De 55-jarige Dimitri K. wordt er van verdacht dat hij de EU-sancties tegen Rusland heeft overtreden. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zou de inwoner van Gelderland de Russen hebben geholpen door microchips en andere technologie naar Rusland te sturen. De vrees is dat die technologie gebruikt wordt door de Russische wapenindustrie.
Dimitri K. heeft zowel de Nederlandse als de Russische nationaliteit en werd in september aangehouden op verdenking van het overtreden van de handelsbeperkingen die in februari aan Rusland zijn opgelegd, wegens de oorlog in Oekraïne. Hij wordt ook verdacht van valsheid in geschrifte.
De man heeft een bedrijf dat handelt in elektronische goederen. Met dat bedrijf zou hij overal ter wereld technologie hebben aangeschaft en via Nederland naar Rusland hebben gestuurd voor ‘technologische en militaire versterking’, zei de officier van justitie donderdag in de rechtbank.
Het zou hierbij gaan om microchips, geleiders en drones van hetzelfde type dat door het Russische leger wordt gebruikt. Maar volgens de advocaat van K. zouden die drones hun bestemming nooit hebben bereikt. Hij zegt dat het strafdossier onterecht de sfeer van Russische spionnen ademt.
3000 foto’s van oorlog en Oekraïense president naast Hitler
Op de telefoon van de verdachte vond het OM ook 3000 foto’s. Op die foto’s stonden militaire wapens, voertuigen, beelden van bombardementen en beelden van een overleden Oekraïense soldaat. Op een van de vele beelden is de Oekraïense president Volodimir Zelenski afgebeeld naast Hitler. Daarmee wil het OM laten zien dat het wel degelijk een serieuze zaak is.
“Verdachte meent dat we het zwaar aanzetten, maar we willen onze ogen niet sluiten voor de context”, aldus de officier. “Het is evident dat high tech goederen een grote rol spelen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne”, zei ze. “Ze zijn afhankelijk van specialistische buitenlandse onderdelen.”
Niet langer vast
De rechtbank besloot donderdag dat K. niet langer hoeft vast te zitten. Hij mag zijn proces in vrijheid afwachten, onder voorwaarde dat hij geen technologische goederen exporteert en geen contact opneemt met personen die worden genoemd in zijn strafdossier.
De zaak tegen Dimitri K. gaat verder op 13 februari.
13 februari 2023 NL-TIMES
De Nederlandse autoriteiten kwamen aan het eind van de zomer van vorig jaar in aanraking met het proces van Dimitry K. toen een Nederlandse bank de Financial Intelligence Unit (FIU) op de hoogte bracht van verdachte transacties door Woerd-Tech BV, het bedrijf dat K. in 2016 oprichtte. Volgens de Kamer van Koophandel importeert en exporteert het bedrijf radio-elektronische componenten, staal- en metaalproducten en kabels en bedrading.
De feitelijke koper van K. is Alexej Belosochov, die in Moskou woont, schreef de Volkskrant. Hij is inkoopmanager bij het Russische IT-bedrijf SpetzPromSvyaz. Volgens het OM heeft het bedrijf een speciale vergunning van de Russische inlichtingendienst FSB om te leveren aan Rostec, een staatsconglomeraat van honderden hightech- en defensiebedrijven onder leiding van Sergei Tsjemezov, een oud KGB-maatje van Vladimir Poetin.
12 augustus 2023 In het Nieuws
Rostec is de belangrijkste leverancier van wapens aan de Russische strijdkrachten. Rostec is een staatsbedrijf dat de Russische export bevordert.
Rostec is gevestigd Jachthaven 130 1081 KJ Amsterdam. Sergey Chemezov is CEO van Rostec. Sergey Chemezov is directeur van Alliance Rostec Auto B.V. Sergey Chemezov is een vertrouweling van Vladimir Poetin. Sergey Chemezov en Nikolay Tokarev waren in de jaren 1980 KGB medewerkers van Vladimir Poetin als spion in Dresden en woonden in appartementencomplex. Sergey Chemezov en Nikolay Tokarev zijn adviseur van Innopraktika.
Innopraktika is stichting die jonge Russische wetenschappers wil stimuleren. Innopraktika is verbonden aan Staatsuniversiteit van Moskou. NIRC en NIDF zijn opgericht en voeren van een project uit genaamd Innopraktika. NIRC is Nationale Intellectual Reserve Centre. NIDF is Nationale Stichting Intellectuele Ontwikkeling. Yekaterina Tikhonova is directeur van NIDF en NIRC. Tikhonova staat aan het hoofd van Innopraktika. Yekaterina Tikhonova staat aan het hoofd van Innopraktika.
Yekaterina Tikhonova is de jongste dochter van Vladimir Poetin en Ljoedmila Poetina. Katerina Tikhonova heet officieel Yekaterina Tikhonova. Andrej Akimov bevestigde dat Yekaterina Tikhonova de dochter was van Vladimir Poetin. Vladimir Poetin erkende Yekaterina Tikhonova en Maria Poetin de twee dochters uit zijn eerste huwelijk met Ljoedmila Poetina nooit. Sergei Roldugin is de peetvader van Yekaterina Tikhonova.
Sergei Roldugin is geliefde Russische cellist. Sergei Roldugin en Vladimir Poetin zijn jeugdvrienden als twintigers in Sint-Petersburg. Sergei Roldugin is spilfiguur in wegsluizen van geld voor naaste vertrouwelingen van Vladimir Poetin.
Sergey Chemezov staat op de sanctielijst van de EU en VS. Familieleden van Sergey Chemezov hebben voor ten minste $ 400 miljoen aan beursgenoteerde activa vergaard.
Rostec staat op de sanctielijst van de EU.
Rostec heeft een joint venture op de Zuidas met Nissan en Renault genaamd Rostec Alliance b.v. Alliance Rostec Auto B.V. is voor 33 procent eigendom van Rostec. Alliance Rostec Auto B.V. is de piek op de kerstboom van bedrijven dat doet aan belastingontwijking. Alliance Rostec Auto B.V. is leverancier van o.a. het BUK luchtafweersysteem.
RCB Bank is opgericht en eigendom van een Russische bank die Vladimir Poetin’s ‘spaarvarken’ wordt genoemd.
Belangrijkste bevindingen
De Russische VTB bank deed in februari afstand van haar aandelen in het in Cyprus gevestigde RCB, maar volgens experts betekende dit niet noodzakelijk een einde aan de banden tussen RCB en het Kremlin.
RCB kondigde in maart aan dat het de bankactiviteiten vrijwillig zou staken, maar een bankier zei dat Europese regelgevers het onder druk hadden gezet om te stoppen met bankieren na de Russische invasie van Oekraïne.
Twee ondoorzichtige Cypriotische bedrijven die nu eigenaar zijn van RCB, hebben beide banden met RCB-functionarissen.
Volgens een uitgelekt rapport van de Cypriotische regering heeft RCB zijn CEO, Kirill Zimarin, en 31 andere medewerkers, hun familieleden of bankklanten geholpen om Cypriotische paspoorten te verkrijgen in het kader van een burgerschap-door-investeringsregeling waarvan later werd aangetoond dat deze corrupt was en werd stopgezet.
Het rapport geeft aan dat RCB politieke invloed heeft gebruikt om problematische paspoortaanvragen door te drukken, en dat veel aanvragen die verband houden met de bank niet voldeden aan de vereisten voor het Cypriotische staatsburgerschap.
Op 24 maart kondigde de op drie na grootste bank van Cyprus aan dat ze haar bankactiviteiten zou stopzetten in de nasleep van de “volatiele geopolitieke situatie” veroorzaakt door de Russische invasie van Oekraïne een maand eerder.
De bank, RCB, had jaren besteed aan het verfijnen van een beeld van zichzelf als een door en door Europese bank, en had zelfs een logo aangenomen dat de vlag van de Europese Unie nabootste en de oorspronkelijke naam, Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited, veranderd in RCB Bank Ltd. Maar tot de dag dat Rusland Oekraïne binnenviel in februari, was RCB bijna voor de helft in handen van de Russische VTB Bank, die nauw verbonden is met de regering van Vladimir Poetin.
Nu onthullen Cypriotische bedrijfsgegevens en een uitgelekt overheidsdocument verkregen door OCCRP de volledige omvang van de pogingen van RCB om haar juridische eigendom en Russische leidinggevenden als Cypriotisch te verbergen. Die pogingen werden dringend omdat er brede sancties van de EU en de VS opdoemden nadat Russische troepen Oekraïne waren binnengevallen.
Op 24 februari kondigde RCB aan dat het belang van 46,29 procent van VTB zou worden gekocht door twee ondoorzichtige Cypriotische bedrijven die al aandelen in de bank bezaten. De verhuizing was bedoeld om RCB te distantiëren van Rusland, maar in feite was het niet meer dan een management buy-out.
Hoewel Crendaro Investments Limited, het bedrijf dat de meeste aandelen van VTB kocht, in Cyprus was geregistreerd, is het mede-eigendom van de Russische CEO van de bank, Kirill Zimarin, een voormalige VTB-manager met banden met de voorzitter van de raad van bestuur van VTB.
Ook Zimarin is ogenschijnlijk Cypriotisch. Hij en 31 andere RCB-medewerkers en hun familieleden, evenals enkele bankklanten, hebben tussen 2008 en 2019 paspoorten verkregen van het eilandstaat, volgens een uitgelekt rapport van de Cypriotische regering verkregen door OCCRP. Het rapport, waarin werd gekeken naar misbruik van het inmiddels ter ziele gegane burgerschap-door-investeringsprogramma, onthult hoe RCB hen naar verluidt heeft geholpen dit te doen door een goed verbonden voormalige Cypriotische ambtenaar in dienst te nemen die namens hen lobbyde.
Ze behoorden tot 6.700 buitenlandse burgers, waaronder 2.869 Russen, die zogenaamde “gouden paspoorten” van Cyprus verkregen via het burgerschap-door-investeringsprogramma van het eiland, waardoor buitenlanders effectief paspoorten konden kopen door te investeren of grote sommen geld te storten op Cyprus.
Toen RCB zijn naam veranderde van Russian Commercial Bank, zei het dat de stap een “logische stap” was die zijn “internationale positionering” en zijn activiteiten in Cyprus weerspiegelde.
Maar toezichthouders bij de Europese Centrale Bank maken zich al lang zorgen over de banden van RCB met het Kremlin, aldus een Europese bankier die bekend is met toezichtaangelegenheden. Zelfs nadat VTB in februari van RCB had afgestoten, dacht de Centrale Bank “dat ze vanwege de banden van de bank met VTB en de politieke situatie niet kon blijven opereren als een levensvatbare bankeenheid”, zei de bankier, die sprak op voorwaarde van anonimiteit. tijdens het bespreken van vertrouwelijke bankzaken.
“Het is hoogst ongebruikelijk dat een winstgevende bank met honderden werknemers zich terugtrekt uit het bankwezen en haar bankvergunning zo plotseling opgeeft”, zegt James Henry, een econoom en een oude onderzoeksjournalist die zich toelegt op bankieren. “Het is een duidelijke indicatie dat banktoezichthouders, waarschijnlijk bij de [Europese Centrale Bank], bezorgd waren dat de rol van VTB in RCB te lang werd getolereerd.”
In haar reactie op OCCRP verwierp RCB met klem “beschuldigingen dat het een rol heeft gespeeld of speelt in welk politiek proces dan ook” en voegde eraan toe dat “[d]e enige uitdrukking van ons standpunt gedurende het hele leven van RCB de absolute afwijzing was van de oorlog en onze eis om er onmiddellijk een einde aan te maken.”
Van het Kremlin tot de Middellandse Zee
VTB is een Russische staatsbank die Poetins “spaarpot” werd genoemd na onthullingen in 2016 van de Panama Papers, een massale lekkage van bedrijfsgegevens via het International Consortium of Investigative Journalists, waaruit blijkt dat Poetins bondgenoten de Russian Commercial Bank (Cyprus) hadden gebruikt. enorme sommen geld naar het buitenland te verplaatsen.
VTB heeft in 1995 Russian Commercial Bank (Cyprus) Limited opgericht om de toegang tot Europa te verbeteren en te profiteren van het lage belastingtarief van Cyprus, de bilaterale overeenkomst inzake dubbele belastingheffing en het ontbreken van visumvereisten voor Russische bezoekers. Nadat Cyprus in 2008 de euro had ingevoerd, begon de bank filialen te openen in het hele mediterrane land. De inhuldiging van een filiaal in Nicosia in oktober 2010 werd zelfs bijgewoond door de toenmalige president van Rusland, Dmitri Medvedev, een naaste bondgenoot van Poetin. Het veranderde zijn naam in RCB in 2013.
Verbindingen met het Kremlin hebben RCB dat jaar mogelijk beschermd tegen een Cypriotische bankencrisis. Europese landen probeerden bezuinigingsmaatregelen door te voeren voor Cypriotische banken die ook gevolgen zouden hebben gehad voor spaarders bij RCB, dat eind 2012 meer dan $ 17,6 miljard aan spaargeld had. Maar het Cypriotische parlement verwierp een reddingspakket van de Eurogroep nadat het naar verluidt onder druk was komen te staan van Moskou.
De voormalige voorzitter van het Cypriotische parlement zei in 2014 dat wetgevers waren gewaarschuwd door “het hoogste Russische leiderschap” om tegen de Eurogroepdeal te stemmen, volgens een rapport in de Cyprus Mail . Uiteindelijk werd een nieuw pakket overeengekomen dat alleen betrekking had op deposito’s bij Bank of Cyprus en Laiki Bank.
Maar later, vooral nadat VTB door de EU en de VS was gesanctioneerd in de nasleep van de Russische inbeslagname van het Krim-schiereiland in 2014, werden deze banden een verplichting.
Toen de VS tien leden van de raad van bestuur van VTB sancties oplegde als reactie op de Russische invasie van Oekraïne, werden ze opgenomen in een lijst van mensen die worden beschreven als “elites en zakenlieden die medewerkers en facilitators zijn van het Russische regime”. Het sanctiebericht voegde eraan toe dat de VTB-leidinggevenden “hadden gehandeld of beweerden te handelen voor of namens, direct of indirect, de GoR [regering van Rusland]”.
VTB bezat 100 procent van RCB tot 2009, toen Crendaro Investments Limited 40 procent van de bank verwierf. Mitarva Limited, een ander ondoorzichtig Cypriotisch bedrijf, behaalde in 2017 3,81 procent.
Crendaro is een erkende investeringsmaatschappij en aanbieder van fiduciaire diensten , waardoor het voor zijn klanten aandelen in andere bedrijven kan aanhouden. Zimarin is de uiteindelijke begunstigde van Crendaro, hoewel op papier de helft van zijn aandelen in handen is van RCB Trustees, een andere fiduciaire vennootschap en een dochteronderneming van RCB.
Krediet: Edin Pašović / OCCRP
De eigendomsstructuur van RCB is op 24 februari 2022 gewijzigd om het er meer Cypriotisch uit te laten zien. Achter de schermen hadden dezelfde mensen de leiding.
Mitarva is eigendom van twee geheime trusts, waardoor het onmogelijk is om te weten wie het uiteindelijk controleert, hoewel het naar verluidt eigendom is van leden van het management van RCB .
De resterende 46,29 procent bleef eigendom van VTB totdat ook deze aandelen in februari werden verkocht aan Crendaro en Mitarva.
Deze opzet was mogelijk omdat de Cypriotische wet toestaat dat bedrijven eigendom zijn van trusts en genomineerde aandeelhouders, waarbij de identiteit van de echte eigenaren verborgen blijft. Bedrijven zijn ook snel, gemakkelijk en goedkoop op het eiland te vestigen via de grote industrie van advocaten en formatieagenten. Vorig jaar plaatste de transparantiecampagnegroep Tax Justice Network Cyprus op de 14e plaats in de wereld op de ‘corporate tax haven index’, vóór plaatsen als Panama, Mauritius en het eiland Man die bekend staan om hun bedrijfsgeheim.
Marios Clerides, die van 2001 tot 2006 voorzitter was van de Cyprus Securities and Exchange Commission, zei dat het gebruik van fiduciaire dienstverleners als aandeelhouders “het voor toezichthouders of regelgevers erg moeilijk maakt om de uiteindelijke begunstigden te identificeren.” Financieel misdaadadvocaat Floris Alexander vergeleek de lagen van bedrijven achter RCB met Matryoshka-poppen: “Elke keer dat je er een opent, verschijnt er een andere”.
Het gebrek aan duidelijkheid over het uiteindelijke eigendom van RCB leidde volgens financiële experts waarschijnlijk tot problemen met de toezichthouder en leidde een maand later tot de sluiting van zijn bankactiviteiten.
“Het feit dat [RCB] deze stappen heeft genomen, suggereert sterk dat die [Russische] banden nog steeds zowel hecht als moeilijk te ontwarren zijn”, zei anti-financiële misdaadadviseur Graham Barrow.
Henry zei dat het duidelijk was dat “de ECB de claim van RCB niet kocht” dat de aandelenoverdracht betekende dat RCB niet langer “een winkeloperatie was op verzoek van [VTB].” Dit betekende dat RCB maar één keuze had, zei Henry: “Verlaat het bankwezen volledig.”
Twee prominente Russische bankiers, van wie er één werd gesanctioneerd na de Russische invasie van Oekraïne voor zijn banden met het Kremlin, speelden een sleutelrol bij RCB.
Andrey Kostin was halverwege de jaren 2000 voorzitter van de raad van bestuur van RCB en was sinds 2002 ook voorzitter van de raad van bestuur van VTB. Hij is een hooggeplaatst lid van de partij Verenigd Rusland van Poetin en steunde publiekelijk de annexatie van de Krim. De EU heeft Kostin in februari aan haar sanctielijst toegevoegd, maar hij staat sinds 2018 onder Amerikaanse sancties.
Een rapport uit 2019 over aan het Kremlin gelieerde corruptie door de Russische oppositieleider Alexey Navalny, die nu gevangen zit, beweerde dat RCB-topman Kirill Zimarin een Moskou-bezit aan Kostin’s vriendin cadeau had gedaan .
In een verklaring per e-mail zei RCB dat “de aankoop van [de] flat” verband hield met een “zeer persoonlijk verhaal dat zich in het verleden afspeelt”.
De andere grote Russische bankier is Mikhail Kuzovlev, die van 2005 tot 2008 CEO was van RCB. Kuzovlev richtte samen met Zimarin Crendaro op, maar droeg zijn belang van 50 procent in het bedrijf in 2011 over aan RCB Trustees (Cyprus) Limited. uit gegevens blijkt dat RCB Trustees geen geld hebben betaald om de aandelen te verwerven.
De banden tussen de twee banken zijn uitgebreid gebleven. Uit financiële rapporten blijkt dat de deposito’s van VTB bij RCB eind 2020 30 procent van RCB’s balans van 4,9 miljard euro uitmaakten.
De links van het Kremlin van VTB lijken ook naar RCB te zijn gefilterd. In 2016 meldde OCCRP dat cellist Sergei Roldugin, een goede vriend en medewerker van Poetin, $ 650 miljoen aan ongedekte leningen van RCB ontving . Rodulgin wordt ervan verdacht een proxy te zijn voor Poetin.
RCB beschreef de berichten destijds als “volkomen ongegrond”. De bank vertelde OCCRP dat “Rodulgin [sic] nooit een klant van onze bank is geweest, noch zijn er aan hem gelieerde bedrijven, volgens de aan ons verstrekte informatie, klant van de bank.”
“De bank heeft geen ongedekte leningen verstrekt en dat alle verstrekte leningen werden gedekt, onderhouden volgens de schema’s en volledig terugbetaald”, voegde het eraan toe.
In december 2017 legde de Centrale Bank van Cyprus een boete van 800.000 euro op aan RCB, wegens tekortkomingen in de naleving van de antiwitwaswetgeving van het eiland.
Paspoorten, iemand?
De Russische banden van RCB zijn een microkosmos van de aanzienlijke aanwezigheid en invloed van Rusland in Cyprus, dat “Moskou aan de Middellandse Zee” wordt genoemd. Cyprus is verreweg het land waarin Rusland het zwaarst investeert, en vice versa: in oktober 2021 bedroegen de totale buitenlandse directe investeringen van Rusland in Cyprus meer dan $ 210 miljard.
Er zijn geen up-to-date officiële statistieken over het aantal Russen dat op Cyprus woont, maar algemeen wordt gemeld dat het aantal ten minste 40.000 is op een totale bevolking van ongeveer 1,2 miljoen. Op een bord in de belangrijkste havenstad Limassol staat zelfs “Limassolgrad” in het Russisch.
Krediet: Reuters/Alamy Stock Photo
Vrouwen praten buiten een minimarkt die Russische producten verkoopt in Limassol.
Minstens 28 Russen die banden hebben met RCB, voegden zich bij hun landgenoten op Cyprus na het verkrijgen van paspoorten in het kader van het burgerschap-door-investeringsprogramma van het land. CEO Zimarin kreeg hem in 2008 toegekend en drie andere belangrijke spelers bij RCB hadden tegen 2010 het staatsburgerschap verkregen.
In oktober 2020 annuleerde de Cypriotische regering het controversiële programma, dat bekritiseerd was omdat het staatsburgerschap aan criminelen had verkocht, nadat een undercoveronderzoek door Al Jazeera politici aan het licht had gebracht die hielpen bij het verkrijgen van een paspoort voor een fictief persoon met een strafblad.
RCB gebruikte ook politieke invloed om problematische paspoortaanvragen door te drukken, volgens een commissie die door de Cypriotische procureur-generaal is belast met het onderzoeken van misstanden in het programma.
“[Ze] beschuldigden me er bijna van een verrader te zijn en de betrekkingen tussen Cyprus en Rusland te schaden omdat ik niemand wilde naturaliseren.”
– Constantinos Petrides
Voormalig minister van Binnenlandse Zaken van Cyprus
“Het was zo intens dat een van hen [Zackheos of Zimarin] me er bijna van beschuldigde een verrader te zijn en de betrekkingen tussen Cyprus en Rusland te schaden, omdat ik niemand wilde naturaliseren,” zei Petrides.
“De meneer in kwestie ging naar het presidentiële kantoor” om te klagen.
Het rapport noemde de gesanctioneerde persoon niet en gaf geen verdere details, maar een bijlage citeerde Petrides die zei dat Zimarin namens dezelfde persoon had gelobbyd bij de Cypriotische president Nicos Anastasiades. De commissie concludeerde dat de bankier ‘sterke invloed’ uitoefende.
Zackheos reageerde niet op een verzoek om commentaar.
Volgens het rapport hebben in totaal 32 mensen die banden hebben met RCB Cypriotische paspoorten gekregen, wat suggereert dat RCB dit heeft gefaciliteerd door brieven te verstrekken waaruit blijkt dat de aanvragers het vereiste geldbedrag bij de bank in bewaring hadden. In alle gevallen, op één na, hebben de aanvragers geen ander bewijs geleverd dat ze over het geld beschikten.
RCB-cijfers leken paspoorten te verkrijgen terwijl ze enkele vereisten van het Cypriotische staatsburgerschap-door-investeringsprogramma omzeilen, volgens de commissie die het paspoortverkoopprogramma onderzoekt.
De commissie zei dat RCB’s CEO Zimarin een door een bankcollega ondertekend certificaat had ingediend waarin zijn vermogen werd bevestigd, in plaats van bankafschriften om te bewijzen dat hij de benodigde 18 miljoen euro had. Zimarin ondertekende een soortgelijk certificaat ter ondersteuning van de aanvraag van een andere RCB-collega, Petr Zaytsev, beweerde de commissie.
Het rapport van de commissie doet ook twijfel rijzen over de rechtmatigheid van de vermeende deposito’s van RCB-gekoppelde aanvragers. De commissie riep de Cypriotische centrale bank op om de herkomst van de fondsen te controleren.
Het rapport signaleerde dat Zimarin’s vader Alexander ook een Cypriotisch paspoort had terwijl hij een “bescheiden pensioen” uit Rusland ontving dat niet in staat was om het benodigde geld te verstrekken om in aanmerking te komen voor staatsburgerschap. De commissie zei dat het waarschijnlijk was dat de deposito’s van de vader niet van hem waren, maar waarschijnlijk van zijn zoon.
Volgens het rapport hadden ex-CEO Mikhail Kuzovlev noch de vader van Zimarin voldaan aan de eis om een verblijfplaats in Cyprus te hebben op het moment dat hun paspoorten werden afgegeven.
De commissie bracht een reeks andere onregelmatigheden aan de orde in de aanvragen van RCB-gelieerde personen, waarvan vele verband hielden met de authenticiteit van hun Cypriotische woningen, de toewijzing van paspoorten aan hun familieleden, de herkomst van hun geld of de geldigheid van hun beweringen verbonden met Cyprus.
RCB hielp ook twee van haar Oekraïense klanten die nauwe zakelijke banden hebben met Rusland aan Cypriotische paspoorten, zo blijkt uit het uitgelekte rapport van de Cypriotische regering.
Makar Paseniuk en zijn zakenpartner Konstyantyn Stetsenko, medeoprichter van investeringsmaatschappij ICU, hebben hun aanvraag tot staatsburgerschap in januari 2017 goedgekeurd. ICU heeft meer dan een derde van de aandelen van de Russische Burger King-franchise in handen.
De in Canada gevestigde eigenaar van Burger King zei in maart dat de Russische exploitant van zijn verkooppunten had “geweigerd” om ze te sluiten, ondanks zijn poging om de activiteiten in Rusland te staken na de invasie van Oekraïne. ICU vertelde OCCRP dat het had besloten zijn belang in Burger King Russia te verkopen.
De Russische techgigant Yandex heeft een van zijn werknemers de schuld gegeven van het hacken en vervolgens lekken van gegevens van Yandex Food , een populaire voedselbezorgdienst in Rusland.
Onder de vele getroffen gebruikers zijn bedienden van de Russische veiligheidsdiensten en het leger, die in verschillende gevallen zelfs eten naar hun werkplek bestelden met hun officiële e-mailadres.
Dit lek omvat e-mails van gebruikers, een groot aantal telefoonnummers, adressen en bestellingen die op het platform zijn gedaan. De Russische staatsmedia-waakhond Roskomnadzor heeft krachtig geprobeerd de verspreiding ervan te blokkeren.
Sommige onderzoekers hebben al aanknopingspunten gevonden voor onderzoeken naar corruptie uit dit datalek, namelijk het appartement van 170 miljoen roebel (~2 miljoen USD) van de door de Russische president Vladimir Poetin gerapporteerde ” geheime dochter “.
Bellingcat heeft de gegevens geanalyseerd om de authenticiteit ervan te verifiëren en nieuwe onderzoeksleads te ontdekken. Door gegevenspunten binnen dit lek te kruisverwijzen naar onafhankelijke bronnen, waaronder profielen van sociale media en andere gelekte databases, kunnen we bevestigen dat het inderdaad authentiek is. Echter, zoals bij de meeste datalekken, heeft de overgrote meerderheid van deze informatie geen legitieme onderzoeksdoeleinden, daarom koppelen we niet aan de data zelf. Persoonlijke details zijn in dit artikel verborgen in schermafbeeldingen.
We hebben dit lek alleen gebruikt om meer informatie te verzamelen over de onderwerpen van eerdere onderzoeken – van wie velen lid zijn van de Russische veiligheidsdiensten en het leger.
Wat zit er in het lek?
Het grootste deel van het datalek omvat bestelinformatie, samen met enkele persoonlijke informatie die van de gebruiker is verzameld. Deze omvatten hun Yandex.Food-ID, adres, contactgegevens, bezorginstructies, factuurgegevens en metadata.
Een adres waarnaar Bellingcat zocht is Dorozhnaya Street 56 in Moskou. Deze faciliteit is gekoppeld aan de Russische Nationale Garde (Rosgvardia), die actief is geweest bij de invasie van Oekraïne.
Ten eerste is hier een voorbeeld van hoe persoonlijke gegevens van gebruikers die eten hebben besteld, worden weergegeven in het lek.
De voornaam is een verplicht veld, maar de volledige naam wordt vaak leeg gelaten. Hieronder heeft een fictieve Andrey Andreyev hun bestelling geplaatst. Het e-mailveld is ook optioneel, hoewel het telefoonnummer vereist is. In sommige gevallen worden gebruikersgegevens met telefoonnummer, naam en e-mailadres opgenomen, zelfs als er nog geen bestelling is geplaatst – waarschijnlijk vanaf het moment dat een gebruiker zich heeft geregistreerd maar geen bestelling heeft geplaatst in de app.
Gegevens met generieke persoonlijke informatie, voor illustratieve doeleinden
Ook inbegrepen is het afleveradres – niet te verwarren met het thuisadres van de gebruiker, dat niet in deze gegevens is opgenomen – met bijbehorende afleverinstructies. Deze leveringsinstructies, zoals later in dit artikel beschreven, zijn enkele van de meest fascinerende gegevenspunten van dit lek.
In het onderstaande geval, met adres- en bezorginstructiegegevens die een werkelijke Yandex.Food-bestelling weerspiegelen, heeft de klant aangegeven dat de bestelling wordt verzonden naar militaire eenheid 3792 en dat ze het vermelde nummer moeten bellen wanneer ze aankomen om het op te halen bij de voorpoort. Dit nummer van de militaire eenheid komt overeen met het 681e speciale gemotoriseerde regiment van Rosgvardia.
Invoer van een bestelling verzonden naar een Rosgvardia-basis, met een gedepersonaliseerd telefoonnummer en naam voor illustratieve doeleinden
De laatste velden zijn de lengte- en breedtegraad van de gebruiker op het moment van de bestelling, het bedrag dat voor de bestelling in rekening wordt gebracht (738 roebel, wat overeenkomt met ongeveer US $ 8,76), het gebruikte besturingssysteem of de gebruikte browser, het tijdstip van de bestelling en tot slot eventuele opmerkingen van de gebruiker met betrekking tot een deurcode.
Voor onderzoekers zijn de coördinaten hier waarschijnlijk het enige bruikbare veld, omdat de coördinaten meestal overeenkomen met het adres voor levering. In dit geval vallen ze samen met het Dorozhnaya 56-adres in Moskou.
Invoer van een bestelling die naar een Rosgvardia-basis is verzonden, met geanonimiseerde besturingssysteemgegevens
De overgrote meerderheid van deze gegevens betreft gewone Russische burgers wier bestelgewoonten niet erg nuttig zijn voor onderzoeksonderzoek. Specifieke targeting van adressen, telefoonnummers, namen en notities in leveringsinstructies wees onze onderzoekers echter op enkele interessante leads.
GRU naar MFA?
We hebben de telefoonnummers in het lek doorzocht op een reeks personen die banden hebben met de GRU, de buitenlandse militaire inlichtingendienst van Rusland, die we de afgelopen jaren hebben ontdekt.
Een van deze nummers is voor een man genaamd Yevgeny die verbonden was met de GRU Academy en een contactpersoon was van de hooggeplaatste GRU-officier Andrei Ilchenko . Nadat we naar zijn telefoonnummer hadden gezocht, vonden we een bestelling die hij plaatste op 1st Neopalimovsky Lane 12 in Moskou. Dit adres staat openbaar vermeld als eigendom van de Consulaire Dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Nader onderzoek naar deze persoon via gelekte voertuigregistratie-informatie van de oblast Moskou onthulde een kentekenplaat van een luxe auto, die in 2019 in Kiev werd gefotografeerd.
Het is onduidelijk of Yevgeny nog steeds verbonden is met de GRU of dat hij een nieuwe baan heeft bij de MFA, maar dankzij de informatie die in zijn bestelling voor voedselbezorging werd onthuld, werd het mogelijk om verder te graven in zijn recente activiteiten.
Gebruikersinformatie die verwijst naar een gebouw van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
FSB-gesprekspartner geïdentificeerd
Tijdens ons onderzoek naar de vergiftiging van Alexey Navalny door een team van FSB-officieren, hebben we talloze telefoontjes geanalyseerd via telefoonnummers die verband houden met degenen die de operatie uitvoerden en plannen.
Een nummer dat vrij vaak opdook, was dat van een onderzoeksinstituut in Dubna, een voorstad in het noorden van Moskou. We waren niet in staat om de eigenaar van dit telefoonnummer te identificeren totdat we ernaar zochten in het Yandex.Food-lek, waaruit de naam kwam van deze persoon, die vaak sprak met de FSB-officieren die Navalny’s vergiftiging beraamden. Het is onduidelijk welke rol deze persoon precies had bij de organisatie en uitvoering van Navalny’s vergiftiging, maar hij was aan de telefoon met een van de FSB-teamleden in de nacht van de vergiftiging en de volgende ochtend toen Navalny werd omgeleid naar Omsk.
Bovendien gebruikte hij zijn zakelijke e-mailadres bij het registreren voor de dienst, waarmee hij duidelijk maakte dat dit dezelfde persoon is en niet zomaar een gerecycled telefoonnummer met een nieuwe eigenaar.
Identiteiten van militaire en veiligheidsdiensten
Misschien is het meest voor de hand liggende gebruik van deze database (althans voor Bellingcat) om de persoonlijke gegevens van gebruikers te vergelijken met de functies van de faciliteiten op adressen die worden gebruikt voor bestellingen – met andere woorden, om spionnen en soldaten te vinden.
Laten we beginnen met iets eenvoudigs: het adres van het GRU-hoofdkwartier in Moskou, op Khoroshevskoye Shosse 76B Moskou.
Zoeken naar dit adres levert vier resultaten op (twee voor twee verschillende gebruikers genaamd Danila). Dit zijn slechts enkele resultaten voor wat een grote faciliteit is, wat wijst op terughoudendheid van het GRU-personeel of een aantal beloopbare eetgelegenheden in de buurt .
Vier bestellingen verzonden naar het GRU-hoofdkwartier in het noordwesten van Moskou
We kunnen de FSB niet dezelfde terughoudendheid of voedselkeuze toeschrijven.
Zoeken naar het speciale operatiecentrum van de FSB in Balashikha, een voorstad van Moskou, levert 20 resultaten op. Een reden hiervoor zou de meer afgelegen locatie van deze faciliteit kunnen zijn, vergeleken met het meer centraal gelegen GRU-hoofdkwartier. Deze resultaten bevatten vaak gedetailleerde instructies over hoe de bezorger het eten bij de gebruiker moet krijgen; een gebruiker schreef: “Ga naar de drie slagbomen bij de blauwe cabine en bel. Na de halte voor bus 110 tot het einde”.
Een andere gebruiker schreef: “Gesloten gebied. Ga naar het controlepunt. Bel [nummer] tien minuten voordat je aankomt!” Dit nummer is waarschijnlijk een tweede nummer dat aan dezelfde gebruiker is gekoppeld.
Een selectie van orders die naar het Special Operations Center van de FSB in een buitenwijk van Moskou zijn gestuurd
Vissen naar interessante adressen
Naast het zoeken naar bekende adressen die al interessant zijn – militaire bases, FSB- en GRU-kantoren enzovoort – kunt u ook zoeken in de leveringsinstructies om naar nieuwe plaatsen te zoeken die de moeite waard zijn om in te graven. Door bijvoorbeeld te zoeken naar войсковая часть (militaire eenheid) in het veld leveringsinstructies, verschenen enkele tientallen resultaten die waarschuwden dat de leveringslocatie een militaire basis is en moet worden afgezet bij een controlepost bij de ingang. In sommige gevallen noteert de gebruiker het specifieke nummer van de militaire eenheid in de instructies.
Leveringsinstructies aan faciliteiten gekoppeld aan militaire eenheden in Kazan en Yekaterinburg
Lekkages gaan onverminderd door
Dit lek markeert weer een nieuwe vermelding in een lange lijst van massale datalekken voor Russische burgers, waaronder enkele van de grootste voertuigregistratiegegevens, gebruikersinformatie van het sociale mediaplatform (VK) en uitgebreide gegevens over vliegreizen.
Om een aantal redenen stromen er gestage gegevensstromen uit Rusland, maar de meest voor de hand liggende zijn kleine corruptie, wijdverbreide menselijke fouten en de uitgebreide bewakingswetten van de staat die tegen hen worden gekeerd.
Nadat de ” Yarovaya-wetten ” in 2016 werden aangenomen, moesten Russische telecomoperators klantgegevens bijhouden. Deze gegevens waren alleen bedoeld voor gebruik door de veiligheidsdiensten, maar worden ook vaak illegaal verkocht aan online kopers. Zo is er een wet tegen hen gebruikt die bedoeld is om de FSB en andere veiligheidsdiensten te versterken wanneer Bellingcat en andere onderzoeksbureaus de bewaarde telecomgegevens van FSB-officieren verkrijgen om wangedrag aan het licht te brengen.
Met het toegenomen aantal cyberaanvallen van Oekraïense en pro-Oekraïense hackerorganisaties, zouden we meer overheids- en klantendatabases moeten uitlekken, waarvan sommige nuttig kunnen zijn bij het onderzoeken van zaken van algemeen belang.
De stiefdochter van Sergey Chemezov, het hoofd van het gigantische militaire en defensieconglomeraat Rostec, is de begunstigde van een groep offshorebedrijven met activa ter waarde van honderden miljoenen dollars, een superjacht en bedrijven in Europese landen.
Belangrijkste bevindingen
Familieleden van de prominente Russische zakenman Sergey Chemezov hebben voor ten minste $ 400 miljoen aan beursgenoteerde activa vergaard.
Deze activa omvatten een jacht van 85 meter, formeel eigendom van de 34-jarige stiefdochter van Chemezov via een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden.
Andere offshore-bedrijven op naam van zijn stiefdochter vermeldden tientallen miljoenen dollars aan activa.
De familieleden van Chemezov waren ook verbonden aan een onroerendgoedbedrijf in Ierland en een hotel in Kroatië dat eerder gelieerd was aan de oprichter van Penthouse Magazine.
Sergei Chemezov is de tekstboekdefinitie van een “chekist” – een insider van het Kremlin van het leger en de inlichtingendienst die Rusland bestuurt. Geboren in een klein stadje langs de Trans-Siberische spoorlijn in de regio Irkoetsk in het zuiden van centraal Rusland, is zijn leven een archetypisch succesverhaal in het Rusland van Poetin.
Na het behalen van een diploma economie in Irkoetsk, ging Chemezov naar de Russische Militaire Academie van de Generale Staf, waar de beste en slimste worden opgeleid voor het Russische leger. Hij koos ervoor om zich bij de KGB aan te sluiten en leidde in de jaren tachtig een Sovjet-wetenschappelijke en technologische surveillance-operatie in Oost-Duitsland. Daar ontmoette en raakte Chemezov bevriend met een jonge Vladimir Poetin, die in hetzelfde flatgebouw woonde.
Als hooggeplaatste generaal in de KGB werd hij onder Poetins presidentschap een vooraanstaand zakenman. In 2007 benoemde Poetin hem tot CEO van het staatsbedrijf Rostec, het grootste technologie- en defensieconglomeraat in Rusland. Poetin bleef waardering tonen voor zijn oude vriend en kende hem in 2017 de prestigieuze Orde “Voor Verdienste aan het Vaderland” en de titel “Held van Rusland” toe.
Chemezov heeft zijn smaak afgeschilderd als bescheiden: “Ik ben niet aan het hamsteren. Ik stop geen geld in de hoeken. Ik heb geen jachten of vliegtuigen”, zei hij in een interview in 2019 met RBC , een in Moskou gevestigde zakelijke media-outlet. “Er staat een mooi groot huis waar we met ons gezin wonen. Er is een groot appartement. … Ik ga geen paleizen bouwen, en dat is ook niet nodig. Wat ik heb is voldoende.”
Maar achter de schermen lijkt Chemezov te hamsteren, lijkt hij een superjacht te bezitten en heeft hij een aantal dure huizen en commerciële eigendommen – alleen niet op zijn naam en verborgen achter offshores.
Volgens eerdere OCCRP-rapportage en nieuwe documenten van de Pandora Papers slaagden de familie en familieleden van Chemezov erin om meer dan $ 400 miljoen aan beursgenoteerde activa te vergaren tijdens zijn machtsovername, een enorm lek naar het International Consortium of Investigative Journalists van bijna 12 miljoen documenten van 14 offshore zakelijke dienstverleners. De meeste staan op naam van zijn stiefdochter.
De persdienst van Rostec beantwoordde geen vragen van IStories-reporters.
Credit: Alexei Nikolsky/Russisch presidentieel persbureau/TASS/Alamy Live News
Rostec CEO Sergei Chemezov (links) en de Russische president Vladimir Poetin vieren de 90e verjaardag van het Russische boegbeeld Lazar Matveyev in mei 2017.
Superjachten en sancties
Formeel is Chemezov geen eigenaar van de ‘Valerie’, een jacht van 85 meter lang met een waarde van ongeveer 140 miljoen dollar (meer dan 10 miljard roebel). In plaats daarvan is het eigendom van zijn 34-jarige stiefdochter Anastasia Ignatova via een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden genaamd Delima Services Limited. Hoe Anastasia, een universitair docent, het jacht kon kopen, is niet duidelijk. Het gemiddelde maandsalaris aan haar universiteit is ongeveer US $ 2.200.
De Valerie werd in 2011 gebouwd door de Duitse scheepswerf Lürssen, wiens high-end jachten populair zijn onder Russische miljardairs. Het op maat gemaakte interieur van de boot is ontworpen door Reymond Langton, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde ontwerpstudio gespecialiseerd in het interieur van superjachten.
Afbeeldingen van de Valerie geplaatst door een jachtliefhebber, die speculeert over de vraag of het eigendom zou kunnen zijn van een rijke Rus.
In de zomer van 2021 bezocht de Valerie, onder de vlag van Saint Vincent en de Grenadines, Monaco en Antibes, vakantieoorden aan de Franse Rivièra. Maar Chemezov was waarschijnlijk niet aan boord: in 2014 werd hij gesanctioneerd vanwege zijn langdurige banden met Poetin en is nu de toegang tot de Europese Unie ontzegd. In het sanctiebesluit werd ook opgemerkt dat dochterondernemingen van Rostec de annexatie van het Krim-schiereiland door Rusland hadden gesteund.
Uit berichten op sociale media van de volwassen kinderen van Chemezov blijkt dat ze op vakantie zijn geweest in Monaco en het Spaanse eiland Ibiza, niet ver van de Costa Brava, waar Ignatova een villa onderhoudt die in 2019 naar schatting 15 miljoen euro (bijna 1,3 miljard roebel) waard is .
Een offshore netwerk
Uit gelekte documenten blijkt dat leden van Chemezovs familie een netwerk van offshore-bedrijven en andere bedrijven controleerden.
Anastasia Ignatova’s activa omvatten Linkpoint Services Limited, een op de Britse Maagdeneilanden gebaseerde holding met activa van $ 40 miljoen, volgens documenten van de offshore registrar Trident Trust voor 2019. Haar dochterondernemingen omvatten Delima Services Limited, Penimar Holdings Limited, Hollinger Investments Limited, en Hilltower Holdings Limited.
Hollinger Investments Limited, met een vermogen van bijna $60 miljoen, beschreef haar activiteiten als het aanhouden van en investeren in onroerend goed in Moskou.
Ignatova werd ook vermeld als de begunstigde van twee andere op de Britse Maagdeneilanden gebaseerde bedrijven – Sightview Consultants Limited, Starlake Services Limited – en de in Belize gevestigde Elsamex Enterprises Limited.
Sightview, beschreven als een “investeringsvehikel”, vermeldde activa die naar schatting meer dan $ 257 miljoen waard zijn. Deze omvatten investeringen in Linkpoint en Delima, het bedrijf dat eigenaar was van het Valerie-jacht. Starlake vermeldde nog eens $ 1 miljoen aan activa.
Van 2006 tot 2010 was Elsamex eigendom van de moeder van Anastasia, de tweede vrouw van Chemezov, Ekaterina Ignatova, volgens documenten van Pandora Papers.
Volgens de Russische zakenkrant Vedomosti bezat Ekaterina via Elsamex ook 5,1 procent van het olie- en gasbedrijf Itera , dat ze in 2006 kocht van de Troika Dialog-investeringsbank, waarvan Chemezov eerder zei dat hij een klant was. In 2019 publiceerde OCCRP The Troika Laundromat , waarin werd getoond hoe Troika Dialog een netwerk bouwde om geld over de hele wereld te verplaatsen dat onder meer werd gebruikt om verschillende financiële misdaden te plegen.
Vedomosti meldde dat Ekaterina haar belang later aan een onbekende partij verkocht en de waarde ervan schatte op ongeveer $ 130 miljoen. Itera is nu eigendom van de grootste olieproducent van Rusland, Rosneft.
Uit de Pandora Papers blijkt dat Elsamex Enterprises Limited ook een belang van 20 procent bezat in een offshore genaamd Troika Real Estate Investors Limited, maar het uiteindelijke eigendom van dat bedrijf is onduidelijk.
Op papier is Ekaterina Ignatova een van de financieel meest succesvolle echtgenotes geworden van een hoge Russische functionaris. Op de laatste openbare vermogensverklaring van Chemezov in 2019 rapporteerde hij bijvoorbeeld een jaarinkomen van $ 6,5 miljoen, terwijl dat van Ekaterina $ 24 miljoen was.
In hetzelfde document vermeldde het paar 48 commerciële en residentiële gebouwen, percelen, parkeerplaatsen en andere eigendommen, waarschijnlijk ter waarde van tientallen miljoenen dollars.
Accommodatie “New Golden Mile”
Een andere offshore familie Chemezov, Penimar Holdings Limited, was gelieerd aan een vastgoedbedrijf in Ierland.
Penimar was volgens de documenten van Pandora Papers gezamenlijk eigendom van Anastasia Ignatova en haar 75-jarige grootmoeder, Lyudmila Rukavishnikova. De documenten vermelden het beroep van Rukavishnikova als “makelaar in onroerend goed” en dat van Anastasia als “zakenvrouw” of “leraar”. De investeringsbron wordt vermeld als hun eigen inkomen en spaargeld.
In 2014 verwierf Penimar Holytown Limited, een in Dublin gevestigd bedrijf met vanaf 2018 voor 8,5 miljoen euro aan “vastgoedbeleggingen” op de balans.
De activa van het Ierse bedrijf omvatten een onroerend goed in Estepona in de buurt van Marbella aan de Spaanse Costa del Sol. Volgens de Spaanse bank BBVA werd het meer dan 800 vierkante meter grote pand, gelegen in de ‘New Golden Mile’-strook van luxe villa’s van de stad, getaxeerd op meer dan $ 4,8 miljoen.
Krediet: IStories Media
De villa in de buurt van Marbella is eigendom van Holytown Limited.
Volgens het register werd de villa in de zomer van 1998 aangekocht door Holytown Limited. Hoewel het register niet zegt dat het bedrijf Iers is, heeft OCCRP alle bedrijven met de naam Holytown Limited over de hele wereld beoordeeld en vond alleen het Ierse bedrijf dat eigendom is van de Chemezovs. rond in 1998 en is nog steeds actief.
De Chemezovs zijn bekend met de omgeving van Marbella. In 2013 schreef de schoonmoeder van Chemezov , Lyudmila Rukavishnikova, op Facebook dat ze een restaurant in Marbella bezocht “met Oleg en Nastya”, waarschijnlijk verwijzend naar haar man en haar kleindochter, Anastasia Ignatova. (“Nastya” is een veel voorkomende bijnaam voor “Anastasia” in het Russisch.) In 2016 plaatste de jongste zoon van Chemezov, Sergei, ook een foto van zijn vakantie in Marbella op sociale media.
De familie Chemezov was ook verbonden met een ongewoon bezit op het Kroatische eiland Krk. Begin jaren zeventig investeerde Bob Guccione, oprichter van Penthouse Magazine, $ 45 miljoen in het Haludovo Palace Hotel in de buurt van de badplaats Malinska.
Tijdens zijn hoogtijdagen bood het hotel onderdak aan ’s werelds rijken en beroemdheden, maar tijdens de Joegoslavische oorlogen werd het een opvangcentrum voor vluchtelingen. Het verhandelde handen na de oorlog totdat het in de jaren 2000 werd gekocht door een insider van het Kremlin, Ara Abramyan.
In 2003 werd Ekaterina Ignatova mede-eigenaar. Ze bezat ongeveer 10 procent van het bedrijf dat het onroerend goed bezat tot 2009, toen ze haar aandeel verminderde tot 0,50 procent, dat ze in 2011 overdroeg aan Linkpoint Services van haar dochter.
Het hotel ligt nog steeds in puin
Rukavishnikova wordt verondersteld de schoonmoeder van Chemezov te zijn op basis van haar leeftijd, haar posts op sociale media en het feit dat ze op hetzelfde adres in Moskou stond geregistreerd als de vrouw van Chemezov, Ekaterina Ignatova, en haar dochter, Anastasia. Eerdere berichten in de media waarin Rukavishnikova werd beschreven als de schoonmoeder van Chemezov werden niet ontkend door Rostec, die de gelegenheid kreeg om commentaar te geven.
Familiebedrijf
Als universitair docent gaf Anastasia Ignatova ooit een les over staatsbedrijven aan haar alma mater, het Moskouse Staatsinstituut voor Internationale Betrekkingen. Buiten haar academische werk is ze zich meer in de privé-sfeer gaan begeven.
Een van haar bedrijven, een vastgoedbedrijf genaamd AIS Development, is eigenaar van een historisch gebouw in het centrum van Moskou met een beurswaarde van ongeveer $ 1,95 miljoen. De onderneming meldt regelmatig verliezen in haar jaarrekening.
Een ander bedrijf van Ignatova, Pharmapt, deed het op papier beter en boekte vorig jaar een nettowinst van $350.000. Tot 2019 had Pharmapt een aandeel in de Mega Pharm-apotheekketen van zakenman Alexander Vinokurov, wiens farmaceutische bedrijf is geassocieerd met Rostec .
Eerdere berichtgeving heeft verdere commerciële banden aangetoond tussen de familie van Ignatova en Rostec. Andrei Vatutin, naar verluidt de echtgenoot van Ignatova, is mede-eigenaar van een bedrijf genaamd Vodakonsaltinggroup, dat op zijn beurt mede-eigenaar is van de houdstermaatschappij RT-Vodokanal met een dochteronderneming van Rostec.
Lyudmila Rukavishnikova had ook een bedrijf dat verbonden was met Rostec. In 2019 heeft OCCRP beschreven hoe Rukavishnikova aandelen verwierf in twee bedrijven die eigendom hebben van Rostec en haar ondernemingen en commerciële ruimte in het centrum van Moskou verhuurt aan een dochteronderneming van Rostec.
Journalisten ontdekten ook dat Rukavishnikova een perceel van acht hectare bezat in het chique Rublevka-gebied ten westen van Moskou, en de waarde ervan schatte op ongeveer 3 miljard roebel (ongeveer $ 41 miljoen), evenals een penthouse met een geschatte waarde van ongeveer 2 miljard roebel ($ 27,5 miljoen) en een ander appartement met een geschatte waarde van 200 miljoen roebel ($ 2,75 miljoen) naast haar dochter. Ondertussen rapporteerden de bedrijven van Rukavishnikova – AFK-Service en Nikservice – verliezen voor 2020.
Nadat de details van de eigendommen in Spanje in het voorjaar van 2019 waren gemeld, zei Sergei Chemezov dat zijn familieleden niet “van zijn steun” leefden, volgens een verklaring van Rostec gepubliceerd door RBC, maar later op verzoek van Rostec teruggetrokken.
Ze waren zelf bezig met zaken, zei hij, en daarom “ontvangen ze een overeenkomstig inkomen”.
15 oktober 2021 In het Nieuws
Sergey Chemezov en Nikolay Tokarev waren KGB medewerkers van Vladimir Poetin als spion in Dresden en woonden in appartementencomplex. Sergey Chemezov is directeur van Alliance Rostec Auto B.V. Alliance Rostec Auto B.V. Jachthaven 130 1081 KJ Amsterdam. Alliance Rostec Auto B.V. is leverancier van o.a. het BUK luchtafweersysteem. Alliance Rostec Auto B.V. is de piek op de kerstboom van bedrijven dat doet aan belastingontwijking. Alliance Rostec Auto B.V. is voor 33 procent eigendom van Rostec. Sergey Chemezov is CEO van Rostec. Rostec is de belangrijkste leverancier van wapens aan de Russische strijdkrachten,
Sergey Chemezov staat op de sanctielijst van de EU en VS
Sergey Chemezov is een vertrouweling van Vladimir Poetin. Nikolay Tokarev is adviseur van Innopraktika. Innopraktika is stichting die jonge Russische wetenschappers wil stimuleren. Yekaterina Tikhonova geeft leiding aan Innopraktika met een budget US $ 1.5 miljard. Yekaterina Tikhonova is de jongste dochter van Vladimir Poetin. Yekaterina Tikhonova en Maria Poetin werden geboren in Dresden. Maria Poetin is zus van Yekaterina Tikhonova. Maria Poetin is oudste dochter van Vladimir Poetin. Yekaterina Tikhonova gebruikt de naam van haar grootmoeder Yekaterina Tikhonova Shkrebneva,
Vladimir Poetin zou een dochter hebben wiens bestaan hij vooralsnog geheim wist te houden. Het meisje, een tiener, verwekte hij bij Svetlana Krivonogikh, een voormalig schoonmaakster die inmiddels meer dan 100 miljoen dollar waard is.
Dat blijkt uit een onderzoek dat onder meer gedeeld is in The Moscow Times. Te lezen is dat haar 17-jarige dochter Elizaveta Krivonogikh „een fenomenale gelijkenis vertoond met de Russische president.”
Elizaveta is geboren in 2003, Poetin was toen nog getrouwd met zijn inmiddels ex-vrouw Ljoedmila Shkrebneva. Op het geboortedocument van het meisje staat geen vader vermeld, zo meldt de Russische nieuwssite Proekt. Wel wordt de naam ’Vladimirovna’ genoemd als verwijzing naar haar vader. Ze zou jarenlang onder een andere naam geleefd hebben en meteen al haar foto’s van sociale media verwijderd hebben toen ze benaderd werd door verslaggevers.
Moeder Svetlana klom op van schoonmaakster tot multi-miljonair. Ze bezit meerdere panden in Rusland en werkt bij Rossiya Bank. Ook bezit ze een nachtclub waar erotische shows worden gegeven. Vluchtgegevens tonen aan dat ze in vliegtuigen zat waar ook Poetin te vinden was. Vermoedelijk eindigde de relatie tussen de twee „ergens aan het eind van het vorige decennium.”
Een woordvoerder van Poetin ontkent het verhaal. „Ik heb hier nog nooit wat over gehoord en ik weet van niets.”
Het is niet voor het eerst dat Poetin in verband gebracht wordt vrouwen die zijn dochters zouden zijn. Zo zou hij vier dochters met Alina Kabajeva hebben. Ook erkende hij de twee dochters uit zijn eerste huwelijk nooit.
Svetlana Krivonogikh (links) en Elizaveta (rechts).
23 januari 2021 In het Nieuws
Vladimir Poetin erkende Yekaterina Tikhonova en Maria Poetin de twee dochters uit zijn eerste huwelijk met Ljoedmila Poetina nooit. Yekaterina Tikhonova en Maria Poetin werden geboren in Dresden. Yekaterina Tikhonova gebruikt de naam van haar grootmoeder Yekaterina Tikhonova Shkrebneva. Vladimir Poetin woonde sinds 1985 in Dresden. Vladimir Poetin was als KGB officier in jaren tachtig gelegerd in Dresden. Sergey Chemezov en Nikolay Tokarev waren KGB medewerkers van Vladimir Poetin als spion in Dresden en woonden in appartementencomplex. De twee voormalige KGB-officieren die Yekaterina Tikhonova als peuter kenden dienden met Vladimir Poetin in de jaren 1980 tijdens een inzet in Dresden. Yekaterina Tikhonova staat aan het hoofd van Innopraktika. Yekaterina Tikhonova geeft leiding aan Innopraktika met een budget US $ 1.5 miljard
Onder Vladimir Poetin ontstonden de grote staatsbedrijven zoals Rosneft Gazprom Rosatom en Rostec.
Rosneft is het grootste staatsoliebedrijf van Rusland. Rosneft is voor 75 procent in handen van de Russische staat. Rosneft is voor 69.5% eigendom van het staatsbedrijf Rosneftegaz. Rosneftegaz is de persoonlijke reserve van Vladimir Poetin. Vladimir Poetin exploiteert Rosneftegaz in strijd met alle normen van de Russische wet en het omzeilen van begrotingsproces.
Igor Sechin is de CEO van Rosneft. Igor Sechin heet een van de machtigste mannen van Rusland te zijn. Igor Sechin is één van de oudste vertrouwelingen van Vladimir Poetin en oud KGB collega. Igor Sechin steunt Innopraktika.
Gazprom is het grootste bedrijf in Rusland en het grootste aardgasbedrijf ter wereld. Aleksej Miller is de baas van Gazprom. Aleksej Miller maakt deel uit van een groep Russen die tot de nauwe kring van president Vladimir Poetin zouden behoren en staat op de sanctielijst van Washington. Gazprombank is sponsor van Innopraktika. Andrej Akimov is topman van Gazprombank. Andrej Akimov steunt Innopraktika
Rosatom is het Russische staatsatoombedrijf. Rosatom bouwt en exploteert kerncentrales. De Majak-faciliteit is een verwerkingsfabriek voor radioctief afval van Rosatom. de Majak-faciliteit is een beruchte nucleaire fabriek in het zuiden van de Oeral. De kenrcentrale de Majak-faciliteit in de regio Tsjeljabinsk is al minstens twee keer eerder verantwoordelijk geweest voor radioactieve ongevallen. De Majak-faciliteit veroorzaakte in 1957 al eens een groot lek toen een tank explodeerde en enorme nucleaire vervuiling van de regio veroorzaakte. In oktober 2017 trok een wolk Ruthenium-106 over Europa afkomstig van de Majak-faciliteit een beruchte nucleaire fabriek in het zuiden van de Oeral. Ruthenium-106 is een radioactief isotoop dat soms ontstaat bij de productie van nucleaire materialen.
Sergey Chemezov is CEO van Rostec. Rostec is een staatsbedrijf dat de Russische export bevordert. Rostec is de belangrijkste leverancier van wapens aan de Russische strijdkrachten. Rostec staat op de sanctielijst van de EU. Rostec heeft een joint venture op de Zuidas met Nissan en Renault genaamd Rostec Alliance b.v
Sergey Chemezov is directeur van Alliance Rostec Auto B.V. Sergey Chemezov is een vertrouweling van Vladimir Poetin. Sergey Chemezov is adviseur van Innopraktika. Sergey Chemezov staat op de sanctielijst van de EU en VS. Alliance Rostec Auto B.V. Jachthaven 130 1081 KJ Amsterdam. Alliance Rostec Auto B.V. is voor 33 procent eigendom van Rostec. Alliance Rostec Auto B.V. is leverancier van o.a. het BUK luchtafweersysteem. de BUK-raket met lanceerinstallatie die de MH17 neerhaalde is gefotografeerd in de straat Prospekt Illitsja in de stad Donetsk voor de deur van een schoonheidssalon op nummer 78.
MH17 is op donderdag 17 juli 2014 te 12.14 uur (CEST) =13.14 uur Nederlandse tijd neergestort bij het Oost-Oekraïense dorp Hrabove in de oblast Donetsk. Bij het neerhalen van de MH17 boven oorlogsgebied in Oost-Oekraïne kwamen 298 mensen om het leven.
Nikolay Tokarev is generaal-majoor van de FSB. Nikolay Tokarev werkte langdurig samen met Vladimir Poetin. Vladimir Poetin werd als directeur van de FSB werd vanaf 1999 tot 2008 opgevolgd door Nikolaj Patroesjev. Nikolaj Patroesjev is afkomstig uit Leningrad net als Poetin een vertrouweling van Vladimir Poetin. Nikolay Tokarev staat aan het hoofd van staatsbedrijf Transneft. Transneft is een van Ruslands belangrijkste staatsbedrijven. Nikolay Tokarev is adviseur van Innopraktika.
Luiza Rozova, ook bekend als Elizaveta Krivonogikh
De raket waarmee MH17 vorige week boven Oekraïne is neergehaald, is indirect afgevuurd vanaf de Amsterdamse Zuidas. De wapens zouden afkomstig zijn van de Russische wapenfabrikant Rosoboronexport
Maar Alliance Rostec Auto BV is via allerlei constructies verbonden met Rostec en Rosoboronexport.
Rosoboronexport is de opvolger van een reeks kleinere Russische wapentuigfabrikanten als MiG, Sukhoi en Yakovlev.
De link met Alliance Rostec Auto BV loopt weer via Avtovas een andere spin in het web van bv’s. Deze Russische autofabriek werd eind jaren zestig opgezet in samenwerking met Fiat.
In het Nieuws 
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.