‘Ridouan Taghi op de radar van Amerikaanse DEA’

18 oktober 2019 Crimesite

De Amerikaanse drugsopsporingsorganisatie DEA denkt dat de voortvluchtige Ridouan Taghi deel uitmaakt van een soort superkartel. Hij zou samen met kopstukken uit de Italiaanse, Ierse en Bosnische maffia vanuit Dubai een groot gedeelte van de Europese cocaïnehandel in handen hebben. Het AD publiceert dat vrijdag maar BN/De Stem en Crimesite publiceerden er vorige maand over.  

‘Ridouan Taghi op de radar van Amerikaanse DEA’

BN/De Stem en Crimesite baseerden zich op stukken in Bosnische media die al langere tijd online staan. De stukken zijn uitgelekt uit een rechtshulpverzoek van Nederland aan Bosnië. Uit de stukken blijkt dat het Openbaar Ministerie in Nederland in augustus 2018 informatie van de Drug Enforcement Administration (DEA) heeft ontvangen over een vermeend drugskartel waarin verschillende Nederlanders actief zouden zijn.

Rico en Noffel

Zo zouden ook Ridouan Taghi’s veronderstelde criminele partner Richard Vega, volledig genaamd Eduardo Riquelme Vega, bijgenaamd Rico de Chileen, en de tot levenslang veroordeelde Naoufal Fassih alias Noffel door de DEA tot dit netwerk worden gerekend.

Edin Gačanin

Ook Edin Gačanin uit Bosnië-Herzegovina zou deel uitmaken van het superkartel. Volgens DEA is Edin Gačanin, van wie sommige familieleden in Nederland actief zouden zijn en die zelf opgroeide in Brabant, de leider van het zogenoemde Tito en Dino-kartel, een van de 50 grootste drugsorganisaties ter wereld.Uit de verstrekte Amerikaanse informatie blijkt dat in 2017 ruim 14 ton cocaïne is onderschept die de politie koppelt aan Edin Gačanin waaronder 5300 kilo uit Medellín (Colombia) in de haven van Antwerpen ter waarde van 200 miljoen euro (13 oktober 2017)

Daniel Kinahan

Uit de politiestukken blijkt ook dat de DEA een observatieteam had lopen bij de bruiloft van Daniel Kinahan in het peperdure Burj al Arab in Dubai, met een gemiddelde overnachtingsprijs van 24.000 dollar een van de meest exclusieve hotels ter wereld. Ze zien tijdens het feest onder andere Edin Gačanin en Rafaele Imperiale, een Italiaan die wordt gelinkt aan de Italiaanse maffia en enige tijd in Nederland woonde en betrokken was bij de heling van de gestolen Van Gogh-schilderijen. Rafaele Imperiale is in Italië bij verstek veroordeeld tot 18 jaar cel voor drugshandel en witwassen. In december 2018 liet het Nederlandse OM al weten een verband te zien tussen Rico de Chileen, Ridouan Taghi en Rafaele Imperiale. Het baseerde zich daarbij vooral op ontsleutelde pgp-berichten.

Daniel Kinahan en Rafaele Imperiale zouden ook samenwerken met de groep Taghi zo vermoedt de DEA.

Dubai

Het superkartel zou opereren vanuit Dubai. De politie schat in de documenten dat er jaarlijks 100.000 kilo cocaïne naar de haven van Rotterdam wordt gesmokkeld. Dit netwerk zou een derde daarvan voor zijn rekening nemen. In 2018 werd in de Rotterdamse haven ruim 19.000 kilo cocaïne in beslag genomen.

Advocaten

De advocaten van enkele hierboven genoemde personen zeggen in het AD dat hun cliënten niet voor drugshandel worden vervolgd.

Leon van Kleef, advocaat “Rico de Chileen”: ‘Ik stel vast dat er op dit moment geen enkele aanklacht tegen mijn cliënt ligt voor wat betreft het bezit van drugs of de smokkel daarvan. Er is geen drugs-aanklacht. Niet in Amerika, Zuid-Amerika of in Europa.’

Inez Weski, tot donderdag advocaat van Ridouan Taghi in het Marengo-proces: ‘Slechts kan worden geconstateerd dat hier sprake is van de zoveelste reeks aan zeer onbepaalde en zo te zien niet onderbouwde berichtgeving.’

Menno Buntsma, advocaat van Edin Gačanin ‘Justitie bevestigt dat cliënt geen verdachte is in deze affaire noch in Bosnië noch in Nederland en er is mondiaal geen enkele strafklacht tegen cliënt ingediend.’

18 oktober 2019 In het Nieuws

op 13 oktober 2017 heeft de Belgische politie in de haven van Antwerpen een partij cocaïne in beslag is genomen van 5.300 kilo verstopt in een container met bananen uit Colombia. De eindbestemming van de container met 5.300 kilo cocaïne was Nederland met een straatwaarde ruim 200 miljoen euro. de container met 5.300 kilo cocaïne was onderweg naar een fruitbedrijf in Barendrecht. De politie bleef het transport daarna volgen tot het uitkwam bij een fruitbedrijf in Barendrecht.

Richard Vega is volledig genaamd Eduardo Riquelme Vega.

Ook Ridouan Taghi’s veronderstelde partner Eduardo Riquelme Vega en Naoufal Fassih alias Noffel zouden door de DEA tot het Tito en Dino-kartel worden gerekend.

De berichten van Ridouan Taghi zijn veiliggesteld door het OM op een server in Costa Rica voor zogenaamde PGP telefoons. Mocro-maffia’ gangster Ridouan Taghi.

Ridouan Taghi en Saïd Razzouki zouden opdracht hebben gegeven voor verschillende liquidaties.

Mustapha el Fachtali is de rivaal van de wereldwijd gezochte ‘Mocro-maffia’ gangster Ridouan Taghi. Mohammed el Fachtali is de broer van Mustapha el Fachtali. De opdrachtgever/sponsor van de liquidatie op 2 november 2017 bij café La Crème in Marrakech zit in een Nederlandse gevangenis een celstraf uit van 12 jaar inzake grootschalige drugshandel. Het vermoedelijke doelwit van de liquidatie was Mustapha el Fachtali de eigenaar van het café La Crème of diens broer Mohammed. Op 2 november 2017 openden vermoedelijk Shardyone Semerel en Edwin Martinez het vuur op het terras van La Crème in Marrakech en hen werd 50.000 euro per persoon beloofd voor een geslaagde liquidatie. De liquidatie bij café La Creme in Marrakech zou zijn gepleegd vanwege een verdwenen partij cocaïne van bijna 30 miljoen euro. Morad Taghi zit voor de moord bij café La Creme in Marrakech. Morad Taghi is de jongere broer van Ridouan Taghi. Ridouan Taghi wordt ook al door de Marokkaanse autoriteiten gezocht voor een moord.

Op donderdag 18 juli 2019 is Naoufal Fassih alias Noffel door de Amsterdam rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het uitlokken van de moord op Ali Motamed 15 december 2015. Naast uitlokker Naoufal Fassih van de moord op Ali Motamed wordt vermoed dat er een nog hogere opdrachtgevers waren namelijk de Inlichtingdiensten van Iran. de AIVD heeft sterke aanwijzingen dat Iran de hand in de liquidatie van Ali Motamed heeft gehad in de strafzaak tegen de moordenaars is dat nooit vastgesteld. AIVD vermoedt samenwerking Iran en Mocro-maffia,

De inlichtingendiensten van Iran zijn gevreesd en opereren wereldwijd en maken deel uit van het ministerie van Inlichtingen en Veiligheid. Het ministerie van Inlichtingen en Veiligheid van Iran is MOIS. Inlichtingendiensten van Iran hebben 30.000 medewerkers volgens een rapport van het Amerikaanse Congres en is het een van de grootste diensten in het Midden-Oosten

 

Leden motorclub Caloh Wagoh óók verdacht van moordpogingen

2 oktober 2019 Rijmond

De leden van motorclub Caloh Wagoh die terechtstaan voor onder andere de moord op Zeki Yumusak in Rotterdam, worden ook verdacht van een groot aantal moordpogingen. Dat bevestigen goed geïnformeerde bronnen naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf.

Leden motorclub Caloh Wagoh óók verdacht van moordpogingen

De twaalf verdachten in het proces worden nu ook verdacht van onder meer het voorbereiden van een moordpoging op zes mensen in Leiden, op vier personen in Amsterdam en van het uitlokken van een moordpoging op een kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld. Hij werd later daadwerkelijk geliquideerd. Van die moord worden zij nog niet officieel verdacht.

De zaak wordt steeds groter en uitgebreider. Onder meer door de verklaringen van kroongetuige Tony de Graaf . Hij wordt gezien als een van de uitvoerders van de moorden. Het grote onderzoek richt zich naast de moord op Zeki Yumusak in Rotterdam, op Jaïr Wessels in Breukelen en Farid Souhali in Den Haag. Het Openbaar Ministerie omschrijft Caloh Wagoh als “een geoliede moordmachine”.

Het OM wil een einde maken aan de motorclub en Caloh Wagoh laten verbieden, omdat de motorclub “structureel en onlosmakelijk” verbonden zou zijn met criminaliteit. De club heeft enkele honderden leden en is voortgekomen uit de Haagse bende Crips.

2 oktober 2019 Citaat AD

Het gaat om plannen om de Amsterdamse criminelen Khalid en Mimoun B. om het leven te brengen, evenals Jason L. (1992), Germaine R., Riff Wiebenga  en de recent doodgeschoten Inchomar Balentien. Komende vrijdag gaat het proces tegen twaalf leden van de motorbende verder en zullen deze verdenkingen worden besproken.

Alle zes zijn bekenden in het criminele milieu en hebben vaak te maken gehad met politie en justitie. Zo werd Khalid B. in 2017 in Rotterdam al eens bijna doodgeschoten. Deze moordpoging is recent toegevoegd aan het rijtje verdenkingen tegen Ridouan Taghi, de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij is momenteel geen verdachte in deze zaak.

31 maart 2021 In het Nieuws

Op woensdag 28 augustus 2019 werd Jermaine B alias King Kong en Romeo in de Spaanse kustplaats Marbella opgepakt

Geliquideerde oud-voetballer Maynard is bekende van politie

19 september 2019 AD.nl

De voormalige profvoetballer Kelvin Maynard (32) die op woensdagavond 18 september 2019 gisteravond in Amsterdam-Zuidoost om het leven kwam, is een bekende van de politie. Een woordvoerster bevestigde dat hij voorkomt in de systemen. 

Geliquideerde oud-voetballer Maynard is bekende van politie

Wat hij op zijn kerfstok had, kon ze niet zeggen. In Amsterdam-Zuidoost gaan verhalen rond dat Maynard bevriend was met een crimineel die weer in verband wordt gebracht met diefstal van een partij van 400 kilo cocaïne. De liquidatie van Maynard plus minstens één andere moord zouden wraakacties zijn voor die diefstal.  Achter de liquidaties zou de Surinaamse drugscrimineel Siegfried ‘Piet’ Wortel(50) zitten die in 2014 tot zeven jaar cel werd veroordeeld. Na tweederde van zijn straf te hebben uitgezeten vertrok hij naar Suriname. De politie wil niks zeggen over de geruchten.

De 32-jarige Maynard werd doodgeschoten in een auto op de Langbroekdreef. Volgens de politie werd hij vermoedelijk al achtervolgd vanaf het Wethouder De Roosplein in de richting van de Valburgdreef, waarop de rit eindigde op de plek waar het slachtoffer met zijn voertuig tegen de gevel van een brandweerkazerne belandde. Twee verdachten gingen er op een zwarte scooter vandoor. Volgens de politie is er vooralsnog geen verband met de liquidatie van advocaat Derk Wiersum eerder op de dag.

Geschokt

Maynard kwam onder meer uit voor FC Volendam, FC Emmen en Antwerp FC. Dit seizoen speelde hij bij de amateurclub Alphense Boys. Die club reageert geschokt op het overlijden van de voetballer. In Alphen zijn ze aangeslagen door de dood van Maynard. Trainer Hein van Heek van Alphense Boys: ,,Eén van de spelers belde me gisteravond op. ‘Trainer, ik heb slecht nieuws’, zei hij. Daarna ben ik gaan bellen met bestuursleden. Dit is echt als een bom ingeslagen”, meldt een aangeslagen Van Heek. ,,We gaan vanavond niet trainen, we komen wel bij elkaar om te praten.”

Op de website schrijft de voetbalclub: ‘Ons diepste medeleven gaat uit naar de vrouw en kinderen van Kelvin, zijn familie en vrienden. De uitwedstrijd van Alphense Boys tegen Hollandia, die zaterdagavond zou worden gespeeld, is uit het programma gehaald.’

In het Nieuws 20 september 2019

Franklin Waterval met alias ‘Brielle’ of ‘Brille. Franklin Waterval was bodyguard van president Desi Bouterse. Franklin Waterval en Desi Bouterse blijken een uitstekende verstandhouding te hebben gehad. Surinaanse bronnen suggereren dat Desi Bouterse een genereuze bijdrage heeft ontvangen van Franklin Waterval voor de partijkas van de NDP.

Franklin Waterval bracht boodschap over aan Siegfried ‘Piet’ Wortel dat deze laatste namens ‘Baas-Man’ de Surinaamse onderwereld zou gaan controlen. Siegfried ‘Piet’ Wortel een Surinaamse verdachte in internationale drugshandel bevriend met Dino Bouterse. Franklin Waterval en Siegfried ‘Piet’ Wortel hadden het regelmatig over een zekere Baas-Man. 

Het huis van Siegfried ‘Piet’ Wortel in Amsterdam was door een speciale eenheid van de politie volgehangen met microfoons.  In de woning praatte Siegfried ‘Piet’ Wortel nietsvermoedend over zijn handel en wandel ook over zijn contacten met “Bouta”.Baas-Man zou volgens OM Nederland Desi Bouterse zijn. Franklin Waterval werd op 9 augustus 2016 doodgeschoten voor ‘Sabroso’. Franklin Waterval stond bekend als grote drugshandelaar. Sabroso is de eetgelegenheid van Franklin Waterval aan de Affi Jabbastraat bij Bronsplein te Frimangron in Paramaribo. Siegfried ‘Piet’ Wortel’ en Franklin Waterval raakten zwaar gebrouilleerd. Siegfried ‘Piet’ Wortel zou een conflict hebben gehad met ‘Brielle’ Franklin Waterval over een partij van 80 kilo cocaïne. Er wordt omtrent de mogelijke betrokkenheid van Siegfried ‘Piet’ Wortel bij de moord op Franklin Waterval druk gespeculeerd in Surinaamse kringen.

Siegfried ‘Piet’ Wortel is hoofdverdachte in de zaak Tidore. Operatie Tidore is een van de grootste strafzaken van het Nederlands landelijk parket en de nationale recherche. Haroun ’Harry’ A is verdachte in de zaak Tidore. Van Haroun ’Harry’ A wordt gezegd dat hij een buiten kind – zoon – van Baas. De recherche heeft Haroun ’Harry’ A aangehouden die eerder verdachte was in het cocaïne-onderzoek Tidore waarin ook Desi Bouterse werd genoemd.

Een afgeluisterd gesprek in het onderzoek Akepa tussen een lid van No Surrender en een verdachte in de witwaszaak Nieuw-Schoonebeek zette de recherche op het spoor van Haroun ’Harry’ A. Het witwasonderzoek Lenwe naar de ’schrootzwagers’ en de vrienden van Desi Bouterse komt voort uit een ander onderzoek Akepa. Het witwasonderzoek naar de ’schrootzwagers’André Bakker Raymond Gerdes en de vrienden van Desi Bouterse genaamd Lenwe komt voort uit een ander onderzoek Akepa. Haroun ’Harry’ A is nu verdachte in het witwasonderzoek naar onder andere twee schroothandelaren uit Nieuw-Schoonebeek.

De politie heeft zondag 12 november 2017 op Schiphol Luz Mery Mejia Cardano uit Den Haag aangehouden in het internationale witwasonderzoek rond twee mannen uit Nieuw-Schoonebeek. Luz Mery Mejia Cardano en haar man Dirk Stapel behoren tot de intimi van de Surinaamse president Desi Bouterse en Ingrid Bouterse-Waldring. Dirk Staphorst heeft de bijnaam Diego Stapie alias Paultje. Dirk Staphorst is de zoon van Dick Staphorst. Dick Staphorst gaf als Nederlandse militair in 1975 leiding aan het sportbureau in Suriname waar Desi Bouterse kwam te werken. Desi Bouterse kwam te werken waar Dick Staphorst als Nederlandse militair in 1975 leiding gaf aan het sportbureau in Suriname

Kelvin Maynard en Genciël Feller hebben een partij van 400 kilo cocaïne  gestolen van Siegfried ‘Piet’ Wortel. Genciël Feller was op Curaçao ondergedoken nadat hij in de nacht van 3 op 4 augustus 2019 een eerste aanslag ternauwernood had overleefd. de aanslag op Genciël Feller in de nacht van 3 op 4 augustus 2019 vond plaats bij het huis van zijn vriendin in Almere en had nog kogels in zijn lichaam.

Derk Wiersum werd op werd woensdagochtend 18 september 2019 rond 07.40 uur doodgeschoten bij zijn woning aan de Imstenrade in Amsterdam-Buitenveldert. Derk Wiersum was advocaat van de kroongetuige in het Marengo-liquidatieproces tegen Ridouan Taghi en Saïd Razzouki. Op donderdag 7 november 2019 maakt het OM bekend Badr K in zijn telefoon zou hebben gezocht naar Derk Wiersum en Bart Stapert de advocaten van kroongetuige Nabil Bakkali. Ridouan Taghi wordt ook gelinkt aan de moord op advocaat Derk Wiersum

Spoor Bosnische zaak in Breda leidt naar internationaal cocaïnenetwerk

18 september 2019 Crimesite

In een onderzoek van de recherche in Breda naar van oorsprong Bosnische verdachten (“Tito” en “Dino”) Tito en Dino-kartel vallen ook de namen de van drugshandel verdachte Richard R., alias “Rico” is Richard Vega, en de voortvluchtige Ridouan Taghi, die van moorden wordt verdacht. Volgens BN/De Stem valt dat op te maken uit een rechtshulpverzoek dat door Nederland aan Bosnië is verstuurd.

Spoor Bosnische zaak in Breda leidt naar internationaal cocaïnenetwerk

Dubai

Documenten uit dat verzoek zijn uitgelekt naar Bosnische media.

In juli van dit jaar waren er in Breda invallen in het kader van een internationaal onderzoek naar verdachten van Bosnische afkomst. Hoofdverdachte is Edin Gačanin  (35). Edin Gačanin zou in Dubai contact hebben gemaakt met Ridouan Taghi en Richard Vega  en ook met Rafaele Imperiale, die als kopstuk van de Italiaanse Camorra wordt genoemd. Ook zouden er contacten zijn geweest met leden van de Kinahan-clan uit Ierland. Richard Vega werd in Chili aangehouden nadat hij uit Dubai was gearriveerd. In het rechtshulpverzoek wordt de cocaïnehandel van Edin Gačanin direct met Ridouan Taghi Richard Vega en Rafaele Imperiale in verband gebracht en ook met de naam Naoufal Fassih alias Noffel, (in Nederland veroordeeld tot levenslang voor opdracht geven voor liquidaties van Ali Motamed en Peter Raap alias Pjotr in 2015 in Diemen).  Rafaele Imperiale werd ook al genoemd in de rechtszaak tegen Richard Vega .

Het Openbaar Ministerie in Zeeland-West-Brabant vraagt aan de autoriteiten in Sarajevo medewerking voor een onderzoek naar Bosnische bedrijven en Bredase verdachten in de zaak.

Inez Weski, de advocaat van Ridouan Taghi laat weten geheel onbekend te zijn met de informatie uit onderzoek.

DEA

Uit de stukken blijkt dat de Amerikaanse drugsopsporingsdienst DEA de Nederlandse politie op 13 augustus 2018 informatie verschafte over de verdachten en hun zakelijke contacten in Europa, Ecuador, Peru, Bolivia en Colombia. In dat laatste land zouden contacten zijn met criminelen uit een streek die wel als Norte del Valle is aangeduid, ooit de opvolgers van het “Cali-kartel”.

100 ton

De DEA schreef dat jaarlijks 100 ton cocaïne via de Rotterdamse haven zou binnenkomen en dat deze groep daarvan een derde voor haar rekening zou nemen. Rond 2017 werd volgens het Nederlandse rechtshulpverzoek 14 ton cocaïne in beslag genomen die gekoppeld kan worden aan de Tito- en Dino-groep: 5.300 kilo uit Medellín (Colombia) en in de haven van Antwerpen ter waarde van 200 miljoen euro, een zending die als eindbestemming een fruithandel in Barendrecht had.

Andere onderschepte cokezendingen zijn een partij van 928 kilo tussen teakhout uit Ecuador, 2.045 kilo in een lading aspergeblikjes op weg naar Nederland en 5.883 kilo tussen de bananen uit Medellin in Algeciras, Spanje.

De verdachten zijn in Nederland op vrije voeten. Tot nu toe is hen alleen witwassen ten laste gelegd. In juli deed de recherche in West-Brabant voor een groot witwasonderzoek invallen in meerdere panden. Behalve in Breda werden ook in Spanje, België, Slovenië en Bosnië-Herzegovina invallen gedaan. In Bosnië zou de groep contacten hebben met zakenlieden, politici en (financiers van) politieke partijen.

1 november 2019 In het Nieuws

Ali Motamed was de schuilnaam van Mohammad Reza Kolahi Samadi. Vluchteling Ali Motamed leefde in Almere onder de radar als elektricien maar bleek ook een vermoedelijke terrorist. Mohammad Reza Kolahi Samadi is door Iraanse regime veroordeeld tot de dood door ophanging omdat hij hoofdverdachte is van de beruchtste bomaanslag op 29 juni 1981 in Iran. Die aanslag op 28 juni 1981 in het hoofdkwartier van de Islamitische Republikeinse Partij in Teheran en kostte het leven aan 73 partijbonzen. De inlichtingendiensten van Iran zijn gevreesd en opereren wereldwijd en maken deel uit van het ministerie van Inlichtingen en Veiligheid. MOIS is het ministerie van Inlichtingen en Veiligheid van Iran. Inlichtingendiensten van Iran hebben 30.000 medewerkers volgens een rapport van het Amerikaanse Congres en is het een van de grootste diensten in het Midden-Oosten. Iran plande moord op tegenstander regime in Denemarken,

Op donderdag 18 juli 2019 is Naoufal Fassih alias Noffel door de Amsterdam rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het uitlokken van de moord op Ali Motamed 15 december 2015.

De AIVD heeft sterke aanwijzingen dat Iran de hand in de liquidatie van Ali Motamed heeft gehad in de strafzaak tegen de moordenaars is dat nooit vastgesteld. Op 7 juni 2018 moesten twee Iraanse diplomaten Nederland verlaten omdat Iran volgens de AIVD betrokken is bij de liquidaties van twee Iraniërs in Nederland, 

Naoufal Fassih zou om de liquidatie van Mohammad Reza Kolahi Samadi hebben gevraagd. De rechtbank in Lelystad heeft Anouar Aoulad-Buochea Moreo Menso vrijdag 12 april 2019 gevangenisstraffen van 20 en 25 jaar opgelegd voor de moord op Ali Motamed eind 2015 in Almere.

Uit de stukken blijkt dat de DEA de Nederlandse politie op 13 augustus 2018 informatie verschafte over de verdachten en hun zakelijke contacten in Europa Ecuador Peru Bolivia en Colombia.

Uit de verstrekte Amerikaanse informatie blijkt dat in 2017 ruim 14.000 kilo cocaïne is onderschept die de politie koppelt aan Edin Gačanin

Van de 14.000 kilo onderschepte cocaïne van Edin Gačanin was 5.300 kilo afkomstig uit Medellín (Colombia) in de haven van Antwerpen ter waarde van 200 miljoen euro (13 oktober 2017). Familieleden van Edin Gačanin die zelf opgroeide in Brabant zouden aktief zijn in Nederland.

De DEA denkt dat de voortvluchtige Ridouan Taghi deel uitmaakt van een soort superkartel de Tito en Dino-kartel. Ridouan Taghi zou samen met kopstukken uit de Italiaanse Ierse en Bosnische maffia vanuit Dubai een groot gedeelte van de Europese cocaïnehandel in handen hebben, Edin Gačanin uit Bosnië-Herzegovina zou deel uitmaken van het superkartel. Het superkartel zou opereren vanuit Dubai. Edin Gačanin en Rafaele Imperiale waren op de bruiloft Daniel Kinahan in Burj al Arab hotel in Dubai. Daniel Kinahan en Rafaele Imperiale zouden ook samenwerken met de groep Ridouan Taghi zo vermoedt de DEA.
Daniel Kinahan en Rafaele Imperiale zouden ook samenwerken met de groep Ridouan Taghi zo vermoedt de DEA In december 2018 liet het Nederlandse OM al weten een verband te zien tussen Eduardo Riquelme Vega Ridouan Taghi en Rafaele Imperiale gebaseerd op op ontsleutelde pgp-berichten. Rafaele Imperiale is een Italiaan die wordt gelinkt aan de Italiaanse maffia. Rafaele Imperiale is in Italië bij verstek veroordeeld tot 18 jaar cel voor drugshandel en witwassen. Rafaele Imperiale woonde enige tijd in Nederland en was betrokken bij de heling van de gestolen Van Gogh-schilderijen PGP is Pretty Good Privacy. De berichten van Ridouan Taghi zijn veiliggesteld door het OM op een server in Costa Rica voor zogenaamde PGP telefoons

Wikipedia

Daniel Kinahan is een Ierse gereputeerde bendebaas en bokspromotor uit Dublin. Daniel Kinahan is door het Hooggerechtshof van Ierland genoemd als een vooraanstaande figuur in de georganiseerde misdaad op wereldschaal. Het Criminal Assets Bureau heeft verklaard dat Daniel Kinahan de activiteiten van de Kinahan-clan uit Ierland  heeft “gecontroleerd en beheerd”. De Kinahan-clan uit Ierland smokkelt  drugs en vuurwapens naar Ierland het Verenigd Koninkrijk en het vasteland van Europa.  De Kinahan-clan is partij bij de Hutch-Kinahan-vete. De Hutch-Kinahan-vete  heeft geleid tot 18 moorden, waarvan de meeste sinds september 2015 in de straten van Dublin hebben plaatsgevonden.

Nederlanders krijgen doodstraf voor vergismoord in Marrakesh

27 juli 2019 NOS

In Marokko zijn twee Nederlanders veroordeeld tot de doodstraf voor een vergismoord. De moord vond plaats in café La Crème in Marrakesh in november 2017.

Nederlanders krijgen doodstraf voor vergismoord in Marrakesh

De twee mannen, Shardyone Semerel(30) en Edwin Martinez (26), wilden volgens de rechter de Marokkaans-Nederlandse eigenaar van het café vermoorden, maar zouden zich hebben vergist. De rechtbank zegt dat ze in plaats daarvan de zoon van een Marokkaanse rechter hebben vermoord. Bij de aanslag raakten ook twee mensen gewond. De twee verdachten ontkennen betrokken te zijn bij het misdrijf.

Mustapha el Fachtali, de eigenaar van het café en dus het beoogde slachtoffer, is ook gearresteerd. De Marokkaanse Nederlander is veroordeeld tot vijftien jaar cel.

Zware straffen

Vermoedelijk is Ridouan Taghi, de meest gezochte crimineel van Nederland, betrokken bij de moord. Twee van zijn broers, die ook opgepakt zijn, zouden op zijn verzoek materiaal hebben aangeleverd voor de moord en de logistiek hebben geregeld. In totaal zijn er twintig mensen opgepakt in deze zaak, die volgens de Marokkaanse justitie ook drugshandel, ontvoering en wapenbezit omvat.

Mede dankzij buitenlandse Marokkanen tieren de drugshandel en de criminaliteit die daarmee gepaard gaat welig in Marokko. De politie probeert dat al lange tijd de kop in te drukken. Met zware straffen wil het land waarschijnlijk een signaal afgeven. De doodstraf wordt er al 25 jaar niet meer voltrokken.

In het Nieuws 27 juli 2019

Op 2 november 2017 openden vermoedelijk Shardyone Semerel en Edwin Martinez het vuur op het terras van La Crème in Marrakech en hen werd 50.000 euro per persoon beloofd voor een geslaagde liquidatie.

Mustapha el Fachtali is de baas van café La Creme in Marrakech en zijn broer waren doelwit van deze liquidatie. Mohammed el Fachtali is de broer van Mustapha el Fachtali

Mustapha el Fachtali is gelieerd aan de organisatie van de in 2014 in Spanje doodgeschoten drugshandelaar Samir Bouyakhrichan.

Mustapha el Fachtali is de rivaal van de wereldwijd gezochte ‘Mocro-maffia’ gangster Ridouan Taghi

Levenslang voor Naoufal Fassih alias Noffel om moord Iraniër

18 juli 2019 Telegraaf

Naoufal Fassih alias Noffel, moet levenslang de gevangenis in voor het uitlokken van de moord op de Iraanse elektricien Ali Motamed. Noffel was al veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf vanwege de mislukte liquidatie op op Peter Raap alias Pjotr in 2015 in Diemen

Levenslang voor Naoufal Fassih alias Noffel om moord Iraniër

In maart werden de beide schutters veroordeeld die Ali Motamed doodschoten in Almere. Ze kregen 20 en 25 jaar cel. Met de veroordeling van Naoufal Fassih alias Noffel  verdwijnt nu ook het brein achter de brute moord achter de tralies. Toch blijft de zaak toch met vraagtekens omgeven. Het sterke vermoeden bestaat dat er nog een hogere opdrachtgever was, namelijk de staat Iran. Dat Iran achter de moordopdracht zat, is echter nooit hardgemaakt. Het vermoeden is ook niet weggenomen. Iran had een duidelijk motief.

In maart werden de beide schutters veroordeeld die Ali  Motamed doodschoten in Almere. Ze kregen 20 en 25 jaar cel. Met de veroordeling van Naoufal Fassih alias Noffel verdwijnt nu ook het brein achter de brute moord achter de tralies. Toch blijft de zaak toch met vraagtekens omgeven. Het sterke vermoeden bestaat dat er nog een hogere opdrachtgever was, namelijk de staat Iran. Dat Iran achter de moordopdracht zat, is echter nooit hardgemaakt. Het vermoeden is ook niet weggenomen. Iran had een duidelijk motief.

Vluchteling Ali Motamed leefde in Almere onder de radar als elektricien, maar bleek ook een vermoedelijke terrorist. Hij was de pleger van een zware bomaanslag op 29 juni 1981 op het hoofdkwartier van de Islamitische Republikeinse Partij in Iran. Daarbij kwamen 73 mensen om het leven, inclusief vier ministers en een opperrechter die destijds de tweede man van het regime was. De dader werd veroordeeld tot de doodstraf door ophanging, maar wist te vluchten.
Noffel heeft altijd gezwegen over zijn rol bij de moord. Over een eventueel  verband met de Iraanse overheid heeft hij ook nooit iets willen loslaten.

Naoufal Fassih alias Noffel heeft een lang strafblad en wordt gezien als compaan van de beruchte criminelen Ridouan Taghi en Richard Vega alias Rico de Chileen. Justitie kwam Naoufal Fassih alias Noffel als opdrachtgever voor de moord op Ali Motamed op het spoor nadat het Nederlands Forensisch Instituut een telefoon kraakte van crimineel Randell Damasco. Het berichtenverkeer bleek onder meer te gaan over de moord in Almere. Het OM oordeelde dat de man, die ’Vieze’ en ’Groothoofd’ werd genoemd, Naoufal Fassih alias Noffel was en dat hij de schutters had aangestuurd.

De straf voor de moord op Ali  Motamed mocht niet eenvoudigweg bovenop de eerder opgelegde 18 jaar cel worden gestapeld. Het stapelen van straffen is in Nederland niet toegestaan. Toen de liquidatiepoging in Diemen werd behandeld in 2018, was Naoufal Fassih alias Noffels betrokkenheid bij Ali Motamed nog niet in beeld. Waren beide zaken wel tegelijk behandeld, dan was dertig jaar de maximumstraf geweest. Gevolg is dat het Openbaar Ministerie in de Ali Motamed-zaak maximaal 12 jaar had kunnen eisen. Dat is niet uit te leggen aan de samenleving. Het OM had daarom geen andere keus dan een eis van levenslang. Volgens justitie heeft Naoufal Fassih alias Noffel, die geen enkele spijt toonde of medewerking verleende, het recht verspeeld om deel uit te maken van de samenleving. De rechter is in die redenatie meegegaan.

26 oktober 2019 In het Nieuws

Naast uitlokker Naoufal Fassih van de moord op Ali Motamed wordt vermoed dat er een nog hogere opdrachtgevers waren namelijk de Inlichtingdiensten van Iran. De inlichtingendiensten van Iran zijn gevreesd en opereren wereldwijd en maken deel uit van het ministerie van Inlichtingen en Veiligheid. MOIS is het ministerie van Inlichtingen en Veiligheid van Iran. Iran plande moord op tegenstander regime in Denemarken. Op 7 juni 2018 moesten twee Iraanse diplomaten Nederland verlaten omdat Iran volgens de AIVD betrokken is bij de liquidaties van twee Iraniërs in Nederland. De AIVD heeft sterke aanwijzingen dat Iran de hand in de liquidatie van Ali Motamed heeft gehad in de strafzaak tegen de moordenaars is dat nooit vastgesteld.

De rechtbank in Lelystad heeft Anouar Aoulad-Buochea en Moreo Menso vrijdag 12 april 2019 gevangenisstraffen van 20 en 25 jaar opgelegd voor de moord op Ali Motamed eind 2015 in Almere

“Opgepakt maffiakopstuk is Utrechter Mohamed el A.”

9 april 2019 RTV Utrecht

De onlangs opgepakte liquidatie-verdachte is Mohamed el Aissaoui. Dat meldt het AD. Volgens de krant is de 29-jarige Utrechter betrokken bij de dood van Ranko Scekic en geldt hij als handlanger van Ridouan Taghi.

Opgepakt maffiakopstuk is Utrechter Mohamed el A

Taghi komt uit Vianen en staat op de Nationale Opsporingslijst. Hij wordt gezien als een van de meest gevaarlijke nog vrij rondlopende criminelen van Nederland en zou verantwoordelijk zijn voor meerdere liquidaties.

De nu opgepakte Mohamed el Aissaoui zou ook betrokken zijn bij een liquidatie, namelijk die van Ranko Scekic. Mohamed el Aissaoui zou, net als zijn jongere broer, verantwoordelijk zijn geweest voor vluchtauto’s. Ranko Scekic werd in 2016 gedood in Overvecht omdat hij van plan was belastende verklaringen af te leggen tegen Taghi.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.

AIVD: Iran zit achter twee moorden in Nederland

8 januari 2019 NOS

Iran zit vrijwel zeker achter twee liquidaties in Nederland op mensen met een Iraanse achtergrond. De ministers Blok en Ollongren schrijven aan de Tweede Kamer dat de AIVD sterke aanwijzingen heeft voor de betrokkenheid van het land bij twee moorden: op Mohammad Reza Kolahi Samadi,  in 2015 in Almere en op Ahmad Mola Nissi in 2017 in Den Haag.

AIVD: Iran zit achter twee moorden in Nederland

De EU heeft in verband daarmee vandaag sancties opgelegd aan het Iraanse ministerie van Inlichtingen en Veiligheid en aan twee personen die bij de liquidaties betrokken zijn. Hun banktegoeden zijn bevroren, schrijft het kabinet.

Iran is volgens de EU betrokken bij nog meer “vijandelijke acties” op Europees grondgebied, zoals verijdelde aanslagen in Denemarken en Frankrijk. “Iran is te kennen gegeven dat betrokkenheid bij dergelijke acties totaal onacceptabel is en onmiddellijk gestaakt moet worden.” Als het land niet meewerkt, worden verdere sancties niet uitgesloten, staat in de brief.

Tegenstanders van het regime

De twee vermoorde Nederlanders van Iraanse afkomst waren allebei tegenstanders van het regime in Teheran. Mohammad Samadi was in Iran ter dood veroordeeld voor een bomaanslag op het hoofdkwartier van de Islamitische Republikeinse Partij. Ahmad Nissi was de oprichter van de Arab Struggle Movement for the Liberation of Al-Ahwaz, die strijdt voor onafhankelijkheid van een regio in het westen van Iran.
Iran vindt het vreemd dat een man die een moordaanslag heeft gepleegd, waarbij 70 mensen omkwamen, gewoon vrij in Nederland kan wonen.

De Iraanse overheid heeft nog niet gereageerd op de door de EU opgelegde sancties. In het verleden heeft Iran altijd ontkend betrokken te zijn geweest bij de twee moordaanslagen, meldt correspondent Thomas Erdbrink. “Maar de overheid zei wel dat het vreemd is dat een man die in Iran een moordaanslag heeft gepleegd, waarbij 70 mensen omkwamen, gewoon vrij in Nederland kan wonen.”

Dezelfde kritiek had Teheran op Ahmad Nissi’s verblijf in Nederland. “Een man die een gewapende groepering leidde die in Iran naar onafhankelijkheid van een bepaalde olieregio streeft”, zegt Erdbrink.
Ondanks de ontkenning heeft de Iraanse overheid wel een motief voor de moordaanslagen. En het land is in het verleden vaker bij zulke liquidaties betrokken geweest, zegt de correspondent. “In de jaren 80 zijn er veel politieke moordaanslagen gepleegd waar de Iraniërs een rol in hebben gespeeld.”

Ontoelaatbaar

Juni vorig jaar zette de Nederlandse regering twee Iraanse diplomaten het land uit. Over de reden werd toen niets gezegd, maar uit de brief blijkt nu een verband met deze zaken. De ministers schrijven de Tweede Kamer nu dat het een duidelijk signaal was dat het kabinet het ontoelaatbaar vindt dat Iran waarschijnlijk achter deze ernstige zaken zit.

Er lopen ook strafrechtelijke onderzoeken naar de liquidaties in Almere en Den Haag. De betrokkenheid van Iran is in die onderzoeken nog niet bevestigd, maar dat is volgens het kabinet niet vreemd. “De waardering van informatie binnen het strafrechtelijke bewijsstelsel is een andere dan de waardering van inlichtingen door inlichtingendiensten.”

9 november 2019 In het Nieuws

Ali Motamed was de schuilnaam van Mohammad Reza Kolahi Samadi.

Op donderdag 18 juli 2019 is Naoufal Fassih alias Noffel door de Amsterdam rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het uitlokken van de moord op Ali Motamed 15 december 2015.

Het bewijs tegen Naoufal Fassih werd vooral vergaard uit de door het Nederlands Forensisch Instituut NFI gekraakte gegevens van de PGP-telefoons.

De berichten van Ridouan Taghi zijn veiliggesteld door het OM op een server in Costa Rica voor zogenaamde PGP telefoons

Naoufal Fassih alias Noffel heeft een lang strafblad en wordt gezien als compaan van de beruchte criminelen Ridouan Taghi en Richard Vega alias Rico de Chileen.

Iraanse geheime dienst zou Ridouan Taghi de hand boven het hoofd houden.

‘Noffel betrokken bij liquidatie Vincent Jalink’

19 december 2018 AT5

Naoufal Fassih alias Noffel, wordt er nu ook van beschuldigd dat hij in 2016 betrokken zou zijn geweest bij de liquidatie van crimineel en feestorganisator Vincent Jalink in Diemen. Vincent Jalink werd op 27 mei 2016 in Diemen voor de ogen van zijn zoontje doodgeschoten terwijl hij in zijn auto zat.

‘Noffel betrokken bij liquidatie Vincent Jalink’

Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) volgens Het Parool tijdens een inleidende zitting in de zaak gezegd.

Bij de zitting moest de 29-jarige Gideon G. voor de rechter verschijnen. Hij wordt ervan verdacht dat hij Jalink heeft doodgeschoten, voor de ogen van dienst 9-jarige zoontje. 

Aansturen

Het OM vermoedt nu dat Noffel de uitvoerders van de moord heeft aangestuurd. Het berichtenverkeer tussen versleutelde pgp-telefoons zou dit aantonen.

Lees ook: Gideon G. aangehouden voor moord op Vincent Jalink

Uit de berichten blijkt volgens justitie bovendien dat Noffel’s vermoedelijke handlanger Muhammed S. bij de moord betrokken is. Het OM wil daarom onderzoeken of het duo in een aparte zaak vervolgd kunnen worden.

18 jaar cel

Noffel wordt ook al beschuldigd van betrokkenheid bij de moord op een Iraans-Nederlandse elektromonteur uit Almere. Bovendien moet hij een celstraf van 18 jaar uitzitten voor het aansturen van de mislukte liquidatie van Peter Raap alias Pjotr.

27 oktober 2919 In het Nieuws

Ali Motamed was de schuilnaam van Mohammad Reza Kolahi Samadi. Mohammad Reza Kolahi Samadi is door Iraanse regime veroordeeld tot de dood door ophanging omdat hij hoofdverdachte is van de beruchtste bomaanslag in Iran. Mohammad Reza Kolahi Samadi vluchtte uit Iran en leefde in Nederland onder de naam Ali Motamed en werd 15 december 2015 in Almere vermoord.

Naoufal Fassih zou om de liquidatie van Mohammad Reza Kolahi Samadi hebben gevraagd. Het OM kwam Naoufal Fassih als opdrachtgever voor de moord op Ali Motamed op het spoor nadat het NFI een telefoon kraakte van crimineel Randell Damasco.

Op donderdag 18 juli 2019 is Naoufal Fassih alias Noffel door de Amsterdam rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het uitlokken van de moord op Ali Motamed 15 december 2015.

De AIVD heeft sterke aanwijzingen dat Iran de hand in de liquidatie van Ali Motamed heeft gehad in de strafzaak tegen de moordenaars is dat nooit vastgesteld.

Naast uitlokker Naoufal Fassih van de moord op Ali Motamed wordt vermoed dat er een nog hogere opdrachtgevers waren namelijk de Inlichtingdiensten van Iran. De AIVD heeft sterke aanwijzingen dat Iran de hand in de liquidatie van Ali Motamed heeft gehad in de strafzaak tegen de moordenaars is dat nooit vastgesteld. AIVD vermoedt samenwerking Iran en Mocro-maffia.

De inlichtingendiensten van Iran zijn gevreesd en opereren wereldwijd en maken deel uit van het ministerie van Inlichtingen en Veiligheid. Het ministerie van Inlichtingen en Veiligheid van Iran is MOIS. Inlichtingendiensten van Iran hebben 30.000 medewerkers volgens een rapport van het Amerikaanse Congres en is het een van de grootste diensten in het Midden-Oosten.

Op 7 juni 2018 moesten twee Iraanse diplomaten Nederland verlaten omdat Iran volgens de AIVD betrokken is bij de liquidaties van twee Iraniërs in Nederland.

‘Ridouan Taghi op de radar van Amerikaanse DEA’ 18 oktober 2019

Zo zouden ook Ridouan Taghi’s veronderstelde criminele partner Richard Vega, volledig genaamd Eduardo Riquelme Vega, bijgenaamd Rico de Chileen, en de tot levenslang veroordeelde Naoufal Fassih alias Noffel door de DEA tot dit netwerk worden gerekend. De DEA denkt dat de voortvluchtige Ridouan Taghi deel uitmaakt van een soort superkartel. Het superkartel zou opereren vanuit Dubai. Ridouan Taghi zou samen met kopstukken uit de Italiaanse Ierse en Bosnische maffia vanuit Dubai een groot gedeelte van de Europese cocaïnehandel in handen hebben. Edin Gačanin uit Bosnië-Herzegovina zou deel uitmaken van het superkartel. Het superkartel zou een derde van de 100.000 kilo cocaïne voor zijn rekening nemen. Volgens de DEA is Edin Gačanin de leider van het zogenoemde Tito en Dino-kartel een van de 50 grootste drugsorganisaties ter wereld. De politie verdenkt het Bosnisch-Nederlands Tito en Dino-kartel van het op grote schaal witwassen van drugsgeld voor een deel via bankrekeningen van ING en ABN Amro.

Edin Gačanin en Rafaele Imperiale waren op de bruiloft Daniel Kinahan in Burj al Arab hotel in Dubai. Daniel Kinahan vierde zijn bruiloft in het peperdure Burj al Arab in Dubai met een gemiddelde overnachtingsprijs van 24.000 dollar een van de meest exclusieve hotels ter wereld, Rafaele Imperiale een Italiaan die wordt gelinkt aan de Italiaanse maffia. Daniel Kinahan en Rafaele Imperiale zouden ook samenwerken met de groep Ridouan Taghi zo vermoedt de DEA 

Uit de verstrekte Amerikaanse informatie blijkt dat in 2017 ruim 14.000 kilo cocaïne is onderschept die de politie koppelt aan Edin Gačanin. van de 14.000 kilo onderschepte cocaïne van Edin Gačanin was 5.300 kilo afkomstig uit Medellín (Colombia) in de haven van Antwerpen ter waarde van 200 miljoen euro (13 oktober 2017)

Op 13 oktober 2017 heeft de Belgische politie in de haven van Antwerpen een partij cocaïne in beslag is genomen van 5.300 kilo verstopt in een container met bananen uit Colombia. De eindbestemming van de container met 5.300 kilo cocaïne was Nederland met een straatwaarde ruim 200 miljoen euro. de container met 5.300 kilo cocaïne was onderweg naar een fruitbedrijf in Barendrecht. De politie bleef het transport daarna volgen tot het uitkwam bij een fruitbedrijf in Barendrecht.

Richard Vega is volledig genaamd Eduardo Riquelme Vega.

Ook Ridouan Taghi’s veronderstelde partner Eduardo Riquelme Vega en Naoufal Fassih alias Noffel zouden door de DEA tot het Tito en Dino-kartel worden gerekend. Tito en Dino-kartel is een van de 50 grootste drugsorganisaties ter wereld.

De berichten van Ridouan Taghi zijn veiliggesteld door het OM op een server in Costa Rica voor zogenaamde PGP telefoons. Mocro-maffia’ gangster Ridouan Taghi.

Ridouan Taghi en Saïd Razzouki zouden opdracht hebben gegeven voor verschillende liquidaties.

Mustapha el Fachtali is de rivaal van de wereldwijd gezochte ‘Mocro-maffia’ gangster Ridouan Taghi. Mohammed el Fachtali is de broer van Mustapha el Fachtali. De opdrachtgever/sponsor van de liquidatie op 2 november 2017 bij café La Crème in Marrakech zit in een Nederlandse gevangenis een celstraf uit van 12 jaar inzake grootschalige drugshandel. Het vermoedelijke doelwit van de liquidatie was Mustapha el Fachtali de eigenaar van het café La Crème of diens broer Mohammed. Op 2 november 2017 openden vermoedelijk Shardyone Semerel en Edwin Martinez het vuur op het terras van La Crème in Marrakech en hen werd 50.000 euro per persoon beloofd voor een geslaagde liquidatie. De liquidatie bij café La Creme in Marrakech zou zijn gepleegd vanwege een verdwenen partij cocaïne van bijna 30 miljoen euro. Morad Taghi zit voor de moord bij café La Creme in Marrakech. Morad Taghi is de jongere broer van Ridouan Taghi. Ridouan Taghi wordt ook al door de Marokkaanse autoriteiten gezocht voor een moord.

Experts: banken en Bredase notaris faalden in toezicht op witwasoperatie   25 oktober 2019

De politie verdenkt een Bosnisch-Nederlands drugskartel van het op grote schaal witwassen van drugsgeld. Een deel liep via bankrekeningen van ING en ABN Amro, zo blijkt uit politiestukken in het bezit van deze krant. Volgens witwasexperts hadden de banken en een notariskantoor uit Breda moeten ingrijpen.

Verdachten Mirza Gačanin en zijn vrouw Rosita van den D. kochten de afgelopen jaren voor bijna 2,5 miljoen euro aan vastgoed in Breda. Daarvoor leenden ze geld uit het buitenland. De politie vermoedt dat hiermee opbrengsten van een internationaal drugskartel zijn witgewassen. Tenminste enkele tonnen zijn via Nederlandse bankrekeningen overgemaakt.

Verschillende vastgoedaankopen van Mirza Gačanin en zijn vrouw blijken beklonken door het Bredase notariskantoor Linders. Twee witwasexperts vragen zich af of dat kantoor zorgvuldig onderzoek heeft gedaan naar witwaspraktijken. ,,Eigenlijk denk ik: hoe is het mogelijk dat dit is gepasseerd?”, zegt oud financieel-rechercheur Jan van Koningsveld van het Offshore Kenniscentrum. ,,Want dit soort constructies is makkelijk te herkennen.”

Eenvoudige witwasconstructies

Ook witwasexpert Cees Schaap is kritisch. Volgens het politiedossier heeft G. gebruik gemaakt van zogeheten loanback-constructies, waarbij de verdachte in feite zijn eigen drugsgeld leent. ,,Eenvoudige witwasconstructies”, zegt Schaap, die stelt dat ING, ABN Amro en het notariskantoor deze geldstromen hadden moeten melden aan de Financial Intelligence Unit dat onderzoek doet naar witwassen.

Zowel het notariskantoor als ABN Amro en ING zeggen vanwege hun beroepsgeheim niet te mogen zeggen of ze verdachte transacties hebben gemeld bij de autoriteiten. De vastgoedaankopen zijn niet tegengehouden.

Tito en Dino-kartel

Mirza Gačanin is de neef van Edin Gačanin , die volgens de politie aan het hoofd staat van het zogeheten Tito en Dino-kartel. Deze krant schreef vorige week dat Edin Gačanin volgens de politie samen met de voortvluchtige Ridouan Taghi een groot gedeelte van de Europese cocaïnehandel in handen heeft. Mirza Gačanin kwam in 2007 vrij na een vierjarige celstraf in Duitsland wegens drugshandel.

Zijn advocaat Haroon Raza zegt in een reactie dat Mirza Gačanin geen enkele relatie heeft tot het Tito en Dino-kartel of criminelen als Ridouan Taghi. Het vastgoed is volgens Raza legaal gekocht. ,,Hij werkt mee aan het onderzoek en hoopt dat alles zo snel mogelijk wordt uitgezocht, zodat hij zijn onschuld kan bewijzen.”

 

 

De arrestatie van het jaar: hoe ‘Rico’ in de armen van de Chileense politie viel

24 december 2017 Panorama

De arrestatie van de Chileens-Amsterdamse beroepscrimineel Richard Eduardo Riquelme Vega – alias Rico – was een misdaadgebeurtenis van jewelste. Al enige tijd speelde zijn naam in rol in misdaadonderzoeken met betrekking tot de Mocro-maffia. Nee, zeker staat niets vast: maar over het algemeen wordt Rico gezien als een van de erfgenamen van Gwenette Marta. En daarmee zou hij een rol spelen in de vete die speelt tussen verschillende Amsterdamse- en andere internationaal opererende groeperingen.

De arrestatie van het jaar: hoe ‘Rico’ in de armen van de Chileense politie viel

Neef

De in Amsterdam-Noord opgegroeide crimineel is goed ingevoerd in ‘de Hollandse netwerken’. Richard Eduardo Riquelme Vega is een neef van Bruisma’s bodyguard ‘Ken je me nog Mabel?’ Charlie da Silva, en zat al in de jaren negentig vast in Duitsland op basis van drugshandel. Panorama begreep dat hij ook samenwerkte met een Amsterdammer als de geliquideerde ‘Mario Magan Tier, ofwel ‘Bolle Mario’, afkomstig uit de Amsterdamse Stadionbuurt.

Badhoevendorp

Hij zou als leider een schimmige rol op de achtergrond hebben gespeeld, waarover – en dat mag ook gezegd wordt – nog heel veel niet vast staat. Officieel werd de in Chili geboren crimineel in oktoker ’17 opgepakt voor wapenbezit en het witwassen van met criminaliteit gewonnen geld. Zo werd al in 2016 een grote wapen- en geldvondst gedaan in Badhoevendorp en andere locaties in- en rondom Amsterdam.

Moederland

Op basis van deze onderzoeksgegevens deed de Nederlandse overheid een opsporingsbevel uitgaan naar de Chileense autoriteiten. Door de gangen van één van de vriendinnen van de crimineel na te gaan had men hier ontdekt dat het niet anders kon of de Chileen zou zich in zijn moederland ophouden, mogelijk bij zijn ouders die een hotel runnen in een badplaats. Uiteindelijk vond die arrestatie plaats in een parkeergarage van een Hyatt Regency-hotel in de Chileense hoofdstad Santiago de Chile. Beelden van de geboeide man gingen de wereld over. Meteen viel ook te lezen dat Rico de Chileen niet alleen in Nederland werd gezocht. Zijn naam zou voorkomen in opsporingsdossiers in landen als Ierland (als onderdeel van het Kinahan-cartel), België, Spanje, Frankrijk en Duitsland. Leidend tot ronkende kopper als: ‘Cartel’s main man El Rico busted.’

De Chileen zal binnenkort voorgeleid worden in een Nederlandse rechtszaal. Iets zegt ons dat de beveiligingsmaatregelen dan aanzienlijk zullen zijn.

5 november 2019 In het Nieuws

Edin Gačanin uit Bosnië-Herzegovina zou deel uitmaken van het superkartel. Volgens de DEA is Edin Gačanin de leider van het zogenoemde Tito en Dino-kartel een van de 50 grootste drugsorganisaties ter wereld. Uit de verstrekte Amerikaanse informatie blijkt dat in 2017 ruim 14.000 kilo cocaïne is onderschept die de politie koppelt aan Edin Gačanin. Van de 14.000 kilo onderschepte cocaïne van Edin Gačanin was 5.300 kilo afkomstig uit Medellín (Colombia) in de haven van Antwerpen ter waarde van 200 miljoen euro (13 oktober 2017).
Edin Gačanin en Rafaele Imperiale waren op de bruiloft Daniel Kinahan in Burj al Arab hotel in Dubai. Rafaele Imperiale is in Italië bij verstek veroordeeld tot 18 jaar cel voor drugshandel en witwassen. Daniel Kinahan vierde zijn bruiloft in het peperdure Burj al Arab in Dubai met een gemiddelde overnachtingsprijs van 24.000 dollar een van de meest exclusieve hotels ter wereld. Daniel Kinahan en Rafaele Imperiale zouden ook samenwerken met de groep Ridouan Taghi zo vermoedt de DEA.
Ook Ridouan Taghi’s veronderstelde partner Eduardo Riquelme Vega en Naoufal Fassih alias Noffel zouden door de DEA tot het Tito en Dino-kartel worden gerekend