11 april 2022 ICIJ
De Offshore Leaks Database belicht vitale nieuwe informatie over de geheime financiële activiteiten van oligarchen, bankiers en politici terwijl golven van westerse sancties gericht zijn tegen Poetin-loyalisten. Door
Nicole Sadek, Jelena Cosic, Agustin Armendariz, Delphine Reuter,Karrie Kehoe,
Miguel Fiandor Gutierrez, Margot Williams enEmilia Díaz-Struck
Afbeelding: ICIJ / Marwen Ben Mustapha / Inkyfada
Het International Consortium of Investigative Journalists maakt een schat aan nieuwe informatie openbaar over shell-bedrijven die banden hebben met Russen als onderdeel van een bredere poging om de offshore-wereld en de verborgen rijkdom van aan het Kremlin gelieerde figuren in de nasleep van de Russische invasie van Oekraïne onder de aandacht te brengen.
De bedrijfsnamen en andere gegevens over meer dan 800 Russische staatsburgers zijn afkomstig van het op de Seychellen gevestigde Alpha Consulting Ltd., een offshore dienstverlener die voornamelijk Russische klanten bedient. De gegevens bevatten nieuw ontdekte details over bedrijven die banden hebben met bondgenoten van de Russische president Vladimir Poetin en andere Russische politieke figuren die activa verbergen achter ondoorzichtige bedrijven die kunnen worden gebruikt om aan wereldwijde sancties te ontsnappen.
De voormalige minister van Communicatie van Poetin, een hooggeplaatste regionale politieke leider, een gevangengenomen cryptocurrency-specialist en een oligarch behoren tot de Russen wiens namen voorkomen in de gegevens, die toegankelijk zijn via de openbare Offshore Leaks Database van ICIJ .
De database bevat nu informatie over meer dan 800.000 offshore-bedrijven, stichtingen en trusts, en links naar mensen en bedrijven in meer dan 200 landen en gebieden, die openbaar kunnen worden doorzocht en gedownload.
Naast de publicatie van de gegevens publiceren ICIJ en haar partners nieuwe rapporten die laten zien hoe Russische bankiers, oligarchen en anderen in de omgeving van Poetin enorme rijkdommen in belastingparadijzen hebben verduisterd met de hulp van westerse enablers. De gegevensrelease en de verhalen zijn voornamelijk afkomstig uit de Pandora Papers , miljoenen offshore financiële gegevens die een wereldwijd onderzoek in 2021 hebben aangewakkerd.
Deze nieuwe publicatie, Pandora Papers Russia genaamd, markeert de laatste poging van ICIJ om licht te laten schijnen op een van ’s werelds meest geheime industrieën – en volgt op een decennium van rapportage over met name Russische offshore-manoeuvres. Om de toegang te vergemakkelijken, heeft ICIJ veel van die eerdere rapportages verzameld op een speciale pagina genaamd het Ruslandarchief .
Veertig procent van de meer dan 2.000 offshore-ondernemingen, stichtingen en trusts die zijn gevonden in de gelekte gegevens van Alpha Consulting en die vandaag zijn gepubliceerd, hebben een of meer Russische uiteindelijk gerechtigden. Nog eens 23% heeft een of meer Oekraïense uiteindelijk gerechtigden.
De nieuwe gegevens koppelen offshore-bedrijven ook aan andere bedrijven en individuen uit meer dan 100 landen en gebieden. Tot de spraakmakende klanten van Alpha Consulting behoren Isabel dos Santos , de rijkste vrouw van Afrika en de focus van ICIJ’s onderzoek naar Luanda Leaks ; Martin Rushwaya , een Zimbabwaanse generaal en presidentieel adviseur; en Davit Galstyan, de eigenaar van een Armeens wapenbedrijf waarvan een panel van de Verenigde Naties in 2013 zei dat het betrokken was bij het leveren van munitie aan de Verenigde Arabische Emiraten die later werd overgebracht naar Libië, dat onder een wapenembargo viel.
Dos Santos en Rushwaya hebben niet gereageerd op vragen van ICIJ. Galstyan’s advocaat, Armen Andrikyan, verklaarde dat een van Galstyans offshore-bedrijven ‘jaren geleden’ werd gesloten, maar hij heeft twee actieve offshore-bedrijven die zich bezighouden met internationale handel. Hij ontkende dat Galstyan’s wapenbedrijf munitie aan Libië heeft geleverd en stelt dat Galstyan “nooit wapens heeft geleverd aan gewapende groepen” en dat de leveringen aan de Verenigde Arabische Emiraten “onder toezicht van de NAVO zijn gedaan”. Hij voegde eraan toe dat Galstyan documenten bezit die de beweringen van het panel weerleggen.
Alpha Consulting is een van de 14 offshore-serviceproviders wiens documenten zijn gelekt naar ICIJ, wat het Pandora Papers-onderzoek in gang heeft gezet, waarbij meer dan 11,9 miljoen records werden beoordeeld, die 2,94 terabytes aan vertrouwelijke informatie bevatten. Offshore-serviceproviders zijn gespecialiseerd in de oprichting en exploitatie van bedrijven, trusts en stichtingen die doorgaans worden gebruikt om activa in geheime rechtsgebieden te beschermen, weg van het zicht van belasting- en wetshandhavingsinstanties, de rechtbanken en het grote publiek. Het vrijgeven van Alpha Consulting-gegevens maakt deel uit van de voortdurende inspanning van ICIJ om informatie van het Pandora Papers-project te publiceren . In de komende weken zullen meer gegevens worden gepubliceerd die zijn gekoppeld aan de andere providers.
Offshore Leaks Database werpt licht op offshore economie
De Offshore Leaks Database is in 2013 gecreëerd door ICIJ en wordt onderhouden door de data- en technische teams van ICIJ. Het verwijdert de geheimhouding die bedrijven en trusts in belastingparadijzen verhult en onthult de mensen erachter. De database bevat informatie uit lekken die als basis dienden voor vijf ICIJ-projecten: Offshore Leaks in 2013, de blockbuster Panama Papers en Bahamas Leaks in 2016, de Paradise Papers in 2017 en de Pandora Papers van vorig jaar, waarvan de gegevens worden toegevoegd in termijnen .
De interactieve databasetoepassing onthult meer dan 740.000 namen van mensen en bedrijven die geheime offshore-constructies creëren en exploiteren. De gegevens bevatten, indien beschikbaar, de namen van de echte eigenaren. Omdat de records zijn gelekt, niet uit een gestandaardiseerd bedrijfsregister, kunnen er duplicaten zijn. In sommige gevallen worden bedrijven vermeld als aandeelhouders voor andere bedrijven of voor trusts, een regeling die vaak helpt om de echte mensen achter offshore-entiteiten te verdoezelen.
ICIJ publiceert niet massaal ruwe documenten, zakelijk of persoonlijk. Hoewel de database veel geverifieerde, georganiseerde en doorzoekbare informatie bevat over bedrijfseigenaren, volmachten en tussenpersonen in rechtsgebieden met geheimhouding, geeft het geen privécommunicatie, bankrekeninggegevens of persoonlijke persoonlijke documenten vrij.
ICIJ publiceert deze informatie in het algemeen belang. Hoewel de aanwezigheid van de naam van een persoon of een bedrijf niet bedoeld is om te suggereren of te impliceren dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan onwettig of ongepast gedrag, is ICIJ van mening dat het gratis verstrekken van deze gegevens aan iedereen helpt om een licht te werpen op de omvang van de offshore-economie en de schade die het in stand houdt.
Steun onafhankelijke journalistiek
Geloof jij dat journalistiek het verschil kan maken? Voor slechts $ 15 per maand kunt u helpen de waarheid aan het licht te brengen en de machtigen ter verantwoording te roepen.
Alpha Consulting-gegevens onthullen spraakmakende Russen
Alpha Consulting werd in 2008 opgericht door Victoria Valkovskaya, een Russische vertaler uit Moskou die naar de Seychellen verhuisde, een eilandstaat in de Indische Oceaan, en het bedrijf opende met haar toenmalige echtgenoot Roy Delcy, geboren op de Seychellen. Zoals typisch is in de offshore-business, levert het bedrijf zogenaamde genomineerde bestuurders, of stand-ins, voor officieel bedrijfspapier om de werkelijke eigenaren van shell-bedrijven te helpen verbergen. Het bedrijf meldde in 2019 dat zijn klantenbestand voor 75% Russisch was.
Roman Avdeev, een prominente Russische zakenman en klant van Alpha Consulting, begon eind jaren tachtig radiocomponenten en decoders voor tv-toestellen te verkopen. Na de val van de Sovjet-Unie eind 1991 kocht Avdeev Credit Bank of Moscow, een grote Russische financiële instelling. Hij is eigenaar van een apotheekketen en heeft belangen in de bouw-, hout- en olie-industrie. Hij kocht ook de voetbalclub Torpedo Moskou in 2017. Forbes vermeldt zijn vermogen vanaf begin april 2022 op ongeveer $ 1,3 miljard. Credit Bank of Moscow staat sinds februari onder Amerikaanse sancties.
Uit gegevens van Alpha Consulting blijkt dat aan Avdeev gelieerde offshore-bedrijven zijn geregistreerd op de Seychellen, de Britse Maagdeneilanden en Belize. Een van die entiteiten, Hi Capital Corp., staat in de administratie vermeld als een persoonlijk spaarbedrijf.
Leonid Reiman, afgestudeerd aan wat nu de St. Petersburg State University of Telecommunications is, werkte als ingenieur en bekleedde later hogere functies in wat nu het stadstelefoonnetwerk van St. Petersburg is. Hij werd in 1999 benoemd tot minister van Informatie en Communicatie van de Russische Federatie voordat hij als adviseur van de president optrad.
In 2006 ontdekte een Zwitsers arbitragepanel dat Reiman een offshore beleggingsfonds had gebruikt als dekmantel om grote belangen in de Russische telecomindustrie te controleren terwijl hij minister van Communicatie was. Reiman heeft consequent ontkend de eigendom van staatstelecomactiva te bezitten.
Uit gegevens van Alpha Consulting blijkt dat offshore-bedrijven die met Reiman zijn verbonden, hun doel als het verhandelen van effecten vermelden. Via een vertegenwoordiger weigerde Reiman vragen van ICIJ te beantwoorden.
De gegevens koppelen offshorebedrijven ook aan Alexander Vinnik, een Russische computerspecialist. Hij exploiteerde naar verluidt een cryptocurrency-uitwisseling die bekend staat als BTC-e totdat de Amerikaanse autoriteiten deze in beslag namen toen hij in 2017 in Griekenland werd gearresteerd op een Amerikaans bevelschrift. Hij werd later uitgeleverd aan Frankrijk, waar hij werd veroordeeld voor het witwassen van geld, en hij zit een vijf – jaar gevangenisstraf. Zijn advocaat heeft gezegd dat hij vreest dat Vinnik kan worden uitgeleverd aan de VS nadat hij zijn ambtstermijn heeft voltooid. Alpha diende in 2018 een rapport in bij de financiële autoriteiten van de Seychellen en zei dat het tijdens due diligence-controles op de hoogte was van Vinniks strafblad, blijkt uit documenten. Een advocaat van Vinnik heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar van ICIJ.
De publicatie van Alpha Consulting-gegevens draagt bij aan wat al een enorme schat aan informatie was over Russische elites in de Offshore Leaks Database. De database bevat records van twee financiële dienstverleners in de Pandora Papers die samen met Alpha Consulting de hoogste percentages Russen als uiteindelijk gerechtigden hebben: Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) van Panama en Fidelity Corporate Services , opgericht in de Britse Maagdeneilanden. De gegevens van alle drie de bedrijven zijn nu beschikbaar in de Offshore Leaks Database.
De database bevat nu informatie die is geëxtraheerd uit vijf lekken, over meer dan 11.000 entiteiten met links naar Rusland. De Pandora Papers-sonde verbindt bijna 3.700 bedrijven met meer dan 4.400 Russische staatsburgers – verreweg de meeste van alle nationaliteiten die in de Pandora Papers-gegevens worden gevonden. Russen controleren ongeveer 14% van alle bedrijven en andere juridische entiteiten die in het lek zijn onthuld.
Pandora Papers onthulde tientallen Russische politici, oligarchen die rijkdom voor de kust oppotten
Honderden Russen zijn door de westerse autoriteiten gesanctioneerd sinds Poetin opdracht gaf tot de invasie van Oekraïne. Maar pogingen om tegoeden van Poetins binnenste cirkel te identificeren en te bevriezen zijn vastgelopen op de oevers van geheime rechtsgebieden. Massa’s goed verbonden Russen hebben bedrijven op plaatsen waar weinig tot geen eigendomsinformatie beschikbaar is. Sommige bedrijven worden gebruikt om activa zoals jachten en herenhuizen te verbergen. Sommigen worden gebruikt om geld te schudden in schema’s die Poetins zakken vullen.
In de Pandora Papers bezitten Russische politieke figuren – waaronder voormalige ministers, ex-leden van het Russische parlement (de Doema) en een presidentskandidaat – 163 verschillende entiteiten. Dat zijn meer offshorebedrijven dan die van politici uit enig ander land.
De Russische politieke figuren maken voornamelijk gebruik van financiële dienstverleners Alcogal en Dadlaw, en de meeste van hun bedrijven zijn geregistreerd op de Britse Maagdeneilanden en Cyprus, geheime jurisdicties die berucht zijn om hun lage belastingen.
Mikail Gutseriev, oprichter van de grote Russische oliemaatschappij RussNeft en een voormalig lid van de Doema, en zijn broer Sait-Salam Gutseriev, een ander voormalig lid van de Doema, zijn verbonden aan 84 offshore-bedrijven die zijn geregistreerd door Alcogal en Dadlaw. Zij zijn de Russische politici die eigenaar zijn van de meeste offshore-bedrijven in de Pandora Papers. Geen van beiden reageerde op verzoeken om commentaar gericht aan het persbureau van RussNeft.
Naast politici komen er meer dan 45 oligarchen voor in de Pandora Papers-gegevens. Ze variëren van zakenlieden met miljardairs die grote oliemaatschappijen runnen tot kingpins in de sportwereld. Op 8 april waren ten minste 12 van hen het doelwit van de recente sancties.
Medewerkers: Caroline Desprat, Pierre Romera, Maxime Vanza, Antonio Cucho, Hamish Boland-Rudder, Asraa Mustufa, Jorge González, Javier Ladrón de Guevara, Dean Starkman
In het Nieuws 