‘FBI waarschuwde Nederland: Taghi communiceerde vanuit gevangenis met maffiabaas’

11 juli 2022 AD.nl

Ridouan Taghi heeft vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught meerdere keren contact gehad met de buitenwereld, terwijl hij in volledige afzondering had moeten zitten. Volgens NRC was het de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI die Nederland hierop wees, al in november vorig jaar.

‘FBI waarschuwde Nederland: Taghi communiceerde vanuit gevangenis met maffiabaas’

Bekend was al dat justitie zijn neef en voormalig advocaat Youssef Taghi ervan verdenkt boodschappen van Ridouan uit de gevangenis te hebben doorgespeeld. NRC schrijft nu dat Taghi ook vóór Youssefs komst contact had met de buitenwereld vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI).

Met een cryptotelefoon zou hij in november 2020 contact hebben gehad met een handlanger, de Italiaanse maffiabaas Rafaele Imperiale. Die stond op zijn beurt weer in contact met Taghi’s zoon. De FBI merkte dit op en waarschuwde Nederland. Volgens de Amerikaanse veiligheidsdienst bleef het niet bij één contact, maar zou er regelmatig over en weer worden gecommuniceerd vanuit de EBI. Taghi kreeg hierbij hulp van een of meerdere gevangenisbewaarders.

Gesproken over drugshandel

In het berichtenverkeer ging het in elk geval over drugshandel, zo blijkt uit ontsleutelde informatie. De vraag is of er ook gesproken is over Peter R. de Vries. Tegen Taghi is, vanwege zijn volgens justitie leidende rol in een reeks andere moordzaken, op 28 juni levenslang geëist.

Een nieuwe getuige, die vorige week pas door het OM aan het dossier is toegevoegd, linkt de zaak van De Vries aan Ridouan Taghi. Volgens NRC gaat het om verklaringen van de Pool ‘Eddy’, die in het diepste geheim heeft verteld over de band tussen Delano Geerman, Kamiel Pawel Egiert en de vorige week opgepakt Krystian M. Deze nieuwe getuige zou al in juni, de maand voor de moord, van Krystian gehoord hebben dat Kamil ‘aan het jagen was op die journalist’. „Die moest dood omdat hij werkte voor de kroongetuige.”

Dankzij deze nieuwe toevoegingen gaat de geplande uitspraak tegen Delano G. en Kamil E. donderdag niet door. Het OM eiste tegen beiden levenslang. De rechtbank houdt de zaak tegen de vermoede uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries aan tot na de zomer, mogelijk oktober.

11 juli 2022 NOS

De Nederlandse politie heeft eerder geconcludeerd dat een neefje van Taghi, Jaouad F., had geprobeerd een telefoon de EBI in te krijgen via “omkoping, chantage of dreiging” van bewakers. Daarop werden geen strenge maatregelen genomen.

Uitbraakpoging of bevrijdingspoging

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) waren er aanwijzingen dat Taghi met de buitenwereld kon communiceren, maar bleef het daarbij. “Dit is onderzocht, maar harde bewijzen of en hoe dat heeft kunnen plaatsvinden heeft dat niet opgeleverd”, zegt een woordvoerder tegen NRC.

Afgelopen oktober werd een neef van Taghi, advocaat Youssef T., aangehouden. Het OM zag hem als de “boodschapper” van de gedetineerde. De twee zouden contact hebben gehad over een uitbraakpoging of bevrijdingspoging.

11 juli 2022 In het Nieuws

Jaouad F is de zoon van een oudere zus van Ridouan Taghi geboren in Breda. Jaouad F is een van de belangrijkste vertrouwelingen van Ridouan Taghi. Jaouad F uit Nieuwegein is een neef van Ridouan Taghi.

In het onderzoek naar de moord op advocaat Derk Wiersum is ook de in Marokko gearresteerde  Jaouad F in beeld bij de politie en justitie. Op dinsdag 5 oktober 2021 is Jaouad F in Marokko is op verzoek van politie en justitie in Nederland opgepakt en verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Jaouad F werd in oktober 2021 opgepakt omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vergismoord (Mustapha el Fachtali) op de zoon van een Marokkaanse rechter in Marrakech. Volgens justitie communiceerde Jaouad F. veelvuldig met Anouar Taghi en enkele anderen over voorbereidingen voor de moord op Derk Wiersum

Man staat terecht wegens moord op Nederlandse misdaadschrijver

21 februari 2022 stv.tv

Rechtbank: Christopher Hughes zou Martin Kok bij Amsterdam hebben vermoord.

Een man staat terecht die wordt beschuldigd van moord op een ‘bekende’ Nederlandse misdaadschrijver.

Christopher Hughes, 33, wordt beschuldigd van de moord op Martin Kok, 49, in de Boccaccio-club bij Amsterdam op 8 december 2016. 

Ook zou hij eerder die dag hebben geprobeerd de heer Kok te vermoorden.

Hughes wordt ook geconfronteerd met drie aanklachten die een periode van acht jaar beslaan tussen december 2011 en januari 2020.

Man staat terecht wegens moord op Nederlandse misdaadschrijver

Hughes wordt verder beschuldigd van betrokkenheid bij de invoer en levering van cocaïne tussen december 2011 en januari 2020.

Hij zou vuurwapens en vuurwapentoebehoren in bezit hebben gehad om deze aan anderen te verstrekken en om daarmee geweld te plegen.

Hij wordt ook beschuldigd van betrokkenheid bij verschillende andere activiteiten die verband houden met ernstige georganiseerde misdaad, waaronder het verhuren van onroerend goed en het kopen van voertuigen onder valse namen, het opslaan en verbergen van geld, en het vervoeren van geld, drugs en vuurwapens.

Hughes ontkent de beschuldigingen bij het High Court in Glasgow.

De rechtbank hoorde van detective-inspecteur Michael Lochrie, 33, die deel uitmaakt van een team dat Operatie Escalade onderzoekt.

Dit werd beschreven als “ernstige georganiseerde misdaad die is verbonden door een groep mensen in Schotland en het VK waarbij informatie van vervolgingsautoriteiten in Europa betrokken was.”

Aanklager Liam Ewing vroeg DI Lochrie wat het beroep van de heer Kok was voor zijn dood.

Hij antwoordde: “Een Nederlandse journalist en misdaadblogger.”

De heer Ewing zei: “Het zou eerlijk zijn om te zeggen dat hij details over georganiseerde criminelen heeft gepubliceerd die journalisten niet zouden publiceren?”

DI Lochrie antwoordde: “Ja” en was het ermee eens dat het “vrij vaak sensationeel” was.

De heer Ewing vervolgde: “Het zou uit het onderzoek naar zijn dood bekend zijn dat hij een man was die woede en woede opwekte van mensen die betrokken waren bij ernstige georganiseerde misdaad?”

DI Lochrie verklaarde: “Ja” en voegde er later aan toe dat de heer Kok ook een “bekende” publieke figuur was.

De heer Ewing vroeg: “Toen u zich aansloot, was het onderzoek gaande, maar uw specifieke betrokkenheid was onder andere de dood van de heer Kok?”

DI Lochrie antwoordde: “Ja.”

De heer Ewing vroeg DI Lochrie of hij te maken had met Hughes, waarop hij antwoordde: “Ja.”

Het proces gaat morgen verder voor rechter Lady Scott.

Een bekend gezicht in lijst met 6 meest gezochte maffiosi

19 augustus 2021 Crimesite

Raffaele Imperiale (foto) is onlangs toegevoegd aan de Most Wanted-lijst van 6 Italiaanse voortvluchtigen. Dat heeft niet lang geduurd: zojuist is bekend geworden dat Imperiale is opgepakt in Dubai.

Een bekend gezicht in lijst met 6 meest gezochte maffiosi

Eerder was al bekend dat Imperiale – volgens justitie in  Nederland – nauw zou hebben samengewerkt met Richard Vega alias Rico de Chileen  en Ridouan Taghi. Imperiale werd op de lijst van 6 geplaatst nadat er door de arrestatie van cocaïnekoning Rocco Morabito in Brazilië een plek was vrijgekomen op de Italiaanse Most Wanted-lijst.

Raffaele Imperiale, die in 1974 werd geboren in Castellammare di Stabia (vlakbij Napels), maakt deel uit van de Camorra. Zijn geschiedenis ligt deels in Nederland, waar hij tien jaar lang een coffeeshop runde in Amsterdam. In het huis van zijn ouders in Italië werden in 2016 twee schilderijen terug gevonden die eerder door “Okkie” Durham uit het Van Gogh-museum waren gestolen.

Wereldwijd crimineel netwerk

Volgens het Openbaar Ministerie vormden Rico de Chileen, Ridouan Taghi en Imperiale samen de leiding van een wereldwijd opererend crimineel netwerk dat moorden liet plegen, cocaïne importeerde en miljoenen witwaste. Het netwerk zou zijn samengesteld uit meerdere kleinere netwerken (voor witwassen, cokehandel en het plegen van liquidaties). Imperiale zou zich binnen het netwerk vooral hebben beziggehouden met de handel in cocaïne. Hij regelde vrachtwagens voor coketransporten naar onder meer Italië en stuurde geld terug. In januari 2017 werd Imperiale in Italië veroordeeld tot 18 jaar cel voor witwassen en drugshandel. Bij verstek, want naar verluidt woont de maffioso al jarenlang in Dubai. Daar is hij eerder deze week opgepakt.

Naast Raffaele Imperiale staan de volgende maffiosi op de Most Wanted lijst. Superlatitanti worden ze genoemd in de Italiaanse media.

Renato Cinquegranella

De inmiddels 72-jarige Renato Cinquegranella (foto onder) maakt ook onderdeel uit van de Camorra. Hij is al sinds 2002 voortvluchtig. Cinquegranella was in de jaren tachtig betrokken bij de martelmoord op Giacomo Frattini, wiens lichaam werd gevonden in de kofferbak van een auto. De handen en het hart van Frattini werden in een plastic tas in de auto gevonden. Het gezicht van het slachtoffer was ernstig verminkt. In 2014 kreeg Cinquegranella hiervoor levenslang. De maffioso zou in de jaren tachtig ook onderdak hebben verleend aan leden van de Rode Brigade, een toen actieve links-terroristische organisatie. Cinquegranella wordt ook nog gezocht voor andere moorden, afpersing en deelname aan een criminele organisatie. Sinds 2018 is er een internationaal arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. 

Matteo Messina Denaro

De Siciliaan Matteo Messina Denaro heeft naar eigen zeggen meer dan 50 moorden gepleegd. Zijn eerste liquidatie pleegde hij op zijn achttiende. Hij was ook verantwoordelijk voor de moord op een rivaliserende maffiabaas, waarbij hij tevens diens drie maanden zwangere vriendin om het leven bracht. Ook vermoordde hij een hoteleigenaar die hem ervan had beschuldigd dat hij met jonge meisjes zou slapen. Matteo Messina Denaro zou ook een rol hebben gespeeld bij verschillende bomaanslagen in de jaren negentig, bedoeld om de Italiaanse samenleving te ontwrichten.  Zo vonden er aanslagen plaats in Milaan, Florence en Rome. Bij die laatste aanslag raakten 93 mensen gewond en vielen 10 dodelijke slachtoffers. In 1993 dook Messina Denaro onder. Inmiddels zou hij zijn opgeklommen tot een van de belangrijkste leiders van de Cosa Nostra. Er zijn verschillende pogingen ondernomen om Messina Denaro te arresteren, maar hij heeft steeds de dans weten te ontspringen.

Fotobewerking van de politie van hoe Messina Denaro er nu uit zou zien.

Giovanni Motisi

Ook Giovanni Motisi (1959, Sicilië) behoort tot de Cosa Nostra. Sinds 1998 staat hij op de Most Wanted-lijst van gevaarlijke Italiaanse voortvluchtigen. Hij is onder andere tot levenslang veroordeeld voor de moord op een politie-agent. Er gaan geruchten dat Motisi dood zou zijn, maar volgens een spijtoptant van de maffia zou de gangster zich schuilhouden op Sicilië.

Attilio Cubeddu

Attilio Cubeddu werd in 1947 geboren op Sardinië. In 1984 werd hij veroordeeld tot 30 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij ontvoeringen van verschillende vrouwen. Vanwege zijn goede gedrag in de gevangenis mocht hij regelmatig op verlof. In 1997 kwam hij niet meer terug. Sindsdien is de politie op zoek naar hem. Cubeddu zou datzelfde jaar alweer betrokken zijn geweest bij de ontvoering van een textielbaron, waarvoor 5 miljoen losgeld werd betaald. Voor die ontvoering, alsmede voor de moord op een politieagent, werd Cubeddu bij verstek veroordeeld tot levenslang. Volgens geruchten zou Cubeddu niet meer leven. Hij zou vermoord zijn door zijn compagnon bij de ontvoering van de textielbaron, omdat hij niet het losgeld voor zichzelf had gehouden. Volgens anderen leeft Cubeddu al weer jaren teruggetrokken in de bergen van Sardinië.

Graziano Mesina

Ook Graziano Mesina (foto onder) werd geboren op Sardinië. Al op 14-jarige leeftijd werd hij voor het eerst gearresteerd, omdat hij een gestolen vuurwapen in zijn bezit had. Wat volgde was een reeks aan ontsnappingen en arrestaties. Steeds weer wist ‘Italy’s most-wanted bandit’ (de New York Times in 1968) uit de gevangenis te ontsnappen. Mesina had een reeks ontvoeringen op zijn naam. Ook schoot hij een man dood die hij ervan verdacht dat hij zijn broer had vermoord. Toen Mesina weer eens vast zat, verzamelde een groep jonge meisjes bij het politiebureau met spandoeken waarop ze hem de liefde verklaarden. Nadat hij totaal 40 jaar in de gevangenis had gezeten kreeg hij in 2004 gratie. Hij begon een toeristenbureau op Sardinië maar in 2020 werd hij veroordeeld tot 30 jaar cel. “Grazianeddu” zoals Mesina ook wel wordt genoemd, was toen al op de vlucht geslagen. Naar verluidt zou in Tunesië verblijven.

Graziano Mesina en Attilio Cubeddu behoren overigens niet tot een specifieke maffia-clan.

 

Hoe Taghi in Dubai in het nauw werd gedreven

20 maart 2021 Crimesite

Nederland heeft in het jaar voorafgaand aan de aanhouding van Ridouan Taghi (43) vanuit Dubai al aanwijzingen gekregen dat Taghi daar verbleef, zo blijkt uit een reconstructie van het Algemeen Dagblad. Maandag zal Taghi voor de rechtbank in Amsterdam verschijnen. Hij wordt verdacht van een serie onderwereldliquidaties.

Hoe Taghi in Dubai in het nauw werd gedreven

Five Palm Jumeirah Hotel

De Nederlandse politie stuurde in 2019 een tip door naar Dubai. Die tip was ontvangen van de criminele inlichtingendienst (TCI) van de politie. Taghi zou vaak in de Penthouse Rooftop Bar, op de zestiende verdieping van het Five Palm Jumeirah Hotel uitgaan, dat is een hotspot voor celebrities en superrijken. Hij zou dikker zijn geworden en lang haar hebben.

Iets later in 2019 blijken agenten van de Dubai Police bekenden van Taghi te hebben geschaduwd. Deze krijgen dat door en dan wordt de politie geobserveerd door iemand. Deze man is aangehouden door de politie’, zo schrijft de Nederlandse recherche.

Daarna worden advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef die naar Dubai afreizen om een client te spreken ook geobserveerd. De Dubai Police staat bij die operatie in nauw contact met de Nederlanders. Niet Taghi maar de Ierse crimineel Daniel Kinahan wordt gezien.

Iran

Volgens het AD wist de Nederlandse politieliaison eind 2019 al een dag van tevoren dat De Telegraaf een verhaal over Taghi en Iran zou publiceren. Taghi zou volgens Nederlandse bronnen bij justitie en politie regelmatig van Dubai naar Iran op en neer reizen. De politieliaison blijkt de Dubai Police op de aanstaande publicatie te hebben geattendeerd.

De verhoudingen tussen Dubai en Iran zijn heel slecht, en dat verhaal in De Telegraaf kon in Dubai alleen in vruchtbare grond vallen. Een connectie van Taghi met Dubai zou voor de Dubai Police een extra stimulans kunnen zijn om Taghi te arresteren. Tijdens een voorbereidende zitting van het Marengo-proces heeft het Openbaar Ministerie met nadruk gezegd dat de politie geen informatie over Iran in relatie tot Taghi heeft gedeeld met Dubai.

Maar, in het AD zegt een opsporingsbron die betrokken was bij het onderzoek naar Taghi: ‘Als je een boef wilt pakken, moet je soms de regels een beetje buigen’. De later in Dubai aangehouden Khalid Jaafar zegt daar door agenten te zijn doorgezaagd over Iran en de relatie van Taghi met Iran. Taghi en zijn advocaat hebben gezegd dat het Iran-verhaal ‘nep’ was en moedwillig door de Nederlandse politie was verspreid.

Geheime diensten

Overigens bedankte het hoofd van de Nederlandse Nationale Politie na de arrestatie in december 2019 de geheime diensten van de Verenigde Arabische Emiraten en van Marokko hartelijk voor hun kennelijke bijdrage.

Uit het Marengo-dossier blijkt dat ook de Nederlandse AIVD in Dubai aanwezig was en computerapparatuur van Taghi in ontvangst heeft genomen, die daarna aan de politie is overgedragen. Over de precieze rol van de AIVD is verder niets bekend.

20 maart 2021 In het Nieuws

Daniel Kinahan en Rafaele Imperiale zouden ook samenwerken met de groep Ridouan Taghi zo vermoedt de DEA. Daniel Kinahan vierde zijn bruiloft in het peperdure Burj al Arab in Dubai met een gemiddelde overnachtingsprijs van 24.000 dollar een van de meest exclusieve hotels ter wereld. Edin Gačanin en Rafaele Imperiale waren op de bruiloft Daniel Kinahan in Burj al Arab hotel in Dubai. Rafaele Imperiale is een Italiaan die wordt gelinkt aan de Italiaanse maffia. Edin Gačanin uit Bosnië-Herzegovina zou deel uitmaken van het superkartel. Begin april 2016 werd Naoufal Fassih alias Noffel in Dublin aangehouden in een woning die gebruikt werd door de Kinahan-clan.

Abdelhamid Aït Ben Moh wordt door justitie ook gezien als een vermeend moordmakelaar van Naoufal Fassih alias Noffel die in Berlijn of Spanje uit de weg moest worden geruimd. Abdelhamid Aït Ben Moh wordt door justitie ook gezien als een vermeend moordmakelaar van Naoufal Fassih alias Noffel die in Berlijn of Spanje uit de weg moest worden geruimd. De rechtbank Amsterdam heeft 19 april 2018 achttien jaar cel opgelegd aan de Naoufal Fassih alias Noffel voor opdracht geven tot de mislukte moordaanslag op Peter Raap alias Pjotr in 2015 in Diemen. op donderdag 18 juli 2019 is Naoufal Fassih alias Noffel door de Amsterdam rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het uitlokken van de moord op Ali Motamed 15 december 2015.

de groep Schotten James Barry Gillespie Jordan Owen James White en Christopher Hughes zou voor onder anderen Ridouan Taghi geweldsklussen hebben opgeknapt,

Spoor Bosnische zaak in Breda leidt naar internationaal cocaïnenetwerk

18 september 2019 Crimesite

In een onderzoek van de recherche in Breda naar van oorsprong Bosnische verdachten (“Tito” en “Dino”) Tito en Dino-kartel vallen ook de namen de van drugshandel verdachte Richard R., alias “Rico” is Richard Vega, en de voortvluchtige Ridouan Taghi, die van moorden wordt verdacht. Volgens BN/De Stem valt dat op te maken uit een rechtshulpverzoek dat door Nederland aan Bosnië is verstuurd.

Spoor Bosnische zaak in Breda leidt naar internationaal cocaïnenetwerk

Dubai

Documenten uit dat verzoek zijn uitgelekt naar Bosnische media.

In juli van dit jaar waren er in Breda invallen in het kader van een internationaal onderzoek naar verdachten van Bosnische afkomst. Hoofdverdachte is Edin Gačanin  (35). Edin Gačanin zou in Dubai contact hebben gemaakt met Ridouan Taghi en Richard Vega  en ook met Rafaele Imperiale, die als kopstuk van de Italiaanse Camorra wordt genoemd. Ook zouden er contacten zijn geweest met leden van de Kinahan-clan uit Ierland. Richard Vega werd in Chili aangehouden nadat hij uit Dubai was gearriveerd. In het rechtshulpverzoek wordt de cocaïnehandel van Edin Gačanin direct met Ridouan Taghi Richard Vega en Rafaele Imperiale in verband gebracht en ook met de naam Naoufal Fassih alias Noffel, (in Nederland veroordeeld tot levenslang voor opdracht geven voor liquidaties van Ali Motamed en Peter Raap alias Pjotr in 2015 in Diemen).  Rafaele Imperiale werd ook al genoemd in de rechtszaak tegen Richard Vega .

Het Openbaar Ministerie in Zeeland-West-Brabant vraagt aan de autoriteiten in Sarajevo medewerking voor een onderzoek naar Bosnische bedrijven en Bredase verdachten in de zaak.

Inez Weski, de advocaat van Ridouan Taghi laat weten geheel onbekend te zijn met de informatie uit onderzoek.

DEA

Uit de stukken blijkt dat de Amerikaanse drugsopsporingsdienst DEA de Nederlandse politie op 13 augustus 2018 informatie verschafte over de verdachten en hun zakelijke contacten in Europa, Ecuador, Peru, Bolivia en Colombia. In dat laatste land zouden contacten zijn met criminelen uit een streek die wel als Norte del Valle is aangeduid, ooit de opvolgers van het “Cali-kartel”.

100 ton

De DEA schreef dat jaarlijks 100 ton cocaïne via de Rotterdamse haven zou binnenkomen en dat deze groep daarvan een derde voor haar rekening zou nemen. Rond 2017 werd volgens het Nederlandse rechtshulpverzoek 14 ton cocaïne in beslag genomen die gekoppeld kan worden aan de Tito- en Dino-groep: 5.300 kilo uit Medellín (Colombia) en in de haven van Antwerpen ter waarde van 200 miljoen euro, een zending die als eindbestemming een fruithandel in Barendrecht had.

Andere onderschepte cokezendingen zijn een partij van 928 kilo tussen teakhout uit Ecuador, 2.045 kilo in een lading aspergeblikjes op weg naar Nederland en 5.883 kilo tussen de bananen uit Medellin in Algeciras, Spanje.

De verdachten zijn in Nederland op vrije voeten. Tot nu toe is hen alleen witwassen ten laste gelegd. In juli deed de recherche in West-Brabant voor een groot witwasonderzoek invallen in meerdere panden. Behalve in Breda werden ook in Spanje, België, Slovenië en Bosnië-Herzegovina invallen gedaan. In Bosnië zou de groep contacten hebben met zakenlieden, politici en (financiers van) politieke partijen.

1 november 2019 In het Nieuws

Ali Motamed was de schuilnaam van Mohammad Reza Kolahi Samadi. Vluchteling Ali Motamed leefde in Almere onder de radar als elektricien maar bleek ook een vermoedelijke terrorist. Mohammad Reza Kolahi Samadi is door Iraanse regime veroordeeld tot de dood door ophanging omdat hij hoofdverdachte is van de beruchtste bomaanslag op 29 juni 1981 in Iran. Die aanslag op 28 juni 1981 in het hoofdkwartier van de Islamitische Republikeinse Partij in Teheran en kostte het leven aan 73 partijbonzen. De inlichtingendiensten van Iran zijn gevreesd en opereren wereldwijd en maken deel uit van het ministerie van Inlichtingen en Veiligheid. MOIS is het ministerie van Inlichtingen en Veiligheid van Iran. Inlichtingendiensten van Iran hebben 30.000 medewerkers volgens een rapport van het Amerikaanse Congres en is het een van de grootste diensten in het Midden-Oosten. Iran plande moord op tegenstander regime in Denemarken,

Op donderdag 18 juli 2019 is Naoufal Fassih alias Noffel door de Amsterdam rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het uitlokken van de moord op Ali Motamed 15 december 2015.

De AIVD heeft sterke aanwijzingen dat Iran de hand in de liquidatie van Ali Motamed heeft gehad in de strafzaak tegen de moordenaars is dat nooit vastgesteld. Op 7 juni 2018 moesten twee Iraanse diplomaten Nederland verlaten omdat Iran volgens de AIVD betrokken is bij de liquidaties van twee Iraniërs in Nederland, 

Naoufal Fassih zou om de liquidatie van Mohammad Reza Kolahi Samadi hebben gevraagd. De rechtbank in Lelystad heeft Anouar Aoulad-Buochea Moreo Menso vrijdag 12 april 2019 gevangenisstraffen van 20 en 25 jaar opgelegd voor de moord op Ali Motamed eind 2015 in Almere.

Uit de stukken blijkt dat de DEA de Nederlandse politie op 13 augustus 2018 informatie verschafte over de verdachten en hun zakelijke contacten in Europa Ecuador Peru Bolivia en Colombia.

Uit de verstrekte Amerikaanse informatie blijkt dat in 2017 ruim 14.000 kilo cocaïne is onderschept die de politie koppelt aan Edin Gačanin

Van de 14.000 kilo onderschepte cocaïne van Edin Gačanin was 5.300 kilo afkomstig uit Medellín (Colombia) in de haven van Antwerpen ter waarde van 200 miljoen euro (13 oktober 2017). Familieleden van Edin Gačanin die zelf opgroeide in Brabant zouden aktief zijn in Nederland.

De DEA denkt dat de voortvluchtige Ridouan Taghi deel uitmaakt van een soort superkartel de Tito en Dino-kartel. Ridouan Taghi zou samen met kopstukken uit de Italiaanse Ierse en Bosnische maffia vanuit Dubai een groot gedeelte van de Europese cocaïnehandel in handen hebben, Edin Gačanin uit Bosnië-Herzegovina zou deel uitmaken van het superkartel. Het superkartel zou opereren vanuit Dubai. Edin Gačanin en Rafaele Imperiale waren op de bruiloft Daniel Kinahan in Burj al Arab hotel in Dubai. Daniel Kinahan en Rafaele Imperiale zouden ook samenwerken met de groep Ridouan Taghi zo vermoedt de DEA.
Daniel Kinahan en Rafaele Imperiale zouden ook samenwerken met de groep Ridouan Taghi zo vermoedt de DEA In december 2018 liet het Nederlandse OM al weten een verband te zien tussen Eduardo Riquelme Vega Ridouan Taghi en Rafaele Imperiale gebaseerd op op ontsleutelde pgp-berichten. Rafaele Imperiale is een Italiaan die wordt gelinkt aan de Italiaanse maffia. Rafaele Imperiale is in Italië bij verstek veroordeeld tot 18 jaar cel voor drugshandel en witwassen. Rafaele Imperiale woonde enige tijd in Nederland en was betrokken bij de heling van de gestolen Van Gogh-schilderijen PGP is Pretty Good Privacy. De berichten van Ridouan Taghi zijn veiliggesteld door het OM op een server in Costa Rica voor zogenaamde PGP telefoons

Wikipedia

Daniel Kinahan is een Ierse gereputeerde bendebaas en bokspromotor uit Dublin. Daniel Kinahan is door het Hooggerechtshof van Ierland genoemd als een vooraanstaande figuur in de georganiseerde misdaad op wereldschaal. Het Criminal Assets Bureau heeft verklaard dat Daniel Kinahan de activiteiten van de Kinahan-clan uit Ierland  heeft “gecontroleerd en beheerd”. De Kinahan-clan uit Ierland smokkelt  drugs en vuurwapens naar Ierland het Verenigd Koninkrijk en het vasteland van Europa.  De Kinahan-clan is partij bij de Hutch-Kinahan-vete. De Hutch-Kinahan-vete  heeft geleid tot 18 moorden, waarvan de meeste sinds september 2015 in de straten van Dublin hebben plaatsgevonden.