Tag: José Jardim is voormalig minister van Financiën

Koninkrijksbelangen blog | Malafide trustbazen en falende toezichthouders

28 januari 2024 Knipselkrant Curacao KKC

en falende toezichthouders
Als economisch directeur van de Centrale Bank van Sint Maarten en Curacao erkent en categoriseert  José Jardin de economische pijler online kansspelen niet en publiceert hun balanstotalen niet en als toezichthouder op de trustsector controleert hij de ca 90 trustdienstverleners die wereldwijd kansspelen besturen niet op geldige gokvergunningen | Extra

Het gros van de trustkantoren op Curaçao zijn boevennesten. Dat blijkt uit het feit dat zij illegale online kansspelen faciliteren en hun UBO’s en ongereguleerde geldstromen verhullen. In Nederland is dat overigens niet anders. Met een balanstotaal van 3.371 mrd euro, vormen de brievenbusfirma’s die door trustdienstverleners worden bestuurd, de grootste Nederlandse financiële sector, bijvoorbeeld groter dan de bancaire sector (euro 2.202 mrd, cijfers per eind 2018). Ook daar weigeren trustbazen te deugen.

Koninkrijksbelangen blog | Malafide trustbazen en falende toezichthouders

In Curacao en Sint Maarten worden balanstotalen van gaming brievenbusfirma’s door de trustsector, de toezichthouder Centrale Bank van Sint Maarten (CBSC) en het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) onder de radar gehouden. Dat blijkt uit de website van CBCS, CBS en het weigeren van talloze LOB verzoeken door uw Koninkrijksbelangen blogster. Probeer daar maar eens statistieken over ‘s werelds grootste goksector op te vinden.

Ook de vermeende vergunninghouders zelf weigeren geldige online kansspelvergunningen en verlengingen en hun publicaties in overheidsbladen met bewijzen dat zij voldoen aan de op straffe van verval vergunningsvoorwaarden te overleggen, ook op aanhoudende vragen terzake van wederhoor van diverse journalisten. Een onderzoeksjournalist werd vervolgens zelfs ondermijnd door de Minister van Financiën met hulp van het propagandablad van de trustsector. Silvania misleidt volk en vaderland door in het Antilliaans Dagblad en Amigoe te beweren dat deze zijn verlengt maar weigert zulks te onderbouwen, laat staan dat hij de verlengingen in een overheidsblad afkondigt zoals wettelijk voorgeschreven.

Zaken onder de pet houden doen ook alle opvolgende ministers van Justitie en Financiën alsook de Gaming Control Board en het Openbaar Ministerie die eveneens deze witwasroute zou moeten controleren en aanpakken, maar dat nalaten. Een sterker staaltje ondeugdelijk bestuur en rechtshandhaving gelet het feit dat het gaat om het grootste witwasnetwerk ter wereld. Artikel 43 lid 2 van het Statuut der Nederlanden blijkt daarmee een wassen neus.

In ieder geval werd afgelopen maanden onthuld dat geen van de vergunningen meer rechtsgeldig waren (hier, hier en hier). Niet alleen omdat opvolgende Antilliaanse en Curacaose ministers van Justitie en Financien de nodige procedures niet in acht namen, maar vooral omdat paymentservice provider Neteller (nu Paysafe), die bijna alle illegale Curacaose casino’s paymentservices bood, in de USA werd veroordeeld wegens witwassen. Tegenwoordig levert Paysafe gewoon payments services aan illegale Curacaose operators die zich richten op andere markten dan de USA.

Saillant en nieuw is dat ook trustkantoren die directie voeren over online casino’s met een illegale sublicentie, niet beschikken over geldige gokvergunningen van Antillephone, Cyberluck (Curacao Egaming), Gaming Services Provider, Curacao Interactive Licensing (C.I.L.) en The Elite Turfclub. Dat blijkt uit wedervragen en tal van emails die uw blogger recent mocht inzien. Daarmuit blijkt tevens dat zij hun trustvergunningen misbruiken om paymentservice en softwareproviders voor hun operators te contracteren bij gebrek aan een legale gokvergunningen. Deze paymentservice en softwareproviders mogen namelijk alleen hun producten leveren aan operators met een geldige gokvergunning.

Trustunie

Dat trustbazen zowel hun operators als paymentservice- en softwareproviders over het bestaan van geldige gokvergunningen voorliegen, blijkt overigens niet alleen uit tal van overeenkomsten en emails tussen trustdienst verleners, kansspeloperators, paymentservices providers, banken en vermeende vergunninghouders, die uw Koninkrijksblogger recent mocht inzien. Maar ook uit een ‘technische briefing’ van de trustkantoren die gokvergunninghouders verdedigen en die zich hebben verzameld in de Stichting Unie Trustkantoren Curacao (‘TrustUnie’) aan de Statenleden gaven.

In die presentatie gaf de vorig jaar opgerichte TrustUnie – een stichting zonder website, met geheime leden en niet bij de kvk geregistreerde bestuursleden – acte de présence hoe zij witwassen en illegaal gokken bevorderen en waarom Curacao daar beter van zou worden (video). Advocaat, fiscalist, trustboer, gokbaas én Trustunie president mr. Glenn Cretiën Rellum presenteerde in de Staten de witwasconstructie die trustbazen inmiddels al meer dan 25 jaar door gebruikt om illegaal gokken mogelijk te maken en het internationaal betalingsverkeer en de overheidstelecom infrastructuur te misbruiken:

Beste (C)FATF (Caribbean Financial Action Task Force) leden, leest u even mee?

‘s Werelds meest succesvolle witwasconstructie “Masterlicentie-sublicentie systeem” zoals de Trustunie de leden van het Curacaose parlement afgelopen maand voorlegde | Beeld: Stichting Unie Trustkantoren Curacao

Wat is er mis met dit plaatje? Nou, De ‘master license holder’ beschikt niet over een geldige gokvergunning, is geen wettelijk ‘regulator’ en mag geen sublicenties verstrekken, en daarnaast is de ‘sublicense’ van de Operator illegaal (voetnote onderaan). Op deze wijze worden valse herkomstverklaringen gecreëerd voor ongereguleerde geldstromen avant la lettre FATF definitie witwasfase 3a (schijnbare rechtvaardigingsgronden). Uw Koninkrijksbelangen blogger stelde de Trustunie vragen die de parlementsleden vergaten te vragen, maar enige antwoorden bleef uit.

Kortom, uit de bewijzen van de Trustunie aan de Statenleden en het onderzoek van journalist Dick Drayer kan derhalve veilig worden geconcludeerd dat Curaçao geen legale online goksector heeft en alle huidige plaatsvindende online gokactiviteiten op geen enkele manier voldoen aan de huidige wet- en regelgeving en dat daar zo’n 500 lokale grootverdieners als notarissen, fiscalisten, accountants advocaten en trustbazen bij betrokken zijn. Let op: het gaat hij géén slechte B-film, maar om de keiharde realiteit van ‘s werelds’ meest geraffineerde en succesvolste witwasroute. En niet alleen de Curacaose private sector blijkt diep betrokken.

But the show must go on

Ook de Curacaose publieke sector doet een stevige duit in het zakje voor trustkantoren en operators op kosten van de belastingbetalers. En dan hebben we het niet alleen over de kosten van de lokale overheidstelecominfrastructuur en consultants:

Samen met de Gaming Control Board medewerker mr. Reno Saleh met adviseur Mario Galea (Randon Consulting) en adviseur Hilary Stewart-Jones (Paysafe) bedondert de huidige minister van Financien Javier Silvania samen met adviseur Aideen Shorttop (Lilywhite) op zijn roadshows en promotietours voor trustkantoren en vergunninghouders op Sigma Curacao, ICE London en Sigma Malta de hele wereld.

Trustkantoren en fake vergunninghouders Antillephone, Cyberluck (Curacao Egaming), Gaming Services Provider, Curacao Interactive Licensing (C.I.L.) en The Elite Turfclub varen daar ondertussen wel bij. De afgelopen jaren slaagde genoemd team erin de illegale online goksector te verdubbelen, zo blijkt uit de gegevens van de Kamer van Koophandel. Het gebrom van de trustsector op de Financiën minister op de achtergrond lijkt derhalve uitsluitend bedoeld voor de bühne.

Wat verbergen trustkantoren?

Trustkantoren – kantoren die zich bezighouden met het beheren van vennootschappen – zijn verplicht hun cliënten te kennen en integriteitsrisico’s te beheersen. Dit is geregeld in de Landsverordening toezicht trustwezen (Ltt). Trustkantoren die diensten verlenen aan kansspelaanbieders die geen vergunning hebben in Curacao, maar die toch hun producten aanbieden aan consumenten en bedrijven, handelen niet alleen in strijd met de Landsverordening toezicht trustwezen en de Landsverordening Buitengaatse Hazardspelen (LBH), maar ook in strijd met artikel 266 (illegale kansspelen) van het Wetboek van Strafrecht.

Daarnaast maken tenminste de trustbazen van de Trustunie zich schuldig aan complexe witwasstructuren terzake online gaming om de identiteit van de eigenaren (UBO’s) en de ware herkomsten van de fondsen te verbergen. Trustkantoren die diensten verlenen aan kansspelaanbieders die geen vergunning hebben in Curacao, maar voordoen alsof die wet op de wet zijn gebasseerd en wettelijk zijn gereguleerd en die producten aanbieden aan consumenten en bedrijven, handelen niet alleen in strijd met de Landsverordening toezicht trustwezen en de Landsverordening Buitengaatse Hazardspelen (LBH), maar ook in strijd met artikelen 339 (bedrog) en 435 ev (witwassen) van het Wetboek van Strafrecht.

In verband met de bestuurdersaansprakelijkheid van deze trustbazen wordt tevens gewezen dat de vergunningsvoorwaarden expliciet bepalen dat een online casino gebruik moet maken van een lokale bank of een gerenommeerde internationale bank. In strijd met de vergunningsvoorwaarden wordt nimmer gebruik gemaakt van een lokale of gerenommeerde internationale bank, maar sluizen zij de ongereguleerde geldstromen weg via banken, payment, crypto, en software providers in Malta, Cyprus, Letland, Bulgarije, Rusland, Ierland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, die het niet nauw nemen met compliance en in plaats van een gokvergunning genoegen nemen met een trustvergunning.

Trustkantoren en hun banken, payments, crypto en gamingsoftware providers die niet kunnen aantonen te beschikken over een geldige gokvergunning van hun ‘merchant’ kunnen bovendien door buitenlandse autoriteiten bestuurlijk en fiscaal verantwoordelijk worden gehouden voor het kansspelaanbod van betreffende dienstverleners.

Witwasparadijs

Om een idee te geven van de huidige omvang en ernst van de situatie te onderstrepen, hieronder enkele cijfers, namen en feiten.

Om een voorbeeld te geven van een brievenbusfirma voor een online casino (crypto sportsbetting) waarvan recente cijfers bekend werden gemaakt: Medium Rare N.V. is een Curacaose offshore vennootschap die wordt bestuurd door een lokaal trustkantoor. Medium Rare opereert cryptocasino Stake.com op basis van een illegale sublicentie, verstrekt door oud-vergunninghouder 1668/JAZ (Curacao Egaming), en sinds 2021 door oud- vergunninghouder 8048/JAZ (Antillephone). Per dag zet Stake.com – naar eigen zeggen -gemiddeld circa Nafls 721.800.000 om (geen typefout). Op jaarbasis is dat plusminus Nafls. 263.165.000.000 (u leest het goed: 263 miljard). De 28-jarige Australische miljardair Edward Craven en zijn partner Bijan Tehrani sponsoren Engelse voetbalclubs en een Australisch Formule 1 team uit ongereguleerde geldstromen, en kopen daar villa’s van meer dan USD honderd miljoen van. Echter, zowel Curacao Egaming als Antillephone als het trustkantoor in kwestie blijven verantwoordelijk voor de net-win belasting van 12-13% (ook bij een taxholiday) die beide vergunninghouders afspraken in ruil voor hun vergunning uit 1996 zoals eerder geblogd. Curaçao zou de facto voor 2024 dus een miljarden begrotingsoverschot moeten hebben op grond van de net-win van dit ene cryptocasino.

In perspectief: Curacao kent circa 90 trustkantoren, die zo’n 1500 rechtsvennootschappen besturen, en die op hun beurt tezamen zo’n 15.000 tot 20.000 online goksites en gaming software providers opereren. Niet alle even illegaal, agressief, crimineel en financieel succesvol als Craven en Tehrani, maar in ieder geval extreem lucratief voor onze schatkist. Mits… Silvania niet via Facebook al dit soort belastingen blijft kwijtschelden, een juiste en volledige begroting zou maken, betreffend lokaal trustkantoor en accountant koosjer zijn, en de belastingdienst de afgesproken belastingen ook daadwerkelijk int in plaats van naar het gespin van louche lobbyclubs blijft luisteren om belastingen niet te innen.

Ten minste de volgende trustdienst verleners bestu(u)r(d)en dan wel opereren wereldwijd illegale online kansspelen, c.q besturen gaming software bedrijven waarmee deze illegale online kansspelen, belastingontduiking en witwassen faciliteren en bevorderen:

  1. Auxilium Trust N.V.
  2. Auxilium Corporate Services N.V.
  3. Capital Trust Corporation N.V.
  4. Caribbean Management Partners N.V.
  5. Carmanco N.V.
  6. Centennial Management N.V.
  7. Century Management Services N.V.
  8. Century Trust Curacao N.V.
  9. C.T.M. Corporation N.V.
  10. C.T.M. Management N.V.
  11. CMS Curaçao N.V.
  12. CMS Trust N.V.
  13. Corporate Agents N.V.
  14. Covenant Managers N.V
  15. Decro Trust N.V.
  16. Dempel Directors B.V.
  17. Domi N.V.
  18. Downtown E-Commerce Company B.V.
  19. Dutch Antilles Management N.V.
  20. E-management N.V.
  21. Ecorpp Management N.V.
  22. Emoore N.V.
  23. eMoore Holding B.V.
  24. EMS management Services N.V.
  25. Envision Managers N.V.
  26. E-magnus N.V.
  27. Equity Trust N.V.
  28. Femas N.V.
  29. First Independent Trust N.V.
  30. Flagship Services B.V.
  31. G-Force Corporate Services B.V.
  32. G-Force Holding B.V.
  33. Global Related Services B.V
  34. Guardian Corporation Curacao B.V.
  35. HB management N.V.
  36. HBM Trustees N.V.
  37. IFS Management B.V.
  38. International Business Management Company B.V
  39. Intertrust Antilles N.V.
  40. Intertrust (Curacao) N.V.
  41. Kurason Trust Curaçao N.V. (KeyFin Management B.V.)
  42. Liqop N.V.
  43. Magnus Trust N.V
  44. Mastantu N.V.
  45. Morganite Corporate Services B.V.
  46. Odin Trust B.V.
  47. Onpoint Group B.V.
  48. PYGG B.V.
  49. Pearl Trust & Management Corporation N.V.
  50. Preanger Trust Company N.V.
  51. Sadekya Fiduciary Partners B.V.
  52. Sadekya Trustees Ltd. N.V.
  53. Seacon Management N.V.
  54. Sun Reliance Holding B.V.
  55. Sun Reliance Management B.V.
  56. RudLuc Directors N.V.
  57. Tarma Trust Management N.V.
  58. T.W.M. Trust N.V.
  59. TMF Curacao N.V.
  60. Xecutive Corporate Management B.V.
  61. XCM Group B.V.
  62. Seacon Management N.V.
  63. Solutions for Management and Employment Support (SMES) N.V.
  64. Starkeast Management B.V.
  65. Staten Management N.V.
  66. Sun Reliance Management B.V.
  67. The Table Management B.V.
  68. The United Trust Company N.V.
  69. TKC Corporate Services N.V.
  70. TKC Management N.V.
  71. Trusthouse Holding N.V.
  72. Trustmoore (Curacao) N.V.
  73. United International Trust N.V
  74. Virae Management B.V.
  75. Vistra (Curacao) N.V.
  76. Wyze Management B.V.
  77. Waaigat Directors B.V.
  78. Mr. A.D. de Jong
  79. Mr. C.T. Fieret
  80. Mr. E.G. Praag
  81. Mr. D. Cijntje
  82. Mr. G. Elias
  83. Mrs. V. van Doorn-Vermeulen
  84. Mrs. A.M. Engelhardt
  85. Mr. E.V. Lotman
  86. Mr. H. J. Behr
  87. Mrs. E.M. Alsén Behr
  88. Mr. G.F.J.M. van Zinnicq Bergmann
  89. Mr. L.G. Santine

Falende toezichthouders en corrupte politici

Hoe is dit mogelijk? Drs. Jose Jardim is als economisch directeur en toezichthouder op de trustsector is de reden waarom de Centrale Bank van Sint Maarten en Curacao de economische pijler van online kansspelen op grond van de Landsverordening Buitengaatse Kansspelen niet erkent, niet categoriseert, de balanstotalen ervan niet publiceert en bij de ca 90 trustdienstverleners die wereldwijd kansspelen laten aanbieden kennelijk niet op de aanwezigheid van geldige gokvergunningen laat controleren. Jardim’s naam zal niemand verbazen. Als voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Financiën en Minister van Financiën en Economische Ontwikkeling was hij jarenlang verantwoordelijk voor het niet innen van opgemelde belastingen, verhullen van betrokken geldstromen en UBO’s, en het opmaken van landsbegrotingen waarin deze categorie en cijfers niet werden opgenomen en de belastinginkomsten niet werden geint.

Uit stukken van het Ministerie van Justitie & Veiligheid in Den Haag blijkt bovendien dat de zaak door haar onder de pet wordt gehouden door het openbare ministerie en buitenlandse kansspel autoriteiten valselijk voor te wenden dat betrokken trustkantoren en brievenbusfirma’s ‘volledig [voldoen] aan de lokale wet- en regelgeving‘.

Verder wordt de partij van de huidige minister van Justitie & Veiligheid rechtstreeks door de gokmaffia gesponsord. Dat blijkt uit een overzicht van substantiële giften door een gaming trustbazen en operators aan een Nederlandse politieke partij in het jaarverslag op Rijksoverheid.nl. Dilan Yesilgöz is overigens geen uitzondering in een rij van Nederlandse justitieministers. Reeds in 1998 openbaarde NRC Handelsblad hoe Nederlandse ministers van Justitie en Financiën structureel faalden witwasroutes aan te pakken en de NOS onthulde hoe het Nederlandse Ministerie van Financien Europese maatregelen tegen belastingontwijking torpedeerde. De enige uitzondering was Justitie minister Ernst Hirsch Ballin, die echter door de Nederlandse bankenlobby werd teruggefloten toen hij de Curacaose goksector wilde aanpakken. De Nederlandse banken verdienen namelijk dagelijks miljoenen per dag aan transactie- en processingfees aan Curacaose goksites. Het mag dan ook geen toeval heten dat Nederland het grootste belastingparadijs ter wereld werd. Witwasroutes zonder belastingontwijking op dergelijke grote schaal is niet mogelijk.

Anno 2024 staat Nederland niet alleen bekend als belastingparadijs, maar nog meer bekend als de narcohoofdstad van Europa (hier en hier). Thans is de Barbapapa groep van het Nederlandse Ministerie van Financien naar achter gedoken en pleiten ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een gereguleerde cocaïnemarkt om te voorkomen dat Nederland als narcostaat wordt gelabeld. Binnen hetzelfde Koninkrijk is Curacao het ‘El Dorado’ voor haar ‘exportproduct’ offshore online gaming. Na alle waarschijnlijkheid komt Curacao met dank aan trustbazen, lobbyclub CIFA/IFG en de huidige Minister van Financien in navolging van online gamingjuridiscties Malta en Gibraltar op de wereldwijde zwarte FATF lijst.

Geïnstitutionaliseerde corruptie

Zowel de Staat der Nederlanden als de Landen Curacao en Sint Maarten onderkennen de reële en onmiddellijke risico’s voor bestuurders als Helmin Wiels en gevaren en risico’s voor deugdelijk bestuur en onderzoeksjournalistiek niet. De beide betrokken Openbare Ministeries in Nederland als van de eilanden coverden gezamenlijk moorden op Helmin Wiels en de huurmoordenaars die hem vermoordden op door de kroongetuige, nota bene in een politiecel, niet te beveiligen (hier en hier) en het werkelijke motief voor de moord op de politicus niet te onderzoeken. Dat blijkt tevens uit het feit dat Wiels vanuit de sinds 2012 onklaar gemaakte Veiligheidsdienst Curacao geen adequate beveiliging kreeg.

Eveneens kenmerkend voor geïnstitutionaliseerde corruptie is hoe opvolgende Gouverneurs sinds 1993 ondeugdelijke wetgevingen en dito gokvergunningen en verlenging landsbesluiten aftekenen, die een gevaar vormen voor onze democraties en rechtstaten. Veelzeggend is het feit hoe een trust toezichthouder die als Financierminister jaren verantwoordelijk was voor misschien wel de grootste belastingfraude ter wereld, in Curacao toch door de veiligheidsscreening van de Veiligheidsdienst Curacao (VDC) kwam.

Uw Koninkrijksbelangen blogger kan overigens uit eigen ervaring over meepraten. Jarenlang hebben trustkantoren, banken en regeringen eveneens op ongekende wijze ingegrepen in de persvrijheid binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Zo betrachtten gok- en trustbazen ondergetekende reeds vanaf 2012 met – goeddeels openlijke – aanhoudende bedreigingen, smeercampagnes, cyberattacks, onrechtmatige sommaties, (gesponsorde) rechtszaken, rectificaties, spreekverboden, beslagen en exorbitante dwangsommen het zwijgen (te doen) op te leggen en ten gronde te richten om publicaties over het opzettelijk en zonder vergunning aanbieden van (online) kansspelen, misbruik van trustvergunningen, misbruik van het internationaal betalingsverkeer, misbruik van de (overheids) telecominfrastructuur en grootschalige belastingfraude te voorkomen.

Misleidende politiële en justitiële informatie vanuit RST en Openbaar Ministerie uit juli 2017 voorkwam een adequate inschatting voor de dreigingen en risico’s voor uw blogger en wordt door de Nederlandse politie en Openbaar Ministerie nog steeds wordt toegepast op haar situatie, ondanks het feit dat de rechtbank tot aan de Hoge Raad oordeelde dat niet konden bewijzen dat Helmin Wiels werd vermoord om politieke redenen. Waarom dan wel? In weerwil van het Maximus vonnis van het Gemeenschappelijk Hof in Willemstad en de Hoge Raad in Nederland herformuleerde het OM het motief voor de moord “(..) dat op Curacao een politieke moord heeft plaatsgevonden waarvan ook uit strafrechtelijk onderzoek duidelijk is geworden dat personen uit de hoogste niveau’s van het politieke – en het gokwezen betrokken zijn.” Het OM meent echter niets te hoeven onderzoeken zolang de politiek geen maatregelen neemt en het Hof ging hierin mee (hier). Exit Trias Politicas.

Daarmee blijft witwassen en belastingfraude een enorme bedreiging voor de democratie, de rechtstaat en de journalistiek binnen ons Koninkrijk. Het duidelijkst wordt dat misschien wel nu regering Pisas II een witwaswet voor de illegale online gaming dienstverleners bouwt (advies Raad van Advies) waarbij Curacao de eerste juridisdictie ter wereld waar cryptocasino’s en sublicenties worden gelegaliseerd en zodoende feitelijk toezicht onmogelijk maakt. Na cocaïne-regulering dreigt witwas-regulering binnen het Koninkrijk ‘het nieuwe normaal’ te worden.

Hopelijk beseffen onze trouwe lezers waarom anno 2024 dat de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden structureel nalaten redelijke maatregelen te nemen om risico’s voor het leven van politici, bestuurders en journalisten die vechten tegen corruptie om strafvervolgingen, bestuurlijke en fiscale consequenties voor ongereguleerde miljardenstromen binnen trustkantoren, banken en brievenbusfirma’s binnen het Koninkrijk te voorkomen. Precies de reden waarom uw Koninkrijksbelangen blogger zich grote zorgen maakt voor alle Nederlanders: de cultuur van straffeloosheid werd nimmer duidelijker. The situation within the Kingdom of the Netherlands is desperate – in my opinion.

Dus stay tuned voor de nieuwe Koninkrijksbelangenblog | De witwaswet

Nardy Cramm is hoofdredacteur van Knipselkrant Curacao, tevens blogger en auteur van blogseries ‘KKC blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt en VDC blog | De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curacao (VDC). De Koninkrijksbelangen blogs is haar nieuwste reeks. Reacties worden op prijs gesteld en tips en informatie worden discreet behandeld. Meer over de auteur vindt u hier.

Voetnoten:

  • For both illegal sublicense verdicts of the Supreme Court in Den Hague (The Netherlands) dated December 22, 2023, click here and here
  • For both illegal sublicense advices from the General Prosecutor of the Supreme Court in Den Hague (The Netherlands) dated November 11, 2023, click here and here
  • For the two illegal sublicense verdicts of the Court of Appeal of the Joint Court of Justice of Aruba, Curaçao, Sint Maarten and of Bonaire, Saint Eustatius and Saba in Willemstad, Curacao  dated November 17, 2022 click here and here
  • For all three illegal sublicense verdicts of the Joint Court of Justice in First Instance of Aruba, Curaçao, Sint Maarten and of Bonaire, Saint Eustatius and Saba in Willemstad, Curacao and Philipsburg, Saint Martin, dated October 11 and October 24, 2022 click here, here and here
  • In this verdict a reference is made to a third party illegal sublicense verdict (SXM2020000650 + SXM202000065 + SXM2022H00010) from the Court in First Instance to the Joint Court of Justice of Aruba, Curaçao, Sint Maarten and of Bonaire, Saint Eustatius in Philipsburg, Saint Martin, dated January 11, 2022. To read the Playmaster N.V./George Thomas vs Atlantis Online Casino N.V./Euphoria N.V./Francesco Corallo verdict, click here and here

Russen in ondergrondse trustsector vallen buiten toezicht

22 mei 2022 Knipselkrant Curacao KKC

Romy van der Burgh en Linda van der Pol

Ivestico onderzocht voor dit onderzoek de voormalig klanten van zeven trustkantoren, namelijk TMF, Intertrust, C-Corp, ITPS, Cis Management, BlauStein en United Trust | Beeld Trouw

‘De heer Remmelink? Elfde verdieping,’ zegt de receptiemedewerker van een grote zorgflat in Rotterdam. Vóór het gebouw op het Zuidplein, op het kruispunt van Vreewijk, Bloemhof en Tarwewijk, wappert als blijk van solidariteit de Oekraïense tweekleur. Op de begane grond van het gebouw zitten een kapsalon, een bibliotheek en een , en ook de Rotterdamse accordeonvereniging is er gevestigd. En in één van de 265 appartementen in het  moet bovendien het kantoor van Horus Real Estate Fund I BV zitten, een BV met een Russische eigenaar.

Russen in ondergrondse trustsector vallen buiten toezicht

De lift naar boven maakt halverwege een tussenstop. Een verzorgende met een mondkap groet ons. Op de elfde, bovenste, etage hangen slingers: er is iemand jarig geweest. In de gang hangen posters van Martha Graham en van dansers in drag. Naast één van de voordeuren staat een vaas met tulpen die aan hun laatste goede dagen begonnen zijn. Eind 2020 bijna 300 miljoen aan aandelenkapitaal op de balans van Horus, een bedrijf dat bestuurd wordt door de zeventigjarige bewoner achter deze .

‘Je moet alle kanalen kunnen sluiten, zeker als het gaat om de oligarchen die op allerlei slimme manieren hun geld hebben weggezet,’ zegt minister Kaag van Financiën begin maart in . Begin  werd oud-minister Stef Blok aangesteld als sanctiecoördinator, hij was afgelopen weken aanvoerder van twintig overheidsorganisaties die moet onderzoeken of er nog Russische bezittingen in Nederland verstopt zitten in complexe of verhullende . Personen die op de sanctielijst staan zijn volgens Blok vaak ‘eigenaar via een baaierd aan , dat maakt het naleven van de sancties complex.

Half  diende minister Kaag een spoedwetsvoorstel in bij de Tweede Kamer, die alle dienstverlening van trustkantoren aan klanten in Rusland en Belarus en Belarussen moet verbieden–ongeacht of zij op een sanctielijst staan of een zogenaamd ‘hoog risico-persoon’ .

Opvallend genoeg vindt de trustsector zo’n verbod zelf prima: dat doet naar eigen zeggen nauwelijks nog  met . De sector werd afgelopen jaren al aan banden , om te voorkomen dat vennootschappen gebruikt worden voor witwassen, fraude en . Deels liepen buitenlandse klanten ook zelf weg: omdat trustkantoren te duur werden, of omdat BV’s en NV’s sinds 2020 verplicht worden de werkelijke eigenaar van het bedrijf openbaar te .

Terwijl het aantal trustkantoren met een vergunning , zien toezichthouders steeds meer signalen van illegale . Onderzoeksbureau SEO, dat vorig jaar onderzoek deed in opdracht van het Ministerie van Financiën, schat dat 31 tot 51 procent van alle Nederlandse trustdienstverleners zonder vergunning opereert. Daarmee vallen ze effectief buiten het toezicht van 

De grote en veelvormige schaduwtrustsector onttrekt zich juist aan die spoedwet van Kaag. Die is immers een toevoeging op de Wet Toezicht Trustkantoren 2018, die in het toezicht op vergunde trustdiensten voorziet. Investico signaleerde destijds al dat die wet gemakkelijk te ontlopen is, door een bloeiende markt van onvergunde trustdienstaanbieders in te . En precies in die schaduwsector opereren relatief veel Russische bedrijven. Om te kijken om welke Russische bedrijven het gaat deed Investico een steekproef voor De Groene Amsterdammer en Trouw (zie kader). Daarbij keken we naar de klanten van zeven trustbedrijven in Nederland: de twee grootsten, TMF en Intertrust, en vijf kleinere met van oudsher relatief veel Russische klanten.

Deze zeven kantoren hadden begin 2014 tezamen in totaal 6.600 bedrijven als klant. Ruim 5.000 daarvan verlieten sinds 2014 hun trustkantoor. Daarvan stond meer dan een kwart, 1344 bedrijven, nog altijd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hoewel veel van deze bedrijven hun eigenaar bewust maskeren, konden we, na handmatig onderzoek naar deze 1300 bedrijven in Nederlandse en Russische registers, rechtbankverslagen en media, ruim honderd bedrijven terugleiden naar Rusland of Belarus. Soms ging dat om relatief kleine bedrijven, zoals een kaasfabrikant of een constructiebedrijf. Vaak zijn ze op meer of minder transparante wijze gelieerd aan giganten in de energiesector, telecom, tech, of de zware industrie. Zo is in Nederland een reclamebureau gevestigd dat 26.700 reclameborden in Rusland heeft, waarvan sommige nu oorlogspropaganda faciliteren. Poetins militaire bank Promsvyazbank, opereert in Nederland vanuit een Walvis-vormig kantoor in .

2,6 miljard euro aan Russisch geld

Waren in 2014 nog 305 Russische politiek prominente personen geregistreerd bij gereguleerde trustkantoren, in 2021 waren dat er nog ruim . Onder de grote kantoren zijn dat er, volgens belangenvereniging Holland Quaestor, nog  . We vonden in de schaduwtrustsector al 12 politiek prominente personen, onder wie een minister van economische  en een onderminister voor . Dat zijn er al meer dan de ‘0 tot 10’ die volgens Holland Quaestor nog bediend worden door de grote vergunde trustkantoren. Hoewel meeste BV’s geen jaarcijfers publiceerden, vonden we onder de honderd Russische bedrijven acht bedrijven die dat wel deden. Zij zijn in ieder geval al goed voor 2,6 miljard euro aan omzet – Russisch geld dat zo ongezien door Nederland stroomt.

Het appartement van waaruit Willem Remmelink vastgoedfonds  runt, staat in schril contrast met de Moskouse appartementencomplexen die met het fonds uit de grond lijken te worden . Horus is eigendom van een fonds in Liechtenstein, dat in de kamer van koophandel van het dwergstaatje enkel medewerkers van een trustkantoor op de eigendomspapieren heeft .

Horus is volgens jaarverslagen en Russische bronnen in werkelijkheid in handen van Sergey Gordeev, voormalig Hogerhuislid en  van ‘s Ruslands grootste ontwikkelaar van ‘residentieel vastgoed’ – . Dat zette, vooral in Moskou, hele wijken aan flatgebouwen neer, en huisvest naar eigen zeggen meer dan  mensen. In 2015 nam Remmelink het directeurschap over van het Nederlandse trustkantoor waar Horus eerst zat, . Zonder op een specifieke casus in te gaan, laat TMF weten sinds de annexatie in de Krim in 2014 sommige cliënten te hebben laten . ‘We hebben geen controle over wat ze daarna doen, of ze een structuur liquideren, naar een ander kantoor gaan, of de niet-gereguleerde sector in gaan.’ Remmelink bericht op geen enkele manier betrokken te zijn bij trustactiviteiten, en zegt in loondienst te .

NEDERLANDS RECLAMEBUREAU FACILITEERT RUSSISCHE OORLOGSPROPAGANDA

Sinds  breidt PIK internationaal uit: het investeert nu ook in vastgoed in de Filippijnen. Ook die activiteiten vinden plaats vanuit een Nederlands bedrijf, PIK International BV. Dit keer is de directeur een 31-jarige componist, die tot voor kort in dezelfde zorgflat, waar jong en oud tegenwoordig samenleven, aan het Rotterdamse Zuidplein . Die klust, naast zijn werk in de culturele sector, klaarblijkelijk bij als algemeen directeur van de Filippijnse tak van een van de grootste bedrijven van . Het eerste bouwwerk in Manilla is inmiddels in aanbouw: een luxueus complex van 29 verdiepingen van ‘‘

Vacature onderzoeksjournalist

Het verhaal moet er nu maar ‘ns uit, kopt een  van Trouw uit 1999. Het is een biecht van de Nederlandse advocaat Willem Remmelink. Remmelink vertrekt in de jaren tachtig naar de Verenigde Staten: ‘Ik was jong, advocaat, homo en Europeaan, een ideale mix om in New York  populair te zijn.’ De jurist begint voor zichzelf en regelt licenties en belastingen voor Europese klanten. Duikt de culturele wereld en de filantropie in, huurt een huis aan Miami Beach.

Uiteindelijk overtreft zijn leefstijl zijn inkomsten – en Remmelink, zo impliceert het artikel, ‘vult de gaten in zijn budget’ aan met geld van zijn cliënten. Tot zijn vriend, een balletdanser, op een ochtend de voordeur opendoet voor twee detectives. Remmelink wordt veroordeeld tot 2 tot 7 jaar. Hij zit zijn jaren uit in de Altona-gevangenis, op de grens tussen Canada en Amerika aan de 

In dienst bij Russische superrijken

In onze database komt Remmelink vanaf 2015 naar voren als directeur voor de BV van vastgoedmagnaat Sergey Gordeev. Maar hij werkt dan al langer voor Russische superrijken, blijkt uit de Pandora Papers, een lek van trustkantoren in belastingparadijzen in handen van aan het International Consortium of Investigative Journalists, gedeeld met Investico. In 2006 wordt Remmelink ‘zelfstandig bevoegd’ directeur van SAFMAR B.V., volgens een uittreksel uit de Kamer van Koophandel historisch een ‘verhandelaar in  emissierechten’ – gevestigd op een adres van Remmelink. Maar hij is alleen directeur voor de Nederlandse autoriteiten: volgens een contract uit het Pandora-lek heeft Remmelink in werkelijkheid geen enkele zeggenschap over het .

Remmelink krijgt, volgens een ander document uit het Pandora-lek, opdracht om met miljoenen euro’s aan aandelen te schuiven tussen de Nederlandse BV en een bedrijf op Cyprus. Beide bedrijven blijken, via een chique adres in de Londense wijk Westminster, deel uit te maken van een eindeloos netwerk aan firma’s van de steenrijke Rus Mikhail Gutseriev en familie. Gutseriev, die in de privatiseringsslag in de jaren negentig fortuin maakte in de olie-industrie,  staat sinds 2021 op de Britse en Europese sanctielijst–wegens zijn lange vriendschap met president Aleksandr Loekasjenko . Toen had Remmelink het bedrijf alweer enkele jaren verlaten. Voor de advocaat leek de schaduwtrustsector overigens geen vetpot: voor zijn diensten voor SAFMAR B.V. ontving hij ogenschijnlijk eenmalig . Remmelink gaat niet in op vragen over SAFMAR.

Sommige bedrijven stapten van de door ons onderzochte trustkantoren over naar een kleiner, mogelijk minder strikt kantoor. Andere huurden een Nederlandse stroman in als bestuurder–zodat het er voor de fiscus uitziet als een doodnormaal bedrijf. Of zij knippen trustdiensten op. Dan regelen ze bijvoorbeeld een adres bij de ene aanbieder, en advisering, of een bestuurder, bij een ander. Dat gebeurt vaak via een tussenpersoon.

Iets vergelijkbaars zien we gebeuren bij Karpaty Chemical B.V., dat eigenaar is van een petrochemische fabriek in Oekraïne, zo’n honderd kilometer ten zuiden van Lviv. Tot 2017 had Karpaty Chemical B.V. een Russische eigenaar: olieconcern LukOil, maar toen had had de fabriek al jaren . Met de verkoop van Karpaty Chemical aan een Oekraïense en een Azerbaijaanse magnaat, van wie één voormalig topmanager was bij LukOil, draaide de fabriek weer naar hartelust: in 2019 draaide het bedrijf een omzet van 

Ondanks de overheveling van het bedrijf van Russische in (deels) Oekraïense handen bleef de bestuurder van de BV in Nederland gelijk, zij het nu via een management-bv: de 78-jarige Rumoldus de Schutter–die ook nog altijd drie Nederlandse BV’s van LukOil . Karpaty Chemical verliet trustkantoor TMF in 2015.

Karpaty Chemical B.V. krijgt bovendien beschikking over een adres in een kantoorpand in het Betuwse Geldermalsen–op een industrieterrein waar voornamelijk lesauto’s en trekkers passeren. Daar is ook een ander bedrijf van De Schutter gevestigd, dat ‘buitenlandse bedrijven assisteert met het opzetten en ontwikkelen van bedrijfsactiviteit in .’ Volgens de  heeft De Schutter achttien jaar ervaring in het verlenen van trustdiensten, maar geen van zijn bedrijven heeft als zodanig een vergunning bij de . De Schutter zegt in reactie niets van doen te hebben met .

Legale of illegale trustdienst

‘Mogelijk levert de bestuurder, via een omweg, adresverlening aan het bedrijf,’ zegt Cees Schaap, financieel forensisch onderzoeker en voormalig fraude-officier van justitie,  op de anoniem voorgelegde . Als iemand twéé vormen van trustdienstverlening aanbiedt, dan kwalificeert hij als illegaal, vertelt Schaap – ook als dat indirect .

Vastgoedfonds Horus, dat sinds enkele weken gevestigd is op het woonadres van de Nederlandse bestuurder van het bedrijf, is een duidelijker geval. ‘Bestuursdiensten én een adres verlenen, dat kwalificeert volmondig als een illegale trustdienst.’

‘Maar het is heel moeilijk om duidelijk onderscheid te maken tussen wat wel en wat niet illegaal is,’ voegt Schaap toe. Een beproefde methode om de Wet Toezicht Trustkantoren te ontlopen, is het in loondienst nemen van een bestuurder. Ook de bestuurder van Horus is, naar eigen zeggen, in dienst bij de BV. Zo’n arbeidsovereenkomst is naar de letter van de wet geen trustdienst maar gaat, volgens de toezichthouder, ‘op z’n minst in tegen de geest van de .’

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra zei half april in een kamerbrief dat in het handhaven van sancties in Nederland tot dan toe ‘in het algemeen’ voorspoedig en naar behoren is gehandeld, ondanks negatieve pers die anderszins schrijft. Al kon ‘niet geheel kan worden uitgesloten dat er zich Russische bezittingen in Nederland bevinden die zijn verboden met gesanctioneerde (rechts)personen maar waar de relatie lastig is vast te stellen door doelbewust complex opgezette .’

Oud-minister Stef Blok kreeg afgelopen zes weken de opdracht te verifiëren dat er niets gemist is bij het handhaven van sancties. Hij kwam tot dezelfde conclusie. In het rapport, dat hij afgelopen vrijdag indiende, concludeert hij vooralsnog geen aanwijzingen gevonden te hebben dat er zaken gemist zijn is de bevriezingen van Russisch geld. Toch wordt, door een datateam, nog steeds gezocht naar relaties met gesanctioneerde personen. Ook Blok loopt tegen complexe grensoverschrijdende constructies aan – lastig te ontwarren voor  .

Het datateam, dat tot nu toe enkele jachten en entiteiten vond die verbonden zijn aan Russen die op de sanctielijst staan, doet half mei nog steeds onderzoek, blijkt uit vragen van Investico aan de sanctiecoördinator. De door Kaag ingediende spoedwet die dienstverlening van Nederlandse trustkantoren aan Russen moet verbieden, ziet niet toe op illegale trustdienstverlening. In opdracht van het Ministerie van Financiën loopt momenteel een onderzoek naar de levensvatbaarheid van de trustsector in het geheel, wegens de ‘hoge integriteitsrisico’s’ die met trustdienstverlening gepaard .

‘Het had gewoon nooit zover moeten komen,’ zegt advocaat , gespecialiseerd in het sanctierecht. ‘We wisten allemaal dat er in Nederland allerlei shady bedrijfsstructuren actief zijn. Dat hebben we jarenlang ook aangemoedigd, door ons fijne investeringsklimaat te promoten.’ Volgens Amar valt helemaal niet vast te stellen of Nederland tot nu toe juist handelde in het handhaven van sancties. Zelf kreeg Amar, die advies verleent op het gebied van sanctiewetgeving, adviesvragen van trustkantoren. Russische klanten vroegen de kantoren tóch die ene transactie te doen, of met vermogen te schuiven op papier. Dan moest Amar vertellen dat die acties onwettig zijn. ‘Het is niet vast te stellen wat nog is weggeglipt maar ik kan je op een briefje geven dat het gebeurd is. En als dat al bij een cliënt van mij gebeurt, een vergund trustkantoor, dan daarbuiten zeker.’

Celstraf en vijf miljoen euro boete

Onvergunde trustdiensten zijn niet per definitie verboden, maar wie het randje overgaat, riskeert tegenwoordig veel. Althans, op papier. De Nederlandsche Bank kan, voor het illegaal verlenen van trustdiensten, een bestuurlijke boete opleggen tot vijf miljoen euro, en een celstraf tot twee jaar.

DNB controleert echter ‘voornamelijk’ op basis van meldingen, laat ze in reactie op vragen . Die ontvangt ze ‘’. Sinds de invoering van de Wet Toezicht Trustkantoren 2018 zegt de DNB vier bestuurlijke boetes te hebben uitgedeeld voor het illegaal verlenen van trustdiensten. Eén daarvan was voor trustkantoor Blaustein, dat activiteiten bleef verrichten nadat DNB de vergunning van het kantoor ingetrokken had wegens belastingontduiking, valsheid in geschrifte, mensensmokkel,  en .

De Nederlandse trustsector verwelkomde jarenlang twijfelachtige bedrijven met open armen. Toen bleek dat veel trustkantoren het wel heel bont hadden gemaakt werd de sector aangesproken en kwam er strenge regulering voor de vergunde kantoren. Maar de illegale trustsector bleef ongemoeid en dus liep het water naar het laagste punt. Zo ontstond er een nóg groter probleem: niet alleen is er een plek waar shady bedrijven alsnog naartoe kunnen gaan, er is ook nog eens totaal geen zicht meer op. ‘En als je toch al buiten het toezicht opereert is het makkelijk om je met deze sancties vrijer te voelen om toch die betaling te verrichten, de transactie te doen, een structuur te verhangen,’ zegt advocaat Amar. ‘De enige reden waarom je niet onder het toezicht van DNB wil vallen, is omdat je iets te verbergen hebt.’

We publiceren hier ook een nieuwsbericht van dit onderzoek. In een eerdere versie van dit bericht stond dat Sergey Gordeev voormalig Doema-lid was. Gordeev was echter lid van de Federatieraad, het Russische Hogerhuis.

OVER DIT ONDERZOEK

Investico onderzocht voor dit onderzoek de voormalig klanten van zeven trustkantoren, namelijk TMF, Intertrust, C-Corp, ITPS, Cis Management, BlauStein en United Trust. Om die bedrijven te identificeren vergeleek Investico lijsten met concernrelaties van trustkantoren, afkomstig uit de Kamer van Koophandel, op twee verschillende ijkpunten. Afhankelijk van de beschikbaarheid van data waren dit lijsten uit de periode 2012-2014 en een lijst van april 2022. We turfden alle bedrijven waarvan het trustkantoor tussen 2012-2014 nog bestuurder dan wel eigenaar was, maar in 2022 niet meer. Een deel van die bedrijven werd sinds 2012-2014 opgeheven. Een kwart is nog actief en opereert nu op andere wijze, met dan wel zonder gebruik van (onvergunde) trustdienstverlening.

Bron: Investico

Banco Di Caribe overgenomen door bedrijf Gregory Elias

18 september 2021 Knipselkrant Curacao KKC

TISS N.V. online gaming licentiehouder Centennial Management en United Trust koning Gregory Elias hebben op 11 september 2021 de onshore bank Banco di Caribe aangekocht. Het hoofdkantoor van United is gevestigd in Amsterdam. De verkoop wordt volledig in contanten voldaan (KKC onderschrift)

Banco di Caribe is overgenomen door United Group Holdings BV. Dat is het holding-bedrijf van Gregory Elias, waar ook zijn United Trust onder valt. Banco di Caribe was onderdeel van de Ennia Holding

Banco Di Caribe overgenomen door bedrijf Gregory Elias

De Centrale Bank heeft de overname bevestigd. De verkoop is een belangrijke stap voor verzekeraar Ennia om weer financieel gezond te worden.

Wat voor prijskaartje er aan de overname hangt is niet bekend gemaakt. Het gaat om een overname van Banco di Caribe op alle eilanden: Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

17 september 2021

De Centrale Bank van Aruba (CBA) heeft nog geen toestemming gegeven voor de verkoop van Banco di Caribe aan United Group Holdings. Zo schrijft de CBA vrijdag in een persbericht.

De CBA laat weten dat het volgens artikel zeventien van de Landsverordening toezicht kredietwezen het een natuurlijke persoon of rechtspersoon verboden is zonder voorafgaande toestemming van de CBA een gekwalificeerde deelneming in een kredietinstelling te verwerven.

Machtsgreep Kabinet Pisas bij Centrale Bank Curaçao en Sint Maarten?

22 juli 2021 Knipselkrant Curacao KKC

Het kabinet Pisas is nog maar net in functie of het lijkt de macht over de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten naar zich toe te willen trekken. Minister van Financiën Javier Silvania (MFK) heeft de zittende leden van de Raad van Commissarissen meegedeeld dat zij niet op een herbenoeming hoeven te rekenen als in augustus hun termijn afloopt.

Machtsgreep Kabinet Pisas bij Centrale Bank Curaçao en Sint Maarten?

“Bij deze gelegenheid heeft de minister de aftredende leden bedankt voor de door hun gedurende de afgelopen vier jaren bewezen diensten. Er zijn inmiddels stappen gezet om de vacatures, die in augustus in de Raad van Commissarissen van de CBCS zullen ontstaan, in te vullen”, aldus een persbericht van het ministerie.

De verklaring roept meer vragen op dan deze beantwoordt. Zo wordt er gesproken over een besluit van de Raad van Ministers, maar is onduidelijk of de regering van Sint Maarten is geconsulteerd. Leden van de RvC worden door de beide landen gezamenlijk benoemd. Ook is niet duidelijk of het besluit eveneens betrekking heeft op de leden die namens Sint Maarten deel uitmaken van de RvC.

De mededeling over de vervulling van de vacatures roept eveneens vragen op. In het Statuut van de Centrale Bank is vastgelegd dat de regeringen alleen kandidaten kunnen benoemen die door de zittende RvC zijn voorgedragen.

Een eerder MFK-kabinet (Schotte) probeerde in 2010/2011 ook al zijn greep op de Centrale Bank te vergroten door toenmalig president-directeur Tromp te vervangen door een vazal van de aan maffia gelinkte casinobaas Corallo. Dat leidde tot een conflict met Sint Maarten waarmee de Centrale Bank wordt gedeeld. Oud-premier Schotte verdween wegens ambtelijke corruptie achter de tralies.

Verdachte in 4 strafzaken

19 maart 2017 Antilliaans Dagblad

Ooit was hij namens de MFK de minister van Financiën; tegenwoordig geldt George Jamaloodin als verdachte in vier strafzaken, te weten Maximus, Bientu, Germanium en de Divi Divi-zaak.

Verdachte in 4 strafzaken

Na maanden ondergedoken te zijn geweest in Venezuela, werd George Jamaloodin afgelopen vrijdagmiddag door de autoriteiten aldaar in de boeien geslagen op verdenking van ambtsdelicten, die door de oud-minister van Financiën zouden zijn gepleegd.

Ook geldt George Jamaloodin nog altijd als verdachte in het onderzoek genaamd Divi Divi. Deze zaak draait om valsheid in geschrifte en verduistering van een deel van een door het ministerie van Financiën in 2012 verstrekte subsidie van 450.000 gulden aan de Fundashon pa Optimalisashon di Bario di Steenrijk i Divi Divi. Vorig jaar werden naar aanleiding van een aangifte van de toenmalige minister van Financiën, José Jardim, huiszoekingen gedaan bij onder andere het beveiligingskantoor Speedy Security van George Jamaloodin.