Tag: uit het FinCEN Files-onderzoek blijkt dat managers van Deutsche inclusief topmanagers jarenlang directe kennis hadden van ernstige tekortkomingen die de bank kwetsbaar maakten voor witwassers
21 september 2022 door Ilya Lozovsky, Miranda Patrucic, Süddeutsche Zeitung, Norddeutsche Rundfunk (NDR) en Westdeutsche Rundfunk (WDR).
De Duitse politie heeft vanmorgen een inval gedaan in eigendommen van de gesanctioneerde Russische oligarch Alisher Usmanov aan de oever van de Tegernsee in het zuiden van Beieren.
Tegen een achtergrond van helder alpenwater en torenhoge groene bergen drongen agenten van meerdere agentschappen verschillende huizen en een opslagplaats in de stad Rottach-Egern binnen, op zoek naar bewijs van vermeende belastingontduiking en witwassen.
De meest indrukwekkende van hun doelwitten, een imposante villa op 4.500 vierkante meter eersteklas eigendom aan het meer, is de lokale woning van de 69-jarige Russische zakenman.
Krediet: Alex Dziadosz / OCCRP
Usmanov’s villa in de buurt van de Tegernsee.
Officieren van de federale recherche, de Beierse staatspolitie en een speciale eenheid van belastingonderzoekers deden ook invallen in twee andere nabijgelegen huizen die eigendom waren van Usmanov en een van zijn zussen via ingewikkelde offshore-regelingen.
Details van het maandenlange onderzoek dat aan de inval voorafging, werden verkregen door verslaggevers van de Süddeutsche Zeitung, Norddeutsche Rundfunk (NDR), Westdeutsche Rundfunk (WDR) en OCCRP.
Duitse autoriteiten verdenken Usmanov van het ontduiken van miljoenen euro’s aan belastingen en het witwassen van geld in zijn Duitse eigendommen en zijn megajacht, de Dilbar – beschuldigingen die een zware gevangenisstraf kunnen betekenen als hij wordt aangeklaagd en veroordeeld.
Hem voor de rechter brengen, laat staan in een gevangeniscel, kan een andere zaak zijn: de persoonlijke Airbus A340 van de oligarch vertrok op 28 februari uit München naar Tasjkent, dezelfde dag dat hij door de Europese Unie werd gesanctioneerd.
Deze sancties, evenals de sancties die zijn opgelegd door Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, volgden op de Russische invasie van Oekraïne in februari en werden gerechtvaardigd door een verwijzing naar Oesmanovs nauwe band met president Vladimir Poetin. Hij en zijn beide zussen hebben de sancties van de EU voor de rechtbank aangevochten ; een van hen is inmiddels van de lijst verwijderd .
Krediet: Planetpix/Alamy Live News
De Russische president Vladimir Poetin reikt Alisher Usmanov een prijs uit tijdens een Kremlin-ceremonie in januari 2017.
Usmanov is een van ‘ s werelds rijkste mannen en heeft miljarden verdiend in de Russische natuurlijke hulpbronnensector en andere investeringen in binnen- en buitenland. Maar hij heeft afstand genomen van de term ‘oligarch’ en de connotaties van corrupt gewin, en vertelde de Financial Times in een zeldzaam 2020-interview dat hij eerlijk over zijn fortuin is gekomen.
“Niemand heeft me ooit iets cadeau gedaan”, zei hij.
Maar in hetzelfde interview ontkende hij niet dat er sprake was van belangenverstrengeling als gevolg van zijn aankoop van staalbedrijven van Gazprom, de Russische staatsgasreus, die hem eerder had benoemd tot hoofd van zijn investeringstak.
Buiten Rusland staat Usmanov bekend om het verwerven van een groot aandeel in de Engelse Arsenal Football Club en om zijn investeringen in Apple en Facebook. Meerdere publicaties, waaronder de Sunday Times, noemen hem een van ’s werelds meest genereuze liefdadigheidsgevers, die miljoenen besteedt aan cultureel behoud, sport, sociale projecten en COVID-hulpverlening in meerdere landen. Hij staat ook bekend om zijn hoogvliegende levensstijl en verscheen in OCCRP’s Russian Asset Tracker als de eigenaar van een Engels landgoed, een Airbus A340, en natuurlijk zijn beroemde megajacht – genaamd de “Dilbar” naar zijn moeder.
Krediet: Laurent Errera (CC BY-SA 2.0)
Usmanov’s persoonlijke Airbus A-340 jet.
Wat betreft het stadje aan de schilderachtige Tegernsee, zei Usmanov dat hij voor het eerst naar het gebied werd getrokken na een bezoek aan München voor een oogoperatie in 2008. “De magie van deze unieke plek, Rottach-Egern, is dat ik me thuis voelde als in Oezbekistan,” vertelde hij de krant Münchner Merkur , misschien denkend aan de torenhoge bergtoppen van zijn Centraal-Aziatische thuisland.
Hij kocht zijn hoofdvilla hier in 2011 en verwierf het via een reeks offshore-constructies die door het eiland Man en Bermuda leiden naar een trust die hem en een van zijn zussen ten goede kwam. In de daaropvolgende jaren verwierven zijn offshore-constructies nog twee huizen in de buurt, waarvan er één naar verluidt dienst doet als hoofdkwartier voor personeel, lijfwachten en chauffeurs.
Het zijn deze eigendommen, evenals zijn hoofdvilla en een nabijgelegen opslagfaciliteit, waar Duitse onderzoekers nu doorheen kammen. Onder de items die ze hopen te vinden zijn dagboeken, notitieboekjes, bewakingscamera-opnamen of enig ander bewijs dat Usmanov hier echt een verblijfplaats had sinds 2014, zoals ze denken dat hij deed.
Aan de orde is het verzuim van de zakenman om de nodige belastingaangiften voor inkomsten en giften in te dienen, waartoe hij als inwoner van Duitsland verplicht zou zijn. Onder deze “geschenken” is een aandeel van zijn enorme houdstermaatschappij, USM Holding, die werd overgedragen aan onbekende derden, en zijn megajacht, de Dilbar, dat werd geplaatst in een trust waarvan de begunstigde zijn zus Gulbakhor Ismailova is.
De autoriteiten vermoeden ook dat Usmanov mogelijk belasting verschuldigd is over dividendbetalingen die hij heeft ontvangen van zijn in Rusland en Cyprus gevestigde bedrijven en van geld dat hij verdiende met de verkoop van aandelen van Arsenal.
Ten slotte wordt Usmanov in meerdere gevallen – waaronder zijn vloot van luxe auto’s, zijn ‘Dilbar’-megajacht en in ieder geval de hoofdvilla aan de Tegernsee – verdacht van zogenaamde ‘verborgen winstverdeling’. De situatie vloeit voort uit het feit dat hij deze activa niet rechtstreeks bezat, maar offshore-bedrijven betaalde voor het gebruik ervan, ook al was hij hun uiteindelijke eigenaar. Deze regeling creëert een belastingverplichting die volgens de autoriteiten is ontweken door kunstmatig lage betalingen te doen.
Krediet: Stuart Martin/Alamy Live nieuws
De Dilbar heeft twee helikopters en 60 hutten en is een van de grootste jachten ter wereld.
Afgezien van belastingen, zullen de Duitse autoriteiten ook op zoek gaan naar financiële gegevens, bedrijfsdocumenten, correspondentie en alle andere materialen die licht kunnen werpen op de vraag of de aankoop door de oligarch van zijn verschillende huizen, jachten, vliegtuigen en luxe auto’s het witwassen van van illegale opbrengsten.
Een vertegenwoordiger van Usmanov reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar voor dit verhaal. In reactie op eerdere berichtgeving door de Süddeutsche Zeitung legde zijn woordvoerder een verklaring af waarin hij ontkende dat zijn inkomsten waren aangetast door corruptie en opmerkte dat zijn geld, in tegenstelling tot andere Russische miljardairs, niet afkomstig was van privatisering van staatsactiva. De oorsprong was “gecertificeerd door een groot accountantskantoor” en was “volledig transparant”, luidde de verklaring.
Maar in een eerder onderzoek dat gebaseerd was op verschillende grote lekken van financiële documenten, waaronder Suisse Secrets , de Panama Papers en de FinCEN Files , lieten verslaggevers van OCCRP en de Guardian zien hoe Usmanov complexe plannen gebruikte om activa in geheime offshore-paradijzen te verbergen. (Als reactie ontkende zijn vertegenwoordiger dat “Mr. Usmanov ooit zijn rijkdom onder zijn familieleden heeft verdeeld om het voor regeringen te verbergen” en zei dat deze bewering “ongegrond en ongefundeerd” is.)
Voor dat onderzoek onderzochten verslaggevers 11 “verdachte activiteitenrapporten”, die vóór 2015 waren ingediend door Amerikaanse banken die op hun hoede werden voor de financiële transacties van Usmanov. Maar ze waren slechts het topje van de ijsberg. De Duitse autoriteiten zouden bijna honderd van dergelijke rapporten hebben ontvangen van vooraanstaande Duitse banken, waaronder enkele die pas dit jaar zijn ingediend.
Hoewel de transacties van Usmanov argwaan wekten en Duitse officieren van justitie na de inval van vandaag toegang zouden kunnen krijgen tot extra bewijsmateriaal, zou het een uitdaging kunnen zijn om een overtuigende zaak tegen hem te voeren wegens witwassen van geld voor de Duitse rechtbank. Volgens de Duitse wet vereist een veroordeling voor het witwassen van geld het bewijs van een basisdelict. In Rusland is het in ieder geval moeilijk voor te stellen dat beschuldigingen van Navalny of iemand anders voor de rechtbank worden bewezen.
7 december 2021 Kelly Bloss, Tom Stocks, Kevin G. Hall, Daniela Castro, Karina Shedrofsky en Roshanak Taghavi (OCCRP), Adam Klasfeld (Law&Crime) en Allie Pitchon (Miami Herald)
Geconfronteerd met 130 jaar gevangenisstraf, sloot de beruchte Turks-Iraanse witwasser Reza Zarrab in 2017 een pleidooiovereenkomst en stemde ermee in om te getuigen voor Amerikaanse rechtbanken. Federale functionarissen hebben hem sindsdien uit de schijnwerpers gehouden, terwijl ze hem in Miami een door de overheid gesanctioneerd luxe leven lieten leiden onder een valse identiteit.
Maar de man die zijn fortuin verdiende door winst te maken met het ontduiken van sancties en het omgaan met bedrijven die banden hebben met slavenarbeid en de georganiseerde misdaad, is allesbehalve lui geweest.
Een onderzoek door OCCRP, Law&Crime en de Miami Herald wees uit dat Zarrab verbonden blijft met zijn voormalige criminele netwerk en meerdere dubieuze overboekingen uit Turkije heeft ontvangen. Met behulp van valse identiteiten heeft hij geïnvesteerd in volbloedpaarden en een vorstelijke paardensportfaciliteit, waarmee hij een industrie betreedt die bol staat van fraude en witwassen.
Amerikaanse functionarissen weigerden commentaar te geven op de vraag of ze zich zorgen maken over zijn activiteiten of dat hij een dubbeltje van zijn fortuin heeft ingeleverd.
Zarrab, ook wel de “The Turkish Gatsby” genoemd vanwege zijn playboy-levensstijl, leidde een enorme witwasoperatie die geld naar Iran doorsluisde, in strijd met de Amerikaanse sancties tegen het Perzische Golfland. Amerikaanse aanklagers gaven een voorzichtige schatting dat zijn netwerk alleen al tussen 2010 en 2015 ten minste 20 miljard dollar verplaatste.
Verslaggevers volgden Zarrab, 38, naar Coconut Grove in Miami, waar hij heeft gewoond in een appartement van $ 3,6 miljoen in een luxe hoogbouw die een panoramisch uitzicht biedt op jachten die de oevers van Biscayne Bay bevolken .
In juli keken OCCRP- en Law&Crime-verslaggevers hoe Zarrab op de parkeerplaats van de Park Grove-flatgebouwen ijsbeerde, luid pratend op zijn mobiele telefoon in het Turks. Na verschillende circuits van het gebied – bewaakt door een drietal goudkleurige standbeelden van mannen in “See No Evil”, “Hear No Evil” en “Speak No Evil”-houdingen – werd hij weggevoerd in een Cadillac met chauffeur. Escalade.
Turkije heeft al beslag gelegd op een deel van Zarrab’s activa, en naar verwachting zal hij meer aan de VS verbeuren als hij wordt veroordeeld. Dat zal echter pas gebeuren na het proces tegen de Turkse staatsbank Halkbank, en het is onduidelijk wanneer dat zal zijn. In de tussentijd kan Zarrab zich een uitbundige levensstijl veroorloven – een deel daarvan wordt gefinancierd door de bankoverschrijvingen vanuit Turkije.
“Ik maak me al lang zorgen over de manier waarop het ministerie van Justitie deze zaak heeft behandeld, en de schijn van politieke inmenging namens Turkije die de besluitvorming van het departement beïnvloedt”, zei Ron Wyden, voorzitter van de financiële commissie van de Amerikaanse Senaat.
“Dit was het grootste sanctie-ontduikingsplan in de Amerikaanse geschiedenis, en de mogelijkheid dat het Amerikaanse financiële systeem wordt gebruikt om ongepaste transacties voor Reza Zarrab en andere mede-samenzweerders die bij het plan betrokken zijn, mogelijk te maken, verdient de onmiddellijke aandacht van Amerikaanse functionarissen.”
Twee Zarrab-advocaten – van wie er één Zarrab toestemming heeft gegeven om zijn auto en creditcard te gebruiken – zeiden dat hun cliënt zijn pleidooiovereenkomst nakomt en dat “alle materiële aspecten” van zijn activiteiten bekend zijn bij de regering.
Zarrab reageerde niet op verzoeken om interviews die via zijn juridische team waren gedaan.
De Turks-Iraanse witwasser Reza Zarrab werd op 19 maart 2016 door FBI-agenten gearresteerd op Miami International Airport, waar hij net met zijn gezin was geland terwijl hij op vakantie was.
Zarrab gaf later in de rechtbank toe dat hij de Islamitische Republiek Iran had geholpen om economische sancties te ontwijken door middel van een witwasprogramma dat volgens Amerikaanse federale aanklagers de internationale veiligheid bedreigde en de non-proliferatie van kernwapens in het Midden-Oosten tegenhield.
Zarrab pleitte schuldig aan verschillende misdrijven in verband met fraude en het witwassen van geld, maar ontving clementie in ruil voor zijn getuigenis over het Iran-plan en de schuld van Turkse regeringsfunctionarissen.
In 2017 getuigde Zarrab tegen Mehmet Hakan Atilla, een directeur van de Turkse Halkbank, die werd veroordeeld voor hulp bij het ontduiken van sancties tegen Iran. Er wordt ook verwacht dat hij de kroongetuige zal zijn tegen Halkbank zelf in een hangende vervolging.
Tot voor kort waren de meeste zaken met betrekking tot Zarrab’s pleidooiovereenkomst verzegeld. Maar op 1 november heeft de Amerikaanse districtsrechter Richard M. Berman onverwacht vier documenten vrijgegeven die de vrijgavevoorwaarden van Zarrab sinds 2017 hebben gewijzigd.
Zarrab stond aanvankelijk onder huisarrest op een obligatie van $ 5 miljoen, vastgebonden door een enkelmonitor en beperkt tot reizen in de omgeving van New York City. Hij mocht geen onbewaakte mobiele telefoon of computer gebruiken en kreeg de opdracht om lijfwachten in te huren.
Medio 2018 wijzigde de rechter de voorwaarden om hem in staat te stellen naar Connecticut en New Jersey te reizen, en in december van dat jaar werd het bevel opnieuw gewijzigd om Zarrab naar Zuid-Florida te laten gaan, waarbij andere vooraf goedgekeurde reizen waren toegestaan.
Toen hij in juli werd gespot in zijn appartement in Miami, droeg Zarrab een korte broek, zonder enkelband in zicht. OCCRP kon niet bepalen of Zarrab’s reizen naar paardenraces in andere staten door de overheid zijn gesanctioneerd. Aanklagers weigerden commentaar te geven.
Banden met zijn oude leven
Iets meer dan een week na de pleidooiovereenkomst van Zarrab in 2017, blijkt uit bedrijfsgegevens dat een belangrijk lid van zijn binnenste cirkel, de Iraanse zakenman Amir Fathrazi, een nieuw Turks bedrijf begon.
De oprichtende voorzitter was Sami Al-Bazz, de broer van een Turkse advocaat die in december 2017 naar New York verhuisde om te helpen bij de verdediging van Zarrab. Mensen die bekend zijn met de zaken van de witwasser zeggen dat advocaat, Şems Al-Bazz, nu werkt als Zarrabs persoonlijke administratief medewerker in Miami. Ze reageerde niet op verzoeken om commentaar.
Fathrazi was een aandeelhouder van Royal Holding AS, die Zarrab gebruikte om miljarden dollars wit te wassen voor Iran, en zijn familie is nauw verbonden met die van Zarrab.
OCCRP identificeerde ten minste een dozijn bedrijven in Iran waarbij Fathrazi, zijn vader of een ander familielid betrokken waren als bestuurders naast leden van Zarrabs directe familie in Iraanse bedrijfsarchieven. Er zijn er nu minstens zes actief.
Het nieuwe Turkse bedrijf, Amir Al Gayrimenkul Yatırımları Anonim şirketi, is op papier een vastgoedbeleggingsonderneming. Maar zoals tientallen lege firma’s die Zarrab gebruikte om illegaal geld te verplaatsen, vertoont het geen tekenen van echte zakelijke activiteit. Slechts schaarse details van zijn zakelijke aangelegenheden verschijnen in openbare registers en het bedrijf heeft geen website of online aanwezigheid.
Sami Al-Bazz vertelde OCCRP dat Zarrab geen connectie heeft met het bedrijf in Turkije.
“Het is gewoon onroerend goed, maar ik wil geen commentaar geven op mijn bedrijf”, zei hij in een kort telefoongesprek.
Meerdere pogingen om Fathrazi via zijn bedrijf en individueel te bereiken, waren niet succesvol.
Zarrab was nog een tiener toen hij in 2003 samenwerkte met Fathrazi, volgens gegevens van hun Turkse juwelenbedrijf Zafer Kuyumculuk. De Turkse wetshandhavers identificeerden later een van haar directeuren, Ertugrul Bozdoğan, als onderdeel van de criminele organisatie van Zarrab. Hij was niet bereikbaar voor commentaar.
Krediet: Edin Pasovic/OCCRP
Een decennium later, in 2013, richtte Fathrazi samen met de vader van Zarrab, Hossein, een goudraffinaderij op in Iran. Drie maanden eerder had de oudere Zarrab een boete van $ 9,1 miljoen gekregen van de VS in verband met een geldwissel in de VAE, die aanklagers later identificeerden als een integraal onderdeel van het witwasprogramma van Reza Zarrab. Fathrazi werd niet aangeklaagd in de Zarrab-vervolging.
Peter Sprung, een gepensioneerde assistent-advocaat van de VS die complexe strafzaken in het zuidelijke district van New York behandelde, zei dat de financiële regelingen van Zarrab en het kennelijke voortdurende contact met voormalige witwascollega’s grote problemen kunnen veroorzaken voor openbare aanklagers die van plan zijn hem als getuige tegen Halkbank te gebruiken .
“Als zou blijken dat Zarrab oneerlijk of frauduleus had gehandeld, of banden had met bekende criminelen, of erger nog, een misdaad had begaan, zou dat zijn bruikbaarheid als medewerker ernstig ondermijnen. Afhankelijk van hoe belangrijk hij is voor de [Halkbank]-zaak, kan het die zaak ernstig schaden”, zei Sprung.
Zarrab zelf kan ook zijn volledige gevangenisstraf van 130 jaar en geheel nieuwe aanklachten tegemoet zien als het ministerie van Justitie vaststelt dat hij de voorwaarden van de deal heeft geschonden, voegde Sprung eraan toe.
De in New York gevestigde strafrechtadvocaat van Zarrab, Robert Anello, zou weinig over zijn cliënt zeggen, behalve het afwijzen van elke suggestie dat Zarrab betrokken is geweest bij ongepaste transacties sinds zijn pleidooiovereenkomst.
“Alle materiële aspecten van wat de heer Zarrab de afgelopen jaren heeft gedaan… zijn bekend bij de regering”, zei Anello.
“Er zijn enkele suggesties gedaan voor activiteiten die u hebt gekenmerkt als witwassen van geld of iets dergelijks, en voor zover een dergelijke suggestie wordt gedaan, zou het vals, lasterlijk en duidelijk schadelijk zijn voor meneer Zarrab.”
Volg het geld
Financiële gegevens verkregen door OCCRP geven aan dat de levensstijl van Zarrab in Florida en zijn paardenhandel worden gefinancierd door internationale overschrijvingen van dubieuze bedrijven en mensen in Turkije zonder bekende connectie met de witwasser.
Vijf dagen later maakte Aktas namens Zarrab $ 10.000 over aan een interieurontwerper in Zuid-Florida die zijn appartement en huis in Davie, een stad ten noordwesten van Miami, inrichtte. De interieurontwerper zei dat Zarrab zichzelf identificeerde met nog een andere naam, John Kaplan, en zei dat hij uit Turkije kwam. Ze zei dat ze hem als klant had laten vallen omdat hij traag was met betalen en “het leek gewoon niet goed te gaan”.
Aktas’ berichten vermelden twee adressen in Istanbul waar hij niet is geregistreerd. Hij kon niet verder worden geïdentificeerd door OCCRP of worden gelokaliseerd voor commentaar.
Zarrab regelt zelfs kleine betalingen rechtstreeks vanuit Turkije. Zo ontving in juli 2020 een man uit Florida die Zarrab had ingehuurd om paarden te vervoeren, een overboeking van $ 1.600 van Western Union, geïnitieerd door Uğur Kolcu, een in Istanbul gevestigde accountant voor een autobedrijf.
De volgende maand maakte een man genaamd Erhan Okcuoglu $ 3.350 over van Turkije naar Wellington, Florida, paardentrainer en rijcoach Endel Ots, die bevestigde dat hij de betaling had ontvangen voor de rijlessen die hij aan Zarrabs voormalige vriendin had gegeven.
Okcuoglu, bereikt in Turkije, zei dat hij Zarrab niet kent en heeft hem nooit geld overgemaakt. Toen erop werd gedrukt, stopte hij met het beantwoorden van berichten. OCCRP nam ook contact op met Kolcu via sociale media, maar hij verwijderde onmiddellijk zijn account.
Bij het niet betalen met internationale overschrijvingen, heeft Zarrab een platina-kaart met een hoge limiet van American Express gebruikt met de naam Erich C. Ferrari, de advocaat wiens firma het gedeelte over de overtreding van de sancties van Zarrabs verdediging afhandelt. Het gebruik van Escalade Zarrab is ook geregistreerd bij Ferrari in Washington, DC.
“Dhr. Zarrab is mijn cliënt en mijn relatie met hem is een advocaat-cliëntrelatie, en niet persoonlijk van aard”, aldus de advocaat in een schriftelijke verklaring. “Verder waren alle financiële regelingen tussen de heer Zarrab en mij correct en wettig, waren in verband met mijn vertegenwoordiging en/of om zijn veiligheid te beschermen, en de regering is hiervan op de hoogte.”
Anello, de in New York gevestigde advocaat van Zarrab, was het met zijn collega eens en zei: “Er is geen sprake geweest van financiële ongepastheid en de regering is op de hoogte van de vertegenwoordiging van de heer Ferrari door de heer Zarrab en zijn hulp.”
De Amerikaanse procureur voor het zuidelijke district van New York, die toezicht houdt op de vervolging van Zarrab en de Halkbank, weigerde commentaar te geven.
Maar advocaten die door verslaggevers werden geïnformeerd over wat er bekend is over de financiële verwikkeling van Zarrab met Ferrari, twijfelden aan de juistheid ervan.
Jennifer Rodgers, een voormalig officier van justitie in het zuidelijke district van New York, zei dat er legitieme redenen kunnen zijn voor een advocaat om een cliënt te helpen met onkosten, en dit later vaak aan hun rekening toe te voegen. Maar ze zei dat de financiële transacties waarbij de advocaat van Zarrab betrokken was “rare dingen” lijken te zijn, wat suggereert dat de aanklagers “niet zo voorzichtig waren als ze zouden moeten zijn”.
“Misschien waren ze milder dan ze hadden moeten zijn in termen van hem meer te laten houden dan hij zou moeten,” zei ze.
Sprung, die meer dan een decennium in de openbare integriteitssectie van het ministerie van Justitie heeft gewerkt, zei dat de overeenkomst Ferrari opnieuw zou kunnen achtervolgen.
“Als hij [Ferrari] opstaat en de rechtbank toespreekt, moet hij met gezag en onpartijdigheid spreken”, zei Sprung. “Als [Ferrari] betrokken raakt bij schijnbaar schetsmatige financiële transacties met zijn cliënt, ondermijnt hij zijn vermogen om dat te doen.”
Het juridische team van Zarrab is een echte Who’s Who van de bars in New York en Washington, DC, gevuld met ten minste 17 ervaren en politiek verbonden advocaten, met name binnen de Amerikaanse Republikeinse Partij.
Tot die advocaten behoorden Benjamin Brafman, die figuren uit de georganiseerde misdaad en beroemdheden heeft vertegenwoordigd; Paul Clement, een voormalige Amerikaanse advocaat-generaal onder George W. Bush; Michael Mukasey, een voormalige federale rechter en ex-advocaat-generaal, voor beide rollen benoemd door Republikeinen.
Maar de beroemdste advocaat van Zarrab is Rudy Giuliani, de voormalige burgemeester van New York en advocaat van ex-president Donald Trump.
In de maanden voorafgaand aan de pleidooiovereenkomst van Zarrab pendelden Giuliani en Mukasey tussen Washington en de hoofdstad van Turkije in een poging een gevangenenruil tot stand te brengen die de zaak zou hebben getorpedeerd. Die mislukte poging voedde meerdere rapporten dat Trump zich probeerde te bemoeien met de witwaszaak van Halkbank als een gunst aan de Turkse president Recep Erdoğan, die ex-nationale veiligheidsadviseur John Bolton een van de “dictators noemde die hij [Trump] leuk vond”.
Giuliani’s critici noemden de episode als een vroeg voorbeeld van de ‘schaduwdiplomatie’ van de voormalige burgemeester, een uitdrukking die vaak wordt gebruikt om Giuliani’s acties in Oekraïne te beschrijven die hebben geleid tot de eerste beschuldiging van Trump.
Komt een ruiter
Vandaag leidt Zarrab het goede leven. Zijn foto voor zijn WhatsApp-account toont hem prominent een Richard Mille Zwitsers horloge dat voor honderdduizenden dollars wordt verkocht.
Vanaf juli van dit jaar woonde hij in een condominium in Miami, ontworpen door de beroemde architect Rem Koolhaas en beschreven in marketingmateriaal als onderdeel van “een ultraluxe condo-gebouw” met 12 meter hoge plafonds, elegante badkamers en een zwembad op het dak. .
De eenheid met drie slaapkamers van Zarrab werd in het verleden te huur aangeboden voor $ 10.000 per maand en staat nu te koop voor $ 3,65 miljoen. Bij advertenties van een makelaar in Miami zijn meerdere interieurfoto’s te zien, waaronder één waarop een ingelijste foto van Zarrab en zijn dochter zichtbaar is. De agent weigerde te zeggen of Zarrab daar nog steeds woont. De identiteit van de eigenaar wordt afgeschermd door een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Florida die het kocht een paar weken voordat Zarrab in 2018 naar Florida mocht verhuizen.
Buiten het appartement draait een groot deel van het leven van Zarrab in Florida om paarden. Meerdere websites van raceverenigingen laten zien dat hij heeft gereden in verschillende cross-country endurance races in de staat en zelfs zo ver weg als Montana, onder de alias Richard Ferrari.
Zarrab heeft verschillende paarden gekocht in Florida, waaronder Sonata MF, een slank showpaard van $ 300.000. In augustus toonden foto’s Zarrab op de eerste rang toen Sonata MF een nationaal dressuurkampioenschap won in een arena niet ver van Chicago.
Zarrab bouwt ook een commercieel stallencomplex in Davie. Uit eigendomsgegevens blijkt dat in september 2020 een nieuw opgericht bedrijf, Pegasus Equestrian Davie, Inc., de vijf hectare grote Twin Horse Farm kocht voor $ 1,2 miljoen.
Pegasus, onlangs omgedoopt tot Next Level Performance Center, Inc., vermeldt als president Aaron Goldsmith – de door de overheid goedgekeurde alias van Zarrab. De eigenaar is niet bekend.
Krediet: Miami Herald
De nieuwe onderneming van Reza Zarrab, Next Level Performance Centers, Inc., nadert zijn voltooiing in Davie, Florida.
Zarrab voltooit nu een grote, waarschijnlijk miljoenen dollars kostende herontwikkeling van de oude stallen, met toevoeging van een grote overdekte arena met een aangrenzend kantoorgebouw, een paardenstal met 32 stallen en andere hoogwaardige faciliteiten. Volgens een persbericht van een pr-bureau ingehuurd door Next Level Performance, zal het bedrijf “ook een verkoopprogramma van wereldklasse uitvoeren met enkele van de beste getalenteerde, jonge dressuur- en springpaarden in het land.”
Tot voor kort stonden op een bord bij de ingang van de stallen twee contactnummers: Zarrabs eigen mobiele telefoon en het nummer van een gesloten waterpijpbar in Springfield, Virginia, ooit geëxploiteerd door Manuchehr Negahban, een bekende vriend van Zarrabs familie in Iran die naar Florida om toezicht te houden op de bouw en te dienen als bedrijfsdirecteur van Next Level. Hij reageerde niet op berichten waarin om commentaar werd gevraagd.
OCCRP heeft geen bewijs gevonden van illegale transacties bij Twin Horse Farm, die nog niet open is voor zaken. Maar de paardenrace-industrie wordt al lang gebruikt om criminele winsten wit te wassen.
In tegenstelling tot banken of andere financiële instellingen is de paardensector niet verplicht om nalevingsprogramma’s tegen het witwassen van geld te hebben. En de waarde van een paard, zoals een mooi schilderij of beeldhouwwerk, is zowel zeer subjectief als gemakkelijk te manipuleren om vuil geld te wassen.
Cecilia Farfán-Méndez, een onderzoeker van de Universiteit van Californië in San Diego die drugshandel en het witwassen van geld bestudeert, zei dat de grote hoeveelheden geld die ermee gemoeid zijn, de gemakkelijke toegang tot de industrie en de moeilijkheid om dieren als activa in beslag te nemen, paarden tot een aantrekkelijk vooruitzicht voor mensen maakten. proberen om illegale fondsen te verbergen.
“De paardenindustrie, met name de secties die niet gereguleerd zijn, zijn goede opties om geld wit te wassen, omdat er veel contant geld en geld in beweging is, maar ze zijn niet verplicht [om de antiwitwasregels te volgen]”, zei ze.
Het is onduidelijk wanneer Next Level Performance van start gaat, hoewel de Instagram-pagina van de stal onlangs is bijgewerkt met de tekst ‘Opening in december’. Toen een verslaggever van Miami Herald het toekomstige stallencomplex bezocht naar aanleiding van berichten in de Turkse media over de locatie van Zarrab eind oktober, nam een man bij de gesloten poort aan de voorkant potentiële bezoekers op met zijn mobiele telefoon terwijl hij ze wegjoeg. Rondom het pand zijn nieuwe bordjes ‘verboden toegang’ geplaatst.
De vraag van een verslaggever van Miami Herald over Next Level Performance en de eigenaar ervan, gepost op een hippische groepschat in Zuid-Florida, lokte een merkwaardige reactie uit van iemand die mogelijk Zarrab zelf was.
Via sociale media bood “Bob Mandel” belangrijke informatie over Zarrab.
De profielfoto van het account is van fotomodel Charlie Knepper, en “Bob” weigerde verzoeken om via de telefoon of sms te spreken en communiceerde alleen in gebrekkig Engels via Facebook Messenger.
“Hij zag eruit als een heel normaal persoon, we hadden het over paarden en races. Hij is heel erg competitief en getalenteerd, bijna elke race die hij meedoet wint hij verreweg…” “Bob” schreef over Zarrab.
“Mensen die ik in onze wereld ken, vinden hem meestal leuk, hij is een zeer bescheiden persoon die veel waarde heeft toegevoegd voor het uithoudingsvermogen in de VS en voor het Amerikaanse team.”
“Bob” reageerde niet op een gerichte vraag over het persoonlijke leven van Zarrab, maar een paar dagen later belde Zarrabs advocaat Robert Anello de verslaggever om te klagen over de vraag, die alleen aan “Bob” was gesteld.
Verbergen in duidelijk zicht
OCCRP heeft een foto verkregen van een Amerikaanse Employment Authorization-kaart gedateerd 8 mei 2020. De kaart, uitgegeven door de Customs and Immigration Service en gemaild naar het veldkantoor van de FBI in New York, draagt een foto van Zarrab in blazer en stropdas met zijn werkelijke geboortedatum en waar geboorteland, Iran.
De naam op de kaart: Aaron Goldsmith.
Florida gaf een rijbewijs af aan Aaron Goldsmith, en Zarrab gebruikte de naam om bankrekeningen te openen en zijn paardenhandel op te nemen.
Toch verbergt Zarrab zich slecht. De Cadillac Escalade die op naam van Erich Ferrari staat, draagt nog steeds dezelfde kentekenplaten uit het District of Columbia die hij had toen een Turkse krant drie jaar geleden foto’s publiceerde van Zarrab die hem gebruikte in New York City, waardoor het gemakkelijk was om de ware identiteit van Aaron Goldsmith te achterhalen.
In Miami en in de paardenwereld heet Zarrab meestal Richard Ferrari. Zarrab vermeldde wat een combinatie van de twee namen lijkt te zijn, “Aaron Goldsmith (Richard)”, op een onlangs verwijderde Facebook-pagina waarop foto’s van hemzelf en verschillende medewerkers of medewerkers op paardensportwedstrijden werden getoond. Onder Aarons socialemediavrienden en Next Level Performance-volgers bevond zich een beroemdheid die ooit verloofd was met Zarrab, zijn familieleden en medewerkers in Turkije.
Zijn ware identiteit en zijn Richard Ferrari-alias zijn ook in openbare registers verschenen.
Terwijl hij zijn appartement in Miami behield, woonde Zarrab acht maanden in Davie en deelde hij een luxe huis met een 29-jarige professionele paardentrainer, die OCCRP niet identificeert voor haar veiligheid. Op 13 mei 2021 nam de vrouw contact op met de politie van Davie om te melden dat “ze bang is dat er iets met haar zou kunnen gebeuren vanwege Reza.”
De vrouw vertelde agenten dat ze medio 2020 de man ontmoette die ze kende als Richard Ferrari. Ze woonden al snel samen in een uitgestrekt huis met vijf slaapkamers en een zwembad op Jockey Circle, in de omheinde gemeenschap van Woodbridge Ranches, op 10 minuten lopen van zijn stallen.
De relatie verzuurde in februari toen ze “Reza’s persoonlijke identificatie tegenkwam en zijn echte naam hoorde”, schreef een Davie-politieagent in een rapport. “Ze deed toen wat onderzoek en ontdekte dat Reza in het verleden was gearresteerd voor het witwassen van geld en andere aanklachten.”
De officier zette Zarrabs echte naam, geboortedatum en mobiel nummer in zijn rapport. Davie Police wil niet zeggen of er een vervolgonderzoek is geweest.
Na de breuk en de verhuizing van Zarrab naar zijn appartement in Miami, belde de vrouw tweemaal de politie naar Jockey Circle om verdachte activiteiten of geluiden te onderzoeken, en vertelde de agenten dat ze dacht dat Zarrab haar stalkte. Ze weigerde commentaar te geven op dit artikel.
Toen Zarrab in juli Facebook-accounts begon voor Aaron Goldsmith en voor het Next Level Performance Center, was een van zijn eerste berichten een verklaring dat hij een nieuwe relatie had met een 22-jarige paardentrainer. Ze reageerde niet op verzoeken om commentaar.
Aanvullend onderzoek door Sharad Vyas en Lara Dihmis van OCCRP, Jay Weaver van de Miami Herald en Denise Hassanzade Ajiri.
De Republiek Iran had in de jaren 2010 een probleem: hoe olie te verkopen aan landen als China die de sancties van de VS en de EU die gericht waren op het nucleaire programma van Iran niet wilden negeren.
Het was een probleem dat gedeeltelijk werd opgelost door de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan, een staatsbank en een witwasser, Reza Zarrab.
Hoewel hij in de schaduw werkte, maakte Zarrab’s extravagante levensstijl hem beroemd in Istanbul, waar hij bekend stond als ‘The Turkish Gatsby’. Zijn arrestatie in 2016 in Miami maakte hem tot de kroongetuige in wat de langlopende vervolging van Halkbank, de grootste staatsbank van Turkije, zou worden.
Op 3 mei staat Halkbank – en bij uitbreiding het Erdoğan-regime – terecht in New York City, beschuldigd van het helpen van Iran bij het ontwijken van sancties.
Meer dan een jaar lang analyseerde een groep journalisten onder leiding van OCCRP bijna 750.000 documenten en transactierecords die werden gebruikt in de Amerikaanse vervolging van Zarrab, evenals rapporten over verdachte activiteiten die onderdeel werden van het FinCEN Files-onderzoek van 2020 . Lees verder om te zien wat we hebben gevonden.
In het Nieuws 