7 februari 2023 Graham Stack OCCRP
Vijf van de 10 mensen die de Verenigde Staten vorige week hebben bestraft voor het exploiteren van een Russisch netwerk voor het ontduiken van wapensancties, hebben in 2016 het EU-burgerschap verworven via het beruchte ‘gouden paspoort’-systeem van Cyprus, volgens gegevens verkregen door OCCRP.
Vijf Cypriotische gouden paspoorthouders gesanctioneerd wegens Russische wapenhandel
De VS heeft sancties opgelegd aan 10 personen en 12 bedrijven die, volgens het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën, deel uitmaken van een netwerk onder leiding van wapenhandelaar Igor Zimenkov, die opereert vanuit Rusland en Cyprus, aldus OFAC.
Dankzij de controversiële ‘Gouden Paspoort’- regeling konden buitenlanders het Cypriotische, en dus het EU-burgerschap verwerven, in ruil voor investeringen in Cyprus. Het werd in 2020 geschrapt na beschuldigingen van misbruik door oligarchen, figuren uit de georganiseerde misdaad en kleptocraten.
“Igor Zimenkov heeft nauw samengewerkt met zijn zoon Jonatan en een breed netwerk van individuen en entiteiten om Russische defensieverkopen aan regeringen van derde landen mogelijk te maken”, zei OFAC bij de aankondiging van de sancties .
“De wanhopige pogingen van Rusland om volmachten te gebruiken om Amerikaanse sancties te omzeilen, tonen aan dat sancties het veel moeilijker en duurder hebben gemaakt voor het Russische militair-industriële complex om de oorlogsmachine van Poetin te bevoorraden”, zei plaatsvervangend minister van Financiën Wally Adeyemo in een verklaring.
“Het aanvallen van gevolmachtigden is een van de vele stappen die het ministerie van Financiën en onze coalitie van partners hebben genomen en nog steeds nemen om de handhaving van sancties tegen de Russische defensiesector, zijn weldoeners en zijn aanhangers aan te scherpen”, voegde Adeyemo eraan toe.
Naast Igor Zimenkov en zijn zoon Jonatan, omvat het netwerk Alexander Volfovich en zijn twee zonen Stanislav en Ariel, evenals een Lets staatsburger, een persoon uit Singapore, twee uit Oezbekistan en een geboren Cypriot, volgens OFAC.
Het “Zimenkov-netwerk” leverde hi-tech gadgets, waaronder elektro-optische en infraroodapparaten aan Rusland, zelfs na de Russische invasie van Oekraïne in februari 2022, aldus het bureau.
Zimenkov en medewerkers correspondeerden rechtstreeks met gesanctioneerde Russische wapenbedrijven Rosoboroneksport en Rostec om buitenlandse verkopen te vergemakkelijken, zoals Rostec’s verkoop van helikopters aan een Latijns-Amerikaanse regering. Igor Zimenkov faciliteerde ook de verkoop aan Latijns-Amerika voor het gesanctioneerde Wit-Russische staatsdefensiebedrijf Belspetsvneshtechnika.
De familie Volfovich gebruikte op haar beurt haar bedrijven in het netwerk geregistreerd in Cyprus, Bulgarije en Israël voor wapenbemiddeling in Afrika, aldus OFAC.
In het Nieuws 