12 april 2022 irishexaminer.com
Daniel Kinahan is een van de personen die genoemd worden in de sancties van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Bestand Afbeelding
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties opgelegd aan zeven hooggeplaatste leden van de georganiseerde misdaadgroep Kinahan als onderdeel van een gerichte poging om “eigendommen van transnationale criminele organisaties te blokkeren”.
VS legt sancties op aan zeven hooggeplaatste Kinahan-bendeleden
Onder degenen die zijn gesanctioneerd door de Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) zijn Christy Kinahan Snr, Daniel Kinahan en Christy Kinahan Jnr.
“De Kinahan Organised Crime Group smokkelt dodelijke verdovende middelen, waaronder cocaïne, naar Europa en vormt een bedreiging voor de hele legale economie door haar rol in het internationale witwassen van geld”, zei de Amerikaanse staatssecretaris voor terrorisme en financiële inlichtingen, Brian E. Nelson.
“Criminele groepen zoals de KOCG jagen op de meest kwetsbaren in de samenleving en brengen drugsgerelateerde misdaad en geweld, waaronder moord, naar de landen waar ze actief zijn.
“Treasury is er trots op zo nauw te hebben samengewerkt met onze internationale tegenhangers, en de Amerikaanse regering zal alle beschikbare middelen blijven gebruiken om deze criminele netwerken te ontmantelen.”
Kortom, de sancties van OFAC betekenen dat de Kinahan-bende wordt beschouwd als een bedreiging voor de nationale veiligheid van de VS.
De sancties betekenen dat de bende en de daarmee verbonden bedrijven in het VK, de VAE en elders geen zaken kunnen doen met Amerikaanse banken en financiële instellingen.
“Als gevolg van de actie van vandaag moeten alle eigendommen en belangen in eigendom van de aangewezen personen of entiteiten die zich in de Verenigde Staten bevinden of in het bezit zijn van of de controle hebben over Amerikaanse personen, worden geblokkeerd en gerapporteerd aan OFAC”, zei OFAC in een verklaring.
“De regelgeving van OFAC verbiedt in het algemeen alle transacties door Amerikaanse personen of personen binnen (of op doorreis) in de Verenigde Staten waarbij eigendom of belangen in eigendom van aangewezen of anderszins geblokkeerde personen betrokken zijn.”
In het Nieuws 