1xBet failliet verklaard door Curaçaose rechter

23 november 2021 Knipselkrant Curacao KKC

Frank Op de Woerd | CasinoNieuws.nl

Foto CasinoNieuws.nl

Een rechter op Curaçao heeft het bedrijf achter de bekende goksite 1xBet failliet verklaard. De rechter ging daartoe over nadat 1xBet’s moederbedrijf 1xCorp  weigerde spelers terug te betalen, en verstek liet gaan tijdens de rechtszaak.

1xBet failliet verklaard door Curaçaose rechter

Belangenbehartiger SBGOK, die het opneemt voor online gokkers die zeggen benadeeld te zijn door op Curaçao vergunde online casino’s, heeft volgens de rechter succesvol betoogt dat 1xCorp “meerdere schulden onbetaald laat” en “in de toestand verkeert van te hebben opgehouden te betalen.”

1xBet’s moederbedrijf 1xCorp verscheen niet op de zitting op 17 november 2021. Daarop bepaalde het Gerecht dat het moederbedrijf van 1xBet failliet wordt verklaart. De rechter heeft een curator aangesteld.

 

 

 

 

 

Curaçao is een paradijs voor illegale online casino’s (en wil dat zo houden)

10 november 2021 Knipselkrant Curacao KKC

Henk Willem Smits en Remy Koens | Follow The Money.nl

De 1xCorp NV (Curacaose) en 1xbet sportsbetting verdachten Roman Semiokhin, Dmitry Kazorin en Sergey Karshkov en staan op de internationale opsporingslijst © Beeld uit opsporingsbericht (KKC onderschrift, zie naschrift)

Follow the Money schreef vandaag een stuk over Curacao online casino’s en sportsbettings. Hieronder enkele quotes geselecteerd door KKC: ‘Het Curaçaose systeem wordt gezien als een schande voor de online goksector,’ zegt David Altaner van Vixio GamblingCompliance, een internationaal opererend bedrijf dat onderzoek doet naar gokbedrijven en data verzamelt over de regulering van gokken. ‘Lobbyisten van de sector zeggen tegen toezichthouders en politici vaak: “Als je ons geen ruimte laat, zitten al onze spelers straks op Curaçaose websites.” Niemand weet hoeveel online gokbedrijven een Curaçaose licentie hebben, ook de regering van Curaçao zelf niet. Naar schatting zijn het er meer dan 10.000.’

Curaçao is een paradijs voor illegale online casino’s (en wil dat zo houden)

De basis hiervoor werd eind jaren negentig gelegd. Toenmalig staatssecretaris Willem Vermeend bedacht samen met de offshore-industrie van Curaçao een nieuw ‘fiscaal raamwerk’ met belastingluwe zones. In 1999 startte de aanleg van kabels en datapakhuizen. Het E-Commercepark van Willemstad is nu een zone voor internetbedrijven met belastingtarieven van 0 tot 2 procent.

Vermeend onderhandelde dit uit samen met offshore-industrie, onder leiding van trustbaas en ‘koning van Curaçao’ Gregory Elias. Andere partijen aan tafel waren accountantskantoren PwC en EY, en Maduro & Curiel’s Bank, de oudste offshorebank van Curaçao.

“Het illegale online casino waar oud-Oranje international Dirk Kuyt voor duizenden euro’s zou hebben gegokt, is gevestigd op Curaçao. Op het eiland zijn zo’n 12 duizend websites voor sportweddenschappen en casinospelen actief; bij elkaar vormen ze bijna 40 procent van het wereldwijde ongereguleerde aanbod. Niets lijkt de lokale overheid te kunnen bewegen om de sector aan te pakken. De Nederlandse regering probeert het nu in ruil voor coronasteun.”

Dirk Kuyt en Wesley Sneijder gehoord in megadrugszaak Piet S.: goksite lijkt link

6 november 2021 Knipselkrant Curacao KKC

Van de voormalige Curacaose Edobet (FA entertainment NV), bestuurd door het Curacaose trustkantoor Pearl Trust en illegaal ge sub gelicentieerd door licentie 1668/JAZ Curacao Egaming (Cyberluck) vermoedt de Nederlandse justitie dat de site werd gebruikt als witwasvehikel voor een drugsorganisatie (KKC naschrift) | Foto AP

Meerdere (oud-)profvoetballers, onder wie de ex-internationals Dirk Kuyt en Wesley Sneijder, zijn gehoord in een van de grootste drugszaken van dit moment. Het gaat om het onderzoek Taxus rond de Haagse ’godfather’ Piet Schneider. De spelers zouden zwaar gegokt hebben op een goksite, die volgens justitie mogelijk van Piet S. is.
Dirk Kuyt en Wesley Sneijder als analisten bij de Champions League

Dirk Kuyt en Wesley Sneijder gehoord in megadrugszaak Piet S.: goksite lijkt link

Het draait allemaal om de goksite Edobet. De profs kwamen in het drugsonderzoek Taxus naar voren door afgeluisterde gesprekken en in beslag genomen computers en gegevensdragers.

Dat blijkt uit vertrouwelijke dossierstukken die De Telegraaf heeft ingezien. De ex-internationals zijn gehoord als getuige en niet als verdachte.

In een van de gesprekken komt Dirk Kuyt ter sprake. ’Die jongen had een limiet van vijf ruggen. Freddy heeft dat limiet verhoogd naar 25 ruggen. Maar hij speelt soms vijf ruggen op een dag’, zegt een afgeluisterd persoon. Freddy is de zoon van Piet Schneider , en een rug is duizend euro.

Bekijk ook: ’Monsterverbond Haagse ‘godfather’ Piet S. met motorbende Satudarah’

Bekijk ook: ’Piet S. zat achter mega-coketransport’

Bij Wesley Sneijder dreigden personen in afgeluisterde gesprekken om familieleden van de voetballer zwaar te mishandelen. De rechercheurs houden hem passages uit de getapte gesprekken voor. Eén persoon vertelt: ’Effe dat broertje van hem, voordat we geld gaan vragen, het ziekenhuis in slaan, dus die laat ik effe zijn oogkas breken, gewoon effe goed. Ze hebben vanaf twee adressen gegokt. Vanuit Amsterdam en vanuit Utrecht. Eentje is bij zijn broertje vandaan. Dus die laat ik effe zijn oogkas breken.’

De afgeluisterde personen zijn kennelijk woest dat er niet voldaan is aan een betaling. Er moet iemand boeten. ’We gaan niet meer vragen om geld. Eerst gewoon in het ziekenhuis laten trappen. Mag ook een wijf zijn. Zijn moeder, tante of oma. Kan me niet schelen wie’, zegt een van de twee. De recordinternational kan een bericht met een waarschuwing verwachten. Als hij zijn schuld niet dubbel betaalt, ’wordt het tien keer erger’.

Eerlijk

Wesley Sneijder vertelt de Haagse rechercheurs die hem begin dit jaar horen dat de voorgelezen stukken hem bekend voorkomen. „Het is voor ons duidelijk. We gaan meteen eerlijk zijn”, zegt de sportman. Hij wordt bij het gesprek vergezeld door een goede vriend. „lk heb nooit op die website gespeeld, van mijn broertje weet ik dat niet.”

Sneijder steekt van wal. Volgens hem werd hij anderhalf jaar geleden gebeld door een afgeschermd nummer. ’Jij moet betalen omdat je garant staat voor X’, zou hem zijn gezegd. Kort daarna volgde een bijeenkomst waarop de voormalig Oranje-speler duidelijk zou hebben gemaakt dat hij helemaal niet garant stond voor hem. „De mannen boden wel tien keer hun excuses aan. Ik heb nooit meer iets van ze gehoord.”

Bekijk ook: Corrupte douaniers speelden sleutelrol in lange tijd ongrijpbare bende van ’godfather’ Piet S.

Bekijk ook: Undercover aan de costa’s: Spaanse geheim agent nekte bende ’godfather’ Piet S.

Curaçaose goksite witwasmachine drugsbende van ‘Dikke Piet’

8 november 2021 Knipselkrant Curacao KKC

Curaçao is al 25 jaar online gambling wereldleider, maar de overheid int geen belastingen en houdt geen toezicht. Foto Angelique Snel-Guttenberg, een van de 2 directeuren van ‘s wereld grootste casinonetwerk Curacao Egaming (Cyberluck) NV

In het onderzoek ‘Taxus’ dat het Openbaar Ministerie in Nederland doet naar een criminele organisatie, leidt een van de sporen naar Curaçao. De bende waarvan Hagenaar Piet Schneider als godfather wordt gezien, gebruikte het vanuit Willemstad opererende webcasino Edobet om winsten uit drugshandel wit te wassen.

Voor het exploiteren van de goksite is, zo blijkt uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel Curaçao, in 2017 FA Entertainment NV opgericht. Om de mensen achter Edobet zo veel mogelijk buiten beeld te houden, wordt de vennootschap bestuurd door Pearl Trust (“Integrity and honesty are at the heart of business”) waarvan Yara Yarzagaray eigenaar is. Haar corebusiness is het besturen van NV’s die online kansspelen exploiteren

Curaçaose goksite witwasmachine drugsbende van ‘Dikke Piet’

Edobet dat zich illegaal op de Nederlandse markt richtte, is inmiddels offline. De site beschikte over een van Cyberluck (directeur: Angelique Snel-Guttenberg) gekochte sublicentie. Nederlandse media berichtten dit weekend uitgebreid over het onderzoek naar ‘Dikke Piet’, omdat bekende voetbalinternationals – onder meer Dirk Kuyt en Wesley Snijder – tot de klantenkring van Edobet behoorden.

Edobet is een van de vele duizenden goksites met een Curaçaose sublicentie. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat deze op grote schaal worden gebruikt door internationale criminele organisaties die hun winsten uit drugs-, wapen- en mensenhandel op deze manier witwassen. Van veel andere goksites is het verdienmodel gebaseerd op het oplichten van spelers. Die worden gelokt met prijzengeld dat slechts in geringe mate of zelfs helemaal nooit wordt uitgekeerd.

Curaçao is bij deze louche aanbieders populair omdat overheidstoezicht op de goksector ontbreekt en er genoeg facilitators voorhanden zijn die de sublicentiehouders uit de wind houden. De stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen (SBGOK) die opkomt voor gedupeerde klanten van Curaçaose goksites heeft de handen vol met gerechtelijke procedures, onder meer tegen de genoemde groothandelaar in sublicenties Cyberluck en Pearl Trust.