‘Superkartel’ met twee Nederlanders opgerold in Dubai: ‘Goed voor een derde van Europese cokehandel’

28 november 2022 AD.nl

Dubai heeft twee Nederlanders opgepakt voor grootschalige internationale drugshandel. Het gaat om Edin Gačanin (40) en Zouhair Belkhair (37). 

‘Superkartel’ met twee Nederlanders opgerold in Dubai: ‘Goed voor een derde van Europese cokehandel’

De eerste man is de 40-jarige Nederlandse Bosniër Edin Gačanin. Een man die al decennia actief is in de drugswereld en staat aan het hoofd van de Tito- en Dino-bende. Uit onderzoek van deze site bleek eerder al dat de Amerikaanse opsporingsdienst DEA Edin Gačanin beschouwt als één van de vijftig grootste drugshandelaren ter wereld.

Volgens de Amerikanen maakte Edin Gačanin, die opgroeide in Breda, onderdeel uit van een Europees superkartel dat vanuit Dubai opereerde. Hij zou daarbij hebben samengewerkt met onder andere Ridouan Taghi en kopstukken uit de Italiaanse en Ierse onderwereld.

De tweede verdachte zou de 37-jarige Nederlandse Marokkaan Zouhair Belkhair zijn. Hij werd twee weken geleden, op 16 november, opgepakt in Dubai en zit daar nog altijd vast. Hij wordt in Rotterdam vervolgd voor de invoer van duizenden kilo’s cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen, deelname aan een criminele organisatie, witwassen van veel geld, ambtelijke corruptie en het bezit van vuurwapens.

B. was tot en met 2018 bestuurder van een beheermaatschappij in Rotterdam. Zijn naam duikt onder andere op in een drugsonderzoek waarbij in de Rotterdamse haven 1329 kilo cocaïne werd onderschept.

28 november 2022 InhetNieuws

De DEA denkt dat de voortvluchtige Ridouan Taghi deel uitmaakt van een soort superkartel de Tito en Dino-kartel. Ridouan Taghi zou samen met kopstukken uit de Italiaanse Ierse en Bosnische maffia vanuit Dubai een groot gedeelte van de Europese cocaïnehandel in handen hebben, Edin Gačanin uit Bosnië-Herzegovina zou deel uitmaken van het superkartel. Het superkartel zou opereren vanuit Dubai. Edin Gačanin en Rafaele Imperiale waren op de bruiloft Daniel Kinahan in Burj al Arab hotel in Dubai. Daniel Kinahan en Rafaele Imperiale zouden ook samenwerken met de groep Ridouan Taghi zo vermoedt de DEA.
Daniel Kinahan en Rafaele Imperiale zouden ook samenwerken met de groep Ridouan Taghi zo vermoedt de DEA In december 2018 liet het Nederlandse OM al weten een verband te zien tussen Eduardo Riquelme Vega Ridouan Taghi en Rafaele Imperiale gebaseerd op op ontsleutelde pgp-berichten. Rafaele Imperiale is een Italiaan die wordt gelinkt aan de Italiaanse maffia. Rafaele Imperiale is in Italië bij verstek veroordeeld tot 18 jaar cel voor drugshandel en witwassen. Rafaele Imperiale woonde enige tijd in Nederland en was betrokken bij de heling van de gestolen Van Gogh-schilderijen PGP is Pretty Good Privacy. De berichten van Ridouan Taghi zijn veiliggesteld door het OM op een server in Costa Rica voor zogenaamde PGP telefoons

Wikipedia

Daniel Kinahan is een Ierse gereputeerde bendebaas en bokspromotor uit Dublin. Daniel Kinahan is door het Hooggerechtshof van Ierland genoemd als een vooraanstaande figuur in de georganiseerde misdaad op wereldschaal. Het Criminal Assets Bureau heeft verklaard dat Daniel Kinahan de activiteiten van de Kinahan-clan uit Ierland  heeft “gecontroleerd en beheerd”. De Kinahan-clan uit Ierland smokkelt  drugs en vuurwapens naar Ierland het Verenigd Koninkrijk en het vasteland van Europa.  De Kinahan-clan is partij bij de Hutch-Kinahan-vete. De Hutch-Kinahan-vete  heeft geleid tot 18 moorden, waarvan de meeste sinds september 2015 in de straten van Dublin hebben plaatsgevonden.

Clan del Golfo: hét drugskartel van Colombia

6 september 2018 Crimesite

Onlangs werd Paul van Wanrooy uit Oosterhout opgepakt op verdenking van cokesmokkel. Hij zou daarbij rechtstreeks hebben onderhandeld met leden van de Clan del Golfo. In juni van dit jaar bracht het Openbaar Ministerie naar buiten dat ook Ricky A. uit Den Haag banden zou hebben met het Colombiaanse drugskartel.
Alle reden voor meer informatie over de grootste misdaadorganisatie van Colombia.

Clan del Golfo: hét drugskartel van Colombia

De oorsprong van de Clan del Golfo ligt in de noordelijke regio Urabá, waar veel bananen worden geteeld. Vandaar dat de organisatie zich tot voor kort Los Urabeños noemde. De Clan del Golfo is niet als een zuivere criminele groepering te beschouwen. Zo is de misdaadorganisatie niet erg hiërarchisch, zoals de Siciliaanse maffia of het Mexicaanse Sinaloa-kartel.

Het is meer een netwerk als de Zetas, ook uit Mexico, dat gebouwd is rond een aantal elementen en sleutelfiguren. Het basiselement van de Clan del Golfo is het oficina de cobro, het incassokantoor, dat feitelijk is voortgekomen uit het Medellín-kartel van Pablo Escobar.

Andere elementen zijn groepjes die zich speciaal richten op drugssmokkel naar Europa, vooral via Spanje en Antwerpen en in mindere mate Rotterdam. Ook wordt er flink geëxporteerd naar andere Zuid-Amerikaanse landen, waaronder Brazilië. Die landen worden soms ook gebruikt om cocaïne te transporteren naar Europa. De Clan del Golfo richt zich ook op goud- en houthandel, afpersing en ontvoeringen. Dat gebeurt via kleinere netwerkjes die samenwerking zoeken met andere waar dat nodig is.
“Concessie”

De netwerkjes krijgen als het ware een “concessie” van het grotere verband om bepaalde zaken op te zetten, in ruil voor samenwerking, bescherming en winstafdracht. Geweld, of de mogelijkheid dat toe te passen indien nodig, blijft de hoeksteen van het verband.

De afgelopen tijd hebben de Colombiaanse autoriteiten de Clan del Golfo een paar klappen toegebracht. Zo werd in april van dit jaar de financiële topman van het kartel doodgeschoten in een gezamenlijke actie van politie en militairen. Volgens de politie had deze Manuel Arístides Meza Páez, alias “El Indio”, ongeveer 200 gewapende mannen onder zijn bevel. Een jaar geleden werd ook al de tweede man van het kartel gedood bij een militaire operatie. Roberto Vargas Gutiérrez, alias “Gavilán”, was één van Colombia’s meest gezochte criminelen. Hij was verdacht in 22 onderzoeken naar onder meer moord, drugshandel en ontvoeringen. De leider van het netwerk, Dairo Antonio Úsuga (foto), (ook wel “Otoniel” genoemd) is nog voortvluchtig. Hij wordt onder andere internationaal gezocht in een onderzoek van de openbaar aanklager in Brooklyn, New York.

Ook worden er steeds vaker ladingen cocaïne in Colombia onderschept. Zo werd in november vorig jaar 12.000 kilo coke ontdekt, een recordvangst voor het land. De partij zou hebben toebehoord aan “Otoniel”. Er werd vorig jaar totaal zo’n 400 ton cocaïne in beslag genomen in Colombia.

De arrestatie van het jaar: hoe ‘Rico’ in de armen van de Chileense politie viel

24 december 2017 Panorama

De arrestatie van de Chileens-Amsterdamse beroepscrimineel Richard Eduardo Riquelme Vega – alias Rico – was een misdaadgebeurtenis van jewelste. Al enige tijd speelde zijn naam in rol in misdaadonderzoeken met betrekking tot de Mocro-maffia. Nee, zeker staat niets vast: maar over het algemeen wordt Rico gezien als een van de erfgenamen van Gwenette Marta. En daarmee zou hij een rol spelen in de vete die speelt tussen verschillende Amsterdamse- en andere internationaal opererende groeperingen.

De arrestatie van het jaar: hoe ‘Rico’ in de armen van de Chileense politie viel

Neef

De in Amsterdam-Noord opgegroeide crimineel is goed ingevoerd in ‘de Hollandse netwerken’. Richard Eduardo Riquelme Vega is een neef van Bruisma’s bodyguard ‘Ken je me nog Mabel?’ Charlie da Silva, en zat al in de jaren negentig vast in Duitsland op basis van drugshandel. Panorama begreep dat hij ook samenwerkte met een Amsterdammer als de geliquideerde ‘Mario Magan Tier, ofwel ‘Bolle Mario’, afkomstig uit de Amsterdamse Stadionbuurt.

Badhoevendorp

Hij zou als leider een schimmige rol op de achtergrond hebben gespeeld, waarover – en dat mag ook gezegd wordt – nog heel veel niet vast staat. Officieel werd de in Chili geboren crimineel in oktoker ’17 opgepakt voor wapenbezit en het witwassen van met criminaliteit gewonnen geld. Zo werd al in 2016 een grote wapen- en geldvondst gedaan in Badhoevendorp en andere locaties in- en rondom Amsterdam.

Moederland

Op basis van deze onderzoeksgegevens deed de Nederlandse overheid een opsporingsbevel uitgaan naar de Chileense autoriteiten. Door de gangen van één van de vriendinnen van de crimineel na te gaan had men hier ontdekt dat het niet anders kon of de Chileen zou zich in zijn moederland ophouden, mogelijk bij zijn ouders die een hotel runnen in een badplaats. Uiteindelijk vond die arrestatie plaats in een parkeergarage van een Hyatt Regency-hotel in de Chileense hoofdstad Santiago de Chile. Beelden van de geboeide man gingen de wereld over. Meteen viel ook te lezen dat Rico de Chileen niet alleen in Nederland werd gezocht. Zijn naam zou voorkomen in opsporingsdossiers in landen als Ierland (als onderdeel van het Kinahan-cartel), België, Spanje, Frankrijk en Duitsland. Leidend tot ronkende kopper als: ‘Cartel’s main man El Rico busted.’

De Chileen zal binnenkort voorgeleid worden in een Nederlandse rechtszaal. Iets zegt ons dat de beveiligingsmaatregelen dan aanzienlijk zullen zijn.

5 november 2019 In het Nieuws

Edin Gačanin uit Bosnië-Herzegovina zou deel uitmaken van het superkartel. Volgens de DEA is Edin Gačanin de leider van het zogenoemde Tito en Dino-kartel een van de 50 grootste drugsorganisaties ter wereld. Uit de verstrekte Amerikaanse informatie blijkt dat in 2017 ruim 14.000 kilo cocaïne is onderschept die de politie koppelt aan Edin Gačanin. Van de 14.000 kilo onderschepte cocaïne van Edin Gačanin was 5.300 kilo afkomstig uit Medellín (Colombia) in de haven van Antwerpen ter waarde van 200 miljoen euro (13 oktober 2017).
Edin Gačanin en Rafaele Imperiale waren op de bruiloft Daniel Kinahan in Burj al Arab hotel in Dubai. Rafaele Imperiale is in Italië bij verstek veroordeeld tot 18 jaar cel voor drugshandel en witwassen. Daniel Kinahan vierde zijn bruiloft in het peperdure Burj al Arab in Dubai met een gemiddelde overnachtingsprijs van 24.000 dollar een van de meest exclusieve hotels ter wereld. Daniel Kinahan en Rafaele Imperiale zouden ook samenwerken met de groep Ridouan Taghi zo vermoedt de DEA.
Ook Ridouan Taghi’s veronderstelde partner Eduardo Riquelme Vega en Naoufal Fassih alias Noffel zouden door de DEA tot het Tito en Dino-kartel worden gerekend