23 juni 2022 Olesya Shmagun (OCCRP) en Denis Dmitriev (Meduza)
Drie winters geleden begon een timmerman uit de rijk beboste Russische regio Karelië aan een ambitieuze sneeuwschoentocht. In de derde week van zijn reis, terwijl hij zich een weg baande door de besneeuwde bomen langs de oevers van het Ladogameer, stopte hij om een praatje te maken met enkele lokale vissers.
Opgeschrikt door een ongewone structuur die hij het grijs-witte landschap over het ijs zag accentueren, vroeg hij zich hardop af over het ongewoon gevormde ‘recreatiecentrum’.
Het gebouw was een verre schreeuw van de gebruikelijke eenvoudige houten hutten gebouwd door de lokale bevolking. De houten wanden bogen en bogen in alle richtingen, onderbroken door grote glasplaten.
De vissers lachten. Het gebouw, zeiden ze, stond bij iedereen rond het meer bekend als de ‘dacha’ van de Russische president Vladimir Poetin – het Russische woord voor een vakantiehuis op het platteland – en ze waren verrast dat de timmerman er niets vanaf wist.
Nieuwsgierig om het van dichterbij te bekijken, stak hij op zijn sneeuwschoenen de bevroren inham over, liep langs het huis en ging verder. Er waren ook andere gebouwen op het grondgebied, waaronder een traditionele Russische sauna – en daar werd hij tegengehouden door een bewaker. ‘Hem bij de banya gepakt,’ zei hij in zijn walkietalkie.
De bewaker vertelde de timmerman dat hij een privéterrein betrad en nam hem mee naar een beveiligingspost, waar zijn paspoortgegevens werden gekopieerd.
Toen hij vroeg of het huis inderdaad de datsja van Poetin was, bleef de bewaker stil. Maar het vreemde van de ontmoeting had de timmerman ervan overtuigd dat hij op een plek was gestuit die door de president werd gebruikt.
“Vanaf de vissers en eindigend met de bewakers, had iedereen die speciale blik, alsof je een eigenaardig geheim kent en het niet kunt helpen om het te vertellen,” herinnerde hij zich.
Het eigenaardige geheim van de “Fisherman’s Hut” – zoals het huis ooit werd genoemd op de website van het architectenbureau dat het heeft ontworpen – is ook onderzocht in verschillende mediaberichten, te beginnen met een onthulling door televisienetwerk Dozhd in 2016 die voor het eerst de link legde tussen de structuur aan de Russische president.
Dozhd ontdekte dat het gebouw en de omliggende grond toebehoorden aan verschillende bedrijven die eigendom waren van Yuri Kovalchuk, een nauwe bondgenoot van Poetin en de grootste aandeelhouder van Bank Rossiya, bijgenaamd “Poetin’s Bank” vanwege zijn reputatie voor het dienen van de belangen van de president.
Maar deze bedrijven hebben ook een andere connectie, vond OCCRP. Ze zijn gekoppeld aan een e-maildomein, LLCInvest.ru, dat tientallen bedrijven verenigt die verbonden zijn met leden van de binnenste cirkel van Poetin. Het domein wordt gehost door een webprovider die nauwe banden heeft met Bank Rossiya. En de bedrijven die het gebruiken, hebben miljarden dollars aan activa die verband houden met Poetin, inclusief de Fisherman’s Hut.
OCCRP heeft duizenden gelekte e-mails ontvangen van twee bouwbedrijven die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het land rondom het gebouw. Uit hun correspondentie blijkt hoe de LLCInvest-bedrijven samenwerken.
Het land rond “Poetin’s datsja” is eigendom van drie verschillende bedrijven waarvan de directeuren het LLCInvest.ru-domein gebruiken – Prime, Onega en Master – en van één persoon, Mikhail Dedov, die ook een LLCInvest-e-mail gebruikt. Maar de daadwerkelijke bouw van het complex werd geleid door medewerkers van een obscure non-profitorganisatie, Revival of Marine Traditions.
Van buitenaf heeft deze non-profitorganisatie geen formele of juridische band met het Karelische eigendom, en er is niets in haar jaarverslagen dat suggereert dat haar werk het beheer van een vakantiehuis omvat. De enige duidelijke band met de andere bedrijven is dat het ook is gekoppeld aan het LLCInvest.ru-domein.
De gelekte e-mails bevatten ook plattegronden, blauwdrukken, interieurontwerpplannen en andere materialen die nooit eerder onthulde details bieden over de verbazingwekkende luxe van het “Fisherman’s Hut”-complex, dat uitgroeit tot meer dan alleen de kenmerkende houten structuur die wordt weergegeven in de media.
Satellietbeelden laten zien dat de bouw van het spectaculaire hoofdgebouw in april 2011 al in volle gang was. Het gebouw, ontworpen door het architectenbureau Evgeny Mercuryev, werd in augustus 2012 voltooid en won verschillende prijzen voor zijn ontwerp.
Maar de eigenaren van dit land aan de baai stopten niet bij slechts één ‘hut’. In 2013 begon een andere structuur op de site te stijgen. Het werd in 2018 ingeschreven in het Russische kadaster als een “schuur”, maar te oordelen naar de weelderige blauwdrukken die door OCCRP zijn verkregen, zijn de bewoners zeker geen koeien.
Het futuristische gebouw met twee verdiepingen beschikt over enorme binnen-buitenruimtes die eruitzien alsof ze gemaakt zijn om te entertainen. Een ruime open eetruimte van meer dan 200 vierkante meter, gescheiden door een glazen wand van een keuken in restaurantstijl, waar gasten de chef-koks aan het werk kunnen zien met behulp van grillapparatuur, tandoor, teppan in Japanse stijl en rokerij.
De weergave van een architect van de “schuur” – eigenlijk een weelderig paviljoen dat gemaakt lijkt om te entertainen.
Het huis heeft ook een eigen brouwerij. Het is gevuld met 345.000 euro aan Oostenrijkse brouwapparatuur die 47 liter bier per dag kan produceren.
Op de tweede verdieping van het gebouw is een theesalon met een prachtig uitzicht op het meer van Ladoga. Aan de andere kant geeft een glazen wand zicht op de brouwerij.
Naast het gebouw zijn twee kleine zwembaden. Vanuit het huis leidt een klein pad naar een natuurlijke waterval die uitmondt in de baai, waar een gezellig afgelegen prieel staat. De waterval was vroeger een populaire toeristische attractie, maar nu is het gebied verboden terrein voor het publiek .
Het is moeilijk om de kosten van deze op maat gemaakte faciliteit in te schatten, maar één document toonde aan dat in juni 2015 alleen al de algemene bouwwerkzaamheden – exclusief meubels, interieur of verlichting – naar schatting 187 miljoen roebel kosten (toen ongeveer $ 3,5 miljoen ).
Boerderijverse ingrediënten voor een grote keuken
Het grootste deel van het nabijgelegen land was bestemd als landbouwgrond totdat de Fisherman’s Hut werd gebouwd, en het wordt grotendeels nog steeds gebruikt voor landbouw.
Naast de Vissershut is een forellenkwekerij. Een lokale bewoner vertelde OCCRP dat je levende forel rechtstreeks uit de handen van een bewaker in de datsja kunt kopen – als de VIP-gasten natuurlijk niet op het terrein zijn.
De site is ook uitgegroeid tot een veeboerderij waar ossen worden gehouden om Kobe-rundvlees te produceren. Maar het rundvlees lijkt een kostbaarder goed te zijn dan de forel – geen van de door OCCRP geïnterviewde lokale bewoners herinnerde zich dat ze het hadden kunnen kopen.
OCCRP-verslaggevers hebben de directeur van het bedrijf dat eigenaar is van de boerderijen weten te bereiken. Hij zei dat hij niets wist over de privévilla’s eromheen – en geen idee had dat de uiteindelijke eigenaren van het bedrijf, en enkele omliggende eigendommen, Joeri Kovaltsjoek en zijn vrouw waren.
“Kovaltsjoeks?” vroeg hij verbaasd. ‘Waar ben ik en waar zijn de Kovaltsjoe ? Ik kan je vertellen over babyforel en de schoonheden van de regio Karelië.”
In 2021 werd een apart gebouw aan het pand toegevoegd met een twee verdiepingen tellende professionele keuken van 600 vierkante meter. Op de eerste verdieping bevinden zich opslag- en bereidingsruimtes voor vis, vlees en groenten met ruimtes voor bakken, koude en warme maaltijden. De tweede verdieping lijkt het keukenpersoneel te huisvesten, met vier bescheiden slaapkamers met opklapbedden.
Het gebied wordt nog ontwikkeld. In april 2021 meldden activisten van een groep die pleit voor toegang van het publiek tot kustlijnen dat er een nieuwe weg naar het pand werd aangelegd in Ladoga Skeri National Park en dat er grootschalige houtkap aan de gang was.
In de zomer van 2021 begon de bouw van een nieuw huis in het gebied, ook aan het meer van Ladoga, volgens documenten in de gelekte e-mails. (Het is niet duidelijk of het is voltooid.)
Hoewel het de bescheiden naam ‘Garden House’ draagt, is het project weelderig, met interieurs gemaakt van halfedelstenen zoals lapis lazuli en labradoriet. Een groot deel van de vloer is bedekt met $ 110.000 Fior di Bosco-marmer.
Een ontwerpersweergave van het interieur van Garden House, met een messing console met daarop labradoriet.
De sanitaire voorzieningen in elk van de zes badkamers van het huis zullen naar verwachting meer dan 3 miljoen roebel (ongeveer $ 46.000) kosten. Een enkele bidetkraan kost 700.000 roebel ($ 10.800), terwijl een douchehendel wordt geschat op 300.000 roebel (meer dan $ 4.600).
Op de begane grond van het Tuinhuis bevinden zich zes slaapkamers met elk een eigen badkamer en dressing. In het midden van het gebouw bevindt zich een binnenzwembad met een eigen decoratieve waterval die vanaf de eerste verdieping van het huis stroomt.
Drie architecten die door OCCRP werden geïnterviewd, beschreven het interieur als ‘premium’ en ‘luxe’.
“Je kunt zo’n project alleen bouwen met een onbeperkt budget”, zei iemand.
“Het hele huis is bedekt met halfedelsteen – de gootsteen is van steen”, zei een ander. “Voor mij is het dezelfde categorie als het hebben van een gouden toilet,” zei een ander.
Volgens de gelekte documenten leidt een high-end Russisch interieurontwerpbureau, FullHouseDesign, het project. De eigenaar van het bedrijf vertelde OCCRP dat ze zich niets van een dergelijke betrokkenheid kan herinneren, maar was het niet eens met het idee dat marmeren vloeren extravagant waren.
“Als je op onze website kijkt, zijn er veel projecten waar we marmeren vloeren gebruiken, net als elk ander respectabel architectenbureau.”
Ze zei dat ze geen commentaar kon geven op hoeveel het Tuinhuis zou hebben gekost. Maar een prijscalculator op de website van FullHouseDesign suggereert dat de minimale kosten alleen al voor het ontwerpwerk rond de 12 miljoen roebel (ongeveer $ 188.000) zouden zijn.
Gevraagd om te reageren op de bevindingen van OCCRP over de LLCInvest-bedrijven, inclusief degenen die de Fisherman’s Hut bezitten en exploiteren, antwoordde het Kremlin alleen: “De president van de Russische Federatie is op geen enkele manier verbonden of gelieerd aan de activa en organisaties die u noemde. ”
Lokale bewoners vertelden OCCRP dat de hele baai meestal over de weg bereikbaar is, maar wordt geblokkeerd door een slagboom die wordt bewaakt door federale beveiligingsfunctionarissen wanneer VIP-gasten op bezoek zijn. Lokale socialemediagroepen publiceren soms waarschuwingen over de sluitingen .
“De lokale bevolking dient daar alleen als bewaker als de site leeg is”, vertelde een lokale visser aan OCCRP. “Als gasten van hoog niveau op bezoek komen, worden de lokale bevolking meestal vervangen door FSO [federale beschermingsdienst].”
Zelfs als de baai open is, zeggen sommigen, ontmoedigen de grote aantallen beveiligingscamera’s aan de wal bezoekers.
“Het is eng”, zei een persoon.
In de regio van Karelië was het gemiddelde maandsalaris in december 2021 64.000 roebel ($ 860) – veel minder dan de kosten van een enkele douchehendel in de badkamer van het tuinhuis. Toch zei een inwoner die met OCCRP sprak dat hij geen probleem had met de datsja of de eigenaar.
‘Ik hou er gewoon niet van als de weg naar de baai is afgesloten,’ zei hij.
20 juni 2022 Olesya Shmagun (OCCRP) en Denis Dmitriev (Meduza)
Het grootste petrochemische bedrijf van Rusland, Sibur, wordt al lang in verband gebracht met president Vladimir Poetin. Zijn oude vriend, oligarch Gennady Timchenko, verwierf in 2011 een aanzienlijk belang in het bedrijf. En zijn voormalige schoonzoon haalde de krantenkoppen toen bekend werd dat hij, nadat hij met de dochter van Poetin was getrouwd, een belang van 17 procent in Sibur verwierf. maakte hem miljardair.
Nu blijkt voor het eerst uit gelekte e-mails dat het bedrijf grote bedragen heeft uitgegeven aan een villa die gelinkt is aan de president, terwijl topmedewerkers niet eens begrijpen waarom.
In een onafhankelijk onderzoek deed oppositieleider Alexei Navalny dezelfde beweringen en wees erop dat een spandoek bij de ingang van de villa het als een recreatiecentrum voor Sibur identificeerde. Hij suggereerde dat het Sibur-teken een manier was om Poetins gebruik van de villa te verdoezelen.
Een lek van e-mails van het bedrijf verkregen door OCCRP levert nieuw bewijs dat zijn hypothese correct was.
Sibur, zo blijkt, was in 2012 overeengekomen om meer dan $ 1 miljoen per jaar te betalen om de villa te huren van de eigenaar, Oleg Rudnov, een oude vriend van Poetin, via een vastgoedbeheerbedrijf genaamd Nogata.
Maar de petrochemische reus mocht de faciliteiten niet echt gebruiken, en sommige van zijn senior executives bleven verbijsterd over de regeling, blijkt uit de e-mails.
“De directeur [van Nogata] vertelde me dat ze een taak heeft om de villa te verhuren, en daarna kunnen we doen wat we willen, zelfs bedrijfsfeesten daar houden”, schreef Sibur’s directeur, Mikhail Mikhailov, schijnbaar verrast. “Heb ik het goed begrepen, verhuren we dit voor ONZE doeleinden? Kunnen we die gebruiken?” vroeg hij de voorzitter van de raad van bestuur van het bedrijf, Dmitry Konov, in een e-mail van augustus 2012.
“We KUNNEN het NIET gebruiken”, antwoordde Konov.
Credit: Kremlin Pool/Alamy Stock Photo
Vladimir Poetin (tweede van links) en Dmitry Konov (vierde van links) bezoeken samen een petrochemische fabriek in 2020.
Ook Nogata heeft nauwe banden met Poetin: het is van Nikolai Shamalov, een vriend van Poetin en de vader van Kirill Shamalov, die in februari 2013 met de dochter van de president trouwde.
In juni 2013 schreef een vertegenwoordiger van Nogata aan Sibur dat een nieuwe beheermaatschappij het beheer van het onroerend goed zou overnemen en dat de huurovereenkomst van Sibur binnen tien dagen moet worden beëindigd.
Om een nieuwe huurovereenkomst met de nieuwe beheermaatschappij te regelen, schreef ze, zou Sibur moeten spreken met een man genaamd Pavel Zaitsev.
De reden voor deze wijziging is onduidelijk. Maar Zaitsevs betrokkenheid bij het regelen van de huur van de verre villa is opmerkelijk omdat hij werkt voor Bank Rossiya, de geldschieter die door de Verenigde Staten is gesanctioneerd vanwege zijn connectie met de binnenste cirkel van Poetin – en omdat hij verbonden is met LLCInvest, een groep bedrijven die rond de bank is gebouwd die veel activa hebben die aan Poetin zijn gelinkt. ( Lees het onderzoek van OCCRP naar LLCInvest . ) Zaitsev weigerde commentaar te geven.
Verslaggevers vonden nog een connectie tussen Sibur en Poetin in het zuiden van Rusland. Uit gelekte e-mails blijkt dat een senior executive van de petrochemische reus geniet van het gebruik van een zwaar bewaakt resort aan de Zwarte Zee dat geassocieerd lijkt te zijn met het nabijgelegen paleis van Poetin.
Het resort, Strela genaamd, was tot 2014 eigendom van de stad Gelendzhik.
Het werd vervolgens overgenomen door een particulier bedrijf genaamd Investstroy, dat eigendom is van een vrouw genaamd Tatiana Kuznetsova. Zowel zij als haar man, Oleg Kuznetsov, zijn nauw verbonden met het beroemde “Poetin’s Palace”, dat op een nabijgelegen klif ligt.
Volgens de onderzoekers van Navalny is Kuznetsov een medewerker van de Federale Beschermingsdienst en leidde hij de militaire eenheid die hielp bij de ontwikkeling van het paleis in de vroege stadia van de bouw. Het bedrijf van zijn vrouw, Investstroy, werd tussen 2014 en 2017 vermeld als de manager van het paleis.
Putin’s Palace is in handen van een LLCInvest-bedrijf, en er zijn aanwijzingen dat Strela ook verbonden is met het bedrijf: de directeur tussen 2014 en 2018 was Alexei Vasilyuk, die tegelijkertijd aan het hoofd stond van twee andere LLCInvest-bedrijven: Yuzhniy Tsitadel, die verondersteld wordt kweek mosselen in de nabijgelegen kustwateren en Apex Yug, die uitgestrekte wijngaarden bezit in de buurt van het paleis.
Lokale bewoners noemen het resort “Alina Kabaeva’s datsja”, verwijzend naar een ritmische turnster die naar verluidt de oude partner van Poetin is. De reden voor de geruchten connectie met haar is onduidelijk, maar het resort wordt zwaar bewaakt.
Uitgelekte e-mails van het topmanagement van Sibur onthullen waar het voor wordt gebruikt, althans in één geval.
Van 2015 tot en met 2018 huurde Sibur-bestuurslid Marina Medvedeva een gastenverblijf op het terrein van Strela resort, blijkt uit de e-mails.
Voor haar ontsnapping van 228 vierkante meter aan de kust van de Zwarte Zee betaalde ze slechts 20.000 roebel ($ 270) per maand.
Het resort zelf zorgde voor al het onderhoud: het kocht gordijnen en meubels, legde een rozentuin aan, deed het huishouden en maakte het huisje klaar voor de gasten. Voor deze diensten betaalde Medvedeva elke maand nog eens 100 roebel – iets meer dan een dollar.
Met behulp van satellietfoto’s telden verslaggevers 25 van dergelijke huisjes op het grondgebied van het sanatorium. Wie de rest gebruikt is onbekend, maar het resort wordt zwaar bewaakt tegen nieuwsgierige blikken.
Voor opheldering over wat te doen na Nogata’s e-mail, die ze verwarrend lijken te hebben gevonden, wendden Sibur-medewerkers zich tot Konov, de toenmalige bestuursvoorzitter.
“Handelen in overeenstemming met de voorgestelde aanbevelingen?” vroeg een. “Wat te doen met betalen (blijven betalen?)?”
Konov beloofde te “vragen”. Twee dagen later stelde hij voor dat Siburs vice-president, Mikhail Mikhailov, de kwestie zou bespreken met Kirill Shamalov, die op dat moment nog steeds de schoonzoon van Poetin was. Maar zelfs voordat de discussie plaatsvond, instrueerde Konov Mikhailov: “we blijven betalen.”
Kort na de herschikking merkten Sibur-medewerkers op dat het nieuwe management hen niet toestond de villa te bezoeken, wat ze geacht werden periodiek te doen om ervoor te zorgen dat Siburs betalingen gerechtvaardigd waren.
“Er is een voorlopig antwoord ontvangen van de nieuwe beheermaatschappij met een afwijzing [van ons verzoek] om het pand te bezoeken”, schreef een bestuurslid aan Konov. Opnieuw werd de zaak doorverwezen naar Shamalov.
Toen hij werd bereikt voor commentaar, beschreef een vertegenwoordiger van Sibur de overeenkomst van het bedrijf als een “onderverhuur” die het slechts beperkte, niet-exclusieve toegang tot het onroerend goed gaf tussen 2012 en 2013. Hij zei dat Sibur het gebruikte voor zakelijke evenementen, zoals managementseminars en team -bouwoefeningen, en dat het bedrijf geen informatie had over het gebruik ervan door Poetin. Hij gaf een aanvullend antwoord van Konov, de bestuursvoorzitter van Sibur op het moment van de verhuur, die zei dat het idee dat Sibur de persoonlijke wensen van de president zou uitvoeren “absurd” was.
Geen van de documenten die verslaggevers hebben gezien, beschrijft de regeling als een beperkte “onderverhuur”, en het bord dat Villa Sellgren aanduidt als een Sibur “recreatiecentrum” is moeilijk te rijmen met een dergelijke regeling. (In een aanvullend antwoord zei de vertegenwoordiger van het bedrijf dat het bord niet door Sibur was geplaatst en merkte op dat de lay-out en opmaak niet overeenkwamen met de standaard branding van Sibur.)
In 2017, de dag nadat Navalny zijn onderzoek had vrijgegeven, laten de gelekte e-mails zien dat leidinggevenden van Sibur strategieën bedenken om het gebabbel op de sociale media in te dammen dat het bedrijf met de villa verbindt – die ze alleen ‘het onroerend goed’ noemden.
“We reageren hier en daar, maar rekening houdend met de snelle organische groei van de reacties rond de video … onze reacties vallen niet op. (zie bijlage)”
Bij de e-mail is een lijst gevoegd met online commentaren waarin Poetin en Sibur worden verdedigd en Navalny wordt aangevallen.
“Zelfs als hij deze datsja heeft, wat nu?” zei er een, zogenaamd van een man genaamd Sergei. “Je gaat je paddenstoelen niet bewaren en je vis zouten in een schuur 🙂 🙂 :).”
Onderzoek naar dit verhaal werd geleverd door OCCRP ID. Fact-checking werd verzorgd door de OCCRP Fact-Checking Desk.
20 juni 2022 Olesya Shmagun (OCCRP), Denis Dmitriev (Meduza), Miranda Patrucic (OCCRP), Ilya Lozovsky (OCCRP)
Een e-maildomein dat niet zichtbaar is voor het publiek – LLCInvest.ru – hielp verslaggevers bij het ontdekken van een groep onderling verbonden bedrijven die paleizen, resorts, jachten, jets en bankrekeningen vol contanten hebben.
Belangrijkste bevindingen
Verslaggevers vonden tientallen onderling verbonden bedrijven en non-profitorganisaties die verbonden zijn met Bank Rossiya en het LLCInvest.ru-domein gebruiken.
Hoewel de bedrijven in zeer verschillende sferen opereren, laten uit gelekte e-mails zien dat hun werknemers gemeenschappelijke zaken bespreken, alsof ze deel uitmaken van één enkel systeem.
Deze bedrijven hebben verschillende eigenaren, waaronder rijke bankiers en oligarchen, maar ook de kinderen van Poetins vrienden en zelfs zijn vermeende minnares.
“[De groep] lijkt vooral op een coöperatie, of een vereniging, waarin haar leden voordelen en eigendommen kunnen uitwisselen”, zegt een expert op het gebied van corruptie in Rusland.
Journalisten hebben jarenlang geworsteld om vast te stellen wat Vladimir Poetin bezit.
De Russische president, die een publiek imago van ingetogen patriottisme cultiveert, is in verband gebracht met een aantal luxueuze eigendommen, waaronder een enorm paleis aan de Zwarte Zee, hectaren omliggende wijngaarden, een skiresort en een villa ten noorden van St. Petersburg.
Maar het is altijd onmogelijk geweest om het eigendom van deze activa rechtstreeks aan Poetin te koppelen via een papieren spoor. In plaats daarvan zijn zijn vrienden vaak naar voren gestapt om ze als hun eigendom te claimen.
Het Zwarte Zeepaleis is opgeëist door een oude vriend en voormalig judo-sparringpartner van Poetin, Arkadi Rotenberg. De omliggende wijngaarden zijn verdeeld tussen twee andere Poetin-medewerkers: de zoon van een van zijn jeugdvrienden en een bekende oligarch, Gennadi Timtsjenko. De villa ten noorden van St. Petersburg is van Sergei Rudnov, de zoon van een andere oude vriend die in 2015 stierf.
Maar al deze activa, die schijnbaar in handen zijn van veel verschillende mensen, hebben iets gemeen: ze zijn eigendom van bedrijven en non-profitorganisaties die met elkaar zijn verbonden door een onderliggende technische infrastructuur die zichtbaar is via een e-maildomein: LLCInvest.ru.
Elk belangrijk bezit dat publiekelijk aan Poetin is toegeschreven, deelt deze connectie.
De “LLCInvest”-bedrijven bezitten ook tientallen andere waardevolle eigendommen en bedrijven. Sommigen worden geassocieerd met Bank Rossiya , een geldschieter die algemeen bekend staat als “Poetins bank”, terwijl anderen uiteindelijk toebehoren aan leden van zijn binnenste cirkel.
Verslaggevers merkten LLCInvest.ru voor het eerst op nadat een onderzoek in 2017 in de Russische wekelijkse krant Sobesednik erop wees dat het werd gebruikt door een netwerk van non-profitorganisaties opgericht door vrienden van Poetin . Na deze aanwijzing vonden OCCRP en Meduza tientallen andere bedrijven en non-profitorganisaties waarvan het personeel en de eigenaren e-mailadressen op dit domein gebruiken en die onderling met elkaar verbonden lijken te zijn.
Het LLCInvest.ru-domein blijkt te worden gehost door een IT-bedrijf genaamd Moskomsvyaz dat nauw verbonden is met Bank Rossiya. Een grote cache van Moskomsvyaz-e-mailmetadata werd vorig jaar door een bron gelekt naar verslaggevers, waaruit bleek dat de managers, eigenaren en werknemers van deze naar buiten toe niet-gerelateerde LLCInvest-bedrijven onderling vaak communiceerden op manieren die je alleen zou verwachten van mensen die samenwerken.
Rudnov, de zoon van Poetins oude vriend, is bijvoorbeeld de eigenaar van een bedrijf genaamd Volna dat het domein LLCInvest.ru gebruikt. Uit gelekte e-mails blijkt dat de mede-oprichter van een heel ander LLCInvest-bedrijf de financiën van Volna bespreekt met een andere man die een LLCInvest.ru-adres gebruikt. Geen van beiden heeft een publieke band met Volna. (Rudnov reageerde niet op verzoeken om commentaar.)
Het Moskomsvyaz-lek bevat niet de eigenlijke tekst van de e-mails, maar bevat wel onderwerpregels die aanwijzingen geven over wat er wordt besproken. Verslaggevers vonden verschillende andere opvallende voorbeelden van mensen van schijnbaar niet-gerelateerde LLCInvest-bedrijven die gemeenschappelijke zakelijke aangelegenheden bespraken:
“Coördinatie Doorgang Waterleiding”
VAN: i.kirshina@vmtnp.ru NAAR: o.markova@llcinvest.ru, a.samosyuk@llcinvest.ru, Kondratieva Olesya Alexandrovna ONDERWERP: RE: KBG/1810-21 van 29.07.2021 “Over de coördinatie van de doorgang van water conduit route” – antwoord van 23.08.21 DATUM: 08.09.2021 12:16 Een vrouw met de achternaam Kirshina, in dienst van een LLCInvest-organisatie genaamd Revival of Marine Traditions, stuurt een e-mail die verwijst naar de aanleg van sanitairinfrastructuur. Onder de ontvangers zijn twee mensen met llcinvest.ru-adressen, waaronder Alexander Samosyuk, de mede-eigenaar van een organisatie genaamd Traditions of Russian Aviation. Afgezien van de oppervlakkig vergelijkbare namen, hebben de twee organisaties geen duidelijke connectie – behalve LLCInvest.
“Uitgaven Voor Medewerkers Van Het Bedrijf”
“Ter Ondertekening, Aanvullende Overeenkomsten”
“Bonus Voor Klimova”
Een apart lek levert aanvullend bewijs dat de LLCInvest-bedrijven samenwerken.
Uit e-mails van een bouwbedrijf dat een villa bouwde ten noordwesten van Sint-Petersburg, plaatselijk bekend als “Poetin’s datsja”, blijkt dat drie verschillende LLCInvest-bedrijven verschillende percelen grond rond het complex bezitten, terwijl een vierde LLCInvest-entiteit – een non-profitorganisatie die zich schijnbaar inzet voor de “revival van maritieme tradities” — beheerde de bouw.
“De enige verklaring die ik zie is dat deze bedrijven verenigd zijn door een gemeenschappelijk managementsysteem”, zei een expert op het gebied van corruptie in Rusland die de bevindingen van OCCRP beoordeelde. (Hij is niet geïdentificeerd omdat het aangaan van OCCRP, dat door de Russische autoriteiten als “ongewenst” wordt beschouwd, nu kan leiden tot een zware juridische sanctie, waaronder gevangenisstraf.)
Veel eigenaren van LLCInvest-bedrijven komen uit een groep vrienden en medewerkers die samenvloeiden rond Poetin toen hij in de jaren negentig een hoge ambtenaar in St. Petersburg was, merkte hij op.
“[LLCInvest] lijkt vooral op een coöperatie, of een vereniging, waarin haar leden voordelen en eigendommen kunnen uitwisselen”, zei hij.
In totaal konden journalisten 86 bedrijven en non-profitorganisaties identificeren die onderdeel lijken te zijn van dit losse netwerk. Samen hebben ze activa ter waarde van ten minste $ 4,5 miljard, waaronder herenhuizen, zakenvliegtuigen, jachten en bankrekeningen gevuld met contant geld. Ze zijn allemaal met elkaar verbonden en delen dezelfde bedrijfsleiders, registratieadressen en serviceproviders zoals auditors en registrars.
Een handvol is rechtstreeks eigendom van Bank Rossiya, terwijl enkele tientallen andere toebehoren aan de bestuursleden of aandeelhouders van de bank, waaronder de miljardair-zakenman Joeri Kovaltsjoek en de geruchten minnares van Poetin Svetlana Krivonogikh. Ongeveer 18 van de bedrijven lijken op het eerste gezicht geen band met de bank te hebben, maar behoren in feite toe aan lagere bankmedewerkers. De meeste anderen zijn eigendom van Poetins vrienden en medewerkers, zoals Rotenberg en Rudnov.
In een poging meer te weten te komen over de opzet van LLCInvest, hebben verslaggevers meer dan 100 LLCInvest-e-mailadressen gemaild die tijdens dit onderzoek zijn ontdekt, waaronder bedrijfsdirecteuren en aandeelhouders. Een e-mailtracker toonde aan dat er tientallen werden geopend en dat sommigen automatische “out of office” -antwoorden stuurden, maar dat geen enkele persoon op vragen reageerde.
“Ik ben een bescheiden werknemer en bemoei me met mijn eigen zaken. Ik teken alleen papieren. Weet je hoe soms daklozen worden geregistreerd als directeur van een bedrijf? Ik ben niet dakloos, maar ik teken de papieren, zoals zij, zonder in te gaan op de details.”
– Directeur van meerdere LLCInvest-bedrijven
Verslaggevers namen ook telefonisch contact op met vijf vertegenwoordigers van LLCInvest-bedrijven. Vier hing op zonder commentaar te geven. Een man die als directeur van vier verschillende bedrijven wordt vermeld, bevestigde dat hij een LLCinvest.ru-adres gebruikt dat hem was toegewezen nadat hij was aangenomen, maar zei dat hij niet wist wie de eigenaars waren van de bedrijven. “Ik ben een bescheiden werknemer en bemoei me met mijn eigen zaken. Ik teken alleen papieren’, zei hij. “Weet je hoe soms daklozen worden geregistreerd als directeur van een bedrijf? Ik ben niet dakloos, maar ik teken de papieren, zoals zij doen, zonder in details te treden.”
Moskomsvyaz, het bedrijf dat het LLCInvest-domein host, reageerde niet op verzoeken om commentaar. Toen een verslaggever belde, die zich voordeed als een potentiële klant, om te zien of het voor iedereen mogelijk was om de IT-services van Moskomsvyaz te gebruiken, werd ze doorverwezen naar een medewerker van de technische ondersteuning die vroeg om verdere verzoeken per e-mail te sturen en zei dat het “beleid van het bedrijf ‘ was niet om ‘particuliere klanten’ aan te nemen. Herhaalde e-mails bleven onbeantwoord.
Gevraagd om te reageren op een gedetailleerde beschrijving van de bevindingen van verslaggevers, antwoordde het Kremlin alleen: “De president van de Russische Federatie is op geen enkele manier verbonden of gelieerd aan de activa en organisaties die u noemde.”
Bank Rossiya reageerde niet op een verzoek om commentaar.
Er is nog veel onbekend over de LLCInvest-bedrijven, inclusief of ze een soort informele holdingstructuur vertegenwoordigen of gewoon technische infrastructuur delen. Zelfs de volledige reikwijdte van het LLCInvest-universum is onbekend, met 86 bedrijven en non-profitorganisaties die een conservatieve schatting vertegenwoordigen. Maar alles bij elkaar genomen, bieden deze bevindingen een intrigerend beeld van hoe Bank Rossiya miljarden aan activa, afkomstig uit de binnenste cirkel van Poetin, verbindt op een manier die de president zelf ten goede lijkt te komen.
Omdat LLCInvest geen afzonderlijke juridische entiteit is, is het deels een kwestie van redactioneel oordeel om te bepalen welke bedrijven moeten worden opgenomen. Reporters gebruikten de volgende criteria om 86 LLCInvest-bedrijven en non-profitorganisaties te identificeren. Ze vonden ook een kleinere groep geassocieerde bedrijven die het LLCInvest.ru-domein niet lijken te gebruiken, maar enorme activa bezitten.
Officiële E-Mailadressen Uit Openbare Registers (24 Bedrijven)
Met behulp van openbare registers vonden verslaggevers 24 bedrijven die samen 20 LLCInvest-e-mailadressen voor zakelijke doeleinden gebruikten.
IP-Adressen (19 Bedrijven)
Dochterondernemingen En Moedermaatschappijen (34 Bedrijven)
Aanvullend Onderzoek (9 Bedrijven)
Aangesloten Bedrijven Houden Miljarden Meer Aan
Villa’s, jachten en contant geld
In het noordwesten van Rusland, aan de kust van de Finse Golf, ligt een mooi bakstenen herenhuis dat bekend staat als Villa Sellgren. Ontworpen door een gevierde Finse architect vóór de Russische revolutie, werd het gebruikt om een geliefde Sovjetfilm over Sherlock Holmes te filmen.
In 2017 werd het huis voor de tweede keer beroemd. Onder verwijzing naar bronnen binnen het lokale bestuur en omwonenden, meldde de onafhankelijke tv-zender Dozhd dat de villa was veranderd in een vakantiebestemming voor Poetin. Dozhd ontdekte ook dat de villa eigendom was van Rudnov, de zoon van Poetins oude vriend.
Rudnov gebruikt een LLCInvest-e-mailadres, en dat geldt ook voor de directeur van het bedrijf waar hij de eigenaar van is, genaamd Sever. Het pand wordt beheerd door iemand zonder externe connectie met Sever, een man genaamd Pavel Zaitsev die ook eigenaar is van verschillende andere LLCInvest-bedrijven, zo blijkt uit gelekte e-mails.
En het is niet alleen Villa Sellgren. Bijna alle andere eigendommen die eerdere journalistieke onderzoeken in verband hebben gebracht met Poetin, inclusief het beruchte Zwarte Zeepaleis, zijn eigendom van een bedrijf in het LLCInvest-universum. Ze omvatten het Igora-skiresort, waar zijn dochter haar huwelijk vierde; meerdere vakantiehuizen die naar verluidt door Poetin zijn gebruikt; en een huis in een chique buurt in de buurt van Moskou dat ooit toebehoorde aan de dochter van Poetin en haar man.
Bedrijven in het netwerk bezitten ook verschillende luxe jachten, waarvan er twee zijn gespot tussen verschillende eigendommen die aan Poetin zijn gekoppeld. Een derde is eigendom van zijn vermeende minnares, Krivonogikh.
Dit 46 meter lange jacht van 1,5 miljard roebel ($ 23.145.000) met vijf dekken en 10 slaapkamers werd in 2015 gebouwd door Sanlorenzo, een Italiaanse luxe scheepsbouwer. Volgens de scheepsvolgsite MarineTraffic vaart de Shellest vaak tussen Gelendzhik, de badplaats in de buurt van het Zwarte Zee-paleis van Poetin, en de haven van Sochi. Het is eigendom van een non-profitorganisatie genaamd Revival of Marine Traditions en is door het Amerikaanse ministerie van Financiën geïdentificeerd als gelieerd aan Poetin.
Nega
Aldoga
Brizo 46
Ten minste één van deze schepen lijkt gezamenlijk te worden beheerd door meerdere LLCInvest-bedrijven.
Een 14 meter lange aluminium jachttender genaamd de Brizo 46, werd in 2015 gekocht door een bedrijf genaamd Unison voor 1,2 miljoen euro. Unisons enige aandeelhouder en voormalig directeur, Vladimir Avramenko, gebruikt een LLCInvest.ru-e-mailadres.
Maar gelekte e-mails tonen aan dat managers die verbonden zijn aan een geheel andere LLCInvest-entiteit – een non-profitorganisatie die bedoeld is om “Russische luchtvaarttradities” te promoten – de invoer van het jacht in Rusland organiseerden.
Deze managers, Larisa Isaeva en Alexander Samosyuk , hebben op papier geen connectie met Unison, maar ze hebben samen een strategie bedacht om de belastingbetalingen voor het jacht te verlagen toen het werd geïmporteerd.
Volgens douanegegevens overwinteren de jachten van LLCInvest-bedrijven vaak in een jachtopslag in de buurt van de Finse stad Kotka, niet ver van St. Petersburg. Dit is dezelfde faciliteit waar de voormalige president en premier Dmitri Medvedev’s vermeende jacht Fotinia onlangs werd ontdekt door Finse journalisten .
En de faciliteit heeft ook een band met de vrienden van Poetin: Dmitry Gorelov, een voormalige aandeelhouder van Bank Rossiya die naar verluidt de bouw van het paleis van Poetin aan de Zwarte Zee heeft helpen financieren, verstrekte een renteloze lening aan het bedrijf dat het bezit.
Het zijn niet alleen jachten en vakantiehuizen – de laatste beschikbare gegevens laten zien dat LLCInvest-entiteiten meer dan een half miljard dollar aan contanten op hun rekeningen hebben, ontdekten verslaggevers.
🔗LLCInvest non-profitorganisaties en grote kasposities
Er zijn een handvol non-profitorganisaties die het LLCInvest-domein gebruiken en zich toeleggen op zaken als “de heropleving van maritieme tradities”, “ontwikkeling van landbouwinitiatieven” en “ontwikkeling van Russische luchtvaarttradities”. Maar niemand lijkt meer dan een nominaal bedrag uit te geven aan projecten op deze gebieden, en verslaggevers vonden geen openbaar verslag van hun werk. Uit hun financiële rapporten blijkt dat ze grotendeels geld hebben uitgegeven aan hun eigen administratieve kosten, zelfs als een aantal van hen enorme hoeveelheden contant geld in bezit heeft:
Development of Agrarian Initiatives , een non-profitorganisatie die mede is opgericht door multimiljardair Gennadi Timtsjenko en Vladimir Kolbin, de zoon van een jeugdvriend van Poetin, had eind 2020 17 miljard roebel ($ 222 miljoen) op zijn depositorekeningen staan. is gelijk aan de helft van het jaarlijkse budget van Kazan, een van de grootste steden van Rusland. Noch Timchenko, noch Kolbin reageerden op verzoeken om commentaar.
Een andere non-profitorganisatie, opgericht door Gennadi Timtsjenko en Kolbin, met de logge naam Development of an Effective Investment Market , had meer dan 20 miljard roebel ($ 262 miljoen) aan langetermijndeposito’s en bijna 5 miljard roebel ($ 65 miljoen) op korte termijn deposito’s eind 2020.
Hoewel het geen non-profitorganisatie is, past een andere LLCInvest-organisatie, Venture Investment Company , in mede-eigendom van Bank Rossiya en een manager van Bank Rossiya, ook in het patroon van het hebben van een schijnbaar onverklaarbare hoeveelheid contant geld in haar boeken. Het nam een lening van 7,8 miljard roebel ($ 102 miljoen) van een onbekende bron en zette het geld op zijn depositorekeningen. De rente die het bedrijf op zijn lening betaalt, is lager dan de rente die het op zijn deposito’s verdient. Dit is de enige “durfkapitaalinvestering” die het bedrijf onderneemt.
‘Vlieggebied — hele wereld’
De LLCInvest-bedrijven zijn meestal particuliere bedrijven die een minimale publieke aanwezigheid behouden. Russair is een uitzondering. Hoewel het dezelfde technische infrastructuur gebruikt als de andere, heeft het ook een werkende website die reclame maakt voor een reeks vliegtuiggerelateerde diensten.
Russair beschrijft zichzelf als een ‘dynamisch ontwikkelende luchtvaartmaatschappij’ en beweert chartervluchten aan te bieden die het op elk moment, dag en nacht kan organiseren. “Vlieggebied: Hele wereld!” kondigt de website aan.
De website van Russair promoot de 24-uurs chartervluchtdiensten, maar een verslaggever die probeerde een vlucht te boeken, kreeg nooit een antwoord.
Maar toen een OCCRP-verslaggever het bedrijf belde om een chartervlucht te boeken, leek de vrouw die antwoordde niet enthousiast om de deal te sluiten. Ze weigerde vragen over de diensten van Russair te beantwoorden en vroeg om een e-mail met vragen. Het heeft nooit een reactie gekregen.
Uit gegevens van de Russische burgerluchtvaartorganisatie blijkt zelfs dat Russair moeite zou hebben om klanten te vervoeren. Het heeft geen vliegtuigen, en slechts twee helikopters, geregistreerd voor commercieel vervoer. Nog eens vier helikopters en twee Falcon 7X-zakenjets zijn geregistreerd voor eigen gebruik, maar mogen geen commerciële klanten vervoeren.
Een aantal aanwijzingen suggereert dat Russair mogelijk verbonden is met Poetin.
Volgens vluchtvolgsite FlightRadar vliegen de vliegtuigen van het bedrijf routes tussen St. Petersburg, de Krim en de badplaats Gelendzhik aan de Zwarte Zee. In deze gebieden bevinden zich enkele van de belangrijkste aan Poetin gerelateerde activa die worden gehouden door LLCInvest-bedrijven.
Het duurste vliegtuig in de vloot van Russair, met een waarde van 3 miljard roebel (bijna $ 40 miljoen), is een nieuwere Falcon 7X die vliegt onder het staartnummer RA-09009. Hetzelfde nummer werd ooit gebruikt door een andere Falcon 7X die ooit toebehoorde aan de presidentiële administratie.
Met behulp van gegevens van FlightRadar kon OCCRP de beweringen van verschillende bronnen in de industrie bevestigen dat Russair spraakmakende passagiers vervoert die worden beschermd door de Federale Veiligheidsdienst: bij verschillende gelegenheden, sommige zelfs in juli vorig jaar, vloog zijn Falcon 7X onder het vluchtnummer RSD09009 .
Volgens het internationale systeem van luchtvaartcodes verwijzen de letters RSD naar het Special Flight Detachment, een staatsluchtvaartmaatschappij die de president en andere topfunctionarissen vervoert. Volgens bronnen uit de sector geeft deze aanduiding aan dat de vlucht speciaal beschermde passagiers vervoerde. Alleen Poetin en zeven andere topfunctionarissen hebben recht op dergelijke bescherming, hoewel de president naar eigen goeddunken ervoor kan kiezen om anderen die bescherming toe te kennen.
Gezien deze bevindingen is het opmerkelijk dat een Russische blogger eerder het vliegtuig bond aan Alina Kabaeva , een Olympisch kampioen in ritmische gymnastiek die naar verluidt de minnares van Poetin is. De auteur heeft geen schriftelijk bewijs geleverd dat ze aan boord was, maar wees op openbare bronnen waaruit bleek dat het vliegtuig aanwezig was in steden waarvan bekend is dat ze bezocht heeft.
Ondanks de coördinatie van al deze vluchten, blijkt uit de boekhouding van Russair dat het geen van de door hem geëxploiteerde vliegtuigen in eigendom heeft. In plaats daarvan zijn ze allemaal gehuurd van een verzekeringsmaatschappij genaamd Sogaz, die eigendom was van staatsgasreus Gazprom totdat het in 2004 werd verkocht als onderdeel van een herstructurering.
Tot verbazing van veel marktspelers werd het overgenomen door structuren die waren gelieerd aan Bank Rossiya, die toen nog weinig bekend was.
Van skigebieden tot zuidelijke oevers
Hoewel LLCInvest-bedrijven paleizen, woningen en jachten bezitten die privébezit lijken te zijn, lijken veel van hen meer te functioneren als investeringsvehikels, waarbij ze grote belangen behouden in functionerende bedrijven.
Van sommige van deze ondernemingen is al lang bekend dat ze gelieerd zijn aan Bank Rossiya. Anderen behoren tot een schijnbaar ongelijksoortige groep eigenaren die tot nu toe geen duidelijke band met de bank of met elkaar hadden.
🔗Zakelijke belangen gehouden door LLCInvest-bedrijven
Sommige bekende Russische bedrijven zijn eigendom van bedrijven die de technische infrastructuur van LLCInvest gebruiken.
Bank Rossiya Group
Sinds het midden van de jaren 2000 is Bank Rossiya een zakenimperium geworden, met investeringen in media, telecommunicatie, onroerend goed en toerisme, samen met meer traditionele financiële belangen. Sommige van deze investeringen – waaronder het Igora Ski Resort, het Leningrad Center voor podiumkunsten en een boetiekhotelketen genaamd Tochka Na Karte – worden door Bank Rossiya geadverteerd als onderdeel van de ” Bank Rossiya Group “. Andere activa die soms door bankfunctionarissen worden genoemd als onderdeel van Bank Rossiya Group, zijn onder meer een groot belang in de verzekeringsmaatschappij Sogaz, die op zijn beurt een groot belang heeft in grote Russische mediabedrijven, waaronder National Media Group en Channel One. In feite behoort geen van deze activa rechtstreeks toe aan Bank Rossiya. In plaats daarvan zijn ze persoonlijk eigendom van de aandeelhouders en senior managers van de bank, die hun eigendom uitoefenen via lange ketens van LLCInvest-bedrijven en non-profitorganisaties.
Wijnmakerijen En Hotel “Southern Project”
Inkerman Winery
Agronova
Blue Waves Resort
Een van de meest opvallende investeringen wordt gehouden door een LLCInvest-bedrijf genaamd Alituda.
In 2019 kreeg Alituda een aandeel van 51 procent in een bedrijf genaamd Rusgazdobycha met activa ter waarde van 25 miljard roebel ($ 380 miljoen).
Het waardevolle belang lijkt te zijn overgedragen door Poetins oude vriend Arkadi Rotenberg, die eerder Rusgazdobycha had vastgehouden via ondoorzichtige bedrijfsstructuren in Rusland en Cyprus. Het andere belang van 49 procent werd verplaatst naar twee private-equityfondsen waarvan de eigenaren onbekend zijn. Het is onduidelijk waarom Rotenberg dit zou hebben gedaan, vooral gezien het feit dat hij zijn eigen managementstructuren gebruikt voor zijn andere activa.
Een andere nauwe bondgenoot van Poetin, Gennady Timchenko, verplaatste ook waardevolle investeringen naar twee obscure bedrijven met een gedeelde directeur die banden lijkt te hebben met het LLCInvest-universum.
In 2017 droeg Timchenko zijn aandeel van 17 procent in de petrochemische gigant Sibur over aan Delta, een bedrijf dat gelieerd is aan LLCInvest. Het jaar daarop droeg hij 19 procent van de Russische aardgasproducent Novatek over aan een andere geassocieerde onderneming, Ena-Invest.
Hoewel de precieze waarde van deze inzetten moeilijk te berekenen is, zijn Sibur en Novatek twee van de grootste bedrijven in Rusland.
Als gevolg hiervan hebben Delta en Ena-Invest activa ter waarde van maar liefst 881 miljard roebel (bijna $ 12 miljard) volgens hun laatste beschikbare financiële rapporten – meer dan twee keer zoveel als alle andere activa die door de LLCInvest-bedrijven samen worden gehouden. Delta en Ena-Invest zijn echter niet zo duidelijk geassocieerd met de groep, dus verslaggevers hebben dit cijfer niet opgenomen in het totale aantal activa.
Noch Rotenberg noch Timchenko reageerden op verzoeken om commentaar.
Reporters telden Delta of Ena-Invest niet als LLCInvest-bedrijven omdat reporters hun directeuren niet vonden met behulp van LLCInvest.ru-adressen. Ze hebben echter wel zichtbare connecties met LLCInvest-bedrijven.
Beiden worden geleid door Leonty Ivanov, die eerder de bouw leidde van een congrescentrum in St. Petersburg naast de officiële residentie van Poetin in de stad. Volgens berichten in de media werd het congrescentrum gefinancierd door Bank Rossiya.
Journalisten konden geen LLCIinvest.ru-e-mailadres vinden dat door Ivanov werd gebruikt, maar uit gelekte e-mailrecords blijkt dat hij een e-mailadres gebruikt dat is gekoppeld aan een LLCInvest-bedrijf genaamd Malakhit.
Uit de gegevens blijkt dat hij communiceert met mensen die het LLCInvest.ru-domein gebruiken en dat hij betrokken is bij zakelijke projecten van LLCInvest. Hij ontving bijvoorbeeld regelmatig e-mails over het Igora Hotel en een boetiekhotelketen die eigendom is van een LLCInvest-bedrijf. Beide activa maken deel uit van Bank Rossiya Group en worden gehouden door LLCInvest-structuren.
Oude patronen en nieuwe rode vlaggen
In sommige opzichten lijkt LLCInvest op een meer geheime en minder formele versie van een visie die 10 jaar geleden werd beschreven door Sergey Kolesnikov, een zakenman die Rusland ontvluchtte nadat hij op zichzelf had geblazen.
In een explosieve open brief schetste hij een corrupt plan dat hij had bedacht waardoor een groep Russische topoligarchen miljarden roebels kon bundelen in een soort ‘investeringsfonds’ ten behoeve van Poetin, die toen premier was.
Het geld, zei Kolesnikov, was overgeheveld uit een liefdadigheidsproject om medische apparatuur voor Russische ziekenhuizen te kopen. Het werd vervolgens doorgesluisd naar een bedrijf genaamd Rosinvest dat verondersteld werd het te investeren in Russische bedrijven onder toezicht van Poetin.
Maar Poetin droeg de groep al snel op om de zakelijke projecten te annuleren en het geld te besteden aan de bouw van een luxueus paleis aan de Zwarte Zee, klaarblijkelijk voor zijn gebruik. Een gefrustreerde Kolesnikov vluchtte uit Rusland en vertelde alles.
Rosinvest werd ontbonden na de onthullingen van Kolesnikov, en sindsdien is er weinig meer vernomen over hoe Poetin en zijn vrienden hun vermogen structureren.
De anticorruptie-expert die met verslaggevers sprak, zei dat de opzet van LLCInvest enkele belangrijke overeenkomsten vertoonde met Rosinvest, maar minder gecentraliseerd was – dus niet zo kwetsbaar voor een andere klokkenluider.
“Het verkleint de kans dat een ‘nieuwe Kolesnikov’ het onthult, omdat er geen frontoffice is, geen verbindingspunt voor al deze bedrijven,” zei hij.
Dit wordt bevestigd door de bedrijfsdirecteur van LLCInvest, geïnterviewd door OCCRP. Hij zei dat hij niet op de hoogte was – of zelfs maar geïnteresseerd was – in wat LLCInvest bedoelde, of dat er andere bedrijven aan zijn gelieerd waren.
“Als mijn bedrijf deel uitmaakte van een grote holding, zou ik het niet weten”, zei hij.
“Het verkleint de kans dat een ‘nieuwe Kolesnikov’ het onthult, omdat er geen frontoffice is, geen verbindingspunt voor al deze bedrijven.”
– Expert op het gebied van corruptie in Rusland
Een andere deskundige, een Russische financieel adviseur, zei dat het zelfs onwettig zou kunnen zijn om de connectie van Bank Rossiya met veel van hen te verdoezelen, zelfs als de vraag wie de uiteindelijke eigenaar is van de activa van de LLCInvest-bedrijven, buiten beschouwing wordt gelaten.
Het registreren van activa onder onopvallende werknemers of andere volmachten zijn technieken die Russische banken hebben gebruikt om beperkingen op het verstrekken van leningen aan gelieerde partijen te omzeilen, legde hij uit.
“Tientallen banken die problemen hebben gehad met de Centrale Bank zijn gestraft voor dergelijke praktijken en hun vergunning is ingetrokken door de Centrale Bank”, zei hij.
In het geval van Bank Rossiya kan het verbergen van de echte eigenaren van haar activa de belangen dienen van enkele van de machtigste mensen van het land.
Verslaggevers spraken met een voormalige functionaris van het Amerikaanse ministerie van Financiën die werkte voor OFAC, het bureau dat financiële sancties oplegt. Na hun bevindingen te hebben bekeken, beschreef hij de LLCInvest-opstelling als “uiterst verdacht”.
‘Het is moeilijk om een onschuldige verklaring te bedenken voor de dingen die je hebt beschreven,’ zei hij. “Aangezien Bank Rossiya publiekelijk wordt gezegd waar Poetin en zijn trawanten hun activa hebben, roept dit veel juridische vragen op.
Hij merkte op dat veel oligarchen die verbonden zijn met LLCInvest-bedrijven, evenals Bank Rossiya zelf, waren gesanctioneerd door de VS en de EU.
“Ik zou niet speculeren over wie de uiteindelijke begunstigde is, maar er zijn duidelijke aanwijzingen voor een regeling voor het ontduiken van sancties”, zei hij.
De Russische corruptie-expert voegde eraan toe dat alleen al de ondoorzichtigheid van sommige van de LLCInvest-holdings aanleiding zou moeten zijn voor meer controle. Om het witwassen van geld tegen te gaan, worden banken geacht de echte begunstigde te kennen van de activa waarmee ze te maken hebben.
“[Dergelijke] ondoorzichtige manieren om activa aan te houden, verbonden met politiek invloedrijke mensen, wijzen op een verhoogd risico op corruptie en witwassen”, zei hij. “Het vaststellen van de echte begunstigde eigenaar [van een actief] is een belangrijk onderdeel van antiwitwaspraktijken.”
Onderzoek naar dit verhaal werd geleverd door OCCRP ID. Fact-checking werd verzorgd door de OCCRP Fact-Checking Desk.
Het Verenigd Koninkrijk heeft sancties afgekondigd tegen mensen die dicht bij president Vladimir Poetin staan. Het gaat onder meer om zijn ex-vrouw Ljoedmila Ocheretny, neven en nichten van Poetin en de waarschijnlijke huidige vriendin van de president, Alina Kabajeva.
“We leggen het duistere netwerk rond Poetin bloot en we richten ons op de luxueuze levensstijl die ze aanhouden. Onze blik is gericht op de dichte kring rond Poetin”, aldus minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss. “We zullen doorgaan met de sancties totdat Oekraïne zegeviert.”
Volgens officiële informatie ontvangt Poetin een bescheiden salaris, maar het vermoeden is dat hij miljarden euro’s heeft. De Britten zeggen dat veel van Poetins fortuin is ondergebracht bij familieleden en andere naasten, die een hoge functie krijgen en in ruil daarvoor loyaal moeten blijven aan de president.
Er zijn goede redenen om aan te nemen dat Ljoedmila Ocheretny banden had met mensen die betrokken zijn bij destabilisatie van Oekraïne of die de territoriale integriteit, soevereiniteit of onafhankelijkheid van Oekraïne bedreigen, aldus nog de motivering van het ministerie.
Alina Kabayeva wordt er als voorzitter van de raad van toezicht van de staatsgroep National Media Group (NMG) van beschuldigd rechtstreeks betrokken te zijn bij de destabilisatie van Oekraïne.
Ook nieuw op de lijst zijn de neven Roman en Igor Poetin en Mikhail Sjelomov, een neef van Poetin die volgens Britse bronnen aandelen bezit in Bank Rossiya, die op haar beurt een belangrijke aandeelhouder is van de NMG.
RCB Bank is opgericht en eigendom van een Russische bank die Vladimir Poetin’s ‘spaarvarken’ wordt genoemd.
Belangrijkste bevindingen
De Russische VTB bank deed in februari afstand van haar aandelen in het in Cyprus gevestigde RCB, maar volgens experts betekende dit niet noodzakelijk een einde aan de banden tussen RCB en het Kremlin.
RCB kondigde in maart aan dat het de bankactiviteiten vrijwillig zou staken, maar een bankier zei dat Europese regelgevers het onder druk hadden gezet om te stoppen met bankieren na de Russische invasie van Oekraïne.
Twee ondoorzichtige Cypriotische bedrijven die nu eigenaar zijn van RCB, hebben beide banden met RCB-functionarissen.
Volgens een uitgelekt rapport van de Cypriotische regering heeft RCB zijn CEO, Kirill Zimarin, en 31 andere medewerkers, hun familieleden of bankklanten geholpen om Cypriotische paspoorten te verkrijgen in het kader van een burgerschap-door-investeringsregeling waarvan later werd aangetoond dat deze corrupt was en werd stopgezet.
Het rapport geeft aan dat RCB politieke invloed heeft gebruikt om problematische paspoortaanvragen door te drukken, en dat veel aanvragen die verband houden met de bank niet voldeden aan de vereisten voor het Cypriotische staatsburgerschap.
Op 24 maart kondigde de op drie na grootste bank van Cyprus aan dat ze haar bankactiviteiten zou stopzetten in de nasleep van de “volatiele geopolitieke situatie” veroorzaakt door de Russische invasie van Oekraïne een maand eerder.
De bank, RCB, had jaren besteed aan het verfijnen van een beeld van zichzelf als een door en door Europese bank, en had zelfs een logo aangenomen dat de vlag van de Europese Unie nabootste en de oorspronkelijke naam, Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited, veranderd in RCB Bank Ltd. Maar tot de dag dat Rusland Oekraïne binnenviel in februari, was RCB bijna voor de helft in handen van de Russische VTB Bank, die nauw verbonden is met de regering van Vladimir Poetin.
Nu onthullen Cypriotische bedrijfsgegevens en een uitgelekt overheidsdocument verkregen door OCCRP de volledige omvang van de pogingen van RCB om haar juridische eigendom en Russische leidinggevenden als Cypriotisch te verbergen. Die pogingen werden dringend omdat er brede sancties van de EU en de VS opdoemden nadat Russische troepen Oekraïne waren binnengevallen.
Op 24 februari kondigde RCB aan dat het belang van 46,29 procent van VTB zou worden gekocht door twee ondoorzichtige Cypriotische bedrijven die al aandelen in de bank bezaten. De verhuizing was bedoeld om RCB te distantiëren van Rusland, maar in feite was het niet meer dan een management buy-out.
Hoewel Crendaro Investments Limited, het bedrijf dat de meeste aandelen van VTB kocht, in Cyprus was geregistreerd, is het mede-eigendom van de Russische CEO van de bank, Kirill Zimarin, een voormalige VTB-manager met banden met de voorzitter van de raad van bestuur van VTB.
Ook Zimarin is ogenschijnlijk Cypriotisch. Hij en 31 andere RCB-medewerkers en hun familieleden, evenals enkele bankklanten, hebben tussen 2008 en 2019 paspoorten verkregen van het eilandstaat, volgens een uitgelekt rapport van de Cypriotische regering verkregen door OCCRP. Het rapport, waarin werd gekeken naar misbruik van het inmiddels ter ziele gegane burgerschap-door-investeringsprogramma, onthult hoe RCB hen naar verluidt heeft geholpen dit te doen door een goed verbonden voormalige Cypriotische ambtenaar in dienst te nemen die namens hen lobbyde.
Ze behoorden tot 6.700 buitenlandse burgers, waaronder 2.869 Russen, die zogenaamde “gouden paspoorten” van Cyprus verkregen via het burgerschap-door-investeringsprogramma van het eiland, waardoor buitenlanders effectief paspoorten konden kopen door te investeren of grote sommen geld te storten op Cyprus.
Toen RCB zijn naam veranderde van Russian Commercial Bank, zei het dat de stap een “logische stap” was die zijn “internationale positionering” en zijn activiteiten in Cyprus weerspiegelde.
Maar toezichthouders bij de Europese Centrale Bank maken zich al lang zorgen over de banden van RCB met het Kremlin, aldus een Europese bankier die bekend is met toezichtaangelegenheden. Zelfs nadat VTB in februari van RCB had afgestoten, dacht de Centrale Bank “dat ze vanwege de banden van de bank met VTB en de politieke situatie niet kon blijven opereren als een levensvatbare bankeenheid”, zei de bankier, die sprak op voorwaarde van anonimiteit. tijdens het bespreken van vertrouwelijke bankzaken.
“Het is hoogst ongebruikelijk dat een winstgevende bank met honderden werknemers zich terugtrekt uit het bankwezen en haar bankvergunning zo plotseling opgeeft”, zegt James Henry, een econoom en een oude onderzoeksjournalist die zich toelegt op bankieren. “Het is een duidelijke indicatie dat banktoezichthouders, waarschijnlijk bij de [Europese Centrale Bank], bezorgd waren dat de rol van VTB in RCB te lang werd getolereerd.”
In haar reactie op OCCRP verwierp RCB met klem “beschuldigingen dat het een rol heeft gespeeld of speelt in welk politiek proces dan ook” en voegde eraan toe dat “[d]e enige uitdrukking van ons standpunt gedurende het hele leven van RCB de absolute afwijzing was van de oorlog en onze eis om er onmiddellijk een einde aan te maken.”
Van het Kremlin tot de Middellandse Zee
VTB is een Russische staatsbank die Poetins “spaarpot” werd genoemd na onthullingen in 2016 van de Panama Papers, een massale lekkage van bedrijfsgegevens via het International Consortium of Investigative Journalists, waaruit blijkt dat Poetins bondgenoten de Russian Commercial Bank (Cyprus) hadden gebruikt. enorme sommen geld naar het buitenland te verplaatsen.
VTB heeft in 1995 Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited opgericht om de toegang tot Europa te verbeteren en te profiteren van het lage belastingtarief van Cyprus, de bilaterale overeenkomst inzake dubbele belastingheffing en het ontbreken van visumvereisten voor Russische bezoekers. Nadat Cyprus in 2008 de euro had ingevoerd, begon de bank filialen te openen in het hele mediterrane land. De inhuldiging van een filiaal in Nicosia in oktober 2010 werd zelfs bijgewoond door de toenmalige president van Rusland, Dmitri Medvedev, een naaste bondgenoot van Poetin. Het veranderde zijn naam in RCB in 2013.
Verbindingen met het Kremlin hebben RCB dat jaar mogelijk beschermd tegen een Cypriotische bankencrisis. Europese landen probeerden bezuinigingsmaatregelen door te voeren voor Cypriotische banken die ook gevolgen zouden hebben gehad voor spaarders bij RCB, dat eind 2012 meer dan $ 17,6 miljard aan spaargeld had. Maar het Cypriotische parlement verwierp een reddingspakket van de Eurogroep nadat het naar verluidt onder druk was komen te staan van Moskou.
De voormalige voorzitter van het Cypriotische parlement zei in 2014 dat wetgevers waren gewaarschuwd door “het hoogste Russische leiderschap” om tegen de Eurogroepdeal te stemmen, volgens een rapport in de Cyprus Mail . Uiteindelijk werd een nieuw pakket overeengekomen dat alleen betrekking had op deposito’s bij Bank of Cyprus en Laiki Bank.
Maar later, vooral nadat VTB door de EU en de VS was gesanctioneerd in de nasleep van de Russische inbeslagname van het Krim-schiereiland in 2014, werden deze banden een verplichting.
Toen de VS tien leden van de raad van bestuur van VTB sancties oplegde als reactie op de Russische invasie van Oekraïne, werden ze opgenomen in een lijst van mensen die worden beschreven als “elites en zakenlieden die medewerkers en facilitators zijn van het Russische regime”. Het sanctiebericht voegde eraan toe dat de VTB-leidinggevenden “hadden gehandeld of beweerden te handelen voor of namens, direct of indirect, de GoR [regering van Rusland]”.
VTB bezat 100 procent van RCB tot 2009, toen Crendaro Investments Limited 40 procent van de bank verwierf. Mitarva Limited, een ander ondoorzichtig Cypriotisch bedrijf, behaalde in 2017 3,81 procent.
Crendaro is een erkende investeringsmaatschappij en aanbieder van fiduciaire diensten , waardoor het voor zijn klanten aandelen in andere bedrijven kan aanhouden. Zimarin is de uiteindelijke begunstigde van Crendaro, hoewel op papier de helft van zijn aandelen in handen is van RCB Trustees, een andere fiduciaire vennootschap en een dochteronderneming van RCB.
Krediet: Edin Pašović / OCCRP
De eigendomsstructuur van RCB is op 24 februari 2022 gewijzigd om het er meer Cypriotisch uit te laten zien. Achter de schermen hadden dezelfde mensen de leiding.
Mitarva is eigendom van twee geheime trusts, waardoor het onmogelijk is om te weten wie het uiteindelijk controleert, hoewel het naar verluidt eigendom is van leden van het management van RCB .
De resterende 46,29 procent bleef eigendom van VTB totdat ook deze aandelen in februari werden verkocht aan Crendaro en Mitarva.
Deze opzet was mogelijk omdat de Cypriotische wet toestaat dat bedrijven eigendom zijn van trusts en genomineerde aandeelhouders, waarbij de identiteit van de echte eigenaren verborgen blijft. Bedrijven zijn ook snel, gemakkelijk en goedkoop op het eiland te vestigen via de grote industrie van advocaten en formatieagenten. Vorig jaar plaatste de transparantiecampagnegroep Tax Justice Network Cyprus op de 14e plaats in de wereld op de ‘corporate tax haven index’, vóór plaatsen als Panama, Mauritius en het eiland Man die bekend staan om hun bedrijfsgeheim.
Marios Clerides, die van 2001 tot 2006 voorzitter was van de Cyprus Securities and Exchange Commission, zei dat het gebruik van fiduciaire dienstverleners als aandeelhouders “het voor toezichthouders of regelgevers erg moeilijk maakt om de uiteindelijke begunstigden te identificeren.” Financieel misdaadadvocaat Floris Alexander vergeleek de lagen van bedrijven achter RCB met Matryoshka-poppen: “Elke keer dat je er een opent, verschijnt er een andere”.
Het gebrek aan duidelijkheid over het uiteindelijke eigendom van RCB leidde volgens financiële experts waarschijnlijk tot problemen met de toezichthouder en leidde een maand later tot de sluiting van zijn bankactiviteiten.
“Het feit dat [RCB] deze stappen heeft genomen, suggereert sterk dat die [Russische] banden nog steeds zowel hecht als moeilijk te ontwarren zijn”, zei anti-financiële misdaadadviseur Graham Barrow.
Henry zei dat het duidelijk was dat “de ECB de claim van RCB niet kocht” dat de aandelenoverdracht betekende dat RCB niet langer “een winkeloperatie was op verzoek van [VTB].” Dit betekende dat RCB maar één keuze had, zei Henry: “Verlaat het bankwezen volledig.”
Twee prominente Russische bankiers, van wie er één werd gesanctioneerd na de Russische invasie van Oekraïne voor zijn banden met het Kremlin, speelden een sleutelrol bij RCB.
Andrey Kostin was halverwege de jaren 2000 voorzitter van de raad van bestuur van RCB en was sinds 2002 ook voorzitter van de raad van bestuur van VTB. Hij is een hooggeplaatst lid van de partij Verenigd Rusland van Poetin en steunde publiekelijk de annexatie van de Krim. De EU heeft Kostin in februari aan haar sanctielijst toegevoegd, maar hij staat sinds 2018 onder Amerikaanse sancties.
Een rapport uit 2019 over aan het Kremlin gelieerde corruptie door de Russische oppositieleider Alexey Navalny, die nu gevangen zit, beweerde dat RCB-topman Kirill Zimarin een Moskou-bezit aan Kostin’s vriendin cadeau had gedaan .
In een verklaring per e-mail zei RCB dat “de aankoop van [de] flat” verband hield met een “zeer persoonlijk verhaal dat zich in het verleden afspeelt”.
De andere grote Russische bankier is Mikhail Kuzovlev, die van 2005 tot 2008 CEO was van RCB. Kuzovlev richtte samen met Zimarin Crendaro op, maar droeg zijn belang van 50 procent in het bedrijf in 2011 over aan RCB Trustees (Cyprus) Limited. uit gegevens blijkt dat RCB Trustees geen geld hebben betaald om de aandelen te verwerven.
De banden tussen de twee banken zijn uitgebreid gebleven. Uit financiële rapporten blijkt dat de deposito’s van VTB bij RCB eind 2020 30 procent van RCB’s balans van 4,9 miljard euro uitmaakten.
De links van het Kremlin van VTB lijken ook naar RCB te zijn gefilterd. In 2016 meldde OCCRP dat cellist Sergei Roldugin, een goede vriend en medewerker van Poetin, $ 650 miljoen aan ongedekte leningen van RCB ontving . Rodulgin wordt ervan verdacht een proxy te zijn voor Poetin.
RCB beschreef de berichten destijds als “volkomen ongegrond”. De bank vertelde OCCRP dat “Rodulgin [sic] nooit een klant van onze bank is geweest, noch zijn er aan hem gelieerde bedrijven, volgens de aan ons verstrekte informatie, klant van de bank.”
“De bank heeft geen ongedekte leningen verstrekt en dat alle verstrekte leningen werden gedekt, onderhouden volgens de schema’s en volledig terugbetaald”, voegde het eraan toe.
In december 2017 legde de Centrale Bank van Cyprus een boete van 800.000 euro op aan RCB, wegens tekortkomingen in de naleving van de antiwitwaswetgeving van het eiland.
Paspoorten, iemand?
De Russische banden van RCB zijn een microkosmos van de aanzienlijke aanwezigheid en invloed van Rusland in Cyprus, dat “Moskou aan de Middellandse Zee” wordt genoemd. Cyprus is verreweg het land waarin Rusland het zwaarst investeert, en vice versa: in oktober 2021 bedroegen de totale buitenlandse directe investeringen van Rusland in Cyprus meer dan $ 210 miljard.
Er zijn geen up-to-date officiële statistieken over het aantal Russen dat op Cyprus woont, maar algemeen wordt gemeld dat het aantal ten minste 40.000 is op een totale bevolking van ongeveer 1,2 miljoen. Op een bord in de belangrijkste havenstad Limassol staat zelfs “Limassolgrad” in het Russisch.
Krediet: Reuters/Alamy Stock Photo
Vrouwen praten buiten een minimarkt die Russische producten verkoopt in Limassol.
Minstens 28 Russen die banden hebben met RCB, voegden zich bij hun landgenoten op Cyprus na het verkrijgen van paspoorten in het kader van het burgerschap-door-investeringsprogramma van het land. CEO Zimarin kreeg hem in 2008 toegekend en drie andere belangrijke spelers bij RCB hadden tegen 2010 het staatsburgerschap verkregen.
In oktober 2020 annuleerde de Cypriotische regering het controversiële programma, dat bekritiseerd was omdat het staatsburgerschap aan criminelen had verkocht, nadat een undercoveronderzoek door Al Jazeera politici aan het licht had gebracht die hielpen bij het verkrijgen van een paspoort voor een fictief persoon met een strafblad.
RCB gebruikte ook politieke invloed om problematische paspoortaanvragen door te drukken, volgens een commissie die door de Cypriotische procureur-generaal is belast met het onderzoeken van misstanden in het programma.
“[Ze] beschuldigden me er bijna van een verrader te zijn en de betrekkingen tussen Cyprus en Rusland te schaden omdat ik niemand wilde naturaliseren.”
– Constantinos Petrides
Voormalig minister van Binnenlandse Zaken van Cyprus
“Het was zo intens dat een van hen [Zackheos of Zimarin] me er bijna van beschuldigde een verrader te zijn en de betrekkingen tussen Cyprus en Rusland te schaden, omdat ik niemand wilde naturaliseren,” zei Petrides.
“De meneer in kwestie ging naar het presidentiële kantoor” om te klagen.
Het rapport noemde de gesanctioneerde persoon niet en gaf geen verdere details, maar een bijlage citeerde Petrides die zei dat Zimarin namens dezelfde persoon had gelobbyd bij de Cypriotische president Nicos Anastasiades. De commissie concludeerde dat de bankier ‘sterke invloed’ uitoefende.
Zackheos reageerde niet op een verzoek om commentaar.
Volgens het rapport hebben in totaal 32 mensen die banden hebben met RCB Cypriotische paspoorten gekregen, wat suggereert dat RCB dit heeft gefaciliteerd door brieven te verstrekken waaruit blijkt dat de aanvragers het vereiste geldbedrag bij de bank in bewaring hadden. In alle gevallen, op één na, hebben de aanvragers geen ander bewijs geleverd dat ze over het geld beschikten.
RCB-cijfers leken paspoorten te verkrijgen terwijl ze enkele vereisten van het Cypriotische staatsburgerschap-door-investeringsprogramma omzeilen, volgens de commissie die het paspoortverkoopprogramma onderzoekt.
De commissie zei dat RCB’s CEO Zimarin een door een bankcollega ondertekend certificaat had ingediend waarin zijn vermogen werd bevestigd, in plaats van bankafschriften om te bewijzen dat hij de benodigde 18 miljoen euro had. Zimarin ondertekende een soortgelijk certificaat ter ondersteuning van de aanvraag van een andere RCB-collega, Petr Zaytsev, beweerde de commissie.
Het rapport van de commissie doet ook twijfel rijzen over de rechtmatigheid van de vermeende deposito’s van RCB-gekoppelde aanvragers. De commissie riep de Cypriotische centrale bank op om de herkomst van de fondsen te controleren.
Het rapport signaleerde dat Zimarin’s vader Alexander ook een Cypriotisch paspoort had terwijl hij een “bescheiden pensioen” uit Rusland ontving dat niet in staat was om het benodigde geld te verstrekken om in aanmerking te komen voor staatsburgerschap. De commissie zei dat het waarschijnlijk was dat de deposito’s van de vader niet van hem waren, maar waarschijnlijk van zijn zoon.
Volgens het rapport hadden ex-CEO Mikhail Kuzovlev noch de vader van Zimarin voldaan aan de eis om een verblijfplaats in Cyprus te hebben op het moment dat hun paspoorten werden afgegeven.
De commissie bracht een reeks andere onregelmatigheden aan de orde in de aanvragen van RCB-gelieerde personen, waarvan vele verband hielden met de authenticiteit van hun Cypriotische woningen, de toewijzing van paspoorten aan hun familieleden, de herkomst van hun geld of de geldigheid van hun beweringen verbonden met Cyprus.
RCB hielp ook twee van haar Oekraïense klanten die nauwe zakelijke banden hebben met Rusland aan Cypriotische paspoorten, zo blijkt uit het uitgelekte rapport van de Cypriotische regering.
Makar Paseniuk en zijn zakenpartner Konstyantyn Stetsenko, medeoprichter van investeringsmaatschappij ICU, hebben hun aanvraag tot staatsburgerschap in januari 2017 goedgekeurd. ICU heeft meer dan een derde van de aandelen van de Russische Burger King-franchise in handen.
De in Canada gevestigde eigenaar van Burger King zei in maart dat de Russische exploitant van zijn verkooppunten had “geweigerd” om ze te sluiten, ondanks zijn poging om de activiteiten in Rusland te staken na de invasie van Oekraïne. ICU vertelde OCCRP dat het had besloten zijn belang in Burger King Russia te verkopen.
Al 20 jaar verbergt de Russische president Vladimir Poetin zijn dochters voor zijn huwelijk met Ljoedmila Poetina . Ze leefden onder valse achternamen en verschenen nooit in het openbaar in verband met hem. Hij schreef dit toe aan bezorgdheid over de veiligheid en aan hun eigen onwil om publieke rollen op zich te nemen.
De vermeende dochters van Poetin: Maria Vorontsova (links) en Katerina Tikhonova (rechts). (Credit: “Doctor” TV Channel/YouTube, Rusland 24/YouTube)
Zelfs nadat de media berichtten dat Katerina Tikhonova en Maria Vorontsova de dochters van de president waren en dat ze in glanzende reportages op de staatstelevisie begonnen te verschijnen, weigerde Poetin hun relatie te erkennen. Niettemin legden de Verenigde Staten op 6 april persoonlijke sancties tegen hen op. De volgende dag bevestigde Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov in wezen dat de gesanctioneerde vrouwen de dochters van Poetin waren, en erkende ze voor het eerst zelf.
Toen hem werd gevraagd naar de mening van het Kremlin over de sancties tegen Vorontsova en Tikhonova, zei Peskov : “Deze sancties zijn een voortzetting van dit waanzinnige beleid van het opleggen van verschillende beperkingen. Maar in ieder geval, het aanhoudende beleid van het toepassen van een soort van beperkingen op gezinsleden, dat spreekt voor zich. Dergelijke stappen, dergelijke benaderingen behoeven nauwelijks een beoordeling. Het is iets dat moeilijk te begrijpen of uit te leggen is.”
Bloomberg merkte op dat het opleggen van sancties tegen de dochters van Poetin grotendeels een symbolische zet is, aangezien het niet bekend is of ze serieuze activa buiten Rusland hebben. De bedoeling is om de aandacht van de Russische president te trekken.
Dit is wat we weten over deze twee mysterieuze vrouwen.
Het weinige dat bekend is over de jeugd van Poetins dochters komt uit het boek First Person , gepubliceerd toen hij voor het eerst president werd in 2000. Het is geschreven door journalisten Natalia Gevorkian, Natalia Timakova en Andrei Kolesnikov, die persoonlijk Poetin, zijn vrouw Lyudmila, interviewden. zijn kinderen, vrienden en kennissen.
Volgens het boek werd Maria in 1985 in Leningrad geboren, net voordat de familie Poetin naar Duitsland vertrok, waar hij tot 1990 als spion werkte. Een jaar later werd Katerina geboren in Dresden.
Maria’s peetvader is Sergei Roldugin, een cellist en goede vriend van Poetin die in de Panama Papers verscheen als een figuur die geld leek te hebben voor de president. Zoals gerapporteerd door OCCRP op basis van dat lek, controleerde Roldugin offshore-bedrijven met meer dan $ 2 miljard aan activa.
In 1996 stierf Maria bijna bij een brand in het huis van de familie in de buurt van St. Petersburg. Volgens Poetins eigen herinneringen vloog de sauna van het huis in brand. Terwijl Katerina op de eerste verdieping was en erin slaagde naar buiten te rennen, moest haar oudere zus worden gered. Poetin vond haar in een kamer op de tweede verdieping, bond wat lakens vast en overtuigde haar om ze te gebruiken om vanaf het balkon naar beneden te klimmen.
Er zijn niet veel foto’s van Maria en Katerina als kinderen. Tot voor kort waren er helemaal geen foto’s waarop hun gezichten te zien waren. De laatste officiële foto’s van Poetin en zijn familie werden in 2002 gepubliceerd , maar beide dochters werden van achteren neergeschoten.
Vladimir Poetin met zijn vermeende dochters (tegoed: onbekend)
In juni 2020 publiceerde Sergei Pugachev, een oligarch die vroeger dicht bij Poetin stond, echter enkele foto’s die hij in het begin van de jaren 2000 in zijn huis in St. Petersburg had genomen. Daarin worden Maria en Katerina omringd door hun vrienden en door leden van de toen populaire popgroep Strelki.
De meisjes brachten waarschijnlijk niet veel tijd door met hun leeftijdsgenoten. Poetin gaf toe dat Maria sinds de negende klas thuisonderwijs kreeg en Katerina sinds de achtste.
De vermeende dochters van Poetin (midden) met leden van de popgroep Strelki (Credit: Alexandr Pugachev)
“Masha praat heel serieus over ‘management’, terwijl Katya zegt dat ze ontwerper wil worden, meubels wil ontwerpen”, zei Poetin toen zijn dochters nog op school zaten. Maar hun leven liep anders.
Het geheim komt naar buiten
Tot 2015 was er niets bekend over de carrières of persoonlijke levens van Maria en Katerina. Het grote publiek wist niet eens hoe ze eruit zagen. Lange tijd hebben roddelbladen de jonge vrouw op deze oude foto aangezien voor een van Poetins dochters.
Vladimir Poetin met zijn ex-vrouw Lyudmila (rechts) en een jonge vrouw die door de media ten onrechte werd beschreven als zijn dochter Maria (links). (Tegoed: onbekend)
Het gezinsleven van Poetin zou altijd omgeven zijn door een sluier van geheimhouding, zei zijn woordvoerder Peskov in 2013 : “Er zijn veel geruchten. Maar we zeggen nooit iets over de familie van Vladimir Poetin, en dat zullen we ook nooit doen.”
Maar het is moeilijk om het leven van twee volwassenen volledig te verdoezelen, vooral als ze betrokken zijn bij overheidsprojecten van miljarden dollars.
In januari 2015 publiceerde de Russische outlet RBC een onderzoek naar plannen om een wetenschappelijk centrum te bouwen aan de Staatsuniversiteit van Moskou in het zuidwesten van Moskou. Het rapport noemde Katerina Tikhonova als het hoofd van Innopraktika, het bedrijf dat het project uitvoerde, zonder enige connectie met Poetin te noemen.
De volgende dag meldden Reuters en Bloomberg dat zij zijn jongste dochter was.
Destijds zei Peskov dat hij geen enkele Tikhonova kende en zich alleen bezighield met de zaken van de president. Dit wakkerde alleen maar de interesse in de identiteit van Tikhonova aan, en eind 2015 vernam Reuters meer details over haar . Het bureau meldde dat Tikhonova van acrobatische rock-‘n-roll hield en zelfs vijfde werd op een toernooi in Zwitserland in 2013.
Datzelfde jaar trouwde ze met Kirill Shamalov, de zoon van Poetins oude vriend Nikolai Shamalov. Op verzoek van Reuters schatten financiële analisten het vermogen van het paar in 2015 op twee miljard dollar.
Het grootste deel van dat bedrag was afkomstig van het belang van Shamalov in Sibur, het grootste petrochemische bedrijf van Rusland. Hij bezat bijna 21 procent van de aandelen en ontving zijn eerste 3,8 procent voor slechts $ 100, zoals gerapporteerd door iStories, een OCCRP-partner . Tikhonova en Shamalov scheidden later en Shamalov verkocht een groot deel van zijn Sibur-belang en verliet het bestuur van het bedrijf eind vorig jaar.
Reuters schreef ook over de tweede dochter van Poetin, Maria, en meldde dat ze een buitenlandse achternaam, Faassen, had overgenomen van haar man, de Nederlandse staatsburger Jorrit Faassen. Het is niet bekend wanneer ze trouwden, maar in 2007 werd Faassen benoemd tot manager van het staatsbedrijf Gazprombank en werd later vice-president van Stroytransgaz, een van de grootste aannemers van de staatsgasreus Gazprom.
In 2011 werd Faassen in Moskou in elkaar geslagen door de bewakers van een bankier genaamd Matvey Urin, omdat de auto van Faassen Urins colonne niet had laten passeren. Dit werd uiteindelijk een kostbare aangelegenheid voor Urin. Bijna onmiddellijk werd zijn colonne persoonlijk tegengehouden door het hoofd van de politie van Moskou, Vladimir Kolokoltsev, niet ver van het Kremlin. Urin en zijn bewakers werden eerst veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf wegens hooliganisme, daarna kreeg Urin nog eens 7,5 jaar voor fraude. Kolokoltsev daarentegen kreeg de functie van minister van Binnenlandse Zaken.
Maria Vorontsova. (Credit: “Doctor” TV-kanaal/YouTube)
Volgens verschillende media was het de relatie van Faassen met de dochter van de president die verklaarde waarom Urin zo duur moest betalen voor het in elkaar slaan van een buitenlander. Dat Maria Faassen ook nog een andere achternaam heeft, Vorontsova, werd begin 2016 gemeld door het tijdschrift The New Times. De oorsprong van deze achternaam is onduidelijk, maar de krant meldde dat Vorontsova-Faassen in een elitehuis in het centrum van Moskou woont met uitzicht op de Amerikaanse ambassade, en publiceerde foto’s van haar die in Nederland, Italië en Japan zijn genomen.
“Als je het internet gelooft, heeft Maria Vorontsova-Fassen de breedste en meest diverse kennissenkring, wat aangeeft dat noch Maria noch haar vrienden aandacht schenken aan de klaagzangen van staatspropaganda over ‘homo-Europa’, ‘Ukrofascisten’ of vijanden van de NAVO ‘, schreef The New Times.
Vorontsova en Faassen hebben een zoon, die inmiddels 8 of 9 jaar oud zou moeten zijn. Onlangs wist de Nederlandse publicatie Follow the Money te spreken met Faassen , die zei geen enkele relatie met Maria te hebben.
Een nieuw gezamenlijk onderzoek door Meduza en Current Time onthult dat Vorontsova een nieuwe echtgenoot heeft genaamd Yevgeny Nagorny. Net als Faassen heeft hij zijn relatie niet geformaliseerd en woont hij met de dochter van de president in een burgerlijk huwelijk. Nagorny en Maria hebben volgens het onderzoek ook een kind. Hoogstwaarschijnlijk had Poetin het in 2017 over hem toen hij zei dat hij onlangs een tweede kleinkind had.
Succesvolle wetenschappers, managers en investeerders
De carrières van Maria en Katerina zijn vergelijkbaar. Beiden zijn gepromoveerd en betrokken bij grootschalige overheidsprojecten.
Zoals gemeld door de Russische dienst van de BBC, studeerde Vorontsova in 2011 af met een medische graad aan de afdeling fundamentele geneeskunde van de Staatsuniversiteit van Moskou. Tot 2014 deed ze haar residentie bij een onderzoekscentrum voor pediatrische endocrinologie onder het ministerie van Volksgezondheid. Ze deed haar postdoctorale studie aan hetzelfde instituut en verdedigde later een proefschrift over dwerggroei genaamd “Behandeling van kinderen met hypofyse-nanisme met groeihormoonpreparaten: medische en economische aspecten.”
In 2019 werd gemeld dat Maria een medisch bedrijf runt genaamd Nomeko en deelneemt aan een groot investeringsproject in de gezondheidszorg: de oprichting van een multidisciplinair medisch complex voor 40 miljard roebel ($ 615 miljoen). Als endocrinoloog is Maria vaak te zien in verhalen op de staatstelevisie. Ze is ook geïnteresseerd in genetica en begeleidt een ander miljardenproject op dit gebied.
Haar jongere zus Katerina studeerde aan de Staatsuniversiteit van St. Petersburg en de Staatsuniversiteit van Moskou, en in 2019 verdedigde ze daar haar proefschrift, gewijd aan de studie van het vestibulaire systeem. Een van Tikhonova’s wetenschappelijke begeleiders was Viktor Sadovnichy, de rector van de universiteit.
Sinds 2013 leidt Tikhonova Innopraktika, een bedrijf dat jonge wetenschappers ondersteunt. Als directeur houdt Tikhonova toezicht op het uitbreidingsproject van de Staatsuniversiteit van Moskou, de zogenaamde “MSU Valley” (verwijzend naar Silicon Valley). De kosten worden geschat op 120 miljard roebel ($ 1,8 miljard). Innopraktika staat ook bekend om het verdienen van honderden miljoenen roebel aan contracten met staatsbedrijven.
In een interview in 2017 met de Amerikaanse filmmaker Oliver Stone zei Poetin dat hij trots was op zijn dochters. “Ze zijn niet betrokken bij politiek, ze zijn niet betrokken bij grote bedrijven. Ze zijn betrokken bij wetenschap, onderwijs,” zei hij.
onofficiële gezinnen
Mogelijk heeft Poetin ook andere kinderen. In 2019 meldden roddelbladen dat voormalig turnster en Olympisch kampioene Alina Kabajeva in Moskou bevallen was van een tweeling. De identiteit van hun vader is niet bekend. Maar in 2008 had de krant Moskovsky Correspondent bericht over het op handen zijnde huwelijk van Poetin en Kabaeva. Een paar dagen later werd de krant gesloten .
In 2013 kondigde Poetin officieel zijn scheiding van zijn vrouw Lyudmila aan. Maar het is niet bekend of Rusland sindsdien een nieuwe first lady heeft gehad. Kabayeva geeft geen interviews en verschijnt bijna nooit op sociale evenementen. Sinds 2014 is ze voorzitter van de raad van bestuur van de National Media Group, waaronder Channel One, een van de belangrijkste spreekbuizen van de propaganda van het Kremlin.
Er is veel meer bekend over Svetlana Krivonogikh en haar dochter Elizaveta Krivonogikh, over wie de Russische outlet The Project in 2020 berichtte . Volgens het rapport bezat Svetlana Krivonogikh op het moment van publicatie residentieel vastgoed ter waarde van 1,1 miljard roebel ($ 15 miljoen). Haar buren waren onder meer Poetins judo-sparringpartners Vasily Shestakov en Arkadi Rotenberg, evenals de medewerkers van de president bij de Ozero-dacha-coöperatie Joeri Kovaltsjoek, Sergei Fursenko en Nikolai Shamalov.
Krivonogikh bezit 2,8 procent van Bank Rossiya, dat wordt gecontroleerd door Joeri Kovaltsjoek. Ze is ook mede-eigenaar van het skigebied bij St. Petersburg waar Katerina Tikhonova in 2013 trouwde met Kirill Shamalov.
Twee van haar kennissen vertelden The Project dat Krivonogikh en Poetin nauw contact hadden, maar de romance eindigde naar verluidt in 2010.
Krivonogikh’s dochter Elizaveta Krivonogikh werd geboren in 2003. Documenten gezien door The Project duiden niet op Elizaveta’s vader. Alleen haar patroniem, Vladimirovna, is bekend. Haar uiterlijk vertoont zeker een opvallende gelijkenis met Poetin. Maar er is geen officiële bevestiging dat ze de dochter van de president is.
Katerina Tikhonova gebruikte verschillende e-mailadressen om met Kirill Shamalov te corresponderen. Maar voor haar belangrijkste e-mail koos ze een bijnaam die veel zegt over de dochter van Vladimir Poetin en haar hobby’s. Ze noemde zichzelf Hypatia van Alexandrië. Dat was de naam van de oude Griekse wetenschapper uit de stad Alexandrië, die filosofie, wiskunde en andere vakken doceerde. Hypatia was niet alleen beroemd om zijn wetenschappelijke prestaties, maar ook om zijn bescheidenheid.
De correspondentie tussen Tikhonova en Shamalov, afgezien van hun brieven over de inrichting van luxueuze huizen in Rusland en Frankrijk, kwam in feite neer op een bespreking van twee onderwerpen: de Innopraktika Foundation en acrobatische rock ‘n’ roll.
De Innopraktika Foundation, onder leiding van Tikhonov, werd opgericht in 2012. Het verenigt het Centrum voor Nationale Intellectuele Reserve van de Staatsuniversiteit van Moskou en de Stichting ter ondersteuning van wetenschappelijke en projectactiviteiten van studenten, postdoctorale studenten en jonge wetenschappers “Nationale intellectuele ontwikkeling”, die ook is opgericht door de Staatsuniversiteit van Moskou. De belangrijkste taak van Innopraktika is om een intermediair te zijn tussen het bedrijfsleven en de wetenschap om Russische innovatieve technologieën te ontwikkelen en er vraag naar te maken op de markt.
Elke non-profitorganisatie in Rusland zou jaloers zijn op de lijst met partners van Innopraktika. Onder hen bevinden zich de grootste bedrijven, waaronder die met staatsparticipatie: Rosneft, Rosatom, Sibur, Rostec, Gazprombank, RDIF en vele anderen.
Innopraktika is voor veel vertegenwoordigers van de grote bedrijven een soort toegangspoort geworden tot de sfeer van geavanceerde wetenschappelijke ontwikkelingen (althans op basis van de Moscow State University). En, zoals uit de brieven van Katerina Tikhonova blijkt, gebruikte ze familiebanden met Shamalov om haar stichting te promoten. Op 19 maart 2015 klaagde de manager van onderwijsprojecten bij Innopraktika bijvoorbeeld bij Tikhonova en haar plaatsvervanger Natalya Popova (echtgenote van het hoofd van de RDIF Kirill Dmitriev):
“Katherine, Natalie, goedemiddag, ik praat nu met Valentina Black, onze contactpersoon van het Directoraat Personeelszaken” Sibur “over onderwijsprojecten ( ” School van de Moscow State University “) , een zomerkamp voor hoogbegaafde kinderen” Sibur “) en afstandsonderwijs … Valentina zei dat er nog geen oplossing is voor onze projecten. Ze voegde er ook aan toe: ” <…> Specifiek morgen, tijdens een ontmoeting met Kirill Shamalov, zal een beslissing worden genomen aan welke projecten Sibur deelneemt en in welke vorm ” . Aangezien Lena en ik niet om informatie over projecten zijn gevraagd, gaan we ervan uit dat we niet zijn opgenomen in de pool van besproken projecten. Als we de mogelijkheid hebben om onze ideeën en behoeften op de een of andere manier over te brengen <…> “.
Tikhonova vond een kans om “de ideeën en behoeften over te brengen” van haar stichting. De volgende dag stuurde ze deze brief door naar haar man, die moest beslissen aan welke onderwijsprojecten Sibur zou deelnemen. Bij de brief was een beschrijving van twee ideeën gevoegd: de kostschool van de Moscow State University voor 515 miljoen roebel en het Sibur-zomerkamp voor hoogbegaafde kinderen voor 3,8 miljoen roebel.
Rock and roll en veel geld
De dochter van Vladimir Poetin wendde zich verschillende keren tot Shamalov zodat hij en zijn partners van grote bedrijven financiering zouden verstrekken voor de belangrijkste hobby van Tikhonova: acrobatische rock ‘n’ roll.
Op 14 april 2014 stuurde ze haar man een conceptbrief van Ivan Sbitnev, president van de All-Russian Federation of Acrobatic Rock and Roll, gericht aan Leonid Mikhelson, algemeen directeur van het NOVATEK-gasbedrijf.
“<…> We vragen u om de mogelijkheid te overwegen om hulp te verlenen aan de All-Russian Federation of Acrobatic Rock and Roll in de vorm van een donatie voor wettelijke activiteiten voor een bedrag van $ 1 miljoen (een miljoen dollar) per jaar gedurende 5 (vijf) jaar” , – de brief eindigde met een dergelijk verzoek.
In de loop van de volgende tien dagen stuurde Tikhonova Shamalov nog twee soortgelijke brieven van Ivan Sbitnev – gericht aan de president van Gazprombank Andrey Akimov (het bedrag was niet gespecificeerd) en de algemeen directeur van Sibur Dmitry Konov (voor 10 miljoen roebel).
Als gevolg hiervan weigerden alle hoofden van de grootste Russische bedrijven, waar Tikhonova zich om steun wendde, haar niet: Sibur, Novatek en Gazprombank werden herhaaldelijk genoemd als partners en sponsors van de acrobatische rock-‘n-rollfederatie.
Ondanks het feit dat Katerina Tikhonova de dochter is van de president van Rusland, had ze, net als alle burgers van het land, soms te maken met de Russische bureaucratie. In 2014 had de Acrobatic Rock and Roll Federation bijvoorbeeld problemen met het registreren van documenten bij het ministerie van Justitie. Op 23 juni 2014 stuurde Tikhonova een brief naar Shamalov:
“Van Erastova Natalia (Tikhonova heeft blijkbaar de naam Erastova door elkaar gehaald: haar naam is Nadezhda. – Vert. ) – de hoofdadvocaat van Moskomsport:
<…> De essentie van het probleem is dat het nodig is om te helpen bij het registreren van wijzigingen met betrekking tot de president van de federatie (Sbitnev Ivan Yuryevich verandert in Alexey Olegovich Vorobyov), registratie van een nieuwe editie van het Federatiehandvest en een nieuw wettelijk adres. De ideale optie is als we een persoon toegewezen krijgen die een keer duidelijk zal zeggen wat nodig is en het registratieproces zal begeleiden. Als het mogelijk is, help me, ik zou niet solliciteren met kleinigheden <…> “.
Te oordelen naar het feit dat in juni 2014 Alexei Vorobyov, een veteraan van de speciale troepen van de interne troepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, die ook diende bij de Federale Veiligheidsdienst (FSO), president werd van de acrobatische rock-‘n- rollfederatie, slaagden Tichonova en Shamalov er blijkbaar in om een bureaucratisch probleem op te lossen in Ministerie van Justitie en zoek iemand die “het registratieproces heeft begeleid”.
Katerina de voorbidder
Elke keer dat journalisten Vladimir Poetin naar zijn familie en in het bijzonder naar zijn dochters vroegen, vermeed de president directe antwoorden en verklaarde hij dit door het feit dat zijn kinderen zich niet bezighouden met zaken, politiek of andere openbare activiteiten en daarom het recht hebben om hun privéleven te behouden. in het geheim. ‘Ik bespreek nooit kwesties die met mijn gezin te maken hebben. Zij [dochters] zijn niet betrokken bij zaken of politiek. Ze gaan nergens heen ”, zei Vladimir Poetin in 2015 op zijn jaarlijkse persconferentie.
Vladimir Putin met zijn gezin op vakantie tijdens een boottocht, 2002
Vladimir Rodionov / TASS
Zoals uit het archief van Kirill Shamalovs brieven blijkt, is dit niet helemaal waar. Ten eerste is de oprichting van de jongste dochter van de president niet alleen bezig met ondernemerschap, maar speelt ze ook een cruciale rol als intermediair tussen de Russische wetenschap en het bedrijfsleven. En ten tweede zou Katerina Tikhonova misschien nergens heen willen, maar in Rusland van de 21e eeuw, dat al twintig jaar geregeerd wordt door haar vader, en de dochter van de president soms hun middelen moet aanwenden om een goed doel te helpen.
Op 12 november 2014 ontving Alexander Veresov, het hoofd van de afdeling voor samenwerking met de wetenschappelijke gemeenschap van Innopraktika, een brief van zijn collega aan de Moscow State University en de algemeen directeur van een bedrijf dat diergeneesmiddelen produceert. Een collega klaagde bij Veresov dat hij zijn medicijn niet kon registreren, omdat hij werd geconfronteerd met een monopolisering van de veterinaire markt en corruptie. Daarom vroeg hij de dochter van de president van Rusland om voor hem en zijn bedrijf te bemiddelen. Deze brief aan de directie van het Innopraktika-fonds beschrijft zo nauwkeurig de toestand van niet alleen de veterinaire markt, maar ook de Russische economie als geheel, dat het de moeite waard is om zo gedetailleerd mogelijk te vermelden.
“Het gaat niet om formele overtredingen, maar om de regels van het spel, die worden bepaald door die mensen die op hun post zitten en persoonlijk geïnteresseerd zijn in het niet binnenlaten van drugs. <…> Allereerst begrijp je, zodat we in de toekomst geen serieuze problemen zullen hebben, vraag Katerina om deze informatie te gebruiken zonder enige links naar mij. <…> Toegang tot de dierenarts op de markt. drugs zijn praktisch gesloten voor al die ” verkeerde ” bedrijven die kunnen concurreren met een aantal van de grootste bedrijven, waarvan de uiteindelijke begunstigden Rosselkhoznadzor-ambtenaren zijn.
<…> Het probleem is dat voor de ” verkeerde ” bedrijven deze eisen volledig worden toegepast, waardoor het registratieproces bijna onmogelijk is, terwijl dat voor de ” juiste ” bedrijven blijkbaar niet mogelijk is. Daarom, om samen te vatten, zou ik Katerina allereerst willen vragen om een directe en transparante boodschap (zonder botsingen) te geven aan degenen die ” spelen “kameraden dat binnenlandse innovatieve ontwikkelingen moeten worden overgeslagen. Omdat hun acties in strijd zijn met de belangen en veiligheid van de staat. Dit betreft niet alleen mij, maar tientallen oneerlijk beledigde sollicitanten. Maar ik zou Katherine echt willen vragen om een duidelijk signaal te geven dat er toezicht zal worden gehouden op hun verdere acties dat we onder de bescherming staan van TSNIR (Centre National Intellectual Reserve, het is opgenomen in ” Innopraktiku ” – … Ed ), dus we mochten niet op de gesloten een cirkel waaruit geen uitweg is. Als er een dergelijke controle en controle van haar kant is, zullen ze niet durven doen wat ze gewoonlijk doen. ”
We weten niet wat Shamalov en Tikhonova deden om de aanvrager te helpen, maar twee jaar nadat hij contact had opgenomen met de dochter van de president, slaagde zijn bedrijf erin om zijn diergeneesmiddel te registreren.
Afscheid
Begin 2018 meldde het internationale bureau Bloomberg dat Kirill Shamalov en Katerina Tikhonova uit elkaar zijn gegaan. En ongeveer zes maanden daarvoor verkocht Shamalov het belang in Sibur dat hij in 2013 van Gennady Timchenko had verworven. Volgens bronnen die door Bloomberg werden geïnterviewd, verdiende Shamalov niets aan de verkoop, omdat hij dit pakket ontving als garantie voor vertrouwen van de Russische president. In het archief van Shamalovs e-mails staat geen informatie over voor hoeveel hij de aandelen van Sibur heeft verkocht.
Na afscheid te hebben genomen van Tikhonova, had Kirill Shamalov een nieuwe lieveling – een socialite Zhanna Volkova, een inwoner van Moldavië en een Roemeens staatsburger. In 2019 formaliseerde het paar blijkbaar hun relatie officieel: in oktober stuurde Zhanna documenten naar Shamalov’s mail over de registratie van de offshore Kenaston Properties Ltd op de Britse Maagdeneilanden, waarvan zij de begunstigde werd. In de documenten wordt haar achternaam aangeduid als Shamalova.
Kenaston Properties Ltd heeft een vertegenwoordigingskantoor in Frankrijk. Het is geregistreerd bij een villa in Roquebrune-Cap-Martin aan de Franse Rivièra nabij Monaco. Zhanna Shamalova ontving voortdurend facturen voor het onderhoud van het landhuis naar dit adres, die ze ter betaling naar Kirill Shamalov stuurde. Evenals uw lange termijn verhuur voor een luxe appartement in Londen in Westminster.
Aangezien de toezichthoudende autoriteiten in westerse landen strengere eisen stellen aan het controleren van de herkomst van geld, moest Zhanna Shamalova een ongebruikelijke dienst gebruiken. Ze huurde een advocatenkantoor in om formeel een baan voor haar te krijgen. Shamalova moest via hetzelfde advocatenkantoor geld uitgeven aan haar eigen salaris. Gezien het feit dat ze al deze contracten en facturen naar haar man stuurde, had dit blijkbaar door hem moeten worden gedaan. Dus Shamalova werd senior makelaar bij het in Londen gevestigde bedrijf Sigma Expertise and Supervision Ltd.
Zhanna Volkova en Kirill Shamalov (foto verwijderd op het moment van publicatie)
Foto: de Facebook-pagina van Zhanna Volkova
In 2018 werd Kirill Shamalov opgenomen in de sanctielijsten van de VS vanwege het feit dat hij na zijn huwelijk met de dochter van de president van Rusland “zich aansloot bij een selecte kring van miljardairs uit de entourage van Vladimir Poetin”. De Amerikaanse autoriteiten waren erg laat met hun besluit: de laatste brief van Shamalov aan de dochter van de president van Rusland dateerde van 15 juni 2017. Hij stuurde Tikhonova een e-mail van een bekende architect uit Sint-Petersburg met ontwerpopties voor een bepaalde landelijke villa (het adres was niet opgegeven). Sindsdien zijn er geen brieven aan elkaar meer in het archief.
Kirill Shamalov en Katerina Tikhonova weigerden te reageren op verzoeken van Vostochnye Stories. We wendden ons ook tot de perssecretaris van de Russische president Dmitry Peskov en vroegen hem om commentaar op de informatie over het gebruik van offshorebedrijven door de schoonzoon van Vladimir Poetin, de aankoop van aandelen die miljoenen keren goedkoper zijn dan de marktwaarde, en bovendien over het luxe onroerend goed in Rusland en Frankrijk, dat Shamalov samen met dochter van de president. Peskov antwoordde ons letterlijk als volgt: “Vaak hebben we dergelijke vragen onbeantwoord gelaten.”
Zelfs vóór zijn affaire met Katerina Tikhonova kon Kirill Shamalov worden beschouwd als een van de meest invloedrijke mensen in Rusland – dankzij de vriendschap van zijn vader met de president van Rusland en zijn eigen kennissen met vele vertegenwoordigers van het “nieuwe Sint-Petersburg”. Toen Shamalov nog maar 27 jaar oud was, werd hij al gevraagd om de beslissing van de federale arbitragerechtbanken van Rusland in het geschil tussen de luchthavens van Moskou te beïnvloeden. Nadat hij echter met Katerina Tikhonova was getrouwd, verhuisde hij naar een heel andere competitie: van de zoon van een vriend veranderde hij in een lid van de familie van Vladimir Poetin – met alle kansen die uit deze status voortvloeien.
Een van de gasten op de bruiloft van Tikhonova en Shamalov was Kirill Dmitriev, hoofd van het Russian Direct Investment Fund (RDIF). Hij stond op de lijst als gast van de bruid: Dmitriev is getrouwd met Natalya Popova, de plaatsvervanger van Katerina Tikhonova bij het Innopraktika-fonds.
Onder leiding van Dmitriev, RDIF is één van de belangrijkste staat spelers in de Russische economie. Het fonds is in 2011 opgericht op initiatief van de president (toen was Dmitry Medvedev) en de premier (destijds Vladimir Poetin). De belangrijkste taak van RDIF is om te investeren in toonaangevende Russische bedrijven en buitenlandse investeerders aan te trekken voor projecten. Sinds de oprichting heeft RDIF bijna RUB 2 biljoen geïnvesteerd in verschillende ondernemingen in Rusland.
Te oordelen naar het archief begon Shamalov medio 2012 de eerste brieven van Dmitriev te ontvangen, dat wil zeggen in een tijd dat hij en Tikhonova druk bezig waren met het regelen van het gezinsleven. Jonge stellen (Dmitriev-Popova en Shamalov-Tikhonova) waren bevriend met elkaar. Ze vierden verschillende keren samen vakanties in het buitenland, en Shamalov en Dmitriev wisselden letterlijk om de paar dagen brieven uit over een verscheidenheid aan onderwerpen. De hechte aard van hun relatie kan bijvoorbeeld worden aangegeven door de volgende brief van Dmitriev.
“Ik ontmoet elkaar morgen in Nikiforov (toen minister van Communicatie en Massacommunicatie van Rusland – Vert .. ) Met Strashnova (destijds hoofd van de ” Russische Post ” – Vert .. ) Over het onderwerp. Hoe gaat het met je? Misschien voor lichte sporten vandaag – bijvoorbeeld zwemmen? ” – schreef Dmitriev in mei 2013 in reactie op een andere link van Shamalov over de oprichting van een bank op basis van Russian Post.
De schoonzoon van de Russische president en het hoofd van de RDIF wisselden voortdurend links en meningen uit over economisch nieuws. De correspondentie was hier niet toe beperkt – er zijn verschillende voorbeelden in Shamalovs mail toen Dmitriev vertrouwelijke RDIF-documenten naar zijn zakenvriend stuurde.
Geheime informant
Op 7 december 2012 stuurde Kirill Dmitriev Shamalov een presentatie van de RDIF, die was gemarkeerd als “strikt vertrouwelijk”, met een beschrijving van de geplande transactie voor de intrede van het fonds in de hoofdstad van Rostelecom, een van de grootste telecomoperatoren in Rusland.
Vladimir Putin tijdens een ontmoeting met de CEO van het Russische directe investeringsfonds Kirill Dmitriev, 2018
Foto: presidentiële regering van Rusland
Deze deal was toen nog niet publiekelijk bekend, er werd niet over gesproken in de media. De RDIF-directeur was zich er terdege van bewust dat hij informatie met Shamalov deelde die niet bedoeld was voor nieuwsgierige blikken.
“Ik stuur – maar alles is zeer vertrouwelijk – als je het materiaal moet gebruiken en het iemand anders moet laten zien – laat het me weten – ik zal het beste adviseren – zoveel van wat er vertrouwelijk en alleen voor jouw ogen is bijgevoegd ,” waarschuwde Dmitriev Shamalova.
Dit was niet het enige geval toen Dmitriev vertrouwelijk materiaal van de stichting die hij leidde met een vriend deelde. Het hoofd van de RDIF stuurde regeringsdocumenten naar de schoonzoon van de Russische president. Op 31 juli 2013 stuurde hij bijvoorbeeld zijn brief aan Shamalov door aan Ksenia Yudaeva, toen het hoofd van de expertafdeling van de president van Rusland. Bij de brief waren de notulen gevoegd van een ontmoeting met de minister van Communicatie en Massamedia van Rusland over de oprichting van een postbank.
Door zijn vorm is RDIF een staatsbedrijf. De meeste van deze bedrijven hebben doorgaans een clausule ter bescherming van bedrijfsgeheimen. De schending ervan kan niet alleen administratieve, maar ook strafrechtelijke aansprakelijkheid met zich meebrengen (artikel 183 van het Wetboek van Strafrecht van de Russische Federatie “Illegale ontvangst en openbaarmaking van informatie die commerciële, fiscale of bankgeheimen vormt”).
We weten niet of Shamalov enig voordeel heeft gehaald uit de vertrouwelijke informatie die het hoofd van de RDIF met hem deelde. Er is echter geen reden om eraan te twijfelen dat deze informatie in theorie gemakkelijk in een hele staat kan worden omgezet. Vooral als het om publiek gaat, dat wil zeggen beursgenoteerde bedrijven – bijvoorbeeld Rostelecom. In een beursspel is iemand die nauwkeurig kan voorspellen hoe aandelen zich in de toekomst zullen gedragen, als iemand die weet welke nummers op het volgende loterijticket zullen verschijnen.
RDIF verwierf in 2013 samen met Deutsche Bank 2,7% van de Russische telecomoperator voor 7,7 miljard roebel, dat wil zeggen zes maanden nadat de schoonzoon van Vladimir Poetin van deze plannen hoorde. Natuurlijk leidde het nieuws over het verschijnen van zulke grote investeerders tot een stijging van het aantal Rostelecom-aandelen: vanaf juli (de laatste ‘rustige’ maand – de eerste berichten over een mogelijke deal verschenen in augustus) tot eind oktober 2013 (direct nadat de deal was gesloten) Het aandeel van telecomoperatoren steeg met bijna 30%.
Jij – ik, ik – jij
Kirill Dmitriev hielp zijn vriend Shamalov niet alleen met informatie, maar ook met enorme staatsmiddelen voor zijn bedrijf. In januari 2015 stuurde de directeur van het Russian Direct Investment Fund de schoonzoon van de Russische president een artikel uit de krant Vedomosti met de kop “RDIF zal Sibur helpen”. Het artikel ging over het feit dat het fonds onder leiding van Dmitriev, samen met buitenlandse investeerders, zou kunnen investeren in het Sibur-project voor de bouw van een petrochemische fabriek genaamd Zapsibneftekhim in Tobolsk, in de regio Tyumen.
“Beetje bij beetje beginnen we te belichamen :)” , – schreef Dmitriev in een brief. “Super!” – antwoordde hem Shamalov, die op dat moment de op een na grootste aandeelhouder van Sibur was.
Zapsibneftekhim is het grootste petrochemische complex in Rusland. Het werd geopend in mei 2019. De totale investering in de bouw ervan werd geschat op $ 9,5 miljard. Aan het eind van 2015 RDIF aangekondigd op haar website dat, samen met investeerders heeft de Commissie meer dan een derde van de projectfinancieringen ($ 3,3 miljard).
Foto: “Sibur
Foto: “Sibur
Maar voor de implementatie van zo’n grandioos complex van het bedrijf van Shamalov was de deelname van een bevriend staatsfonds niet voldoende. En de schoonvader kwam de schoonzoon te hulp.
In oktober 2015 keurde Vladimir Poetin de toewijzing goed van $ 1,75 miljard (ongeveer 111,5 miljard roebel) aan Sibur van het National Wealth Fund (NWF), dat bedoeld is om vrijwillige pensioenspaargelden van burgers mee te financieren en om het tekort van het pensioenfonds te dekken.
Maar niet alleen Shamalov profiteerde van zijn vriendschap met Kirill Dmitriev. Het hoofd van de RDIF heeft ook veel gewonnen dankzij zijn goede kennismaking met de schoonzoon van Vladimir Poetin. Een voorbeeld hiervan is de aankoop door RDIF van de Sibur-terminal voor de overslag van vloeibaar petroleumgas (LPG) in de commerciële zeehaven van Ust-Luga. Te oordelen naar de brieven van Kirill Shamalov waren niet alle topmanagers van Sibur opgetogen over het idee om de terminal te verkopen. Zo gaf de voormalige CFO van het bedrijf, Pavel Maliy, in zijn nota aan de aandeelhouders aan dat de deal Sibur een verlies van meer dan $ 250 miljoen zou opleveren.
“Ik begrijp dat de transactie andere activa kan bevatten die ik niet ken. Het kan voor ons buitengewoon belangrijk zijn om een samenwerking tot stand te brengen met RDIF. <…> Ik zou dankbaar zijn voor dit soort informatie. Als er geen andere overwegingen zijn, lijkt het mij het meest redelijk om ” het project op de rem te zetten ” , het van de SD-agenda te verwijderen en de onderhandelingen met RDIF voort te zetten om redelijke commerciële voorwaarden te bereiken “, schreef Maly.
Kirill Dmitriev kreeg dit vertrouwelijke bericht van Maly en daarin liet hij in het rood opmerkingen achter voor Shamalov onder Maly’s stellingen, waarmee hij het niet eens was. Als gevolg hiervan luisterde het management van Sibur niet naar Maly. In november 2015 werd de deal gesloten: RDIF kocht samen met een consortium van investeerders een terminal in Ust-Luga voor $ 700 miljoen.
Kirill Dmitriev reageerde niet op het verzoek van Vital Stories en legde niet uit waarom hij de vertrouwelijke RDIF-documenten met Shamalov deelde en in wat voor soort verantwoordelijkheid is voorzien in het staatsfonds dat door hem wordt geleid.
Gewenste partner met een hulpmiddel
De zaken van de schoonzoon van Vladimir Poetin waren heel anders dan de algemeen aanvaarde ideeën over ondernemingsactiviteiten, niet alleen omdat hij geweldige deals wist te sluiten om aandelen van een strategische onderneming miljoenen keren goedkoper te kopen dan hun marktwaarde, maar ook omdat hij een ongelooflijk populaire partner bleek te zijn, een persoon voor wie Er was letterlijk een rij zakenlieden met de meest verleidelijke aanbiedingen. Tegelijkertijd kreeg Shamalov aandelen in verschillende ondernemingen aangeboden, zonder dat hij enige investering van hem verlangde, kennelijk in de veronderstelling dat de schoonzoon van de president zaken zou kunnen helpen met iets waardevollers in het moderne Rusland dan geld.
In 2017 werd Shamalov bijvoorbeeld benaderd door zijn klasgenoot Dmitry Utevsky en bood hij een aandeel aan in een groot afvalbedrijf in de regio Leningrad. Oetevsky beloofde zijn partner een ‘vast jaarinkomen’ en in ruil daarvoor – letterlijk – ‘administratieve middelen (tenminste op het niveau van het hoofd van de regio)’. We weten niet wat Shamalov specifiek op dit voorstel antwoordde, maar er zijn voorbeelden in zijn mail waarin hij zijn partners hielp bij het oplossen van problemen op het hoogste staatsniveau.
Shamalov was samen met zijn vader jarenlang mede-eigenaar van de Russian Cement Company en de Siberian Cement Holding. De belangrijkste eigenaar van deze bedrijven, Oleg Sharykin, zei in een interview met Kommersant dat hij vriendschappelijke relaties had met Shamalov Sr. “Allereerst zijn Nikolai Terentyevich en ik vrienden, en ons bedrijf is gebaseerd op menselijke relaties.”
Oleg Sharykin
Foto: “Russian Cement Company”
In 2016 kwam Sharykin in een onaangenaam verhaal terecht. Op 7 april doorzochten officieren van de Onderzoekscommissie en FSB-agenten zijn huis in het dorp Nikologorskoje in de regio Moskou en het kantoor van zijn firma in Moskou. En al op 11 april, dat wil zeggen vier dagen later, ontving Kirill Shamalov een brief van Valery Bodrenkov, vice-president van Siberian Cement. Het onderwerp van de brief was als volgt: “Voor de borgsteller, een ‘zachte’ versie” – en hij ging vergezeld van verschillende certificaten en een oproep gericht aan Vladimir Poetin van Oleg Sharykin.
In zijn brief aan de “borgsteller” (de gesprekspartners noemen de president van Rusland – de borgsteller van de grondwet. – Vert ) schreef Sharykin dat de huiszoekingen zouden zijn geïnitieerd door zijn “zakelijke tegenstander” Andrei Muravyov, de voormalige president van Sibirskiy Cement.
“Ik vraag u oprecht, beste Vladimir Vladimirovich, om deze situatie onder uw persoonlijke controle te brengen, om de leiding van de procureur-generaal van de Russische Federatie te instrueren om een juridische beoordeling te geven van de acties van de FSB en de Onderzoekscommissie van de Russische Federatie in de afleveringen met zoekopdrachten in mijn woonplaats,” schreef Sharykin aan het einde van zijn brief.
Nadat hij dit beroep had ontvangen, stuurde Kirill Shamalov het dezelfde dag naar zijn secretaris met het verzoek het af te drukken. We weten niet of Shamalov deze brief vervolgens naar zijn schoonvader bracht, maar dit was niet de enige keer dat Sharykin hem om hulp vroeg, en er is bewijs in het archief dat de schoonzoon van Vladimir Poetin op deze verzoeken reageerde.
Een jaar later, in april 2017, stuurde Oleg Sharykin nog twee brieven aan Kirill Shamalov gericht aan de president van Rusland. In de eerste klaagde Sharykin bij Poetin dat zijn bedrijf, Ceramic Technologies (de vader van Shamalov was ook een aantal jaren mede-eigenaar), een innovatieve methode had ontwikkeld om radioactief afval te begraven, maar het staatsbedrijf Rosatom neemt geen beslissingen over samenwerking.
“Ik vraag u om het hoofd van de staat Atomic Energy Corporation“ Rosatom ”AV Likhachev te instrueren. over de oprichting en uitvoering van een gezamenlijk programma, “ – vroeg Sharykin Putin aan het einde van de brief.
In een andere toespraak tot de president klaagde de partner van Shamalov dat hetzelfde bedrijf, Ceramic Technologies, optica ontwikkelt voor ruimtetelescopen en telescopen op de grond, maar het staatsbedrijf Roscosmos koopt ze niet.
‘Ik vraag u om de algemeen directeur van de staatsbedrijf voor ruimtevaartactiviteiten “Roskosmos” IA te instrueren Komarov om een gezamenlijk programma te ontwikkelen voor de implementatie van bestaande technologieën, ” – Sharykin eindigde de brief met een bekend verzoek aan Poetin.
Het lijkt erop dat Shamalov – althans gedeeltelijk – zijn partner heeft kunnen helpen. Twee weken later, op 12 mei 2017, stuurde Sharykin hem nog een e-mail:
‘Kirill, goedemorgen. Ik stuur de protocollen. De ontmoeting met de KSV verliep goed, hij verdiepte zich zorgvuldig in alle zaken. Ik schud stevig de hand. ”
De afkorting “KSV” komt overeen met de volledige initialen van Sergei Vladilenovich Kiriyenko, het voormalige hoofd van Rosatom, en destijds – zoals vandaag de dag – het eerste plaatsvervangend hoofd van de presidentiële administratie van Rusland. Sharykin voegde bij zijn brief de notulen van de bijeenkomst met de leiding van Rosatom, waarop kwesties van verdere samenwerking tussen het staatsbedrijf en het bedrijf Ceramic Technologies werden besproken.
Sharykin beantwoordde de vragen van Belangrijke Verhalen niet.
Te oordelen naar zijn brieven bezat Kirill Shamalov offshore-bedrijven, zowel vóór zijn huwelijk met Katerina Tikhonova, als nadat hij de schoonzoon werd van de president van Rusland. De meeste van deze firma’s, die werden geleid door advocaten uit verschillende landen over de hele wereld, waren geregistreerd onder nepmensen. De belangrijkste bewaarder van de offshore-geheimen van Kirill Shamalov en zijn vader Nikolai was Dario Item, de ambassadeur van de kleine staat Antigua en Barbuda, die de belangen van zijn land in Spanje, Monaco en Liechtenstein behartigde.
Dario-item Foto: persoonlijke pagina van Dario Item op Instagram
In juni 2013 verwierf het offshorebedrijf van Kirill Shamalov uit Belize, Kylsyth Investments Ltd, van een ander offshorebedrijf van de Britse Maagdeneilanden, Volyn Portfolio Corp., 38 duizend aandelen van een ander offshorebedrijf van het eiland Guernsey, Themis Holdings Ltd. Themis Holdings Ltd was destijds de moedermaatschappij van Sibur. Met andere woorden, door aandelen van Themis Holdings Ltd te kopen, werd Shamalov automatisch de eigenaar van 3,8% van Sibur. Voorafgaand aan deze transactie bezat hij al 0,5% van de participatie: het totale aandeel in Sibur bedroeg dus 4,3%.
Maar het meest interessante in deze reeks deals is niet eens het feit dat de schoonzoon van Vladimir Poetin, ondanks de ‘nationalisatie van de elites’ van de president, exotische offshorebedrijven gebruikte om te investeren in een strategische Russische onderneming, maar hoeveel hij voor de aandelen betaalde. De prijs van 3,8% van Sibur was slechts $ 100 voor hem. Tegelijkertijd schatte Shamalov zelf in een interview met de krant Kommersant de hele Sibur op $ 10 miljard. Zo zou de marktprijs van zijn belang ongeveer $ 380 miljoen kunnen zijn (exclusief de korting voor niet-controlerende natuur) – of 3,8 miljoen keer meer dan de schoonzoon van de president van Rusland ervoor betaalde.
De persdienst van Sibur bracht aan Vostochnye Stories een opmerking over van de bestuursvoorzitter van het bedrijf, Dmitry Konov. “De deals in 2013 vonden plaats in een van de fasen van het programma van aanvullende motivatie dat de aandeelhouders in 2011 lanceerden voor een breed scala aan topmanagers van het bedrijf. Verschillende stadia betekenden verschillende deelnemers en verschillende voorwaarden voor verschillende groepen deelnemers. De verkoopvoorwaarden van aandelen in het kader van de door u genoemde transactie verschilden niet van de verkoopvoorwaarden van een aantal andere managers, exclusieve voorwaarden voor K.N. Shamalov was er niet. Misschien houdt u er geen rekening mee dat bij het beoordelen van de waarde van aandelen, ook de omvang van de schuld van deze juridische entiteit in aanmerking wordt genomen / in aanmerking wordt genomen “, aldus Konov.
Belangrijke Stories beoordeelde echter het rapport over de waardering van Sibur-aandelen dat in 2014 werd uitgevoerd op verzoek van de aandeelhouders van het bedrijf. Een onafhankelijke expert schatte het bedrijf zelfs nog duurder dan Shamalov in een interview met Kommersant, op $ 15,4 miljard.
Daarnaast onderzocht Important Stories de contracten van 11 topmanagers die deelnamen aan het optieprogramma van Sibur, waar Konov over spreekt. En ze betaalden allemaal echt geld voor aandelen – met een korting van ongeveer 15% van hun marktwaarde, wat normaal is bij dergelijke stimuleringsprogramma’s. De uitvoerend directeur van het bedrijf Sergey Komyshan moest bijvoorbeeld volgens het contract $ 21,6 miljoen betalen voor zijn aandeel van 0,26% in Sibur. Dat wil zeggen, voor het pakket dat 15 keer minder is dan dat van de schoonzoon van de president van Rusland, gaf Komyshan 216 duizend keer meer. De vice-president van Sibur Aleksey Filippovsky moest 12,7 miljoen dollar betalen voor zijn aandeel van 0,15%.
Toen Dmitry Konov door “Belangrijke verhalen” werd gevraagd waarom andere managers, in tegenstelling tot Shamalov, echt geld betaalden voor aandelen, zei Dmitry Konov alleen dat we “onjuiste cijfers” gebruikten, maar welke cijfers volgens hem “correct” waren. verduidelijkt.
Vladimir Putin op bezoek in Voronezhsintezkauchuk (Kirill Shamalov uiterst rechts), 2013
Foto: presidentiële regering van Rusland
In december 2013 haalde een ander offshorebedrijf dat met Shamalov van de Britse Maagdeneilanden is geassocieerd, Lauruz Ltd, $ 250 miljoen op op de zekerheid van 2% van Themis Holdings Ltd (of 8,2 miljard roebel tegen de toenmalige wisselkoers – dit is het geschatte jaarlijkse budget van een gemiddelde Russische stad: bijvoorbeeld Tver ). De garantsteller voor deze leningsovereenkomst was Kylsyth Investments Ltd.
Als u in de war bent over deze fijne kneepjes van offshore en prijzen, dan kunt u de video bekijken waarin we duidelijk uitleggen wat er is gebeurd. Maar als je een spade een spade noemt, gebeurde het volgende: de offshore schoonzoon van de Russische president kocht voor $ 100 wat ongeveer 380 miljoen kostte.
En dit was nog maar het begin van de ongekende verrijking van Kirill Shamalov.
Zoeken naar “bruidsschat”
Kirill Shamalov had veel geluk met zijn adviseurs en assistenten. Te oordelen naar de brieven uit het archief werkte een team van mensen voor hem, die projecten zochten waarin hij kon investeren, samenvattingen voor hem schreven voor toespraken op fora en raden van bestuur, en zelfs onmiddellijk antwoord gaven op mogelijke vragen van luisteraars – net als toen hij een student was toen hij werd geholpen met verdedigen proefschrift en bereidde een toespraak voor voor een toespraak voor de attestcommissie.
Na hun huwelijk met Tikhonova begonnen talloze assistenten van de schoonzoon van de Russische president in volle gang te werken: ze moesten een groots financieel project vinden dat eigendom zou zijn van hun baas. Shamalov begon brieven na elkaar te ontvangen met fantastische aanbiedingen ter waarde van miljarden dollars – en de schoonzoon van Vladimir Poetin koos ze op de manier waarop we melk in een winkel kiezen.
Op 16 mei 2013 stuurde Shamalovs assistent Denis Nikienko hem een idee om tegelijkertijd aandelen te verwerven in drie bedrijven – Rostelecom, Tele2 en Tricolor TV – om ze vervolgens te verenigen tot een “nationale telecommunicatieleider”, zoals vermeld in de nota. De totale kosten voor de implementatie van dit idee bedroegen ongeveer $ 9 miljard. Waar kon Shamalov dat geld vandaan halen? Nikienko legde in een notitie uit:
“Er wordt voorgesteld om kredietmiddelen van VTB, Sberbank en Gazprombank te beschouwen als een financiële basis voor de overname. Tegelijkertijd lijkt het aanvaardbaar om de zogenaamde ” eigen ” 20-30 procent van de fondsen te “storten” in kapitaalvriendelijke financiële instellingen, zoals Gazfond en Gazprombank.
Naast het feit dat Shamalovs grandioze financiële plannen zouden worden gefinancierd door zijn assistent ten koste van de staatsbanken, is er nog een andere belangrijke zin in het citaat hierboven – over “de zogenaamde” eigen “20-30 procent.
Denis Nikienko
Foto: SpbLegalForum / Youtube
Wanneer iemand een hypotheek neemt bij een bank om een appartement te kopen, moet hij 20-30% van de huisvestingskosten betalen. Hetzelfde gebeurt wanneer een investeerder een actief verwerft, vooral als het gaat om grootse projecten ter waarde van honderden miljarden roebel. Afgaande op de opmerking van Nikienko waren de assistenten van Shamalov echter niet van plan om het eigen geld van hun baas bij te dragen, maar stelden ze voor om ‘bevriende financiële instellingen te verhuren, bijvoorbeeld Gazfond’, dat door een gelukkig toeval wordt geleid door Shamalovs oudere broer Yuri.
De knapste koppen in Rusland werkten aan het vinden van een bedrijf voor de schoonzoon van de president. In augustus en september 2013 stuurde Nikienko zijn baas verschillende aanbiedingen van Sergei Kotlyarenko, de vermogensbeheerder van de voormalige vice-premier en nu voorzitter van het VEB.RF-staatsbedrijf Igor Shuvalov.
In zijn eerste brief bood Kotlyarenko Shamalov aan om een hele toren en een zakencentrum in het wolkenkrabberdistrict van Moskou te kopen voor $ 1,3 miljard. Het tweede idee van Kotlyarenko was “om een wereldleider op het gebied van olievelddiensten te creëren” door de overname van Integra en de daaropvolgende aankoop van RN-Bureniya (onderdeel van Rosneft). “De inkomsten van het bedrijf voor 2014-2015 kunnen op 4,5 miljard dollar per jaar worden gebracht”, zei Kotlyarenko in een notitie. Hij weigerde onze vragen te beantwoorden.
Eindelijk, in april 2014, stuurde Nikienko Shamalov nog een briefje met verschillende voorstellen tegelijk. De eerste was de aankoop van 51% van het VSMPO-Avisma-bedrijf, de grootste titaniumproducent ter wereld (dit belang was op dat moment meer dan een miljard dollar waard).
“Waarom 51%? Als een persoon op de sanctielijst staat, kunnen Amerikaanse burgers en bedrijven geen zaken doen met bedrijven waarvan de persoon onder de sancties meer dan 50% bezit. Omdat de Verenigde Staten geïnteresseerd zijn in samenwerking met VSMPO-Avisma, is het onwaarschijnlijk dat dit bedrijf of zijn aandeelhouder op de sanctielijst staat, ” legde Nikienko de voordelen uit van het kopen van een titaniumbedrijf.
Nikienko’s tweede voorstel was de aankoop van een extra belang in Sibur.
“De aanwezigheid in de hoofdstad van het GNT-bedrijf (wat betekent dat Gennady Nikolayevich Timchenko – Vert. ) Zorgt voor beperkingen op zijn bedrijfsactiviteiten. Er zijn al gevallen waarin banken en zakenpartners weigerden samen te werken met Sibur (vanwege Timchenko’s opname op de sanctielijsten – red. ). Om het probleem op te lossen, wordt voorgesteld om het aandeel van GNT uit te kopen. De terugkoop kan worden uitgevoerd voor twee managers van de Vennootschap met de daaropvolgende consolidatie van het aandeel in dezelfde handen (het mechanisme om kunstmatige schuld te creëren en deze terug te betalen met een tweede aandelenpakket is uitgewerkt), ” aldus de nota.
Zoals latere gebeurtenissen lieten zien, heeft Kirill Shamalov blijkbaar besloten tot dit voorstel. Het meest interessante in de notitie is de beschrijving van het plan voor de terugkoop van Sibur-aandelen van Gennady Timchenko: “het creëren van kunstmatige schuld” en de aflossing ervan door een aandelenpakket. Soortgelijke regelingen worden in de juridische literatuur en in de uitspraken van arbitragehoven beschreven als een populaire manier om voor bijna niets controle te krijgen over de activa van ondernemingen.
Aankoop van Sibur
Op 1 augustus 2014 registreerde Kirill Shamalov het bedrijf Yauza 12 op het adres van zijn appartement aan de Zoological Street in Moskou. Al zes dagen later, op 7 augustus, verwierf Yauza 12, te oordelen naar zijn brieven, 17% van Sibur. De marktwaarde van dit pakket was bijna 80 miljard roebel. Shamalov vertelde Kommersant dat hij dit geld had geleend van Gazprombank (wiens raad van bestuur ook zijn broer Yuri omvat – red. ) Voor de zekerheid van zijn eigen vermogen. Wat deze activa waren, legde hij niet uit.
In het kader van het Sibur-optieprogramma verzamelde Shamalov voor bijna niets meer dan 4% van het belang, waarvan hij in theorie ongeveer $ 500 miljoen kon ophalen. Maar waar haalde de jonge zakenman het resterende bedrag vandaan om aandelen te kopen?
Kirill Shamalov
Foto: “Sibur”
Helaas geven de brieven van Shamalov geen antwoord op deze vraag, behalve de notitie van zijn assistent Denis Nikienko, waarin het idee werd geuit om Timchenko’s belang in Sibur te verwerven met behulp van het mechanisme van “het creëren van kunstmatige schulden en het terugbetalen met een tweede blok aandelen”.
Wanneer en hoe het bedrijf Yauza 12 van Shamalov zijn enorme lening heeft afbetaald, weten we niet. In Rosstat zijn de laatste financiële overzichten van het bedrijf beschikbaar voor 2016, en daarin, in de regel “Geleende fondsen”, werd nog 80 miljard roebel aangegeven. En in september 2017 besloot Shamalov, te oordelen naar de gegevens van de Federale Belastingdienst (FTS), om Yauza 12 te liquideren en deed het in december van hetzelfde jaar.
Hoe het ook zij, Shamalov werd de op een na grootste aandeelhouder van de grootste petrochemische holding van het land (met een aandeel van 21,3%) en trok media-aandacht. En waarschijnlijk om veel vragen over zijn familiebanden en bronnen van rijkdom te voorkomen, gaf de schoonzoon van de president een interview dat al meerdere keren in deze tekst werd aangehaald aan de krant Kommersant, die hem geen scherpe vragen stelde.
Het interview eindigde met een patriottische verklaring van Shamalov. “Ik ben geboren, getogen en woon in Rusland. En mijn bedrijf is hier ook. En dat allemaal in de Russische jurisdictie, en niet offshore. Het bouwen van een soort alternatief vliegveld, het organiseren van bedrijven in het buitenland gaat niet over mij ”, zei de schoonzoon van Vladimir Poetin, kennelijk vergetend dat hij Sibur-aandelen kocht voor een bedrijf uit Belize en een kasteel in Frankrijk bezat via een bedrijf uit Monaco. , en in hetzelfde 2015, toen hij een interview gaf, opende hij verschillende rekeningen in Zwitserland. Maar tegen 2017, toen de sancties een steeds grotere kring van kennissen van Vladimir Poetin begonnen te bestrijken, begonnen de financiële advocaten van Shamalov de activiteiten van zijn bedrijven en fondsen met rekeningen bij Europese banken te beperken en registreerden ze een speciaal fonds voor hem, het Centurion International Fund, op Labuan Island, een offshore-gebied. dat deel uitmaakt van Maleisië. Dit fonds is eigendom van offshorebedrijven uit Belize – een klein staatje aan de Caribische kust, dat tot 1973 Brits Honduras heette.
Toen Lyudmila Poetin, 59, scheidde van de Russische president Vladimir Poetin en trouwde met de directeur van een Russische non-profitorganisatie, had ze misschien verwacht dat haar dagen van leven in weelderige luxe voorbij waren.
De villa is aangekocht door Artur Ocheretny. (Wikipedia.org. Gebruiker: TONIODELBARRIO6464)
Maar dat is niet zo. Verslaggevers van het Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) hebben ontdekt dat de voormalige mevrouw Poetin, samen met haar nieuwe echtgenoot, een minipaleis bezit nabij de chique Franse badplaats Biarritz dat tot € 7 miljoen waard kan zijn. Dit is dezelfde kuststreek waar een ander gezinslid – Katerina Tikhonova, waarvan algemeen wordt gezegd dat het de dochter van de president is – al wortel heeft geschoten.
Volgens gemeentelijke gegevens is deze weelderige villa – die een ingrijpende renovatie ondergaat – formeel eigendom van Artur Ocheretny, een jongere man waarvan wordt aangenomen dat hij de nieuwe echtgenoot van Lyudmila is.
Er is niets in de achtergrond van Ocheretny dat verklaart hoe hij zo’n eersteklas stuk onroerend goed in bezit had kunnen krijgen. Bovendien blijkt uit de inkomsten- en vermogensaangiftes die Lyudmila tijdens haar huwelijk met president Poetin heeft ingediend, slechts relatief bescheiden bedragen.
Daarom roept het onverwachte bezit van Artur vragen op over de geheime rijkdom van Ruslands eerste familie.
Een nieuw huwelijk
De Russische president is notoir geheimzinnig over zijn familierelaties, dus journalisten moeten stukje bij beetje informatie over zijn privéleven verzamelen. Een jaar geleden verzamelde de Russische krant Sobesednik overtuigend bewijs – gebaseerd op documenten die aantonen dat ze haar achternaam had veranderd – dat Poetins ex-vrouw op een gegeven moment met een man was getrouwd die Artur Ocheretny heette. De informatie is nooit ontkend of bevestigd door een van de betrokken partijen.
Deze week publiceerde de Russische website Starhit een serie foto’s van Lyudmila met Ocheretny op Heathrow Airport in Londen.
Artur Ocheretny. Persoonlijke Facebook-pagina.
Op 39-jarige leeftijd is Artur Ocheretny bijna 20 jaar jonger dan zijn nieuwe vrouw.
Gezien zijn arbeidsverleden kennen de twee elkaar waarschijnlijk al een tijdje. Tussen 2003 en 2008 was Ocheretny algemeen directeur van een evenementenbureau, Art-Show Centre, dat evenementen organiseerde voor grote klanten, waaronder enkele met overheidsverbindingen. Onder hen waren staatsreuzen zoals Gazprom en Transneft, maar ook politieke entiteiten zoals de regerende partij van Verenigd Rusland en het door de regering georiënteerde All-Russia People’s Front.
Tot de klanten van het bureau behoorden ook een non-profitorganisatie, het Centrum voor de ontwikkeling van interpersoonlijke communicatie, dat in 2000 werd opgericht door mensen die dicht bij Poetin stonden.
Sinds de oprichting is het centrum sterk geassocieerd met Lyudmila Putina – nu bekend als Lyudmila Ocheretnaya – die algemeen bekend staat als zijn onofficiële beschermheer. Zelfs als presidentsvrouw van Rusland woonde ze zelden openbare evenementen bij. Nadat ze van de president was gescheiden, verdween ze praktisch uit de publieke sfeer en kwam ze meestal alleen tevoorschijn om evenementen bij te wonen die door het Centrum werden georganiseerd.
Haar man, Artur, werd in 2010 directeur van het centrum.
In december 2013 – slechts zes maanden nadat Lyudmila haar scheiding van president Poetin openbaar maakte – kocht Ocheretny zijn villa in het zuiden van Frankrijk. Het huis in de buurt van Biarritz, in een kleine badplaats genaamd Anglet, is niet ver van een andere villa die eigendom is van de echtgenoot van Katerina Tikhonova, van wie algemeen wordt gezegd dat het de dochter van Vladimir Poetin is.
“Souzanna” of “Reverie”
Anglet ligt aan de zuidwestelijke Atlantische kust van Frankrijk, tussen Biarritz en Bayonne. Gidsen prijzen de zandstranden en dennenbossen die de stad omringen. De art-decovilla die nu toebehoort aan Ocheretny, werd gebouwd in 1927 en staat plaatselijk bekend als “Souzanna”.
Volgens de planningsdocumenten wordt de villa door de nieuwe eigenaar “Reverie” genoemd.
In 2013 publiceerde de vastgoedpublicatie Le Figaro Properties een foto van de villa in een advertentie die ook enkele interieurdetails van het huis beschreef: marmeren vloeren, originele kroonluchters en lijstwerk, en een bas-reliëf van de twee Franse beeldhouwers Jan en Joël Martel die de halfronde veranda van de villa siert.
De villa van 450 vierkante meter heeft vier slaapkamers, een woonkamer en een eetkamer met terras en een ruimte om te biljarten. Het is omgeven door een ruim privépark van 5.000 vierkante meter met een buitenzwembad en een muziekpaviljoen. In de woorden van een medewerker van het stadsbestuur: de villa is ‘heel bijzonder’.
In de advertentie in Figaro Properties staat de prijs van het huis tussen € 6 en € 7 miljoen. Ondertussen vermeldt een taxatie van het onroerend goed in gemeentelijke documenten die door verslaggevers zijn verkregen, de prijs ervan op bijna € 5,4 miljoen.
Maar het is duidelijk dat de nieuwe eigenaren van de villa bereid zijn meer uit te geven. In februari 2015 dienden ze bij de gemeente een aanvraag in voor een grote upgrade die drie maanden later werd goedgekeurd – het huis staat momenteel in een steiger.
De villa van Artur Ocheretny wordt gerenoveerd. April 2017. (Olga Kravets voor Meduza)
De architect van het project, Luc Vaichère, vertelde OCCRP dat hij geen contact heeft met de eigenaar van de villa, en zei dat hij via advocaten met hen communiceert. “We behouden de geest van het gebouw en we ontwikkelen het comfort in (zij) het huis”, was alles wat hij wilde zeggen over de wederopbouw van de villa.
Plannen voor de wederopbouw van de villa van Ocheretny. (Olga Kravets voor Meduza)
Onverklaarbaar inkomen
Voor zover aan de hand van openbaar beschikbare informatie kan worden opgemaakt, is er niets in de achtergrond van Artur Ocheretny dat verklaart hoe hij het zich kon veroorloven om zo’n mooi huis te kopen en te renoveren. Dat is de reden waarom zijn aankoop rond dezelfde tijd dat hij trouwde met de ex-vrouw van president Poetin een verband suggereert tussen de twee gebeurtenissen – en waarom het vragen doet rijzen over haar officiële inkomensverklaringen.
Tot medio 2013, toen ze getrouwd was met president Poetin, was Lyudmila volgens de Russische wet verplicht haar bezittingen en inkomen op te geven. Maar ze heeft nooit veel verklaard. Volgens haar documenten verdiende ze in heel 2012, het jaar voordat de villa werd gekocht, slechts 121.000 roebel (US $ 3.800). In 2011 verklaarde ze 424.000 roebel ($ 14.000) en in 2009 gaf ze slechts 582 roebel ($ 18) aan. In de verklaring van 2010 – een jaar voorafgaand aan de verkiezingen waarin de rapportagevereisten strenger waren – lieten haar deponeringen een besparing zien van 8 miljoen roebel ($ 270.000). Het verklaarde eigendom van de familie Poetin – bestaande uit twee appartementen, een stuk grond, een garage en drie auto’s – bleef na hun scheiding bij haar man, president Poetin. Ze zijn in ieder geval niet achteraf uit zijn verklaring verdwenen.
Geen oligarch
Als de verklaringen van de voormalige mevrouw Putin kloppen, moet het geld voor de Franse villa afkomstig zijn van haar nieuwe echtgenoot.
Maar Artur Ocheretny is nauwelijks een succesvolle zakenman. Volgens “Spark-Interfax”, een database met openbare registers, is Ocheretny geregistreerd als de eigenaar van drie bedrijven, die nu allemaal zijn geliquideerd. Afgaande op de openbaar beschikbare gegevens is geen van de bedrijven hierin geslaagd.
Een van hen, KA-Building, was volgens het belastingregister bezig met stukadoorswerk. Het bedrijf werd opgericht in 2007 en ging in 2013 failliet, waarna het ongeveer 3.800 roebel (ongeveer $ 120) op zijn rekeningen had staan (en ongeveer 230.000 roebel, of ongeveer $ 7.300, was aan zijn schuldeisers). Volgens het rapport van de curator heeft hij na 2011 geen zaken meer gedaan.
Een ander bedrijf van Ocheretny, Expodome, dat in 2004 werd opgericht voor de handel in zeevruchten, diende in 2007 voor het laatst een boekhoudkundig rapport in bij de Russische Federale Staatsdienst voor Statistiek. Op dat moment bedroeg de nettowinst 169.000 roebel ($ 6.650) met een jaarlijkse omzet van 10,5 miljoen roebel ($ 410.000). In 2013 werd het bedrijf op last van de Belastingdienst geliquideerd omdat het meer dan een jaar lang geen activiteit had gepleegd.
Zijn derde bedrijf, Funtein-Express, sloot in 2014 – opnieuw in opdracht van de belastingdienst. In feite was het bedrijf slapend sinds 2013. Haar laatste boekhoudkundige rapport aan de statistiekendienst dateerde van 1999.
Ocheretny bekleedde en bekleedt leidinggevende posities in verschillende Russische bedrijven. Van 2003 tot 2008 was hij algemeen directeur van Art-Show Centre, een in Moskou gevestigd evenementenbureau met meerdere overheidsklanten. Dit bedrijf was – in tegenstelling tot dat van Ocheretny – iets succesvoller, hoewel het niet groot was.
In 2007, toen Ocheretny directeur was, genereerde Art-Show Centre 527.000 roebel (ongeveer $ 21.000) aan winst met een omzet van 58,2 miljoen roebel ($ 2.290.000). In 2006 verdiende het slechts 12.000 roebel ($ 420).
Volgens Superjob, een Russische vacaturesite, begint het gemiddelde salaris van een top-algemeen directeur bij 200.000 roebel ($ 3.560) per maand. Maar niet lang geleden zocht Art-Show Center een algemeen directeur op de website hh.ru met een bod van slechts 100.000 roebel ($ 1.780).
In 2010 verliet Ocheretny de winstgevende wereld voorgoed. In augustus van dat jaar nam hij de leiding op zich van het Centrum voor de ontwikkeling van interpersoonlijke communicatie.
Geen bevoorrecht kind
Volgens Franse documenten met betrekking tot de villa die werden verkregen door OCCRP, werd Ocheretny geboren in Lyubertsy, een arbeidersstad in de buurt van Moskou. Zijn vader, Sergei Ocheretny, was mede-eigenaar van een van de geliquideerde bedrijven van zijn zoon. Een andere persoon die in de archieven opduikt, is Lyudmila Ivanovna Ocheretnaya, waarschijnlijk de moeder van Artur. (Haar naam en die van Artur komen voor in documenten die betrekking hebben op een appartement in Lyubertsy). Dat appartement is misschien waar Ocheretny zijn jeugd doorbracht. Het ligt dicht bij de reguliere openbare school die hij bezocht, waarover hij op zijn Facebook-pagina heeft gepost.
Er waren geen andere bedrijven geregistreerd op naam van Ocheretny’s moeder of zijn vader.
Een lokale attractie
Vooral in het licht van dit bescheiden begin laat de villa van Ocheretny indruk achter. Het is gelegen in een rustig deel van Anglet, weg van de belangrijkste waterkant, in een deel van de stad dat wordt omgeven door golfbanen. Dit is een plek waar rijke mensen hun pensioenjaren doorbrengen.
De kust van Anglet in de buurt van de villa van Ocheretny. (Olga Kravets voor Meduza)
‘We zijn nu allemaal met pensioen’, zegt Bernard, een plaatselijke gepensioneerde die naast de villa van Ocheretny woont. “Sommigen hebben gespaard voor een grote villa. Anderen, zoals ik, kregen hun huis door erfenis. ”
Bernard is goed op de hoogte van de nieuwe eigenaren van het beroemde huis. “Dit is een plaatselijke attractie. Het is Art Deco! ” hij zegt. “De villa was van oudsher van een Franse familie, maar die kwamen hier bijna nooit en een paar jaar geleden hebben ze hem verkocht. En de koper is de ex-vrouw van Poetin, dat weten we hier allemaal ”, zegt hij, niet wetende dat het huis officieel bij Ocheretny is geregistreerd.
“Ik weet niet hoe [dit bekend is]”, zegt hij. ‘Maar je moet begrijpen dat dit een provinciale plaats is. Iedereen weet alles van iedereen. ”
Bernard heeft Lyudmila Ocheretnaya nooit gezien, maar hij zegt dat de plaatselijke postbode haar heeft ontmoet. “Ze kwam in een auto, en er was een jonge man bij haar – aantrekkelijk, een beetje ooh-la-la,” zegt hij, terwijl hij het verhaal navertelt. “De postbode dacht dat dit misschien haar lijfwacht was.”
Volgens Bernard staan de reparaties aan de villa ongeveer een maand stil. En inderdaad, een bezoekende OCCRP-verslaggever zag dat het huis leeg was. Er waren geen arbeiders op de site.
Bernard is bang dat de Ocheretnys misschien geen geld meer hebben en dat de beroemde villa half gerenoveerd zal blijven – misschien dat hij uiteindelijk zal instorten. Verschillende andere buren uitten dezelfde bezorgdheid tegenover een OCCRP-verslaggever.
Maar het lijkt waarschijnlijk dat het geld zal komen.
Lyudmila’s “non-profit” centrum
Sinds haar scheiding van de president – en ondanks haar status als non-profitorganisatie – lijkt het Centrum voor de ontwikkeling van interpersoonlijke communicatie een belangrijke bron van inkomsten te zijn geworden voor Lyudmila Ocheretnaya.
Het centrum, waarvan wordt aangenomen dat het sinds het begin van de jaren 2000 met haar in verband is gebracht en dat nu door haar nieuwe echtgenoot Artur wordt geleid, lijkt op verschillende gebieden veel geld te verdienen: bij het houden van lezingen, bij professionele kwalificatieprogramma’s, bij het uitgeven van boeken en vooral bij in onroerend goed.
Een van de meest geadverteerde activiteiten van het Centrum zijn “projecten over het populariseren en vernieuwen van de professionele rol van schoolbibliothecarissen”. Het houdt ons in staat om de kwalificaties van bibliothecarissen te verhogen tot 3900 roebel ($ 70) per cursus.
Trouw aan zijn naam, organiseert het centrum ook betaalde trainingen over het ontwikkelen van “volwassen communicatieve” vaardigheden, waarvoor bezoekers 500 tot 2000 roebel ($ 9 tot $ 36) per sessie betalen.
Maar een veel lucratiever branche lijkt onroerend goed te zijn. Sinds 2005 bezit het centrum een oud gebouw in Moskou. Van de 7.500 vierkante meter staan er 5.200 in lange termijn verhuur aan Meridian, een bedrijf dat sinds september 2014 toebehoort aan Lyudmila Shkrebneva (de meisjesnaam van Lyumdila Ocheretnaya).
Meridian verhuurt deze ruimte zelf. Volgens de advertenties van het bedrijf, die een gemiddelde prijs van 35.000 roebel per vierkante meter per jaar vermelden, zou het inkomen uit het onroerend goed kunnen oplopen tot 183 miljoen roebel ($ 3.250.000) per jaar.
Het centrum krijgt ook overheidssteun. In 2015 gaf het stadsbestuur van Moskou de organisatie een subsidie van 62 miljoen roebel ($ 935.000) om “de voorwaarden te scheppen voor effectieve communicatie in de samenleving”. Het heeft ook geld ontvangen van staatsbedrijven. In 2012 schonk een dochteronderneming van de Russische Spoorwegen het Centrum volgens haar jaarverslag 25 miljoen roebel ($ 800.000) aan niet-gespecificeerde “hulp”.
De website van het ministerie van Justitie heeft geen financiële jaarverslagen van de stichting, zoals wettelijk verplicht is voor alle non-profitorganisaties, dus het is niet mogelijk om alle donateurs te achterhalen.
Dus waar is het geld?
Lyudmila heeft het niet verklaard. Artur leek het niet te hebben. En toch moet het geld voor de villa ergens vandaan komen.
De details zijn vooralsnog onkenbaar. Maar een deel van de verklaring kan liggen in eerdere berichtgeving over hoe de familie Poetin haar rijkdom verbergt. In 2016 meldden OCCRP en Novaya Gazeta dat de Panama Papers – een lek van duizenden documenten verkregen van een offshore-dienstverlener – onthulde hoe de jeugdvriend van Vladimir Poetin, een muzikant die nooit openlijk een bedrijf heeft geleid, miljarden dollars aan niet-aangegeven activa verborgen hield. via paleizen, investeringen en aandelen in strategische ondernemingen.
Als de aankoop van de Franse villa door Artur Ocheretny inderdaad mogelijk werd gemaakt door fondsen van de familie Poetin, kunnen deze verborgen structuren de reden zijn dat ze niet openbaar zijn gebleven.
Artur Ocheretny reageerde niet op meerdere verzoeken om commentaar.
In het Nieuws
Yekaterina Tikhonova en haar echtgenoot Kirill Shamalov hebben een villa aan de kust in Biarritz Frankrijk van naar schatting met een waarde van $ 3.700.000 overgenomen van Gennadi Timtsjenko. Kirill Shamalov, de zoon van Nikolai Shamalov, een Poetin-getrouwe, is één van de eigenaren van Sibur, een enorm chemische complex in Siberië. Kirill Shamalov verwierf in 2014 een extra aandeel van 17 procent in Sibur van Gennadi Timtsjenko. Nikolai Shamalov is aandeelhouder van Rossiya Bank. Rossiya Bank is de bank waar het Poetin-regime zijn geld stalt. Rossiya Bank is de bankier van Vladimir Poetin. Nikolai Shamalov en Vladimir Poetin richtten begin jaren negentig het Ozero-collectief op. Ozero-collectief is vereniging van datsja-bezitters even buiten Sint-Petersburg.
Gennadi Timtsjenko, een grondstoffenhandelaar, kent Vladimir Poetin toen Poetin loco-burgermeester was van Sint-Petersburg. Gennadi Timtsjenko was samen met Torbjörn Törnqvist oprichter van Gunvor. Gunvor is volgens Amerikaanse diplomaten een geheim geldvehikel van de Russische president Vladimir Poetin. Gunvor is de op drie na grootste oliehandelaar ter wereld.
Tussen 2003 en 2008, was Artur Ocheretny de algemeen directeur van een evenementenbureau, Art-Show Centre, dat evenementen voor grote klanten, waaronder enkele met de overheidsbanden organiseerde zoals Gazprom en Transneft partij Verenigd Rusland en de door de regering uitgelijnde All-Russische Volksfront. Artur Ocheretny is het hoofd van Centrum voor de Ontwikkeling van Interpersoonlijke Communicatie. Centrum voor de Ontwikkeling van Interpersoonlijke Communicatie is een non-profit organisatie dat nauwe banden heeft met Ljoedmila Poetina. In 2014 werd Ljoedmila Poetina de eigenaresse van een onroerendgoedfirma die het gebouw uitbaatte waar Centrum voor de Ontwikkeling van Interpersoonlijke Communicatie is gevestigd.
Yekaterina Tikhonova gebruikt naam van haar grootmoeder Yekaterina Tikhonova Shkrebneva.
Vladimir Poetin met zijn vermeende dochters (tegoed: onbekend)
De vermeende dochters van Poetin (midden) met leden van de popgroep Strelki (Credit: Alexandr Pugachev)
Vladimir Poetin met zijn ex-vrouw Lyudmila (rechts) en een jonge vrouw die door de media ten onrechte werd beschreven als zijn dochter Maria (links). (Tegoed: onbekend)
Maria Vorontsova. (Credit: “Doctor” TV-kanaal/YouTube)
De villa van Artur Ocheretny wordt gerenoveerd. April 2017. (Olga Kravets voor Meduza)
Plannen voor de wederopbouw van de villa van Ocheretny. (Olga Kravets voor Meduza)
De kust van Anglet in de buurt van de villa van Ocheretny. (Olga Kravets voor Meduza)
In het Nieuws 
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.