Justitie wil beroepscrimineel ‘gijzelen’ om bijna 9 ton aan staat te betalen

22 januari 2024 Crimesite

Het Openbaar Ministerie Amsterdam wil de Surinaams-Amsterdamse crimineel Delano Bruynder (58) laten ‘gijzelen’ omdat hij nog ruim 883.000 euro moet betalen aan de staat. Het Amsterdamse gerechtshof veroordeelde Delano Bruynder in 2016 tot het betalen van 2 miljoen euro. Daarvan staat na verkoop van in beslag genomen goederen nog steeds 883.012,56 euro open

Justitie wil beroepscrimineel ‘gijzelen’ om bijna 9 ton aan staat te betalen

De politie rekende hem tot de contacten van Dino Soerel, en zijn naam viel later in de serie onderzoeken naar cocaïnehandel van de groep rond de Surinamer Piet Wortel, die werd veroordeeld voor cocaïnesmokkel en in oktober 2022 werd opgepakt voor het witwassen van miljoenen euro’s

Bekende Turkse ex-coffeshopbaas op dodenlijst topcriminelen na tip gepakt in Spanje

22 december 2022 crime-nieuws.nl

De bekende Turkse Amsterdammer Atilla Önder is na een tip gepakt in Spanje.

Dat hebben de Turkse autoriteiten bekendgemaakt.  Atilla Önder was jaren een bekende in Amsterdam en omstreken en kwam ook bijvoorbeeld voor in het dossier rond het liquidatieproces Passage. Enkele verdachten, waaronder kroongetuige Fred Ros, hebben destijds observaties verricht bij de woning van de voormalige coffeeshopbaas. De opdracht zou naar verluidt zijn gegeven door Ali Akgün. Hij is zelf in 2014 in Istanboel geliquideerd. Volgens kroongetuige Peter La Serpe stond Atilla Önder op de dodenlijst van Dino Soerel en Ali Akgün.

Bekende Turkse ex-coffeshopbaas op dodenlijst topcriminelen na tip gepakt in Spanje

Atilla Önder werd in 2007 in Turkije veroordeeld tot 30 jaar cel voor drugshandel en moord. Vanwege een wetswijziging kwam hij in 2014 al op vrije voeten. Nu wordt Ö. opnieuw verdacht van verschillende zware misdrijven. Ook is er volgens de Turkse autoriteiten een openstaande straf die hij uit moet zitten. 

Na een tip werd de 57-jarige Turkse Amsterdammer getraceerd en gepakt in Spanje. De verdenking is onder meer deelname aan een criminele organisatie, drugshandel en wapenbezit. 

Amsterdamse familie verdacht van witwassen zeker 71 miljoen euro

23 juli 2022 Dagblad Suriname

Vier van de tien witwasverdachten uit de Amsterdamse familie Basnoe zitten nog vast. De rechtbank heeft donderdag 21 juli na een voorbereidende zitting besloten dat twee verdachten voorlopig op vrije voeten komen. Dit meldt crimsesite.nl op gezag van Het Parool. De groep heeft volgens justitie zeker 71 miljoen euro witgewassen, voor onder meer drugshandelaren. Hoofdverdachte Imranalie Basnoe (53) wordt voor witwassen van ruim 41 miljoen euro verantwoordelijk gehouden.

Tien leden van de familie werden op 12 april aangehouden. Sindsdien zaten zes van ze vast.

Amsterdamse familie verdacht van witwassen zeker 71 miljoen euro

Justitie denkt dat de familie met een reiswinkel, een tropische winkel en een telecomzaak in ieder geval sinds 2018 de gelegenheid bood aan klanten om ondergronds te bankieren en zo geld over te maken naar andere landen. Verschillende panden van de familie zijn sinds de invallen gesloten.

Bewijs tegen de verdachten komt uit afgeluisterde onderlinge gesprekken en chats. Ook zijn er observaties geweest en zijn auto’s van verdachten met hulp van peilbakens gevolgd. Op beelden zouden tassen met daarin, volgens de politie, contant geld te zien.

Het onderzoek begon in 2019 op basis van anonieme informatie van het Team Criminele Inlichtingen.

Er zijn volgens justitie verbanden met de vondst van 5 miljoen euro in een huis in Purmerend en – in een pand in De Kwakel – van 11 miljoen euro en 3.000 kilo cocaïne.

In Amsterdam had de gemeente medio mei van dit jaar drie bedrijven van de bekende Surinaamse familie Basnoe voor een half jaar gesloten, omdat die in een lopend onderzoek verdacht zijn van witwassen van tientallen miljoenen euro’s. Volgens Het Parool gaat het om het reisbureau in de Eerste van der Helststraat in De Pijp, een tropische winkel aan het Krugerplein in Amsterdam-Oost en een bedrijfspand aan de Hoogoorddreef in Amsterdam-Zuidoost.

De aanleiding was, dat er op de drie locaties tijdens invallen door de politie (op 12 april) grote bedragen in contanten zijn gevonden, ook in verborgen ruimtes. Verder lagen er spullen die de recherche in verband brengt met ondergronds bankieren, zoals een geldtelmachine. In het reisbureau achter de Albert Cuypmarkt lagen 160.665 euro en kleinere bedragen in Britse ponden, dollars en Indiase roepie. In een verborgen ruimte stonden twee kluizen.

Als reden voor de cash werd gezegd, dat (Surinaamse) klanten hun vliegreizen vaak met cash afrekenen. Bovendien sturen leden van Surinaamse families elkaar geregeld geld toe via de legale geldtransferdienst die het bedrijf aanbiedt.

Opgepakte witwasfamilie heeft diverse bedrijven in regio Amsterdam

30 april 2022 Waterkant

De familie waaruit tien mannen zijn gearresteerd voor het witwassen van tientallen miljoenen euro’s en het vormen van een bende die de georganiseerde misdaad hielp, is de Hindoestaanse familie Basnoe , die in Amsterdam en omgeving diverse bedrijven uitbaat. Dat schrijft de Nederlandse krant Het Parool.

Opgepakte witwasfamilie heeft diverse bedrijven in regio Amsterdam

De hoofdverdachte voert samen met zijn zoon bedrijven bedrijfsactiviteiten uit vanuit een bedrijfspand aan de Hoogoorddreef in Amsterdam-Zuidoost. Zijn broers hebben diverse bedrijven waaronder een goedlopende tropische winkel aan het Krugerplein in Oost en een onder Surinamers populair reisbureau in De Pijp, schrijft de krant.

De mannen uit Amsterdam, Diemen, Almere en Paramaribo (Suriname) zijn op 12 april aangehouden tijdens een grote actie. Ze variëren in leeftijd van 24 tot en met 60 jaar.

Ze worden verdacht van ondergronds bankieren, het witwassen van tientallen miljoenen euro’s aan contanten en bitcoins en het vormen van een bende die drugssyndicaten stelselmatig hielp misdaadwinsten weg te sluizen.

Ze zouden in het criminele milieu volgens justitie al lang een naam hebben in het wegsluizen van geld via ondergronds bankieren en transacties met cryptovaluta. De ouderen zouden de witwasorganisatie hebben geleid, hun zonen zouden het uitvoerende werk hebben gedaan, aldus Het Parool.

19 mei 2022 Crimesite

De Kwakel

De politie houdt de winkels van Basnoe al vele jaren lang in de gaten. Ze figureren soms in (drugs)onderzoeken als contacten van verdachten. In 2008 is één van de broers in België veroordeeld voor witwassen.

Volgens Het Parool ziet de recherche in het actuele onderzoek naar het bedrijf aan de Hoogoorddreef verbanden met het onderzoek naar een pand in De Kwakel waar eerder 11 miljoen euro contant geld, 3000 kilo cocaïne en zes vuurwapens zijn aangetroffen. Zo ontving één van de bezoekers van het pand aan de Hoogoorddreef een gevulde tas van iemand die het pand in De Kwakel in gebruik had, aldus een observatie van de politie. In de zaak van De Kwakel is in januari een man veroordeeld tot acht jaar cel

‘Tien leden Amsterdamse familie opgepakt voor witwassen drugsgelden’

28 april 2022 NOS

De Amsterdamse financiële recherche heeft tien mannen uit één familie aangehouden op verdenking van het vormen van een witwasbende. Dat meldt Het Parool. De mannen zouden twee weken geleden zijn opgepakt bij invallen op vijftien locaties.

‘Tien leden Amsterdamse familie opgepakt voor witwassen drugsgelden’

De arrestaties volgden op ruim twee jaar onderzoek naar de ‘witwasfamilie’, schrijft de krant. De bendeleden zouden drugssyndicaten stelselmatig helpen om misdaadwinsten weg te sluizen. Het zou gaan om tientallen miljoenen euro’s aan contant geld en bitcoins.

Observatieteams en camera’s registreerden volgens Het Parool hoe leden van de familie tassen vol cash vervoerden. Het wegsluizen van het geld zou bovendien blijken uit onderschept berichtenverkeer.

De familie had een hoofdkwartier in een pand in Amsterdam-Zuidoost en nevenvestigingen in bedrijven elders in de stad. Oudere familieleden gaven leiding, de jongere generatie deed het uitvoerende werk.

Politieactie met 225 mensen

De recherche besloot in actie te komen op 12 april en deed invallen in Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Almere. 225 opsporingsambtenaren van onder meer de politie, de douane en het leger deden mee. Er werd ruim 1,4 miljoen euro aan contanten in beslag genomen, net als luxegoederen, een onbekend bedrag aan bitcoins en een vuurwapen.

De tien arrestanten zijn tussen de 24 en 60 jaar en komen uit Amsterdam, Diemen, Almere en Paramaribo. Zeven van hen zitten nog vast.

28 april 2022 Crimesite

In september 2020 is al ingegrepen na een tassen-overdracht en werd vijf miljoen euro cash aangetroffen en in beslaggenomen. Eén van de verdachten in die zaak is Digennaro  Bruynder(25), zoon van Delano Bruynder (55), een bekende naam in politieonderzoeken en het criminele milieu.

In een huis in De Kwakel werd in juni 2021 elf miljoen euro cash en 3.000 kilo cocaïne in beslaggenomen. In die zaak is Moekeesh “Mike” Sitaram veroordeeld tot acht jaar cel. Hij was de bewoner van het huis.

Kroongetuige in zaak Holleeder van aardbodem verdwenen: ’Misschien is hem iets overkomen’

14 juni 2021 Telegraaf

Kroongetuige Peter la Serpe, die dit jaar als getuige moet optreden in het hoger beroep van Willem Holleeder, is van de aardbodem verdwenen. Volgens het gerechtshof slaagt het OM er al maandenlang niet in om contact met hem te krijgen, zo bleek maandag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Kroongetuige in zaak Holleeder van aardbodem verdwenen: ’Misschien is hem iets overkomen’

La S. sloot een deal met justitie in het grote liquidatieproces Passage. Hij verklaarde belastend over zichzelf en hielp onder meer de moorden op Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006) op te lossen. Daarbij wees hij ook met de beschuldigende vinger naar Willem Holleeder. Die zou hij bij een ontmoeting de woorden ’Osdorp eerst’ hebben horen zeggen, waarmee Holleeder zou hebben verwezen naar de prioriteit die de liquidatie van de in Osdorp woonachtige Houtman op dat moment zou hebben gehad.

’Raadsel’

Een van de aanklagers zei maandag dat het „een raadsel” is waar La S. zich bevindt en dat het „volstrekt onbekend” is waarom het niet lukt contact te leggen. Van onwil is volgens het OM geen sprake. „De mogelijkheid is dat hem iets is overkomen zonder dat daar weet van is.” Het gerechtshof heeft het OM opdracht gegeven te blijven zoeken.

Advocaat Jan Peter van Schaik van Peter la S. bevestigde maandag dat zijn cliënt al enige tijd spoorloos en onvindbaar is, dat het niet past in het patroon en dat hij het „zorgwekkend” vindt. Ook hij staat voor „een raadsel”, zegt hij.

Endstra en Mieremet

Het hof stelde de zaak aan de orde toen het maandag de situatie besprak rond de getuigen die nog moeten worden gehoord. De uren daarvoor analyseerde de verdediging van Holleeder de gang van zaken in de aanloop naar de liquidatie van vastgoedbaas Willem Endstra in mei 2004, een van de moorden waarvoor de rechtbank Holleeder (63) in 2019 levenslang oplegde.

In een analyse van bijna drie uur schetste advocaat Desiree de Jonge aan de hand van een tijdlijn de verhouding tussen met name Endstra en John Mieremet, een van de criminelen die miljoenen bij de vastgoedman had belegd. Endstra zegde hem keer op keer toe hem delen van zijn vermogen terug te betalen, maar kwam slechts gedeeltelijk over de brug. Volgens De Jonge wijst vrijwel alles in de richting van Mieremet als opdrachtgever.

Het OM reageert woensdag. Dan wil het hof ook de criminele organisatie bespreken waarvan Holleeder deel zou hebben uitgemaakt.

 

Zoon van Surinaams Amsterdamse crimineel met bijna 5 miljoen euro cash gepakt

18 december 2020 Waterkant

Deze twee sporttassen met in totaal bijna 5 miljoen euro (foto), werden onlangs gevonden in een huis in Purmerend. Daarbij werd bij het aantreffen van de twee sporttassen met in totaal bijna 5 miljoen euro werd Digennaro  Bruynder, de 25-jarige zoon van de Surinaamse Amsterdammer Delano Bruynder (55), aangehouden meldt de Nederlandse krant Het Parool donderdag.

Zoon van Surinaams Amsterdamse crimineel met bijna 5 miljoen euro cash gepakt

Volgens de krant begon de recherche in maart een onderzoek, na anonieme tips die bij het Team Criminele Inlichtingen van de politie waren binnengekomen. Een van de tips was dat Digennaro Bruynder geld en drugs zou rijden voor de organisatie van zijn vader Delano Bruynder, die bij de politie al langer bekend zou zijn om cocaïneverdenkingen.

De Nederlandse website Crimesite schrijft hierover dat de naam van Delano Bruynder frequent voorkomt in strafdossiers. De politie rekende hem tot de contacten van Dino Soerel, en zijn naam viel later in de serie onderzoeken naar cocaïnehandel van de groep rond de uit Suriname afkomstige Piet Wortel., die werd veroordeeld voor cocaïnesmokkel maar inmiddels weer op vrije voeten is.

De tassen met in totaal 4.810.795 euro werden in september aangetroffen bij een inval. Naast Digennaro Bruynder zijn er nog 3 personen opgepakt, die verdacht worden van witwassen.

18 december 2020 In het Nieuws

Piet Wortel is hoofdverdachte in de zaak Tidore. Tidore is het grootste onderzoek naar wereldwijde grootschalige cocaïnehandel dat de Nationale Recherche heeft gedaan. Desi Bouterse wordt genoemd in de zaak Tidore. Haroun ’Harry’ A is verdachte in de zaak Tidore. Piet Wortel was medeverdachte van Haroun ’Harry’ A. Van Haroun ’Harry’ A wordt gezegd dat hij een buiten kind – zoon – van Baas. Baas is baasje Bauto.  Met Bauto wordt volgens de politie Desi Bouterse bedoeld. Haroun ’Harry’ A wordt verdacht van witwassen en bij hem thuis is 100.000 euro aangetroffen en had hij valse identiteitspapieren. Een afgeluisterd gesprek in het onderzoek Akepa tussen een lid van No Surrender en een verdachte in de witwaszaak Nieuw-Schoonebeek zette de recherche op het spoor van Haroun ’Harry’ A. Lenwe is de naam van het witwasonderzoek Nieuw-Schoonebeek.

opvallend is dat de politie een in het onderzoek veel voorkomende Delano Bruynder niet heeft aangehouden.  Delano Bruynder was Surinaamse Amsterdammer.

 

‘Danny Kuiters op dodenlijst Taghi’

21 februari 2020 Crimesite

In geheime dossierstukken die RTL Boulevard heeft ingezien, staat dat Ridouan Taghi volgens de politie ook de Amsterdamse crimineel Danny Kuiters op een dodenlijst heeft staan. Ook zou Taghi crimineel Dino Soerel en wapenhandelaar Sjaak Burger op een dodenlijst hebben staan. Dat meldt RTL Boulevard donderdagavond in een uitzending.

‘Danny Kuiters op dodenlijst Taghi’

Ruzie

Het tv-programma meldt dat in deelonderzoek Duif in strafzaak Eris wordt beschreven dat Taghi met Danny Kuiters ruzie zou hebben gekregen vanwege de liquidatie van Jaïr Wessels in 2017. Ook wordt beschreven hoe een gevangene vanuit de groep Taghi geld kreeg aangeboden om Dino Soerel in 2017 in zijn cel in Heerhugowaard te vermoorden. De nieuwe informatie komt o.a. uit onderschepte pgp-berichten tussen Taghi en Delano “Keylow” Remmers

Zowel Taghi als Danny  Kuiters is een cliënt van advocaat Inez Weski. Zij laat in een reactie weten dat er geen sprake is van enigerlei belangenverstrengeling en wijst op haar geheimhoudersplichten ten aanzien van haar cliënten.