Politie ziet Inez Weski als doorgeefluik tussen Taghi en Italiaanse maffia

29 april 2023 RTL

Advocaat Inez Weski bij het Marengoproces, waarin zij tot voor kort Ridouan Taghi bijstond

De politie onderzoekt of de gearresteerde advocaat Inez Weski een doorgeefluik was tussen haar cliënt Ridouan Taghi en het Italiaanse maffiakopstuk Raffaele Imperiale. Dat bevestigen meerdere politiebronnen aan de onderzoeksredactie van RTL Nieuws. Het zou gaan om het doorspelen van berichten over grote sommen geld, bestemd voor Taghi’s organisatie.

 

Politie ziet Inez Weski als doorgeefluik tussen Taghi en Italiaanse maffia

Taghi zou tientallen miljoenen euro’s hebben geparkeerd bij de Italiaanse drugshandelaar Raffaele Imperiale. Terwijl Ridouan Taghi vastzat in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, zou zijn organisatie delen van dat geld nodig hebben gehad. “Maar om grote bedragen op te nemen, was toestemming nodig van Ridouan Taghi zelf”, zegt een bron dichtbij het onderzoek. “De politie onderzoekt onder meer of Weski in die communicatie een rol heeft gespeeld.”

In de periode dat Ridouan Taghi nog voortvluchtig was, was hij volgens Nederlandse en Italiaanse strafdossiers erg close geworden met Raffaele Imperiale. Beiden zaten ondergedoken in Dubai en zouden vanuit daar gezamenlijke cocaïnetransporten hebben opgezet. Ook staat in de dossiers dat Imperiale een bankiersrol vervulde voor Taghi.

Witwassen

Na Taghi’s arrestatie op 16 december 2019 nam zijn oudste zoon de leiding van zijn criminele organisatie over, schrijft de politie in een strafdossier. “Deels nog onder de vleugels van zijn vader, wordt hij in positie gebracht door zijn vader om de organisatie op diverse vlakken aan te sturen en zaken te organiseren. Hierbij gaat het onder andere om het organiseren van een uitbraak- dan wel ontsnappingspoging van Ridouan Taghi, het witwassen van geld en de handel in verdovende middelen.”

Prominente advocaat in cel

Met de arrestatie van Inez Weski op 21 april zit één van Nederlands prominentste advocaten in voorarrest. Zo verdedigde Weski (68) eerder de Surinaamse oud-president Desi Bouterse, die verdacht werd van drugssmokkel. Met haar cliënt Ridouan Taghi was zij de voornaamste advocaat in het Marengoproces, dat draait om de onderwereldmoorden die aan Taghi’s organisatie worden toegeschreven.

Weski wordt verdacht van het doorspelen van berichten tussen Ridouan Taghi en zijn organisatie. Of dat klopt, moet nog worden bewezen. Uit dossierstukken die Het Parool vandaag onthulde, valt op te maken dat Weski met tegenzin communiceerde met familieleden van haar cliënt. ‘Die advo is gewoon gek, nooit mailen of sms’en. Spoort niet gekke mens’, wordt op 8 mei 2020 gestuurd. ‘En als je haar mailt houdt zij zich voor de domme.’

Taghi’s zoon werd daarbij ondersteund door de gepokt en gemazelde drugshandelaar Imperiale, staat in het strafdossier: “Hij fungeert ook als vraagbaak voor [de oudste zoon, naam weggehaald, red], aangezien Ridouan Taghi gedetineerd zit.” Met Imperiale zou Taghi junior gesproken hebben over uitbraakplannen van Taghi, drugstransporten, maar ook over geldtransfers.

Uit Sky-berichten concludeert de Italiaanse politie dat Imperiale en Taghi’s zoon in februari 2021 communiceerden over een geldtransport van 5 miljoen euro, zo onthulden RTL Nieuws en FTM eerder. Imperiale liet de bankbiljetten in verschillende transporten per vrachtwagen van Italië naar Nederland rijden. Zo bevestigde Taghi junior dat een handlanger een partij binnen had. “Hij heeft het eerste miljoen ontvangen, dank je.”

‘FBI waarschuwde Nederland: Taghi communiceerde vanuit gevangenis met maffiabaas’

11 juli 2022 AD.nl

Ridouan Taghi heeft vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught meerdere keren contact gehad met de buitenwereld, terwijl hij in volledige afzondering had moeten zitten. Volgens NRC was het de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI die Nederland hierop wees, al in november vorig jaar.

‘FBI waarschuwde Nederland: Taghi communiceerde vanuit gevangenis met maffiabaas’

Bekend was al dat justitie zijn neef en voormalig advocaat Youssef Taghi ervan verdenkt boodschappen van Ridouan uit de gevangenis te hebben doorgespeeld. NRC schrijft nu dat Taghi ook vóór Youssefs komst contact had met de buitenwereld vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI).

Met een cryptotelefoon zou hij in november 2020 contact hebben gehad met een handlanger, de Italiaanse maffiabaas Rafaele Imperiale. Die stond op zijn beurt weer in contact met Taghi’s zoon. De FBI merkte dit op en waarschuwde Nederland. Volgens de Amerikaanse veiligheidsdienst bleef het niet bij één contact, maar zou er regelmatig over en weer worden gecommuniceerd vanuit de EBI. Taghi kreeg hierbij hulp van een of meerdere gevangenisbewaarders.

Gesproken over drugshandel

In het berichtenverkeer ging het in elk geval over drugshandel, zo blijkt uit ontsleutelde informatie. De vraag is of er ook gesproken is over Peter R. de Vries. Tegen Taghi is, vanwege zijn volgens justitie leidende rol in een reeks andere moordzaken, op 28 juni levenslang geëist.

Een nieuwe getuige, die vorige week pas door het OM aan het dossier is toegevoegd, linkt de zaak van De Vries aan Ridouan Taghi. Volgens NRC gaat het om verklaringen van de Pool ‘Eddy’, die in het diepste geheim heeft verteld over de band tussen Delano Geerman, Kamiel Pawel Egiert en de vorige week opgepakt Krystian M. Deze nieuwe getuige zou al in juni, de maand voor de moord, van Krystian gehoord hebben dat Kamil ‘aan het jagen was op die journalist’. „Die moest dood omdat hij werkte voor de kroongetuige.”

Dankzij deze nieuwe toevoegingen gaat de geplande uitspraak tegen Delano G. en Kamil E. donderdag niet door. Het OM eiste tegen beiden levenslang. De rechtbank houdt de zaak tegen de vermoede uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries aan tot na de zomer, mogelijk oktober.

11 juli 2022 NOS

De Nederlandse politie heeft eerder geconcludeerd dat een neefje van Taghi, Jaouad F., had geprobeerd een telefoon de EBI in te krijgen via “omkoping, chantage of dreiging” van bewakers. Daarop werden geen strenge maatregelen genomen.

Uitbraakpoging of bevrijdingspoging

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) waren er aanwijzingen dat Taghi met de buitenwereld kon communiceren, maar bleef het daarbij. “Dit is onderzocht, maar harde bewijzen of en hoe dat heeft kunnen plaatsvinden heeft dat niet opgeleverd”, zegt een woordvoerder tegen NRC.

Afgelopen oktober werd een neef van Taghi, advocaat Youssef T., aangehouden. Het OM zag hem als de “boodschapper” van de gedetineerde. De twee zouden contact hebben gehad over een uitbraakpoging of bevrijdingspoging.

11 juli 2022 In het Nieuws

Jaouad F is de zoon van een oudere zus van Ridouan Taghi geboren in Breda. Jaouad F is een van de belangrijkste vertrouwelingen van Ridouan Taghi. Jaouad F uit Nieuwegein is een neef van Ridouan Taghi.

In het onderzoek naar de moord op advocaat Derk Wiersum is ook de in Marokko gearresteerde  Jaouad F in beeld bij de politie en justitie. Op dinsdag 5 oktober 2021 is Jaouad F in Marokko is op verzoek van politie en justitie in Nederland opgepakt en verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Jaouad F werd in oktober 2021 opgepakt omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vergismoord (Mustapha el Fachtali) op de zoon van een Marokkaanse rechter in Marrakech. Volgens justitie communiceerde Jaouad F. veelvuldig met Anouar Taghi en enkele anderen over voorbereidingen voor de moord op Derk Wiersum

Spoor Bosnische zaak in Breda leidt naar internationaal cocaïnenetwerk

18 september 2019 Crimesite

In een onderzoek van de recherche in Breda naar van oorsprong Bosnische verdachten (“Tito” en “Dino”) Tito en Dino-kartel vallen ook de namen de van drugshandel verdachte Richard R., alias “Rico” is Richard Vega, en de voortvluchtige Ridouan Taghi, die van moorden wordt verdacht. Volgens BN/De Stem valt dat op te maken uit een rechtshulpverzoek dat door Nederland aan Bosnië is verstuurd.

Spoor Bosnische zaak in Breda leidt naar internationaal cocaïnenetwerk

Dubai

Documenten uit dat verzoek zijn uitgelekt naar Bosnische media.

In juli van dit jaar waren er in Breda invallen in het kader van een internationaal onderzoek naar verdachten van Bosnische afkomst. Hoofdverdachte is Edin Gačanin  (35). Edin Gačanin zou in Dubai contact hebben gemaakt met Ridouan Taghi en Richard Vega  en ook met Rafaele Imperiale, die als kopstuk van de Italiaanse Camorra wordt genoemd. Ook zouden er contacten zijn geweest met leden van de Kinahan-clan uit Ierland. Richard Vega werd in Chili aangehouden nadat hij uit Dubai was gearriveerd. In het rechtshulpverzoek wordt de cocaïnehandel van Edin Gačanin direct met Ridouan Taghi Richard Vega en Rafaele Imperiale in verband gebracht en ook met de naam Naoufal Fassih alias Noffel, (in Nederland veroordeeld tot levenslang voor opdracht geven voor liquidaties van Ali Motamed en Peter Raap alias Pjotr in 2015 in Diemen).  Rafaele Imperiale werd ook al genoemd in de rechtszaak tegen Richard Vega .

Het Openbaar Ministerie in Zeeland-West-Brabant vraagt aan de autoriteiten in Sarajevo medewerking voor een onderzoek naar Bosnische bedrijven en Bredase verdachten in de zaak.

Inez Weski, de advocaat van Ridouan Taghi laat weten geheel onbekend te zijn met de informatie uit onderzoek.

DEA

Uit de stukken blijkt dat de Amerikaanse drugsopsporingsdienst DEA de Nederlandse politie op 13 augustus 2018 informatie verschafte over de verdachten en hun zakelijke contacten in Europa, Ecuador, Peru, Bolivia en Colombia. In dat laatste land zouden contacten zijn met criminelen uit een streek die wel als Norte del Valle is aangeduid, ooit de opvolgers van het “Cali-kartel”.

100 ton

De DEA schreef dat jaarlijks 100 ton cocaïne via de Rotterdamse haven zou binnenkomen en dat deze groep daarvan een derde voor haar rekening zou nemen. Rond 2017 werd volgens het Nederlandse rechtshulpverzoek 14 ton cocaïne in beslag genomen die gekoppeld kan worden aan de Tito- en Dino-groep: 5.300 kilo uit Medellín (Colombia) en in de haven van Antwerpen ter waarde van 200 miljoen euro, een zending die als eindbestemming een fruithandel in Barendrecht had.

Andere onderschepte cokezendingen zijn een partij van 928 kilo tussen teakhout uit Ecuador, 2.045 kilo in een lading aspergeblikjes op weg naar Nederland en 5.883 kilo tussen de bananen uit Medellin in Algeciras, Spanje.

De verdachten zijn in Nederland op vrije voeten. Tot nu toe is hen alleen witwassen ten laste gelegd. In juli deed de recherche in West-Brabant voor een groot witwasonderzoek invallen in meerdere panden. Behalve in Breda werden ook in Spanje, België, Slovenië en Bosnië-Herzegovina invallen gedaan. In Bosnië zou de groep contacten hebben met zakenlieden, politici en (financiers van) politieke partijen.

1 november 2019 In het Nieuws

Ali Motamed was de schuilnaam van Mohammad Reza Kolahi Samadi. Vluchteling Ali Motamed leefde in Almere onder de radar als elektricien maar bleek ook een vermoedelijke terrorist. Mohammad Reza Kolahi Samadi is door Iraanse regime veroordeeld tot de dood door ophanging omdat hij hoofdverdachte is van de beruchtste bomaanslag op 29 juni 1981 in Iran. Die aanslag op 28 juni 1981 in het hoofdkwartier van de Islamitische Republikeinse Partij in Teheran en kostte het leven aan 73 partijbonzen. De inlichtingendiensten van Iran zijn gevreesd en opereren wereldwijd en maken deel uit van het ministerie van Inlichtingen en Veiligheid. MOIS is het ministerie van Inlichtingen en Veiligheid van Iran. Inlichtingendiensten van Iran hebben 30.000 medewerkers volgens een rapport van het Amerikaanse Congres en is het een van de grootste diensten in het Midden-Oosten. Iran plande moord op tegenstander regime in Denemarken,

Op donderdag 18 juli 2019 is Naoufal Fassih alias Noffel door de Amsterdam rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het uitlokken van de moord op Ali Motamed 15 december 2015.

De AIVD heeft sterke aanwijzingen dat Iran de hand in de liquidatie van Ali Motamed heeft gehad in de strafzaak tegen de moordenaars is dat nooit vastgesteld. Op 7 juni 2018 moesten twee Iraanse diplomaten Nederland verlaten omdat Iran volgens de AIVD betrokken is bij de liquidaties van twee Iraniërs in Nederland, 

Naoufal Fassih zou om de liquidatie van Mohammad Reza Kolahi Samadi hebben gevraagd. De rechtbank in Lelystad heeft Anouar Aoulad-Buochea Moreo Menso vrijdag 12 april 2019 gevangenisstraffen van 20 en 25 jaar opgelegd voor de moord op Ali Motamed eind 2015 in Almere.

Uit de stukken blijkt dat de DEA de Nederlandse politie op 13 augustus 2018 informatie verschafte over de verdachten en hun zakelijke contacten in Europa Ecuador Peru Bolivia en Colombia.

Uit de verstrekte Amerikaanse informatie blijkt dat in 2017 ruim 14.000 kilo cocaïne is onderschept die de politie koppelt aan Edin Gačanin

Van de 14.000 kilo onderschepte cocaïne van Edin Gačanin was 5.300 kilo afkomstig uit Medellín (Colombia) in de haven van Antwerpen ter waarde van 200 miljoen euro (13 oktober 2017). Familieleden van Edin Gačanin die zelf opgroeide in Brabant zouden aktief zijn in Nederland.

De DEA denkt dat de voortvluchtige Ridouan Taghi deel uitmaakt van een soort superkartel de Tito en Dino-kartel. Ridouan Taghi zou samen met kopstukken uit de Italiaanse Ierse en Bosnische maffia vanuit Dubai een groot gedeelte van de Europese cocaïnehandel in handen hebben, Edin Gačanin uit Bosnië-Herzegovina zou deel uitmaken van het superkartel. Het superkartel zou opereren vanuit Dubai. Edin Gačanin en Rafaele Imperiale waren op de bruiloft Daniel Kinahan in Burj al Arab hotel in Dubai. Daniel Kinahan en Rafaele Imperiale zouden ook samenwerken met de groep Ridouan Taghi zo vermoedt de DEA.
Daniel Kinahan en Rafaele Imperiale zouden ook samenwerken met de groep Ridouan Taghi zo vermoedt de DEA In december 2018 liet het Nederlandse OM al weten een verband te zien tussen Eduardo Riquelme Vega Ridouan Taghi en Rafaele Imperiale gebaseerd op op ontsleutelde pgp-berichten. Rafaele Imperiale is een Italiaan die wordt gelinkt aan de Italiaanse maffia. Rafaele Imperiale is in Italië bij verstek veroordeeld tot 18 jaar cel voor drugshandel en witwassen. Rafaele Imperiale woonde enige tijd in Nederland en was betrokken bij de heling van de gestolen Van Gogh-schilderijen PGP is Pretty Good Privacy. De berichten van Ridouan Taghi zijn veiliggesteld door het OM op een server in Costa Rica voor zogenaamde PGP telefoons

Wikipedia

Daniel Kinahan is een Ierse gereputeerde bendebaas en bokspromotor uit Dublin. Daniel Kinahan is door het Hooggerechtshof van Ierland genoemd als een vooraanstaande figuur in de georganiseerde misdaad op wereldschaal. Het Criminal Assets Bureau heeft verklaard dat Daniel Kinahan de activiteiten van de Kinahan-clan uit Ierland  heeft “gecontroleerd en beheerd”. De Kinahan-clan uit Ierland smokkelt  drugs en vuurwapens naar Ierland het Verenigd Koninkrijk en het vasteland van Europa.  De Kinahan-clan is partij bij de Hutch-Kinahan-vete. De Hutch-Kinahan-vete  heeft geleid tot 18 moorden, waarvan de meeste sinds september 2015 in de straten van Dublin hebben plaatsgevonden.