Corruptie, cocaïne en goud: interview met president Santokhi

21 november 2022 Dagblad de West

In een uitgebreid interview is de president van Suriname, Chandrikapersad Santokhi, ingegaan op verschillende vragen van InSight Crime met betrekking tot corruptie, cocaïne en goud. Hoewel Suriname het kleinste land van Zuid-Amerika is, staat het voor meerdere uitdagingen. Het land is een doorvoerroute voor cocaïne naar Europa, een illegale goudmijnhub en een frontlinie in de strijd tegen kleptocratie.

Corruptie, cocaïne en goud: interview met president Santokhi 

Santokhi trad in juli 2020 in functie na een historische campagne. Bij die verkiezingen nam Santokhi, oud-politieagent en voormalig minister van Justitie tussen 2005 en 2010, het op tegen de toenmalige machtigste persoon van Suriname: de veroordeelde drugshandelaar, vermeende moordenaar en tweevoudig president tussen 2010 en 2020, Desiré ‘Dési’ Bouterse.

Bouterse had 40 jaar terug over Suriname geregeerd, onder meer als militaire dictator (1980-1987). In 1982 zou hij opdracht hebben gegeven tot de moord op vijftien politieke tegenstanders. In 1983 ontving hij Pablo Escobar in het Presidentieel Paleis. In 1999 werd hij door een Nederlandse rechtbank bij verstek veroordeeld voor het leiden van het ‘Suri-kartel’, een organisatie voor cocaïnehandel.

Santokhi versloeg Bouterse ternauwernood. Ronnie Brunswijk, een voormalig guerrillaleider die door Santokhi in de jaren tachtig als voortvluchtige werd opgespoord, werd gekozen als vicepresident. Brunswijk werd in 1999 bij verstek veroordeeld door een Nederlandse rechtbank voor drugshandel.

InSight Crime ging met president Santokhi om de tafel zitten in zijn kantoor in Paramaribo, de hoofdstad van Suriname, om erachter te komen hoe hij omgaat met de grote criminele dreigingen van Suriname.

Chandrikapersad Santokhi (CS): Nou, je moet begrijpen dat er gedurende de tien jaar van het bestuur Bouterse een systematische verzwakking van de rechtshandhaving was. Voordat Bouterse in 2010 aantrad, was ik minister van Justitie en Politie. Gedurende die tijd heb ik zwaar geïnvesteerd in het versterken van wetshandhaving, het rechtssysteem en gespecialiseerde diensten zoals SWAT (Special Weapons and Tactics), de inlichtingeneenheid en de doorgelichte eenheid die samenwerkte met de Amerikaanse autoriteiten. De meeste van die eenheden werden vervolgens ontmanteld. Dus toen ik in juli 2020 aantrad, was de capaciteit van de onderzoeks- en vervolgingsautoriteiten zwak. Binnen zes maanden leverde ik meer dan vijftien aanklagers aan het Parket van de Procureur-Generaal en twaalf rechters aan het Hooggerechtshof.

Ze onderzochten moeilijke zaken, waaronder de verduistering van meer dan USD 100 miljoen van de Centrale Bank van 2019 tot 2020 en de daaropvolgende veroordelingen van de voormalige gouverneur van de centrale bank, Robert van Trikt, en voormalig minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad.

In het geval van de Centrale Bank hebben we zojuist nieuwe wetgeving goedgekeurd om de Centrale Bank meer onafhankelijkheid te geven. Dit is in lijn met de oproepen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de internationale gemeenschap. Dat gezegd hebbende: kijk eens wat er al gebeurde met minder onafhankelijkheid: de Centrale Bank werd beroofd. Dus we willen ook een beter checks-and-balances-systeem creëren om de Raad van Bestuur meer autoriteit te geven om te controleren wat de governor doet.

We werken ook aan de oprichting van de allereerste Anti-corruptiecommissie van Suriname, die de activa van meer dan 4.000 gekozen en aangestelde functionarissen van een bepaalde rang zal registreren en volgen. Dus over het algemeen verbeteren we onze gerechtelijke en onderzoekscapaciteiten, maar ik zou meer snelheid willen.

IC: Hoe heeft dat gebrek aan capaciteit de strijd tegen de georganiseerde misdaad beïnvloed?

CS: We hebben verschillende soorten georganiseerde misdaad. De belangrijkste is de drugshandel. In april 2022 organiseerden we de eerste High-Level Security Conference (HLSC), waarbij alle landen die betrokken zijn bij de doorvoer van drugs door Suriname, bijeenkwamen.

Ons verlangen naar sterke multilaterale samenwerking heeft al resultaten opgeleverd: de inbeslagname van verschillende drugsvliegtuigen, de vernietiging van verschillende illegale landingsbanen en de inbeslagname van meer dan 1,6 ton cocaïne van januari tot oktober 2022. Bedenk dat terwijl we vaak informatie krijgen over de aankomst van drugsvliegtuigen, we soms maar een reactietijd van twee uur hebben.

Onze strijdkrachten hebben slechts drie helikopters en hun vluchtcapaciteit is beperkt. Daarom heb ik in september 2022, toen ik de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken ontmoette, niet alleen gevraagd om logistieke ondersteuning, maar ook of er een bureau van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) in Suriname opgezet kan worden.

Hetzelfde verzoek werd gedaan aan de regeringen van Brazilië en Frankrijk, ook toen de Franse minister van Justitie in oktober 2022 naar Suriname kwam. Zij hebben al die helikopters in Frans-Guyana: ik heb de info, ik heb mijn mensen. Stuur gewoon je helikopter en ik kan ze gaan pakken.

Dan hebben we nog andere vormen van georganiseerde misdaad: illegale wapens en mensensmokkel. Ook die staan ​​hoog op de politieke agenda. Maar wat de economie ernstig treft en zorgt voor meer misdaad, is de drugshandel.

IC: Hoe is de cocaïnehandel in Suriname veranderd tijdens uw regering?

CS: Ik geloof niet dat het aanzienlijk werd verstoord tijdens de covid-pandemie. Deze netwerken voor cocaïnehandel zijn buitengewoon flexibel. Ja, tijdens de lockdown periode was er een gebrek aan transportmogelijkheden, maar dat betekende gewoon dat er een enorme hoeveelheid drugs werd aangelegd.

Ze planden hun toekomstige leveringen. Direct na het opheffen van de restricties, zag je weer een enorme export. Het kostte mijn administratie tot begin 2022 om vast te stellen waar hun drugsvliegtuigen landden. Toen we dat eenmaal wisten, begonnen we die illegale landingsbanen te bombarderen. Onze volgende stap is het plaatsen van legercontrole-eenheden en helikopters op strategische posities in het binnenland.

Met de juiste ondersteuning kunnen we een zeer belangrijke rol spelen bij het ontmantelen van al deze criminele organisaties. Ze hadden zoveel jaren een vrije zone. Maar nu zijn we terug.

IC: Tijdens eerdere regeringen zouden de Surinaamse veiligheidstroepen de drugshandel hebben gefaciliteerd. Tijdens uw regering zijn verschillende leden van de veiligheidstroepen gearresteerd met honderden kilo’s cocaïne. Hoe groot is de dreiging van corruptie?

CS: Eigenlijk denk ik dat er in alle recente gevallen directe of indirecte banden waren met wetshandhavers of veiligheidstroepen. De hoogste rang was een politiecommissaris. Toen ik aantrad, was de georganiseerde misdaad er al in geslaagd om hun netwerken in bijna alle wetshandhavingsinstanties te krijgen.

Op dit moment maken de mensenhandelaars vooral gebruik van beveiligingseenheden voor bescherming, begeleiding, overslag, informatie enzovoort. Tegen de tijd dat mijn helikopters hun motoren starten, staan ​​deze jongens al te wachten.

Daarom was een van mijn eerste verzoeken als president de oprichting van een gespecialiseerde anti-misdaad eenheid onder direct toezicht van de procureur-generaal. Dat is inmiddels gebeurd: het heet het Justitiële Interventie Team (JIT) en het doet goed werk.

IC: Laten we het hebben over ‘vuil’ goud. Het goud is goed voor 80 procent van de exportinkomsten van Suriname, maar de sector blijft kwetsbaar voor de georganiseerde misdaad. Is er enige vooruitgang daar?

CS: Het concessiesysteem is een uitdaging voor ons. De regering Bouterse deelde concessies uit over het hele binnenland, dus er is geen vrije ruimte meer. En op al die concessies zie je informele Surinaamse, Braziliaanse en Chinese goudzoekers opereren, hetzij met kwik, hetzij met cyanide. Er is veel gewelddadige criminaliteit. Er zijn vaak schietpartijen in deze gebieden.

We proberen een taskforce op te richten om deze goudoperaties te controleren. Op dit moment blaast het leger illegale goudzuigers op, maar dat zorgt voor veel onvrede in de lokale gemeenschap. We moeten dus een betere oplossing vinden.

Ik denk dat Frans-Guyana er beter voor staat: goudwinning zonder kwik. Dat is een gebied waarop ik graag met hen zou willen samenwerken, want kwik doodt niet alleen Suriname en zijn mensen, het doodt de hele planeet.

Suriname is ondertekenaar van het Minamata-verdrag over Mercurius, dus het gebruik ervan is hier uiteraard verboden. Het wordt van buiten naar binnen gesmokkeld. Daarom heeft de regering in augustus 2022 besloten, dat we binnen een jaar het gebruik van dreggen, kwik en cyanide gedwongen zullen afschaffen. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, heeft al een brief geschreven aan alle baggereigenaren, aangezien sommigen van hen eerder een vergunning of concessie hadden.

IC: Historisch gezien betekenden lagere royalty’s op goudexport vanuit Suriname, dat Guyanees ‘vuil’ goud vaak over de grens werd gesmokkeld en hier werd ‘witgewassen’. Gebeurt dat nog steeds?

CS: Het is gevarieerd. Het is duidelijk dat als onze goudroyalty’s hoger zijn dan Frans-Guyana of Guyana, er uitgaande smokkel zal zijn. Toen we onze royalty’s verhoogden tot 4,5 procent, begonnen mensen goud naar Guyana te smokkelen. Daarom heb ik de royalty’s verlaagd om af te stemmen op onze buren. Op basis van het IMF-programma, is het echter onze wens op de middellange termijn om 7,5 procent royalty’s uit het goud te halen. Dat zal waarschijnlijk dezelfde uitdagingen met zich meebrengen.

IC: In juli 2022 braken er protesten uit in Suriname, onder meer over uw benoeming van familieleden in openbare functies. U gaf uw dochter een baan in het presidentiële kabinet, terwijl u uw vrouw, Mellisa Santokhi-Seenacherry, benoemde tot lid van de Raad van Bestuur van Staatsolie, het Surinaamse staatsoliebedrijf.

CS: Toen ik aantrad, werkten er vijf mensen in het presidentiële kantoor. Ik moest volledig opnieuw bemannen en nu hebben we ongeveer 250 medewerkers. Mijn dochter werd aangenomen op basis van haar beroepskwalificaties. We hadden ook problemen met strategische parastatale bedrijven, zoals Staatsolie. Dus ik wilde iemand daar die ik kon vertrouwen. De First Lady was bereid: ze ging daarheen, ze kreeg kritiek en nu is ze weg. We luisteren naar de kritiek.

IC: U bent ongeveer halverwege uw termijn. Wat ziet u als de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst?

CS: Ik verwacht dat Suriname in de tweede helft van mijn termijn beter in staat zal zijn om de georganiseerde misdaad te bestrijden, vooral nu we meer steun krijgen van de internationale gemeenschap. We moeten echter voorzichtig zijn met verschuivende prioriteiten en onverwachte uitdagingen. Natuurrampen, de gevolgen van de klimaatcrisis en de gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, kunnen nationale middelen uitputten, waardoor de aandacht zou kunnen worden afgeleid van de strijd tegen de georganiseerde misdaad.

‘Verdachte uit groep van Ridouan Taghi onderhandelt over strafeis’

8 juni 2022 De West

Een verdachte die in september vorig jaar op Curaçao werd opgepakt op verdenking van het organiseren van grote transporten van cocaïne, is met het Openbaar Ministerie in onderhandeling over zijn strafeis en procesopstelling om de behandeling van de zaak door de rechtbank te kunnen versnellen, aldus Het Parool.

‘Verdachte uit groep van Ridouan Taghi onderhandelt over strafeis’

Gregory Fraser wordt verdacht van vier transporten naar Antwerpen in 2015 en 2020 van in totaal 1,7 ton. Er is door de politie gekraakt berichtenverkeer, waarin volgens de politie, Ridouan Taghi en Gregory Fraser spreken over wapens. Ook zijn er anonieme tips van de Criminele Inlichtingen Eenheid over de banden tussen  Gregory Fraser en  Ridouan Taghi . De gedachte van de recherche is dat Gregory Fraser zich in het buitenland zou hebben beziggehouden met het opzetten van drugstransporten voor de groep van Ridouan Taghi.  Soms proberen advocaten van verdachten met justitie zogenaamde ‘procesafspraken’ te maken met het Openbaar Ministerie, omdat grote drugszaken eindeloos kunnen voortslepen, bijvoorbeeld als er veel getuigen moeten worden gehoord in het buitenland. Een afspraak betekent dat de strafeis buiten de zittingszaal geregeld wordt. Soms gaat de rechtbank erin mee en soms trekt de rechtbank zich niets aan van dat soort afspraken. Soms mislukken de onderhandelingen.

De advocaat van Gregory Fraser hoopt voordat de inhoudelijke behandeling van de zaak begint, van de rechtbank groen licht te krijgen, zo niet dan zegt hij nog ‘’een boel onderzoekswensen’’ te hebben. Gregory Fraser staat terecht met twee medeverdachten, Zacharia T. en Richard T.. In die twee zaken is afgesproken dat het OM vier jaar cel zal eisen. De onderhandeling over Gregory Fraser loopt nog. Op 29 augustus is er een nieuwe voorbereidende zitting van de rechtbank in de zaak.

Times: ‘Naam inspecteur van politie genoemd in zaak verkoolde lichamen’

5 mei 2022 Waterkant

De Surinaamse krant Times of Suriname heeft in haar editie van woensdag 4 mei gemeld, dat de naam van inspecteur van politie Dennis hebben verklaard dat Dennis Esajas instructies zou hebben gegeven hoe te handelen wordt genoemd in de zaak van de drie verkoolde lichamen in een uitgebrande Ford Ranger.

Times: ‘Naam inspecteur van politie genoemd in zaak verkoolde lichamen’

Volgens de krant zou Yorinde Wilson, die al was aangehouden in deze zaak (Rohitas Sital Cedric Tertullien en Shawn Stolk), hebben verklaard dat Dennis Esajas instructies zou hebben gegeven hoe te handelen.

Eerder verklaarde Yorinde dat de drie mannen waren doodgeschoten. Dit zou te maken hebben met de diefstal van 1000 kilogram cocaïne van haar broer Marvin Anthony Ralf Wilson, die door de politie wordt gezocht.

Politie-inspecteur Dennis Esajas , die beveiliger was van vicepresident Ronnie Brunswijk, werd in oktober 2021 aangehouden in een grote drugszaak waarbij 478 kilogram cocaïne werd onderschept aan de Smaragdstraat.

‘Mannen in uitgebrande Ford Ranger doodgeschoten; verband met diefstal 1.000 kilo cocaïne’

3 mei 2022 Waterkant

De drie mannen van wie de verkoolde lichamen werden teruggevonden in een uitgebrande Ford Ranger, zouden eerst zijn doodgeschoten. Hun moord wordt in verband gebracht met de diefstal van 1.000 kilo cocaïne van de voortvluchtige verdachte Marvin Anthony Ralf Wilson. Dat heeft de zus van de verdachte verklaard, meldt Starnieuws vandaag.

‘Mannen in uitgebrande Ford Ranger doodgeschoten; verband met diefstal 1.000 kilo cocaïne’

De drie lijken werden op zondag 18 juli 2021 ontdekt aan de Noordpolderdam ter hoogte van Leiding 8. De politie maakte de identiteit van de drie mannen die werden aangetroffen in de uitgebrande auto snel daarna bekend. Twee lichamen werden in de bak van de pick-up aangetroffen en één op de achterste zitting. 

Het gaat om Rohitas Sital (39), Cedric Tertullien (27) en Shawn Stolk (24). De drie zouden in een pand aan de Edmundstraat zijn doodgeschoten. Hun lijken zijn in de Fort Ranger van Sital gereden naar de Noordpolderdam en in brand gestoken, schrijft het medium op basis van verklaringen van de zus Yorinde   Of ze daadwerkelijk iets te maken hadden met de diefstal van de drugs, is niet duidelijk.

Yorinde  Wilson verklaarde verder dat zij het pand gehuurd had voor haar broer, maar dat zij de slachtoffers niet heeft vermoord. Haar rol was om aanwijzingen over Sital door te geven aan anderen. Haar broer is nog voortvluchtig:

Nog een verdachte aangehouden in zaak verkoolde lijken in Ford Ranger

5 april 2022 Waterkant

In de spraakmakende zaak, waarbij in Suriname vorig jaar drie verkoolde lijken werden aangetroffen in een uitgebrande Ford Ranger, heeft de speciale cold case unit van het Korps Politie Suriname (KPS) dinsdag nog een verdachte aangehouden. De verdachte S., die vandaag is aangehouden is een taxichauffeur.

Nog een verdachte aangehouden in zaak verkoolde lijken in Ford Ranger

In deze zaak werd op vrijdag 25 maart een vrouw Y.W. aangehouden en in verzekering gesteld. Zij heeft advocaat Maureen Nibte in de arm genomen. De aanhouding van deze verdachte is intussen met 30 dagen verlengd. Er is nog steeds contactverbod gelast, waarbij de raadsvrouw niets van haar cliënt heeft mogen vernemen

In het belang van het onderzoek blijft het tweetal in voorarrest. De derde verdachte, Marvin Anthony Ralf Wilson (37), tevens een broer van de verdachte Y.W., wordt opgespoord in deze zaak. Van hem is op vrijdag 1 april een opsporingsbericht gelanceerd door het KPS.

In deze strafzaak waren eerder drie verdachten T.V. en A.R. en de vrouw M.N. aangehouden, maar die zijn kort na hun aanhouding in vrijheid gesteld. 

De drie lijken werden op zondag 18 juli 2021 ontdekt aan de Noordpolderdam ter hoogte van Leiding 8. De politie maakte de identiteit van de drie mannen die werden aangetroffen in de uitgebrande pick-up  bekend. Het zou gaan om Rohitas Sital (39), Cedric Tertullien (27) en Shawn Stolk (24).

Twee lichamen werden in de bak van de pick-up aangetroffen en één op de achterste zitting. Waarschijnlijk zijn de drie eerst vermoord waarna de ontzielde lichamen in de auto in brand zijn gestoken. Het motief is nog onbekend.  

Vrouw aangehouden in zaak verkoolde lichamen in uitgebrande Ford Ranger

26 maart 2022 Waterkant

In de spraakmakende zaak, waarbij in Suriname vorig jaar drie verkoolde lichamen werden aangetroffen in een uitgebrande Ford Ranger, heeft de speciale cold case unit van de Surinaamse politie een vrouw aangehouden.

Vrouw aangehouden in zaak verkoolde lichamen in uitgebrande Ford Ranger

De verdachte J.W. is gisteren opgespoord en aangehouden. Dit bevestigt het Openbaar Ministerie tegenover Waterkant.Net. In deze zaak waren eerder drie verdachten T.V. en A.R. en de vrouw M.N. aangehouden, maar die zijn kort na hun aanhouding in vrijheid gesteld.

De drie lijken werden op zondag 18 juli 2021 ontdekt aan de Noordpolderdam ter hoogte van Leiding 8. De politie maakte de identiteit van de drie mannen die werden aangetroffen in de uitgebrande auto snel daarna bekend. Het zou gaan om Rohitas Sital (39), Cedric Tertullien (27) en Shawn Stolk (24).

Twee lichamen werden in de bak van de pick-up aangetroffen en één op de achterste zitting. Waarschijnlijk zijn de drie eerst vermoord waarna de ontzielde lichamen in de auto in brand zijn gestoken.

‘Clan del Golfo exporteerde cocaïne naar 28 landen’

4 november 2021 Crimesite

De Colombiaanse Clan del Golfo exporteerde cocaïne naar zo’n 28 landen. De groep van de onlangs gearresteerde Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, is de grootste criminele organisatie in het land. Woensdag gaf het hoofd van de Colombiaanse politie in een persconferentie informatie vrij over de groep, nadat binnen een week bijna 6.000 kilo cocaïne in beslag genomen is, zelfs voor Colombia een ongewoon grote hoeveelheid. Otoniel is recent opgepakt en zal worden uitgeleverd naar de Verenigde Staten.

‘Clan del Golfo exporteerde cocaïne naar 28 land

China

De directeur van de Nationale Politie, generaal Jorge Luis Vargas Valencia, zei dat de meeste cokehandel in het land wordt gecontroleerd door de Clan del Golfo. De groep deed volgens Vargas zaken met grote criminele organisaties in voormalig Joegoslavië, de Cosa Nostra uit Sicilië, de ‘Ndrangheta uit Calabrië, en de Mexicaanse kartels van Sinaloa en Jalisco Nueva Generación. De Colombianen van Otoniel leverden aan de Italiaanse groepen cocaïne die werd verkocht in China en het Midden-Oosten. Ook ging er cocaïne van de Clan naar Australië. In al die landen ligt de groothandelsprijs zeker 3 tot 4 keer zo hoog als in Rotterdam, wat neerkomt op bijna 100.000 euro per kilo.

20 ton per maand

Maandelijks wist de groep volgens politiechef Vargas de afgelopen jaren zeker 20 ton cocaïne te exporteren, naar schatting 30% van het totaal aan cocaïne die het land verlaat. Dat is uitgaande van 1.300 dollar per kilo inkoopsprijs in Colombia een waarde van 26 miljoen dollar in Colombia, maar die waarde is in Aziatische landen en Australië een veelvoud.

De groep van Otoniel bestond uit verschillende netwerken die ieder een deel van de lijnen voor hun rekening namen. Ieder netwerk bestond uit gemiddeld 25 criminelen. Geschat wordt dat de clan indien nodig totaal in Colombia zo’n 1.500 tot 3.000 mensen kan inzetten.

Antwerpen en Rotterdam

De Clan del Golfo koopt volgens de politie in 12% van het totaal van het gebied met cocaplanten cocabladeren op, in de departementen Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Bolívar en Córdoba.

De groep heeft zowel in Honduras als in Costa Rica vaste grond aan de voeten. Die landen fungeren als tussenstation op routes naar respectievelijk de Verenigde Staten en Europa. In Europa zijn de belangrijkste toegangspunten de havens van Antwerpen en Rotterdam.

Teka

Otoniel

Volgens politie-inlichtingen heeft de groep in Colombia complete rederijen in de zak om containers of lading met drugs mee te vervoeren.

De Clan del Golfo gebruikte volgens Vargas zo’n 200 stempels om de blokken cocaïne te identificeren. Dat waren onder meer logo’s van bekende kledingmerken maar ook van andere producten. Otoniel zou een persoonlijke voorkeur hebben gehad voor stempels met het logo van Teka, de Duitse fabrikant van keukeninrichting.

Sinds 2015 hebben de autoriteiten 450 ton cocaïne van de Clan del Golfo in beslag genomen en 31 leiders gearresteerd voor uitlevering aan de Verenigde Staten. Vargas zei te verwachten dat de groep door de arrestatie van Otoniel zal fragmenteren. Hij zei dat er nu vier groepen actief zijn, langs de noordwestelijke en de Caraïbische kusten van Colombia.

Opkomst en ondergang van Los Urabeños

27 oktober 2021 Crimesite

De Urabeños, ook wel bekend als de Clan del Golfo, hebben met de arrestatie van Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, een nieuwe klap geïncasseerd. Het kartel, dat tot voor kort als de machtigste drugsorganisatie van Colombia werd beschouwd, raakt steeds verder versplinterd.

Opkomst en ondergang van Los Urabeños

3000 moorden

De oorsprong van de Clan del Golfo ligt in de noordelijke regio Urabá, het grensgebied met Panama waar veel bananen worden geteeld. Vandaar dat de organisatie ook wel Los Urabeños wordt genoemd. De organisatie zag in 2006 het licht toen een beruchte Colombiaanse warlord zijn eigen paramilitaire organisatie formeerde. Na de dood van deze Vicente Castaño verwierf Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, samen met zijn broer Fredy (bijnaam El Aleman) de leiding van de organisatie. Volgens de Colombiaanse autoriteiten was Don Mario in de periode 2007 – 2009 verantwoordelijk voor tenminste 3000 moorden.

Guerillastrijders

Nadat Don Mario in 2009 op een afgelegen boerderij in Urabá door een politiemacht werd gearresteerd werden de broers Juan de Dios Úsuga, alias “Giovanni,” and Dario Antonio Úsuga, alias “Otoniel” de bazen van de Urabeños. Zij wisten de macht van de Clan del Golfo steeds verder uit te breiden onder andere door de inzet van voormalige guerillastrijders, die veel militaire ervaring meebrachten. Al snel controleerden de Urabeños de belangrijkste drugsroutes en gebieden waar cocaïne werd geproduceerd.

Netwerk

De Clan del Golfo is niet heel strikt hiërarchisch georganiseerd, zoals de Siciliaanse maffia of het Mexicaanse Sinaloa-kartel. Het is meer te beschouwen als een netwerk dat gebouwd is rond een aantal elementen en sleutelfiguren. Het basiselement van de Clan del Golfo is het oficina de cobro, het incassokantoor.

Europa

Andere elementen zijn groepjes die zich speciaal richten op drugssmokkel naar Europa, vooral via Spanje en Antwerpen en in mindere mate Rotterdam. Ook wordt er flink geëxporteerd naar andere Zuid-Amerikaanse landen, waaronder Brazilië. Die landen worden soms ook gebruikt om cocaïne te transporteren naar Europa. De Clan del Golfo richt zich ook op goud- en houthandel, afpersing en ontvoeringen. Dat gebeurt via kleinere netwerkjes die samenwerking zoeken met andere waar dat nodig is.

“Concessie”

De netwerkjes krijgen als het ware een “concessie” van het grotere verband om bepaalde zaken op te zetten, in ruil voor samenwerking, bescherming en winstafdracht. Geweld, of de mogelijkheid dat toe te passen indien nodig, blijft de hoeksteen van het verband.

Nederland

De Clan del Golfo is in het verleden ook een paar keer opgedoken in Nederland. In 2019 werd bijvoorbeeld een directeur van een transportbedrijf in Oosterhout veroordeeld tot zeven jaar cel voor de smokkel van 3500 kilo cocaïne. Hij zou rechtstreeks zaken hebben gedaan met leden van de Clan del Golfo en hen hebben ontmoet in Panama.

Agememnon

De afgelopen jaren hadden de Colombiaanse autoriteiten de Clan del Golfo al een paar flinke klappen toegebracht. Zo werd in april 2018 de financiële topman van het kartel doodgeschoten in een gezamenlijke actie van politie en militairen. Volgens de politie had deze Manuel Arístides Meza Páez, alias “El Indio”, ongeveer 200 gewapende mannen onder zijn bevel. Een jaar eerder werd ook al de tweede man van de Clan del Golfo gedood bij een militaire operatie. Roberto Vargas Gutiérrez, alias “Gavilán”, was één van Colombia’s meest gezochte criminelen. Hij was verdacht in 22 onderzoeken naar onder meer moord, drugshandel en ontvoeringen. De jarenlange operatie van de Colombiaanse autoriteiten tegen de Urabeños wordt Agememnon genoemd. Op het hoogtepunt werkten 3000 agenten aan de zaak.

Broer en zus

Dit weekend werd na een jarenlange klopjacht dus ook Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, zelf opgepakt. In 2020 en dit jaar werden al zijn broer, zus en neefje gearresteerd en uitgewezen naar de Verenigde Staten. De belangrijkste adviseurs van Otoniel waren al eerder opgepakt en/of gedood.

 

Machtigste drugsbaas Colombia opgepakt: ’Alleen te vergelijken met val van Pablo Escobar’

24 oktober 2021 Telegraaf

De politie en het leger van Colombia hebben zaterdag tijdens een gezamenlijke operatie de leider van de beruchte drugsbende Clan del Golfo opgepakt. Het land had een beloning van drie miljard pesos (ruim 680.000 euro) op het hoofd van Dairo Antonio Usuga, ook bekend als Otoniel, gezet.

Machtigste drugsbaas Colombia opgepakt: ’Alleen te vergelijken met val van Pablo Escobar’

Ook de Verenigde Staten wilden hem graag ingerekend zien en loofden eerder een beloning van 5 miljoen dollar (4,3 miljoen euro) uit voor informatie over zijn verblijfsplaats.

De Colombiaanse president Ivan Duque vergeleek de arrestatie van Otoniel met de val van Pablo Escobar, de leider van het Medellín-kartel die in 1993 werd doorgeschoten door de politie. „We zaten al zeven jaar achter hem aan”, zei generaal Fernando Navarro, hoofd van het Colombiaanse leger.

Na een periode actief te zijn geweest als linkse guerrilla en later paramilitair werd de 50-jarige Otoniel de leider van Clan del Golfo. De bende, die bestaat uit 1200 gewapende leden van wie de meeste voormalige extreemrechtse paramilitairen, is aanwezig in tien van de 32 provincies van Colombia. Naast drugshandel zouden ze ook betrokken zijn bij illegale mijnbouw.

24 oktober 2021 In het Nieuws

Pablo Escobar was afkomstig uit Medellin Colombia. Pablo Escobar was destijds ’s werelds grootste drugslord. Door een toenmalige politiechef werd gemeld dat in 1983 gesproken werd van een ontmoeting van de top van het Suri-kartel met Pablo Escoba. Er waren alleen uitgelekte Nederlandse en Braziliaanse politierapporten waarin melding werd gemaakt van bezoeken van Pablo Escobar aan Paramaribo. In Nederlandse politierapporten van het CoPa-team werd in de jaren negentig melding gemaakt van contacten tussen Desi Bouterse en Pablo Escobar. Pablo Escobar bezocht in 1983 de toenmalige Surinaamse militaire dictator Desi Bouterse met alle egards in het presidentieel paleis aan het Onafhankelijkheidsplein. In 1983 tijdens het diner met Pablo Escobar in het presidentieel paleis aan het Onafhankelijkheidsplein werden door de Colombianen „twee koffers met tientallen miljoenen” op tafel gezet. Volgens Leo Lichtveld was van zo’n wapens-voor-drugsdeal al sprake bij het, voor zover bekend, eerste bezoek van Escobar aan Paramaribo in 1983.  Een van de twee koffers met geld die het gezelschap van Pablo Escobar tijdens het diner in Paramaribo op tafel zette, bevatte volgens Lichtveld „een verlanglijstje dat een reeks van wapentuig opsomde” dat de Surinaamse militairen moesten bestellen in Brazilië. Ook een ontmoeting van Pablo Escobar in 1988 met Desi Bouterse in Suriname werd gemeld , zonder dat overigens een precieze plek wordt genoemd.

Volgens politierapporten was ook sprake van wapens-voor-drugsdeals met Colombianen waaronder het FARC. Roger Khan en Desi Bouterse smokkelden volgens een in januari 2011 uitgelekte VS diplomatieke stukken onder meer wapens voor de Colombiaanse rebellenbeweging FARC in ruil voor drugs. Roger Khan is een beruchte drugsbaron en een Guyanese topcrimineel.

Volgens de Braziliaanse politie was Pablo Escobar in 1990 nog in Suriname om Desi Bouterse te steunen bij een nieuwe coup tegen de toenmalige burgerregering toen deze het inreizen van Colombianen wilde verbieden

Desi Bouterse werd in 2000 door het Haagse gerechtshof tot 11 jaar cel veroordeeld voor een drugstransport van 474 kilo coke.

Volgens Leo Lichtveld was van zo’n wapens-voor-drugsdeal al sprake bij het, voor zover bekend, eerste bezoek van Escobar aan Paramaribo in 1983.

.

Opnieuw kopstuk cokemaffia opgepakt

22 september 2021 Telegraaf

Opnieuw is een belangrijke criminele pion opgepakt die door politie en justitie gelieerd worden aan verdachten uit het liquidatieproces Marengo. Het gaat om Gregory ’Greg’ Fraser (49) die in een hotel op Curaçao is aangehouden. Fraser wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel.

Greg Fraser werd aangehouden op Curaçao.

Ⓒ UMPI WELVAART

Opnieuw kopstuk cokemaffia opgepakt

Dat melden diverse opsporingsbronnen in binnen- en buitenland aan De Telegraaf. Het Openbaar Ministerie bevestigt de aanhouding van Gregory Fraser op verdenking van grootschalige cocaïnehandel. Er zijn aanvullende arrestaties verricht in Nederland in hetzelfde, langlopende rechercheonderzoek.

Gregory Fraser verblijft afwisselend in Nederland en Suriname en heeft een Nederlandse paspoort. Hij werd vrijdag opgepakt in een luxe hotel op verzoek van de Nederlandse politie, nadat de opsporingsdiensten informatie kregen dat hij hier verbleef. De arrestatie is een nieuw succes van de landelijke recherche van de nationale politie.

Politie en OM zien Gregory Fraser als een belangrijk contact van kopstukken uit het liquidatieproces Marengo rond Ridouan Taghi. Die relatie blijkt onder meer uit PGP-berichten uit de strafzaak Marengo. Gregory Fraser zou verantwoordelijk zijn voor de grootschalige smokkel van cocaïne naar Nederland. Hij is volgens de bronnen ook een contact van een van de grootste cocaïne Surinaams-Nederlandse kopstukken, die in 2014 nog werd veroordeeld tot een forse celstraf. Greg Fraser wordt zaterdag al naar Nederland gevlogen.

Nog steeds actief

Hoewel de meeste verdachten uit de vermeende criminele organisatie rond de verdachten uit het liquidatieproces Marengo vastzitten, zijn er nog steeds belangrijke spelers uit het netwerk van de organisatie op vrije voeten.

Politie en justitie gaan er vanuit dat delen van de organisatie nog steeds actief zijn op het gebied van onder andere drugssmokkel en het plegen van geweldsdelicten en dus een gevaar kunnen vormen. Zo vermoeden politie en justitie dat de recente moord op misdaadjournalist en vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil Bakkali , Peter R de Vries, gerelateerd is aan het liquidatieproces Marengo. Net als de moorden op de broer van kroongetuige Nabil B. en de advocaat Derk Wiersum. De advocaat van Taghi, Inez Weski, heeft zich hiertegen nadrukkelijk uitgesproken.

Recent werden twee andere kopstukken opgepakt, die door de politie en OM als belangrijke partners van de Marengo-groep worden gezien. In juli pakte de Braziliaanse politie de voortvluchtige en veroordeelde Gerel Palm op. Hij is bij verstek veroordeeld tot twintig jaar cel voor een dubbele moordpoging en wordt door het OM gezien als de man die Spyshophouder Ronald Bakker in Huizen doodschoot in 2015. Het is een van de moorden uit het proces Marengo.

22 september 2021 In het Nieuws

Piet Wortel is op 28 maart 2014 door de rechtbank Rotterdam veroordeeld tot zeven jaar celstraf wegens drugshandel en het leiden van een criminele organisatie. Piet Wortel was hoofdverdachte in de zaak Tidore. Tidore is codenaam van onderzoek dat in 2010 is gestart nadat in de haven van Rotterdam ruim 1.100 kilo cocaïne werd aangetroffen in een lading whisky.  Operatie Tidore is een van de grootste strafzaken van het Nederlands landelijk parket en de nationale recherche.

Desi Bouterse wordt genoemd in de zaak Tidore. De zaak Tidore viel vooral op omdat de hoofdverdachten in afgeluisterde gesprekken praatten over Baas de bijnaam van Desi Bouterse

Derk Wiersum werd op woensdagochtend 18 september 2019 rond 07.40 uur doodgeschoten bij zijn woning aan de Imstenrade in Amsterdam-Buitenveldert

Gerel Palm is donderdag 28 januari 2021 door de rechtbank bij verstek veroordeeld tot twintig jaar cel voor een dubbele moordpoging bij Noordeloo op Eduardo P en Shernon B in 2016.

Op dinsdag 6 juni 2021 omstreeks 19.30 uur zijn 5 schoten gelost op Peter R. de Vries op de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam

Peter R. de Vries is donderdagmiddag 15 juli 2021 overleden.