‘Bouterse gaf opdracht 272 miljoen SRD weg te maken zodat nieuwe regering salarissen niet kon betalen’

13 juli 2023 Waterkant

De Surinaamse oud-minister van financiën Armand Achaibersing, heeft woensdag in het programma ABC Actueel hard uitgehaald naar de vorige regering. Dit naar aanleiding van recente uitspraken van prominente NDP’ers die beweren ‘dat hun partij Suriname zal redden‘, na de verkiezingen van 2025.

‘Bouterse gaf opdracht 272 miljoen SRD weg te maken zodat nieuwe regering salarissen niet kon betalen’

“Deze mensen hebben een slechte inborst”, aldus Achaibersing die met concrete voorbeelden aangaf hoe kwaadaardig de vorige regering te werk is gegaan. Zo heeft oud-minister Hoefdraad op 10 juli 2020 in opdracht van toenmalig president Bouterse, bewust een enorm bedrag van SRD 272 miljoen via de SPSB weggemaakt, zodat de nieuwe regering Santokhi die op 17 juli startte de salarissen niet kon betalen.

Dit is allemaal schriftelijk vastgelegd en dus te controleren. Men was duidelijk verrast dat het de nieuwe regering uiteindelijk wel gelukt was om de salarissen te betalen, zegt de voormalige bewindsman.

“Dit is een duidelijk kwade bedoeling van de toenmalige regering geweest die velen gedupeerd zou hebben en dan durven ze te beweren dat ze hart voor het volk hebben. Elke keer als de NDP aan de macht is geweest, heeft ze een vernietigend beleid gevoerd”, aldus Achaibersing.

Over voormalig vp Ashwin Adhin, die vorige week beweerde dat beweerde dat de hoge valutawisselkoersen in Suriname kunstmatig door de huidige regering zijn gecreëerd, was hij duidelijk: Adhin verkondigt kolder in zijn toespraak. “Hij moet eens een keer goed gaan bestuderen hoe de economie en overheidsfinanciën werken.”

Rechter verbaasd over ongecontroleerde geldstromingen bij SPSB

3 juni 2023 De Ware Tijd

Voorlopige hechtenis verdachten wordt niet opgeheven

Met vaste overtuiging en onder ede schetste onderzoeks- en opsporingsambtenaar brigadier Zamier Pierkhan een beeld hoe de vermeende corruptieve handelingen hebben plaatsgevonden bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Hij was als getuige de ‘spil’ bij de eerste inhoudelijke behandeling ter rechtszitting.

Rechter verbaasd over ongecontroleerde geldstromingen bij SPSB

Beeld dWT archief

In een vier uren durende zitting zaten ex-SPSB-directeur Ginmardo Kromosoeto, ex-topambtenaar en ambassadeur Gardelito Hew A Kee en zakenman Brain Jurgens het aan te horen in de beklaagdenbank. Later op de dag kregen ze te horen dat hun daden voor een geschokte maatschappelijke rechtsorde hebben gezorgd en het verzoek om hun voorlopige hechtenis op te heffen niet wordt toegewezen.

Van ‘Special Purpose Vehicles’, persoonlijke transacties waarvan de doelmatigheid nu nog niet is aangetoond, tot hypotheken die zijn gesloten, niet zijn afbetaald en uiteindelijk zijn afgeboekt door de bank. Pierkhan heeft dat allemaal onderzocht.

“Dus als directeur van de bank fiatteerde u gelden van de staat naar en bevoordeelde u bedrijven waar u zelf belangen bij heeft”

Kortgedingrechter Karamatali

Rechter Daniëlle Karamatali, die zowel door Pierhkan als door vervolgingsambtenaar Roline Gravenbeek werd bijgepraat, raakte gaandeweg de zitting, ook al door het verweer van de verdachten, verbaasd over de vele geldstromingen bij de SPSB. Zij kon niet goed bevatten dat er constructies bestaan dat via de rekening van het ministerie van Financiën lege bankrekeningen van privé stichtingen werden ‘aangezuiverd’ om betalingen aan derden te laten plaatsvinden. Op sommige momenten vond de rechter het nodig, tijdens het getuigenverhoor, ook vragen te stellen aan de drie verdachten. Die mochten reageren op het relaas van Pierkhan.

De belangstelling voor deze geruchtmakende rechtszaak – van raadslieden, journalisten tot zelf een uit Nederland overgekomen investeerder die zich ‘gepakt’ voelt door de verdachten en andere personen die in deze kwestie zijn betrokken – is intrigerend. Drie andere verdachten – Joy ten Berge, de Nederlander Robert Putter (voormalig lid van de raad van toezicht) en Akeem Sordjo – die ook terechtstaan zijn niet verschenen; zij zijn uitlandig. Het proces tegen hen zal bij verstek plaatsvinden.

Geen ‘echt’ getuigenverhoor

De raadslieden van de verdachten hadden er moeite mee dat de kantonrechter zich woensdag vrijwel in het geheel liet bijpraten door de onderzoeksambtenaar in plaats van zelf inhoudelijk kennis te hebben van het dossier. Voor hen waren de vragen van de rechter aan Pierkhan om verduidelijking te krijgen van wat hij zelf op het spoor is gekomen en heeft bijgedragen aan de vele dossiers tegen de verdachten. Van een echt getuigenverhoor, menen zij, zou nauwelijks sprake zijn geweest.

Het eigenhandig bijspringen van Pierkhan terwijl de rechter vragen stelde aan de drie verdachten was reden voor de raadslieden om tot tweemaal toe de rechter erop te wijzen dat dit een getuigenverhoor moet zijn en geen discussie, waarbij Pierkhan zelfstandig het voortouw nam. Karamatali liet zich niet van haar stuk brengen en pareerde de kritiek van de raadslieden door te zeggen dat een getuigenverhoor ook als doel heeft de rechter te informeren. De bijdrage van de onderzoeksambtenaar is aanvullend werk op haar vragen aan en de reacties van de verdachten.

‘Special Purpose Vehicles’

De kantonrechter begon het onderzoek ter rechtszitting met de elf ten laste gelegde feiten aan Kromosoeto, daarna de vijf tegen Hew A Kee en vervolgens de twee tegen Jurgens. Volgens Pierkhan zijn deze verdachten, samen met Putter, Ten Berge en Sordjo, leden van een criminele organisatie. Hun gepleegde daden, waarbij de SPSB en de staat Suriname zijn benadeeld, staan in relatie met elkaar.

Pierkhan legde het er dik op door de technische werking van de ‘Special Purpose Vechicles’ te beschrijven. Dat zijn de opgerichte stichtingen als rechtspersonen, zoals New Vision International, Paramaribo Travel en Investment Partners, van waaruit betalingen aan derden moesten plaatsvinden. Niet alleen werd het uitbetalen vergemakkelijkt, maar kon controle worden omzeild. Het gaat om bedragen van meer dan één miljoen euro.

De rechter bleef met verbazing lang stil staan bij de geldstromingen via de ‘Special Purpose Vechicles’. Het kon er bij haar niet in dat Kromosoeto, Jurgens, Sordjo en Putter persoonlijk betrokken waren in de besturen van de stichtingen en ook bij bedrijven waar zij persoonlijke belangen en aandelen in hebben. “Dus als directeur van de bank fiatteerde u gelden van de staat naar en bevoordeelde u bedrijven waar u zelf belangen bij heeft”, liet zij zich op een goed moment ontvallen tegen Kromosoeto.

“Dit lijkt op één van de vreemde praktijken, zoals die in Afrika plaatsvinden”

Nergens geregistreerd

De rechter kon maar niet begrijpen hoe het kon dat Ten Berge gedurende bijkans drie jaar betalingen heeft gekregen voor verrichte diensten aan de bank, maar dat haar werkzaamheden nergens staan geregistreerd. Waar Ten Berge bij het gerechtelijk vooronderzoek nog heeft verklaard dat zij nooit in dienst heeft gestaan van de SPSB, zei Kromosoeto woensdag dat dat wel het geval is geweest. Volgens hem was het een mondelinge overeenkomst en deed zij ook mondeling verslag aan hem. De betalingen vanuit rekeningen van het ministerie van Financiën zouden, aldus Kromosoeto, zijn gebeurd op aangeven en medeweten van toenmalig minister Gillmore Hoefdraad.

Bij Jurgens werd de rechter ook al niet helemaal wijs van zijn verweer. Hij zou eerst namens één van de bedrijven, waar de andere verdachten in het bestuur zitten, een aanvraag hebben gedaan bij een andere bank, maar van de toewijzing geen gebruik hebben gemaakt. Hij kreeg bijkans één miljoen euro met dezelfde aanvraag van de SPSB. Het doel was om twee percelen te kopen. De gelden heeft hij wel ontvangen maar er is nooit terugbetaald. Een van de percelen is intussen doorverkocht.

Pierkhan legde uit dat in meerdere gevallen hypotheken zijn gesloten die naar later bleek niet terug werden betaald. Ook hiervan keek de rechter verbaasd toen Kromosoeto uitlegde dat hypotheken werden afgeboekt en het verschil voor rekening van de SPSB kwamen.

Bij Hew A Kee was het voor Karamatali een complete doolhof. Hij zou naast werkzaamheden voor de vorige regering ook privébelangen hebben waarvan de buitenlandse betalingen aan hem via Putter werden gedaan via de ‘Special Purpose Vehicles’. Hew A Kee zei wel dat hij handel drijft in onder meer goud, commodity’s en andere goederen en diensten. Echter, er is nergens een contract, zijn zakenpartners zijn niet bekend en is er geen enkel document te traceren. Volgens Hew A Kee is dit uit veiligheidsoverwegingen en geheimhouding van de business, waar niets mis mee zou zijn. “Dit lijkt op één van de vreemde praktijken, zoals die in Afrika plaatsvinden”, merkte de rechter op. Dit viel niet in goede aarde bij de raadslieden.

Eigen draai gegeven

Volgens Kromosoeto en Hew A Kee heeft Pierkhan aan vrijwel alle tenlasteleggingen een draai gegeven en zaken anders laten blijken dan ze in werkelijkheid zijn. Hew A Kee persisteerde dat de onderzoeksambtenaar hem onder druk heeft gezet. Ook de raadslieden betrapten Pierkhan, lid van een speciaal onderzoeksteam van de afdeling Fraude en Economische delicten, Bestrijding Zware Criminaliteit van het Korps Politie Suriname.

Hew A Kee werd, omdat hij weigerde terug te betalen voor wat volgens hem niet illegaal is verkregen, als verdachte aangemerkt en aangeklaagd door het Openbaar Ministerie. Voor de verdediging van de verdachten schort er veel aan het relaas van Pierkhan. Het ontbreekt hem volgens de advocaten aan deskundigheid in bancaire aangelegenheden. Hem werd door een raadslid ook de vraag gesteld als in deze kwestie er een forensische accountant betrokken is geweest, waarop Pierkhan ontkennend antwoordde.  

De kantonrechter is bij het afwijzen van het verzoek om de voorlopige hechtenis van Kromosoeto, Hew A Kee en Jurgens meegegaan met vervolgingsambtenaar Gravenbeek dat in deze kwestie de maatschappelijke rechtsorde is verstoord. Zij verwacht dat deze rechtszaak mogelijk zes maanden zal duren. De verdachten zitten bijkans twee maanden in voorlopige hechtenis. Volgens de rechter kunnen zij rustig het verloop van de zaak, totdat er uitspraak is gedaan, in voorlopige hechtenis afwachten. De volgende zitting is op 9 juni. Dan komen de raadslieden aan het woord.

Corruptie, cocaïne en goud: interview met president Santokhi

21 november 2022 Dagblad de West

In een uitgebreid interview is de president van Suriname, Chandrikapersad Santokhi, ingegaan op verschillende vragen van InSight Crime met betrekking tot corruptie, cocaïne en goud. Hoewel Suriname het kleinste land van Zuid-Amerika is, staat het voor meerdere uitdagingen. Het land is een doorvoerroute voor cocaïne naar Europa, een illegale goudmijnhub en een frontlinie in de strijd tegen kleptocratie.

Corruptie, cocaïne en goud: interview met president Santokhi 

Santokhi trad in juli 2020 in functie na een historische campagne. Bij die verkiezingen nam Santokhi, oud-politieagent en voormalig minister van Justitie tussen 2005 en 2010, het op tegen de toenmalige machtigste persoon van Suriname: de veroordeelde drugshandelaar, vermeende moordenaar en tweevoudig president tussen 2010 en 2020, Desiré ‘Dési’ Bouterse.

Bouterse had 40 jaar terug over Suriname geregeerd, onder meer als militaire dictator (1980-1987). In 1982 zou hij opdracht hebben gegeven tot de moord op vijftien politieke tegenstanders. In 1983 ontving hij Pablo Escobar in het Presidentieel Paleis. In 1999 werd hij door een Nederlandse rechtbank bij verstek veroordeeld voor het leiden van het ‘Suri-kartel’, een organisatie voor cocaïnehandel.

Santokhi versloeg Bouterse ternauwernood. Ronnie Brunswijk, een voormalig guerrillaleider die door Santokhi in de jaren tachtig als voortvluchtige werd opgespoord, werd gekozen als vicepresident. Brunswijk werd in 1999 bij verstek veroordeeld door een Nederlandse rechtbank voor drugshandel.

InSight Crime ging met president Santokhi om de tafel zitten in zijn kantoor in Paramaribo, de hoofdstad van Suriname, om erachter te komen hoe hij omgaat met de grote criminele dreigingen van Suriname.

Chandrikapersad Santokhi (CS): Nou, je moet begrijpen dat er gedurende de tien jaar van het bestuur Bouterse een systematische verzwakking van de rechtshandhaving was. Voordat Bouterse in 2010 aantrad, was ik minister van Justitie en Politie. Gedurende die tijd heb ik zwaar geïnvesteerd in het versterken van wetshandhaving, het rechtssysteem en gespecialiseerde diensten zoals SWAT (Special Weapons and Tactics), de inlichtingeneenheid en de doorgelichte eenheid die samenwerkte met de Amerikaanse autoriteiten. De meeste van die eenheden werden vervolgens ontmanteld. Dus toen ik in juli 2020 aantrad, was de capaciteit van de onderzoeks- en vervolgingsautoriteiten zwak. Binnen zes maanden leverde ik meer dan vijftien aanklagers aan het Parket van de Procureur-Generaal en twaalf rechters aan het Hooggerechtshof.

Ze onderzochten moeilijke zaken, waaronder de verduistering van meer dan USD 100 miljoen van de Centrale Bank van 2019 tot 2020 en de daaropvolgende veroordelingen van de voormalige gouverneur van de centrale bank, Robert van Trikt, en voormalig minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad.

In het geval van de Centrale Bank hebben we zojuist nieuwe wetgeving goedgekeurd om de Centrale Bank meer onafhankelijkheid te geven. Dit is in lijn met de oproepen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de internationale gemeenschap. Dat gezegd hebbende: kijk eens wat er al gebeurde met minder onafhankelijkheid: de Centrale Bank werd beroofd. Dus we willen ook een beter checks-and-balances-systeem creëren om de Raad van Bestuur meer autoriteit te geven om te controleren wat de governor doet.

We werken ook aan de oprichting van de allereerste Anti-corruptiecommissie van Suriname, die de activa van meer dan 4.000 gekozen en aangestelde functionarissen van een bepaalde rang zal registreren en volgen. Dus over het algemeen verbeteren we onze gerechtelijke en onderzoekscapaciteiten, maar ik zou meer snelheid willen.

IC: Hoe heeft dat gebrek aan capaciteit de strijd tegen de georganiseerde misdaad beïnvloed?

CS: We hebben verschillende soorten georganiseerde misdaad. De belangrijkste is de drugshandel. In april 2022 organiseerden we de eerste High-Level Security Conference (HLSC), waarbij alle landen die betrokken zijn bij de doorvoer van drugs door Suriname, bijeenkwamen.

Ons verlangen naar sterke multilaterale samenwerking heeft al resultaten opgeleverd: de inbeslagname van verschillende drugsvliegtuigen, de vernietiging van verschillende illegale landingsbanen en de inbeslagname van meer dan 1,6 ton cocaïne van januari tot oktober 2022. Bedenk dat terwijl we vaak informatie krijgen over de aankomst van drugsvliegtuigen, we soms maar een reactietijd van twee uur hebben.

Onze strijdkrachten hebben slechts drie helikopters en hun vluchtcapaciteit is beperkt. Daarom heb ik in september 2022, toen ik de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken ontmoette, niet alleen gevraagd om logistieke ondersteuning, maar ook of er een bureau van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) in Suriname opgezet kan worden.

Hetzelfde verzoek werd gedaan aan de regeringen van Brazilië en Frankrijk, ook toen de Franse minister van Justitie in oktober 2022 naar Suriname kwam. Zij hebben al die helikopters in Frans-Guyana: ik heb de info, ik heb mijn mensen. Stuur gewoon je helikopter en ik kan ze gaan pakken.

Dan hebben we nog andere vormen van georganiseerde misdaad: illegale wapens en mensensmokkel. Ook die staan ​​hoog op de politieke agenda. Maar wat de economie ernstig treft en zorgt voor meer misdaad, is de drugshandel.

IC: Hoe is de cocaïnehandel in Suriname veranderd tijdens uw regering?

CS: Ik geloof niet dat het aanzienlijk werd verstoord tijdens de covid-pandemie. Deze netwerken voor cocaïnehandel zijn buitengewoon flexibel. Ja, tijdens de lockdown periode was er een gebrek aan transportmogelijkheden, maar dat betekende gewoon dat er een enorme hoeveelheid drugs werd aangelegd.

Ze planden hun toekomstige leveringen. Direct na het opheffen van de restricties, zag je weer een enorme export. Het kostte mijn administratie tot begin 2022 om vast te stellen waar hun drugsvliegtuigen landden. Toen we dat eenmaal wisten, begonnen we die illegale landingsbanen te bombarderen. Onze volgende stap is het plaatsen van legercontrole-eenheden en helikopters op strategische posities in het binnenland.

Met de juiste ondersteuning kunnen we een zeer belangrijke rol spelen bij het ontmantelen van al deze criminele organisaties. Ze hadden zoveel jaren een vrije zone. Maar nu zijn we terug.

IC: Tijdens eerdere regeringen zouden de Surinaamse veiligheidstroepen de drugshandel hebben gefaciliteerd. Tijdens uw regering zijn verschillende leden van de veiligheidstroepen gearresteerd met honderden kilo’s cocaïne. Hoe groot is de dreiging van corruptie?

CS: Eigenlijk denk ik dat er in alle recente gevallen directe of indirecte banden waren met wetshandhavers of veiligheidstroepen. De hoogste rang was een politiecommissaris. Toen ik aantrad, was de georganiseerde misdaad er al in geslaagd om hun netwerken in bijna alle wetshandhavingsinstanties te krijgen.

Op dit moment maken de mensenhandelaars vooral gebruik van beveiligingseenheden voor bescherming, begeleiding, overslag, informatie enzovoort. Tegen de tijd dat mijn helikopters hun motoren starten, staan ​​deze jongens al te wachten.

Daarom was een van mijn eerste verzoeken als president de oprichting van een gespecialiseerde anti-misdaad eenheid onder direct toezicht van de procureur-generaal. Dat is inmiddels gebeurd: het heet het Justitiële Interventie Team (JIT) en het doet goed werk.

IC: Laten we het hebben over ‘vuil’ goud. Het goud is goed voor 80 procent van de exportinkomsten van Suriname, maar de sector blijft kwetsbaar voor de georganiseerde misdaad. Is er enige vooruitgang daar?

CS: Het concessiesysteem is een uitdaging voor ons. De regering Bouterse deelde concessies uit over het hele binnenland, dus er is geen vrije ruimte meer. En op al die concessies zie je informele Surinaamse, Braziliaanse en Chinese goudzoekers opereren, hetzij met kwik, hetzij met cyanide. Er is veel gewelddadige criminaliteit. Er zijn vaak schietpartijen in deze gebieden.

We proberen een taskforce op te richten om deze goudoperaties te controleren. Op dit moment blaast het leger illegale goudzuigers op, maar dat zorgt voor veel onvrede in de lokale gemeenschap. We moeten dus een betere oplossing vinden.

Ik denk dat Frans-Guyana er beter voor staat: goudwinning zonder kwik. Dat is een gebied waarop ik graag met hen zou willen samenwerken, want kwik doodt niet alleen Suriname en zijn mensen, het doodt de hele planeet.

Suriname is ondertekenaar van het Minamata-verdrag over Mercurius, dus het gebruik ervan is hier uiteraard verboden. Het wordt van buiten naar binnen gesmokkeld. Daarom heeft de regering in augustus 2022 besloten, dat we binnen een jaar het gebruik van dreggen, kwik en cyanide gedwongen zullen afschaffen. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, heeft al een brief geschreven aan alle baggereigenaren, aangezien sommigen van hen eerder een vergunning of concessie hadden.

IC: Historisch gezien betekenden lagere royalty’s op goudexport vanuit Suriname, dat Guyanees ‘vuil’ goud vaak over de grens werd gesmokkeld en hier werd ‘witgewassen’. Gebeurt dat nog steeds?

CS: Het is gevarieerd. Het is duidelijk dat als onze goudroyalty’s hoger zijn dan Frans-Guyana of Guyana, er uitgaande smokkel zal zijn. Toen we onze royalty’s verhoogden tot 4,5 procent, begonnen mensen goud naar Guyana te smokkelen. Daarom heb ik de royalty’s verlaagd om af te stemmen op onze buren. Op basis van het IMF-programma, is het echter onze wens op de middellange termijn om 7,5 procent royalty’s uit het goud te halen. Dat zal waarschijnlijk dezelfde uitdagingen met zich meebrengen.

IC: In juli 2022 braken er protesten uit in Suriname, onder meer over uw benoeming van familieleden in openbare functies. U gaf uw dochter een baan in het presidentiële kabinet, terwijl u uw vrouw, Mellisa Santokhi-Seenacherry, benoemde tot lid van de Raad van Bestuur van Staatsolie, het Surinaamse staatsoliebedrijf.

CS: Toen ik aantrad, werkten er vijf mensen in het presidentiële kantoor. Ik moest volledig opnieuw bemannen en nu hebben we ongeveer 250 medewerkers. Mijn dochter werd aangenomen op basis van haar beroepskwalificaties. We hadden ook problemen met strategische parastatale bedrijven, zoals Staatsolie. Dus ik wilde iemand daar die ik kon vertrouwen. De First Lady was bereid: ze ging daarheen, ze kreeg kritiek en nu is ze weg. We luisteren naar de kritiek.

IC: U bent ongeveer halverwege uw termijn. Wat ziet u als de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst?

CS: Ik verwacht dat Suriname in de tweede helft van mijn termijn beter in staat zal zijn om de georganiseerde misdaad te bestrijden, vooral nu we meer steun krijgen van de internationale gemeenschap. We moeten echter voorzichtig zijn met verschuivende prioriteiten en onverwachte uitdagingen. Natuurrampen, de gevolgen van de klimaatcrisis en de gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, kunnen nationale middelen uitputten, waardoor de aandacht zou kunnen worden afgeleid van de strijd tegen de georganiseerde misdaad.

Voortvluchtige ex-minister Gillmore Hoefdraad veroordeeld tot 12 jaar celstraf

17 december 2021 Waterkant

De voortvluchtige ex-minister van financiën Gillmore Hoefdraad, is vandaag 17 december 2021, veroordeeld tot 12 celstraf door het Hof van Justitie. De veroordeling komt op een opmerkelijk moment: Hoefdraad is vandaag jarig!

Voortvluchtige ex-minister Gillmore Hoefdraad veroordeeld tot 12 jaar celstraf

Zijn advocaten hadden vrijspraak verwacht maar het Hof van Justitie heeft hem vanmorgen conform de eis gevonnist tot bovengenoemde straf. Ook is er een boete van SRD 500.000 opgelegd.

Gillmore André Hoefdraad was vanaf 2010 president van de Centrale Bank van Suriname. Hij was van 2015 tot 2020 minister van Financiën. In 2021 werd hij op de internationale opsporingslijst van Interpol geplaatst vanwege de rechtszaak in Suriname waarin hij wordt verdacht van witwassen, corruptie en nog 9 andere strafbare feiten.

Hij is vandaag 59 jaar geworden en zal z’n straf voorlopig niet uitzitten, omdat hij voortvluchtig is.