21 september 2022 door Ilya Lozovsky, Miranda Patrucic, Süddeutsche Zeitung, Norddeutsche Rundfunk (NDR) en Westdeutsche Rundfunk (WDR).
De Duitse politie heeft vanmorgen een inval gedaan in eigendommen van de gesanctioneerde Russische oligarch Alisher Usmanov aan de oever van de Tegernsee in het zuiden van Beieren.
Tegen een achtergrond van helder alpenwater en torenhoge groene bergen drongen agenten van meerdere agentschappen verschillende huizen en een opslagplaats in de stad Rottach-Egern binnen, op zoek naar bewijs van vermeende belastingontduiking en witwassen.
De meest indrukwekkende van hun doelwitten, een imposante villa op 4.500 vierkante meter eersteklas eigendom aan het meer, is de lokale woning van de 69-jarige Russische zakenman.
Krediet: Alex Dziadosz / OCCRP
Usmanov’s villa in de buurt van de Tegernsee.
Officieren van de federale recherche, de Beierse staatspolitie en een speciale eenheid van belastingonderzoekers deden ook invallen in twee andere nabijgelegen huizen die eigendom waren van Usmanov en een van zijn zussen via ingewikkelde offshore-regelingen.
Details van het maandenlange onderzoek dat aan de inval voorafging, werden verkregen door verslaggevers van de Süddeutsche Zeitung, Norddeutsche Rundfunk (NDR), Westdeutsche Rundfunk (WDR) en OCCRP.
Duitse autoriteiten verdenken Usmanov van het ontduiken van miljoenen euro’s aan belastingen en het witwassen van geld in zijn Duitse eigendommen en zijn megajacht, de Dilbar – beschuldigingen die een zware gevangenisstraf kunnen betekenen als hij wordt aangeklaagd en veroordeeld.
Hem voor de rechter brengen, laat staan in een gevangeniscel, kan een andere zaak zijn: de persoonlijke Airbus A340 van de oligarch vertrok op 28 februari uit München naar Tasjkent, dezelfde dag dat hij door de Europese Unie werd gesanctioneerd.
Deze sancties, evenals de sancties die zijn opgelegd door Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, volgden op de Russische invasie van Oekraïne in februari en werden gerechtvaardigd door een verwijzing naar Oesmanovs nauwe band met president Vladimir Poetin. Hij en zijn beide zussen hebben de sancties van de EU voor de rechtbank aangevochten ; een van hen is inmiddels van de lijst verwijderd .
Krediet: Planetpix/Alamy Live News
De Russische president Vladimir Poetin reikt Alisher Usmanov een prijs uit tijdens een Kremlin-ceremonie in januari 2017.
Usmanov is een van ‘ s werelds rijkste mannen en heeft miljarden verdiend in de Russische natuurlijke hulpbronnensector en andere investeringen in binnen- en buitenland. Maar hij heeft afstand genomen van de term ‘oligarch’ en de connotaties van corrupt gewin, en vertelde de Financial Times in een zeldzaam 2020-interview dat hij eerlijk over zijn fortuin is gekomen.
“Niemand heeft me ooit iets cadeau gedaan”, zei hij.
Maar in hetzelfde interview ontkende hij niet dat er sprake was van belangenverstrengeling als gevolg van zijn aankoop van staalbedrijven van Gazprom, de Russische staatsgasreus, die hem eerder had benoemd tot hoofd van zijn investeringstak.
Buiten Rusland staat Usmanov bekend om het verwerven van een groot aandeel in de Engelse Arsenal Football Club en om zijn investeringen in Apple en Facebook. Meerdere publicaties, waaronder de Sunday Times, noemen hem een van ’s werelds meest genereuze liefdadigheidsgevers, die miljoenen besteedt aan cultureel behoud, sport, sociale projecten en COVID-hulpverlening in meerdere landen. Hij staat ook bekend om zijn hoogvliegende levensstijl en verscheen in OCCRP’s Russian Asset Tracker als de eigenaar van een Engels landgoed, een Airbus A340, en natuurlijk zijn beroemde megajacht – genaamd de “Dilbar” naar zijn moeder.
Krediet: Laurent Errera (CC BY-SA 2.0)
Usmanov’s persoonlijke Airbus A-340 jet.
Wat betreft het stadje aan de schilderachtige Tegernsee, zei Usmanov dat hij voor het eerst naar het gebied werd getrokken na een bezoek aan München voor een oogoperatie in 2008. “De magie van deze unieke plek, Rottach-Egern, is dat ik me thuis voelde als in Oezbekistan,” vertelde hij de krant Münchner Merkur , misschien denkend aan de torenhoge bergtoppen van zijn Centraal-Aziatische thuisland.
Hij kocht zijn hoofdvilla hier in 2011 en verwierf het via een reeks offshore-constructies die door het eiland Man en Bermuda leiden naar een trust die hem en een van zijn zussen ten goede kwam. In de daaropvolgende jaren verwierven zijn offshore-constructies nog twee huizen in de buurt, waarvan er één naar verluidt dienst doet als hoofdkwartier voor personeel, lijfwachten en chauffeurs.
Het zijn deze eigendommen, evenals zijn hoofdvilla en een nabijgelegen opslagfaciliteit, waar Duitse onderzoekers nu doorheen kammen. Onder de items die ze hopen te vinden zijn dagboeken, notitieboekjes, bewakingscamera-opnamen of enig ander bewijs dat Usmanov hier echt een verblijfplaats had sinds 2014, zoals ze denken dat hij deed.
Aan de orde is het verzuim van de zakenman om de nodige belastingaangiften voor inkomsten en giften in te dienen, waartoe hij als inwoner van Duitsland verplicht zou zijn. Onder deze “geschenken” is een aandeel van zijn enorme houdstermaatschappij, USM Holding, die werd overgedragen aan onbekende derden, en zijn megajacht, de Dilbar, dat werd geplaatst in een trust waarvan de begunstigde zijn zus Gulbakhor Ismailova is.
De autoriteiten vermoeden ook dat Usmanov mogelijk belasting verschuldigd is over dividendbetalingen die hij heeft ontvangen van zijn in Rusland en Cyprus gevestigde bedrijven en van geld dat hij verdiende met de verkoop van aandelen van Arsenal.
Ten slotte wordt Usmanov in meerdere gevallen – waaronder zijn vloot van luxe auto’s, zijn ‘Dilbar’-megajacht en in ieder geval de hoofdvilla aan de Tegernsee – verdacht van zogenaamde ‘verborgen winstverdeling’. De situatie vloeit voort uit het feit dat hij deze activa niet rechtstreeks bezat, maar offshore-bedrijven betaalde voor het gebruik ervan, ook al was hij hun uiteindelijke eigenaar. Deze regeling creëert een belastingverplichting die volgens de autoriteiten is ontweken door kunstmatig lage betalingen te doen.
Krediet: Stuart Martin/Alamy Live nieuws
De Dilbar heeft twee helikopters en 60 hutten en is een van de grootste jachten ter wereld.
Afgezien van belastingen, zullen de Duitse autoriteiten ook op zoek gaan naar financiële gegevens, bedrijfsdocumenten, correspondentie en alle andere materialen die licht kunnen werpen op de vraag of de aankoop door de oligarch van zijn verschillende huizen, jachten, vliegtuigen en luxe auto’s het witwassen van van illegale opbrengsten.
Een vertegenwoordiger van Usmanov reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar voor dit verhaal. In reactie op eerdere berichtgeving door de Süddeutsche Zeitung legde zijn woordvoerder een verklaring af waarin hij ontkende dat zijn inkomsten waren aangetast door corruptie en opmerkte dat zijn geld, in tegenstelling tot andere Russische miljardairs, niet afkomstig was van privatisering van staatsactiva. De oorsprong was “gecertificeerd door een groot accountantskantoor” en was “volledig transparant”, luidde de verklaring.
Maar in een eerder onderzoek dat gebaseerd was op verschillende grote lekken van financiële documenten, waaronder Suisse Secrets , de Panama Papers en de FinCEN Files , lieten verslaggevers van OCCRP en de Guardian zien hoe Usmanov complexe plannen gebruikte om activa in geheime offshore-paradijzen te verbergen. (Als reactie ontkende zijn vertegenwoordiger dat “Mr. Usmanov ooit zijn rijkdom onder zijn familieleden heeft verdeeld om het voor regeringen te verbergen” en zei dat deze bewering “ongegrond en ongefundeerd” is.)
Voor dat onderzoek onderzochten verslaggevers 11 “verdachte activiteitenrapporten”, die vóór 2015 waren ingediend door Amerikaanse banken die op hun hoede werden voor de financiële transacties van Usmanov. Maar ze waren slechts het topje van de ijsberg. De Duitse autoriteiten zouden bijna honderd van dergelijke rapporten hebben ontvangen van vooraanstaande Duitse banken, waaronder enkele die pas dit jaar zijn ingediend.
Hoewel de transacties van Usmanov argwaan wekten en Duitse officieren van justitie na de inval van vandaag toegang zouden kunnen krijgen tot extra bewijsmateriaal, zou het een uitdaging kunnen zijn om een overtuigende zaak tegen hem te voeren wegens witwassen van geld voor de Duitse rechtbank. Volgens de Duitse wet vereist een veroordeling voor het witwassen van geld het bewijs van een basisdelict. In Rusland is het in ieder geval moeilijk voor te stellen dat beschuldigingen van Navalny of iemand anders voor de rechtbank worden bewezen.
3 mei 2022 door Matthew Kupfer (OCCRP) en Eiliv Frich Flydal (VG)
Spectaculaire wolkenkrabbers, luxe levensstijlen en zonnige stranden – dit zijn de kenmerken van Dubai, een financieel centrum in het Midden-Oosten dat bekend staat als een speeltuin voor de wereldrijken.
Maar het glamoureuze emiraat heeft ook een duistere reputatie als belastingparadijs, een topbestemming voor illegaal geld en een voorkeurscentrum voor het witwassen van geld, vaak via onroerend goed.
Nu heeft een nieuw lek van vastgoedgegevens in Dubai onthuld hoeveel buitenlanders hun geld daar in appartementen en villa’s hebben gestoken.
De gegevens, die dateren uit 2020, zijn verkregen door het Center for Advanced Defense Studies (C4ADS), een non-profitorganisatie gevestigd in Washington, DC, die onderzoek doet naar internationale misdaad en conflict. Het werd vervolgens gedeeld met het Noorse financiële verkooppunt E24, dat een onderzoek naar het onroerend goed coördineerde.
Projectpartners
Verslaggevers van meer dan 20 publicaties, waaronder veel OCCRP-ledencentra, hebben bijgedragen aan dit gezamenlijke onderzoek. Ze bevatten:
VG (Noorwegen), Süddeutsche Zeitung (Duitsland), TV2 (Denemarken), Knack (België), iStories (Rusland), SVT (Zweden), Le Monde (Frankrijk), De Tijd (België), Fundacja Reporterow (Polen), Atlatszo (Hongarije), Investigace.cz (Tsjechië), Frontstory.pl (Polen), Direkt 36 (Hongarije), MANS (Montenegro), BIRD.bg (Bulgarije), CIN (Bosnië en Herzegovina), Ostro (Slovenië), RISE Project (Roemenië), Eesti Päevaleht (Estland), KRIK (Servië), Investigative Reporting Project (Italië), Context Investigative Reporting Project (Roemenië) en Ostro (Kroatië).
Het lek biedt het eerste gedetailleerde openbare overzicht van degenen die onroerend goed hebben gekocht in dit belangrijke financiële centrum in het Midden-Oosten. In deze beginfase van het project richtten verslaggevers zich op de Europese namen op de lijst.
Velen van hen zijn ingezetenen of legitieme investeerders. Maar verslaggevers identificeerden talloze eigenaren van onroerend goed in Dubai die zijn beschuldigd of veroordeeld voor misdaden of onder internationale sancties staan. Anderen zijn ambtenaren van wie het bezit van dure eigendommen moeilijk te rijmen is met hun bekende inkomen.
Onder hen bevinden zich meer dan 100 leden van de Russische politieke elite, ambtenaren of zakenmensen die dicht bij het Kremlin staan, evenals tientallen Europeanen die betrokken zijn bij het witwassen van geld en corruptie. Verschillende Europese functionarissen en wetgevers die zijn beschuldigd van verkeerd gebruik van openbare fondsen, behoren ook tot de beursgenoteerde eigenaren – en sommigen hebben hun eigendommen in Dubai niet officieel aangegeven.
Krediet: Delphotos / Alamy Stock Photo
De skyline van Dubai.
Onder de opmerkelijke figuren die onroerend goed in Dubai bezitten, zijn Ruslan Baisarov, een Russische zakenman die dicht bij de Tsjetsjeense dictator Ramzan Kadyrov staat, en Aleksandr Borodaj , een gesanctioneerd lid van de Russische Doema die bekend stond als “premier” van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk tijdens Ruslands invasie van Oekraïne in 2014.
Andere Russen met eigendommen in Dubai zijn onder meer Roman Lyabikhov, een door de VS gesanctioneerde wetgever van de Communistische Partij, en Dmitry Rybolovlev, een controversiële oligarch.
Onder de Europeanen is Daniel Kinahan, de vermeende leider van een Ierse criminele groep die betrokken is bij cocaïnehandel en andere misdaden. Het is bekend dat hij in Dubai is gevestigd en vorige maand werd hij door de Verenigde Staten gesanctioneerd.
Een andere is de Tsjechische burger Tibor Bokor, de uitvoerend directeur van een cryptocurrency-uitwisseling die vorig jaar door het Amerikaanse ministerie van Financiën werd gesanctioneerd omdat hij criminelen die geld hadden verkregen via ransomware in staat stelde hun illegale opbrengsten over te dragen. Miroslav Výboh, een Slowaakse voortvluchtige van beschuldigingen van corruptie, is een andere vermeende crimineel die wordt vermeld als eigenaar van onroerend goed in Dubai. Er wordt aangenomen dat hij zich verstopt in het emiraat.
Baisarov, Borodai, Bokor en Lyabikhov reageerden niet op verzoeken om commentaar. Een advocaat van Výboh bevestigde zijn eigendom van een appartement in Dubai.
De aanwezigheid van deze personen in de registers van de onroerendgoedmarkt van Dubai benadrukt het gevaar dat de ruime verblijfsvereisten van het emiraat en de “weinig gestelde vragen”-benadering van regelgeving twijfelachtige figuren in staat stellen het te gebruiken als een thuis weg van huis, een plek om hun illegale winsten wit te wassen door middel van echte landgoed, of gewoon om hun rijkdom op te slaan.
“Onroerend goed is uniek als het gaat om het witwassen van geld, omdat je, in tegenstelling tot elke andere vorm van witwassen, echt kunt leven en zaken kunt doen door middel van het witwassen van geld”, zegt Jodi Vittori, een professor aan de Georgetown University en expert op het gebied van illegale financiering.
Volgens The Tax Justice Network is Dubai een van ’s werelds meest geheime offshore-jurisdicties, voornamelijk vanwege een gebrek aan financiële transparantie.
De belangenorganisatie rangschikt de Verenigde Arabische Emiraten, waaronder Dubai, als een van ’s werelds top tien van factoren die zowel misbruik van vennootschapsbelasting als financieel geheim mogelijk maken.
“Dubai heeft een vraag-geen-vragen, zie-niet-kwaad benadering van commerciële en financiële regelgeving, evenals buitenlandse financiële misdrijven”, schreef de groep in een beoordeling van 2020. “Het heeft bijgevolg grote financiële stromen en enkele van ’s werelds meest spraakmakende criminelen aangetrokken.”
Krediet: Bengt Hultqvist / Alamy Stock Photo
Een tentoonstelling van luxe auto’s in de Dubai Mall, de grootste ter wereld.
De Verenigde Arabische Emiraten hebben ook geen uitleveringsverdrag met de Europese Unie, de Verenigde Staten, Duitsland of vele andere landen. In de praktijk betekent dit dat gezochte criminele verdachten zich in Dubai kunnen verschuilen om te voorkomen dat ze voor de rechter komen.
Vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten en het Dubai Land Department hebben niet op tijd voor publicatie gereageerd op verzoeken om commentaar. Maar de ambassade van de VAE in Oslo heeft wel een verklaring afgegeven aan E24, OCCRP en hun mediapartners.
“De aantijgingen met betrekking tot de eigendomsgegevens van Dubai zijn feitelijk onjuist. De VAE hanteert duidelijke regelgevende kaders die voldoen aan internationale wetten en normen die zijn ontworpen om financiële criminaliteit te bestrijden”, aldus de ambassade. “De processen en activiteiten van het Dubai Land Department vormen een hoeksteen van deze inspanningen.”
Who Else Owns Property in Dubai?
Libor Novák
Czech politician accused of corruption
Novák’s name became synonymous with corruption after he was implicated in a scandal involving donations to his political party, the Civic Democrats. The affair brought down the Czech government in 1998.
Novak served as deputy chairman of the party and had been responsible for handling its finances. He resigned from his position, but was arrested and tried for tax evasion in connection with the case. He was found not guilty.
In Dubai, Novak is listed as owning six apartments in the Dubai Marina worth nearly $2.7 million. He could not be reached for comment.
Ivo Rittig and Lenka Rittig
Politically-connected Czech businessman and his wife
Before the fall of Communism, Ivo Rittig was convicted for stealing money from a state grocery store, where he worked as a manager. He was sentenced to nine years in prison.
Rittig formerly had a significant influence on Czech politics. But he has been linked to many corruption scandals, including suspicious contracts with a Prague transport company. In 2021, he was cleared of all charges.
He and his wife Lenka are listed as owning three apartments in Dubai worth nearly $1.7 million. OCCRP was only able to contact the Rittigs over Instagram. They did not answer the journalist’s questions. Instead, Ivo Rittig published a post on his account mocking the questions.
Jan Kočka
Czech businessman and politician accused of tax evasion and violent crime
In May 2017, Kočka was charged with participating in a criminal group that evaded paying over $620,000 in taxes. The case is ongoing. In July 2021, he was detained on charges of extortion and violent crime.
In Dubai, Kočka and his wife Kateryina Faberova are listed as owning three apartments worth over $660,000. Kočka did not respond to a request for comment.
Een blinde vlek voor onroerend goed
Dubai is een sjeikdom met interne autonomie en maakt deel uit van de Verenigde Arabische Emiraten. Maar het heeft zijn economie opgebouwd rond het zijn van een thuis voor expats.
In de jaren negentig kelderden de olie-inkomsten van het emiraat en de leiders gingen op zoek naar investeringen in het buitenland. Het vond zijn weg vooruit in onroerend goed en bouwde tientallen nieuwe woonwijken, het hoogste gebouw ter wereld en twee kunstmatige schiereilanden in de vorm van palmbomen. (Een daarvan is nooit afgemaakt door de financiële crisis van 2008, toen veel vastgoedprojecten vastliepen door krediettekorten.)
Sindsdien is vastgoedontwikkeling een belangrijke bron van inkomsten voor het emiraat en trekt het buitenlands kapitaal en vermogende mensen van over de hele wereld aan. Tegenwoordig heeft Dubai drie miljoen inwoners, maar slechts een half miljoen heeft de nationaliteit van de Emiraten.
Het lek van eigendomsgegevens die door verslaggevers zijn onderzocht, omvat in totaal 800.000 eigendommen in Dubai die eigendom zijn van 274.000 particulieren en bedrijven van over de hele wereld. Het laat zien dat de gemiddelde eigenaar in Dubai meer dan drie eigendommen bezit.
“Tot nu toe had niemand dit soort informatie over de hele vastgoedmarkt in zo’n bekend belastingparadijs”, zegt Annette Alstadsaeter, hoogleraar fiscale economie en directeur van het Skatteforsk Center for Tax Research aan de Noorse universiteit. van Life Sciences.
Op basis van openbaar beschikbare informatie over vastgoedprijzen schatten de onderzoekers dat buitenlandse individuen en bedrijven meer dan 145 miljard dollar hebben geïnvesteerd in de huizenmarkt van Dubai. Ter vergelijking: onroerend goed in offshore-eigendom in Londen, dat ook wordt beschouwd als een belangrijk knooppunt voor buitenlandse vastgoedinvesteerders, werd in 2019 geschat op $ 66 miljard .
Mensen en bedrijven die verbonden zijn met Europa en Rusland – de focus van dit onderzoek – bezitten meer dan $ 31 miljard van dit totaal.
“Dit is de eerste keer dat we een echt duidelijk vermogen hebben van zowel offshore- als lokaal eigendom in een belastingparadijs”, zegt Gabriel Zucman, universitair hoofddocent aan de University of California, Berkeley.
Zucman is een van ’s werelds toonaangevende experts op het gebied van belastingparadijzen. Hij leidt het EU-belastingobservatorium van de Paris School of Economics en heeft het onderzoek naar gelekte gegevens uit Dubai gevolgd.
“Tot voor kort konden we dit soort verborgen rijkdom niet met concrete cijfers adresseren, maar dit lek brengt daar verandering in. Dit project is een eerste stap om licht te werpen op de opkomst van investeringen in onroerend goed in belastingparadijzen als onderdeel van de bredere globalisering. Het is niet veel eerder onderzocht vanwege het gebrek aan gegevens”, zegt Zucman.
De vastgoedwaarden in dit verhaal zijn gebaseerd op berekeningen van de onderzoekers van de Norwegian University of Life Sciences. Ze schatten de nettowaarde van elk onroerend goed in het datalek vanaf het jaar 2020, gebruikmakend van openbaar beschikbare anonieme transactiegegevens in Dubai en aangepast voor de locatie en grootte van het onroerend goed.
Sinds 2020 zijn de huizenprijzen fors gestegen. De marktwaarde van de villa’s en appartementen die in het lek en dit artikel zijn geïdentificeerd, is waarschijnlijk hoger dan de schattingen.
Moskou aan de Golf
Een opmerkelijk kijkje in het Russisch bezit van onroerend goed in Dubai werd vorig jaar gegeven door het team van de gevangengenomen Russische oppositieleider Alexej Navalny.
In december publiceerde zijn Anti-Corruption Foundation een langdurig onderzoek naar Alexander Borodai, een Russische wetgever die een appartement van 104 vierkante meter kocht in het luxueuze Grandeur Residences-Maurya-complex op Palm Jumeirah, een door mensen gemaakt elite-schiereiland in de vorm van een handpalm.
Borodai kocht het appartement, ter waarde van meer dan $ 400.000, in 2015, net toen zijn ster rijzende was in de Russische politiek.
Begin 2014 werd hij ‘premier’ van de Volksrepubliek Donetsk, een zelfbenoemde en internationaal niet-erkende pro-Russische staat in de oostelijke regio Donetsk in Oekraïne. Hij bekleedde die functie ongeveer vier maanden voordat hij deze afstond aan een inwoner van Donetsk en zijn plaatsvervanger werd.
Krediet: REUTERS/Shamil Zhumatov
Alexander Borodai op een persconferentie in Donetsk op 21 juni 2014.
Hij keerde terug naar Rusland en werd in 2021 gekozen in de Doema, het lagerhuis van het Russische parlement, als lid van de regerende partij Verenigd Rusland. Hij heeft zijn appartement in Dubai niet vermeld in zijn verplichte vermogensverklaring.
De gegevens in het C4ADS-lek komen overeen met de bevindingen van Navalny’s team, wat bevestigt dat Borodai – die onder sancties van de VS, de EU, het VK, Zwitserland, Canada en Australië staat – eigenaar is van het appartement.
Het omvat ook veel meer: het blijkt dat meer dan 5.300 burgers en mensen die verbonden zijn met de Russische Federatie meer dan 9.700 eigendommen in Dubai bezitten, waardoor Russen tot de grootste groepen buitenlandse vastgoedinvesteerders daar behoren.
Hoewel de meeste weinig bekende particulieren zijn, zijn anderen prominente politici zoals Borodai, staatsfunctionarissen en oligarchen.
Roman Lyabikhov, een andere Doema-wetgever, staat ook vermeld als eigenaar van een eigendom in Dubai: een appartement van 109 vierkante meter in het Amwaj 4-gebouw, onderdeel van een oudere ontwikkeling in het Dubai Marina-gebied. Het is ongeveer $ 430.000 waard. Net als zijn collega-wetgever heeft hij het ook niet vermeld in zijn vermogensverklaring.
Hij staat onder sancties van de VS, het VK, de EU en Canada.
De Russische oligarch Dmitry Rybolovlev staat vermeld als eigenaar van een villa op het al Khisab-blad van Palm Jumeirah, ter waarde van naar schatting $ 3,5 miljoen.
Krediet: Jason Mrachina (CC BY-NC-ND 2.0)
De ontwikkeling van Palm Jumeirah.
In tegenstelling tot sommige andere oligarchen is Rybolovlev verder weg gebleven van de Russische politiek. Naar verluidt woont hij sinds 2010 in Europa, nadat hij gedwongen was zijn meerderheidsaandeel in de Russische producent van minerale meststoffen Uralkali te verkopen aan drie goed verbonden Russische zakenlieden.
Rybolovlev, een Cypriotisch staatsburger, is momenteel meerderheidsaandeelhouder en voorzitter van de voetbalclub AS Monaco. In 2018 noemde een rechter in Monaco de Russische oligarch een formele verdachte in een corruptieonderzoek, waarbij hij beweerde dat hij geschenken en voetbaltickets had gebruikt om de lokale wetshandhaving te beïnvloeden in een conflict met een kunsthandelaar.
Dat was niet Rybolovlevs eerste controverse. In 2008 kocht hij een herenhuis in Palm Beach, Florida van Donald Trump voor $ 95 miljoen – wat de toekomstige Amerikaanse president een gerapporteerde winst van $ 54 miljoen opleverde. Dat zou later kritisch worden bekeken nadat Trump tot president was gekozen en te maken kreeg met beschuldigingen dat Rusland had samengespannen om hem te helpen de verkiezingen te winnen. Rybolovlev verkocht later het pand.
Een andere prominente Rus die in het lek verschijnt, is Ruslan Baisarov, die wordt vermeld als eigenaar van vijf appartementen in de Tiara Residences, een groep luxe hoogbouw op de kofferbak van Palm Jumeirah en een villa op het Palm’s al Bumaan-varenblad.
Samen zijn de zes eigendommen ongeveer $ 8,5 miljoen waard.
Baisarov staat bekend om zijn nauwe banden met de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov, die betrokken is geweest bij ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder marteling, en die soldaten en militaire middelen heeft geleverd aan de Russische invasie van Oekraïne dit jaar.
Baisarov financierde Kadyrovs prestigieuze skiresort Veduchi buiten de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny, steunde de soms bizarre projecten van de Tsjetsjeense leider en trad met hem in het openbaar, onder meer op het St. Petersburg International Economic Forum. De hechte relatie heeft Baisarov de bijnaam “Kadyrov’s portemonnee” opgeleverd.
Kadyrov is onderworpen aan sancties van de VS, het VK, de EU, Zwitserland, Canada, Australië en Japan.
crimineel Europa
Andere eigenaren van onroerend goed in Dubai zijn figuren uit de internationale criminele scene, zoals de vermeende cocaïnehandelaar Daniel Kinahan, die naar verluidt een toevluchtsoord heeft gevonden in het emiraat.
In het datalek wordt Kinahan vermeld als de eigenaar van een omvangrijk kantoor van 115 vierkante meter in de exclusieve Jumeirah Bay Tower 3, op 15 minuten rijden van het strand. Twee bedrijven die Kinahan in de loop der jaren mede heeft opgericht, hebben dezelfde eenheid, nummer 3005, als hun kantoor vermeld, volgens zakelijke gegevens en een recent artikel in de Irish Times .
Informatie over Kinahan’s paspoort en Emirates ID in het lek suggereert dat hij dit eigendom tussen het voorjaar van 2017 en januari 2018 heeft verworven. Op dat moment was zijn vermeende betrokkenheid bij drugshandel al jaren publiekelijk bekend. Een Amerikaans diplomatiek telegram dat in 2009 vanuit Sierra Leone naar België werd gestuurd en twee jaar later door Wikileaks werd gepubliceerd, genaamd Kinahan, en beschreef hem als “een Ierse zakenman die betrokken is bij de drugshandel in heel Europa en momenteel het doelwit van een grootschalig onderzoek”.
De “Kinahan Organised Crime Group” (KOCG) is al jaren actief in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en de Verenigde Arabische Emiraten. Ierse en Britse rechtbanken hebben geconcludeerd dat de groep betrokken is bij internationale drugs- en vuurwapenhandel en bij internationaal witwassen.
“De KOCG gebruikt Dubai ook vaak als faciliteringscentrum voor zijn illegale activiteiten” en de activiteit heeft geleid tot talloze moorden, zei het Amerikaanse ministerie van Financiën vorige maand in een verklaring, waarin sancties werden aangekondigd tegen Kinahan en andere leden van de groep.
De aankondiging volgde op een groot onderzoek waarbij meerdere politiediensten betrokken waren, en de Amerikaanse ambassadeur in Ierland heeft een beloning van $ 5 miljoen aangekondigd voor iedereen die Kinahan of zijn vader of broer helpt arresteren, die ook gesanctioneerd zijn.
Kinahan heeft ontkend een misdaadbaas te zijn.
Een ander kleurrijk personage dat in de gegevens voorkomt, is Francesco Giordano, een zakenman uit Milaan die in de vleesindustrie werkt.
Giordano en zijn romantische en zakenpartner, Larisa Andreea Hangiu, staan vermeld als eigenaar van drie appartementen samen in Dubai. Ze staan ook vermeld als eigenaar van elk afzonderlijk appartement. Samen zijn hun eigendommen meer dan $ 550.000 waard.
Giordano’s bedrijf dat vlees verkoopt in Italië, kan deze activa verklaren, maar dat is misschien niet het hele verhaal.
In 2018 werd Giordano samen met 27 andere mensen gearresteerd door de Italiaanse antimaffiapolitie en beschuldigd van belastingontduiking.
Volgens onderzoekers had hij in Noord-Italië een complex netwerk van bedrijven opgezet waarmee hij belastingen op de winst uit zijn bedrijf ontweek. Vervolgens waste hij het geld wit aan bedrijven in Apulië, zijn thuisregio, met de hulp van een lokale maffiosi.
Via een netwerk van genomineerden haalden ze geld van de bank en stopten het op verschillende locaties, waaronder de muren van villa’s. Zijn partner Hangiu werd ook aangeklaagd nadat de politie contant geld had gevonden dat verborgen was in haar villa buiten Milaan.
De politie nam 27 bedrijven, luxe villa’s en auto’s in beslag. Er werden op dat moment geen activa in Dubai gevonden. In 2015 werd Giordano echter aangehouden door douanebeambten op een Italiaanse luchthaven terwijl hij op weg was naar de Emiraten met meer dan 200.000 euro aan cheques en contant geld.
Twee jaar later ontdekte de politie, dankzij een afgeluisterd gesprek, dat een malafide agent Giordano had getipt dat er een onderzoek naar hem liep voor het witwassen van geld en dat de politie wist dat hij zijn winst witwast in restaurants in Rome en Dubai.
In februari 2022 hebben Italiaanse officieren van justitie Giordano, Hangiu en 73 andere mensen beschuldigd van 180 miljoen euro aan internationale belastingontduiking. Giordano zit momenteel in voorlopige hechtenis.
Noch zijn advocaat, noch Hangiu reageerden op een verzoek om commentaar.
Belasting ontduiken op vleeswinsten klinkt ouderwets. Maar een andere Europeaan met eigendommen in Dubai had naar verluidt een veel modernere criminele onderneming.
Volgens het lek zou Tibor Bokor, een Tsjechische durfkapitalist, drie appartementen in Dubai bezitten ter waarde van $455.000.
Hij was eerder de uitvoerend directeur van een gesanctioneerde Tsjechische geregistreerde cryptocurrency-uitwisseling in Moskou. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft vorig jaar de beurs, SUEX OTC genaamd, gesanctioneerd en beweerde dat 40 procent van de transactiegeschiedenis in verband werd gebracht met illegale actoren . Het was het eerste geval waarin de VS sancties oplegde aan een cryptocurrency-uitwisseling.
Het emiraat is naar verluidt ook de schuilplaats van een Slowaakse zakenman die wordt gezocht op beschuldiging van corruptie. Miroslav Výboh was een bekende advocaat en lobbyist en had zelfs als honorair consul van Monaco in Slowakije gediend.
Hij wordt sinds augustus 2021 gezocht door de Slowaakse politie, toen twee van zijn vermeende mede-samenzweerders in een corrupt plan met betrekking tot IT-serviceopdrachten voor een overheidsinstantie werden gearresteerd.
Výboh zelf was destijds niet te vinden. Maar een paar maanden later publiceerden fans van Monaco Formule 1-coureur Charles Leclerc een foto van Leclerc in een restaurant in Dubai. Výboh, die van autosport houdt en in de Ferrari Challenge heeft gereden, was een van de mensen die zich rond de tafel verzamelden.
In Dubai staat Výboh vermeld als eigenaar van één appartement ter waarde van bijna $ 2,7 miljoen in het Alef Residences-complex op Palm Jumeirah.
In een e-mail aan OCCRP zei Výboh’s advocaat, Ladislav Smejkal, dat Výboh het appartement in 2017 kocht, terwijl het gebouw nog in aanbouw was, maar nooit van plan was erin te gaan wonen. De bouw werd pas in 2021 voltooid en het appartement bevindt zich momenteel in een “schil en kern” staat.
Vanwege de stijging van de vastgoedprijzen in de VAE, probeert Výboh momenteel het appartement te verkopen, zei Smejkal.
Met reportages van Pavla Holcova, Atanas Tchobanov, Ana Poenariu, Bianca Albu, Florin Râșteiu, Attila Biro, Cecilia Anesi, Francesca Cicculli, Edoardo Anziano, Riin Aljas, Oliver Kind, Márton Sarkadi Nagy en Zuzana Šotová.
In het Nieuws 