‘Superkartel’ met twee Nederlanders opgerold in Dubai: ‘Goed voor een derde van Europese cokehandel’

28 november 2022 AD.nl

Dubai heeft twee Nederlanders opgepakt voor grootschalige internationale drugshandel. Het gaat om Edin Gačanin (40) en Zouhair Belkhair (37). 

‘Superkartel’ met twee Nederlanders opgerold in Dubai: ‘Goed voor een derde van Europese cokehandel’

De eerste man is de 40-jarige Nederlandse Bosniër Edin Gačanin. Een man die al decennia actief is in de drugswereld en staat aan het hoofd van de Tito- en Dino-bende. Uit onderzoek van deze site bleek eerder al dat de Amerikaanse opsporingsdienst DEA Edin Gačanin beschouwt als één van de vijftig grootste drugshandelaren ter wereld.

Volgens de Amerikanen maakte Edin Gačanin, die opgroeide in Breda, onderdeel uit van een Europees superkartel dat vanuit Dubai opereerde. Hij zou daarbij hebben samengewerkt met onder andere Ridouan Taghi en kopstukken uit de Italiaanse en Ierse onderwereld.

De tweede verdachte zou de 37-jarige Nederlandse Marokkaan Zouhair Belkhair zijn. Hij werd twee weken geleden, op 16 november, opgepakt in Dubai en zit daar nog altijd vast. Hij wordt in Rotterdam vervolgd voor de invoer van duizenden kilo’s cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen, deelname aan een criminele organisatie, witwassen van veel geld, ambtelijke corruptie en het bezit van vuurwapens.

B. was tot en met 2018 bestuurder van een beheermaatschappij in Rotterdam. Zijn naam duikt onder andere op in een drugsonderzoek waarbij in de Rotterdamse haven 1329 kilo cocaïne werd onderschept.

28 november 2022 InhetNieuws

De DEA denkt dat de voortvluchtige Ridouan Taghi deel uitmaakt van een soort superkartel de Tito en Dino-kartel. Ridouan Taghi zou samen met kopstukken uit de Italiaanse Ierse en Bosnische maffia vanuit Dubai een groot gedeelte van de Europese cocaïnehandel in handen hebben, Edin Gačanin uit Bosnië-Herzegovina zou deel uitmaken van het superkartel. Het superkartel zou opereren vanuit Dubai. Edin Gačanin en Rafaele Imperiale waren op de bruiloft Daniel Kinahan in Burj al Arab hotel in Dubai. Daniel Kinahan en Rafaele Imperiale zouden ook samenwerken met de groep Ridouan Taghi zo vermoedt de DEA.
Daniel Kinahan en Rafaele Imperiale zouden ook samenwerken met de groep Ridouan Taghi zo vermoedt de DEA In december 2018 liet het Nederlandse OM al weten een verband te zien tussen Eduardo Riquelme Vega Ridouan Taghi en Rafaele Imperiale gebaseerd op op ontsleutelde pgp-berichten. Rafaele Imperiale is een Italiaan die wordt gelinkt aan de Italiaanse maffia. Rafaele Imperiale is in Italië bij verstek veroordeeld tot 18 jaar cel voor drugshandel en witwassen. Rafaele Imperiale woonde enige tijd in Nederland en was betrokken bij de heling van de gestolen Van Gogh-schilderijen PGP is Pretty Good Privacy. De berichten van Ridouan Taghi zijn veiliggesteld door het OM op een server in Costa Rica voor zogenaamde PGP telefoons

Wikipedia

Daniel Kinahan is een Ierse gereputeerde bendebaas en bokspromotor uit Dublin. Daniel Kinahan is door het Hooggerechtshof van Ierland genoemd als een vooraanstaande figuur in de georganiseerde misdaad op wereldschaal. Het Criminal Assets Bureau heeft verklaard dat Daniel Kinahan de activiteiten van de Kinahan-clan uit Ierland  heeft “gecontroleerd en beheerd”. De Kinahan-clan uit Ierland smokkelt  drugs en vuurwapens naar Ierland het Verenigd Koninkrijk en het vasteland van Europa.  De Kinahan-clan is partij bij de Hutch-Kinahan-vete. De Hutch-Kinahan-vete  heeft geleid tot 18 moorden, waarvan de meeste sinds september 2015 in de straten van Dublin hebben plaatsgevonden.

Justitie: Razzouki hintte op aanslag Van den Heuvel

23 augustus 2022 Telegraaf

Saïd Razzouki – volgens justitie de rechterhand van Ridouan Taghi – uitte via een pgp-telefoon vanuit zijn cel in Colombia ernstige bedreigingen tegen misdaadverslaggever John van den Heuvel van De Telegraaf.

De opgepakte Razzouki in Medellin.

Ⓒ ANP / AFP

Justitie: Razzouki hintte op aanslag Van den Heuvel

Dat blijkt uit recente processen-verbaal, die vorige week aan het Marengo-dossier zijn toegevoegd. De pgp-telefoon werd twee jaar geleden gevonden in de cel van Razzouki, die in Colombia was opgespoord en gearresteerd.

Het Nederlands Forensische Instituut slaagde er pas onlangs in de telefoon te kraken en stuitte in het geheugen op een conversatie tussen Razzouki en een medeverdachte over een vermeende samenwerking tussen Van den Heuvel en kroongetuige Nabil Bakkali.

Razzouki zegt in een conversatie dan onder meer over Van den Heuvel: „Daarom die hond John moet boeten. Hij denkt dat hij nu veilig is. Ik hoop dat hij meer beweegt (…). Ja broer, echt een vieze hond maar moet gewoon hard aanpakken. Hoop dat ik wat jaren hier nog ben dan kunnen we ook goed jagen want is te lang stil.”

Van den Heuvel is vorige week door politie en Openbaar Ministerie geïnformeerd over de conversatie, die er volgens justitie mogelijk op duidt dat Razzouki met ’die John moet boeten’ hint op een moordaanslag. Razzouki hoopte kennelijk nog langer in Colombia te blijven zodat hij van daaruit beter kon ’jagen’ op Van den Heuvel.

’Illegale activiteiten vanuit cel’

Van den Heuvel over de dreigende berichten: „Dit verbaast me niet. Het is het zoveelste bewijs dat sommige verdachten in de Marengo-zaak ook vanuit de cel bezig blijven met illegale activiteiten. Ik ben blij met een goede bescherming door de DKDB, maar helaas is het niet alleen vanuit Colombia maar ook vanuit Nederlandse gevangenissen gewoon mogelijk om criminele activiteiten voort te zetten. Het is overigens compleet onzin dat ik met Nabil Bakkali. of met een ’alliantie’ samenwerkte. Het geeft alleen maar het paranoïde en criminele denkpatroon van sommige criminelen aan.”

De Telegraaf onthulde in september 2020 dat de pgp-telefoons en twee gewone toestellen kort daarvoor in de Colombiaanse cel van Razzouki waren gevonden. De hoofdverdachte in het Marengoproces werd in december 2021 uitgeleverd aan Nederland. Razzouki werd op 7 februari 2020 gearresteerd na een klopjacht van een speciaal team van de Colombiaanse politie. Undercoveragenten vonden hem na een maandenlange operatie op een schuiladres in de cocaïne-hoofdstad van Colombia, Medellín.

‘Saoedi’s betaalden voor anti-Iranprotest in Den Haag’

8 februari 2022 ED.nl

De Soedische inlichtingendienst zou een tv-station in Rijswijk hebben gefinancierd dat vanuit Nederland berichtte over Iran, de aartsvijand van de Saoedi’s. Ook zou Saoedi-Arabië 190.000 euro hebben betaald voor een anti-Irandemonstratie in Den Haag.

‘Saoedi’s betaalden voor anti-Iranprotest in Den Haag’

Dat staat in documenten die een rol hebben gespeeld in een rechtszaak tegen drie Iraanse vluchtelingen in Denemarken. Zij zijn afgelopen vrijdag door de Deense rechter schuldig bevonden aan spionage voor Saoedi-Arabië. De Deense publieke omroep DR en het Nederlandse programma Argos hebben inzage gehad in de documenten uit het politieonderzoek, de rechtszaak speelde zich af achter gesloten deuren.

Al jaren is duidelijk dat de Iraanse en Saoedische inlichtingendiensten een internationaal spionagespel spelen in Europa. Met de Deense rechtszaak is weer iets duidelijk geworden over hoe die praktijken verlopen.

Rijswijk

Op een industrieterrein in Rijswijk zat jarenlang de satellietzender Ahwazna-tv, verbonden aan de groepering Asmla. Die groep strijdt voor een onafhankelijk Khoezistan, een Arabische regio rond de stad Ahwaz in het Perzische Iran. Asmla pleegt ook aanslagen op Iraanse militairen en overheidsinstellingen, de tv-zender in Rijswijk bericht over die acties.

In Nederland werd eind vorig jaar een van de kopstukken van de zender, de Iraanse vluchteling Eisa S. tot vier jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid bij het voorbereiden en financieren van aanslagen in Iran. Ook de drie mannen die nu in Denemarken zijn veroordeeld waren betrokken bij de zender. De Deense rechtbank stelt dat ze ervan uitgaat dat de Saoedische inlichtingendienst de tv-zender tussen 2017 en 2019 ‘met aanzienlijke bedragen’ steunde. In de niet vrijgegeven documenten lazen DR en Argos dat het mogelijk gaat om een bedrag tot 1,2 miljoen euro. 

190.000 euro

Ook werden er honderdduizenden euro’s uitgetrokken om de organisatie van anti-Iraanse demonstraties in Europa te ondersteunen, staat in de documenten, waaronder 190.000 euro voor een bijeenkomst in Den Haag. In 2016 was er een protestactie bij het Internationaal Strafhof in Den Haag waarbij werd geëist dat ‘de vrije wereld niet meer zwijgt’ over misdaden tegen de Arabische minderheid in Iran. Asmla stelde tegen de Saoedi’s het geld nodig te hebben voor onder meer vervoer en hotels. Ook zouden mensen zijn betaald voor deelname aan het protest.

De machtsstrijd tussen Iran en Saoedi-Arabië heeft ook al tot doden geleid. In 2017 werd Ahmed Mollah Nissi, een van de leiders van de Asmla, doodgeschoten voor zijn huis in Den Haag. Volgens het Nederlandse kabinet zit Iran zeer waarschijnlijk achter die aanslag. Ook is er in Zweden een man veroordeeld die namens Iran spioneerde bij de tv-zender in Rijswijk.

Een woordvoerder van Ahwazna-tv zegt tegen Argos dat ‘Iraanse media achter de beschuldigingen zitten’.

‘IND gewaarschuwd voor moord op Iraanse activist in Den Haag’

19 juni 2021 NOS

Een asielzoeker uit Iran heeft in 2016 en 2017 de IND en mogelijk ook de AIVD gewaarschuwd dat er een moord gepleegd zou worden op een Iraans-Nederlandse activist. Onderzoeksjournalisten van het VPRO/Human-programma Argos en de Deense publieke omroep DR hebben dat ontdekt. Desondanks werd de dissident, Ahmad Mola Nissi, in 2017 in Den Haag geliquideerd.

‘IND gewaarschuwd voor moord op Iraanse activist in Den Haag’

De asielzoeker zegt dat hij opdracht kreeg van de Iraanse geheime dienst om de moord uit te voeren en dat vervolgens heeft doorgegeven aan de immigratiedienst IND en de veiligheidsdienst AIVD. Naar eigen zeggen wilde hij de moord niet plegen en vond hij het “zijn plicht als burger” om de instanties te waarschuwen.

Nissi werd op 8 november 2017 toch van dichtbij doodgeschoten op straat voor zijn huis in de wijk Bezuidenhout. De dader is nooit gepakt. Volgens Nederland zijn er sterke aanwijzingen dat Iran achter de moord zit.

Geheime dienst buiten beeld

Uit documenten die Argos heeft ingezien blijkt dat de asielzoeker in ieder geval in mei 2016 en april 2017 met de IND sprak over de kwestie. Contacten tussen hem en de AIVD kan het programma niet verifiëren. Volgens de asielzoeker moest het lijken alsof iemand van de ene Iraanse bevolkingsgroep iemand van een andere groep had omgebracht, zodat de Iraanse geheime dienst buiten beeld bleef.

Nissi leidde de Arab Struggle Movement for the Liberation of Al-Ahwaz (ASMLA). Die beweging komt op voor de rechten van de Arabische Ahwazi-minderheid in de Iraanse provincie Khuzistan. Iran beschouwt de beweging als een terroristische organisatie. Overal in Europa worden ASMLA-leiders in de gaten gehouden, ontvoerd of geliquideerd.

De IND en de AIVD beantwoorden geen vragen over het verhaal van de asielzoeker en willen niet zeggen of zijn waarschuwing destijds serieus is genomen. Argos schrijft dat de kwestie ook bij een Europol-bijeenkomst in 2018 ter sprake is gekomen. Daar zou een Nederlandse vertegenwoordiger hebben gezegd dat het onduidelijk is waarom de immigratieautoriteiten “niet verder gingen” met de informatie.

‘Kopstuk Mocro-maffia Razzouki opgepakt’

Het voortvluchtige ’Mocro-maffia’ kopstuk Saïd Razzouki (47) is vrijdag door een speciale eenheid van de politie opgepakt in Medellin, Colombia. Hij raakte bij de arrestatie mogelijk gewond omdat hij door een raam probeerde ontsnappen.

‘Kopstuk Mocro-maffia Razzouki opgepakt’

Dat melden opsporingsbronnen van De Telegraaf in Colombia. De politie-eenheid, een inlichtingen- en opsporingseenheid genaamd Diran, is afkomstig uit de Colombiaanse hoofdstad Bogota.

Razzouki was voortvluchtig en wordt beschouwd als de adjudant van kopstuk Ridouan Taghi die in december werd opgepakt in Dubai.

In de wijk Copacabana aan de noordkant van Medellín  werd Razzouki volgens de bronnen opgepakt in het gezelschap van twee anderen. Die twee zouden zijn gelieerd aan de Clan del Golfo; die wordt gerekend tot de leveranciers van de Taghi-groep.

Het Openbaar Ministerie bevestigt de aanhouding. Razzouki wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere liquidaties. Er waren eerder al signalen dat Razzouki in Colombia zat. De broer van Saïd, Mo Razzouki, zit al enige tijd vast als verdachte in het liquidatieproces Marengo.

Met de arrestatie van Razzouki zit nu de complete top van de ’Mocro-maffia’ vast. Eerder werden Taghi in Dubai, Rico R. in Chili en Naoufal F. in Ierland opgepakt.

Er was een beloning van 100.000 euro uitgeloofd door het OM voor de gouden tip die zou leiden tot zijn arrestatie. Hetzelfde bedrag stond op het hoofd van Taghi.

9 februari 2020 Crimesite

Saïd Razzouki is naast Ridouan Taghi hoofdverdachte in het Marengo-proces en wordt onder meer verdacht van betrokkenheid – als opdrachtgever – bij verschillende liquidaties, onder meer: 9 september 2015 Ronald Bakker, 22 juni 2016 Ranko Scekic, 8 december 2016 Martin Kok, en onder meer het voorbereiden van een aanslag in Utrecht en de vergismoord op Hakim Changachi op 12 januari 2017. Razzouki zou ook betrokken zijn geweest bij de poging om een bom onder de auto van Martin Kok te laten ontploffen.

8 februari 2020 In het Nieuws

Clan del Golfo ook wel Urabeños. Clan del Golfo is ontstaan nadat de rechtse Autodefensas Unidas de Colombia in 2006 werden gedemobiliseerd en inmiddels is uitgegroeid tot een belangrijk crimineel netwerk in Colombia. Clan del Golfo opereert in de omgeving van de plaatsen Carepa en Chigorodó in de provincie Antioquia.

Mohammed Razzouki is een broer van Saïd Razzouki. Mohammed Razzouki zit al enige tijd vast als verdachte in het Marengo-liquidatieproces. Mohammed Razzouki en Saïd Razzouki zouden een soort adjudanten zijn van Ridouan Taghi die in het criminele circuit met veel meer liquidaties in verband wordt gebracht. Ridouan Taghi en Saïd Razzouki zouden opdracht hebben gegeven voor verschillende liquidaties.

Ridouan Taghi is op maandag 16 december 2019 in Dubai aangehouden in het kader van het Marengo-liquidatieproces.

Rico de Chileen is bijnaam van Richard Vega. Richard Vega werd in een parkeergarage in de hoofdstad Santiago in Chili aangehouden nadat hij uit Dubai was gearriveerd. Richard Vega is volledig genaamd Eduardo Riquelme Vega.

Naoufal Fassih alias Noffel. Op donderdag 18 juli 2019 is Naoufal Fassih alias Noffel door de Amsterdam rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het uitlokken van de moord op Ali Motamed 15 december 2015.

Ali Motamed was de schuilnaam van Mohammad Reza Kolahi Samadi. De AIVD heeft sterke aanwijzingen dat Iran de hand in de liquidaties van Ali Motamed in 2015 in Almere en op Ahmad Mola Nissi in 2017 in Den Haag.

Mohammad Reza Kolahi Samadi is door Iraanse regime veroordeeld tot de dood door ophanging omdat hij hoofdverdachte is van de beruchtste bomaanslag op 29 juni 1981 in Iran. Mohammad Reza Kolahi Samadi vluchtte uit Iran en leefde in Nederland onder de naam Ali Motamed en werd 15 december 2015 in Almere vermoord

Ahmad Mola Nissi was de oprichter van de Arab Struggle Movement for the Liberation of Al-Ahwaz die strijdt voor onafhankelijkheid van een regio in het westen van Iran. Bij de bomaanslag door Mohammad Reza Kolahi Samadi kwamen 73 mensen om het leven inclusief vier ministers en een opperrechter die destijds de tweede man van het regime was.

Ahwaz National Resistance eiste de verantwoordelijkheid op voor een bloederige aanslag op de militaire parade van de Iraanse Revolutionaire Garde op 22 september 2018 in Ahwaz.

IRGC is Iraanse Islamic Revolutionary Guard. De Quds Force is een filiaal van het Iraanse Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC.

Abdul Reza Shahlai is een belangrijke commandant van de Quds Force in JemenAbdul Reza Shahlai is een belangrijke commandant van de Quds Force in Jemen. De Quds Force voert geheime operaties in het buitenland uit. De Quds Force-operaties zijn terroristische aanslagen moorden en ontvoeringen.

Qassem Soleimani maakte carrière tijdens de oorlog tussen Iran en buurland Irak in de jaren 80 en werd uiteindelijk het hoofd van de Quds Force. Op vrijdag 3 januari 2020 werd Qassem Soleimani gedood nadat VS drones raketten hadden afgevuurd op zijn konvooi in de buurt van de luchthaven van Bagdad net na zijn aankomst vanuit Libanon of Syrië.

Spoor Bosnische zaak in Breda leidt naar internationaal cocaïnenetwerk

18 september 2019 Crimesite

In een onderzoek van de recherche in Breda naar van oorsprong Bosnische verdachten (“Tito” en “Dino”) Tito en Dino-kartel vallen ook de namen de van drugshandel verdachte Richard R., alias “Rico” is Richard Vega, en de voortvluchtige Ridouan Taghi, die van moorden wordt verdacht. Volgens BN/De Stem valt dat op te maken uit een rechtshulpverzoek dat door Nederland aan Bosnië is verstuurd.

Spoor Bosnische zaak in Breda leidt naar internationaal cocaïnenetwerk

Dubai

Documenten uit dat verzoek zijn uitgelekt naar Bosnische media.

In juli van dit jaar waren er in Breda invallen in het kader van een internationaal onderzoek naar verdachten van Bosnische afkomst. Hoofdverdachte is Edin Gačanin  (35). Edin Gačanin zou in Dubai contact hebben gemaakt met Ridouan Taghi en Richard Vega  en ook met Rafaele Imperiale, die als kopstuk van de Italiaanse Camorra wordt genoemd. Ook zouden er contacten zijn geweest met leden van de Kinahan-clan uit Ierland. Richard Vega werd in Chili aangehouden nadat hij uit Dubai was gearriveerd. In het rechtshulpverzoek wordt de cocaïnehandel van Edin Gačanin direct met Ridouan Taghi Richard Vega en Rafaele Imperiale in verband gebracht en ook met de naam Naoufal Fassih alias Noffel, (in Nederland veroordeeld tot levenslang voor opdracht geven voor liquidaties van Ali Motamed en Peter Raap alias Pjotr in 2015 in Diemen).  Rafaele Imperiale werd ook al genoemd in de rechtszaak tegen Richard Vega .

Het Openbaar Ministerie in Zeeland-West-Brabant vraagt aan de autoriteiten in Sarajevo medewerking voor een onderzoek naar Bosnische bedrijven en Bredase verdachten in de zaak.

Inez Weski, de advocaat van Ridouan Taghi laat weten geheel onbekend te zijn met de informatie uit onderzoek.

DEA

Uit de stukken blijkt dat de Amerikaanse drugsopsporingsdienst DEA de Nederlandse politie op 13 augustus 2018 informatie verschafte over de verdachten en hun zakelijke contacten in Europa, Ecuador, Peru, Bolivia en Colombia. In dat laatste land zouden contacten zijn met criminelen uit een streek die wel als Norte del Valle is aangeduid, ooit de opvolgers van het “Cali-kartel”.

100 ton

De DEA schreef dat jaarlijks 100 ton cocaïne via de Rotterdamse haven zou binnenkomen en dat deze groep daarvan een derde voor haar rekening zou nemen. Rond 2017 werd volgens het Nederlandse rechtshulpverzoek 14 ton cocaïne in beslag genomen die gekoppeld kan worden aan de Tito- en Dino-groep: 5.300 kilo uit Medellín (Colombia) en in de haven van Antwerpen ter waarde van 200 miljoen euro, een zending die als eindbestemming een fruithandel in Barendrecht had.

Andere onderschepte cokezendingen zijn een partij van 928 kilo tussen teakhout uit Ecuador, 2.045 kilo in een lading aspergeblikjes op weg naar Nederland en 5.883 kilo tussen de bananen uit Medellin in Algeciras, Spanje.

De verdachten zijn in Nederland op vrije voeten. Tot nu toe is hen alleen witwassen ten laste gelegd. In juli deed de recherche in West-Brabant voor een groot witwasonderzoek invallen in meerdere panden. Behalve in Breda werden ook in Spanje, België, Slovenië en Bosnië-Herzegovina invallen gedaan. In Bosnië zou de groep contacten hebben met zakenlieden, politici en (financiers van) politieke partijen.

1 november 2019 In het Nieuws

Ali Motamed was de schuilnaam van Mohammad Reza Kolahi Samadi. Vluchteling Ali Motamed leefde in Almere onder de radar als elektricien maar bleek ook een vermoedelijke terrorist. Mohammad Reza Kolahi Samadi is door Iraanse regime veroordeeld tot de dood door ophanging omdat hij hoofdverdachte is van de beruchtste bomaanslag op 29 juni 1981 in Iran. Die aanslag op 28 juni 1981 in het hoofdkwartier van de Islamitische Republikeinse Partij in Teheran en kostte het leven aan 73 partijbonzen. De inlichtingendiensten van Iran zijn gevreesd en opereren wereldwijd en maken deel uit van het ministerie van Inlichtingen en Veiligheid. MOIS is het ministerie van Inlichtingen en Veiligheid van Iran. Inlichtingendiensten van Iran hebben 30.000 medewerkers volgens een rapport van het Amerikaanse Congres en is het een van de grootste diensten in het Midden-Oosten. Iran plande moord op tegenstander regime in Denemarken,

Op donderdag 18 juli 2019 is Naoufal Fassih alias Noffel door de Amsterdam rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het uitlokken van de moord op Ali Motamed 15 december 2015.

De AIVD heeft sterke aanwijzingen dat Iran de hand in de liquidatie van Ali Motamed heeft gehad in de strafzaak tegen de moordenaars is dat nooit vastgesteld. Op 7 juni 2018 moesten twee Iraanse diplomaten Nederland verlaten omdat Iran volgens de AIVD betrokken is bij de liquidaties van twee Iraniërs in Nederland, 

Naoufal Fassih zou om de liquidatie van Mohammad Reza Kolahi Samadi hebben gevraagd. De rechtbank in Lelystad heeft Anouar Aoulad-Buochea Moreo Menso vrijdag 12 april 2019 gevangenisstraffen van 20 en 25 jaar opgelegd voor de moord op Ali Motamed eind 2015 in Almere.

Uit de stukken blijkt dat de DEA de Nederlandse politie op 13 augustus 2018 informatie verschafte over de verdachten en hun zakelijke contacten in Europa Ecuador Peru Bolivia en Colombia.

Uit de verstrekte Amerikaanse informatie blijkt dat in 2017 ruim 14.000 kilo cocaïne is onderschept die de politie koppelt aan Edin Gačanin

Van de 14.000 kilo onderschepte cocaïne van Edin Gačanin was 5.300 kilo afkomstig uit Medellín (Colombia) in de haven van Antwerpen ter waarde van 200 miljoen euro (13 oktober 2017). Familieleden van Edin Gačanin die zelf opgroeide in Brabant zouden aktief zijn in Nederland.

De DEA denkt dat de voortvluchtige Ridouan Taghi deel uitmaakt van een soort superkartel de Tito en Dino-kartel. Ridouan Taghi zou samen met kopstukken uit de Italiaanse Ierse en Bosnische maffia vanuit Dubai een groot gedeelte van de Europese cocaïnehandel in handen hebben, Edin Gačanin uit Bosnië-Herzegovina zou deel uitmaken van het superkartel. Het superkartel zou opereren vanuit Dubai. Edin Gačanin en Rafaele Imperiale waren op de bruiloft Daniel Kinahan in Burj al Arab hotel in Dubai. Daniel Kinahan en Rafaele Imperiale zouden ook samenwerken met de groep Ridouan Taghi zo vermoedt de DEA.
Daniel Kinahan en Rafaele Imperiale zouden ook samenwerken met de groep Ridouan Taghi zo vermoedt de DEA In december 2018 liet het Nederlandse OM al weten een verband te zien tussen Eduardo Riquelme Vega Ridouan Taghi en Rafaele Imperiale gebaseerd op op ontsleutelde pgp-berichten. Rafaele Imperiale is een Italiaan die wordt gelinkt aan de Italiaanse maffia. Rafaele Imperiale is in Italië bij verstek veroordeeld tot 18 jaar cel voor drugshandel en witwassen. Rafaele Imperiale woonde enige tijd in Nederland en was betrokken bij de heling van de gestolen Van Gogh-schilderijen PGP is Pretty Good Privacy. De berichten van Ridouan Taghi zijn veiliggesteld door het OM op een server in Costa Rica voor zogenaamde PGP telefoons

Wikipedia

Daniel Kinahan is een Ierse gereputeerde bendebaas en bokspromotor uit Dublin. Daniel Kinahan is door het Hooggerechtshof van Ierland genoemd als een vooraanstaande figuur in de georganiseerde misdaad op wereldschaal. Het Criminal Assets Bureau heeft verklaard dat Daniel Kinahan de activiteiten van de Kinahan-clan uit Ierland  heeft “gecontroleerd en beheerd”. De Kinahan-clan uit Ierland smokkelt  drugs en vuurwapens naar Ierland het Verenigd Koninkrijk en het vasteland van Europa.  De Kinahan-clan is partij bij de Hutch-Kinahan-vete. De Hutch-Kinahan-vete  heeft geleid tot 18 moorden, waarvan de meeste sinds september 2015 in de straten van Dublin hebben plaatsgevonden.

De arrestatie van het jaar: hoe ‘Rico’ in de armen van de Chileense politie viel

24 december 2017 Panorama

De arrestatie van de Chileens-Amsterdamse beroepscrimineel Richard Eduardo Riquelme Vega – alias Rico – was een misdaadgebeurtenis van jewelste. Al enige tijd speelde zijn naam in rol in misdaadonderzoeken met betrekking tot de Mocro-maffia. Nee, zeker staat niets vast: maar over het algemeen wordt Rico gezien als een van de erfgenamen van Gwenette Marta. En daarmee zou hij een rol spelen in de vete die speelt tussen verschillende Amsterdamse- en andere internationaal opererende groeperingen.

De arrestatie van het jaar: hoe ‘Rico’ in de armen van de Chileense politie viel

Neef

De in Amsterdam-Noord opgegroeide crimineel is goed ingevoerd in ‘de Hollandse netwerken’. Richard Eduardo Riquelme Vega is een neef van Bruisma’s bodyguard ‘Ken je me nog Mabel?’ Charlie da Silva, en zat al in de jaren negentig vast in Duitsland op basis van drugshandel. Panorama begreep dat hij ook samenwerkte met een Amsterdammer als de geliquideerde ‘Mario Magan Tier, ofwel ‘Bolle Mario’, afkomstig uit de Amsterdamse Stadionbuurt.

Badhoevendorp

Hij zou als leider een schimmige rol op de achtergrond hebben gespeeld, waarover – en dat mag ook gezegd wordt – nog heel veel niet vast staat. Officieel werd de in Chili geboren crimineel in oktoker ’17 opgepakt voor wapenbezit en het witwassen van met criminaliteit gewonnen geld. Zo werd al in 2016 een grote wapen- en geldvondst gedaan in Badhoevendorp en andere locaties in- en rondom Amsterdam.

Moederland

Op basis van deze onderzoeksgegevens deed de Nederlandse overheid een opsporingsbevel uitgaan naar de Chileense autoriteiten. Door de gangen van één van de vriendinnen van de crimineel na te gaan had men hier ontdekt dat het niet anders kon of de Chileen zou zich in zijn moederland ophouden, mogelijk bij zijn ouders die een hotel runnen in een badplaats. Uiteindelijk vond die arrestatie plaats in een parkeergarage van een Hyatt Regency-hotel in de Chileense hoofdstad Santiago de Chile. Beelden van de geboeide man gingen de wereld over. Meteen viel ook te lezen dat Rico de Chileen niet alleen in Nederland werd gezocht. Zijn naam zou voorkomen in opsporingsdossiers in landen als Ierland (als onderdeel van het Kinahan-cartel), België, Spanje, Frankrijk en Duitsland. Leidend tot ronkende kopper als: ‘Cartel’s main man El Rico busted.’

De Chileen zal binnenkort voorgeleid worden in een Nederlandse rechtszaal. Iets zegt ons dat de beveiligingsmaatregelen dan aanzienlijk zullen zijn.

5 november 2019 In het Nieuws

Edin Gačanin uit Bosnië-Herzegovina zou deel uitmaken van het superkartel. Volgens de DEA is Edin Gačanin de leider van het zogenoemde Tito en Dino-kartel een van de 50 grootste drugsorganisaties ter wereld. Uit de verstrekte Amerikaanse informatie blijkt dat in 2017 ruim 14.000 kilo cocaïne is onderschept die de politie koppelt aan Edin Gačanin. Van de 14.000 kilo onderschepte cocaïne van Edin Gačanin was 5.300 kilo afkomstig uit Medellín (Colombia) in de haven van Antwerpen ter waarde van 200 miljoen euro (13 oktober 2017).
Edin Gačanin en Rafaele Imperiale waren op de bruiloft Daniel Kinahan in Burj al Arab hotel in Dubai. Rafaele Imperiale is in Italië bij verstek veroordeeld tot 18 jaar cel voor drugshandel en witwassen. Daniel Kinahan vierde zijn bruiloft in het peperdure Burj al Arab in Dubai met een gemiddelde overnachtingsprijs van 24.000 dollar een van de meest exclusieve hotels ter wereld. Daniel Kinahan en Rafaele Imperiale zouden ook samenwerken met de groep Ridouan Taghi zo vermoedt de DEA.
Ook Ridouan Taghi’s veronderstelde partner Eduardo Riquelme Vega en Naoufal Fassih alias Noffel zouden door de DEA tot het Tito en Dino-kartel worden gerekend