5 juli 2021 Knipselkrant Curacao KKC
Frank Op de Woerd | CasinoNieuws.nl
Egaming licentiehouders en gaming trustkantoren omzeilen volgens SBGOK o.a. de identificatieplicht en de veiligheidsscreening van de overheid voor exploitanten en UBO’s | Dreamstime
Belangenbehartiger stapt naar Hof om vervolging Curaçaose e-gaming licentiehouders af te dwingen
De Stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen (SBGOK) is een zogenaamde artikel-15 procedure aan het Hof Curaçao gestart. Het vraagt het Hof om het Openbaar Ministerie in het land te dwingen e-gaminglicentiehouders te vervolgen.
Vele honderden online casino’s opereren onder een licentie van Curaçao, maar in werkelijkheid gaat het om sublicenties uitgegeven door een handjevol zogenaamde masterlicentiehouders. Doordat die werken met sublicenties, is er praktisch geen toezicht en loopt Curaçao heel veel kansspelbelasting mis.
Een duimdik dossier
De Stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen (SBGOK) neemt het op voor gedupeerde van online casino’s met een Curaçaose vergunning. Veel van de online casino’s met een vergunning op Curaçao weigeren uit te betalen op het moment dat een speler veel wint, zo schrijft de weblog DossieKoninkrijksrelaties.
Nardy Cramm, een Nederlandse die zich heeft vastgebeten in het dossier, van de stichting heeft een duimdik dossier opgebouwd met bewijzen voor frauduleus gedrag van online casino’s met een Curaçaose vergunning. Veel van de online casino’s in kwestie weigeren uit te betalen omdat ze winnaars ervan betichten meerdere accounts te hebben aangemaakt, aldus Cramm. Omdat verificatie van identiteit niet bij inschrijven geschiedt (zoals straks verplicht in Nederland onder de Wet Kansspelen op afstand) maar pas op het moment van uitcashen, worden veel spelers benadeeld.
Bijna alle online casino’s die opereren onder een vergunning van Curaçao, laten zich op Curaçao vertegenwoordigen door trustkantoren, aldus Cramm. De daadwerkelijke eigenaren zijn zo praktisch onschendbaar en worden zelden verantwoordelijk gehouden.
De vier houders van een masterlicentie
Omdat de opzet met trustkantoren weinig doorzichtig is, richt SBGOK zich eveneens op de houders van een zogenaamde masterlicentie op Curaçao. Het gaat om de volgende bedrijven die sublicenties verlenen aan honderden online casino’s:
- Antillephone NV
- Cyberluck Curaçao NV
- Curaçao Interactive Licensing NV
- Gaming Services Provider NV
Deze bedrijven, zo betuigt de stichting, mogen deze sublicenties niet verlenen. Bovendien voeren ze geen screening uit of de online casino’s die ze een sublicentie verlenen wel betrouwbaar zijn. De regering van Curaçao loopt heel veel belastingen mis door deze opzet en bovendien is er sprake van het witwassen van geld via deze online casino’s, zo schrijft de stichting.
Meer dan een jaar geleden deed de stichting aangifte tegen verschillende bazen van betrokken trustkantoren én de vier masterlicentiehouders. Het overhandigde daarbij hun opgebouwde dossier met bewijs aan het Openbaar Ministerie op Curaçao.
Het Recherche Samenwerkingsteam (RST) – een samenwerkingsverband van Nederland, Aruba, Caribisch Nederland, Curaçao, en Sint Maarten dat zich richt op het bestrijden van zware, grensoverschrijdende criminaliteit – deed onderzoek naar de zaak. Het Openbaar Ministerie in Willemstad – dat valt onder het Landelijk Parket in Den Haag – heeft echter vooralsnog geen opvolging aan dat onderzoek gegeven in de vorm van vervolgingen.
Daarom is SBGOK nu naar het Gemeenschappelijk Hof van Justitie gestapt. Het hoopt dat het Hof het Openbaar Ministerie dwingt de zaak op te pakken. Wanneer het Hof de zaak behandeld, is niet bekend.
Kansspelbeleid Curaçao
Bedrijven die op Curaçao een vergunning hebben maar hun diensten ook in Nederland aanbieden, staan op de radar van de Kansspelautoriteit.
In mei van dit jaar werd het op Curaçao gevestigde Raging Rhino (het bedrijf achter het bekende online casino LuckyDays) een boete van €440.000 opgelegd. In januari van dit jaar kreeg het in Curaçao gevestigde Virtual Coin Gaming (het bedrijf achter FutGalaxy) een recordboete van €600.000. Ook bij de gezamenlijke politieactie tegen de eigenaar van een online casino in Velsen, kwam Curaçao langs want daar werden twee bedrijven doorgelicht.
Eind vorig jaar maakte de Curaçaose regering bekend haar kansspelbeleid te gaan hervormen. Hoewel de betrokken minister aangaf de hervormingen door te voeren op eigen initiatief, leek ook de Nederlandse regering daar invloed op te hebben gehad. Die stelde namelijk hervorming van het kansspelbeleid als voorwaarde voor het ontvangen van steun ten behoeven van het Coronavirus.
Bron: CasinoNieuws.nl
Naschrift KKC
5 juli 2021 In het Nieuws
Curaçaose sublicenties zijn voor malafide aanbieders aantrekkelijk. Op basis van Curaçaose sublicenties worden via het eiland enkele duizenden websites met kansspelen geëxploiteerd.
De online gambling-sector op Curaçao vanwege illegale praktijken vaak aangeduid als ‘gokmaffia’
George Jamaloodin is de voormalige minister van Financiën, had veel kritiek op George Jamaloodin en dreigde documenten openbaar te maken die de betrokkenheid van o.a. George Jamaloodin zou bewijzen bij witwaspraktijken van de gokmaffia. Helmin Wiels wilde met bewijzen komen over de illegaliteit van de SMS loterijen van UTS bijvoorbeeld. George Jamaloodin is de voormalige minister van Financiën. de Hoge Raad heeft op 5 november 2019 bepaald dat de veroordeling van Burney Fonseca tot 26 jaar gevangenisstraf wegens het medeplegen van de moord op Helmin Wiels in stand blijft.
Rob Vermeulen is directeur van Antillephone NV. Holiganbet.com wordt bestuurd door het trustkantoor Emoore van George Zinnicq Bergmann en opereert op basis van een door Antillephone NV van Rob Vermeulen verstrekte sublicentie. er is voor 1.3 miljoen gulden beslag gelegd op bezittingen van het Curaçaose bedrijf Antillephone NV dat in sublicenties voor online gokspellen handelt
First Independent Trust en Dutch Antilles Management zijn trustkantoren van Gaming Services Provider NV. Gaming Services Provider NV bestuurt met zijn trustkantoren First Independent Trust en Dutch Antilles Management meer dan honderd brievenbusfirma’s waarachter de feitelijke eigenaren van de goksites. Gaming Services Provider NV is het bedrijf van Humberto d’Abreu de Paulo. Humberto Carlos d’Abreu de Paulo is met Gaming Services Provider NV een van de 7 houders van een masterlicentie die in gamingsublicenties handelen
In het Nieuws 