24 april 2024 Jared Ferrie (OCCRP), Brian Fitzpatrick (OCCRP) en Alessia Cerantola (OCCRP/Investigate Europe)
Vincenzo Muià was vastbesloten om erachter te komen wie zijn broer Carmelo had vermoord, een leider van een factie van de gevreesde misdaadgroep ‘Ndrangheta’, die in 2018 werd neergeschoten in de straten van Siderno, een kuststad in Zuid-Italië.
Dus stapte hij op het vliegtuig naar Toronto.
Muià wilde spreken met de 61-jarige Angelo Figliomeni, die door de Canadese politie wordt beschuldigd van het leiden van een factie van de ‘Ndrangheta die zo machtig is dat zij de gebeurtenissen in Siderno vanaf de andere kant van de oceaan dicteert.
“Zij weten; ze weten wie heeft geschoten”, zei Muià op een telefoontap die werd geciteerd in een gerechtelijk document uit Italië, waar de autoriteiten hem onderzochten vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij de georganiseerde misdaad.
Nadat de Italiaanse politie hun collega’s in Toronto op de hoogte had gebracht van Muià’s aanstaande reis over de Atlantische Oceaan, begonnen de agentschappen samen te werken. Italiaanse agenten keken toe terwijl Muià op de avond van 31 maart 2019 de douane en immigratie op de Pearson International Airport in Toronto afhandelde.
Muià’s reis naar Canada om met Figliomeni te spreken, waarover eerder werd gerapporteerd door de National Post , onderstreept de macht van de ‘Ndrangheta-fractie die hij naar verluidt leidt in de regio Greater Toronto, volgens Italiaanse en Canadese autoriteiten en experts.
Figliomeni weigerde via zijn advocaat commentaar te geven. Hoewel uit documenten van de Italiaanse rechtbank blijkt dat Muià dacht dat hij informatie had over wie zijn broer mogelijk had vermoord, wordt niet beweerd dat Figliomeni op enigerlei wijze verantwoordelijk was voor de moord.
De aflevering benadrukt ook de problemen die Canada heeft bij het vervolgen van georganiseerde misdaadgroepen, vanwege wat experts zeggen te brede interpretaties zijn van wetten die bedoeld zijn om individuele rechten te beschermen.
“Het Canadese veiligheidsinlichtingenapparaat, inclusief de politie, geniet niet dezelfde bescherming en dezelfde voordelen die onze internationale partners hebben als het gaat om het onderzoeken van grensoverschrijdende bedreigingen van de georganiseerde misdaad”, zegt Calvin Chrustie, een gepensioneerde senior federale Royal Canadian Mounted Politie agent.
Stephen Schneider, hoogleraar criminologie aan de St. Mary’s Universiteit in Nova Scotia, zei dat de Italiaanse autoriteiten “gefrustreerd” zijn door het feit dat vermeende ‘Ndrangheta-leden veiligheid hebben gevonden in Canada. Maar ze kunnen weinig doen.
“Er is sprake van geval na geval van overtreders die anders in de gevangenis zouden zitten in de Verenigde Staten of Italië en die hier vrij rondlopen”, zegt Schneider, de auteur van ‘Iced: The Story of Organised Crime in Canada.’
Figliomeni werd eerder veroordeeld wegens wapenbeschuldigingen in Italië en wordt daar nog steeds aangeklaagd, waar uit gerechtelijke documenten blijkt dat hij werd gezocht wegens ‘maffia-associatie’. Maar hij is veilig in Canada, waar de aanklacht tegen de ‘maffiavereniging’ geen uitleveringsdelict is. In feite bestaat het niet eens in de Canadese wettelijke code.
Vittorio Rizzi, adjunct-directeur-generaal van de Italiaanse afdeling Openbare Veiligheid, zei dat inconsistenties in wetten tussen landen de internationale inspanningen ter bestrijding van de ‘Ndrangheta in gevaar brengen.
“De slechte afstemming van rechtssystemen is een constante in de samenwerkingsactiviteiten”, zegt Rizzi, die leiding geeft aan een initiatief tegen de ‘Ndrangheta, waarbij wetshandhaving in 18 landen, waaronder Canada, betrokken is.
Enkele jaren nadat hij Italië had verlaten en zich in Canada had gevestigd, werd Figliomeni de hoofdverdachte in een grootschalig onderzoek naar de georganiseerde misdaad door de regionale politie van York in Toronto, dat leidde tot beschuldigingen dat zijn organisatie illegale fondsen had witgewassen . Maar de aanklagers lieten de zaak in de steek nadat bleek dat de politie had geluisterd naar oproepen tussen de beklaagden en hun advocaten, en de aanklachten tegen Figliomeni en anderen werden .
De ineenstorting van de zaak, bekend als Project Sindacato, voegde toe aan een lange lijst van mislukte pogingen van Canada om de georganiseerde misdaad te vervolgen, die deskundigen voornamelijk wijten aan twee eigenaardigheden van het rechtssysteem: een verplichting voor openbare aanklagers om aan advocaten meer informatie te verstrekken dan in het geval van de misdaad. andere landen – wat kan leiden tot langdurig gekibbel over wat er gedeeld moet worden – plus een aparte wet die vereist dat zaken die voor het Hooggerechtshof van een provincie komen, binnen dertig maanden na de aanklacht moeten worden afgerond.
Dergelijke wetten “maken het vrijwel onmogelijk om bepaalde criminele zaken en gevallen van convergentie van dreigingen in Canada te vervolgen”, aldus een recent rapport van de International Coalition Against Illicit Economies, een in Washington, DC gevestigd beveiligingsadviesbureau.
Chrustie, co-auteur van het rapport, zei dat advocaten in Canada recht hebben op veel meer informatie dan hun tegenhangers in landen als de VS, Groot-Brittannië en Australië.
“Er zijn uiterst beperkte voorzieningen om gevoelige informatie, informanten of onderzoekstechnieken te beschermen”, zei hij in een interview.
Het besluit om de zaak tegen Figliomeni en zijn medewerkers te laten vallen frustreerde de agenten die aan Project Sindacato werkten. De regionale politie van York had 8 miljoen dollar (6,1 miljoen dollar) uitgegeven en 500 agenten betrokken bij wat zij noemden als het grootste onderzoek naar de georganiseerde misdaad in hun geschiedenis.
Als voormalig hoofdinspecteur van de regionale politie van York voor de georganiseerde misdaad was Mike Slack een hoge officier bij het onderzoek. Hij zei dat hij op het hoofdbureau van de politie een bijeenkomst had met “de belangrijkste spelers in de zaak” – inclusief onderzoekers en aanklagers – op de avond dat het besluit van de openbare aanklagers kwam dat de zaak zou worden ingetrokken.
“Er werden veel emoties geuit”, herinnert Slack zich, die inmiddels met pensioen is. “Veel hoofdschudden, rondlopen en terugkomen en gaan zitten.”
Slack zei dat de politie geen gebruik maakte van oproepen tussen advocaten en hun cliënten om hun zaak op te bouwen, en voegde eraan toe dat het onder de ongeveer 1,5 miljoen onderschepte communicatie normaal was dat onderzoekers dergelijke oproepen zouden onderscheppen.
“Ze hebben niet genoeg middelen”, zei hij over de openbare aanklagers van de regering. ‘Ze hebben niet genoeg kronen. De Kronen werken feitelijk op zichzelf en proberen de volumes en volumes van onthullingen door te nemen. We krijgen nu openbaarmaking in een bestand met terabyte harde schijven.”
Adam Boni, een strafrechtadvocaat uit Toronto en voormalig federaal aanklager, noemde de kritiek van hoge agenten van de regionale politie van York ‘moeilijk te slikken’.
“Deze beslissingen om de procedure op te schorten vanwege fouten, onzorgvuldigheid of regelrechte oneerlijkheid – dit zijn beslissingen die niet lichtvaardig worden genomen”, zegt Boni, die niet betrokken was bij Project Sindacato maar in zijn dertigjarige carrière veel gevallen van georganiseerde misdaad heeft behandeld.
“Het riekt nu naar een quarterback in een leunstoel als je zegt: ‘Weet je, we hadden door kunnen of moeten gaan'”, zei hij.
Het waren de afgeluisterde gesprekken tussen verdachten en hun advocaten die de aanklagers ervan overtuigden de aanklacht in te trekken. Maar al vroeg in de zaak dienden de advocaten van de verdachten ook een gezamenlijke motie in, waarin ze betoogden dat de politie ‘alledaagse en onschadelijke acties ten onrechte had bestempeld als sinistere criminele bijeenkomsten’, passend bij hun vooropgezette idee dat de verdachten gangsters waren.
De provinciale aanklagers van Ontario weigerden vragen te beantwoorden over waarom ze besloten de aanklacht met betrekking tot de georganiseerde misdaad en het witwassen van geld in de Sindacato-zaak in te trekken.
In het Nieuws 