20 december 2022 Khadija Sharife OCCRP
Advocaten van de Russische oligarch Roman Abramovich vinden dat hij niet moet worden bestraft omdat zijn banden met het Kremlin zwak zijn, maar uit nieuwe documenten blijkt dat hij in het geheim een jarenlang partnerschap had met de Russische regering in een bosbouwonderneming.
Belangrijkste bevindingen
- Roman Abramovich investeerde tussen 2008 en 2016 ongeveer 230 miljoen dollar in een groot Russisch bosbouwbedrijf.
- De Russische regering werd in 2013 aandeelhouder van het bosbouwbedrijf via een dochteronderneming van een bedrijf dat grotendeels eigendom is van het staatsinvesteringsfonds.
- De eigendomsbanden van Abramovich waren verborgen achter een complexe bedrijfsstructuur, maar kwamen aan het licht in uitgelekte correspondentie.
- Zowel het Kremlin als Abramovich verkochten hun aandelen in het bedrijf in januari 2022, slechts een maand voor de Russische invasie van Oekraïne.
De Russische miljardair Roman Abramovich was bijna tien jaar een directe partner van de Russische regering in een bosbouwonderneming ter waarde van minstens een half miljard dollar, blijkt uit gelekte documenten, die zijn beweringen tegenspreken dat zijn banden met het Kremlin beperkt waren.
Abramovich had een geheim partnerschap met het Kremlin in Major Forestry Company
Abramovich, ter waarde van ongeveer $ 9 miljard, kreeg sancties voor zijn Kremlin-connecties door de Europese Unie en het VK na de Russische invasie van Oekraïne in februari. De VS hebben Abramovich niet gesanctioneerd, maar hebben onlangs de jacht op zijn bezittingen opgevoerd.
In een rechtszaak om de EU-sancties op te heffen, hebben de advocaten van Abramovich aangevoerd dat hij geen inhoudelijke banden heeft met de Russische regering.
Maar bedrijfsgegevens en gelekte compliancedocumenten uit Cyprus tonen aan dat Abramovich in feite zwaar investeerde in een groot bosbouwbedrijf, Russia Forest Products (RFP), waarin de Russische regering ook een belangrijke aandeelhouder was. Zowel de Russische regering als Abramovich verkochten hun RFP-belangen in januari van dit jaar, slechts een maand voor de invasie van Oekraïne.
De nieuwe bevindingen “legden de bewering bloot dat [Abramovich] geen direct partnerschap had met het Kremlin en niet profiteerde van die relatie”, zei James Henry, een econoom en oud-onderzoeksjournalist die zich richt op het bankwezen en de offshore-sector.
“Hij heeft het ontkend, maar omdat zijn bezittingen, waaronder land- en bosbouwconcessies, zich ook of voornamelijk in Rusland bevonden, is het logisch dat hij een partner zou zijn”, voegde Henry eraan toe. “De Russische economie is diep politiek en het Kremlin controleert alles wat belangrijk is.”
Abramovich, een aandeelhouder sinds 2008, had in 2013 iets minder dan een derde van RFP in handen via een op de Britse Maagdeneilanden geregistreerd bedrijf genaamd Minden, volgens contracten, leningsovereenkomsten, akten en andere interne correspondentie verkregen door OCCRP. Via Minden lijkt hij tussen 2008 en 2016 ongeveer 230 miljoen dollar in het bosbouwbedrijf te hebben geïnvesteerd, blijkt uit de documenten.
In 2013 werd het Kremlin de partner van Abramovich toen het investeerde in RFP via een in Cyprus geregistreerd bedrijf genaamd Amarudo. In 2021 was Amarudo de grootste aandeelhouder van RFP, met meer dan 40 procent van het bedrijf.
De RCIF heeft in openbare documenten verklaard dat het voor 45 procent in handen is van het Russia Direct Investment Fund (RDIF), het Russische staatsinvesteringsfonds, met nog eens 40 procent in handen van de Chinese overheid en voor 15 procent in handen van een Chinese investeringsmaatschappij. Citische hoofdstad. Een vertrouwelijke overeenkomst uit 2013, verkregen door OCCRP, geeft echter aan dat RDIF op dat moment 60 procent van RCIF in handen had.
Het belang van de Russische regering in RFP kwam aan het licht via een papieren spoor van bedrijfsgegevens die verband hielden met de verkoop van RFP in januari 2022 aan Lida, een Japans bedrijf dat genoteerd staat aan de Tokyo Stock Exchange.
Henry zei dat het feit dat een aantal senior medewerkers van RCIF Russisch zijn, 70 procent van de investeringen in Rusland is en het grootste belang in handen is van de Russische regering, Moskou “veel effectieve controle als aandeelhouder” geeft.
Toch zorgde de bedrijfsstructuur van het fonds ervoor dat het niet werd gesanctioneerd door de VS, de EU en het VK, die allemaal vereisen dat meer dan de helft van een bedrijf in handen is van Rusland om in aanmerking te komen.
De RDIF daarentegen werd in maart gesanctioneerd. Een verklaring van de EU-Raad zei dat het de leden had verboden “te investeren in, deel te nemen aan of anderszins bij te dragen aan toekomstige projecten die worden medegefinancierd door het Russische Directe Investeringsfonds”.
Noch Abramovich noch RCIF reageerden op verzoeken om commentaar.
Gelijkspel doorsnijden en veel winnen
In 2016 droeg Minden zijn belang van 31,37 procent in RFP over aan Protonius, een Cypriotische houdstermaatschappij. Uit bedrijfsdocumenten blijkt dat Protonius – dat investeert in onroerend goed, voornamelijk in Rusland – in 2020 meer dan 1,6 miljard dollar aan inkomsten verwerkte.
Protonius en zijn investeringen werden beheerd door de Moskouse vestiging van Millhouse, de particuliere investeringsmaatschappij van Abramovich. Maar Abramovich’ eigendom van Protonius zou verborgen zijn gebleven als er geen documenten waren gelekt van de Cypriotische zakelijke dienstverlener Meritservus, die Protonius als klant had.
Een brief van Meritservus bevestigt dat Abramovich de uiteindelijke begunstigde van Protonius is, terwijl hij de complexe bedrijfsstructuur beschrijft die zijn band met het bedrijf vertroebelde.
Volgens de brief is Protonius gezamenlijk eigendom van twee bedrijven op de Britse Maagdeneilanden, Ronero Investments Limited en Capricornus Investments Limited. Capricornus is op zijn beurt eigendom van Ronero, zegt de brief van Meritservus, wat betekent dat Ronero uiteindelijk 100 procent van Protonius bezit.
Wat betreft wie de eigenaar is van Ronero, in de brief staat verder dat de aandelen van het bedrijf in handen zijn van het Cypriotische bedrijf Corptec Trustee Limited, namens een op Jersey gevestigde trust genaamd Grano Trust – en dat Abramovich “de stichter en uiteindelijke begunstigde is van Grano vertrouwen.”
De verkoop van RFP, slechts een maand voor de Russische invasie van Oekraïne, hielp Protonius te isoleren van de anti-Russische sancties.
Het leverde Abramovich ook een grote uitbetaling op: uit correspondentie van het lek blijkt dat Protonius meer dan acht miljard roebel (ongeveer $ 110 miljoen) uitbetaalde aan de persoonlijke rekeningen van Abramovich bij Credit Suisse en aan de rekeningen van Capricornus en Ronero, de moedermaatschappijen van Protonius die eigendom zijn van Abramovich’ trust. toen de verkoop rond was.
Fact-checking werd verzorgd door de OCCRP Fact-Checking Desk.
In het Nieuws 