4 maart 2021 Alessandro Ford OCCRP
De Italiaanse autoriteiten kondigden woensdag de inbeslagname aan van meer dan 80 miljoen euro (US $ 95,8 miljoen) aan activa en beperkende bevelen tegen 23 mensen die naar verluidt banden hebben met de Siciliaanse Cosa Nostra wegens betrokkenheid bij illegaal gokken, zware fraude, belastingontduiking en het witwassen van geld.
Italiaanse maffia-weddenschappen op illegaal online gokken
Operatie ” Double Game ” onderzoekt maar liefst 336 personen die zijn gebonden aan een illegaal online gokprogramma dat zich uitstrekt over de Italiaanse regio’s Sicilië, Emilia Romagna en Puglia, evenals Malta, Polen en Duitsland.
Centraal staat de Santapaola-Ercolano-clan, de heersende maffiafractie in de oostelijke provincie Catania van Sicilië. Dit criminele consortium zette een website voor sportweddenschappen op, ” RaiseBet24.com “, die, hoewel hij niet geautoriseerd was om in Italië actief te zijn, dit in het geheim lukte door zijn servers in Malta te baseren.
Van daaruit minimaliseerden ze het gokken met creditcards en online betalingssystemen en moedigden ze in plaats daarvan fysieke weddenschappen aan bij geselecteerde winkels en bars in het hele land. Hoewel illegaal in Italië zonder de juiste vergunning, worden dergelijke “vrij verkrijgbare” weddenschappen algemeen getolereerd.
Dit leidde tot een illegaal inzamelingssysteem dat meer dan 62 miljoen euro ($ 74,2 miljoen) opbracht, waarvan een groot deel werd witgewassen door het kopen van grond, gebouwen en bedrijven in Italië en Duitsland.
Voor de Italiaanse maffia is dit een gangbare modus operandi. Maltees online gokken is een beruchte geldkoe voor de Italiaanse georganiseerde misdaad, die sinds 2013 in de sector is geïnfiltreerd door deals te sluiten met de eigenaren van gokwebsites, van wie velen zijn opgezet in Malta vanwege het gunstiger belastingregime.
Een enorm Maltese goknetwerk dat aan Cosa Nostra was verbonden, werd in 2018 op Sicilië gekraakt ; maanden later werd een Maltese gokbedrijf door de Calabrische politie in beslag genomen vanwege zijn banden met een machtige ‘Ndrangheta-familie. Onderzoek heeft een vergelijkbare betrokkenheid bij online gokken aan het licht gebracht door de Napolitaanse Camorra en Pugliese Sacra Corona Unita, evenals door lokale Roemeense en Chinese criminele groepen.
Maar het probleem kan nu verder reiken dan de corrupte gokindustrie in Malta , zegt Sergio Nazzaro, journalist en adviseur van de parlementaire antimaffia-commissie.
“We zien geld ook bewegen in Polen en Duitsland, dus misschien is deze criminele infiltratie niet langer alleen een probleem voor Malta, maar voor heel Europa”, vertelde Nazzaro aan OCCRP.
Het meest verontrustende is dat het toegenomen online gokken tijdens de pandemie ook zowel de hoeveelheid geld als de criminaliteit heeft opgevoerd, stelt Nazzaro.
“In 2018 was legaal gokken in Italië ongeveer 20 miljard euro ($ 24 miljard) waard en werden bijna 8.000 illegale websites gesloten door de financiële politie.” Die cijfers, voorspelt hij, zijn nu nog hoger.
5 maart 2021 In het Nieuws
de Ndrangheta heeft gokwinsten van op Malta geregisteerde bedrijven witgewassen op Curaçao.
Nito Santapaola is superbaas van de Siciliaanse maffia. Nito Santapaola is afkomstig uit Catania de grootste stad op Sicilië. Gaetano Corallo werkte jarenlang nauw samen met superbaas Nito Santapaola van de Siciliaanse maffia. Francesco Corallo is zoon van Gaetano Corallo. Francesco Corallo is maffiabaas. Francesco Corallo bezit met zijn bedrijf Atlantis Bplus Group tientallen casino’s in Italië en eveneens een reeks gokpaleizen op Sint Maarten en andere locaties in het Caribisch gebied.
Gerrit Schotte heeft met smeergeld van Francesco Corallo de politieke partij MFK hebben opgericht. Gerrit Schotte is oud-premier van Curaçao. Gerrit Schotte liet zich voor één miljoen dollar omkopen door Francesco Corallo in ruil voor vergaande politieke invloed via Schotte’s MFK.
In het Nieuws 