Jaar minder cel voor moordenaar Jalink in hoger beroep

17 mei 2023 Crimesite

Het gerechtshof in Amsterdam heeft Gideon G. veroordeeld tot 22 jaar celstraf voor de liquidatie van Vincent Jalink in 2016 in Diemen. Het slachtoffer werd doodgeschoten voor de ogen van zijn jonge kind.

Jaar minder cel voor moordenaar Jalink in hoger beroep

Moord

De 33-jarige man Gideon G. uit Amsterdam is in hoger beroep veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf voor het medeplegen van de moord op Vincent Jalink (38) in 2016, in Diemen. Het gerechtshof Amsterdam heeft dit woensdag beslist.

Verdachten dubbele moord Amsterdam voor rechter

16 mei 2023 Telegraaf 

Randell Damasco met zijn advocaat Alexander Admiraal. Ⓒ PETRA URBAN

In Amsterdam vindt dinsdag de behandeling van de strafzaak tegen een 41-jarige verdachte van de moord op Lucas Boom op 9 juni 2015 in Zaandam (zaak Trivor) en de ‘vergismoord’ op stagiair Mohamed Bouchiki in een buurthuis in de Amsterdamse wijk Wittenburg (zaak Riverton) plaats.

Verdachten dubbele moord Amsterdam voor rechter

Boom werd op klaarlichte dag geliquideerd naast een schoolgebouw. Hij had net zijn kind weggebracht. Tientallen leerlingen waren getuige van de afrekening. Bouchikhi werd aangezien voor een ander en in koelen bloede vermoord. Ook wordt de moord op de 24-jarige Siegmar Flaneur in Amsterdam-Zuidoost (zaak Glanskop) in februari 2015 behandeld. Medeverdachte Emilio G.  Emylio ‘millie’ G van de moord op Bouchikhi zou daarvoor verantwoordelijk zijn.

Amerikaanse sancties Narco Boss uit Bosnië en Herzegovina

20 maart 2023 Zdravko Ljubas OCCRP

De Verenigde Staten hebben een staatsburger van Bosnië en Herzegovina die vorig jaar in Dubai werd vastgehouden , aangewezen als de vermeende leider van een drugskartel en een van de belangrijkste spelers in de wereldwijde cocaïnehandel.

Amerikaanse sancties Narco Boss uit Bosnië en Herzegovina

Edin “Tito” Gačanin, de leider van het Tito en Dino-kartel, ook wel bekend als een “Europese Escobar”, is door de Amerikaanse Drug Enforcement Agency (DEA) bestempeld als een van ’s werelds top 50 drugsdealers, volgens de VS. Afdeling van het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van de Schatkist.

De bende van Gačanin zou betrokken zijn bij massale cocaïnetransporten van Zuid-Amerika naar Europa ter waarde van miljarden dollars. Men denkt dat hij leden uit Bosnië en de regio heeft geworven, waarvan velen in feite de Sarajevo-buren van de familie Gačanin zijn.

De bende registreerde ook een aantal bedrijven in Nederland, Slovenië, Spanje en Bosnië en Herzegovina om de drugsopbrengsten wit te wassen.

“Naast inspanningen voor de handel in verdovende middelen in meerdere landen, is het Gačanin-kartel betrokken bij het witwassen van geld en is het nauw verbonden met de Kinahan Organized Crime Group, een transnationale criminele organisatie die eerder door OFAC was aangewezen … vanwege zijn rol als een belangrijke transnationale criminele organisatie”, aldus de verklaring.

Sancties tegen Gačanin werden volgens OFAC nauw gecoördineerd met de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA), het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van wetshandhaving (Europol) en de regeringen van Nederland, Frankrijk en België.

Naast de vermeende drugsbaron wees de OFAC ook de onlangs ontslagen chef van de Intelligence Security Agency (OSA) van Bosnië en Herzegovina aan, Osman Mehmedagić, alias Osmica, die beweerde dat hij “misbruik had gemaakt van een telecommunicatiebedrijf in staatseigendom ten voordele van de Partij van de Democratische Partij”. Action (SDA)”, de grootste Bosnische politieke partij.

Mehmedagić werd bestraft wegens “medeplichtigheid aan, of direct of indirect betrokken zijn bij, corruptie in verband met de Westelijke Balkan, met inbegrip van corruptie door, namens of anderszins verband houdend met een regering in de Westelijke Balkan, of een huidige of voormalige regeringsfunctionaris op elk overheidsniveau in de Westelijke Balkan, zoals de verduistering van openbare activa, onteigening van privé-activa voor persoonlijk gewin of politieke doeleinden, of omkoping.”

Naast het bespioneren van verschillende politici ten gunste van de SDA, beweerden de Amerikaanse autoriteiten dat hij “ook heeft samengewerkt met criminele netwerken om zichzelf en zijn politieke partij te verrijken”.

De Bosnische onderzoeksjournalist Slobodan Vasković gaat nog verder en brengt Mehmedagić rechtstreeks in verband met Gačanin.

Zoals hij op zijn blogspot schreef , is het geen toeval dat zowel Mehmedagić als Gačanin samen op de zogenaamde Amerikaanse zwarte lijst zijn beland.

Naast Gačanin en Mehmedagić hebben de Amerikaanse autoriteiten ook Dragan Stanković aangewezen, directeur van de administratie voor geodetische en eigendomsaangelegenheden (RUGIP) van een van de twee semi-autonome regio’s van Bosnië en Herzegovina, de Republika Srpska.

Stanković stond aan het hoofd van het bureau dat vorig jaar bemiddelde bij een wet op het onroerend goed van de Republika Srpska, gericht op de toe-eigening van het land in eigendom van Bosnië en Herzegovina ten gunste van de Srpska-regio. oorlog 1992-1995.

Als gevolg van onder meer de sancties van de Amerikaanse autoriteiten worden “alle eigendommen en belangen in eigendommen van de aangewezen personen die zich in de VS bevinden of in het bezit of onder de controle van Amerikaanse personen zijn geblokkeerd en moeten worden gerapporteerd aan OFAC.”

“De VS zullen doorgaan met het aanvallen van degenen die de corruptie voortzetten en de naoorlogse overeenkomsten en instellingen ondermijnen die tot stand zijn gekomen als onderdeel van het zwaarbevochten vredesakkoord van Dayton”, concludeerde onderminister van Financiën voor Terrorisme en Financiële Inlichtingen Brian E. Nelson.

‘Superkartel’ met twee Nederlanders opgerold in Dubai: ‘Goed voor een derde van Europese cokehandel’

28 november 2022 AD.nl

Dubai heeft twee Nederlanders opgepakt voor grootschalige internationale drugshandel. Het gaat om Edin Gačanin (40) en Zouhair Belkhair (37). 

‘Superkartel’ met twee Nederlanders opgerold in Dubai: ‘Goed voor een derde van Europese cokehandel’

De eerste man is de 40-jarige Nederlandse Bosniër Edin Gačanin. Een man die al decennia actief is in de drugswereld en staat aan het hoofd van de Tito- en Dino-bende. Uit onderzoek van deze site bleek eerder al dat de Amerikaanse opsporingsdienst DEA Edin Gačanin beschouwt als één van de vijftig grootste drugshandelaren ter wereld.

Volgens de Amerikanen maakte Edin Gačanin, die opgroeide in Breda, onderdeel uit van een Europees superkartel dat vanuit Dubai opereerde. Hij zou daarbij hebben samengewerkt met onder andere Ridouan Taghi en kopstukken uit de Italiaanse en Ierse onderwereld.

De tweede verdachte zou de 37-jarige Nederlandse Marokkaan Zouhair Belkhair zijn. Hij werd twee weken geleden, op 16 november, opgepakt in Dubai en zit daar nog altijd vast. Hij wordt in Rotterdam vervolgd voor de invoer van duizenden kilo’s cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen, deelname aan een criminele organisatie, witwassen van veel geld, ambtelijke corruptie en het bezit van vuurwapens.

B. was tot en met 2018 bestuurder van een beheermaatschappij in Rotterdam. Zijn naam duikt onder andere op in een drugsonderzoek waarbij in de Rotterdamse haven 1329 kilo cocaïne werd onderschept.

28 november 2022 InhetNieuws

De DEA denkt dat de voortvluchtige Ridouan Taghi deel uitmaakt van een soort superkartel de Tito en Dino-kartel. Ridouan Taghi zou samen met kopstukken uit de Italiaanse Ierse en Bosnische maffia vanuit Dubai een groot gedeelte van de Europese cocaïnehandel in handen hebben, Edin Gačanin uit Bosnië-Herzegovina zou deel uitmaken van het superkartel. Het superkartel zou opereren vanuit Dubai. Edin Gačanin en Rafaele Imperiale waren op de bruiloft Daniel Kinahan in Burj al Arab hotel in Dubai. Daniel Kinahan en Rafaele Imperiale zouden ook samenwerken met de groep Ridouan Taghi zo vermoedt de DEA.
Daniel Kinahan en Rafaele Imperiale zouden ook samenwerken met de groep Ridouan Taghi zo vermoedt de DEA In december 2018 liet het Nederlandse OM al weten een verband te zien tussen Eduardo Riquelme Vega Ridouan Taghi en Rafaele Imperiale gebaseerd op op ontsleutelde pgp-berichten. Rafaele Imperiale is een Italiaan die wordt gelinkt aan de Italiaanse maffia. Rafaele Imperiale is in Italië bij verstek veroordeeld tot 18 jaar cel voor drugshandel en witwassen. Rafaele Imperiale woonde enige tijd in Nederland en was betrokken bij de heling van de gestolen Van Gogh-schilderijen PGP is Pretty Good Privacy. De berichten van Ridouan Taghi zijn veiliggesteld door het OM op een server in Costa Rica voor zogenaamde PGP telefoons

Wikipedia

Daniel Kinahan is een Ierse gereputeerde bendebaas en bokspromotor uit Dublin. Daniel Kinahan is door het Hooggerechtshof van Ierland genoemd als een vooraanstaande figuur in de georganiseerde misdaad op wereldschaal. Het Criminal Assets Bureau heeft verklaard dat Daniel Kinahan de activiteiten van de Kinahan-clan uit Ierland  heeft “gecontroleerd en beheerd”. De Kinahan-clan uit Ierland smokkelt  drugs en vuurwapens naar Ierland het Verenigd Koninkrijk en het vasteland van Europa.  De Kinahan-clan is partij bij de Hutch-Kinahan-vete. De Hutch-Kinahan-vete  heeft geleid tot 18 moorden, waarvan de meeste sinds september 2015 in de straten van Dublin hebben plaatsgevonden.

Italiaanse politie brengt slag toe aan Colombiaans drugskartel

7 juni 2022 Telegraaf

De Italiaanse politie heeft naar eigen zeggen het Colombiaanse drugskartel ’Clan del Golfo’ na een onderzoek van meer dan een jaar een grote slag toegebracht. Er zijn onder meer 4,3 ton cocaïne, bijna 1,9 miljoen euro in cash en auto’s in beslag genomen. De cocaïne heeft in Italië een straatwaarde van 240 miljoen euro. Justitie in de noordoostelijke stad Triëst heeft arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen mensen in onder meer Italië en Nederland.

Italiaanse politie brengt slag toe aan Colombiaans drugskartel

Het gaat in totaal om 38 arrestatiebevelen tegen verdachten in zes landen, naast Italië en Nederland ook Colombia, Bulgarije, Kroatië en Slovenië. Het onderzoek naar een netwerk van het Colombiaanse kartel is gedaan in samenwerking met Colombiaanse en Amerikaanse opsporingsdiensten. Tijdens het onderzoek zijn agenten in het netwerk geïnfiltreerd en zijn sinds mei vorig jaar negentien drugstransporten vanuit Colombia gevolgd van de leverancier tot aan de mensen die de drugs afnemen en verhandelen in Italië.

De leider van ’Clan del Golfo’, Dairo Antonio Úsuga David, werd in 2021 in Colombia gearresteerd en is afgelopen maand aan de Verenigde Staten uitgeleverd.

‘Noffel betrokken bij liquidatie Vincent Jalink’

19 december 2018 AT5

Naoufal Fassih alias Noffel, wordt er nu ook van beschuldigd dat hij in 2016 betrokken zou zijn geweest bij de liquidatie van crimineel en feestorganisator Vincent Jalink in Diemen. Vincent Jalink werd op 27 mei 2016 in Diemen voor de ogen van zijn zoontje doodgeschoten terwijl hij in zijn auto zat.

‘Noffel betrokken bij liquidatie Vincent Jalink’

Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) volgens Het Parool tijdens een inleidende zitting in de zaak gezegd.

Bij de zitting moest de 29-jarige Gideon G. voor de rechter verschijnen. Hij wordt ervan verdacht dat hij Jalink heeft doodgeschoten, voor de ogen van dienst 9-jarige zoontje. 

Aansturen

Het OM vermoedt nu dat Noffel de uitvoerders van de moord heeft aangestuurd. Het berichtenverkeer tussen versleutelde pgp-telefoons zou dit aantonen.

Lees ook: Gideon G. aangehouden voor moord op Vincent Jalink

Uit de berichten blijkt volgens justitie bovendien dat Noffel’s vermoedelijke handlanger Muhammed S. bij de moord betrokken is. Het OM wil daarom onderzoeken of het duo in een aparte zaak vervolgd kunnen worden.

18 jaar cel

Noffel wordt ook al beschuldigd van betrokkenheid bij de moord op een Iraans-Nederlandse elektromonteur uit Almere. Bovendien moet hij een celstraf van 18 jaar uitzitten voor het aansturen van de mislukte liquidatie van Peter Raap alias Pjotr.

27 oktober 2919 In het Nieuws

Ali Motamed was de schuilnaam van Mohammad Reza Kolahi Samadi. Mohammad Reza Kolahi Samadi is door Iraanse regime veroordeeld tot de dood door ophanging omdat hij hoofdverdachte is van de beruchtste bomaanslag in Iran. Mohammad Reza Kolahi Samadi vluchtte uit Iran en leefde in Nederland onder de naam Ali Motamed en werd 15 december 2015 in Almere vermoord.

Naoufal Fassih zou om de liquidatie van Mohammad Reza Kolahi Samadi hebben gevraagd. Het OM kwam Naoufal Fassih als opdrachtgever voor de moord op Ali Motamed op het spoor nadat het NFI een telefoon kraakte van crimineel Randell Damasco.

Op donderdag 18 juli 2019 is Naoufal Fassih alias Noffel door de Amsterdam rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het uitlokken van de moord op Ali Motamed 15 december 2015.

De AIVD heeft sterke aanwijzingen dat Iran de hand in de liquidatie van Ali Motamed heeft gehad in de strafzaak tegen de moordenaars is dat nooit vastgesteld.

Naast uitlokker Naoufal Fassih van de moord op Ali Motamed wordt vermoed dat er een nog hogere opdrachtgevers waren namelijk de Inlichtingdiensten van Iran. De AIVD heeft sterke aanwijzingen dat Iran de hand in de liquidatie van Ali Motamed heeft gehad in de strafzaak tegen de moordenaars is dat nooit vastgesteld. AIVD vermoedt samenwerking Iran en Mocro-maffia.

De inlichtingendiensten van Iran zijn gevreesd en opereren wereldwijd en maken deel uit van het ministerie van Inlichtingen en Veiligheid. Het ministerie van Inlichtingen en Veiligheid van Iran is MOIS. Inlichtingendiensten van Iran hebben 30.000 medewerkers volgens een rapport van het Amerikaanse Congres en is het een van de grootste diensten in het Midden-Oosten.

Op 7 juni 2018 moesten twee Iraanse diplomaten Nederland verlaten omdat Iran volgens de AIVD betrokken is bij de liquidaties van twee Iraniërs in Nederland.

‘Ridouan Taghi op de radar van Amerikaanse DEA’ 18 oktober 2019

Zo zouden ook Ridouan Taghi’s veronderstelde criminele partner Richard Vega, volledig genaamd Eduardo Riquelme Vega, bijgenaamd Rico de Chileen, en de tot levenslang veroordeelde Naoufal Fassih alias Noffel door de DEA tot dit netwerk worden gerekend. De DEA denkt dat de voortvluchtige Ridouan Taghi deel uitmaakt van een soort superkartel. Het superkartel zou opereren vanuit Dubai. Ridouan Taghi zou samen met kopstukken uit de Italiaanse Ierse en Bosnische maffia vanuit Dubai een groot gedeelte van de Europese cocaïnehandel in handen hebben. Edin Gačanin uit Bosnië-Herzegovina zou deel uitmaken van het superkartel. Het superkartel zou een derde van de 100.000 kilo cocaïne voor zijn rekening nemen. Volgens de DEA is Edin Gačanin de leider van het zogenoemde Tito en Dino-kartel een van de 50 grootste drugsorganisaties ter wereld. De politie verdenkt het Bosnisch-Nederlands Tito en Dino-kartel van het op grote schaal witwassen van drugsgeld voor een deel via bankrekeningen van ING en ABN Amro.

Edin Gačanin en Rafaele Imperiale waren op de bruiloft Daniel Kinahan in Burj al Arab hotel in Dubai. Daniel Kinahan vierde zijn bruiloft in het peperdure Burj al Arab in Dubai met een gemiddelde overnachtingsprijs van 24.000 dollar een van de meest exclusieve hotels ter wereld, Rafaele Imperiale een Italiaan die wordt gelinkt aan de Italiaanse maffia. Daniel Kinahan en Rafaele Imperiale zouden ook samenwerken met de groep Ridouan Taghi zo vermoedt de DEA 

Uit de verstrekte Amerikaanse informatie blijkt dat in 2017 ruim 14.000 kilo cocaïne is onderschept die de politie koppelt aan Edin Gačanin. van de 14.000 kilo onderschepte cocaïne van Edin Gačanin was 5.300 kilo afkomstig uit Medellín (Colombia) in de haven van Antwerpen ter waarde van 200 miljoen euro (13 oktober 2017)

Op 13 oktober 2017 heeft de Belgische politie in de haven van Antwerpen een partij cocaïne in beslag is genomen van 5.300 kilo verstopt in een container met bananen uit Colombia. De eindbestemming van de container met 5.300 kilo cocaïne was Nederland met een straatwaarde ruim 200 miljoen euro. de container met 5.300 kilo cocaïne was onderweg naar een fruitbedrijf in Barendrecht. De politie bleef het transport daarna volgen tot het uitkwam bij een fruitbedrijf in Barendrecht.

Richard Vega is volledig genaamd Eduardo Riquelme Vega.

Ook Ridouan Taghi’s veronderstelde partner Eduardo Riquelme Vega en Naoufal Fassih alias Noffel zouden door de DEA tot het Tito en Dino-kartel worden gerekend. Tito en Dino-kartel is een van de 50 grootste drugsorganisaties ter wereld.

De berichten van Ridouan Taghi zijn veiliggesteld door het OM op een server in Costa Rica voor zogenaamde PGP telefoons. Mocro-maffia’ gangster Ridouan Taghi.

Ridouan Taghi en Saïd Razzouki zouden opdracht hebben gegeven voor verschillende liquidaties.

Mustapha el Fachtali is de rivaal van de wereldwijd gezochte ‘Mocro-maffia’ gangster Ridouan Taghi. Mohammed el Fachtali is de broer van Mustapha el Fachtali. De opdrachtgever/sponsor van de liquidatie op 2 november 2017 bij café La Crème in Marrakech zit in een Nederlandse gevangenis een celstraf uit van 12 jaar inzake grootschalige drugshandel. Het vermoedelijke doelwit van de liquidatie was Mustapha el Fachtali de eigenaar van het café La Crème of diens broer Mohammed. Op 2 november 2017 openden vermoedelijk Shardyone Semerel en Edwin Martinez het vuur op het terras van La Crème in Marrakech en hen werd 50.000 euro per persoon beloofd voor een geslaagde liquidatie. De liquidatie bij café La Creme in Marrakech zou zijn gepleegd vanwege een verdwenen partij cocaïne van bijna 30 miljoen euro. Morad Taghi zit voor de moord bij café La Creme in Marrakech. Morad Taghi is de jongere broer van Ridouan Taghi. Ridouan Taghi wordt ook al door de Marokkaanse autoriteiten gezocht voor een moord.

Experts: banken en Bredase notaris faalden in toezicht op witwasoperatie   25 oktober 2019

De politie verdenkt een Bosnisch-Nederlands drugskartel van het op grote schaal witwassen van drugsgeld. Een deel liep via bankrekeningen van ING en ABN Amro, zo blijkt uit politiestukken in het bezit van deze krant. Volgens witwasexperts hadden de banken en een notariskantoor uit Breda moeten ingrijpen.

Verdachten Mirza Gačanin en zijn vrouw Rosita van den D. kochten de afgelopen jaren voor bijna 2,5 miljoen euro aan vastgoed in Breda. Daarvoor leenden ze geld uit het buitenland. De politie vermoedt dat hiermee opbrengsten van een internationaal drugskartel zijn witgewassen. Tenminste enkele tonnen zijn via Nederlandse bankrekeningen overgemaakt.

Verschillende vastgoedaankopen van Mirza Gačanin en zijn vrouw blijken beklonken door het Bredase notariskantoor Linders. Twee witwasexperts vragen zich af of dat kantoor zorgvuldig onderzoek heeft gedaan naar witwaspraktijken. ,,Eigenlijk denk ik: hoe is het mogelijk dat dit is gepasseerd?”, zegt oud financieel-rechercheur Jan van Koningsveld van het Offshore Kenniscentrum. ,,Want dit soort constructies is makkelijk te herkennen.”

Eenvoudige witwasconstructies

Ook witwasexpert Cees Schaap is kritisch. Volgens het politiedossier heeft G. gebruik gemaakt van zogeheten loanback-constructies, waarbij de verdachte in feite zijn eigen drugsgeld leent. ,,Eenvoudige witwasconstructies”, zegt Schaap, die stelt dat ING, ABN Amro en het notariskantoor deze geldstromen hadden moeten melden aan de Financial Intelligence Unit dat onderzoek doet naar witwassen.

Zowel het notariskantoor als ABN Amro en ING zeggen vanwege hun beroepsgeheim niet te mogen zeggen of ze verdachte transacties hebben gemeld bij de autoriteiten. De vastgoedaankopen zijn niet tegengehouden.

Tito en Dino-kartel

Mirza Gačanin is de neef van Edin Gačanin , die volgens de politie aan het hoofd staat van het zogeheten Tito en Dino-kartel. Deze krant schreef vorige week dat Edin Gačanin volgens de politie samen met de voortvluchtige Ridouan Taghi een groot gedeelte van de Europese cocaïnehandel in handen heeft. Mirza Gačanin kwam in 2007 vrij na een vierjarige celstraf in Duitsland wegens drugshandel.

Zijn advocaat Haroon Raza zegt in een reactie dat Mirza Gačanin geen enkele relatie heeft tot het Tito en Dino-kartel of criminelen als Ridouan Taghi. Het vastgoed is volgens Raza legaal gekocht. ,,Hij werkt mee aan het onderzoek en hoopt dat alles zo snel mogelijk wordt uitgezocht, zodat hij zijn onschuld kan bewijzen.”