11 december 2023 Dragana Peco (OCCRP/KRIK), Vesna Radojevic (KRIK) en Atanas Tchobanov (BIRD)
Aanklagers in de zaak van een vermoorde journalist in Kroatië vermoedden dat een betaling van 780.000 euro aan een van de moordenaars een betaling was voor de treffer, maar hebben nooit vastgesteld wie het geld heeft gestuurd. Uitgelekte gegevens onthullen de naam van de eigenaar van het bedrijf achter de betaling, en zijn zakelijke banden met de veroordeelde moordenaar.
Belangrijkste bevindingen
- Het Britse bedrijf General Pioneer op de Maagdeneilanden betaalde Slobodan Ðurović, een van de mannen die veroordeeld waren voor de moord op journalist Ivo Pukanić, in twee betalingen ruim 1 miljoen euro. Eén van hen, ter waarde van 780.000 euro, werd slechts drie weken vóór de moord op Pukanić overgemaakt, zeiden Kroatische aanklagers.
- Uit gelekte documenten blijkt dat de eigenaar van General Pioneer de Bulgaarse zakenman Ognian Bozarov was.
- Uit een e-mail die verslaggevers hebben gezien, blijkt dat de betaling van 780.000 euro aan Ðurović door de dochter van Bozarov werd omschreven als ‘uiterst urgent’.
- Uit bedrijfsgegevens blijkt dat Ðurović enkele maanden voor het bedrijf van Bozarov werkte voordat Pukanić werd vermoord, maar het bedrijf drie dagen voor de moord verliet.
- Montenegrijnse anti-witwasfunctionarissen twijfelden aan de verklaring van Ðurović voor de betaling, volgens een rapport verkregen door verslaggevers.
In oktober 2008 ontplofte een motorfiets vol explosieven op een parkeerplaats buiten het kantoor van Nacional in Zagreb, een weekblad dat bekend staat om zijn sensationele krantenkoppen en onthullingen over politieke en zakelijke schandalen. De scooter was naast een auto geplaatst die werd gebruikt door de oprichter van de publicatie, Ivo Pukanić. Hij was op slag dood toen het ontplofte, samen met een collega.
Twee jaar later veroordeelde een Kroatische rechtbank zes mannen voor de moord op Pukanić, tot in totaal 163 jaar gevangenisstraf. Aanklagers zeiden dat figuren uit de georganiseerde misdaad uit de hele Balkan betrokken waren bij het plannen en uitvoeren van de moord.
De rechtbank oordeelde dat de ‘belangrijke tussenpersoon’ bij het organiseren van de moord Slobodan Ðurović was, een man geboren in Montenegro maar woonachtig in Servië, die door Interpol en verschillende andere regionale politiebureaus werd omschreven als een belangrijke figuur van de georganiseerde misdaad die in de criminele onderwereld bekend staat als ‘De Kardinaal.” Hij kreeg 23 jaar gevangenisstraf, maar het is nooit vastgesteld wie de moord heeft bevolen en betaald.
Aanklagers hadden beweerd dat contant geld van een mysterieuze overboeking van 780.000 euro naar de persoonlijke bankrekening van Ðurović in Montenegro was gebruikt om enkele moordenaars te betalen, maar daar leek het geldspoor te eindigen. De betaling kwam van een bedrijf genaamd General Pioneer Inc., maar het was geregistreerd op de Britse Maagdeneilanden, waar de strikte regels inzake bedrijfsgeheim het moeilijk maken om de eigenaren van bedrijven te bepalen. De persoon achter General Pioneer is een mysterie gebleven.
Maar dankzij gelekte documenten van de Cypriotische zakelijke dienstverlener MeritServus zijn verslaggevers van OCCRP’s partners KRIK in Servië en BIRD in Bulgarije er nu eindelijk in geslaagd de eigenaar van het bedrijf te identificeren: een Bulgaarse zakenman genaamd Ognian Bozarov.
Verslaggevers vonden geen direct bewijs dat Bozarov opdracht gaf tot of een rol speelde in de moord op Pukanić, maar de gelekte documenten – gecombineerd met informatie verkregen uit bedrijfsdocumenten en gerechtelijke dossiers door KRIK-verslaggevers – bieden nieuwe inzichten in de zakelijke omgang van Ðurović met Bozarov in de hoofdrol. tot aan de moord.
Uit dossiers uit de moordzaak en bedrijfsgegevens blijkt dat Bozarov Ðurović vóór de moord minstens een jaar in dienst had genomen via een ander bedrijf dat hij bezat, dit bedrijf was geregistreerd in Servië. Ðurović verliet zijn rol bij dit bedrijf, Karizia DOO, drie dagen voordat Pukanić werd vermoord.
Uit nieuw gelekte documenten blijkt ook voor het eerst dat generaal Pioneer Ðurović vijf maanden vóór de overdracht van 780.000 euro 255.000 euro betaalde.
KRIK vroeg de Kroatische aanklagers of ze de eigendom van generaal Pioneer hadden onderzocht, maar de vragen bleven onbeantwoord. Het is niet duidelijk of de aanklagers op de hoogte waren van de eerdere betaling van 255.000 euro of er onderzoek naar deden.
In een schriftelijke verklaring aan OCCRP zei Bozarov dat hij “zeer zeker niet de moord op [Pukanić] had geregeld” en nooit iemand had bedreigd of kwaad had gedaan. Bozarov zei dat alle betalingen via zijn bedrijven ‘puur voor zakelijke doeleinden waren’.
Tijdens zijn proces beweerde Ðurović dat de grote betaling die hij ontving verband hield met een grondtransactie in Belgrado, de hoofdstad van Servië. Maar de nieuwe documenten en gegevens die door verslaggevers zijn verkregen, roepen vragen op over de vraag of de zakelijke transacties van de crimineel met Bozarov economisch zinvol waren, en of de betalingen aan hem feitelijk verband hielden met een legitieme grondtransactie.
De gelekte MeritServus-bestanden werden verkregen door de pro-transparantiegroep Distributed Denial of Secrets en in eerste instantie gedeeld met OCCRP en de Guardian. Dit onderzoek maakt deel uit van Cyprus Confidential, een wereldwijde onderzoekssamenwerking onder leiding van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) en Paper Trail Media.
🔗Over het ‘Cyprus Confidential’-project
Cyprus Confidential is een mondiaal onderzoek naar de Russische invloed op Cyprus, en hoe lokale dienstverleners oligarchen en miljardairs hielpen hun rijkdom te structureren in de jaren voorafgaand aan de grootschalige invasie van Oekraïne in 2022. Het project is gebaseerd op ruim 3,6 miljoen documenten die zijn gelekt van zes verschillende Cypriotische dienstverleners en een Lets bedrijf.
De Cypriotische bedrijven zijn DJC Accountants, ConnectedSky, Cypcodirect, MeritServus, MeritKapital en Kallias and Associates. Aanvullende gegevens kwamen van een Lets bedrijf, Dataset SIA, dat Cypriotische bedrijfsregistratiedocumenten verkoopt via een website genaamd i-Cyprus.
De MeritServus- en MeritKapital-records werden gedeeld met OCCRP, ICIJ en andere media via Distributed Denial of Secrets (DDoS). OCCRP heeft eerder over deze bedrijven gerapporteerd en het huidige project bouwt voort op dit werk. ICIJ deelde ook de gelekte gegevens van Cypcodirect, ConnectedSky, i-Cyprus en Kallias and Associates die waren verkregen door Paper Trail Media. In het geval van Kallias and Associates werden de documenten verkregen van DDoS, die ze deelde met Paper Trail Media en ICIJ. OCCRP deelde de gelekte gegevens van DJC Accountants met mediapartners nadat ze deze eerder via DDoS hadden verkregen.
In het draadkruis
Pukanić had geen gebrek aan vijanden. Bot en onbeschaamd gebruikte hij zijn uitgebreide netwerk van politieke, zakelijke en onderwereldcontacten om voer te verzamelen voor de schandalige krantenkoppen en foto’s die hij over de pagina’s van Nacional verspreidde, waarvan hij in 1996 medeoprichter was.
Zijn collega’s bekritiseerden hem publiekelijk vanwege zijn vriendschappelijke banden met controversiële zakenlieden en criminelen, maar hij produceerde ook grote onderzoeksverhalen over machtige figuren. Zijn rapporten over de rijkdom van de voormalige Kroatische premier Ivo Sanader trokken brede aandacht. Dat gold ook voor een reeks verhalen over de connecties tussen de toenmalige president van Montenegro, Milo Djukanović, en de controversiële Servische zakenman Stanko Subotić. Pukanić schreef uitgebreid over de vermeende banden van Subotić en Djukanović met sigarettensmokkel. Toen Italiaanse aanklagers in 2002 een zaak tegen Djukanović startten, was de journalist een van hun getuigen (Djukanović beriep zich op diplomatieke onschendbaarheid om de aanklacht in Italië te laten intrekken).
Na een eerste aanslag op het leven van Pukanić in april 2008 kreeg hij politiebescherming. Maar desondanks bleek na zijn dood dat hij drie maanden lang in de gaten was gehouden voordat hij in 2008 werd vermoord, en dat de moord zo zorgvuldig was gepland dat een Servische sluipschutter op het dak van een naburig gebouw stond te wachten om hem neer te schieten voor het geval dat. de bom ontplofte niet, of de explosie doodde hem niet.
Hoewel het brein achter de moord op Pukanić nooit werd geïdentificeerd, werd in Servië een figuur uit de georganiseerde misdaad berecht wegens het orkestreren van de moord: Sreten Jocić. Jocić staat bekend als “Joca Amsterdam” vanwege zijn basis in Nederland en is een Servische drugsbaron en beruchte crimineel.
In een Interpol-rapport uit Servië uit 2008, in samenwerking met de Nederlandse en Franse autoriteiten, werd Ðurović beschreven als de ‘rechterhand’ van Jocić en werd gezegd dat hij de zaken van Jocić leidde en namens hem bedrijven kocht. Volgens een ander rapport van Interpol Montenegro uit hetzelfde jaar was Ðurović in de jaren negentig de “kum” van Jocić (een Slavische uitdrukking voor een zeer nauwe relatie).
Servische aanklagers hebben Jocić in 2009 aangeklaagd en beweerden dat hij de moord op Pukanić had georganiseerd, maar hij werd uiteindelijk vrijgesproken nadat een rechter oordeelde dat de aanklager onvoldoende bewijs had geleverd van zijn verband met de moord.
De advocaat van Jocić heeft niet gereageerd op schriftelijke vragen. Ðurović reageerde niet op een verzoek om commentaar.
Een ‘zeer dringende’ betaling
Tijdens het proces tegen Jocić in Servië werd Ðurović onder druk gezet over de 780.000 euro die hij op zijn bankrekening had ontvangen. Hij hield vol dat het geld was betaald “door mijn Bulgaarse vrienden” in ruil voor zijn hulp bij het indienen van papierwerk bij het stadsbestuur van Belgrado voor een grondtransactie. Op de vraag waarom hij zo’n hoog bedrag kreeg voor een eenvoudige taak die ‘iedereen… kon doen’, had hij geen duidelijk antwoord.
Montenegrijnse anti-witwasonderzoekers trokken ten tijde van het proces ook de verklaring voor de bankoverboekingen in twijfel en vertelden de Kroatische onderzoekers dat Ðurović de dag na de overdracht door generaal Pioneer 60.000 euro van zijn Montenegrijnse rekening had opgenomen. De Kroatische autoriteiten deelden de bevindingen met Servische collega’s, die later in een aanklacht zeiden dat deze geldopname deel uitmaakte van de manier waarop Ðurović de andere samenzweerders bij de moord betaalde.
Gegevens uit het proces en de gelekte documenten leveren aanvullend bewijs dat Ðurović en Bozarov al vele maanden samenwerkten voordat Pukanić werd vermoord.
Toen de politie Ðurović zes dagen nadat Pukanić was vermoord, arresteerde, namen ze twee telefoons van hem in beslag. Hoewel politie en aanklagers hiervan destijds geen kennis namen, vonden KRIK-journalisten die de oude rechtbankverslagen doorzochten telefoonnummers voor Bozarov in Bulgarije en Cyprus onder de contacten van Ðurović.
🔗Wie is Ognian Bozarov?
De 76-jarige Bozarov heeft een relatief laag profiel behouden, zelfs in zijn geboorteland Bulgarije. Een van de weinige publieke verwijzingen naar hem is te vinden in een boek uit 2011 van Christo Christov, een Bulgaarse onderzoeker en journalist. Christov schreef dat Bozarov voor de inlichtingendienst uit het communistische tijdperk werkte tijdens de dictatuur van Todor Zhivkov, die 35 jaar aan de macht was tot de val van het communisme in 1989.
Hoewel verslaggevers de connecties van Bozarov met de Bulgaarse staat niet konden bevestigen, blijkt uit documenten van het Amerikaanse ministerie van Justitie dat de Bulgaarse ambassade in Washington DC hem te hulp schoot toen hij daar in de jaren tachtig werd gearresteerd omdat hij naar verluidt had geprobeerd computertechnologie naar Bulgarije te sturen. schending van exportcontroles. Uit papierwerk blijkt dat de ambassade de kosten van een advocatenkantoor voor Bozarov en een andere Bulgaar heeft gedekt.
Volgens Amerikaanse rechtbankverslagen werden de aanklachten uiteindelijk ingetrokken, maar een Bulgaars parlementslid vroeg zich later af wie de borgsom van 250.000 dollar voor Bozarov had betaald.
Bozarov reageerde niet op vragen of hij bij de inlichtingendienst zat.
Het eerste bewijs dat Ðurović en Bozarov samenwerkten, dateert van november 2007, toen Ðurović een Servisch bedrijf genaamd Karizia overdroeg aan een ander bedrijf dat door Bozarov voor de nominale vergoeding van 500 euro, ter dekking van het geld dat Ðurović had geïnjecteerd bij de oprichting van Karizia.
Ðurović had het bedrijf gebruikt om bij de Belgrado Land Development Public Agency een huurovereenkomst van 99 jaar voor een perceel aan te vragen. De prijs werd in september 2007 goedgekeurd en het contract werd op 5 november 2007 ondertekend – drie dagen nadat Karizia was overgebracht naar het bedrijf van Bozarov.
Op 1 december 2007, kort nadat hij Karizia aan Bozarov had overgedragen, tekende Ðurović een contract met generaal Pioneer om een uitbreiding van het gebied waarop Karizia mocht bouwen te helpen veiligstellen. Zijn honorarium hiervoor zou 255.000 euro bedragen, ook al vereiste het verkrijgen van toestemming om het bouwoppervlak uit te breiden eenvoudigweg het betalen van een hogere huurovereenkomst. Generaal Pioneer had met Karizia, en het is onduidelijk waarom Bozarov dit bedrijf gebruikte om Ðurović te betalen.
Het is ook onduidelijk waarom deze nevenovereenkomst überhaupt werd gesloten, aangezien Ðurović de algemeen directeur van Karizia bleef nadat hij de eigendom van het bedrijf had overgedragen, wat betekende dat hij voor het bedrijf bleef werken als werknemer van Bozarov.
In mei 2008 werd het verzoek ingewilligd door het stadsbestuur van Belgrado en werd de 255.000 euro op de Servische rekening van Ðurović gestort.
In een tweede contract tussen Ðurović en General Pioneer, gedateerd 19 september 2008, werden de voorwaarden vastgelegd voor de tweede aanvullende betaling van 780.000 euro voor het met succes vergroten van de omvang van de toegestane gebouwen op het perceel. Ðurović was op het moment van de tweede betaling nog steeds in dienst van Karizia.
Uit gelekte correspondentie blijkt dat de betaling van 780.000 euro met spoed is gedaan. In een e-mail aan een Cypriotische dienstverlener die hielp bij het beheer van General Pioneer, die de dag vóór de overboeking werd verzonden, schreef de dochter van Bozarov dat de betaling aan Ðurović “uiterst urgent” was en “morgenochtend, indien mogelijk als eerste, moest worden verzonden. ”
Vervolgens, slechts drie dagen voor de moord op Pukanić, nam Ðurović ontslag als directeur van Karizia en verliet hij het bedrijf, waarvan de eigendom tegelijkertijd werd overgedragen aan een Cypriotische firma.
De dochter van Bozarov reageerde niet op een verzoek om commentaar. Bozarov reageerde niet rechtstreeks op vragen over zijn zaken met Ðurović, maar zei dat alle betalingen van zijn bedrijven werden ondersteund door “geldige contractuele documentatie”, en dat hij en zijn advocaten kopieën deelden van de contracten van generaal Pioneer, ondertekend met Ðurović, met betrekking tot de grondovereenkomst. .
Maar ruim vijftien jaar nadat deze documenten waren ondertekend, is er nog niets op het stuk grond gebouwd. Toen KRIK-verslaggevers vorige maand de locatie bezochten, vonden ze deze leeg, begroeid met vegetatie en verspreid met zwerfvuil.
In het Nieuws 