Raketwerpers gevonden bij arrestatie Mink Kok

31 mei 2022 Telegraaf

De politie in Libanon blijkt een enorm wapenarsenaal te hebben gevonden bij de Amsterdamse crimineel Mink Kok (60), na diens recente aanhouding in Beiroet. Hij werd met zijn schoonzoon Najim Z. (41) gearresteerd om een drugszaak, maar bij huiszoekingen trof de politie tientallen zware wapens, waaronder raketwerpers. Dat meldt Het Parool.

Raketwerpers gevonden bij arrestatie Mink Kok

De wapenvondst werd niet naar buiten gebracht omdat Libanon en Nederland nog in diplomatiek overleg zijn over de vraag of Libanon de verdachten vanwege de wapens zal vervolgen of dat Nederland die wapenzaak aan de drugszaak toevoegt als de twee aan Nederland worden overgeleverd.

 Mink Kok  geldt al zijn hele volwassen leven als wapenfanaat. Hij werd in Nederland al twee keer vervolgd voor het bezit van forse partijen oorlogstuig. Op 31 maart werden  Mink Kok en zijn schoonzoon gearresteerd in Beiroet, op verzoek van politie en justitie in Nederland. Het duo wordt beschuldigd van grootschalige drugshandel vanuit Zuid-Amerika naar Nederland.

Miljoenen afgepakt bij invallen na megagrote cokevangst

21 april 2022 Telegraaf

Een pompeus huis in Den Bosch tjokvol met marmer, ruim 3,5 miljoen euro aan contanten en een luxe villa in Spanje ter waarde van vijf miljoen euro. Dat troffen opsporingsdiensten van verschillende landen woensdag aan bij een grote operatie tegen de internationale cokemaffia.

Miljoenen afgepakt bij invallen na megagrote cokevangst

De invallen volgen ruim een jaar na de grootste cocaïnevangst ooit in Nederland. Op 21 februari 2021 werd in de havens van Antwerpen en Hamburg in containers 23.000 kilo coke ontdekt, bestemd voor Nederland. De drugs waren verstopt in ladingen ananas, inktvis, bouwstoffen en hout en hadden een waarde van meer dan een half miljard euro. Het grootste deel, 16.000 kilo, trof de politie aan in Hamburg.

Voor de vangst werd destijds alleen de 29-jarige Vlaardinger Atif Salib opgepakt. De rechtbank veroordeelde hem voor het treffen van voorbereidingshandelingen voor de smokkel tot ruim vier jaar cel, na een eis van tien jaar. Intussen ging het internationale onderzoek naar de organisatie achter de smokkel in alle stilte door, waarbij een hoofdrol was weggelegd voor de Landelijke Recherche.

Woensdag vielen agenten tegelijkertijd woningen en bedrijfspanden binnen in Duitsland, België, Spanje, Paraguay en Nederland. In ons land was het raak in Den Bosch, Dordrecht, Schiedam en Fijnaart. De man die de politie ziet als hoofdverdachte en spil in de organisatie, is een man van Turkse komaf die woont in Den Bosch. Het gaat volgens meerdere goed ingevoerde bronnen van De Telegraaf om de 29-jarige Samir B. De politie kan alleen bevestigen dat het om een 29-jarige man gaat, maar wil verder niets zeggen.

Luxe huis vol marmer

Een zwaarbewapende eenheid deed een inval in zijn woning, waarbij gebruikt is gemaakt van een speciaal, gepantserd voertuig. De politie trof een luxe huis aan, voorzien van grote hoeveelheden marmer. De man uit Den Bosch is een van de drie opgepakte verdachten. Ook in het buitenland zijn verdachten aangehouden. Bij de invallen werden koffers aangetroffen met 3,5 miljoen euro aan contanten en is beslag gelegd op vier woningen, waaronder een luxe villa ter waarde van vijf miljoen euro aan de Spaanse kust. Van de 3,5 miljoen cash is 3 miljoen in Nederland gevonden.

Hamburg speelt een steeds grotere rol in de internationale cokesmokkel. De vangsten nemen toe in frequentie en omvang. Regelmatig worden Nederlandse ’coke-uithalers’ opgepakt in de haven van Hamburg, die de drugs van het haventerrein proberen te halen. Duitse en Nederlandse opsporingsdiensten zien een waterbedeffect: door stevige controles in Rotterdam en Antwerpen zoeken criminele organisaties nieuwe havens op.

Uit het”Ontsleutelde PGP-berichten: it’s the gift that keeps on giving”

Uit het onderzoek begin februari 2021 bleek na de vangst van de 16.000 kilo coke dat ook elf containers vanuit Panama onderweg waren naar de haven van Antwerpen. Op verzoek van de Nederlandse autoriteiten werden deze containers door de Belgische douane gecontroleerd. Dat leidde tot de vangst van nog eens 7000 kilo. Bij het daaropvolgende onderzoek speelde informatie uit onderschepte berichten van de PGP-encryptiedienst Sky een belangrijke rol. Deze informatie werd gedeeld door de verschillende landen.

Internationale samenwerking

„Door goed recherchewerk en de ontsleutelde PGP-berichten boeken we succes na succes. It’s the gift that keeps on giving. Internationale samenwerking is een must om deze criminelen aan te pakken en daarom intensiveren we onze operaties met België, Duitsland en Spanje”, zegt de baas van de Landelijke Recherche Andy Kraag tegen De Telegraaf.

De aanhoudingen zijn een nieuw succes voor de Dienst Landelijke Recherche en past in de strategie van de nationale politiedienst om criminele kopstukken op te pakken en tegelijkertijd de structuur van drugsorganisaties te ontwrichten door zich te richten op de financiële en logistieke poten. Het oppakken van louter de kopstukken, zo stelt de Landelijke Recherche, helpt niet omdat de ’poppetjes’ vervangbaar zijn en het systeem intact blijft.

Kans op ontdekking verkleinen

Zo beschouwen het Openbaar Ministerie en de politie de vorig jaar opgepakte 29-jarige Vlaardinger als ’logistiek facilitator’. De organisatie gebruikte voor de smokkel de ’cloning-methode’. Door een soort identiteitsfraude krijgt een criminele organisatie de beschikking over complete, legale goederenstromen en handelsactiviteiten. Het lijkt zo dat bonafide bedrijven betrokken zijn bij de handelsactiviteiten. Dit om vertrouwen te wekken bij transporteurs, expediteurs en douane en om de kans op ontdekking te verkleinen.

In de afgelopen jaren wist de politie vrijwel alle kopstukken van de organisatie van Ridouan Taghi op te pakken in onder meer Nederland, Suriname, Marokko en Dubai. Enkele belangrijke pionnen zijn nog voortvluchtig. Daarnaast werd eerder dit jaar de Surinaamse Nederlander Piet Wortel aangehouden, en in Libanon de bekende Nederlandse crimineel Mink Kok. Piet Wortel wordt gezien als een zeer grote speler in het internationale cocaïnemilieu.

Nieuws of tips? App naar onze whatsapp tiplijn (of zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952).

Crimineel Mink Kok gearresteerd in Beiroet

2 april 2022 Telegraaf

Een van ’s lands grootste criminelen, Mink Kok (60) uit Amsterdam is, na een door de Landelijke Recherche gecoördineerde actie in de Libanese hoofdstad Beiroet, gearresteerd. Kok verbleef al geruime tijd in het land, nadat hij daar vanwege cocaïnehandel een straf had uitgezeten. Kok kon na zijn straf niet reizen, omdat Nederland weigerde zijn paspoort te verlengen vanwege een geschil met de fiscus. Kok is nu opnieuw aangehouden voor cokehandel. Nederland zal om zijn uitlevering vragen. Bij de actie is nog een Nederlander gearresteerd. Het gaat om de 41-jarige schoonzoon van Mink Kok, Najim Z.

Crimineel Mink Kok gearresteerd in Beiroet

Kok kwam de laatste tijd weer veel in het nieuws, omdat hij vanuit Libanon interviews gaf over de ontwikkelingen in de Nederlandse onderwereld. Hij beschouwde zichzelf als een soort insider en ’allesweter’ over het criminele milieu.

In het Amsterdamse criminele milieu is Kok al decennialang een kopstuk in negatieve zin. Als wapendeskundige en handelaar in drugs en wapens maakte hij naam en faam in de onderwereld. In 1996 en 2000 werd hij veroordeeld voor betrokkenheid bij de handel in wapens en drugs en in 2013 voor smokkel van tientallen kilo’s cocaïne. Justitie vervolgde Kok tevergeefs voor betrokkenheid bij de liquidatie van hasjhandelaar Jaap van der Heiden in Alkmaar in 1993.

De Amsterdamse crimineel, die getrouwd is met een Libanese vrouw, werd in 2011 ook al in Beiroet opgepakt. Hij werd in het land veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar veroordeeld vanwege betrokkenheid bij de handel van een partij cocaïne van 53 kilo. In 2016 kwam hij weer op vrije voeten. Destijds stelde Kok niet naar Nederland te kunnen omdat zijn paspoort in beslag was genomen vanwege een miljoenenschuld bij de belastingdienst. Hij had die schulden vanwege winsten die hij heeft gemaakt in de jaren negentig. Dat gebeurde in de tijd dat de politie gebruik maakte van een later veel bekritiseerde opsporingsmethode.

Interregionale rechercheteams (IRT’s) lieten drugstransporten destijds bewust door om zo bij de top van de organisatie van de in 1991 doodgeschoten topcrimineel Klaas Bruinsma te komen. Criminelen waren hiervan op de hoogte en maakten onder de ogen van het Openbaar Ministerie miljoenenwinsten.

In 2018 werd hij gehoord als getuige in de strafzaak tegen Willem Holleeder. Kok stelde dat Holleeder niet degene was die het in de onderwereld voor het zeggen had. Integendeel, hij was een ’windenmeewaaier’ en een slachtoffer van de omstandigheden. De kwade genius was volgens Kok de in 2011 geliquideerde Stanley Hillis.

De tweede arrestant, Najim Z., is volgens politiebronnen een kopstuk van het criminele samenwerkingsverband rond Ridouan Taghi. Z. is net als Mink Kok een Amsterdammer. De actie van de Landelijke Recherche past in het streven om de hele machtsstructuur rond Taghi en andere kopstukken van de mocromaffia af te breken. In dat verband zijn de afgelopen anderhalf jaar in binnen- en buitenland al veel kopstukken gearresteerd.

Beide Nederlanders zijn volgens het OM vermoedelijk betrokken bij grootschalige internationale drugshandel. Tegen hen zijn in een onderzoek door de Landelijke Recherche verdenkingen gerezen van betrokkenheid bij cocaïnetransporten van honderden kilo’s vanuit Zuid-Amerika naar Nederland.

Het spoor naar de verdachten is zichtbaar geworden in onderschepte PGP-berichten van Sky ECC. Deze cryptocommunicatiedienst is begin 2021 door de opsporingsdiensten gekraakt. Een analyse van onderschepte Sky-berichten heeft zicht gegeven op de rol van de 60-jarige verdachte bij de invoer van 370 kilo cocaïne in 2020.

Nadat deze partij in Antwerpen aankwam, raakte de drugsorganisatie het zicht kwijt op de pallets met dozen bananen en cocaïne. De Nederlander was vanuit Libanon vermoedelijk druk bezig om te achterhalen waar de drugs waren gebleven. De vermiste zending werd uiteindelijk in oktober 2020 in Duitsland in beslag genomen in een supermarkt.

De 41-jarige verdachte wordt in verband gebracht met illegale zendingen van 750 en 840 kilo cocaïne die in 2021 in de havens van Antwerpen en Rotterdam zijn onderschept.

Aan de Libanese autoriteiten is door het Openbaar Ministerie de uitlevering van beide verdachten gevraagd. Het is nog niet bekend hoe veel tijd deze procedure in beslag zal nemen.

VK stuurt grote Ierse georganiseerde misdaadfiguur 21 jaar achter tralies

1 april 2022 OCCRP

Een Britse rechtbank heeft een hooggeplaatst lid van een georganiseerde misdaadgroep veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf voor het orkestreren van de invoer van drugstransporten van miljoenen ponden, zo maakte de Britse National Crime Agency bekend in een verklaring .

VK stuurt grote Ierse georganiseerde misdaadfiguur 21 jaar achter tralies

Thomas Kavanagh, bekend onder de alias ‘Bomber’, zou de operatie van de Kinahan-groep in het VK hebben geleid namens zijn leider en naamgenoot, Daniel Kinahan.

De Kinahan-groep is een berucht Iers kartel, volgens de NCA betrokken bij van alles, van drugshandel tot wapenhandel en witwassen. De groep maakt ook deel uit van een langdurige samenwerking met een andere Ierse misdaadgroep, de zogenaamde Hutch-bende, die tot nu toe heeft geleid tot 18 moorden in heel Ierland en zelfs in Spanje.

“Dankzij hun criminele connecties in het buitenland was zijn organisatie in staat om drugs ter waarde van vele miljoenen ponden te organiseren, importeren en distribueren”, zei NCA adjunct-directeur van onderzoeken Matt Horne.

Het was geen gemakkelijke taak om naar Kavanagh te gaan.

“Hij woonde met zijn gezin in een versterkt herenhuis, compleet met versterkte deuren en kogelvrij glas, in Tamworth, Staffordshire, van waaruit hij zijn criminele imperium leidde”, aldus de NCA.

Maar een reeks drugsvangsten door de Ierse politie in 2017 opende de deuren voor onderzoekers. De drugs bleken gekoppeld te zijn aan Britse vrachtbedrijven die eigendom zijn van mannen die gelieerd zijn aan de Kinahan-groep. Toen de Britse politie hun eigendom in Dover binnenviel, vonden ze 15 kilo cocaïne en 220 cannabis.

Van daaruit kon de politie een zaak opbouwen tegen de groep die inmiddels vijftig leden achter de tralies heeft gezet.

“Deze mannen beschouwden zichzelf als onaantastbaar, maar we waren in staat om de groep systematisch te ontmantelen en te bewijzen dat dit niet het geval was”, zei Horne.

De val van maffiabaas Thomas ‘Bomber’ Kavanagh en zijn rijk gebouwd op moord en hebzucht

28 maart 2022 Sunday World

Hij was ooit de machtige misdaadbaas in Ierland die toezicht hield op een enorme drugsbende die betrokken was bij twee moorddadige vetes.

De val van maffiabaas Thomas ‘Bomber’ Kavanagh en zijn rijk gebouwd op moord en hebzucht

Maar vandaag viel de macht Thomas ‘Bomber’ Kavanagh zorgvuldige rijk gebouwd op moord en hebzucht.

Talloze situaties van zijn geweld en vele onschuldige vuurwapenslachtoffers zoals de toerist Trevor O’Neill en de dakloze Martin O’Rourke, vermoord in geval van persoonsverwisseling, waren er niet om het einde van zijn brute regeerperiode mee te maken.

Maar velen kunnen geruster zijn nu hij een enorme hoeveelheden van 21 jaar begint voor drugs- en witwasmisdrijven, getroost door het dat de wet hem eindelijk heeft ingehaald.

Onder de talloze pagina’s en foto’s in het bewijsboek dat aan de Ipswich Crown Court is betrouwbaar, zijn de foto’s die zijn genomen in het herenhuis van ‘Bombers’ Tamworth die boekdelen over de man spreken.

Een, meegenomen in de slaapkamer, laat zien wat tussen het bed en het kluisje; een verzameling van 30 wapens, waaronder honkbalknuppels, messen, een stalen uitschuifbare wapenstok, een cosh, vechtsportwapens, messen, knipmessen, een bijl en zwaarden.

De slaapkamer zelf is ingericht met uitgevoerde crèmekleurige en gouden kaptafels, kluisjes en een bed in Lodewijk XII-stijl.

Een display van bloemen zit in een enorme blik, kleding en andere items de tafels bezaaien. Dik met goud ingelegd behang geeft de slaapkamer een eigenaardige nachtclubsfeer.

Andere foto’s tonen een collectie bruine en zwartgekleurde designer handtassen van Chanel, Louis Vuitton, Moschino en Gucci en elk is gevuld met rollen in euro’s en sterling en in totaal bijna € 10.000.

Het zal lang duren voordat Bomber zijn wapencollectie ziet of zelfs proppen contant geld in de handtascollectie van zijn vrouw bundelt voor bewaring. Hij heeft in ieder geval de tien jaar veel minder luxe omgevingen omdat hij tijd uitzit voor zijn.

‘Bomber’, door zijn drugsluitenants en medebeschuldigde Gary Vickery en Daniel Canning ‘The Gaffer’ genoemd, zat vanmorgen met zijn gezicht voor de Ipswich Crown Court, kijken de heer Martyn Levett, met vaste Engelse manieren, uitlegde waarom hij hem een ​​​​passend straf voor zijn.

 

Joanne Byrne, de vrouw van Thomas ‘Bomber’ Kavanagh die de rechtbank van Ispwich verlaat

 

Rechter Levett deed het van meet af aan niet en gaf aan dat hij tussen de 20 en 30 jaar overwoog om het hoofd van de ‘geavanceerde’ drugsoperatie te worden. Het was duidelijk dat er voor geen van de mannen in de haven een rit zou zijn.

Rechter Levett opende de verschillende aanklachten tegen het trio van drugs, witwassen van geld en een wapenaanklacht die Canning ook gevolgen had gepleit.

Hij vertelde de rechtbank dat een huiszoeking in Dublin in januari 2017, uitgevoerd door agenten van het Drugs and Organised Crime Bureau, de sleutel opleverde om de operatie in het VK op te blazen.

De zoektocht bracht Kavanagh’s wapenvoorraad aan het licht, waaronder een Kalashnikov, een Uzi-machinepistool, geluiddempers en revolvers.

 

Daniel Canning, Thomas Kavanagh en Gary Vickery

 

De wapens waren klaar voor gebruik en geloofden dat ze waren binnengebracht om het aantal moorden in de Kinahan- en Hutch-vete te verhogen, waarbij Kavanagh Daniel Kinahan rechtstreekse gevolgen heeft.

Een van de documenten die de dag in beslag werden genomen, was er een verband beschermd met een Brits vrachtbedrijf dat werd gespiegeld om drugs en wapens naar de West Midlands te vervoeren.

Een onderzoek door de National Crime Agency werd gestart vanaf Gardai, hun inlichtingendienst had gedeeld met hun Britse tegenhangers.

Verzwarende factoren die tijdens de aanvankelijke overwegingen werden genomen, zei meer begonnen karakter van de drugsimport en het feit dat er binnen een jaar meer importen waren, 23 in totaal werden door de rechtbank in overwegingen genomen.

Justitie Levett zei dat het feit dat een bedrijf als dekmantel werd gebruikt, machines waren getransformeerd om drugs en contant geld vervoeren en onopgemerkt blijven op röntgenfoto’s van de douane, de zeer aanzienlijke winsten, de hoge zuiverheid van de in beslag genomen genomen cocaïne en de aanzienlijke inspanning die erin is ingezet om ontdekking te voorkomen, ging alles tegen de mannen in.

“Iedereen speelde een leidende rol”, zei de rechter. Elk speelde die rol bij de aankoop van de medicijnen op commerciële schaal elk had nauwe banden met de en bron van de keten. Uit de gevonden geldsommen blijkt duidelijk dat er aanzienlijke winsten waren.”

Terwijl de advocaat van Kavanagh om een ​​derde strafvermindering vroeg voor zijn schuldbekenten, kreeg hij slechts 20 procent en de tijd dat hij al een aanklacht wegens vuurwapens had uitgezeten 2 september 2019, werd niet in aangenomen genomen.

De rechtere hem tot 27 jaar, tot 21 met straffen van acht en twee jaar om te beginnen. Hij vertelde hem dat hij de helft zou dienen en dan onder licentie terug zou worden vrijgelaten aan de gemeenschap en dat er onmiddellijk een strafzaak zal volgen.

Hij zei dat Kavanagh al zijn spullen, over de hele wereld, op een lijst zou moeten zetten en dat voor de rechtbank moet indienen, waar het volgend jaar zal worden gehoord.

Canning, zou de volgende keer worden veroorzaakt. Hij kreeg 18 jaar voor de drugsdelicten tot 14 en een half jaar met 8 en een jaar gelijk voor andere aanklachten, waaronder de aanklacht voor het wassen van geld. Nog eens vijf jaar voor een wapenveroordeling bracht zijn totale straf op 19 en een half jaar.

Gary Vickery moet weten wat er zou komen, gezien het lot van zijn vrienden. In het midden van de twee werd hij voor 20 jaar vorige voor drugsdelicten.

“Uw totaal is 20 jaar”, kreeg hij te horen, “waarvan u de helft zult dienen en de rest op vergunning .

Alle drie zullen hun vermogen uiterlijk in mei aan de rechtbanken overleggen en de zaak moet in oktober 2023 worden vermeld.

Toen ze weggevoerd werden, praatte Bomber kort met Vickery, de man die vermeld stond als zijn direct ondergeschikte in de operatie. Canning, telefoongesprekken naar anderen in de groep geplanden, nooit tijdens de weggeleid.

Maffiabaas Imperiale eindelijk door Verenigde Arabische Emiraten aan Italië uitgeleverd

28 maart 2022 Telegraaf

De 47-jarige Napolitaanse maffiabaas Raffaele Imperiale, één van de machtigste drugshandelaren ter wereld, is na lang aandringen eindelijk door de Verenigde Arabische Emiraten aan Italië uitgeleverd. De officier van Justitie uit Napels Giovanni Melillo heeft de uitlevering bekend gemaakt.

Maffiabaas Raffaele Imperiale in de straten van Madrid.

Maffiabaas Imperiale eindelijk door Verenigde Arabische Emiraten aan Italië uitgeleverd

De uitlevering heeft afgelopen vrijdag 25 maart plaatsgevonden. Imperiale is direct in Napels verhoord. De uitlevering is ook belangrijk voor ons land, omdat de Nederlandse justitie de Napolitaan beschouwt als iemand die zakelijk contact had met de crimineel Ridouan Taghi. Bovendien heeft Imperiale lange tijd in Nederland gezeten, waar hij tot 2008 een coffeeshop runde aan de Raadhuisstraat in Amsterdam. Hij werkte toen ook samen met Rick van de Bunt, die in 2008 in Madrid werd geliquideerd. Via hem kwam het contact tot stand met de Zuid-Amerikaanse drugskartels. Imperiale werd ook bekend omdat hij twee in 2002 gestolen schilderijen van Van Gogh van dieven had gekocht en later de Italiaanse politie aanwees waar hij ze had verstopt. Dat was in zijn geboorteplaats Castellammare di Stabia (bij Napels). De schilderijen Zeezicht bij Scheveningen en Het uitgaan van de Hervormde Kerk te Nuenen konden daarna weer naar het Van Gogh Museum worden teruggebracht.

Uitleveringsverdrag ontbrak

Imperiale werd vorig jaar 4 augustus in Dubai gearresteerd. De schatrijke Imperiale bleek in het bezit te zijn van zeer waardevolle goederen. De politie van Dubai nam waardevolle schilderijen, grote sommen contant geld en luxe horloges in beslag. Italië vroeg na de arrestatie tot twee keer toe tevergeefs aan de autoriteiten van de VAE om de maffiabaas uit te leveren. Het probleem was dat er geen uitleveringsverdrag was tussen de landen. Rome drong met succes aan op verandering hiervan. Op 8 maart deed de Italiaanse minister van Justitie Cartabia opnieuw een verzoek, dat dit keer is ingewilligd. Imperiale is definitief veroordeeld wegens internationale drugshandel. Hij kocht namens de Napolitaanse Camorra tonnen cocaïne van de Colombianen. Tevens is er een arrestatiebevel tegen Imperiale wegens lidmaatschap van de maffia. Hij verkocht eerst de drugs aan de clan Di Lauro en werkte vervolgens samen met de andere clan Raffaele Amato. Het zijn clans die in de wijken Scampia en Secondigliano in het Noorden van Napels een langdurige bloedige oorlog met elkaar hebben uitgevochten.

Raffaele Imperiale was in 2016 veroordeeld tot achttien jaar gevangenis, wegens drugshandel en geld witwassen. Omdat hij besloot samen te werken met justitie werd zijn straf verminderd tot acht jaar. Na het vonnis veranderde zijn leven weinig. Hij bleef in weelde in Dubai leven tot aan zijn arrestatie.

Nog een tweede Italiaan in Dubai aangehouden

25 augustus 2021 Crimesite

De politie van Dubai heeft informatie naar buiten gebracht over de al eerder naar buiten gekomen arrestatie van de Italiaan Raffaele Imperiale. Naast Imperiale blijkt ook medeverdachte Raffaele Mauriello te zijn aangehouden. Imperiale is in Italië verdacht van internationale drugs- en wapenhandel. Mauriello van het beramen en uitvoeren van moorden en wapenbezit. Tegen beiden liep een internationale signalering van Interpol.

Nog een tweede Italiaan in Dubai aangehouden

Valse identiteit

Imperiale woonde in Dubai met een valse identiteit en gebruikte de naam ‘Antonio Rocco’. Om veiligheidsdiensten van zijn spoor te brengen, reisde hij in verschillende auto’s en woonde hij in een geïsoleerd appartement. De locatie van het huis hielp hem de mensen te observeren die het naderden. Hij had opzettelijk vermeden een adres te registreren, om autoriteiten te misleiden en in de schaduw te blijven, aldus de politie.

Raffaele Imperiale is geboren en getogen in de Italiaanse stad Napels maar werkte later in Amsterdam. De politie rekent hem tot de Camorra. Bij het directoraat voor drugsbestrijding in Stabia, Napels, loopt een onderzoek tegen de verdachten.

Camera’s

De Italianen stonden van observatie van ‘slimme camera’s’ die worden aangestuurd door software met kunstmatige intelligentie. Het politieteam nam grote sommen contant geld, luxe horloges en enkele waardevolle bezittingen, waaronder schilderijen, in beslag. Anders dan in het geval van Ridouan Taghi, die in december 2019 in Dubai werd gearresteerd, zal justitie in Dubai met Italië afspraken maken over een uitlevering. Taghi werd het land uitgezet.

De vondst van schilderijen is opmerkelijk. Imperiale was de man die bleek te beschikken over de uit het Van Goghmuseum gestolen schilderijen die door hem werden bezorgd bij de Italiaanse justitie. Over welke schilderijen Imperiale in bezit had is geen duidelijkheid.

De afgelopen maanden heeft de politie van Dubai meerdere arrestaties verricht van criminelen die buiten de VAE worden gezocht. In mei arresteerde de politie Michael Paul Moogan. Een maand eerder arresteerde de politie de Franse drugsbaron Moufide “Mouf” Bouchibi, die tien jaar op de vlucht was. In juli vorig jaar werd de Nigeriaan Raymond Abbas, bekend als “Hushpuppi” aangehouden.

26 augustus 2021 In het Nieuws

Raffaele Imperiale is maffiabaas.

Raffaele Imperiale die in 1974 werd geboren in Castellammare di Stabia (vlakbij Napels) maakt deel uit van de Camorra. De Camorra is een van de oudste criminele organisaties in Italië en is gevestigd in de regio Campania en de hoofdstad Napels.

In de DEA-stukken figureren de namen van Edin Gačanin Raffaele Imperiale Richard Vega alias Rico de Chileen Naoufal Fassih alias Noffel en Ridouan Taghi. Edin Gačanin en Rafaele Imperiale waren op de bruiloft Daniel Kinahan in Burj al Arab hotel in Dubai.  Daniel Kinahan is door het Hooggerechtshof van Ierland genoemd als een vooraanstaande figuur in de georganiseerde misdaad op wereldschaal. Edin Gačanin zou in Dubai contact hebben gemaakt met Ridouan Taghi en Richard Vega en ook met Rafaele Imperiale die als kopstuk van de Italiaanse Camorra wordt genoemd. Ridouan Taghi is op maandag 16 december 2019 in Dubai aangehouden in het kader van het Marengo-liquidatieproces 

Richard Vega zou volgens het OM op “hoog niveau” samenwerken Ridouan Taghi Naoufal Fassih alias Noffel en maffiabaas Raffaele Imperiale.

In 2002 kocht Imperiale twee werken van Van Gogh die uit het Van Goghmuseum in Amsterdam waren gestolen door Octave Durham. Rafaele Imperiale woonde enige tijd in Nederland en was betrokken bij de heling twee van de gestolen Van Gogh-schilderijen.

Michael Paul Moogan is afkomstig uit Liverpool en was was een van de meest gezochte voortvluchtige criminelen van Groot-Brittannië. Michael Paul Moogan was voortvluchtig sinds een inval in café De Ketel in Rotterdam-Zuid dat in 2013 in een Nederlands opsporingsonderzoek in beeld kwam als dekmantel voor wereldwijde drugshandel.

’Politie Dubai treft schilderijen bij arrestatie maffiabaas Imperiale’

25 augustus 2021 Telegraaf

Bij de aanhouding van maffiabaas Raffaele Imperiale is de politie in Dubai gestuit op een grote hoeveelheid waardevolle spullen. Volgens de krant Khaleej Times nam de politie ’enkele schilderijen, grote sommen contant geld en diverse luxe horloges’ in beslag. De arrestatie van Imperiale vond op 4 augustus plaats in Dubai.

 

’Politie Dubai treft schilderijen bij arrestatie maffiabaas Imperiale’

Het is de vraag welke schilderijen de politie heeft aangetroffen. Kunstdetective Arthur Brand zegt dat het gezien het verleden van Imperiale goed mogelijk is dat de schilderijen die zijn aangetroffen, gestolen werken zijn. ,,Er zijn eerdere twee gestolen Van Gogh’s bij Imperiale gevonden in Italië. Maar evengoed zijn de schilderijen die nu bij hem zijn aangetroffen volstrekt legale werken.”

Op 22 januari 2021 vertelde Imperiale in een interview met de Napolitaanse krant Il Mattino nog dat hij twee schilderijen van Van Gogh had gekocht omdat hij kunstliefhebber is.

In Nederland worden nog veel bekende kunstwerken vermist die zijn ontvreemd bij een kunstroof. Zo werden vorig jaar de schilderijen Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar van Vincent van Gogh en Twee lachende jongens van Frans Hals ontvreemd. Van deze schilderijen ontbreekt nog steeds ieder spoor.

25 augustus 2021 In het Nieuws

Raffaele Imperiale is maffiabaas.

Raffaele Imperiale die in 1974 werd geboren in Castellammare di Stabia (vlakbij Napels) maakt deel uit van de Camorra. De Camorra is een van de oudste criminele organisaties in Italië en is gevestigd in de regio Campania en de hoofdstad Napels.

In de DEA-stukken figureren de namen van Edin Gačanin Raffaele Imperiale Richard Vega alias Rico de Chileen Naoufal Fassih alias Noffel en Ridouan Taghi. Edin Gačanin en Rafaele Imperiale waren op de bruiloft Daniel Kinahan in Burj al Arab hotel in Dubai.  Daniel Kinahan is door het Hooggerechtshof van Ierland genoemd als een vooraanstaande figuur in de georganiseerde misdaad op wereldschaal. Edin Gačanin zou in Dubai contact hebben gemaakt met Ridouan Taghi en Richard Vega en ook met Rafaele Imperiale die als kopstuk van de Italiaanse Camorra wordt genoemd. Ridouan Taghi is op maandag 16 december 2019 in Dubai aangehouden in het kader van het Marengo-liquidatieproces, 

Richard Vega zou volgens het OM op “hoog niveau” samenwerken Ridouan Taghi Naoufal Fassih alias Noffel en maffiabaas Raffaele Imperiale.

In 2002 kocht Imperiale twee werken van Van Gogh die uit het Van Goghmuseum in Amsterdam waren gestolen door Octave Durham. Rafaele Imperiale woonde enige tijd in Nederland en was betrokken bij de heling twee van de gestolen Van Gogh-schilderijen.

Amsterdams ‘moordcommando’ opgepakt in Spanje en Nederland

19 maart 2020 Parool

De Spaanse en Amsterdamse recherche hebben ‘een moordcommando’ van zes Nederlandse criminelen aangehouden. De mannen zouden in januari 2019 een crimineel hebben geliquideerd in Marbella én worden verantwoordelijk gehouden voor een forse reeks andere liquidaties of moordplannen, vooral in Nederland.

Amsterdams ‘moordcommando’ opgepakt in Spanje en Nederland

Onder de verdachten zijn meerdere in Amsterdam beruchte criminelen. Vier van de jonge mannen zouden begin deze maand op weg zijn geweest naar weer een liquidatie in Spanje. Ze werden daar net over de grens aangehouden met wapens in een verborgen compartiment in hun auto.

Een andere verdachte zit al enige tijd vast in Nederland, een zesde is recent gearresteerd. Bij hem werd een semiautomatisch pistool met geluiddemper gevonden.

Directe aanleiding voor de gezamenlijke operatie ‘Bentley’ van de Spaanse en Nederlandse autoriteiten was de liquidatie van Abdelhadi Yaqout, lokaal bekend als ‘Marco’, in de nacht van 20 op 21 januari 2019 in Marbella.

Kinahan-clan

De Spanjaard van Marokkaanse origine leidde aan de Spaanse zuidkust een jetsetbestaan. Hij had meerdere succesvolle horecazaken, waaronder clubs in de luxe jachthaven Puerto Banus van Marbella, maar zat ook diep in de internationale drugshandel. Hij waste misdaadwinsten wit voor de beruchte Kinahan-clan: één van de grootste spelers op de markt. Twee mannen met capuchons schoten hem dood toen hij in zijn Bentley arriveerde bij zijn villa in San Pedro.

In een onderzoek waarin de Amsterdamse recherche en de collega’s aan de Costa del Sol nauw samenwerkten, werden volop technische middelen ingezet. Zo kwamen de verdachten in beeld, hoewel ze zich zorgvuldig probeerden af te schermen. Zo gebruikten ze bijvoorbeeld versleutelde Blackberry’s.

Na ruim een jaar was de hele groep bekend bij het onderzoeksteam.

Ridouan Taghi

Enkele verdachten waren in Nederland al aangeklaagd voor liquidaties, waaronder onderwereldmoorden waartoe de in december gearresteerde Ridouan Taghi en zijn getrouwen opdracht zouden hebben gegeven.

Zo zit Amsterdammer Jermaine B(37) al vast in de grote strafzaak Eris. Hij wordt beschuldigd van het geven van de opdrachten voor de niet uitgevoerde liquidaties van de zes Amsterdammers Inchomar Balentien (later alsnog vermoord), Jason L. en diens vriend Germaine R.; de broers Khalid en Mimoun B. en Riff Wiebenga.

Ook is hij gelinkt aan de poging Samir H. uit Roermond te vermoorden en de poging tot liquidatie van Amsterdammers Roger L. en Rachid C.

Derk Wiersum

Verder zijn de Amsterdamse misdaadcompagnons Omar C. (20) en Badr K. (31) onder de verdachten. Zij zochten begin 2019 onafhankelijk van elkaar op internet naar Derk Wiersum en Bart Stapert: de advocaten van spijtoptant Nabil B. toen die kroongetuige werd tegen de organisatie van Taghi. In september 2019 is raadsman Wiersum doodgeschoten in Buitenveldert – een moord die een schok door het land joeg. Pas daarna kwam de recherche achter de zoekacties, met de telefoon van Badr K. die al in mei 2019 in beslag was genomen.

C. en K. zouden ook medeplichtig zijn aan de poging tot liquidatie van medewerker Sander de L. van Spy City in augustus 2018. Badr K. wordt momenteel in Amsterdam ook vervolgd voor de liquidatie van Shaquille Goedhart in mei 2019 in Zuidoost én betrokkenheid bij nog een mislukte moordpoging in De Pijp in juli 2018. Hij was in januari vrijgelaten uit voorarrest.

De andere, jonge verdachten zijn minder bekend: Azat G. (20), Anass M. (20) en Haron A. (18). Allemaal zullen ze worden vervolgd voor moord, deelname aan een criminele organisatie en wapenbezit.

31 maart 2021 In het Nieuws

Op woensdag 28 augustus 2019 werd Jermaine B alias King Kong en Romeo in de Spaanse kustplaats Marbella opgepakt.

Wikipedia

Daniel Kinahan is een Ierse gereputeerde bendebaas en bokspromotor uit Dublin. Daniel Kinahan is door het Hooggerechtshof van Ierland genoemd als een vooraanstaande figuur in de georganiseerde misdaad op wereldschaal. Het Criminal Assets Bureau heeft verklaard dat Daniel Kinahan de activiteiten van de Kinahan-clan uit Ierland  heeft “gecontroleerd en beheerd”. De Kinahan-clan uit Ierland smokkelt  drugs en vuurwapens naar Ierland het Verenigd Koninkrijk en het vasteland van Europa.  De Kinahan-clan is partij bij de Hutch-Kinahan-vete. De Hutch-Kinahan-vete  heeft geleid tot 18 moorden, waarvan de meeste sinds september 2015 in de straten van Dublin hebben plaatsgevonden.

Spoor Bosnische zaak in Breda leidt naar internationaal cocaïnenetwerk

18 september 2019 Crimesite

In een onderzoek van de recherche in Breda naar van oorsprong Bosnische verdachten (“Tito” en “Dino”) Tito en Dino-kartel vallen ook de namen de van drugshandel verdachte Richard R., alias “Rico” is Richard Vega, en de voortvluchtige Ridouan Taghi, die van moorden wordt verdacht. Volgens BN/De Stem valt dat op te maken uit een rechtshulpverzoek dat door Nederland aan Bosnië is verstuurd.

Spoor Bosnische zaak in Breda leidt naar internationaal cocaïnenetwerk

Dubai

Documenten uit dat verzoek zijn uitgelekt naar Bosnische media.

In juli van dit jaar waren er in Breda invallen in het kader van een internationaal onderzoek naar verdachten van Bosnische afkomst. Hoofdverdachte is Edin Gačanin  (35). Edin Gačanin zou in Dubai contact hebben gemaakt met Ridouan Taghi en Richard Vega  en ook met Rafaele Imperiale, die als kopstuk van de Italiaanse Camorra wordt genoemd. Ook zouden er contacten zijn geweest met leden van de Kinahan-clan uit Ierland. Richard Vega werd in Chili aangehouden nadat hij uit Dubai was gearriveerd. In het rechtshulpverzoek wordt de cocaïnehandel van Edin Gačanin direct met Ridouan Taghi Richard Vega en Rafaele Imperiale in verband gebracht en ook met de naam Naoufal Fassih alias Noffel, (in Nederland veroordeeld tot levenslang voor opdracht geven voor liquidaties van Ali Motamed en Peter Raap alias Pjotr in 2015 in Diemen).  Rafaele Imperiale werd ook al genoemd in de rechtszaak tegen Richard Vega .

Het Openbaar Ministerie in Zeeland-West-Brabant vraagt aan de autoriteiten in Sarajevo medewerking voor een onderzoek naar Bosnische bedrijven en Bredase verdachten in de zaak.

Inez Weski, de advocaat van Ridouan Taghi laat weten geheel onbekend te zijn met de informatie uit onderzoek.

DEA

Uit de stukken blijkt dat de Amerikaanse drugsopsporingsdienst DEA de Nederlandse politie op 13 augustus 2018 informatie verschafte over de verdachten en hun zakelijke contacten in Europa, Ecuador, Peru, Bolivia en Colombia. In dat laatste land zouden contacten zijn met criminelen uit een streek die wel als Norte del Valle is aangeduid, ooit de opvolgers van het “Cali-kartel”.

100 ton

De DEA schreef dat jaarlijks 100 ton cocaïne via de Rotterdamse haven zou binnenkomen en dat deze groep daarvan een derde voor haar rekening zou nemen. Rond 2017 werd volgens het Nederlandse rechtshulpverzoek 14 ton cocaïne in beslag genomen die gekoppeld kan worden aan de Tito- en Dino-groep: 5.300 kilo uit Medellín (Colombia) en in de haven van Antwerpen ter waarde van 200 miljoen euro, een zending die als eindbestemming een fruithandel in Barendrecht had.

Andere onderschepte cokezendingen zijn een partij van 928 kilo tussen teakhout uit Ecuador, 2.045 kilo in een lading aspergeblikjes op weg naar Nederland en 5.883 kilo tussen de bananen uit Medellin in Algeciras, Spanje.

De verdachten zijn in Nederland op vrije voeten. Tot nu toe is hen alleen witwassen ten laste gelegd. In juli deed de recherche in West-Brabant voor een groot witwasonderzoek invallen in meerdere panden. Behalve in Breda werden ook in Spanje, België, Slovenië en Bosnië-Herzegovina invallen gedaan. In Bosnië zou de groep contacten hebben met zakenlieden, politici en (financiers van) politieke partijen.

1 november 2019 In het Nieuws

Ali Motamed was de schuilnaam van Mohammad Reza Kolahi Samadi. Vluchteling Ali Motamed leefde in Almere onder de radar als elektricien maar bleek ook een vermoedelijke terrorist. Mohammad Reza Kolahi Samadi is door Iraanse regime veroordeeld tot de dood door ophanging omdat hij hoofdverdachte is van de beruchtste bomaanslag op 29 juni 1981 in Iran. Die aanslag op 28 juni 1981 in het hoofdkwartier van de Islamitische Republikeinse Partij in Teheran en kostte het leven aan 73 partijbonzen. De inlichtingendiensten van Iran zijn gevreesd en opereren wereldwijd en maken deel uit van het ministerie van Inlichtingen en Veiligheid. MOIS is het ministerie van Inlichtingen en Veiligheid van Iran. Inlichtingendiensten van Iran hebben 30.000 medewerkers volgens een rapport van het Amerikaanse Congres en is het een van de grootste diensten in het Midden-Oosten. Iran plande moord op tegenstander regime in Denemarken,

Op donderdag 18 juli 2019 is Naoufal Fassih alias Noffel door de Amsterdam rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het uitlokken van de moord op Ali Motamed 15 december 2015.

De AIVD heeft sterke aanwijzingen dat Iran de hand in de liquidatie van Ali Motamed heeft gehad in de strafzaak tegen de moordenaars is dat nooit vastgesteld. Op 7 juni 2018 moesten twee Iraanse diplomaten Nederland verlaten omdat Iran volgens de AIVD betrokken is bij de liquidaties van twee Iraniërs in Nederland, 

Naoufal Fassih zou om de liquidatie van Mohammad Reza Kolahi Samadi hebben gevraagd. De rechtbank in Lelystad heeft Anouar Aoulad-Buochea Moreo Menso vrijdag 12 april 2019 gevangenisstraffen van 20 en 25 jaar opgelegd voor de moord op Ali Motamed eind 2015 in Almere.

Uit de stukken blijkt dat de DEA de Nederlandse politie op 13 augustus 2018 informatie verschafte over de verdachten en hun zakelijke contacten in Europa Ecuador Peru Bolivia en Colombia.

Uit de verstrekte Amerikaanse informatie blijkt dat in 2017 ruim 14.000 kilo cocaïne is onderschept die de politie koppelt aan Edin Gačanin

Van de 14.000 kilo onderschepte cocaïne van Edin Gačanin was 5.300 kilo afkomstig uit Medellín (Colombia) in de haven van Antwerpen ter waarde van 200 miljoen euro (13 oktober 2017). Familieleden van Edin Gačanin die zelf opgroeide in Brabant zouden aktief zijn in Nederland.

De DEA denkt dat de voortvluchtige Ridouan Taghi deel uitmaakt van een soort superkartel de Tito en Dino-kartel. Ridouan Taghi zou samen met kopstukken uit de Italiaanse Ierse en Bosnische maffia vanuit Dubai een groot gedeelte van de Europese cocaïnehandel in handen hebben, Edin Gačanin uit Bosnië-Herzegovina zou deel uitmaken van het superkartel. Het superkartel zou opereren vanuit Dubai. Edin Gačanin en Rafaele Imperiale waren op de bruiloft Daniel Kinahan in Burj al Arab hotel in Dubai. Daniel Kinahan en Rafaele Imperiale zouden ook samenwerken met de groep Ridouan Taghi zo vermoedt de DEA.
Daniel Kinahan en Rafaele Imperiale zouden ook samenwerken met de groep Ridouan Taghi zo vermoedt de DEA In december 2018 liet het Nederlandse OM al weten een verband te zien tussen Eduardo Riquelme Vega Ridouan Taghi en Rafaele Imperiale gebaseerd op op ontsleutelde pgp-berichten. Rafaele Imperiale is een Italiaan die wordt gelinkt aan de Italiaanse maffia. Rafaele Imperiale is in Italië bij verstek veroordeeld tot 18 jaar cel voor drugshandel en witwassen. Rafaele Imperiale woonde enige tijd in Nederland en was betrokken bij de heling van de gestolen Van Gogh-schilderijen PGP is Pretty Good Privacy. De berichten van Ridouan Taghi zijn veiliggesteld door het OM op een server in Costa Rica voor zogenaamde PGP telefoons

Wikipedia

Daniel Kinahan is een Ierse gereputeerde bendebaas en bokspromotor uit Dublin. Daniel Kinahan is door het Hooggerechtshof van Ierland genoemd als een vooraanstaande figuur in de georganiseerde misdaad op wereldschaal. Het Criminal Assets Bureau heeft verklaard dat Daniel Kinahan de activiteiten van de Kinahan-clan uit Ierland  heeft “gecontroleerd en beheerd”. De Kinahan-clan uit Ierland smokkelt  drugs en vuurwapens naar Ierland het Verenigd Koninkrijk en het vasteland van Europa.  De Kinahan-clan is partij bij de Hutch-Kinahan-vete. De Hutch-Kinahan-vete  heeft geleid tot 18 moorden, waarvan de meeste sinds september 2015 in de straten van Dublin hebben plaatsgevonden.