd Koninkrijk heeft sancties afgekondigd tegen mensen die dicht bij president Vladimir Poetin staan. Het gaat onder meer om zijn ex-vrouw Ljoedmila Ocheretny, neven en nichten van Poetin en de waarschijnlijke huidige vriendin van de president, Alina Kabajeva.
“We leggen het duistere netwerk rond Poetin bloot en we richten ons op de luxueuze levensstijl die ze aanhouden. Onze blik is gericht op de dichte kring rond Poetin”, aldus minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss. “We zullen doorgaan met de sancties totdat Oekraïne zegeviert.”
Volgens officiële informatie ontvangt Poetin een bescheiden salaris, maar het vermoeden is dat hij miljarden euro’s heeft. De Britten zeggen dat veel van Poetins fortuin is ondergebracht bij familieleden en andere naasten, die een hoge functie krijgen en in ruil daarvoor loyaal moeten blijven aan de president.
Er zijn goede redenen om aan te nemen dat Ljoedmila Ocheretny banden had met mensen die betrokken zijn bij destabilisatie van Oekraïne of die de territoriale integriteit, soevereiniteit of onafhankelijkheid van Oekraïne bedreigen, aldus nog de motivering van het ministerie.
Alina Kabayeva wordt er als voorzitter van de raad van toezicht van de staatsgroep National Media Group (NMG) van beschuldigd rechtstreeks betrokken te zijn bij de destabilisatie van Oekraïne.
Ook nieuw op de lijst zijn de neven Roman en Igor Poetin en Mikhail Sjelomov, een neef van Poetin die volgens Britse bronnen aandelen bezit in Bank Rossiya, die op haar beurt een belangrijke aandeelhouder is van de NMG.
RCB Bank is opgericht en eigendom van een Russische bank die Vladimir Poetin’s ‘spaarvarken’ wordt genoemd.
Belangrijkste bevindingen
De Russische VTB bank deed in februari afstand van haar aandelen in het in Cyprus gevestigde RCB, maar volgens experts betekende dit niet noodzakelijk een einde aan de banden tussen RCB en het Kremlin.
RCB kondigde in maart aan dat het de bankactiviteiten vrijwillig zou staken, maar een bankier zei dat Europese regelgevers het onder druk hadden gezet om te stoppen met bankieren na de Russische invasie van Oekraïne.
Twee ondoorzichtige Cypriotische bedrijven die nu eigenaar zijn van RCB, hebben beide banden met RCB-functionarissen.
Volgens een uitgelekt rapport van de Cypriotische regering heeft RCB zijn CEO, Kirill Zimarin, en 31 andere medewerkers, hun familieleden of bankklanten geholpen om Cypriotische paspoorten te verkrijgen in het kader van een burgerschap-door-investeringsregeling waarvan later werd aangetoond dat deze corrupt was en werd stopgezet.
Het rapport geeft aan dat RCB politieke invloed heeft gebruikt om problematische paspoortaanvragen door te drukken, en dat veel aanvragen die verband houden met de bank niet voldeden aan de vereisten voor het Cypriotische staatsburgerschap.
Op 24 maart kondigde de op drie na grootste bank van Cyprus aan dat ze haar bankactiviteiten zou stopzetten in de nasleep van de “volatiele geopolitieke situatie” veroorzaakt door de Russische invasie van Oekraïne een maand eerder.
De bank, RCB, had jaren besteed aan het verfijnen van een beeld van zichzelf als een door en door Europese bank, en had zelfs een logo aangenomen dat de vlag van de Europese Unie nabootste en de oorspronkelijke naam, Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited, veranderd in RCB Bank Ltd. Maar tot de dag dat Rusland Oekraïne binnenviel in februari, was RCB bijna voor de helft in handen van de Russische VTB Bank, die nauw verbonden is met de regering van Vladimir Poetin.
Nu onthullen Cypriotische bedrijfsgegevens en een uitgelekt overheidsdocument verkregen door OCCRP de volledige omvang van de pogingen van RCB om haar juridische eigendom en Russische leidinggevenden als Cypriotisch te verbergen. Die pogingen werden dringend omdat er brede sancties van de EU en de VS opdoemden nadat Russische troepen Oekraïne waren binnengevallen.
Op 24 februari kondigde RCB aan dat het belang van 46,29 procent van VTB zou worden gekocht door twee ondoorzichtige Cypriotische bedrijven die al aandelen in de bank bezaten. De verhuizing was bedoeld om RCB te distantiëren van Rusland, maar in feite was het niet meer dan een management buy-out.
Hoewel Crendaro Investments Limited, het bedrijf dat de meeste aandelen van VTB kocht, in Cyprus was geregistreerd, is het mede-eigendom van de Russische CEO van de bank, Kirill Zimarin, een voormalige VTB-manager met banden met de voorzitter van de raad van bestuur van VTB.
Ook Zimarin is ogenschijnlijk Cypriotisch. Hij en 31 andere RCB-medewerkers en hun familieleden, evenals enkele bankklanten, hebben tussen 2008 en 2019 paspoorten verkregen van het eilandstaat, volgens een uitgelekt rapport van de Cypriotische regering verkregen door OCCRP. Het rapport, waarin werd gekeken naar misbruik van het inmiddels ter ziele gegane burgerschap-door-investeringsprogramma, onthult hoe RCB hen naar verluidt heeft geholpen dit te doen door een goed verbonden voormalige Cypriotische ambtenaar in dienst te nemen die namens hen lobbyde.
Ze behoorden tot 6.700 buitenlandse burgers, waaronder 2.869 Russen, die zogenaamde “gouden paspoorten” van Cyprus verkregen via het burgerschap-door-investeringsprogramma van het eiland, waardoor buitenlanders effectief paspoorten konden kopen door te investeren of grote sommen geld te storten op Cyprus.
Toen RCB zijn naam veranderde van Russian Commercial Bank, zei het dat de stap een “logische stap” was die zijn “internationale positionering” en zijn activiteiten in Cyprus weerspiegelde.
Maar toezichthouders bij de Europese Centrale Bank maken zich al lang zorgen over de banden van RCB met het Kremlin, aldus een Europese bankier die bekend is met toezichtaangelegenheden. Zelfs nadat VTB in februari van RCB had afgestoten, dacht de Centrale Bank “dat ze vanwege de banden van de bank met VTB en de politieke situatie niet kon blijven opereren als een levensvatbare bankeenheid”, zei de bankier, die sprak op voorwaarde van anonimiteit. tijdens het bespreken van vertrouwelijke bankzaken.
“Het is hoogst ongebruikelijk dat een winstgevende bank met honderden werknemers zich terugtrekt uit het bankwezen en haar bankvergunning zo plotseling opgeeft”, zegt James Henry, een econoom en een oude onderzoeksjournalist die zich toelegt op bankieren. “Het is een duidelijke indicatie dat banktoezichthouders, waarschijnlijk bij de [Europese Centrale Bank], bezorgd waren dat de rol van VTB in RCB te lang werd getolereerd.”
In haar reactie op OCCRP verwierp RCB met klem “beschuldigingen dat het een rol heeft gespeeld of speelt in welk politiek proces dan ook” en voegde eraan toe dat “[d]e enige uitdrukking van ons standpunt gedurende het hele leven van RCB de absolute afwijzing was van de oorlog en onze eis om er onmiddellijk een einde aan te maken.”
Van het Kremlin tot de Middellandse Zee
VTB is een Russische staatsbank die Poetins “spaarpot” werd genoemd na onthullingen in 2016 van de Panama Papers, een massale lekkage van bedrijfsgegevens via het International Consortium of Investigative Journalists, waaruit blijkt dat Poetins bondgenoten de Russian Commercial Bank (Cyprus) hadden gebruikt. enorme sommen geld naar het buitenland te verplaatsen.
VTB heeft in 1995 Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited opgericht om de toegang tot Europa te verbeteren en te profiteren van het lage belastingtarief van Cyprus, de bilaterale overeenkomst inzake dubbele belastingheffing en het ontbreken van visumvereisten voor Russische bezoekers. Nadat Cyprus in 2008 de euro had ingevoerd, begon de bank filialen te openen in het hele mediterrane land. De inhuldiging van een filiaal in Nicosia in oktober 2010 werd zelfs bijgewoond door de toenmalige president van Rusland, Dmitri Medvedev, een naaste bondgenoot van Poetin. Het veranderde zijn naam in RCB in 2013.
Verbindingen met het Kremlin hebben RCB dat jaar mogelijk beschermd tegen een Cypriotische bankencrisis. Europese landen probeerden bezuinigingsmaatregelen door te voeren voor Cypriotische banken die ook gevolgen zouden hebben gehad voor spaarders bij RCB, dat eind 2012 meer dan $ 17,6 miljard aan spaargeld had. Maar het Cypriotische parlement verwierp een reddingspakket van de Eurogroep nadat het naar verluidt onder druk was komen te staan van Moskou.
De voormalige voorzitter van het Cypriotische parlement zei in 2014 dat wetgevers waren gewaarschuwd door “het hoogste Russische leiderschap” om tegen de Eurogroepdeal te stemmen, volgens een rapport in de Cyprus Mail . Uiteindelijk werd een nieuw pakket overeengekomen dat alleen betrekking had op deposito’s bij Bank of Cyprus en Laiki Bank.
Maar later, vooral nadat VTB door de EU en de VS was gesanctioneerd in de nasleep van de Russische inbeslagname van het Krim-schiereiland in 2014, werden deze banden een verplichting.
Toen de VS tien leden van de raad van bestuur van VTB sancties oplegde als reactie op de Russische invasie van Oekraïne, werden ze opgenomen in een lijst van mensen die worden beschreven als “elites en zakenlieden die medewerkers en facilitators zijn van het Russische regime”. Het sanctiebericht voegde eraan toe dat de VTB-leidinggevenden “hadden gehandeld of beweerden te handelen voor of namens, direct of indirect, de GoR [regering van Rusland]”.
VTB bezat 100 procent van RCB tot 2009, toen Crendaro Investments Limited 40 procent van de bank verwierf. Mitarva Limited, een ander ondoorzichtig Cypriotisch bedrijf, behaalde in 2017 3,81 procent.
Crendaro is een erkende investeringsmaatschappij en aanbieder van fiduciaire diensten , waardoor het voor zijn klanten aandelen in andere bedrijven kan aanhouden. Zimarin is de uiteindelijke begunstigde van Crendaro, hoewel op papier de helft van zijn aandelen in handen is van RCB Trustees, een andere fiduciaire vennootschap en een dochteronderneming van RCB.
Krediet: Edin Pašović / OCCRP
De eigendomsstructuur van RCB is op 24 februari 2022 gewijzigd om het er meer Cypriotisch uit te laten zien. Achter de schermen hadden dezelfde mensen de leiding.
Mitarva is eigendom van twee geheime trusts, waardoor het onmogelijk is om te weten wie het uiteindelijk controleert, hoewel het naar verluidt eigendom is van leden van het management van RCB .
De resterende 46,29 procent bleef eigendom van VTB totdat ook deze aandelen in februari werden verkocht aan Crendaro en Mitarva.
Deze opzet was mogelijk omdat de Cypriotische wet toestaat dat bedrijven eigendom zijn van trusts en genomineerde aandeelhouders, waarbij de identiteit van de echte eigenaren verborgen blijft. Bedrijven zijn ook snel, gemakkelijk en goedkoop op het eiland te vestigen via de grote industrie van advocaten en formatieagenten. Vorig jaar plaatste de transparantiecampagnegroep Tax Justice Network Cyprus op de 14e plaats in de wereld op de ‘corporate tax haven index’, vóór plaatsen als Panama, Mauritius en het eiland Man die bekend staan om hun bedrijfsgeheim.
Marios Clerides, die van 2001 tot 2006 voorzitter was van de Cyprus Securities and Exchange Commission, zei dat het gebruik van fiduciaire dienstverleners als aandeelhouders “het voor toezichthouders of regelgevers erg moeilijk maakt om de uiteindelijke begunstigden te identificeren.” Financieel misdaadadvocaat Floris Alexander vergeleek de lagen van bedrijven achter RCB met Matryoshka-poppen: “Elke keer dat je er een opent, verschijnt er een andere”.
Het gebrek aan duidelijkheid over het uiteindelijke eigendom van RCB leidde volgens financiële experts waarschijnlijk tot problemen met de toezichthouder en leidde een maand later tot de sluiting van zijn bankactiviteiten.
“Het feit dat [RCB] deze stappen heeft genomen, suggereert sterk dat die [Russische] banden nog steeds zowel hecht als moeilijk te ontwarren zijn”, zei anti-financiële misdaadadviseur Graham Barrow.
Henry zei dat het duidelijk was dat “de ECB de claim van RCB niet kocht” dat de aandelenoverdracht betekende dat RCB niet langer “een winkeloperatie was op verzoek van [VTB].” Dit betekende dat RCB maar één keuze had, zei Henry: “Verlaat het bankwezen volledig.”
Twee prominente Russische bankiers, van wie er één werd gesanctioneerd na de Russische invasie van Oekraïne voor zijn banden met het Kremlin, speelden een sleutelrol bij RCB.
Andrey Kostin was halverwege de jaren 2000 voorzitter van de raad van bestuur van RCB en was sinds 2002 ook voorzitter van de raad van bestuur van VTB. Hij is een hooggeplaatst lid van de partij Verenigd Rusland van Poetin en steunde publiekelijk de annexatie van de Krim. De EU heeft Kostin in februari aan haar sanctielijst toegevoegd, maar hij staat sinds 2018 onder Amerikaanse sancties.
Een rapport uit 2019 over aan het Kremlin gelieerde corruptie door de Russische oppositieleider Alexey Navalny, die nu gevangen zit, beweerde dat RCB-topman Kirill Zimarin een Moskou-bezit aan Kostin’s vriendin cadeau had gedaan .
In een verklaring per e-mail zei RCB dat “de aankoop van [de] flat” verband hield met een “zeer persoonlijk verhaal dat zich in het verleden afspeelt”.
De andere grote Russische bankier is Mikhail Kuzovlev, die van 2005 tot 2008 CEO was van RCB. Kuzovlev richtte samen met Zimarin Crendaro op, maar droeg zijn belang van 50 procent in het bedrijf in 2011 over aan RCB Trustees (Cyprus) Limited. uit gegevens blijkt dat RCB Trustees geen geld hebben betaald om de aandelen te verwerven.
De banden tussen de twee banken zijn uitgebreid gebleven. Uit financiële rapporten blijkt dat de deposito’s van VTB bij RCB eind 2020 30 procent van RCB’s balans van 4,9 miljard euro uitmaakten.
De links van het Kremlin van VTB lijken ook naar RCB te zijn gefilterd. In 2016 meldde OCCRP dat cellist Sergei Roldugin, een goede vriend en medewerker van Poetin, $ 650 miljoen aan ongedekte leningen van RCB ontving . Rodulgin wordt ervan verdacht een proxy te zijn voor Poetin.
RCB beschreef de berichten destijds als “volkomen ongegrond”. De bank vertelde OCCRP dat “Rodulgin [sic] nooit een klant van onze bank is geweest, noch zijn er aan hem gelieerde bedrijven, volgens de aan ons verstrekte informatie, klant van de bank.”
“De bank heeft geen ongedekte leningen verstrekt en dat alle verstrekte leningen werden gedekt, onderhouden volgens de schema’s en volledig terugbetaald”, voegde het eraan toe.
In december 2017 legde de Centrale Bank van Cyprus een boete van 800.000 euro op aan RCB, wegens tekortkomingen in de naleving van de antiwitwaswetgeving van het eiland.
Paspoorten, iemand?
De Russische banden van RCB zijn een microkosmos van de aanzienlijke aanwezigheid en invloed van Rusland in Cyprus, dat “Moskou aan de Middellandse Zee” wordt genoemd. Cyprus is verreweg het land waarin Rusland het zwaarst investeert, en vice versa: in oktober 2021 bedroegen de totale buitenlandse directe investeringen van Rusland in Cyprus meer dan $ 210 miljard.
Er zijn geen up-to-date officiële statistieken over het aantal Russen dat op Cyprus woont, maar algemeen wordt gemeld dat het aantal ten minste 40.000 is op een totale bevolking van ongeveer 1,2 miljoen. Op een bord in de belangrijkste havenstad Limassol staat zelfs “Limassolgrad” in het Russisch.
Krediet: Reuters/Alamy Stock Photo
Vrouwen praten buiten een minimarkt die Russische producten verkoopt in Limassol.
Minstens 28 Russen die banden hebben met RCB, voegden zich bij hun landgenoten op Cyprus na het verkrijgen van paspoorten in het kader van het burgerschap-door-investeringsprogramma van het land. CEO Zimarin kreeg hem in 2008 toegekend en drie andere belangrijke spelers bij RCB hadden tegen 2010 het staatsburgerschap verkregen.
In oktober 2020 annuleerde de Cypriotische regering het controversiële programma, dat bekritiseerd was omdat het staatsburgerschap aan criminelen had verkocht, nadat een undercoveronderzoek door Al Jazeera politici aan het licht had gebracht die hielpen bij het verkrijgen van een paspoort voor een fictief persoon met een strafblad.
RCB gebruikte ook politieke invloed om problematische paspoortaanvragen door te drukken, volgens een commissie die door de Cypriotische procureur-generaal is belast met het onderzoeken van misstanden in het programma.
“[Ze] beschuldigden me er bijna van een verrader te zijn en de betrekkingen tussen Cyprus en Rusland te schaden omdat ik niemand wilde naturaliseren.”
– Constantinos Petrides
Voormalig minister van Binnenlandse Zaken van Cyprus
“Het was zo intens dat een van hen [Zackheos of Zimarin] me er bijna van beschuldigde een verrader te zijn en de betrekkingen tussen Cyprus en Rusland te schaden, omdat ik niemand wilde naturaliseren,” zei Petrides.
“De meneer in kwestie ging naar het presidentiële kantoor” om te klagen.
Het rapport noemde de gesanctioneerde persoon niet en gaf geen verdere details, maar een bijlage citeerde Petrides die zei dat Zimarin namens dezelfde persoon had gelobbyd bij de Cypriotische president Nicos Anastasiades. De commissie concludeerde dat de bankier ‘sterke invloed’ uitoefende.
Zackheos reageerde niet op een verzoek om commentaar.
Volgens het rapport hebben in totaal 32 mensen die banden hebben met RCB Cypriotische paspoorten gekregen, wat suggereert dat RCB dit heeft gefaciliteerd door brieven te verstrekken waaruit blijkt dat de aanvragers het vereiste geldbedrag bij de bank in bewaring hadden. In alle gevallen, op één na, hebben de aanvragers geen ander bewijs geleverd dat ze over het geld beschikten.
RCB-cijfers leken paspoorten te verkrijgen terwijl ze enkele vereisten van het Cypriotische staatsburgerschap-door-investeringsprogramma omzeilen, volgens de commissie die het paspoortverkoopprogramma onderzoekt.
De commissie zei dat RCB’s CEO Zimarin een door een bankcollega ondertekend certificaat had ingediend waarin zijn vermogen werd bevestigd, in plaats van bankafschriften om te bewijzen dat hij de benodigde 18 miljoen euro had. Zimarin ondertekende een soortgelijk certificaat ter ondersteuning van de aanvraag van een andere RCB-collega, Petr Zaytsev, beweerde de commissie.
Het rapport van de commissie doet ook twijfel rijzen over de rechtmatigheid van de vermeende deposito’s van RCB-gekoppelde aanvragers. De commissie riep de Cypriotische centrale bank op om de herkomst van de fondsen te controleren.
Het rapport signaleerde dat Zimarin’s vader Alexander ook een Cypriotisch paspoort had terwijl hij een “bescheiden pensioen” uit Rusland ontving dat niet in staat was om het benodigde geld te verstrekken om in aanmerking te komen voor staatsburgerschap. De commissie zei dat het waarschijnlijk was dat de deposito’s van de vader niet van hem waren, maar waarschijnlijk van zijn zoon.
Volgens het rapport hadden ex-CEO Mikhail Kuzovlev noch de vader van Zimarin voldaan aan de eis om een verblijfplaats in Cyprus te hebben op het moment dat hun paspoorten werden afgegeven.
De commissie bracht een reeks andere onregelmatigheden aan de orde in de aanvragen van RCB-gelieerde personen, waarvan vele verband hielden met de authenticiteit van hun Cypriotische woningen, de toewijzing van paspoorten aan hun familieleden, de herkomst van hun geld of de geldigheid van hun beweringen verbonden met Cyprus.
RCB hielp ook twee van haar Oekraïense klanten die nauwe zakelijke banden hebben met Rusland aan Cypriotische paspoorten, zo blijkt uit het uitgelekte rapport van de Cypriotische regering.
Makar Paseniuk en zijn zakenpartner Konstyantyn Stetsenko, medeoprichter van investeringsmaatschappij ICU, hebben hun aanvraag tot staatsburgerschap in januari 2017 goedgekeurd. ICU heeft meer dan een derde van de aandelen van de Russische Burger King-franchise in handen.
De in Canada gevestigde eigenaar van Burger King zei in maart dat de Russische exploitant van zijn verkooppunten had “geweigerd” om ze te sluiten, ondanks zijn poging om de activiteiten in Rusland te staken na de invasie van Oekraïne. ICU vertelde OCCRP dat het had besloten zijn belang in Burger King Russia te verkopen.
Millennium Park, gelegen in de wijk Odintsovo, op ongeveer 20 kilometer van de drukke drukte van de Russische hoofdstad, is een vredig resort met luxe dacha’s en weelderige herenhuizen, allemaal met elkaar verbonden door een netwerk van kunstmatige waterwegen en voetpaden. Veel van de Russische elites hebben dit dorp gemaakt, geadverteerd als een gelijkenis met Europa, hun thuis gemaakt.
De Russische president Vladimir Poetin en zijn vrouw Lyudmila arriveren in Rostock-Laage voor de G8-top in 2007.Krediet: Reuters / Stephen Hird
Het gebied is erg mooi; 40 procent van het dorp bestaat uit park-, water- en voetgangersgebieden, “een makelaar die Villagio Estate, de ontwikkelaar van het project, vertegenwoordigt, vertelt verslaggevers. “Het is een gesloten nederzetting; de perimeter wordt bewaakt en het grote publiek kan niet binnenkomen. Ik wil geen specifieke namen noemen, maar beroemde mensen wonen in elk van onze dorpen, van kunstenaars tot ministers. ‘
Verslaggevers van het Georganiseerde Criminaliteits- en Corruptie Rapportageproject (OCCRP) hebben geen ministers gevonden onder de inwoners van Millennium Park. Maar ze ontdekten dat een groot stuk land daar werd gekocht door een vrouw genaamd Ljoedmila Alexandrovna Ocheretny – vrijwel zeker dezelfde Ljoedmila Alexandrovna Ocheretny die vroeger getrouwd was met president Vladimir Poetin.
Ljoedmila Ocheretny kocht 2,4 hectare land in de luxe gemeenschap in 2016. Ze verkocht het het volgende jaar voor een onbekende som.
Reporters schatten dat de kosten van het land variëren van 384 tot 432 miljoen roebel (tussen $ 5 en $ 5,5 miljoen).
Ljoedmila Ocheretny heeft ook ander prijzig onroerend goed. Afgelopen april onthulden journalisten voor OCCRP en Meduza dat sinds 2013 de man die haar huidige echtgenoot, Artur Ocheretny, geloofde een luxueuze villa aan de Franse kust in Biarritz bezat ter waarde van meer dan € 6 miljoen. (Volgens het Franse kadaster is de villa nu geregistreerd bij het bedrijf van Ocheretny.)
Mystery Funds
Wat opvalt aan de nieuw geopenbaarde onroerendgoedtransacties van Ocheretnaya is dat het, gezien de publiekelijk beschikbare informatie over haar rijkdom en bronnen van inkomsten, moeilijk is om je voor te stellen waar het geld vandaan zou kunnen komen.
Er wordt veel gespeculeerd dat haar voormalige echtgenoot, Vladimir Poetin, toegang heeft tot miljoenen. Maar hoewel velen om hem heen rijk zijn geworden , heeft hij zichzelf “formeel” schoon gehouden. “Ik leefde als een normaal, gemiddeld persoon, en ik ben er altijd mee verbonden gebleven”, zegt hij in zijn officiële biografie .
In een interview met de Amerikaanse journalist Oliver Stone ontkende Poetin dat hij het soort rijkdom vaak aan hem had toegeschreven. “Het is allemaal onzin. Als dat waar was, zou het al lang geleden zijn onthuld, “zei hij.
Inderdaad, de inkomensverklaringen die hij heeft afgelegd over zijn politieke carrière wijzen niet op fabelachtige rijkdom.
Evenmin lijkt het erop dat Lyudmila Ocheretnaya in de loop van hun dertigjarig huwelijk al te veel heeft geprofiteerd van het politieke succes van haar echtgenoot.
Omdat ze getrouwd was met president Poetin, was Lyudmila verplicht om haar bezittingen en inkomsten jaarlijks aan te geven. Het grootste inkomen dat ze ooit verklaarde tijdens hun huwelijk was de 443.000 roebel ($ 14.000) die ze in 2011 verdiende. In 2012, het laatste jaar van hun huwelijk, verklaarde ze slechts 121.000 roebel ($ 3.800 VS).
En ze kreeg geen significante rijkdom toen ze scheidden; volgens zijn volgende inkomstenverklaring bleven alle bezittingen van de president bij hem.
Een bedrijf om haar te roepen
Sinds ze is bevrijd van de plicht haar inkomsten te declareren, is de rijkdom van Ocheretnaya snel gegroeid.
Voor zover kan worden beoordeeld op basis van de beschikbare gegevens, is dit voornamelijk het geval geweest via een in Moskou gevestigde organisatie zonder winstoogmerk, het Centrum voor de ontwikkeling van interpersoonlijke communicatie, dat in 2000 werd opgericht door mensen in de buurt van Vladimir Poetin.
Ocheretnaya (toen nog steeds Putina) staat sinds de oprichting bekend als de niet-officiële beschermheer van de organisatie. Als eerste vrouw van Rusland bezocht ze zelden openbare evenementen, maar verscheen ze vaak bij degenen die door het Centrum werden georganiseerd.
(Bovendien wordt de directeur van het centrum, Artur Ocheretny, verondersteld Lyudmila’s nieuwe echtgenoot te zijn.)
De organisatie is blijkbaar bezig geweest met een scala aan activiteiten, van verschillende soorten professionele trainingen tot stress- en gezondheidsworkshops (voorbeelden zijn onder meer ‘ Brain turics ‘, ‘ Basistypen beweging ‘ en ‘ The Mage Archetype ‘).
Maar het is in onroerend goed dat Ocheretnaya er in geslaagd is om goed te profiteren van de organisatie.
Al jarenlang bezat het centrum een oud herenhuis aan de Vozdvizhenka-straat, op slechts een steenworp afstand van het Kremlin in het centrum van Moskou. Dit historische gebouw, dat dateert uit de tweede helft van de 19e eeuw, wordt verondersteld het prototype te zijn voor het herenhuis van Prins Bolkonsky, zoals beschreven door Tolstoj in de roman Oorlog en Vrede.
Een historisch herenhuis aan de Vozdvizhenka-straat in Moskou dat behoort tot het Centrum voor de ontwikkeling van interpersoonlijke communicatie.Krediet: Google Street View
Het gebouw werd beheerd door de presidentiële administratie tot het eigendom ervan werd overgedragen aan de NGO van Lyudmila in 2005. Het rijkskadaster heeft niets te zeggen over hoe, en in welke omstandigheden, een herenhuis van meer dan 7.500 vierkante meter en een waarde van meer dan 2,4 miljard. roebels (ongeveer 86 miljoen Amerikaanse dollars) kwamen in het bezit van de organisatie. De sectie “reden voor overdracht” in het register blijft leeg.
Een vertegenwoordiger van het kadaster vertelde verslaggevers dat het gebouw door een investeringscontract met de presidentiële administratie in het bezit van het centrum was gekomen, maar gaf geen details. Een verzoek aan de presidentiële administratie ontving geen antwoord op het moment van publicatie.
In 2010 werd naast het landhuis nog een gebouw met vier verdiepingen met twee kelderverdiepingen gebouwd. Dit nieuwe gebouw behoort ook tot het centrum.
Maar het lijkt erop dat de meeste inkomsten uit de gebouwen niet naar de ngo zelf gaan, maar naar een bedrijf met de naam Meridiaan. Sinds 2011 heeft dit bedrijf langlopende huurcontracten afgesloten in beide gebouwen en de panden tegen voordelige tarieven verhuurd. Onder zijn huurders zijn de staatsbank van VTB en Sberbank; een Japans restaurant, een Burger King en een microfinancieringsorganisatie genaamd het Moscow Mortgage House.
Het blijkt dat de eigenaar van 99 procent van Meridian Ocheretnaya zelf is (hoewel ze in bedrijfsrecords staat onder haar meisjesnaam, Lyudmila Shkrebneva). Ze verwierf het bedrijf in 2014, het jaar na haar scheiding van president Poetin, ondanks het feit dat ze bijna een jaar eerder bijna geen inkomen had.
De resterende één procent van Meridian wordt vastgehouden door Tatjana Shestakova, die geen onbekende is in Ruslands eerste familie. Shestakova is de vrouw, of mogelijk de ex-vrouw, van Vasily Shestakov, een voormalig Doema-afgevaardigde voor United Russia, die ook een oude vriend en judosparende partner van Vladimir Poetin is.
Miljoenen roebels – maar niet genoeg
Shestakova is ook de vrouw die Ocheretnaya het land in Millennium Park heeft verkocht.
En zelfs de winstgevende relatie van Ochreetnaya met de ngo is niet genoeg om uit te leggen hoe zij ervoor heeft betaald.
Meridian maakt tientallen miljoenen roebels per jaar, maar zelfs dat gaat maar zo ver. In 2014 en 2015, net voordat Ocheretnaya het land kocht, verdiende het bedrijf 77,8 miljoen roebel (iets meer dan $ 1 miljoen) aan winst – iets meer dan een vijfde van de geschatte prijs van het land.
Screenshot van dronebeelden van de percelen die door Ocheretnaya zijn gekocht in Millennium Park, Novorizhskoye, Moscow Region.Krediet: Peter Ruzavin
Hoeveel Ocheretnaya heeft betaald voor het land is onbekend, maar verslaggevers konden de waarschijnlijke waarde ervan berekenen.
Volgens Cian, een website voor onroerend goed, bedragen de gemiddelde kosten van een perceel van 100 vierkante meter in het dorp Millennium Park ongeveer 1,6 miljoen roebel (bijna $ 26.000).
Vergelijkbare schattingen worden gegeven door projectontwikkelaars die in de regio Moskou werken. “Volgens onze cijfers is de gemiddelde prijs van een 100 vierkante meter grond in [Millennium Park] 1,8 miljoen roebel”, zegt Mikhail Afrikanov, de directeur van een andere elite-ontwikkeling.
Bijgevolg kon het land dat ze verwierf op basis van de grootte van het perceel van Ocheretnaya tussen de 384 miljoen en 432 miljoen roebel kosten (tussen $ 5 en $ 5,5 miljoen).
Maar ze bleef niet lang in Millennium Park. In november 2017, slechts 18 maanden na de aankoop van het land, verkocht ze het aan Irina Punia, de vrouw van de Russische farmaceutische ondernemer Vikram Punia.
In een telefoongesprek met verslaggevers bevestigde Punia dat zijn familie land in Millenium Park had gekocht, maar zei dat hij de identiteit van de vorige eigenaar niet kende, aangezien hij te maken had gehad met makelaars in onroerend goed. Hij heeft niet onthuld hoeveel hij heeft betaald.
Het is niet bekend waar Ocheretnaya eigenlijk woont. Ze vond geen huis in Millennium Park – en minstens sinds afgelopen herfst stond haar villa in Biarritz ook leeg.
Een OCCRP-verslaggever was toen aanwezig, een half jaar nadat het eigendom door Ocheretny voor het eerst werd gemeld. Een beschermend zwart materiaal bedekte de sculpturen op de halfronde veranda. Raamkozijnen stonden zonder glas en door ontbrekende muren konden verslaggevers binnen in het gebouw kijken.
Ocheretnaya heeft niet gereageerd op verzoeken om commentaar.
In het Nieuws 