Column Kadushi | Wiens brood men eet…

28 mei 2023 Knipselkrant Curacao KKC

Dossier Koninkrijksrelaties.nl

Rudsel J. Lucas TEP, principal van Sadekya Trustees Curaçao

Kadushi moest het even laten bezinken: gokken via online casino’s van nietsontziende criminelen heeft een sociale functie en bevordert de saamhorigheid. Dat betoogt althans ene ‘Rudsel J. Lucas TEP, principal van Sadekya Trustees Curaçao’.

Column Kadushi |Wiens brood men eet…

Je zou denken: dat moet wel satire zijn. En anders is Rudsel J. Lucas TEP vast een verzonnen naam, waarachter een vazal van de Curaçaose gokmaffia schuilgaat of iemand die heel erg rijp moet zijn voor de longstay van de Caprileskliniek om te beweren dat online casino’s een platform zijn voor ontmoetingen van gelijkgestemden waaruit vriendschappen kunnen bloeien. En te stellen dat je goeie geld weggeven aan via Willemstad opererende internationale misdaadsyndicaten een vermakelijke manier is om in je vrije tijd je passie voor sport uit te leven.

Rudsel J. Lucas TEP blijkt, hoe onwaarachtig ook, echt te bestaan. De toevoeging TEP staat trouwens voor Trust and Estate Practitioner. Tis maar dat u weet dat we hier niet met een simpele sterveling van doen hebben. Onze TEP wordt gerekend tot de inner circle van ondernemers op het eiland die diensten verlenen aan wie vanuit Willemstad wereldwijd illegaal online kansspelen wil aanbieden. De sector wordt in de media vaak aangeduid als gokmaffia. Tot woede van de eigenaren van trustkantoren, accountants, advocaten en de masterlicentiehouders die een met driedubbel kaviaar belegde boterham verdienen aan de groothandel in fakelicenties.

Telkens als er kritische media-aandacht is, komen ze in het geweer om te benadrukken dat het journaille weer eens ten onrechte fatsoenlijke entrepeneurs in het boevenbankje plaatst. Dit keer was het Rudsel J. Lucas TEP die zich geroepen voelde (of naar voren is geschoven) om per ingezonden brief in een respectabel lijkende krant weerwoord te leveren. Als we hem mogen geloven is de sector onschuldiger dan een pas geboren lammetje.

Veel landen en dienstverleners, schrijft hij, erkennen de (verzonnen) sublicenties die onder auspiciën van de Curaçaose overheid door de vijf lokale masterlicentiehouders voor grof geld worden verkocht. Vanwege de “gevestigde reputatie” van Curaçao worden deze licenties als “betrouwbaar” beschouwd. Bovendien worden aanvragen bijna per omgaande gehonoreerd en is de belasting laag, ratelt TEP-mans door. Het eiland biedt een “gunstig regelgevingsklimaat voor online casino’s die hun bereik naar internationale markten willen uitbreiden, terwijl ze gelijktijdig de lokale wet- en regelgeving naleven. Online casino’s hebben strikte anti-witwasbeleid en -procedures ontwikkeld om illegale activiteiten te voorkomen, op te sporen en te rapporteren.”

Het lijkt wel een sprookje, zo voorbeeldig als Rudsel J. Lucas TEP ons argelozen de branche voorspiegelt. En dat is het ook. Onder het motto ‘wiens brood men eet…’ bazelt hij erop los. Dat je snel aan een licentie kan komen klopt, omdat de masterlicentiehouders hun klanten maar al te gretig op hun spreekwoordelijke blauwe ogen geloven en de overheid stelselmatig weigert toezicht te houden. Het naleven van regels is simpel, want die zijn er niet of worden niet gehandhaafd. Het kan zijn dat exploitanten een “strikt antiwasbeleid” hebben, maar dan uitsluitend om de schone schijn op te houden.

De vanuit Curaçaose opererende aanbieders van online gambling zijn onder meer Russische criminelen die zich niets aantrekken van God noch gebod of de megaboetes van de autoriteiten van landen waar zij illegaal de markt betreden. Ze worden uit de wind gehouden door ogenschijnlijk fatsoenlijke zakenlieden, eigenaren van trustkantoren, accountants en advocaten in Willemstad. Die zijn het die bezitters van een Curaçaose neplicentie faciliteren om via online casino’s hun miljardenopbrengsten uit drugs-, wapen- en mensenhandel wit te wassen. Een uiterst lucratieve business voor de betrokkenen, maar niet voor de bevolking van Curaçao. Die ziet geen cent van de vele miljarden die gewetenloze boeven aan het eiland verdienen. Met dank aan hun lokale slippendragers, een heulende overheid en een Openbaar Ministerie dat er de vingers niet aan durft te branden.

Onder druk van Nederland werkt minister van alles Javier Silvania aan ‘regulering’ van de online kansspelsector. Dat was een voorwaarde om tijdens de coronacrisis in aanmerking te komen voor Nederlandse liquiditeitssteun. Dat de bewindsman uitgerekend zijn licht is gaan opsteken op Malta geeft te denken. De voormalige Britse kolonie lijkt als verschaffer van ‘gouden’ EU-paspoorten aan foute niet-EU-burgers niet de aangewezen plek waar je vrienden moet zoeken.

Wat nog meer te denken geeft is dat Silvania de (inmiddels voormalige) CEO Jessica Davis (ook bekend onder de schuilnaam Paris Smith) van een van de grootste online gokimperiums van de wereld Pinnacle laat meedenken over zijn nieuwe gokwet. De dame in kwestie is in de VS veroordeeld voor internetfraude en andere bezigheden die het daglicht slecht verdragen. In 2006 vestigde ze zich op Curaçao waar ze met online kansspelen miljarden omzet maakte zonder lastig te worden gevallen door de belastingdienst.

Je vraagt je af waarom uitgerekend zo iemand door het kabinet Pisas wordt betrokken bij de in de maak zijnde landsverordening voor het vanaf Curaçao exploiteren van internet gokken. Of zou het komen omdat ze, aldus de Amigoe in een zeldzaam moedige bui durfde te onthullen, dat Davis/Smith een stelletje vormt met minister-president Gilmar Pisas?

Doorgaans betrouwbare bronnen weten te melden dat ons aller Pik eerder deze maand naar Dubai is gereisd om ten behoeve van Pinnacle een online kansspelvergunning voor de Verenigde Arabische Emiraten los te praten. Hij werd er – naar eigen zeggen – ontvangen als een sjeik. Kadushi is benieuwd of Rudsel J. Lucas TEP binnenkort komt vertellen dat er helemaal niks achter gezocht moet worden.

“Ze schijnen hier in Dubai ook olie te hebben. En wij een raffinaderij! Eén en één is…uh… uh…, hoeveel ook alweer Javier?” (®DossierKoninkrijksrelaties.nl)

Koninkrijksbelangen blog | First Lady

21 mei 2023 Knipselkrant Curacao KKC

Banden politiek en georganiseerde misdaad steeds inniger

Sublicentiehouder PinnacleSports mag meepraten over de nieuwe gok wetgeving terwijl het bedrijf illegale kansspelen aanbiedt en geen winstbelastingen afdraagt | Foto Ministerie Financiën

let’s talk about sex. Dat de regering letterlijk het bed deelt met de gokmaffia is oud nieuws. Dossier Koninkijksrelaties en Amigoe schreven er al over. Doch hoewel de gescheiden minister president Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK) inmiddels schathemeltje rijk én straalverliefd zou zijn, geven MinPres en zijn aanstaande First Lady vooralsnog geen acte de présence op officiële feestjes. Wie is Pinnaclesports CEO Jessica Davis (aka Paris Smith), waarom kreeg Pisas een villa van 2,5 miljoen dollar en hoe nauw is de politiek op Curacao met de internationale georganiseerde misdaad op Curacao verbonden? Een profiel.

Koninkrijksbelangen blog | First Lady

Jessica Davis’ roemruchte carrière

Jessica Pauline Davis-Dyett (52) begon haar gokcarriere op 25-jarige leeftijd bij WorldWide Telesports in Antigua in 1995. In 1998 werden Davis, een kleindochter van een voormalige gouverneur van North Dakota, en haar partner William Scott al door de FBI verdacht van fraude via het internet en in 2005 ook nog eens beschuldigd van het illegaal verleiden van gokkers om geld te sturen vanuit de Verenigde Staten Staten naar het Caribische eiland voor weddenschappen voor ongeveer 2.500.000.000 USD over een periode van acht jaar en het verstoppen van dat geld in offshore vennootschappen.

Rond 2006 vertrok Davis naar Curaçao om haar carrière in de online gaming wereld voort te zetten op Curacao die toen al naam had gemaakt met een te gunstig investerings- en toezichtsklimaat zonder justitiële bemoeienissen en de verplichte overheids veiligheidsscreening voor direct betrokkenen die door kabinet Pourier was ingevoerd, was inmiddels door de trustkantoren en vergunningshouders afgeschaft. Dus ondanks haar strafrechtelijke veroordeling in de USA werd Davis de afgelopen 17 jaar de chief executive officer (CEO) van Pinnacle. Vanwege de verdenkingen nam ze aanvankelijk de alias Paris Smith aan, maar nadat de veroordeling en alias al snel bekend werd, zou ze het gebruik van haar alias als gebruikelijk in de gokindustrie bestempelen.

PinnacleSports

Pinnaclesports, ook wel ‘Pinny’ genoemd, is een Curaçaose online gokbedrijf dat sinds 1996 opereert vanuit het Holiday Beach hotel & Veneto casino en wereldwijd sportsbetting aanbiedt vanuit de Nederlandse Antillen. Oprichters en aandeelhouders waren Las Vegas bookie Stanley Tomchin en de flamboyante Californische oddsmaker George Molsbarger, later gevolgd door derde eigenaar met de naam Brandt England. Vermoed wordt dat de eigenaren van Holiday Beach hotel & casino gebouw, de beruchte casinobazen Rodolfo ‘Rudy’ Pizziolo en Jacobo ‘Cocochi’ Prins, minderheids aandeelhouders waren.

In 1999 was Pinny volgens eigen zeggen eigenaar van de vergunning van Cyberluck N.V.. Tot zover echter kan worden nagaan opereerde Pinnacle op basis van van een illegale sublicentie, bestuurd door verschillende trustluitjes. Pinnacle heeft haar wortels diep in de Curacaose samenleving. Zo opereert zij binnen een kerstboom van rechts vennootschappen onder exotische namen als Skalden Management N.V., King’s Cross N.V., Cehuva N.V., Zarb Corporation N.V. en Ragnarok Corporation N.V. bestuurd door verschillende trustkantoren zoals (o.a.) een trustdesk van de Rabobank (Decro Trust), trustkantoor Trustmoore en trustbeheerder Cornelis Teunis Fieret, een voormalige financial controller uit het nest van Meespierson Fortis Intertrust, de grondlegger van het wereldwijd illegale goknetwerk, gestoeld op basis van een illegaal masterlicentie en sublicentie systeem.

In 2005, net voordat Davis bij Pinnacle begon, draaide de multinational uit Otrobanda volgens de door haar in Alderney opgegeven financiële cijfers een jaarlijkse omzet van 12 miljard dollar (nafls 21.600.000.000). In 2008 was de omzet als gevolg van het USA gokverbod meer dan gehalveerd naar 5,7 miljard dollar (nafls 10.000.000.000). Omdat Pinnacle geen beroep deed op een E-zone status met 2% winstbelasting zou de schatkist van Curacao jaarlijks dankzij Pinnacle rijkelijk gevuld moeten zijn. Echter, uit de jaarrekeningen van Curacao sinds 2010 (online bij de Algemene Rekenkamer te vinden), kan worden opgemaakt dat Pinnacle weinig tot geen (noemenswaardige) winstbelasting aan de schatkist afdraagt. Curacao was inmiddels uitgegroeid tot de worldcapital of online gambling en meetingpoint voor de nietsontziende onderwereld en een gewetenloze bovenwereld waar miljarden worden witgewassen, maar dat was nog bij weinigen bekend.

In 2006 startte Davis, ondanks haar strafblad, als hoogste baas bij Pinnacle. Een ieder die ooit een bezoekje aan het vrolijk gekleurde maar een beetje verouderd en armoedig hotelletje met casino in Otrobanda bracht, kent vermoedelijk nog wel al die moderne grote digitale TV schermen met sportsbettings en paardenrennen in het landbased casino met het Full Fledge Sportsbook, waar een bezoeker zijn (zwarte) geld kon afstorten aan de bar, op Pinnacle’s live paardenrennen kon inzetten en even later met een cashiers check weer naar buiten naar de bank kon wandelen. Lang zou niemand vermoeden dat hier een heus miljardenbedrijf huisde, bestuurd door criminelen.

Holiday Beach Hotel en Veneto casino waar de multinational Pinnaclesports 20 jaar huisde

Holiday Beach Hotel en Veneto casino waar de multinational Pinnaclesports 20 jaar huisde

Fopvergunning

Omdat een Curacaose sublicentie feitelijk een fopvergunning is, waarbij valselijk wordt voorgedaan alsof het een wettelijke vergunning is die bovendien door de overheid wordt gereguleerd (“Established in 1998, Pinnacle Sports is fully licensed by the Government of the Netherlands Antilles on the island of Curacao, who are also the regulating body (Department of Justice) for the gaming industry.”), maar het bedrijf als gevolg van het ontbreken van een wettelijke vergunning nagenoeg onverkoopbaar is, betrachtte Pinnacle vanaf 2006 diverse malen in meerdere andere ‘flexibele’ jurisdicties als Alderney, Malta en de Filipijnen een back-up vergunning te verkrijgen. In de praktijk bleef Pinnacle steeds opereren op basis van een valse Curacaose sublicentie.

In 2012 arresteerde en vervolgde het New Yorkse openbaar ministerie 3 eigenaren en 22 Amerikaanse Pinnacle ‘agenten’ op Amerikaans grondgebied op 225 verdenkingen van illegaal gokken, witwassen, corruptie en banden met de Italiaanse maffia. Pinnacle eigenaren George Molsbarger, Stanley Tomchin en Brandt England werden in de boeien geslagen, samen met Kelly Rae Barsel, Jerry Martin Branca, Michael ‘Mike’ Colbert, Steven Santo Diano, Brandt Alan England, Joseph David Paulk, Paul Sexton uit Las Vegas en New Yorkers Steven Diano, Jerald Branca, Kelly Barsel, Joseph Paulk, Brandt England, Andrew Belardino, Michael Duong, Gadoon Kyrollos, Vincent Basciano, Edward Cappucci, Edward Iazzetti en John Tognino. Volgens het Amerikaanse OM hadden de Pinnacle eigenaren en agenten vanaf 2011 in een half jaar tijd alleen al op Amerikaanse bodem tenminste 50.000.000 USD winst gemaakt aan illegaal gokken. De meeste Pinnacle verdachten maakten een deal of werden veroordeeld, slechts enkelen werden vrijgesproken.

Aan de Curaçaose zijde bleef het echter muisstil. Zowel in de media, als in de politiek als bij vergunning toezichthouder Justitie, als bij de toezichthouder op de telecominfrastructuur van UTS, als bij de toezichthouder Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten op trustbazen als bij de opsporing van het Curaçaose openbaar Ministerie.

Hoewel opsporingsinstanties in het Koninkrijk der Nederlanden de afgelopen 30 jaar geen grensoverschrijdende criminaliteit gelieerd aan online gokken en witwassen zien als het gaat om het aanbieden van illegale kansspelen en witwassen binnen de trustsector, zien de Amerikaanse autoriteiten daarentegen tal van criminele activiteiten die structureel blijven plaatsvinden onder het bezielende leiderschap van Davis.

Hondsbrutaal (‘significant exercise of brazenness’) noemen de Amerikanen dat.

Criminal enterprise, illegaal gokken, witwassen, corruptie, samenzwering, omzeilen van USA wetgeving, ‘National Gambling Ring with Suspected Mob Ties’, ‘A complicated scheme of bounced transactions between computer servers in Costa Rica and Panama’, tal van Amerikaanse veroordelingen van Pinnacle mensen, ‘those who participate in these criminal enterprises often use threats, intimidation, and even physical force to collect debts and oftentimes charge usurious interest rates on outstanding debts’, de Amerikaanse opsporings autoriteiten winden geen doekjes als het gaat om de criminele activiteiten binnen PinnacleSports op Amerikaanse bodem. Je zal de CEO maar zijn.

Doch dat wettelijke basis van de activiteiten op USA grondgebied, dat Pinnacle opereerde onder een sublicentie ook illegaal was, hadden de Amerikanen (toen) nog niet ontdekt. Daarentegen was Pinnacle zich van haar zwakke plek maar al te bewust. Na kort mislukt Chinees avontuur, kocht de Zweedse voormalige voetbal ster en Touchbet Ltd eigenaar Bengt Magnus Petter Hedman het zwaar gehavende Pinnacle met de onder vuur liggende CEO aan het stuur, nadat hij eerst een Maltese vergunning wist te ritselen zodat Pinnacle niet meer aan een zijden draadje hing van haar illegale Curacaose ‘sublicentie’. Echter, de grond voor het verkrijgen van de Maltese vergunning lag gelegen in de twijfelachtige basis dat Pinnacle in haar 15 jaar lange bestaan zou hebben beschikt over een wettige Curacaose vergunning. Zo werd Pinnacle een criminele multinational dat vele miljarden omzet terwijl het feitelijk niets waard is.

Medio 2015 bezochten Amerikaanse journalisten van de New York Times het eiland omdat Pinnacle en Davis toch weer opnieuw op Amerikaans grondgebied opereerden. Geconfronteerd met een lijfelijk bezoekje op de tweede verdieping van het Holiday Beach hotel over nieuwe heimelijke activiteiten op de Amerikaanse markt, verhuisde Davis de hele operatie overnight naar het adres van het ministerie van Economische Zaken op de Pletterijweg 43. Tot hun grote verbazing schoffeerde de toenmalige minister van Economische Zaken Eugene Rhuggenaath (PAR) de Amerikaanse autoriteiten tegenover de New York Times journalisten, die vragen wilden stellen over continuerende illegale sportsbettings activiteiten vanuit de Pater Eeuwesweg 31 op Amerikaans grondgebied.

CEO Jessica Davis verhuisde na vragen van New York Times journalisten medio 2015 de Pinnacle operatie in 1 nacht tijd van de Pater Eeuwesweg 31 naar Pletterijweg 43, het adres van het Ministerie van Economische Zaken en het toenmalige hoofdkwartier van Curacao International Financial Organisation (CIFA) waar zij lid van is

Na behoorlijke hitte vanuit de Tweede Kamer in Nederland vanaf 2015 switchte Pinnacle van een sublicentie van Cyberluck naar een sublicentie van Antillephone, maar bleef stil.

In 2019 misleidde dezelfde Rhuggenaath, nu als minister president, na aanhoudende vragen vanuit het Nederlandse parlement, hoogstpersoonlijk ook de Nederlandse Tweede Kamer over de wettelijke grondslag van sublicenties waar (o.a.) Pinnaclesports op opereert. Het is dus niet dankzij haar liefdesrelatie met de huidige Curacaose minister president Gilmar Pisas dat Pinnacle en Davis zich beschermd voelen.

Cultuur van straffeloosheid

Op 23 januari 2023 werden een aantal online gokvergunningen en verlengingen van The Elite Turf Club N.V., Curacao Interactive Licensing N.V., Antillephone N.V., Cyberluck (Curacao Egaming) N.V. en Gaming Services Provider N.V. via een LOB verzoek geopenbaard. Naar de mening van uw Koninkrijksbelangenblosgter zijn geen van de ‘masterlicenties’ sinds 2007/2008 meer rechtsgeldig en doorlopend, hetgeen zou betekenen dat Pinnacle tot aan vandaag de dag illegaal opereert.

Een niet (meer) rechtsgeldige, doorlopende kansspelvergunning of illegale sublicentie, in beide gevallen maakte Davis zich niet alleen schuldig aan illegaal gokken en witwassen op de Amerikaanse markt, maar hadden zij en Pinnacle naar de mening van uw Koninkrijksbelangen blogster ook in Curaçao al jaren geleden terecht moeten staan voor de volgende misdrijven op Curacaos grondgebied:

• Artikel 146 Wetboek van Strafrecht (criminele organisatie)
• Artikel 266 Wetboek van Strafrecht (illegaal gokken)
• Artikel 339 Wetboek van Strafrecht (oplichting)
• Artikel 435 a Wetboek van Strafrecht (witwassen)
• Artikel 435 b Wetboek van Strafrecht (gewoontewitwassen)
• Artikel 435 c Wetboek van Strafrecht (schuldwitwassen)
• Artikelen 2 lid 2 jo. 10 Landsverordening Identificatie bij financiële Dienstverlening
• Artikelen 2 lid 1 jo. 35 lid 1 sub a Landsverordening telecommunicatievoorzieningen
• Artikelen 2 jo. 31 lid 1 Landsverordening overeenkomst langs elektronische weg
• Artikelen 1 lid 2 jo 12 Landsverordening economische zones 2000
• Artikelen 11 jo. 23 Landsverordening Melding Ongebruikelijke Transacties (tot 2019)
• Diversen fiscaal strafrecht (meerdere)

Hoewel de cultuur van straffeloosheid binnen het Nederlandse Koninkrijk voor trustkantoren die het aanbieden van illegale online kansspelen op basis van een sublicentie na 30 jaar zonder enig toezicht en opsporing een feit is, zal naar alle waarschijnlijkheid de wereldwijde witwaswaakhond Financial Action Task Force (FATF) hier in 2024 een einde aan maken door Curacao te naast Soedan en Rusland te blacklisten. Echter, de minister president en de minister van financiën lijken vooralsnog weinig ongerust: Silvania nodigde de delinquente uit op 28 maart 2023 om input te leveren op de nieuwe online kansspelwetgeving en kokketeerde met haar aanwezigheid door haar te fotograferen tijdens die meeting op het ministerie van financiën.

Villa op Coral Estate

Desondanks begonnen pas in mei 2023 de geruchten aan te zwellen. Hoewel het dan inmiddels al een jaar bekend is dat de minister president het bed deelt met Davis, zij de sappigste details deelde over hun sexleven, en hij bovendien eigenlijk alleen nog maar vertoeft in een van haar beide villa’s in Zuurzak en Coral Estate en voorts vrolijk in haar Range Rover rond tuft. Wat was nieuw? Pisas zou afgelopen week in Dubai voor Pinnacle een online kansspelvergunning binnen de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben verzekerd. Plus laat Davis volgens hardnekkige geruchten een nieuwe Coral Estate villa voor haar presidentiële bijslaap bouwen. Tot slot zou de weg naar Coral Estate door Charles Cooper (MFK) op kosten van de belastingbetaler opnieuw worden geasfalteerd. Waarde van de grond met villa in aanbouw: 2.500.000 USD. Exclusief asfalteringskosten op kosten van de belastingbetaler.

De minister president Gilmar ‘Pik’ Pisas en de minister van Financien Javier Silvania zijn dol op Jessica Davis aka Paris Smith

MinPres Gilmar Pisas maandag 1 mei 2023 op bezoek bij sjeik Saif bin Zayed Al Nahyan in de Verenigde Arabische Emiraten

Als waar is dat Pinnacle c.q. Jessica Davis de minister president daadwerkelijk een multi million dollar villa cadeau heeft gedaan, mag van die investering met grote waarschijnlijkheid worden aangenomen dat deze een criminele herkomst kent.

Hoe dan ook, door zijn openlijk intieme banden met de gokmaffia roept Pisas de verdenking op hand- en spandiensten te verrichten voor Pinnacle en Davis en de gokindustrie waardoor de nauwe banden tussen de internationaal georganiseerde misdaad en de politiek voor de hele wereld steeds duidelijker worden.

Op 5 mei 2023 drongen verschillende Amerikaanse toezichthouders er bij de Department of Justice (DOJ) om illegale offshore kansspelen in de USA te bestrijden. Aka: offshore casino’s vanuit Curaçao, groothandelaar in offshore casino’s.

Tien dagen later maakt de aanstaande First Lady na 17 jaar trouwe dienst plotseling haar ontslag wereldkundig. In haar persbericht houdt de nieuwe First Lady het erop dat zij samen met Magnus Hedman de toekomstige Pinnacle strategie zullen bepalen en Davis als adviseuse zal gaan optreden. De lokale kranten en social media speculeerden: “Het werd de intense vriendschap met een bekende politicus op Curacao mogelijk te heer onder de voeten“. En: “Het schijnt dat haar verleden haar parten speelt en dat dat de reden waarom zij als CEO van Pinnacle gedwongen werd om af te treden.”

Uw Koninkrijks-belangenblogster meent dat de waarheid simpeler ligt: Pinnacle en aandeelhouders zullen niet bang zijn voor enige strafrechtelijke acties zolang Davis binnen het Koninkrijk der Nederlanden vertoeft. Doch Hedman en Davis zullen met het oog op de nieuwe voor en door de trustsector en gokindustrie geschreven Landsverordening Online Kansspelen (LOK) een aanvraag voor een nieuwe Curacaose aanvraag willen indienen. Immers, een voor witwassen en illegaal gokken veroordeelde gok-exploitante met banden met de georganiseerde misdaad en die mogelijk een MinPres heeft omgekocht, zal vermoedelijk aan een aanvraag voor een officiële kansspelvergunning in de weg staan. De stakes are high, met die vergunning valt of staat de waarde van deze criminele multinational. En vermoedelijk zal er nog heel wat achterstallige belastingen moeten worden afgetikt. Niet bekend is of Davis zelf ook aandeelhoudster is in Pinnacle en met de toekenning van de Curacaose vergunning zal cashen.

Hoe dan ook, Pisas en andere MFK ministers hebben klaarblijkelijk weinig boodschap aan de internationale reputatie van Curacao en het Koninkrijk der Nederlanden en maken zich gelet hun (niet) handelen ten aanzien van de gokindustrie kennelijk weinig zorgen over de komende CFATF evaluatie dan zij in de pers doen voorkomen. Actions speak louder than words. En Jessica? Die leeft in haar eigen bubble en is bovenal verschrikkelijk trots op Pinnacle, haar misdaadcarrière en haar nieuwste aanwinst.

Het hart van uw Koninkrijksbelangen blogger gaat uit naar het feit dat de internationaal georganiseerde misdaad op Curaçao elk jaar sterker en rijker wordt gemaakt door nietsontziende trustboeren die de verhulling van identiteiten van (criminele) uiteindelijk betrokkenen c.q. gerechtigden, de herkomst van ongereguleerde geldstromen en de cultuur van straffeloosheid binnen trustkantoren en brievenbusfirma’s van het Koninkrijk der Nederlanden bevorderen. En niet in de laatste plaats naar de niet afgedragen Pinnacle belastingen in de lege schatkist. Pillowtalks tussen een hondsbrutale First Lady en een blindverliefde Curacaose minister president en het door criminelen meedenken aan een online kansspelwetgeving belooft het eiland mijns inziens in ieder geval weinig goeds.

Nardy Cramm is hoofdredacteur van Knipselkrant Curacao, tevens blogger en auteur van blogseries ‘KKC blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt en VDC blog | De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curacao (VDC). De Koninkrijksbelangen blogs is haar nieuwste reeks. Tips en informatie worden discreet behandeld en reacties worden op prijs gesteld. Meer over de auteur vindt u hier.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

21 februari 2021 Knipselkrant Curacao KKC

Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas. De partijen betichten elkaar van het wegsluizen van $100 mln uit een trustfonds op kanaaleiland Jersey.

IN HET KORT

• Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
• De Crociani’s ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
• Curaçaos trustkantoor United Trust heeft ‘geen enkele relatie meer’ met Camilla Crociani

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

Op Jersey is prinses Camilla Crociani veroordeeld tot het betalen van een miljoenenboete wegens minachting van het hof. De familie Crociani heeft ook bezit op Curaçao. Daar heeft een rechter toestemming gegeven aan BNP om het bezit publiekelijk te verkopen. Dat blijkt uit vonnissen in bezit van het FD.

Daarmee is de familiestrijd, waarbij diverse lijnen via Nederland lopen, echter niet gestreden. Een woordvoerder van Camilla Crociani zegt dat beroep is aangetekend tegen de veroordelingen. Hij wijst erop dat BNP onlangs in Frankrijk een zaak verloor, al bagatelliseert een advocaat van de Franse bank juist de impact van dat vonnis. En zo gaat het voort.

Zelfs over de positie van de adviseurs is onduidelijkheid. Het ook in Nederland bekende trustkantoor United Trust (UT), dat jarenlang diensten leverde aan Camilla, heeft ‘geen enkele relatie meer’ met haar, meldt de advocaat Roderik van Hees van UT. Maar de prinses laat via haar woordvoerder weten dat het contact nog heel goed is en dat UT-oprichter Gregory Elias nog steeds voor de familie werkt.

LANGSLEPEND CONFLICT

De procedures zijn onderdeel van een langslepend conflict tussen BNP en de familie Crociani, die haar fortuin dankt aan een Italiaans bedrijf dat IT-diensten levert aan de luchtvaart- en defensiesector. Winsten stroomden via Nederlandse bv’s richting een familietrust.

Ruim tien jaar geleden werd $100 mln uit de trust gehaald, zonder medeweten van de zus van Camilla. Het conflict dat daaruit ontsproot leidde tot een kluwen rechtszaken over de hele wereld. Camilla’s moeder Edoarda Crociani en BNP zijn als (oud-)trustbeheerders veroordeeld tot terugbetaling van de miljoenen. De bank deed dat, maar wil sindsdien schade verhalen bij bedrijven van de Crociani’s.

United Trust: ‘geen enkele relatie meer’ met Camilla Crociani

Dat proces verloopt moeizaam. Volgens de Crociani’s is BNP verantwoordelijk voor alle schade omdat de bank het plan zou hebben geopperd truststructuren te veranderen, om zo meer inkomsten te genereren. In een interview met het FD vorig jaar omschreef Camilla het handelen van de bank als ‘een kwaadaardige truc’.

Hoewel Camilla geen bestuurder was van de familietrust, is zij persoonlijk aansprakelijk voor de schade van BNP. De rechter in Curaçao vonniste vorig jaar dat Camilla onrechtmatig handelde door schilderijen te kopen van haar moeder, waarmee verhaalsmogelijkheden van BNP zijn gefrustreerd. De bank vermoedt dat de verkoopprijzen 50% onder taxatiewaarde liggen. Tegen het vonnis loopt hoger beroep.

BOETE VAN TWEE MILJOEN POND

De prinses ontkent alle aantijgingen. Voor de rechter in Jersey stelde Camilla niet te weten waar kunstwerken, waaronder een Paul Gauguin van $66 mln, nu zijn. Vragen over mogelijk geantedateerde koopdocumenten vond ze verwarrend, en ze gaf ‘adviseurs’ de schuld. De rechter achtte de verklaring ongeloofwaardig, en legde Camilla een boete van twee miljoen pond op. Als ze niet betaalt, riskeert ze een celstraf.

Opmerkelijk is dat Camilla tegenover de rechter stelde dat ze ‘iedere penny’ heeft verloren aan het gevecht met BNP, en nu ‘leeft van’ haar man. De rechter zag dat anders: die wees op het bestaan van onder meer een dividendstroom van ruim €100 mln. Ook wordt opgemerkt dat de woordvoerder van Camilla zegt dat de prinses de ‘intentie heeft’ de boete te betalen, en verwacht dit bedrag terug te krijgen wanneer haar beroep slaagt.

INZAGE GEVEN

Onduidelijk is hoeveel vermogen de familie Crociani heeft. BNP zegt dat het om ‘een significant fortuin’ van ‘honderden miljoenen dollars’ gaat. Een deel zit in Nederlandse bv’s, en Croci International nv (op Curaçao). Dat bedrijf mag van de rechter op Curaçao door BNP worden verkocht. In december is in kort geding bepaald dat Camilla, haar moeder en United Trust inzage moeten geven in de papieren van dat bedrijf.

‘Conform beleid’ voldoet UT altijd aan vonnissen, zegt Van Hees. Hij wijst erop dat een trustkantoor niet vrijwillig klantbescheiden aan derden kan afgeven, waardoor een beslissing van de rechter nodig is. Van Hees benadrukt dat BNP geen aansprakelijkheidsprocedure is gestart tegen UT, en de rechter heeft aangenomen dat zijn cliënt een ‘zuivere derde’ is in het conflict.

UT is eigendom van de Nederlander Gregory Elias, bekend vanwege zijn optreden in de parlementaire mini-enquête naar aanleiding van de Panama Papers. Elias stelde destijds dat hij niets illegaals doet, enkel cliënten helpt om belasting te ‘besparen’.

Trustbedrijven in de spotlight 26 januari 2020

Goksector too big to fail? 23 februari 2020

Goksector too big to fail?

23 februari 2020 Narcostaat vs Rechtsstaat
Door Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao

OM topman en goksector maatwerkspecialist Gerrit van der Burg vs financiele toezichthouders | Foto Marco de Swart

“Als er iets gebeurd met de goksector, dondert het hele Nederlandse financiële stelsel in elkaar.” Oktober 2012. Kabinet Stanley Betrian was zojuist ingezworen, de kerverse minister van Financien Jose Jardim informeerde de toenmalige Veiligheidsdienst interim Micheal Romer over de symbiotische Koninkrijksbelangen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Romer zou Wiels niet beveiligen en worden bevordert tot Interpol topman in Lyon, Jardim zou tzt worden gelanceerd als de nieuwe Centrale Bank president.

Om een beter begrip van de moord op Helmin Wiels van 5 mei 2013 te krijgen, is het handig eerst de offshore online goksector te begrijpen, waar de populaire politicus toen al bijna 2 jaar het licht op liet schijnen.

Goksector too big to fail?

GOKGESCHIEDENIS 

Cijfers worden nauwelijks geadministreerd, maar het IMF had in 1990 de Bank Nederlandse Antillen (BNA) met betrekking tot de Antillenroute om opheldering gevraagd over een ‘fiscaal zwart gat’ van US$ 2.000.000.000.000. Op 8 juni 1993 werd door de toenmalige premier Maria Liberia-Peter, justitieminister Suzy Romer en gouverneur Jaime Saleh, tegen uitdrukkelijk RvA advies in, een uiterst gebrekkige wetgeving Offshore Online Hazardspelen geïntroduceerd, onder de belofte werkgelegenheid, belastingopbrengsten en economische groei. Op 1 augustus 1996 werd de eerste Egaming vergunning aan Holland Intertrust verstrekt. Intertrustbaas en voorzitter van Vereniging Offshore Belangen Gregory Elias en ‘zijn’ gezaghebber Betrian spiegelden regering Pourier werkgelegenheid, economische groei en winstbelasting van effectief 12-13% voor de schatkist voor.

Toen de Primarolo group van Europa in 1999 de Antillenroute alsnog als een kwalijke belastingpraktijk aanmerkte, stond het Nederlandse Ministerie van Financiën voor een dilemma: men wilde het geschade imago van haar fiscale stelsel oppoetsen maar ook de vele offshore-miljarden, die voorheen binnen het Koninkrijk bleven, behouden.

Op initiatief van minister Gerrit Zalm en staatssecretaris Willen Vermeend toverde de speciaal opgerichte Barbapapa groep vanuit het ministerie van Financiën, met behulp van betrokken Nederlandse trustkantoren, accountants en banken de ‘Belasting Regeling Koninkrijk’ (BRK) van de zwarte lijst en paste deze in een ‘Nieuw Fiscaal Raamwerk’ (NFR). Huup-huup, barbatruuk:

In 2007 ging al meer dan US$ 10bn om in offshore online gambling, waarvan het leeuwendeel via de Antillen liep. In 2015 werd de wereldwijde online gambling markt in 2015 op meer dan US$ 500bn geschat. Het Koninkrijk der Nederlanden bleef al die tijd met stip koploper met het oudste en grootste online gokimperium ter wereld. Onder de radar, via de eilanden Curaçao, Aruba, Sint Maarten en de Malta/Cyprus-hub besturen Nederlandse en Europese financiële en fiscale dienstverleners via dochtermaatschappijen al bijna 25 jaar een illegaal en ongereguleerd offshore online goknetwerk, dat bestaat uit circa 3000-5000 (mogelijk meer) online sublicentie casino’s en sportsbettings.In onopvallende datacenters in E-zone locaties op de Nederlandse overzeese gebiedsdelen in de Caribbean, werken grote internationale fiscale en financiële dienstverleners (de meesten met een Nederlands-Europese achtergrond) nauw samen met anonieme, belastingvrijgestelde gaming brievenbusfirma’s teneinde belastingen, toezicht en Europese regelgeving te ontduiken.

THE UNTOUCHABLES

De architect van het netwerk is gokpioneer Gregory Elias van Holland Intertrust. Meespierson assisteerde. In 1997 kocht de Belgische Fortisbank de Meespierson bank en in 2002 Intertrust. Samen met ABN AMRO, ING bank & trust, Rabobank & trust, MCB bank, Citco Trust, Equity Trust, Deutsche Bank & Trust, PwC DC. Samen met KPMG International/Dutch Caribbean, die op Curaçao en Sint Maarten telecom staatsbedrijf UTS creëerde en bestuurde (en meer dan 20 jaar haar jaarrekeningen op Troyaanse wijze vervalste), vormen deze de kerngroep. Deze parallelle, hoofdzakelijk Nederlandse bestuurslaag van financieel en fiscale dienstverleners en haar managementlaag Grupo Sopi worden reeds decennia lokaal ‘The Untouchables‘ genoemd. Niet voor niets, zo zal blijken uit het navolgende:

Tot eind 2007 was de Egamingsector volledig op de Amerikaanse markt gericht, zonder enige vorm van rechtshandhaving en toezicht van de Antilliaanse overheid. Daar kwam een einde aan toen de USA in oktober 2006 offshore online gaming via haar grondgebied niet alleen verbood, maar ook vervolgde. Voor het eerst werden grote Curaçaose sites en een gelieerde paymentservices provider van buitenaf door de USA veroordeeld wegens witwassen en criminele organisaties. Na de bankencrises in 2009 nam Fortis volledig afscheid van de online goksector, maar startten Holland Intertrust en United Trust (beide Elias) deze “IT-activiteiten” via sub trustkantoren en andere Europese banken en paymentservice-providers door richting de Europese en UK markt.

Een consistent geen toezicht i.c.m. een niet-opsporing en handhavings beleid en in ongecontroleerde E-zones op tropisch Nederlands grondgebied in een narco-regio, heeft aantrekkingskracht op de onderwereld. Het stelsel van trustkantoren, belastingrulings en brievenbusmaatschappijen was gemaakt ter ‘voorkoming van dubbele belastingen voor multinationals’ maar via de Antillen en de Zuid-as hoofdzakelijk gebruikt door de internationaal georganiseerde misdaad om zwarte geldstromen wit te wassen. Italiaans en Latijns Amerikaanse grootdrugshandelaren, enkelen lokaal bekend als ‘brick and mortar’ casinobazen, ‘besturen’ circa de helft van de omzet in anonieme E-NV’s met E-gaming licenties in E-zones.

BELASTINGVERDRAGEN EN  HERKOMSTVERKLARINGEN

Tegen de achtergrond van 200 jaar consistent falend drugsbeleid en bijna 40 jaar structureel falend toezicht op belastingverdragen en brievenbusfirma’s, worden winsten en kapitaalstromen uit online gambling en drugshandel in het geheel niet lokaal op de eilanden geïnvesteerd, maar vloeien voornamelijk naar Nederlandse en Europese internationale financiële en fiscale dienstverleners en misdaadorganisaties.

Centraal hierin staat de herkomstverklaring van kapitaalstromen. Vele miljoenen ‘bets’ per dag worden op basis van een schijnbaar legale maar onwettige en ongereguleerde ‘sublicentie’ rechtvaardigingsgrond door (Europese) banken en paymentsproviders verwerkt, a 1 euro transactie en processingkosten per bet. Die ‘schijnbare rechtvaardigheidsgrond’ (= de essentie van witwassen) is een onwettige Egaming sublicentie. Hoe meer ‘sublicenties’ een trustkantoor heeft, hoe meer transactievolume mogelijkheden zo’n trustkantoor voor witwassen heeft.

Omdat toezicht op trustkantoren nimmer functioneerde, de Antilliaanse belastingdienst de sector bovendien niet categoriseerde, de FIU geen Motmeldingen verzamelde en Justitie al meer dan 25 jaar een niet opsporings en handhavingsbeleid op offshore online gambling hanteert, krijgt het Nederlandse ministerie van Financien geen meldingen van belastingmisbruik vanuit het Ministerie van Justitie & Veiligheid in Nederland en het College van Procureurs, en blijft de goksector ‘binnenskamers’.

Als gevolg van doelbewust wegkijken van falend deugdelijk bestuur en het gebrek aan toezicht, opsporing en handhaving op de Antillen (i.c.m. het systematisch torpederen van meldingen van misbruik van belastingverdragen door de Nederlandse overheid) door de Rijksministerraad van het Koninkrijk der Nederlanden, hebben trustkantoren, banken en accountants binnen E-zones in de narco-regio ongehinderd een uniek crimineel-financieel netwerk van anonieme en belastingvrijgestelde Egaming brievenbusfirma’s kunnen creeeren, die haar weerga niet kent.

De Nederlandse regeringen hebben hiermee grote invloed op de financiële wereldmarkt verworven, maar de eilandelijke overheden zijn als gevolg van grootschalig belastingontduiking, witwassen en underground banking al decennia ontwricht en hebben feitelijk nauwelijks grip op interne aangelegenheden.

De architecten en founding fathers van de offshore online goksector zijn Intertrustbaas Gregory Elias, Bearingpoint partner Peter Grootens en KPMG partner Raymond Begina. Ondersteund door faciliterende topambtenaren bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie, Financien en de samenwerkende veiligheids- en inlichtingendiensten in het Koninkrijk, die deze trustsector ‘beschermen’ (video).

Op 31 december 2019 vormde de BRK/NFR belastingregeling de basis van het grootste en meest succesvolle belastingontduikings-, witwas- en underground banking netwerk ter wereld, met als kern een illegaal en ongereguleerd master-sublicentieinfrastructuur voor brievenbusmaatschappijen in E-zones.

Thans is de trust annex goksector zichzelf opnieuw aan het uitvinden. O.a. met regulering, legalisering, een nieuw nultarief, vervangen van termen en een eigen belastingverdragen-netwerk. Dat deed ze eerder in 1995, 2002, 2006, 2009, en 2015. De laatste jaren wordt steeds meer op de Russische, Aziatische, Arabische Latijns-Amerikaanse en Chinese gamingmarkt gericht.

Voor winstbelasting, werkgelegenheid en afdrachten van licentiefees zorgt de sector echter nog steeds niet. Want dan waren de eilanden inmiddels schatrijk. Integendeel, hoofdzakelijk arme, onwetende Antilliaanse belastingbetalers draaien op voor de exorbitante consultancyfees, telecom en datacenter faciliteiten en de criminele bijvangst van de offshore online goksector.

‘UIT DE WIND EILANDEN’

Hoewel de inlichtingen en veiligheidsdiensten van het Koninkrijk inlichtingen van belastingontwijking en witwassen wel degelijk verzamelen, wordt informatie met name ingezet om de sector af te schermen en het ‘investeringsklimaat’ te beschermen. De top van het College van procureurs-generaal levert maatwerk van om de goksector buiten het strafrecht te houden. Dat is het duidelijkst zichtbaar in rechtbank vonnissen en OM transacties. Zoals bijvoorbeeld

• de Pinnnaclesports case, waarbij 25 Pinnaclesports medewerkers in de USA werden veroordeeld wegens witwassen en deelname aan criminele organisatie, maar aandeelhouders Rudy Pizziolo, Cocochi Prins, gaminglicentiehouder Cyberluck, gokbank MCB en accountant KPMG in Curacao buiten schot werden gehouden (en nog steeds).
• Verder is het zichtbaar in de zaak Babel, waarin de omgekochte ex-premier Schotte wel en omkoper online pokerkoning Francesco Corallo en haar controlerende accountant KPMG en de faciliterende FCIB en Fortisbank niet werden vervolgd.
• Zelfde geldt voor de zaak Bientu, waarbij de voor witwassen en criminele organisatie veroordeelde loterijenbaas Robbie dos Santos geen beroepsverbod werd gevraagd, en ook zijn smsloterijen belastingontduiking bij UTS buiten de aanklacht bleef.
• In Nederland werd idem dito hetzelfde duidelijk in de Troya-Cymbal zaak, waarbij ING bank geen strafvervolging kreeg in de zaak Houston (dollarswipen via Curacao). Deze Zembla documentaire toont helder hoe en waarom het Landelijk Parket (waar het Openbaar Ministerie van de eilanden ook onder valt) opzettelijk verkeerde normen toepast. Het Houston feitenrelaas werd helaas door het Nederlandse OM verwijderd, maar Knipsel heeft hem nog.
• Lokaal op Curacao werd in de Troya-Cymbal zaak gokbank MCB en de criminele organisatie van Robbie dos Santos buiten strafvervolging gehouden. Alleen accountant KPMG kreeg na 11 jaar alsnog een miniboete. Volgens inside bronnen bij het Curacaose parket, dat gespecialiseerd is in het chirurgisch precies buiten perspectief houden van de trustsector met offshore kansspelaanbieders, was sms loterijen en online gokfaciliterende MCB bank minstens even schuldig als de rest, maar kreeg Bo Banku Amigu geen boete wegens ‘too big to fail’.
• In de zaak Diamond kreeg FCIB gokbankier John Deuss recent van het Nederlandse OM alsnog op het nippertje een OM transactie aangeboden, vlak voordat de zaak ‘Rouge en Noir’ tegen de Siciliaanse maffiabaas, op Sint Maarten beter bekend als gokbaas Francesco Corallo, in Rome aanving wegens grootschalige belastingontduiking, witwassen en steekpenningen aan Italiaanse politici in ruil voor online goklicenties in Italië. Corallo’s controlerende accountant KPMG had zichzelf inmiddels al opgeheven, zijn Nederlandse CFO Rudolph Baetsen en Arubaanse fiscaal dienstverlener Corporate Agents trustboer James Walfenzao staan in Rome terecht als mede-verdachten.
• In de zaak Saffier (OM vs Emsley Tromp – vrijspraak voor belastingfraude) gaat het in kern feitelijk over beeldvorming en manipulatie. De toezichthouders op de Nederlands-Antilliaanse truststector zijn namelijk De Nederlandse Bank (DNB) en de Centrale Bank van Sint Maarten en Curacao (CBCS). Beide toezichthouders krijgen de sector echter zonder strafrecht niet onder controle met alleen boetes en sancties. Het Nederlandse justitiële, financiële en BZK beleid lijkt met de (overigens mislukte) vervolging van de ex-bank president vooral gericht om de geloofwaardigheid van de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten te ondermijnen. Doch als het gaat om toezicht op Egaming vergunninghouders in het trustwezen was – tot voor kort – het ministerie van Justitie verantwoordelijk. En voor dit dubieuzeondersteunende prioriteitenbeleid waardoor de politie en rechtbanken de echte misdaad niet meer zien, is het College van procureurs-generaal en haar hoofdofficieren verantwoordelijk.

Sms-loterijen, dollarswipen, illegale goudhandel, wapenhandel en geinstitutionaliseerde corruptie, het betreffen nevenproducten van de goksector. Dan is er inhoudelijk nog niets gezegd over wat er zich afspeelt binnen de offshore trust en online kansspelsector met de geldstromen en UBO’s. Dat kwam tot nu toe niet naar buiten omdat betrokken witwassers zich niet registreerden bij FIU, het ministerie van Justitie geen toezicht hield op vergunninghouders en en het OM steevast weigert aangiftes op te nemen van gedupeerden. Dit zijn de redenen waarom in rechterlijke kringen de Caribische boven- en benedenwindse Koninkrijks eilanden ook wel de ‘uit de wind eilanden’ worden genoemd.

Kennelijk rekenen de vervolgende topambtenaren het torpederen van meldingen van misbruik van belastingontwijking tot hun taak, en het opsporen van grote drugs en financieel-criminele netwerken kennelijk tot haar laagste prioriteiten. Daarnaast bevordert zij corruptie in de Nederlands-Antilliaans trust en gok sector met een niet-opsporing en handhavings beleid.

In de Magnus-Maximus zaak was het blootleggen van het financieel-criminele goknetwerk het motief waarom de populaire politicus Helmin Wiels op 5 mei 2013 werd vermoord. Wiels stelde reeds sinds 2011 grote vraagtekens bij de illegale kansspeldienstverlening (video) door het Curacaose-Sint Maartense staatstelecom bedrijf UTS, haar accountant KPMG, haar bank MCB, haar E-zone datacenters IDG (beheerd door gokaanbieder Cyberluck) en het hypermoderne CTEX (nu Bluenap). En op de afwezigheid van controle op online gaming. Tijdens een korte vrijage eind 2012 met Elias’ en Betrian’s politieke partij PAIS werd Wiels ingeleidt in het grootste staatsgeheim van het Koninkrijk en zag daarna tevens kansen voor de trust en online gamingsector, mits gereguleerd en met toezicht. Lees ook het NRC interview en video 1 en video 2 van de laatste dagen voor zijn executie.

Helmin Wiels op 2 mei 2013 tegen Margriet Marbus van NRC Handelsblad: Ik ben in de politiek gegaan om de corruptie weg te vagen. En die zit hier op Curaçao diep. Bankiers, register-accountants, projectontwikkelaars: op het oog nette bedrijven zitten er tot over hun oren in. En politici: die ook. Ik moet orde op zaken stellen.”

Het is een feit dat het Curacaose Openbaar Ministerie met steun van het College van procureurs-generaal in Nederland vorig jaar heeft getracht de minderbegaafde George Jamaloodin aan te wijzen als opdrachtgever. En een politiek motief trachtte aan te wrijven. Dat Jamaloodin, zijn broers en zakenpartners Rudy Pizziolo en Cocochi Prins uitvoerders van hun financieel-fiscale dienstverleners zijn geweest, is echter gewoon een feit. Daartoe werden ze door de toenmalige interim premier tevens Egaming-directeur Stanley Betrian, zijn rechterhand Stella van Rijn en voormalig justitieminister Elmer Wilsoe gemotiveerd met o.a. een loterijenvergunning, die zelfs na Robbie’s Bientu veroordeling standhield tot vandaag. De georganiseerde misdaad werd hiertoe aangestuurd door financieel-fiscale dienstverleners in het nauw. Gelukkig stak een dappere rechter een stokje voor de kwalijke dwaling van openbaar ministerie en veroordeelde Jamaloodin terecht als (een van de) uitvoerder met een onduidelijk motief. Daar moeten nabestaanden en burgers het van hebben: onze rechters bleken de laatste defense linie van onze rechtstaat en democratie.

Bijna 7 jaar na zijn standrechtelijke executie overdag op een drukbezocht strand, lijken de samenwerkende justitiële organen en veiligheidsdiensten binnen ons Koninkrijk de opdrachtgevers en het motief voor de moord op het kleine eiland van 150.000 inwoners te hebben gedoofpot, teneinde een wereldwijd schandaal van misbruik van belastingregelingen en torenhoge boetes voor ongeoorloofde staatssteun en bulkwitwassen van hoofdzakelijk Nederlandse fiscaal/financiële dienstverleners met een dochtermaatschappij op de eilanden te voorkomen.

Justitie, Financien en inlichtingendiensten

Een van de andere beschermheren van de trust annex goksector Dick Schoof, is momenteel directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) bij BZK. Daarvoor was hij Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Het weerzijde van die medaille is dat het Koninkrijk der Nederlanden hiermee het grootste belastingontduiking, witwas, terrorismefinanciering en underground banking netwerk ter wereld verhult, die de financiële slagader vormt voor wereldwijde toppositie in drugshandel en witwassen. Move over Colombia en London. Mexico is tegenwoordig het hart van de drugshandel en het Koninkrijk der Nederlanden is het grootste brein. Het crimineel-financiële trust met daarin dit goknetwerk vormt een goot gevaar vormt voor de staatsveiligheid, democratie en persvrijheid binnen het Koninkrijk, en daarbuiten.

Volgens eigen zeggen bestuurt goksector architect Gregory Elias IT en snaarinstrument bedrijven, en betaalt hij voldoende belasting (video), maar de sector is niet gecategoried terug te vinden in enige begroting, deviezen statistieken of werkgelegenheidscijfers. Zorgvuldig verzweeg hij zijn levenswerk tijdens de parlemantaire enquete van de Tweede Kamer in Nederland.

Organized Crime Inc.

Kortom: Het systeem van brievenbusfirma’s, belastingverdragen en belastingrulings van het Koninkrijk der Nederlanden ter voorkoming van dubbele belastingen voor multinationals is een dekmantel voor het oudste en grootste belastingontduikings, witwas en underground banking structuur ter wereld voor de georganiseerde misdaad.

En als ons financiële stelsel in elkaar stort, komt dat niet door ruimdenkende toezichthouders, maar door de top van J&V en het College van procureurs generaal, die verantwoordelijk zijn dat bulkwitwassers c.q. untouchables met behulp van OM transacties en rechterlijke vonnissen nimmer strafrechtelijk werden vervolgd.

Nardy Cramm is hoofdredacteur van Knipselkrant Curacao, blogger en auteur van blogseries ‘KKC blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt en VDC blog | De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curacao (VDC). De Koninkrijksbelangen blogs is haar nieuwste reeks. Tips en informatie worden discreet behandeld en reacties worden op prijs gesteld.