Justitie wil beroepscrimineel ‘gijzelen’ om bijna 9 ton aan staat te betalen

22 januari 2024 Crimesite

Het Openbaar Ministerie Amsterdam wil de Surinaams-Amsterdamse crimineel Delano Bruynder (58) laten ‘gijzelen’ omdat hij nog ruim 883.000 euro moet betalen aan de staat. Het Amsterdamse gerechtshof veroordeelde Delano Bruynder in 2016 tot het betalen van 2 miljoen euro. Daarvan staat na verkoop van in beslag genomen goederen nog steeds 883.012,56 euro open

Justitie wil beroepscrimineel ‘gijzelen’ om bijna 9 ton aan staat te betalen

De politie rekende hem tot de contacten van Dino Soerel, en zijn naam viel later in de serie onderzoeken naar cocaïnehandel van de groep rond de Surinamer Piet Wortel, die werd veroordeeld voor cocaïnesmokkel en in oktober 2022 werd opgepakt voor het witwassen van miljoenen euro’s

Corruptie, cocaïne en goud: interview met president Santokhi

21 november 2022 Dagblad de West

In een uitgebreid interview is de president van Suriname, Chandrikapersad Santokhi, ingegaan op verschillende vragen van InSight Crime met betrekking tot corruptie, cocaïne en goud. Hoewel Suriname het kleinste land van Zuid-Amerika is, staat het voor meerdere uitdagingen. Het land is een doorvoerroute voor cocaïne naar Europa, een illegale goudmijnhub en een frontlinie in de strijd tegen kleptocratie.

Corruptie, cocaïne en goud: interview met president Santokhi 

Santokhi trad in juli 2020 in functie na een historische campagne. Bij die verkiezingen nam Santokhi, oud-politieagent en voormalig minister van Justitie tussen 2005 en 2010, het op tegen de toenmalige machtigste persoon van Suriname: de veroordeelde drugshandelaar, vermeende moordenaar en tweevoudig president tussen 2010 en 2020, Desiré ‘Dési’ Bouterse.

Bouterse had 40 jaar terug over Suriname geregeerd, onder meer als militaire dictator (1980-1987). In 1982 zou hij opdracht hebben gegeven tot de moord op vijftien politieke tegenstanders. In 1983 ontving hij Pablo Escobar in het Presidentieel Paleis. In 1999 werd hij door een Nederlandse rechtbank bij verstek veroordeeld voor het leiden van het ‘Suri-kartel’, een organisatie voor cocaïnehandel.

Santokhi versloeg Bouterse ternauwernood. Ronnie Brunswijk, een voormalig guerrillaleider die door Santokhi in de jaren tachtig als voortvluchtige werd opgespoord, werd gekozen als vicepresident. Brunswijk werd in 1999 bij verstek veroordeeld door een Nederlandse rechtbank voor drugshandel.

InSight Crime ging met president Santokhi om de tafel zitten in zijn kantoor in Paramaribo, de hoofdstad van Suriname, om erachter te komen hoe hij omgaat met de grote criminele dreigingen van Suriname.

Chandrikapersad Santokhi (CS): Nou, je moet begrijpen dat er gedurende de tien jaar van het bestuur Bouterse een systematische verzwakking van de rechtshandhaving was. Voordat Bouterse in 2010 aantrad, was ik minister van Justitie en Politie. Gedurende die tijd heb ik zwaar geïnvesteerd in het versterken van wetshandhaving, het rechtssysteem en gespecialiseerde diensten zoals SWAT (Special Weapons and Tactics), de inlichtingeneenheid en de doorgelichte eenheid die samenwerkte met de Amerikaanse autoriteiten. De meeste van die eenheden werden vervolgens ontmanteld. Dus toen ik in juli 2020 aantrad, was de capaciteit van de onderzoeks- en vervolgingsautoriteiten zwak. Binnen zes maanden leverde ik meer dan vijftien aanklagers aan het Parket van de Procureur-Generaal en twaalf rechters aan het Hooggerechtshof.

Ze onderzochten moeilijke zaken, waaronder de verduistering van meer dan USD 100 miljoen van de Centrale Bank van 2019 tot 2020 en de daaropvolgende veroordelingen van de voormalige gouverneur van de centrale bank, Robert van Trikt, en voormalig minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad.

In het geval van de Centrale Bank hebben we zojuist nieuwe wetgeving goedgekeurd om de Centrale Bank meer onafhankelijkheid te geven. Dit is in lijn met de oproepen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de internationale gemeenschap. Dat gezegd hebbende: kijk eens wat er al gebeurde met minder onafhankelijkheid: de Centrale Bank werd beroofd. Dus we willen ook een beter checks-and-balances-systeem creëren om de Raad van Bestuur meer autoriteit te geven om te controleren wat de governor doet.

We werken ook aan de oprichting van de allereerste Anti-corruptiecommissie van Suriname, die de activa van meer dan 4.000 gekozen en aangestelde functionarissen van een bepaalde rang zal registreren en volgen. Dus over het algemeen verbeteren we onze gerechtelijke en onderzoekscapaciteiten, maar ik zou meer snelheid willen.

IC: Hoe heeft dat gebrek aan capaciteit de strijd tegen de georganiseerde misdaad beïnvloed?

CS: We hebben verschillende soorten georganiseerde misdaad. De belangrijkste is de drugshandel. In april 2022 organiseerden we de eerste High-Level Security Conference (HLSC), waarbij alle landen die betrokken zijn bij de doorvoer van drugs door Suriname, bijeenkwamen.

Ons verlangen naar sterke multilaterale samenwerking heeft al resultaten opgeleverd: de inbeslagname van verschillende drugsvliegtuigen, de vernietiging van verschillende illegale landingsbanen en de inbeslagname van meer dan 1,6 ton cocaïne van januari tot oktober 2022. Bedenk dat terwijl we vaak informatie krijgen over de aankomst van drugsvliegtuigen, we soms maar een reactietijd van twee uur hebben.

Onze strijdkrachten hebben slechts drie helikopters en hun vluchtcapaciteit is beperkt. Daarom heb ik in september 2022, toen ik de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken ontmoette, niet alleen gevraagd om logistieke ondersteuning, maar ook of er een bureau van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) in Suriname opgezet kan worden.

Hetzelfde verzoek werd gedaan aan de regeringen van Brazilië en Frankrijk, ook toen de Franse minister van Justitie in oktober 2022 naar Suriname kwam. Zij hebben al die helikopters in Frans-Guyana: ik heb de info, ik heb mijn mensen. Stuur gewoon je helikopter en ik kan ze gaan pakken.

Dan hebben we nog andere vormen van georganiseerde misdaad: illegale wapens en mensensmokkel. Ook die staan ​​hoog op de politieke agenda. Maar wat de economie ernstig treft en zorgt voor meer misdaad, is de drugshandel.

IC: Hoe is de cocaïnehandel in Suriname veranderd tijdens uw regering?

CS: Ik geloof niet dat het aanzienlijk werd verstoord tijdens de covid-pandemie. Deze netwerken voor cocaïnehandel zijn buitengewoon flexibel. Ja, tijdens de lockdown periode was er een gebrek aan transportmogelijkheden, maar dat betekende gewoon dat er een enorme hoeveelheid drugs werd aangelegd.

Ze planden hun toekomstige leveringen. Direct na het opheffen van de restricties, zag je weer een enorme export. Het kostte mijn administratie tot begin 2022 om vast te stellen waar hun drugsvliegtuigen landden. Toen we dat eenmaal wisten, begonnen we die illegale landingsbanen te bombarderen. Onze volgende stap is het plaatsen van legercontrole-eenheden en helikopters op strategische posities in het binnenland.

Met de juiste ondersteuning kunnen we een zeer belangrijke rol spelen bij het ontmantelen van al deze criminele organisaties. Ze hadden zoveel jaren een vrije zone. Maar nu zijn we terug.

IC: Tijdens eerdere regeringen zouden de Surinaamse veiligheidstroepen de drugshandel hebben gefaciliteerd. Tijdens uw regering zijn verschillende leden van de veiligheidstroepen gearresteerd met honderden kilo’s cocaïne. Hoe groot is de dreiging van corruptie?

CS: Eigenlijk denk ik dat er in alle recente gevallen directe of indirecte banden waren met wetshandhavers of veiligheidstroepen. De hoogste rang was een politiecommissaris. Toen ik aantrad, was de georganiseerde misdaad er al in geslaagd om hun netwerken in bijna alle wetshandhavingsinstanties te krijgen.

Op dit moment maken de mensenhandelaars vooral gebruik van beveiligingseenheden voor bescherming, begeleiding, overslag, informatie enzovoort. Tegen de tijd dat mijn helikopters hun motoren starten, staan ​​deze jongens al te wachten.

Daarom was een van mijn eerste verzoeken als president de oprichting van een gespecialiseerde anti-misdaad eenheid onder direct toezicht van de procureur-generaal. Dat is inmiddels gebeurd: het heet het Justitiële Interventie Team (JIT) en het doet goed werk.

IC: Laten we het hebben over ‘vuil’ goud. Het goud is goed voor 80 procent van de exportinkomsten van Suriname, maar de sector blijft kwetsbaar voor de georganiseerde misdaad. Is er enige vooruitgang daar?

CS: Het concessiesysteem is een uitdaging voor ons. De regering Bouterse deelde concessies uit over het hele binnenland, dus er is geen vrije ruimte meer. En op al die concessies zie je informele Surinaamse, Braziliaanse en Chinese goudzoekers opereren, hetzij met kwik, hetzij met cyanide. Er is veel gewelddadige criminaliteit. Er zijn vaak schietpartijen in deze gebieden.

We proberen een taskforce op te richten om deze goudoperaties te controleren. Op dit moment blaast het leger illegale goudzuigers op, maar dat zorgt voor veel onvrede in de lokale gemeenschap. We moeten dus een betere oplossing vinden.

Ik denk dat Frans-Guyana er beter voor staat: goudwinning zonder kwik. Dat is een gebied waarop ik graag met hen zou willen samenwerken, want kwik doodt niet alleen Suriname en zijn mensen, het doodt de hele planeet.

Suriname is ondertekenaar van het Minamata-verdrag over Mercurius, dus het gebruik ervan is hier uiteraard verboden. Het wordt van buiten naar binnen gesmokkeld. Daarom heeft de regering in augustus 2022 besloten, dat we binnen een jaar het gebruik van dreggen, kwik en cyanide gedwongen zullen afschaffen. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, heeft al een brief geschreven aan alle baggereigenaren, aangezien sommigen van hen eerder een vergunning of concessie hadden.

IC: Historisch gezien betekenden lagere royalty’s op goudexport vanuit Suriname, dat Guyanees ‘vuil’ goud vaak over de grens werd gesmokkeld en hier werd ‘witgewassen’. Gebeurt dat nog steeds?

CS: Het is gevarieerd. Het is duidelijk dat als onze goudroyalty’s hoger zijn dan Frans-Guyana of Guyana, er uitgaande smokkel zal zijn. Toen we onze royalty’s verhoogden tot 4,5 procent, begonnen mensen goud naar Guyana te smokkelen. Daarom heb ik de royalty’s verlaagd om af te stemmen op onze buren. Op basis van het IMF-programma, is het echter onze wens op de middellange termijn om 7,5 procent royalty’s uit het goud te halen. Dat zal waarschijnlijk dezelfde uitdagingen met zich meebrengen.

IC: In juli 2022 braken er protesten uit in Suriname, onder meer over uw benoeming van familieleden in openbare functies. U gaf uw dochter een baan in het presidentiële kabinet, terwijl u uw vrouw, Mellisa Santokhi-Seenacherry, benoemde tot lid van de Raad van Bestuur van Staatsolie, het Surinaamse staatsoliebedrijf.

CS: Toen ik aantrad, werkten er vijf mensen in het presidentiële kantoor. Ik moest volledig opnieuw bemannen en nu hebben we ongeveer 250 medewerkers. Mijn dochter werd aangenomen op basis van haar beroepskwalificaties. We hadden ook problemen met strategische parastatale bedrijven, zoals Staatsolie. Dus ik wilde iemand daar die ik kon vertrouwen. De First Lady was bereid: ze ging daarheen, ze kreeg kritiek en nu is ze weg. We luisteren naar de kritiek.

IC: U bent ongeveer halverwege uw termijn. Wat ziet u als de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst?

CS: Ik verwacht dat Suriname in de tweede helft van mijn termijn beter in staat zal zijn om de georganiseerde misdaad te bestrijden, vooral nu we meer steun krijgen van de internationale gemeenschap. We moeten echter voorzichtig zijn met verschuivende prioriteiten en onverwachte uitdagingen. Natuurrampen, de gevolgen van de klimaatcrisis en de gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, kunnen nationale middelen uitputten, waardoor de aandacht zou kunnen worden afgeleid van de strijd tegen de georganiseerde misdaad.

Suriname en de cocaïnehandel (3)

28 juli 2022 DWT Online

Uitbreiding en professionalisering drugsnetwerk

Suriname heeft als drugsdoorvoerland zijn plaatsje op de wereldkaart al lang verworven. De illegale handel floreert en diverse kopstukken zijn in het buitenland zelfs veroordeeld. Het witte goud is dus verweven met de hoogste politieke kringen. Terwijl de gevolgen van de handel in veel facetten van de samenleving voel- en zichtbaar zijn, doet iedereen alsof zijn of haar neus bloedt. In een verhelderende en soms onthullende serie blikt de Ware Tijd terug op zo’n veertig jaar cocaïnehandel in Suriname en vooruit op wat ons mogelijk nog te wachten staat. In deel 3: uitbreiding en professionalisering van het drugsnetwerk.

Tekst Armand Snijders

Suriname en de cocaïnehandel (3)

Nadat zijn wapenbroeder en mati Etienne Boerenveen in maart 1986 in Miami in de cocaïneval van de Drugs Enforcement Administration, de Amerikaanse antidrugs eenheid was gelopen, besefte Desi Bouterse dat hij het veel professioneler en vooral voorzichtiger moest aanpakken, wilde hij niet zelf worden opgepakt. Hij moest er hoe dan ook voor zorgen buiten schot te blijven. Uit het feit dat hij na ruim veertig jaar ook voor de drugshandel nog geen dag in een cel heeft gezeten, kun je concluderen dat hij in die opzet is geslaagd.

Vóór de aanhouding van Boerenveen had de legerleiding zijn (drugs)zaakjes al redelijk voor elkaar, maar de actie van de Amerikanen toonde eens te meer aan dat ze niet liggen te slapen. Integendeel zelfs: Bouterse en zijn comparanten werden zeker al sinds 1983 in de gaten gehouden door de drugsbestrijdingsdienst. De geruchten over Suriname als doorvoerland van de Colombiaanse cocaïne naar Europa en de Verenigde Staten werden bij inlichtingendiensten na 1982 steeds hardnekkiger en werden door de informatie die vooral door verklikkers werd verstrekt, ook bevestigd.

“De ideologie van de revolutie maakte plaats voor de honger naar geld uit de cocaïnehandel”Ruben Rozendaal

Politiek te gevoelig

Ook vanuit Nederland keek men met buitengewone belangstelling naar Suriname. De Nederlanders hadden al in 1984 met de hulp van de informant Dick Stotijn de ‘drugsjongens’ op Aruba een gevoelige klap kunnen toebrengen. Stotijn kon een ontmoeting regelen tussen het Medellín-kartel van Pablo Escobar en enkele Surinaamse stromannen. Maar bij de Centrale Recherche Informatiedienst waren er twijfels of men wel de bevoegdheid had om in te grijpen en mensen op te pakken. Bovendien had men te weinig mankracht en bovenal lag het politiek veel te gevoelig. En dus werd die operatie op het laatste moment afgeblazen. Veel betrokkenen waren ervan overtuigd dat als men toen had doorgezet, het Suri-kartel waarschijnlijk nooit was ontstaan.

Een mugshot van Pablo Escobar genomen in 1976 door het regional Colombia control agency in Medellín.

Omdat Nederland geen actie kon en vooral wilde ondernemen, greep Amerika in en nam het heft in handen. Deze wereldmacht houdt zich, als het moet, van oudsher wat minder aan allerlei regels. Stotijn, die de pest in had over de Nederlandse laksheid, besloot zijn informatie met haar te delen. Dit leidde uiteindelijk tot de arrestatie van Boerenveen, zoals in de vorige aflevering al beschreven.

Blanche Marie

Op het moment van zijn aanhouding was Suriname al grotendeels in de greep van de cocaïnehandel: de economie dreef daar nog enigszins op. Het was in feite de enige bron van inkomsten voor het land, want Nederland had na de Decembermoorden van 1982 de geldkraan volledig dichtgedraaid en de handel met andere landen was ook vrijwel stil komen te liggen. Het hele leger draaide om het witte goud, net zoals de politiek en het zakenleven.

Bouterse had, wordt gesteld, de touwtjes stevig in handen, zowel in het land als voor wat de drugs betreft. Zowel voormalig veiligheidsman Marcel Nelom als couppleger Ruben Rozendaal heeft, onafhankelijk van elkaar, verhalen verteld dat Bouterse in 1986 en de jaren daarna regelmatig ‘zakenpartners’ uit Colombia en Brazilië te Blanche Marie ontving voor overleg. Hij werd daarbij ondersteund door Surinaamse ondernemers die een cruciale rol speelden bij de smokkel van cocaïne naar het buitenland.

Blanche Marie was in die tijd “het episch centrum” van de drugshandel in Suriname, zo omschreef Rozendaal het ooit paradijselijke recreatieoord. “Het was vrij eenvoudig te bereiken en ver weg van iedereen en alles. Bovendien wilde Bouterse er zeker van zijn dat ze niet zouden worden afgeluisterd. Ik ben regelmatig bij die gesprekken geweest. Bouterse was echt paranoia, het hele gebied moest worden uitgekamd op verdachte zaken, voor hij daar wilde vergaderen.”

“Maar te Blanche Marie werden alle lijnen tot in details uitgezet over hoe alle partijen drugs van Colombia naar Suriname werden getransporteerd. En hoe andersom de wapens, die dienden als ruilmiddel voor de drugs en bestemd waren voor de rebellenbeweging Farc, naar Colombia konden worden gevlogen. Ik ben weleens mee geweest op zo’n vlucht. Het was altijd spannend of je levend terug zou komen.”

“Bij KLM liepen smokkelaars een grotere kans te worden gesnapt. Het liefst werd het als vracht meegestuurd, dat kon heel eenvoudig met SLM”Ruben Rozendaal

Vis en pompoen

Een andere zorg was het transport van de cocaïne naar Europa of de Verenigde Staten, legde Nelom uit. “De cocaïne werd verpakt in vis, pompoenen, hout, noem maar op, en zo verscheept of gevlogen naar Miami of Nederland. Soms werden van de opbrengsten levensmiddelen of gas gekocht, die dan weer in Suriname werden verkocht. Zo werd het geld witgewassen. Ook gebeurde het nogal dat ze iemand in ruil voor geld en een gratis vakantie uit Nederland haalden om bij terugkeer wat cocaïne mee te nemen, zeg vijf kilo. Op hetzelfde vliegtuig ging dan iemand mee met vijftig kilo. Van tevoren werd de douane getipt over die Nederlander met vijf kilo op zak en die werd dan aangehouden. De vijftig kilo kon zo ongemoeid het land uit.”

Rozendaal beaamde dit, maar zei ook dat de cocaïne het liefst met een toestel van SLM werd getransporteerd. “Daar hadden we meer grip op. Bij KLM liepen smokkelaars een grotere kans te worden gesnapt. Het liefst werd het als vracht meegestuurd, dat kon heel eenvoudig met SLM.”

De ‘export’ van de cocaïne verliep via allerlei ondernemingen, die eigendom waren van de militairen. Nelom: “Er werd gewerkt met talloze eendaagse bv’tjes, die vaak stonden ingeschreven in Fort Zeelandia. Zelf heb ik de nodige bv’s mogen oprichten om die handel toe te dekken. Prachtige namen hadden die bedrijfjes. Allemaal vernoemd naar bloemen en zo. Ook was er iemand namens Bouterse in Nederland die de distributie van de cocaïne verzorgde. Die kwam later in de problemen in Nederland, zijn Mercedes was opgeblazen, veilig was hij in ieder geval niet meer. Die man heeft later een functie gekregen in het Surinaamse leger.”

Doodgeschoten

Ook onderling ruzieden de militairen als het om drugszaken ging. Vooral omdat wat dat betreft niemand de ander vertrouwde. “De ideologie van de revolutie maakte plaats voor de honger naar geld uit de cocaïnehandel”, zei Rozendaal daarover. Hij was daar naar eigen zeggen zeer teleurgesteld over. “Het spul stond vaak opgeslagen in de loodsen van de kazerne. Het gebeurde nogal dat er onderlinge concurrentie ontstond tussen de diverse hoge officieren.

Zo had hij een ruzie meegemaakt tussen Bouterse en Marcel Zeeuw, omdat Zeeuw in een loods was geweest waar een partij van Bouterse stond. Eén van de soldaten die Zeeuw had doorgelaten, werd later doodgeschoten teruggevonden op de weg tussen Paramaribo en Domburg. Dit verhaal werd bevestigd door Nelom, die in 1990 Suriname ontvluchtte.

“Door alles zo bikkelhard te controleren, kon Bouterse de handel zo professionaliseren en controleren. Dat heeft hij jaren volgehouden en dat heeft hem geen windeieren gelegd”, aldus Rozendaal. Maar ondanks het feit dat Bouterse zijn land en de cocaïnesmokkel in een ijzeren greep had, sloot langzaam maar zeker het net rond zijn lucratieve handel. Het kwam in Nederland zelfs tot een strafproces, maar dankzij het twijfelachtige optreden van de Hollandse opsporings- ambtenaren en de politiek, bleef hij een vrij man.

Colombiaanse drugsbaron Don Mario krijgt 35 jaar cel in VS

18 oktober 2022 Telegraaf

De Colombiaanse drugsbaron Daniel Rendón Herrera is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 35 jaar. Ook moet hij 45,7 miljoen dollar (46,5 miljoen euro) aan schadevergoedingen betalen. De openbaar aanklager in New York zei dat zo aan de criminele carrière van „een van de meest gevreesde narco-terroristen van Colombia” een einde is gekomen.

Colombiaanse drugsbaron Don Mario krijgt 35 jaar cel in VS

Rendón Herrera (57), bijgenaamd Don Mario, was een van de leiders van de Verenigde Zelfverdedigingsstrijdkrachten van Colombia (AUC), een paramilitaire organisatie die misdaad met politiek combineerde en zich onder meer bezighield met ontvoeringen en liquidaties van sympathisanten van de linkse rebellengroepering FARC.

In 2006 begon de regering met de ontwapening van de AUC. Rendón Herrera legde zich daar niet bij neer en trok met duizend medestrijders naar het noorden van Colombia. Daar stortte hij zich volledig op de drugshandel.

In 2009 werd hij gearresteerd en in 2018 uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Vorig jaar bekende hij in de rechtbank in New York meer dan 80 ton cocaïne naar de VS te hebben gesmokkeld.

NDP-parlementariër Bouva met veroordeelde Piet Wortel gespot

11 oktober 2022 Dagblad de West

De veroordeelde drugsdealer Piet Wortel die vanochtend door de Nederlandse politie is aangehouden in een woning te Almere, werd onlangs ook waargenomen tijdens een concert van een reggae-artiest. In het filmpje is duidelijk te zien, dat Wortel tussen de enthousiaste massa staat en naast hem de NDP-parlementariër Melvin Bouva. De twee zijn op het ‘filmpje’ al proostend en dansend te zien. De opname is in augustus/september van dit jaar gemaakt, en wordt nu in rap tempo verspreid op sociale media.

NDP-parlementariër Bouva met veroordeelde Piet Wortel gespot

Verdachte

Wortel werd vanochtend in Nederland wederom aangehouden, omdat hij verdacht wordt door justitie van betrokkenheid bij twee liquidaties in 2019 in Amsterdam en op Curaçao. Hierbij werden de oud-profvoetballer Kelvin Maynard (32) en Genciël Feller (23) doodgeschoten. Wortel wordt ook verdacht van grootschalige handel in cocaïne.

De politie heeft op zeker zeven verschillende locaties invallen gedaan. Dat gebeurde in woningen, een hotelkamer en bij bedrijven in Amsterdam, Almere, Rotterdam en Diemen. De politie zocht onder andere naar gegevensdragers en de administratie. Wor-tel is ingesloten voor verhoor en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Zijn advocaat Adam Doesburg, geeft tegenover Crimesite, geen commentaar.

Veroordeeld tot zeven jaar

De gezochte drugshandelaar Wortel werd in maart dit jaar bij een paspoortcontrole aangehouden op Aruba. Hij werd vervolgens aan Nederland uitgeleverd, vanwege een eerdere veroordeling. Wortel werd in maart 2014 veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf. Hij werd toen schuldig bevonden aan het leiding geven aan een internationale criminele organisatie die in cocaïne handelde. Het Openbaar Ministerie had 9 jaar cel geëist.

Gerechtshof

Na uitzitten van een straf voor het leiden van een criminele organisatie die in cocaïne handelde, werd hij in april 2016 op vrije voeten gesteld door het gerechtshof in Den Haag. Eén van de voorwaarden hierbij was, dat hij zich beschikbaar moest houden voor justitie. Hij mocht wel naar het buitenland reizen en daar verblijven. Hij had een bij justitie bekend adres in Almere, waarop hij bereikbaar was. Hij heeft zich na zijn vrijlating ook meermalen op verzoek van justitie gemeld. Dat waren toentertijd gevallen waarbij hij als getuige op moest treden. Wortel bezit de Nederlandse nationaliteit. Hij had vorig jaar de Surinaamse nationaliteit aangevraagd, maar heeft deze niet gekregen.

Opsporing

Wortel werd onder meer beschouwd als opdrachtgever van transporten waarin tonnen aan cocaïne Europa werden ingevoerd, onder meer via de haven van Antwerpen. Zo werd hij genoemd als één van de verzenders van de partij van 4200 kilo cocaïne die in april 2020 werd onderschept in een loods nabij de haven van Antwerpen.

Vermoord

Het Parool schreef eerder dat in het criminele milieu in 2019 het verhaal ging dat twee in september van dat jaar geliquideerde Amsterdamse criminelen waren vermoord, omdat ze samen met anderen een partij van 400 kilo cocaïne hadden gestolen van de organisatie van W. Het ging om Genciël ‘Genna’ Feller, die op 2 september 2019 op Curaçao werd doodgeschoten, en ex-profvoetballer Kelvin Maynard, die twee weken later in Amsterdam-Zuidoost werd vermoord.

Bron: Crimesite.nl

Beruchte drugshandelaar Piet Wortel gearresteerd

11 oktober 2022 Telegraaf

Een arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies (DSI) heeft dinsdagochtend in een woning in Almere de beruchte Surinaamse drugshandelaar Piet Wortel gearresteerd. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij twee liquidaties en grootschalige drugshandel.

Beruchte drugshandelaar Piet Wortel gearresteerd

Wortel, die al jarenlang in het vizier is van politie en Openbaar Ministerie, zou onder meer opdrachtgever zijn van de moord op oud-profvoetballer Kelvin Maynard op 18 september 2019 voor een brandweerkazerne in Amsterdam-Zuidoost.

Maynard werd toen vermoord door twee mannen op een motorscooter. De moordzaak kreeg extra aandacht omdat brandweerlieden de reanimatie van de voetballer filmden en op sociale media zetten. De daders waren te zien op camerabeelden. Een maand later arresteerde de politie drie verdachten, die later weer zijn vrijgelaten.

Ook zit Wortel volgens het OM mogelijk achter de liquidatie van Genciël   ’Genna’ Feller op 2 september 2019 op Curaçao. Twee mannen renden in Willemstad op hem af en doorzeefden zijn witte Hyundai.

Beide moorden zouden verband houden met een gestolen partij cocaïne. Een hoeveelheid van honderden kilo’s werd volgens het OM in opdracht van Wortel naar Nederland gesmokkeld maar onderweg ’geript’. Piet Wortel hield een aantal mensen verantwoordelijk, onder wie handlangers uit zijn eigen organisatie.

Volgens de verdenkingen van justitie was Wortel uit op wraak en zette hij iedereen die bij de mislukte cokedeal was betrokken op een dodenlijst. „Ik ga iedereen afknallen”, zou hij hebben gezegd. De namen van Maynard en Feller stonden op die dodenlijst.

Op Aruba gearresteerd

Piet Wortel werd begin dit jaar ook al gearresteerd, dit keer op Aruba. Hij werd toen door de Nederlandse justitie gezocht omdat hij nog een gevangenisstraf van bijna drie jaar had uitstaan.

De Rotterdamse rechtbank veroordeelde Wortel in 2014 tot zeven jaar cel voor drugstransport en deelname aan een criminele organisatie. Op verlof vluchtte hij naar Suriname, waardoor hij de rest van zijn straf niet uitzat. Een week na zijn arrestatie op Aruba werd Wortel uitgeleverd aan Nederland. De laatste weken zat Wortel met een enkelband thuis in Almere omdat de laatste fase van zijn straf was aangebroken.

Politie en OM besloten hem dinsdagochtend aan te houden omdat het vermoeden bestond dat Wortel na het einde van zijn straf zou uitwijken naar Suriname en daar niet meer was te arresteren voor zijn mogelijke betrokkenheid bij de moorden op Feller en Maynard.

Willem Alexander

Justitie beschouwt Piet Wortel als een van de grootste drugsimporteurs en loert extra op hem sinds hij zich in 2010 tijdens het WK in Brazilië liet fotograferen met (toen nog) kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima.

Het nietsvermoedende koninklijke echtpaar was in de catacomben van het stadion aangesproken door Wortel en poseerde gewillig, zonder te vermoeden met een drugshandelaar op de foto te gaan.

Amsterdamse familie verdacht van witwassen zeker 71 miljoen euro

23 juli 2022 Dagblad Suriname

Vier van de tien witwasverdachten uit de Amsterdamse familie Basnoe zitten nog vast. De rechtbank heeft donderdag 21 juli na een voorbereidende zitting besloten dat twee verdachten voorlopig op vrije voeten komen. Dit meldt crimsesite.nl op gezag van Het Parool. De groep heeft volgens justitie zeker 71 miljoen euro witgewassen, voor onder meer drugshandelaren. Hoofdverdachte Imranalie Basnoe (53) wordt voor witwassen van ruim 41 miljoen euro verantwoordelijk gehouden.

Tien leden van de familie werden op 12 april aangehouden. Sindsdien zaten zes van ze vast.

Amsterdamse familie verdacht van witwassen zeker 71 miljoen euro

Justitie denkt dat de familie met een reiswinkel, een tropische winkel en een telecomzaak in ieder geval sinds 2018 de gelegenheid bood aan klanten om ondergronds te bankieren en zo geld over te maken naar andere landen. Verschillende panden van de familie zijn sinds de invallen gesloten.

Bewijs tegen de verdachten komt uit afgeluisterde onderlinge gesprekken en chats. Ook zijn er observaties geweest en zijn auto’s van verdachten met hulp van peilbakens gevolgd. Op beelden zouden tassen met daarin, volgens de politie, contant geld te zien.

Het onderzoek begon in 2019 op basis van anonieme informatie van het Team Criminele Inlichtingen.

Er zijn volgens justitie verbanden met de vondst van 5 miljoen euro in een huis in Purmerend en – in een pand in De Kwakel – van 11 miljoen euro en 3.000 kilo cocaïne.

In Amsterdam had de gemeente medio mei van dit jaar drie bedrijven van de bekende Surinaamse familie Basnoe voor een half jaar gesloten, omdat die in een lopend onderzoek verdacht zijn van witwassen van tientallen miljoenen euro’s. Volgens Het Parool gaat het om het reisbureau in de Eerste van der Helststraat in De Pijp, een tropische winkel aan het Krugerplein in Amsterdam-Oost en een bedrijfspand aan de Hoogoorddreef in Amsterdam-Zuidoost.

De aanleiding was, dat er op de drie locaties tijdens invallen door de politie (op 12 april) grote bedragen in contanten zijn gevonden, ook in verborgen ruimtes. Verder lagen er spullen die de recherche in verband brengt met ondergronds bankieren, zoals een geldtelmachine. In het reisbureau achter de Albert Cuypmarkt lagen 160.665 euro en kleinere bedragen in Britse ponden, dollars en Indiase roepie. In een verborgen ruimte stonden twee kluizen.

Als reden voor de cash werd gezegd, dat (Surinaamse) klanten hun vliegreizen vaak met cash afrekenen. Bovendien sturen leden van Surinaamse families elkaar geregeld geld toe via de legale geldtransferdienst die het bedrijf aanbiedt.

‘Verdachte uit groep van Ridouan Taghi onderhandelt over strafeis’

8 juni 2022 De West

Een verdachte die in september vorig jaar op Curaçao werd opgepakt op verdenking van het organiseren van grote transporten van cocaïne, is met het Openbaar Ministerie in onderhandeling over zijn strafeis en procesopstelling om de behandeling van de zaak door de rechtbank te kunnen versnellen, aldus Het Parool.

‘Verdachte uit groep van Ridouan Taghi onderhandelt over strafeis’

Gregory Fraser wordt verdacht van vier transporten naar Antwerpen in 2015 en 2020 van in totaal 1,7 ton. Er is door de politie gekraakt berichtenverkeer, waarin volgens de politie, Ridouan Taghi en Gregory Fraser spreken over wapens. Ook zijn er anonieme tips van de Criminele Inlichtingen Eenheid over de banden tussen  Gregory Fraser en  Ridouan Taghi . De gedachte van de recherche is dat Gregory Fraser zich in het buitenland zou hebben beziggehouden met het opzetten van drugstransporten voor de groep van Ridouan Taghi.  Soms proberen advocaten van verdachten met justitie zogenaamde ‘procesafspraken’ te maken met het Openbaar Ministerie, omdat grote drugszaken eindeloos kunnen voortslepen, bijvoorbeeld als er veel getuigen moeten worden gehoord in het buitenland. Een afspraak betekent dat de strafeis buiten de zittingszaal geregeld wordt. Soms gaat de rechtbank erin mee en soms trekt de rechtbank zich niets aan van dat soort afspraken. Soms mislukken de onderhandelingen.

De advocaat van Gregory Fraser hoopt voordat de inhoudelijke behandeling van de zaak begint, van de rechtbank groen licht te krijgen, zo niet dan zegt hij nog ‘’een boel onderzoekswensen’’ te hebben. Gregory Fraser staat terecht met twee medeverdachten, Zacharia T. en Richard T.. In die twee zaken is afgesproken dat het OM vier jaar cel zal eisen. De onderhandeling over Gregory Fraser loopt nog. Op 29 augustus is er een nieuwe voorbereidende zitting van de rechtbank in de zaak.

Opgepakte witwasfamilie heeft diverse bedrijven in regio Amsterdam

30 april 2022 Waterkant

De familie waaruit tien mannen zijn gearresteerd voor het witwassen van tientallen miljoenen euro’s en het vormen van een bende die de georganiseerde misdaad hielp, is de Hindoestaanse familie Basnoe , die in Amsterdam en omgeving diverse bedrijven uitbaat. Dat schrijft de Nederlandse krant Het Parool.

Opgepakte witwasfamilie heeft diverse bedrijven in regio Amsterdam

De hoofdverdachte voert samen met zijn zoon bedrijven bedrijfsactiviteiten uit vanuit een bedrijfspand aan de Hoogoorddreef in Amsterdam-Zuidoost. Zijn broers hebben diverse bedrijven waaronder een goedlopende tropische winkel aan het Krugerplein in Oost en een onder Surinamers populair reisbureau in De Pijp, schrijft de krant.

De mannen uit Amsterdam, Diemen, Almere en Paramaribo (Suriname) zijn op 12 april aangehouden tijdens een grote actie. Ze variëren in leeftijd van 24 tot en met 60 jaar.

Ze worden verdacht van ondergronds bankieren, het witwassen van tientallen miljoenen euro’s aan contanten en bitcoins en het vormen van een bende die drugssyndicaten stelselmatig hielp misdaadwinsten weg te sluizen.

Ze zouden in het criminele milieu volgens justitie al lang een naam hebben in het wegsluizen van geld via ondergronds bankieren en transacties met cryptovaluta. De ouderen zouden de witwasorganisatie hebben geleid, hun zonen zouden het uitvoerende werk hebben gedaan, aldus Het Parool.

19 mei 2022 Crimesite

De Kwakel

De politie houdt de winkels van Basnoe al vele jaren lang in de gaten. Ze figureren soms in (drugs)onderzoeken als contacten van verdachten. In 2008 is één van de broers in België veroordeeld voor witwassen.

Volgens Het Parool ziet de recherche in het actuele onderzoek naar het bedrijf aan de Hoogoorddreef verbanden met het onderzoek naar een pand in De Kwakel waar eerder 11 miljoen euro contant geld, 3000 kilo cocaïne en zes vuurwapens zijn aangetroffen. Zo ontving één van de bezoekers van het pand aan de Hoogoorddreef een gevulde tas van iemand die het pand in De Kwakel in gebruik had, aldus een observatie van de politie. In de zaak van De Kwakel is in januari een man veroordeeld tot acht jaar cel

Times: ‘Naam inspecteur van politie genoemd in zaak verkoolde lichamen’

5 mei 2022 Waterkant

De Surinaamse krant Times of Suriname heeft in haar editie van woensdag 4 mei gemeld, dat de naam van inspecteur van politie Dennis hebben verklaard dat Dennis Esajas instructies zou hebben gegeven hoe te handelen wordt genoemd in de zaak van de drie verkoolde lichamen in een uitgebrande Ford Ranger.

Times: ‘Naam inspecteur van politie genoemd in zaak verkoolde lichamen’

Volgens de krant zou Yorinde Wilson, die al was aangehouden in deze zaak (Rohitas Sital Cedric Tertullien en Shawn Stolk), hebben verklaard dat Dennis Esajas instructies zou hebben gegeven hoe te handelen.

Eerder verklaarde Yorinde dat de drie mannen waren doodgeschoten. Dit zou te maken hebben met de diefstal van 1000 kilogram cocaïne van haar broer Marvin Anthony Ralf Wilson, die door de politie wordt gezocht.

Politie-inspecteur Dennis Esajas , die beveiliger was van vicepresident Ronnie Brunswijk, werd in oktober 2021 aangehouden in een grote drugszaak waarbij 478 kilogram cocaïne werd onderschept aan de Smaragdstraat.