23 februari 2020 Narcostaat vs Rechtsstaat
Door Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao
OM topman en goksector maatwerkspecialist Gerrit van der Burg vs financiele toezichthouders | Foto Marco de Swart
“Als er iets gebeurd met de goksector, dondert het hele Nederlandse financiële stelsel in elkaar.” Oktober 2012. Kabinet Stanley Betrian was zojuist ingezworen, de kerverse minister van Financien Jose Jardim informeerde de toenmalige Veiligheidsdienst interim Micheal Romer over de symbiotische Koninkrijksbelangen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Romer zou Wiels niet beveiligen en worden bevordert tot Interpol topman in Lyon, Jardim zou tzt worden gelanceerd als de nieuwe Centrale Bank president.
Om een beter begrip van de moord op Helmin Wiels van 5 mei 2013 te krijgen, is het handig eerst de offshore online goksector te begrijpen, waar de populaire politicus toen al bijna 2 jaar het licht op liet schijnen.
GOKGESCHIEDENIS
Cijfers worden nauwelijks geadministreerd, maar het IMF had in 1990 de Bank Nederlandse Antillen (BNA) met betrekking tot de Antillenroute om opheldering gevraagd over een ‘fiscaal zwart gat’ van US$ 2.000.000.000.000. Op 8 juni 1993 werd door de toenmalige premier Maria Liberia-Peter, justitieminister Suzy Romer en gouverneur Jaime Saleh, tegen uitdrukkelijk RvA advies in, een uiterst gebrekkige wetgeving Offshore Online Hazardspelen geïntroduceerd, onder de belofte werkgelegenheid, belastingopbrengsten en economische groei. Op 1 augustus 1996 werd de eerste Egaming vergunning aan Holland Intertrust verstrekt. Intertrustbaas en voorzitter van Vereniging Offshore Belangen Gregory Elias en ‘zijn’ gezaghebber Betrian spiegelden regering Pourier werkgelegenheid, economische groei en winstbelasting van effectief 12-13% voor de schatkist voor.
Toen de Primarolo group van Europa in 1999 de Antillenroute alsnog als een kwalijke belastingpraktijk aanmerkte, stond het Nederlandse Ministerie van Financiën voor een dilemma: men wilde het geschade imago van haar fiscale stelsel oppoetsen maar ook de vele offshore-miljarden, die voorheen binnen het Koninkrijk bleven, behouden.
Op initiatief van minister Gerrit Zalm en staatssecretaris Willen Vermeend toverde de speciaal opgerichte Barbapapa groep vanuit het ministerie van Financiën, met behulp van betrokken Nederlandse trustkantoren, accountants en banken de ‘Belasting Regeling Koninkrijk’ (BRK) van de zwarte lijst en paste deze in een ‘Nieuw Fiscaal Raamwerk’ (NFR). Huup-huup, barbatruuk:
In 2007 ging al meer dan US$ 10bn om in offshore online gambling, waarvan het leeuwendeel via de Antillen liep. In 2015 werd de wereldwijde online gambling markt in 2015 op meer dan US$ 500bn geschat. Het Koninkrijk der Nederlanden bleef al die tijd met stip koploper met het oudste en grootste online gokimperium ter wereld. Onder de radar, via de eilanden Curaçao, Aruba, Sint Maarten en de Malta/Cyprus-hub besturen Nederlandse en Europese financiële en fiscale dienstverleners via dochtermaatschappijen al bijna 25 jaar een illegaal en ongereguleerd offshore online goknetwerk, dat bestaat uit circa 3000-5000 (mogelijk meer) online sublicentie casino’s en sportsbettings.In onopvallende datacenters in E-zone locaties op de Nederlandse overzeese gebiedsdelen in de Caribbean, werken grote internationale fiscale en financiële dienstverleners (de meesten met een Nederlands-Europese achtergrond) nauw samen met anonieme, belastingvrijgestelde gaming brievenbusfirma’s teneinde belastingen, toezicht en Europese regelgeving te ontduiken.
THE UNTOUCHABLES
De architect van het netwerk is gokpioneer Gregory Elias van Holland Intertrust. Meespierson assisteerde. In 1997 kocht de Belgische Fortisbank de Meespierson bank en in 2002 Intertrust. Samen met ABN AMRO, ING bank & trust, Rabobank & trust, MCB bank, Citco Trust, Equity Trust, Deutsche Bank & Trust, PwC DC. Samen met KPMG International/Dutch Caribbean, die op Curaçao en Sint Maarten telecom staatsbedrijf UTS creëerde en bestuurde (en meer dan 20 jaar haar jaarrekeningen op Troyaanse wijze vervalste), vormen deze de kerngroep. Deze parallelle, hoofdzakelijk Nederlandse bestuurslaag van financieel en fiscale dienstverleners en haar managementlaag Grupo Sopi worden reeds decennia lokaal ‘The Untouchables‘ genoemd. Niet voor niets, zo zal blijken uit het navolgende:
Tot eind 2007 was de Egamingsector volledig op de Amerikaanse markt gericht, zonder enige vorm van rechtshandhaving en toezicht van de Antilliaanse overheid. Daar kwam een einde aan toen de USA in oktober 2006 offshore online gaming via haar grondgebied niet alleen verbood, maar ook vervolgde. Voor het eerst werden grote Curaçaose sites en een gelieerde paymentservices provider van buitenaf door de USA veroordeeld wegens witwassen en criminele organisaties. Na de bankencrises in 2009 nam Fortis volledig afscheid van de online goksector, maar startten Holland Intertrust en United Trust (beide Elias) deze “IT-activiteiten” via sub trustkantoren en andere Europese banken en paymentservice-providers door richting de Europese en UK markt.
Een consistent geen toezicht i.c.m. een niet-opsporing en handhavings beleid en in ongecontroleerde E-zones op tropisch Nederlands grondgebied in een narco-regio, heeft aantrekkingskracht op de onderwereld. Het stelsel van trustkantoren, belastingrulings en brievenbusmaatschappijen was gemaakt ter ‘voorkoming van dubbele belastingen voor multinationals’ maar via de Antillen en de Zuid-as hoofdzakelijk gebruikt door de internationaal georganiseerde misdaad om zwarte geldstromen wit te wassen. Italiaans en Latijns Amerikaanse grootdrugshandelaren, enkelen lokaal bekend als ‘brick and mortar’ casinobazen, ‘besturen’ circa de helft van de omzet in anonieme E-NV’s met E-gaming licenties in E-zones.
BELASTINGVERDRAGEN EN HERKOMSTVERKLARINGEN
Tegen de achtergrond van 200 jaar consistent falend drugsbeleid en bijna 40 jaar structureel falend toezicht op belastingverdragen en brievenbusfirma’s, worden winsten en kapitaalstromen uit online gambling en drugshandel in het geheel niet lokaal op de eilanden geïnvesteerd, maar vloeien voornamelijk naar Nederlandse en Europese internationale financiële en fiscale dienstverleners en misdaadorganisaties.
Centraal hierin staat de herkomstverklaring van kapitaalstromen. Vele miljoenen ‘bets’ per dag worden op basis van een schijnbaar legale maar onwettige en ongereguleerde ‘sublicentie’ rechtvaardigingsgrond door (Europese) banken en paymentsproviders verwerkt, a 1 euro transactie en processingkosten per bet. Die ‘schijnbare rechtvaardigheidsgrond’ (= de essentie van witwassen) is een onwettige Egaming sublicentie. Hoe meer ‘sublicenties’ een trustkantoor heeft, hoe meer transactievolume mogelijkheden zo’n trustkantoor voor witwassen heeft.
Omdat toezicht op trustkantoren nimmer functioneerde, de Antilliaanse belastingdienst de sector bovendien niet categoriseerde, de FIU geen Motmeldingen verzamelde en Justitie al meer dan 25 jaar een niet opsporings en handhavingsbeleid op offshore online gambling hanteert, krijgt het Nederlandse ministerie van Financien geen meldingen van belastingmisbruik vanuit het Ministerie van Justitie & Veiligheid in Nederland en het College van Procureurs, en blijft de goksector ‘binnenskamers’.
Als gevolg van doelbewust wegkijken van falend deugdelijk bestuur en het gebrek aan toezicht, opsporing en handhaving op de Antillen (i.c.m. het systematisch torpederen van meldingen van misbruik van belastingverdragen door de Nederlandse overheid) door de Rijksministerraad van het Koninkrijk der Nederlanden, hebben trustkantoren, banken en accountants binnen E-zones in de narco-regio ongehinderd een uniek crimineel-financieel netwerk van anonieme en belastingvrijgestelde Egaming brievenbusfirma’s kunnen creeeren, die haar weerga niet kent.
De Nederlandse regeringen hebben hiermee grote invloed op de financiële wereldmarkt verworven, maar de eilandelijke overheden zijn als gevolg van grootschalig belastingontduiking, witwassen en underground banking al decennia ontwricht en hebben feitelijk nauwelijks grip op interne aangelegenheden.
De architecten en founding fathers van de offshore online goksector zijn Intertrustbaas Gregory Elias, Bearingpoint partner Peter Grootens en KPMG partner Raymond Begina. Ondersteund door faciliterende topambtenaren bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie, Financien en de samenwerkende veiligheids- en inlichtingendiensten in het Koninkrijk, die deze trustsector ‘beschermen’ (video).
Op 31 december 2019 vormde de BRK/NFR belastingregeling de basis van het grootste en meest succesvolle belastingontduikings-, witwas- en underground banking netwerk ter wereld, met als kern een illegaal en ongereguleerd master-sublicentieinfrastructuur voor brievenbusmaatschappijen in E-zones.
Thans is de trust annex goksector zichzelf opnieuw aan het uitvinden. O.a. met regulering, legalisering, een nieuw nultarief, vervangen van termen en een eigen belastingverdragen-netwerk. Dat deed ze eerder in 1995, 2002, 2006, 2009, en 2015. De laatste jaren wordt steeds meer op de Russische, Aziatische, Arabische Latijns-Amerikaanse en Chinese gamingmarkt gericht.
Voor winstbelasting, werkgelegenheid en afdrachten van licentiefees zorgt de sector echter nog steeds niet. Want dan waren de eilanden inmiddels schatrijk. Integendeel, hoofdzakelijk arme, onwetende Antilliaanse belastingbetalers draaien op voor de exorbitante consultancyfees, telecom en datacenter faciliteiten en de criminele bijvangst van de offshore online goksector.
‘UIT DE WIND EILANDEN’
Hoewel de inlichtingen en veiligheidsdiensten van het Koninkrijk inlichtingen van belastingontwijking en witwassen wel degelijk verzamelen, wordt informatie met name ingezet om de sector af te schermen en het ‘investeringsklimaat’ te beschermen. De top van het College van procureurs-generaal levert maatwerk van om de goksector buiten het strafrecht te houden. Dat is het duidelijkst zichtbaar in rechtbank vonnissen en OM transacties. Zoals bijvoorbeeld
- de Pinnnaclesports case, waarbij 25 Pinnaclesports medewerkers in de USA werden veroordeeld wegens witwassen en deelname aan criminele organisatie, maar aandeelhouders Rudy Pizziolo, Cocochi Prins, gaminglicentiehouder Cyberluck, gokbank MCB en accountant KPMG in Curacao buiten schot werden gehouden (en nog steeds).
- Verder is het zichtbaar in de zaak Babel, waarin de omgekochte ex-premier Schotte wel en omkoper online pokerkoning Francesco Corallo en haar controlerende accountant KPMG en de faciliterende FCIB en Fortisbank niet werden vervolgd.
- Zelfde geldt voor de zaak Bientu, waarbij de voor witwassen en criminele organisatie veroordeelde loterijenbaas Robbie dos Santos geen beroepsverbod werd gevraagd, en ook zijn smsloterijen belastingontduiking bij UTS buiten de aanklacht bleef.
- In Nederland werd idem dito hetzelfde duidelijk in de Troya-Cymbal zaak, waarbij ING bank geen strafvervolging kreeg in de zaak Houston (dollarswipen via Curacao). Deze Zembla documentaire toont helder hoe en waarom het Landelijk Parket (waar het Openbaar Ministerie van de eilanden ook onder valt) opzettelijk verkeerde normen toepast. Het Houston feitenrelaas werd helaas door het Nederlandse OM verwijderd, maar Knipsel heeft hem nog.
- Lokaal op Curacao werd in de Troya-Cymbal zaak gokbank MCB en de criminele organisatie van Robbie dos Santos buiten strafvervolging gehouden. Alleen accountant KPMG kreeg na 11 jaar alsnog een miniboete. Volgens inside bronnen bij het Curacaose parket, dat gespecialiseerd is in het chirurgisch precies buiten perspectief houden van de trustsector met offshore kansspelaanbieders, was sms loterijen en online gokfaciliterende MCB bank minstens even schuldig als de rest, maar kreeg Bo Banku Amigu geen boete wegens ‘too big to fail’.
- In de zaak Diamond kreeg FCIB gokbankier John Deuss recent van het Nederlandse OM alsnog op het nippertje een OM transactie aangeboden, vlak voordat de zaak ‘Rouge en Noir’ tegen de Siciliaanse maffiabaas, op Sint Maarten beter bekend als gokbaas Francesco Corallo, in Rome aanving wegens grootschalige belastingontduiking, witwassen en steekpenningen aan Italiaanse politici in ruil voor online goklicenties in Italië. Corallo’s controlerende accountant KPMG had zichzelf inmiddels al opgeheven, zijn Nederlandse CFO Rudolph Baetsen en Arubaanse fiscaal dienstverlener Corporate Agents trustboer James Walfenzao staan in Rome terecht als mede-verdachten.
- In de zaak Saffier (OM vs Emsley Tromp – vrijspraak voor belastingfraude) gaat het in kern feitelijk over beeldvorming en manipulatie. De toezichthouders op de Nederlands-Antilliaanse truststector zijn namelijk De Nederlandse Bank (DNB) en de Centrale Bank van Sint Maarten en Curacao (CBCS). Beide toezichthouders krijgen de sector echter zonder strafrecht niet onder controle met alleen boetes en sancties. Het Nederlandse justitiële, financiële en BZK beleid lijkt met de (overigens mislukte) vervolging van de ex-bank president vooral gericht om de geloofwaardigheid van de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten te ondermijnen. Doch als het gaat om toezicht op Egaming vergunninghouders in het trustwezen was – tot voor kort – het ministerie van Justitie verantwoordelijk. En voor dit dubieuzeondersteunende prioriteitenbeleid waardoor de politie en rechtbanken de echte misdaad niet meer zien, is het College van procureurs-generaal en haar hoofdofficieren verantwoordelijk.
Sms-loterijen, dollarswipen, illegale goudhandel, wapenhandel en geinstitutionaliseerde corruptie, het betreffen nevenproducten van de goksector. Dan is er inhoudelijk nog niets gezegd over wat er zich afspeelt binnen de offshore trust en online kansspelsector met de geldstromen en UBO’s. Dat kwam tot nu toe niet naar buiten omdat betrokken witwassers zich niet registreerden bij FIU, het ministerie van Justitie geen toezicht hield op vergunninghouders en en het OM steevast weigert aangiftes op te nemen van gedupeerden. Dit zijn de redenen waarom in rechterlijke kringen de Caribische boven- en benedenwindse Koninkrijks eilanden ook wel de ‘uit de wind eilanden’ worden genoemd.
Kennelijk rekenen de vervolgende topambtenaren het torpederen van meldingen van misbruik van belastingontwijking tot hun taak, en het opsporen van grote drugs en financieel-criminele netwerken kennelijk tot haar laagste prioriteiten. Daarnaast bevordert zij corruptie in de Nederlands-Antilliaans trust en gok sector met een niet-opsporing en handhavings beleid.
In de Magnus-Maximus zaak was het blootleggen van het financieel-criminele goknetwerk het motief waarom de populaire politicus Helmin Wiels op 5 mei 2013 werd vermoord. Wiels stelde reeds sinds 2011 grote vraagtekens bij de illegale kansspeldienstverlening (video) door het Curacaose-Sint Maartense staatstelecom bedrijf UTS, haar accountant KPMG, haar bank MCB, haar E-zone datacenters IDG (beheerd door gokaanbieder Cyberluck) en het hypermoderne CTEX (nu Bluenap). En op de afwezigheid van controle op online gaming. Tijdens een korte vrijage eind 2012 met Elias’ en Betrian’s politieke partij PAIS werd Wiels ingeleidt in het grootste staatsgeheim van het Koninkrijk en zag daarna tevens kansen voor de trust en online gamingsector, mits gereguleerd en met toezicht. Lees ook het NRC interview en video 1 en video 2 van de laatste dagen voor zijn executie.
Helmin Wiels op 2 mei 2013 tegen Margriet Marbus van NRC Handelsblad: Ik ben in de politiek gegaan om de corruptie weg te vagen. En die zit hier op Curaçao diep. Bankiers, register-accountants, projectontwikkelaars: op het oog nette bedrijven zitten er tot over hun oren in. En politici: die ook. Ik moet orde op zaken stellen.”
Het is een feit dat het Curacaose Openbaar Ministerie met steun van het College van procureurs-generaal in Nederland vorig jaar heeft getracht de minderbegaafde George Jamaloodin aan te wijzen als opdrachtgever. En een politiek motief trachtte aan te wrijven. Dat Jamaloodin, zijn broers en zakenpartners Rudy Pizziolo en Cocochi Prins uitvoerders van hun financieel-fiscale dienstverleners zijn geweest, is echter gewoon een feit. Daartoe werden ze door de toenmalige interim premier tevens Egaming-directeur Stanley Betrian, zijn rechterhand Stella van Rijn en voormalig justitieminister Elmer Wilsoe gemotiveerd met o.a. een loterijenvergunning, die zelfs na Robbie’s Bientu veroordeling standhield tot vandaag. De georganiseerde misdaad werd hiertoe aangestuurd door financieel-fiscale dienstverleners in het nauw. Gelukkig stak een dappere rechter een stokje voor de kwalijke dwaling van openbaar ministerie en veroordeelde Jamaloodin terecht als (een van de) uitvoerder met een onduidelijk motief. Daar moeten nabestaanden en burgers het van hebben: onze rechters bleken de laatste defense linie van onze rechtstaat en democratie.
Bijna 7 jaar na zijn standrechtelijke executie overdag op een drukbezocht strand, lijken de samenwerkende justitiële organen en veiligheidsdiensten binnen ons Koninkrijk de opdrachtgevers en het motief voor de moord op het kleine eiland van 150.000 inwoners te hebben gedoofpot, teneinde een wereldwijd schandaal van misbruik van belastingregelingen en torenhoge boetes voor ongeoorloofde staatssteun en bulkwitwassen van hoofdzakelijk Nederlandse fiscaal/financiële dienstverleners met een dochtermaatschappij op de eilanden te voorkomen.
Justitie, Financien en inlichtingendiensten
Een van de andere beschermheren van de trust annex goksector Dick Schoof, is momenteel directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) bij BZK. Daarvoor was hij Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Het weerzijde van die medaille is dat het Koninkrijk der Nederlanden hiermee het grootste belastingontduiking, witwas, terrorismefinanciering en underground banking netwerk ter wereld verhult, die de financiële slagader vormt voor wereldwijde toppositie in drugshandel en witwassen. Move over Colombia en London. Mexico is tegenwoordig het hart van de drugshandel en het Koninkrijk der Nederlanden is het grootste brein. Het crimineel-financiële trust met daarin dit goknetwerk vormt een goot gevaar vormt voor de staatsveiligheid, democratie en persvrijheid binnen het Koninkrijk, en daarbuiten.
Volgens eigen zeggen bestuurt goksector architect Gregory Elias IT en snaarinstrument bedrijven, en betaalt hij voldoende belasting (video), maar de sector is niet gecategoried terug te vinden in enige begroting, deviezen statistieken of werkgelegenheidscijfers. Zorgvuldig verzweeg hij zijn levenswerk tijdens de parlemantaire enquete van de Tweede Kamer in Nederland.
Organized Crime Inc.
Kortom: Het systeem van brievenbusfirma’s, belastingverdragen en belastingrulings van het Koninkrijk der Nederlanden ter voorkoming van dubbele belastingen voor multinationals is een dekmantel voor het oudste en grootste belastingontduikings, witwas en underground banking structuur ter wereld voor de georganiseerde misdaad.
En als ons financiële stelsel in elkaar stort, komt dat niet door ruimdenkende toezichthouders, maar door de top van J&V en het College van procureurs generaal, die verantwoordelijk zijn dat bulkwitwassers c.q. untouchables met behulp van OM transacties en rechterlijke vonnissen nimmer strafrechtelijk werden vervolgd.
Nardy Cramm is hoofdredacteur van Knipselkrant Curacao, blogger en auteur van blogseries ‘KKC blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt en VDC blog | De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curacao (VDC). De Koninkrijksbelangen blogs is haar nieuwste reeks. Tips en informatie worden discreet behandeld en reacties worden op prijs gesteld.
In het Nieuws 
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.