Tag: Pizziolo

Russen in ondergrondse trustsector vallen buiten toezicht

22 mei 2022 Knipselkrant Curacao KKC

Romy van der Burgh en Linda van der Pol

Ivestico onderzocht voor dit onderzoek de voormalig klanten van zeven trustkantoren, namelijk TMF, Intertrust, C-Corp, ITPS, Cis Management, BlauStein en United Trust | Beeld Trouw

‘De heer Remmelink? Elfde verdieping,’ zegt de receptiemedewerker van een grote zorgflat in Rotterdam. Vóór het gebouw op het Zuidplein, op het kruispunt van Vreewijk, Bloemhof en Tarwewijk, wappert als blijk van solidariteit de Oekraïense tweekleur. Op de begane grond van het gebouw zitten een kapsalon, een bibliotheek en een , en ook de Rotterdamse accordeonvereniging is er gevestigd. En in één van de 265 appartementen in het  moet bovendien het kantoor van Horus Real Estate Fund I BV zitten, een BV met een Russische eigenaar.

Russen in ondergrondse trustsector vallen buiten toezicht

De lift naar boven maakt halverwege een tussenstop. Een verzorgende met een mondkap groet ons. Op de elfde, bovenste, etage hangen slingers: er is iemand jarig geweest. In de gang hangen posters van Martha Graham en van dansers in drag. Naast één van de voordeuren staat een vaas met tulpen die aan hun laatste goede dagen begonnen zijn. Eind 2020 bijna 300 miljoen aan aandelenkapitaal op de balans van Horus, een bedrijf dat bestuurd wordt door de zeventigjarige bewoner achter deze .

‘Je moet alle kanalen kunnen sluiten, zeker als het gaat om de oligarchen die op allerlei slimme manieren hun geld hebben weggezet,’ zegt minister Kaag van Financiën begin maart in . Begin  werd oud-minister Stef Blok aangesteld als sanctiecoördinator, hij was afgelopen weken aanvoerder van twintig overheidsorganisaties die moet onderzoeken of er nog Russische bezittingen in Nederland verstopt zitten in complexe of verhullende . Personen die op de sanctielijst staan zijn volgens Blok vaak ‘eigenaar via een baaierd aan , dat maakt het naleven van de sancties complex.

Half  diende minister Kaag een spoedwetsvoorstel in bij de Tweede Kamer, die alle dienstverlening van trustkantoren aan klanten in Rusland en Belarus en Belarussen moet verbieden–ongeacht of zij op een sanctielijst staan of een zogenaamd ‘hoog risico-persoon’ .

Opvallend genoeg vindt de trustsector zo’n verbod zelf prima: dat doet naar eigen zeggen nauwelijks nog  met . De sector werd afgelopen jaren al aan banden , om te voorkomen dat vennootschappen gebruikt worden voor witwassen, fraude en . Deels liepen buitenlandse klanten ook zelf weg: omdat trustkantoren te duur werden, of omdat BV’s en NV’s sinds 2020 verplicht worden de werkelijke eigenaar van het bedrijf openbaar te .

Terwijl het aantal trustkantoren met een vergunning , zien toezichthouders steeds meer signalen van illegale . Onderzoeksbureau SEO, dat vorig jaar onderzoek deed in opdracht van het Ministerie van Financiën, schat dat 31 tot 51 procent van alle Nederlandse trustdienstverleners zonder vergunning opereert. Daarmee vallen ze effectief buiten het toezicht van 

De grote en veelvormige schaduwtrustsector onttrekt zich juist aan die spoedwet van Kaag. Die is immers een toevoeging op de Wet Toezicht Trustkantoren 2018, die in het toezicht op vergunde trustdiensten voorziet. Investico signaleerde destijds al dat die wet gemakkelijk te ontlopen is, door een bloeiende markt van onvergunde trustdienstaanbieders in te . En precies in die schaduwsector opereren relatief veel Russische bedrijven. Om te kijken om welke Russische bedrijven het gaat deed Investico een steekproef voor De Groene Amsterdammer en Trouw (zie kader). Daarbij keken we naar de klanten van zeven trustbedrijven in Nederland: de twee grootsten, TMF en Intertrust, en vijf kleinere met van oudsher relatief veel Russische klanten.

Deze zeven kantoren hadden begin 2014 tezamen in totaal 6.600 bedrijven als klant. Ruim 5.000 daarvan verlieten sinds 2014 hun trustkantoor. Daarvan stond meer dan een kwart, 1344 bedrijven, nog altijd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hoewel veel van deze bedrijven hun eigenaar bewust maskeren, konden we, na handmatig onderzoek naar deze 1300 bedrijven in Nederlandse en Russische registers, rechtbankverslagen en media, ruim honderd bedrijven terugleiden naar Rusland of Belarus. Soms ging dat om relatief kleine bedrijven, zoals een kaasfabrikant of een constructiebedrijf. Vaak zijn ze op meer of minder transparante wijze gelieerd aan giganten in de energiesector, telecom, tech, of de zware industrie. Zo is in Nederland een reclamebureau gevestigd dat 26.700 reclameborden in Rusland heeft, waarvan sommige nu oorlogspropaganda faciliteren. Poetins militaire bank Promsvyazbank, opereert in Nederland vanuit een Walvis-vormig kantoor in .

2,6 miljard euro aan Russisch geld

Waren in 2014 nog 305 Russische politiek prominente personen geregistreerd bij gereguleerde trustkantoren, in 2021 waren dat er nog ruim . Onder de grote kantoren zijn dat er, volgens belangenvereniging Holland Quaestor, nog  . We vonden in de schaduwtrustsector al 12 politiek prominente personen, onder wie een minister van economische  en een onderminister voor . Dat zijn er al meer dan de ‘0 tot 10’ die volgens Holland Quaestor nog bediend worden door de grote vergunde trustkantoren. Hoewel meeste BV’s geen jaarcijfers publiceerden, vonden we onder de honderd Russische bedrijven acht bedrijven die dat wel deden. Zij zijn in ieder geval al goed voor 2,6 miljard euro aan omzet – Russisch geld dat zo ongezien door Nederland stroomt.

Het appartement van waaruit Willem Remmelink vastgoedfonds  runt, staat in schril contrast met de Moskouse appartementencomplexen die met het fonds uit de grond lijken te worden . Horus is eigendom van een fonds in Liechtenstein, dat in de kamer van koophandel van het dwergstaatje enkel medewerkers van een trustkantoor op de eigendomspapieren heeft .

Horus is volgens jaarverslagen en Russische bronnen in werkelijkheid in handen van Sergey Gordeev, voormalig Hogerhuislid en  van ‘s Ruslands grootste ontwikkelaar van ‘residentieel vastgoed’ – . Dat zette, vooral in Moskou, hele wijken aan flatgebouwen neer, en huisvest naar eigen zeggen meer dan  mensen. In 2015 nam Remmelink het directeurschap over van het Nederlandse trustkantoor waar Horus eerst zat, . Zonder op een specifieke casus in te gaan, laat TMF weten sinds de annexatie in de Krim in 2014 sommige cliënten te hebben laten . ‘We hebben geen controle over wat ze daarna doen, of ze een structuur liquideren, naar een ander kantoor gaan, of de niet-gereguleerde sector in gaan.’ Remmelink bericht op geen enkele manier betrokken te zijn bij trustactiviteiten, en zegt in loondienst te .

NEDERLANDS RECLAMEBUREAU FACILITEERT RUSSISCHE OORLOGSPROPAGANDA

Sinds  breidt PIK internationaal uit: het investeert nu ook in vastgoed in de Filippijnen. Ook die activiteiten vinden plaats vanuit een Nederlands bedrijf, PIK International BV. Dit keer is de directeur een 31-jarige componist, die tot voor kort in dezelfde zorgflat, waar jong en oud tegenwoordig samenleven, aan het Rotterdamse Zuidplein . Die klust, naast zijn werk in de culturele sector, klaarblijkelijk bij als algemeen directeur van de Filippijnse tak van een van de grootste bedrijven van . Het eerste bouwwerk in Manilla is inmiddels in aanbouw: een luxueus complex van 29 verdiepingen van ‘‘

Vacature onderzoeksjournalist

Het verhaal moet er nu maar ‘ns uit, kopt een  van Trouw uit 1999. Het is een biecht van de Nederlandse advocaat Willem Remmelink. Remmelink vertrekt in de jaren tachtig naar de Verenigde Staten: ‘Ik was jong, advocaat, homo en Europeaan, een ideale mix om in New York  populair te zijn.’ De jurist begint voor zichzelf en regelt licenties en belastingen voor Europese klanten. Duikt de culturele wereld en de filantropie in, huurt een huis aan Miami Beach.

Uiteindelijk overtreft zijn leefstijl zijn inkomsten – en Remmelink, zo impliceert het artikel, ‘vult de gaten in zijn budget’ aan met geld van zijn cliënten. Tot zijn vriend, een balletdanser, op een ochtend de voordeur opendoet voor twee detectives. Remmelink wordt veroordeeld tot 2 tot 7 jaar. Hij zit zijn jaren uit in de Altona-gevangenis, op de grens tussen Canada en Amerika aan de 

In dienst bij Russische superrijken

In onze database komt Remmelink vanaf 2015 naar voren als directeur voor de BV van vastgoedmagnaat Sergey Gordeev. Maar hij werkt dan al langer voor Russische superrijken, blijkt uit de Pandora Papers, een lek van trustkantoren in belastingparadijzen in handen van aan het International Consortium of Investigative Journalists, gedeeld met Investico. In 2006 wordt Remmelink ‘zelfstandig bevoegd’ directeur van SAFMAR B.V., volgens een uittreksel uit de Kamer van Koophandel historisch een ‘verhandelaar in  emissierechten’ – gevestigd op een adres van Remmelink. Maar hij is alleen directeur voor de Nederlandse autoriteiten: volgens een contract uit het Pandora-lek heeft Remmelink in werkelijkheid geen enkele zeggenschap over het .

Remmelink krijgt, volgens een ander document uit het Pandora-lek, opdracht om met miljoenen euro’s aan aandelen te schuiven tussen de Nederlandse BV en een bedrijf op Cyprus. Beide bedrijven blijken, via een chique adres in de Londense wijk Westminster, deel uit te maken van een eindeloos netwerk aan firma’s van de steenrijke Rus Mikhail Gutseriev en familie. Gutseriev, die in de privatiseringsslag in de jaren negentig fortuin maakte in de olie-industrie,  staat sinds 2021 op de Britse en Europese sanctielijst–wegens zijn lange vriendschap met president Aleksandr Loekasjenko . Toen had Remmelink het bedrijf alweer enkele jaren verlaten. Voor de advocaat leek de schaduwtrustsector overigens geen vetpot: voor zijn diensten voor SAFMAR B.V. ontving hij ogenschijnlijk eenmalig . Remmelink gaat niet in op vragen over SAFMAR.

Sommige bedrijven stapten van de door ons onderzochte trustkantoren over naar een kleiner, mogelijk minder strikt kantoor. Andere huurden een Nederlandse stroman in als bestuurder–zodat het er voor de fiscus uitziet als een doodnormaal bedrijf. Of zij knippen trustdiensten op. Dan regelen ze bijvoorbeeld een adres bij de ene aanbieder, en advisering, of een bestuurder, bij een ander. Dat gebeurt vaak via een tussenpersoon.

Iets vergelijkbaars zien we gebeuren bij Karpaty Chemical B.V., dat eigenaar is van een petrochemische fabriek in Oekraïne, zo’n honderd kilometer ten zuiden van Lviv. Tot 2017 had Karpaty Chemical B.V. een Russische eigenaar: olieconcern LukOil, maar toen had had de fabriek al jaren . Met de verkoop van Karpaty Chemical aan een Oekraïense en een Azerbaijaanse magnaat, van wie één voormalig topmanager was bij LukOil, draaide de fabriek weer naar hartelust: in 2019 draaide het bedrijf een omzet van 

Ondanks de overheveling van het bedrijf van Russische in (deels) Oekraïense handen bleef de bestuurder van de BV in Nederland gelijk, zij het nu via een management-bv: de 78-jarige Rumoldus de Schutter–die ook nog altijd drie Nederlandse BV’s van LukOil . Karpaty Chemical verliet trustkantoor TMF in 2015.

Karpaty Chemical B.V. krijgt bovendien beschikking over een adres in een kantoorpand in het Betuwse Geldermalsen–op een industrieterrein waar voornamelijk lesauto’s en trekkers passeren. Daar is ook een ander bedrijf van De Schutter gevestigd, dat ‘buitenlandse bedrijven assisteert met het opzetten en ontwikkelen van bedrijfsactiviteit in .’ Volgens de  heeft De Schutter achttien jaar ervaring in het verlenen van trustdiensten, maar geen van zijn bedrijven heeft als zodanig een vergunning bij de . De Schutter zegt in reactie niets van doen te hebben met .

Legale of illegale trustdienst

‘Mogelijk levert de bestuurder, via een omweg, adresverlening aan het bedrijf,’ zegt Cees Schaap, financieel forensisch onderzoeker en voormalig fraude-officier van justitie,  op de anoniem voorgelegde . Als iemand twéé vormen van trustdienstverlening aanbiedt, dan kwalificeert hij als illegaal, vertelt Schaap – ook als dat indirect .

Vastgoedfonds Horus, dat sinds enkele weken gevestigd is op het woonadres van de Nederlandse bestuurder van het bedrijf, is een duidelijker geval. ‘Bestuursdiensten én een adres verlenen, dat kwalificeert volmondig als een illegale trustdienst.’

‘Maar het is heel moeilijk om duidelijk onderscheid te maken tussen wat wel en wat niet illegaal is,’ voegt Schaap toe. Een beproefde methode om de Wet Toezicht Trustkantoren te ontlopen, is het in loondienst nemen van een bestuurder. Ook de bestuurder van Horus is, naar eigen zeggen, in dienst bij de BV. Zo’n arbeidsovereenkomst is naar de letter van de wet geen trustdienst maar gaat, volgens de toezichthouder, ‘op z’n minst in tegen de geest van de .’

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra zei half april in een kamerbrief dat in het handhaven van sancties in Nederland tot dan toe ‘in het algemeen’ voorspoedig en naar behoren is gehandeld, ondanks negatieve pers die anderszins schrijft. Al kon ‘niet geheel kan worden uitgesloten dat er zich Russische bezittingen in Nederland bevinden die zijn verboden met gesanctioneerde (rechts)personen maar waar de relatie lastig is vast te stellen door doelbewust complex opgezette .’

Oud-minister Stef Blok kreeg afgelopen zes weken de opdracht te verifiëren dat er niets gemist is bij het handhaven van sancties. Hij kwam tot dezelfde conclusie. In het rapport, dat hij afgelopen vrijdag indiende, concludeert hij vooralsnog geen aanwijzingen gevonden te hebben dat er zaken gemist zijn is de bevriezingen van Russisch geld. Toch wordt, door een datateam, nog steeds gezocht naar relaties met gesanctioneerde personen. Ook Blok loopt tegen complexe grensoverschrijdende constructies aan – lastig te ontwarren voor  .

Het datateam, dat tot nu toe enkele jachten en entiteiten vond die verbonden zijn aan Russen die op de sanctielijst staan, doet half mei nog steeds onderzoek, blijkt uit vragen van Investico aan de sanctiecoördinator. De door Kaag ingediende spoedwet die dienstverlening van Nederlandse trustkantoren aan Russen moet verbieden, ziet niet toe op illegale trustdienstverlening. In opdracht van het Ministerie van Financiën loopt momenteel een onderzoek naar de levensvatbaarheid van de trustsector in het geheel, wegens de ‘hoge integriteitsrisico’s’ die met trustdienstverlening gepaard .

‘Het had gewoon nooit zover moeten komen,’ zegt advocaat , gespecialiseerd in het sanctierecht. ‘We wisten allemaal dat er in Nederland allerlei shady bedrijfsstructuren actief zijn. Dat hebben we jarenlang ook aangemoedigd, door ons fijne investeringsklimaat te promoten.’ Volgens Amar valt helemaal niet vast te stellen of Nederland tot nu toe juist handelde in het handhaven van sancties. Zelf kreeg Amar, die advies verleent op het gebied van sanctiewetgeving, adviesvragen van trustkantoren. Russische klanten vroegen de kantoren tóch die ene transactie te doen, of met vermogen te schuiven op papier. Dan moest Amar vertellen dat die acties onwettig zijn. ‘Het is niet vast te stellen wat nog is weggeglipt maar ik kan je op een briefje geven dat het gebeurd is. En als dat al bij een cliënt van mij gebeurt, een vergund trustkantoor, dan daarbuiten zeker.’

Celstraf en vijf miljoen euro boete

Onvergunde trustdiensten zijn niet per definitie verboden, maar wie het randje overgaat, riskeert tegenwoordig veel. Althans, op papier. De Nederlandsche Bank kan, voor het illegaal verlenen van trustdiensten, een bestuurlijke boete opleggen tot vijf miljoen euro, en een celstraf tot twee jaar.

DNB controleert echter ‘voornamelijk’ op basis van meldingen, laat ze in reactie op vragen . Die ontvangt ze ‘’. Sinds de invoering van de Wet Toezicht Trustkantoren 2018 zegt de DNB vier bestuurlijke boetes te hebben uitgedeeld voor het illegaal verlenen van trustdiensten. Eén daarvan was voor trustkantoor Blaustein, dat activiteiten bleef verrichten nadat DNB de vergunning van het kantoor ingetrokken had wegens belastingontduiking, valsheid in geschrifte, mensensmokkel,  en .

De Nederlandse trustsector verwelkomde jarenlang twijfelachtige bedrijven met open armen. Toen bleek dat veel trustkantoren het wel heel bont hadden gemaakt werd de sector aangesproken en kwam er strenge regulering voor de vergunde kantoren. Maar de illegale trustsector bleef ongemoeid en dus liep het water naar het laagste punt. Zo ontstond er een nóg groter probleem: niet alleen is er een plek waar shady bedrijven alsnog naartoe kunnen gaan, er is ook nog eens totaal geen zicht meer op. ‘En als je toch al buiten het toezicht opereert is het makkelijk om je met deze sancties vrijer te voelen om toch die betaling te verrichten, de transactie te doen, een structuur te verhangen,’ zegt advocaat Amar. ‘De enige reden waarom je niet onder het toezicht van DNB wil vallen, is omdat je iets te verbergen hebt.’

We publiceren hier ook een nieuwsbericht van dit onderzoek. In een eerdere versie van dit bericht stond dat Sergey Gordeev voormalig Doema-lid was. Gordeev was echter lid van de Federatieraad, het Russische Hogerhuis.

OVER DIT ONDERZOEK

Investico onderzocht voor dit onderzoek de voormalig klanten van zeven trustkantoren, namelijk TMF, Intertrust, C-Corp, ITPS, Cis Management, BlauStein en United Trust. Om die bedrijven te identificeren vergeleek Investico lijsten met concernrelaties van trustkantoren, afkomstig uit de Kamer van Koophandel, op twee verschillende ijkpunten. Afhankelijk van de beschikbaarheid van data waren dit lijsten uit de periode 2012-2014 en een lijst van april 2022. We turfden alle bedrijven waarvan het trustkantoor tussen 2012-2014 nog bestuurder dan wel eigenaar was, maar in 2022 niet meer. Een deel van die bedrijven werd sinds 2012-2014 opgeheven. Een kwart is nog actief en opereert nu op andere wijze, met dan wel zonder gebruik van (onvergunde) trustdienstverlening.

Bron: Investico

Banco Di Caribe overgenomen door bedrijf Gregory Elias

18 september 2021 Knipselkrant Curacao KKC

TISS N.V. online gaming licentiehouder Centennial Management en United Trust koning Gregory Elias hebben op 11 september 2021 de onshore bank Banco di Caribe aangekocht. Het hoofdkantoor van United is gevestigd in Amsterdam. De verkoop wordt volledig in contanten voldaan (KKC onderschrift)

Banco di Caribe is overgenomen door United Group Holdings BV. Dat is het holding-bedrijf van Gregory Elias, waar ook zijn United Trust onder valt. Banco di Caribe was onderdeel van de Ennia Holding

Banco Di Caribe overgenomen door bedrijf Gregory Elias

De Centrale Bank heeft de overname bevestigd. De verkoop is een belangrijke stap voor verzekeraar Ennia om weer financieel gezond te worden.

Wat voor prijskaartje er aan de overname hangt is niet bekend gemaakt. Het gaat om een overname van Banco di Caribe op alle eilanden: Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

17 september 2021

De Centrale Bank van Aruba (CBA) heeft nog geen toestemming gegeven voor de verkoop van Banco di Caribe aan United Group Holdings. Zo schrijft de CBA vrijdag in een persbericht.

De CBA laat weten dat het volgens artikel zeventien van de Landsverordening toezicht kredietwezen het een natuurlijke persoon of rechtspersoon verboden is zonder voorafgaande toestemming van de CBA een gekwalificeerde deelneming in een kredietinstelling te verwerven.

Machtsgreep Kabinet Pisas bij Centrale Bank Curaçao en Sint Maarten?

22 juli 2021 Knipselkrant Curacao KKC

Het kabinet Pisas is nog maar net in functie of het lijkt de macht over de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten naar zich toe te willen trekken. Minister van Financiën Javier Silvania (MFK) heeft de zittende leden van de Raad van Commissarissen meegedeeld dat zij niet op een herbenoeming hoeven te rekenen als in augustus hun termijn afloopt.

Machtsgreep Kabinet Pisas bij Centrale Bank Curaçao en Sint Maarten?

“Bij deze gelegenheid heeft de minister de aftredende leden bedankt voor de door hun gedurende de afgelopen vier jaren bewezen diensten. Er zijn inmiddels stappen gezet om de vacatures, die in augustus in de Raad van Commissarissen van de CBCS zullen ontstaan, in te vullen”, aldus een persbericht van het ministerie.

De verklaring roept meer vragen op dan deze beantwoordt. Zo wordt er gesproken over een besluit van de Raad van Ministers, maar is onduidelijk of de regering van Sint Maarten is geconsulteerd. Leden van de RvC worden door de beide landen gezamenlijk benoemd. Ook is niet duidelijk of het besluit eveneens betrekking heeft op de leden die namens Sint Maarten deel uitmaken van de RvC.

De mededeling over de vervulling van de vacatures roept eveneens vragen op. In het Statuut van de Centrale Bank is vastgelegd dat de regeringen alleen kandidaten kunnen benoemen die door de zittende RvC zijn voorgedragen.

Een eerder MFK-kabinet (Schotte) probeerde in 2010/2011 ook al zijn greep op de Centrale Bank te vergroten door toenmalig president-directeur Tromp te vervangen door een vazal van de aan maffia gelinkte casinobaas Corallo. Dat leidde tot een conflict met Sint Maarten waarmee de Centrale Bank wordt gedeeld. Oud-premier Schotte verdween wegens ambtelijke corruptie achter de tralies.

Column Kadushi | Over keurige buurmannen

 
25 mei 2021 In het Nieuws

In afschrift aan:

de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20010
2500 EA Den Haag

 
 

Dossier Koninkrijksrelaties.nl

Het zijn keurig ogende zakenlieden die de maffiapraktijken faciliteren

Al vanaf de pimpampettenleeftijd heeft Kadushi een bloedhekel aan spelletjes. De afkeer heeft in de loop der jaren astronomische vormen aangenomen, vooral als er om geld wordt gespeeld. Noem het een fobie of allergie, voor Kadushi is het casino een absolute no go area! Toch trokken drie nieuwtjes over de gokwereld die vrijdag op deze site te lezen waren de aandacht.

Column Kadushi | Over keurige buurmannen

Het eerste betreft een Nederlands politie-onderzoek naar ondermijning waarbij twee bedrijven op Curaçao in het vizier zijn. De één is exploitant van een webcasino, de ander vermoedelijk een trustkantoor dat als bestuurder optreedt.

Het tweede bericht is de 440.000 euro boete die de Nederlandse Kansspelautoriteit aan een op Curaçao gevestigde ‘aanbieder van online kansspelen’ heeft opgelegd.

Het derde gaat over de Stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen die toestemming van de rechter heeft gekregen namens een speler die zich door een webcasino bedrogen voelt voor 1,3 miljoen gulden beslag te leggen op bezittingen van Antillephone NV.

Drie berichten die drie kenmerken van de Curaçaose goksector blootleggen: de politie ziet een rechtstreeks verband tussen webcasino’s en ondermijning (= de onderwereld probeert greep te krijgen op bestuurders/ambtenaren), er gaan miljarden om via in Willemstad gevestigde exploitanten (reken maar uit: het beboete bedrijf haalde in 3 maanden een omzet van 18 miljoen euro op basis van een Curaçaose sublicentie waarvan er duizenden rondgaan) en hoofdlicentiehouders kunnen zich niet langer onttrekken aan hun verantwoordelijkheid voor de (mis)daden van hun klanten.

Als de Curaçaose overheid maar 1 procent van de omzet van de goksector zou ontvangen, krijgt de door zijn eigen MFK afgefakkelde Charles Cooper met terugwerkende kracht gelijk dat de ‘kruimels’ uit Nederland helemaal niet nodig zijn om glorieus uit de coronacrisis komen. Maar wie durft de sector aan te spreken? De enige politicus die het er op waagde, werd koelbloedig omgelegd. Journalisten die de sector kritisch volgen, moeten onderduiken.

Misschien dat iedereen die gedupeerd is door de coronacrisis (van verpleegkundigen tot onderwijzers die op hun salaris worden gekort, ondernemers die hun bedrijf bankroet zien gaan en werknemers die hun baan hebben verloren) kan helpen een brede maatschappelijke beweging op gang te brengen die de regering en/of de Staten dwingt een redelijk percentage van de winst op te eisen van de online kansspelsector.

Als dat gebeurt, hoeft er helemaal niet in lonen gesneden te worden, gaan er geen bedrijven failliet, is er werk voor iedereen en kan er worden geïnvesteerd in onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur, rechtshandhaving en verduurzaming. En kan Cooper zijn Plan B (de rode loper uitrollen voor Chinese investeerders?) op zak houden.

Neem van Kadushi aan: de goksector bestaat niet alleen maar uit ongure types met boeventronies die hun winsten uit drugs-, wapen- en mensenhandel via Curaçaose licenties witwassen en herfinancieren in o.a. terrorisme.

Het zijn keurig ogende zakenlieden die de maffiapraktijken faciliteren. Ze kunnen uw charmante en joviale buurman zijn die zijn kinderen trouw naar school brengt, in het kerkbestuur zit, barbecues voor de buurt organiseert, ruimhartig aan goede doelen schenkt…

Kadushi is het buitenbeentje van DossierKoninkrijksrelaties.nl: een stekelige rubriek die soms wel eens ‘au’ kan doen.

Bron: Dossier Koninkrijksrelaties.nl

ik weet

8 juni 2018 Door Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curaçao

‘Helmin is niet de eerste noch de laatste die ze hebben laten ombrengen’

Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat de toenmalig premier Maria Liberia Peters en Justitieminister Suzanne ‘Suzy’ Camelia-Romer hun handtekening zetten onder de Landverordening Buitengaatse Hazardspelen van 8 juni 1993. Vijf jaar na de dood van Helmin Wiels zijn de opdrachtgevers nog steeds niet gepakt en zitten tenminste 2 mensen van Curaçao al meer dan 5 jaar ondergedoken in het buitenland. Over verweven zaken. RST, leest u even mee?

ik weet

In 1995 kwam de Nederlandse Staatssecretaris van Financiën Willem Vermeend op Curaçao aan om voor de bühne de beruchte Antillenroute stop te zetten. Om aan de achterkant aan de Vereniging Offshore Belangen (VOB) zijn consent te geven aan Antillenroute 2.o. Al gauw zagen Gregory Elias’ gerestaureerde E-zone verordening, KPMG/PwC’s Nieuw Fiscaal Raamwerk (NFR), Christoffel Smeets’ anonieme rechtspersonen wetgeving voor de Stichting Particulier Fonds (SPF, Citco’s Curaçaose variant op de Arubaanse AVV) in combinatie met een Nederlandse aanpassing van het Belastingregeling Koninkrijk (BRK) het daglicht. De kaders waarbinnen de grootste anonieme ongereguleerde offshore gok en witwassector ter wereld kon ontstaan.

Gezaghebber Stanley Betrian regelde in 1996 de eerste Egamingvergunningen voor Gregory Elias + Robbie dos Santos en keek daarna 5 jaar weg van controle op de vergunninghouders en sublicentiering. Op 26 november 2012 tekende Stanley Betrian als Interim minister president (op advies van eerste beleidsverantwoordelijke SG Stella van Rijn) een nieuwe verdachte loterijenvergunning voor een witwas en criminele organisatie verdachte RDS | Extra

In 1996 zette het Bestuurscollege van Gezaghebber Stanley Betrian van het eiland Curaçao, premier Miguel Pourier van het Land Nederlandse Antillen onder druk voor het uitgeven van een eerste offshore vergunning aan …. Intertrustkoning Gregory Elias (video). Het uitgeven van gokvergunningen was feitelijk in strijd met behoorlijk bestuur omdat het toezicht nog niet wettelijk verankert was. Die hadden Suzanne  Camelia Romer en Maria Liberia Peters ‘vergeten’ in te dienen. Stanley Betrian stelde echter al afspraken met Gregory Elias te hebben gemaakt voor opbrengstenverdeling, Gregory Elias zou haast hebben omdat het sportsbettingseizoen zou beginnen. Bovendien runden de Italiaans-Nederlandse casinokoningen Francesco Corallo (Sint Maarten), Eduardo de Veer (Aruba) en Rudy Pizziolo (vanuit het Holiday Beach Hotel & Casino op Curaçao) op ‘hun’ eilanden reeds de eerste illegale online casino’s. Discretie en snelheid was geboden. Tussen het Land Nederlandse Antillen en het eiland Curaçao werden afspraken gemaakt dat het Bestuurscollege zou toezien op de naleving van de vergunningsvoorwaarden. Na de vergunning aan Gregory Elias (TISS/Staten Management/MeesPierson Intertrust) volgenden vergunningen voor Robbie dos Santos (Millionaire’s Club), Herman Behr (E-management), Robert Vermeulen (Antillephone), Steve Vanenburg (PwC, Curaçao Interactive Gaming Licensing) Rudy Pizziolo (Gaming Services Provider) en het uiterst geheime Cyberluck (een consortium van KPMG en ABN-Amro/MeesPierson UBO‘s?). Robbie dos Santos was de eerste die het Land verzocht om een sublicentiestructuur toe te staan. Egaming specialist en -lobbyist van het eerste uur mr. Karel Frielink is weliswaar van mening dat sublicentieren legaal (‘gedoogd’) is, maar niets is minder waar. Het is niet alleen wettelijk verboden via artikel 3 lid 1 offshore Hazardspelen, het is in ook in strijd met de geest van de wet, zoals neergelegd in de memorie van toelichting. Miguel Pourier had het bovendien bij de uitgifte van de eerste licentie aan Gregory Elias bij beleid direct uitdrukkelijk verboden, omdat de ‘span of control’ in een highrisk industry als online casino en sportsbettings voor de overheid dan te groot zou worden. Het staat zelfs in de voorwaarden van hun vergunningen dat voor elke nieuwe hazardspel goedkeuring van de Justitieminister moet worden gevraagd. Gregory Elias probeerde het vervolgens via zijn vriend Financienminister Harold Henriquez, doch daar stak Miguel Pourier’s staf nog snel een stokje voor: hij kreeg dezelfde verbod als Robbie dos Santos. Maar wat is een verbod zonder toezicht en handhaving? De trustsector turned goksector had immers al sinds de jaren ’50 de lokale media, politiek en de kerk in de pocket. Chris Smeets, Gregory Elias en KPMG bepalen al decennia wat u lokaal in de kranten leest, op de radio hoort en op de tv ziet. De vergunningen werden vervolgens door de licentiehouders strikt geheim gehouden, zelfs naar hun sublicentiees. Al gauw werden dubieuze Nederlands-Italiaanse casinocliënten met bijzondere Latijns-Amerikaanse contacten voorzien van illegale sublicenties. Miguel Pourier riep nog ‘maffia’, maar het was tegen dovemansoren.

Bij zo’n schaduwsector horen nieuwe structuren. Eentje met minder aansprakelijkheid voor Nederland en meer vrijheid voor een witwasinfrastructuur. Aldus enkele knappe koppen bij VOB en in Nederland. Vanaf 1997 werden oververheidstelecombedrijven Antelecom en Setel door KPMG/Bearingpoint gekaapt en samengevoegd als UTS om dienstverlening aan online casino’s wereldwijd te kunnen leveren. Haar datacenters IDG, en later CTEX (KPMG/Bearingpoint), maar ook de private E-commercepark (Citco) en Hoogstraat (Gregory Elias) zouden de operationele speerpunten van ’s werelds grootste ongereguleerde en illegale online goksector worden. Toen gokdollarstromen uit de USA vanaf 2002 een enorme stijging vertoonden, hevelde de Nederlandse Autoriteit Financiele Markten (AFM) het toezicht op de nieuwe schaduwtrustsector snel over aan de Bank Nederlandse Antillen (BNA). Gregory Elias verkocht eind 2002 Intertrust met een verdachte gokportfolio, en ging een aantal jaren in loondienst bij MeesPierson zelf, waarmee hij zichzelf verzekerde van Nederlandse immuniteit. VOB werd even CIFA, maar herrees in 2005 als International Financial Group (IFG). IFG bestond uit Egamingactoren KPMG, Citco, United Trust, Fortis en Meespierson Intertrust, voorzitter: Ralph Palm. En onder druk van overheidstekorten kan van alles geregeld worden, zo leert onze koloniale geschiedenis. Om een staatkundige herstructureringsproces, met de zo broodnodig gebleken extra controlelaag ertussen uit, zo soepeltjes mogelijk te laten verlopen, benoemde de goeddeels Nederlandse Rijksministerraad KPMG-er Raymond Begina en gokwetfounder Suzanne Camelia-Romer als voortrekkers van de Ronde Tafelconferentie. Direct achter Raymond Begina en Suzanne Camelia-Romer  staan Gregory Elias, Chris Smeets, Peter Grootens, Ralph Palm, Eduardo de Veer en Rodolfo ‘Rudy’ Pizziolo. Zij snappen offshore gambling.

Gezaghebber Stanley Betrian keek ondertussen tot 2000 alle kanten behalve de goede uit, en zijn opvolgster Liza Dindial deed exact hetzelfde tot 2010. Geen politicus of topambtenaar aan weerskanten van van de Atlantische oceaan, die zich afvroeg of de Egamingsector niet ook een duit in de schatkist hoefde te doen tegenover al hun projecten die de overheid voor deze sector financiert. Zoals bv een paymentsysteem, de aanschaf een high-tech datacenter op Mahuma (video) of een snelle zeekabel tussen Aruba en Curaçao. Als je iets stil wil houden is registratie een punt. Dus verzorgt KPMG al 20 jaar ‘haar’ eigen geheime UTS jaarrekeningen. Waar overigens niets in staat. Voor dit soort zaken beschikt KPMG over een truck spécial. En zolang toezichthouders zoals het Nederlandse Commissie Financieel Toezicht (CFT) wegkijkt van inkomsten uit overheidsbedrijven, de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) met dank aan de Curaçaose overheid en diverse rechters voor de hoognodige checks & balances niet (meer) naar binnen mag, en Sopilid Geomaly Martis van stichting overheids accountants bureau (SOAB) netjes de ingediende jaarrekeningen van ‘s Lands goedkeuring voorziet, kan KPMG het overheidsbedrijf steeds dieper leegzuigen ten behoeve van IFG, Radcomm en Cyberluck’s illegale gokactiviteiten.

10-10-2010 werd een feit, maar opnieuw vergaten Raymond Begina en Suzanne Camelia-Romer  het belangrijkste – het toezicht op de vergunninghouders – wettelijk te verankeren. Ging het over van gezaghebbers naar premiers? Vijfentwintig jaar na 8 juni 1993 ontbreekt op de eilanden nog altijd toezicht en handhaving op witwassen, terrorismefinanciering en buitengaats hazardspelen. We schatten het netwerk met het aantal illegale VPN casino-zuilen van Aruba en Sint Maarten plus de Curaçaose online offshorecasino’s op het World Wide Web tussen de 3000 en 4000. Deze wenden zich allemaal voor als legaal en gereguleerd, om zodoende (zonder enige screening van UBO’s en aandeelhouders) illegaal en ongereguleerd offshorevennootschappen en bankrekeningen in buitenlanden te kunnen openen, teneinde daarop grote zwarte geldstromen met een ‘legale’ Curaçaose / Arubaanse / Sint Maartense gokherkomstverklaring te kunnen verantwoorden. En natuurlijk om belastingen, MOT meldingen en lastige vragen te omzeilen.

En zo ontstond binnen onze financiële offshoresector, E-zones, BRK en SPF’s de meest succesvolle illegale multi-miljarden witwas, terrorisme financierings en underground banking infrastructuur ter wereld. Het leeuwendeel van de corruptie op de eilanden vindt hierin haar oorzaak. Het zijn dezelfde bedrijven die in Nederland voor multinationals belastingontwijking realiseren, die via de eilanden belastingontduiking en de wittewas regelen voor de georganiseerde misdaad en (hedge) funds elders ter wereld. Het gaat dus niet alleen om een Koninkrijksaangelegenheid, maar om een wereldaangelegenheid. Dat wil zeggen, als er lokaal geen sprake van deugdelijk bestuur is, en de rechtsketen de Egaming sector met een carte blanche ondersteund. Maar de Rijksministerraad grijpt op alle eilanden in, behalve waar het echt nodig is. Daarom heten de (zes?) Egaminglicentiehouders ook wel ‘The Untouchables‘. Is de Nederlandse overheid ook in handen van de georganiseerde misdaad? Of vormen de Egaming/coke fondsen van de Kinkrijkseilanden dé bron van Neerlands financiele waterhoofd? Vooralsnog betwijfelen we met of Mark Rutte met één telefoontje instemt om onafhankelijkheid van de eilanden in te roepen.

Nederlandse Antillen of britse Caymans?

Wie dacht dat Londen het witwashart van de wereld was, heeft zich door onze trustsectormedia laten informeren. Dat wassen gebeurt zeker ook via haar Cayman-eilanden, maar hoofdzakelijk via onze eigen Koninkrijkseilanden. Het machtscentrum van de Koninkrijkseilanden ligt dan ook niet in Forti, maar op Brakkeput. Om precies te zijn in het bescheiden buiten van Grupo Sopi, tevens het hoofdkwartier van de maffia en de georganiseerde misdaad.

Clubhuis van Grupo Sopi, het Egaming management netwerk van de International Financial Group, bestaande trustbazen, accountants, fiscalisten en de internationaal georganiseerde misdaad (maffia, wapenhandelaren en drugsbaronnen) | Bea Moedt

Naast Robbie dos Santos en op steenworp afstand van Chris Smeets’ landhuis Santa Barbara en Gregory Elias’ Isla Palm y Tam. Het werkelijke epicentrum hiervan ligt in de Europese narcohoofdstad met de zwaarste drugsgeschiedenis ter wereld: Nederland. Voor maffia, drugs- en wapenhandelaars is witwassen via haar Koninkrijkseilanden met dat mooie, oerhollandse wapenschild de beste USP (Unique Selling Proposition) denkbaar. Zwart geld verklaarbaar als een ‘win’ op de meest gerenommeerde en dubieuze banken ter wereld is al 25 jaar een Hollandse specialiteit. Met dank aan zwaargewichten als Gregory Elias , Chris Smeets en KPMG weet het Koninkrijk der Nederlanden dit slechts beter te verbergen dan haar Britse concurrent. Maar het businessmodel is hetzelfde.

En daarom waarschuwde Raymond Begina familie en vrienden op de vooravond dat Helmin Wiels op 19 oktober 2012 de verkiezingen won, dat als de nieuwe kabinets-formatie met Wiels niet gunstig voor hen (IFG, red) zou verlopen, zij de hele ‘toko’ zouden verhuizen naar de Caymans. Helmin Wiels was namelijk vastbesloten de corruptie binnen UTS/CTEX boven water te tillen en beschikte over een grote achterban. Zie video 1 en video 2 van de laatste dagen voor zijn executie. De populaire politicus wist alleen niet dat direct onder Robbie dos Santos Robbie’s illegale smsloterijen-topje, de veel grotere illegale IFG Egaming-ijsberg zat…. Dat als hij het licht op Robbie dos Santos en UTS liet schijnen, hij ‘s werelds grootste underground banking infrastructuur bloot zou leggen. Want wie wist in 2011 en 2012 nou dat onschuldig lijkende overheidstelecom activiteiten het legale voorzetraam zouden vormen voor bulkwitwassen middels illegale offshore hazardspelen? Dat CTEX (nu Blue Nap) de draaischijf moest worden waarlangs al die criminele ‘big data’ moest vloeien? *

Op 26 november 2012 tekende interim premier Stanley Betrian als Sopi vertegenwoordiger een nieuwe loterijenvergunning voor de van grootschalig witwas en criminele organisatieverdachte Robbie dos Santos. Enkele maanden later stierf Helmin Wiels aan een acute loodvergiftiging. De rest is historie.

KPMG, Cyberluck en Pinnaclesports

Echte belangen die spelen (speelden), leest u zelden in onze media. Zoals de miljardenverkoop van Pinnaclesports, veruit het grootste bedrijf van de Antillen. Pizziolo en Cocochi Prins’s grootste online casino met tientallen miljarden jaaromzetten lag in 2011 in Amerika onder vuur wegens banden met de maffia. Enkele Amerikaanse mede-founders werden in de U.S.A. voor witwassen veroordeeld. Pizziolo, Prins, hun trouwe accountant/salesbegeleider KPMG en licentiehouder Cyberluck vonden het vervolgens klaarblijkelijk de hoogste tijd te cashen. Daartoe toog Ivar Asjes in 2014 met echtgenote Tara Asjes-Prins (dochter van) en Financienminister José Jardim naar China, waar ‘s werelds grootste witwasmachine snel werd verkocht aan Pinbet888. Bij de due diligence kwam een lijk uit de kast: sublicentie. Via Malta werd vervolgens een heuse licentie verkregen omdat jaren Cyberluck’s sublicentie voor Pinnacle en aanverwante gokbusiness op  Curaçao voor zichzelf zou spreken. Right. Daarmee werd de Curaçao-Malta licentiehub een feit, maar bleek de verkoop nog niet rond. Want kink in de kabel.

Dat Pinnacle’s uiterst anonieme licentiehouder Cyberluck (Egaming Curaçao) diepe roots in Nederland heeft, bleek toen Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) – nietsvermoedend over een op handen zijnde verkoop aan China begin 2016 – in Nederland een aantal kamervragen begon te stellen. Vervolgens censureerde de Tweede-Kamer  griffie Van Raaks’ vragen, trok Cyberluck na 20 jaar illegaal sublicentiering haar licentie aan Pinnaclesports in en nam het Koningshuis na 50 jaar trouwe dienstverlening zonder bloemetje en opgave van reden afscheid van KPMG. Tot slot werd de hoofdredactie van de Knipselkrant door KPMG en Begina eind 2016 persoonlijk aansprakelijk gehouden voor niet nader gespecificeerde vermeende onrechtmatige daden. Al die tijd traineerde regering Mark Rutte Tweede-Kamervragen tot vervelends toe. Pas in oktober 2017, toen onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia op Malta met semtex de lucht invloog, kwam Tara Asjes-Prins met een kleine miljard dollar terug uit Panama. Zijn wij benieuwd of het belastbare deel van al die centjes keurig door Pizziolo, erven Prins, Cyberluck en KPMG bij de Curaçaose belastingdienst zijn aangegeven en afgedragen.**

En nu?

Tot op vandaag de dag wordt de thans voor grootschalig witwassen en criminele organisatie veroordeelde Robbie dos Santos Robbie’s moordbeloning (loterijenvergunning) en zwijggeld (sms-loterijen) door Algemene Zaken in stand gehouden. Hetzelfde geldt voor ’s werelds grootste terrorismefinancierings witwas(gok)infrastructuur van IFG door Nederland. We zien graag dat onze Citco-premier en Sopi-kabinet dit aan de burgers uitlegt. Want op Nederland en haar verantwoordelijkheid onder artikel 43 Statuut hoeven we niet te rekenen. Dat Nederlandse overheid haar Caribische politici, burgers en media aan continuerend gevaar blootstelt in het voordeel van de innig verbonden Nederlands-Antilliaanse financiële sector, is namelijk meer dan voldoende reden om te twijfelen aan een rechtvaardig en rechtmatig Koninkrijksbeleid. Gelet op ons wereldkampioenschap belastingontduiking, drugshandel, terrorisme financiering en witwassen, de moord op Helmin Wiels, de veiligheid van alle Nederlandse burgers en van onafhankelijke media (en de veiligheid in de hele wereld), hebben we allemaal een belang bij een duidelijke en volledige beantwoording van alle onder bijgesloten 44 LOB verzoeken.

Laat duidelijk zijn: de LOB’s zijn geen werkverschaffing. Knipselkrant Curaçao informeert haar lezers al 8 jaar vrijwillig elke dag naar beste eer en geweten door zo vrij mogelijk artikelen en meningen te garen die het werkelijke beeld meer recht doen. Onderhavige verzoeken zijn wellicht niet perfect geformuleerd en grammaticaal 100%, de focus ligt op de inhoud. Wij vragen uitleg over beleid en uitvoering in het kader van de Landsverordening Openbaarheid van Bestuur en democratisch landsbelang. Zeker nu regering Rutte Ronald van Raak al jaren structureel het bos instuurt met ‘zaak van Curaçao’ terwijl de financiële offshore sector en witwassen veel groter dan een koninkrijksaangelegenheid is. Mochten sommige ambtenaren en bewindslieden ons geen heldere/volledige/tijdige antwoorden willen verschaffen, zullen we dit voor het hekje opnieuw bepleiten. Waarbij we zwijgen of misleiding ook als een antwoord zullen opvatten. Van onze ambtenaren mogen we immers verwachten dat zij naar eer en geweten de wet en het volk dienen.

Even persoonlijk

Geloof het of niet: Inmiddels hebben we aan den lijve mogen ondervinden dat aangifte in Nederland wegens ernstige bedreigingen vanuit deze sector door de Nederlandse overheid zorgvuldig werd afgedekt. Verder leidde die aangifte slechts tot meer bedreigingen, omkoop-pogingen en het feit de grootste persgroep van Nederland ons via een achterdeurtje offline liet trekken, terwijl ondertussen onze noodsignalen systematisch werden genegeerd. Het leidde ook tot tal van handelingen van ambtenaren van verschillende Nederlandse overheidsorganen, die in plaats van ons te helpen, ons in gevaar brachten of zaken traineerden, dan wel dwarsliggen. Sommigen willens en wetens. Dat terwijl we in woord door Nederlandse overheid worden beschermd, we toch ondergedoken moeten blijven. Terwijl er enorme druk op ons forum voor vrije media, discussie en meningsuiting blijft staan. Tot onze grote verwondering wordt op geraffineerde manier een eventueel voortijdige overlijden van uw hoofdredacteur mogelijk gemaakt door nota bene haar eigen Nederlands overheid. Daarmee vertoont Nederland hetzelfde gedrag als Malta waar IFG dezelfde belangen heeft. Onwetendheid? De reeks van onrechtmatige overheidshandelingen die ons overkomt (nauwkeurig vastgelegd, gearchiveerd en gebackuped) vindt vooralsnog geheel plaats in het voordeel van bovengenoemde Egaming-actoren. Zonder uitzondering. We hebben dus verdergaande maatregelen moeten nemen dan tevergeefs het Nederlandse OM bellen of 5 brieven met bewijzen achterlaten, zoals Helmin Wiels deed. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat als er iets met ons gebeurd, een aantal grote internationale opsporings, toezichts en controle-instanties een eventueel moordonderzoek of ‘ongelukje’ net zo goed zullen monitoren als ze met Daphne Caruana Galizia ook doen. En zulks meer, wat we hier niet kwijt willen. En dat allemaal om een lokaal knipselkrantje in de lucht te houden. Liever zouden we rustig en veilig leven om ons werk nog beter te kunnen blijven doen. Maar dat zit er kennelijk niet in:


Degene die volgens hem nu worden berecht, zijn ‘kleine daders’ ingehuurd door de ‘groten’ met kapitaal. Die ‘groten’, die opdracht hebben gegeven voor de moord, zitten ‘veilig thuis’, “Helmin Wiels is niet de eerste noch de laatste die deze groep heeft laten ombrengen. Ze zullen doorgaan met moorden zolang hun geld of hun positie in de gemeenschap bedreigd wordt.” Aubert Wiels (broer Helmin Wiels)

We know. Wij dachten aanvankelijk ook dat de Schottes, Robbies, Jamaloodin’s, Corallo’s en de Peppies van deze tijd de zaad van het kwaad waren. Ze bleken de criminele voorhoede. Struikrovers. Hun functie is rookgordijnen en spindokteren. Hitlisten maken. Brood & Spelen voor het volk. Afleiding van de geheime Egaming infrastructuur. Marionetten die ondertussen hun puppetmasters uiteraard onvoorwaardelijk blijven steunen. En er zal altijd nieuw gespuis bij blijven komen, zolang cokeopbrengsten uit Latijns Amerika via onze eilanden de wereld in blijft stromen.

Huurmoordenaars wijlen Luigi ‘Pretu’ Florentina en Elvis ‘Monster’ Kuwas wisten het overigens wel. Voor hun huurmoord op Wiels bespraken ze het motief voor zijn dood. Pretu Luigi  Florentina, die 4 maanden later in september 2013 in zijn cel te Barber zelfmoord zou hebben gepleegd, had aan Monster uitgelegd: ‘Wiels moet worden omgebracht, hij heeft te veel informatie die belastend kan zijn voor veel rijke mensen; als deze informatie naar buiten komt, is dat niet alleen het einde van deze rijke mensen, maar ook van Curaçao’. Hierbij had Pretu Luigi Florentina aangegeven dat de personen die de opdracht hebben gegeven geen ‘payaso’ (clown) zijn en steenrijk zijn. Dus dan hebben we het niet over payaso’s als de Robbies, Wilsoes, Peppies, Jamaloodin’s, Monk’s, Schotte, Nini’s en Amparo’s van nu.

In het Nieuws 1 augustus 2018
Kennelijk worden hier bedoeld: Robbie dos Santos, Elmer Wilsoe, George Jamaloodin, George Jamaloodin is halfbroer van Robbie dos Santos, Carlos Monk, Gerrit Schotte, Burney Fonseca, Amparo dos Santos. Amparo dos Santos is de broer van Robbie dos Santos.  Amparo dos Santos Robbie dos Santos en Luigi dos Santos zijn broers. Amparo Dos Santos is inmiddels trouwe assistent van Gerrit Schotte.

Zij zijn ‘slechts’ uitvoerders. Daders. Maar geen auteurs.

Grootwitwasser Robbie dos Santos dader maar niet auteur. Over hoe een delinquent sms-loterijen ondanks een handhaafbeleid van na 1 november 2013 met een nieuw status-quo-concept-gedoogbeleid weet te behouden, kan men het beste vragen bij de Secretaris Generaal Algemene Zaken Stella van Rijn, eveneens eerstverantwoordelijke voor zijn loterijenvergunning van 26 november 2012.

Zijn we niet bang om vermoord te worden? Jazeker, zolang genoemde licenties door al onze regeringen in stand worden gehouden, blijven de moord- en zwijggelden in stand, en zal op onze eilanden of in Nederland geen criticus hierover te horen zijn. Zijn we niet bang om juridisch vervolgd te worden, horen we vaak? Niet meer. We hebben al zoveel rechtszaak dreigementen van deze mensen gehad. En de goksector die nu meeleest, leest aan enkele details dat we het achterste van onze tong hier niet hebben laten zien. Ze hebben ons (tot nu toe) niet het podium van de rechtszaal willen bieden. En we schatten in, dat dat voorlopig zo blijft. Of we bang zijn voor nieuwe maffia-PR en grote marktingbureau’s die op ons gezet zullen worden, niet in de laatste plaats door de Nederlandse overheid zelf in het kader van ‘damagecontrol’? Ook niet echt meer. Als je zo lang in angst hebt geleefd als wij, komt er een dag dat je je omkeert en zegt: het is genoeg geweest. Bovendien is de vraag is of dit soort bedrijven zich willens en wetens willen laten betalen door- en associëren met maffia, witwas en terrorismefinanciering, nu we duidelijk hebben gemaakt waar het om gaat en er onafhankelijke instanties zijn die dit scherp in de gaten houden.

Dat dit stuk gefileerd, vermorzeld en vermalen zal worden en dat we nieuwe stormen en aanvallen over ons heen zullen krijgen, twijfelen we niet aan. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook met schrijfster Conny Braam en haar onthullende ontdekkingen over de Nederlandse Cocaïnefabriek (nu Akzo Nobel, video). Maar feit is dat multinationals, banken en hedgefondsen over de hele wereld bij dezelfde Nederlands-Antilliaanse dienstverleners zitten als de maffia, wapenhandelaren en drugskartels. Onze financiële offshore dienstverleningssector is dé blackbox waar de onderwereld en bovenwereld elkaar ontmoeten. De free-for-all-criminals Egaming casino’s licenties met bovengenoemde infrastructuur voor deze sector via het Caribische stukje Holland in de narcoregio topt het af. A little trust is all you need? Niet voor niets behoren Nederland en Malta in deze sector samen tot de coalition of the unwilling.

onze boodschap

Dit is een openbare aanklacht tegen aanslagen op politici, burgers en vrije media binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Na 25 jaar als gok, drugs en witwascentrum van de wereld te fungeren, mag het stoppen. Laat ze de toko snel verhuizen, het inktzwarte deel van de financiële offshore sector. Samen met hun maffia, drugskartel, wapenhandel-clientele. Zonder hun Egaminglicenties. Beter arm en eerlijk, dan rijk, corrupt en met bloed aan de handen. Dan onze gangs te financieren. Dan criminele veroordeelde loterijbazen en corrupte politici te blijven supporten. Dan terroristische aanslagen in de USA en Europa te faciliteren. Dan illegale wapenhandel tussen Venezuela en het Midden-Oosten te bevorderen. Of ambiëren we de komende 20 jaar nog meer witwas te verzorgen van een Venezolaanse narcoregime dat haar volk onderdrukt en uithongert?

Intrekken die Egaming ‘hoofd’vergunningen en (sms) loterijenvergunningen. Wegens mega-misbruik. Elke dag instandhouding is elke dag de internationaal georganiseerde misdaad 2x rijker maken. En direct daarna anti-maffia, anti-witwas en anti-terrorismefinancierings wetgeving invoeren. En laat alleen internationale onafhankelijke organisaties dit soort lieden vervolgen. Want neem deze buitenlandse perceptie over het Koninkrijk der Nederlanden eens eerlijk in ogenschouw:


“The Netherlands comes equipped with built-in island laundromats – Aruba, Sint Maarten and Curaçao – and the Dutch speak English. Best of all, lax Dutch law means even if they get caught, there isn’t much anybody could do.“ (Uit: The Sink – Crime, terror and dirty money in the offshore world – Jeffrey Robinson 2003).


So true. Hierbij roepen we alle Europees-Nederlandse en Caribisch-Nederlandse bewindslieden, parlementariërs, ambtenaren en onze 75.000 trouwe bezoekers ons eiland te helpen antwoorden op onderstaande LOB verzoeken te steunen.

Om onze eilanden uit de wurggreep van de internationaal georganiseerde misdaad te verlossen. Om onze wereld een stukje veiliger te maken. Om het RST is Recherche Samenwerkingsteam te helpen de bewijzen voor Robbie’s motief voor de moord op Helmin Wiels te leveren. Om moord op uw hoofdredacteur Nardy Cramm te voorkomen. Om de bron van de vele criminele miljoenen aan eindeloze pogingen om dit forum offline Knipselkrant Curacao te halen, op te laten drogen. Om de AIVD niet meer voor schut te laten staan als ze zeggen dat ze 4 terroristische aanslagen in Nederland hebben voorkomen, terwijl die in haar eigen Caribische achtertuin mogelijk worden gemaakt. Zodra LOB antwoorden binnenkomen, zullen die hier worden gepubliceerd. Tot die tijd blijft dit bericht bovenaan staan. Zodat onze lezers het overheidsbeleid en uitvoering inzake de goksector kunnen lezen en toetsen c.q. vaststellen welke lokale ministeries transparantie voorstaan. Wij hebben geen enkele andere agenda dan rust, veiligheid, media- en meningsvrijheid, democratie, overheids transparantie en waarheidsvinding.

Tips en informatie worden altijd op prijs gesteld. Dank voor uw hulp en steun en stay tuned!


Nardy Cramm is hoofdredacteur van Knipselkrant Curacao, blogger en auteur van blogseries ‘KKC blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt en VDC blog | De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curacao (VDC). De Koninkrijksbelangen blogs is haar nieuwste reeks. Tips, informatie en reacties worden discreet behandeld en altijd op prijs gesteld.

(Ster *) Naast IFG-ers en haar kern Sopi-leden wisten vermoedelijk alleen UTS CFO Leila Matroos-Lasten (ex-KPMG) en Financien SG (en later Financiënminister en KPMG-er) Jose Jardim, die vele jaren verantwoordelijk was voor toezicht op de Centrale Bank, belastingen en MOT meldingen van de geheime activiteiten binnen UTS/CTEX. Genoemde personen zijn wellicht niet zonder toeval thans directeuren van de huidige Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten (CBCS). Vorig jaar benoemde (ex-) UTS bestuursvoorzitter, Sopilid – tegenwoordig Financienminister – Kenneth Gijsbertha mede-Sopilid Etienne Ys als bestuursvoorzitter van de Raad van Commissarissen. Daarmee werd – behalve UTS/CTEX – ook de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten het domein van KPMG/IFG. Hierop werd de deur wagenwijd open gezet voor verdere uitbreiding van witwasmogelijkheden via anonieme (nu nog goeddeels Chinese) crypto- en beurshandel van IFG partner Gregory Elias. Elias is sinds zijn VOB voorzitterschap speciaal adviseur van alle regeringen en Ministers van Financiën.

(Ster * *) Een ander voorbeeld van diepgaande betrokkenheid van Nederlandse en Curacaose overheid in deze infrastructuur uit die periode, is het voorval van de Venezolaanse ex-inlichtingendienst chef Hugo ‘Pollo’ Carvajal, die na zijn overheidscarrière een hoofdrolspeler in de Latijns-Amerikaanse internationale wapen- en cocaïnehandel werd. Deze opmerkelijke carrièreswitch was gevolg van zijn kennis en grootgebruik van deze infrastructuur. Wat gebeurde hier? In juli 2014 werd zowel door Nederland als Curacao politiek ingegrepen in een gerechtelijke uitzettingsprocedure bij het Hof van Justitie op Aruba. Het belang lag hierin gelegen, dat als Aruba de internationale wapenhandelaar en drugskartellid daadwerkelijk naar Amerika zou hebben uitgezet, hij als grootgebruiker van deze infrastructuur over het witwassen zou hebben ‘gezongen’ tegen de FBI. BuZaminister Frans Timmermans, premier Mark Rutte en premier van Curacao Ivar Asjes grepen derhalve alles aan om uitzetting naar de U.S.A. te voorkomen en lieten het Hof de man als ‘non-grata’ op Aruba naar huis sturen. Met de kunstgreep voorkwamen Nederlandse en Curacaose ministers en het Hof van Aruba gezamenlijk blootstelling van de infrastructuur. Daarbij werd de U.S.A. in de veronderstelling gelaten dat het ging om Venezolaanse dreigingen van de eilanden. Tegenwoordig woont Pollo gewoon weer (deels) op Aruba, op 7 minuten loopafstand van het Arubaans consulaat. Drie jaar jaar later gaf Timmermans’ opvolger, BuZa minister Stef Blok, hoogstpersoonlijk Carvajals’ beloofde Arubaanse positie als Venezolaanse (drugs)consul op Aruba, aan zijn pupil, de oud-generaal en de door de USA van drugshandel verdachte Carlos Mata Figueroa. Het Nederlandse parlement werd met een kluitje het riet ingestuurd. De benoeming van een zetbaas laat niets aan onduidelijkheid over dat de Nederlandse regering hiermee uitsluitend de belangen van IFG (en haar -Venezolaanse – cliënten) dient.

In het Nieuws 7 augustus 2018

Robbie dos Santos wordt genoemd als opdrachtgever voor de moord op Helmin Wiels. George Jamaloodin wordt genoemd als opdrachtgever voor de moord op Helmin Wiels.

Stella van Rijn was de persoonlijk adviseur en vertrouwenspersoon van voormalig premier Gerrit Schotte

Wikipedia

Stanley Betrian is een Curaçaos politicus. Hij was tussen 29 september en 31 december 2012 premier ad interim van Curaçao. Betrian werd op 29 september 2012 aangesteld en op 30 september door waarnemend gouverneur Adèle van der Pluijm-Vrede beëdigd als waarnemend premier van Curaçao. Op dat moment werd aan het kabinet-Schotte op de meest eervolle wijze ontslag verleend door de gouverneur. Demissionair premier Schotte erkende de aanstelling van het kabinet-Betrian echter niet en sprak van een staatsgreep. Hij sloot zich daarop met zijn ministers op in Fort Amsterdam, het Curaçaose regeringsgebouw. Betrian reageerde door te stellen dat hij gewoon aan het werk zou gaan en daarvoor de werkkamer van Schotte niet nodig had.