10 februari 2021 Knipselkrant Curacao KKC en InsightCrime
Operatie ‘Tiburón Galloway’ begon als een lokaal onderzoek door openbare aanklagers in de Italiaanse regio Calabrië in 2001, maar liep al snel uit op een multinationaal onderzoek met meerdere instanties. Meer dan vijf jaar hebben aanklagers een enorme samenzwering van cocaïnehandel en witwaspraktijken ontdekt die zich uitstrekt over zowel Italië als Colombia – en zelfs de pensioenplannen van een van Colombia’s meest beruchte krijgsheren.
De Italiaanse maffia in een opwaartse stroom
Het onderzoek naar de alliantie tussen Salvatore Mancuso, een commandant van het paramilitaire leger van Colombia, de United Self-Defense Forces of Colombia (Autodefensas Unidas de Colombia – AUC ), en de ‘Ndrangheta-maffia’ onthulde hoe ver de Italianen waren gekomen in de cocaïnehandel. – helemaal tot aan de bron.
Volgens rapporten in de Italiaanse media , toonde het bewijs aan dat de Italianen cocaïne kochten van Mancuso in Colombia voor $ 3.000 per kilo en vervolgens de verzending organiseerden via Colombiaanse havens en via Venezuela naar Europa, waar het prijzen zou halen die tot 15 keer hoger zouden zijn voor de groothandel. markt.
Mancuso ging op zijn beurt in de zaken met de Italianen in Colombia en opende zelfs een Italiaans restaurant in de Caribische stad Barranquilla, waar zowel gangsters als lokale elites kwamen. En terwijl de paramilitairen met de Colombiaanse regering onderhandelden over hun demobilisatie, stuurde hij een van zijn persoonlijke fixers naar Italië om eigendomsovereenkomsten te verkennen, volgens een onderzoek van El Espectador . Intercepties tussen ‘Ndrangheta-leden lieten doorschemeren waarom:
“[Mancuso] is aan het einde van het vredesproces, en ze zullen hem zeker een paar jaar gevangenisstraf geven, dan nadat hij naar Italië is gekomen”, vertelde Mancuso’s belangrijkste zakenpartner van de maffia zijn zoon.
Mancuso kreeg zijn pensioen niet in Italië – althans nog niet . In plaats daarvan werd hij uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij een gevangenisstraf van 12 jaar uitzat op beschuldiging van drugshandel.
Sindsdien is de Europese cocaïnehandel veranderd en geëvolueerd. Maar netwerken die op dezelfde manier zijn georganiseerd als de Mancuso-maffiaring komen steeds vaker voor naarmate steeds meer Europese smokkelaars stroomopwaarts trekken op zoek naar goedkope cocaïne en de verzending ervan rechtstreeks naar Europa coördineren.
Desalniettemin waren het de Italianen, met hun specifieke merk van organisatie, ondernemerschap en criminele efficiëntie, die een pionier waren in de beweging stroomopwaarts. En het zijn nog steeds de Italianen die de meest verreikende en geavanceerde stroomopwaartse operaties hebben.
Cocaïne-makelaars en de criminele diaspora
De Italiaanse betrokkenheid bij de cocaïnehandel dateert zelfs van vóór de opkomst van de Colombiaanse kartels, met gegevens over maffialeden die al in 1972 in Brazilië waren gearresteerd wegens cocaïnehandel. Maar aanvankelijk was cocaïne een klein onderdeel van een brede criminele portefeuille die alles van internationale heroïnehandel tot lokale afvalverwijderingsrackets.
Toen de Colombiaanse kartels in Medellín en Cali in de jaren tachtig de cocaïnehandel naar Europa begonnen op te voeren, behoorden de Italianen tot de belangrijkste groothandelsafnemers, die het product dat Galicische smokkelaars voor de Colombianen hadden binnengebracht, verplaatsten en verkochten.
ZIE OOK: Colombia News and Profiles
Maar de ervaring van de Italianen in de heroïnehandel bood hen een groot concurrentievoordeel ten opzichte van andere Europese maffia die in de cocaïnehandel kwamen.
“Ze exporteerden heroïne vanuit Europa naar de Verenigde Staten, dus ze hadden veel ervaring en hadden distributie- en importketens opgezet”, zegt Mike Vigil, een voormalig hoofd van de internationale operaties van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA).
De meer vooruitstrevende maffiosi begreep dat deze ervaring en criminele infrastructuur konden worden gebruikt om de cocaïne zelf te verhandelen.
“Ze kwamen naar Colombia om dichter bij de aanvoer te zijn en de zendingen af te stemmen op hun normen”, zei Vigil.
Aan het begin van de jaren negentig vestigden Italiaanse cocaïnehandelaars zich in het land, waar ze stilletjes werkten aan het hervormen van de Europese cocaïnehandel. De meest beruchte was de kinderhandelaar Roberto Pannunzi, de man die door de Italiaanse misdaadschrijver Roberto Saviano de “Copernicus van Cocaïne” werd genoemd.
Pannunzi’s eerste realisatie was dat de heroïne die hij jarenlang had verhandeld, veel meer waard was voor Latijns-Amerikaanse mensenhandelaars dan de cocaïne die ze naar Europa verscheepten. Zoals Saviano in zijn boek ZeroZeroZero beschrijft , begon hij een drugsruil van 1 kilo heroïne voor 25 kilo cocaïne. Zijn tweede besef was dat er stroomopwaarts veel, veel meer geld te verdienen was met cocaïne.
Aan het begin van de jaren negentig had Pannunzi zijn kartelcontacten in Colombia en zijn maffiacontacten in Italië benut om zichzelf op te werpen als tussenhandelaar en zichzelf te vestigen als een van de oorspronkelijke cocaïne-makelaars. Hij werkte voor zichzelf en bemiddelde bij deals tussen het Medellín-kartel en zowel de Cosa Nostra als de ‘Ndrangheta-maffia’, maar hij was geen van allen verplicht.
Het karteltijdperk liep ten einde, met de moord op Pablo Escobar in 1994 en de arrestatie van de bazen van het Cali-kartel in 1995, waarmee een nieuwe generatie mensenhandelaars en organisaties werd ingeluid. Pannunzi werd minder dan twee maanden na de dood van Escobar gevangengenomen in Medellín. De politieambtenaren die hem arresteerden, wezen zijn aanbod van een miljoen dollar om hem te laten gaan , volgens berichten in de media destijds af . Niettemin werd hij vijf jaar later vrijgelaten nadat de aanklagers geen tijd meer hadden om hun zaak tegen hem in te dienen.
Tegen die tijd waren de criminele monolieten van Colombia versplinterd tot federaties van kleinere smokkelnetwerken. Voor de Italiaanse maffia betekende dat nieuwe kansen, en hun voetafdruk stroomopwaarts begon te groeien.
De maffia die het meest bedreven bleek in de nieuwe cocaïnehandel, was niet een van de beruchte en legendarische maffia van Italië zoals de Cosa Nostra, maar de ‘Ndrangheta, een relatief kleine federatie van familiecriminaliteitsclans uit de verarmde regio Calabrië.
De ‘Ndrangheta tekende stroomopwaarts een kaart door een zwakte in een sterkte te veranderen. Armoede en gebrek aan kansen zorgden voor een massale migratie van Calabriërs, en onder hen bevonden zich ‘Ndrina’ – de maffiaclans die deel uitmaken van het ‘Ndrangheta-netwerk.
“Migranten uit Calabrië creëerden gemeenschappen over de hele wereld en versterkten de banden met de Calabrische regio – dit was de eerste basis van hun netwerk”, zegt Alessia Cerantola, een onderzoeksjournalist bij het Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) en co- oprichter van het Investigative Reporting Project Italy (IRPI) .
Deze clans van migrantencriminaliteit legden zich niet alleen toe op de misdaad, maar zetten ook legale bedrijven op als front voor illegale activiteiten en om geld wit te wassen. Onder hen waren exportbedrijven, die de Italianen gebruikten om cocaïne naar Europa te verschepen in vracht en containers – wat de belangrijkste methode zou worden om cocaïne naar Europa te verschepen.
Door deze stroomopwaartse aanwezigheid konden de ‘Ndrangheta de onafhankelijke makelaars uitschakelen en meer van de toeleveringsketen rechtstreeks controleren.
“Ze hebben hun mensen op de sleutelposities in de toeleveringsketen”, zei Cerantola. “Dit is niet alleen in Italië, maar ook op internationaal niveau dankzij de mensen die zij in belangrijke strategische rollen over de hele wereld hebben bekleed.”
Italiaanse migratie was de sleutel tot de alliantie tussen de ‘Ndrangheta en Salvatore Mancuso, die de zoon was van een Italiaanse migrant uit de zuidwestelijke regio van Campanië, en afkomstig was uit de stad Monteria in het Caribisch gebied van Colombia, waar een belangrijke Italiaanse diaspora woonde.
Mancuso was echter verre van de enige ‘Ndrangheta-leverancier, aangezien hun upstream-makelaars aan het werk gingen om andere contacten te leggen , niet alleen met rechtse paramilitairen maar ook met guerrilla-opstandelingen.
In 2006, toen de AUC het einde van haar demobilisatieproces naderde als onderdeel van een vredesovereenkomst met de Colombiaanse regering, behandelde de ‘Ndrangheta tot 80 procent van de Europese cocaïne-invoer, volgens een rapport in opdracht van de Italiaanse antimaffia. commissie .
De Italiaanse maffia en cocaïnemigratie
In 2008 werd Salvatore Mancuso uitgeleverd aan de Verenigde Staten omdat hij na zijn demobilisatie cocaïne bleef verhandelen, samen met 13 andere paramilitaire commandanten. Het was een keerpunt voor de cocaïnehandel, toen de oude garde het criminele toneel verliet en een nieuwe generatie zich verdrong om hun plaats in de Colombiaanse onderwereld in te nemen.
Sindsdien is de Europese cocaïnehandel opengegaan, zowel geografisch als strategisch. Nu zijn er meer routes en meer actoren bij betrokken dan ooit tevoren. Maar de Italiaanse maffia blijft in de voorhoede van deze uitbreiding.
Politie- en inlichtingenbronnen in heel Latijns-Amerika melden hun aanwezigheid. In Brazilië, vandaag een van de belangrijkste verzendingspunten naar Europa, beschreven politiebronnen volgens Europol hoe ze in 2017 een alliantie ontdekten tussen de ‘Ndrangheta en de machtigste criminele groep van Brazilië, het First Capital Command (Primeiro Comando da Capital – PCC ). In Costa Rica zeggen inlichtingenbronnen dat ze de meest voorkomende Europese actor zijn die mensenhandel in het land aantreft, terwijl in Peru de politie meldt dat de Italianen tot de belangrijkste financiers van cocaïnezendingen behoren.
Makelaars, waarvan er veel stroomopwaarts wonen, blijven de spil van hun activiteiten, met hun verbindingen met leveranciers en dispatchnetwerken.
“De ‘Ndrangheta hebben makelaars in deze landen, meestal in Colombia, Venezuela, Brazilië, de Dominicaanse Republiek en Costa Rica, en deze makelaars proberen de verkoop vanuit deze landen te organiseren met behulp van legale bedrijven”, zegt Maurizio Catino, een expert op het gebied van Italiaans maffia en auteur van het boek “Mafia Organisations.”
“In deze landen zijn er ‘Ndrangheta-logistieke cellen voor het verhandelen van cocaïne via het vervoer van goederen voor export naar Noord-Amerika en Europa,” voegde hij eraan toe.
Een IRPI- en CORRECTIV-onderzoek naar een van deze makelaars, Nicola Assisi, bood een glimp van hoe ze werken.
Volgens het onderzoek vestigde Assisi zich als een van ’s werelds grootste makelaars in cocaïne nadat hij het contactboek had geërfd van de legendarische handelaar Pasquale Marando, die samen met Roberto Pannunzi had gewerkt als een van de pioniers van de Italiaanse cocaïnehandel. Toen Marando in 2002 door rivalen werd vermoord, nam Assisi de stroomopwaartse netwerken over die hij achterliet.
Bewijs verzameld door onderzoekers laat zien hoe Assisi cocaïne betrekt van leveranciers in Peru, Paraguay en Brazilië. Vervolgens contracteert hij de PCC om de cocaïne naar de haven van Santos te vervoeren en naar Europa te verzenden, waar zijn ‘Ndrangheta-klanten wachten.
ZIE OOK: Salvatore Ponzo en de Italiaanse maffia-infiltratie in Costa Rica
Assisi is, net als Roberto Pannunzi voor hem, eerder een onafhankelijke operator dan een lid van een ‘Ndrangheta-clan. Volgens Esteban Chavarría, het hoofd van de anti-narcotica-eenheid van het parket in Costa Rica, waar de Italiaanse maffia momenteel een grote voetafdruk.
“Ze maken niet direct deel uit van de maffia in Italië, ze zijn niet gearresteerd en er is geen onderzoek naar gedaan, maar ze kennen de Costa Ricaanse markt en ze vormen deze schakel, een brug tussen de maffia en Costa Rica, ‘Zei Chavarría.
De relatie tussen Assisi en de PCC is ook typerend voor de huidige Italiaanse smokkelnetwerken, waar de tussenhandelaars lokale criminele groepen contracteren om de export af te handelen. In sommige gevallen hebben de Italianen echter hun eigen dekmantelbedrijf opgezet voor het verzenden van cocaïnezendingen.
Een van deze gevallen eindigde met een moord, toen een Italiaanse handelaar die een frontfruitbedrijf opzette in Costa Rica, in San José werd neergeschoten na een verloren zending. Chavarría gelooft dat het geen op zichzelf staand geval was.
“We onderzoeken meer van deze structuren die door Europeanen zijn opgezet om dit soort mensenhandel uit te voeren,” zei hij.
Italiaanse maffia-operaties zijn ontdekt in veel andere landen die belangrijke cocaïne-exportplatforms zijn geworden – of dreigen te worden – die de Europese markt bevoorraden, zoals Ecuador , de Dominicaanse Republiek, Suriname , Guyana , Uruguay , Argentinië , Bolivia , Nederlanders. Caraïben en Chili . Volgens de Europese politie is alleen de ‘Ndrangheta actief in meer dan 30 landen over de hele wereld .
Deze netwerken zijn echter veel meer dan alleen cellen die cocaïne verhandelen. Ze zijn ook meesterlijke manipulatoren van illegale geldstromen, die ze kanaliseren via Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Op sommige plaatsen hebben ze hun geld omgezet in macht door corruptie te verspreiden en kwetsbare staten binnen te dringen.
Een van de meest gewaagde pogingen om stroomopwaartse staten te coöpereren, kwam op het Caribische eiland Curaçao.
Na het verkrijgen van autonomie van Nederland in 2010, koos Curaçao Gerrit Schotte als eerste premier. De eerste onafhankelijke regering van het land werd echter gecompromitteerd door Francesco Corallo , een casino-eigenaar in de regio en, volgens Italiaanse aanklagers, een internationale drugshandelaar die een belangrijk lid was van de Siciliaanse maffia.
Onderzoek naar Schotte bracht aan het licht hoe Corrallo de Curaçaose politicus heeft omgekocht om toegang te krijgen tot vertrouwelijke overheidsinformatie en om de benoeming van zijn familieleden en bondgenoten op kritische posities bij de Centrale Bank, de Kansspelcommissie en binnen het kabinet van Schotte te verzekeren. In 2016 werd Schotte veroordeeld voor valsheid in geschrifte, officiële omkoping en het witwassen van geld.
Latijns-Amerika en de Caraïben worden ook gebruikt als toevluchtsoord voor Italiaanse maffiosi die op de vlucht zijn voor de wet, die laag moeten liggen of op zoek zijn naar een semi-pensionering door geld wit te wassen in de zon.
Precies zo’n criminele pensioenring werd eerder dit jaar verbroken in de Dominicaanse Republiek, toen Interpol acht Camorra-voortvluchtigen arresteerde , die Italië waren ontvlucht nadat ze waren veroordeeld voor misdaden variërend van cocaïnehandel tot verduistering. De mannen – op één na allemaal boven de 50 – leefden een rustig leven, zogenaamd geld witwassen via restaurants en toeristenbedrijven.
De Italianen zijn niet langer de enige Europese criminelen die stroomopwaarts operaties opzetten. Steeds meer groepen – vooral uit de Balkan – hebben het pad gevolgd dat ze stroomopwaarts hebben gesmeed om de winsten uit de cocaïnehandel te maximaliseren. Tegenwoordig is het gebruikelijk om te horen dat Serviërs cocaïne kopen bij de bron in Peru, of Albanezen die verzendingen organiseren via de havens van Ecuador.
De generaties ervaring van de Italianen met het verplaatsen van zowel drugs als geld, hun wereldwijde netwerken en hun bewezen vermogen om te innoveren en aan te passen, zullen ervoor zorgen dat ze tot de machtigste en meest innovatieve criminele syndicaten blijven behoren, wat niet alleen een ernstige bedreiging vormt voor de veiligheid in Europa, maar ook stroomopwaarts in Latijns-Amerika.
* Onderzoek voor dit artikel werd uitgevoerd door Maria Fernanda Ramírez, Douwe den Held en Owen Boed.
In het Nieuws 
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.