via de website futgalaxy.nl en daarna nl.futgamer.com werden de volgende spellen aangeboden: sportprijsvragen (bets) FUT-jackpot en loot boxes – Pagina 2

Curaçaose goksector in het nauw door reeks onthullingen onderzoekers Investico

27 mei 2022 Knipselkrant Curacao KKC

Dossier Koninkrijksrelaties

Oud CIGA vice voorzitter en thans Curaçao Online Gaming Associatie (COGA) voorzitter George van Zinnicq Bergmann is de grootste trustbaas voor gokbedrijven op Curacao | EM group (Emoore en EMS management): ‘roddels’

De Curaçaose goksector lijkt in paniek door publicaties in de media over de (eerste) resultaten van het speurwerk van het journalistieke onderzoeksplatform Investico naar de al dan niet illegale praktijken van de sector.

Curaçaose goksector in het nauw door reeks onthullingen onderzoekers Investico

In een persbericht beschuldigt de Curaçao Online Gaming Associatie (COGA) de onderzoekers van ‘karaktermoord’ waarbij benadrukt wordt dat het om Nederlandse journalisten gaat. “Er staan zoveel onjuistheden in de publicaties dat er geen beginnen aan is om ze allemaal te benoemen. De publicaties zijn eenzijdig, tendentieus, grievend en brengen grote schade toe aan de reputatie van de online gaming sector maar ook aan Curaçao in het algemeen”, aldus de belangenorganisatie.

Investico staat, net als dat eerder over de Curaçaose ‘gokmaffia’ berichtte, in hoog aanzien vanwege de vele onthullingen over misstanden in onder meer de financiële wereld. Media op Curaçao hebben geen budget voor onderzoeksjournalistiek, als ze dat al zouden willen, want sommigen zijn meer spreekbuis dan kritisch volger van de goksector.

Dat Curaçaose masterlicentiehouders, trustkantoren, accountants en advocaten criminele organisaties faciliteren om winsten uit drugs-, wapen- en mensenhandel via online casino’s wit te wassen is al langer bekend, de onderzoekers van Investico hebben nu echter aangetoond dat de sector op actieve hulp van de overheid kan rekenen. Van het OM in Willemstad heeft men ook niets te vrezen, dat zegt de materie ‘te complex’ te vinden.

Overigens is in Nederland ook verontwaardigd gereageerd, maar dan over de onthulling dat een heimelijk ingevoerde wijziging van de belastingwetgeving ertoe heeft geleid dat op Curaçao gevestigde brievenbusfirma’s sinds 2020 geen belasting meer hoeven te betalen.

Persbericht Curaçao Online Gaming Associatie:

Karaktermoord door Nederlandse journalisten

Recente publicaties van Investico en De Groene Amsterdammer, net als een publicatie van Follow The Money in November 2021, zijn ronduit lasterlijk tegenover de online gaming sector in Curaçao. En van de nog uit te zenden radio docu van het VPRO programma Argos wordt niet anders verwacht. Blijkbaar is het nodig om keer op keer karaktermoord te plegen op de sector, zonder verificatie van beweerde feiten.

Er staan zoveel onjuistheden in de publicaties dat er geen beginnen aan is om ze allemaal te benoemen. De publicaties zijn eenzijdig, tendentieus, grievend en brengen grote schade toe aan de reputatie van de online gaming sector maar ook aan Curaçao in het algemeen.

Het bestuur van de Curaçao Online Gaming Associatie (COGA) heeft meegewerkt aan de publicaties door het gemotiveerd beantwoorden van vragen van journalisten. Uit de vragen die de COGA voorgelegd kreeg, bleek dat de journalisten vooringenomen waren en dat zij uitgingen van onjuiste informatie. De COGA stuurde daarom een uitgebreide “fact checker” van een artikel van het Nederlandse online platform Follow The Money over de online gaming sector, dat in november 2021 verscheen. De COGA constateert dat met al dit materiaal weinig tot niks is gedaan. Het beginsel van hoor en wederhoor is slechts toegepast voor de schijn. Over ernstige verdachtmakingen op basis van bepaalde bronnen zijn geen vragen gesteld aan die partijen die daarover nu juist de nodige kennis zouden moeten hebben.

COGA heeft er bij de Nederlandse journalisten op aangedrongen om Curaçao te bezoeken en het functioneren van de sector zelf waar te nemen. De voorkeur ging echter uit naar een reis naar het ‘onderduikadres’ van een naar eigen zeggen bedreigde blogster, terwijl onduidelijk is door wie, wanneer en waarom zij wordt bedreigd.

De verzinsels, de vergaande beschuldigingen en de suggestieve inkleding van bepaalde beweringen, bijvoorbeeld over betrokkenheid van de sector bij de moord op Helmin Wiels, maar ook over vooringenomenheid van een Curaçaose rechter, lijken nodig te zijn voor deze nieuwe karaktermoord. De werkelijke feiten zijn daaraan ondergeschikt.

In de Curaçaose online gaming sector werken honderden mensen. Dit zijn hardwerkende mensen, die lijdzaam moeten toezien dat zij door Nederlandse journalisten als gokmaffia, criminelen en moordenaars worden weggezet. Avondkrant Amigoe plaatste het artikel van de Nederlandse journalisten integraal in haar editie van 25 mei, zonder enige vraag te stellen aan lokale betrokkenen. Het is voorspelbaar dat andere Nederlandse en buitenlandse media de onwaarheden gaan herpubliceren en dat er vervolgens in Nederland kamervragen worden gesteld. De geschiedenis herhaalt zich.

Dat de sector onder onvoldoende overheidstoezicht staat is een feit dat door niemand wordt ontkend. Alle betrokken partijen wensen dat dit zo snel mogelijk verandert. Maar dat rechtvaardigt niet dat lukraak misstanden en misdrijven op ongefundeerde wijze in de schoenen van de online gaming sector of de overheid worden geschoven. Laat staan dat de rechterlijke macht in deze verdachtmakingen betrokken zou moeten worden. In feite maakt die laatste verdachtmaking de publicaties voor de lezer in één klap ongeloofwaardig. Intussen wordt er door de overheid hard gewerkt aan modernisering van de sector met uiteraard een prominente rol van de overheid in regulering en toezicht, waarbij de groei van werkgelegenheid een belangrijk speerpunt is. COGA kijkt vooruit en stelt alles in het werk om een constructieve bijdrage te leveren aan welvaart en werkgelegenheid voor het land Curaçao.

Bron: Dossier Koninkrijksrelaties.nl

Naschrift KKC

De Curaçao Online Gaming Associatie (COGA) reageert op volgende artikelen en podcasts van onderzoeksplatforum voor journalistiek Investico, weekblad de Groene Amsterdammer, omroep VPRO-Human en het radioprogramma Argos:

https://www.platform-investico.nl/artikel/roulette-met-de-rechtsstaat-geannoteerd-verhaal/

https://www.platform-investico.nl/artikel/vind-hier-de-documenten-over-de-curacaose-online-goksector/

https://www.platform-investico.nl/artikel/roulette-of-law-annotated-version/

https://www.platform-investico.nl/artikel/russische-oekraiense-en-belarussische-eigenaren-achter-curacaose-online-casinos/

https://www.platform-investico.nl/artikel/curacao-schafte-belasting-voor-brievenbusbedrijven-af/

Trouw (voorpagina): Curacao loopt belasting mis door snelle wet (PDF)

De Groene Amsterdammer: Roulette met de rechtstaat (PDF)

Podcast: https://www.platform-investico.nl/artikel/online-casinos-de-perfecte-witwasmachines/

Podcast Spotify: https://open.spotify.com/show/7lKTVx35ZTkcepXCAHkaZ1?si=XafUe5ZgQlCa1GGEVLDtdg&nd=1

Het persbericht van COGA (PDF) van 26 mei 2022.

Blog Koninkrijksbelangen | Sublicenties

13 oktober 2021 Knipselkrant Curacao KKC

Over belastingfraude, witwassen, moord en volksverlakkerij
Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao

Voormalig KPMG, Antelecom en UTS werknemer Paul de Geus, ‘the man in the middle’ van de overheids Antillen-telecom, de draaischijf waar vanuit alle illegale online kansspelen konden plaatsvinden, voor het UTS hoofdkantoor op Berg Arrarat #1, het voormalige Fortis Meespierson-Intertrust gebouw waarvan uit ‘s werelds grootste gokimperium werd gebouwd en ontwikkeld.

“Op Curaçao zitten de cowboys onder de online aanbieders van gokspelen, waar het gaat om witwassen en crimineel geld”, zo liet Nieuwsuur en de Kansspelautoriteiten op 27 september jl. weten aan de vooravond van het legaliseren van online gaming in Nederland. Curaçao heeft de dubieuze reputatie de wereldhoofdstad van online gokken te zijn.

Blog Koninkrijksbelangen | Sublicenties

Uit het rapport van de Sociaal Economische Raad blijkt dat naar schatting 40% van alle online gaming licenties wereldwijd afkomstig is van Curacao, waar toezicht op gaming trustkantoren en dito brievenbusfirma’s een wassen neus is. Volgens de KSA gaat de Nederlandse Staatssecretaris Raymond Knops (BZK) na 25 jaar wegkijken optreden door financiële dienstverlening aan de cowboys het leven zuur te maken. De uitgekiende Nederlandse mediastrategie is helder, maar komt deze overeen met de waarheid? Of zat de Nederlandse regering al die tijd in de drivers seat?

In het kort

Curacaose gok sub vergunningen ‘sub licenties’ zijn niet op de wet gebaseerd, worden niet door de overheid gereguleerd, zijn strafbaar en kwalificeren als witwassen.
De relevante strafbepalingen op een rijtje
Staats collusie in deelname in criminele gaming activiteiten door Nederland, Curacao en Sint Maarten.
De toekomst van Curacao als wereldhoofdstad van online gokken

Voor een goed begrip van een schaduwregering en schaduweconomie is het nodig een goed begrip te hebben van online gok sub vergunningen (beter bekend als ‘sublicenties’) een de gevolgen van een schaduw-economie. Hieronder zal worden uitgelegd waarom E-gaming sub vergunningen niet gebaseerd zijn op de wet, niet door de overheid worden gereguleerd en bovendien aan alle kanten strafbaar is.

Om te voorkomen dat uw Koninkrijks-blogger opnieuw door agressieve gaming trustbazen, licentiehouders en andere criminele ‘sub vergunning’ exploitanten met een teveel zwart geld belangen voor het hekje wordt gesleept op punt-komma’s, is uw blogger genoodzaakt sommige feiten af en toe het een tikkie juridisch te omschrijven, maar probeer even door te zetten. Op het einde wordt het spannend want dan begrijpt u waarom de moord op Helmin Wiels aan zowel de Nederlandse als Curacoase kant van de Atlantische oceaan is opgecovered en hoe diep de Curacaose, Sint Maartense en Nederlandse financiële banden met elkaar verweven zijn.

Tot slot zal het de trouwe lezers duidelijk worden dat de Amsterdamse Zuid-as en Nederlandse banken de wereld hub vormen voor underground banking door illegaal gokken via haar Nederlandse Koninkrijksdelen in de Caribbean. Voor de leesbaarheid worden de feiten genummerd.

In 1993 is de landsverordening ‘Houdende Bepalingen betreffende het exploiteren van hazardspelen op de internationale markt middels servicelijndiensten en tot wijziging van het wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen’ (P.B. 1993, no. 63) in het leven geroepen. (hier).
Artikelen 1 en 5 van deze landsverordening luiden als volgt:
Artikel 1
1.1. De Gouverneur is bevoegd om vergunning te verlenen tot het exploiteren van hazardspelen op de internationale markt door middel van servicelijndiensten.
1.2. Vergunning tot het aanleggen en houden van deze hazardspelen wordt slechts gegeven aan in de Nederlandse Antillen gevestigde rechtspersonen.
Artikel 5

[wijzigt artikel 266 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen]
Ingevolge deze landsverordening kan de overheid dus aan bepaalde partijen een vergunning verstrekken voor het exploiteren van online buitengaatse hazardspelen.
Een aantal lokale bedrijven, zoals Antillephone N.V., Cyberluck Curaçao N.V., Curaçao Interactive Licensing N.V., Curaçao Interactive Gaming Licensing N.V., TISS N.V., Millionaire’s Club N.V. en Gaming Services Provider N.V. heeft vervolgens op grond van deze wetgeving een vergunning gekregen voor het exploiteren van buitengaatse online hazardspelen.
Overgelegd wordt de vergunning van Antillephone N.V. (hier). Alle vergunningen zijn hetzelfde en al 25 jaar onveranderd.
De vergunningen werden oorspronkelijk voor een periode van 12 jaar verstrekt en worden gebruikelijk telkenmale verlengd met een periode van 5 jaar. (Nieuwe bedrijven worden niet toegelaten aangezien nog steeds alleen aan dezelfde oorspronkelijke (6) bedrijven vergunning verleend is. Aan Antillephone NV is voor het eerst op 29 november 1996 vergunning verleend; aan Cyberluck Curaçao NV voor het eerst op 1 oktober 1996, aan Interactive Licensing NV voor het eerst in het jaar 2001, aan Millionaire’s club NV op 29 november 1996, aan Gaming Services Provider voor het eerst op 18 augustus 1998.), en aan Telecommunication Information Services System NV (“TISS”) per 1 augustus 1996. De vergunningen van Millionaire’s Club en Curaçao Interactive Gaming Licensing NV zijn intussen vervallen.
De vergunninghouders exploiteren op grote schaal anderen onder hun vergunning online casino’s, dan wel andere ‘hazardspelen’ zoals sportsbetting.
Hoewel de wet noch de vergunning daartoe enige mogelijkheid biedt verstrekken de vergunninghouders aan de bedrijven die zij onder hun vergunning laten werken hierbij zogenaamde ‘sub licenties’.
Verschillende vergunninghouders zoals de Millionaire’s Club NV en TISS NV hebben in het verleden aan de overheid gevraagd of zij sub licenties aan derden mochten verstrekken. De overheid heeft hierbij toen duidelijk aangegeven dat dat niet mogelijk is.Geciteerd wordt uit een schrijven van het (toenmalig) Hoofd van Algemene Juridische Zaken: “De tweede vraag heeft betrekking op de mogelijkheid van hoofd-vergunninghouder en sub-vergunninghouders. U herinnert zich dat deze vraag ook aan de kant van Millionaire’s Club NV is gesteld. Aan deze laatste is het volgende bericht. De huidige Landsverordening buitengaatse hazardspelen (PB 1993, 63) maakt een dergelijk onderverdeling van vergunning niet mogelijk. Daarnaast heeft de Regering het standpunt ingenomen dat zulks ook onwenselijk is.Het probleem dat daardoor ontstaat, is namelijk dat van de verantwoordelijkheid(safwenteling). De span of control van de overheid wordt daardoor extra bemoeilijkt. Bovendien vereist zulks een wijziging van de Landsverordening buitengaatse hazardspelen.“
De situatie is dus dat de wet, noch de vergunning noch het beleid de mogelijkheid biedt tot het verstrekken van sub licenties en dat de overheid zulks ook aan verschillende vergunninghouders duidelijk bericht heeft.
Online casino’s en sportsbettings zijn per definitie kwetsbaar voor witwassen en hebben hierom ongetwijfeld een grote aantrekkingskracht op criminelen. Zie in dit verband ook de EU Richtlijn 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering waarin staat: Het gebruik van de diensten van de kansspelsector om de opbrengsten van criminele activiteiten wit te wassen, is zorgwekkend (randnummer 21). Dit probleem zou later in 2020 ook gesignaleerd worden door onderzoekbureau Insight crime in Washington: “Criminele groepen zetten met zwart geld in om schoon geld terug te winnen in niet-geregistreerde online casino’s die geen identiteitsverificatie vereisen. Omdat casinowinsten in één keer worden uitbetaald, inclusief storting en winsten, kan een gokker duizenden dollars storten, met een zeer klein deel ervan spelen en vervolgens eenvoudigweg opnemen wat er nog over is en het als winst claimen.“
Reden dat de Ministerraad onder regering Pourier reeds in 1996 een beleid ingesteld heeft waarbij exploitanten van (online) casino’s eerst deugdelijk door de overheid gescreend moeten worden voordat aan hen al dan niet een vergunning verstrekt wordt. O.a. een Siciliaanse maffiabaas uit Sint Maarten die een online kansspel licentie aanvroeg kwam toen niet door de overheid screening (hier).
Uit de wetstekst en de verstrekte vergunningen volgt dus dat vergunningen louter van overheidswege gegeven kunnen worden en niet door de vergunninghouders zelf, waarbij zulks ook nog eens expliciet door de overheid aan verschillende vergunninghouders bericht is. En verder volgt uit het voorgaande dat eventuele exploitanten eerst door de overheid gescreend dienen te worden voordat deze al dan niet toegelaten worden een casino te exploiteren.
Desalniettemin verstrekken de verschillende vergunninghouders op zeer grote schaal ‘sub vergunningen’, althans geven zij andere partijen toestemming om onder hun vergunning een online casino exploiteren onder het mom van ‘sub licenties’. De vereiste aanvraag en registratie bij het Ministerie van Justitie en de veiligheidsscreening door de overheid worden hierbij stelselmatig omzeild.
Overigens wordt niet betwist dat een vergunninghouder een deel van haar activiteiten aan derden mag uitbesteden, maar de vergunninghouder blijft hierbij volledig aansprakelijk voor het handelen van die derde in het kader van de uitbesteding van die werkzaamheden en een dergelijk uitbesteden van werkzaamheden impliceert niet dat die derde zelfstandig een “licentie” heeft om een vergunning te exploiteren zoals de vergunninghouders en hun ‘sub vergunninghouders’ pretenderen.
Gebruikelijk staat op de site van een “Curaçaos” online casino het logo van de vergunninghouder. Wanneer op dat logo geklikt wordt, wordt verwezen naar een zogenaamde verification page en op die pagina staat dan de status van de verstrekte “sub vergunning”. Overgelegd wordt een screenshot van de verificatie page van Antillephone NV als voorbeeld (hier). Op die pagina staat onder andere:
“Antillephone License Validation
…
Operating status: VALID”
Volgens Antillephone N.V. heeft zij dus een rechtsgeldige vergunning verstrekt aan de operator. Op haar verification pagina (hier) staat verder dat Antillephone NV geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor het reilen en zeilen van het casino en dat wanneer er bijvoorbeeld een dispuut is tussen een speler en een casino, de speler vooral niet bij Antillephone NV moet aankloppen. Bij andere vergunninghouders is dat niet anders. Op hun websites en “license seal” pagina’s reppen zij ten onrechte over “sublicentie” waarbij ten onrechte de schijn wordt opgewekt dat de exploitant rechtsgeldige een eigen officiële zelfstandige vergunning heeft gekregen en waarvoor de vergunninghouders geen enkele verantwoordelijkheid draagt (hier). Intussen rekenen de verschillende vergunninghouders wel maandelijks substantiële licentiebedragen aan de operators voor het verstrekken van de ‘sub vergunning’, zonder dat zij menen ook maar ergens verantwoordelijk voor te zijn. Tot slot geven de meeste ‘sub vergunning’ houders op hun site aan dat ze worden “gelicentieerd en gereguleerd door de Curacaose overheid”. Dat blijkt uit het faillissementsverslag van Stacktrace N.V. (hier) en verder uit de honderden bewijzen die door Tweede Kamerleden Ronald van Raak (SP) en André Bosman (VVD) werden gepubliceerd.
Middels hun ‘sub vergunning’ handel omzeilen de ‘hoofd’ vergunninghouders de aanvraag en registratie bij het ministerie van Justitie en de vereiste overheidsscreening van online kansspel exploitanten. Dit heeft weer tot gevolg dat zeer veel rotte appels een Curaçaos casino exploiteren, waarbij vervolgens ook nog eens komt dat de overheid letterlijk nul komma nul controle uitoefent op het reilen en zeilen van de vele honderden, zo niet ettelijke duizenden Curaçaose, online casino’s. Een opmerking terzijde: Volgens een WOB verzoek aan het ministerie van Justitie en uit het rapport van de Sociaal Economische Raad (hier) blijkt inderdaad geen sprake van aanvragen bij de overheids of enige registratie of inventarisatie. De SER, wiens kijk op de gaming en trustsector tegenwoordig opmerkelijk overeenkomt met haar eigen visie (toekomst in online cyptocasino’s en dito handel) schat het aantal sub vergunning houders anno 2021 op ‘ruim duizend’; in de praktijk ligt dit aantal minstens 10x zo hoog. Dat blijkt uit het feit dat ‘sub licentie’ houders gemiddeld zo’n 5 casino of sportsbetting websites (en mobiele apps) met logo en naam exploiteren. Er zijn dus ongeveer 5000 illegale sublicenties ‘boven de radar’. Die circa 5000 zgn. ‘sublicentie houders ‘ opereren naast hun ‘officiële’ websites en apps nog een zelfde aantal websites doorgaans anoniem en zonder logo, ‘onder de radar’. Vermoedelijk eens zo’n 5000. Daarom heeft de Nederlandse Kansspelautoriteit verschillende ‘on the radar’ maar ook ‘onder de rader’ Curacaose ‘sub licentie’ houders beboet. Daar bovenop komen nog eens wereldwijd vele duizenden virtuele en fysieke gokkasten en cashmachines in bar’s en cafés (hier), die vanuit datacenters en landcasino’s op Curaçao en Sint Maarten worden aangestuurd. Bv de aan de Italiaanse maffia gelieerde Sint Maartense zelfverklaarde ‘godfather’ Francesco Corallo en zijn gaming trustkantoor staan op dit moment terecht voor belastingontduiking en witwassen door aansturing van 74% van de gokkasten in Italie vanuit zijn datacenter in een Sint Maarten’s landcasino via UTS Sint Maarten (hier). En Operatie Galassia gaf een inkijkje hoe Italiaanse maffiaclans, gebruikten om de opbrengsten van misdrijven van miljard euro wit te wassen voor de ‘Ndrangheta met behulp van een bekende Nederlandse miljardair en zijn Curacaos bedrijf dat wordt bestuurd door United Trust. Een aantal van de casino’s hadden Curacaose sublicenties om goksites te exploiteren en deden dat via UTS Curacao. Idem geldt voor diverse andere Egaming bedrijven op de Kaya Beaujon z/n in handen van de Cosa Nostra maffia.
Het mag dan ook geen verbazing wekken dat het imago van Curacao in de wereld er veel slechter voor staat dan de meeste inwoners zelf realiseren, niet in de laatste plaats door de grote aantallen spelers die gedupeerd worden door Curaçaose online casino’s. Zelfs Nieuwsuur en de Nederlandse Kansspelautoriteit spraken over ‘de cowboys onder de online aanbieders van gokspelen’ witwassen en criminele activiteiten.
Er is namelijk geen enkele instantie waar lokale burgers en bedrijven en internationale spelers terecht kunnen met klachten bij wandaden door Curaçaose online casino’s. Formeel is intussen de Gaming Control Board sinds ruim twee jaar belast met het toezicht op Curaçaose online casino’s maar tot op heden oefent de Gaming Control Board geen toezicht uit omdat “er nog geen beleid vastgesteld is”. Daarvoor waren het het Ministerie van Justitie voor de gaming vergunningen en het Ministerie van Financiën voor de belastingen en bijbehorende E-zone vergunningen. Maar in de praktijk hebben beide ministeries nimmer enige controle uitgeoefend. Ook het Openbaar Ministerie geeft al 25 jaar niet thuis als het gaat om oplichting, belastingfraude, witwassen vanuit het crimineel-financiele netwerk (hier).
Gelet op het feit dat vermoedelijk meer dan 10.000 websites en vele duizenden gokhuizen worden aangestuurd via de overheidstelecom (UTS/Ctex), en het OM nog nimmer een bedrijf heeft vervolgt voor illegaal online gokken belastingfraude, misbruik van de telecominfrastructuur en (gewoonte) witwassen en moord, kan rustig worden gesteld dat de inmiddels beruchte cultuur van straffeloosheid in Malta, vele malen groter blijkt op Curaçao en Sint Maarten.
Zoals hiervoor uiteengezet is voeren meer dan de helft van de trustkantoren op Curaçao de directie over de brievenbusfirma’s van gokexploitanten. Trustkantoren die diensten verlenen aan kansspelaanbieders die geen op de wet gebaseerde en door de overheid gereguleerde legale vergunning, maar die toch handelen in strijd met de wet en maken misbruik van hun trustvergunningen. Trustkantoren staan onder toezicht van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Die behoren fit & proper te zijn, maar het merendeel zijn dat – niet anders dan in Nederland – verre van, door het houden van illegale sublicentie omdat ze illegale ‘sub vergunningen’ houden en zich inlaten met (niet door de overheid gescreende en bij haar gekende) aanbieders van illegale kansspelen.

Strafrechtelijke bepalingen
Artikel 266 van het Wetboek van Strafrecht van Curaçao luidt als volgt: Artikel 266
Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van ten hoogste zes duizend gulden wordt gestraft hij, die anders dan krachtens vergunning ingevolge de artikelen 1 en 1a van de Landsverordening Hazardspelen 1948 dan wel ingevolge een eilandsverordening, waarbij genoemde artikelen 1 en 1a worden vervangen, dan wel krachtens vergunning ingevolge artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening buitengaatse hazardspelen:
1°. het opzettelijk aanbieden of geven van gelegenheid tot hazardspel als bedrijf uitoefent of opzettelijk in een onderneming daartoe deelneemt;
2°. opzettelijk het publiek gelegenheid tot hazardspel aanbiedt of geeft, of opzettelijk in een onderneming daartoe deelneemt, onverschillig of het gebruik maken van die gelegenheid al dan niet van enige voorwaarde of van de inachtneming van enige vorm afhankelijk is gesteld;
3°. Het deelnemen aan hazardspel als bedrijf uitoefent. Indien de schuldige het misdrijf in zijn beroep begaat, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet. Onder hazardspel wordt verstaan elk spel, waarbij in het algemeen de kans op winst van het toeval afhangt, ook wanneer die kans toeneemt met de meerdere geoefendheid of de grootere behendigheid van den speler. Daaronder worden begrepen alle kansovereenkomsten over den uitslag van wedstrijden of verdere spelen, welke niet tussen hen die daaraan deelnemen zijn gesloten, zomede alle weddenschappen. Daaronder worden niet begrepen loterijen naar de daarvan bij het eerste lid van artikel 1 der Loterijverordening 1909 gegeven omschrijving.
Niet alleen is het exploiteren van online casino’s en sportsbetting zonder vergunning strafbaar, maar bovendien is het bijvoorbeeld zonder vergunning van de overheid ook niet mogelijk om legaal een bankrekening te openen, gebruik te maken van de telecominfrastructuur en payment en software services te betrekken. Het hebben van een op de wet gebasseerde vergunning (concessie) geeft financiële dienstverleners, telecoms, fintechs, game aanbieders en spelers vertrouwen dat een casino door de overheid geregistreerd, gereguleerd en gecontroleerd wordt.
Artikelen 2 en 35 lid 1a Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen van de 3de juni 1992 luiden:
Artikel 2
1. Ter bevordering van een doelmatige verzorging van de telecommunicatie in het algemeen maatschappelijk en economisch belang is voor anderen dan het Land een bij landsbesluit te verlenen concessie (vergunning, red) vereist voor de aanleg, de instandhouding en de exploitatie van de telecommunicatie-infrastructuur.Artikel 35
1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van vijfentwintig duizend gulden wordt gestraft:
a. degene die een telecommunicatie-infrastructuur aanlegt zonder de concessie bij artikel 2, eerste lid, gevorderd;
Artikel 435 a en b van het Wetboek van Strafrecht luidt als volgt:
TITEL XXXA Witwassen
Artikel 435a
Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van ten hoogste een miljoen gulden:
1. a. hij die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing verbergt of verhult, dan wel verbergt of verhult wie de rechthebbende op een voorwerp is of het voorhanden heeft, terwijl hij weet of begrijpt dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf; b. hij die een voorwerp verwerft, voorhanden heeft, overdraagt of omzet of van een voorwerp gebruik maakt, terwijl hij weet of begrijpt dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf.
2. Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten.
Artikel 435b
Hij die van het plegen van witwassen een gewoonte maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zestien jaren of geldboete van ten hoogste een miljoen en tweehonderdduizend gulden.
Hiervoor is al aangegeven dat de wet noch de vergunning van de vergunninghouders het recht geeft om op haar beurt aan derden vergunning (‘sub licentie’) te verlenen. Een vergunning kan uitsluitend en louter op basis van artikel 1 Buitengaatse Hazardspelen door de Gouverneur verstrekt worden. De wet staat dus niet toe dat dit door een vergunninghouder of door iemand anders wordt uitgegeven. Iemand aan wie bijvoorbeeld een taxivergunning verleend is heeft uiteraard niet het recht om aan zijn buurman of aan wie dan ook – a raison van duizenden dollars per maand n.b. – een (sub) vergunning te verstrekken om met zijn eigen auto een taxibedrijf uit te oefenen. Afgifte van een dergelijke vergunningen van overheidswege is voorbehouden aan degene die daar bij wet en landsbesluit toe gerechtigd is. Ook volgens artikel 3 is de vergunning niet voor overdracht vatbaar en volgens artikelen 1 en 5 Buitengaatse Hazardspelen juncto 266 en 435a en b wetboek van strafrecht en artikel 35 lid 1a Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen is dit dus strafbaar.
Op basis van de tekst van de wet en de vergunning spreekt het niet alleen voor zich dat het de officiële vergunninghouders niet is toegestaan om zelf (sub) licenties uit te geven. En dat is hen ook bekend, want verschillende vergunninghouders hebben deze vraag expliciet aan de overheid voorgehouden. De overheid heeft hierbij ook expliciet en op papier aangegeven dat zulks niet mogelijk is, in elk geval niet zonder wetswijziging die er nooit gekomen is.
De vergunninghouders laten desalniettemin tegen beter weten in en zonder daartoe gerechtigd te zijn derden onder hun vergunning casino’s exploiteren onder het mom van ‘sub licenties’. Hierbij hebben ze niet alleen voor zichzelf een verdienmodel gefabriceerd, maar bovendien dragen zij hierbij aan toe dat derde partijen zonder screening vooraf casino’s kunnen exploiteren waarbij tegelijkertijd aan de buitenwacht de illusie gecreëerd wordt dat door de regering een vergunning is verstrekt die door de overheid wordt gereguleerd. Een normaal denkend persoon gaat er immers vanuit dat wanneer een overheid aan een partij een vergunning afgeeft er ook controle is op de wijze hoe gehandeld wordt.
Tegelijkertijd geven de ‘master’ licentiehouders nadrukkelijk aan geen verantwoordelijkheid te hebben voor de handel en wandel van de partijen die zij onder hun vergunning een online casino laten opereren. Door het derden onder hun vergunning een casino te laten exploiteren onder het mom van een ‘sub licentie’ trachten zij klaarblijkelijk de verantwoordelijkheid voor het nakomen van de gestelde vergunningsvoorwaarden bij die derde te leggen en hun eigen verantwoordelijkheid af te wentelen. Omdat enerzijds overheden aan beide kanten van de oceaan falen toezicht te houden op (gaming) trustkantoren en Curaçaose en Sint Maartsense kansspel vergunninghouders lijken vrijgesteld van justitiële vervolging, en anderzijds de honderdduizenden affiliate websites, apps en gokkasten van licentiehouders en operators anderzijds illegale kansspelen als legaal promoten, creëren zij voor het internationaal betalingsverkeer een ‘schijnbare (valse) ‘herkomstverklaring’ (speelwinstverklaring waaruit de legaliteit van de vergunning moet blijken) voor de geldstromen die het gevolg zijn van omzetten en winsten als gevolg van vele duizenden ‘sub vergunning’ houders.
Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en de BES eilanden heeft op 14 april 2020 uitspraak gedaan in een aanverwante zaak (ECLI:NL:OGHACMB:2020:77). Deze zaak betrof het online casino Stacktrace (Lockpoker) dat onder trustkantoor Carmanco en een gamingvergunning van Cyberluck opereerde. Dit casino is op een gegeven ogenblik opgehouden zonder spelers hun saldo uit te betalen. Vervolgens is het faillissement van dit casino aangevraagd. De curator heeft de lokale directie alsmede Cyberluck aansprakelijk gesteld. Zowel de lokale directie (trustkantoren) als exploitanten zijn door het gerecht en het hof volledig aansprakelijk gehouden ex artikel 6: 171 BW. Ook wordt verwezen wordt hierbij naar de volgende arresten: HR 18 februari 2000, HR:2000:AA4873 en de arresten HR 8 december 2006, HR:2006:AZ0758, HR 4 april 2014, HR:2014:829 en in HR 15 februari 2019, HR:2019:236.). Het hof heeft hierbij onder meer overwogen dat de vergunningsvoorwaarden waaraan Cyberluck was gebonden niet kan ontgaan door er een andere vennootschap ‘tussen te schuiven’. (Zie r.o. 4.7).
Zoals het hof terecht overwogen heeft, kan de vergunninghouder en de trustdirectie vergunningsvoorwaarden niet ontlopen door de exploitatie door een derde te laten doen. Het hof heeft hierbij ook gewezen op artikel 6: 171 BW dat luidt:”Indien een niet ondergeschikte die in opdracht van een ander werkzaamheden ter uitoefening van diens bedrijf verricht, jegens een derde aansprakelijk is voor een bij die werkzaamheden begane fout, is ook die ander jegens de derde aansprakelijk.“
Het hof heeft de vraag of de vergunninghouder ook op deze grond aansprakelijk gehouden niet beantwoord omdat de stellingen van de curator volgens het Hof daarvoor niet voldoende aanknopingspunten boden.
De situatie is dus dat de wet, noch de vergunning de mogelijkheid biedt tot het verstrekken van sub licenties, en dat dit strafbaar is op grond van artikelen artikelen 1 en 5 Buitengaatse Hazardspelen (geen op de wet gebaseerde en door de Gouverneur afgegeven vergunning) juncto artikelen 266 juncto en 435 (witwassen en gewoonte-witwassen) van het wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen. Alsook artikel 35 lid 1 sub a Landverordening op de Telecommunicatie voorzieningen.
En als deze exploitanten (en hun trustdirecteuren) zich bijvoorbeeld dan ook nog eens richten op (bijvoorbeeld) de Nederlandse markt levert dat een zoveelste misdrijf op, in het Nederlandse geval ex artikel 1 lid 1 aanhef en sub a jo. 36 lid 1 Wet op Kansspelen (WOK) vanwege het opzettelijk en zonder vergunning aanbieden van (online) kansspelen.
Dit geldt evenzogoed voor andere landen waar online gaming zonder vergunning niet is toegestaan. Curaçaose bookies bezetten doorgaans meer dan de helft van zogenaamde zwarte lijsten van buitenlandse gamingautoriteiten. De praktijk is echter dat exploitanten en trustkantoren zo’n boete simpelweg onbetaald laten.
Het beleid van de Nederlandse Kansspelautoriteit is dat bij betrokkenheid van een (Nederlands-) Curaçaos trustkantoor een waarschuwing door wordt gegeven aan De Nederlandse Bank (DNB). De kansspelautoriteit doet bij aanwijzingen tot witwassen in het geval van schijnbare herkomstverklaringen geen aangiftes bij het Landelijk Parket (waar het Openbaar Ministerie van Curaçao, Sint Maarten en BES eilanden onder valt). De Nederlandse Kansspelautoriteit heeft derhalve nogal wat boter op haar hoofd.
Het Nederlandse Ministerie van Financiën voorkomt aldus met hulp van het Landelijk Parket en de Kansspelautoriteit meldingen van misbruik van belastingenverdragen en kwalijke belastingpraktijken (zoals het BRK en NFR en de E-zone regeling) en aanwijzingen tot witwassen.
Voor wat betreft afdracht van Curaçaose belastingen, hierbij wordt geciteerd uit een brief uit 1996 van Hoofd van het Centraal Bureau voor Juridische en Algemene Zaken aan de minister van justitie alvorens de eerste vergunningen werden afgegeven (hier): “Het in debreif genoemde systeem van de net-win is een beproefd concept en wordt in de Verenigde Staten gebruikt om de casino’s te belasten. Onder net-win wordt, zoals door betrokkene wordt aangegeven, verstaan het verschil tussen de spelwinst en het spelverlies vóór aftrek van kosten en uitgaven. Het percentage van 2% is vergelijkbaar met circa 10% winstbelasting. Dat betekent dat het bedrijf, ondanks de off-shore of tax-holiday status, in feite in totaal tussen de 12 en 13% winstbelasting betaalt.” Verstuurd door het Hoofd Centraal Bureau voor Algemene en Juridische Zaken aan de minister van Justitie.
Uit geen van de jaarrekeningen van Curacao blijkt dat de licentiehouders de overeengekomen belastingen afdraagt, in weerwil van gemaakte afspraken met regering Pourier. Dit maakt de officiële vergunninghouders schuldig aan (grootschalige) belastingfraude inzake de Landsverordening op de Winstbelasting, vanwege het niet nakomen van de harde voorwaarde om 12 tot 13% winstbelasting over het netto-win af te dragen in ruil voor een vergunning.
Maar: wie wat bewaard, die heeft wat. Het goede nieuws is dat op basis van artikel artikel 6: 171 BW de betrokken circa 45 lokale gaming trustkantoren hiervoor tot 10 jaar terug verantwoordelijk worden gehouden voor niet geïnde belastingen, mits de Directie der Belastingen alsnog besluit te gaan functioneren ten behoeve van de Landskas, is Curaçao in staat in één klap alle Nederlandse corona leningen af te betalen en ontstaat een geweldig begrotingsoverschot.
Er resteren nog diverse andere strafbepalingen – op het gebied van belastingen zoals artikel 12 Landsverordening E-zones en artikel 31 Landsverordening overeenkomsten via de electronische weg – maar uw Koninkrijksbelangen blogger wil het in deze blog niet te lang maken.
Het feit dat noch de Directie der Belastingen noch het Openbaar Ministerie van Curacao, Sint Maarten en BES eilanden en Nederlandse Kansspelautoriteit het recht handhaven, en ook het toezicht van alle andere betrokken toezichthouders (zoals de Raad van Rechtshandhaving, Bureau Telecommunicatie en Post, de Gaming Control Board en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, de Financial Intelligence Unit, de Commissie Financieel Toezicht en de Nederlandse Kansspelautoriteit) geen toezicht houden op gaming trustkantoren en dit wereldwijde financieel-criminele netwerk, en het Nederlandse Landelijk Parket en het Openbaar Ministerie van de eilanden nooit een strafvervolging heeft ingesteld, zegt iets over de mate van geïnstitutionaliseerde ondermijning van de democratie binnen het Koninkrijk der Nederlanden, maar doet niets aan de illegaliteit en strafbaarheid af.
Dat ook de rechtstaat hierdoor ondermijnd is, blijkt uit het feit dat de Nederlandse Hoge Raad als de lokale rechterlijke macht tot nu toe hun ogen stijf dicht knijpen als het gaat om illegale kansspelen vanuit het Caribische deel van het Koninkrijk. De Nederlandse Kansspelautoriteit en Hoge Raad hebben met behulp van jurisprudentie de rode loper uitgerold voor het betalingsverkeer voor Nederlandse banken, betaaldiensten als Ideal (aka de Nederlandse banken) en creditcardmaatschappijen door de legitimiteit van de Curacaose ‘master-sublicentie’ structuur niet voor te leggen, nadat 2 rechtbanken eerder uitgebreid hadden gemotiveerd waarom het aanbieden van financiële dienstverlening aan onvergunde kansspelaanbieders bevordering is. Een lokale Curaçaose rechter deed medio dit jaar haar best de masterlicentie en sublicentie structuur met een civiel vonnis te valideren en zelfs online op Rechtspraak.nl te zetten. En uw Koninkrijksbelangen-blogster stond recent zelfs voor een Curacaose rechter die, ondanks haar grondige achtergrond kennis inzake het moordmotief op Helmin Wiels, zich tegen beter weten in op het standpunt stelde dat het feit dat de Curacaose overheid nooit is opgetreden tegen sublicentie praktijken een aanwijzing is dat er niets illegaal plaatsvindt. De ‘hoofd’ vergunninghouders en trustkantoren legitimeren ‘sub vergunningen’ dan ook door te stellen dat de master-sublicentie structuur niet door de wet, maar door de rechterlijke macht als legitiem wordt beschouwd.
Bij gebrek aan een wettelijke basis voor ‘sub vergunningen’, ging één gerenommeerde CIGA/CIFA/IFG gok- en trustlobby advocaat zelfs zover in een annotatie bij het Cyberluck/Carmanco/Stacktrace vonnis te schrijven dat er sprake is van gedoogbeleid: “De Landsverordening buitengaatse hazardspelen verzet zich niet tegen het gebruik van sub-licenties.” Maar een gedoogbeleid moet schriftelijk zijn en kenbaar leiden tot opheffing of legalisatie. De rechterlijke toets van een gedoogbeleid is bovendien beperkt omdat gedogen geen beschikking is.
De feitelijke situatie is dus dat de wet, het beleid, noch de vergunning de mogelijkheid biedt tot het verstrekken van sub licenties, en dat dit strafbaar is op grond van artikelen 1 en 5 Buitengaatse Hazardspelen (geen op de wet gebaseerde en door de Gouverneur afgegeven vergunning) juncto artikelen 266 WvStr, artikel 435 (witwassen en gewoonte witwassen) van het wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen en artikel 35 lid 1a Landverordening op de Telecommunicatievoorzieningen.
Kortom: het faciliteren en bevorderen van online gaming op basis van vergunningen die niet zijn gebaseerd op de wet en op een door de Gouverneur verleend landsbesluit en bovendien niet worden gereguleerd door de overheid, is op alle fronten laakbaar en strafbaar.

Staats collusie door deelname in criminele activiteiten Nederlandse, Curacaose en Sint Maartense regeringen

Nu: Telecom UTS op Berg Arrarat #1, het voormalige Intertrust-Meespierson Fortis Bank gebouw

Toen: Het toenmalige Meespierson-Intertrust Fortis Bank gebouw op Berg Ararrat #1 dat thans dient als het UTS hoofdkantoor welke overheids telecom als dekmantel fungeerde voor het wereldwijd aanbieden van illegale kansspelen | Curacao Chronicle
Gelet op artikelen 2 en 35 lid 1a Landverordening op de Telecommunicatievoorzieningen (verplichte vergunning van de Gouverneur op basis van Landsbesluit) is het dan ook niet zo raar dat de UTS jaarrekeningen tot begin vorig jaar in handen van de Curacose en Sint Maartense overheden, haar grootste inkomsten en uitgaven van de omvangrijke operationele E-gaming activiteiten niet vermeldt in de (geheime) jaarrekeningen. Als bewijs wordt de UTS jaarrekening over 2013 overlegd (hier), het jaar waarin Helmin Wiels werd geëxecuteerd nadat hij de illegale gokactiviteiten binnen de overheidstelecom aan de kaak stelde. De overige UTS jaarrekeningen vermelden de gokactiviteiten ook niet. De overheidstelecom en haar accountant hebben daarmee dus meer dan 20 jaar gefaciliteerd bij de verboden gok activiteiten. KPMG DC was vanaf begin deze eeuw tot en met 2019 de controlerende accountant van het telecommunicatiebedrijf. De jaarrekeningen hebben een cruciale rol gehad in de modus operandi van het plegen van de strafbare feiten. Zo zijn deze jaarrekeningen gebruikt bij het doen van fiscale aangiften winstbelasting bij de Curaçaose Belastingdienst en het aangaan van leningen bij banken. Zowel UTS als KPMG heeft in die jaarrekeningen nooit melding heeft gemaakt van de zeer omvangrijke (illegale) E-gaming activiteit activiteiten en geven dus ‘geen getrouw beeld’. Op deze wijze heeft de accountant en fiscalist haar poortwachtersfunctie ernstig verwaarloosd en mede ten gevolge daarvan hebben Cyberluck, maar ook de andere vergunninghouders die van UTS’ telecominfrastructuur afhankelijk zijn, veel te weinig winstbelasting kunnen betalen. Ernst & Young DC, die in 2010 verantwoordelijk was om de jaarrekeningen van UTS en KPMG moest controleren, heeft kennelijk eveneens nagelaten de omissies bij de juiste instanties te constateren. Het is dan ook niet raar dat KPMG en Ernst & Young vervolgens in 2019 fuseerden zonder toestemming van de autoriteiten, ze vaarden al sinds 2010 samen in hetzelfde schuitje.
Thans spelen de illegale online gaming activiteiten van Curacao Egaming (Cyberluck) zich voornamelijk af in overheids datacenter Ctex/Bluenap te Mahuma. Bearingpoint NV, een spin-off van KPMG, is sinds 2010 strategisch partner van het prestigieuze E-gaming datacenter.
Recent bleek uit de zware verliezen van Dataplanet dat de overheid stilletjes (opnieuw) miljoenen bijgelegd voor de operationele kosten van illegale sublicentie houders van Curacao Egaming. Ook hieruit blijkt feitelijk klip en klaar dat lokale belastingbetalers opdraait voor de een niet op de wet gebaseerde en ongereguleerde Egaming telecom-infrastructuur.
Uit tal van artikelen uit het tot trust- en online gaming propaganda Dagblad hebben de volgende banken vele (honderden) miljoenen aan leningen verstrekt ten behoeve van de overheidstelecom infrastructuur, die als dekmantel voor illegale sublicenties fungeerde: MCB bank, Girobank, Orco, PSB bank, Aruba Bank, ontwikkelingsbank Obna, pensioenfonds APC, Aruba bank, AIB Bank, Stichting Ontwikkeling Projecten Logistieke Sector (dat werkt met verkregen Nederlandse gemeenschapsgelden), semi-overheidsinstellingen zoals ontwikkelingsbank Obna, postspaarbank PSB en het pensioenfonds APC. Ook de Curacaose en Sint Maartense overheid als aandeelhouder van UTS NV en Dataplanet NV, als accountants SOAB, KPMG en E&Y als accountants en Bearingpoint als IT consultant jarenlang nauw zijn betrokken geweest bij het faciliteren en bevorderen van criminele activiteiten en afdekken van de strafbare activiteiten. Niet valt in te zien waarom deze bedrijven niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het faciliteren van een telecom infrastructuur, die blijkens de opmerkelijk omissies in de jaarrekeningen decennia als dekmantel diende voor illegale sms-loterijen en online gaming activiteiten.
Eenzelfde geldt Nederlandse financiele en fiscale dienstverleners zoals Equens Nederland, Currence (Ideal), ING Bank, Rabobank, Fortis Bank, MeesPierson en Staatsbank ABN AMRO en trustbedrijven als TMF, (Holland) Intertrust en Trustmoore/Emoore en United Trust met hoofdkantoren in Amsterdam. Al deze bedrijven faciliteren of faciliteerden de illegale sublicentiehouders met telecom, software en/of betaaldiensten.
Als u tot dit punt heeft kunnen komen met lezen, begrijpt u thans waarom de eerste politicus die dit aan de kaak wilde stellen publiekelijk werd ge-executeerd en de schutter tevens kroongetuige onder mysterieuze omstandigheden opgehangen werd aangetroffen in een onbeveiligde politiecel. Terwijl het de hele top van het Openbaar Ministerie aan beide kanten van de oceaan met man en macht naarstig zochten naar een politiek moordmotief, bleek uw Koninkrijks-blogger evenwel in staat het crimineel-financieele moordmotief bloot te leggen: illegale sublicenties. Wie en degene zijn die de opdracht hebben gegeven en welke persoonlijke belangen een rol speelde, komt binnenkort uitgebreid aan bod in het spoedig te verschijnen boek “Killing Helmin Wiels’.
Tot slot: weet u nog wat Hemin Wiels’ huurmoordenaar en kroongetuige Luigi ‘Pretu’ Florentina heeft gezegd, alvorens hij mysterieus dood werd aangetroffen in een niet beveiligde politiecel in Barber? ‘Wiels moet worden omgebracht, hij heeft te veel informatie die belastend kan zijn voor veel rijke mensen; als deze informatie naar buiten komt, is dat niet alleen het einde van deze rijke mensen, maar ook van Curaçao’.
Thans heeft u een idee van de omvang van bedrijven en topambtenaren die een belang hadden bij het uitschakelen en opcoveren van de moord van Curacao’s meest populaire politicus. Dankzij de criminele belangen van de Nederlandse, Curacaose en Sint Maartse banken, trustbedrijven en de internationaal georganiseerde misdaad, het verhullen van kwalijke belastingpraktijken, het niet doorgeven van aanwijzingen van misbruik van belastingverdragen, misbruik van overheids telecom-infrastructuur en aanwijzingen van witwassen door de belastingdiensten van Curacao, Sint Maarten en de Nederlandse Kansspelautoriteit kon het financieel-criminele netwerk van Vereniging Offshore Belangen, thans CIGA/IFG en satelietclubs CIGA/CICF onder de radar ongebreideld uitgroeien tot ’s werelds grootste online goksysteem.

De toekomst van Curacao als wereldhoofdstad van online gambling
Anonimiteit, een falende belastingdienst en geen justitiële bemoeienissen en geen overheidsscreening zijn de meest aantrekkelijke features van Curaçaose en Sint Maartense online gambling operators. Ondanks enorme schatkisttekorten en de duidelijk zichtbare bittere armoede voor bijna de helft van de bevolking, weten trust- en gambling lobbyclubs CIGA/CIFA/IFG/CIFC/Grupo Sopi al 25 jaar belastingafdracht, veiligheids screeningen, toezicht en strafvervolging te ontduiken. Radeloze belastingbetalende Antilliaanse burgers, die momenteel elke dag moeten vechten voor een bord eten op tafel, draaien – onwetend van de gigantische schaduw-economie – dagelijks op voor kwalijke belastingpraktijken van trustkantoren en hoge operationele en consultant kosten van de UTS en datacenter Dataplanet (Ctex/Bluenap Americas) telecominfrastructuur voor illegale sublicenties.
Toenmalige MCB directeur Ronald Gomes Casseres merkte in 1999 reeds op dat de Antillen-telecom, de levensader en draaischijf zou worden waarlangs de online kansspelen plaatsvinden. Vanuit het UTS datacenter op Vredenberg opereerde Raddcom (de voormalige sms loterijen farm van gaming licentiehouder Robbie dos Santos) en Cyberluck NV. Cyberluck, ook wel Curacao Egaming genoemd, is met circa 3000 ‘boven de radar’ casino’s en sportsbettings, waaronder ’s werelds grootsten – en tal van andere ‘onder de radar’ – qua omzet, winst en reikwijdte veruit de grootste multinational van ons hele Koninkrijk. Antillephone NV, gelegen naast het (voormalige) datacenter van Cyberluck op Vredenberg, is 2de grootste multinational van het Koninkrijk met een geschat aantal van 2500 gokwebsites de positie van Cyberluck als grootse goknetwerk overgenomen, doordat een groot gaming trustkantoor met al haar clienten is overgestapt naar haar grootste concurrent. Zowel Cyberluck als Antillephone zijn qua omzet en winst groter dan Shell, Philips, Akzo Nobel en Unilever. Dat blijkt uit verzamelde cijfers van hun diverse ‘sub licentie’ houders.
Voordat op Curaçao een geloofwaardig nieuw licentie systeem kan worden ingevoerd, dienen Nederlandse bankiers en paymentservice providers voor hun aandeel in gewoonte-witwassen vervolgd te worden en Curacaose en Sint Maartsense ‘corporate services providers’ (trustboeren) en ‘master’ licentiehouders te worden gestript van hun vergunningen en eveneens vervolgd te worden voor in hun aandeel in belastingfraude en witwassen. Dan nog heeft Curaçao een lange weg te gaan om een zeer beschadigde reputatie als uitgever van Egaming vergunningen te herstellen, maar andere eilandstaten hebben aangetoond dat het heel goed mogelijk is om geloofwaardige regelgevende systemen samen te stellen en een sterke externe gokmarkt te bevorderen om hun economie te versterken. Het lijdt geen twijfel dat Curaçao hetzelfde zou kunnen bereiken als de wil bestaat om de diepgewortelde partijen die zo’n duidelijk belang hebben gehad bij het voorkomen van regulering effectief en kordaat strafrechtelijk te vervolgen.

Samenvattend
Terug naar Nieuwsuur. De Nederlandse Kansspelautoriteit voorzitter Rene Jansen stelde: “Daar gaan wij geen direct toezicht uitoefenen, wat we wel kunnen doen, is die aanbieders het leven verder zuur maken. Bijvoorbeeld door het betaal verkeer tussen die aanbieders en hun klanten gaan door knippen.” Janssen heeft het over een 15 jaar oude truc. In 2006 hebben de Amerikanen hebben juist dat gedaan, en met succes. Curacaose aanbieders gingen op 6 oktober 2006 plat en konden geen gebruik meer maken van Amerikaanse banken en andere paymentservices providers. Drie maanden later werd de eerste payment service provider al aangeklaagd voor het processen van miljarden dollars aan illegale gokopbrengsten uit Curacao. Zelfs banden van lokale banken met Amerikaanse correspondentbanken werden verbroken. Weet u even hoe het correspondentbanken probleem is ontstaan.
Vervolgens herrees het Sint Maartense en Curaçaose misdaad syndicaat als een sfinx uit haar as en richtte zich op de Europese markt. Maar toen Minister van Justitie Hirsch Balin in 2008 de Amerikaanse ‘truck special’ wilde betrachten, protesteerden Nederlandse banken die Curaçaose gokspelen faciliteren bij de transacties: “Als een strafrechtelijke grondslag ontbreekt, kunnen banken niet naar willekeur een relatie opzeggen”, aldus de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) die de positie van Nederlandse banken ‘onmogelijk’ acht bij ontbreken strafrechterlijke grondslagen. “Bovendien gaan veel internetbetalingen via derden, waardoor banken niet zien dat de ontvanger een goksite is.” En voilà, het Nederlandse belang bij de Curacaose goksector bij de lucratieve goktransacties en gokfondsen duidelijk. En hier een manier van banken om gokzaken te verhullen.
In 2016 betrachtte de Kansspelautoriteit dezelfde truck opnieuw in de zaak KSA vs Curo payments B.V. (uit Oss) die betalingsverkeer verzorgde tussen de banken (Ideal), creditmaatschappijen en een Curaçaose ‘sub licentie’-houder. De KSA ging toen naar de Hoge Raad, kennelijk om betalingsverkeer af te snijden voor Curaçaose gokaanbieders. Dat mislukte omdat de KSA ‘naliet’ te stellen dat Curaçaose sublicenties niet zijn gebaseerd op de wet, niet worden gereguleerd door de Curaçaose overheid en illegale kansspelen aanbieden in strijd met artikelen artikelen 1 en 5 Buitensgaatse Hazardspelen juncto artikelen 266 en 435 wetboek van Strafrecht en 35 lid 1a Lv op de telecomvoorzieningen en dus belastingfraude en witwassen bevorderd. Dit verzuim loopt als een rode lijn door alle sanctiebesluiten aan Curaçaose gambling aanbieders. Op deze manier creëerde de Nederlandse Kansspelautoriteit jurisprudentie voor Nederlandse banken, IDEAL, Visa en Mastercard om illegale goktransacties van de Nederlands-Caribische gebiedsdelen alsnog te valideren. M.a.w. stellen dat je het Curacaose gokaanbieders het leven zuur gaat maken is vooral een uitspraak voor de bühne.
Niet alleen aanwijzingen tot misbruik van belastingverdragen en witwassen worden niet door de geëigende Curaçaose, Sint Maartense en Nederlandse kansspel en trust toezichthouders doorgegeven aan de juiste instanties. Zo bleek uw Koninkrijksblogger uit een WOB hoorzitting met het Ministerie van Financien in Nederland. Een ondeugdelijke aanwijzing witwassen van het College-procureurs waarbij het ontbreken van opsporing van de schijnbare herkomstverklaring (geen typologie die expliciet betrekking heeft op de valse rechtvaardigingsgrond, Koningsveld, pagina 10) hield het nederlands-Antilliaans crimineel-financieel goknetwerk uit de wind. Thans is de Europese Commissie ook gebleken dat een anti-witwaswet (de vierde richtlijn tegen witwassen en illegaal online gokken), die in juni 2017 al moeten zijn doorgevoerd, nog steeds niet steeds door Nederland is geïmplementeerd. En sleept Brussel Nederland voor Europese Hof voor het niet-naleven van de witwaswet. Kortom: Staatscollusie in criminele activiteiten binnen 3 landen van het Koninkrijk. U kent de politieke argumenten ondertussen: investeringsklimaat en concurrentiepositie and all that.
Op initiatief van Financiën staatssecretaris Willem Vermeend en onder politieke verantwoordelijkheid van Financien minister Gerrit Zalm, wisten de topmannen van Holland Intertrust, Fortis en Mees Pierson met de rest van de Vereniging Offshore Belangen (en rechtsopvolgers CIFA/IFG) een sfeer van volledige straffeloosheid te creëren vanuit uit de hoogste regionen in Den Haag, waarvan de tentakels zich verspreidden naar andere bestuursorganen en wetgevende instanties, hetgeen leidde tot ineenstorting van de democratie en rechtsstaat en de creatie van een narcostaat ontstond. Elke narco en maffioso kan via de Koninkrijksdelen in de Cariben terecht voor een groep casino’s of sportsbettings, desgewenst binnen een week. Anoniem, niet geregistreerd, ongescreend en zonder toezicht en justitiele bemoeienissen, maar met creditcards, bankrekeningen, betaaldiensten via Malta, UK, Duitsland en Cyprus, mét een schijnbare herkomstverklaring voor zwarte kapitaalstromen. Anno 2021 nog steeds. Mooier kunnen onze trustlobbyclubs het niet maken.
Is het dan helemaal hopeloos? Welnee, integendeel. Feitelijk is verrassend simpel. Waar zit de crux? Bij de illegale Egaming sublicenties en kwalijke belastingpraktijken. Het balletje begint te rollen bij illegale gaming ‘sublicenties’ en het melden van misbruik van belastingverdragen en aanwijzingen van witwassen in Den Haag.
Omdat het lokaal niet opschiet met de coronahulp vanwege de vereiste ‘hervormingen’ op gokgebied, en de beste stuurlui liever ook niet aan de wal blijven staan, heeft uw blogger een voorstel stappenplan voor coronasteunvoorwaarde H19: Kansspelautoriteit voorzitter Rene Janssen en staatssecretaris Raymond Knops hoeven de cowboys het leven niet zuur te maken. Een briefje van Jansen aan het College van Procureurs-generaal volstaat, waarin hij ruiterlijk zijn falen toegeeft, en ondubbelzinnig verklaart dat op basis van acht KSA sanctiebesluiten, het Curo payments vonnis en de Italiaanse anti-maffia zaak tegen de Italiaans-Sint Maartense Egaming sublicentiehouder Francesco Corallo en zijn Curaçaose trustkantoor is gebleken (zaak ‘Rouge & Noir’) dat de Nederlandse banken Fortis bank en MeesPierson (nu staatsbank ABN AMRO) zijn betrokken bij het faciliteren van illegale online kansspelactiviteiten en witwassen. En uw blogger is desgewenst bereid specifieke bewijzen dat andere banken zoals ING, ABN AMRO, RABO bank en de Volksbank eveneens rechtstreeks zijn betrokken te overleggen, uiteraard in overleg met haar bronnen. Dan kan in ieder geval ex-ABN AMRO topman Gerrit Zalm voor de juiste redenen achter de tralies.
Vervolgens zou Jansen het beste een memo doen uitgaan aan de Nederlandse regering van Nederland dat ongeoorloofde staatsteun via de overzeese Koninkrijksdelen Curacao en Sint Maarten ten behoeve van trustbazen, banken, crypto handelaren, creditmaatschappijen, multi-miljonair’s en de internationaal georganiseerde misdaad verboden is en dat een beleid van 25 jaar geen justitiële bemoeienissen bij systematisch witwassen, kwalijke belastingpraktijken, misbruik van overheids telecominfrastructuren, naast het niet tijdig implementeren van de Europese witwaswet, als incoherent en discriminatoir kan worden opgevat door Brussel.
Waarom zou circa de helft van de ‘sub vergunninghouders’ (zo’n 2500) dan alsnog met hun brievenbusfirma’s op Curacao willen blijven? Omdat het afdragen van belastingen afgelopen 10 jaar en toekomstige licentiefees voor casino-exploitanten in ruil voor een op de wet gebasseerde licentie, een prikje blijft in vergelijking met Malta en Cyprus. Want – in tegenstelling tot het beeld dat de trustkantoren hun lobbyclubs en hun propaganda dagblad u willen laten geloven – ging het de exploitanten nimmer om (weinig) belastingen betalen. De meeste exploitanten gaat het hoofdzakelijk om een snelle en goedkope vergunning, anonimiteit, geen screening en de afwezigheid van justitiële bemoeienissen. Het zijn uitsluitend de gaming trustkantoren die blijven streven naar een nultarief om de sector onder de radar te houden in een schaduweconomie. Moeten we als volk een schijndemocratie met parallele regering willen behouden waarin trustbazen de politiek en bestuur als haar loopjongens beschouwd, de bevolking laat opdraaien voor hun belastingfraude en witwas business? Het is mijn inschatting dat de helft van de exploitanten zal afhaken, en de andere helft zal blijven en met genoegen zal betalen voor een wettelijke vergunning en wettelijke belastingafdrachten aan de schatkist in plaats van te dansen naar de pijpen van peperdure criminele trustbazen en dito ‘hoofd’ licentiehouders.
Resultaat: Curaçao blijft met stip de wereldhoofdstad van online gokken, maar dan wel met meer dan voldoende geld in de schatkist, sluitende begrotingen en meer dan 600 extra banen bij callcenters, de gaming control board, RST, openbaar ministerie en centrale bank. En kan werken aan een verbeterd imago. Bovendien kunnen de COHO leningen aan Nederland dan volgend jaar al volledig zijn afbetaalt. Voilà, een effectief stappenplan conform de COHO voorwaarden van Raymond Knops zonder geveinsde ‘autonomie’ kwesties.
En als het aan de Knipselkrant Curacao hoofdredactie ligt, zal aan het einde van de hervormingen voormalige UTS zetbaas Paul ‘megasalaris‘ de Geus en menig toezichthouder en politicus gezellig samen met cowboy trustbazen, accountants, advocaten, consultants en ‘master’ licentiehouders een lange tijd in een oranje maatpak domino mogen spelen in de barakken van SDKK. Maar dan wel tegelijk met een aantal Nederlandse cowboy bankiers, betaaldienstverleners en enkele Financien en Justitie ambtenaren. Uiteraard alle wegens het faciliteren en bevorderen van grootschalige belastingfraude en gewoonte-witwassen.
U snapt, de populariteits prijs binnen de fiscaal financiële sector in het Koninkrijk der Nederlanden zal uw blogger niet winnen en de lobbyclubs zullen mogelijk hun onschuldigere en onwetende leden zien vertrekken na deze blog, maar iemand moet regeringen en de werkelijke machthebbers binnen ons Koninkrijk ter verantwoording roepen.
Uw Koninkrijksbelangen-blogger blijft streven naar een correct Nederlands-Antilliaans mediabeeld. Zodat alle Nederlandse, Curacaose en Sint Maartense belastingbetalers, die de afgelopen 25 jaar jaar hebben opgedraaid voor alle belastingfraude, witwassen, corruptie en telecom infrastructuur lasten voor ‘s werelds grootste crimineel-financieel misdaad syndicaat helder en transparant weten dat ze de facto opdraaien voor de internationaal georganiseerde misdaad.

Nardy Cramm is hoofdredacteur van Knipselkrant Curacao, tevens blogger en auteur van blogseries ‘KKC blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt en VDC blog | De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curacao (VDC). De Koninkrijksbelangen blogs is haar nieuwste reeks. Tips en informatie worden discreet behandeld en reacties worden op prijs gesteld.

Vanwege gezondheidsredenen en een hoger beroep in de zaak van licentiehouder tegen uw Koninkrijksblogger, is publicatie van het boek “Killing Helmin Wiels” uitgesteld tot einde dit jaar.

Attachments

Nederlandse Kansspelautoriteit wil Curaçaose gokmaffia het leven zuur maken

29 september 2021 Knipselkrant Curacao KKC

Arrestatie van gokbaas Francesco Corallo op Sint-Maarten in december 2016 op verzoek van de Italiaanse anti-maffia autoriteiten

Arrestatie van een gokbaas op Sint-Maarten in 2016

De Kansspelautoriteit in Nederland gaat het leven van de gokmaffia op Curaçao zoveel mogelijk zuur maken. Dat zegt René Jansen, voorzitter van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, in Nieuwsuur.

Nederlandse Kansspelautoriteit wil Curaçaose gokmaffia het leven zuur maken

Tien gokbedrijven mogen vanaf vrijdag legaal online kansspelen aanbieden in Nederland. De Kansspelautoriteit van Jansen maakt komende week bekend welke bedrijven dat zijn. Online gokken is nu nog verboden in Nederland.

De vrees bestaat dat een deel van de gokkers straks naar illegale casino’s gaat die opereren vanaf Curaçao. Op Curaçao worden een groot aantal illegale websites gefaciliteerd. De Kansspelautoriteit houdt geen direct toezicht op het eiland.

Ook Curaçao houdt geen toezicht op de duizenden goksites die via illegale sub-licenties opereren vanuit Willemstad. De Kansspelautoriteit erkent dat ze nauwelijks vat heeft op deze bedrijven. “Wij zullen ook hoge boetes aan hen opleggen, waarbij ik meteen de relativering maak: vaak betalen ze niet eens”, aldus Jansen.

Hij hoopt dat staatssecretaris Raymond Knops druk uitoefent op de Curaçaose regering. Het aanpakken van de gokmaffia is een hard eis om coronasteun te krijgen.

29 september 2021 In het Nieuws

Helmin Wiels werd op 5 mei 2013 om 17.02 uur neergeschoten en vermoord op het strand van Marie Pampoen van Curaçao. George Jamaloodin is verdachte in de zaak Maximus. Maximus is de naam van het onderzoek naar de intellectuele daders van de moord op politicus Helmin Wiels. Helmin Wiels werd vermoord nadat die de regering Schotte had laten vallen en had aangekondigd fraude en corruptie op het eiland te willen aanpakken. Helmin Wiels wilde met bewijzen komen over de illegaliteit van de SMS loterijen van UTS bijvoorbeeld.

Gerrit Schotte is oud-premier van Curaçao,

De rechter achtte bewezen dat Gerrit Schotte geheime overheidsinformatie aan Francesco Corallo zou verstrekken.

De rechter achtte bewezen dat Gerrit Schotte giften aannam ‘zodat hij Francesco Corallo en zijn bedrijven zou begunstigen.

De rechter achtte bewezen dat Gerrit Schotte zich ervoor zou inspannen dat Francesco Corallo of personen van zijn bedrijf worden aangesteld in een belangrijke institutionele functie.

Gerrit Schotte is veroordeeld voor opkoping door de gokmaffia. Gerrit Schotte heeft met smeergeld van Francesco Corallo de politieke partij MFK hebben opgericht.

De Hoge Raad in Nederland ziet op 27 november 2018 geen reden om het arrest in de zaak Gerrit Schotte en partner Cicely van der Dijs te vernietigen.

De Ndrangheta heeft gokwinsten van op Malta geregisteerde bedrijven witgewassen op Curaçao.

Nito Santapaola is superbaas van de Siciliaanse maffia. Nito Santapaola is afkomstig uit Catania de grootste stad op Sicilië. Gaetano Corallo werkte jarenlang nauw samen met superbaas Nito Santapaola van de Siciliaanse maffia. Francesco Corallo is zoon van Gaetano Corallo. Francesco Corallo is maffiabaas. Francesco Corallo bezit met zijn bedrijf Atlantis Bplus Group tientallen casino’s in Italië en eveneens een reeks gokpaleizen op Sint Maarten en andere locaties in het Caribisch gebied.

Gerrit Schotte heeft met smeergeld van Francesco Corallo de politieke partij MFK hebben opgericht. Gerrit Schotte is oud-premier van Curaçao. Gerrit Schotte liet zich voor één miljoen dollar omkopen door Francesco Corallo in ruil voor vergaande politieke invloed via Schotte’s MFK.

Nederlanders geven 500 miljoen euro uit aan illegale online casinospelletjes

27 september 2021 NOS

ANP

Roulette, Bingo, Blackjack of de fruitautomaat. Thuis vanaf de bank gokken bij een illegaal casino wordt steeds populairder. Maar ruim 60 procent van de spelers heeft er geen idee van dat online gokken in Nederland nu nog verboden is. Vrijdag wordt een nieuwe wet ingevoerd. Dan mogen casino’s met een vergunning online kansspelen gaan aanbieden.

Nederlanders geven 500 miljoen euro uit aan illegale online casinospelletjes

Op dit moment spelen ruim 800.000 Nederlanders op illegale sites, zoals Unibet en Pokerstars. Het is weliswaar verboden om bij deze bedrijven te gokken, maar het wordt al jaren gedoogd door de politiek. Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming heeft de internationale goksites deze week opgeroepen onmiddellijk te stoppen met het aanbieden van online kansspelen op de Nederlandse markt, anders kunnen ze torenhoge boetes verwachten.

Geschat wordt dat Nederlandse gokkers dit jaar samen zo’n 500 miljoen euro uitgeven bij illegale online casino’s. Om een einde te maken aan het illegale gokken en om de markt te reguleren, is het vanaf 1 oktober toegestaan om te spelen bij casino’s met een vergunning. Deze week wordt bekend welke bedrijven er één krijgen. Nu is het alleen toegestaan om online de Toto in te vullen en bij ZEturf te wedden op paarden.

“

Je wilt dat het spelaanbod gecontroleerd wordt.

Helma Lodders, voorzitter van de Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK)

Die nieuwe wet is hard nodig, vindt Helma Lodders. Zij was tot en met maart dit jaar VVD-Kamerlid, maar is nu voorzitter van de Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK), die onder meer Holland Casino en de Toto als leden hebben. “Je wilt dat het spelaanbod gecontroleerd wordt en er ook preventieve maatregelen worden genomen door aanbieders van gokspelen om mensen te beschermen tegen een kansspelverslaving.”

Peter-Paul de Goeij, voorzitter van de Nederlandse Online Gambling Associatie, die veel internationale gokbedrijven vertegenwoordigt, vindt dat vooral Nederlandse gokbedrijven worden voorgetrokken. “Aanbieders zoals Holland Casino en andere aanbieders die een vergunning hebben aangevraagd die hopen hier natuurlijk een groot graantje mee te pikken en meer spelers te krijgen.” Een groot aantal internationale gokaanbieders krijgen zo’n vergunning niet. “Ik baal daar enorm van en ik vind het niet fraai.”

Lodders zegt dat de spelregels al lang duidelijk zijn. “We weten allemaal dat je geen illegale gokspelen mag aanbieden als je een vergunning wil aanvragen.”

Meer controle

Uit een onderzoek van Motivaction in opdracht van de VNLOK blijkt dat een kwart van alle spelers het afgelopen jaar weleens (financiële) problemen heeft ondervonden door online gokken. Een groot probleem, vindt Peter-Paul de Goeij. “Na de ingang van de nieuwe wet kijken we bijvoorbeeld naar de speelduur van spelers en de hoeveelheid geld die ze naar hun account overmaken. Dan moet er worden ingegrepen bij een speler waar het niet goed lijkt te gaan.”

Daarnaast blijkt ook dat 54 procent van de Nederlandse gokkers het gevoel heeft verleid te worden om door te spelen door online casino’s.

“Kansspel online is vermaak en dat mag, maar het moet niet tot problematisch speelgedrag leiden”, zegt Lodders. “Een bonus mag bijvoorbeeld niet leiden tot doorspeelgedag, terwijl een speler dat eigenlijk niet wil. In de nieuwe wet staan strikte afspraken waar je aan moet voldoen.”

Piraten

Daarin schuilt een gevaar, denkt de Goeij. Volgens de brancheorganisatie zullen er illegale online aanbieders blijven bestaan. “Ik heb redenen om aan te nemen dat die spelers vooral naar de aanbieders gaan waar ze gouden bergen beloofd krijgen en dat is niet bij Holland casino of bij Toto. Dat zijn eigenlijk een soort van piraten waar massaal geld wordt wit gewassen. Het is vaak de plek waar de bovenwereld de onderwereld raakt.”

Kansspelautoriteit gaat harder optreden tegen illegale goksites

22 september 2021 Knipselkrant Curacao KKC

Voorzitter Rene Jansen-Kansspelautoriteit KSA

De Kansspelautoriteit wordt per 1 oktober strenger voor aanbieders die zich niet aan de wet houden. De toezichthouder verhoogt de boetes en gaat eerder ingrijpen bij illegale aanbieders die zich richten op Nederlandse spelers. Dat zegt René Jansen, de voorzitter van de Kansspelautoriteit in een gesprek met het FD.

Kansspelautoriteit gaat harder optreden tegen illegale goksites

Jansen reageert daarmee op een brief die minister Sander Dekker van Rechtsbescherming eerder deze week naar de Tweede Kamer stuurde. Daarin schrijft hij dat buitenlandse aanbieders van online gokken, die geen vergunning hebben, hun websites ontoegankelijk moeten maken voor Nederlandse spelers. Hij probeert daarmee een einde te maken aan de huidige situatie waarbij grote gokbedrijven als Unibet, Betfair en Pokerstars nog steeds honderdduizenden Nederlanders laten gokken op hun internationale websites.

Boetes

De brief van Dekker en de aanscherping van het toezicht door de Kansspelautoriteit houden direct verband met de opening op 1 oktober van de Nederlandse online gokmarkt. Volgende week krijgt een aantal gokbedrijven te horen of zij een vergunning hebben gekregen of niet. Het is de bedoeling dat Nederlandse spelers vanaf die datum gebruik gaan maken van het legale aanbod. ‘Door de nieuwe situatie op 1 oktober met legale aanbieders, staan we ook op een kruispunt wat betreft de handhaving’, zegt Jansen.

Hoe meer Nederlandse spelers de illegale aanbieders trekken des te sneller zij te maken krijgen met handhaving van de Kansspelautoriteit. Ook gaat de toezichthouder betaaldienstverleners die werken voor illegale aanbieders eerder aanpakken. De boetes gaan omhoog van €150.000 tot €600.000 voor bedrijven met een omzet tot €15 mln, en tot 4% van de omzet voor bedrijven die boven de €15 mln zitten.

Er komt wel een overgangsperiode waarin Nederlandse spelers de gelegenheid krijgen om hun geld weg te halen bij de internationale goksites. Jansen schat die termijn op niet meer dan een maand.

Belangenbehartiger stapt naar Hof om vervolging Curaçaose e-gaming licentiehouders af te dwingen 5 juli 2021

Belangenbehartiger stapt naar Hof om vervolging Curaçaose e-gaming licentiehouders af te dwingen

5 juli 2021 Knipselkrant Curacao KKC

Frank Op de Woerd | CasinoNieuws.nl

Egaming licentiehouders en gaming trustkantoren omzeilen volgens SBGOK o.a. de identificatieplicht en de veiligheidsscreening van de overheid voor exploitanten en UBO’s | Dreamstime

Belangenbehartiger stapt naar Hof om vervolging Curaçaose e-gaming licentiehouders af te dwingen

De Stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen (SBGOK) is een zogenaamde artikel-15 procedure aan het Hof Curaçao gestart. Het vraagt het Hof om het Openbaar Ministerie in het land te dwingen e-gaminglicentiehouders te vervolgen.

Vele honderden online casino’s opereren onder een licentie van Curaçao, maar in werkelijkheid gaat het om sublicenties uitgegeven door een handjevol zogenaamde masterlicentiehouders. Doordat die werken met sublicenties, is er praktisch geen toezicht en loopt Curaçao heel veel kansspelbelasting mis.

Een duimdik dossier

De Stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen (SBGOK) neemt het op voor gedupeerde van online casino’s met een Curaçaose vergunning. Veel van de online casino’s met een vergunning op Curaçao weigeren uit te betalen op het moment dat een speler veel wint, zo schrijft de weblog DossieKoninkrijksrelaties.

Nardy Cramm, een Nederlandse die zich heeft vastgebeten in het dossier, van de stichting heeft een duimdik dossier opgebouwd met bewijzen voor frauduleus gedrag van online casino’s met een Curaçaose vergunning. Veel van de online casino’s in kwestie weigeren uit te betalen omdat ze winnaars ervan betichten meerdere accounts te hebben aangemaakt, aldus Cramm. Omdat verificatie van identiteit niet bij inschrijven geschiedt (zoals straks verplicht in Nederland onder de Wet Kansspelen op afstand) maar pas op het moment van uitcashen, worden veel spelers benadeeld.

Bijna alle online casino’s die opereren onder een vergunning van Curaçao, laten zich op Curaçao vertegenwoordigen door trustkantoren, aldus Cramm. De daadwerkelijke eigenaren zijn zo praktisch onschendbaar en worden zelden verantwoordelijk gehouden.

De vier houders van een masterlicentie

Omdat de opzet met trustkantoren weinig doorzichtig is, richt SBGOK zich eveneens op de houders van een zogenaamde masterlicentie op Curaçao. Het gaat om de volgende bedrijven die sublicenties verlenen aan honderden online casino’s:

Antillephone NV
Cyberluck Curaçao NV
Curaçao Interactive Licensing NV
Gaming Services Provider NV

Deze bedrijven, zo betuigt de stichting, mogen deze sublicenties niet verlenen. Bovendien voeren ze geen screening uit of de online casino’s die ze een sublicentie verlenen wel betrouwbaar zijn. De regering van Curaçao loopt heel veel belastingen mis door deze opzet en bovendien is er sprake van het witwassen van geld via deze online casino’s, zo schrijft de stichting.

Meer dan een jaar geleden deed de stichting aangifte tegen verschillende bazen van betrokken trustkantoren én de vier masterlicentiehouders. Het overhandigde daarbij hun opgebouwde dossier met bewijs aan het Openbaar Ministerie op Curaçao.

Het Recherche Samenwerkingsteam (RST) – een samenwerkingsverband van Nederland, Aruba, Caribisch Nederland, Curaçao, en Sint Maarten dat zich richt op het bestrijden van zware, grensoverschrijdende criminaliteit – deed onderzoek naar de zaak. Het Openbaar Ministerie in Willemstad – dat valt onder het Landelijk Parket in Den Haag – heeft echter vooralsnog geen opvolging aan dat onderzoek gegeven in de vorm van vervolgingen.

Daarom is SBGOK nu naar het Gemeenschappelijk Hof van Justitie gestapt. Het hoopt dat het Hof het Openbaar Ministerie dwingt de zaak op te pakken. Wanneer het Hof de zaak behandeld, is niet bekend.

Kansspelbeleid Curaçao

Bedrijven die op Curaçao een vergunning hebben maar hun diensten ook in Nederland aanbieden, staan op de radar van de Kansspelautoriteit.

In mei van dit jaar werd het op Curaçao gevestigde Raging Rhino (het bedrijf achter het bekende online casino LuckyDays) een boete van €440.000 opgelegd. In januari van dit jaar kreeg het in Curaçao gevestigde Virtual Coin Gaming (het bedrijf achter FutGalaxy) een recordboete van €600.000. Ook bij de gezamenlijke politieactie tegen de eigenaar van een online casino in Velsen, kwam Curaçao langs want daar werden twee bedrijven doorgelicht.

Eind vorig jaar maakte de Curaçaose regering bekend haar kansspelbeleid te gaan hervormen. Hoewel de betrokken minister aangaf de hervormingen door te voeren op eigen initiatief, leek ook de Nederlandse regering daar invloed op te hebben gehad. Die stelde namelijk hervorming van het kansspelbeleid als voorwaarde voor het ontvangen van steun ten behoeven van het Coronavirus.

Bron: CasinoNieuws.nl

Naschrift KKC

2021 06 25 – Hervormingen trust en goksector Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten H19

5 juli 2021 In het Nieuws

Curaçaose sublicenties zijn voor malafide aanbieders aantrekkelijk. Op basis van Curaçaose sublicenties worden via het eiland enkele duizenden websites met kansspelen geëxploiteerd.

De online gambling-sector op Curaçao vanwege illegale praktijken vaak aangeduid als ‘gokmaffia’

George Jamaloodin is de voormalige minister van Financiën, had veel kritiek op George Jamaloodin en dreigde documenten openbaar te maken die de betrokkenheid van o.a. George Jamaloodin zou bewijzen bij witwaspraktijken van de gokmaffia. Helmin Wiels wilde met bewijzen komen over de illegaliteit van de SMS loterijen van UTS bijvoorbeeld. George Jamaloodin is de voormalige minister van Financiën. de Hoge Raad heeft op 5 november 2019 bepaald dat de veroordeling van Burney Fonseca tot 26 jaar gevangenisstraf wegens het medeplegen van de moord op Helmin Wiels in stand blijft.

Rob Vermeulen is directeur van Antillephone NV. Holiganbet.com wordt bestuurd door het trustkantoor Emoore van George Zinnicq Bergmann en opereert op basis van een door Antillephone NV van Rob Vermeulen verstrekte sublicentie. er is voor 1.3 miljoen gulden beslag gelegd op bezittingen van het Curaçaose bedrijf Antillephone NV dat in sublicenties voor online gokspellen handelt

First Independent Trust en Dutch Antilles Management zijn trustkantoren van Gaming Services Provider NV. Gaming Services Provider NV bestuurt met zijn trustkantoren First Independent Trust en Dutch Antilles Management meer dan honderd brievenbusfirma’s waarachter de feitelijke eigenaren van de goksites. Gaming Services Provider NV is het bedrijf van Humberto d’Abreu de Paulo. Humberto Carlos d’Abreu de Paulo is met Gaming Services Provider NV een van de 7 houders van een masterlicentie die in gamingsublicenties handelen

Opinie | Kansspelautoriteit beboet illegale online kansspelaanbieder met 600.000 euro

15 januari 2021 Knipselkrant Curacao KKC

Rectificatie 2

RECTIFICATIE 2: In het artikel onder de kop “CC | Recordfine handed out to online gambling company” dat op 11 januari 2021 op deze website werd gepubliceerd, schreven wij: EMoore/EMS directeur George Zinnicq Bergmann bestuurde 2 illegale goksublicenties voor minderjarigen en richtte het aanbod op Nederlandse jongeren. Voor zover met dit onderschrift de indruk is gewekt dat de Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA) aan George Zinnicq Bergmann in persoon dan wel in hoedanigheid van bestuurder van EMS een boete heeft opgelegd, dan wel dat hij aansprakelijk zou zijn voor het aanbieden van illegale online gokdiensten aan minderjarigen, volgt dat niet uit het Sanctiebesluit van de KSA van 15 december 2019. Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao heeft Knipselkrant bij vonnis van 22 januari 2021 bevolen deze rectificatie te plaatsen.

Opinie Nina Lodder

De Kansspelautoriteit (hierna: “Ksa”) heeft de boete opgelegd voor het illegaal aanbieden van online kansspelen. De betrokken Curaçaose entiteit kreeg een boete van 500.000 euro en een betrokken privépersoon kreeg een boete van 100.000 euro. Deze partijen hebben de kansspelwetgeving overtreden door illegaal online kansspelen aan te bieden aan Nederlandse consumenten.

Opinie | Kansspelautoriteit beboet illegale online kansspelaanbieder met 600.000 euro

Om verschillende redenen is het boetebesluit interessant. De Ksa rekent daarin het onrechtmatige handelen van de rechtspersoon toe aan een privépersoon, de enig aandeelhouder in dit geval. Ook besteedt de Ksa aandacht aan de Curaçaose vergunning en de omstandigheid het onder de verleende licenties niet was toegestaan om kansspelen in Nederland aan te bieden. Verder zijn de boeteverzwarende omstandigheden relevant die de zogenaamde basis boete, in dit geval van € 150.000,-, flink hebben verhoogd. Een aantal van die verzwarende omstandigheden bespreken wij hieronder.

De overtreding

Virtual Coin Gaming N.V. (hierna: “VCG”) uit Curaçao heeft zonder vergunning online kansspelen aangeboden in Nederland. Op basis van de Wet op de kansspelen is dit verboden. Via de website futgalaxy.nl en daarna nl.futgamer.com werden de volgende spellen aangeboden: sportprijsvragen (bets), FUT-jackpot en loot boxes. Deze spellen zijn volgens de Ksa aan te merken als kansspelen.

Met het spel bets konden deelnemers wedden op onder andere voetbal- en hockeywedstrijden. Het spel FUT-Jackpot toont gelijkenis met het casinospel Money Wheel uit de Beschikking Casinospelen 1996, hiermee kunnen deelnemers kans maken op de jackpot door een bedrag in zogenaamde FutGalaxy-credits in te zetten. Met de loot boxes van VCG (‘packs’) kunnen deelnemers simulaties van virtuele profvoetballers uit de videospellen FIFA18 en FIFA19 winnen. Bij de kwalificatie van loot boxes verwijst de Ksa naar de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 15 oktober 2020 inzake Electronic Arts, waarin onder andere is geoordeeld dat de loot box-variant Packs een kansspel is. In onze blog kunt u meer lezen over loot boxes en de uitspraak van de rechtbank.

De Ksa heeft vastgesteld dat de websites futgalaxy.nl en daarna nl.futgamer.com zich (mede) richtten op de Nederlandse markt. Dit bleek onder andere uit de Nederlandse taalknop, het gebruik van de Nederlandse taal op de websites, de .nl-extensie van futgalaxy.nl, de verwijzing naar “nl” in “nl.futgamer.com”, en de mogelijkheid om via iDEAL te betalen.

Boeteverzwarende omstandigheden

KWETSBARE GROEPEN

De kansspelen van VCG zijn gebaseerd op de FIFA-videospellen, die erg populair zijn onder kwetsbare groepen (minderjarigen en jongvolwassenen). Van deze populariteit heeft VCG gebruik gemaakt, zonder daarbij maatregelen te nemen om deze kwetsbaren te beschermen. Zo werd de leeftijd van de deelnemers niet geverifieerd. Volgens de Ksa heeft VCG haar bijzondere verantwoordelijkheid ten opzichte van kwetsbare groepen onvoldoende genomen, door alleen mee te delen in de algemene voorwaarden dat deelname door personen jonger dan achttien jaar niet is toegestaan.

VERSLAVINGSPROBLEMATIEK

Het feit dat zogenaamde short-odd-kansspelen, zoals FUT, werden aangeboden speelde ook een rol bij de boeteverzwarende omstandigheden. Bij dergelijke kansspelen zijn volgens wetenschappelijke literatuur meer verslaafde spelers te vinden dan bij long-odd-kansspelen, zoals loterijen. Verwezen wordt in het kader van deze verslavingsproblematiek naar een uitspraak van het Europese Hof van Justitie uit 2010.

“Naast het feit dat er geen direct contact is tussen de consument en de marktdeelnemer, vormen de zeer gemakkelijke en permanente toegang tot kansspelen die op internet worden aangeboden, alsook de potentieel grote omvang en hoge frequentie van het betrokken internationale aanbod – in een omgeving die bovendien wordt gekenmerkt door het isolement van de speler, een klimaat van anonimiteit en het ontbreken van sociale controle – evenveel factoren die een toename van gokverslaving en geldverkwisting door gokken en dus ook van de negatieve sociale en morele gevolgen daarvan in de hand werken.”

Volgens de Ksa kwalificeert het zonder vergunning aanbieden van online kansspelen in verband met deze verslavingsproblematiek als zeer ernstig.

BENADELING CONSUMENT

VCG stelde bijzondere voorwaarden aan deelname en gebruik account. Deelnemers konden niet vrijelijk over hun saldo beschikken, maar moesten eerst vijf of tien keer spelen voordat een opname mogelijk was. Ook mocht VCG een heffing van tien procent van het verzochte opnamebedrag in rekening te brengen bij de consument, als de consument niet met een bedrag had gespeeld dat minimaal even hoog was als wat hij gestort had (minimum threshold of turnover). Hierdoor liep de consument het risico dat hem een heffing kon worden opgelegd als hij volgens VCG met onvoldoende saldo had gegokt bij de kansspelen van VCG. De consument werd door deze voorwaarden aangezet tot deelname aan illegale kansspelen, met alle daarbij behorende risico’s van dien.

Als de consument langer dan zes maanden niet actief was op een account waarop een saldo in echt geld stond, bleek VCG gerechtigd automatisch iedere maand twintig euro van het saldo van zijn rekening af te boeken. VCG noemde dat onderhoudskosten (maintenance fee). Op deze manier werd de consument op ontoelaatbare manier benadeeld door VCG.

NEGATIEVE EFFECTEN

In het boetebesluit zet de Ksa de negatieve effecten uiteen van het illegaal aanbieden van kansspelen. Deze negatieve effecten hebben niet alleen betrekking op consumenten, maar ook op andere aanbieders en de samenleving als geheel. Belangrijk zijn het voorkomen van kansspelverslaving, het beschermen van de consument en het tegengaan van mogelijke fraude en criminaliteit. De kansspelmarkt is erg gevoelig voor verslaving, bedrog, fraude en andere criminaliteit, omdat financieel gewin kan worden behaald zonder dat daar een evenredige inspanning tegenover staat. De Ksa benadrukt het belang van een gereguleerde markt en effectief toezicht op het kansspelaanbod. Het feit dat VCG zich betrouwbaar voordoet via onder meer Twitter is voor de Ksa een ernstige zaak.

Deze en andere omstandigheden zijn door de Ksa aangemerkt als zeer kwalijk, en hebben ervoor gezorgd dat de boete voor VCG is verhoogd van 150.000 naar een half miljoen euro.

Op dit moment is het aanbieden van online kansspelen verboden. Met de nieuwe Wet kansspelen op afstand gaat dit veranderen. Vanaf 1 maart 2021 kunnen aanbieders een vergunningaanvraag indienen voor het online aanbieden van kansspelen op afstand. Dit vergunningenstelsel moet uitvoering geven aan de doelstellingen van het kansspelbeleid, onder andere het voorkomen van kansspelverslaving. Indien u ondersteuning wenst bij het aanvragen van een vergunning of meer informatie wilt over online kansspelen, neem dan contact op met Thomas van Essen of Nina Lodder.

Bron: Solv.nl

Naschrift KKC

Voor details over de de illegaliteit van de offshore online gaming master-sublicentiestuctuur en de enorme gevolgen daarvan voor de maatschappij, democratie en rechtstaat, lees de Koninkrijksbelangen blogserie van de KKC.

Ciga vice-voorzitter en woordvoerder, gaming lobbyist en Emoore/EMS management trustkantoordirecteur George Zinnicq-Bergmann was bestuurder van Virtual Coin Gaming en zou stukken hebben overlegd aan de Kansspelautoriteit waaruit zou blijken dat hij niet wist dat de vennootschap illegale websites opereerde

Virtual Coin Gaming N.V. (bestuurder EMS Management) beschikte over een illegale Curaçaose sublicentiegaming license met no 8048/JAZ2017-043 van Antillephone directeur Rob Vermeulen aan een reeds eerder veroordeelde anonieme Brit

Klik hier voor het document als u met uw browser het onderstaand Scribd document niet kan lezen of downloaden. Klik hier voor het kvk uitreksel uit 2019 van de ‘EM group’ (EMS management/Trustmoore/Trusthouse/Emoore) tijdens het onderzoek nog de directie voerde. Tijdens het onderzoek heeft het trustkantoor zich op 11 november 2019 uitgeschreven als directeur van de Egaming brievenbusmaatschappij. Virtual Coin Gaming NV stelde op haar site een Curaçaose gaming license met nummer: # 8048/JAZ2017-043 te hebben. Tegen het KSA sanctiebesluit kan nog bezwaar worden gemaakt.

Persbericht Curaçao Online Gaming Associatie:

Delen:

In het kort

Strafrechtelijke bepalingen

Staats collusie door deelname in criminele activiteiten Nederlandse, Curacaose en Sint Maartense regeringen

De toekomst van Curacao als wereldhoofdstad van online gambling

Samenvattend

Attachments

Delen:

Delen:

Meer controle

Piraten

Delen:

Boetes

Delen:

Frank Op de Woerd | CasinoNieuws.nl

Een duimdik dossier

De vier houders van een masterlicentie

Kansspelbeleid Curaçao

Delen:

De overtreding

Boeteverzwarende omstandigheden

KWETSBARE GROEPEN

VERSLAVINGSPROBLEMATIEK

BENADELING CONSUMENT

NEGATIEVE EFFECTEN

Delen: