8 oktober 2021 Irina Dolinina IStories
De stiefdochter van Sergey Chemezov, het hoofd van het gigantische militaire en defensieconglomeraat Rostec, is de begunstigde van een groep offshorebedrijven met activa ter waarde van honderden miljoenen dollars, een superjacht en bedrijven in Europese landen.
Belangrijkste bevindingen
- Familieleden van de prominente Russische zakenman Sergey Chemezov hebben voor ten minste $ 400 miljoen aan beursgenoteerde activa vergaard.
- Deze activa omvatten een jacht van 85 meter, formeel eigendom van de 34-jarige stiefdochter van Chemezov via een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden.
- Andere offshore-bedrijven op naam van zijn stiefdochter vermeldden tientallen miljoenen dollars aan activa.
- De familieleden van Chemezov waren ook verbonden aan een onroerendgoedbedrijf in Ierland en een hotel in Kroatië dat eerder gelieerd was aan de oprichter van Penthouse Magazine.
Een familieaangelegenheid: hoe de familieleden van de CEO van een Russisch staatsbedrijf rijk werden
Sergei Chemezov is de tekstboekdefinitie van een “chekist” – een insider van het Kremlin van het leger en de inlichtingendienst die Rusland bestuurt. Geboren in een klein stadje langs de Trans-Siberische spoorlijn in de regio Irkoetsk in het zuiden van centraal Rusland, is zijn leven een archetypisch succesverhaal in het Rusland van Poetin.
Na het behalen van een diploma economie in Irkoetsk, ging Chemezov naar de Russische Militaire Academie van de Generale Staf, waar de beste en slimste worden opgeleid voor het Russische leger. Hij koos ervoor om zich bij de KGB aan te sluiten en leidde in de jaren tachtig een Sovjet-wetenschappelijke en technologische surveillance-operatie in Oost-Duitsland. Daar ontmoette en raakte Chemezov bevriend met een jonge Vladimir Poetin, die in hetzelfde flatgebouw woonde.
Als hooggeplaatste generaal in de KGB werd hij onder Poetins presidentschap een vooraanstaand zakenman. In 2007 benoemde Poetin hem tot CEO van het staatsbedrijf Rostec, het grootste technologie- en defensieconglomeraat in Rusland. Poetin bleef waardering tonen voor zijn oude vriend en kende hem in 2017 de prestigieuze Orde “Voor Verdienste aan het Vaderland” en de titel “Held van Rusland” toe.
Chemezov heeft zijn smaak afgeschilderd als bescheiden: “Ik ben niet aan het hamsteren. Ik stop geen geld in de hoeken. Ik heb geen jachten of vliegtuigen”, zei hij in een interview in 2019 met RBC , een in Moskou gevestigde zakelijke media-outlet. “Er staat een mooi groot huis waar we met ons gezin wonen. Er is een groot appartement. … Ik ga geen paleizen bouwen, en dat is ook niet nodig. Wat ik heb is voldoende.”
Maar achter de schermen lijkt Chemezov te hamsteren, lijkt hij een superjacht te bezitten en heeft hij een aantal dure huizen en commerciële eigendommen – alleen niet op zijn naam en verborgen achter offshores.
Volgens eerdere OCCRP-rapportage en nieuwe documenten van de Pandora Papers slaagden de familie en familieleden van Chemezov erin om meer dan $ 400 miljoen aan beursgenoteerde activa te vergaren tijdens zijn machtsovername, een enorm lek naar het International Consortium of Investigative Journalists van bijna 12 miljoen documenten van 14 offshore zakelijke dienstverleners. De meeste staan op naam van zijn stiefdochter.
De persdienst van Rostec beantwoordde geen vragen van IStories-reporters.
Superjachten en sancties
Formeel is Chemezov geen eigenaar van de ‘Valerie’, een jacht van 85 meter lang met een waarde van ongeveer 140 miljoen dollar (meer dan 10 miljard roebel). In plaats daarvan is het eigendom van zijn 34-jarige stiefdochter Anastasia Ignatova via een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden genaamd Delima Services Limited. Hoe Anastasia, een universitair docent, het jacht kon kopen, is niet duidelijk. Het gemiddelde maandsalaris aan haar universiteit is ongeveer US $ 2.200.
De Valerie werd in 2011 gebouwd door de Duitse scheepswerf Lürssen, wiens high-end jachten populair zijn onder Russische miljardairs. Het op maat gemaakte interieur van de boot is ontworpen door Reymond Langton, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde ontwerpstudio gespecialiseerd in het interieur van superjachten.
Afbeeldingen van de Valerie geplaatst door een jachtliefhebber, die speculeert over de vraag of het eigendom zou kunnen zijn van een rijke Rus.
In de zomer van 2021 bezocht de Valerie, onder de vlag van Saint Vincent en de Grenadines, Monaco en Antibes, vakantieoorden aan de Franse Rivièra. Maar Chemezov was waarschijnlijk niet aan boord: in 2014 werd hij gesanctioneerd vanwege zijn langdurige banden met Poetin en is nu de toegang tot de Europese Unie ontzegd. In het sanctiebesluit werd ook opgemerkt dat dochterondernemingen van Rostec de annexatie van het Krim-schiereiland door Rusland hadden gesteund.
Uit berichten op sociale media van de volwassen kinderen van Chemezov blijkt dat ze op vakantie zijn geweest in Monaco en het Spaanse eiland Ibiza, niet ver van de Costa Brava, waar Ignatova een villa onderhoudt die in 2019 naar schatting 15 miljoen euro (bijna 1,3 miljard roebel) waard is .
Een offshore netwerk
Uit gelekte documenten blijkt dat leden van Chemezovs familie een netwerk van offshore-bedrijven en andere bedrijven controleerden.
Anastasia Ignatova’s activa omvatten Linkpoint Services Limited, een op de Britse Maagdeneilanden gebaseerde holding met activa van $ 40 miljoen, volgens documenten van de offshore registrar Trident Trust voor 2019. Haar dochterondernemingen omvatten Delima Services Limited, Penimar Holdings Limited, Hollinger Investments Limited, en Hilltower Holdings Limited.
Hollinger Investments Limited, met een vermogen van bijna $60 miljoen, beschreef haar activiteiten als het aanhouden van en investeren in onroerend goed in Moskou.
Ignatova werd ook vermeld als de begunstigde van twee andere op de Britse Maagdeneilanden gebaseerde bedrijven – Sightview Consultants Limited, Starlake Services Limited – en de in Belize gevestigde Elsamex Enterprises Limited.
Sightview, beschreven als een “investeringsvehikel”, vermeldde activa die naar schatting meer dan $ 257 miljoen waard zijn. Deze omvatten investeringen in Linkpoint en Delima, het bedrijf dat eigenaar was van het Valerie-jacht. Starlake vermeldde nog eens $ 1 miljoen aan activa.
Van 2006 tot 2010 was Elsamex eigendom van de moeder van Anastasia, de tweede vrouw van Chemezov, Ekaterina Ignatova, volgens documenten van Pandora Papers.
Volgens de Russische zakenkrant Vedomosti bezat Ekaterina via Elsamex ook 5,1 procent van het olie- en gasbedrijf Itera , dat ze in 2006 kocht van de Troika Dialog-investeringsbank, waarvan Chemezov eerder zei dat hij een klant was. In 2019 publiceerde OCCRP The Troika Laundromat , waarin werd getoond hoe Troika Dialog een netwerk bouwde om geld over de hele wereld te verplaatsen dat onder meer werd gebruikt om verschillende financiële misdaden te plegen.
Vedomosti meldde dat Ekaterina haar belang later aan een onbekende partij verkocht en de waarde ervan schatte op ongeveer $ 130 miljoen. Itera is nu eigendom van de grootste olieproducent van Rusland, Rosneft.
Uit de Pandora Papers blijkt dat Elsamex Enterprises Limited ook een belang van 20 procent bezat in een offshore genaamd Troika Real Estate Investors Limited, maar het uiteindelijke eigendom van dat bedrijf is onduidelijk.
Op papier is Ekaterina Ignatova een van de financieel meest succesvolle echtgenotes geworden van een hoge Russische functionaris. Op de laatste openbare vermogensverklaring van Chemezov in 2019 rapporteerde hij bijvoorbeeld een jaarinkomen van $ 6,5 miljoen, terwijl dat van Ekaterina $ 24 miljoen was.
In hetzelfde document vermeldde het paar 48 commerciële en residentiële gebouwen, percelen, parkeerplaatsen en andere eigendommen, waarschijnlijk ter waarde van tientallen miljoenen dollars.
Accommodatie “New Golden Mile”
Een andere offshore familie Chemezov, Penimar Holdings Limited, was gelieerd aan een vastgoedbedrijf in Ierland.
Penimar was volgens de documenten van Pandora Papers gezamenlijk eigendom van Anastasia Ignatova en haar 75-jarige grootmoeder, Lyudmila Rukavishnikova. De documenten vermelden het beroep van Rukavishnikova als “makelaar in onroerend goed” en dat van Anastasia als “zakenvrouw” of “leraar”. De investeringsbron wordt vermeld als hun eigen inkomen en spaargeld.
In 2014 verwierf Penimar Holytown Limited, een in Dublin gevestigd bedrijf met vanaf 2018 voor 8,5 miljoen euro aan “vastgoedbeleggingen” op de balans.
De activa van het Ierse bedrijf omvatten een onroerend goed in Estepona in de buurt van Marbella aan de Spaanse Costa del Sol. Volgens de Spaanse bank BBVA werd het meer dan 800 vierkante meter grote pand, gelegen in de ‘New Golden Mile’-strook van luxe villa’s van de stad, getaxeerd op meer dan $ 4,8 miljoen.
Volgens het register werd de villa in de zomer van 1998 aangekocht door Holytown Limited. Hoewel het register niet zegt dat het bedrijf Iers is, heeft OCCRP alle bedrijven met de naam Holytown Limited over de hele wereld beoordeeld en vond alleen het Ierse bedrijf dat eigendom is van de Chemezovs. rond in 1998 en is nog steeds actief.
De Chemezovs zijn bekend met de omgeving van Marbella. In 2013 schreef de schoonmoeder van Chemezov , Lyudmila Rukavishnikova, op Facebook dat ze een restaurant in Marbella bezocht “met Oleg en Nastya”, waarschijnlijk verwijzend naar haar man en haar kleindochter, Anastasia Ignatova. (“Nastya” is een veel voorkomende bijnaam voor “Anastasia” in het Russisch.) In 2016 plaatste de jongste zoon van Chemezov, Sergei, ook een foto van zijn vakantie in Marbella op sociale media.
🔗Het Penthouse Hotel
De familie Chemezov was ook verbonden met een ongewoon bezit op het Kroatische eiland Krk. Begin jaren zeventig investeerde Bob Guccione, oprichter van Penthouse Magazine, $ 45 miljoen in het Haludovo Palace Hotel in de buurt van de badplaats Malinska.
Tijdens zijn hoogtijdagen bood het hotel onderdak aan ’s werelds rijken en beroemdheden, maar tijdens de Joegoslavische oorlogen werd het een opvangcentrum voor vluchtelingen. Het verhandelde handen na de oorlog totdat het in de jaren 2000 werd gekocht door een insider van het Kremlin, Ara Abramyan.
In 2003 werd Ekaterina Ignatova mede-eigenaar. Ze bezat ongeveer 10 procent van het bedrijf dat het onroerend goed bezat tot 2009, toen ze haar aandeel verminderde tot 0,50 procent, dat ze in 2011 overdroeg aan Linkpoint Services van haar dochter.
Het hotel ligt nog steeds in puin
Rukavishnikova wordt verondersteld de schoonmoeder van Chemezov te zijn op basis van haar leeftijd, haar posts op sociale media en het feit dat ze op hetzelfde adres in Moskou stond geregistreerd als de vrouw van Chemezov, Ekaterina Ignatova, en haar dochter, Anastasia. Eerdere berichten in de media waarin Rukavishnikova werd beschreven als de schoonmoeder van Chemezov werden niet ontkend door Rostec, die de gelegenheid kreeg om commentaar te geven.
Familiebedrijf
Als universitair docent gaf Anastasia Ignatova ooit een les over staatsbedrijven aan haar alma mater, het Moskouse Staatsinstituut voor Internationale Betrekkingen. Buiten haar academische werk is ze zich meer in de privé-sfeer gaan begeven.
Een van haar bedrijven, een vastgoedbedrijf genaamd AIS Development, is eigenaar van een historisch gebouw in het centrum van Moskou met een beurswaarde van ongeveer $ 1,95 miljoen. De onderneming meldt regelmatig verliezen in haar jaarrekening.
Een ander bedrijf van Ignatova, Pharmapt, deed het op papier beter en boekte vorig jaar een nettowinst van $350.000. Tot 2019 had Pharmapt een aandeel in de Mega Pharm-apotheekketen van zakenman Alexander Vinokurov, wiens farmaceutische bedrijf is geassocieerd met Rostec .
Eerdere berichtgeving heeft verdere commerciële banden aangetoond tussen de familie van Ignatova en Rostec. Andrei Vatutin, naar verluidt de echtgenoot van Ignatova, is mede-eigenaar van een bedrijf genaamd Vodakonsaltinggroup, dat op zijn beurt mede-eigenaar is van de houdstermaatschappij RT-Vodokanal met een dochteronderneming van Rostec.
Lyudmila Rukavishnikova had ook een bedrijf dat verbonden was met Rostec. In 2019 heeft OCCRP beschreven hoe Rukavishnikova aandelen verwierf in twee bedrijven die eigendom hebben van Rostec en haar ondernemingen en commerciële ruimte in het centrum van Moskou verhuurt aan een dochteronderneming van Rostec.
Journalisten ontdekten ook dat Rukavishnikova een perceel van acht hectare bezat in het chique Rublevka-gebied ten westen van Moskou, en de waarde ervan schatte op ongeveer 3 miljard roebel (ongeveer $ 41 miljoen), evenals een penthouse met een geschatte waarde van ongeveer 2 miljard roebel ($ 27,5 miljoen) en een ander appartement met een geschatte waarde van 200 miljoen roebel ($ 2,75 miljoen) naast haar dochter. Ondertussen rapporteerden de bedrijven van Rukavishnikova – AFK-Service en Nikservice – verliezen voor 2020.
Nadat de details van de eigendommen in Spanje in het voorjaar van 2019 waren gemeld, zei Sergei Chemezov dat zijn familieleden niet “van zijn steun” leefden, volgens een verklaring van Rostec gepubliceerd door RBC, maar later op verzoek van Rostec teruggetrokken.
Ze waren zelf bezig met zaken, zei hij, en daarom “ontvangen ze een overeenkomstig inkomen”.
15 oktober 2021 In het Nieuws
Sergey Chemezov en Nikolay Tokarev waren KGB medewerkers van Vladimir Poetin als spion in Dresden en woonden in appartementencomplex. Sergey Chemezov is directeur van Alliance Rostec Auto B.V. Alliance Rostec Auto B.V. Jachthaven 130 1081 KJ Amsterdam. Alliance Rostec Auto B.V. is leverancier van o.a. het BUK luchtafweersysteem. Alliance Rostec Auto B.V. is de piek op de kerstboom van bedrijven dat doet aan belastingontwijking. Alliance Rostec Auto B.V. is voor 33 procent eigendom van Rostec. Sergey Chemezov is CEO van Rostec. Rostec is de belangrijkste leverancier van wapens aan de Russische strijdkrachten,
Sergey Chemezov staat op de sanctielijst van de EU en VS
Sergey Chemezov is een vertrouweling van Vladimir Poetin. Nikolay Tokarev is adviseur van Innopraktika. Innopraktika is stichting die jonge Russische wetenschappers wil stimuleren. Yekaterina Tikhonova geeft leiding aan Innopraktika met een budget US $ 1.5 miljard. Yekaterina Tikhonova is de jongste dochter van Vladimir Poetin. Yekaterina Tikhonova en Maria Poetin werden geboren in Dresden. Maria Poetin is zus van Yekaterina Tikhonova. Maria Poetin is oudste dochter van Vladimir Poetin. Yekaterina Tikhonova gebruikt de naam van haar grootmoeder Yekaterina Tikhonova Shkrebneva,
In het Nieuws 