De Verenigde Staten hebben zich opnieuw gericht op de familie van Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, dit keer door een van zijn kinderen en drie leden van het Sinaloa-kartel te bestraffen, samen met twee Mexicaanse bedrijven, zei het ministerie van Financiën dinsdag .
Joaquín Guzmán López, zoon van El Chapo. (Foto: Amerikaanse immigratie- en douanehandhaving (ICE) , licentie )
Joaquín Guzmán López, samen met zijn broers bekend als de “Chapitos”, wordt verondersteld superlabs te beheren en illegale drugs naar de VS te smokkelen.
De andere drie leden worden beschuldigd van het ondersteunen van het kartel met precursorchemicaliën en drugstransporten.
De bedrijven, Sumilab, een bedrijf in chemische en laboratoriumapparatuur, en Urbanizacion, Inmobiliaria y Construccion de Obras, SA de CV, een onroerendgoedbedrijf, waren aangewezen voor het leveren en verzenden van precursorchemicaliën aan leden en medewerkers van het Sinaloa-kartel.
De verhuizing volgt op een jaar durende operatie die resulteerde in de arrestatie van 3.337 personen die ervan verdacht worden deel uit te maken van de distributienetwerken van de Sinaloa- en Jalisco-drugskartels.
De Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) zei dat agenten sinds de start van operatie Last Mile in mei vorig jaar bijna 44 miljoen fentanylpillen, meer dan drie ton fentanylpoeder, bijna 41 ton methamfetamine, 8.497 vuurwapens en meer dan Amerikaanse drugs in beslag hebben genomen. $ 100 miljoen.
De hoeveelheid in beslag genomen fentanylpoeder en -pillen is voldoende om meer dan 193 miljoen dodelijke doses te produceren, die dodelijk kunnen zijn voor de bevolking van een heel land of van meerdere landen samen.
De Sinaloa- en Jalisco-kartels “gebruiken distributienetwerken in meerdere steden, gewelddadige lokale straatbendes en individuele dealers in de VS om Amerikaanse gemeenschappen te overspoelen met fentanyl en methamfetamine”, zei Anne Melissa Milgram, de beheerder van de DEA.
Van de 1.436 onderzoeken hadden er meer dan 1.100 betrekking op sociale media-applicaties en versleutelde communicatieplatforms, waaronder Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, WhatsApp, Telegram, Signal, Wire en Wickr.
Volgens Milgram is het “alarmerend” dat deze groepen socialemediaplatforms gebruiken om hun activiteiten te coördineren en mensen te bereiken.
De DEA gelooft dat de groepen voorloperchemicaliën uit China halen en clandestiene laboratoria in Mexico gebruiken om fentanyl in poeder en pillen te vervaardigen. Ze gebruiken geweld om de controle over de operaties te behouden en smokkelen fentanyl de VS binnen via land-, zee-, lucht- en ondergrondse routes om de drugs over het land te verspreiden.
Later reist het geld dat ze verdienen terug naar Mexico, waar het op verschillende manieren wordt witgewassen.
Vorige maand kondigden de DEA en haar federale partners de aanklacht aan tegen 28 leden en medewerkers van het Sinaloa-kartel, waaronder de leiders die bekend staan als “Chapitos”, die actief zijn in Mexico, China en Midden-Amerika
De Verenigde Staten hebben leiders van het Sinaloa-kartel in Mexico beschuldigd van het leiden van een handel in fentanyl die werd gevoed door Chinese chemische en farmaceutische bedrijven, zei openbaar aanklager Merrick Garland vrijdag.
Drie zonen van Joaquín Guzmán alias El Chapo, de voormalige leider van het Sinaloa-kartel die nu gevangen zit in de Verenigde Staten, waren onder de aangeklaagden, zei Garland. Ovidio Guzmán López, een van zijn zonen, werd in Mexico gearresteerd en wacht op uitlevering, aldus federale aanklagers in Manhattan.
De drie zonen van El Chapo Guzmán (Los Chapitos) zijn ook aangeklaagd: Ovidio Guzmán López (foto links), Jesús Alfredo Guzmán Salazar en Iván Archivaldo Guzmán Sálazar (foto boven rechts). Van de drie zit Guzmán López al in voorlopige hechtenis in Mexico, nadat hij in januari werd gearresteerd.
“Ze weten dat ze Amerikanen vergiftigen en vermoorden. Het kan ze gewoon niet schelen omdat ze er miljarden dollars mee verdienen”, zei Anne Milgram, hoofd van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration, over de zonen van Guzman. “Hun hebzucht is schokkend en zonder grenzen.”
De aanklagers hebben ook vier eigenaars van Chinese bedrijven aangeklaagd die naar verluidt precursoren aan het kartel hebben geleverd.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft vrijdag ook sancties opgelegd aan de in China gevestigde chemische bedrijven Wuhan Shuokang Biological Technology Co Ltd en Suzhou Xiaoli Pharmatech Co Ltd.
De Verenigde Staten hebben maandag opnieuw om de uitlevering van Ovidio Guzmán gevraagd, zeggen bronnen tegen buitenlandse persbureaus. Deze zoon van de beruchte drugsbaron Joaquín Guzmán alias El Chapo, werd vorige maand gearresteerd. De VS, die 5 miljoen dollar beloofden voor een tip die tot zijn arrestatie zou leiden, vroegen ook toen al om uitlevering. Een Mexicaanse rechter stemde daar echter niet mee in en gaf de Amerikanen tot 5 maart om opnieuw een verzoek in te dienen.
De Mexicaanse politie doet onderzoek op het terren waar Ovidio werd opgepakt. Ⓒ ANP / AFP
De arrestatie van de 32-jarige Guzmán leidde tot een geweldsuitbarsting in Culiacán, de hoofdstad van Sinaloa in het westen van Mexico. Er kwamen tien Mexicaanse militairen en negentien criminelen om het leven. De golf van geweld eindigde met een dramatische schietpartij op een vliegveld.
In 2019 zat Guzmán ook even vast, maar werd toen vrijgelaten omdat de autoriteiten het gewelddadige kartel niet in de toom konden houden. Hij wordt naast het leiden van het drugskartel verdacht van verschillende opdrachten tot moorden. Zo zou hij informanten, drugssmokkelaars en een Mexicaanse zanger die weigerde op zijn bruiloft op te treden om hebben laten brengen.
Vader El Chapo zit al vast in de Verenigde Staten en heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen voor moord, drugssmokkel en witwassen.
De voormalige minister van Veiligheid van Mexico, Genaro Garcia Luna, is schuldig bevonden aan het aannemen van miljoenen dollars aan steekpenningen van ex-drugsbaas Joaquín Guzmán alias El Chapo, . De jury van een rechtbank in New York had na een proces van ongeveer vier weken drie dagen nodig om tot dit oordeel te komen. Garcia Luna riskeert nu een lange gevangenisstraf, die later wordt bepaald.
De voormalige minister van Veiligheid van Mexico, Genaro Garcia Luna. Ⓒ ANP
Aanklagers beschuldigden Garcia Luna ervan drugssmokkeloperaties van het Sinaloa-kartel van El Chapo te hebben beschermd. De verdediging beweerde echter dat Luna altijd integer is geweest en het slachtoffer werd van wraak door die criminelen die hij samen met de Verenigde Staten achter de tralies kreeg.
Luna had een leidende rol in de strijd van de Mexicaanse regering tegen drugshandel. Hij werd in 2019 gearresteerd in Dallas, Texas. Zijn proces vindt plaats in New York, waar Joaquin ’El Chapo’ Guzman tot levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld nadat hij was opgepakt en uitgeleverd door Mexico.
Beelden van de zoon van El Chapo tijdens een eerdere aanhouding Ⓒ ANP / ASSOCIATED PRESS
De zoon van de beruchte Mexicaanse drugsbaron Joaquín ’El Chapo’ Guzmán is opgepakt. Ovidio Guzmán is gearresteerd in de buurt van Culiacan, een stad aan de westkust van Mexico. Daarna zijn daar volgens lokale media schietpartijen in de buurt geweest. Ook zouden wegen zijn geblokkeerd en proberen gewapende groepen de controle over het vliegveld over te nemen.
In de nacht van woensdag op donderdag was het ook al onrustig in Culiacan, in de noordelijke staat Sinaloa, waar het drugskartel met dezelfde naam zich gevestigd heeft. Ovidio heeft een belangrijke positie binnen dat kartel gekregen na de arrestatie van zijn vader. El Chapo zit momenteel in de Verenigde Staten een levenslange gevangenisstraf uit voor moord, drugssmokkel en witwassen. El Chapo zou twaalf kinderen hebben, schrijft Reuters.
Bloedbad
Ovidio Guzmán zat in 2019 ook al korte tijd vast. Toen is hij op verzoek van president Manuel Lopez Obrador snel vrijgelaten, omdat anders een bloedbad dreigde. Hij was bang dat er vele slachtoffers zouden vallen onder de burgerbevolking tijdens vuurgevechten tussen kartelhandlangers en veiligheidstroepen. Zijn arrestatie was slechts 30 uur vol te houden. Toen werden de veiligheidstroepen overlopen door de mannen van het kartel van El Chapo na een lang vuurgevecht tussen de twee partijen.
De kartelleden waren waarschijnlijk getipt over de aanstaande arrestatie van Ovidio, want het gebied werd overspoeld door gewapende mannen. Straten werden afgezet, voertuigen in brand gestoken en een groep gevangenen wist te ontsnappen. De aanval duurde uren en werd live uitgezonden op televisie. Bij de aanval kwamen zeker veertien mensen om het leven.
In eerste instantie ontkende de Mexicaanse president dat hij Ovidio had laten gaan. Later gaf hij dit wel toe. Falk Ernst, een senior analist voor de Internationale Crisis Groep noemde het vrijlaten van Ovidio Guzman een ’gevaarlijk precedent’. Het zou de boodschap uitzenden dat niet het leger en de politie, maar de kartels in Mexico in controle zijn.
29 juli 2022 OCCRP, Armando.info, Infolibre en de Miami Herald
Pedro Luis Martin Olivares is een voormalige Venezolaanse inlichtingenchef die in de VS wordt gezocht voor drugshandel. Zijn familie is erin geslaagd om voor miljoenen dollars aan onroerend goed in Spanje te verwerven.
Belangrijkste bevindingen
De familie van Pedro Luis Martin Olivares, een voormalige inlichtingenofficier en vermeende drugshandelaar die door de VS is gesanctioneerd, heeft luxe appartementen gekocht in Barcelona.
De appartementen, gelegen in een van de duurste wijken van de stad, hebben een waarde van zo’n 2,5 miljoen euro.
Ze werden gekocht terwijl Martin in het vizier was van Amerikaanse functionarissen wegens vermeende betrokkenheid bij het Cartel of the Suns, een drugshandelgroep ingebed in het Venezolaanse leger.
Pedro Luis Martín Olivares is weinig bekend in zijn geboorteland Venezuela, en zijn naam komt ook niet voor op internationale ‘most wanted’-lijsten. Toch loven de Verenigde Staten een beloning van 10 miljoen dollar uit voor zijn arrestatie – meer zelfs dan voor de zonen van de beruchte Mexicaanse kartelbaas Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Martin, een hoge inlichtingenofficier onder voormalig president Hugo Chávez, werd in 2015 door een rechtbank in Florida aangeklaagd wegens drugshandel. De VS hebben zijn commerciële belangen bestraft, die variëren van particuliere veiligheidsdiensten tot pluimveehouderij.
Maar ondanks de hoge aanklachten tegen Martin, 55, en de officiële macht die hij onder Chávez uitoefende, is hij erin geslaagd zich door de jaren heen laag te houden, ook al heeft zijn familie aanzienlijke activa in het buitenland opgebouwd.
Nu heeft OCCRP, in samenwerking met Armando.info, Infolibre en de Miami Herald, een deel van Martin’s fortuin getraceerd naar Barcelona, waar zijn familieleden luxe appartementen hebben gekocht in een van de duurste wijken van de stad. De eigendommen zijn onbekend bij Spaanse onderzoekers die de bezittingen van Martin in het land hebben onderzocht.
Op basis van gerechtelijke documenten, onderzoeksdossiers, bedrijfs- en eigendomsgegevens en interviews ontdekten verslaggevers ook nieuwe details over het leven van de voormalige inlichtingenfunctionaris, waaronder het feit dat hij ook een Spaanse identiteitskaart had gekregen.
Ivan Simonovis, een voormalig politiecommissaris en rechercheur in Venezuela, vertelde OCCRP dat Martin in de loop der jaren “veel macht had en veel mensen schade toebracht”, hoewel zijn invloed meer recentelijk was afgenomen.
Van de zes mensen die in Venezuela over Martin werden geïnterviewd, waaronder twee voormalige Venezolaanse militaire officieren die onder Chávez werkten en een politieagent, stemde alleen Simonovis ermee in om met zijn naam te worden geciteerd. De anderen vroegen om anoniem te blijven uit angst dat openlijk spreken over Martin zou leiden tot vergelding.
Martin reageerde niet op verzoeken om commentaar.
Een schaduwrijk verleden
Buiten het feit dat Martin in 1967 in Caracas werd geboren, is er weinig openbaar verslag van zijn vroege jaren. Hij heeft zichzelf beschreven als advocaat en econoom, maar verslaggevers konden geen gegevens vinden dat hij die onderwerpen in Venezuela had gestudeerd.
Volgens Simonovis, die jarenlang als politie-onderzoeker werkte voordat hij een politieke gevangene werd onder Chávez en vervolgens naar de Verenigde Staten vluchtte, raakte Martin in de jaren negentig betrokken bij drugshandel en witwassen.
Later begon hij samen te werken met de autoriteiten om het risico van vervolging te vermijden, en hielp hij bij het opzetten van verschillende “gecontroleerde leveringen” – drugsverkopen die werden uitgevoerd met medeweten van wetshandhavers om andere mensenhandelaars te pakken te krijgen.
“Hij had het water in zijn nek, maar hij kon nog steeds ademen”, zei Simonovis.
Nadat Chávez in 1999 president werd, werd Martin benoemd tot lid van het anti-drugsbureau van Caracas, blijkbaar gebruikmakend van banden die hij had opgebouwd bij de politie, zei Simonovis. In 2002 werd Martin directeur financiële inlichtingen bij de Venezolaanse geheime diensten – de Algemene Sectorale Directie van Inlichtingen- en Preventiediensten, bekend als de DISIP.
Simonovis, ondersteund door twee bronnen die Martin kenden, zei dat hij toen een “parallel kantoor” begon te runnen vanuit Centro Lido, een luxe winkelcentrum en kantoorruimte in Caracas, terwijl hij een senior inlichtingenofficier was. Hij en zijn mensen gebruikten informanten en telefoontaps om compromitterende informatie over rijke of machtige figuren te verkrijgen, en eisten vervolgens geld om de intimidatie te stoppen, zeiden ze.
Krediet: OCCRP
Het Centro Lido in Caracas.
Een Venezolaan die jaren in de gevangenis heeft doorgebracht, zei dat Martin ook de gevangenis bezocht en ‘gunsten’ aanbood, zoals toegang tot het dak, computers of cursussen voor afstandsonderwijs, in ruil voor betalingen.
Simonovis zei dat Martins macht op een gegeven moment zo was gegroeid dat hij figuren binnen de machtsstructuur van Chávez begon te chanteren. ‘Dat was de druppel die de emmer deed overlopen’, zei hij.
‘Je verlaat nooit intelligentie’
Martin verliet de DISIP in 2004, maar beweerde een connectie met de inlichtingengemeenschap te onderhouden. In een zeldzaam interview met de Spaanse website van het pan-Arabische tv-netwerk Al-Mayadeen in oktober 2020 – gepubliceerd zes dagen nadat de Amerikaanse beloning voor hem was aangekondigd – zei hij dat hij nog steeds “informatie behandelt” ondanks het formele vertrek van het bureau.
Simonovis en de rijke ondernemer zeiden dat Martin zijn “parallelle kantoor” vanuit Centro Lido bleef beheren, waar hij nu ook een commercieel imperium begon te leiden: van 2004 tot 2007 richtte Martin minstens vijf bedrijven op, voornamelijk op het gebied van particuliere beveiliging , hoewel hij ook een pluimveebedrijf opende.
Uit details van de activiteiten van deze bedrijven blijkt dat Martin goede contacten bleef houden, zelfs nadat hij zijn officiële functie had verlaten.
Bedrijfsgegevens tonen aan dat zijn particuliere beveiligingsbedrijf, Grupo Control 2004, contracten binnenhaalde van grote staatsinstellingen, waaronder de staatsbank Bicentenario, de luchthaven van Maracaibo en Minerven, een groot mijnbouwbedrijf.
Een ander van zijn bedrijven, PLM Consultores, leverde “adviesdiensten in institutionele betrekkingen” aan 11 bedrijven die banden hadden met Omar Farías , een zakenman die in Venezuela bekend staat als de “Verzekeringstsaar” omdat hij grote verzekeringscontracten van openbare instellingen binnenhaalde, waardoor hij een fortuin onder Chávez.
Een van de bedrijven van Pedro Luis Martin Olivares leverde “adviesdiensten” aan bedrijven die banden hadden met Omar Farias, die betrokken was bij verschillende corruptieschandalen.
In één geval werden honderden miljoenen dollars geplunderd van het staatsoliebedrijf PDVSA en witgewassen in Banca Privada d’Andorra , een bank in het kleine Europese landje Andorra.
Martin werkte ook samen met twee bedrijven die naar verluidt betrokken waren bij het witwasproces in Andorra: ISB Sociedad De Corretaje De Reaseguros CA, een verzekeringsmakelaardij, die volgens het onderzoek $ 330 miljoen via verzekeringscontracten met openbare entiteiten tegen hoge prijzen heeft doorgesluisd; en Vida y Patrimonio Corretaje De Seguros, CA, een andere verzekeringsmakelaar, die volgens Andorrese aanklagers $ 77 miljoen ontving van een PDVSA-dochteronderneming.
Farias reageerde niet op berichten van journalisten die om commentaar vroegen.
In 2010 dook Martin op in een geheime kabel van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, gepubliceerd door Wikileaks, waarin een vermeend complot van de Venezolaanse inlichtingendienst werd beschreven om de Panamese president Ricardo Martinelli te vermoorden. Het telegram gaf geen enkele reden waarom de Venezolaanse regering een dergelijke moord zou willen plegen, maar het bracht Martin wel in verband met het Chávez-regime –– zes jaar nadat hij zijn post bij de inlichtingendienst had verlaten.
“Hoewel er geen bewijs van een complot werd gevonden, vond het wetshandhavingsteam significante denigrerende informatie over Pedro Ruiz [sic] Martin Olivares”, zei de kabel, die hem beschreef als een “ernstig slechte acteur”.
Rond dezelfde tijd zou een gezamenlijke anti-narcotica-operatie van de autoriteiten in de VS en de Britse Maagdeneilanden grote gevolgen hebben voor Martin.
In 2010 arresteerde de politie drie mannen die in een boot zaten te wachten om een pakket op te halen dat was gedropt door een vliegtuig dat vanuit Venezuela in de wateren van de Britse Maagdeneilanden vloog. Binnen vonden ze meer dan 261 kilo cocaïne.
Autoriteiten koppelden de zending aan de Colombiaanse drugshandelaar Roberto Mendez Hurtado, ook bekend als “Pluma Blanca”, van het Norte del Valle-kartel. In 2013 leverde Colombia Mendez uit aan de VS, waar hij werd beschuldigd van het organiseren van cocaïnetransporten vanuit Venezuela naar Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Hij werd schuldig bevonden en veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf, voordat hij in januari van dit jaar werd vrijgelaten.
Volgens de Amerikaanse autoriteiten stond Martín op de loonlijst van Mendez en zou hij vanuit zijn positie in de DISIP helpen bij het coördineren van cocaïnetransporten en het uitdelen van steekpenningen aan Venezolaanse functionarissen. Hij zou er ook voor hebben gezorgd dat de radar was uitgeschakeld om vliegtuigen geladen met cocaïne door het Venezolaanse luchtruim te laten gaan.
Amerikaanse aanklagers beweerden ook dat Martin, samen met Hugo “El Pollo” Carvajal, een voormalige Venezolaanse militaire inlichtingenchef, deel uitmaakte van het “Cartel of the Suns”, een cel voor drugshandel die is ingebed in het leger van het land. Na twee jaar op de vlucht werd Carvajal in 2021 in Spanje gevangengenomen en wacht hij op uitlevering aan de VS
Martin zelf werd in 2015 door een federale grand jury in Miami aangeklaagd voor drugshandel. Drie jaar later bekrachtigde het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) zijn bedrijven en zei dat Martin “zijn regeringspositie had uitgebuit en steekpenningen had aangenomen van drugshandelaren die actief zijn in Venezuela en Colombia als onderdeel van een breder plan om het verkeer van verdovende middelen te vergemakkelijken. van en door het Venezolaanse luchtruim.”
In 2018 noemde OFAC Martin ook in zijn sancties tegen Diosdado Cabello, een van de machtigste politici van Venezuela en een vermeende leider van het Cartel of the Suns , en beweerde dat de twee “samenwerkten om illegaal geld naar Panama, de Dominicaanse Republiek en de Bahama’s te verplaatsen. eind 2016.”
Krediet: dpa Picture Alliance / Alamy Stock Photo
Diosdado Cabello, een prominente politicus die dicht bij de Venezolaanse regering staat.
OCCRP heeft vernomen dat Spaanse veiligheidsfunctionarissen Martin in 2014 ook begonnen te onderzoeken nadat hij onder hun aandacht kwam vanwege zijn verleden bij de geheime dienst van Chávez en de beschuldigingen dat hij betrokken was bij het kartel van de zonnen. Ze noemden hem ‘Platanote’ of ‘The Big Plantain’ en begonnen zijn bezittingen in Spanje te onderzoeken.
Op de Gouden Mijl
Ondanks dat ze in het vizier waren van zowel Amerikaanse als Spaanse wetshandhavingsinstanties, konden Martin’s familieleden in 2013 schijnbaar onopgemerkt twee waardevolle appartementen in Barcelona verwerven.
Deze eigendommen, beide onbekend bij de Spaanse autoriteiten, zijn samen ongeveer 2,5 miljoen euro waard, volgens een taxatiedienst van onroerend goed van BBVA, een grote Spaanse bank. Beide zijn gevestigd in een voormalig bankgebouw uit de jaren 50 in de ‘Golden Mile’ van de stad, een strook luxe onroerend goed in het stadscentrum.
Ze zijn eigendom van Urdanbest SL, een Spaans bedrijf waarin de vrouw van Martín, Alejandra Besteiro, zijn zoon Pedro Luis Martín Besteiro, en zijn stiefzoon Orlando Urdaneta Besteiro als directeuren optreden. (Geen van hen reageerde op verzoeken om commentaar.)
Krediet: OCCRPLinks:
Woning gelegen in voormalig bankgebouw; Rechts: Appartement Martin gekocht in 2003.
Urdanbest somt zijn bedrijfsadres op in een luxueus kantoor in een van de duurste buurten van Madrid.
Het kantoor wordt gedomineerd door een groot schilderij en wordt gedeeld met Balclutha SL, een bedrijf dat banden heeft met een Venezolaanse zakenman, Luis Alberto Benshimol Chonchol – een financier die bekend staat om zijn financiering van hedendaagse kunst en om zijn banden met de controversiële parallelle markt waardoor investeerders de verschil tussen de officiële wisselkoersen en de wisselkoersen op de zwarte markt in de vroege jaren 2000.
Benshimol reageerde niet op een verzoek om commentaar.
Martin is ook eigenaar van een ander appartement in Barcelona, gekocht in 2003. Het appartement op de vierde verdieping heeft momenteel een waarde van ongeveer 200.000 euro en bevindt zich in een volksbuurt.
Toen verslaggevers in juni op bezoek kwamen, ontdekten ze dat er geen naam op de brievenbus stond, hoewel een buurman zei dat ze vaak ‘beweging in de luiken’ konden zien, wat aangeeft dat het bezet was.
‘Zorgen voor zaken’
In zijn interview met Al-Mayadeen verwierp Martin de aanklachten tegen hem en zei dat Mendez valse informatie aanbood om zijn eigen straf te verminderen.
De Amerikaanse autoriteiten ‘zetten mensen in de gevangenis die u niet eens kennen’, zei hij. “Ze vertellen hen dat ze tegen je moeten getuigen om hun veroordelingen te verminderen.” Hij zei dat de OFAC-sancties slechts een manier waren om hem te “chanteren en onder druk te zetten” om zich tegen hoge regeringsfunctionarissen van Chávez te keren.
“[T] twee mensen die vreemden voor hem zijn, zeggen allerlei opruiende dingen”, zei zijn advocaat destijds. Volgens transcripties van de Amerikaanse rechtbank gaf Martin zichzelf aan bij de Venezolaanse autoriteiten nadat een “rode kennisgeving” van Interpol tegen hem was uitgevaardigd, een feit dat zijn advocaat in de Verenigde Staten gebruikte om te argumenteren dat hij niet als voortvluchtig kon worden beschouwd.
Amerikaanse aanklagers verwierpen dit argument en beweerden dat Martin zichzelf had aangegeven omdat hij wist dat Venezuela hem niet naar de VS zou sturen
“We weten heel goed dat er een grondwettelijk verbod is in Venezuela om zijn eigen burgers uit te leveren”, zei Adam Fels, destijds assistent-advocaat van de VS.
Fels merkte tijdens een rechtszitting op dat Martin veel had gereisd voor zijn aanklacht, maar na 2015 stopte met het verlaten van Venezuela, vermoedelijk om arrestatie te voorkomen.
“Er zijn enorme hoeveelheden reizen op basis van zijn eigen paspoort voordat hij werd aangeklaagd,” zei Fels. “Dit is een persoon die paspoortboekjes heeft gevuld. En dan, zie je, zodra hij wordt aangeklaagd en erachter komt, droogt al het reizen op.”
Vandaag de dag is Martin nog steeds terug in Venezuela en werkt hij vanuit dezelfde kantoren in het Centro Lido, aldus Simonovis.
‘Hij doet nog steeds zaken in Caracas’, zei hij.
Onderzoek naar dit verhaal werd geleverd door OCCRP ID. Fact-checking werd verzorgd door de OCCRP Fact-Checking Desk.
Het Sinaloa-kartel en het Jalisco-kartel (CJNG) zijn de twee meest bekende en machtigste Mexicaanse drugsorganisaties. Daarnaast ontstaan steeds meer kleinere drugskartels. Door vervolging en opsporing van de overheid, interne strijd en moordende concurrentie raken grote kartels, uitgezonderd die van Sinaloa en Jalisco, steeds meer versplinterd. Een overzicht van de belangrijkste, uiterst gewelddadige kartels die daarvan profiteren.
Het kartel werd opgericht door Jesús Nava Romero, alias “El Rojo”. Hij was eerder een vooraanstaand lid van de Beltrán Leyva Organisatie, een kartel dat steeds meer in verval was geraakt nadat de leiders waren gearresteerd. Volgens de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) houden de Rojos zich vooral bezig met de handel in heroïne. Ook zou de groep zich schuldig maken aan moord, ontvoeringen, vermissingen en afpersing. Het kartel is vooral actief in de deelstaat Morelos en de hooglanden van Guerrero. De groep strijd tegen verschillende andere kartels waaronder de Guerreros Unidos en de Ardillos. Nadat de Nava Romero werd vermoord is het onduidelijk wie momenteel de bendeleider is van de Rojos.
De Viagras
De Viagras komen voort uit twee andere kartels de Cabelleros Templarios en de Familia Michoacana. De groep werd door zeven broers van een familie opgericht. Een flink deel van hen is inmiddels gearresteerd of gedood. De huidige leider zou Nicolás Sierra Santana zijn, alias “El Gordo” (zie foto). Hij wordt door justitie gezocht voor moord, afpersing, ontvoering en gewapende overval. Ook het Jalisco-kartel is naar hem op zoek. De twee kartels voeren namelijk een uiterst bloedige strijd om de hegemonie in de staat Michoacán, met name in het gebied Tierra Caliente. De Viagras houden zich voornamelijk bezig met de productie van crystal meth. De opvallende naam van het kartel zou ontstaan bij wijze van grap die de bendeleden met elkaar maakten.
De Talibanes
De gewapende groep van de Talibanes opereert voornamelijk in de staten Zacatecas and San Luis Potosí. De organisatie werd opgericht door Iván Velázquez Caballero (foto onder), alias “El Talibán” or “Z-50”. De groep is en afsplitsing van Los Zetas. Velázquez Caballero dankt zijn bijnaam aan het feit dat hij zijn vijanden onthoofde met een machete. Hij is inmiddels opgepakt en uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Zijn organisatie gaat ondertussen door met het plegen van geweld en drugshandel, naar verluidt onder leiding van Caballero’s zoon Raúl, alias “El Talibancito”. Niet zelden worden daarbij tegenstanders onthoofd. De Talibanes zouden momenteel een verbond hebben gesloten met het Sinaloa-kartel in hun strijd tegen het Jalisco-kartel.
La Línea
La Línea is begonnen als gewapende tak van het Juárez-kartel, bedoeld om de gebieden van de organisatie in de staat Chihuahua te beschermen. Naar verluidt is La Linea steeds onafhankelijker gaan opereren en beheerst ze de lucratieve drugssmokkel routes naar de Mexicaans-Amerikaanse grens. De groep houdt zich met name bezig met de handel in synthetische drugs. Omdat La Línea ook actief is geworden in de deelstaat Sonora is ze in conflict gekomen met de Salazars (zie hieronder). Er zijn sterke vermoedens dat de groep verantwoordelijk is voor het bloedbad in november 2019 waarbij negen leden van een Amerikaanse Mormoon-familie om het leven kwamen.
De Salazars
De Salazar-organisatie werd al in de jaren negentig opgericht door Adán Salazar Zamorano, een vertrouweling van Joaquín Guzmán, alias “El Chapo”. De groep kwam pas veel later op de radar van de Mexicaanse autoriteiten. De groep van de Salazars, vooral gebaseerd op sterke familiebanden, is met name actief in Sonora and Chihuahua en komt daarbij in conflict met La Línea. Ook zou de organisatie verantwoordelijk zijn voor de moord en verdwijning van journalisten uit de regio. De Salazars houden zich met name bezig met de de handel en productie van marihuana en heroïne.
Tijuana New Generation Cartel
Tijuana New Generation Cartel (Cartel Tijuana Nueva Generación – CTNG) is een groep die actief is in de staat Baja California. De groep komt voort uit het oude Tijuana-kartel en is gespecialiseerd in de smokkel van heroïne, cocaïne en synthetische drugs naar de VS. Daarbij worden rivalen gemarteld, ontvoerd en vermoord. Het CTNG werkt nauw samen met het Jalisco-kartel. uit dat samenwerkingsverband is ook weer een nieuwe organisatie ontstaan: Los Cabos.
Grupo Sombra
De Grupo Sombra is rond 2017 ontstaan en houdt zich vooral bezig met oliediefstal, mensenhandel, ontvoeringen en afpersing. De leden van de organisatie zijn ook in te huren voor liquidaties. De Grupo Sombra heeft een samenwerkingsverband opgezet met het Santa Rosa de Lima-kartel om de opmars van het Jalisco-kartel in Veracruz te kunnen beteugelen. In augustus 2020 werden zeven agenten opgepakt omdat ze hand-en-spandiensten verrichtten voor de Grupo Sombra. De organisatie is een spin-off van het Golf-kartel. Tijdens de lockdown vanwege Covid distribueerde Grupo Sombra verschillende hulpgoederen aan de bevolking om zo steun te verwerven.
Een van Colombia’s meest vooraanstaande drugshandelaren is vrijdag jl geliquideerd in Bogotá. Luis Agustin Caicedo Velandia, alias “Don Lucho”, werd samen met zijn advocaat door enkele sicario’s (huurmoordenaars) doodgeschoten voor een supermarkt in het noorden van de Colombiaanse hoofdstad.
Don Lucho wordt beschouwd als een van de “Onzichtbaren”, een groep nieuwe drugshandelaren die nauwelijks bekendheid geniet, maar wel een belangrijke rol speelt in de huidige Colombiaanse onderwereld.
“El Loco”
Zo wordt Don Lucho beschouwd als de man achter de veel bekendere crimineel “El Loco” (Daniel Barrera), die na zijn arrestatie in 2012 nog de laatste grote drugsbaron van Colombia werd genoemd. Ook zou Don Lucho hebben samengewerkt met Joaquín “El Chapo” Guzmán. Zo zou de Colombiaanse drugsbaron vanuit Colombia een onderzeeër met een ton cocaïne aan boord naar het Mexicaanse Sinaloa-kartel hebben gestuurd. Een operatie die overigens mislukte omdat de duikboot werd onderschept.
Guinness Book of Records
Don Lucho zou in het midden van de jaren negentig met drugshandel zijn begonnen. Voor die tijd was hij werkzaam bij justitie, maar nadat zijn naam was komen boven drijven bij een onderzoek naar de ontsnapping van een drugshandelaar, werd hij ontslagen. Don Lucho maakte daarna snel carrière binnen het El Dorado-kartel, waar hij verantwoordelijk werd voor de logistiek. Hij zou daarbij tienduizenden, mogelijk honderdduizenden kilo’s cocaïne hebben laten verschepen naar de VS en Europa. Volgens de Spaanse politie heeft Don Lucho in de periode 2005 – 2009 voor 1 miljard dollar witgewassen. Anderen beweren dat het om 1,5 miljard dollar zou gaan. Caicedo Velandia staat daarmee in het Guinness Book of Records.
Samenwerking met justitie
In juni 2010 werd Don Lucho gearresteerd in Argentinië en uitgewezen naar de VS waar hij een fikse celstraf kreeg. Negen jaar later liep hij alweer de gevangenis uit omdat hij het op een akkoordje had gegooid met de Amerikanen. Door zijn verklaringen werden honderden miljoenen dollars aan bezittingen in beslag genomen, duizenden kilo’s cocaïne onderschept en verschillende drugs-duikboten ontdekt. Ook zou Caicedo Velandia een doekje hebben opengedaan over “El Chapo” – hoewel hij daarvoor niet in de rechtszaal verscheen. Naar verluidt heeft hij ook informatie verschaft waardoor zijn voormalig compagnon “El Loco” kon worden opgepakt.
Het Spook
Vorige maand werd een andere “Onzichtbare” Colombiaanse drugshandelaar en witwasser gearresteerd: Memo Fantasma, alias “Het Spook”.
:quality(50)/cdn-kiosk-api.telegraaf.nl/89907850-b721-11ed-b11a-02c309bc01c1.jpg)
:quality(50)/cdn-kiosk-api.telegraaf.nl/aa5d7d82-b238-11ed-99c0-0218eaf05005.jpg)
:quality(50)/cdn-kiosk-api.telegraaf.nl/dac8b732-8d19-11ed-8196-0255c322e81b.jpg)
In het Nieuws 