Wat hadden ex-autohandelaar uit Naarden en Ridouan Taghi en maffiabaas Raffaele Imperiale met elkaar te maken?

19 maart 2024 GooiseMerenNieuws

Een 75-jarige Naardense autohandelaar Carel Buis is opnieuw bij justitie in beeld. Nu wordt hij verdacht van deelname aan een criminele organisatie die geleid werd door Richard Vega alias Rico de Chileen en gelieerd was aan Ridouan Taghi en maffiabaas Raffaele Imperiale.

Wat hadden ex-autohandelaar uit Naarden en Ridouan Taghi en maffiabaas Raffaele Imperiale met elkaar te maken?

De Naarder zou tussen 2014 en 2017 samen met een groot aantal medeverdachten 1,3 miljoen euro hebben witgewassen. Dit zou onder meer via zijn autobedrijf in Naarden zijn gegaan.

19 maart 2024 In het Nieuws

Carel Buis zou via zijn bedrijf Van Asselt peperdure wagens aan zware criminelen hebben verkocht en frauduleuze handelingen hebben gepleegd om ze uit de wind te houden als kopers.

Het autobedrijf in Naarden waar op dinsdag 6 september 2022 omstreeks 04.30 uur een peperdure Lamborghini werd beschoten is van Carel Buis

Autobedrijf Novus Auto is gevestigd aan de Amersfoortsestraatweg 108 1411 HJ Naarden.

In de jaren negentig dook de Carel Buis op in een strafzaak waarin de toenmalige partner van de ’polderdon’ Klaas Bruinsma figureerde – Etienne Urka en een andere grote zaak was de megawitwaszaak rond zakenman Jan-Dirk Paarlberg die vele miljoenen euro’s van Willem Holleeder witwaste.

Edin Gačanin zou in Dubai contact hebben gemaakt met Ridouan Taghi en Richard Vega en ook met Rafaele Imperiale die als kopstuk van de Italiaanse Camorra wordt genoemd.

‘Spijtoptant Imperiale legde verklaringen af in Nederlandse strafzaak’

19 maart 2024 Crimesite

De Italiaan Raffaele Imperiale, die in Italië terechtstaat voor het leiden van een criminele drugsorganisatie en daar kroongetuige (“pentito“) is, heeft vorig jaar september verklaringen afgelegd in de Nederlandse strafzaak over onder meer Richard Vega alias Rico de Chileen. Dat schrijft Het Parool.

‘Spijtoptant Imperiale legde verklaringen af in Nederlandse strafzaak

19 maart 2024 In het Nieuws

Raffaele Imperiale is in Italië begonnen aan een kroongetuige-procedure (in Italië “pentito” geheten)

Raffaele Imperiale heeft een deal gesloten met de Italiaanse justitie en wil praten in ruil voor strafvermindering.

Raffaele Imperiale is op vrijdag 25 maart 2022 na lang aandringen eindelijk door de Verenigde Arabische Emiraten aan Italië uitgeleverd

In ruil voor strafvermindering heeft Raffaele Imperiale in de rechtbank van Napels op maandag 27 november 2023 zijn eiland in Dubai overhandigd aan de Italiaanse autoriteiten

Nederlands kopstuk drugshandel opgepakt in Spanje, OM wil hem hier vervolgen

25 januari 2024 NOS

Policia Nacional

De Spaanse politie heeft een bekende naam uit de Nederlandse onderwereld gearresteerd. Deze Karim Bouyakhrichan is met vijf anderen aangehouden op verdenking van witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie bevestigt de aanhouding van de 46-jarige Amsterdammer.

Nederlands kopstuk drugshandel opgepakt in Spanje, OM wil hem hier vervolgen

Karim Bouyakhrichan is de oudere broer van Samir Bouyakhrichan, die in 2014 werd geliquideerd in Spanje. Justitie vermoedt dat Samir Bouyakhrichan voorafgaand aan de moord een conflict had met de organisatie van Ridouan Taghi en Richard Vega alias Rico de Chileen wordt genoemd. Net als zijn broer is Karim Bouyakhrichan volgens het OM vermoedelijk in een conflict verwikkeld met Taghi en Richard Vega alias Rico de Chileen.

De politie in Spanje omschrijft Karim Bouyakhrichan als “een van de meest gezochte criminelen van Nederland”. Zijn arrestatie is onderdeel van een jarenlang onderzoek naar internationale drugsactiviteiten in Spanje. Karim Bouyakhrichan’s naam duikt volgens de Spaanse politie op in tal van politieonderzoeken en de organisatie waarvan hij deel zou uitmaken wordt gezien als belangrijke schakel tussen bendes die zich bezighouden met drugshandel en witwassen.

Nederlands OM wil B. vervolgen

Een woordvoerder van het Nederlandse OM zegt dat Karim B. zich op 9 januari heeft gemeld bij de Spaanse politie. Hij wordt in Nederland al langer verdacht van grootschalige handel in hard- en softdrugs. Het OM in Nederland heeft dan ook gevraagd om zijn overlevering. Of Karim Bouyakhrichan  naar Nederland komt, is nog niet bekend.

Ook uit de politieoperatie in Spanje komt een beeld naar voren van een groot internationaal drugsnetwerk. De Spaanse politie meldt dat de organisatie actief was in Nederland, Spanje, Marokko, de Dominicaanse Republiek en de Verenigde Arabische Emiraten. Via een informeel banksysteem zou er geld zijn witgewassen.

Voor zover bekend heeft de groep sinds het begin van het onderzoek in 2018 ongeveer 6 miljoen euro witgewassen, al houdt de politie er rekening mee dat dat bedrag hoger ligt. In totaal nam de politie de afgelopen weken tienduizenden euro’s in contanten en twee vuurwapens in beslag. Ook werd beslag gelegd op 172 panden, met een waarde van 50 miljoen euro. Verder werden 148 bankrekeningen met samen 3 miljoen euro geblokkeerd.

Verdachten dubbele moord Amsterdam voor rechter

16 mei 2023 Telegraaf 

Randell Damasco met zijn advocaat Alexander Admiraal. Ⓒ PETRA URBAN

In Amsterdam vindt dinsdag de behandeling van de strafzaak tegen een 41-jarige verdachte van de moord op Lucas Boom op 9 juni 2015 in Zaandam (zaak Trivor) en de ‘vergismoord’ op stagiair Mohamed Bouchiki in een buurthuis in de Amsterdamse wijk Wittenburg (zaak Riverton) plaats.

Verdachten dubbele moord Amsterdam voor rechter

Boom werd op klaarlichte dag geliquideerd naast een schoolgebouw. Hij had net zijn kind weggebracht. Tientallen leerlingen waren getuige van de afrekening. Bouchikhi werd aangezien voor een ander en in koelen bloede vermoord. Ook wordt de moord op de 24-jarige Siegmar Flaneur in Amsterdam-Zuidoost (zaak Glanskop) in februari 2015 behandeld. Medeverdachte Emilio G.  Emylio ‘millie’ G van de moord op Bouchikhi zou daarvoor verantwoordelijk zijn.

Italiaanse politie slaat grote slag: wapenarsenaal ontdekt bij maffiabaas

2 maart 2023 Telegraaf

De politie in Italië heeft een eerste grote slag geslagen sinds de vermeende Italiaanse zakenpartner van Ridouan Taghi kroongetuige is geworden en samenwerkt met justitie.

De politie vond in een garage in Giuliano (gemeente Campania) onder meer een grote partij vuurwapens, kogels, geluiddempers, kogelvrije vesten en een handgranaat.

Ⓒ POLITIE ITALIË

Italiaanse politie slaat grote slag: wapenarsenaal ontdekt bij maffiabaas

De Italiaanse politie trof een groot wapenarsenaal aan, dat toebehoort aan de topdrugshandelaar Raffaele Imperiale. Waarschijnlijk heeft Imperiale de wapenvoorraad zelf ’weggetipt’ aan de politie.

Sinds Imperiale kroongetuige werd, heeft hij tientallen verklaringen afgelegd over zijn rol in de internationale georganiseerde misdaad. Bij de verhoren zijn ook Nederlandse rechercheurs betrokken, die deel uitmaken van het team dat jacht maakt op de Mocro-maffia.

Garage

De vondst werd gedaan onder de vloer van een garage in Giuliano in Campania, een gemeente ten noordwesten van Napels. De brandweer moest worden ingeschakeld om toegang tot het wapenarsenaal te kunnen krijgen.

Onder de aangetroffen wapens vond de politie 38 pistolen en vijftien vuurwapens met lange loop waaronder geweren en machinepistolen, maar ook dertig (op)laders, twee geluiddempers, 5067 kogels van verschillende grootte en een handgranaat. Onder de wapens met een lange loop waren drie kalasjnikovs, drie sluipschuttersgeweren uitgerust met een optisch viziersysteem en een sluipschuttersgeweer met een kolf en een jachtgeweer.

Ook vond de politie in de wapenruimte vijf kogelvrije vesten, vier signaalpalen en vier vesten met de logo’s van de politie. Er wordt nu door gespecialiseerd personeel onderzoek gedaan om te kijken of de in beslag genomen wapens zijn gebruikt voor bloedvergieten.

Spijtoptand

De 48-jarige Imperiale heeft lange tijd in Amsterdam gewoond. Daarna is hij naar Spanje gegaan en vervolgens naar Dubai, waar hij in augustus 2021 is gearresteerd en vervolgens is uitgeleverd aan Italië. Hij is later spijtoptant geworden. Dat houdt in dat hij samenwerkt met de Italiaanse justitie om strafvermindering te krijgen. De vondst van het wapenarsenaal zal met zijn verklaringen te maken hebben.

De Nederlandse justitie beschouwt Imperiale als zakenpartner van Taghi en diens compagnon Richard Vega alias Rico de Chileen. Nu Imperiale volop samenwerkt met justitie verwacht de Landelijke Recherche meer bewijzen te kunnen leveren tegen Taghi en Rico de Chileen in komende strafzaken.

‘Superkartel’ met twee Nederlanders opgerold in Dubai: ‘Goed voor een derde van Europese cokehandel’

28 november 2022 AD.nl

Dubai heeft twee Nederlanders opgepakt voor grootschalige internationale drugshandel. Het gaat om Edin Gačanin (40) en Zouhair Belkhair (37). 

‘Superkartel’ met twee Nederlanders opgerold in Dubai: ‘Goed voor een derde van Europese cokehandel’

De eerste man is de 40-jarige Nederlandse Bosniër Edin Gačanin. Een man die al decennia actief is in de drugswereld en staat aan het hoofd van de Tito- en Dino-bende. Uit onderzoek van deze site bleek eerder al dat de Amerikaanse opsporingsdienst DEA Edin Gačanin beschouwt als één van de vijftig grootste drugshandelaren ter wereld.

Volgens de Amerikanen maakte Edin Gačanin, die opgroeide in Breda, onderdeel uit van een Europees superkartel dat vanuit Dubai opereerde. Hij zou daarbij hebben samengewerkt met onder andere Ridouan Taghi en kopstukken uit de Italiaanse en Ierse onderwereld.

De tweede verdachte zou de 37-jarige Nederlandse Marokkaan Zouhair Belkhair zijn. Hij werd twee weken geleden, op 16 november, opgepakt in Dubai en zit daar nog altijd vast. Hij wordt in Rotterdam vervolgd voor de invoer van duizenden kilo’s cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen, deelname aan een criminele organisatie, witwassen van veel geld, ambtelijke corruptie en het bezit van vuurwapens.

B. was tot en met 2018 bestuurder van een beheermaatschappij in Rotterdam. Zijn naam duikt onder andere op in een drugsonderzoek waarbij in de Rotterdamse haven 1329 kilo cocaïne werd onderschept.

28 november 2022 InhetNieuws

De DEA denkt dat de voortvluchtige Ridouan Taghi deel uitmaakt van een soort superkartel de Tito en Dino-kartel. Ridouan Taghi zou samen met kopstukken uit de Italiaanse Ierse en Bosnische maffia vanuit Dubai een groot gedeelte van de Europese cocaïnehandel in handen hebben, Edin Gačanin uit Bosnië-Herzegovina zou deel uitmaken van het superkartel. Het superkartel zou opereren vanuit Dubai. Edin Gačanin en Rafaele Imperiale waren op de bruiloft Daniel Kinahan in Burj al Arab hotel in Dubai. Daniel Kinahan en Rafaele Imperiale zouden ook samenwerken met de groep Ridouan Taghi zo vermoedt de DEA.
Daniel Kinahan en Rafaele Imperiale zouden ook samenwerken met de groep Ridouan Taghi zo vermoedt de DEA In december 2018 liet het Nederlandse OM al weten een verband te zien tussen Eduardo Riquelme Vega Ridouan Taghi en Rafaele Imperiale gebaseerd op op ontsleutelde pgp-berichten. Rafaele Imperiale is een Italiaan die wordt gelinkt aan de Italiaanse maffia. Rafaele Imperiale is in Italië bij verstek veroordeeld tot 18 jaar cel voor drugshandel en witwassen. Rafaele Imperiale woonde enige tijd in Nederland en was betrokken bij de heling van de gestolen Van Gogh-schilderijen PGP is Pretty Good Privacy. De berichten van Ridouan Taghi zijn veiliggesteld door het OM op een server in Costa Rica voor zogenaamde PGP telefoons

Wikipedia

Daniel Kinahan is een Ierse gereputeerde bendebaas en bokspromotor uit Dublin. Daniel Kinahan is door het Hooggerechtshof van Ierland genoemd als een vooraanstaande figuur in de georganiseerde misdaad op wereldschaal. Het Criminal Assets Bureau heeft verklaard dat Daniel Kinahan de activiteiten van de Kinahan-clan uit Ierland  heeft “gecontroleerd en beheerd”. De Kinahan-clan uit Ierland smokkelt  drugs en vuurwapens naar Ierland het Verenigd Koninkrijk en het vasteland van Europa.  De Kinahan-clan is partij bij de Hutch-Kinahan-vete. De Hutch-Kinahan-vete  heeft geleid tot 18 moorden, waarvan de meeste sinds september 2015 in de straten van Dublin hebben plaatsgevonden.

Hoger beroep: twee jaar langer cel voor voorbereiden liquidatie van “Noffel”

1 oktober 2022 Crimesite

De 36-jarige Mimoun B. en de 39-jarige Tony “Ita” D. zijn in hoger beroep veroordeeld tot gevangenisstraffen van negen jaar respectievelijk zeven jaar, voor het voorbereiden van de liquidatie van Nouafal “Noffel” F. (foto). Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vrijdag beslist. Mimoun B. heeft twee jaar langere straf gekregen dan van de rechtbank. Die legde aan beide mannen zeven jaar cel op. De eis van het Openbaar Ministerie was in hoger beroep ook zeven jaar cel.

Hoger beroep: twee jaar langer cel voor voorbereiden liquidatie van “Noffel”

Berlijn

Het hof acht bewezen dat de verdachten in de zomer van 2015 samen met twee anderen naar Berlijn zijn gereisd. Ze dachten dat het beoogde slachtoffer daar zou verblijven maar dat was niet zo. Hun beoogde doelwit Naoufal “Noffel” F. was mogelijk naar Ierland vertrokken waar hij in 2016 werd aangehouden. Hij is inmiddels tot levenslang veroordeeld, zijn zaak loopt momenteel nog in hoger beroep.

Justitie: Razzouki hintte op aanslag Van den Heuvel

23 augustus 2022 Telegraaf

Saïd Razzouki – volgens justitie de rechterhand van Ridouan Taghi – uitte via een pgp-telefoon vanuit zijn cel in Colombia ernstige bedreigingen tegen misdaadverslaggever John van den Heuvel van De Telegraaf.

De opgepakte Razzouki in Medellin.

Ⓒ ANP / AFP

Justitie: Razzouki hintte op aanslag Van den Heuvel

Dat blijkt uit recente processen-verbaal, die vorige week aan het Marengo-dossier zijn toegevoegd. De pgp-telefoon werd twee jaar geleden gevonden in de cel van Razzouki, die in Colombia was opgespoord en gearresteerd.

Het Nederlands Forensische Instituut slaagde er pas onlangs in de telefoon te kraken en stuitte in het geheugen op een conversatie tussen Razzouki en een medeverdachte over een vermeende samenwerking tussen Van den Heuvel en kroongetuige Nabil Bakkali.

Razzouki zegt in een conversatie dan onder meer over Van den Heuvel: „Daarom die hond John moet boeten. Hij denkt dat hij nu veilig is. Ik hoop dat hij meer beweegt (…). Ja broer, echt een vieze hond maar moet gewoon hard aanpakken. Hoop dat ik wat jaren hier nog ben dan kunnen we ook goed jagen want is te lang stil.”

Van den Heuvel is vorige week door politie en Openbaar Ministerie geïnformeerd over de conversatie, die er volgens justitie mogelijk op duidt dat Razzouki met ’die John moet boeten’ hint op een moordaanslag. Razzouki hoopte kennelijk nog langer in Colombia te blijven zodat hij van daaruit beter kon ’jagen’ op Van den Heuvel.

’Illegale activiteiten vanuit cel’

Van den Heuvel over de dreigende berichten: „Dit verbaast me niet. Het is het zoveelste bewijs dat sommige verdachten in de Marengo-zaak ook vanuit de cel bezig blijven met illegale activiteiten. Ik ben blij met een goede bescherming door de DKDB, maar helaas is het niet alleen vanuit Colombia maar ook vanuit Nederlandse gevangenissen gewoon mogelijk om criminele activiteiten voort te zetten. Het is overigens compleet onzin dat ik met Nabil Bakkali. of met een ’alliantie’ samenwerkte. Het geeft alleen maar het paranoïde en criminele denkpatroon van sommige criminelen aan.”

De Telegraaf onthulde in september 2020 dat de pgp-telefoons en twee gewone toestellen kort daarvoor in de Colombiaanse cel van Razzouki waren gevonden. De hoofdverdachte in het Marengoproces werd in december 2021 uitgeleverd aan Nederland. Razzouki werd op 7 februari 2020 gearresteerd na een klopjacht van een speciaal team van de Colombiaanse politie. Undercoveragenten vonden hem na een maandenlange operatie op een schuiladres in de cocaïne-hoofdstad van Colombia, Medellín.

25 jaar celstraf en tweemaal vrijspraak in moordzaak Kotar

25 juli 2022 Telegraaf

De rechtbank in Amsterdam heeft de 27-jarige Jonathan C. maandag veroordeeld tot 25 jaar cel voor het doodschieten van Rachid Kotar, eind 2019 in Amstelveen. Het Openbaar Ministerie had vorige maand dertig jaar geëist.

25 jaar celstraf en tweemaal vrijspraak in moordzaak Kotar

Medeverdachten Jurviën M. (21) en ‘spotter’ Saifeddine M. (24) werden vrijgesproken. Tegen Jurviën M., volgens het OM een van de twee schutters, was vorige maand eveneens dertig jaar cel geëist. Van Saiffedine M. staat vast dat hij een peilbaken heeft verwijderd van de auto van het slachtoffer, maar volgens de rechtbank “zijn er geen harde aanknopingspunten om te concluderen dat hij wist van het plan om Kotar te liquideren”. Tegen hem was 22 jaar cel geëist.

De 39-jarige Kotar werd op 12 december 2019 door twee mannen doodgeschoten op de parkeerplaats bij sportschool Health City aan de Escapade. Zijn destijds 5-jarige zoontje, net klaar met zijn zwemles, was getuige. Hij zat op de achterbank van de auto, maar bleef ongedeerd. C. werd ook veroordeeld voor een poging om het jongetje om het leven te brengen.

Op camerabeelden die bij de behandeling van de zaak werden getoond, is te zien hoe het slachtoffer op de bewuste dag met zijn zoontje aan zijn hand uit het zwembad kwam en naar zijn BMW liep. Op het moment dat hij het kind op de achterbank liet plaatsnemen, werd hij van achteren genaderd door twee in het donker geklede mannen die van dichtbij het vuur op hem openden. Kotar zakte na het eerste schot in elkaar. Terwijl hij op de grond lag, ging het schieten door. Een van de schutters sloeg daarnaast met een vuurwapen hard op zijn hoofd, vermoedelijk omdat het haperde.

Eisen tot 30 jaar voor moord op man en moordpoging op zoontje (5) in Amstelveen

21 juni 2022 NU.nl

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag in de rechtbank van Amsterdam celstraffen tot dertig jaar geëist voor de moord op Rachid Kotar in 2019 in Amstelveen. De 39-jarige man had destijds zijn 5-jarige zoon van de zwemles gehaald, toen hij bij het instappen van de auto van achteren werd doodgeschoten.

Eisen tot 30 jaar voor moord op man en moordpoging op zoontje (5) in Amstelveen

Een van de kogels vloog via de openstaande achterdeur naar binnen op de plek waar de jongen zojuist was ingestapt. Dit wordt de twee schutters ten laste gelegd als poging tot moord.

Op beelden van de liquidatie is te zien hoe de jongen over het lichaam van zijn overleden vader moet stappen om uit de auto te komen. Hij kijkt nog even om naar zijn vader en rent vervolgens weg naar de sportschool Health City aan de Escapade waar hij zojuist zwemles heeft gehad.

“Beelden van een afschuwelijke moord en een poging daartoe”, aldus de officier van justitie. “De aanwezigheid van de jongen maakt het nog ernstiger.” Volgens het OM hebben de schutters gezien dat Kotar samen met zijn zoon was, “maar stormden ze alsnog op hun doel af”.

Justitie is ervan overtuigd dat het Jurviën M. (21) is die op 12 december een serie kogels op het slachtoffer afvuurde. Het wapen van de 27-jarige Jonathan C. zou hebben geweigerd en hij zou daarom met zijn geweer op het hoofd van Kotar hebben geslagen. Deze verdenkingen worden door de mannen tegengesproken. Beiden kregen van justitie de hoogste strafeis te horen.

De derde verdachte is Saifeddine M. (24). Hij zou tot tweemaal toe een baken onder de auto van Kotar hebben geplakt, waardoor het slachtoffer kon worden gevolgd. Dit heeft hij ook toegegeven, al zegt M. nooit te hebben geweten dat het voor een moord bedoeld was. Dat laatste wordt niet geloofd door justitie, dat een straf van 22 jaar eiste voor het medeplegen van de liquidatie.

Liquidatie past in serie moorden in onderwereld

Het precieze motief van de moord is niet duidelijk geworden, maar het OM gaat ervan uit dat het om een afrekening in het criminele milieu gaat. Volgens Het Parool behoorde Kotar tot een groep die in conflict was met Ridouan T.

De liquidatie past in een serie moorden en pogingen daartoe met volgens het OM één en dezelfde tussenpersoon: Jomairo D. Hij zit vast op verdenking van het tegen betaling laten uitvoeren van moorden.

Woensdag is het de beurt aan de verdediging. De rechtbank doet uitspraak op 25 juli.