2 maart 2023 OCCRP
Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft twee afzonderlijke zaken aangespannen tegen een Russische oligarch, in zijn laatste pogingen om witwas- en smokkelnetwerken te verstoren die de oorlog van het Russische regime in Oekraïne ondersteunen.
VS richt zich op smokkel- en witwasnetwerken die het Russische regime ondersteunen
Een daarvan was een civiele verbeurdverklaring klacht tegen zes onroerend goed ter waarde van US $ 75 miljoen, uiteindelijk eigendom van de Russische oligarch Viktor Vekselberg. In de tweede zaak werd de Russische staatsburger Ilya Balakaev beschuldigd van verschillende misdrijven in verband met het smokkelen van gevoelige apparaten die werden gebruikt bij contraspionageoperaties van de VS naar Rusland.
Aanklagers beweren dat de eigendommen van Vekselberg zijn verkregen door middel van internationaal witwassen van geld en schendingen van sancties.
De eigendommen bevinden zich in New York, Southampton en Fisher Island, Florida, en zouden eigendom zijn van Vekselberg en zijn compagnon, Vladimir Voronchenko, die eerder deze maand op dezelfde manier werd aangeklaagd . Het geld dat met de verbeurdverklaring wordt opgehaald, zal worden gebruikt om Oekraïne weer op te bouwen.
Balakaev werd ondertussen beschuldigd van meerdere misdrijven, waaronder het smokkelen van contraspionageapparatuur van de VS naar Rusland, het overtreden van sancties tegen Rusland en het verstrekken van Amerikaanse technologie aan een Noord-Koreaanse regeringsfunctionaris.
Als hij wordt veroordeeld, kan hij tot 75 jaar gevangenisstraf krijgen. Hij staat momenteel geregistreerd als vluchteling.
In het afgelopen jaar heeft de Amerikaanse regering beslag gelegd op meer dan 500 miljoen dollar aan bezittingen van Russische oligarchen en degenen die het Russische regime onwettig hebben gesteund. Bovendien zijn meer dan 30 personen en twee rechtspersonen aangeklaagd voor misdaden zoals het ontduiken van sancties en het witwassen van geld.
Afgelopen vrijdag kondigde het Amerikaanse ministerie van Financiën een nieuwe golf van sancties aan tegen de Russische metaal- en mijnbouwsector, om de bevoorradingsinspanningen van het land in de kostbare grondoorlog tegen Oekraïne te belemmeren.
Deze maatregelen, gecoördineerd met de bondgenoten van de VS en G7-partners, werden genomen met het uitdrukkelijke doel Rusland te isoleren van de wereldeconomie. Als gevolg hiervan heeft de Russische financiële sector honderden miljarden dollars verloren.
Sinds het begin van de oorlog hebben de VS, samen met een coalitie van meer dan 30 bondgenoten en partners, een reeks economische maatregelen opgelegd , waaronder sancties, exportcontroles en prijsplafonds.
Duizenden personen en entiteiten die banden hebben met het Russische regime staan op de zwarte lijst, waaronder hoge regeringsfunctionarissen en militaire productiebedrijven. Meer dan 1.000 buitenlandse bedrijven hebben hun activiteiten in Rusland teruggeschroefd of stopgezet, waardoor de investeringen en industriële groei van het land worden onderdrukt.
De prijsplafonds van de G7+ voor olie en aardolieproducten van Russische oorsprong hebben tot doel de mogelijkheden van Rusland om zijn oorlog te financieren en zijn energiemarkten in stand te houden, te verminderen. Een limiet van $ 60 per vat voor Russische ruwe olie werd afgelopen december ingevoerd door de EU, de G7 en Australië.
Volgens het Russische ministerie van Financiën waren de Russische olie-inkomsten in januari 2023 bijna 60% lager dan de gerapporteerde cijfers in maart 2022.
In het Nieuws 