SLAPP raakt opnieuw het Servische onderzoeksbureau KRIK. (Foto: KRIK )
Een rechter uit Belgrado en haar man hebben verslaggevers van het Servische onderzoeksbureau en OCCRP-partner KRIK aangeklaagd voor het publiceren van haar naam en functie in een database die in 2020 is opgezet om de transparantie binnen de Servische rechterlijke macht te vergroten en burgers nauwkeurige informatie te verstrekken over het functioneren ervan.
‘Dit is een voltreffer, denk ik om maar één reden: om te voorkomen dat we kunnen werken. Ze willen ons feitelijk censureren”, zei KRIK’s hoofdredacteur, Stevan Dojčinović, vrijdag tegen OCCRP, in commentaar op wat een typisch geval lijkt te zijn van een strategische rechtszaak tegen publieke participatie (SLAPP).
Dergelijke rechtszaken zijn bedoeld om redactiekamers financieel uit te putten en te intimideren, om hen ervan te weerhouden verslag uit te brengen over personen die nauw verbonden zijn met de overheid of over andere onderwerpen die de aanklagers niet leuk vinden.
KRIK publiceerde het profiel van rechter Dušanka Đorđević van het Hof van Beroep in Belgrado in zijn database ‘ Judging Who is Judging ‘, samen met de profielen van alle andere rechters. De databank bevat geen inhoud die de veiligheid van de rechters in gevaar zou kunnen brengen.
Đorđević en haar echtgenoot, advocaat Aleksandar Đorđević, hebben civiele en strafrechtelijke rechtszaken aangespannen tegen KRIK-journalist Bojana Pavlović en redacteur Stevan Dojčinović. Ze eisen 760.000 Servische dinars (iets meer dan 7.000 dollar) aan schadevergoeding, naast een gevangenisstraf van tien maanden en een journalistiek verbod van twee jaar voor Dojčinović.
De rechter beweert dat journalisten de grens hebben overschreden door haar identiteit en rol bij het Hof van Beroep van Belgrado bekend te maken – gegevens zijn te vinden op de website van de rechtbank – maar ook details over de eigendommen die ze deelt met haar man.
Ze beweert dat KRIK-journalisten in feite ‘een doelwit’ op haar schilderen en criminelen helpen haar op te sporen.
KRIK beschouwt haar acties als een ongekende aanval op de mediavrijheid, met als doel journalisten ervan te weerhouden licht te werpen op gerechtelijk gedrag en integriteit.
“Hun doel is om journalisten te intimideren en ons in feite te dwingen ons beroep op te geven”, zei Dojčinović.
Hij benadrukte dat de situatie, waarin een rechter zelf de journalisten van KRIK aanklaagt, zowel bizar als extreem en ongekend is. Bovendien beschikt de rechter in kwestie over aanzienlijke bevoegdheden en presideert hij zaken over de georganiseerde misdaad.
Terwijl rechter Đorđević en haar echtgenoot juridische stappen en bescherming zoeken, zijn de pleidooien voor hulp van KRIK en tal van andere onafhankelijke mediakanalen in Servië aan dovemansoren gericht. Ondanks hun roep om steun hebben de stemmen die pleiten voor persvrijheid en transparantie moeite om grip te krijgen in het licht van juridische uitdagingen.
Volgens Dojčinović heeft KRIK te maken met meer dan twintig rechtszaken, waarvan de meeste SLAPPs zijn. KRIK-journalisten hebben te maken gehad met opdringerige huiszoekingen in hun huizen en kantoren, in combinatie met frequente bedreigingen en belastering die op de voorpagina’s van pro-regime-roddelbladen spatte.
KRIK is echter niet de enige die het doelwit is van de Servische regering, hoewel zij waarschijnlijk bovenaan de lijst staat met een groot aantal rechtszaken, waaronder SLAPPs – een nieuw instrument van het regime in Belgrado om met onafhankelijke media om te gaan.
Eerder deze week, op woensdag, heeft Milan Lađević, mede-eigenaar van de uitgever van de regeringsgezinde tabloid Srpski Telegraf, onderzoeksjournalist Vuk Cvijić van het weekblad Radar in Belgrado fysiek mishandeld .
De Onafhankelijke Vereniging van Journalisten van Servië (NUNS) heeft samen met hun collega’s uit de Balkan binnen het SafeJournalists Network de recente aanvallen op Servische mediamedewerkers veroordeeld.
“De cyclus van straffeloosheid voor geweld tegen journalisten moet worden doorbroken. Daarnaast roepen we Servische instellingen op om grondig onderzoek te doen naar juridische bedreigingen en effectieve maatregelen te ontwikkelen tegen intimiderende rechtszaken, in overeenstemming met de EU-richtlijn en de aanbeveling van de Raad van Europa over SLAPPs”, aldus de verklaring .
De Europese Federatie van Journalisten drong er bij de Servische autoriteiten ook op aan om prioriteit te geven aan “het aanpakken van de toename van aanvallen op de pers en zich werkelijk in te zetten voor het verbeteren van de veiligheid van journalisten”, waarbij fysieke en juridische aanvallen op hun Servische collega’s krachtig werden veroordeeld .
De krachtige steun voor KRIK en andere mediawerkers in Servië die doelwitten van het regime zijn geworden, blijkt ook uit talrijke berichten en reacties van binnen- en buitenlandse instellingen, functionarissen en collega-journalisten op het X-profiel van KRIK .
Hoewel de Servische grondwet censuur verbiedt en de vrijheid van meningsuiting garandeert, werken journalisten vaak in een restrictieve omgeving en zijn ze geneigd tot zelfcensuur, zoals opgemerkt door Reporters Without Borders (RSF). De organisatie plaatste het Balkanland op de 98e plaats van de 180 landen in de World Press Freedom Index 2024 .
11 december 2023 Dragana Peco (OCCRP/KRIK), Vesna Radojevic (KRIK) en Atanas Tchobanov (BIRD)
Aanklagers in de zaak van een vermoorde journalist in Kroatië vermoedden dat een betaling van 780.000 euro aan een van de moordenaars een betaling was voor de treffer, maar hebben nooit vastgesteld wie het geld heeft gestuurd. Uitgelekte gegevens onthullen de naam van de eigenaar van het bedrijf achter de betaling, en zijn zakelijke banden met de veroordeelde moordenaar.
Belangrijkste bevindingen
Het Britse bedrijf General Pioneer op de Maagdeneilanden betaalde Slobodan Ðurović, een van de mannen die veroordeeld waren voor de moord op journalist Ivo Pukanić, in twee betalingen ruim 1 miljoen euro. Eén van hen, ter waarde van 780.000 euro, werd slechts drie weken vóór de moord op Pukanić overgemaakt, zeiden Kroatische aanklagers.
Uit gelekte documenten blijkt dat de eigenaar van General Pioneer de Bulgaarse zakenman Ognian Bozarov was.
Uit een e-mail die verslaggevers hebben gezien, blijkt dat de betaling van 780.000 euro aan Ðurović door de dochter van Bozarov werd omschreven als ‘uiterst urgent’.
Uit bedrijfsgegevens blijkt dat Ðurović enkele maanden voor het bedrijf van Bozarov werkte voordat Pukanić werd vermoord, maar het bedrijf drie dagen voor de moord verliet.
Montenegrijnse anti-witwasfunctionarissen twijfelden aan de verklaring van Ðurović voor de betaling, volgens een rapport verkregen door verslaggevers.
In oktober 2008 ontplofte een motorfiets vol explosieven op een parkeerplaats buiten het kantoor van Nacional in Zagreb, een weekblad dat bekend staat om zijn sensationele krantenkoppen en onthullingen over politieke en zakelijke schandalen. De scooter was naast een auto geplaatst die werd gebruikt door de oprichter van de publicatie, Ivo Pukanić. Hij was op slag dood toen het ontplofte, samen met een collega.
Twee jaar later veroordeelde een Kroatische rechtbank zes mannen voor de moord op Pukanić, tot in totaal 163 jaar gevangenisstraf. Aanklagers zeiden dat figuren uit de georganiseerde misdaad uit de hele Balkan betrokken waren bij het plannen en uitvoeren van de moord.
De rechtbank oordeelde dat de ‘belangrijke tussenpersoon’ bij het organiseren van de moord Slobodan Ðurović was, een man geboren in Montenegro maar woonachtig in Servië, die door Interpol en verschillende andere regionale politiebureaus werd omschreven als een belangrijke figuur van de georganiseerde misdaad die in de criminele onderwereld bekend staat als ‘De Kardinaal.” Hij kreeg 23 jaar gevangenisstraf, maar het is nooit vastgesteld wie de moord heeft bevolen en betaald.
Aanklagers hadden beweerd dat contant geld van een mysterieuze overboeking van 780.000 euro naar de persoonlijke bankrekening van Ðurović in Montenegro was gebruikt om enkele moordenaars te betalen, maar daar leek het geldspoor te eindigen. De betaling kwam van een bedrijf genaamd General Pioneer Inc., maar het was geregistreerd op de Britse Maagdeneilanden, waar de strikte regels inzake bedrijfsgeheim het moeilijk maken om de eigenaren van bedrijven te bepalen. De persoon achter General Pioneer is een mysterie gebleven.
Maar dankzij gelekte documenten van de Cypriotische zakelijke dienstverlener MeritServus zijn verslaggevers van OCCRP’s partners KRIK in Servië en BIRD in Bulgarije er nu eindelijk in geslaagd de eigenaar van het bedrijf te identificeren: een Bulgaarse zakenman genaamd Ognian Bozarov.
Verslaggevers vonden geen direct bewijs dat Bozarov opdracht gaf tot of een rol speelde in de moord op Pukanić, maar de gelekte documenten – gecombineerd met informatie verkregen uit bedrijfsdocumenten en gerechtelijke dossiers door KRIK-verslaggevers – bieden nieuwe inzichten in de zakelijke omgang van Ðurović met Bozarov in de hoofdrol. tot aan de moord.
Uit dossiers uit de moordzaak en bedrijfsgegevens blijkt dat Bozarov Ðurović vóór de moord minstens een jaar in dienst had genomen via een ander bedrijf dat hij bezat, dit bedrijf was geregistreerd in Servië. Ðurović verliet zijn rol bij dit bedrijf, Karizia DOO, drie dagen voordat Pukanić werd vermoord.
Uit nieuw gelekte documenten blijkt ook voor het eerst dat generaal Pioneer Ðurović vijf maanden vóór de overdracht van 780.000 euro 255.000 euro betaalde.
KRIK vroeg de Kroatische aanklagers of ze de eigendom van generaal Pioneer hadden onderzocht, maar de vragen bleven onbeantwoord. Het is niet duidelijk of de aanklagers op de hoogte waren van de eerdere betaling van 255.000 euro of er onderzoek naar deden.
In een schriftelijke verklaring aan OCCRP zei Bozarov dat hij “zeer zeker niet de moord op [Pukanić] had geregeld” en nooit iemand had bedreigd of kwaad had gedaan. Bozarov zei dat alle betalingen via zijn bedrijven ‘puur voor zakelijke doeleinden waren’.
Tijdens zijn proces beweerde Ðurović dat de grote betaling die hij ontving verband hield met een grondtransactie in Belgrado, de hoofdstad van Servië. Maar de nieuwe documenten en gegevens die door verslaggevers zijn verkregen, roepen vragen op over de vraag of de zakelijke transacties van de crimineel met Bozarov economisch zinvol waren, en of de betalingen aan hem feitelijk verband hielden met een legitieme grondtransactie.
De gelekte MeritServus-bestanden werden verkregen door de pro-transparantiegroep Distributed Denial of Secrets en in eerste instantie gedeeld met OCCRP en de Guardian. Dit onderzoek maakt deel uit van Cyprus Confidential, een wereldwijde onderzoekssamenwerking onder leiding van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) en Paper Trail Media.
Cyprus Confidential is een mondiaal onderzoek naar de Russische invloed op Cyprus, en hoe lokale dienstverleners oligarchen en miljardairs hielpen hun rijkdom te structureren in de jaren voorafgaand aan de grootschalige invasie van Oekraïne in 2022. Het project is gebaseerd op ruim 3,6 miljoen documenten die zijn gelekt van zes verschillende Cypriotische dienstverleners en een Lets bedrijf.
De Cypriotische bedrijven zijn DJC Accountants, ConnectedSky, Cypcodirect, MeritServus, MeritKapital en Kallias and Associates. Aanvullende gegevens kwamen van een Lets bedrijf, Dataset SIA, dat Cypriotische bedrijfsregistratiedocumenten verkoopt via een website genaamd i-Cyprus.
De MeritServus- en MeritKapital-records werden gedeeld met OCCRP, ICIJ en andere media via Distributed Denial of Secrets (DDoS). OCCRP heeft eerder over deze bedrijven gerapporteerd en het huidige project bouwt voort op dit werk. ICIJ deelde ook de gelekte gegevens van Cypcodirect, ConnectedSky, i-Cyprus en Kallias and Associates die waren verkregen door Paper Trail Media. In het geval van Kallias and Associates werden de documenten verkregen van DDoS, die ze deelde met Paper Trail Media en ICIJ. OCCRP deelde de gelekte gegevens van DJC Accountants met mediapartners nadat ze deze eerder via DDoS hadden verkregen.
In het draadkruis
Pukanić had geen gebrek aan vijanden. Bot en onbeschaamd gebruikte hij zijn uitgebreide netwerk van politieke, zakelijke en onderwereldcontacten om voer te verzamelen voor de schandalige krantenkoppen en foto’s die hij over de pagina’s van Nacional verspreidde, waarvan hij in 1996 medeoprichter was.
Zijn collega’s bekritiseerden hem publiekelijk vanwege zijn vriendschappelijke banden met controversiële zakenlieden en criminelen, maar hij produceerde ook grote onderzoeksverhalen over machtige figuren. Zijn rapporten over de rijkdom van de voormalige Kroatische premier Ivo Sanader trokken brede aandacht. Dat gold ook voor een reeks verhalen over de connecties tussen de toenmalige president van Montenegro, Milo Djukanović, en de controversiële Servische zakenman Stanko Subotić. Pukanić schreef uitgebreid over de vermeende banden van Subotić en Djukanović met sigarettensmokkel. Toen Italiaanse aanklagers in 2002 een zaak tegen Djukanović startten, was de journalist een van hun getuigen (Djukanović beriep zich op diplomatieke onschendbaarheid om de aanklacht in Italië te laten intrekken).
Na een eerste aanslag op het leven van Pukanić in april 2008 kreeg hij politiebescherming. Maar desondanks bleek na zijn dood dat hij drie maanden lang in de gaten was gehouden voordat hij in 2008 werd vermoord, en dat de moord zo zorgvuldig was gepland dat een Servische sluipschutter op het dak van een naburig gebouw stond te wachten om hem neer te schieten voor het geval dat. de bom ontplofte niet, of de explosie doodde hem niet.
Hoewel het brein achter de moord op Pukanić nooit werd geïdentificeerd, werd in Servië een figuur uit de georganiseerde misdaad berecht wegens het orkestreren van de moord: Sreten Jocić. Jocić staat bekend als “Joca Amsterdam” vanwege zijn basis in Nederland en is een Servische drugsbaron en beruchte crimineel.
Krediet: RTS
Slobodan Ðurović (rechts) en Sreten Jocić, ook wel bekend als Joca Amsterdam, in het Paleis van Justitie in Belgrado.
In een Interpol-rapport uit Servië uit 2008, in samenwerking met de Nederlandse en Franse autoriteiten, werd Ðurović beschreven als de ‘rechterhand’ van Jocić en werd gezegd dat hij de zaken van Jocić leidde en namens hem bedrijven kocht. Volgens een ander rapport van Interpol Montenegro uit hetzelfde jaar was Ðurović in de jaren negentig de “kum” van Jocić (een Slavische uitdrukking voor een zeer nauwe relatie).
Servische aanklagers hebben Jocić in 2009 aangeklaagd en beweerden dat hij de moord op Pukanić had georganiseerd, maar hij werd uiteindelijk vrijgesproken nadat een rechter oordeelde dat de aanklager onvoldoende bewijs had geleverd van zijn verband met de moord.
De advocaat van Jocić heeft niet gereageerd op schriftelijke vragen. Ðurović reageerde niet op een verzoek om commentaar.
Een ‘zeer dringende’ betaling
Tijdens het proces tegen Jocić in Servië werd Ðurović onder druk gezet over de 780.000 euro die hij op zijn bankrekening had ontvangen. Hij hield vol dat het geld was betaald “door mijn Bulgaarse vrienden” in ruil voor zijn hulp bij het indienen van papierwerk bij het stadsbestuur van Belgrado voor een grondtransactie. Op de vraag waarom hij zo’n hoog bedrag kreeg voor een eenvoudige taak die ‘iedereen… kon doen’, had hij geen duidelijk antwoord.
Montenegrijnse anti-witwasonderzoekers trokken ten tijde van het proces ook de verklaring voor de bankoverboekingen in twijfel en vertelden de Kroatische onderzoekers dat Ðurović de dag na de overdracht door generaal Pioneer 60.000 euro van zijn Montenegrijnse rekening had opgenomen. De Kroatische autoriteiten deelden de bevindingen met Servische collega’s, die later in een aanklacht zeiden dat deze geldopname deel uitmaakte van de manier waarop Ðurović de andere samenzweerders bij de moord betaalde.
Gegevens uit het proces en de gelekte documenten leveren aanvullend bewijs dat Ðurović en Bozarov al vele maanden samenwerkten voordat Pukanić werd vermoord.
Toen de politie Ðurović zes dagen nadat Pukanić was vermoord, arresteerde, namen ze twee telefoons van hem in beslag. Hoewel politie en aanklagers hiervan destijds geen kennis namen, vonden KRIK-journalisten die de oude rechtbankverslagen doorzochten telefoonnummers voor Bozarov in Bulgarije en Cyprus onder de contacten van Ðurović.
De 76-jarige Bozarov heeft een relatief laag profiel behouden, zelfs in zijn geboorteland Bulgarije. Een van de weinige publieke verwijzingen naar hem is te vinden in een boek uit 2011 van Christo Christov, een Bulgaarse onderzoeker en journalist. Christov schreef dat Bozarov voor de inlichtingendienst uit het communistische tijdperk werkte tijdens de dictatuur van Todor Zhivkov, die 35 jaar aan de macht was tot de val van het communisme in 1989.
Hoewel verslaggevers de connecties van Bozarov met de Bulgaarse staat niet konden bevestigen, blijkt uit documenten van het Amerikaanse ministerie van Justitie dat de Bulgaarse ambassade in Washington DC hem te hulp schoot toen hij daar in de jaren tachtig werd gearresteerd omdat hij naar verluidt had geprobeerd computertechnologie naar Bulgarije te sturen. schending van exportcontroles. Uit papierwerk blijkt dat de ambassade de kosten van een advocatenkantoor voor Bozarov en een andere Bulgaar heeft gedekt.
Volgens Amerikaanse rechtbankverslagen werden de aanklachten uiteindelijk ingetrokken, maar een Bulgaars parlementslid vroeg zich later af wie de borgsom van 250.000 dollar voor Bozarov had betaald.
Bozarov reageerde niet op vragen of hij bij de inlichtingendienst zat.
Het eerste bewijs dat Ðurović en Bozarov samenwerkten, dateert van november 2007, toen Ðurović een Servisch bedrijf genaamd Karizia overdroeg aan een ander bedrijf dat uiteindelijk eigendom was van door Bozarov voor de nominale vergoeding van 500 euro, ter dekking van het geld dat Ðurović had geïnjecteerd bij de oprichting van Karizia.
Ðurović had het bedrijf gebruikt om bij de Belgrado Land Development Public Agency een huurovereenkomst van 99 jaar voor een perceel aan te vragen. De prijs werd in september 2007 goedgekeurd en het contract werd op 5 november 2007 ondertekend – drie dagen nadat Karizia was overgebracht naar het bedrijf van Bozarov.
Op 1 december 2007, kort nadat hij Karizia aan Bozarov had overgedragen, tekende Ðurović een contract met generaal Pioneer om een uitbreiding van het gebied waarop Karizia mocht bouwen te helpen veiligstellen. Zijn honorarium hiervoor zou 255.000 euro bedragen, ook al vereiste het verkrijgen van toestemming om het bouwoppervlak uit te breiden eenvoudigweg het betalen van een hogere huurovereenkomst. Generaal Pioneer had geen formele relatie met Karizia, en het is onduidelijk waarom Bozarov dit bedrijf gebruikte om Ðurović te betalen.
Het is ook onduidelijk waarom deze nevenovereenkomst überhaupt werd gesloten, aangezien Ðurović de algemeen directeur van Karizia bleef nadat hij de eigendom van het bedrijf had overgedragen, wat betekende dat hij voor het bedrijf bleef werken als werknemer van Bozarov.
In mei 2008 werd het verzoek ingewilligd door het stadsbestuur van Belgrado en werd de 255.000 euro op de Servische rekening van Ðurović gestort.
In een tweede contract tussen Ðurović en General Pioneer, gedateerd 19 september 2008, werden de voorwaarden vastgelegd voor de tweede aanvullende betaling van 780.000 euro voor het met succes vergroten van de omvang van de toegestane gebouwen op het perceel. Ðurović was op het moment van de tweede betaling nog steeds in dienst van Karizia.
Uit gelekte correspondentie blijkt dat de betaling van 780.000 euro met spoed is gedaan. In een e-mail aan een Cypriotische dienstverlener die hielp bij het beheer van General Pioneer, die de dag vóór de overboeking werd verzonden, schreef de dochter van Bozarov dat de betaling aan Ðurović “uiterst urgent” was en “morgenochtend, indien mogelijk als eerste, moest worden verzonden. ”
Vervolgens, slechts drie dagen voor de moord op Pukanić, nam Ðurović ontslag als directeur van Karizia en verliet hij het bedrijf, waarvan de eigendom tegelijkertijd werd overgedragen aan een Cypriotische firma.
Krediet: KRIK
Đurović werd ingehuurd om het papierwerk in te dienen voor het verkrijgen van bouwvergunningen voor grond in Belgrado, maar jaren later is daar niets gebouwd.
De dochter van Bozarov reageerde niet op een verzoek om commentaar. Bozarov reageerde niet rechtstreeks op vragen over zijn zaken met Ðurović, maar zei dat alle betalingen van zijn bedrijven werden ondersteund door “geldige contractuele documentatie”, en dat hij en zijn advocaten kopieën deelden van de contracten van generaal Pioneer, ondertekend met Ðurović, met betrekking tot de grondovereenkomst. .
Maar ruim vijftien jaar nadat deze documenten waren ondertekend, is er nog niets op het stuk grond gebouwd. Toen KRIK-verslaggevers vorige maand de locatie bezochten, vonden ze deze leeg, begroeid met vegetatie en verspreid met zwerfvuil.
De Servische openbare aanklager voor de georganiseerde misdaad heeft twintig mensen aangeklaagd die worden omschreven als leiders en leden van het zogenaamde Balkankartel, verdacht van het smokkelen van tonnen cocaïne, zo meldde het nieuwscentrum KRIK, de Servische partner van OCCRP, eerder deze week.
De Servische drugsbaron Zoran Jakšić (rechts), die in Peru een gevangenisstraf uitzit, behoort tot degenen die door de Servische openbare aanklager voor de georganiseerde misdaad zijn aangeklaagd wegens drugshandel. (Foto: KRIK )
Op de lijst met verdachten staat Zoran Jakšić, een vooraanstaand lid van Group America , een criminele clan die bekend staat om het smokkelen van tonnen cocaïne over de hele wereld, maar ook om het in stukken hakken van vijanden met kettingzagen, het vermoorden van hoge overheidsfunctionarissen en het samenwerken met inlichtingendiensten.
Jakšić werd gevangengenomen in Peru en in februari 2021 veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf.
Volgens het Openbaar Ministerie wordt de criminele groep verdacht van betrokkenheid bij de internationale smokkel van ongeveer zeven ton cocaïne tussen december 2019 en augustus 2020.
De cocaïne werd tijdens drie operaties in beslag genomen: 4,5 ton werd in februari 2020 aan boord van het schip “Ares” in beslag genomen; een paar maanden later, in juni, werd in België nog eens 1,2 ton ontdekt; en in augustus van hetzelfde jaar werd nog eens 742 kilo gevonden in Rotterdam, Nederland.
KRIK meldde dat een deel van de bende, voornamelijk afkomstig uit de Zuid-Servische stad Niš, bovendien werd beschuldigd van het illegaal verkopen van vuurwapens, munitie en explosieven.
Volgens KRIK hebben Servische functionarissen de bezittingen van de verdachten geblokkeerd, waaronder alle bankrekeningen en kluizen, evenals alle roerende en onroerende goederen, zoals appartementen, huizen en voertuigen, evenals meer dan drie miljoen euro aan kostbare horloges. en sieraden.
11 april 2023 Bojana Jovanović (KRIK) en Dragana Pećo (KRIK/OCCRP)
Terwijl de grenzen van Colombia werden gesloten tijdens de COVID-19-pandemie, werd de Servische een onverwachte gast van Jose Vicente Rivera Mendoza, een vermeende drugsbaas.
Het bezoek eindigde in een nacht van chaos en bloedvergieten op 31 maart 2020, waarbij ze allebei om het leven kwamen en er achterdochten bleven bestaan over waarom Stanimirović Rivera in de eerste plaats had bezocht.
Nu heeft KRIK informatie ontdekt die nieuwe vragen oproept over de connecties van Stanimirović, niet alleen met Colombiaanse drugsdealers, maar ook met een belangrijk lid van de kring van de Servische president.
Het blijkt dat Stanimirović lid was van een drugsbende op de Balkan, volgens een Europese politiefunctionaris die met KRIK sprak.
Hij was ook mede-eigenaar van een telecommunicatiebedrijf samen met Nikola Petrović, een machtige Servische zakenman en de zogenaamde “getuige” van president Aleksandar Vučić.
Petrović behoort tot een kleine kring van mensen die door de president worden vertrouwd, waardoor hij een van de machtigste mensen in Servië is. De ontdekking van het zakelijke partnerschap tussen Petrović en Stanimirović, dat duurde van 2004 tot 2010, is in deze context belangrijk, vooral omdat journalisten eerder andere banden tussen Petrović en figuren die verband houden met de georganiseerde misdaad hebben ontdekt.
De Servische staat en de georganiseerde misdaad
Staatsbanden met de georganiseerde misdaad zijn de afgelopen drie decennia een ernstig probleem geweest in Servië, waardoor de ontwikkeling en democratisering van het land werd belemmerd en het vertrouwen van het publiek werd aangetast, zei Bojan Elek, adjunct-directeur van het Belgrado Centrum voor Veiligheidsbeleid.
“Deze links corrumperen het bestuurssysteem [en] ondermijnen de inspanningen van wetshandhavers om de georganiseerde misdaad te bestrijden”, voegde hij eraan toe.
De links van de Vučić-administratie met misdaadcijfers zijn door de jaren heen goed gedocumenteerd door het Servische ledencentrum van de OCCRP, KRIK. Ze bevatten:
Zlatibor Lončar was acht jaar lang de Servische minister van Volksgezondheid. Hij was eerder in verband gebracht met de misdaadgroep Zemun. Lončar werd door twee voormalige leden van de Zemun-groep beschuldigd van het helpen beramen van de moord op een lid van een rivaliserende bende. De voormalige bendeleden, die staatsgetuige waren geworden, beschuldigden hem er ook van dat hij tien dagen na de moord een appartement in Belgrado had gekregen. Lončar werd ook gefotografeerd tijdens een bezoek aan het hoofdkantoor van Zemun.
KRIK bemachtigde foto’s van de broer van Vučić, Andrej, die de beruchte onderwereldfiguur Zvonko Veselinović ontmoette. Politie- en inlichtingenrapporten beschrijven Veselinović als een crimineel die betrokken is bij woekeraars, het witwassen van geld en drugs- en oliesmokkel, hoewel hij is vrijgesproken van elke misdaad waarvan hij ooit is beschuldigd.
Een lid van een voetbalhooliganbende genaamd de Janitsaren zorgde voor de beveiliging van de inauguratie van Vučić in 2017, waar hij demonstranten en journalisten aanviel. De groep veranderde later haar naam in “Principles” en werd beschuldigd van zeven brutale moorden. Het had banden met hooggeplaatste leden van de regering van Vučić en zijn zoon, Danilo, werd gefotografeerd met een machtig bendelid.
Ivica Dačić, de huidige minister van Buitenlandse Zaken van Servië, en zijn naaste medewerkers hadden verschillende ontmoetingen met de baas van de drugsbende Rodoljub Radulović in 2008 en 2009, toen Dačić minister van politie was en Radulović grote transporten van drugs naar Europa regelde vanuit Zuid-Amerika. Hoewel video’s van deze bijeenkomsten in 2015 werden gepubliceerd door KRIK en OCCRP, bekleedde Dačić verschillende functies in de regering van Vučić.
Petrović vertelde OCCRP dat hij en Stanimirović hun zakelijke relatie in 2007 hadden beëindigd en dat hij hem sindsdien niet meer had gezien.
“De heer die u noemt [Stanimirović] was de wereldkampioen karate in de tijd dat we samenwerkten in het bedrijfsleven”, zei Petrović in een schriftelijk antwoord op vragen.
“Ik weet echt niet wat er daarna met hem is gebeurd, want ik heb hem sinds 2007 (16 jaar) niet meer gezien. Ik heb geen informatie ontvangen over zijn activiteiten en ik wist niet eens dat hij, zoals u zegt, was vermoord.
Het is niet bekend of Stanimirović betrokken was bij de georganiseerde misdaad in de periode dat hij en Petrović samen zaken deden, en hij heeft geen strafblad achtergelaten in Servië.
Maar Stanimirović was bij Europol minstens sinds 2018 bekend als “een persoon die betrokken is bij drugshandel in Portugal, Servië, Kroatië en Duitsland”, vertelde een ambtenaar van de Europese politie aan KRIK.
“Hij behoort tot een drugsclan van oorsprong uit de Balkan die grote hoeveelheden drugs naar Europa importeert”, zei de ambtenaar op voorwaarde van anonimiteit, aangezien hij niet bevoegd was om met de media te spreken.
De beschuldiging kan helpen verklaren waarom Stanimirović werd neergeschoten in het huis van Rivera, de vermeende drugsdealer en voormalig hoofd van een Colombiaanse paramilitaire groep die ook bekend stond als ‘Soldado’ of ‘Soldaat’.
Het jaar na zijn dood namen de Colombiaanse autoriteiten Rivera’s eigendommen in beslag, ter waarde van meer dan 4,4 miljoen euro, omdat ze zeiden dat ze waarschijnlijk met drugsgeld waren gekocht.
Colombiaanse onderzoekers die in 2020 met Balkan Insight spraken, zeiden dat Stanimirović Colombia eerder had bezocht en suggereerden dat het doel was geweest om drugstransporten te regelen. “Hij was hier niet bezig met ecotoerisme”, vertelde een politieagent aan de publicatie .
Interne aanklagerdocumenten over het incident gezien door OCCRP zeggen dat er na een nacht van zwaar drinken in het huis van Rivera in de stad Gaumal, enkele uren ten zuiden van Bogotá, een geschil uitbrak en dat beide mannen uiteindelijk werden neergeschoten.
Stanimirović werd buiten het huis op straat gevonden met een kogel in zijn gezicht en overgebracht naar een plaatselijk ziekenhuis, waar hij later stierf.
De Colombiaanse politie onderzoekt de stiefzoon van Rivera, Nicolas Roberto Mosquera Ariza, als verdachte van de moord op Stanimirović, maar heeft nog niet besloten of ze hem zal beschuldigen van een misdrijf, vertelden openbare aanklagers aan OCCRP.
Maar lang voor zijn laatste noodlottige reis naar Colombia was Stanimirović partner in een bedrijf met Petrović, de kum van Vučić, een Servische term die kan worden vertaald als ‘getuige’, maar een betekenis heeft die lijkt op ‘bloedbroeder’. ”
Het bedrijf, Bel Mobile, werd geregistreerd als een telecommunicatiebedrijf. Mediaberichten uit de periode dat het actief was, beschreven het als een internetprovider die mensen die op het platteland wonen in staat zou stellen via vaste telefoonlijnen toegang tot internet te krijgen.
Petrović tekende in 2004 een contract om een meerderheidsaandeel te kopen in Bel Mobile – waarin Stanimirović al een belang had – en registreerde de wijziging het jaar daarop officieel in het handelsregister van Servië. Ze runden samen Bel Mobile totdat het in 2010 failliet ging en werd ontbonden, hoewel de bankrekeningen van het bedrijf in 2007 werden bevroren vanwege het onvermogen om zijn schulden te betalen. Het liet weinig gegevens over de zakelijke activiteiten na, aangezien het alleen in 2003 en 2004 financiële rapporten had ingediend. Hieruit bleek dat Bel Mobile in 2002 winstgevend was, in 2003 verliesgevend was en het jaar daarop bijna geen winst maakte.
Ondanks deze schijnbare zakelijke mislukking, zou Petrović succes boeken een paar jaar later, toen zijn goede vriend Vučić aan de macht kwam.
Petrović werd in 2012 benoemd tot hoofd van het openbare elektriciteitstransmissiebedrijf Elektromreža Srbije, toen Vučić een machtige eerste vice-premier was.
Petrović verliet de post eind 2016 en werd een particulier zakenman, maar hij blijft profiteren van zijn relatie met de overheid. Zijn investeringen in de duurzame energiesector ontvangen jaarlijks meer dan 2 miljoen euro aan overheidssubsidies.
Petrović heeft ook ten minste twee offshore-bedrijven opgericht. De Pandora Papers – een informatielek van 14 zakelijke dienstverleners – onthulden een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden met een geheime bankrekening. Hij richtte het bedrijf op in 2016 toen hij nog een overheidsfunctionaris was, maar hij heeft dit niet aangegeven bij de Servische anticorruptiedienst, zoals wettelijk vereist.
Luxemburgse bedrijfsgegevens, verzameld als onderdeel van het OpenLux-project van OCCRP, toonden aan dat Petrović in 2019 een bedrijf in dat land oprichtte . Hij gebruikte het bedrijf om een luchtvaartbedrijf te kopen van Stanko Subotić , een controversiële Servische zakenman die banden heeft met de georganiseerde misdaad. In 2018 publiceerde het Balkan Insight Reporting Network ook afbeeldingen van Petrović die Zvonko Veselinović omhelsde, een invloedrijke Servische figuur van de georganiseerde misdaad in het noorden van Kosovo. Veselinović werd in 2021 door de Amerikaanse regering gesanctioneerd wegens de “beruchte” corruptie van zijn bende.
Terwijl Petrović rijk werd in de privésector na het faillissement van Bel Mobile, had zijn voormalige zakenpartner, Stanimirović, geen noemenswaardig publiek profiel. Hij dook pas weer op toen zijn moord in Colombia in de media kwam.
De advocaat van de familie van Stanimirović, Aleksandar Šćekić, weigerde commentaar te geven.
Daniela Castro (OCCRP) en Jhon Moreno droegen bij aan de rapportage.
24 maart 2023 Khadija Sharife (OCCRP), Milica Vojnović (KRIK) en Gur Meggido (TheMarker)
Een uitgelekt rapport werpt licht op de bron van een mysterieuze media-aanval op de politieke rivaal van de Servische president.
Belangrijkste bevindingen
Een regeringsgezinde mediacampagne gericht tegen de voormalige burgemeester van Belgrado, Dragan Đilas, was gebaseerd op een rapport van een “wereldwijde bankenscan”, verkregen door journalisten.
Desinformatiegroep ‘Team Jorge’ zat waarschijnlijk achter het rapport dat door de Servische functionarissen werd gebruikt.
‘Team Jorge’-leider Tal Hanan is eerder onderzocht wegens het verkopen van vervalste financiële inlichtingen aan een Zwitserse spion voor $ 88.000.
Toen de Servische president Aleksandar Vučić in maart 2021 een officieel bezoek bracht aan de Verenigde Arabische Emiraten, werd hij in de gaten gehouden vanwege recente onthullingen over de banden van zijn regering met een moorddadige georganiseerde misdaadgroep. Maar zoals zijn gewoonte was, ging Vučić in plaats daarvan in de aanval en maakte hij van de gelegenheid gebruik om een interview met de bevriende media-outlet TV Pink te houden om een ander onderwerp aan te snijden.
Vučić suggereerde dat een politieke rivaal, voormalig burgemeester van Belgrado, Dragan Đilas, achter de beschuldigingen zat. Vučić beweerde toen dat Đilas zijn rijkdom illegaal had opgeborgen in banken over de hele wereld, en voorspelde dat er binnenkort meer details naar boven zouden komen.
Zes dagen later begonnen Servische regeringsgezinde kranten verhalen te publiceren over Đilas’ veronderstelde offshore-accounts.
“Đilas verstopte geld in Mauritius en Zwitserland: op 12 december 2020 had hij bijna 6,4 miljoen euro op bankrekeningen in deze twee landen”, beweerde een artikel op de voorpagina in het Servische regeringsgezinde dagblad Večernje Novosti.
Credits: James O’Brien/OCCRP
Servische krantenkoppen van maart 2021, waarin de veronderstelde offshore-rijkdom van Dragan Đilas wordt benadrukt.
Twee weken lang domineerden de beschuldigingen over Đilas ‘vermeende offshore-miljoenen de krantenkoppen. Journalisten beweerden dat ze bewijs hadden dat de rekeningen bestonden, commentatoren waren lyrisch over het witwassen van geld en belastingontduiking, en ambtenaren dreigden met consequenties. Minister van Financiën Siniša Mali verscheen op televisie met een rapport dat volgens hem aantoonde dat Đilas tientallen rekeningen vol gestolen geld had. De Servische anti-witwaschef, Željko Radovanović, beloofde een onderzoek.
Krediet: screenshot van Sprska Napredna Stranka/Youtube.com
De Servische minister van Financiën, Siniša Mali, toont het vermeende bankrapport op de Servische tv.
Maar hoewel de mediacampagne afleidde van de onthullingen over de banden van de regering met de georganiseerde misdaad, werden de beschuldigingen nooit omgezet in aanklachten. Đilas, die luidruchtig de beschuldigingen ontkende, probeerde Vučić, Mali en journalisten van Večernje Novosti aan te klagen, bewerend dat ze de bankgegevens hadden vervalst om af te leiden van hun eigen “criminele activiteiten”, maar een Servische rechtbank weigerde de zaak in behandeling te nemen.
Đilas was misschien iets op het spoor. Bewijs verzameld door OCCRP en zijn rapporterende partners suggereert dat het valse bankrapport waarschijnlijk is gemaakt door Tal Hanan, een Israëlische explosievenexpert die desinformatiediensten verkoopt .
Een bron bezorgde OCCRP een vermeende kopie van het document dat Mali op televisie liet zien. Uit metadata blijkt dat het in december 2020 is gemaakt, een paar maanden voordat de beschuldigingen tegen Đilas voor het eerst werden uitgezonden. Het factureert zichzelf als een ‘diepe bankzoekopdracht’ en de opmaak lijkt bijna identiek aan een rapport voor een dienst die Hanan een ‘wereldwijde bankscan’ noemt, die hij pitchte voor undercoververslaggevers die zich voordeden als potentiële klanten.
Twee bronnen met kennis van de operaties van Hanan bevestigden dat hij achter de operatie zat. Het is onduidelijk wie hem heeft ingehuurd om het document te produceren, en Servische regeringsfunctionarissen, waaronder vertegenwoordigers van Mali en Vucic, hebben niet gereageerd op verzoeken om commentaar.
Het zou niet de eerste keer zijn dat Hanan wordt verdacht van het verkopen van bankgegevens. Zwitserse aanklagers hebben Hanan eerder onderzocht voor het verstrekken van soortgelijke informatie aan een Zwitserse spion genaamd Daniel Moser. Zoals gemeld door de Zwitserse partner van OCCRP, Tamedia , ontdekten openbare aanklagers dat Moser Hanan in 2014 $ 88.000 had betaald om financiële informatie te verstrekken over een van de doelwitten van de spion, maar zijn rapport bleek nepgegevens te zijn. (Aanklagers lieten de zaak tegen Hanan in 2021 vallen en zeiden dat ze niet konden aantonen dat Hanan wist dat de informatie die hij aan Moser had verstrekt, zou worden gebruikt voor spionage.)
Hanan ontkende elk wangedrag toen hij werd benaderd door Forbidden Stories, maar heeft niet gereageerd op vervolgvragen of verzoeken om commentaar op het Đilas-rapport.
De “Global Bank Scan”
Hanan heeft een geschiedenis van het gebruik van desinformatie en hacking om zich te mengen in de wereldpolitiek.
Medio 2022 benaderden undercoververslaggevers die aan het Story Killers-project werkten het team van Hanan die zich voordeed als tussenpersoon voor een potentiële klant die een verkiezing in Afrika wilde uitstellen. Tijdens verschillende Zoom-oproepen en één persoonlijke ontmoeting presenteerden Hanan en zijn team hun tactieken om desinformatie te verspreiden en de democratie te laten ontsporen.
Verslaggevers konden verifiëren dat het team van Hanan een aantal van deze tactieken heeft gebruikt, zoals gerichte campagnes op sociale media en het hacken van e-mail, om politieke resultaten te manipuleren. Andere dingen die hij beweerde te kunnen doen, zoals het lokaliseren van de bankrekening van een doelwit waar ook ter wereld om compromitterend materiaal te vinden, leken meer vergezocht.
“Nu zal ik je financiële informatie laten zien”, zei Hanan tijdens een Zoom-gesprek.
Hij opende een document met de naam “Global Bank Scan: Confidential Report” en scrolde door een lijst met rekeningsaldi, naar verluidt behorend tot een eerder doelwit: Batkhuu Gavaa, een Mongoolse wetgever en zakenman die stierf in 2019. Hanan beweerde bijna $ 232 miljoen te hebben gevonden in 67 rekeningen van Gavaa, maar hij legde niet uit hoe hij dit deed.
“Het is niet 100 procent,” gaf Hanan toe. “We schatten een nauwkeurigheid van 75 procent, maar 75 procent is meestal 300 procent meer dan wat ze vandaag hebben.”
James Henry, een econoom en docent aan de Yale University, zei dat de beweringen van Hanan over het verkrijgen van toegang tot vertrouwelijke bankinformatie over de hele wereld ongeloofwaardig zijn.
“Er is geen gecentraliseerde wereldwijde bankdatabase, en die zou er ook nooit kunnen komen”, zei hij. “Iedereen die dit soort toegang aanbiedt, vertelt je ronduit dat ze oplichter zijn of zich bezighouden met ernstige chantage of omkoping van ambtenaren binnen specifieke banken”
De lay-out van het Gavaa-rapport dat door Hanan wordt weergegeven, lijkt sterk op het rapport over Đilas dat door verslaggevers is verkregen, hoewel er ook geen bedrijfsbranding op staat.
Credits: James O’Brien/OCCRP
De groep van Hanan, die naar zichzelf verwijst als “Team Jorge”, is niet geregistreerd als een bedrijf en maakt geen gebruik van branding, en blijft liever in de schaduw. Toen de undercoververslaggevers Hanan in december ontmoetten in een onopvallend kantoorgebouw in Modi’in, Israël, legde de desinformatie-expert uit: “Je hebt gezien wat er op de deur staat, toch? Het zegt niets. Dat is wie we zijn: we zijn niets.”
Accounts vervalsen
De rechtszaak die Đilas had aangespannen tegen Vučić, Mali en journalisten bij Večernje Novosti werd door de rechtbank verworpen, maar de zaak leverde een veelzeggend detail op: de eerste verslaggever die het verhaal in het regeringsgezinde dagblad publiceerde, zei dat ze de bankgegevens “op een anonieme manier” had ontvangen. verzending naar haar door een anonieme bron die waarschijnlijk wist dat ze een journalist was.
Haar verhalen benadrukten twee vermeende buitenlandse rekeningen van Đilas – een bij Deutsche Bank in Mauritius en de andere bij Societe Generale Switzerland – met een totaalbedrag van ongeveer 6,4 miljoen euro. Maar hoewel zij en andere regeringsgezinde journalisten tientallen verhalen over deze verslagen schreven, was geen van beide echt.
Deutsche Bank had op dat moment geen filiaal op Mauritius en Societe Generale in Zürich gaf een brief waarin werd bevestigd dat het aan Đilas toegeschreven rekeningnummer niet bestond.
Đilas zei dat hij eerder een bedrijf in Zwitserland had geopend met toestemming van de Servische nationale bank, maar dat de aan hem toegeschreven bankrekening niet bestond.
“Ik heb echt nog nooit een offshore-account gehad”, vertelde hij aan OCCRP’s Servische ledencentrum KRIK.
Volgens bewijs verkregen door OCCRP is Aron Shaviv, een politiek adviseur die heeft samengewerkt met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, mogelijk betrokken geweest bij het in contact brengen van de Servische regering met Hanan.
Shaviv bevestigde aan verslaggevers dat hij in 2017 aan de campagne van de Servische president had gewerkt, maar ontkende betrokkenheid bij Hanan.
“Ik werd begin 2019 een keer voorgesteld aan ‘Team Jorge’ en heb geen zaken of transacties met hen gehad”, vertelde hij aan OCCRP. “Als mijn naam is gebruikt door een derde partij die bij deze zaak betrokken is om geloofwaardigheid vast te stellen, dan is dat zonder mijn medeweten en zeer betreurenswaardig.”
Đilas zei dat hij al lang vermoedde dat de Servische regering achter de neprapporten zat, maar nooit bewijs had. “Wie was tenslotte de eerste die aankondigde dat ik die accounts had?” hij zei.
Hoewel de beschuldigingen van geheime bankrekeningen nieuw waren voor Đilas, bestaan de lastercampagnes al jaren. Hij en Vučić waren rivalen in een race voor de burgemeester van de hoofdstad Belgrado in 2008. Vučić verloor toen, en vier jaar later opnieuw.
Maar in 2012 kwamen Vučić en zijn Servische Progressieve Partij aan de macht op het nationale toneel, en het anti-Đilas-verhaal is sindsdien alomtegenwoordig in de regeringsgezinde media, waarbij Đilas wordt afgeschilderd als een roofzuchtige zakenman die illegaal meer dan 600 miljoen euro verdiende met zijn bedrijven.
“[T] hey verklaart me een dief, een crimineel, dat ik een miljard euro heb, enzovoort,” zei Đilas.
“Nepnieuws kun je niet bestrijden, zeker niet als het een gecoördineerde campagne is waar enorm veel geld in is geïnvesteerd.”
Data-expertise werd geleverd door het datateam van OCCRP. Fact-checking werd verzorgd door de OCCRP Fact-Checking Desk.
2 augustus 2022 door Milica Vojinović (KRIK) en Stevan Dojčinović (OCCRP/KRIK)
Op 19 april 2015 ontving de Paraguayaanse politie een anonieme tip: er lag een lijk in een auto in een chique deel van Asunción, de hoofdstad van Paraguay.
Toen ze bij de locatie in de wijk Recoleta aankwamen, vonden ze een gepantserde Mercedes-Benz geparkeerd bij een kruispunt met een dode man erin. Hij had een schotwond en een pistool lag in de auto. Op een identiteitskaart stond dat hij een 34-jarige Paraguayaan was, Antonio Gerardo Weber Mendes.
De situatie was enigszins ongewoon, maar niets wees op een misdrijf. “Vermeende zelfmoord”, schreef de politie in hun proces-verbaal over het incident.
Zeven jaar later kregen verslaggevers van KRIK en OCCRP zelf een tip. Een bron belde om te zeggen dat de dode man in Paraguay in feite een Servische drugssmokkelaar was die 13 jaar geleden was verdwenen na een mislukte cocaïne-operatie in Zuid-Amerika.
Boško Nedić was in 2009 op de vlucht, zowel in Italië als in Servië gezocht omdat hij de Italiaanse cocaïnesmokkel zou leiden voor de beschuldigde drugsbaron Darko Šarić .
Nedić werd voor het laatst gehoord in oktober van dat jaar in Argentinië. Hij was daarheen gereisd met een vervalst Kroatisch paspoort als onderdeel van een team dat tot taak had meer dan 2 ton cocaïne op een jacht voor de kust te smokkelen.
Van daaruit voer het naar Uruguay, waar het een groter schip zou ontmoeten dat het naar West-Europa zou brengen. Maar de operatie werd verijdeld door een gezamenlijk onderzoek tussen de Amerikaanse, Servische, Argentijnse en Uruguayaanse autoriteiten. De drugs werden in beslag genomen, maar Nedić wist te ontsnappen.
Sindsdien is er bijna niets meer van hem vernomen, hoewel een getuige een Servische rechtbank vertelde dat Nedić uit de gratie was geraakt bij Šarić, die hem ervan verdacht samen te werken met de politie.
“Šarić, maar ook anderen, kwamen tot de conclusie dat Nedić Boško voor de politie werkt, omdat hij meermaals ontsnapte terwijl alle anderen werden gearresteerd”, zei de getuige.
Šarić gaf zich in 2014 over aan de Servische autoriteiten en staat nu terecht voor het smokkelen van bijna 6 ton cocaïne en het witwassen van zijn drugsgeld. Er loopt ook een onderzoek naar hem voor het organiseren van een aanslag vanuit de gevangenis op een voormalige medewerker in Zuid-Amerika.
Krediet: KRIK
De laatst bekende bewegingen van Boško Nedić.
Verslaggevers gingen op pad om te bepalen of de dode man in Paraguay echt Boško Nedić was. Ze kregen 11 foto’s van de Servische smokkelaar van de Italiaanse politie die hem eind 2008 in de gaten hield.
De twee leken zeker erg op elkaar. De dode man had echter iets dikker en donkerder haar dan Nedić, wiens bijnaam “Geel” was vanwege zijn bleke kleur. Dit zou kunnen worden verklaard door het feit dat haartransplantaties populair waren onder de Servische bende, maar het was moeilijk met zekerheid te zeggen.
Dus stuurden verslaggevers foto’s van Nedić en Antonio Weber naar het Centre for Visual Computing van de Universiteit van Bradford in het Verenigd Koninkrijk. Daar leidde professor Hassan Ugail de ontwikkeling van een gezichtsherkenningsalgoritme dat gezichten kan vergelijken met een zeer hoge mate van nauwkeurigheid.
Het algoritme is getraind en getest met behulp van miljoenen foto’s van gezichten, waardoor het overeenkomsten kan detecteren “buiten het vermogen van het menselijke visuele systeem”, zei Ugail.
Uit de analyse bleek dat het zeer waarschijnlijk was dat Nedić de man was die dood werd aangetroffen in Paraguay. Alle paren foto’s kwamen overeen met 81 procent of meer, met één paar zo hoog als 85,7 procent. Alles boven de 75 procent wordt volgens Ugail als een sterke match beschouwd.
Een fragment uit een rapport geproduceerd door professor Hassan Ugail van de Universiteit van Bradford voor KRIK en OCCRP, waaruit blijkt dat de gelaatstrekken van Boško Nedić en Antonio Weber sterk overeenkomen.
“Op basis van de resultaten, met een overeenkomstindex van meer dan 75%, is het mijn professionele conclusie dat er een grote kans is dat de identiteit van de geanalyseerde beelden … hetzelfde individu is”, schreef Ugail in een e-mail.
Als de analyse correct is, heeft het algoritme van Ugail het mysterie opgelost van wat er met een van Šarić’s belangrijkste luitenants is gebeurd.
Gedurende de jaren 2000 smokkelde het kartel van Šarić enorme hoeveelheden cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa. Enkele van hun grootste kopers waren Italiaanse maffiafamilies, die het voor ongeveer 35.000 euro per kilogram kochten.
Als hoofd van de Italiaanse operaties van het kartel maakte dat Nedić tot een belangrijke figuur. Hij rapporteerde rechtstreeks aan de onderbevelhebber van de Šarić-bende, Goran Soković, en was de enige persoon die toestemming had om de opslagplaats van de groep te betreden in een huis in de buurt van Pisa, aan de Italiaanse Ligurische kust.
Dit huis werd in 2009 door de Italiaanse politie overvallen, maar Nedić wist aan arrestatie te ontsnappen en vluchtte het land uit. Toen ging hij naar Argentinië en kreeg de taak om de cocaïnezending vanuit Uruguay te organiseren.
Volgens getuigenverklaringen gehoord in een Servische rechtbank, was Sarić Nedić gaan wantrouwen omdat hij ontsnapte aan arrestatie in Italië toen de cocaïne van de groep in beslag werd genomen. De politieagent die de leiding had over de operatie vertelde KRIK dat Nedić daadwerkelijk mocht ontsnappen in de hoop dat hij de politie zou leiden naar enkele van de Italiaanse georganiseerde misdaadgroepen die zijn cocaïne kochten.
“Veel klanten, veel Italiaanse groepen [wachtten] op cocaïne, dus ik was benieuwd hoe de organisatie zich kon organiseren”, zei de officier, Luigi Rinella. “En daarom hebben we Bosko vrijgelaten.”
De politie hield het huis al een tijdje in de gaten en zag hoe cocaïne uit Zuid-Amerika binnenkwam en Nedić het aan kopers uitdeelde. Op de dag van de inval in januari 2009 was Nedić aangekomen bij de villa en had cocaïne in een auto geladen om te worden afgeleverd bij Albanese en Italiaanse georganiseerde misdaadgroepen in Milaan.
‘We hebben besloten ze te stoppen nadat ze Pisa hadden verlaten’, zei Rinella. “Op de snelweg stopten we ze en eerst vonden we de cocaïne in de auto, toen stapten we de villa in en toen vonden we cocaïne in de villa.”
In totaal werd er volgens Servische rechtbankverslagen 235 kilo cocaïne in het huis gevonden, maar Rinella zei dat dit waarschijnlijk slechts een klein deel was van wat er was binnengekomen.
“Er waren daar veel tassen”, zei hij. “Het is een teken dat het een zeer belangrijke plaats was waar ze vroeger veel cocaïne vervoerden.”
De inbeslagname van deze cocaïne was ook een keerpunt voor Šarić, die vanuit relatieve onbekendheid naar internationale gezochte lijsten werd gekatapulteerd. Hij dook onder na de inbeslagname, terwijl Servische aanklagers acht afzonderlijke aanklachten indienden, waarbij hij werd beschuldigd van het smokkelen van bijna 6 ton cocaïne over de wereld en het witwassen van 22 miljoen euro.
Hij gaf zich uiteindelijk over aan de Servische autoriteiten in 2014 en werd het jaar daarop veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf, maar dat vonnis werd later vernietigd en een nieuw proces werd bevolen. Vervolgens werd hij in 2018 opnieuw veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf, maar ook dat vonnis werd vernietigd. Hij wacht nu nog een nieuw proces.
Ondertussen zit Šarić opnieuw in detentie – nadat hij in april was gearresteerd wegens het beramen van de moord op een voormalige medewerker van achter de tralies.
Servische aanklagers vermoeden dat hij eind 2020 een aanslag op zijn voormalige medewerker Milan Milovac in Ecuador heeft besteld. Ze zeggen dat hij communiceerde met bendeleden van buitenaf met behulp van Sky Global, een versleutelde berichten-app die de voorkeur geniet van de georganiseerde misdaad in de Balkan.
Na verschillende keren te zijn neergeschoten door huurmoordenaars, overleefde Milovac en werd opgenomen in het ziekenhuis, maar stierf later aan zijn verwondingen.
De advocaat van Sarić, Dalibor Katančević, zei dat het onderzoek naar de vermeende aanslag op Milovac werd ontsierd door procedurele onregelmatigheden en dat er geen bewijs was dat Saric de berichten daadwerkelijk had verzonden.
“Het komt allemaal neer op onbewijsbare aannames”, zei hij.
De bron die verslaggevers vertelde dat Nedić de dode man in Paraguay was, suggereerde dat hij ook was vermoord. Er is geen bewijs voor die bewering en de Paraguayaanse politie heeft zijn dood voorlopig geclassificeerd als zelfmoord. Katančević zei dat Šarić niet was ondervraagd over een andere moord dan die van Milovac.
De politie in Asunción was niet bereikbaar voor commentaar.
Nedić zelf werd bij verstek berecht in Servië voor het smokkelen van cocaïne voor de bende van Šarić. In 2020 werd hij veroordeeld tot 12-en-een-half jaar gevangenisstraf.
Servische rechters zeiden dat de straf was opgelegd vanwege de “hoeveelheid criminele activiteiten” die Nedić op verschillende continenten heeft gepleegd, en vanwege de belangrijke rol die hij in de bende speelde.
Het lijkt erop dat Nedić het vonnis niet heeft mogen aanhoren.
De Europese Unie heeft Servië geprezen voor zijn inzet voor “fundamentele hervormingen”, en het streven van het land naar lidmaatschap wordt steeds groter. Ondertussen komt er in Belgrado een campagne van druk en intimidatie tegen onafhankelijke journalisten op gang.
“Ik zal jullie allemaal doden en verbranden”, luidde de tweet.
“Vorige week kregen we nog een aantal bedreigingen, waaronder deze”, zegt Stevan Dojčinović, de 36-jarige hoofdredacteur van KRIK.
Sinds de oprichting in 2015 heeft het bekroonde Servische onderzoeksbureau en het OCCRP-ledencentrum talloze plannen ontdekt waarbij criminelen , corrupte functionarissen of beide tegelijk betrokken zijn . In ruil daarvoor heeft de staf van 14 jonge journalisten van KRIK de druk weerstaan die de meeste mensen zich nauwelijks kunnen voorstellen.
“Ik heb alles meegemaakt wat er de afgelopen zes jaar is gebeurd”, zegt Dojčinović. “Het is gek als het zo is, op één plek. Spionage, deportaties, mediacampagnes, onderzoeken, bedreigingen.”
Eerder dit jaar beleefde KRIK misschien wel het gevaarlijkste moment tot nu toe, toen de kwaadaardige, door de overheid gelieerde roddelbladen een doelwit op Dojčinović’s rug schilderden door hem te associëren met een moorddadige criminele groep. Maar nu komen de dreigementen uit een andere richting: het Servische rechtssysteem. Met drie nieuwe rechtszaken die vorige maand zijn ingediend, wordt KRIK nu geconfronteerd met een ongelooflijke negen zaken tegelijk.
De campagne tegen de outlet staat in schril contrast met de lof die de Servische regering van de Europese Unie heeft gekregen over haar hervormingsinspanningen.
“Je hebt veel werk verzet. Dit harde werk wordt beloond’, zei Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, tijdens een recent bezoek . “Het is geweldig om de vooruitgang te zien.”
Tot haar toehoorders behoorde de Servische president Vučić, die ze drie keer toesprak met ‘beste Aleksandar’. En hoewel ze opmerkte dat het land nog werk te doen had, leek het probleem een kwestie van niet-voldoende technische competentie. “Het is essentieel om vooruitgang te boeken op het gebied van de rechtsstaat”, zei ze. “Ik weet dat je eraan werkt.”
Ondertussen hebben bijna alle mannen die KRIK hebben aangeklaagd een connectie met Vučić of zijn regerende partij. Een daarvan is het hoofd van de inlichtingendienst. Een ander, die familieleden in het parlement heeft, sloot zich aan bij Vučić op het campagnepad. En iemand die geen geldelijke schadevergoeding vroeg, maar gevangenisstraf voor twee KRIK-verslaggevers, is de kum van de president – een heilige aanduiding die ongeveer gelijk staat aan een bloedbroeder.
Sommige van de eisers die KRIK aanklagen. Krediet: KRIK
Hun rechtszaken vertegenwoordigen “een nieuwe poging van de regerende partij om onderzoeksjournalisten het zwijgen op te leggen en te criminaliseren”, zegt Maja Bjeloš, een onderzoeker bij het Belgrado Centrum voor Veiligheidsbeleid. “De media en het maatschappelijk middenveld in Servië worden gezien als ‘vijanden van de staat’ omdat ze een corrigerende factor vormen en een van de weinige belemmeringen zijn voor volledige autocratie.”
Sommigen zouden het niet eens zijn met deze grimmige beoordeling, wat erop wijst hoe ver Servië is gekomen.
Het is amper 20 jaar geleden sinds de omverwerping van Slobodan Milošević, een corrupte demagoog die regeerde sinds de dagen van communistisch Joegoslavië. Sindsdien is de Servische economie met grote sprongen gegroeid. Het heeft vooruitgang geboekt bij het normaliseren van zijn betrekkingen met Kosovo, een grotendeels islamitisch land dat zich heeft afgescheiden en zijn onafhankelijkheid heeft uitgeroepen. En het heeft stap na stap gezet om zijn instellingen in overeenstemming te brengen met de EU-normen. Slechts enkele weken geleden boekte het toetredingsproces van het land opnieuw vooruitgang , met de opening van verschillende nieuwe onderhandelingsclusters.
Maar de meedogenloze campagne die tegen KRIK is ontketend, illustreert de dwaasheid van het behandelen van de oprichting van een democratie als een afvinkoefening. Als reactie op kritiek heeft de Servische regering mediastrategieën, actieplannen en zoveel werkgroepen gecreëerd dat ze moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Er is een functionerend rechtssysteem – journalisten worden immers routinematig vervolgd, zelfs in ’s werelds meest democratische landen.
Maar dit als vooruitgang beschouwen, zeggen experts , is weinig meer dan leeg formalisme.
“Alle wetten op papier lijken erg op wat we zouden kunnen tegenkomen in het VK, Canada of Duitsland”, zegt Jasmin Mujanović, politicoloog en specialist in Zuidoost-Europa. “Maar het is in hoe de wetten daadwerkelijk worden toegepast, of hoe de instellingen werken, dat we hun ware aard zien.”
Als hij dit negeert, zegt hij, gunt hij de Servische president een laagje plausibele ontkenning.
“Zodra [de rechtszaken] aan de orde komen bij de Europese Commissie, zal zijn argument zijn: ‘Waar heb je het over? Dit is de onafhankelijke rechterlijke macht, dit is de onafhankelijke officier van justitie. Ik ben de voorzitter. Ik kan onmogelijk ingrijpen.’”
Zo zien de journalisten van KRIK het ook.
“Het is alsof we doen alsof we een democratie zijn”, zegt Bojana Jovanović, adjunct-hoofdredacteur van de outlet. ‘En omdat het een democratie is, kan iedereen een aanklacht indienen of iemand anders aanklagen. Ik denk dat dat de verklaring zal zijn van onze regering en van de regerende partij. Maar dit zijn zeker meer dan gewone rechtszaken, want de meeste mensen zijn aangesloten op het systeem.”
De rechtszaken, die variëren van twijfelachtig tot absurd, zijn inderdaad buitengewoon.
In één geval hebben drie politieagenten Jovanović aangeklaagd wegens een verhaal geschreven door een andere KRIK-journalist genaamd Bojana. In een andere zaak werd een zakenman aangeklaagd wegens reputatieschade en mentale angst omdat KRIK hem beschreef als een “beschuldigde narco-baas” – in een verhaal over hoe hij terecht staat voor het kweken van meer dan een ton marihuana. En in de strafzaak die is aangespannen door Vučić’s ‘bloedbroer’, vraagt hij de rechtbank om twee KRIK-reporters op te sluiten voor het publiceren van zijn ‘persoonlijke informatie’, hoewel het verhaal alleen zijn bedrijven en offshore-bedrijven onderzoekt.
Maar hoewel veel van de pakken een komisch element hebben, is er niets grappigs aan de dreiging die ze vormen. Als KRIK ze allemaal verliest, zou de schade oplopen tot bijna een miljoen dollar, of drie keer het jaarlijkse budget. Zelfs als de outlet alles wint, zal het met aanzienlijke juridische kosten worden geconfronteerd.
Misschien nog schadelijker zijn de talloze uren die verslaggevers en redacteuren moeten besteden aan juridische strijd in plaats van aan journalistiek.
“We moeten samenwerken met onze advocaten, we moeten ons voorbereiden op processen, we moeten naar hoorzittingen gaan, en dat betekent dat we veel tijd moeten besteden aan vechten”, zegt Jovanović. “Het is niet alleen het geld, het is de tijd. En tijd betekent dat ons werk wacht tot we erop terugkomen.”
Het KRIK-team. Krediet: KRIK
Er zit een extra element van absurditeit in het feit dat al dit zorgvuldige werk rechtszaken betreft die weinig met de feiten te maken hebben. Een hint is dat geen van de zogenaamd benadeelde partijen ooit contact heeft opgenomen met KRIK om correcties of verduidelijkingen te vragen. In veel gevallen reageerden ze niet eens op verzoeken om commentaar vóór publicatie.
“Ze geven eigenlijk niet zo veel om de resultaten”, zegt Rade Đurić, een advocaat bij de Independent Journalists’ Association of Serbia. “Het is niet eens een klap voor de begroting. Het idee is om een specifieke situatie te creëren in de redactieruimte van KRIK. Het is een soort enorme druk.”
Afgezien van de bijzonderheden van de claims, merken zowel KRIK-journalisten als externe experts op, moet de juridische aanval worden gezien in de context van een grotere door de staat aangestuurde stroom van misbruik die via vele kanalen stroomt. Afgezien van rechtszaken en officiële onderzoeken, heeft de outlet te maken gehad met een stortvloed van laster van parlementsleden en, misschien nog gevaarlijker, populaire pro-regime tabloids .
“Dit is de specialiteit van Servië”, zegt Dojčinović. “Brutale mediacampagnes die iedereen genadeloos verpletteren.”
“KRIK – Belivuk’s private media”, luidt de titel op een voorpagina van een Servische tabloid, die de outlet in verband brengt met een bekende crimineel. Andere regeringsgezinde media meldden op een vergelijkbare manier. Krediet: CRD Europa/Twitter
“Letterlijk elke week, soms elke dag, sta ik in pro-regeringskanalen waar ze me presenteren als een spion, een buitenlandse agent, een maffiafiguur of een terrorist”, zegt hij. “Ze onthullen ook details uit mijn privéleven. Mijn chatgesprek met mijn ex-vriendin stond in de kranten.”
Het unitaire karakter van de aanvallen – van de pers, van de staat, van individuele functionarissen – is moeilijk te bewijzen, maar de aanhangers van KRIK weten het wanneer ze het zien.
Wanneer topfunctionarissen een verhaal niet leuk vinden, “reageren de redacteuren en eigenaren van de roddelbladen onmiddellijk”, zegt Đurić. “Allereerst persoonlijk, op sociale netwerken. Een paar uur later of de volgende dag heb je een reactie in de roddelbladen.”
“Ik kan ze niet rechtstreeks [met cijfers van de overheid] in verband brengen, ik heb geen bewijs”, geeft hij toe. “Maar als je dat soort reactie in 10 of 30 minuten ziet, kun je zien dat ze ze verdedigen. Bovendien worden al deze roddelbladen medegefinancierd door de staat.”
In een dergelijke omgeving klinken de garanties van de staat dat het structuren creëert om journalisten te beschermen hol. Soms doen ze nuttig werk, zegt Đurić. Maar zijn organisatie stapte , samen met een aantal anderen, uit een werkgroep die door de regering was bijeengeroepen toen het stil bleef in het licht van de aanval van de roddelbladen op KRIK eerder dit jaar.
“In die regeringsgroep hebben we enkele leden van de uitvoerende macht, die eigenlijk het grootste probleem zijn”, zegt Đurić. “Hoe kunnen we met ze praten? Als de concrete druk begint bij de premier en u zit in dezelfde kamer met de premier? Waar valt er over te praten, als ze gisteravond met de druk zijn begonnen?”
Artikel 19, een internationale organisatie die de vrijheid van meningsuiting bevordert, voerde eerder dit jaar een virtuele onderzoeksmissie naar Servië. Na ontmoetingen met regeringsfunctionarissen, journalisten en specialisten concludeerde het rapport dat de omgeving voor de veiligheid van journalisten was verslechterd, en wees erop dat de staatsinspanningen ontoereikend waren.
“Je kunt al deze papieren tijgers vestigen”, zegt Sarah Clarke, hoofd van artikel 19 voor Europa en Centraal-Azië. “Maar zonder politieke wil kan er niets gebeuren.”
“Servië heeft de plicht om een stimulerende omgeving te creëren voor mediavrijheid”, zegt ze. “Zij zijn niet. Ze creëren een beperkende en gevaarlijke omgeving door een gebrek aan sancties voor de politieke retoriek die tegen journalisten wordt gebruikt. En we weten waar die taal vandaan komt: op het hoogste machtsniveau.”
Wat betekent dit voor de Europese Unie, die “respect voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten” tot haar meest fundamentele waarden verkondigt ?
“Ze luisteren naar onze zorgen”, zegt Roberta Taveri, een artikel 19-specialist op het gebied van mediavrijheid. “Wat ze eigenlijk doen, is een beetje onduidelijk, omdat de situatie niet per se verbetert, behalve op formeel niveau.”
Maar het logge EU-toetredingsproces vordert.
“Traditioneel is de EU eigenlijk alleen geïnteresseerd in een zeer oppervlakkige afvinklijst”, zegt Mujanović. “Dit is geen recent fenomeen, de uitgesproken democratische neergang in Servië. En toch heeft de huidige Commissie met enige regelmaat Servië geprezen voor zijn hervormingen.” (Het kantoor van president von der Leyen heeft niet gereageerd op verzoeken om commentaar.)
Zoals politicologen nooit moe worden uit te leggen, zijn zelfs de beste instellingen hol, tenzij ze doordrongen zijn van een bezielende democratische geest – een wil om ze te gebruiken voor democratische doeleinden.
In Servië zegt Mujanović: “de geest in de machine is geen geest. Het is maar een lijk.”
25 mei 2021 Stas Ivashkevich (Belsat), Olga Ratmirova (Belsat), Ales Yarashevich (Belsat) en Bojana Jovanovic (KRIK)
Wit-Rusland heeft voor ongeveer $ 1 miljard aan land weggegeven aan bouwbedrijven die eigendom zijn van de goed verbonden familie Karić in Servië.
Belangrijkste bevindingen
De autoritaire Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko heeft voor ongeveer $ 1 miljard aan eersteklas onroerend goed in Minsk overgedragen aan bouwbedrijven die banden hebben met de familie Karić.
Hun houdstermaatschappij, Dana Holdings, werd door de EU gesanctioneerd voor het steunen van en profiteren van het regime van Loekasjenko.
Dagen voordat EU-sancties tegen Dana Holdings werden aangekondigd, werd het als eigenaar van meerdere bouwbedrijven van de familie Karić vervangen door een bedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten, waardoor ze zaken konden blijven doen in Europa.
Het bedrijf in de VAE, Enterprise Developments Holding Limited, is eigendom van een man met een naam die lijkt op die van een uitvoerend directeur van Dana Holdings.
Toen de gemeenteraad van Minsk in 2008 de winnaar van een architectuurwedstrijd aankondigde, was het plan voor het futuristische project ambitieus. Glazen torens kronkelden als kurkentrekkers en omhulden een 300 meter hoge wolkenkrabber, terwijl gondels in Venetië-stijl een kanaal tussen woonblokken doorkruisten.
Het winnende ontwerp, dat de vuurtoren van Minsk werd gedoopt, beloofde administratieve en culturele gebouwen, evenals een “groene zone” en het grootste waterpark van Europa. Maar alles wat er te zien is voor het visionaire project van vandaag, zijn hoge flatgebouwen van sintelblokken die passen bij een groot deel van de Wit-Russische hoofdstad.
De winnaar van de wedstrijd, Zomex Investment, was eigendom van een familie van Servische zakenlieden die nauwe banden hadden met de sterke president van Wit-Rusland, Alexander Loekasjenko. Zomex kreeg enorme belastingvoordelen en staatsmiddelen om de bouw te ondersteunen, en kreeg bij presidentieel decreet gratis land in het centrum van de stad .
Meerdere projecten van Zomex en twee aangesloten bedrijven – Dana Astra en Belinte Robe – volgden hetzelfde patroon: grote beloften en genereuze overheidssteun voor ambitieuze plannen die nooit uitkomen. Ondanks het herhaalde falen van de bedrijven om in opdracht gemaakte projecten te leveren, blijven ze contracten binnenhalen.
Toen verslaggevers kadastrale gegevens analyseerden, ontdekten ze dat Zomex (dat onlangs zijn naam veranderde in Emirates Blue Sky), Dana Astra en Belinte Robes momenteel ten minste 11 bouwprojecten rond Minsk hebben. De drie bedrijven zijn de grootste ontwikkelaars in de stad en hebben samen meer dan 400 hectare grond gekregen, ter waarde van ongeveer 1 miljard dollar.
Verslaggevers ontdekten ook dat de eigenaar van die bedrijven een geheimzinnige zakelijke manoeuvre uitvoerde waardoor hij kon blijven profiteren van liefdesovereenkomsten met de regering van Loekasjenko, terwijl hij de sancties van de Europese Unie ontweken.
Tot eind vorig jaar waren alle drie de bedrijven eigendom van Dana Holdings. Dat bedrijf is geregistreerd in Cyprus en was tot voor kort eigendom van Nebojsa Karić, lid van een rijke en invloedrijke Servische familie met uitgebreide zakelijke belangen in Wit-Rusland.
In december 2020 plaatste de Europese Unie Dana Holdings op de zwarte lijst omdat ze ‘ profiteerde van en steunde ‘ aan het regime van Loekasjenko, dat internationale woede heeft gewekt vanwege het brute optreden tegen vreedzame demonstranten die een vervalste stem afwijzen en eerlijke verkiezingen eisen.
De familie Karić had misschien vooruitgelopen op de verhuizing van de EU. Enkele dagen voordat de sancties werden aangekondigd, werd Dana Holdings verwijderd als eigenaar van de drie vastgoedontwikkelingsbedrijven en vervangen door een in de Verenigde Arabische Emiraten geregistreerd bedrijf genaamd Enterprise Developments Holding Limited.
De directeur en eigenaar van Enterprise Developments is Mostafa el-Tobgy, volgens bedrijfsregistratiedocumenten die zijn verkregen door verslaggevers. In 2013 identificeerde een Dana Holdings-advertentie op de populaire Wit-Russische nieuwssite TUT. By een man genaamd Mustafa Al Tobgy als uitvoerend directeur van Dana Holdings.
De Karić-bedrijven zijn technisch gezien niet langer eigendom van Dana Holdings, maar kunnen nu EU-sancties omzeilen en hun banden met Loekasjenko blijven verzilveren.
Gevraagd naar deze verandering van eigenaar, antwoordde Vibor Mulić, voorzitter van de raad van bestuur van Dana Holdings: “Alle beslissingen voorafgaand aan de sancties, zoals veranderingen in eigendom, waren puur om zakelijke redenen en werden veel eerder genomen.”
Hij weigerde commentaar te geven op de sancties die aan Dana Holdings waren opgelegd en merkte op dat het bedrijf midden in een juridisch beroep tegen de beslissing zat.
Hij ontkende dat de Karićs een bevoorrechte relatie hadden met Loekasjenko.
“Er is alleen een relatie tussen Dana Astra en het Nationaal Olympisch Comité”, zei Mulic, verwijzend naar de sponsoring door het bedrijf van het Olympisch Comité van Wit-Rusland, waarvan de vice-president de zoon van Loekasjenko is.
Van communisme tot kleptocratie
Al meer dan een decennium wordt Wit-Rusland aangemoedigd door internationale instellingen zoals de Wereldbank om afstand te nemen van de staatseconomie die in de Sovjettijd was verankerd. Maar in plaats van een markteconomie is er een systeem van vriendjeskapitalisme ontstaan dat goed verbonden particuliere bedrijven ten goede komt. Topambtenaren, of hun gevolmachtigden, krijgen bevoorrechte toegang tot hele industrieën en verplaatsen hun rijkdom met behulp van offshore-bedrijven het land uit.
De bouw is een van de meest lucratieve bedrijven in Wit-Rusland geworden. In 2011 was meer dan de helft van de residentiële vastgoedprojecten in Minsk nog steeds in handen van staatsbedrijven. Volgens de in Minsk gevestigde vastgoedexpert Natalya Litovskaya bouwden tegen 2020 90 procent van de nieuwe projecten in de Wit-Russische hoofdstad.
De meeste voordelen van deze hausse zijn opgelopen bij slechts drie bedrijven: Zomex Investment, Dana Astra en Belinte Robe. Hun eigenaren, de gebroeders Karić, hebben de vruchten geplukt van hun relatie met Loekasjenko, die sinds 1994 over Wit-Rusland regeert en niet langer door de EU wordt erkend als de legitieme president van het land.
Leden van de Servische familie Karić smeedden banden met Loekasjenko nadat politieke rivalen in hun thuisland halverwege de jaren 2000 onderzoek begonnen te doen naar hun bedrijf. Aanklagers beschuldigden de Karićs ervan oneerlijk te profiteren van hun bevoorrechte positie onder het regime van Slobodan Milošević, maar lieten later de aanklachten tegen hen intrekken.
De schoondochter van de president, Lilia Loekashenko, werd in 2017 in bedrijfsdocumenten vermeld als een van de plaatsvervangende directeuren van Dana Astra, hoewel een woordvoerder van de Karićs zei dat ze daar niet meer werkt. (Ze reageerde niet op een verzoek om commentaar.) Dana Astra heeft ook genoten van gratis advertenties in de staatsmedia, waaronder nieuwsprogramma’s op televisie waarin de verkoop van appartementen onder de aandacht werd gebracht.
De politieke connecties die de Karićs hebben in Wit-Rusland zijn enorm lucratief geweest.
De nettowinst van Zomex voor 2019 was meer dan $ 35 miljoen, met een winstmarge van 61 procent, veel hoger dan het branchegemiddelde. De beschikbare inkomsten voor de eerste drie kwartalen van 2020 laten een nog hogere winstmarge zien van 67,5 procent en ongeveer $ 22 miljoen verdiend. Volgens zijn afspraak met de overheid betaalt Zomex geen belasting over zijn inkomsten.
Ondanks alle voordelen die het geniet als een van de favoriete ontwikkelaars van het regime –– of misschien wel dankzij hen –– heeft Zomex consequent zijn voorstellen niet waargemaakt. De Minsk Lighthouse-wedstrijd was geen uitzondering.
Project
Actueel JuxtaposeJS Photo Credits: Before Zomex, Belsat After Zomex, Belsat
Schuif om te vergelijken: de vuurtoren van Minsk ziet er tegenwoordig heel anders uit dan het winnende ontwerp van Zomex.
In 2014 gaf de regering Dana Astra land door middel van een presidentieel decreet om “Minsk World” te ontwikkelen, een andere commerciële en woonwijk – de grootste weggeefactie voor elk bedrijf in Wit-Rusland. Het bedrijf ontving ongeveer 300 hectare, ter waarde van ongeveer $ 800 miljoen, evenals ongekende belastingvoordelen en het gebruik van de middelen van de stad voor de infrastructuur van het project.
De rechtvaardiging voor dergelijke preferentiële voorwaarden was de ambitieuze belofte van de ontwikkelaar: de bouw van een internationaal financieel centrum dat buitenlandse investeerders naar Wit-Rusland zou lokken. Tot op heden bestaat alles van Minsk World uit betonnen appartementsgebouwen.
Mulić, de voorzitter van Dana Holdings, zei dat het bedrijf de incentives heeft geërfd die waren ingebouwd in een vorig contract met een Russisch bedrijf dat zich terugtrok uit het project. “Alle premies worden toegekend op basis van de investeringswetten van de Republiek Wit-Rusland na onderhandelingen met het Uitvoerend Comité van de stad Minsk, het Ministerie van Architectuur en andere relevante instanties”, voegde hij eraan toe.
Photo Credits: Before Dana Astra, Belsat After Dana Astra, Belsat
Schuif om te vergelijken: Dana Astra beloofde een modern Internationaal Financieel Centrum te bouwen in Minsk World, maar er is maar heel weinig van het project gerealiseerd.
Net als de appartementen van de Vuurtoren van Minsk, worden de appartementen in Minsk World gefinancierd met “woonobligaties”, aankopen van onafgemaakte huizen in ruil voor een aanzienlijke korting onder de marktwaarde. Een aanzienlijk deel van de Minsk World-obligaties is gekocht door BPS-Sberbank, een Wit-Russische dochteronderneming van de Russische financiële gigant Sberbank die eigendom is van de staat. Vanaf 2020 heeft de bank voor $ 140 miljoen aan woonobligaties gekocht van Zomex – bijna de helft van de activa van het bedrijf. Belgazprombank, een andere bank in Russische handen, heeft Emirates Blue Sky meer dan $ 55 miljoen uitgeleend door middel van obligatieaankopen, vele malen meer dan de aangegeven activa van het hernoemde bedrijf.
Bedrijven van Dana Holdings haalden ook kleinere, maar daarom niet minder lucratieve, projecten binnen.
Zomex kreeg nog een stuk grond om woonhuizen te bouwen in Park Chaluskincau, een grotendeels bebost stuk van ongeveer 78 hectare nabij het centrum van Minsk. Het perceel van bijna 26 hectare is ongeveer $ 80 miljoen waard, blijkt uit cijfers van journalisten van het kadaster.
Krediet: sb.byArt Chaos, een kunstgalerie in Dana Mall, gerund door Lilia Loekasjenko, de vrouw van de zoon van president Loekasjenko, Viktor.
Terwijl Dana Astra zei dat Lilia Loekashenko niet langer voor het bedrijf werkt, staat ze nog steeds vermeld als directeur van Art Chaos, een galerie in Dana Mall. Art Chaos is eigendom van Danlance Holdings, een Cypriotisch bedrijf dat voorheen eigendom was van Dana Holdings en nu wordt vermeld als een gelieerde onderneming in hun financiële documenten.
Schilderijen geproduceerd door lokale kunstenaars en gekocht via Art Chaos, sieren de muren van appartementen die door de gebroeders Karić zijn verkocht.
Lilia Loekasjenko weigerde met verslaggevers te praten toen ze de galerie in april bezochten. Ze was bezig met het tonen van kunst aan een kleine groep gasten, naast Bogoljub Karić.
Servische Chronicles
Het succes dat leden van de familie Karić in Wit-Rusland hebben genoten, lijkt te zijn gemodelleerd naar hun speelboek uit Servië, waar ze nauwe banden met het heersende regime ontwikkelden.
Het gezin had flink geprofiteerd onder Milošević, de Servische leider die president van Joegoslavië was, en hield toezicht op het gewelddadige uiteenvallen van het voormalige land. Maar in 2000 werd Milošević in Den Haag berecht wegens oorlogsmisdaden en werden leden van zijn regering met sancties getroffen. Vijf leden van de familie Karić werden ook op de lijsten met reisverboden van de EU en de VS geplaatst.
De nieuwe Servische regering stelde een nieuwe wet op om belastingen te innen op “extra winsten” van de kleine groep bedrijven en individuen die tijdens het vorige regime speciale voordelen genoten. Bovenaan de lijst stond de familie Karić, die in 2004, nadat de wet was aangenomen, 35 miljoen euro aan belastingen betaalde over haar “extra winst”.
In hetzelfde jaar rende Bogoljub Karić tevergeefs naar de president die een partij vertegenwoordigde die hij oprichtte, de Kracht van Servië Beweging, die een centrumrechts, pro-zakelijk platform heeft.
In 2006 zijn officieren van justitie een onderzoek gestart naar de familiebedrijven. Sreten en Bogoljub Karić ontvluchtten het land en ontsnapten aan arrestatiebevelen op beschuldiging van belastingontduiking, wanbeheer van miljoenen dollars en het witwassen van geld.
Details van de beschuldigingen tegen familieleden van Karić werden gevonden in documenten van drie onderzoeken die door verslaggevers waren verkregen.
De broers Bogoljub, Sreten, Dragomir en Zoran Karić, evenals hun zus, Olivera Nedeljković, werden verdacht van het illegaal overmaken van geld van Mobitel, een telecombedrijf dat ze samen met de staat bezaten, naar hun eigen privébedrijven. Aanklagers beweerden dat de broers en zussen erin waren geslaagd om meer dan 60 miljoen euro uit Mobitel te halen door middel van verschillende vormen van fraude, waaronder fictieve contracten en facturen, en miljoenen meer aan persoonlijke uitgaven hebben uitgegeven.
(De voorzitter van Dana Holdings zei dat de onderzoeken destijds ‘wraak’ waren van de premier voor de steun van Bogoljub Karić aan een andere politieke kandidaat.)
De Servische autoriteiten vaardigden internationale bevelen uit tegen Bogoljub en Sreten Karić, die tijd kochten in Rusland en Wit-Rusland, in afwachting van een verandering in het politieke klimaat.
De politieke wind keerde in hun voordeel toen de bondgenoten van Milošević bij de verkiezingen van 2012 weer aan de macht kwamen. De Kracht van Servië-beweging van Bogoljub Karic maakte nu deel uit van de nieuwe coalitieregering. Terwijl Bogoljub op dat moment nog op de vlucht was voor de Servische autoriteiten, werden zijn vrouw, Milanka, en broer, Dragomir, beiden verkozen in het parlement.
De zaken tegen Bogoljub en Sreten Karić bleven een tijdlang lopen, ondanks hun nieuwe politiek machtige bondgenoten. In 2013 legde de toenmalige president van Servië, Tomislav Nikolić, tijdens een staatsbezoek aan Wit-Rusland zelfs de symbolische hoeksteen voor het Minsk Lighthouse-project. Twee jaar later had Nikolić volgens Wit-Russische media een ontmoeting met Bogoljub Karić in Minsk en legde hij samen met president Loekasjenko de hoeksteen van de stichting van Minsk World.
Nikolić zei dat hij in 2016 ook een ontmoeting had met Bogoljub Karić in Rusland, waar hij de zakenman vertelde dat hij de rechterlijke macht niet in zijn voordeel kon beïnvloeden.
Alle drie de zaken tegen de gebroeders Karić werden later dat jaar echter gesloten. Een rechtbank schortte de procedure in één zaak op, daarbij verwijzend naar een verlopen verjaringstermijn, terwijl officieren van justitie beweerden dat er bewijs verloren was gegaan in het ene onderzoek en de indiening van ontlastend bewijs in een ander.
In december 2016, tien jaar nadat ze hun land waren ontvlucht, keerden Sreten en Bogoljub triomfantelijk vanuit Minsk terug naar Belgrado met een privéjet. Tijdens hun zelfopgelegde ballingschap hadden ze een lucratieve relatie gesmeed met de Wit-Russische president.
In 2019, toen Loekasjenko een officieel bezoek bracht aan Servië, werd hij vergezeld door Dragomir Karić, die zowel als parlementslid als honorair consul van Wit-Rusland in Belgrado fungeert.
Tijdens een persconferentie na zijn ontmoeting met de Servische president Aleksandar Vučić, herinnerde Loekasjenko zich dat hij de broers Karić in Wit-Rusland had verwelkomd nadat ze waren gevlucht in hun thuisland, en hij prees het succes van Dana Astra.
“Het is een van de meest succesvolle en een van de rijkste bedrijven ter wereld, die wonderen doet in de bouw”, zei Loekasjenko.
31 maart 2021 Dragana Pećo (OCCRP / KRIK) en Vesna Radojević (KRIK)
Nieuwe informatie roept vragen op over de relatie tussen een Servische zakenman die miljoenen verdiende met de verkoop van land rond de luchthaven van Belgrado, en een Portugese ex-minister wiens advocatenkantoor adviseerde over de luchthavenovereenkomst.
Belangrijkste bevindingen
Na het winnen van de concessie om de luchthaven van Belgrado uit te breiden, kocht de Franse bouwgigant Vinci nabijgelegen land van de controversiële Servische zakenman Stanko Subotić voor 47 miljoen euro – meer dan vier keer meer dan verwacht op basis van een interne overheidsbeoordeling.
Het jaar daarop werd Subotić zakenpartners in een nieuw opgerichte vastgoedonderneming met een voormalige Portugese minister, José Luís Arnaut, wiens advocatenkantoor de Servische regering had geadviseerd over de luchthavenovereenkomst.
Arnaut ontkende aanvankelijk elke omgang met Subotić, die in verband is gebracht met de georganiseerde misdaad, maar gaf later toe een minderheidspositie in het bedrijf te bekleden, waarvan hij zei dat het voor “opportunistische investeringen in onroerend goed” was.
Toen de Franse bouwgigant Vinci begin 2018 de rechten won om Nikola Tesla Airport in Belgrado te exploiteren, noemde president Aleksandar Vučić het een “groot probleem voor Servië”.
“Dit is iets dat onze kredietwaardigheid zal versterken en ons meer investeerders zal opleveren”, zei hij op een persconferentie om de deal te promoten, die werd ondersteund door een lening van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling.
“De luchthaven zal er veel beter uitzien dan ze er nu uitziet.”
Vinci betaalde iets meer dan een half miljard euro voor de rechten om 25 jaar lang de drukste luchthaven van de Westelijke Balkan te runnen. Het Franse bedrijf beloofde ook nog eens 732 miljoen euro uit te geven om de faciliteit te upgraden, inclusief een grote uitbreiding om het aantal passagiers aan het einde van de concessieperiode meer dan te verdubbelen tot 15 miljoen per jaar.
Maar de “grote deal voor Servië” was ook een grote deal voor de rijke zakenman Stanko Subotić, die rijkelijk profiteerde van land dat hij bezat in de buurt van de luchthaven.
KRIK en OCCRP meldden eerder dat Subotić klaar stond om de vruchten te plukken van de nieuwbouw, maar nieuwe informatie verkregen door verslaggevers laat zien dat hij veel meer verdiende dan aanvankelijk was voorspeld. Vinci betaalde 47 miljoen euro voor twee percelen grond die eigendom waren van een Subotić-bedrijf – meer dan vier keer zo hoog als in een geheim intern overheidsrapport werd voorspeld.
Bovendien ging Subotić binnen een jaar na de verkoop van het land in zaken met een voormalige Portugese politicus wiens advocatenkantoor de Servische regering adviseerde over de luchthavenovereenkomst, hebben KRIK en OCCRP vernomen. Dat bedrijf, CMS Rui Pena & Arnaut, was ook adviseur van Vinci in Portugal.
In 2016, toen de Servische regering nog aan het beslissen was wat ze met de door de staat gerunde luchthaven in Belgrado zou doen, huurde ze CMS Rui Pena & Arnaut in als onderdeel van een adviesteam onder leiding van een Frans adviesbureau. De groep adviseerde de Servische regering om een concessieovereenkomst te zoeken en stelde een haalbaarheidsstudie op voor de overeenkomst. Vinci ondertekende de concessieovereenkomst in maart 2018 en begon met het regelen van de aankoop van het land van Subotić.
De verkoop van grond werd afgerond in december 2018. Toen, ergens in 2019, werd Subotić partners in een onroerendgoedbedrijf met een van de beherende vennoten van het advocatenkantoor, José Luís Fazenda Arnaut, een voormalige vice-premier van Portugal, nieuw beschikbaar gegevens over bedrijfseigendom uit Luxemburg onthullen. Het is onduidelijk hoe de twee mannen elkaar kenden.
“Nu we alle onderdelen bij elkaar hebben, roept dit natuurlijk de verdenking op van een verband tussen Subotić, de regering van Servië en dit advocatenkantoor”, zei Zlatko Minić van Transparency Serbia. “De vraag is of Vinci ook bij deze deal betrokken is of dat ze in een situatie terechtkwamen waarin ze niet konden kiezen.”
Arnaut ontkende aanvankelijk dat hij een bedrijf had opgericht met Subotić, maar bevestigde later dat hij een investeerder was in hun joint venture, Vanguardlevel, die volgens hem bedoeld was voor “opportunistische investeringen” in onroerend goed. Hij verwierp de suggestie dat er sprake was van belangenverstrengeling en zei dat hij geen deel uitmaakte van het team van zijn advocatenkantoor dat adviseerde over de luchthavenovereenkomst.
Vinci zei dat het bedrijf het land van Subotić had gekocht omdat het nodig was voor de uitbreiding van de luchthaven, en zei dat bij de uiteindelijke deal rekening werd gehouden met de “bevoorrechte situatie” van de verkopers. Het bedrijf verwierp vragen over het verschil tussen de prijs die Vinci voor het land betaalde en de schatting van de overheidsadviseurs.
“Het is niet relevant om hun prijs per vierkante meter te vergelijken met die van andere percelen”, aldus het bedrijf.
De advocaat van Subotić, Antoine Vey, weigerde specifieke vragen over de kwestie te beantwoorden, maar zei: “Stanko Subotić zal niet aarzelen om juridische middelen te gebruiken om zijn belangen te verdedigen, zoals hij in het verleden heeft gedaan.”
“De prijs is schokkend voor mij”
Subotić, die vóór de wereldwijde financiële crash een van de 100 rijkste mensen in Centraal- en Oost-Europa was, was de grootste particuliere eigenaar van land rond Nikola Tesla Airport toen Vinci de concessie won om het uit te breiden.
Krediet: Miodrag Ćakić / KRIK
Er zijn werkzaamheden gaande op de luchthaven Belgrado Nikola Tesla.
Oorspronkelijk waren de Servische luchthavenautoriteiten van plan om de uitbreiding te bouwen op 28 van de 112 hectare van Subotić. Uit een document verkregen door KRIK en OCCRP blijkt dat een overheidsadviesgroep in 2016 schatte dat land in het gebied 100 euro per vierkante meter zou kosten, wat betekent dat Subotić ongeveer 28 miljoen euro zou oogsten.
Na de concessieovereenkomst kocht Vinci uiteindelijk minder dan 11 hectare grond van Subotić, maar betaalde er 47 miljoen euro voor, of 436 euro per vierkante meter, volgens een financiële verklaring van het bedrijf waarmee Subotić de grond bezat.
Dat prijskaartje is ook bijna het dubbele van de eigen waardering van de grond door de luchthaven. In het financiële rapport voor 2019 werd geschat dat de twee pakketten van Subotić slechts 25,4 miljoen euro waard waren.
“De prijs is voor mij schokkend”, zei Minić van Transparency Servië.
Krediet: KRIK
Vinci zei dat het onderhandelingen begon om het land van Subotić te kopen in 2017, terwijl het nog aan het bieden was op de luchthavenconcessie, en de deal een jaar later voltooide, nadat het de aanbesteding had gewonnen.
Vinci zei dat het Subotić had aangepakt omdat het zijn land nodig had. “De verkoopprijs van de percelen grond was het resultaat van een onderhandeling tussen verkoper en koper, rekening houdend met hun bevoorrechte situatie”, aldus de verklaring. “Deze percelen waren nodig voor onze optimale technische en operationele oplossing voor de ontwikkeling van de luchthaven.”
Maar niet alle bieders kozen voor dezelfde aanpak. Het concurrerende bod van Zurich Airport voor de concessie stelde voor om te bouwen in een gebied dat het land van Subotić niet leek te omvatten.
Een geslaagde aankoop
Voordat CMS Rui Pena & Arnaut de Servische regering adviseerde over haar luchthaven, had zij ook contact opgenomen met Vinci. Arnaut hielp het Franse bedrijf persoonlijk bij de onderhandelingen over de succesvolle aankoop in 2013 van het door de staat gerunde Aeroportos de Portugal (ANA), dat tien luchthavens in Portugal beheert.
ANA werd een dochteronderneming van Vinci Airports en de Portugese politicus werd op 4 januari 2018 benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur – de dag voordat Vinci de Servische luchthavenconcessie kreeg.
José Luís Arnaut heeft een lange, gevarieerde en succesvolle carrière achter de rug.
Na drie jaar als lid van het parlement in Portugal werd hij in 2002 onder José Manuel Barroso benoemd tot de functie van “minister verbonden aan de premier”, ook wel vice-premier genoemd. Een lid van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa, zat hij in de politieke commissie van de parlementaire vergadering van de NAVO. Hij heeft ook banden met de bankgigant Goldman Sachs, die zitting heeft in de internationale adviesraad.
Halverwege de jaren 2000 kreeg Arnaut de taak om een grondige evaluatie uit te voeren van hoe voetbal in Europa werd gespeeld, nadat de wedstrijd was geplaagd door een groot aantal schandalen. Momenteel is hij voorzitter van de assemblee van de Portugese voetbalbond.
Arnaut drong erop aan of zijn banden met Vinci een belangenconflict in Servië veroorzaakten, en zei dat hij nooit deel uitmaakte van het juridische team dat adviseerde over Nikola Tesla Airport.
“Ik heb persoonlijk in mijn loopbaan nooit diensten verleend aan de Servische regering”, zei hij, eraan toevoegend dat “Chinese muren” die binnen het advocatenkantoor waren opgezet, betekenden dat “gevoelige informatie met betrekking tot het Belgrado Airport-project werd bewaard binnen het team dat eraan was toegewezen. “
Vinci zei dat Arnaut hen had verteld dat hij de Servische regering niet had geadviseerd over de luchthavenovereenkomst.
“Dhr. Arnaut had geen enkele invloed op de beslissing ”om de aanbesteding aan Vinci te gunnen, zei hij.
Op een bepaald moment in 2019 werden Subotić en Arnaut partners in een onroerendgoedbedrijf genaamd Vanguardlevel, dat in maart van dat jaar in Portugal was opgericht door een bedrijf dat Arnaut controleert, Platinumdetails.
Gegevens uit het Luxemburgse register van uiteindelijke begunstigden (UBO’s) laten zien dat Subotić 90 procent van Vanguardlevel bezit via zijn firma Emerging Markets Investments. Arnaut beheert het resterende aandeel via Platinumdetails.
Verslaggevers hebben geen eigendommen van Vanguardlevel kunnen vinden.
Toen Arnaut werd benaderd door een verslaggever, ontkende hij eerst dat hij met Subotić had gewerkt. ‘Ik heb geen bedrijven. Ik ben advocaat, ‘zei hij voordat hij ophing.
Later, toen hij opnieuw per e-mail werd gevraagd naar zijn banden met de Servische zakenman, keerde hij terug. “Vanguardlevel is opgericht voor opportunistische investeringen in onroerend goed, en ik besloot om als financiële investeerder met mijn eigen middelen in een minderheidspositie te gaan”, schreef hij aan verslaggevers.
“Dit bedrijf heeft voor de ontwikkeling van zijn investeringen zijn toevlucht genomen tot financiering zoals het op de markt gebruikelijk is. Ik ben nog steeds eigenaar van deze investering, aangezien de vastgoedmarkt, net als vele andere, zwaar heeft geleden onder de aanhoudende economische crisis en daardoor het verwachte rendement op de investering heeft beïnvloed. “
De Servische regering reageerde niet op een verzoek om commentaar.
Dit is de tweede twijfelachtige deal die de OpenLux-gegevens aan het licht brengen met betrekking tot Subotić, die in 2011 door een Servische rechtbank bij verstek werd veroordeeld voor het smokkelen van sigaretten, maar later werd vrijgesproken na een controversieel nieuw proces.
Het is bekend dat Subotić zaken doet met een prominente figuur uit de onderwereld.
Politie en aanklagers in ten minste twee landen hebben hem in verband gebracht met Darko Šarić, die in 2018 tot 15 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens het smokkelen van bijna zes ton cocaïne. De naam van Subotić komt meerdere keren voor in documenten uit het Servische onderzoek tegen Šarić, maar hij is nooit aangeklaagd.
In 2008 gaf een offshorebedrijf dat eigendom was van Šarić een garantie aan een Subotić-bedrijf in Montenegro, zodat hij een lening kon krijgen van Prva Banka, een bank die wordt gerund door een broer van de president van Montenegro, Milo Dukanović.
Nebojša Joksović, de eenmalige bondgenoot van Šarić, getuigde tijdens zijn drugsonderzoek dat Šarić Subotić ooit 6,5 miljoen euro had geleend. Het onderpand, zei Joksović, was een eiland dat Subotić bezatvoor de kust van Montenegro.
Toen de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) Šarić onderzocht, noemden ze een man genaamd Stanko Subotić in verband met de bende van de drugsbaron.
Volgens een geheim Servisch politierapport uit 2009 communiceerden Šarić en Subotić dagelijks via speciale brandertelefoons die in Servië bekend staan als ‘specials’, en toen agenten het huis van Šarić binnenvielen, vonden ze een Harley Davidson-motor van Subotić.
De advocaat van Subotić, Vey, beantwoordde geen specifieke vragen, maar benadrukte dat Subotić is vrijgesproken van alle strafrechtelijke aanklachten tegen hem.
Arnaut reageerde niet op vragen over hoe hij Subotić kende, of dat hij op de hoogte was van de vermeende banden van de Servische zakenman met Šarić. Hij merkte echter op dat Subotić was vrijgesproken van de beschuldiging van sigarettensmokkel.
“Als individu en advocaat geloof ik sterk in de rechtsstaat als een hoofdprincipe van een democratische staat en respecteer ik de rechterlijke beslissingen volledig als gelovigen in gerechtigheid en instituties”, schreef hij.
Een ander OpenLux-onderzoek wees uit dat Subotić vorig jaar een Luxemburgs shell-bedrijf gebruikte om een luchtvaartmaatschappij te verkopen aan Nikola Petrović, een naaste medewerker van de Servische president Vučić.
Het verhaal bood het eerste gedocumenteerde bewijs dat Subotić in verband bracht met de binnenste cirkel van de president. Vučić is sindsdien teruggeslagen en zei dat hij nog nooit in “bussen, vliegtuigen of iets anders” van Petrović had gereden.
‘Hij is altijd rijk geweest’, vertelde Vučić een verslaggever over Petrović, waarbij hij zei dat hij niets afwist van de zaken van zijn vriend.
Noot van de redacteur: Subotić heeft bij een Zwitserse rechtbank een rechtszaak aangespannen tegen OCCRP, de hoofdredacteur ervan, en een KRIK-journalist voor een verhaal uit 2018 over de mogelijkheid dat hij zou kunnen profiteren van de verkoop van het land van de luchthaven.
Sommige van de eisers die KRIK aanklagen. Krediet: KRIK
Het KRIK-team. Krediet: KRIK
“KRIK – Belivuk’s private media”, luidt de titel op een voorpagina van een Servische tabloid, die de outlet in verband brengt met een bekende crimineel. Andere regeringsgezinde media meldden op een vergelijkbare manier. Krediet: 
In het Nieuws 