De Italiaanse maffia in een opwaartse stroom

10 februari 2021 Knipselkrant Curacao KKC en InsightCrime

Operatie ‘Tiburón Galloway’ begon als een lokaal onderzoek door openbare aanklagers in de Italiaanse regio Calabrië in 2001, maar liep al snel uit op een multinationaal onderzoek met meerdere instanties. Meer dan vijf jaar hebben aanklagers een enorme samenzwering van cocaïnehandel en witwaspraktijken ontdekt die zich uitstrekt over zowel Italië als Colombia – en zelfs de pensioenplannen van een van Colombia’s meest beruchte krijgsheren.

De Italiaanse maffia in een opwaartse stroom

Het onderzoek naar de alliantie tussen Salvatore Mancuso, een commandant van het paramilitaire leger van Colombia, de United Self-Defense Forces of Colombia (Autodefensas Unidas de Colombia – AUC ), en de ‘Ndrangheta-maffia’ onthulde hoe ver de Italianen waren gekomen in de cocaïnehandel. – helemaal tot aan de bron.

Volgens rapporten in de Italiaanse media , toonde het bewijs aan dat de Italianen cocaïne kochten van Mancuso in Colombia voor $ 3.000 per kilo en vervolgens de verzending organiseerden via Colombiaanse havens en via Venezuela naar Europa, waar het prijzen zou halen die tot 15 keer hoger zouden zijn voor de groothandel. markt.

Mancuso ging op zijn beurt in de zaken met de Italianen in Colombia en opende zelfs een Italiaans restaurant in de Caribische stad Barranquilla, waar zowel gangsters als lokale elites kwamen. En terwijl de paramilitairen met de Colombiaanse regering onderhandelden over hun demobilisatie, stuurde hij een van zijn persoonlijke fixers naar Italië om eigendomsovereenkomsten te verkennen, volgens een onderzoek van El Espectador . Intercepties tussen ‘Ndrangheta-leden lieten doorschemeren waarom:

“[Mancuso] is aan het einde van het vredesproces, en ze zullen hem zeker een paar jaar gevangenisstraf geven, dan nadat hij naar Italië is gekomen”, vertelde Mancuso’s belangrijkste zakenpartner van de maffia zijn zoon.

Mancuso kreeg zijn pensioen niet in Italië – althans nog niet . In plaats daarvan werd hij uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij een gevangenisstraf van 12 jaar uitzat op beschuldiging van drugshandel.

Sindsdien is de Europese cocaïnehandel veranderd en geëvolueerd. Maar netwerken die op dezelfde manier zijn georganiseerd als de Mancuso-maffiaring komen steeds vaker voor naarmate steeds meer Europese smokkelaars stroomopwaarts trekken op zoek naar goedkope cocaïne en de verzending ervan rechtstreeks naar Europa coördineren.

Desalniettemin waren het de Italianen, met hun specifieke merk van organisatie, ondernemerschap en criminele efficiëntie, die een pionier waren in de beweging stroomopwaarts. En het zijn nog steeds de Italianen die de meest verreikende en geavanceerde stroomopwaartse operaties hebben.

Cocaïne-makelaars en de criminele diaspora

De Italiaanse betrokkenheid bij de cocaïnehandel dateert zelfs van vóór de opkomst van de Colombiaanse kartels, met gegevens over maffialeden die al in 1972 in Brazilië waren gearresteerd wegens cocaïnehandel. Maar aanvankelijk was cocaïne een klein onderdeel van een brede criminele portefeuille die alles van internationale heroïnehandel tot lokale afvalverwijderingsrackets.

Toen de Colombiaanse kartels in Medellín en Cali in de jaren tachtig de cocaïnehandel naar Europa begonnen op te voeren, behoorden de Italianen tot de belangrijkste groothandelsafnemers, die het product dat Galicische smokkelaars voor de Colombianen hadden binnengebracht, verplaatsten en verkochten.

ZIE OOK: Colombia News and Profiles

Maar de ervaring van de Italianen in de heroïnehandel bood hen een groot concurrentievoordeel ten opzichte van andere Europese maffia die in de cocaïnehandel kwamen.

“Ze exporteerden heroïne vanuit Europa naar de Verenigde Staten, dus ze hadden veel ervaring en hadden distributie- en importketens opgezet”, zegt Mike Vigil, een voormalig hoofd van de internationale operaties van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA). 

De meer vooruitstrevende maffiosi begreep dat deze ervaring en criminele infrastructuur konden worden gebruikt om de cocaïne zelf te verhandelen.

“Ze kwamen naar Colombia om dichter bij de aanvoer te zijn en de zendingen af ​​te stemmen op hun normen”, zei Vigil.

Aan het begin van de jaren negentig vestigden Italiaanse cocaïnehandelaars zich in het land, waar ze stilletjes werkten aan het hervormen van de Europese cocaïnehandel. De meest beruchte was de kinderhandelaar Roberto Pannunzi, de man die door de Italiaanse misdaadschrijver Roberto Saviano de “Copernicus van Cocaïne” werd genoemd.

Pannunzi’s eerste realisatie was dat de heroïne die hij jarenlang had verhandeld, veel meer waard was voor Latijns-Amerikaanse mensenhandelaars dan de cocaïne die ze naar Europa verscheepten. Zoals Saviano in zijn boek ZeroZeroZero beschrijft , begon hij een drugsruil van 1 kilo heroïne voor 25 kilo cocaïne. Zijn tweede besef was dat er stroomopwaarts veel, veel meer geld te verdienen was met cocaïne.

Aan het begin van de jaren negentig had Pannunzi zijn kartelcontacten in Colombia en zijn maffiacontacten in Italië benut om zichzelf op te werpen als tussenhandelaar en zichzelf te vestigen als een van de oorspronkelijke cocaïne-makelaars. Hij werkte voor zichzelf en bemiddelde bij deals tussen het Medellín-kartel en zowel de Cosa Nostra als de ‘Ndrangheta-maffia’, maar hij was geen van allen verplicht.

Het karteltijdperk liep ten einde, met de moord op Pablo Escobar in 1994 en de arrestatie van de bazen van het Cali-kartel in 1995, waarmee een nieuwe generatie mensenhandelaars en organisaties werd ingeluid. Pannunzi werd minder dan twee maanden na de dood van Escobar gevangengenomen in Medellín. De politieambtenaren die hem arresteerden, wezen zijn aanbod van een miljoen dollar om hem te laten gaan , volgens berichten in de media destijds af . Niettemin werd hij vijf jaar later vrijgelaten nadat de aanklagers geen tijd meer hadden om hun zaak tegen hem in te dienen.

Tegen die tijd waren de criminele monolieten van Colombia versplinterd tot federaties van kleinere smokkelnetwerken. Voor de Italiaanse maffia betekende dat nieuwe kansen, en hun voetafdruk stroomopwaarts begon te groeien.

De maffia die het meest bedreven bleek in de nieuwe cocaïnehandel, was niet een van de beruchte en legendarische maffia van Italië zoals de Cosa Nostra, maar de ‘Ndrangheta, een relatief kleine federatie van familiecriminaliteitsclans uit de verarmde regio Calabrië.

De ‘Ndrangheta tekende stroomopwaarts een kaart door een zwakte in een sterkte te veranderen. Armoede en gebrek aan kansen zorgden voor een massale migratie van Calabriërs, en onder hen bevonden zich ‘Ndrina’ – de maffiaclans die deel uitmaken van het ‘Ndrangheta-netwerk. 

“Migranten uit Calabrië creëerden gemeenschappen over de hele wereld en versterkten de banden met de Calabrische regio – dit was de eerste basis van hun netwerk”, zegt Alessia Cerantola, een onderzoeksjournalist bij het Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) en co- oprichter van het  Investigative Reporting Project Italy (IRPI) .

Deze clans van migrantencriminaliteit legden zich niet alleen toe op de misdaad, maar zetten ook legale bedrijven op als front voor illegale activiteiten en om geld wit te wassen. Onder hen waren exportbedrijven, die de Italianen gebruikten om cocaïne naar Europa te verschepen in vracht en containers – wat de belangrijkste methode zou worden om cocaïne naar Europa te verschepen.

Door deze stroomopwaartse aanwezigheid konden de ‘Ndrangheta de onafhankelijke makelaars uitschakelen en meer van de toeleveringsketen rechtstreeks controleren.

“Ze hebben hun mensen op de sleutelposities in de toeleveringsketen”, zei Cerantola. “Dit is niet alleen in Italië, maar ook op internationaal niveau dankzij de mensen die zij in belangrijke strategische rollen over de hele wereld hebben bekleed.”

Italiaanse migratie was de sleutel tot de alliantie tussen de ‘Ndrangheta en Salvatore Mancuso, die de zoon was van een Italiaanse migrant uit de zuidwestelijke regio van Campanië, en afkomstig was uit de stad Monteria in het Caribisch gebied van Colombia, waar een belangrijke Italiaanse diaspora woonde.

Mancuso was echter verre van de enige ‘Ndrangheta-leverancier, aangezien hun upstream-makelaars aan het werk gingen om andere contacten te leggen , niet alleen met rechtse paramilitairen maar ook met guerrilla-opstandelingen.

In 2006, toen de AUC het einde van haar demobilisatieproces naderde als onderdeel van een vredesovereenkomst met de Colombiaanse regering, behandelde de ‘Ndrangheta tot 80 procent van de Europese cocaïne-invoer, volgens een rapport in opdracht van de Italiaanse  antimaffia. commissie .

De Italiaanse maffia en cocaïnemigratie

In 2008 werd Salvatore Mancuso uitgeleverd aan de Verenigde Staten omdat hij na zijn demobilisatie cocaïne bleef verhandelen, samen met 13 andere paramilitaire commandanten. Het was een keerpunt voor de cocaïnehandel, toen de oude garde het criminele toneel verliet en een nieuwe generatie zich verdrong om hun plaats in de Colombiaanse onderwereld in te nemen.

Sindsdien is de Europese cocaïnehandel opengegaan, zowel geografisch als strategisch. Nu zijn er meer routes en meer actoren bij betrokken dan ooit tevoren. Maar de Italiaanse maffia blijft in de voorhoede van deze uitbreiding.

Politie- en inlichtingenbronnen in heel Latijns-Amerika melden hun aanwezigheid. In Brazilië, vandaag een van de belangrijkste verzendingspunten naar Europa, beschreven politiebronnen volgens Europol hoe ze in 2017 een alliantie ontdekten tussen de ‘Ndrangheta en de machtigste criminele groep van Brazilië, het First Capital Command (Primeiro Comando da Capital – PCC ). In Costa Rica zeggen inlichtingenbronnen dat ze de meest voorkomende Europese actor zijn die mensenhandel in het land aantreft, terwijl in Peru de politie meldt dat de Italianen tot de belangrijkste financiers van cocaïnezendingen behoren.

Makelaars, waarvan er veel stroomopwaarts wonen, blijven de spil van hun activiteiten, met hun verbindingen met leveranciers en dispatchnetwerken.

“De ‘Ndrangheta hebben makelaars in deze landen, meestal in Colombia, Venezuela, Brazilië, de Dominicaanse Republiek en Costa Rica, en deze makelaars proberen de verkoop vanuit deze landen te organiseren met behulp van legale bedrijven”, zegt Maurizio Catino, een expert op het gebied van Italiaans maffia en auteur van het boek “Mafia Organisations.”

“In deze landen zijn er ‘Ndrangheta-logistieke cellen voor het verhandelen van cocaïne via het vervoer van goederen voor export naar Noord-Amerika en Europa,” voegde hij eraan toe.

Een IRPI- en CORRECTIV-onderzoek naar een van deze makelaars, Nicola Assisi, bood een glimp van hoe ze werken.

Volgens het onderzoek vestigde Assisi zich als een van ’s werelds grootste makelaars in cocaïne nadat hij het contactboek had geërfd van de legendarische handelaar Pasquale Marando, die samen met Roberto Pannunzi had gewerkt als een van de pioniers van de Italiaanse cocaïnehandel. Toen Marando in 2002 door rivalen werd vermoord, nam Assisi de stroomopwaartse netwerken over die hij achterliet.

Bewijs verzameld door onderzoekers laat zien hoe Assisi cocaïne betrekt van leveranciers in Peru, Paraguay en Brazilië. Vervolgens contracteert hij de PCC om de cocaïne naar de haven van Santos te vervoeren en naar Europa te verzenden, waar zijn ‘Ndrangheta-klanten wachten.

ZIE OOK: Salvatore Ponzo en de Italiaanse maffia-infiltratie in Costa Rica

Assisi is, net als Roberto Pannunzi voor hem, eerder een onafhankelijke operator dan een lid van een ‘Ndrangheta-clan. Volgens Esteban Chavarría, het hoofd van de anti-narcotica-eenheid van het parket in Costa Rica, waar de Italiaanse maffia momenteel een grote voetafdruk.

“Ze maken niet direct deel uit van de maffia in Italië, ze zijn niet gearresteerd en er is geen onderzoek naar gedaan, maar ze kennen de Costa Ricaanse markt en ze vormen deze schakel, een brug tussen de maffia en Costa Rica, ‘Zei Chavarría.

De relatie tussen Assisi en de PCC is ook typerend voor de huidige Italiaanse smokkelnetwerken, waar de tussenhandelaars lokale criminele groepen contracteren om de export af te handelen. In sommige gevallen hebben de Italianen echter hun eigen dekmantelbedrijf opgezet voor het verzenden van cocaïnezendingen.

Een van deze gevallen eindigde met een moord, toen een Italiaanse handelaar die een frontfruitbedrijf opzette in Costa Rica, in San José werd neergeschoten na een verloren zending. Chavarría gelooft dat het geen op zichzelf staand geval was.

“We onderzoeken meer van deze structuren die door Europeanen zijn opgezet om dit soort mensenhandel uit te voeren,” zei hij.

Italiaanse maffia-operaties zijn ontdekt in veel andere landen die belangrijke cocaïne-exportplatforms zijn geworden – of dreigen te worden – die de Europese markt bevoorraden, zoals Ecuador , de Dominicaanse Republiek, Suriname , Guyana , Uruguay , Argentinië , Bolivia , Nederlanders. Caraïben en Chili . Volgens de Europese politie is alleen de ‘Ndrangheta actief in meer dan 30 landen over de hele wereld .

Deze netwerken zijn echter veel meer dan alleen cellen die cocaïne verhandelen. Ze zijn ook meesterlijke manipulatoren van illegale geldstromen, die ze kanaliseren via Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Op sommige plaatsen hebben ze hun geld omgezet in macht door corruptie te verspreiden en kwetsbare staten binnen te dringen.

Een van de meest gewaagde pogingen om stroomopwaartse staten te coöpereren, kwam op het Caribische eiland Curaçao.

Na het verkrijgen van autonomie van Nederland in 2010, koos Curaçao Gerrit Schotte als eerste premier. De eerste onafhankelijke regering van het land werd echter gecompromitteerd door Francesco Corallo , een casino-eigenaar in de regio en, volgens Italiaanse aanklagers, een internationale drugshandelaar die een belangrijk lid was van de Siciliaanse maffia.

Onderzoek naar Schotte bracht aan het licht hoe Corrallo de Curaçaose politicus heeft omgekocht om toegang te krijgen tot vertrouwelijke overheidsinformatie en om de benoeming van zijn familieleden en bondgenoten op kritische posities bij de Centrale Bank, de Kansspelcommissie en binnen het kabinet van Schotte te verzekeren. In 2016 werd Schotte veroordeeld voor valsheid in geschrifte, officiële omkoping en het witwassen van geld.

Latijns-Amerika en de Caraïben worden ook gebruikt als toevluchtsoord voor Italiaanse maffiosi die op de vlucht zijn voor de wet, die laag moeten liggen of op zoek zijn naar een semi-pensionering door geld wit te wassen in de zon.

Precies zo’n criminele pensioenring werd eerder dit jaar verbroken in de Dominicaanse Republiek, toen Interpol acht Camorra-voortvluchtigen arresteerde , die Italië waren ontvlucht nadat ze waren veroordeeld voor misdaden variërend van cocaïnehandel tot verduistering. De mannen – op één na allemaal boven de 50 – leefden een rustig leven, zogenaamd geld witwassen via restaurants en toeristenbedrijven.

De Italianen zijn niet langer de enige Europese criminelen die stroomopwaarts operaties opzetten. Steeds meer groepen – vooral uit de Balkan – hebben het pad gevolgd dat ze stroomopwaarts hebben gesmeed om de winsten uit de cocaïnehandel te maximaliseren. Tegenwoordig is het gebruikelijk om te horen dat Serviërs cocaïne kopen bij de bron in Peru, of Albanezen die verzendingen organiseren via de havens van Ecuador.

De generaties ervaring van de Italianen met het verplaatsen van zowel drugs als geld, hun wereldwijde netwerken en hun bewezen vermogen om te innoveren en aan te passen, zullen ervoor zorgen dat ze tot de machtigste en meest innovatieve criminele syndicaten blijven behoren, wat niet alleen een ernstige bedreiging vormt voor de veiligheid in Europa, maar ook stroomopwaarts in Latijns-Amerika.

* Onderzoek voor dit artikel werd uitgevoerd door Maria Fernanda Ramírez, Douwe den Held en Owen Boed.

Bijna 450 maffiosi van ‘Ndrangheta staan terecht op massaproces in Italië

11 januari 2021 hln.be

In Italië start woensdag een massaproces waarop 444 vermoedelijke leden van de Calabrische maffiaclan ‘Ndrangheta voor de rechter moeten verschijnen. Ze staan terecht voor een reeks van aanklachten, waaronder moord, poging tot moord, afpersing, witwassen van geld en drugshandel.

Bijna 450 maffiosi van ‘Ndrangheta staan terecht op massaproces in Italië

Het proces start op 13 januari tegen 355 van de verdachten. De overige 89 verdachten hebben ingestemd met een ‘quickfire’-rechtszaak. Die start op 27 januari. Wie instemt met zo’n kortere hoorzitting, krijgt minder zware straffen als ze schuldig worden bevonden.

Het gaat om een van de grootste zaken ooit in Italië sinds het zogenaamde ‘maxiproces’. Dat was een proces tegen de legendarische Siciliaanse maffiaclan Casa Nostra en duurde van 10 februari 1986 tot 30 januari 1992. Toen stonden 475 maffiosi terecht.

 

Machtiger dan Cosa Nostra

De ‘Ndrangheta is gevestigd in de zuidelijke regio Calabrië, in de teen van de laars van Italië, en is ondertussen machtiger dan Cosa Nostra. Het gaat om een van de grootste criminele bendes ter wereld, met vertakkingen tot in Canada, Australië en Latijns-Amerika. Ook in ons land is de maffiaclan actief.

Voor het proces in de stad Lamezia Terme is een nieuw, extra beveiligd gerechtsgebouw opgetrokken, dat groot genoeg is voor alle verdachten, advocaten, openbaar aanklagers en rechters.

Eind 2019 werden bij een grootschalige operatie tegen ‘Ndrangheta 334 mensen opgepakt. Enkele arrestaties vonden plaats in Duitsland, Zwitserland en Bulgarije. Zo’n 2.500 agenten namen deel aan de actie. Er werden goederen in beslag genomen met in totaal een waarde van 15 miljoen euro. Nicola Morra, voorzitter van de antimaffiacommissie van het Italiaanse parlement, had het over een “gigantische stap” in de strijd tegen de georganiseerde misdaad.

Spanning voor proces over liquidatie Aquino

19 november 2020 Crimesite

De verdachte hoofdverantwoordelijke die vast zit voor de geruchtmakende liquidatie (in 2015) van drugscrimineel Silvio Aquino (41) heeft nog hoop een proces te ontlopen, volgende maand valt daarover de beslissing. Martino Trotta (60, foto) zit ervoor nu bijna vijf jaar in voorlopige hechtenis. Trotta was een vijand van de Aquino-familie, van Italiaanse achtergrond. Zowel Trotta als de Aquino’s zijn afkomstig uit Maasmechelen (B).

Spanning voor proces over liquidatie Aquino

Trotta ontkent

De kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Tongeren spreekt zich op 1 december uit of Trotta en vier medeverdachten in 2021 voor het assisenhof moeten verschijnen. In HLN zegt zijn advocaat Tim Smet: ‘Mijn cliënt ontkent de opdrachtgever van de moord op Silvio Aquino te zijn. Wij wachten op de uitspraak van de KI. Mijn cliënt hoopt vrijgelaten te worden voor het assisenproces plaatsvindt.’ Dinsdag was er een zitting van de KI over de verwijzing van vijf verdachten naar het assisenhof, waar een volksjury het oordeel moet vellen. Het onderzoek naar de moord op Silvio Aquino werd bijna vijf jaar na datum bij de raadkamer aangebracht en die stuurde het dossier door naar de KI, met het oogmerk een doorverwijzing naar het hof van assisen.

Silvio Aquino, was één van de broers van Aquino-clan die voor de rechtbank in Hasselt terechtstonden en werden veroordeeld tot 10 jaar cel voor cocaïnesmokkel. Silvio Aquino werd in 2015 vermoord, voordat de rechtbank vonnis wees. In 2006 werd hij in Amsterdam veroordeeld in een cokezaak.

De liquidatie

Silvio Aquino en zijn echtgenote Silvia Liskova werden op 27 augustus 2015 klemgereden in Opglabbeek (B), Aquino verloor het leven in een vuurgevecht maar Liskova bracht zich in veiligheid. Eén van de aanvallers werd dodelijk geraakt en zijn kompanen namen hem mee maar lieten hem uiteindelijk achter langs de A73 in het Nederlandse Roermond. De dode was de zoon (22) van, Sandro Hamidovic, één van de verdachten. Hij had de Italiaanse natonaliteit. Een paar weken voor de moord zou de groep Aquino al hebben geprobeerd te ontvoeren.

De uitvoerders zijn uiteindelijk in Frankrijk en Duitsland gepakt: vier Bosniërs van de beruchte Hamidovic-familie. Martino Trotta werd in januari 2016 gearresteerd. De gewezen restaurantuithouder zou de opdracht voor de moord hebben gegeven. Tijdens die detentie is hij overigens veroordeeld tot 6 jaar cel voor de smokkel van een halve ton cocaïne, in 2012 vanuit Paraguay. Ook raakte hij besmet met het coronavirus.

Alleen Trotta en Sandro Hamidovic zitten nu in de cel. De verdachten hebben betrokkenheid ontkend. Op het moment van de aanslag was Trotta in Antwerpen.

De Aquino’s hebben waarschijnlijk banden met leden van de Italiaanse ‘Ndrangheta. Ooit kwamen de Aquino’s regelmatig over de vloer van het restaurant van Trotta, Da Zeca op de Oude Baan in Eisden, totdat er problemen rezen. 

Hoge Italiaanse maffiabaas van ‘Ndrangheta-clan opgepakt

14 november 2020 NOS

De politie in Italië heeft een hooggeplaatst lid van de ‘ndrangheta-maffia opgepakt. Domenico Bellocco had zich verstopt op een boerderij in de zuidelijke regio Calabrië. Volgens de politie heeft hij connecties in heel Italië en Europa.

Hoge Italiaanse maffiabaas van ‘Ndrangheta-clan opgepakt

De 44-jarige Bellocco werd sinds vorig jaar gezocht voor onder meer drugshandel. Rechercheurs kregen deze week een tip die ze op het spoor van de maffiabaas zette, zegt het hoofd van de anti-maffiaeenheid van de politie tegen de Italiaanse krant La Repubblica.

De Italiaanse minister Lamorgese van Binnenlandse Zaken feliciteerde de agenten met de arrestatie van Bellocco. Volgens de minister toont de succesvolle actie aan dat de politie het vermogen heeft om de georganiseerde misdaad aan te pakken.

De ‘ndrangheta is een van de machtigste criminele bendes ter wereld en handelt voornamelijk in drugs zoals cocaïne.

Maffiabroers op bloemenveiling Aalsmeer toch veroordeeld

11 juni 2020 AD.nl

De Italiaanse broers Crupi, die opereerden vanaf de bloemenveiling in Aalsmeer, zijn toch veroordeeld voor maffialidmaatschap. Enkele andere verdachten uit het grote Nederlands-Italiaanse politieonderzoek zijn daarvan vrijgesproken.

Maffiabroers op bloemenveiling Aalsmeer toch veroordeeld

Cokesmokkel door de Italiaanse maffia vanaf de Aalsmeerse bloemenveiling. Die verdenking en de arrestatie van de broers Vincenzo Crupi en Giuseppe Crupi in 2015 waren groot nieuws in binnen- en buitenland. De broers bleken al sinds de jaren 90 als exporteur van snijbloemen actief op de veiling in Aalsmeer.

Hun arrestatie was het gevolg van een grootscheeps onderzoek van de Nederlandse en Italiaanse politie. Na een tip uit Italië had de Nederlandse politie het kantoor van de broers Crupi volgehangen met microfoontjes. Zo ontstond een beeld van een maffiafamilie uit het Zuid-Italiaanse Siderno met vertakkingen tot in Canada. In totaal werden 54 verdachten gearresteerd.

Maffialidmaatschap

Nadat hoofdrolspeler Vincenzo Crupi in eerste aanleg een straf kreeg van 20 jaar, werd hij vorig jaar in hoger beroep door de rechtbank in Latina vrijgesproken van de verdenking van maffialidmaatschap. Deze week werd hij daar samen met broer Giuseppe alsnog voor veroordeeld, voor een andere rechtbank in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. Die legde straffen op van 8 en 8,5 jaar cel.

Een andere Italiaan die in 2015 in Nederland werd gearresteerd, Domenico B, is vrijgesproken van maffialidmaatschap. Hij kreeg een levenslang toegangsverbod van de Aalsmeerse bloemenveiling. Met de vrijspraak in handen hoopt hij dat verbod aan te vechten, zo meldt hij aan deze site.

11 juni 2020 In het Nieuws

De politie in Brazilië heeft op vrijdag 9 juni 2017 Vincenzo Macrì aangehouden op de luchthaven in São Paulo. Vanuit Aalsmeer coördineerde Vincenzo Macrì als bloemenhandelaar leveringen van grote partijen cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa. Vincenzo Macrì zou niet alleen voor zijn eigen clan hebben gehandeld in drugs maar voor de hele Ndrangheta.

23 jaar cel voor moord op Slowaakse journalist Jan Kuciak

6 april 2020 NOS

Een rechtbank in Slowakije heeft een oud-militair veroordeeld tot 23 jaar cel voor de geruchtmakende moord op journalist Ján Kuciak en zijn verloofde Martina Kusnirova. De twee werden twee jaar geleden doodgeschoten.

23 jaar cel voor moord op Slowaakse journalist Ján Kuciak

De verdachte, Miroslav Marcek, was niet op de zitting aanwezig. Hij heeft in januari schuld bekend bij de behandeling van de zaak in de rechtbank.

De rechter noemde het een koelbloedige, kwaadaardige daad waarbij de slachtoffers geen kans hadden om zich te verdedigen. De bekentenis van Marcek heeft wel geleid tot een lagere celstraf dan was geëist. De openbaar aanklager wil dat de dader 25 jaar de cel in gaat en gaat tegen het vonnis in beroep.

Corruptie

De moord leidde tot grote demonstraties en een politieke crisis in Slowakije. Premier Fico en de hoogste politiebaas traden af. Kuciak deed onderzoek naar banden tussen adviseurs van Fico en de Zuid-Italiaanse maffia ‘ndrangheta. Het zou gaan om grootschalige fraude met Europese subsidies.
De presidentsverkiezingen van vorig jaar leidden mede door de zaak-Kuciak tot een overwinning voor de juriste Zuzana Caputová, die zich sterk maakt voor de bestrijding van corruptie.

Belasting ontduiken

Er zijn nog andere verdachten in de zaak. Die hebben de aanklachten die tegen hen waren opgesteld ontkend. Vastgoedmagnaat Marián Kocner zou via een tussenpersoon opdracht hebben gegeven voor de moorden. Kuciak was financiële constructies van Kocner om belasting te ontduiken op het spoor. Zijn zaak loopt nog.

Een andere verdachte, 42-jarige Zoltán Andruskó, werd al eerder veroordeeld tot 15 jaar cel voor medeplichtigheid.

‘Nederlandse top-ondernemer in Italië verdacht in maffia-onderzoek’

28 september 2019 Crimesite

De Nederlandse ondernemer en investeerder Marcel Boekhoorn is volgens Italiaanse media één van 51 verdachten in een gok- en witwasonderzoek dat raakt aan de Calebrese tak van de maffia: de ‘Ndrangheta. Het onderzoek wordt gedaan door de Guardia di Finanza (de Italiaanse FIOD) vanuit Reggio di Calabria onder leiding van de anti-maffia-afdeling van justitie in Reggio.

‘Nederlandse top-ondernemer in Italië verdacht in maffia-onderzoek’

Tegano-familie

Doelwit van het onderzoek is de Tegano-familie die in de illegale (online)goksector in Italië en het buitenland een omzet van 4,5 miljard euro zou hebben gedraaid. In samenwerking met Eurojust zijn er invallen en inbeslagnames geweest in Malta, Oostenrijk, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Isle of Man, Nederland, Curaçao, Servië, Albanië en Spanje.
Volgens de Italiaanse justitie waste de ‘Ndrangheta-familie crimineel geld wit in de gokbedrijven en werden die winsten daarna geherïnvesteerd in verschillende bedrijven. Het onderzoek liep vanaf november 2018 en is recent afgesloten. Boekhoorn zal zich in Italië nu voor de rechter moeten verantwoorden.

Ramphastos

In het onderzoek Galassia is de Oostenrijkse bookmaker SKS365 verdacht maar ook het fonds Ramphastos Investments Group NV, dat SKS365 in augustus 2016 kocht. Ramphastos is opgericht door Marcel Boekhoorn. In Italië waren online goksites van SKS365 zonder vergunning actief: “Palace777”, “BetFaktor”, “GoldenGool”, “PlanetWin365”, “PremierWin365” en “JokerBet” met domeinextensie .com. Ook het Maltese bedrijf Oia Services is verdacht in het onderzoek.
Marcel Boekhoorn, en twee partners van Ramphastos worden verdacht van witwassen, met name door de aankoop van Talenta Ventures B.V. waar ook Italiaanse verdachten in deelnemen. Die bv kocht 80 procent van het Italiaanse bedrijf Talenta srl voor een bedrag van 2,4 miljoen euro, ‘een deel van de winst van de criminele activiteiten’ van één van de hoofdverdachten Paolo Tavarelli, aldus de Italiaanse justitie. Tavarelli is aandeelhouder van SKS365.

Telfort

Talenta Ventures B.V. in Rhenen is een financiële holding die sinds 25 juli 2017 bestaat met een geplaatst kapitaal van 1.000 euro.
De Italiaanse problemen van Boekhoorn spelen al enige tijd. De Groene onthulde de beschuldigingen over de maffia-investeringen.
Marcel Boekhoorn is één van de rijkste ondernemers van Nederland. Hij maakte zijn fortuin met de aan- en verkoop van Telfort. Hij is onder meer eigenaar van Ouwehands Dierenpark en hij kocht in 2018 de noodlijdende winkelketen HEMA. Hij is bevriend met vooraanstaande ondernemers en (ex)politici als oud-premier Jan-Peter Balkenende en Hans Wiegel. Hij heeft een relatie Rebecca, de zus van Yolanthe Cabau.

28 september 2019 RTL Nieuws Citaat:

Ook Diedrik Oost en Philip Van Wijngaarden moeten vrezen voor vervolging. Ze werken alle drie voor de investeringsmaatschappij Ramphastos.

Ze zouden het mogelijk hebben gemaakt om geld wit te wassen, aldus de openbaar aanklager van de Italiaanse regio Calabrië.
In 2017 investeerde Ramphastos 2,5 miljoen in de Italiaanse start-up Talenta Labs.

Gokken op criminaliteit

24 juli 2019 Matteo Civillini, Lorenzo Bagnoli, Dario De Luca, Coen Van de Ven OCCRP

Op de Italiaanse televisie stapt de Braziliaanse voetballegende Roberto Carlos naar de bal en levert zijn kenmerkende vrije trap. Het is geen herhaling van zijn lange, gebogen Tournoi de France-meesterwerk uit 1997 – het is een commercial voor een online sportgokbedrijf, Planetwin365, dat sinds zijn lancering tien jaar geleden een begrip in Italië is geworden.

Gokken op criminaliteit

De cameo van Carlos maakt deel uit van een agressieve marketingcampagne: advertenties van Planetwin365 worden uitgezonden vóór voetbalwedstrijden van topklasse en de merknaam schuift over schermen in professionele stadions. In 2017 sloot het gokbedrijf een sponsorovereenkomst met SSC Napoli, een van de twee beste teams in het Italiaanse profvoetbal. Vandaag de dag is Planetwin365 een van de beste gokbedrijven in Italië in een fel betwiste branche voor sportweddenschappen, met ongeveer 13 procent van de markt.

Planetwin365 wordt bestuurd door een Nederlands investeringsfonds met een wereldwijde portefeuille, een commercieel succesverhaal met een donkere kant, met langdurige banden met georganiseerde criminaliteit.

In november 2018 hebben Italiaanse wetshandhavers meer dan 60 mensen beschuldigd als onderdeel van een onderzoek naar maffia-infiltratie in de goksector. Onder de gearresteerden bevonden zich de vier oprichters van Planetwin365, die tot het voorgaande jaar ook tot de minderheidsaandeelhouders behoorden.

Aanklagers beschuldigden hen van opvallende deals met prominente leden van maffia-clans om ervoor te zorgen dat hun merk zou domineren in door de criminele syndicaten gecontroleerde gebieden. Omgaan met de maffia is een misdrijf op zich in Italië; de vier werden ook beschuldigd van het toestaan ​​dat de maffia geld witwassen via hun bedrijf.

Ondanks het harde optreden is Planetwin365 nooit stilgelegd en zijn de huidige spellicenties van Italië en Malta niet opgeschort of ingetrokken. De vier oprichters zijn beschuldigd van belastingontduiking, fraude en “hulp aan een maffia-type organisatie” – een serieuze aanklacht in Italië om degenen die met maffia-groepen samenwerken te vervolgen. Paolo Carlo Tavarelli, Ivana Ivanovic, Giuseppe Decandia en Paolo Sipone werden vrijgelaten in afwachting van hun proces.

Door de vrijlating van Paolo Carlo Tavarelli te gelasten, benadrukte de Italiaanse rechtbank “het gebrek aan objectief bewijs met betrekking tot enige betrokkenheid van Paolo Carlo Tavarelli bij georganiseerde misdaadgroepen”, zei zijn advocaat, Antonio Feriozzi. Hij zei hetzelfde over Ivanovic, die ook zijn cliënt is.

De advocaat van Decandia zei dat zijn cliënt weigerde de vragen van verslaggevers over zijn rol in Planetwin365 te beantwoorden. Een advocaat voor Sipone kon niet onmiddellijk worden geïdentificeerd.

Een jaar voor de mislukking werd het gokmerk overgenomen door nieuwe eigenaren toen een Nederlands private equity-fonds genaamd Ramphastos Investments Group NV de controlerende onderneming, SKS365 Malta Holding, kocht. De nieuwe eigenaren hebben gezegd dat ze geen banden hebben met de vorige illegale activiteiten van het bedrijf en hebben gezworen het bedrijf op te ruimen door een goed verbonden consultant in te huren bij de regerende coalitieregering van Italië om dit te doen.

“SKS365 ondersteunt de autoriteiten in hun inspanningen om de activiteiten van criminele organisaties die de Italiaanse legale gamingmarkt schade toebrengen, te bestrijden,” zei het bedrijf in een verklaring na de afronding. “Het nieuwe bedrijf en management van SKS365 wordt [sic] beschouwd als vreemd voor wat er is ontstaan,” voegde ze eraan toe.

Bijna negen maanden na de arrestaties zei een Ramphastos-partner dat hij ‘teleurgesteld’ was over de naam van het fonds in verband met criminele figuren, en betreurt de investering in het fonds. “[Destijds] kwamen we tot de conclusie dat het een zeer goede gelegenheid was,” vertelde Philip Van Wijngaarden aan De Groene Amsterdammer, de partner van OCCRP over het verhaal. “Met de overwegingen van vandaag zouden we een andere keuze hebben gemaakt.”

“Als ik de woorden criminele organisatie of de term ‘maffia’ hoor, krijg ik nog steeds kippenvel,” zei van Philip van Wijngaarden. “Er zijn nu mensen die zeggen:” Ik zei het toch. ” Ik denk wel eens: hadden we beter moeten weten? ‘

Toch is Ramphastos Investments Group NV niet verwijderd van het lucratieve bedrijf.

Het Investigative Reporting Project Italy (IRPI) en OCCRP hebben bewijsmateriaal verkregen dat vragen oproept over de activiteiten en banden van Planetwin365 – zelfs na de verandering van eigendom. De Nederlandse investeerders lijken een waardevol merk te hebben gekocht dat is gebouwd op vermeende illegale activiteiten, hoewel ze tot nu toe geen onderzoek hebben ondergaan.

Een smerige start

Planetwin365 werd in 2009 gelanceerd door voormalig kickbokskampioen Paolo Carlo Tavarelli, zijn vrouw Ivana Ivanovic en zakenpartners Giuseppe Decandia en Paolo Sipone. Het bedrijf vestigde zijn activiteiten eerst in Oostenrijk en vervolgens in Malta, populaire rechtsgebieden binnen de gamingindustrie vanwege lakse online gokregels.

Na het verkrijgen van spellicenties in die landen opende Planetwin365 geleidelijk duizenden franchiseweddenschappen in heel Italië, de belangrijkste doelmarkt. Met een vergunning van een lidstaat van de Europese Unie kan de houder winkels over het hele continent exploiteren, op voorwaarde dat zijn activiteiten beperkt zijn tot het zelf laten wedden van klanten. Zonder een Italiaanse licentie kunnen dergelijke winkels geen contante betalingen van hun klanten accepteren of winsten betalen.

In hun onderzoek van 2018 beschuldigden Italiaanse aanklagers Planetwin365 van het overtreden van deze voorschriften en ook van het vertrouwen op een ongeoorloofde managementstructuur waarin lokale winkels een deel van de winsten van hun klanten verzamelden en doorgeven aan bedrijfsagenten.

Officieren van justitie vermoeden dat deze agenten, in de branche bekend als ‘meesters’, hebben samengewerkt met lokale maffia-syndicaten die het gokmerk op hun grondgebied hebben ‘gesponsord’. De maffia-groepen hielpen Planetwin365 een monopolie in de regio te handhaven en intimideerden soms concurrenten – allemaal terwijl ze de gokwinkels gebruikten om geld wit te wassen.

In één geval vond de eigenaar van een rivaliserende gokwinkel in het Siciliaanse stadje Catania volgens het aanhoudingsbevel een handgeschreven briefje met de tekst: “Bereid 50.000 euro voor en zoek een goede vriend of alles zal opblazen.” het incident bij de lokale politie, die zijn oorsprong vond in een groep geassocieerd met de Cosa Nostra-maffia.

Onderzoekers berekenden dat SKS365 – het bedrijf dat Planetwin365 controleerde – tussen 2015 en 2016 een winst van ongeveer 85 miljoen euro behaalde op een omzet van bijna 2 miljard euro. De vier eigenaars van Planetwin365 waren zich volledig bewust van de criminele banden van hun agenten en werkten doelbewust samen met hen om de winst te maximaliseren, volgens officieren van justitie.

De links naar de criminele onderwereld van Italië hielden daar niet op.

Toen de Italiaanse regering in 2015 amnestie introduceerde voor buitenlandse gokbedrijven die zonder nationale vergunning in het grijs opereerden, maakten de eigenaren van Planetwin365 van de gelegenheid gebruik. De amnestie vereiste dat ze 10.000 euro per winkel moesten betalen, evenals enkele achterstallige belastingen, in ruil voor een Italiaanse vergunning.

Ondanks dat het bedrijf een schone lei kreeg, gaf het zijn illegale gokactiviteiten niet op. Aanklagers beweren dat de strategie was om klanten aan te moedigen om te gokken op lucratievere niet-gereguleerde websites onder de tafel, in plaats van het gebruik van de wettelijk gelicentieerde sites van Planetwin365. Het ondergrondse systeem bood klanten betere kansen en meer anonimiteit, terwijl Planetwin365 de belasting op de transacties kon vermijden.

Deze ondergrondse sites werden beheerd door de zakenpartner van Planetwin365, Bet1128, een Maltese gokbedrijf dat officieren van justitie ook verdachten van maffiabanden. Het bedrijf is eigendom van de kinderen van Vito Martiradonna, een veroordeelde medewerker van het Sacra Corona Unita maffia syndicaat, gevestigd in Zuid-Italië.

In een Skype-gesprek, afgeluisterd door wetshandhavers, heeft Bet1128-eigenaar Francesco Martiradonna de regeling met Planetwin365 aan zijn zakenpartners beschreven: “Terwijl [zij] een jas en stropdas aantrekken en naar de Monopoli [Italiaanse gokregelaar] gaan, blijf ik hier met mijn laarzen bedekt met modder om oorlog te voeren en alle shit te nemen, ‘zei hij. “[Planetwin365] doet de .it [een verwijzing naar gereguleerd gamen] en ik doe de .com.Ze moeten me betalen voor dit vuile werk. ‘

De advocaat van Martiradonna reageerde niet op vragen van IRPI en OCCRP.

Om de deal voor Bet1128 te sluiten, spendeerden de eigenaren van Planetwin365 11 miljoen euro om een ​​belang van 50 procent te kopen in die operatie en 3Betgaming, een bedrijf voor spelsoftware dat ook eigendom is van de Martiradonna-groep. Onderzoekers hebben het geld getraceerd over verschillende offshore-rechtsgebieden, afkomstig van Zwitserse bankrekeningen van drie organisaties die zijn opgericht door Paolo Carlo Tavarelli, Decandia en Ivanovic op Curaçao, een Nederlands Caribisch eiland, tot rekeningen die worden beheerd door de Martiradonna-groep in Malta en Saint Lucia.

Terwijl de winsten van de illegale regeling toenamen, stuurde Planetwin365 een deel van de inkomsten naar zijn zakenpartner. Bijna 18 miljoen euro werd tussen augustus 2017 en januari 2018 door de politie opgespoord.

In 2016, nadat Planetwin365 zijn amnestie-licentie van Italiaanse toezichthouders had ontvangen, bespraken de eigenaars de uitbreiding van hun partnerschap met Bet1128, waaronder nieuwe gokwinkels in de kustplaatsen Bari en Crotone, waar Martiradonna naar verluidt nauwe banden heeft met leden van de lokale maffia. In juni 2019 werd Francesco Martiradonna veroordeeld tot 11 jaar en vier maanden gevangenisstraf in verband met zijn omgang met de Crotone-clans.

Volgens officieren van justitie werd Martiradonna ook een betaalde consultant voor Planetwin365 en bemiddelde bij de overname van het bedrijf door Ramphastos Investments Group NV, het Nederlandse private equity-fonds.

Nieuwe eigenaren, oude banden

Ramphastos Investments Group NV werd in 1994 opgericht door de Nederlandse miljardairbelegger Marcel Boekhoorn, de achtste rijkste man van Nederland. Hij runt nog steeds het private equity-fonds. Ramphastos Investments Group NV houdt volgens zijn website belangen in meer dan 30 bedrijven met een cumulatieve omzet van meer dan 5 miljard euro.

Terwijl de eigenaren van Planetwin365 van plan waren hun illegale samenwerking met Bet1128 uit te breiden, verkochten ze hun bedrijf aan de Nederlandse investeerders voor een bedrag dat Ramphastos Investments Group NV had geraamd op 158 miljoen euro, betaald over twee jaar. Ramphastos Investments Group NV verwierf 100 procent van SKS365, het moederbedrijf van Planetwin365, door transacties in augustus 2016 en november 2017.

Ramphastos Investments Group NV heeft benadrukt dat het zich niet bewust was van de illegale praktijken van Planetwin365 en dat het nieuwe eigendom van het bedrijf geen verband houdt met het vorige management.

Uit afgeluisterde gesprekken en getuigenissen in de tenlastelegging blijkt echter dat ten minste een van de oorspronkelijke eigenaren van Planetwin365 een aandeel in het bedrijf had, hoewel de details onduidelijk zijn.

Een informant vertelde aanklagers dat Giuseppe Decandia, een van de oprichters afgelopen november gearresteerd, “geen contanten wilde in ruil voor zijn [SKS365] aandelen, maar hij kocht aandelen in [Ramphastos].”

Philip van Wijngaarden vertelde OCCRP dat Decandia nog steeds een financieel belang heeft in SKS365, maar niet als aandeelhouder.

“Toen we besloten om [de oprichters] uit te kopen, was Decandia oorspronkelijk niet bereid om de aandelen te verkopen, omdat hij het potentieel van het bedrijf zag,” zei van Philip van Wijngaarden. “Uiteindelijk hebben we hem geen aandelen in het bedrijf gegeven, maar we hebben hem een ​​winstrecht verleend zodat hij later van een potentiële verkoop [van Planetwin365] kon profiteren.”

Martiradonna wilde ook dat zijn onderhandelingsvergoeding zou worden betaald in aandelen in plaats van contant geld, volgens afgeluisterde gesprekken. “Binnen een paar jaar zullen ze het bedrijf verkopen en [ik] zou drie keer zoveel geld kunnen verdienen als ik [vandaag] zou krijgen,” zei hij tegen een zakenpartner.

Onderzoekers vonden in december 2016 twee facturen die naar verluidt waren betaald aan Francesco Martiradonna door een dochteronderneming van SKS365, een paar maanden na de initiële investering van het Nederlandse fonds.

De leidinggevenden van Ramphastos Investments Group NV verwerpen de aantijgingen van de aanklagers dat Martiradonna een rol heeft gespeeld in de onderhandelingen over de deal om Planetwin365 te kopen, of dat ze ooit zijn bedrijf hebben betaald. “Hij was helemaal niet in beeld, noch hebben we ooit geld aan hem betaald”, zei Philip van Wijngaarden.

Philip van Wijngaarden stond erop dat het een Nederlands-Italiaanse zakenman was met de naam Bruno Michieli die de kans had geïdentificeerd voor Ramphastos, de belangrijkste investeerder in Michieli’s in Hong Kong gevestigde venture capital-onderneming. Michieli was ook een bestuurder van SKS365 tot eind mei 2019.

Volgens officieren van justitie kwam Michieli in december 2015 voor het eerst in contact met Planetwin365 via een Maltese consultant in de buurt van Martiradonna. Het jaar daarop vertegenwoordigde Michieli Ramphastos Investments Group NV in de onderhandelingen van het Nederlandse fonds met de oprichters van Planetwin365.

Michieli vertelde OCCRP dat hij nooit gesprekken had gehad met Martiradonna, noch was hij op de hoogte van de samenwerking tussen Planetwin365 en Bet1128 van Martiradonna 2017.

Zijn claims worden tegengesproken door de aanklacht tegen de vier oprichters van Planetwin365. Volgens officieren van justitie herstelde de politie e-mails van december 2017 waarin het nieuwe management van SKS365, waaronder Michieli en van Philip van Wijngaarden , een regeling besprak die ongeveer 50 ongereguleerde Bet1128-winkels onder controle van Planetwin365 zou brengen. Toen de juridisch adviseur van SKS365 bezorgdheid uitte over de overname, heeft Michieli zich teruggetrokken voor de deal, volgens haar getuigenis.

De nieuwe Nederlandse eigenaren van SKS365 vertelden OCCRP dat het bedrijf na hun overname van Planetwin365 dacht dat het zijn banden verbrak met elke gokwinkel die in strijd was met de wet.

“We zagen die winkels net als activa,” zei van Philip van Wijngaarden . “Na afloop is het natuurlijk gemakkelijk om te praten, maar als je zaken doet, sta je af en toe voor onaangename verrassingen. Natuurlijk ben ik teleurgesteld om te ontdekken dat de naam van een van onze bedrijven wordt geassocieerd met personen die met zulke ernstige aantijgingen worden geconfronteerd. ”

Bovendien vertelde SKS365 aan OCCRP dat het bedrijf sinds de overname door Ramphastos Investments Group NV een bedrijfsreorganisatie heeft doorgevoerd. “Gedurende deze ommekeerfase is een reeks gokwinkels gesloten en blijft het bedrijf verdachte activiteiten melden aan de autoriteiten,” zei een woordvoerder in een e-mail.

Een aantal Planetwin365-winkels in heel Italië, waarvan onderzoekers zeiden dat ze rechtstreeks werden gecontroleerd door de lokale maffia, bleef na de overname open totdat ze in november vorig jaar door de politie in beslag werden genomen. De broers Martiradonna zouden met name de verborgen mede-eigenaars zijn van een gokwinkel in de buurt van de commerciële haven van Bari. Formeel beheerd door een kandidaat-aandeelhouder, werd de winkel alleen gesloten na de politie sonde.

SKS365 zei dat het niet wist dat de winkel in Bari onder controle stond van Francesco Martiradonna.

Tientallen mensen die in het onderzoek van vorig jaar zijn aangeklaagd wachten nog steeds op hun proces, maar er zijn geen aanklachten ingediend met betrekking tot de activiteiten van Planetwin365 sinds de aankoop door Ramphastos.

Bas Jongmans, een Nederlandse kansspeladvocaat, vertelde OCCRP dat alarmbellen altijd moeten rinkelen bij het betreden van een buitenlandse markt. “Moet je voorzichtig zijn of zelfs beter weten wanneer je besluit zo’n investering te doen? Absoluut, ‘zei hij.

SKS365 zei dat het heeft besloten om als eiser in de zaak tegen de vorige eigenaars van het bedrijf op te treden en een schadevergoeding van hen vraagt. “Het bedrijf en zijn aandeelhouders voeren een intern onderzoek uit en blijven de situatie volgen”, aldus een woordvoerder.

In februari heeft de raad van bestuur van SKS365 nieuwe managers aangetrokken om het groeiende gokmerk te leiden. De nieuwe juridisch adviseur van het bedrijf, Giuseppe “Bepi” Pezzulli, is een politiek verbonden figuur dicht bij de Liga, een partij in de huidige coalitieregering van Italië. Hij publiceerde een boek met de naam The Other Brexit, gaf inspiratie voor het voorstel van de coalitie voor de vlaktaks en zou de Liga naar verluidt adviseren over economisch beleid.

Hij is ook een medewerker van de in ongenade gevallen voormalige onderstaatssecretaris voor infrastructuur Armando Siri, die werd gedwongen af ​​te treden nadat hij een onderzoek had ingesteld wegens het accepteren van smeergeld. Volgens officieren van justitie werd Siri omgekocht door een ondernemer die wilde dat hij zou stemmen voor een wet die ten goede zou komen aan een andere zakenman die al is veroordeeld voor misdaden die verband houden met maffia.

Nog een twijfelachtige acquisitie

SKS365 was niet het enige onrustige Italiaanse bedrijf dat door Ramphastos Investments Group NV werd overgenomen.

In 2017 kocht het Nederlandse fonds een meerderheidsbelang in Talenta Labs, een casinospelontwerper opgericht door de broers Moreno en Massimiliano Rizzo. Ramphastos-partner en SKS365-bestuurslid van  Philip van Wijngaarden vertelden OCCRP dat de aankoop werd aanbevolen door Paolo Tavarelli, een van de oprichters van Planetwin365.

Zes maanden vóór de overname werd Massimiliano Rizzo schuldig bevonden aan beschuldigingen met betrekking tot illegale gokactiviteiten en veroordeeld tot gevangenisstraf. Aanklagers zeiden dat Rizzo optrad als contactpersoon voor ‘Ndrangheta crime syndicaat baas Rocco Femia. Hoewel Rizzo aanvankelijk door een rechter van maffia-associaties werd vrijgesproken, werd in oktober 2017 hoger beroep ingesteld nadat Femia een informant was geworden en nieuw bewijs had geleverd. De beroepsprocedure begon eerder deze maand.

Michieli en van Philip van Wijngaarden zijn ook lid van het bestuur van Talenta Labs naast de gebroeders Rizzo, die nog steeds een belang van 20 procent in het bedrijf hebben. Beide leidinggevenden zeiden dat ze zich niet bewust waren van Rizzo’s eerdere veroordeling of aanstaande vervolging.

“Noch onze juridische adviseurs op dat moment noch onze auditors hebben dit risico voor ons onderkend,” zei Michieli. “We zullen juridisch advies inwinnen met betrekking tot deze kwestie en onze positie heroverwegen.”

Massimiliano Rizzo nam contact op met zijn advocaat en reageerde niet op verzoeken om commentaar.

Gevraagd of Ramphastos Investments Group NV kan garanderen dat er geen maffia-invloeden meer zijn binnen het netwerk, zei van Philip van Wijngaarden : “Natuurlijk kun je nooit garanties geven over iets dat je niet kent. Wat we kunnen doen is wat we hebben gedaan: maatregelen nemen om te voorkomen dat delen van ons netwerk verstrikt raken in bepaalde personen. “

Ramphastos Investments Group NV heeft SKS365, het moederbedrijf van Planetwin365, overgenomen via transacties in augustus 2016 en november 2017. Het Nederlandse investeringsfonds Ramphastos Investments Group NV heeft in augustus 2017 een meerderheidsbelang in Talenta Labs gekocht.

In het Nieuws 29 juli 2019

Planetwin365 werd opgericht door Paolo Carlo Tavarelli Ivana Ivanovic Giuseppe Decandia en Paolo Sipone. Paolo Carlo Tavarelli Ivana Ivanovic Giuseppe Decandia en Paolo Sipone maakte in 2009 gebruik van een bekende Europese goktruc. de Europese goktruc bij Planetwin365 was eerst registeren in Oostenrijk daarna in Malta en bij het bezit van de goklicenties werden ongeveer 2500 gokwinkels geopend in Zuid-Italië.

Gokken met de maffia

24 juli 2019 Knipselkrant Curacao KKC

Miljardair Marcel Boekhoorn investeert behalve in Hema-worsten en pandaberen ook in Italiaanse gokbedrijven. Maar binnen die bedrijven werd innig samengewerkt met de maffia. Pas na politie-invallen verdween die invloed.

Gokken met de maffia

Marcel Boekhoorn is altijd al een flamboyante ondernemer geweest. Marcel Boekhoorn de nummer acht uit de Quote 500 werd rijk met telecombedrijf Telfort en het straatbeeldbepalende Bakker Bart. Marcel Boekhoorn bezat een eigen krant, De Pers, geeft grote bedragen weg aan zijn favoriete voetbalclub NEC en werd in de roddelbladen bekend als de wederhelft van bekende zangeressen en actrices. Ook haalde hij twee reuzenpanda’s naar Nederland die in zijn eigen dierentuin verblijven, een van de mooiste van het land. Eind vorig jaar baarde hij opnieuw opzien toen hij het oer-Hollandse Hema kocht.

Naast dat alles is zijn investeringsmaatschappij Ramphastos Investments Group NV sinds 2,5 jaar eigenaar van een gokbedrijf met een dubieuze historie, Planetwin365. Planetwin365 het op Malta geregistreerde gokbedrijf werd opgericht door de voormalige Napolitaanse kickbokskampioen Paolo Carlo Tavarelli, zijn vrouw Ivana Ivanovic en zakenpartners Giuseppe Decandia en Paolo Sipone. Zij maakten in 2009 gebruik van een bekende Europese goktruc: eerst registreerden ze zich in Oostenrijk, daarna in Malta en zodra de goklicenties binnen waren openden ze in hoog tempo grofweg 2500 gokwinkels in vooral Zuid-Italië.

Eenmaal daar, in dorpjes en steden, werden veel van de winkels gecontroleerd door prominente leden van maffiaorganisaties zoals de ’Ndrangheta (Calabrië), Cosa Nostra (Sicilië) en Sacra Corona Unita (Apulië). De deal was simpel volgens Italiaanse openbaar aanklagers die nu een zaak voeren tegen de vier oprichters en oud-medewerkers: maffiaclans bestreden concurrentie in ruil voor een deel van de winst en konden zo en passant geld witwassen en verdere criminele activiteiten financieren.

Het bedrijf waarbinnen zij hun illegale activiteiten ontplooiden is dus sinds november 2017 volledig in handen van Ramphastos Investments Group NV , de op Curaçao gevestigde investeringsmaatschappij van Marcel Boekhoorn. Uit Italiaanse documenten en uit bekentenissen van betrokkenen bij het bedrijf blijkt dat het een zeer aantrekkelijke investering was. Al is het inmiddels vooral een hoofdpijndossier. ‘Vroeger vond ik het best leuk om naar Rome te gaan’, zegt Philip van Wijngaarden, partner bij Ramphastos Investments Group NV en verantwoordelijk voor de Italiaanse gokbelangen. ‘Maar tegenwoordig zit ik daar vooral om te praten met justitie en belastingambtenaren.’ Met enkele ingrepen kon het gokbedrijf snel renderend gemaakt worden.

De grote vraag is: in hoeverre was de maffiageschiedenis bekend voor de arrestaties? Al voor de overname gonsde het in Italië van de geruchten dat de oud-eigenaren een op zijn zachtst gezegd discutabele reputatie hadden. Nog altijd heeft ten minste één oprichter met maffiabanden een financieel belang in het gokbedrijf van Marcel Boekhoorn. Overigens is Planetwin365 niet het enige gokbedrijf met een dergelijke geschiedenis waar Ramphastos Investments Group NV recent in investeerde. Na de overname van Planetwin365 stapte het Nederlandse investeringsfonds in een ander bedrijf met een discutabel maffiaverleden.

De Braziliaanse voetballegende Roberto Carlos rent op de bal af en vuurt die met een krachtig schot het stadion uit. De bal vliegt een oceaan over, verandert in een tennisbal en keert weer terug in de handen van de sterspeler. Carlos kijkt recht in de camera, ontbloot zijn tanden in een brede lach en zegt: ‘Planetwin365’. Sinds de herfst van 2017 is de Braziliaan het boegbeeld van een agressieve reclamecampagne: de spotjes verschijnen vlak voor belangrijke voetbalwedstrijden en worden in stadions vertoond. Vooral in Balkanlanden en in Italië, waar het bedrijf elf procent van de gokmarkt in handen heeft. In Zuid-Italië is Planetwin365 dan al een bekende merknaam geworden in het straatbeeld.

Het imago is dan inmiddels flink opgepoetst, maar achter dit zorgvuldig opgebouwde imago gaat een hoop criminaliteit schuil. Tot de meest onschuldige overschrijdingen van regels behoort het gesjoemel met contant geld. Volgens de Europese goklicentie die het bedrijf tot 2015 heeft, mag het alleen online betalingen uitvoeren. Uit onderzoek van de Italiaanse openbaar aanklager blijkt dat het bedrijf vanaf het begin ook contant geld heeft aangenomen en weggegeven. Waarmee de deur op een kier gaat voor witwassen en gokkers minder beschermd zijn.

Hier komt in november 2018 abrupt een einde aan wanneer politieagenten in Calabrië en op Sicilië op tal van plaatsen binnenvallen. Ze arresteren 68 mensen op verdenking van ‘maffia-infiltratie in de goksector’. 29 van de arrestanten zijn maffiabazen die worden beschuldigd van het runnen van illegale gokoperaties onder de vlag van Planetwin365. Behalve de vier oprichters van het bedrijf worden ook oud-medewerkers aangeklaagd voor zaken als belastingontduiking, fraude en samenwerken met de maffia. Het bedrijf zelf wordt echter niet vervolgd.

Die samenwerkingen met de maffia waren mogelijk door de ‘parallelle structuur’ die volgens aanklagers binnen Planetwin365 bestond. Zogenaamde masters zijn verantwoordelijk voor het management van lokale gokwinkels en het controleren van geldstromen naar het moederbedrijf. Deze tussenpersonen onderhouden de contacten met criminele kartels in hun districten die op hun beurt concurrerende winkels bestrijden. Iets waar de top van het bedrijf destijds ‘volledige kennis’ van moet hebben gehad. Sterker nog, zo stellen de aanklagers, de vier opgepakte bestuursleden kozen bewust hun lokale partners omdat zij via hun maffiarelaties de winst konden maximaliseren.

In 2015 heeft Planetwin365 de kans om zich volledig te vrijwaren van zijn schimmige status. Italië introduceert een wet voor buitenlandse gokbedrijven, wat Planetwin365 door de Maltees/Oostenrijke vergunning op papier is, waarmee ze de schemerzone kunnen verlaten en volledig legaal kunnen gaan opereren. De Italiaanse schatkist profiteert op die manier van extra belastinginkomsten en gokkers worden beter beschermd.

Net als andere bedrijven staat Planetwin365 voor een dilemma: de amnestie accepteren zou op slag het door vaagheden omgeven bedrijf uit het grijze gebied halen. De keerzijde? Officiële erkenning door de Italiaanse gokautoriteit Monopoli betekent dat je je moet houden aan alle regels die daarbij horen. En tevens afscheid moet nemen van tal van gokkers die juist worden aangetrokken door de hogere odds (winkansen) die gokbedrijven zonder licentie kunnen bieden.

Uit politie-opnames blijkt dat de oprichters uiteindelijk kiezen voor beide opties. Officieel gaan ze in op het amnestievoorstel en betalen tienduizend euro per gokwinkel, waarmee die volledig ‘schoon’ worden verklaard. Tegelijkertijd blijven ze illegaal opereren door onder de toonbank ongereguleerde websites aan te bieden.

Om dat mogelijk te maken verdiepen de Planetwin365-eigenaren de samenwerking met de maffia. Via een dochterbedrijf sluiten ze een deal met gokbedrijf Bet1128, dat qua structuur veel lijkt op Planetwin365 en in handen is van de drie broers Francesco, Michele en Mariano Martiradonna. Alle drie telgen van Vito Martiradonna, een veroordeelde maffiabaas van de Sacra Corona Unita, die de scepter zwaait over de onderwereld van Apulië, de streek gelegen in de hak van de laars van Italië. Zoon Francesco is een beroemd pokeraar en al jarenlang de capo di tutti capi van de Zuid-Italiaanse gokmarkt. Maffiaclans en ondernemers die iets willen met gokken, kloppen bij hem aan.

‘Alsof het ons businessmodel is om maffia­problemen binnen te halen’

Zo ook de eigenaren van Planetwin365. Francesco vat de deal in januari 2015 treffend samen in een afgeluisterd telefoongesprek: ‘Terwijl jullie een pak aantrekken, een das omknopen en naar Monopoli (de Italiaanse gokautoriteit) gaan, blijf ik hier met mijn laarzen in de modder staan en in een hoop shit om oorlog te voeren.’ Later voegt hij daaraan toe: ‘Jullie doen .it, en ik doe .com. Dit smerige werk moet beloond worden.’

Op het moment dat ze hun zwarte en witte werkzaamheden verdelen, bestaat er al langer een samenwerking. Eind 2014 verkoopt de Martiradonna-groep voor achttien miljoen euro de helft van de aandelen in Bet1128 en 3BetGaming – een ander gokbedrijf – aan de Planetwin365-eigenaren. Waarmee ze anticiperen op de dan al langverwachte amnestiewet.

Het miljoenenbedrag dat is gemoeid met de overname komt bij de Martiradonna-familie terecht via een lange weg: de Planetwin365-oprichters hebben een Zwitserse rekening geopend op naam van drie aparte stichtingen die statutair gevestigd zijn op Curaçao. Gedurende een jaar zijn er tientallen transacties via deze route uitgevoerd naar bankrekeningen van de Martiradonna’s op Malta en het Caribische eiland Saint Lucia.

Vanaf dat moment noemt Francesco Martiradonna de vier oprichters van Planetwin365 ‘partners’. Ook bespreekt hij, zo blijkt uit de afgeluisterde telefoongesprekken, zakelijke plannen met hen zoals het opzetten van nieuwe vestigingen in Italiaanse plaatsen, waar de Martiradonna’s nauwe banden onderhouden met de maffia.

Francesco Martiradonna wordt in die tijd zelfs betaald adviseur bij Planetwin365 en legt, volgens Italiaanse aanklagers, het fundament voor de overname door Marcel Boekhoorns investeringsmaatschappij:Ramphastos Investments Group NV.

Vernoemd naar de wetenschappelijke naam voor ’s werelds grootste familie van toekans opereert Ramphastos Investments Group NV in tal van markten wereldwijd. Eind 1994 werd het bedrijf opgericht door Marcel Boekhoorn. Inmiddels heeft het belangen in meer dan dertig bedrijven met een gezamenlijk geschat inkomen van meer dan vijf miljard euro. De laatste toevoeging is de Hema, die voor een onbekend bedrag werd overgenomen in oktober 2018 – en zich nu opmaakt om Canada en de Verenigde Staten te veroveren.

‘Even voor jouw beeld: de overname van de Hema duurde acht weken en was technisch super ingewikkeld. De overname van Planetwin365 duurde meer dan een half jaar en dat is zonder de lange kennismakingsfase gerekend’, zegt Corné Melissen, partner bij Ramphastos Investments Group NV in een statig hoekkantoor in het hart van Den Haag. ‘Voor de deal is er een lange datingfase geweest.’ Dat was nodig omdat ook zij de geruchten over de Italiaanse oprichters in de Italiaanse media lazen. Behalve een due diligence-onderzoek werd er een personenonderzoek uitgevoerd naar de oprichters. Marcel Boekhoorn vloog in die tijd zelf naar Rome om te praten met ambtenaren van het ministerie van Financiën.

‘Wij wisten natuurlijk ook wel dat dit een uitdagende sector was’, zegt Philip van Wijngaarden, die uiteindelijk de overname leidde namens Ramphastos Investments Group NV en bestuurslid is van sks365, het moederbedrijf waaronder Planetwin365  valt. ‘Je weet dat je in een sector stapt die eerst niet gereguleerd was en nu wel. Dat trekt een bepaald soort mensen aan dat niet altijd volgens onze standaarden opereert. Net als bij vastgoed heb je ook hier figuren van wie je denkt: daar wil ik niet mee geassocieerd worden.’

Volgens de mannen liet Ramphastos Investments Group NV in 2015 voor het eerst zijn oog vallen op het Italiaanse gokbedrijf. Ze ontkennen dat Francesco Martiradonna een rol heeft gespeeld in de onderhandelingen die uiteindelijk leidden tot de overname. ‘Hij was niet in beeld en wij hebben hem nooit betaald’, zegt Philip van . Op de vraag hoe Planetwin365 in het vizier kwam van de investeringsmaatschappij verwijst hij naar de zakenman Bruno Michieli.

Deze Italiaans-Nederlandse zakenman is de ceo van een Hongkongs softwarebedrijf dat gokspelletjes ontwikkelt – waar Ramphastos Investments Group NV de grootste investeerder in is. Michieli komt in aanraking met Planetwin365 via een Maltese consultant uit de kring van Francesco Martiradonna, al laat Michieli per e-mail weten nooit zelf contact te hebben gehad met Martiradonna. Ook ontkent hij op de hoogte te zijn geweest van de afspraken tussen Planetwin365 en Bet1128.

Wel is er op een andere manier contact tussen Wijngaarden , Michieli en het schimmige gokbedrijf. Dat blijkt uit een door de politie onderschepte e-mailwisseling waarin de overname wordt besproken van zestig gokwinkels van Martiradonna’s Bet1128. Philip van Wijngaarden zegt niet geweten te hebben dat hij die winkels overnam van een maffiafamilie. ‘Wij zagen die winkels gewoon als activa. Achteraf is het natuurlijk makkelijk praten, maar je komt als je zaken doet af en toe voor vervelende verrassingen te staan. Natuurlijk baal ik dat ik er nu achter kom dat de naam van een van je bedrijven in verband wordt gebracht met individuen die dergelijke serieuze aantijgingen tegen zich hebben.’

Melissen leunt even naar voren tijdens het gesprek en zegt: ‘Wij hebben niet bewust signalen of rode vlaggen genegeerd voor een of ander Mickey Mouse-profijt-motiefje. Dat past totaal niet bij ons bedrijf en zou volstrekt onlogisch zijn. Alsof het ons businessmodel is om maffiaproblemen binnen te halen.’

Investeringsmaatschappij Ramphastos Investments Group NV zag de gokwinkels gewoon als activa. ‘Achteraf is het natuurlijk makkelijk praten, maar je komt als je zaken doet af en toe voor vervelende verrassingen te staan’. © EPA / Ufficio Stampa Comando Generale / ANP

De begin dit jaar opgestapte bedrijfsadvocaat van Planetwin365 Angela Gemma, met wie De Groene Amsterdammer sprak, heeft tegenover de Italiaanse justitie verklaard eerder aan de bel te hebben getrokken. Zij claimde een schaduwboekhouding in het bedrijf te hebben aangetroffen – en daarmee de parallelle structuur die samen met de Martiradonna’s was opgezet. Toen zij Michieli waarschuwde zou hij die waarschuwingen hebben weggewimpeld door te zeggen: ‘Als we deze deur sluiten, zal die voor altijd gesloten blijven en dat kan risicovol zijn.’ Volgens Ramphastos Investments Group NV is dat onwaarschijnlijk. ‘Mevrouw Gemma was hoofd van Legal and Compliance en heeft dit nooit gemeld aan het management of het bestuur’, aldus Philip van Wijngaarden .

‘Er zijn bedrijven die in Italië niet investeren onder een bepaalde geografische lijn’

Wat de precieze relatie tussen Michieli en de Martiradonna’s ook is: hij is uiteindelijk de man die het besmette  Planetwin365 tipt aan het beleggingsfonds van Marcel Boekhoorn. In de zomer van 2016 gaat zeventig procent van de aandelen in sks365Malta over naar de Ramphastos Investments Group NV op Curaçao. Voor een bedrag van 98 miljoen euro. De overgebleven dertig procent van het bedrijf wordt in november 2017 voor nog eens zestig miljoen euro verkocht – waarmee het bedrijf van Marcel Boekhoorn de enige aandeelhouder is.

De oud-ceo van Planetwin365, de Britse Ian McLoughlin, schatte de huidige waarde van het bedrijf in de rechtszaal op vijfhonderd tot zevenhonderd miljoen euro. Ramphastos Investments Group NV bestrijdt dat daaruit zou blijken dat het overnamebedrag laag was: ‘Er is echt een marktconforme prijs betaald’, zegt Philip van Wijngaarden. ‘De waarde die Ian eraan geeft klopt waarschijnlijk wel, maar dan vergeet je dat het bedrijf heel snel veel meer waard is geworden nadat wij erin stapten. Alles werd professioneler, er kwamen betere mensen en we werden winstgevender. Alles nam toe, alles steeg. Daarom was het ook zo leuk aanvankelijk.’ Ramphastos-partner Melissen voegt daaraan toe: ‘Dat is onze taak in het leven toch? Waarde vermeerderen. Anders kun je net zo goed een spaarcertificaat kopen.’

Financieel-onderzoekers van de Italiaanse politie hebben in kaart gebracht hoe de oprichters van Planetwin365 bedrijfjes op Curaçao hebben opgezet om de uiteindelijke betalingen te ontvangen. Ook zijn er transacties gevonden van Ramphastos Investments Group NV aan bankrekeningen van de oud-eigenaren die zij daarvoor speciaal hebben geopend bij Novum Bank, een Maltese bank die ook in handen is van  Marcel Boekhoorns investeringsmaatschappij. ‘Bedankt Bruno. Ik denk dat het niet veel moeite zal kosten om een account te openen bij Novum’, schrijft een van de nu vervolgde oprichters van het gokbedrijf in een e-mail aan Bruno Michieli. Een Oostenrijkse bank weigerde eerder de transactie uit te voeren.

Saillant is dat uit getapte gesprekken en getuigenissen blijkt dat boven op de geldbetalingen ten minste één oprichter van Planetwin365 nog altijd een belang in de groep heeft. Giuseppe Decandia, die in november gearresteerd werd, weigerde volgens betrokkenen om volledig afstand te doen van zijn belang in Planetwin365. ‘Hij wilde geen cash in ruil voor zijn aandelen, en kocht in plaats daarvan aandelen in het bedrijf’, getuigt een voormalige salesmedewerker die inmiddels als informant optreedt. Philip van Wijngaarden bevestigt dat verhaal. ‘Toen we ze wilden uitkopen, wilde Giuseppe Decandia aanvankelijk niet zijn aandelen verkopen omdat hij het potentieel van het bedrijf zag. Uiteindelijk hebben we hem geen aandelen gegeven maar winstrechten, zodat hij in de toekomst kan profiteren van een eventuele verkoop.’

Hij was niet de enige die op deze manier betrokken wilde blijven. In afgetapte telefoongesprekken eist Francesco Martiradonna zijn ‘onderhandelings-fee’ op bij de oud-eigenaren; hij wilde aandelen in plaats van geld. ‘Binnen een paar jaar verkopen ze dit bedrijf en kun je drie keer het bedrag krijgen dat je vandaag kunt krijgen.’ Martiradonna kreeg die aandelen uiteindelijk niet, maar bleef wel adviseur toen Ramphastos Investments Group NV in het bedrijf stapte. Dat blijkt uit twee facturen die hij eind 2016 stuurde aan een dochterbedrijf voor zijn consultancywerk.

‘Het gaat vaak over gokverslaving, maar de verslaving waar deze sector echt last van heeft is geld’, zegt Stefano Sbordoni, universitair docent en al meer dan 25 jaar werkzaam als advocaat. ‘Deze markt is lang ongereguleerd geweest en dat trekt foute mensen aan. Dat risico neemt toe naarmate je meer en meer naar het zuiden trekt. Er zijn bedrijven die in Italië niet investeren onder een bepaalde geografische lijn, als je dat wel wil doen moet je je controlemechanismen aanzienlijk vergroten, anders riskeer je een hoop.’

‘Wij zijn avontuurlijk. Wij zijn best wel enthousiaste investeerders’, zegt Corné Melissen. ‘We opereren over de hele wereld en hebben geen zin om alleen in de Benelux actief te zijn. Al hebben we wel inmiddels met elkaar om de tafel gezeten en gezegd: wat zijn de lessons learned? Ik ga niet zeggen dat wij nooit meer een fout zullen maken. Maar we hebben wel procedures aangescherpt. We hebben een risk committee in het leven geroepen dat in de gaten moet houden of er, los van ons economisch enthousiasme, ook is gekeken naar de azijnpisserskant van het verhaal.’

Planetwin365 heeft inmiddels speciale software om fraude te ontdekken en twintig extra inspecteurs die bij de winkels langsgaan. ‘Je moet je realiseren: die winkeliers zijn van het type sigarenboeren in Zuid-Italië. Die kunnen we moeilijk allemaal controleren, maar we doen er alles aan’, zegt Philip van Wijngaarden . Extra pijnlijk is dat zelfs tot na de overname van Ramphastos Investments Group NV er meerdere gokwinkels openbleven die volgens de Italiaanse justitie worden gecontroleerd door de lokale maffia. Na de politie-invallen van november vorig jaar zijn die winkels meteen gesloten. Philip van Wijngaarden bevestigt dat het er dertien waren.

Sinds de dramatische politie-invallen en het arrest van het voormalige management heeft Planetwin365 een volledig nieuwe directie die het imago van het bedrijf moet herstellen. Bruno Michieli is sinds dit voorjaar geen lid meer van het bestuur. ‘Bruno woont in Hongkong en is daar bezig met zijn bedrijf. Wij vonden het allemaal beter dat hij zich vanaf nu concentreert op die activiteiten’, zegt Philip van Wijngaarden. Die ook opmerkt hem niets te verwijten.

Het debacle met Planetwin365 blijkt niet op zichzelf te staan. In 2017 kocht Ramphastos Investments Group NV nóg een Italiaans bedrijf genaamd Talenta Labs, dat online casino-spelletjes ontwikkelt voor grote aanbieders. Volgens het investeringsbedrijf van Marcel Boekhoorn werd de koop van dit bedrijf geadviseerd door Planetwin365-oprichter Paolo Tavarelli. ‘In retrospectief is er te snel de beslissing genomen om Talenta Labs te kopen’, zegt Philip van Wijngaarden. ‘We hebben te veel geleund op het advies van Tavarelli, inmiddels weten we dat dit niet verstandig was.’

De vorige eigenaars van Talenta Labs – de broers Moreno en Massimiliano Rizzo – hebben allesbehalve een onbesmette loopbaan. Een jaar voor de overname door Ramphastos Investments Group NV werd Massimiliano veroordeeld tot iets meer dan drie jaar gevangenisstraf voor het aanbieden van illegale gokactiviteiten. Ook hangt er nog een aanklacht van maffiasamenwerking boven zijn hoofd omdat een voormalige ’Ndrangheta-baas als informant bewijs heeft aangeleverd waar dat uit zou moeten blijken.

Tot op de dag vandaag zitten Bruno Michieli en Philip van Wijngaarden in het bestuur van Talenta Labs – samen met de broers Rizzo die nog altijd twintig procent van het bedrijf bezitten. ‘Ook hier geldt dat we achteraf deze deal liever niet hadden gesloten’, zegt Philip van Wijngaarden . ‘Maar goed, waar gehakt wordt vallen spaanders. Dit is toch een kleine investering die in alle drukte erdoor is geglipt. We zijn in dialoog om te zien hoe we hier op een nette manier mee om kunnen gaan.’

Dat het Italiaanse gokavontuur van Ramphastos Investments Group NV  is uitgedraaid op een kleine ramp zien de mannen ook wel. Zelfs nu, na nieuwe adviesraden en controlemechanismen, durven ze niet te beloven dat het niet meer misgaat in de toekomst. Gevraagd of Ramphastos Investments Group NV  kan garanderen dat er geen maffia-invloeden meer zijn zegt Philip van Wijngaarden: ‘Je kunt natuurlijk nooit garanties geven over iets wat je niet weet. Je weet dat je heel veel niet weet. Wat wij wel kunnen doen is wat we hebben gedaan: stappen ondernemen om te voorkomen dat delen van ons netwerk verwikkeld raken met bepaalde individuen.’

Wat vaststaat is dat ze met de kennis van nu niet in de bedrijven waren gestapt. ‘Wat wezenlijk anders is in vergelijking met de Hema is dat je in aanraking komt met vrij serieuze aantijgingen’, zegt Philip van Wijngaarden . Hij rilt even en wrijft over zijn arm. ‘De woorden criminele organisatie of de term “maffia”, ik krijg er nog steeds kippenvel van. Er zijn nu mensen die zeggen I told you so. Ik denk achteraf ook wel eens: hadden we niet beter moeten weten?’

Dit verhaal kwam tot stand in samenwerking met het Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) en het Investigative Reporting Italy Project (IRPI). Dario De Luca van IRPI werkte mee als onderzoeker.

Naschrift KKC

Ramphastos Investments Group NV, de op Curaçao gevestigde investeringsmaatschappij van Marcel Boekhoorn is gevestigd op Landhuis Joonchi bij United Trust van trustboer Gregory Elias.

In het Nieuws 29 juli 2019

Stanley Betrian Gezaghebber van Curaçao regelde in 1996 de eerste Egamingvergunningen voor Gregory Elias + Robbie dos Santos en keek daarna 5 jaar weg van controle op de vergunninghouders en sublicen. Stanley Betrian was Gezaghebber van Curaçao. Stanley Betrian was interim premier van Curaçao tussen 29 september en 31 december 2012. Op 26 november 2012 tekende Stanley Betrian op advies van Stella van Rijn een nieuwe verdachte loterijenvergunning voor een witwas en criminele organisatie verdachte RDS | Extra.

Stella van Rijn is Secretaris-Generaal van het ministerie van Algemene Zaken op Curaçao. Stella van Rijn was de persoonlijk adviseur en vertrouwenspersoon van voormalig premier Gerrit Schotte.

Gerrit Schotte is door de rechtbank op Curaçao veroordeeld tot drie jaar cel voor corruptie witwassen en valsheid in geschrifte. Gerrit Schotte heeft met smeergeld van Francesco Corallo de politieke partij MFK hebben opgericht. Gerrit Schotte liet zich voor één miljoen dollar omkopen door Francesco Corallo in ruil voor vergaande politieke invloed via Schotte’s MFK. MFK is Movementu Futuro Kòrsou. Francesco Corallo bepaalde feitelijk wat er op Curaçao gebeurde.

Robbie dos Santos staat bekend als een belangrijke financier van MFK Movementu Futuro Kòrsou. Robbie dos Santos is eigenaar van loterijbedrijf Robbie’s Lottery. Gert Rip ziet Robbie dos Santos George Jamaloodin als mogelijke opdrachtgevers van de moord op Helmin Wiels. Robbie dos Santos is halfbroer van George Jamaloodin. George Jamaloodin is verdachte in de zaak Maximus. Maximus is de naam van het onderzoek naar de intellectuele daders van de moord op politicus Helmin Wiels. Maximus merkt sinds 2016 Robbie dos Santos en George Jamaloodin aan als verdachten in de moord op Helmin Wiels. Helmin Wiels werd op 5 mei 2013 neergeschoten en vermoord op het strand van Marie Pampoen van Curaçao. Helmin Wiels werd vermoord nadat die de regering Schotte had laten vallen en had aangekondigd fraude en corruptie op het eiland te willen aanpakken.

Francesco Corallo bezit met zijn bedrijf Atlantis Bplus Group tientallen casino’s in Italië en eveneens een reeks gokpaleizen op Sint Maarten en andere locaties in het Caribisch gebied. Francesco Corallo is maffiabaas. Francesco Corallo is zoon van Gaetano Corallo. Gaetano Corallo legde de basis voor het gokimperium Sint Maarten en verliet het eiland in 1983 omdat Italië een arrestatiebevel tegen hem uitvaardigde. Gaetano Corallo is een Siciliaanse maffiabaas. Gaetano Corallo werkte jarenlang nauw samen met superbaas Nito Santapaola. Nito Santapaola is superbaas van de Siciliaanse maffia.

Planetwin365 was owned and licensed by Startech Media N.V. under Master Gaming Licence #5536/JAZ van E-management (Herman Behr) | Coaching 2014

This Poker is managed by eGaming Consulting and is owned and licensed by Startech Media N.V., Curacao, under Master Gaming Licence #5536/JAZ

Voor 120 miljoen beslag op ‘Ndrangheta-bezittingen

6 juni 2019 Crimesite

De Italiaanse politie heeft woensdag 3 juli 2019 op 173 plaatsen in het land ter waarde van 120 miljoen euro beslag gelegd op bezittingen van ‘Ndrangheta-verdachten, vooral in de regio rondom Rome.

Voor 120 miljoen beslag op ‘Ndrangheta-bezittingen

Sleutelfiguren

Er waren 250 politiemensen voor de actie ingezet. Doelwit waren vermeende sleutelfiguren die al sinds de jaren tachtig actief zijn in de Romeinse regio. Er waren invallen in 170 gebouwen, 40 bedrijven, waaronder zeven supermarkten, een in de wijk Salario in Rome, vier veehouderijen, en in een juwelierszaak in het centrum van Rome. Ook werd een Ferrari meegenomen.

Lazio-groep

Antonio Placido Scriva, Domenico Morabito, Domenico Antonio Mollica, Giuseppe Velonà, en Salvatore Ligato zijn de verdachten, die al vorig jaar zijn aangehouden. Volgens justitie leidden zij de “Lazio-groep” van de ‘Ndrangheta. Het gaat om de familie Mollica-Palamara-Scriva, oorspronkelijk afkomstig uit Africo (in de provincie Reggio Calabria).

In het Nieuws 6 juli 2019

Ndrangheta is een op de Siciliaanse maffia lijkende misdaadorganisatie die haar oorsprong vindt in het bergachtige Calabrië. Ndrangheta is momenteel groter in de wereld dan de Cosa Nostra en een van de machtigste criminele organisaties ter wereld