SLAPP raakt opnieuw het Servische onderzoeksbureau KRIK. (Foto: KRIK )
Een rechter uit Belgrado en haar man hebben verslaggevers van het Servische onderzoeksbureau en OCCRP-partner KRIK aangeklaagd voor het publiceren van haar naam en functie in een database die in 2020 is opgezet om de transparantie binnen de Servische rechterlijke macht te vergroten en burgers nauwkeurige informatie te verstrekken over het functioneren ervan.
‘Dit is een voltreffer, denk ik om maar één reden: om te voorkomen dat we kunnen werken. Ze willen ons feitelijk censureren”, zei KRIK’s hoofdredacteur, Stevan Dojčinović, vrijdag tegen OCCRP, in commentaar op wat een typisch geval lijkt te zijn van een strategische rechtszaak tegen publieke participatie (SLAPP).
Dergelijke rechtszaken zijn bedoeld om redactiekamers financieel uit te putten en te intimideren, om hen ervan te weerhouden verslag uit te brengen over personen die nauw verbonden zijn met de overheid of over andere onderwerpen die de aanklagers niet leuk vinden.
KRIK publiceerde het profiel van rechter Dušanka Đorđević van het Hof van Beroep in Belgrado in zijn database ‘ Judging Who is Judging ‘, samen met de profielen van alle andere rechters. De databank bevat geen inhoud die de veiligheid van de rechters in gevaar zou kunnen brengen.
Đorđević en haar echtgenoot, advocaat Aleksandar Đorđević, hebben civiele en strafrechtelijke rechtszaken aangespannen tegen KRIK-journalist Bojana Pavlović en redacteur Stevan Dojčinović. Ze eisen 760.000 Servische dinars (iets meer dan 7.000 dollar) aan schadevergoeding, naast een gevangenisstraf van tien maanden en een journalistiek verbod van twee jaar voor Dojčinović.
De rechter beweert dat journalisten de grens hebben overschreden door haar identiteit en rol bij het Hof van Beroep van Belgrado bekend te maken – gegevens zijn te vinden op de website van de rechtbank – maar ook details over de eigendommen die ze deelt met haar man.
Ze beweert dat KRIK-journalisten in feite ‘een doelwit’ op haar schilderen en criminelen helpen haar op te sporen.
KRIK beschouwt haar acties als een ongekende aanval op de mediavrijheid, met als doel journalisten ervan te weerhouden licht te werpen op gerechtelijk gedrag en integriteit.
“Hun doel is om journalisten te intimideren en ons in feite te dwingen ons beroep op te geven”, zei Dojčinović.
Hij benadrukte dat de situatie, waarin een rechter zelf de journalisten van KRIK aanklaagt, zowel bizar als extreem en ongekend is. Bovendien beschikt de rechter in kwestie over aanzienlijke bevoegdheden en presideert hij zaken over de georganiseerde misdaad.
Terwijl rechter Đorđević en haar echtgenoot juridische stappen en bescherming zoeken, zijn de pleidooien voor hulp van KRIK en tal van andere onafhankelijke mediakanalen in Servië aan dovemansoren gericht. Ondanks hun roep om steun hebben de stemmen die pleiten voor persvrijheid en transparantie moeite om grip te krijgen in het licht van juridische uitdagingen.
Volgens Dojčinović heeft KRIK te maken met meer dan twintig rechtszaken, waarvan de meeste SLAPPs zijn. KRIK-journalisten hebben te maken gehad met opdringerige huiszoekingen in hun huizen en kantoren, in combinatie met frequente bedreigingen en belastering die op de voorpagina’s van pro-regime-roddelbladen spatte.
KRIK is echter niet de enige die het doelwit is van de Servische regering, hoewel zij waarschijnlijk bovenaan de lijst staat met een groot aantal rechtszaken, waaronder SLAPPs – een nieuw instrument van het regime in Belgrado om met onafhankelijke media om te gaan.
Eerder deze week, op woensdag, heeft Milan Lađević, mede-eigenaar van de uitgever van de regeringsgezinde tabloid Srpski Telegraf, onderzoeksjournalist Vuk Cvijić van het weekblad Radar in Belgrado fysiek mishandeld .
De Onafhankelijke Vereniging van Journalisten van Servië (NUNS) heeft samen met hun collega’s uit de Balkan binnen het SafeJournalists Network de recente aanvallen op Servische mediamedewerkers veroordeeld.
“De cyclus van straffeloosheid voor geweld tegen journalisten moet worden doorbroken. Daarnaast roepen we Servische instellingen op om grondig onderzoek te doen naar juridische bedreigingen en effectieve maatregelen te ontwikkelen tegen intimiderende rechtszaken, in overeenstemming met de EU-richtlijn en de aanbeveling van de Raad van Europa over SLAPPs”, aldus de verklaring .
De Europese Federatie van Journalisten drong er bij de Servische autoriteiten ook op aan om prioriteit te geven aan “het aanpakken van de toename van aanvallen op de pers en zich werkelijk in te zetten voor het verbeteren van de veiligheid van journalisten”, waarbij fysieke en juridische aanvallen op hun Servische collega’s krachtig werden veroordeeld .
De krachtige steun voor KRIK en andere mediawerkers in Servië die doelwitten van het regime zijn geworden, blijkt ook uit talrijke berichten en reacties van binnen- en buitenlandse instellingen, functionarissen en collega-journalisten op het X-profiel van KRIK .
Hoewel de Servische grondwet censuur verbiedt en de vrijheid van meningsuiting garandeert, werken journalisten vaak in een restrictieve omgeving en zijn ze geneigd tot zelfcensuur, zoals opgemerkt door Reporters Without Borders (RSF). De organisatie plaatste het Balkanland op de 98e plaats van de 180 landen in de World Press Freedom Index 2024 .
10 april 2024 Stevan Dojcinovic (OCCRP/KRIK) en Dragana Peco (OCCRP/KRIK)
Ondanks herhaalde sanctierondes blijft de beruchte wapenhandelaar Slobodan Tešić een dominante speler in de Servische wapenhandel. Uit een uitgelekte chat en ander bewijsmateriaal blijkt dat hij een bedrijf heeft overgenomen dat ooit zijn belangrijkste concurrent was.
Belangrijkste bevindingen
Uit een uitgelekte WhatsApp-chat blijkt dat Tešić stilletjes MMP Consulting heeft overgenomen, een bedrijf dat eigendom is van een nauwe bondgenoot van zijn grootste rivaal in de Servische wapenhandel, Petar Crnogorac.
Meerdere bronnen in de wapenindustrie in Servië bevestigden dat Tešić inderdaad MMP Consulting van Milorad Pušica had overgenomen, dat financieel in de problemen zat. (Tešić heeft dit ontkend.)
Nadat Tešić blijkbaar het roer had overgenomen, zag het bedrijf een sterke stijging van de omzet, waarbij het equivalent van $ 36 miljoen aan inkomsten uit de verkoop van munitie in 2020 en 2021 werd binnengehaald, vergeleken met nul inkomsten het jaar daarvoor.
Het verkopen van wapens aan een krijgsheer, het naar verluidt betalen van “grote steekpenningen” om contracten binnen te halen en het hof maken van klanten met luxe vakanties hebben Slobodan Tešić in de loop der jaren op talloze zwarte lijsten gebracht.
Maar dat heeft de Servische wapenhandelaar er nooit van weerhouden om deals te sluiten.
Ondanks verschillende rondes van internationale sancties is de 65-jarige Tešić een centrale rol blijven spelen in de wapenhandel in Servië.
Nu blijkt uit een uitgelekte chat en ander bewijsmateriaal verkregen door OCCRP’s Servische partner KRIK dat Tešić zijn dominantie verder heeft uitgebreid door een bondgenoot van zijn oude concurrent af te pakken.
De manoeuvre – waarbij hij in het geheim een nieuw proxybedrijf lijkt te hebben overgenomen zonder een papieren spoor achter te laten – werpt ook licht op de schimmige manieren waarop Tešić erin slaagt voet aan de grond te houden in de wapenhandel.
En de mondiale implicaties van zijn expansie zijn verreikend. Servië, dat voornamelijk handvuurwapens en munitie exporteert, heeft een geschiedenis waarin zijn export in verkeerde handen terechtkomt.
Het land is krachtens een verdrag verplicht een halt toe te roepen aan de wapenexport die waarschijnlijk zal worden omgeleid of gebruikt om het humanitair recht te schenden. Maar dit is vaak niet gelukt; Wapens van Servische makelij zijn de afgelopen jaren gesignaleerd op de slagvelden in Jemen en Syrië, in handen van Kameroense soldaten die beschuldigd werden van systematische schendingen, en bij een filiaal van Islamitische Staat in de Sahel. In 2022 kreeg het land ook kritiek van de VN vanwege het leveren van raketten aan de militaire dictators van Myanmar na hun bloedige staatsgreep.
“Ze exporteren naar markten met extreem hoge risico’s vanuit een mensenrechtenperspectief”, zegt Patrick Wilsen, Amnesty International’s onderzoeker op het gebied van militaire, veiligheids- en politievraagstukken. Hij voegde eraan toe dat de pogingen van zijn organisatie om de Servische regering te waarschuwen voor gevallen van omleiding onbeantwoord zijn gebleven.
De dominantie van Tešić voorspelt misschien ook niet veel goeds voor de toekomst: de dealer kreeg begin jaren 2000 voor het eerst te maken met internationale handelssancties wegens het verkopen van wapens aan de voormalige Liberiaanse president Charles Taylor. Taylor, wiens rebellenleger Sierra Leone vermoordde, plunderde en verkrachtte, werd later tot oorlogsmisdadiger verklaard, terwijl Tešić door de Verenigde Naties op de zwarte lijst werd gezet en tot 2013 werd uitgesloten van internationale reizen. (Hij is in Servië nooit beschuldigd van een misdrijf.) gerelateerd aan wapensmokkel of wapenhandel.)
In zijn benadering van het sluiten van deals blijft Tešić een “product van de jaren negentig”, aldus militair analist Aleksandar Radić uit de Balkan, verwijzend naar een tijdperk waarin Servië te maken kreeg met westerse sancties toen het oorlog voerde tegen zijn buurlanden tijdens de ineenstorting van Joegoslavië.
Tešić werd gevormd door die ‘duistere tijden en ingewikkelde transacties bij de verwerving van wapens en militair materieel’, zei Radić. Het resultaat, zo voegde hij eraan toe, is een man die nooit is opgehouden de grenzen te verleggen aan wie hij bereid is te verkopen – en wat hij zal doen om de deals veilig te stellen.
Een dergelijke gedurfde veronachtzaming heeft blijkbaar tot gedurfd succes geleid. Volgens een voormalig werknemer van het Servische staatswapenhandelsbedrijf Yugoimport is Tešić nu de spil van een sector die grotendeels door de staat wordt gedomineerd.
“Zijn invloed in staatsinstellingen en fabrieken in de wapenindustrie is onvermijdelijk geworden”, zegt Aleksandar Milovanović, die vroeger voor de veiligheidsafdeling van Yugoimport werkte.
Experts zeggen dat dit niet mogelijk zou zijn zonder de steun van het regime van de Servische president Aleksandar Vučić, die ervan wordt beschuldigd het land strak te controleren met een sterke heerschappij.
De Servische president Aleksandar Vučić (midden) na het winnen van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen op het hoofdkwartier van de Servische Progressieve Partij in Belgrado, Servië, in 2022.
Radić, de militaire analist, beschreef de Servische Progressieve Partij (SNS) van Vučić als de “sleutelfactor die hem [Tešić] vormt zoals hij is.” . “SNS heeft het voor hem nu mogelijk gemaakt om de absolute nummer één te worden”, zegt hij.
In een schriftelijke reactie aan verslaggevers ontkende Tešić dat hij een nieuw proxybedrijf had overgenomen dat verband hield met zijn concurrentie. Hij beschreef het ook als zijn zakelijk belang om goede relaties te onderhouden met de machthebbers.
Hoewel hij weigerde zijn rol in de sector in detail te beschrijven, zei hij dat hij zijn bedrijven had afgestemd om te voldoen aan de sancties tegen hem.
“Bovendien is het, in overeenstemming met mijn leeftijd en functie, niet langer nodig dat ik eigenaar van een bedrijf ben of operationeel betrokken ben bij zakendoen”, schreef hij.
“In de afgelopen veertig jaar heb ik contacten over de hele wereld gelegd, maar vandaag de dag kan ik deuren voor anderen openen en zaken creëren door velen te verbinden en te helpen… Soms kan ik een klein of middelgroot bedrijf groot maken met één telefoontje.”
Werken vanuit de schaduw
Ondanks zijn buitensporige invloed blijft Tešić onopvallend in Belgrado en is er weinig bekend over de omvang van zijn rijkdom.
Zijn naam zal ook niet op lopende wapentransacties voorkomen.
Dat komt omdat hij en zijn medewerkers het doelwit zijn van Amerikaanse sancties, die hen ervan weerhouden zaken te doen met Amerikaanse entiteiten – grote spelers in de wapenhandel.
Washington zette Tešić voor het eerst op de zwarte lijst in 2017 en omschreef hem als een van ‘de grootste wapen- en munitiehandelaars op de Balkan’. De VS beschuldigden hem ervan ambtenaren in verschillende landen om te kopen om contracten veilig te stellen, potentiële klanten mee te nemen op luxe vakanties of de opleiding van hun kinderen in het buitenland te betalen. (In zijn opmerkingen aan verslaggevers verwierp Tešić alle beschuldigingen van corruptie en beschuldigde hij de sancties tegen hem van geruchten en slechte pers verspreid door saboteurs. Hij zei dat er geen juridisch onderzoek tegen hem liep wegens “het corrumperen van wie dan ook, waar dan ook.”)
Tešić reageerde door blijkbaar een netwerk van proxyfirma’s op te zetten, maar de oplossing duurde niet lang. Eind 2019 hebben de VS nog negen Tešić-medewerkers en negen bedrijven gesanctioneerd die naar eigen zeggen fronten leverden om namens Tešić wapens te verkopen. De Amerikaanse autoriteiten namen ook bijna 34 miljoen dollar in beslag die door de vermeende frontbedrijven naar Amerikaanse bankrekeningen was gestuurd.
Tešić had naar verluidt een papieren spoor achtergelaten waarmee de Amerikaanse autoriteiten de punten met elkaar konden verbinden: zijn gesanctioneerde bedrijven hadden contact opgenomen met bedrijven die hen geld schuldig waren en hen opgedragen de schulden aan de nieuwe volmachtbedrijven te betalen.
In de tussentijd heeft Groot-Brittannië in 2022 ook sancties tegen Tešić opgelegd wegens het naar verluidt omkopen van de voormalige hoofdaanklager van Bosnië, evenals de voormalige minister van Defensie van het land. (Tešić zei dat hij een juridisch team aan het voorbereiden was om “controles en procedures” te initiëren tegen de maatregel, die hij omschreef als “teleurstellend.”)
En nu suggereert nieuw bewijs verkregen door KRIK en OCCRP dat hij mogelijk heeft geprofiteerd van een andere geheime regeling. Deze keer leverde de manoeuvre ook een klap op voor zijn oude rivaal.
De afgelopen tien jaar of langer was een van de grootste concurrenten van Tešić de collega-Servische wapenhandelaar Petar Crnogorac. De afgelopen jaren hebben de bedrijven van Crnogorac het echter moeilijk gehad. Volgens hun jaarrekening zijn zijn bedrijven CPR Impex en Tehnoremont sinds 2019 dieper in de verliezen gezonken.
In 2018 richtte een zakenpartner van Crnogorac, Milorad Pušica, een nieuw wapenhandelsbedrijf op, maar ook dat bleek een verlies. Het jaar daarop moest Pušica, die ook een prominent lid is van de SNS-partij, het nieuwe bedrijf, MMP Consulting, duizenden euro’s lenen om het van een faillissement te redden, zo blijkt uit de jaarrekening van het bedrijf.
Ondertussen werd eind 2019 het proxynetwerk van Tešić uitgeschakeld door de tweede ronde van Amerikaanse sancties. Niet lang daarna lijkt Crnogorac achterdochtig te zijn geworden dat zijn partner Pušica van alliantie is veranderd.
In een uitgelekte WhatsApp-chat uit maart 2020, verkregen door KRIK en OCCRP, vroeg Crnogorac aan Pušica: “Heb je contracten gegeven aan ST [Slobodan Tešić] voor de… Edepro [Servische wapenfabriek] goederen”.
Hij kreeg een verrassend antwoord.
‘Ik heb mijn bedrijf verkocht’, sms’te Pušica terug.
“Aan wie heb je verdomme je bedrijf verkocht?” vroeg Crnogorac.
“Wie anders zou mij geld kunnen geven voor mijn kwellingen en lijden”, antwoordde Pušica.
Een bron die op de hoogte was van de discussie en die vroeg om niet bij naam genoemd te worden, zei dat de berichten suggereerden dat de koper Tešić was – hoewel hij dit ontkent.
“Ik weet niet waarom Milorad Pušica, die ik al heel lang ken, zou beweren dat ik iets van hem heb gekocht dat ik niet heb gekocht”, schreef Tešić in zijn reactie aan verslaggevers.
Pušica en Crnogorac hebben niet gereageerd op verzoeken om commentaar.
Twee andere bronnen in de wapenindustrie in Servië, beide sprekend op voorwaarde van anonimiteit, bevestigden echter onafhankelijk aan verslaggevers dat Tešić inderdaad Pušica’s MMP Consulting had overgenomen.
De sterke stijging van de omzet van het bedrijf is een extra aanwijzing. Volgens gegevens uit het Servische bedrijvenregister heeft Pušica zijn bedrijf nooit formeel verkocht. Het blijft op zijn naam geregistreerd. Kort na de chat begon het bedrijf echter aanzienlijke financiële activiteiten te vertonen, waarbij het equivalent van 36 miljoen dollar aan inkomsten uit de verkoop van munitie in 2020 en 2021 werd binnengehaald, vergeleken met nul inkomsten het jaar daarvoor. In 2022 verdiende het $ 3,1 miljoen.
MMP Consulting heeft na de WhatsApp-uitwisseling van maart 2020 ook verschillende huishoudelijke wijzigingen aangebracht die erop wijzen dat er mogelijk een verandering in het leiderschap achter de schermen heeft plaatsgevonden.
Pušica begon dat jaar de oude advocaten van Tešić in te schakelen en vijf maanden na het gesprek tekende MMP Consulting een contract voor de huur van een staatsvilla in Dedinje, een chique diplomatieke wijk in Belgrado. Tešić of met hem verbonden bedrijven hebben twee andere staatsvilla’s in de buurt gehuurd, terwijl hij en zijn vrouw ook een andere villa in de buurt bezitten.
Krediet: KRIK
De staatsvilla die MMP Consulting begon te huren in de diplomatieke wijk van Belgrado, kort na de vermeende overname van het bedrijf door Tešić.
Toen verslaggevers de door MMP Consulting gehuurde villa bezochten, vonden ze wat leek op een recentelijk gerenoveerd luxe pand, zonder tekenen van kantooractiviteit. Niemand antwoordde toen verslaggevers aanbelden bij de poort van het huis met meerdere verdiepingen – dat het bedrijf huurt voor de prijs die onder de marktprijs ligt van 1.500 euro per maand. Maar op de oprit stond een Range Rover waarvan het kenteken eindigde met Pušica’s initialen, MP.
Het officiële adres van het bedrijf aan de andere kant van de stad is een afgesloten en verlaten kantoorgebouw.
Verschillende andere veranderingen in de bedrijfsactiviteiten van MMP Consulting verbinden het bedrijf verder met Tešić. Uit handelsgegevens blijkt dat Pušica in 2020 het grootste deel van zijn zaken begon te doen met de staatsfabriek Prvi Partizan, waar Tešić-bedrijven eerder van hebben gekocht. Toen Prvi Partizan om commentaar werd gevraagd, zei hij dat zijn contracten met klanten vertrouwelijk waren.
Het bedrijf kreeg dat jaar ook een lening van $ 426.500 van Valir, een wapenbedrijf dat verschillende banden heeft gehad met bekende Tešić-collaborateurs. In 2022 meldde Balkan Insight dat ook dit bedrijf in het geheim verbonden was met Tešić en een grote omzetstijging zag nadat het naar verluidt onder zijn heerschappij was gekomen.
Hoewel Tešić ontkent dat hij Valir bezit of controleert, dat het bedrijf van Pušica in 2022 bijna een half miljoen dollar leende, heeft het bedrijf verschillende banden gehad met bondgenoten van Tešić.
Valir werd slechts twee weken nadat de VS in 2019 de sancties tegen het proxynetwerk van Tešić had uitgebreid, opgericht door Stefan Čupkovic , die ook directeur was van een ander bedrijf dat eigendom was van Tešić’s naaste zakenpartner, de Jemenitische zakenman Khaled Hamed. OCCRP schreef over hun banden in 2020.
Čupkovic, die Valir in 2020 verliet, is ook een vertegenwoordiger van de Servische tak van het Cypriotische lege bedrijf Elvante Limited, waarvan de voormalige directeur Goran Andrić volgens de VS een van Tešić’s “naaste medewerkers” is.
Andric was betrokken bij de Amerikaanse sancties van 2019 tegen het ‘materiële ondersteuningsnetwerk’ van de dealer. Volgens Washington gaat het paar ver terug: Andrić zou begin jaren 2000 namens Tešić hebben geholpen bij het onderhandelen over zakelijke deals, terwijl hij nog steeds niet kon reizen vanwege het VN-verbod.
Na het sluiten van deals om munitie te verkopen aan het Saudische Ministerie van de Nationale Garde en het Turkse Ministerie van Defensie, huurde MMP Consulting verschillende bedrijven in om de leveringen af te handelen.
Verslaggevers namen contact op met de eigenaar van een van de transportbedrijven, de Kroatische zakenman Zvonko Biljecki, om te vragen naar de deal.
Hij weigerde er over te praten, maar toen hem werd gevraagd of hij met Tešić had onderhandeld over MMP-advies, zei hij: “Ja.”
Tešić zei dat hij Biljecki of zijn bedrijf niet kende.
Op de vraag of hij Pušica of MMP Consulting makelaars heeft geholpen, zei Tešić: “[mijn] naam, aanbeveling, contact – het opent deuren. Tegenwoordig doe ik het met veel vrienden en help ik veel bedrijven.”
“In overeenstemming met de beperkingen die ik momenteel heb als gevolg van sancties, is dit momenteel mijn actieve en belangrijkste rol in de wapensector”, voegde hij eraan toe.
De wapenpolitiek
Experts zeggen dat Tešić zich heeft ingespannen om zich aan te sluiten bij de regerende SNS-partij.
Hoewel hij in de jaren 2000 ook nauwe banden had met eerdere regeringen, concentreerde Tešić zich op het opbouwen van “goede verbindingen” nadat de SNS in 2012 aan de macht kwam, zegt Momir Stojanović, een gepensioneerde generaal en voormalig parlementslid voor de SNS.
Nadat SNS in 2012 de eerste verkiezingen had gewonnen, ging Tešić’s dochter Danijela werken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar haar baas, minister van Buitenlandse Zaken Ivan Mrkić, groen licht gaf toen de VN de mening van Servië vroeg over het verwijderen van Tešić van de zwarte lijst.
Kort daarna kreeg Tešić een diplomatiek paspoort, een voorrecht dat normaal gesproken voorbehouden is aan hoge staatsfunctionarissen. Mrkić zei dat hij het paspoort had verleend omdat Tešić “zeer succesvol was in het exporteren van Servische producten.”
Tesic’ ogenschijnlijke steun op hoog niveau van de regerende partij kwam ook aan het licht tijdens een grote recente rechtszaak waarin Servische en Montenegrijnse politieagenten werden beschuldigd van het onthullen van vertrouwelijke informatie terwijl ze betrokken waren bij een netwerk van drugssmokkel. Tekstberichten die in de aanklacht worden gepresenteerd, laten zien dat agenten informatie bespreken die ze in hun dossiers hadden gevonden over een persoon van belang.
“Hij is geen officiële medewerker [met de Servische inlichtingendienst, maar] hij moet bij iemand zijn aangezien Tešić daar is”, zei een officier. “Tešić Slobodan, de man van Vucic, de belangrijkste man voor de wapenexport. Miljardair.”
Tešić en zijn vrouw hebben eerder gedoneerd aan de Dragica Nikolic Foundation, die is opgericht door de vrouw van de voormalige Servische president Tomislav Nikolic, die ook van de SNS is.
En toen president Vučić in 2018 Servische gezinnen in Kosovo bezocht met beloften van hulp, kwam er kort daarna een donatie: op een overheidswebsite stond dat tractoren waren gedoneerd door een Belgrado-zakenman genaamd Slobodan Tešić – vermoedelijk de wapenhandelaar.
De meest recente bevestiging van de nauwe relatie van de regering met Tešić kwam vorig jaar, toen de toenmalige Servische inlichtingenchef Alexandar Vulin door de VS werd bestraft voor een reeks zogenaamd “corrupte en destabiliserende” daden. Eén daarvan was het onderhouden van een “wederzijds voordelige relatie” met Tešić, die “illegale” wapentransporten over de grenzen van het land mogelijk maakte.
Vulin reageerde niet op verzoeken om commentaar te geven op dit verhaal, terwijl Tešić hun relatie omschreef als ‘zeer correct’.
“Mijn doel in mijn werk is dat alle overheidsfunctionarissen die, in overeenstemming met de wet, betrokken zijn bij de besluitvorming als het gaat om de omgang met bewapening, goede relaties hebben met mijn bedrijf en mij”, schreef Tešić.
Sara Smolovic (KRIK) en Atanas Tchobanov (BIRD.bg) droegen bij aan de rapportage.
De factcheck werd verzorgd door de OCCRP Fact-Checking Desk.
De Servische openbare aanklager voor de georganiseerde misdaad heeft twintig mensen aangeklaagd die worden omschreven als leiders en leden van het zogenaamde Balkankartel, verdacht van het smokkelen van tonnen cocaïne, zo meldde het nieuwscentrum KRIK, de Servische partner van OCCRP, eerder deze week.
De Servische drugsbaron Zoran Jakšić (rechts), die in Peru een gevangenisstraf uitzit, behoort tot degenen die door de Servische openbare aanklager voor de georganiseerde misdaad zijn aangeklaagd wegens drugshandel. (Foto: KRIK )
Op de lijst met verdachten staat Zoran Jakšić, een vooraanstaand lid van Group America , een criminele clan die bekend staat om het smokkelen van tonnen cocaïne over de hele wereld, maar ook om het in stukken hakken van vijanden met kettingzagen, het vermoorden van hoge overheidsfunctionarissen en het samenwerken met inlichtingendiensten.
Jakšić werd gevangengenomen in Peru en in februari 2021 veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf.
Volgens het Openbaar Ministerie wordt de criminele groep verdacht van betrokkenheid bij de internationale smokkel van ongeveer zeven ton cocaïne tussen december 2019 en augustus 2020.
De cocaïne werd tijdens drie operaties in beslag genomen: 4,5 ton werd in februari 2020 aan boord van het schip “Ares” in beslag genomen; een paar maanden later, in juni, werd in België nog eens 1,2 ton ontdekt; en in augustus van hetzelfde jaar werd nog eens 742 kilo gevonden in Rotterdam, Nederland.
KRIK meldde dat een deel van de bende, voornamelijk afkomstig uit de Zuid-Servische stad Niš, bovendien werd beschuldigd van het illegaal verkopen van vuurwapens, munitie en explosieven.
Volgens KRIK hebben Servische functionarissen de bezittingen van de verdachten geblokkeerd, waaronder alle bankrekeningen en kluizen, evenals alle roerende en onroerende goederen, zoals appartementen, huizen en voertuigen, evenals meer dan drie miljoen euro aan kostbare horloges. en sieraden.
19 juni 2023 Stevan Dojčinović (OCCRP/KRIK), Pavla Holcová (OCCRP/Investigace.cz) en Eduardo Goulart (OCCRP)
Drugsbaronnen uit Servië, Brazilië, Peru en Mexico planden een mogelijke ontsnapping uit een maximaal beveiligde gevangenis met behulp van zware wapens en een helikopter, zo blijkt uit een geheim Peruaans politierapport.
De Peruaanse autoriteiten nemen geen enkel risico met de Servische drugsbaron Zoran Jakšić. Tegenwoordig zit hij in een maximaal beveiligde gevangenis genaamd “Nemesis”, die is ontworpen om enkele van de meest beruchte veroordeelden van het land vast te houden.
Maar Jakšić belandde niet in de best beveiligde faciliteit van Peru door het standaard geschuifel van spraakmakende gevangenen. In plaats daarvan werd hij naar Nemesis verplaatst als straf voor het beramen van een gewelddadige ontsnapping uit zijn vorige faciliteit, wat bijna lukte.
Uit een uiterst geheim politierapport verkregen door OCCRP, Investigace.cz en KRIK blijkt dat het gedurfde plan zware wapens omvatte om bewakers aan te vallen en een gevangenisopstand te veroorzaken, evenals een helikopter om het chaotische tafereel te ontvluchten.
En Jakšić was niet de enige in het complot.
Het Peruaanse politierapport onthult hoe Jakšić de ontsnapping uit de gevangenis heeft gepland, samen met leiders van drie andere grote drugshandelgroepen. Ze werden allemaal vastgehouden, maar wisten buiten hun gevangenismuren contact te houden met elkaar en met bondgenoten.
Het plan mislukte alleen toen –– op 1 april 2021 –– een gevangene die ook dienst deed als politie-informant zijn begeleiders vertelde dat er iets groots zou gebeuren in Ancon 1, de gevangenis waar drie van de samenzweerders werden vastgehouden.
“De confrontatie met leden van de gevangenisbeveiliging zal gewelddadig en crimineel zijn”, citeert het politierapport de informant.
Tegen die tijd hadden de criminelen bijna alles al georganiseerd. Het enige wat ze misten waren kogels, die waren gekocht door georganiseerde misdaadgroepen en die een paar dagen later bij Ancon 1 zouden worden afgeleverd.
Er werd minstens $ 1 miljoen geïnvesteerd in helikopterverhuur, evenals in de aanschaf van RPG-07-granaatwerpers en M-16- en AR-15-aanvalsgeweren. Drie van de drugsbaronnen – Servisch, Braziliaans en Mexicaans – stopten zelfs tijdelijk met de coördinatie van de drugshandel om zich te concentreren op de ontsnapping uit de gevangenis, aldus het rapport.
Toen de politie de gevangenisautoriteiten op de hoogte bracht van het plan, werd de groep ontmanteld en werd Jakšić overgebracht naar Nemesis. Maar documenten die aan verslaggevers zijn verstrekt, laten zien hoe dicht het plan tot wasdom kwam en hoe het in gang werd gezet door de vier mannen, allemaal topleden van georganiseerde misdaadgroepen.
Credits: Edin Pasovic/OCCRP
Het is onduidelijk of alle vier de mannen elkaar kenden voordat ze naar de gevangenis werden gestuurd, hoewel hun groepen hadden meegewerkt aan drugshandel. Hoe Jakšić en twee van zijn mede-samenzweerders tegelijkertijd in dezelfde gevangenis belandden – en onder een hoedje – is een verhaal van sluwheid en criminele serendipiteit.
Verzilveren van de cocaïneboom in Peru
In 2016 werd Jakšić gearresteerd in Peru nadat hij jarenlang tussen landen had gereisd onder maar liefst 40 valse identiteiten.
Tot dan toe was hij erin geslaagd internationale wetshandhavingsinstanties voor te blijven die Group America achtervolgden, dat banden had met de Servische inlichtingendienst en in verband werd gebracht met verschillende moorden in dat land, waaronder een politie-generaal.
Tegen de tijd dat hij werd gepakt, was Jakšić een van de belangrijkste leveranciers van cocaïne aan Europa geworden en werd hij gezocht door de autoriteiten in Griekenland, Argentinië en Duitsland. Maar toen OCCRP hem in 2017 in Peru in detentie bezocht , ontkende hij de meeste beschuldigingen en gaf hij toe dat hij slechts één kilo cocaïne in bezit had.
“Ik ben onschuldig. Ze hebben niets over mij’, zei Jakšić tijdens een interview in een privécel waar hij relatief luxe leefde, met zijn eigen badkamer en twee mobiele telefoons.
Jakšić werd vervolgens veroordeeld tot 25 jaar wegens drugsdeals met Gavilán.
Gavilán zat op dat moment een ambtstermijn van 16 jaar uit, maar zijn groep had geld verdiend aan de cocaïneboom in Peru. Terwijl de meeste cocaïnemonsters die in de Europese Unie in beslag worden genomen nog steeds afkomstig zijn uit Colombia, komt Peru op een goede tweede plaats, volgens een vorig jaar gepubliceerd rapport van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving. Volgens het rapport was Peru goed voor meer dan een derde van de in beslag genomen cocaïnemonsters in de EU.
De organisatie van Gavilán was gevestigd in centraal Peru, in een vruchtbare vallei waar drie rivieren samenkomen. Het gebied is het centrum van de cocaïneproductie van het land. Van daaruit laadden ze cocaïnepasta in kleine vliegtuigen, ook wel ‘zwaluwen’ genoemd, die naar landingsbanen in de jungle in Brazilië zouden vliegen. Zodra de zending arriveerde, zouden distributeurs deze over de hele wereld verplaatsen.
Vanuit de gevangenis kon Gavilán deals met Jakšić coördineren via telefoontjes naar zijn bende aan de buitenkant. De politie luisterde naar die telefoontjes en dat leidde tot de arrestatie van Jakšić.
Jakšić werd eerst naar de Miguel Castro Castro-gevangenis gestuurd, in de buurt van Lima, waar Gavilán ook werd vastgehouden. Ze ontmoetten elkaar daar en hielden contact, zelfs toen Jakšić naar Ancon 1 werd verplaatst nadat hij een ontsnapping door een tunnel van 300 meter had gepland.
Krediet: J.Enrique Molina/Alamy Stock Photo
Wijk San Juan de Lurigancho aan de rand van Lima, waar de Miguel Castro Castro-gevangenis is gevestigd.
Jakšić’s partner in het tunnelplan was Ayala, het lid van het Sinaloa-kartel dat, volgens berichten in de media, in 2005 gevangen zat toen hij probeerde 875 kilo cocaïne vanuit Peru via Mexico naar de VS te vervoeren.
De twee gevangenen waren van plan om het centrum van de maximaal beveiligde Miguel Castro Castro-faciliteit te verbinden met een huis in aanbouw op 300 meter afstand. Ze huurden arbeiders in die erin slaagden 180 meter te graven voordat het perceel werd verijdeld. Daarna werden ze allebei overgebracht naar Ancon 1, een uur rijden van het centrum van Lima.
In Ancon 1 ontmoette Jakšić een ander contact, het Braziliaanse Rode Commando-lid Fonseca da Silva, ook wel bekend als ‘Zé Luis’.
Zé Luis werd in december 2018 vastgehouden op beschuldiging van drugshandel, betrokkenheid bij drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. De daaropvolgende juli, na een rechtszitting, vluchtte hij weg van twee politieagenten die hem begeleidden, en ontsnapte. Autoriteiten in Peru arresteerden hem in november 2019 met valse identiteitsdocumenten uit dat land, die hij volgens de politie voor $ 10.000 had gekocht.
Na de mislukte ontsnapping uit de gevangenis in Ancon 1, werd Zé Luis vrijgelaten of ontsnapt, en werd later gedood in een “confrontatie” met de Braziliaanse wetshandhaving in 2022.
Jakšić’s verijdelde ontsnapping uit de gevangenis
Volgens het politiedossier was het plan om aan Ancon 1 te ontsnappen het neerschieten en doden van gevangenisbewakers, wat een rel zou veroorzaken. Dan, temidden van de verwarring, zouden Jakšić, Zé Luis en Salvador Valencia Ayala per helikopter vluchten. Er waren wapens geleverd – de groep wachtte gewoon op kogels.
Vanuit de Miguel Castro Castro-gevangenis hielp Gavilan zijn medewerkers bij het plannen van hun ontsnapping uit Ancon 1. Hij had de leiding over het gebruik van zijn netwerk om de helikopter te organiseren en routes die zijn criminele partners zouden gebruiken om uit Peru te komen.
Het doel was om per helikopter te vliegen naar het berggebied van Vizcatan, meer dan 500 kilometer van Lima, waar een clandestien helikopterplatform was beveiligd om te landen. Van daaruit zouden de mannen per vliegtuig doorreizen naar Bolivia, aldus het politierapport.
Uiteindelijk werd al deze planning ongedaan gemaakt door een informant met de codenaam 0321CA, die de politie op 1 april 2021 over het complot vertelde. Jakšić werd vervolgens verplaatst naar ‘Nemesis’, een verwijzing naar de Griekse godin van wraak.
Credits: Travelpix/Alamy Stock Photo
De haven van Callao, waar de “Nemesis”-gevangenis in de marinebasis van Callao zich bevindt.
Gevestigd op de marinebasis Callao in de buurt van Lima, bevinden zich onder de gevangenen Vladimiro Montesinos, het voormalige hoofd van de Peruaanse inlichtingendienst die opdracht gaf tot de bouw van de gevangenis en later werd veroordeeld op beschuldigingen van onder meer verduistering, moord en machtsmisbruik.
De advocaat van Jakšić, Huanca, zei dat hij een klacht heeft ingediend tegen ambtenaren die de overplaatsing van zijn cliënt naar de zwaarbeveiligde gevangenis hebben goedgekeurd op basis van wat hij valse informatie noemde.
“Hij is geen lid van een criminele organisatie, hij is ook geen leider van een criminele organisatie”, zei Huanca.
Fact-checking werd verzorgd door de OCCRP Fact-Checking Desk.
11 april 2023 Bojana Jovanović (KRIK) en Dragana Pećo (KRIK/OCCRP)
Terwijl de grenzen van Colombia werden gesloten tijdens de COVID-19-pandemie, werd de Servische een onverwachte gast van Jose Vicente Rivera Mendoza, een vermeende drugsbaas.
Het bezoek eindigde in een nacht van chaos en bloedvergieten op 31 maart 2020, waarbij ze allebei om het leven kwamen en er achterdochten bleven bestaan over waarom Stanimirović Rivera in de eerste plaats had bezocht.
Nu heeft KRIK informatie ontdekt die nieuwe vragen oproept over de connecties van Stanimirović, niet alleen met Colombiaanse drugsdealers, maar ook met een belangrijk lid van de kring van de Servische president.
Het blijkt dat Stanimirović lid was van een drugsbende op de Balkan, volgens een Europese politiefunctionaris die met KRIK sprak.
Hij was ook mede-eigenaar van een telecommunicatiebedrijf samen met Nikola Petrović, een machtige Servische zakenman en de zogenaamde “getuige” van president Aleksandar Vučić.
Petrović behoort tot een kleine kring van mensen die door de president worden vertrouwd, waardoor hij een van de machtigste mensen in Servië is. De ontdekking van het zakelijke partnerschap tussen Petrović en Stanimirović, dat duurde van 2004 tot 2010, is in deze context belangrijk, vooral omdat journalisten eerder andere banden tussen Petrović en figuren die verband houden met de georganiseerde misdaad hebben ontdekt.
De Servische staat en de georganiseerde misdaad
Staatsbanden met de georganiseerde misdaad zijn de afgelopen drie decennia een ernstig probleem geweest in Servië, waardoor de ontwikkeling en democratisering van het land werd belemmerd en het vertrouwen van het publiek werd aangetast, zei Bojan Elek, adjunct-directeur van het Belgrado Centrum voor Veiligheidsbeleid.
“Deze links corrumperen het bestuurssysteem [en] ondermijnen de inspanningen van wetshandhavers om de georganiseerde misdaad te bestrijden”, voegde hij eraan toe.
De links van de Vučić-administratie met misdaadcijfers zijn door de jaren heen goed gedocumenteerd door het Servische ledencentrum van de OCCRP, KRIK. Ze bevatten:
Zlatibor Lončar was acht jaar lang de Servische minister van Volksgezondheid. Hij was eerder in verband gebracht met de misdaadgroep Zemun. Lončar werd door twee voormalige leden van de Zemun-groep beschuldigd van het helpen beramen van de moord op een lid van een rivaliserende bende. De voormalige bendeleden, die staatsgetuige waren geworden, beschuldigden hem er ook van dat hij tien dagen na de moord een appartement in Belgrado had gekregen. Lončar werd ook gefotografeerd tijdens een bezoek aan het hoofdkantoor van Zemun.
KRIK bemachtigde foto’s van de broer van Vučić, Andrej, die de beruchte onderwereldfiguur Zvonko Veselinović ontmoette. Politie- en inlichtingenrapporten beschrijven Veselinović als een crimineel die betrokken is bij woekeraars, het witwassen van geld en drugs- en oliesmokkel, hoewel hij is vrijgesproken van elke misdaad waarvan hij ooit is beschuldigd.
Een lid van een voetbalhooliganbende genaamd de Janitsaren zorgde voor de beveiliging van de inauguratie van Vučić in 2017, waar hij demonstranten en journalisten aanviel. De groep veranderde later haar naam in “Principles” en werd beschuldigd van zeven brutale moorden. Het had banden met hooggeplaatste leden van de regering van Vučić en zijn zoon, Danilo, werd gefotografeerd met een machtig bendelid.
Ivica Dačić, de huidige minister van Buitenlandse Zaken van Servië, en zijn naaste medewerkers hadden verschillende ontmoetingen met de baas van de drugsbende Rodoljub Radulović in 2008 en 2009, toen Dačić minister van politie was en Radulović grote transporten van drugs naar Europa regelde vanuit Zuid-Amerika. Hoewel video’s van deze bijeenkomsten in 2015 werden gepubliceerd door KRIK en OCCRP, bekleedde Dačić verschillende functies in de regering van Vučić.
Petrović vertelde OCCRP dat hij en Stanimirović hun zakelijke relatie in 2007 hadden beëindigd en dat hij hem sindsdien niet meer had gezien.
“De heer die u noemt [Stanimirović] was de wereldkampioen karate in de tijd dat we samenwerkten in het bedrijfsleven”, zei Petrović in een schriftelijk antwoord op vragen.
“Ik weet echt niet wat er daarna met hem is gebeurd, want ik heb hem sinds 2007 (16 jaar) niet meer gezien. Ik heb geen informatie ontvangen over zijn activiteiten en ik wist niet eens dat hij, zoals u zegt, was vermoord.
Het is niet bekend of Stanimirović betrokken was bij de georganiseerde misdaad in de periode dat hij en Petrović samen zaken deden, en hij heeft geen strafblad achtergelaten in Servië.
Maar Stanimirović was bij Europol minstens sinds 2018 bekend als “een persoon die betrokken is bij drugshandel in Portugal, Servië, Kroatië en Duitsland”, vertelde een ambtenaar van de Europese politie aan KRIK.
“Hij behoort tot een drugsclan van oorsprong uit de Balkan die grote hoeveelheden drugs naar Europa importeert”, zei de ambtenaar op voorwaarde van anonimiteit, aangezien hij niet bevoegd was om met de media te spreken.
De beschuldiging kan helpen verklaren waarom Stanimirović werd neergeschoten in het huis van Rivera, de vermeende drugsdealer en voormalig hoofd van een Colombiaanse paramilitaire groep die ook bekend stond als ‘Soldado’ of ‘Soldaat’.
Het jaar na zijn dood namen de Colombiaanse autoriteiten Rivera’s eigendommen in beslag, ter waarde van meer dan 4,4 miljoen euro, omdat ze zeiden dat ze waarschijnlijk met drugsgeld waren gekocht.
Colombiaanse onderzoekers die in 2020 met Balkan Insight spraken, zeiden dat Stanimirović Colombia eerder had bezocht en suggereerden dat het doel was geweest om drugstransporten te regelen. “Hij was hier niet bezig met ecotoerisme”, vertelde een politieagent aan de publicatie .
Interne aanklagerdocumenten over het incident gezien door OCCRP zeggen dat er na een nacht van zwaar drinken in het huis van Rivera in de stad Gaumal, enkele uren ten zuiden van Bogotá, een geschil uitbrak en dat beide mannen uiteindelijk werden neergeschoten.
Stanimirović werd buiten het huis op straat gevonden met een kogel in zijn gezicht en overgebracht naar een plaatselijk ziekenhuis, waar hij later stierf.
De Colombiaanse politie onderzoekt de stiefzoon van Rivera, Nicolas Roberto Mosquera Ariza, als verdachte van de moord op Stanimirović, maar heeft nog niet besloten of ze hem zal beschuldigen van een misdrijf, vertelden openbare aanklagers aan OCCRP.
Maar lang voor zijn laatste noodlottige reis naar Colombia was Stanimirović partner in een bedrijf met Petrović, de kum van Vučić, een Servische term die kan worden vertaald als ‘getuige’, maar een betekenis heeft die lijkt op ‘bloedbroeder’. ”
Het bedrijf, Bel Mobile, werd geregistreerd als een telecommunicatiebedrijf. Mediaberichten uit de periode dat het actief was, beschreven het als een internetprovider die mensen die op het platteland wonen in staat zou stellen via vaste telefoonlijnen toegang tot internet te krijgen.
Petrović tekende in 2004 een contract om een meerderheidsaandeel te kopen in Bel Mobile – waarin Stanimirović al een belang had – en registreerde de wijziging het jaar daarop officieel in het handelsregister van Servië. Ze runden samen Bel Mobile totdat het in 2010 failliet ging en werd ontbonden, hoewel de bankrekeningen van het bedrijf in 2007 werden bevroren vanwege het onvermogen om zijn schulden te betalen. Het liet weinig gegevens over de zakelijke activiteiten na, aangezien het alleen in 2003 en 2004 financiële rapporten had ingediend. Hieruit bleek dat Bel Mobile in 2002 winstgevend was, in 2003 verliesgevend was en het jaar daarop bijna geen winst maakte.
Ondanks deze schijnbare zakelijke mislukking, zou Petrović succes boeken een paar jaar later, toen zijn goede vriend Vučić aan de macht kwam.
Petrović werd in 2012 benoemd tot hoofd van het openbare elektriciteitstransmissiebedrijf Elektromreža Srbije, toen Vučić een machtige eerste vice-premier was.
Petrović verliet de post eind 2016 en werd een particulier zakenman, maar hij blijft profiteren van zijn relatie met de overheid. Zijn investeringen in de duurzame energiesector ontvangen jaarlijks meer dan 2 miljoen euro aan overheidssubsidies.
Petrović heeft ook ten minste twee offshore-bedrijven opgericht. De Pandora Papers – een informatielek van 14 zakelijke dienstverleners – onthulden een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden met een geheime bankrekening. Hij richtte het bedrijf op in 2016 toen hij nog een overheidsfunctionaris was, maar hij heeft dit niet aangegeven bij de Servische anticorruptiedienst, zoals wettelijk vereist.
Luxemburgse bedrijfsgegevens, verzameld als onderdeel van het OpenLux-project van OCCRP, toonden aan dat Petrović in 2019 een bedrijf in dat land oprichtte . Hij gebruikte het bedrijf om een luchtvaartbedrijf te kopen van Stanko Subotić , een controversiële Servische zakenman die banden heeft met de georganiseerde misdaad. In 2018 publiceerde het Balkan Insight Reporting Network ook afbeeldingen van Petrović die Zvonko Veselinović omhelsde, een invloedrijke Servische figuur van de georganiseerde misdaad in het noorden van Kosovo. Veselinović werd in 2021 door de Amerikaanse regering gesanctioneerd wegens de “beruchte” corruptie van zijn bende.
Terwijl Petrović rijk werd in de privésector na het faillissement van Bel Mobile, had zijn voormalige zakenpartner, Stanimirović, geen noemenswaardig publiek profiel. Hij dook pas weer op toen zijn moord in Colombia in de media kwam.
De advocaat van de familie van Stanimirović, Aleksandar Šćekić, weigerde commentaar te geven.
Daniela Castro (OCCRP) en Jhon Moreno droegen bij aan de rapportage.
24 maart 2023 Khadija Sharife (OCCRP), Milica Vojnović (KRIK) en Gur Meggido (TheMarker)
Een uitgelekt rapport werpt licht op de bron van een mysterieuze media-aanval op de politieke rivaal van de Servische president.
Belangrijkste bevindingen
Een regeringsgezinde mediacampagne gericht tegen de voormalige burgemeester van Belgrado, Dragan Đilas, was gebaseerd op een rapport van een “wereldwijde bankenscan”, verkregen door journalisten.
Desinformatiegroep ‘Team Jorge’ zat waarschijnlijk achter het rapport dat door de Servische functionarissen werd gebruikt.
‘Team Jorge’-leider Tal Hanan is eerder onderzocht wegens het verkopen van vervalste financiële inlichtingen aan een Zwitserse spion voor $ 88.000.
Toen de Servische president Aleksandar Vučić in maart 2021 een officieel bezoek bracht aan de Verenigde Arabische Emiraten, werd hij in de gaten gehouden vanwege recente onthullingen over de banden van zijn regering met een moorddadige georganiseerde misdaadgroep. Maar zoals zijn gewoonte was, ging Vučić in plaats daarvan in de aanval en maakte hij van de gelegenheid gebruik om een interview met de bevriende media-outlet TV Pink te houden om een ander onderwerp aan te snijden.
Vučić suggereerde dat een politieke rivaal, voormalig burgemeester van Belgrado, Dragan Đilas, achter de beschuldigingen zat. Vučić beweerde toen dat Đilas zijn rijkdom illegaal had opgeborgen in banken over de hele wereld, en voorspelde dat er binnenkort meer details naar boven zouden komen.
Zes dagen later begonnen Servische regeringsgezinde kranten verhalen te publiceren over Đilas’ veronderstelde offshore-accounts.
“Đilas verstopte geld in Mauritius en Zwitserland: op 12 december 2020 had hij bijna 6,4 miljoen euro op bankrekeningen in deze twee landen”, beweerde een artikel op de voorpagina in het Servische regeringsgezinde dagblad Večernje Novosti.
Credits: James O’Brien/OCCRP
Servische krantenkoppen van maart 2021, waarin de veronderstelde offshore-rijkdom van Dragan Đilas wordt benadrukt.
Twee weken lang domineerden de beschuldigingen over Đilas ‘vermeende offshore-miljoenen de krantenkoppen. Journalisten beweerden dat ze bewijs hadden dat de rekeningen bestonden, commentatoren waren lyrisch over het witwassen van geld en belastingontduiking, en ambtenaren dreigden met consequenties. Minister van Financiën Siniša Mali verscheen op televisie met een rapport dat volgens hem aantoonde dat Đilas tientallen rekeningen vol gestolen geld had. De Servische anti-witwaschef, Željko Radovanović, beloofde een onderzoek.
Krediet: screenshot van Sprska Napredna Stranka/Youtube.com
De Servische minister van Financiën, Siniša Mali, toont het vermeende bankrapport op de Servische tv.
Maar hoewel de mediacampagne afleidde van de onthullingen over de banden van de regering met de georganiseerde misdaad, werden de beschuldigingen nooit omgezet in aanklachten. Đilas, die luidruchtig de beschuldigingen ontkende, probeerde Vučić, Mali en journalisten van Večernje Novosti aan te klagen, bewerend dat ze de bankgegevens hadden vervalst om af te leiden van hun eigen “criminele activiteiten”, maar een Servische rechtbank weigerde de zaak in behandeling te nemen.
Đilas was misschien iets op het spoor. Bewijs verzameld door OCCRP en zijn rapporterende partners suggereert dat het valse bankrapport waarschijnlijk is gemaakt door Tal Hanan, een Israëlische explosievenexpert die desinformatiediensten verkoopt .
Een bron bezorgde OCCRP een vermeende kopie van het document dat Mali op televisie liet zien. Uit metadata blijkt dat het in december 2020 is gemaakt, een paar maanden voordat de beschuldigingen tegen Đilas voor het eerst werden uitgezonden. Het factureert zichzelf als een ‘diepe bankzoekopdracht’ en de opmaak lijkt bijna identiek aan een rapport voor een dienst die Hanan een ‘wereldwijde bankscan’ noemt, die hij pitchte voor undercoververslaggevers die zich voordeden als potentiële klanten.
Twee bronnen met kennis van de operaties van Hanan bevestigden dat hij achter de operatie zat. Het is onduidelijk wie hem heeft ingehuurd om het document te produceren, en Servische regeringsfunctionarissen, waaronder vertegenwoordigers van Mali en Vucic, hebben niet gereageerd op verzoeken om commentaar.
Het zou niet de eerste keer zijn dat Hanan wordt verdacht van het verkopen van bankgegevens. Zwitserse aanklagers hebben Hanan eerder onderzocht voor het verstrekken van soortgelijke informatie aan een Zwitserse spion genaamd Daniel Moser. Zoals gemeld door de Zwitserse partner van OCCRP, Tamedia , ontdekten openbare aanklagers dat Moser Hanan in 2014 $ 88.000 had betaald om financiële informatie te verstrekken over een van de doelwitten van de spion, maar zijn rapport bleek nepgegevens te zijn. (Aanklagers lieten de zaak tegen Hanan in 2021 vallen en zeiden dat ze niet konden aantonen dat Hanan wist dat de informatie die hij aan Moser had verstrekt, zou worden gebruikt voor spionage.)
Hanan ontkende elk wangedrag toen hij werd benaderd door Forbidden Stories, maar heeft niet gereageerd op vervolgvragen of verzoeken om commentaar op het Đilas-rapport.
De “Global Bank Scan”
Hanan heeft een geschiedenis van het gebruik van desinformatie en hacking om zich te mengen in de wereldpolitiek.
Medio 2022 benaderden undercoververslaggevers die aan het Story Killers-project werkten het team van Hanan die zich voordeed als tussenpersoon voor een potentiële klant die een verkiezing in Afrika wilde uitstellen. Tijdens verschillende Zoom-oproepen en één persoonlijke ontmoeting presenteerden Hanan en zijn team hun tactieken om desinformatie te verspreiden en de democratie te laten ontsporen.
Verslaggevers konden verifiëren dat het team van Hanan een aantal van deze tactieken heeft gebruikt, zoals gerichte campagnes op sociale media en het hacken van e-mail, om politieke resultaten te manipuleren. Andere dingen die hij beweerde te kunnen doen, zoals het lokaliseren van de bankrekening van een doelwit waar ook ter wereld om compromitterend materiaal te vinden, leken meer vergezocht.
“Nu zal ik je financiële informatie laten zien”, zei Hanan tijdens een Zoom-gesprek.
Hij opende een document met de naam “Global Bank Scan: Confidential Report” en scrolde door een lijst met rekeningsaldi, naar verluidt behorend tot een eerder doelwit: Batkhuu Gavaa, een Mongoolse wetgever en zakenman die stierf in 2019. Hanan beweerde bijna $ 232 miljoen te hebben gevonden in 67 rekeningen van Gavaa, maar hij legde niet uit hoe hij dit deed.
“Het is niet 100 procent,” gaf Hanan toe. “We schatten een nauwkeurigheid van 75 procent, maar 75 procent is meestal 300 procent meer dan wat ze vandaag hebben.”
James Henry, een econoom en docent aan de Yale University, zei dat de beweringen van Hanan over het verkrijgen van toegang tot vertrouwelijke bankinformatie over de hele wereld ongeloofwaardig zijn.
“Er is geen gecentraliseerde wereldwijde bankdatabase, en die zou er ook nooit kunnen komen”, zei hij. “Iedereen die dit soort toegang aanbiedt, vertelt je ronduit dat ze oplichter zijn of zich bezighouden met ernstige chantage of omkoping van ambtenaren binnen specifieke banken”
De lay-out van het Gavaa-rapport dat door Hanan wordt weergegeven, lijkt sterk op het rapport over Đilas dat door verslaggevers is verkregen, hoewel er ook geen bedrijfsbranding op staat.
Credits: James O’Brien/OCCRP
De groep van Hanan, die naar zichzelf verwijst als “Team Jorge”, is niet geregistreerd als een bedrijf en maakt geen gebruik van branding, en blijft liever in de schaduw. Toen de undercoververslaggevers Hanan in december ontmoetten in een onopvallend kantoorgebouw in Modi’in, Israël, legde de desinformatie-expert uit: “Je hebt gezien wat er op de deur staat, toch? Het zegt niets. Dat is wie we zijn: we zijn niets.”
Accounts vervalsen
De rechtszaak die Đilas had aangespannen tegen Vučić, Mali en journalisten bij Večernje Novosti werd door de rechtbank verworpen, maar de zaak leverde een veelzeggend detail op: de eerste verslaggever die het verhaal in het regeringsgezinde dagblad publiceerde, zei dat ze de bankgegevens “op een anonieme manier” had ontvangen. verzending naar haar door een anonieme bron die waarschijnlijk wist dat ze een journalist was.
Haar verhalen benadrukten twee vermeende buitenlandse rekeningen van Đilas – een bij Deutsche Bank in Mauritius en de andere bij Societe Generale Switzerland – met een totaalbedrag van ongeveer 6,4 miljoen euro. Maar hoewel zij en andere regeringsgezinde journalisten tientallen verhalen over deze verslagen schreven, was geen van beide echt.
Deutsche Bank had op dat moment geen filiaal op Mauritius en Societe Generale in Zürich gaf een brief waarin werd bevestigd dat het aan Đilas toegeschreven rekeningnummer niet bestond.
Đilas zei dat hij eerder een bedrijf in Zwitserland had geopend met toestemming van de Servische nationale bank, maar dat de aan hem toegeschreven bankrekening niet bestond.
“Ik heb echt nog nooit een offshore-account gehad”, vertelde hij aan OCCRP’s Servische ledencentrum KRIK.
Volgens bewijs verkregen door OCCRP is Aron Shaviv, een politiek adviseur die heeft samengewerkt met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, mogelijk betrokken geweest bij het in contact brengen van de Servische regering met Hanan.
Shaviv bevestigde aan verslaggevers dat hij in 2017 aan de campagne van de Servische president had gewerkt, maar ontkende betrokkenheid bij Hanan.
“Ik werd begin 2019 een keer voorgesteld aan ‘Team Jorge’ en heb geen zaken of transacties met hen gehad”, vertelde hij aan OCCRP. “Als mijn naam is gebruikt door een derde partij die bij deze zaak betrokken is om geloofwaardigheid vast te stellen, dan is dat zonder mijn medeweten en zeer betreurenswaardig.”
Đilas zei dat hij al lang vermoedde dat de Servische regering achter de neprapporten zat, maar nooit bewijs had. “Wie was tenslotte de eerste die aankondigde dat ik die accounts had?” hij zei.
Hoewel de beschuldigingen van geheime bankrekeningen nieuw waren voor Đilas, bestaan de lastercampagnes al jaren. Hij en Vučić waren rivalen in een race voor de burgemeester van de hoofdstad Belgrado in 2008. Vučić verloor toen, en vier jaar later opnieuw.
Maar in 2012 kwamen Vučić en zijn Servische Progressieve Partij aan de macht op het nationale toneel, en het anti-Đilas-verhaal is sindsdien alomtegenwoordig in de regeringsgezinde media, waarbij Đilas wordt afgeschilderd als een roofzuchtige zakenman die illegaal meer dan 600 miljoen euro verdiende met zijn bedrijven.
“[T] hey verklaart me een dief, een crimineel, dat ik een miljard euro heb, enzovoort,” zei Đilas.
“Nepnieuws kun je niet bestrijden, zeker niet als het een gecoördineerde campagne is waar enorm veel geld in is geïnvesteerd.”
Data-expertise werd geleverd door het datateam van OCCRP. Fact-checking werd verzorgd door de OCCRP Fact-Checking Desk.
Huurmoordenaars die werken voor een criminele groep die actief is in Montenegro en Servië, gebruikten open-source inlichtingentechnieken, speurden naar appartementensites, satellietbeelden en online geplaatste toeristenfoto’s, om de leider van een rivaliserende clan op te sporen en te vermoorden terwijl hij zich verstopte in Griekenland .
De Montenegrijnse misdaadbaas Alan Kožar had veel moeite gedaan om in leven te blijven, aangezien een oorlog met een rivaliserende clan een bloedspoor door Europa achterliet. Maar uiteindelijk hielp een simpele zonnebrand hem te doden.
Kožar verstopte zich in de zomer van 2020 op het Griekse eiland Corfu en gebruikte een gecodeerde sms-app om contact te houden met zijn bemanning.
“Ik heb slecht geslapen – ik ben gisteren verbrand door de zon en werd steeds wakker”, schreef Kožar.
‘Broeder, ze zeggen dat yoghurt goed is’, antwoordde een van zijn medewerkers. “Dus bedek jezelf erin, als je er geen last van hebt.”
“Ik heb yoghurt, ik zal het nu op mezelf smeren,” antwoordde Kožar.
Maar Kožar was verraden. Direct nadat hij het huismiddeltje tegen zonnebrand had voorgesteld, gebruikte de man die hij een bericht stuurde een andere telefoon om een foto van de uitwisseling te maken en deze naar de aartsvijanden van Kožar te sturen.
De 43-jarige Montenegrijn werd opgejaagd door moordenaars van een rivaliserende clan, de Kavač. Een andere baas van zijn eigen groep, de Škaljari, was net vermoord. Als een van de topleiders van Škaljari wist Kožar dat hij de volgende zou kunnen zijn. Dus onthulde hij nooit zijn locatie, zelfs niet wanneer hij communiceerde met een mede-clanlid dat hij dacht te kunnen vertrouwen.
Nu hielpen de berichten die hij naar zijn compagnon stuurde niet alleen om de vermoedens van de Kavač-clan te bevestigen dat Kožar hoogstwaarschijnlijk in Griekenland was, maar brachten ze ook een van zijn zwakheden aan het licht: hij kwam graag uit zijn schuilplaats om te zonnen op het strand.
Door de klachten van Kožar over zonnebrand konden agenten van Kavač hem de komende weken volgen, met behulp van open source-onderzoekstechnieken (ook bekend als OSINT) die vaker door journalisten en politie worden gebruikt, waaronder satellietbeelden, sites met appartementenlijsten en toeristenfoto’s.
Dit verhaal van die jacht, onlangs verteld door OCCRP’s Servische ledencentrum, KRIK , is gebaseerd op een rapport van de geheime politie dat duizenden chatberichten analyseerde die waren uitgewisseld door de vijanden van Kožar.
Bijna precies een maand na zijn zonnebrand werden Kožar en een medewerker neergeschoten in een kogelregen voor hun villa op Corfu. De moordenaars hadden hun weg tot aan zijn deur gevonden.
Slecht bloed
De ambitieuze OSINT-moordoperatie, die minstens 1,4 miljoen euro kostte en waarbij bijna een dozijn mensen ter plaatse betrokken waren, was een keerpunt in de jarenlange strijd tussen de Škaljari- en Kavač-clans.
Beide groepen komen uit Kotor, een stad aan de pittoreske Adriatische kust van Montenegro. Sterker nog, ze maakten ooit deel uit van een enkele bende die Zuid-Amerikaanse drugs naar Europa smokkelde. Maar de groep splitste zich in 2014, wat leidde tot een breuk die andere Servische en Montenegrijnse criminele organisaties heeft aangetrokken en tot meer dan 70 moorden heeft geleid.
Krediet: OCCRP
De locatie van de dorpen Škaljari en Kavač in Kotor, waar de gelijknamige criminele clans vandaan komen.
Enig inzicht in deze geheime wereld van geweld is de afgelopen jaren mogelijk gemaakt dankzij bewijs dat is verkregen van Sky ECC, de gecodeerde berichten-app die de voorkeur geniet van leden aan beide kanten.
De app werd gekraakt door Europese onderzoekers , wat begin 2021 leidde tot een reeks invallen bij georganiseerde criminele groepen in België, Frankrijk en Nederland. Het politiebureau van de EU, Europol, stuurde het nieuw verkregen bewijsmateriaal ook door naar de Balkanlanden, wat leidde tot tientallen arrestaties . Bewijs verkregen van Sky ECC is gebruikt in strafzaken tegen leden van zowel de Škaljari- als de Kavač-clans.
Maar toen Kožar in 2020 in de Corfu-zon koesterde, was dat allemaal toekomstmuziek.
Hij was een invloedrijke man, zeer gerespecteerd onder zijn collega’s, met een reputatie voor effectief mentorschap van jongere bendeleden. Hij had in de loop der jaren een lang strafblad verzameld, waaronder verschillende jeugdveroordelingen en, meer recentelijk, een gevangenisstraf van bijna zeven jaar voor het plaatsen van explosieven op een bouwplaats om de eigenaar ervan te intimideren.
Nu was hij weer op de vlucht voor de wet – dit keer voor het plannen van de moord op een oudere Montenegrijnse gangster – maar het echte gevaar kwam van de rivaliserende Kavač-clan.
Hoewel zijn vijanden zijn exacte verblijfplaats niet wisten, bleek Kožar’s afhankelijkheid van Sky ECC een cruciale kwetsbaarheid. Dankzij een Kavač-lid met een officiële vergunning om het geheime communicatiesysteem te verspreiden, kon de clan zien in welk land een bepaald aantal actief was. Ze zagen dat de telefoon van Kožar in Griekenland was.
Het was natuurlijk altijd mogelijk dat hij het aan iemand anders had gegeven. Hoe konden ze hem opsporen?
‘Voor eer en gerechtigheid’
Een belangrijke stap was het verkrijgen van de medewerking van een van Kožars vertrouwde medewerkers: een man genaamd Ratko Živković, bijgenaamd ‘Zemo’. Volgens het politierapport dat KRIK in handen kreeg, zou Zemo 100.000 euro verdienen in ruil voor het helpen opsporen van zijn nietsvermoedende baas.
Het bericht dat hij doorstuurde over de zonnebrand was een vroege bevestiging dat Kožar inderdaad in Griekenland was. Maar het mediterrane land heeft veel stranden en de vijanden van Kožar hadden meer informatie nodig.
Om hun jacht te coördineren, creëerden ze hun eigen chatgroepen op Sky ECC – de ene genaamd “Voor eer en gerechtigheid” en de andere genaamd “Actie” – waar ze tussen juni en december 2020 meer dan 12.000 berichten uitwisselden. Ze bespraken onder andere hoe om meer foto’s van Kožar te krijgen.
Een groepslid dat contact had met de tussenpersoon, Zemo, vroeg om advies: “Het zou goed zijn om een onderwerp te vinden, zodat ik hem constant kan schrijven”, schreef hij.
“Stuur een foto van een wapen als het duur is”, was een suggestie. “Een gestolen auto die wordt aangeboden, een motor … Dat zijn onderwerpen die hem interesseren.”
“Je moet op hem jagen met een foto uit de sportschool”, adviseerde een andere persoon.
De volgende belangrijke aanwijzing kwam toen Zemo een foto doorstuurde die Kožar had genomen in een restaurant aan het strand.
Te oordelen naar de vorm van een klein eilandje dat op de achtergrond verscheen, identificeerden twee leden van de groep de locatie door op internet te zoeken naar foto’s met vergelijkbare uitzichten.
Het restaurant was in Perama, een dorp aan de oostkust van Corfu.
“Hij is verdomme op Corfu”, schreef een van de groepsleden. “Nik en ik vonden de verdomde bar tegelijkertijd.”
Een andere persoon merkte op dat Kožar een goede locatie had gekozen om zich te verstoppen.
‘Het is de beste schuilplaats, het is er warm en er staan veel bomen. Ik was er maar één keer, [kwam] uit Montenegro op een jacht.
Ze brachten hun bevindingen onmiddellijk over op verschillende bendeleden die al in Griekenland waren.
“We hebben boten nodig, een schip”, antwoordde een lid van het verkenningsteam. ‘We maken nu alles af, aangezien we weten waar het is. Nu gaan we heel Corfu onderzoeken op Google.’
Credits: Apostolis Giontzis/Alamy Stock Photo en politierapport
Toen ze het restaurant aan het strand vonden dat Kožar had bezocht, verspreidden zijn vijanden foto’s met hetzelfde uitzicht op zee, inclusief een kenmerkend eilandje.
Gelukkig voor hen bleef Zemo leveren. Vervolgens kwam een foto van een motorfiets die Kožar had gehuurd; het opsporen van de naam van het verhuurbedrijf hielp om te bepalen waar hij op het eiland verbleef.
Toen kregen ze de grote prijs: een foto van het zwembad bij de villa van Kožar.
Zoekend op sites voor verhuur van onroerend goed, zochten zijn vijanden naar Griekse villa’s met zwembaden en vonden ze waarvan ze dachten dat het dezelfde zou kunnen zijn.
“Vergelijk het met zijn foto, het is gewoon dat deze [foto] uit een oude advertentie komt”, schreef iemand. “Je ziet een boom en een glijbaan … Vlak naast de ligstoel, net als op zijn foto.”
Voor alle zekerheid vergeleken ze de foto van Kožar met satellietbeelden van de villa op Google Maps.
“Goed gedaan, bro”, schreef een lid. “Dat is het, geweldig. Je hebt me zo gelukkig gemaakt … Weet je nog dat we schreven dat die gek na een paar maanden zou ontspannen?
Krediet: politierapportDe bende vond deze foto’s van een villa op Corfu online. Bepaalde kenmerken, zoals het zwembad, hielpen hen het te identificeren als de plek waar Kožar zich verstopte.
‘Iedereen draagt maskers’
De volgende stap was het plannen en uitvoeren van de moord.
“Kunnen we ingenieurs vinden om al het werk uit te voeren?” vroeg een lid in schijnbare code en merkte op dat maatregelen die zijn genomen om de COVID-19-pandemie te bestrijden in hun voordeel zouden kunnen werken: “Het is goed dat iedereen nu maskers draagt.”
Maar de pandemie zorgde wel voor uitdagingen. Reisbeperkingen en quarantainevereisten maakten het moeilijk om snel internationale grenzen over te steken, waardoor de groep besprak hoe ze de hitploeg illegaal Griekenland binnen konden krijgen.
“Een Macedoniër uit [de stad] Gevgelia neemt 1.500 euro [per persoon], overhandigt [de persoon] aan een Griek en rijdt ze naar Thessaloniki”, schreef een lid.
In een andere last-minute hapering trok een lid van het verkenningsteam zich terug uit elke deelname aan de daadwerkelijke moord, omdat hij Griekenland was binnengekomen met zijn echte paspoort en bang was om door de autoriteiten te worden geïdentificeerd. Dit leidde ertoe dat een van zijn collega’s zich ook terugtrok, waardoor de organisatoren twee vervangers moesten sturen.
Op 20 juli hadden de huurmoordenaars zich aangesloten bij verkenners die al op Corfu waren, nadat ze de Macedonische smokkelaar hadden ingehuurd om hen te helpen illegaal door Noord-Macedonië te reizen en vervolgens op de motor de Griekse grens over te steken.
Gedurende de volgende drie dagen zetten ze de villa van Kožar uit en maakten foto’s van hem en een medewerker die in de tuin liep, zat en praatte. De verkenners hadden de quads die ze zouden gebruiken voor hun ontsnapping al gehuurd.
De bende vond deze foto’s van een villa op Corfu online. Bepaalde kenmerken, zoals het zwembad, hielpen hen het te identificeren als de plek waar Kožar zich verstopte.
Informatie verkregen door verslaggevers over de moord onthult geen inside details over de laatste dagen van planning van de groep. Maar die eerste aanwijzing over Kožars voorliefde om tijd in de zon door te brengen, kan nuttig zijn gebleken: op 23 juli werden hij en zijn compagnon neergeschoten voor hun villa, net toen ze terugkeerden van het strand.
De moordenaars vluchtten per quad naar een boot die wachtte om hen terug naar het vasteland te brengen. Vanuit de badplaats Syvota begaven ze zich naar Thessaloniki, waar ze in een gehuurd AirBnB-appartement verbleven, voordat ze de grens overstaken naar Noord-Macedonië en uiteindelijk terug naar Servië.
Hoewel het politierapport de planning voor de moord gedetailleerd beschrijft en zelfs de namen van de deelnemers vermeldt, zijn er nog in geen enkel land arrestaties verricht.
Dit verhaal is aangepast voor OCCRP door Ilya Lozovsky en Bojana Jovanović.
10 februari 2023 Dragana Peco (OCCRP/KRIK), Alina Tsogoeva (OCCRP), Antonio Baquero (OCCRP), Tom Stocks (OCCRP), Luc Caregari (Reporter.lu) en Carina Huppertz (Paper Trail Media/Der Spiegel)
Waarom werd een man die een privévliegtuigbedrijf runt een centrale figuur in het terugdringen van de bedrijfstransparantie op het hele continent? Het blijkt dat Patrick Hansen zijn eigen geheimen heeft, waaronder meerdere banden met rijke Russische zakenmensen.
Belangrijkste bevindingen
Hansen is de eigenaar of directeur geweest van meer dan 110 bedrijven die zijn geregistreerd in landen over de hele wereld, waaronder bekende geheime toevluchtsoorden zoals Belize, de Britse Maagdeneilanden en Luxemburg.
Veel van de bedrijven die hij leidde hadden Russische eigenaren. Eén behoorde tot de familie van een wetgever van de regerende partij Verenigd Rusland en werd gebruikt om personeel voor een jacht te leiden.
Een ander, wiens eigenaar verborgen is, had een grote Russische vastgoedportefeuille en $ 99 miljoen aan contanten bij de hand.
De firma’s binden Hansen ook aan een voormalige Gazprom-manager, een Iraakse zakenman die betrokken is bij een corruptieschandaal, een voormalige KGB-agent en de vader-en-zoon-eigenaren van een van Ruslands grootste bouwers van onderwaterpijpleidingen.
Experts zeggen dat iemand die als bestuurder voor honderden bedrijven verschijnt, waarschijnlijk een gevolmachtigde is.
Tot november was de in Luxemburg geboren Patrick Hansen vooral bekend als de CEO van een privévliegtuigbedrijf dat grootheden als koning Karel III en leden van de Belgische koninklijke familie heeft gevlogen.
Vervolgens bracht een rechtszaak die hij aanspande tegen het Luxemburgse handelsregister hem om heel verschillende redenen in de openbaarheid. Hansen vocht terug tegen nieuwe EU-regels tegen het witwassen van geld, die alle bedrijven verplichten hun eigenaars openbaar te maken, en beweerde dat zijn veiligheid in gevaar zou kunnen komen als het publiek zou vernemen van welke bedrijven hij eigenaar was. Het Hof van Justitie van de Europese Unie was het daarmee eens, oordeelde in zijn voordeel en sloot publiekelijk toegankelijke uiteindelijke begunstigden effectief af registers, niet alleen in Luxemburg, maar in heel Europa.
Voorstanders van transparantie keurden de uitspraak af, waardoor het veel moeilijker werd om zwart of dubieus geld op te sporen. OCCRP en andere onderzoeksbureaus hebben tientallen verhalen over corruptie gepubliceerd die niet mogelijk zouden zijn geweest zonder toegang tot informatie over bedrijfseigendom.
Journalisten vroegen zich ook af waarom Hansen zo bezig was met het verbergen van zijn sporen. Zijn rol bij luchtvaartmaatschappij Luxaviation was immers publiek en alom bekend. Waarom weigerde hij de eigenaar aan te geven? OCCRP en zijn partners in verschillende Europese landen besloten een onderzoek in te stellen.
Wat verslaggevers vonden, verklaart niet precies waarom Hansen zijn noodlottige rechtszaak heeft aangespannen of dat hij de verstrekkende gevolgen ervan op prijs stelde. (De zakenman vertelde OCCRP dat hij alleen had geprobeerd zijn eigen privacy te beschermen en niet had gewild dat de registers werden gesloten). Maar het laat wel zien waarom hij – of zijn zakenpartners – mogelijk belang heeft bij bedrijfsgeheimen.
Het blijkt dat Hansen de directeur of eigenaar is of was van ten minste 117 bedrijven in Luxemburg, de Britse Maagdeneilanden, Belize, de Bahama’s en andere landen over de hele wereld.
Zijn bestuursmandaten binden hem aan twee rijke Russische zakenlieden die actief zijn in de gasindustrie, waaronder een die een sleutelrol speelde bij de aanleg van de strategisch belangrijke Nord Stream 2-pijpleiding. Een van deze zakenlieden en zijn zoon leende Luxaviation ook bijna 100 miljoen euro, wat de snelle expansie van een klein Europees bedrijf naar een privéjetbedrijf met een wereldwijd bereik aanwakkerde.
Veel van dit geld kwam op de rekeningen van Luxaviation terecht via bedrijven die gevestigd zijn op de Britse Maagdeneilanden en Cyprus – rechtsgebieden waar eigendomsinformatie verborgen is onder de sluier van hetzelfde bedrijfsgeheim waar Hansen voor vocht in de Europese Unie.
In een ander geval hielpen bedrijven onder leiding van Hansen – en eigendom van een voormalige directeur van een dochteronderneming van Gazprom, het Russische staatsenergieconcern – miljoenen te verplaatsen tussen de Britse Maagdeneilanden, Luxemburg en het VK via ondoorzichtige leningsovereenkomsten, om redenen die blijven bestaan niet helder. Nog andere bedrijven die Hansen leidt, zijn verbonden met de familie van een voormalige Russische regionale gouverneur en een Iraakse zakenman die betrokken zijn bij een groot corruptieschandaal.
Het grote aantal bedrijven waar Hansen bij betrokken is, vooral die in offshore-jurisdicties, suggereert dat hij mogelijk als gevolmachtigde optreedt – bedrijven namens iemand anders vertegenwoordigt in plaats van echte zaken te doen – en helpt om het verkeer van fondsen te verbergen, aldus anti -witwasexpert Graham Barrow.
“Als iemands naam voorkomt als directeur van meerdere bedrijven, en zeker als het er bijna honderd zijn, is het eenvoudigweg niet mogelijk om voor al die bedrijven een uitvoerende rol op te nemen”, zei hij na bestudering van de bevindingen van OCCRP. “Naar mijn ervaring wordt dit aantal bestuursfuncties sterk geassocieerd met het zijn van een ‘gevolmachtigde’, terwijl in werkelijkheid anderen achter de schermen opereren.”
Konrad Duffy, een expert op het gebied van financiële criminaliteit bij de Duitse non-profitorganisatie Finanzwende, kwam met een soortgelijke inschatting: “Het is nauwelijks mogelijk om honderd bedrijven tegelijkertijd te leiden”, zei hij, terwijl hij Hansen’s grote aantal bestuursfuncties “verdacht” noemde.
In al deze gevallen lijken Hansen en zijn zakenpartners te hebben geprofiteerd van jurisdicties die bedrijfsgeheim beloven, zoals de Britse Maagdeneilanden. Luxemburg zelf was zo’n toevluchtsoord voordat het in 2019 zijn register van uiteindelijk begunstigden opzette om te voldoen aan nieuwe EU-regels. OCCRP en zijn partners konden alleen achterhalen wie de eigenaar was van de meeste van deze bedrijven door gebruik te maken van gelekte informatie uit de Pandora Papers .
Voorstanders van transparantie zeggen dat corruptie, het witwassen van geld en belastingontduiking kunnen gedijen in omgevingen waar het eigendom van het bedrijf geheim is.
“Het is niet alleen anti-corruptie,” voegde Helen Darbishire toe, een transparantie-activiste die de belangenbehartigingsgroep AccessInfo oprichtte. “Publieke toegang tot records [uiteindelijk eigendom] heeft nog veel meer voordelen. Voor ondernemers is het belangrijk om te weten met wie ze zaken doen. … Een burger heeft het recht om te weten wie de uiteindelijke eigenaar is van de media [die ze consumeren] of om te weten of een product dat ze consumeren is geproduceerd door een bedrijf dat eigendom is van een Russische oligarch.”
Transparantie is ook een morele kwestie, zei Duffy.
“Openbare toegang is belangrijk voor een culturele verandering, weg van de overtuiging dat er recht is op anonieme bedrijfsstructuren, naar een transparanter en eerlijker systeem.”
Patrick Hansen heeft voor de rechtbank betoogd dat zijn bedrijfsbelangen niet openbaar mogen worden gemaakt vanwege het risico dat hij zou kunnen worden ontvoerd of dat zijn persoonlijke veiligheid in gevaar zou kunnen komen, dus nam OCCRP de beslissing om dit verhaal te publiceren zeer serieus.
Redacteuren besloten dat het in het algemeen belang was om de bedrijfsbelangen van Hansen te onderzoeken, zowel vanwege het belang van zijn rechtszaak als omdat Hansen zelf in de loop der jaren veel persoonlijk identificeerbare informatie over zichzelf op sociale media heeft onthuld.
“Als journalisten moeten we een afweging maken tussen zorgen over de fysieke veiligheid van de heer Hansen en de veiligheid van de mensen in Europa. Als hij optreedt als een Russische gevolmachtigde, heeft hij de Russische belangen in staat gesteld de Europese wetten te wijzigen op een manier die corruptie kan beschermen, duistere geldstromen kan verbergen en mogelijk zelfs kwaadwillige staatsbelangen kan beschermen. Met een hete oorlog aan de rand van Europa zijn die belangen duidelijk in strijd met die van de EU”, zegt Drew Sullivan, uitgever en hoofdredacteur van OCCRP.
In de dagen na de uitspraak van het Hof van Justitie waarin het verzoek van Hansen om uitsluiting van het UBO-register werd bevestigd, sloten landen in heel Europa de publieke toegang tot hun eigen registers af. Sabine Grützmacher, een Duits parlementslid, noemde het een “harde klap” voor journalisten en voorstanders van transparantie, een die hun werk “onmogelijk” zou kunnen maken.
“Het is een heel duidelijke stap achteruit”, beaamt Helen Darbishire, een activist die gespecialiseerd is in het recht op toegang tot informatie en hoofd van de ngo AccessInfo. “De directe impact die we zien is dat veel ngo’s en journalisten het moeilijk vinden om nationaal en vooral internationaal onderzoek te doen. Dit is zeer problematisch.”
Hansen heeft ook een uitgebreide aanwezigheid op sociale media die hij gebruikt om persoonlijke details over zichzelf en zijn familie te delen. Hij heeft de “check-in”- en geotaggingfunctie van Facebook gebruikt om zijn verblijfplaats publiekelijk te delen, ook op openbare locaties zoals luchthavens, een poloclub en de Duomo van Milaan. Zelfs op de dag van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie uploadde hij een video naar zijn openbaar toegankelijke Instagram-pagina waarin hij zichzelf laat zien terwijl hij door een Japanse tuin in Kyoto slentert. Hij vertelde OCCRP dat hij voorzichtig was met wat hij plaatste en geen tegenstrijdigheid zag tussen het gebruik van sociale media en het zoeken naar privacy in zijn zakelijke regelingen.
Hij hield vol dat hij nooit van plan was geweest om het register te laten sluiten, maar alleen had geprobeerd zijn eigen recht op privacy te beschermen. En hij herhaalde dat hij oprechte zorgen over de veiligheid had die hem ertoe brachten een vrijstelling van de EU-regels aan te vragen. “Als je naar een louche wijk gaat, schrijf je dan op je hoofd hoeveel geld je op zak hebt?” hij zei. ‘Nee, dat doe je niet… Ik vind dat het gewoon het recht van een burger is om bezorgd te zijn om zijn veiligheid.
Hansen vertelde OCCRP dat al zijn bedrijven volledig in overeenstemming waren met de antiwitwasregelgeving en dat alle leningen die hij ontving via banken waren gegaan met zorgvuldige nalevingscontroles.
“Dit is geen geld dat in koffers komt”, zei hij.
Hij gaf toe dat hij een “meer dan gemiddeld” aantal bedrijven leidde, maar hij zei dat hij een groot personeelsbestand had om hem te helpen.
“Je vraagt jezelf af: ‘Hoe kan Patrick dat doen?’ Terechte vraag. Vraag ik me soms ook af. Ik werk laat. Ik werk meer dan 12 uur [per dag] … “zei hij. “Hobby’s zoals voetballen of pingpongen heb ik niet. Ik besteed mijn tijd aan werken.”
Dit was niet alleen de link tussen Hansen en de Kolikovs. Zelfs toen Hansen de familiebedrijven leidde, lijken ze de sleutel tot het succes van Luxaviation te zijn geweest.
Hansen, die nu 50 is, werkte in de jaren 2000 enkele jaren als adviseur in Rusland en richtte vervolgens in 2008 samen met Nikolai Bogachev, een voormalige KGB-agent die na de val van de Sovjet-Unie een oliemagnaat werd, Luxaviation op. (Bogachev ontkende dit en vertelde OCCRP-verslaggevers dat hij niet kon uitleggen waarom zijn naam op de bedrijfsdocumenten stond en dat hij niet betrokken was bij Luxaviation.)
Bogachev verliet het bedrijf het volgende jaar, zo blijkt uit documenten, en Hansen werd CEO in 2010. Onder zijn leiding begon Luxaviation snel uit te breiden en nam het een reeks Europese concurrenten op, waaronder de grote Zwitserse privéjetfirma Execujet. In een profiel uit 2019 in de krant Luxembourger Wort over zijn zakelijk succes, verwierp Hansen “rapporten die spreken over investeringen door Caribische bedrijven”.
“We zijn een beursgenoteerde onderneming en 33 procent behoort tot de Chinese groep Minsheng Investment, de overige 70 procent behoort tot investeerders uit Luxemburg of België”, zei hij. “Extreem ontnuchterend voor mensen die op zoek zijn naar schandalen.”
Maar OCCRP ontdekte dat de koopwoede van het bedrijf op zijn minst gedeeltelijk werd gefinancierd door enorme leningen van offshore-bedrijven die eigendom waren van Alexander Kolikov, de zoon van de maritieme miljonair, en een andere Russische investeerder. Zo stroomde het geld binnen:
Credits: Edin Pašovic/OCCRP
Nick Mathiason, directeur van het financiële onderzoeksjournalistiekcentrum Finance Uncovered, zei dat het ongebruikelijk was dat Luxaviation zulke grote leningen had ontvangen van offshore-bedrijven die eigendom zijn van prominente Russische burgers.
“Naar mijn mening roept het vragen op waarom deze enorme leningen nodig waren, waar de leningen naartoe gingen en wat de geldschieters ervoor terugkregen”, zei hij.
Hansen vertelde OCCRP dat hoewel de familie Kolikov inderdaad Luxaviation had gefinancierd, ze geen 100 miljoen euro in het bedrijf hadden gestoken. Hij weigerde het exacte bedrag te noemen, maar zei dat hij al veel van hun leningen had terugbetaald en dat hij altijd volledig transparant was geweest over de financiering van Luxaviation.
“Ik heb de afgelopen 12 jaar via veel verschillende bronnen geld ingezameld”, zei hij, eraan toevoegend dat het geen geheim was dat hij leningen had ontvangen van bedrijven op de Britse Maagdeneilanden en dat hij niet verplicht was de eigenaren van die bedrijven bekend te maken.
Hij zei dat geen van zijn Russische zakenpartners sancties had gekregen en dat de houding in Europa ten opzichte van Russische investeringen in de jaren vóór de oorlog in Oekraïne heel anders was geweest.
“Ik begrijp dat ik over de hele wereld betrokken ben bij een hele reeks min of meer interessante personages. Dat is verre van een misdaad.”
Valeriy Kolikov, Alexander Kolikov en Alexei Bazhenov reageerden niet op verzoeken om commentaar.
Tegenwoordig beweert Luxaviation het op een na grootste privéjetbedrijf ter wereld te zijn. Volgens zijn website exploiteert het meer dan 260 jets en helikopters. Hansen is ook mede-oprichter en partner van twee in Luxemburg gevestigde investeringsmaatschappijen, Saphir Capital Partners en Edison Capital Partners, volgens een biografie op een van zijn bedrijfswebsites.
De biografie vermeldt niet de tientallen andere bedrijven in Luxemburg, Cyprus, het VK, Belize en de Britse Maagdeneilanden waar Hansen bij betrokken is.
Barrow, de anti-witwasexpert, zei dat het onmogelijk was om met zekerheid te zeggen wat Hansen aan het doen was, maar sommige van zijn transacties leken “rode vlaggen” te hebben die hen zouden moeten markeren voor verder onderzoek.
“De schijn van schijnbaar onnodige complexiteit binnen een bedrijfsstructuur, vooral wanneer daarbij tal van verschillende jurisdicties betrokken zijn, waaronder die met het label ‘offshore’, is typerend voor structuren die zijn samengesteld om de geldstroom te verdoezelen, vaak om de onwettigheid ervan te verbergen,” zei hij. .
Lara Dihmis (OCCRP ID) heeft onderzoek bijgedragen.
Onderzoek naar dit verhaal werd geleverd door OCCRP ID. Data-expertise werd geleverd door het datateam van OCCRP. Fact-checking werd verzorgd door de OCCRP Fact-Checking Desk.
Na de moord op Vukotić in de avond van 8 september, toen twee aanvallers op een motorfiets het vuur openden op de auto van Vukotić in de wijk Sisli in Istanbul, startte de afdeling Anti-Georganiseerde Criminaliteit en de Inlichtingendienst van Istanbul een uitgebreid onderzoek, aldus de politie in een verklaring . .
De operatie resulteerde in de arrestatie van 12 verdachten, waaronder Radoje Živković en Zdravko Perunović, van wie wordt aangenomen dat ze de daadwerkelijke moordenaars zijn. De politie van Istanbul heeft de identiteit van andere aangehouden verdachten niet bekendgemaakt.
Tijdens de operatie, uitgevoerd op 16 september, nam de politie ook 11 valse identiteitsbewijzen, zes valse paspoorten en twee wapens in beslag, die ervan verdacht werden bij de aanval te zijn gebruikt, lees de verklaring.
De leider van Škaljari, Vukotić, werd drie jaar geleden uit Turkije verdreven en overgedragen aan de Servische autoriteiten, zoals hij werd gezocht in Servië en Montenegro. Hij wist echter te ontsnappen en illegaal terug te keren naar Turkije.
De vermoedelijke moordenaars – Živković en Perunović – staan sinds de aanklacht tegen de Montenegrijnse aanklager bekend als hooggeplaatste leden van de clan van de tegenstander van Škaljati – de Kavač .
De aanklacht werd ingediend tegen 14 leden van de Kavač-clan, onder leiding van Radoje Zvicer en Slobodan Kašćelan . Beiden worden verdacht van het martelen en vermoorden van hun rivalen, aldus de Servische onderzoeksnieuwszender KRIK.
De Servische media speculeren dat Radoje Zvicer opdracht heeft gegeven tot de moord op Vukotić in Istanbul nadat meerdere eerdere pogingen om hem te doden in Servië en Montenegro waren mislukt.
Radoje Živković, bijgenaamd Žuti (geel), is naar verluidt een naaste verwant van Zvicer, en zijn naam is in verband gebracht met vele andere pogingen tegen leden van de rivaliserende bende.
Zowel de Kavač- als de Škaljari-clan zijn afkomstig uit Kotor aan de Adriatische kust. Hun leden smokkelden samen cocaïne uit Zuid-Amerika naar Europa, maar gingen in 2014 uit elkaar vanwege een slechte deal.
Het daaruit voortvloeiende conflict heeft de criminele onderwereld in Servië en Montenegro verscheurd, waardoor andere criminele groepen, en zelfs sommige politie en politici, partij hebben gekozen.
Het conflict heeft het leven gekost aan tientallen mensen in landen van voormalig Joegoslavië en daarbuiten, terwijl de bendes strijden om de controle over routes voor het smokkelen van cocaïne uit Zuid-Amerika om Europa’s gewoonte van 5,7 miljard euro per jaar te voeden.
2 augustus 2022 door Milica Vojinović (KRIK) en Stevan Dojčinović (OCCRP/KRIK)
Op 19 april 2015 ontving de Paraguayaanse politie een anonieme tip: er lag een lijk in een auto in een chique deel van Asunción, de hoofdstad van Paraguay.
Toen ze bij de locatie in de wijk Recoleta aankwamen, vonden ze een gepantserde Mercedes-Benz geparkeerd bij een kruispunt met een dode man erin. Hij had een schotwond en een pistool lag in de auto. Op een identiteitskaart stond dat hij een 34-jarige Paraguayaan was, Antonio Gerardo Weber Mendes.
De situatie was enigszins ongewoon, maar niets wees op een misdrijf. “Vermeende zelfmoord”, schreef de politie in hun proces-verbaal over het incident.
Zeven jaar later kregen verslaggevers van KRIK en OCCRP zelf een tip. Een bron belde om te zeggen dat de dode man in Paraguay in feite een Servische drugssmokkelaar was die 13 jaar geleden was verdwenen na een mislukte cocaïne-operatie in Zuid-Amerika.
Boško Nedić was in 2009 op de vlucht, zowel in Italië als in Servië gezocht omdat hij de Italiaanse cocaïnesmokkel zou leiden voor de beschuldigde drugsbaron Darko Šarić .
Nedić werd voor het laatst gehoord in oktober van dat jaar in Argentinië. Hij was daarheen gereisd met een vervalst Kroatisch paspoort als onderdeel van een team dat tot taak had meer dan 2 ton cocaïne op een jacht voor de kust te smokkelen.
Van daaruit voer het naar Uruguay, waar het een groter schip zou ontmoeten dat het naar West-Europa zou brengen. Maar de operatie werd verijdeld door een gezamenlijk onderzoek tussen de Amerikaanse, Servische, Argentijnse en Uruguayaanse autoriteiten. De drugs werden in beslag genomen, maar Nedić wist te ontsnappen.
Sindsdien is er bijna niets meer van hem vernomen, hoewel een getuige een Servische rechtbank vertelde dat Nedić uit de gratie was geraakt bij Šarić, die hem ervan verdacht samen te werken met de politie.
“Šarić, maar ook anderen, kwamen tot de conclusie dat Nedić Boško voor de politie werkt, omdat hij meermaals ontsnapte terwijl alle anderen werden gearresteerd”, zei de getuige.
Šarić gaf zich in 2014 over aan de Servische autoriteiten en staat nu terecht voor het smokkelen van bijna 6 ton cocaïne en het witwassen van zijn drugsgeld. Er loopt ook een onderzoek naar hem voor het organiseren van een aanslag vanuit de gevangenis op een voormalige medewerker in Zuid-Amerika.
Krediet: KRIK
De laatst bekende bewegingen van Boško Nedić.
Verslaggevers gingen op pad om te bepalen of de dode man in Paraguay echt Boško Nedić was. Ze kregen 11 foto’s van de Servische smokkelaar van de Italiaanse politie die hem eind 2008 in de gaten hield.
De twee leken zeker erg op elkaar. De dode man had echter iets dikker en donkerder haar dan Nedić, wiens bijnaam “Geel” was vanwege zijn bleke kleur. Dit zou kunnen worden verklaard door het feit dat haartransplantaties populair waren onder de Servische bende, maar het was moeilijk met zekerheid te zeggen.
Dus stuurden verslaggevers foto’s van Nedić en Antonio Weber naar het Centre for Visual Computing van de Universiteit van Bradford in het Verenigd Koninkrijk. Daar leidde professor Hassan Ugail de ontwikkeling van een gezichtsherkenningsalgoritme dat gezichten kan vergelijken met een zeer hoge mate van nauwkeurigheid.
Het algoritme is getraind en getest met behulp van miljoenen foto’s van gezichten, waardoor het overeenkomsten kan detecteren “buiten het vermogen van het menselijke visuele systeem”, zei Ugail.
Uit de analyse bleek dat het zeer waarschijnlijk was dat Nedić de man was die dood werd aangetroffen in Paraguay. Alle paren foto’s kwamen overeen met 81 procent of meer, met één paar zo hoog als 85,7 procent. Alles boven de 75 procent wordt volgens Ugail als een sterke match beschouwd.
Een fragment uit een rapport geproduceerd door professor Hassan Ugail van de Universiteit van Bradford voor KRIK en OCCRP, waaruit blijkt dat de gelaatstrekken van Boško Nedić en Antonio Weber sterk overeenkomen.
“Op basis van de resultaten, met een overeenkomstindex van meer dan 75%, is het mijn professionele conclusie dat er een grote kans is dat de identiteit van de geanalyseerde beelden … hetzelfde individu is”, schreef Ugail in een e-mail.
Als de analyse correct is, heeft het algoritme van Ugail het mysterie opgelost van wat er met een van Šarić’s belangrijkste luitenants is gebeurd.
Gedurende de jaren 2000 smokkelde het kartel van Šarić enorme hoeveelheden cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa. Enkele van hun grootste kopers waren Italiaanse maffiafamilies, die het voor ongeveer 35.000 euro per kilogram kochten.
Als hoofd van de Italiaanse operaties van het kartel maakte dat Nedić tot een belangrijke figuur. Hij rapporteerde rechtstreeks aan de onderbevelhebber van de Šarić-bende, Goran Soković, en was de enige persoon die toestemming had om de opslagplaats van de groep te betreden in een huis in de buurt van Pisa, aan de Italiaanse Ligurische kust.
Dit huis werd in 2009 door de Italiaanse politie overvallen, maar Nedić wist aan arrestatie te ontsnappen en vluchtte het land uit. Toen ging hij naar Argentinië en kreeg de taak om de cocaïnezending vanuit Uruguay te organiseren.
Volgens getuigenverklaringen gehoord in een Servische rechtbank, was Sarić Nedić gaan wantrouwen omdat hij ontsnapte aan arrestatie in Italië toen de cocaïne van de groep in beslag werd genomen. De politieagent die de leiding had over de operatie vertelde KRIK dat Nedić daadwerkelijk mocht ontsnappen in de hoop dat hij de politie zou leiden naar enkele van de Italiaanse georganiseerde misdaadgroepen die zijn cocaïne kochten.
“Veel klanten, veel Italiaanse groepen [wachtten] op cocaïne, dus ik was benieuwd hoe de organisatie zich kon organiseren”, zei de officier, Luigi Rinella. “En daarom hebben we Bosko vrijgelaten.”
De politie hield het huis al een tijdje in de gaten en zag hoe cocaïne uit Zuid-Amerika binnenkwam en Nedić het aan kopers uitdeelde. Op de dag van de inval in januari 2009 was Nedić aangekomen bij de villa en had cocaïne in een auto geladen om te worden afgeleverd bij Albanese en Italiaanse georganiseerde misdaadgroepen in Milaan.
‘We hebben besloten ze te stoppen nadat ze Pisa hadden verlaten’, zei Rinella. “Op de snelweg stopten we ze en eerst vonden we de cocaïne in de auto, toen stapten we de villa in en toen vonden we cocaïne in de villa.”
In totaal werd er volgens Servische rechtbankverslagen 235 kilo cocaïne in het huis gevonden, maar Rinella zei dat dit waarschijnlijk slechts een klein deel was van wat er was binnengekomen.
“Er waren daar veel tassen”, zei hij. “Het is een teken dat het een zeer belangrijke plaats was waar ze vroeger veel cocaïne vervoerden.”
De inbeslagname van deze cocaïne was ook een keerpunt voor Šarić, die vanuit relatieve onbekendheid naar internationale gezochte lijsten werd gekatapulteerd. Hij dook onder na de inbeslagname, terwijl Servische aanklagers acht afzonderlijke aanklachten indienden, waarbij hij werd beschuldigd van het smokkelen van bijna 6 ton cocaïne over de wereld en het witwassen van 22 miljoen euro.
Hij gaf zich uiteindelijk over aan de Servische autoriteiten in 2014 en werd het jaar daarop veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf, maar dat vonnis werd later vernietigd en een nieuw proces werd bevolen. Vervolgens werd hij in 2018 opnieuw veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf, maar ook dat vonnis werd vernietigd. Hij wacht nu nog een nieuw proces.
Ondertussen zit Šarić opnieuw in detentie – nadat hij in april was gearresteerd wegens het beramen van de moord op een voormalige medewerker van achter de tralies.
Servische aanklagers vermoeden dat hij eind 2020 een aanslag op zijn voormalige medewerker Milan Milovac in Ecuador heeft besteld. Ze zeggen dat hij communiceerde met bendeleden van buitenaf met behulp van Sky Global, een versleutelde berichten-app die de voorkeur geniet van de georganiseerde misdaad in de Balkan.
Na verschillende keren te zijn neergeschoten door huurmoordenaars, overleefde Milovac en werd opgenomen in het ziekenhuis, maar stierf later aan zijn verwondingen.
De advocaat van Sarić, Dalibor Katančević, zei dat het onderzoek naar de vermeende aanslag op Milovac werd ontsierd door procedurele onregelmatigheden en dat er geen bewijs was dat Saric de berichten daadwerkelijk had verzonden.
“Het komt allemaal neer op onbewijsbare aannames”, zei hij.
De bron die verslaggevers vertelde dat Nedić de dode man in Paraguay was, suggereerde dat hij ook was vermoord. Er is geen bewijs voor die bewering en de Paraguayaanse politie heeft zijn dood voorlopig geclassificeerd als zelfmoord. Katančević zei dat Šarić niet was ondervraagd over een andere moord dan die van Milovac.
De politie in Asunción was niet bereikbaar voor commentaar.
Nedić zelf werd bij verstek berecht in Servië voor het smokkelen van cocaïne voor de bende van Šarić. In 2020 werd hij veroordeeld tot 12-en-een-half jaar gevangenisstraf.
Servische rechters zeiden dat de straf was opgelegd vanwege de “hoeveelheid criminele activiteiten” die Nedić op verschillende continenten heeft gepleegd, en vanwege de belangrijke rol die hij in de bende speelde.
Het lijkt erop dat Nedić het vonnis niet heeft mogen aanhoren.
In het Nieuws 
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.