Grote operatie tegen Nederlands-Bosnische cokebaas van ‘superkartel’ Edin Gačanin, politiechefs aangehouden

23 april 2024 AD.nl

Links een foto van een eerdere grootschalige actie van opsporingsdiensten in 2022, overigens niet bij Edin Gačanin. Foto rechts: Edin G. © Facebook – Europol

Tijdens een grootschalige actie in Bosnië en Herzegovina heeft de politie maandag 23 mensen aangehouden uit de groep van de Bredase drugshandelaar Edin Gačanin. Een van hen is een politiechef. De Nederlandse Bosniër wordt gezien als een van de grootste drugshandelaren ter wereld. De actie, waarbij verschillende vertrouwelingen werden opgepakt, lijkt een nieuwe poging om het net rond het cocaïnekopstuk te sluiten.

Grote operatie tegen Nederlands-Bosnische cokebaas van ‘superkartel’ Edin Gačanin, politiechefs aangehouden

Onder de verdachten bevinden zich ook meerdere hooggeplaatsten functionarissen. Zo is het hoofd van een speciale politie-eenheid aangehouden, schrijven Bosnische media. Volgens Europol zijn zeker twee van de verdachten corrupte overheidsmedewerkers. Er werd in totaal 55 duizend euro in contanten bij hen aangetroffen, alsook acht vuurwapens, elf politieradio’s en documenten die verband houden met witwassen. Ook zijn er auto’s en gegevensdragers, zoals laptops en telefoons in beslag genomen.

De operatie, genaamd ‘Black Tie’, richtte zich specifiek op de groep van Edin Gačanin. Het doel was het Tito en Dino-kartel, zoals de groep ook wel wordt genoemd, zo veel mogelijk te ontmantelen. In totaal vielen de Bosnische opsporingsdiensten binnen op meer dan veertig locaties. De agenten kregen daarbij ondersteuning van Europol en gespecialiseerde agenten van de FBI en de DEA (Drug Enforcement Agency).

Edin Gačanin eerder aangehouden in Dubai

De internationale opsporingsdiensten werken al langer samen om Edin G. op te pakken. Tijdens een grootschalige operatie in november 2022 werd hij zelf opgepakt in Dubai. De arrestatie werd met veel bombarie door de autoriteiten naar buiten gebracht, maar twee maanden later was G. alweer op vrije voeten. Het verhaal ging dat Nederland zou hebben geblunderd door de papieren voor zijn uitlevering te laat te sturen.

‘Ondanks zijn arrestatie bleek uit onderzoek dat hij de drugshandel vanuit landen in Zuid-Amerika, zoals Brazilië, Colombia en Peru, naar Europa en Australië bleef sturen vanuit zijn basis in Dubai’, schrijft Europol in een persbericht over de recente actie.

 

Afgelopen november werd Edin Gačanin in Nederland veroordeeld wegens zijn betrokkenheid bij verschillende transporten van grofweg 2500 kilo cocaïne naar de havens van Rotterdam en Hamburg. Hij sloot tijdens de rechtszaak een deal met justitie: een celstraf van zeven jaar en een boete van 1 miljoen euro. Er zat echter één grote kanttekening bij: Edin Gačanin was zelf niet in Nederland, en nog op vrije voeten. Óf en wanneer hij die straf gaat uitzitten, is niet bekend.

Net rond superkartel sluit zich

De huidige operatie lijkt een nieuwe poging om het internationale net rond Edin Gačanin te sluiten. Volgens Amerikaanse en internationale opsporingsinstanties behoort de in Breda opgegroeide man tot de grootste drugscriminelen ter wereld. Hij staat volgens hen aan het hoofd van het zogenoemde Tito- en Dino-kartel, een Nederlands-Bosnische drugsbende, en behoort tot de vijftig grootste drugshandelaren ter wereld.

Zo zou hij een van de sleutelfiguren geweest zijn van een internationaal ‘superkartel’ in Dubai, dat volgens justitiediensten onder meer bestond uit Ridouan Taghi, de inmiddels aangehouden en overgelopen Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale en de beruchte Ierse misdaadfamilie Kinahan. Het superkartel zou goed zijn voor een derde van de cocaïnehandel van Zuid-Amerika naar Europa.

Advocaat Leon van Kleef van Edin Gačanin wil niet uitgebreid reageren, maar laat weten dat er ‘met verwondering kennis is genomen van de berichtgeving’.

23 april 2024 In het Nieuws

Het superkartel zou opereren vanuit Dubai.

De DEA denkt dat de voortvluchtige Ridouan Taghi deel uitmaakt van een soort superkartel

Edin Gačanin uit Bosnië-Herzegovina zou deel uitmaken van het superkartel.

Edin Gačanin zou in Dubai contact hebben gemaakt met Ridouan Taghi en Richard Vega en ook met Rafaele Imperiale die als kopstuk van de Italiaanse Camorra wordt genoemd

Ricardo Fanchini wordt ervan verdacht lid te zijn geweest van het zogenaamde ‘superkartel’ dat zich internationaal bezighoudt met grootschalige cocaïnehandel.

Ricardo Fanchini heette eigenlijk Ryszard Kozina.

Ricardo Fanchini is een e Russische maffiabaas.

Ricardo Fanchini werd vorige week in Berlijn gearresteerd omdat hij  vier kilogram cocaïne in zijn bezit zou hebben gehad.

Cokebaas Edin Gačanin van ‘superkartel’ sluit deal met justitie, maar de vraag is wanneer hij de cel in gaat

7 december 2023 AD.nl

Links, een foto van de grootschalige actie van Europese opsporingsdiensten tegen Edin Gačanin © Facebook – Europol

Justitie heeft een deal gesloten met de Bredase Bosniër Edin Gačanin, die wordt beschouwd als een van de grootste cocaïnehandelaren van het land. Hij is half november veroordeeld tot een celstraf van 7 jaar. Wanneer hij die straf zal uitzitten, is niet duidelijk. Edin Gačanin staat nog steeds internationaal gesignaleerd.

Cokebaas Edin Gačanin van ‘superkartel’ sluit deal met justitie, maar de vraag is wanneer hij de cel in gaat

Het Openbaar Ministerie (OM) en zijn advocaten bevestigen het nieuws van NRC over de zogeheten procesafspraken die met de drugshandelaar zijn gemaakt. Hij wordt veroordeeld voor onder andere verschillende transporten van grofweg 2.500 kilo cocaïne naar de havens van Rotterdam en Hamburg. Behalve de celstraf van 7 jaar moet hij ook een boete betalen van een miljoen euro. Bij procesafspraken ziet een verdachte af van een tijdrovende rechtszaak in ruil voor een lagere straf.

Aan de rechtszaak tegen een van de meest gezochte drugshandelaren van het land werd nauwelijks ruchtbaarheid gegeven. Edin Gačanin was zelf fysiek niet aanwezig bij de zitting en het is onduidelijk wanneer hij zijn straf zal uitzitten. „Het ten uitvoer brengen van zijn straf maakte geen onderdeel uit van de procesafspraken”, reageert een woordvoerder van het OM. „Als hij wordt aangehouden in buitenland, doen wij een uitleveringsverzoek. Hij staat nog altijd internationaal gesignaleerd.”

Volgens zijn advocaat Leon van Kleef, die Edin Gačanin samen met Laura Versluis bijstaat, is het de bedoeling dat hij die straf uitzit. „Hij zal zich niet aan de executie van de straf onttrekken.” Meer willen zij daar niet over kwijt. Volgens het NRC is het ook mogelijk dat Edin Gačanin de straf in het buitenland uitzit, bijvoorbeeld in zijn geboorteland Bosnië. Hoe realistisch dat scenario is, is niet duidelijk.

Superkartel in Dubai

Edin Gačanin  werd geboren in Bosnië, maar groeide op in Breda. Hij zou een van de sleutelfiguren zijn van een internationaal ‘superkartel’ in Dubai, dat volgens justitiediensten verder bestond uit onder anderen Ridouan Taghi, de inmiddels aangehouden en overgelopen Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale en de beruchte Ierse misdaadfamilie Kinahan. Het superkartel zou goed zijn voor een derde van de cocaïnehandel van Zuid-Amerika naar Europa.

Een jaar geleden werd G. aangehouden in Dubai. De arrestatie was onderdeel een gezamenlijke actie van Europese opsporingsdiensten waarbij tientallen verdachten in de boeien gingen. Nederland vroeg tevergeefs om zijn uitlevering waarna G. twee maanden later weer werd vrijgelaten. Volgens het OM zou hij daarna spoorloos zijn verdwenen, iets dat door zijn advocaat Leon van Kleef destijds met klem werd ontkend.

De verhalen over dat hij lid is van een superkar­tel is één grote lariekoek

Advocaat Leon van Kleef

Volgens Van Kleef wordt zijn cliënt onterecht neergezet als een van de grootste cocaïnehandelaren ter wereld. „Het is één grote lariekoek”, verwijst hij naar de verhalen over het ‘superkartel’. „Er loopt één strafzaak tegen hem en dat is die uit november. En dat is een doorsnee drugszaak die we aan de lopende band in de rechtbank zien. Dertien in een dozijn, meer zie ik niet.”

Afgelopen zomer sloot Nederland een nieuw uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten. Dat moet het mogelijk maken om Nederlandse verdachten in Dubai sneller te kunnen aanhouden en vervolgen. Volgens Van Kleef speelde dat verder geen rol. „De gesprekken over de procesafspraken liepen op dat moment al”, zegt hij.

Jaar minder cel voor moordenaar Jalink in hoger beroep

17 mei 2023 Crimesite

Het gerechtshof in Amsterdam heeft Gideon G. veroordeeld tot 22 jaar celstraf voor de liquidatie van Vincent Jalink in 2016 in Diemen. Het slachtoffer werd doodgeschoten voor de ogen van zijn jonge kind.

Jaar minder cel voor moordenaar Jalink in hoger beroep

Moord

De 33-jarige man Gideon G. uit Amsterdam is in hoger beroep veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf voor het medeplegen van de moord op Vincent Jalink (38) in 2016, in Diemen. Het gerechtshof Amsterdam heeft dit woensdag beslist.

Verdachten dubbele moord Amsterdam voor rechter

16 mei 2023 Telegraaf 

Randell Damasco met zijn advocaat Alexander Admiraal. Ⓒ PETRA URBAN

In Amsterdam vindt dinsdag de behandeling van de strafzaak tegen een 41-jarige verdachte van de moord op Lucas Boom op 9 juni 2015 in Zaandam (zaak Trivor) en de ‘vergismoord’ op stagiair Mohamed Bouchiki in een buurthuis in de Amsterdamse wijk Wittenburg (zaak Riverton) plaats.

Verdachten dubbele moord Amsterdam voor rechter

Boom werd op klaarlichte dag geliquideerd naast een schoolgebouw. Hij had net zijn kind weggebracht. Tientallen leerlingen waren getuige van de afrekening. Bouchikhi werd aangezien voor een ander en in koelen bloede vermoord. Ook wordt de moord op de 24-jarige Siegmar Flaneur in Amsterdam-Zuidoost (zaak Glanskop) in februari 2015 behandeld. Medeverdachte Emilio G.  Emylio ‘millie’ G van de moord op Bouchikhi zou daarvoor verantwoordelijk zijn.

Nederlandse zakenman Jeroen van der Geer verdacht van witwassen geld maffiabaas Imperiale

4 maart 2023 NU.nl

Nederlandse zakenman verdacht van witwassen geld maffiabaas Imperiale

De Nederlandse zakenman Jeroen van der Geer wordt ervan verdacht een belangrijke rol te hebben gespeeld bij het witwassen van geld van maffiabaas Raffaele Imperiale. Van de Geer zou met crimineel geld vastgoed hebben gekocht in Dubai.

Nederlandse zakenman Jeroen van der Geer verdacht van witwassen geld maffiabaas Imperiale

De naam van Jeroen van der Geer komt voor in een onderzoek van de Amerikaanse narcoticabrigade DEA. Die schrijven dat Van der G. crimineel geld witwast door vastgoed op te kopen in Dubai. Dat blijkt uit stukken ingezien door Follow The Money (FTM) en RTL Nieuws.

Het onderzoek van de DEA richt zich op een ‘superkartel’. Die zou bestaan uit vermeende criminele kopstukken als Ridouan Taghi, Imperiale en de onlangs aangehouden Edin Gačanin. Laatstgenoemde werd overigens al weer vrij snel vrijgelaten en is sindsdien spoorloos.

In datzelfde onderzoek valt ook de naam van Van der Geer die door de DEA wordt omschreven als “een persoon die onderdeel is van deze groep en betrokken is bij investeringen”, aldus FTM en RTL Nieuws. Bronnen binnen de Nederlandse opsporing bevestigen dat Van der G. in beeld is als een persoon die geld witwast.

Van der Geer heeft sinds 2004 een makelaarskantoor in Dubai: AA Properties. Als makelaar heeft hij enkel een bemiddelende rol tussen koper en verkoper. Dat zei de 41-jarige Van der G. in een reactie tegen FTM en RTL Nieuws. Een samenwerking met welke groep dan ook ontkent hij met kracht.

De kans is aanwezig dat Imperiale gaat vertellen wat er klopt van de verdenking tegen Van der G. De maffiabaas werd vorig jaar zomer aangehouden in Dubai. Onlangs werd bekend dat hij kroongetuige is geworden.

Maffiabaas stuurde per vrachtwagen miljoenen euro’s naar Taghi’s zoon

28 januari 2023 RTL

De arrestatie van Raffaele Imperiale in augustus 2022 in Dubai

Maffiabaas Raffaele Imperiale liet in 2021 miljoenen euro’s bezorgen aan Ridouan Taghi’s oudste zoon Faissal Taghi. Dat blijkt uit een uitgebreide reconstructie op basis van strafdossiers door RTL Nieuws en Follow The Money. Het geldtransport was onderdeel van een uitgebreid smokkelnetwerk van drugs en cash via Nederlandse bedrijventerreinen.

Maffiabaas stuurde per vrachtwagen miljoenen euro’s naar Taghi’s zoon

Lang verhaal kort

• Het Italiaanse strafdossier tegen maffiakopstuk Raffaele Imperiale legt een groot smokkelnetwerk bloot.
• Via bedrijventerreinen in Noord-Holland reed zijn bende vrachtwagens cocaïne naar Italië. Vrachten met miljoenen euro’s kwamen terug.
• Tussen die cashritten zat 2,5 miljoen euro die bestemd was voor de zoon van Ridouan Taghi, stelt justitie in Italië.
• Ridouan Taghi, tegen wie levenslang is geëist wegens betrokkenheid bij onderwereldmoorden, hield volgens het dossier vanuit de gevangenis contact met Imperiale.

Met zijn versleutelde telefoon geeft Raffaele Imperiale (48), jarenlang een van Italiës meest gezochte criminelen, vanuit Dubai leiding aan een geoliede drugslijn. Vanaf bedrijfsloodsen in Noord-Holland laat hij in 2020 en 2021 vrachtwagens met in totaal 1556 kilo cocaïne naar Italië rijden. Op de terugweg smokkelen zijn chauffeurs miljoenen euro’s cash naar Nederland.

Van die geldritten is 5 miljoen euro bestemd voor de 22-jarige zoon van Ridouan Taghi. Dat stelt justitie in Italië in een bijna 1000 pagina’s tellend strafdossier in handen van de onderzoeksredactie van RTL Nieuws en Follow The Money. Uit onderschepte berichten tussen Taghi junior en Imperiale blijkt volgens justitie dat 2,5 miljoen euro daadwerkelijk bij Taghi’s zoon is aangekomen. De reden van de betaling wordt niet helemaal duidelijk. Het zou gaan om een ‘persoonlijke kwestie’.

Uitbraakpoging

De miljoenenbetaling door een maffiakopstuk bevestigt de opvatting van het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) dat Taghi junior na de arrestatie van zijn vader de criminele organisatie heeft voortgezet. “De oudste zoon van Ridouan Taghi kan aangemerkt worden als tweede man binnen de organisatie”, schrijft het OM in de strafzaak tegen Youssef Taghi, de oud-advocaat van Taghi senior. “Deels nog onder de vleugels van zijn vader, wordt hij in positie gebracht door zijn vader om de organisatie aan te sturen. Hierbij gaat het onder andere om het organiseren van een uitbraak- dan wel ontsnappingspoging van Ridouan Taghi, het witwassen van geld en de handel in verdovende middelen.”

Ridouan Taghi (45), verdacht van zes liquidaties, drie moordpogingen en de voorbereiding van nog eens vier liquidaties, zit sinds december 2019 gevangen in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Ondanks het strenge detentieregime vindt hij een manier om contact te houden met zijn organisatie. Hij stelt zijn neef Youssef Taghi aan als zijn media-advocaat, laat hem tientallen keren opdraven naar de gevangenis en speelt via hem berichten naar buiten.

Ridouan Taghi en Youssef Taghi

Taghi senior kent Imperiale uit de periode dat hij nog voortvluchtig is en onderduikt in Dubai. Samen trekken ze op in de drugshandel, en ook na Taghi’s arrestatie blijven de twee verbonden, schrijft het OM: “Imperiale staat in hiërarchie op gelijke hoogte met Ridouan Taghi en stuurt zijn eigen tak aan, die zich voornamelijk bezighoudt met de handel in verdovende middelen. Ook fungeert hij voor Taghi (junior, red.) als vraagbaak.”

Raffaele Imperiale is niet zomaar een adviseur. In 2021 behoort de Italiaan volgens opsporingsdiensten tot de top van de wereldwijde drugshandel. Vanuit Dubai stuurt hij internationale transporten aan van duizenden kilo’s cocaïne, die onder meer bestemd zijn voor de Italiaanse maffia uit Napels en Calabrië. Een Italiaanse getuige noemt hem zelfs ‘de nummer één’ van Europa.

Coffeeshop en Van Goghs

Van Raffaelle Imperiale wordt gezegd dat hij vier talen spreekt: Italiaans, Engels, Spaans én Nederlands. In de jaren negentig strijkt de Italiaan neer in Amsterdam, waar hij eigenaar wordt van de coffeeshop Rockland. Volgens eigen zeggen gaat hij in zaken met (de in 2008 doodgeschoten) crimineel Rick van de Bunt. Imperiale zit groot in de xtc-handel en levert wapens aan de Napolitaanse maffia, de Camorra. Later legt hij zich toe op cocaïne.

Vanuit Nederland wijkt Imperiale uit naar Spanje en later Dubai. Hij wordt in 2016 wereldnieuws als hij helpt om twee uit het Van Gogh Museum gestolen schilderijen terug te bezorgen. Imperiale blijkt de Van Goghs in 2002 te hebben gekocht om strafvermindering te kunnen afdwingen, mocht hij ooit gepakt worden.

In Dubai verblijft Imperiale lang in het enige 7-sterrenhotel ter wereld, het Burj Al Arab. Daar bouwt hij verder aan zijn cocaïne-imperium. Imperiale zou volgens Amerikaanse opsporingsinformatie een superkartel hebben gesmeed met Ridouan Taghi, de Ierse topcrimineel Daniel Kinahan en de Bosnische gangster Edin Gačanin . In augustus 2021 wordt Imperiale in Dubai gearresteerd en uitgeleverd aan Italië.

Imperiale stuurt zijn handlangers aan via de versleutelde berichtendienst Sky ECC. Ze vertrouwen zo op de veiligheid van dit netwerk, dat ze onverbloemd spreken over honderden kilo’s cocaïne en tientallen miljoenen euro’s. De grote baas wil over elk detail worden geïnformeerd. Bendeleden van Imperiale versturen vanuit Nederland zelfs foto’s van hoe de partijen cocaïne verstopt worden.

Uit het Italiaanse strafdossier: Imperiales bendeleden sturen hem foto’s van de dekladingen waartussen de cocaïne verstopt werd.

Het vertrouwen in Sky ECC blijkt echter een dure misrekening. De Nederlandse en Franse politie slagen erin het netwerk te kraken en kunnen in februari 2021, net wanneer Imperiale en Taghi junior openlijk praten over het transport van 2,5 miljoen euro, live meelezen. “Salaam… Hoe gaat het? We zullen die andere man vragen de 1 ml te betalen”, schrijft Imperiale op 4 februari 2021 aan Taghi’s zoon. “Kun je nog een token sturen? Om meteen de andere 1,5 m te betalen.” Vier dagen later rijden verschillende vrachtwagens met geld Nederland binnen. Een handlanger van Taghi’s zoon haalt het geld op. “Hij heeft het eerste miljoen ontvangen, dank je”, typt Taghi’s zoon.

Wat is een token?

Hoe weten criminelen zeker dat ze drugs of geld afgeven aan de juiste persoon? Om zich aan elkaar te kunnen identificeren, maken ze gebruik van tokens, oftewel unieke nummers. 

Dat doen ze door voorafgaand aan een deal per telefoon een foto te sturen van het (unieke) serienummer van een bankbiljet van bijvoorbeeld 5 euro. Alleen degene die in het bezit is van dat bankbiljet, mag de drugs of het geld aannemen. 

De tokens worden ook gebruikt bij ondergronds bankieren. Criminele tussenpersonen zorgen ervoor dat geld van de ene partij naar de andere wordt gebracht. Zo hoeven criminelen niet zelf risico te lopen door het geld de grens over te smokkelen.

De politie leest ook hoe Imperiales mannen elke maand vanuit een houtbewerkingsbedrijf in Haarlem partijen van rond de 150 kilo cocaïne op transport zetten. Ze laten een vrachtwagen komen die eerst een legale partij goederen ophaalt, bijvoorbeeld aardappelen, sla, mannendeodorant of bevroren kippenpoten.

In de loods halen Italiaanse mannen een deel van de lading uit de vrachtwagen. Ze legen de verpakking en stoppen er in plastic gesealde pakketten coke in terug. Zo lijkt het alsof een vrachtwagen met legale lading op weg gaat naar Italië. Via dezelfde route komen zulke grote partijen contant geld terug, dat ze soms met een vorkheftruck worden uitgeladen.

‘Niets zinnigs van te zeggen’

“Het lijkt inmiddels gebruikelijk, dat iemand via vermeend gelekt materiaal wordt beschuldigd en zich dan publiekelijk moet gaan verantwoorden”, reageert Inez Weski, de advocaat van Ridouan Taghi en zijn zoon. 

“En dat over een Italiaanse onderzoek, waaruit dan informatie in Nederland terecht gekomen zou zijn. Overigens heeft de Italiaanse Hoge Raad afgelopen jaar nog bepaald, kort samengevat, dat dergelijk PGP-materiaal niet bruikbaar was.” Ze doelt met PGP-materiaal op de versleutelde Sky ECC-berichten die zijn onderschept door de politie.

“Hoe dan ook is daar zo zonder enige duidelijkheid over herkomst, identificatie en context van dat materiaal niets zinnigs van te zeggen.”

Ze laat ook weten dat de zoon van Ridouan Taghi nooit in aanraking is geweest met justitie.

Arrestaties

De Nederlandse politie lijkt geen grootschalig onderzoek te doen naar de drugstransporten van Imperiale, maar stuurt de onderschepte Sky-ECC berichten via Europol naar Italië. Wel besluit de Nederlandse politie in maart 2021 Imperiales cocaïnelijn door te knippen. Een arrestatieteam grijpt in als vier mannen in het dorp Cruquius bezig zijn een partij van 125 kilo over te laden in een vrachtwagen. De politie arresteert vier mannen, inclusief de Italiaanse bestuurder van de vracht.

Een paar maanden later valt ook het doek voor Raffaele Imperiale zelf. Jarenlang weigerde Dubai hem uit te leveren aan Italië, maar in augustus 2021 valt de Dubai Police zijn appartement binnen. Aan de muren zien de zwaarbewapende agenten een kunstwerk van drugsbaas Pablo Escobar en een kaart van Amsterdam. Ze treffen Imperiale aan bij het zwembad. Gekleed in een zwembroek en een blauw shirt wordt hij meegenomen.

Kroongetuigedeal

Eenmaal uitgeleverd aan Italië gaat Imperiale in op een kroongetuigendeal: in ruil voor strafvermindering verklaart het maffiakopstuk tegen zijn vroegere zakenpartners. Hij opereerde op zo’n hoog niveau dat criminelen over de hele wereld moeten vrezen voor zijn bekentenissen. 

Ook het Nederlandse Openbaar Ministerie geeft aan Imperiale te willen horen als getuige, zodra Italië daar toestemming voor geeft. Een politiebron zegt: “Zijn arrestatie is nog maar het begin.”

Drugscriminelen dringen legale economie binnen

De organisatie van Raffaele Imperiale in Nederland laat goed zien hoe criminele ondermijning, de vermenging van onder- en bovenwereld, in de praktijk werkt, zegt onderzoeksjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws. “Deze Italianen maken misbruik van de legale economie in Nederland.”

“Zo zijn in de loodsen waarin zij een deklading vervangen door cocaïne, Nederlandse bedrijven gevestigd. Daar moet toch opvallen dat Italianen rommelen met pakketten wit poeder en boodschappentassen vol bankbiljetten.”

“Ook transportbedrijven in Nederland hebben boter op hun hoofd. Zo maakt het Italiaanse strafdossier melding van 80 kilo cocaïne die kan worden opgehaald bij een transportbedrijf vlakbij Schiphol. De Italiaanse maffia maakt dankbaar gebruik van Nederland transportland en de open grenzen in Europa.”

“Afgelopen jaar werd 160.000 kilo cocaïne onderschept in de havens van Antwerpen en Rotterdam. Minimaal zo’n zelfde hoeveelheid is bij criminelen zoals Imperiale terechtgekomen.”

Verantwoording

De onderzoeksredactie van RTL Nieuws heeft dit verhaal gebaseerd op twee omvangrijke dossiers: het Italiaanse strafdossier (Ordinanza van 26 april 2022) tegen Imperiale en medeverdachten, en het Nederlandse zaaksdossier 26Mandel over het uitlekken van berichten van Ridouan Taghi uit de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Het Italiaanse dossier moet nog worden getoetst door een rechter. 

De genoemde Sky ECC-accounts van Raffaele Imperiale en de zoon van Taghi zijn door de Nederlandse rechter aan hen toegeschreven. Gesprekken die zijn gevoerd in het Italiaans en het Engels zijn voor de leesbaarheid vertaald naar het Nederlands.

Naast het analyseren van de strafdossiers hebben RTL Nieuws en Follow The Money gesproken met bronnen binnen politie en Openbaar Ministerie in Nederland en experts in Italië.

De oudste zoon van Taghi is in de 26Mandelzaak verdachte, maar het OM heeft geen vervolging ingesteld. Advocaat Youssef Taghi is op 23 januari veroordeeld tot 5,5 jaar celstraf.

 

Russische maffiabaas aangehouden als verdacht lid ‘superkartel’

8 december 2022 Crimesite

De Russische maffiabaas Ricardo Fanchini is gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht lid te zijn geweest van het zogenaamde ‘superkartel’, dat zich internationaal bezighoudt met grootschalige cocaïnehandel.

Russische maffiabaas aangehouden als verdacht lid ‘superkartel’

De Gazet van Antwerpen meldt donderdag dat Fanchini (66) vorige week zou zijn aangehouden. Bij zijn arrestatie in Berlijn zou hij vier kilogram cocaïne in zijn bezit hebben gehad.

De arrestatie werd verricht in het kader van het onderzoek van Interpol naar het ‘superkartel’, een crimineel netwerk van topcriminelen uit Nederland, Bosnië, Italië en België.

‘Superkartel’ met twee Nederlanders opgerold in Dubai: ‘Goed voor een derde van Europese cokehandel’

28 november 2022 AD.nl

Dubai heeft twee Nederlanders opgepakt voor grootschalige internationale drugshandel. Het gaat om Edin Gačanin (40) en Zouhair Belkhair (37). 

‘Superkartel’ met twee Nederlanders opgerold in Dubai: ‘Goed voor een derde van Europese cokehandel’

De eerste man is de 40-jarige Nederlandse Bosniër Edin Gačanin. Een man die al decennia actief is in de drugswereld en staat aan het hoofd van de Tito- en Dino-bende. Uit onderzoek van deze site bleek eerder al dat de Amerikaanse opsporingsdienst DEA Edin Gačanin beschouwt als één van de vijftig grootste drugshandelaren ter wereld.

Volgens de Amerikanen maakte Edin Gačanin, die opgroeide in Breda, onderdeel uit van een Europees superkartel dat vanuit Dubai opereerde. Hij zou daarbij hebben samengewerkt met onder andere Ridouan Taghi en kopstukken uit de Italiaanse en Ierse onderwereld.

De tweede verdachte zou de 37-jarige Nederlandse Marokkaan Zouhair Belkhair zijn. Hij werd twee weken geleden, op 16 november, opgepakt in Dubai en zit daar nog altijd vast. Hij wordt in Rotterdam vervolgd voor de invoer van duizenden kilo’s cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen, deelname aan een criminele organisatie, witwassen van veel geld, ambtelijke corruptie en het bezit van vuurwapens.

B. was tot en met 2018 bestuurder van een beheermaatschappij in Rotterdam. Zijn naam duikt onder andere op in een drugsonderzoek waarbij in de Rotterdamse haven 1329 kilo cocaïne werd onderschept.

28 november 2022 InhetNieuws

De DEA denkt dat de voortvluchtige Ridouan Taghi deel uitmaakt van een soort superkartel de Tito en Dino-kartel. Ridouan Taghi zou samen met kopstukken uit de Italiaanse Ierse en Bosnische maffia vanuit Dubai een groot gedeelte van de Europese cocaïnehandel in handen hebben, Edin Gačanin uit Bosnië-Herzegovina zou deel uitmaken van het superkartel. Het superkartel zou opereren vanuit Dubai. Edin Gačanin en Rafaele Imperiale waren op de bruiloft Daniel Kinahan in Burj al Arab hotel in Dubai. Daniel Kinahan en Rafaele Imperiale zouden ook samenwerken met de groep Ridouan Taghi zo vermoedt de DEA.
Daniel Kinahan en Rafaele Imperiale zouden ook samenwerken met de groep Ridouan Taghi zo vermoedt de DEA In december 2018 liet het Nederlandse OM al weten een verband te zien tussen Eduardo Riquelme Vega Ridouan Taghi en Rafaele Imperiale gebaseerd op op ontsleutelde pgp-berichten. Rafaele Imperiale is een Italiaan die wordt gelinkt aan de Italiaanse maffia. Rafaele Imperiale is in Italië bij verstek veroordeeld tot 18 jaar cel voor drugshandel en witwassen. Rafaele Imperiale woonde enige tijd in Nederland en was betrokken bij de heling van de gestolen Van Gogh-schilderijen PGP is Pretty Good Privacy. De berichten van Ridouan Taghi zijn veiliggesteld door het OM op een server in Costa Rica voor zogenaamde PGP telefoons

Wikipedia

Daniel Kinahan is een Ierse gereputeerde bendebaas en bokspromotor uit Dublin. Daniel Kinahan is door het Hooggerechtshof van Ierland genoemd als een vooraanstaande figuur in de georganiseerde misdaad op wereldschaal. Het Criminal Assets Bureau heeft verklaard dat Daniel Kinahan de activiteiten van de Kinahan-clan uit Ierland  heeft “gecontroleerd en beheerd”. De Kinahan-clan uit Ierland smokkelt  drugs en vuurwapens naar Ierland het Verenigd Koninkrijk en het vasteland van Europa.  De Kinahan-clan is partij bij de Hutch-Kinahan-vete. De Hutch-Kinahan-vete  heeft geleid tot 18 moorden, waarvan de meeste sinds september 2015 in de straten van Dublin hebben plaatsgevonden.

Verdachte waste 200 miljoen euro wit via verzonnen wodka-merk

15 september 2022 Crimesite 

Een verdachte is maandag in Malaga aangehouden door de Guardia Civil, nadat hij anderhalf jaar het onderwerp van een politieonderzoek was. Justitie denkt dat hij via het ondergrondse systeem van hawala-bankieren miljoenen euro’s internationaal heeft doorgesluisd, van de ene criminele organisatie naar de andere. Dat systeem bestaat eruit dat geld informeel wordt uitgewisseld, in plaats van fysiek.De man zou ook banden hebben met de bekende Ierse criminele Kinahan-familie.

Verdachte waste 200 miljoen euro wit via verzonnen wodka-merk

Clan

De Nederlandse politie nam volgens een persbericht ook deel aan de actie, die onder de vlag van Europol is uitgevoerd. Niet duidelijk is welke rol de Nederlandse justitie speelde.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën liet in april van dit jaar weten dat zij denkt dat de hoofdverdachte met zijn bedrijf de bekende Ierse criminele Kinahan-clan faciliteerde. De leider van die clan, Daniel Kinahan, is onder meer gezien tijdens ontmoetingen met Ridouan Taghi, in Dubai.

Colombia’s meest gezochte man wordt uitgeleverd aan de VS op beschuldiging van drugshandel

7 april 2022 Sunday World

Het Colombiaanse Hooggerechtshof heeft de uitlevering goedgekeurd van Dairo Antonio Usuga, beter bekend als Otoniel, aan de VS, waar hij wordt gezocht op beschuldiging van drugshandel. 

Colombia’s meest gezochte man wordt uitgeleverd aan de VS op beschuldiging van drugshandel

De leider van het Clan del Golfo drugskartel, die banden heeft met een van de superkartelzakenpartners van Daniel Kinahan, werd in oktober opgepakt na een zeven jaar durende klopjacht.

De Colombiaanse minister van Justitie Wilson Ruiz had beloofd Otoniel uit te leveren aan de VS na zijn gevangenneming vorig jaar, wat werd vergeleken met de val van Pablo Escobar door president Ivan Duque.

Ambtenaren van het ministerie van Justitie in Washington hebben in november een formeel verzoek ingediend en de beslissing van de rechtbank van Columbina, aangekondigd op Twitter, maakt een einde aan de pogingen van de advocaten van Otoniel om zijn uitlevering te stoppen.

“Uitlevering wacht op al degenen die internationale misdaden begaan”, zei minister van Defensie Diego Molano destijds.

Advocaten van de drugsbaron voerden aan dat hij moet worden opgenomen in een speciaal tribunaal dat is bijeengeroepen onder auspiciën van een vredesakkoord uit 2016 met de rebellen van de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC), waar deelnemers aan het zes decennia durende interne conflict in Colombia alternatieve straffen kunnen krijgen voor bekentenis. hun deelname.

Otoniel was bereid details over de samenwerking tussen enkele militaire functionarissen en illegale gewapende groeperingen bekend te maken, zeiden zijn advocaten.

Voorafgaand aan zijn arrestatie had de Colombiaanse regering een beloning van $ 800.000 (€ 734.000) uitgeloofd voor informatie over zijn verblijfplaats, terwijl de VS een premie van $ 5 miljoen op zijn hoofd hadden gezet.

Usaga, ook bekend als Otoniel, was Colombia’s meest gezochte drugshandelaar en was een voormalige guerrillaleider die zijn militaire achtergrond gebruikte om grondgebied in het noordwesten van Colombia over te nemen.

Otoniel werd uiteindelijk in oktober gevangengenomen in zijn landelijke schuilplaats in de provincie Antioquia in het noordwesten van Colombia, dicht bij de grens met Panama, tijdens een operatie waarbij 500 soldaten betrokken waren, ondersteund door 22 helikopters.

De Gulf Clan die hij leidde, zou ongeveer 1.800 gewapende leden hebben, die voornamelijk worden gerekruteerd uit extreemrechtse paramilitaire groepen. Leden zijn gearresteerd in Argentinië, Brazilië, Honduras, Peru en Spanje.

Het Europese cocaïne-superkartel had nauwe banden met de Colombiaanse drugsbaron wiens arrestatie wordt beschreven als de ‘zwaarste’ klap voor de drugshandel van deze eeuw.

Het superkartel bestaat uit de Ierse Kinahan-maffia, het Tito- en Dino-kartel uit de Balkan, de Nederlandse Mocro-maffia en de Italiaanse Camorra.

De leider van de El Clan del Golfo, die een voorliefde had voor jonge meisjes en die zich op ezels door zijn schuilplaats in de bergen bewoog, had een sterke alliantie met Balkan-, Italiaanse en Mexicaanse kartels en had in het bijzonder banden met Edin Gacanin, een van de super kartelzakenpartners van Daniel Kinahan.

Er wordt aangenomen dat honderden tonnen cocaïne rechtstreeks voor de Europese markt zijn besteld via de relatie en tijdens bijeenkomsten diep in de Colombiaanse jungle.

Het opkomende beeld van de wereldwijde verplaatsing van cocaïne van Colombia, Ecuador en Chili naar Europa heeft een verontrustend inzicht gegeven in hoe het Balkan-element van het superkartel de drugsbendes rechtstreeks naar hun leveranciers bracht in de bergen waar cocabladeren worden verbouwd.

Bronnen zeggen dat een businessplan voor het samenvoegen van de groepen het geesteskind was van Daniel Kinahan en dat elk kartel geld en contacten bij elkaar bracht om een ​​krachtige groepering te vormen die Europa de afgelopen vijf jaar met cocaïne heeft overspoeld.